Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK ....................................................................................................................................... 2 1
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ – 2011. ÉV ...................................................................................... 3
2
SPECIFIKUS RÉSZ .................................................................................................................................... 8
3
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ....................................................................................................................... 14
4
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ................................................................................... 16
5
VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS ................................................................... 16
6
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA ............................................................................................. 16
7
A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE .............................................. 17
8
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ ............................................. 17
9
INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉS ........................................................................................................................ 24
2
1
Egyszerűsített éves beszámoló – 2011. év
1.1 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege1
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbí‐ tései
A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C. D. I. II. III. IV. V. VI. E. F. I. II. III. G.
b
c
d
Sor‐ szám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Induló tőke/Jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev.‐ből) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyév e
0
1 069 241 828 0 22 272
0
1 197 0 21 075 902 24 243 14 770 1 000 0
0
13 770 0 0
2 495 2 495 6 978 24 243
0
1
A beszámolókészítés napja: 2012. április 25. Adatok ezer forintban.
3
1.2 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Eredménykimutatása2
Sor‐ szám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
A. 1. a) b) c) d) 2. 3. 4. 5. B. C. D. E. F. G. H. I. J. A.
A tétel megnevezése b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetésből helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B‐E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G‐H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A‐D) Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások
Előző év(ek) Előző év helyesbí‐ tései c
Tárgyév
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 37 672 35 038 23 089 0
0 0
11 949 0 2 634 0 37 672 23 902 8 168 15 204 530 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
23 902 0
0 0
0 13 770 15 204
2
A beszámolókészítés napja 2012. április 25. Adatok ezer forintban.
4
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
1. 2. 3. B. C. D.
Bérköltség ebből: ‐ megbízási díjak ‐ tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás
0 0 0 0 0
11 146 0 1 198 2 860 0 0
1.3 Kiegészítő Melléklet 1.4 A Tom lantos Intézet jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. § (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető 1956. évi I. törvény 3. §‐a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető 1976. évi 8. tvr. 4. § (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. §‐ában és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. § (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat – az Alapító Okirat IV. 3. pontja alapján – munkaszervezete, a Közalapítványhoz tartozó Tom Lantos Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el. Az Intézet 2011‐ben kiemelten közhasznú szervezetként működött, amely a 1997. évi CLVI. törvény 26. § alapján: c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. Az Intézet a Közalapítvány olyan munkaszervezete, amelynek közfeladatot ellátó közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Intézet alapvető működési szabályait és feltételeit ‐ figyelemmel a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottakra – az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
5
1.5 Az Intézet adatai Alapító: Név: Székhely: Postacím: Számlavezető: Bankszámla szám: IBAN: Adóigazgatási száma: Alapítás időpontja: Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Bírósági végzés száma: Statisztikai számjele: Az Intézet tevékenységének kezdete: Az Intézet induló vagyona: Az Intézet képviseletét ellátó személy:
Demokrácia Központ Közalapítvány Tom Lantos Intézet 1022 Budapest, Árvácska u.12 1022 Budapest, Árvácska u. 12. CIB Bank 10700244 – 66539799 – 51100005 HU52 1070 0244 6653 9799 5110 0005 18212251 – 1 – 41 2011. április 13. 9651 sorszám 9. PK. 60. 640/2005/7 18212251 – 9499 – 562 – 01 2011.június 01. 1 millió forint Kuntz Nóra, Megbízott Igazgató
1.6 Az Intézet 1.6.1 A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. 1. g pontjában meghatározott céljának megvalósítása érdekében a Tom Lantos Intézeten keresztül ‐
tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz,
‐
tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez,
‐
nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz,
‐
feladatkörében szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendég kutatói kapcsolatokat,
‐
bekapcsolódik a nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn,
‐
az emberi jogok, tolerancia, megbékélés és transz‐atlanti kapcsolatok előmozdításával kapcsolatban végzett tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat adományoz,
‐
egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.
1.6.2 A Tom Lantos Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. § (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet). A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény működését a Közalapítvány költségvetésén keresztül biztosítja. (Alapító Okirat IV. 5.)
6
1.7 Az Intézet működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki:
‐
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó 74/A. – 74/F. §‐ai.
