SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.sz. melléklet

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2013. január 1. napjától

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

3

1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai 1.2. A Szerencsejáték Zrt. alapítása 1.3. Az alapítói jogok gyakorlása 1.4. A Szerencsejáték Zrt. jogállása 1.5. A Társaság küldetése

3 3 3 3 3 4

2. A Társaság vezető szervei 2.1. Közgyűlés 2.2. Igazgatóság 2.3. Felügyelő Bizottság 2.4. Vezérigazgató

4 4 4 4 4

3. A Társaság cégjegyzése 3.1. A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai 3.2. Utalványozás, pénzügyi teljesítés engedélyezése 3.3. Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása 3.4. Levelezés és bélyegzőhasználat

6 6 7 7 7

II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

8

1. A Társaság vezetése 1.1. Általános elvek, követelmények 1.2. A Társaság vezető állású munkavállalói 1.3. A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége 1.4. A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök 1.5. A vezetők helyettesítése 1.6. A munkáltatói jogok gyakorlása

8 8 8 9 11 12 13

2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei 2.2. Munkakör-átadás, - átvétel

15 15 15

3. A Társaság irányítási rendszere 3.1. A tervezési rendszer 3.2. Döntési-hatásköri rendszer 3.3. A szabályozási rendszer 3.4. Az ösztönzési rendszer 3.5. A kontrolling rendszer 3.6. Ellenőrzési rendszer

16 16 17 19 21 22 22

III. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MUNKASZERVEZETE

24

1. Vezérigazgatói közvetlen szervezetek 1.0.1. Vezérigazgatói Titkárság (VT) 1.0.2. Hatályon kívül helyezve 2013. január 1.-vel 1.0.3. Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály (ÜFMI) 1.1. Interaktív Játék Főosztály (IJF)

24 24 24 24 24

2. Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság (KJI)

26

Verzió:1

Titkossági szint: ABB

Oldalszám: 1/ 42

File: SZMSZ_2013_VIGutasítás_ver2_KL PDF

Készítette: GI, ÜFMI

Hatálybalépés napja: 2013.01.01

készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2.1. 2.2. 2.3.

Kereskedelmi Főosztály (KERFO) Játékszervezési terület/ Játékszervezési Főosztály (JSZF) Értékesítési Régiók (KÉR, MÉR, PÉR, SZÉR)

26 27 28

3. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság (MKI) 3.0.1. Marketing Osztály (MARK) 3.0.2. Sorsolási osztály (SORS) 3.1. Kommunikációs terület

29 29 30 30

4. Gazdasági Igazgatóság (GI) 4.0.2. Gazdasági Szervezési Osztály (GSZO) 4.1. Gazdasági Főosztály (GFO) 4.2. Humán Főosztály (HFO) 4.3. Kontrolling terület/ Kontrolling Főosztály (KFO) 4.4. Beruházási és Üzemeltetési Főosztály (BÜFO)

31 31 31 33 34 35

5. Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság (JEI) 5.0.1. Jogi Osztály (JOG) 5.1. Ellenőrzési terület (ET)

36 36 36

6. Informatikai Igazgatóság (INI) 6.1. Termelési Rendszerek Főosztály (TRF) 6.2. Belső informatikai terület - Belső Informatikai Főosztály (BIF)

37 37 39

7. Biztonsági Igazgatóság 7.0.1. Objektumvédelmi Osztály (OVO) 7.1. Információbiztonsági és kockázatmenedzsment terület

40 40 40

Verzió:1


Oldalszám: 2/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 1.1. A Szerencsejáték Zrt. azonosító adatai A társaság cégneve:

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:

Szerencsejáték Zrt.

Székhelye:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

Adószáma:

10580204-2-44

Cégjegyzék szám:

01-10-041628

1.2. A Szerencsejáték Zrt. alapítása A Szerencsejáték Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990. sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében, a Cégbíróságnál 0101-003466/03 sz. alatt bejegyzett Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja, s a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján alakult át egyszemélyes részvénytársasággá. A Társaság megalakulásának és tevékenysége megkezdésének időpontja: 1991. január 1. 1.3. Az alapítói jogok gyakorlása Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 2007. évi CVI. törvény értelmében a Szerencsejáték Zrt. tartósan 100 %-ban állami tulajdonban maradó szervezet. Az egyszemélyes Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az alapító jogait, és így a közgyűlés jogait is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. 1.4. A Szerencsejáték Zrt. jogállása A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, tulajdont szerez, szerződést köt, perelhet és perelhető.

Verzió:1


Oldalszám: 3/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 1.5. A Társaság küldetése A Társaság küldetése a felelős játékszervezés követelményei alkalmazásával végzett szerencsejáték szervezési és forgalmazási tevékenységgel az össztársadalmi célok megvalósításához történő hozzájárulás.

2. A Társaság vezető szervei A Társaság vezető szervei: - a Közgyűlés (A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja /továbbiakban: Közgyűlés/.), - az Igazgatóság, - a Felügyelő Bizottság, - Vezérigazgató, A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény (továbbiakban Gt.) és az Alapító által elfogadott Alapító Okirat állapítja meg. Az Igazgatóság működését az általa elfogadott ügyrend, míg a Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait az általa megállapított és a Közgyűlés által jóváhagyott Ügyrend határozza meg. 2.1.Közgyűlés A Társaságnál a közgyűlés jogosítványait az Alapító alapítói határozattal gyakorolja. 2.2.Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. 2.3.Felügyelő Bizottság A Társaság ügymenetének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. 2.4.Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét az alapító által kinevezett Vezérigazgató vezeti. A Vezérigazgató az Alapító Okirat szerint hivatalból tagja az Igazgatóságnak. A Vezérigazgató a jogszabályok, az Alapító Okirat, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. Az Igazgatóság dönt a Vezérigazgató munkaviszonyát érintő minden olyan kérdésben, amit a Közgyűlés nem vont a kizárólagos hatáskörébe. A Társaság képviseletének és cégjegyzésének szabályait az Alapító Okirat és annak alapján az SZMSZ állapítja meg. Verzió:1


Oldalszám: 4/ 42




készítésre


2.4.1.

A Vezérigazgató helyettesítése

A Vezérigazgatót, távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgatóhelyettes helyettesíti. A Vezérigazgató távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén a Vezérigazgatóhelyettes gyakorolja - a kiemelt munkáltatói jogokat mindazon munkavállalók – kivéve a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők - felett, akik esetében a kiemelt munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja, illetve - minden más munkáltatói jogot mindazon munkavállalók felett, akik felett a munkáltatói jogokat az SZMSZ szerint a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató hatáskörében gyakorolható intézkedések közül a helyettesítés nem terjedhet ki mindazokra a döntésekre és intézkedésekre, amelyekre a Társaság Alapító Okirata, a Tulajdonos, vagy az Igazgatóság kizárólag a Vezérigazgatót hatalmazták fel. 2.4.2.

A Vezérigazgató feladatai és hatáskörei

A Vezérigazgató kiemelt feladatai:  A Társaság szervezeti- és működési rendjével összefüggésben: - a Társaság munkaszervezetének irányítása, - a jogszerű működés biztosítása, - a belső szabályozások kialakítása, módosítása a jogszabályi változásokra is figyelemmel, az előírások gyakorlati érvényesítése, a számviteli rend meghatározása.  a tervszerű, eredményes működés érdekében: - a Társaság stratégiájának kialakítására javaslattétel, - a Társaság üzletpolitikai koncepciójának, valamint komplex üzleti (gazdasági) tervének előkészítése, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése,  a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása,  külső kapcsolatok tartása, a Társaság érdekeinek megfelelő bővítése,  a munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ előírásai szerint. A Vezérigazgató döntésre jogosult mindazon kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.

Verzió:1


Oldalszám: 5/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata A Vezérigazgató hatáskörét megosztja a munkaszervezet vezetőivel az SZMSZ II. fejezetének 3.2. pontjában előírt döntési-hatásköri rendszer szerint, személyes felelősségét azonban a hatáskörök megosztása nem befolyásolja.

3. A Társaság cégjegyzése A cégjegyzés általános szabályai: A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:  a Vezérigazgató önállóan,  két igazgatósági tag együttesen,  az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül két személy együttesen, az Igazgatóság által meghatározott körben, vagy  egy igazgatósági tag bármelyik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együttesen. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon és korlátozással gyakorolják jogosultságukat. A cégjegyzésre felruházott személyek aláírási címpéldányát a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság őrzi. 3.1.A képviseleti és cégjegyzési jog gyakorlásának általános szabályai A Társaság képviseletére és cégjegyzésére jogosult személy - a megbízás keretei között képviselheti a Társaságot, azaz jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a Társaság részére. A képviselet alatt a Társaság nevében harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóság előtt - akár szóban, akár írásban - tett jognyilatkozatokat kell érteni. A képviselet magában foglalja a képviselet körében szükséges aláírási jogot is, ami a cégjegyzés keretei között gyakorolható, összhangban a Társaság Alapszabályával, az SZMSZ ide vonatkozó előírásaival, illetőleg a Polgári Törvénykönyv és a Gt. megfelelő rendelkezéseivel. A képviselettel összefüggésben kapott aláírási jogot meg kell különböztetni a Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól, mely magában foglalja a számára biztosított munkáltatói jogkörben történő aláírási jogot is. A szervezeten belüli aláírási jog a szervezeti egység vezetőjének joga. Abban különbözik a képviseleti jogkörben gyakorolt aláírási jogtól, hogy az közvetlenül, vagy egyáltalán nem keletkeztethet jogot vagy kötelezettséget - a munkáltatói jog körét ide nem értve - a Társaság számára. A jogi képviselet körében eljáró jogtanácsos (ok) képviseleti és aláírási jogosultságát az 1983. évi 3. sz. törvényerejű rendelet szabályozza. Verzió:1