‐
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, majd 2012. január 1. napját követően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
‐
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, majd a 2012. január 1. napjától hatályos 2011. évi CXCV. törvény.
‐
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet, majd a 2012. január 1. napjától hatályos, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
‐
A közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény, majd 2012. január 1‐jétől a 2011. évi CVII. törvény.
‐
A számvitelről szóló – többször módosított‐ 2000. évi C. törvény.
‐
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló – többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.
‐
A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
‐
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
‐
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.
7
2
Specifikus rész
2.1 Eszközök bemutatása 2.1.1
Befektetett eszközök
Az Intézet 2011. december 31‐i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: Immateriális javak állománya 2011. december 31. adatok: e Ft‐ban Bruttó érték
Nettó érték (könyvszerinti érték)
Elszámolt értékcsökkenés
2011.01.01 nyitó állomány
Aktiválás
358
Csökkenés
2011‐ben elszámolt ÉCS
117
2011.12.31 Záró állomány
358
117
241
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el az Intézet. 2011. évben 3 db Ms Office Proplus programot szerzett be az Intézet 70 e Ft értékben, illetve az Intézet számára honlapot készítettek 288 e Ft értékben A 100 e Ft feletti eszközök esetében, a használati idő figyelembevételével került meghatározásra az értékcsökkenési leírás százaléka. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2011. december 31. adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
Bruttó érték
Elszámolt értékcsökkené s
Nettó érték (könyvszerinti érték)
2011.01.01 nyitó állomány Aktiválás
1 241
Csökkenés 2011‐ben elszámolt ÉCS
413
2011.12.31 Záró állomány
1 241
413
828
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 241
413
828
8
2011. évben 3 db Asus notebookot és egy Apple iPhone‐t szerzett be az Intézet, , összesen 895 e Ft értékben, illetve kis értékű irodai eszközöket 346 e Ft értékben. Mivel az Intézet 2011‐ben alakult ezért a 2010‐es év, mint bázis év adatai nem léteznek, ennek megfelelően a „változás” nem értelmezhető. Összetétel és változás az 1. számlaosztályban
2011.01.01. NYITÓ
2011.12.31 ZÁRÓ
megoszl. %
megoszl. %
e Ft
Vagyoni ért. Jogok Szellemi termékek
e Ft
241
241
Bérelt ing. Végezett ber.
Irodai gépek berendezések
TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETT PÜ. ESZKÖZÖK BEFEKTETT ESZK.
%
22,54
IMMATERIÁLIS JAVAK
Index
22,54
828
77,46
828
77,46
0
0,00
100,00
1 069
2.1.2 2.1.3 Forgóeszközök adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2010. december 31.
Követelések
2011. december 31.
Megoszlás (%)
1 197
5,37
Pénzeszközök
21 075
94,63
Forgóeszközök összesen
22 272
100,00
A követelések aránya a forgóeszközökhöz viszonyítva 5,37 %, a pénzeszközök aránya a forgóeszközökhöz 94,63%. Aktív időbeli elhatárolások 3.1.3 Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolások 902 e Ft‐ot tesznek ki. Ebből 1 e Ft a lekötött betét 2011. évre jutó kamatbevétele. A költségek, egyéb ráfordítások időbeli elhatárolásának értéke 901 e Ft, ez az összeg adott projekthez kapcsolódóan felmerült azon költségeket tartalmazza, melyekhez a bevétel csak 2012‐ben fog befolyni.
9
Források bemutatása Az Intézet 1 000 e Ft forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke 14 770 e Ft‐os értéke áll a 2011. évi 13 770 e Ft mérleg szerinti nyereségből, és az induló vagyonból. 2.1.4 Saját tőke adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2010. december 31.
2011. december 31.
Induló vagyon
‐
1 000
Tőkeváltozás (eredmény, veszteség)
‐
‐
Tárgyévi eredmény/veszteség közhasznú tevékenységből
‐
13 770
Tárgyévi eredmény/veszteség vállalkozási tevékenységből
Saját tőke
‐
14 770 adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2010. december 31.
Saját tőke
2011. december 31.
Megoszlás (%)
14 770
60,93
Kötelezettségek
2 495
10,29
Passzív időbeli elhatárolások
6 978
28,78
24 243
100,00
Források összesen
A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 60,93 %, a kötelezettségek aránya a forrásokhoz viszonyítva 10,29 %. Kötelezettségek
Az Intézetnek 2 495 e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a 2011. december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből állnak.
10
A kötelezettségek alakulása: adatok: e Ft‐ban
2011. december 31.
Megnevezés
Kötelezettségek megoszlása (%)
Megjegyzés 2011.12 havi számlák,30 napon belüli kötelezettség
Computrend Kft
25
1,00
Személyi jövedelemadó
334
13,39
32
1,28
1 261
50,54
843
33,79
2 495
100,00
Eho, Start járulék Jövedelem számla
elszámolási
Társadalombiztosítási elszámolások Rövidlejáratú kötelezettségek összesen
A kötelezettségek 2 495 e Ft‐ot tettek ki 2011. december 31‐én a fenti részletezés szerint. 2.1.5 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások két részből állnak. Egyrészt olyan, 2011. évben megjelenő, de elhatárolandó, projekt bevételeket tartalmaznak, amelyek mögött a költségek 2012. évben jelentkeznek. Ez a Közalapítványtól kapott támogatásból 2011‐ben fel nem használt 5 911 e Ft értékben. Másrészt olyan 2011. évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek többek között: könyvelési díj elhatárolása 318 eFt értékben, tanácsadási díj 375 eFt értékben, könyvvizsgálati díj 343 eFt értékben, telefon költség 31 eFt értékben.
2.2 Eredménykimutatás Az Intézet a „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását” a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján az „A” típusú összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás szerint készíti.
11
Az Intézet 2011. évi közhasznú bevétele 37 672 e Ft volt, amelyből
az alapítótól (a Közalapítványtól) kapott támogatás ................. 23 089 e Ft.
Egyéb adományból származó ...................................................... 11 949 e Ft.
Egyéb bevételek ............................................................................ 2 634 e Ft.
Az eredmény kimutatásban szereplő „egyéb bevétel” – 2 634 e Ft –egyéb kapott bevétel, banki kamat valamint árfolyamnyereség. Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások összege 23 902 e Ft. A ráfordítások változását az alábbi táblázat mutatja: adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2010. december 31.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás
2011. december 31.
Megoszlás (%)
8 168
34,17
15 204
63,61
530
2,22
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Összesen:
23 902
100.00
Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó költségek további bemutatására szolgálnak az alábbi táblázatok. 2.2.1 Anyagjellegű ráfordítások adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2010. december 31.
Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott értéke
közvetített
szolgáltatások
2011. december 31.
Megoszlás (%)
424
5,19
7 652
93,68
92
1,13
Anyagjellegű ráfordítások
8 168
100,00
Jól látható, hogy az anyagjellegű ráfordítások döntő hányadát az igénybe vett szolgáltatások teszik ki, az összes anyagjellegű ráfordítás 93,68%‐a.
12
Az igénybevett szolgáltatásokat a következő táblázatban mutatjuk be figyelemmel a költségnem sokfajtaságára: adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2011. december 31.
Megoszlás (%)
Szakértői díjak
3 987
52,10
Repülőjegy elszámolás
1 191
15,56
86
1,12
Külföldi utazás és szállásköltségek
234
3,06
Számviteli szolgáltatások költségei
1 285
16,79
Internet, telefon, posta költségei
178
2,33
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
11
0,14
Taxi költség
60
0,79
Javítás, számítógép karbantartás
232
3,03
Hirdetés
106
1,39
Jogi képviselet, ügyvédi díjak
282
3,69
Igénybe vett szolgáltatások
7 652
100,00
Belföldi kiküldetés,szállás
2.2.2 Személyi jellegű ráfordítások adatok: e Ft‐ban
Megnevezés
2011. december 31.
Bérköltség
Megoszlás (%)
11 146
ebből: megbízási díjak
73,31
0
Személyi jellegű egyéb ráfordítások
1 198
7,88
Bérjárulékok
2 860
18,81
15 204
100,00
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Az Intézet 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő volt, míg az átlagbér éves szinten 2 229 e Ft/fő/év. 2.2.3 Egyéb ráfordítások 2.2.4 A Tom Lantos Intézetnek 2011‐ben nincsenek egyéb ráfordításai.