Oldalszám: 6/ 42




készítésre


3.2.Utalványozás, pénzügyi teljesítés engedélyezése Az utalványozás, pénzügyi teljesítés, engedélyezési joggal való felruházás vezérigazgatói utasításban történik. 3.3.Pénzintézeti aláírási jogosultság, pénzügyi kötelezettség vállalása  A Társaság bankszámlái felett a Vezérigazgató egyedül, illetve két aláírásra jogosult személy együttesen rendelkezik. Az aláírásra jogosultak bejelentését kizárólag a Vezérigazgató írhatja alá,  Pénzügyi kötelezettséggel járó ügyiratok esetében - a rendeltetésszerű működéssel együtt járó ügyiratokon kívül -, ha a Vezérigazgató egyszemélyi aláírási jogát nem gyakorolja, az aláírási jogosultságot a vonatkozó vezérigazgatói utasításban erre feljogosított vezető beosztású munkavállalók együttesen gyakorolhatják. 3.4.Levelezés és bélyegzőhasználat A cégszerű aláírással kiadásra kerülő leveleknek minden esetben iktatószámot, keltezést, előadót, szükség esetén a címzett levelének keltét - iktatószámát - ügyintézőjét, valamint pontos tárgymegjelölést kell tartalmaznia. A bélyegzőt az alábbiak szerint kell használni:  a cégbélyegzőt csak a cégjegyzésre jogosult személyek által aláírt ügyiraton lehet alkalmazni, ami a Társaság cégnevének feltüntetésére szolgál,  a jogtanácsos bélyegzőjén a Szerencsejáték Zrt. neve alatt a jogtanácsos nevét és beosztását is fel kell tüntetni, A Vezérigazgatóhoz – a Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság útján – kell azonnal bejelenteni a Társaság képviseletével és az aláírási jogkör gyakorlásával, a bélyegzőhasználattal kapcsolatos minden rendellenességet, szabálytalanságot, az ügyiratok, bélyegzők elvesztését. A bélyegzőket a Biztonsági Igazgatóság szerzi be. A bélyegzőket sorszámmal kell ellátni. A bélyegzőket nyilvántartásba kell venni és a bélyegzőkönyvben fel kell tüntetni a bélyegző lenyomatát. A bélyegzőkönyvet a Biztonsági Igazgatóság kezeli.

Verzió:1


Oldalszám: 7/ 42




készítésre


II. ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A Társaság vezetése 1.1. Általános elvek, követelmények A Társaság eredményes működtetése érdekében a vezetésben az önálló, a kezdeményező, a mindenkori külső- és belső lehetőségekkel élni tudó felelős magatartásnak, cselekvésnek kell érvényre jutnia. Ennek feltételeit a belső működés rendjében a következők teremtik meg: a Társaság stratégiájában, üzletpolitikájában, a fejlesztési koncepciókban és a tervekben megfogalmazott célok, elvárások és feladatok, amelyek a Társaság érdekeinek érvényesülését elősegítő egységes cselekvéshez mutatnak irányt, az SZMSZ-ben szabályozott feladat-, felelősség- és hatáskör megosztás, amely az önálló és felelős cselekvés kereteit határozza meg, a döntéseket, intézkedéseket megalapozó, a rendszeresen áramoltatott információk, valamint a külső és belső kapcsolatok révén nyert információk, ismeretek, a koordinált végrehajtást segítő szabályozások és kommunikációs fórumok, a teljesítményeket célszerűen ösztönző érdekeltségi rendszer, valamint a felelősség érvényesítése (beszámoltatás, számonkérés a munkáltatói jogok gyakorlása révén. A Társaság vezetésében olyan feladat-, felelősség és hatáskörmegosztás érvényesül, amely az üzleti folyamatok hatékony működtetését kívánja szolgálni a felelősségek funkcionális elkülönítésével és a projekt alapú együttműködés elősegítésével az alábbiak figyelembevételével: a folyamatok szervezeti határokon átívelő végrehajtásának elősegítése a résztvevők elkülönült felelősségeivel, a szakmai elv érvényesítése a feladatok kiosztása, megvalósítása és számonkérése során, az információ hozzáférés és ésszerű vezetői kontroll biztosítása a döntési hatáskörök gyakorlásához a vezetési szintek (vertikális tagozódás) ésszerű mértékének biztosítása, a projektek határidőkhöz és eredményelvárásokhoz kötött, szervezetek közötti együttműködésen alapuló megvalósítása, a Társaság adottságaiból következő sajátosságok érvényesítése. A munkamegosztás során meghatározott vezetői feladatok teljesítését a vezetők összehangolt együttműködése révén kell megvalósítani. 1.2. A Társaság vezető állású munkavállalói Az SZMSZ-ben történő szabályozás szempontjából vezetők a döntésre jogosult és a döntések előkészítésében részvételre jogosult vezetők. Az SZMSZ-ben használt vezető és a Verzió:1


Oldalszám: 8/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) használt vezető állású munkavállaló fogalma között a szabályozás szempontjából különbséget kell tenni. Az Mt. 208-209. §-ban foglalt munkajogi szabályok a Vezérigazgatóra és a Vezérigazgatóhelyettesre vonatkoznak. Az SZMSZ által az alábbiakban meghatározott vezetők tartoznak a vezető állású munkavállalók körébe: Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője. Vezérigazgató-helyettes Az I. fejezet 2.4. pontja szerint jogosult a Vezérigazgató helyettesítésére és egyúttal ellátja a Gazdasági Igazgatóság vezetését Igazgató(k) Az igazgatók által felügyelt szervezeti egységek a szervezeti ábra szerint hozzájuk rendelt igazgatóságok. Az igazgató/k közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alá rendelt, a Társaság kiemelt fontosságú szakterületét felügyelő, irányító vezető/k. Az irányító tevékenységét az alárendeltségében lévő igazgatóhelyettessel megoszthatja. A hatáskör megosztása az igazgató felelősségét nem befolyásolja. Az igazgató/k által felügyelt/irányított szervezeti egység elnevezése igazgatóság. Igazgatóhelyettes(ek) Az igazgatóhelyettes közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető, továbbá igazgatóhelyettes a vezérigazgatói titkárság vezetője Az igazgatóságok irányítását az igazgató helyettese útján is elláthatja. Főosztályvezető(k) A főosztályvezető közvetlenül az igazgató felügyelete alá rendelt vezető, illetve az Interaktív Játék Főosztály vezetője. Régióvezető(k) Általános és szakmai irányítás szempontjából a régióvezetők a kereskedelmi és játékszervezési igazgató alá tartoznak Osztályvezető(k) Szakmailag homogén tevékenység szervezeti egységek vezetői.

(tevékenység-csoport)

ellátására

létrehozott

1.3. A vezetők általános feladatai, hatásköre és felelőssége 1.3.1. Általános vezetői feladatok Minden vezetőnek feladata: ‐ az irányítása alá rendelt szervezet munkájának megszervezése, a munka folyamatos biztosítása, ellenőrzése és a munkák helyes elosztásának biztosítása, ‐ a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, ‐ a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, Verzió:1


Oldalszám: 9/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata ‐ az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésének a biztosítása, ‐ a kapcsolódó területekkel, tevékenységekkel szükséges együttműködés szervezése, a végrehajtás következetes számonkérése, ‐ a felelős játékszervezés elveinek tudatos alkalmazása a feladatok végrehajtása során, ‐ a beosztottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, ‐ a szervezeti egység(ek), illetve a beosztottak munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, ‐ a jogszabályok, a belső eljárási- és magatartási, valamint a védelmi szabályzatok, (munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok) betartása, betartásuk folyamatos ellenőrzése, ‐ a felelősségére bízott (a szervezet rendelkezésére bocsátott) tárgyi eszközök, fogyóeszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása, ‐ a munkavállalók munkaköri leírásának elkészíttetése. 1.3.2. Általános vezetői hatáskörök A vezetői hatáskör a vezetői feladatok végrehajtására biztosított rendelkezési és utasításadási jogkört jelenti. A hatáskör kiterjed mindazon döntésre és intézkedésre, amelyek szükségesek a feladatkörbe tartozó ügyek eredményes és maradéktalan végrehajtásához. Minden vezető jogosult: ‐ az irányítása alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatására javaslatot tenni, ‐ a rábízott egységet illetően utasításra, ellenőrzésre, a személye elé vitt operatív ügyben történő döntésre, ‐ a Társaság döntési rendje szerint az általa vezetett szervezeti egységbe beosztott munkavállalók tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlására a II. fejezet 1.6. pontja szerint, ‐ a vezetése alá rendelt szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a Társaság képviseletére az SZMSZ I. fejezetének 3.1. pontjában meghatározott szabályok szerint. A társaságirányítást érintő döntési folyamatokban a vezetők részvételi jogosultságát az SZMSZ II. fejezetének 3.2 pontjában előírt "döntési-hatásköri rendszer" szabályozza. 1.3.3. Általános vezetői felelősségek Minden vezető felelős: ‐ a Társaság eredményes működése érdekében reá háruló feladat elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ‐ a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, ‐ az ellenőrzések végrehajtásáért, továbbá mindazért, ‐ amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve amit megtenni elmulasztott. Verzió:1


Oldalszám: 10/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata A vezetőt a munkakörében a tőle elvárható gondosság tanúsításáért polgári-jogi, munkajogi és büntetőjogi felelősség terheli. Intézkedései során a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősséggel kell eljárni 1.4. A vezetői kommunikációs és koordinációs fórumok/eszközök A vezetők és a szervezetek közötti kommunikáció, együttműködés alapvetően szóbeli egyeztetés útján történik. Az írásbeli dokumentáltság csak akkor kötelező, ha belső szabályozásokban nem rögzített feladatellátást vagy munkamegosztást befolyásoló megállapodásra kerül sor, vagy azt jogszabályi illetve a Társaságnál érvényes tanúsítással alkalmazott szabványkövetelmények előírják. Ezt a célt szolgálják az igazoló dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb.) amelyek kezelésére vonatkozó előírásokat a Vezérigazgató belső szabályozás keretében rögzít. 1.4.1. Vezetői értekezlet Rendeltetése: A Társaság szempontjából jelentős döntések előkészítése, feladatok meghatározása és a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatás. Összehívja és vezeti: Vezérigazgató Gyakorisága: általában hetente, illetve szükség szerint Résztvevői: Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes igazgatók, igazgatóhelyettesek és az üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője(mint állandó meghívottak), meghívottak (adott napirendre vonatkozó meghívás alapján). Az értekezletre a kiadott feladatok teljesítéséről, illetve előre meghatározott napirendek vonatkozásában a Vezérigazgató igénye alapján írásos dokumentum készül, melyet az illetékes vezető ismertet. Az értekezlet előkészítése, valamint az emlékeztető összeállítása a vezérigazgatói titkárság feladata 1.4.2. Szakmai vezetői értekezletek Rendeltetése: Az érintett szakmai körön belül meghatározott témá/k/ban egyeztetés, feladatkiadás, illetve a kiadott feladatok teljesítésének áttekintése. Összehívják és vezetik: igazgatók, Vezérigazgató-helyettes Gyakorisága: szükség szerint Résztvevők: az érintett szakmai terület vezetői további érintett vezetők és munkavállalók, adott napirendre vonatkozó meghívás alapján

Verzió:1


Oldalszám: 11/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 1.4.3. Projektek A projektek az olyan feladat ellátására Projekt Alapító Dokumentum alapján létrehozott ideiglenes szerveződésű rugalmas szervezeti formák, amelyek több szervezeti egység felelősségi és hatáskörét érintik és a munkavállalók speciális együttdolgozását igénylik. A projektek önálló felelősséggel és eredmény elvárásokkal, ütemezéssel és elkülönült költségtervvel rendelkeznek. A Vezérigazgató által kinevezett projektvezető irányításával, delegált projekttagok részvételével működnek, a projekt szponzor felügyelete alatt. A projektek előre haladását és eredményeit önálló projektbeszámoló rendszeren keresztül a társaság vezetése rendszeresen ellenőrzi. A projektek létrehozásának, működtetésének és beszámoltatásának szabályait a Vezérigazgató belső szabályozásban jogosult rögzíteni.

1.4.4. Bizottságok, testületek és vezetői fórumok A Vezérigazgató saját hatáskörben a Társaság jogszabályi kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, vagy irányítási feladatainak elősegítésére – döntés előkészítési jelleggel, vagy döntési hatáskörének delegálásával - bizottságokat, testületeket illetve vezetői fórumokat hozhat létre és működtethet. Az egyes bizottságok, testületek, illetve vezetői fórumok létrehozásáról, feladatainak és felelősségeinek meghatározásáról, ügyrendjéről, valamint megszüntetésükről a Vezérigazgató belső szabályozásban gondoskodik. 1.4.5. Tájékoztató levél A vezetői kommunikáció írásos eszköze, amely kizárólag jogosultságot teremtő vagy kötelezettséggel nem járó, információt tartalmazó dokumentum. Elsődleges célja az adott vezető irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatása, figyelemfelhívása munkavégzéssel összefüggő kérdésekben. 1.5. A vezetők helyettesítése A vezető helyettesítését akadályoztatása esetén a kinevezett helyettese, vagy a helyettesítésre meghatalmazással kijelölt munkavállaló látja el. A vezető kinevezett helyettese a helyettesítést teljes feladat- és hatáskörrel, valamint teljes felelősséggel, a meghatalmazással kijelölt munkavállaló teljes felelősség mellett a meghatalmazásban megjelölt terjedelemben gyakorolja.

Verzió:1


Oldalszám: 12/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata A Vezérigazgató-helyettes és az igazgatók, akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az akadályoztatás idejére a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A régióvezetők akadályoztatása esetén az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a kereskedelmi és játékszervezési igazgató gyakorolja. A vezető váratlan akadályoztatása esetén a közvetlen felettes 48 órán belül köteles gondoskodni a helyettesítésről. 1.6. A munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása a következőket foglalja magában:  a munkaviszony létesítését, módosítását, megszűntetését,  a foglalkoztatás feltételeinek meghatározását,  a további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezését,  a munkabér, a prémium, a jutalom megállapítását,a teljesítmény elvárások meghatározását és értékelések elvégzését,  a kitüntetési javaslatot, a felelősségre vonást,  a szabadság (évi rendes: alap- és pót-, valamint fizetés nélküli) illetve a munkavégzéssel kapcsolatos elszámolások engedélyezését,  rendkívüli munkavégzés elrendelését, illetve  a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jogot. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályozások alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a munkaszervezet további vezetőinek:

Verzió:1


Oldalszám: 13/ 42




készítésre


Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezetben (1.sz. táblázat) A döntés tárgya

1.

2.

3.

Kártérítés 50 ezer forint felett

Tanulmányi szerződés

Vélemény, Javaslat

Előterjesztés

Döntés

Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Érintett szervezetek vezetői

Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Vezérigazgató

Vezérigazgató – helyettes

Érintett szervezetek vezetői


Vezérigazgató

Kiemelt munkáltatói jogok * gyakorlása:

3.1. Vezérigazgatóhelyettes 3.2. igazgatók 3.3. igazgatóhelyettesek,fő osztályvezetők,osztály vezetők,régióvezetők

3.4. minden más munkakörben foglalkoztatottak

4.

Előkészítés, egyeztető koordináció

Minden más munkáltatói joggyakorlása minden munkavállaló vonatkozásában

Jogi és Ellenőrzési Igazgató Vezérigazgató – helyettes illetékesség szerint: Vezérigazgatóhelyettes, igazgató, igazgatóhelyettes

Belső szabályozás szerint Belső szabályozás szerint

Vezérigazgató

Igazgatóság


Vezérigazgató

Igazgató, Vezérigazgatóhelyettes

Közvetlen felettes

Belső szabályozás szerint

Illetékes szervezetek vezetői és Vezérigazgatóhelyettes

Közvetlen felettes

Belső szabályozás szerint

Illetékes szervezetek vezetői

Vezérigazgató Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgatóhelyettes igazgatók, interaktív játék főosztályvezető, régióvezetők Illetékesség szerint: Vezérigazgató, Vezérigazgatóhelyettes, igazgatók igazgató-helyettesek, főosztályvezetők, régióvezetők, osztályvezetők**

* Kiemelt munkáltatói jogok: munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése, javadalmazás, rendkívüli munkavégzés elrendelése, további munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése. ** Az osztályvezetőt a munkavégzéssel összefüggő utasítási és számonkérési jog illeti meg, ide értve az irányítása alá tartozó munkavállalók munkaszerződés szerinti munkaidő munkaidőkereten belüli, munkanapokra történő beosztását is. A régiók esetében a régióvezető akadályoztatása esetén a lottózók zavartalan és optimális működtetése érdekében a kiemelt munkáltatói jogok közül a lottózóban foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében szabályozott munkaidő módosítási joga is megilleti. Ezen túlmenően a vezetők helyettesítésére a II. fejezet 1.5. pontjának előírásai vonatkoznak.

Verzió:1


Oldalszám: 14/ 42




készítésre


2. A Társaság minden munkavállalójára vonatkozó általános szabályok 2.1. A munkavállalók jogai és kötelezettségei A Társaság valamennyi munkavállalójának joga, hogy megismerje a Társaság stratégiai célkitűzéseit, terveit, részt vehessen ezek kialakításában, megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, szabadon nyilváníthassa véleményét vezetői és munkavállalói összejöveteleken, fórumokon. A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelezettsége különösen: -

a jogszabályokban, belső szabályozásokban valamint a munkaköri leírásban munkaterületére előírt feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtani, munkaterületén az előírásokat betartani,

-

munkakörével és felhatalmazás alapján végzett egyéb feladataival feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni,

-

baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni,

-

közvetlen szakmai vezetője által kiadott feladatok végrehajtását haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint, határidőre teljesíteni,

-

járó ellenőrzési

tevékenységéről közvetlen szakmai vezetőjét rendszeresen tájékoztatni,

-

a Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban, illetve munkája során tudomására jutó bármilyen jellegű bizalmas információt üzleti titokként megőrizni, biztosítani, hogy illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jusson,

-

külső szervezetek, hatóságok, a média, illetőleg harmadik személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben foglalhat állást, nyilatkozhat, amelyre vonatkozóan előzetes felhatalmazást kapott,

-

A Társaságon belüli gyors információáramlás biztosítása érdekében minden munkavállaló köteles – közvetlen szakmai vezetője utólagos tájékoztatása mellett mindazon információk haladéktalan továbbítására azon munkavállaló részére, akinek az adott feladat hatáskörébe tartozik.