13
2.2.5 Közhasznú tevékenység bevétele Támogató megnevezése
2011. év
Pü.‐i teljesítés ideje
2011. december 31. Időbeli elhatárolás
2011. december 31.
DEMKK
29 000
2011
5 911
23 089
Amerikai Nagykövetség
2 161
2011
‐
2 161
Taiwan
9 788
2011
‐
9 788
Egyéb bevétel
1
2011
‐
1
Egyéb kapott kamatok,árfolyamnyereség
2 633
2011
‐
2 633
ÖSSZESEN
43 583
5 911
37 672
Az előbbi táblázat azokat a támogatásokat mutatja be, amelyek egyrészt egy adott projekt megvalósításához, másrészt az Intézet működési költségeinek finanszírozásához kapcsolhatók. Az Intézet eredménye 13 770 e Ft volt. Az Intézetnek 2011. évben vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és ráfordítása nem volt.
3
Tájékoztató adatok
3.1 Az Intézetben foglalkoztatottak létszáma 2011. december 31‐én az átlagos állományi létszám 5 fő.
3.2 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője Az Intézet 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: 12902624‐2‐43, cím: 1222, Budapest, József Attila utca 9), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: 005525) állította össze.
3.3 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata Az Intézet 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a Balansz‐Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: 000047, cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte. 2011 évi könyvvizsgálati díj 343 e Ft .
3.4 Környezetvédelem Az Intézetnek környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.
14
3.5 Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az Intézet könyveiben.
3.6 Az Intézet szervezete: 3.6.1 az Igazgató: Az Igazgató az Intézet egyszemélyi felelős vezetője, akit a Közalapítvány Kuratóriuma az Intézet Igazgatótanácsának előzetes véleménye alapján, pályázati úton nevez ki 5 évi időtartamra a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8‐9. §‐ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. A határozat értelmében 2011.05.1‐jei hatállyal, 5 azaz öt év határozott időtartamra kinevezi Dr. Izsák Ritát. A határozat értelmében az Igazgatói jogviszonyt legkésőbb 2011.június 30‐áig önkéntes jogviszony keretében is elláthatja. A kinevezés megújítható, amelyhez az Igazgatótanács előzetes véleményt csatolhat. Az Igazgató az Intézet vezető állású munkavállalója, annak teljes jogkörű képviselője. Az Igazgató vezeti az Intézetet. Az Igazgató tevékenységéről a Közalapítvány Kuratóriumának beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.1.1 és 3.7.1 pontjai alapján, Dr. Izsák Rita szülési szabadság miatti távollétének időtartamára Kuntz Nórát, az Intézet programigazgatóját megbízott igazgatónak nevezi ki. A megbízatás 2011. december 9‐től várhatóan 2012. május 29‐ig tart. 3.6.2 a Végrehajtó Bizottság: A TLI végrehajtó bizottsága hat főből áll, elnökét és tagjait a Kuratórium a Főigazgató javaslatára, 3 (három) évi határozott időtartamra választja a nemzetközi tudományos és közélet elismert személyiségei köréből.
15
3.7 Vezető állású munkavállalók díjazása: Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató 2011. évi jövedelme 4 498 e Ft volt. 2011. december 9‐től, dr. Izsák Rita szülési szabadságának időtartama alatt Kuntz Nóra megbízott igazgatóként tölti be a pozíciót. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést.
4
Költségvetési támogatás felhasználása
Az Intézet 2011. évben költségvetési forrásból származó bevételeiből 23 286 e Ft‐ot használt fel a Közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítására. Az Intézetnek működési jellegű kiadásai nem voltak. A 23 286 e Ft támogatás felhasználása a következőképp alakult: Projekt‐ szám
ICDT Projektek
Teljes Tény Költség
100
Intézményi fejlesztés
101
CODE 11
1 949
102
Nyári egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről
1 248
103
Deliberatív közvélemény kutatás
1 587
105
Roma gyilkosságok nyomon követése
2 243
108
Nemzetközi büntetőbíróság Modell
ÖSSZESEN
16 039
220 23 286
5
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Intézet vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza.