2.2. Munkakör-átadás, - átvétel A munkavállalók személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban lévő ügyeket át kell adni, illetve át kell venni. A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvileg, írásban történik. Az átadásnál az átadó és átvevő személyeknek, továbbá a közvetlen felettesnek kell jelen lenni. A munkakör átadás-átvétel részletes feltételeit belső szabályozás határozza meg.

Verzió:1


Oldalszám: 15/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 3. A Társaság irányítási rendszere Az irányítási rendszer a Társaság működési rendjét határozza meg, és a célszerűen kiépített rendszer teremti meg a feltételeket a vezetéssel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez (lásd SZMSZ. II. fejezet 1.1 pont). Az irányítási rendszercélja a társasági folyamatok egységes és összehangolt működtetése, folyamatos fejlesztése a felelős játékszervezés erősítése, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása és az üzleti eredményesség érdekében. Mindez az irányító, üzleti és a szolgáltató/támogató folyamatok szervezeti struktúrát átszelő menedzselésén keresztül, egyértelmű felelősségi rendszerben valósul meg, amely a munkaszervezet kialakításának is az alapja (SZMSZ III. fejezet). Az irányítási rendszer alkotóelemei: -

a tervezési rendszer, a döntési- hatásköri rendszer, a szabályozási rendszer, az ösztönzési rendszer, a kontrolling rendszer és az ellenőrzés rendszere,

Az irányítási rendszerhez kapcsolódik a különböző eljárási és magatartási kötelezettségek meghatározása is, amelyek kiadásáról a Vezérigazgató belső szabályozásban rendelkezik illetékesség szerint az Igazgatóság jóváhagyása alapján. 3.1. A tervezési rendszer A Társaság üzleti stratégiája átfogó környezeti és piaci elemzések alapján, a legjobb gyakorlatok alkalmazására fókuszálva a hosszú távú üzleti és belső működésre vonatkozó fejlesztési irányokat jelöli ki, Magában foglalja a Társaság jövőképét és küldetését, illetve a követendő főbb számszerűsített stratégiai célokat. Az üzleti stratégia lebontásaként határidőkkel, felelősökkel és Kulcs Teljesítmény Mutatókkal (KTM) ellátott stratégiai projekt és akciótervek készülnek. A Társaság stratégiájára épülő és az üzletpolitika előirányzatait érvényesítő üzleti terv egy adott időszakra - általában egy évre - határozza meg az elérendő célokat és a célelérés érdekében szükséges feladatokat, igénybe vehető erőforrásokat. A Társaság komplex üzleti terve valamennyi egység számára célt és feladatot határoz meg és irányt mutat az egységes vezetői cselekvéshez. A stratégiaalkotás és felülvizsgálat, valamint az üzleti tervezés részletes folyamatát a Vezérigazgató külön belső szabályozásban rögzíti.

Verzió:1


Oldalszám: 16/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 3.2. Döntési-hatásköri rendszer A vezetőknek, az operatív "helyi" ügyek, a folyó munkák irányításához kapcsolódó általános vezetői hatásköreit az SZMSZ. II. fejezetének 1.3.2 pontja szabályozza. A munkaszervezeten kívüli, igazgatósági vagy tulajdonosi jóváhagyást igénylő esetekben az " Irányító testületi és tulajdonosi döntések" című 2. sz. táblázatban foglaltak szerint jogosultak a Társaság vezetői a döntések meghozatalában való részvételre. A munkaszervezeten belüli kötelezettségvállalások rendjéről, valamint a folyamatok mentén történő további hatáskör és felelősség megosztásról a Vezérigazgató külön belső szabályozás keretében gondoskodik. Irányító testületi és tulajdonosi döntések (2. sz. táblázat) A döntés tárgya 1./ Társaságszintű üzleti stratégia

Előkészítés, egyeztető koordináció Vezérigazgatóhelyettes, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője

Vélemény, javaslat Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető

Előterjesztés

Döntés

Vezérigazgató

Igazgatóság (jóváhagyásra)

Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

2./ Üzleti terv

3./ Éves sorsjegy kibocsátási terv

Vezérigazgatóhelyettes

Kereskedelmi és játékszervezési igazgató

Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók

4./ Az üzleti tervben nem részletezett, de: - az 500 millió forintot elérő vagy meghaladó költségvetésű beruházások megindítása

- a 250 millió forintot meghaladó, de az 500 millió forintot el nem érő költségvetésű beruházások megindítása

Illetékes szakterület igazgató vagy Vezérigazgatóhelyettes

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők

Illetékes szakterület Igazgató, vagy Vezérigazgatóhelyettes

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők

Verzió:1


Oldalszám: 17/ 42




készítésre


A döntés tárgya 5./

Más gazdasági társaság alapítása, vagy már működő társaságba történő befektetés, vagyonkivonás amennyiben ezek értéke: - az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja

- a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el 6./ Az egy partnerrel kötendő egyedi műveletekről, amennyiben ezen műveletek összege (a pénzügyi portfolió befektetések kivételével): az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el 7./ A számviteli törvény szerinti konszolidált és éves beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználása 8./ Üzleti terv beszámolók, évközi beszámolók, integrált éves üzleti jelentés, illetve egyéb igényelt üzleti jelentések 9./ Értékesítési hálózat fejlesztése, korszerűsítése ‐ az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja

‐ a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el


Vélemény, javaslat

Előterjesztés

Döntés

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Vezérigazgató

Igazgatóság

Igazgatók Vezérigazgatóhelyettes


Illetékes szakterület igazgató, vagy Vezérigazgatóhelyettes

Illetékes szakterület igazgató, vagy Vezérigazgatóhelyettes



Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató

Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató

Igazgatók,

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető


Igazgatók

Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető, régióvezetők Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Régióvezetők

Verzió:1


Oldalszám: 18/ 42




készítésre



A döntés tárgya 10./ Új játékok bevezetése, meglevők fejlesztése, kiterjesztése ‐

‐

az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja

a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el

11./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 12./ Etikai Kódex elfogadása 13./

Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője

– a 250 millió forintot meghaladja, de az 500 millió forintot nem éri el


Előterjesztés

Döntés

Vezérigazgató


Igazgatóság

Közgyűlés

Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgató, Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály vezetője Vezérigazgatóhelyettes, üzletfejlesztési és minőségirányítási osztály vezetője


Igazgatók

Vezérigazgató

Marketing és kommunikációs igazgató

Vezérigazgatóhelyettes, Igazgatók

Vezérigazgató

Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatóhelyettesek

Igazgatóság

Hitelek felvétele: – az 500 millió forintot eléri vagy meghaladja

Vélemény, javaslat



Igazgatók, Interaktív Játék főosztályvezető Igazgatóhelyettesek

Vezérigazgató

Igazgatóság

Igazgatóság

Igazgatóság

Közgyűlés

Igazgatóság Vezérigazgató

14./ Bírói egyezség jóváhagyása: – 100 millió forint pertárgyérték felett


Vezérigazgató

Vezérigazgató

Igazgatóság

3.3. A szabályozási rendszer A szabályozások a Társaság működését érintő jogszabályok alkalmazásának rendjét, továbbá a működési folyamatok megvalósításának szabályait rögzítik, amelyek kötelezettségeket, illetve jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, végrehajtásuk számon kérhető, a kötelezettségek megsértése esetén hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók. Verzió:1


Oldalszám: 19/ 42




készítésre


A szabályozási rendszer felépítése, hierarchiája SZINTJE

ELEMEI

KIADJA

I. I.1. Vezérigazgatói utasítások

II.

III.

Vezérigazgató

Vezérigazgató-helyettes, II.1. Igazgatói utasítások (Együttes Igazgatói utasítások) igazgató(k) és/vagy interaktív játék főosztály vezetője II.2. Régióvezetői utasítások

Régióvezetők

III.1. Vezérigazgatói körlevél

Vezérigazgató,

III.2. Igazgatói körlevél

Vezérigazgató-helyettes, igazgatók, interaktív játék főosztály vezetője,

III.3. Régióvezetői körlevél

Régióvezetők

Alkalmazási szabályok, alapelvek: - A szabályozási rendszer elemei nem lehetnek ellentétesek az Alapító Okirattal, a tulajdonosi jogokat gyakorló, valamint az Igazgatóság döntésével. - A szabályozási rendszer elemeinek a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. - A hatályba lépését megelőzően nem állapíthat meg, vagy nem tehet terhesebbé kötelezettséget, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást szabályellenessé. - Hatályba lépés időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az alkalmazásra való felkészülésre. - A szabályozási rendszer nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. - A szabályozási rendszer hierarchiájában alacsonyabb szintű szabályozási elem nem lehet ellentétes a magasabb szintű szabályozási elemmel Vezérigazgatói utasítások A Társaság egészének működésére vonatkozó folyamatokat, és/vagy valamennyi munkavállalót érintő szabályozást kizárólag vezérigazgatói utasítással kell kiadni.

Verzió:1


Oldalszám: 20/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata Bármely, az SZMSZ-ben meghatározott szabályozási kört érintő általános elveket, szabályokat vezérigazgatói utasításban kell meghatározni. A Vezérigazgató bármely szabályozási területen jogosult vezérigazgatói utasítás kiadására. Igazgatói utasítások Az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörében, illetve vezérigazgatói utasítás felhatalmazása alapján részletes szabályok kiadására, továbbá az igazgatóság, az interaktív játék főosztály és az értékesítési régió irányítása alá tartozó szervezeti egység(ek) tevékenységére és működésére vonatkozó szabályozások Több igazgatóság, egy vagy több igazgatóság, és/vagy az Interaktív játék főosztály SZMSZ-ben meghatározott feladatkörét érintő szabályozás Együttes igazgatói utasítással is kiadásra kerülhet. Körlevelek A körlevél a Társaság napi üzemszerű működésére vonatkozó, egyszeri, kötelezettséget, illetve jogot és kötelezettséget tartalmazó felhívás, feladat meghatározás. A Társaság szabályozási rendszerének működtetési, kezelési és dokumentálási előírásait a Vezérigazgató külön szabályozás keretében határozza meg. 3.4. Az ösztönzési rendszer Az ösztönzési rendszernek ‐ a Társasági stratégiai és üzleti célok elérését kell elősegítenie, ‐ motiválnia kell a Társaság szempontjából kívánatos teljesítményekre, a gazdasági eredmények növelésére, ‐ a célok eléréséhez kötődő követelményeknek - mind a munkavállalói csoportok, mind az egyének esetében - reálisnak, teljesíthetőnek és mérhetőnek kell lenniük, ‐ elő kell segítenie a játékosok, a társadalom, a munkavállalók és a környezet iránti felelősség érvényesítését. Az ösztönzési rendszer elemei a Társaságnál: a teljesítménytől függő differenciált bérfejlesztés, teljesítménybér, a teljesítményeket prémium formájában honoráló vezetői érdekeltség, a projekt és kimagasló egyéni teljesítmények jutalmazási rendszere, az egyes speciális munkaköri csoportok teljesítményeihez kapcsolódó érdekeltségi rendszer, illetve ‐ a teljesítménymenedzsment rendszer.

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Verzió:1


Oldalszám: 21/ 42




készítésre


A Társaság legfőbb céljai a tervszerinti árbevétel, valamint az adózás előtti eredmény elérése, illetve annak növelése, továbbá a racionális költséggazdálkodás megvalósítása. Ebből adódóan az ösztönzési rendszer valamennyi elemének ezen célok elérését kell elősegítenie konkrét teljesítmény követelmények kitűzésével és értékelésével. Az alapelveket és alapkövetelményeket érvényesítő differenciált érdekeltségi szabályokat és a szabályokban bekövetkező változásokat a Kollektív Szerződés szabályozza, míg az ösztönzési rendszer egyes elemeinek működéséről és működtetéséről külön belső szabályozások rendelkezhetnek. 3.5. A kontrolling rendszer A stratégiai és operatív üzleti célok elérésének nyomon követéséhez szükséges egy olyan átfogó kontrolling rendszer működtetése, amely megfelelően méri és értékeli az eltéréseket a tervezett és tényleges vállalati teljesítmények között. Ennek érdekében a Társaság vezetése az alábbi rendszerelemeket működteti: a stratégiai projektek havi és negyedéves beszámoló rendszere, a rendszeres és eseti számviteli, valamint kontrolling beszámoló, a vezetői információs rendszer. A beszámolók tartalmazzák az aktuális időszakra vonatkozó projektek, akciók megvalósulásának szöveges értékelésén kívül a terv-, tény- és várható költség és bevételi adatok összehasonlítását, azok elemzését, a teljesítményelvárások elemzését, a terv teljesüléséhez szükséges esetenkénti korrekciós lépések leírását. A kontrolling rendszer egyes elemeinek működéséről a Vezérigazgató külön belső szabályozásban rendelkezik. 3.6. Ellenőrzési rendszer Az ellenőrzési rendszer magába foglalja: a vezetők ellenőrzési tevékenységét, a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a belső információbiztonsági auditokat, valamint a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységét. A vezetői ellenőrzés A Társaság minden vezetője köteles a rábízott szervezet (szervezeti egység) munkáját ellenőrizni. A vezető felelős az általa irányított szervezet, illetőleg tevékenység ellenőrzési rendszerének kialakításáért, eredményes működéséért és a tapasztalatok hasznosításáért.

Verzió:1


Oldalszám: 22/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata A folyamatokba épített ellenőrzés A folyamatokba épített ellenőrzést az adott tevékenységsorozat olyan jellemző (csomó-) pontjain kell végrehajtani, ahol bemérhetők és szükség szerint rögzíthetők (dokumentálhatók) a folyamatok jellemző paraméterei. Az egyes folyamatok ellenőrzési pontjait és az ellenőrzés szempontjait (szükség szerint a követendő eljárást) előre meg kell határozni. A folyamatokba épített ellenőrzés célja, hogy biztosítsa a hibák, eltérések és más nemkívánatos jelenségek időbeli felismerését és megakadályozását, a munkavállalók személyes felelősségének növelését a végrehajtás minden szakaszában. Belső információbiztonsági auditok A belső információbiztonsági auditok a Társaság Információbiztonsági Irányítási Rendszere (IBIR) szerinti működtetésének értékelését, elemzését, és a kockázatok csökkentésére helyesbítő, megelőző és javító intézkedések meghozatalát teszik lehetővé a Biztonsági Fórum irányítása alatt. Céljuk, hogy az információ bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani lehessen az ISO 27001:2005 és a WLA SCS előírások alapján. A helyesbítő és megelőző tevékenységek elvégzését követően azok eredményessége kiértékelésre kerül sor a szükség szerinti további vezetői intézkedések meghozatala céljából. A függetlenített belső ellenőrzés A belső ellenőrzés éves terv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét. Célja, hogy módszeres és szabályozott eljárással értékelje a társaság működésének külső jogszabályoknak és belső szabályozásoknak való megfelelőségét. Az ellenőrzési rendszer egyes elemeinek működtetésére vonatkozó előírásokat, eljárásokat a Vezérigazgató külön belső szabályozásokban határozza meg.

Verzió:1


Oldalszám: 23/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata III. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MUNKASZERVEZETE 1. Vezérigazgatói közvetlen szervezetek Rendeltetésük: A munkaszervezet hatékony irányításához szükséges vezérigazgatói és kapcsolódó vezető testületi döntések előkészítése, stratégiai, üzletfejlesztési, társaságirányítási, folyamatszervezési és kockázatkezelési szempontú megalapozása, a döntéshozatallal kapcsolatos tevékenységek szervezése, adminisztrációja. 1.0.1. Vezérigazgatói Titkárság (VT) Ellátja a Vezérigazgató és a vezető testületek titkársági feladatait, koordinálja a vezérigazgatói közvetlen szervezeteket érintő adat- és információáramlást, biztosítja a nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges szervezési tevékenységet, továbbá koordinálja a Társaság támogatási és szponzorálási tevékenységét és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. A szervezeti egység vezetője: igazgatóhelyettes 1.0.2.

Hatályon kívül helyezve 2013. január 1.-vel

1.0.3. Üzletfejlesztési és Minőségirányítási Osztály (ÜFMI) Feladata az üzletfejlesztés tekintetében új, innovációt jelentő termékekre, szolgáltatásokra, valamint értékesítési csatornákra ötletek gyűjtése, generálása, az alkalmazási lehetőségek vizsgálata, ezekkel kapcsolatosan piaci és benchmark információk gyűjtése, elemzése, felhasználói élmény szempontú vizsgálata, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, készíttetése. Feladata a minőségirányítás tekintetében stratégiai és részstratégiai elemzések, célkitűzések és a stratégiai projektek valamint akciótervek meghatározásának koordinációja, a megvalósítás nyomon követése, harmonizálása, és elemzése, szükség esetén a stratégia felülvizsgálatára javaslattétel. Ellátja a Társaság folyamatmenedzsment rendszerének keretében a folyamatok, a szabályozások, a szervezeti struktúra összehangolását, a működés hatékonyságának és a munkavállalói teljesítmények javítására elemzéseket végez, javaslatokat tesz, szervezetfejlesztési akciókat kezdeményez A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Interaktív Játék Főosztály (IJF) Rendeltetése: A Társaság sportfogadásainak folyamatos szervezése, a Társaság Internetes Játék és Sportfogadási Rendszerén (IJSR) elérhető játékokhoz és fogadásokhoz (a továbbiakban IJSR szerencsejátékok) kapcsolódó interaktív kereskedelmi, játékszervezési, ügyfél Verzió:1


Oldalszám: 24/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata ellenőrzési, marketing-kommunikációs és fejlesztési feladatok ellátása. A Társaság ügyfélszolgálati teendőinek biztosítása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető 1.1.1.

Odds Központ

Feladata a sportfogadások fogadási ajánlatainak összeállítása, az egyes eseményekhez nyereményszorzók meghatározása és a fogadások pénzügyi kockázatkezelésének biztosítása, a fogadási ajánlatokban a szükséges módosítások elvégzése, a hivatalos eredmények megállapítása és a nyeremény-kifizetéshez szükséges adatbevitelek elvégzése. A bukmékeri fogadások esetében elvégzi a kívánatos visszafizetési arány eléréséhez szükséges játékszervezői intézkedéseket. Fejleszti a sportfogadáshoz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat, elvégzi a szükséges adatszolgáltatást a nemzetközi sportfogadási monitoring rendszer részére. Ellátja az IJSR szerencsejátékok weboldalának tartalomkezelési feladatait, aktualizálja a fogadási ajánlatot, fogadási információkat, kezeli az ügyfél kiszolgálást támogató komponenseket. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 1.1.2.