6
Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Intézetnek 2011. évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben 37 672 e Ft bevétele volt. A Demokrácia Központ Közalapítványtól, a Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján mindösszesen 23 089 e Ft támogatásban részesült. Ezen felül az Amerikai Nagykövetségtől kapott támogatás 2 161 e Ft, Taiwan támogatás: 9 788 e Ft. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tisztelet‐díjat, költségtérítést.
16
7
a szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke
Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató 2011. évi jövedelme 4 498 e Ft volt. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést.
8
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
8.1 Programok és projektek 8.1.1 A Tom Lantos Intézet és Demokratikus Átalakulásért Intézet közös éves konferenciája, Tom Lantos Intézet megnyitója A projekt főbb adatai
Projekt száma Kezdés időpontja: Befejezés időpontja: A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: Bevételi főösszeg:
#t101 2011. március 1. 2011. július 31. TLI 10 mió Ft
A projekt átfogó célkitűzése
Megrendezésre került a TLI és az ICDT közös kezdeményezésű éves emberi jogi konferenciája, melyen rangos hazai és nemzetközi előadók is megjelentek. A konferencia címe, Conference on Democracy and Human Rights ‐ CODE'11 volt. Két nappal később került megrendezésre a Tom Lantos Intézet ünnepélyes megnyitója is. A projekt szükségességének indoklása, háttér
A konferencia célja, hogy nemzetközileg elismert kutatók és szakértők közreműködésével áttekintse a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásával szembeni legújabb kihívásokat, jövőbeli teendőket. A CODE ’11 konferencia reményeink szerint egy nagyszabású évente ismétlődő sorozat kezdete. A Tom Lantos Intézet egyik fő célja az emberi jogok érvényesülének, a kisebbségek helyzetének nyomon követése, azok tiszteletben tartásának elősegítése, így a konferencia megrendezése teljesen az Intézet profiljába illeszkedett. A projekt kifejtése
A projekt a következő elemekből épült fel: 2011.06.28. CODE ’11 Éves Konferencia, Budapest
17
2011.06.30. Tom Lantos Intézet megnyitója, Budapest A projekt eredménye
A konferencia és a megnyitó biztosította a Tom Lantos Intézet felállításának a magyar és nemzetközi köztudatban való elterjedését, számos média megjelenést és partnerségi kapcsolatok kialakítását tette lehetővé. A konferencia pedig jó alapot szolgáltatott a későbbi sorozat elindításához és számos konklúzióval szolgált a kiválasztott témák kihívásai és lehetséges megoldásai kapcsán. Az alapítványi célok szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt:
IV.1.g.
A közhasznúság szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §‐ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja:
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
emberi és állampolgári jogok védelme.
8.1.2 Nyári Egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről A projekt főbb adatai
Projekt száma Kezdés időpontja: Befejezés időpontja: A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: Bevételi főösszeg:
#t102 2011. június 1. 2011. augusztus 31. DKKK 2011/3/2 TLI 807.750Ft
A projekt átfogó célkitűzése
A projekt fő célkitűzése az etnikai és társadalmi válaszfalak leküzdése és a magyar fiatalok körében a kölcsönös megértés elősegítése volt. A projekt szükségességének indoklása, háttér
A magyar társadalom egyre megosztottabb az etnikai törésvonalak mentén. Az előítélet elárasztja a közbeszédet, miközben a többségi közösség nagyon keveset tud a roma kisebbség napi valóságáról és perspektívájáról. A többségi közösség tagjainak szinte semmi ismeretük nincsen a főbb társadalmi ügyek roma perspektívájáról. A helyzet különösen feszült a magyar fiatalság körében, mivel
18
Magyarországon belőlük toboroznak a jelenleg aktív szélsőséges és rasszista csoportok. Egyre sürgetőbb feladat küzdeni a gyűlölet és előítélet elterjedése ellen a fiatalság körében. A projekt kifejtése