Akvizíciós és CRM Osztály (CRM)

Elsődleges feladata az IJSR-en beérkező új játékosok szerzése (akvizíció) és a meglévő regisztrált játékosok hatékony megtartása, elégedettségük, ügyfélértékük növelése (CRM – Customer Relationship Management). Akvizíciós kampányok megvalósításához a szükséges eszközök, üzenetek, célcsoportok tervezése és összehangolása, illetve a szükséges marketing-kommunikációs feladatok elvégzése. A CRM folyamatok automatizálásával, megfelelő bónuszok nyújtásával, promóciók szervezésével növeli a meglévő játékosok hűségét és aktivitását, csökkenti a játékosok elvándorlását. A CRM folyamatok fejlesztéséhez, kampányok célcsoportjainak leválogatásához, ügyfél szegmentáció aktualizálásához elemzi és értékeli az IJSR értékesítési adatait, kezeli a sportfogadói adatbázist. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 1.1.3.

Ügyfélkezelési Osztály

A különböző kommunikációs csatornákon keresztül beérkező fogadói megkeresések standardok alapján történő megválaszolása, esetlegesen az illetékes osztályokhoz történő továbbítása. Regisztrációs adatok, fogadási minták, pénzügyi tranzakciók ellenőrzése, különös tekintettel a pénzmosás elleni küzdelemre és a pénzügyi visszaélések megelőzésére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 25/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2. Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság (KJI) Rendeltetése: Az igazgatóság feladata a Társaság hagyományos (személyes ügyfélkapcsolatokon alapuló) kereskedelmi, játékszervezési, hálózatirányítási, továbbá logisztikai és oktatási feladatainak ellátása. A Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hálózatfejlesztés, optimalizálás. A szervezeti egység vezetője: igazgató 2.1. Kereskedelmi Főosztály (KERFO) Rendeltetése: A főosztály feladata a felelős játékszervezés alapelveinek megfelelő hagyományos (személyes ügyfélkapcsolatokon alapuló) szerencsejáték értékesítés tervezése, szervezése, szabályozása, az értékesítő hálózat optimalizálása, szakmai képzési és logisztikai feladatainak ellátása, karitatív értékesítő hálózat működtetése. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető 2.1.1. Értékesítési Osztály (ÉRT) Az Osztály feladata a Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hagyományos (személyes ügyfélkapcsolatokon alapuló) értékesítő hálózat támogatása, működésének koordinálása, fejlesztése, optimalizálása, hatékonyságának elemzése. Az árbevételi tervek elkészítésének kiemelt feladata mellett fontos szerepet kap az értékesítési adatok folyamatos monitorozása, és ennek eredményéről a megfelelő szervezeti egységeknek, területeknek történő visszajelzések, visszacsatolások küldése. Összeállítja és folyamatosan aktualizálja a partneri szerződéses feltételeket, illetve az értékesítő hálózat működtetéséhez kapcsolódó eljárási szabályokat. A központi partnerekkel értékesítési szerződéseket köt, esetükben nyomon követi és elemzi a szerződés szerinti fedezettartalmakat. Kidolgozza a hagyományos értékesítést támogató aktivitásokat az egyes értékesítési csatornáknak megfelelően. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.1.2. Hálózati Oktatási Osztály (HOO) Az osztály feladata a hagyományos értékesítő hálózatban és a kereskedelmi területen dolgozók körében a szakmai és kereskedelmi képzések tervezése, lebonyolítása, nyilvántartása, a képzésekhez tananyagok, segédletek létrehozása, a képzéseket tanúsító bizonyítványok kiadása A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 26/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2.1.3. Logisztikai Osztály (LOG) Az osztály feladata Társaságunk kereskedelmi tevékenységének támogatása és kiszolgálása. Elvégzi a stratégiai termékekkel kapcsolatos készletgazdálkodási feladatokat valamint az értékesítőhelyek ezen anyagokkal történő folyamatos és zavartalan ellátását. Ezen kívül gondoskodik az értékesítés támogatását-, valamint az értékesítőhelyek folyamatos és zavartalan működését biztosító anyagok előállításáról és a külső beszállítóktól érkező anyagok megfelelő időben történi kijuttatásáról. Folyamatosan elvégzi az értékesítőhelyekről beérkező anyagok válogatását, valamint ezek törvényi előírások és belső szabályozások szerint kezelését. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.1.4. Karitatív Osztály (KAR) Az osztály feladata az karitatív hálózat meglévő és új, értékesítőhelyi lehetőségei személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, forgalmi elemzése a hálózat üzemeltetési és fejlesztési célok figyelembe vételével. Az osztály feladata a felelős játékszervezési elvek, értékek érvényesülésének, valamint az ügyrendi, pénz és értékkezelési szabályok, és a biztonsági elvárások betartatása az értékesítés során. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.2. Játékszervezési terület/ Játékszervezési Főosztály (JSZF) Rendeltetése: A számsorsjátékok, fogadások, sorsjegyek hatósági engedélyeinek és azok módosításainak beszerzése, a szerencsejátékok folyamatos szervezése, a szükséges módosítások végrehajtása, kapcsolattartás a szerencsejátékok szervezését felügyelő hatósággal. A szervezeti egység vezetője: igazgatóhelyettes 2.2.1. Számsorsjáték Osztály Az osztály összeállítja a társaság kínálatában lévő számsorsjátékok, fogadások engedélyezési dokumentációit (játékterv, részvételi szabályzat, költségterv, index, gyakorlati útmutató), megszerzi a szervezéshez szükséges hatósági engedélyeket. Az engedélyezési eljárás során kapcsolatot tart a NAV SZEF-fel, valamint koordinálja a társasághoz a NAV SZEF-től érkezett megkeresések teljesítéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtását, s előkészíti a válaszokat. számsorsjátékokra vonatkozó módosítási javaslatok készítése, feladat- és ütemterv kidolgozása, jóváhagyásra való előterjesztése a Vezérigazgató részére. Elkészíti a számsorsjátékok és sportfogadások indításáról, folyamatos működtetéséről, módosításáról, valamint beszüntetéséről szóló szabályozást, eljárásrendet ütemtervvel együtt. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 27/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2.2.2.

A 33/2012 sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2012. április 1.-én

2.2.3. Sorsjegy Osztály A Sorsjegy Osztály feladata az éves sorsjegy-kibocsátási terv összeállítása a nemzetközi trendeknek és a felelős játékszervezési irányelveknek megfelelően, új sorsjegyek termékfejlesztése, legyártatása és piaci bevezetése, valamint a már piacra bevezetett sorsjegyek folyamatos szervezése. Az érintett szakterületek bevonásával kidolgozza az éves sorsjegy bevezetési és lezárási ütemtervet, melynek mentén a sorsjegyek piaci be- illetve kivezetése megtörténik. Összeállítja a sorsjegyek szervezésével kapcsolatos engedélyezési dokumentációkat, végzi a sorsjegykibocsátáshoz, értékesítéshez kapcsolódó szabályozási feladatokat valamint tartja a kapcsolatot az illetékes hatósággal. Intézkedik a sorsjegyek szervezésével kapcsolatosan felmerülő jelenségek kezelésére, közreműködik a promóciós és különsorsolásos akciók kidolgozásában, megőrzi a játéktörténeti archívumot. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.2.4. 2.2.5.

A 42/2011. sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2011. április 1.-én A 42/2011. sz. vezérigazgatói utasítással hatályon kívül helyezve 2011. április 1.-én

2.2.6. Üzleti elemző csoport Javaslatot készít az át nem vett nyeremények elkülönített alapjainak felhasználására vonatkozóan, vizsgálja és elemzi a külön- és ajándéksorsolásos akciók hatékonyságát. A szervezeti egység vezetője: vezető menedzser 2.3. Értékesítési Régiók (KÉR, MÉR, PÉR, SZÉR) Rendeltetésük: Feladatuk a szerencsejáték és egyéb értékesítés területi szintű szervezése, az értékesítési hálózat területi szintű irányítása a felelős játékszervezési normatívák betartásával, valamint a kereskedelem szakmai, irányítási normák érvényesítésével az értékesítési helyeken. A Társaság stratégiájának és üzletpolitikájának megfelelő hálózatfejlesztés, optimalizálás területi szintű megvalósítása. A szervezeti egység vezetője: régióvezető 2.3.1. Értékesítés Szervező Osztály (Miskolci,Pécsi, Szegedi Értékesítési Régió esetében), Fővárosi Értékesítés Szervező Osztály/Megyei Értékesítés Szervező Osztály (Központi Értékesítési Régió esetében) Az Osztály feladata a hálózatfejlesztés, optimalizálás területi szintű megvalósítása, az értékesítő hálózat területi szintű támogatása, irányítása, felügyelete és minősítése a szabályozásokban és a felelős játékszervezési normatívákban foglaltak betartatásával. A régió árbevételi tervét értékesítőhelyi szintig továbbontja. Kezeli az Verzió:1


Oldalszám: 28/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata értékesítési szerződéseket, a szerződéses adatokat nyilvántartja és folyamatosan karbantartja, továbbá nyomon követi a szerződés szerinti fedezettartalmakat, illetve a fizetési kötelezettségek teljesítését. Ellenőrzi és értékeli a területi képviselők munkatervének megvalósulását. Ütemezi és annak megfelelően lottózói rovancsolásokat, pénzügyi ellenőrzéseket végez. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.3.2. Hálózati Ügyintézői Osztály Az osztály feladata az Értékesítés Szervező Osztály szervezési és ellenőrzési tevékenységének támogatása adminisztrációs és egyéb háttérfeladatok ellátásával, egyéni szerződéses partnerek tevékenységével kapcsolatos adminisztráció ellátása A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 2.3.3. Lottózók Feladatuk a Társaság által forgalmazott termékek közvetlen értékesítése a fogyasztóknak, a felelős játékszervezési elvek, értékek, valamint az ügyrendi, pénz és értékkezelési szabályok, és a biztonsági elvárások betartásával. A játékra nem jogosító (gyártás hibás v. lopott) sorsjegyek visszaküldése, jelentése, sorsjegy reklamáció felvétele, továbbítása és a kapcsolódó kifizetés intézése. Készpénzben kifizethető kisnyeremények ellenőrzése és kifizetése, kisnyeremények átutalással történő kifizetés igénylésének, nagy összegű nyeremények, különsorsoláson elért nyeremények nyereményigénylésének felvétele és továbbítása. Felszólamlások felvétele és továbbítása, és a kapcsolódó kifizetések intézése. Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások, reklamációk jegyzőkönyvezése és továbbítása. A szervezeti egység vezetője: üzletvezető 3. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság (MKI) Rendeltetése: A Társaság marketing, kommunikációs és társadalmi felelősségvállalási tevékenységének tervezése, szervezése és megvalósítása, továbbá a nyilvános sorsolások lebonyolítása. A szervezeti egység vezetője: igazgató 3.0.1. Marketing Osztály (MARK) A marketing osztály feladata a Társaság termékaktivitások piaci és fogyasztói információkon nyugvó tervezése, kidolgozása, gondozása és célcsoport-specifikus, társasági igényeknek egyaránt megfelelő megvalósítása. A hatékony marketing tevékenység érdekében figyelemmel kíséri a legújabb marketing-kommunikációs eszközöket és irányvonalakat és alkalmazza azokat.

Verzió:1


Oldalszám: 29/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata A marketing kutatások keretében az osztály feladata a piaci és fogyasztói információk – saját és szakterületi igények szerinti - gyűjtése, célszerű rendszerezése és értékelő elemzése, további társasági hasznosítás céljára történő előkészítése, kapcsolódó javaslatok összeállítása és az információk társaságon belüli közzététele. A reklámozási tevékenység keretében az osztály feladata a termékekhez kapcsolódó marketing-kommunikációs aktivitások, kampányok, illetve értékesítés-ösztönző promóciók célcsoport-orientált tervezése, kidolgozása, az ezekhez szükséges kreatív feladatok koordinálása és felügyelete, kampány és reklámhatékonyság mérése, elemzése, továbbá az aktivitásokat, valamint az egyéb társasági igényeket támogató médiafelületek tervezése és vásárlása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 3.0.2. Sorsolási osztály (SORS) A Sorsolási Osztály elsődleges feladata a számsorsolások, valamint a külön-, és ajándéksorsolások lebonyolítása, és az ahhoz szükséges technikai és személyi feltételek biztosítása. A Sorsolási Osztály gondoskodik a sorsolási eszközök karbantartásáról és hitelesíttetéséről. A külön-, és ajándéksorsolások lebonyolításához kapcsolódóan a Sorsolási Osztály intézkedik a nyeremények átadásáról, átutalásáról, a 2 MFt feletti különsorsolásra vonatkozó nyereményigazolások kiadásáról, őrzéséről. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 3.1. Kommunikációs terület Rendeltetése: A Társaság kommunikációs és társadalmi felelősségvállalási tevékenységének összehangolása. A Társaság szóvivője képviseli a Társaságot a sajtónyilvánosság előtt. Megszólalásait a szervezeti egységekkel való konzultáció támogatja. A szervezeti egység vezetője: igazgató-helyettes, szóvivő 3.1.1. Kommunikációs osztály (KOM) Feladata cég image aktivitások, médiaszereplések és megjelenések, rendezvények, vélemény-nyilvánítási fórumok tervezése, szervezése. Szervezi a külső sajtókapcsolatokat, működteti a belső kommunikációs csatornákat, szervezi a Társaság közösségi eseményeit, illetve tudatosan alkalmazza a PR és arculati eszközöket, és felügyeli a szerződött kommunikációs ügynökségek tevékenységét. A kommunikációs tevékenység hatékonyságának növelése érdekében figyelemmel kíséri a legújabb kommunikációs trendeket, eszközöket, és igény szerint alkalmazza azokat. Méri a kommunikációs tevékenység eredményeit és elemzi azokat, majd az eredmények ismeretében akcióterveket készít. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Verzió:1


Oldalszám: 30/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 3.1.2. Társadalmi Felelősségvállalási Osztály (CSR) Az elfogadott üzleti stratégia végrehajtása során fejleszti az érintettekkel való kapcsolattartás rendszerét, ellenőrzi a CSR és a társasági felelős játékszervezési elvek megvalósulását, kidolgozza és rendszeresen méri a társasági CSR szempontok érvényesülésének mutatóit, és szervezi az ezekhez kapcsolódó tanúsítási eljárásokat. Összeállítja a társadalmi felelősségvállaláshoz és a felelős játékszervezéshez kapcsolódó társasági szintű jelentéseket, gondozza az Etikai Kódexet és az Esélyegyenlőségi tervet, valamint belső vállalati önkéntes programokat szervez. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4. Gazdasági Igazgatóság (GI) Rendeltetése: A Társaság pénzügyi, emberi és fizikai erőforrásainak menedzsmentje: az üzleti tervezés, a pénzügyi, számviteli és kontrolling, a humán erőforrás gazdálkodás szakmai irányítása, valamint az általános rendeltetésű tárgyi eszközökhöz és az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházási, gazdálkodási, karbantartási és üzemeltetési tevékenység teljes körű biztosítása. A portfólióba tartozó leányvállalatok esetében a számviteli és a humán gazdálkodásba tartozó feladatok ellátása megbízás alapján. A szervezeti egység vezetője: Vezérigazgató-helyettes 4.0.1.

A 42/2011. számú vezérigazgatói utasítás hatályon kívül helyezte 2011. április 1.-én

4.0.2. Gazdasági Szervezési Osztály (GSZO) A Gazdasági Szervezési Osztály feladata a Társaság gazdasági folyamatainak szervezése, az ügyviteli folyamatok támogatása szoftverek bevezetésével, betanításával. A gazdasági ügyviteli informatikai rendszerek törzsadatainak karbantartása, interfészek futtatása, jogosultságok beállítása, minőségbiztosítási rendszerekhez igazítása, változás- és incidenskezelés, az adatbázisok karbantartása és üzemeltetése, a felhasználók segítése. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.1. Gazdasági Főosztály (GFO) Rendeltetése: A Társaság pénzügyi, adózási, számviteli, elszámoltatási tevékenységeinek szervezése, működtetése. A szerencsejátékokra jogszabályban előírt időközi és végelszámolási kötelezettségek teljesítésének irányítása, koordinálása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető Verzió:1


Oldalszám: 31/ 42




készítésre


4.1.1.

Pénzügyi Osztály (PÜO)

Feladata a Társaságnál és leányvállalatainál a banki és házipénztári pénzforgalom lebonyolítása és könyvelése, utalások végrehajtása, pénzkezelés, külföldi kiküldetésekhez valutaellátmány biztosítása és elszámoltatása, kimenő számlák készítése és kezelése, a vevők, adósok analitikus nyilvántartása. A törvényben előírt adókötelezettségek (*) teljesítése és az ezzel összefüggő ügyintézés, adatszolgáltatás és koordináció. Befektetés- és likviditásmenedzsment, heti operatív pénzforgalmi tervek készítése, az ideiglenesen szabad pénzeszközök hasznosításának bonyolítása. Szerződések közzététele, kapcsolattartás az adóhatóságokkal és a pénzintézetekkel. (*) Bejelentés, nyilatkozattétel, adó megállapítás (kivéve: játékadó, a nyereményeket terhelő szja, társasági adó, helyi iparűzési adó és innovációs járulék), bevallás, adó- és adóelőleg fizetés, bizonylatok kiállítása és megőrzése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés, ide nem értve a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói és kifizetői adó- és járulékkötelezettségeket.

A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

4.1.2.

Számviteli Osztály (SZO)

Feladata a Társaságnál és leányvállalatainál a gazdasági események könyvelése, a havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlatok szervezése és végrehajtása, a számviteli beszámolók összeállítása, a számviteli politika, a számlarend és a számviteli törvényben előírt egyéb kötelezettségek szabályozása. A szállítói számlák elektronikus folyamatban történő feldolgozása, szállítói folyószámlák kezelése, az immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások egyedi analitikus nyilvántartása, az eszközök és források állományában bekövetkezett változások könyvelése. A szerencsejátékokat terhelő kötelezettségek elszámolása, a nyereményszámlák analitikus nyilvántartása, az át nem vett nyeremények elkülönített alapjainak kezelése és a jogszabályban előírt havi időközi és végelszámolási kötelezettségek szervezése és teljesítése. A fizetendő játékadó és nyeremény-szja, a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék megállapítása és a HIPA bevallása. Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval és a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályával A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 32/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 4.1.3.