A projekt a következő elemekből épült fel: A nyári egyetem roma és nem roma (származású) magyar fiatalok részére Egerben egy egyhetes program volt Heves megyében, az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Ahelyett, hogy a társadalmi megosztottság és előítélet kérdéseit etnikai szempontból vizsgálta volna, a nyári egyetem olyan problémákat nevezett meg, melyek a magyar társadalom több rétegét is érintik, mint például a nemi esélyegyenlőtlenség, kisebbségek jogai, munkanélküliség és a jóléti rendszer kapcsolata, oktatás, a fejlett és fejletlen régiók közötti különbség valamint a korrupció. Az előadások mellett a nyári egyetem arra is törekedett, hogy a kölcsönös megértést egyéb programokkal is előmozdítsa, többek között vitafórum, kulturális tevékenységek és olyan találkozók keretében, ahol olyan vezető civil társadalmi szervezetek képviselői vettek részt, amelyek alulreprezentált csoportokkal foglalkoznak. A nyári egyetem nyelve a magyar volt, mert így a résztvevőket szélesebb körből lehetett válogatni. A projekt eredménye
A projekt egyik fő célja volt, hogy a fiatalokat összehozza olyan magasszintű kormányzati, civil, és a vállalkozói szférából kikerülő szakértőkkel, akikkel egyébként kicsi eséllyel találkozhatnának, főként ilyen családias közegben. A diákok között barátság alakult ki és ez elősegítette a különböző társadalmi csoportok közötti egyetértést. Az alapítványi célok szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt:
IV.1.g.
A közhasznúság szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §‐ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja:
emberi és állampolgári jogok védelme
8.1.3 Deliberatív közvéleménykutatás A projekt főbb adatai
Projekt száma Kezdés időpontja: Befejezés időpontja: A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: Bevételi főösszeg:
#t103 2011. november 1. 2011. december 31. DKKK 2011/3/2 Amerikai Nagykövetség 5,65 mió HUF
19
A projekt átfogó célkitűzése
A projekt célja új társadalmi párbeszéd kezdeményezésével a romák társadalmi integrációjának feltérképezése egy deliberatív közvéleménykutatás segítségével. A projekt szükségességének indoklása, háttér
Magyarország évtizedek óta elkötelezett a romák társadalmi integrációja iránt, sajnos azonban csak kis mértékben javultak a roma közösségek életkörülményei és kilátásai ezen idő alatt. A kormányzatok nem találták meg a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a szélesebb társadalmat is meggyőzzék az integráció szükségességéről. Ennek hiányában a roma kérdés tematizálásával és az előítéletek meglovagolásával a szélsőjobb hatékonyan élt: ily módon megerősödött, a közvéleményt pedig még inkább a romák ellen fordította. A gazdasági világválság és az elmúlt évek fejlődése szélesebbre nyitotta a társadalmi ollót a különböző csoportok között, még inkább leszakítva a roma lakosságot. A média is gyakran rossz irányban tematizálta a kérdést, úgy hogy a roma lakosságot homogén módon alapvetően negatív színben mutatta be, általában deviáns csoportként. Úgy gondoljuk, hogy új társadalmi párbeszédre van szükség a kérdésről, amely új megközelítést is igényel. Projektünk során azt is kívánjuk vizsgálni (és bizonyítani), hogy gazdasági okokból is elkerülhetetlen a roma integráció. A projekt több, egymásra épülő projekt kezdő lépése. A projekt kifejtése
A projekt a következő elemekből épült fel: Lépések: 1. Felmérés, adatgyűjtés: A romákkal kapcsolatos társadalmi attitűdöket vizsgálja egy reprezentatív személyes megkérdezéseken alapuló felmérésen keresztül. Megkérdezettek: 1500 magyarországi magánszemély (roma és nem roma). 2. Elemzés: Kutatók elemzik a kérdőíveket, statisztikákat állítanak össze. A cél hogy a felmérést és az elemzés eredményeit társadalmi vita kövesse a későbbi projektek során, mely legalább 250 ezer emberhez eljut, és az érdeklődök többféle kommunikációs csatornán keresztül részletes információkhoz is hozzáférhessenek a roma integráció kérdéseiről; az adatok és az információk eljuttatásával célozza a program a problémák mélyebb megértését, az okok tudatosítását és a lehetséges megoldások elfogadtatását. A projekt eredménye
1. A projekt során megtörténik a roma integráció jelenlegi állapotának valós, adatokra épülő feltérképezése. 2. A feltárt tények alapján stratégia kidolgozása a roma integrációt célozva, kiemelve annak kedvező gazdasági hatásait, a szociális szolidaritás és felelősség erkölcsi vonatkozásait egy felelősen gondolkodó társadalomban.
20
3. A projekt következő fázisaiban (deliberatív szakasz) cél a rasszizmus és diszkrimináció csökkentése az objektív adatok és informatív érvelés segítségével. 4. További diszkrimináció ellenes és a roma integrációt célzó stratégiák kidolgozása, segítő tevékenységek támogatása mind a politikusok és döntéshozók körében, mint a teljes lakosság körében. Az alapítványi célok szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt:
IV.1.g.
A közhasznúság szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §‐ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja:
emberi és állampolgári jogok védelme
8.1.4 A Tom Lantos Intézet filmje a romagyilkosságokról A projekt főbb adatai
Projekt száma Kezdés időpontja: Befejezés időpontja: A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: Bevételi főösszeg:
#t105 2011. november 1. 2011. december 31. DKKK 2011/3/2 TLI 3,5 mió HUF
A projekt átfogó célkitűzése
Magyarországon példátlan, etnikai alapú gyilkosság sorozat történt: származásuk miatt öltek meg roma embereket, köztük egy négy éves gyermeket. A film célja, hogy minél többekhez eljuttassa az előítélet‐mentesség üzenetét, erősítse a közös felelősséget, az emberi jogokat komolyabban vevő, toleránsabb társadalomért. A projekt szükségességének indoklása, háttér
A 2008‐2009‐ben lezajlott sokkoló romagyilkosságok perei jelenleg is zajlanak. A szomorú tény azonban az, hogy a média kivonult a tárgyalásokról, úgy tűnik, a borzasztó leszámolás‐sorozat már nem bír elég média‐értékkel. A környezet reakciója kikerülhetetlen, a médiában megjelenő vélemények sokszor romboló hatásúak, mert erősítik a diszkriminációt, a félelmeket, mélyítik az etnikai szakadékot. A projekt kifejtése
A projekt a következő elemekből épül fel:
21
A Tom Lantos Intézet kiemelten fontosnak tartja, hogy ezeknek a pereknek a végére járjon, hogy megérthesse a háttérben húzódó motivációkat, megismertesse az elkövetők indítékait és terveit, és azokból levonhassa a következtetéseket, és a problémás területekre célzott stratégiát állítson össze, programokat dolgozzon ki. A TLI megrendelt egy fél órás rövidfilmet, amely Tom Lantos korábbi interjúiból, illetve a Lantos család több tagjával és szakértőkkel készített beszélgetésekkel tarkítva enged majd bepillantást az ügy rejtelmeibe és felhívja a figyelmet a szélsőségesség elleni küzdelem fontosságára. A projekt eredménye
A roma gyilkosságok pereiről, körülményeiről elkészülő dokumentumfilm Tom Lantos Intézet számára elkészült változata, elsősorban fiatalokat célozva. 30 perces DVD extrákkal, webre rakható mp4‐es formátumú videofájlokkal. Az alapítványi célok szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt:
IV.1.g.
A közhasznúság szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §‐ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja:
emberi és állampolgári jogok védelme
8.1.5 Nemzetközi Büntetőbíróság Modell A projekt főbb adatai
Projekt száma Kezdés időpontja: Befejezés időpontja: A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: Bevételi főösszeg:
#t108 2011. december 1. 2012. február 28. TLI 216.000 HUF
A projekt átfogó célkitűzése
A Nemzetközi Büntetőbíróság Modell (Model International Criminal Court ‐ MICC) célja egyfelől, hogy a diákok figyelmét az emberi jogokra irányítsa továbbá, hogy megtanítsa őket a bírósági munka szimulációja során, hogy ezeket a jogokat milyen módon lehet védelmezni. Másfelől a projekt során nagy hangsúlyt kap a MICC nemzetközi ifjúsági találkozó jellege, amely elősegíti a kultúrák közötti párbeszédet és megértést.
22
A projekt szükségességének indoklása, háttér
Középiskolás diákok számára tájékoztató, ismereteket átadó projekt, amely megerősíti és formálja demokrácia‐tudatukat, általános jogismeretüket és jogbiztonságukat. Általában nem létezik ilyen jellegű program, oktatási modul ezekben középiskolákban. Ezenkívül a nemzetközi tapasztalat hozzásegíti őket a toleránsabb, az emberi és kisebbségi jogokat jobban átélő állampolgárrá válássá. A projekt kifejtése
A projekt a következő elemekből épül fel: A Nemzetközi Büntetőbíróság Modell résztvevői középiskolás diákok. A szimuláció évente kétszer kerül megrendezésre a lengyelországi Krzyzowaban német, lengyel és az idei évben török portugál és magyar diákok részvételével. A projekt során a középiskolások többnemzetiségű csoportokban az ügyész, a védelem, a bíró vagy a tárgyalásról közvetítő média szerepét veszik fel és sajátítják el. A tárgyalt ügyek a Nürnbergi Törvényszék, az ICTY (Hágai Nemzetközi Törvényszék) és az ICTR (Ruandai Nemzetközi Törvényszék) történelmi esetei közül kerülnek kiválasztásra. A csoportok létrehozása és az (e‐mail‐en és online fórumokon keresztüli) együttműködés a különböző nemzetek diákjai között már a lengyelországi szimuláció előtt megkezdődik. Magyarországot Tom Lantos középiskolája, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium és a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium képviseli. A projekt eredménye
•
Emberi jogi ismeretek közvetítése a diákok felé.
• A tárgyalási folyamatban aktív szereplőként a Nemzetközi Büntetőbíróság és a nemzetközi büntetőjogi rezsim alapelveinek és működésének megismerése. • Nemzetközi környezetben való együttműködés, angol nyelvű kommunikáció és érvelési készségek, technikák fejlesztése, komplex feladatokkal és döntési helyzetekkel való szembesülés. • A hosszú (nem csak egy hétre szóló) együttműködés során kapcsolatépítés más országok diákjaival. • A szimulációt kísérő tréningeken és workshopokon a diákok jogi és retorikai felkészítésben részesülnek, továbbá lehetőségük nyílik megismerni különböző emberi jogi témákat és a szimuláción tárgyalt esetek történelmi hátterét. • Az emberi jogi oktatás tantervekbe való implementálásának elősegítése egy külön a tanárok számára felállított workshop Az alapítványi célok szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt:
IV.1.g.
23
A közhasznúság szolgálata
A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §‐ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja:
emberi és állampolgári jogok védelme
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
9
Intézményi fejlődés
9.1 Személyi állomány 2011. decemberében az Intézet személyi állománya a következőkből áll: Dr. Izsák Rita, Igazgató (2011. decemberétől anyasági szabadságon) Kuntz Nóra, Programigazgató, Megbízott Igazgató Kékesi Annamária, Fejlesztési tanácsadó Szohner Petra, Pénzügyi menedzser Csákány István, Junior fejlesztési munkatárs Fischer Máté, Program Asszisztens Soós István Gyula, Program Asszisztens
9.2 Végrehajtó Bizottság A Végrehajtó Bizottság az Igazgatótanács ülései között gyakorolja annak jogait, elfogadja az Intézet projektjeit, felügyeli az Intézet gazdálkodását, beszámol az Intézet működéséről az Igazgatótanácsnak. A Végrehajtó Bizottság 2011. április 29‐én és 2011. június 29‐én ülésezett Budapesten. A Tom Lantos Intézet Végrehajtó Bizottságának tagja: Gál Kinga, az Európai Parlament tagja, a TLI EXCOM elnöke Katrina Lantos Swett, elnök, Lantos Alapítvány, USA, a TLI EXCOM társelnöke Ertsey Katalin, a Magyar Országgyűlés tagja Phil Friedman, elnök‐vezérigazgató, CGS Inc., USA Szabó Vilmos, a Magyar Országgyűlés tagja Max Teleki, elnök, Amerikai Magyar Koalíció, USA
24