Központi Elszámoltató Osztály (KEO)

Feladata az értékesítőhelyek központi elszámoltatásának szervezése és irányítása, a lottózói üzleti pénztárak működtetési szabályainak meghatározása, fejlesztése. Az értékesítő partnerek forgalmazásának heti pénzügyi elszámoltatása, folyószámlák kezelése, a bevételek inkasszálása, a negatív számlaegyenlegek rendezése. A vállalkozók lejárt tartozásainak monitorozása, behajtására intézkedések kezdeményezése, az óvadéki számlákkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilvántartás, adatszolgáltatás és banki ügyintézés. A lottózói pénztárforgalom könyvelésének felügyelete, a pénztárnaplók és bizonylatok ellenőrzése, pénztárhiányokkal és többletekkel kapcsolatos ügyintézés. A szerencsejátékok nagy és jelentős összegű nyereményeinek banki kifizetése, nyereményigazolások kiadása, a nyeremények kifizetéséhez kapcsolódó bizonylatkezelés, sorsjegy nagynyereményekkel és reklamációkkal kapcsolatos feladatok ellátása. Sorsjegy ellátmányok meghatározása, az értékesítésre kiadott készletek ellenőrzése és a játékok befejezésekor a remittenda elszámoltatása az értékesítőhelyekkel. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.2. Humán Főosztály (HFO) Rendeltetése: A Társaság stratégiai és üzleti elképzeléseinek megvalósításához szükséges strukturált munkaerő igény elemzése, tervezése, humánpolitikai eszközökkel történő biztosítása, munkáltatói megállapodások előkészítése, javaslatok készítése, munkavállalók fejlesztése és ezekhez kapcsolódóan a humán tevékenységek folyamatos fejlesztése mind az anyavállalat, mind pedig a leányvállalatok vonatkozásában. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető 4.2.1

Munkaerő-gazdálkodási Osztály (MGO)

Feladata társasági és szervezeti egység szintű létszámterv javaslatok készítése. Elkészíti, kezeli, a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói dokumentum tervezeteket, iratokat, nyilatkozatokat, valamint a Kollektív Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Előkészíti a tárgyévi szabadság kiadást, menedzseli a csoportos létszámcsökkentést. Végzi a teljesítménymenedzsment (TM) kitűzések és értékelések nyilvántartását, működteti az ösztönzési és érdekeltségi rendszereket, a bérgazdálkodást. Teljesíti a jövedelmekre vonatkozó közzétételi kötelezettséget, működteti a Munkarendi programot, valamint a támogató HR informatikai rendszert, rendszerfejlesztési javaslatokat dolgoz ki. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 33/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 4.2.2

Személyzeti Osztály (SZEO)

Feladata a toborzás és a kiválasztás folyamatának fejlesztése és menedzselése, a betöltendő pozíciók meghirdetése, Méri és összehasonlítja a munkavállalói kompetenciákat az üzleti/stratégiai igényekkel, munkaköri követelményekkel. Összeállítja és előterjeszti a karrierterveket és vezetői utódlás terveket. Menedzseli a képzési tervek összeállítását és megvalósítását a kereskedelmi belső képzések kivételével. Kezeli a gondoskodó elbocsátást, lebonyolítja a kilépő interjúkat. Biztosítja a béren kívüli juttatásokat, működteti a cafeteria rendszert, valamint szervezi a foglalkozás-egészségügyi ellátást. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.2.3

Bérelszámolási és TB Ügyintézési Osztály (BTB)

Feladata a munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos - hatáskörébe tartozó - feladatok és kötelezettségek teljes körű ellátása, a nyilvántartások naprakész vezetése. Elvégzi a bér és egyéb személyi jellegű juttatásokkal, társadalombiztosítási ügyintézéssel és az ehhez tartozó, adózással, járulékokkal, és ezek könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Működteti a munkaügyi, bér, TB informatikai rendszeralkalmazást, fejlesztési javaslatokat, ajánlásokat készít. A foglalkoztatással kapcsolatos bejelentéseket, adatszolgáltatásokat és bevallásokat, valamint a szakterületet érintő rendszeres és eseti bevallásokat, adatszolgáltatásokat elkészíti és benyújtja az illetékes külső szervek, hatóságok részére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.3. Kontrolling terület/ Kontrolling Főosztály (KFO) Rendeltetése: A gazdasági folyamatok számszerű és elemző értékelése, előrejelzések készítése, a tervkészítés folyamatának koordinálása, valamint az üzleti terv végrehajtásának monitorozása. A Társaság kontrolling rendszerének és az erre alapozott vezetői információs rendszer működtetése, a szolgáltatási és vállalkozási portfólió kezelése, a leányvállatok tervezési munkájának támogatása. A szervezeti egység vezetője: igazgató-helyettes 4.3.1. Üzemgazdasági Osztály (ÜGO) Feladata a tervezési folyamat koordinálása, szintetizálása, az üzleti tervjavaslat összeállítása, leányvállatok pénzügyi terveinek előkészítése, valamint javaslattétel a költség és beruházási keretek felosztására. A terv végrehajtásának monitorozása, negyedéves beszámolók és prognózisok összeállítása. Tulajdonos részére adatszolgáltatás a terv végrehajtásáról az anyavállalat és a többségi tulajdonban lévő leányvállalatok vonatkozásában. Az éves beszámoló, az üzleti jelentés összeállítása, gazdaságossági számítások, elemzések készítése, statisztikai Verzió:1


Oldalszám: 34/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata adatszolgáltatás. A gazdasági igazgatóság és a vezérigazgatói közvetlen szervezet operatív üzemgazdasági feladatainak ellátása. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.3.2. Portfolió-kezelési Csoport (PKCS) Feladata a Társaság többségi tulajdonban lévő leányvállalatok vonatkozásában a tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása, követelmények támasztása, a gazdasági teljesítmény monitorozása és a mindezekhez kapcsolódó döntések előkészítése a döntésre jogosult testületek, illetve az alapítói jogokat gyakorló részére. A portfolióba tartozó társaságok tevékenységéhez kapcsolódó jelentések készítése. Javaslattétel a testületek felállítására, tisztségviselők kiválasztására az alapítói jogokat gyakorló részére. A szervezeti egység vezetője: vezető menedzser 4.4. Beruházási és Üzemeltetési Főosztály (BÜFO) Rendeltetése: A Társaság általános célú ingóvagyonával és valamennyi, kezelésében lévő ingatlanával kapcsolatos beruházási, gazdálkodási, üzemeltetési és fenntartási feladatok teljes körű ellátása. A szervezeti egység vezetője: főosztályvezető 4.4.1. Beruházási Osztály (BRO) Tervezteti és megvalósítja az ingatlanokon végzett beruházásokat, ennek keretében felmért és elfogadott igényeknek megfelelően, szervezi és felügyeli a kivitelezési munkákat, lebonyolítja az elkészült beruházások műszaki átadás-átvételét, érvényesíti a garanciális és szavatossági időszak tartama alatt a Társaságot megillető jogokat. Ellátja a Társaság ingatlangazdálkodási (értékesítés, vásárlás, bérbeadás, bérbevétel) feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.4.2. Központi Üzemeltetési Osztály (KÜO) Biztosítja a Társaság központi létesítményeinek általános célú üzemeltetését, javítását. Megtervezi és megszervezi a Társaság munkavállalóinak általános célú anyaggal és készlettel, továbbá hálózati vezetékes eszközökkel történő ellátását, elvégzi az azok használatához tartozó ellenőrzéseket, elszámolásokat és adminisztrációt. Társasági szinten ellátja a vagyon-, felelősség- és személybiztosításhoz tartozó ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a személyi használatú, valamint a központi feladatokhoz rendelt társasági tulajdonú gépjárművek teljes körű üzemeltetéséről. Végzi a Társaság gáz- és villamos energia

Verzió:1


Oldalszám: 35/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata beszerzéséhez kapcsolódó előkészítő feladatokat. Végrehajtja a központi ügyiratok külső és belső postázási, nyilvántartási feladatait. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 4.4.3. Hálózati Üzemeltetési Osztály (HÜO) Ellátja a Társaság saját értékesítő helyeinek, régiószékházainak és egyéb ingatlanjainak (oktatótermek, vendégszobák, területi képviselői irodák, raktárak) teljes körű üzemeltetési feladatait, biztosítja azok folyamatos üzemmenetét. Előkészíti a regionális objektumokat érintően az ingatlangazdálkodáshoz nem kapcsolódó, bérleti, továbbá üzemeltetési szerződéseit. Gondoskodik a Társaság tulajdonában lévő, – az értékesítési régiók számára biztosított – gépkocsik teljes körű üzemeltetéséről. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 5. Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság (JEI) Rendeltetése: Koordinálja, irányítja és felügyeli a Társaság jogi és ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tevékenység szakmai irányításának kivételével. A szervezeti egység vezetője: igazgató, vezető jogtanácsos 5.0.1. Jogi Osztály (JOG) A Jogi Osztály alapvető feladata, hogy a jogtanácsosokra vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködjön a Társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylő feladatok megoldásában, ellássa a Társaság jogi képviseletét, elősegítse és figyelemmel kísérje a Társaság jogszerű működését. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 5.1. Ellenőrzési terület (ET) Rendeltetése: A nemzetközi standardokkal összhangban a Társaság független, objektív ellenőrzési rendszerének és tevékenységének működtetése, melynek keretében módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a Társaság működési folyamatait. A Társaság egészére kiterjedően belső ellenőrzési és panaszkezelési, továbbá valamennyi értékesítőhely vonatkozásában hálózatellenőrzési tevékenységet végez, amelyről rendszeresen beszámol a Vezérigazgatónak, és a Felügyelőbizottságnak. Munkájáról éves beszámolót készít az Igazgatóság és az MNV Zrt. részére. A Terület vezetője: igazgatóhelyettes

Verzió:1


Oldalszám: 36/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 5.1.1. Ellenőrzési Osztály (ELO) Az osztály kockázatelemzésen alapuló, éves ellenőrzési tervében szereplő, továbbá ad hoc, cél- és utóellenőrzéseket végez. Nyomon követi a jelentéseiben megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtását, elemzi, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, kezdeményezi a hibák megszüntetését, javaslatot fogalmaz meg a módosításokra. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 5.1.2. Panaszkezelési és Hálózatellenőrzési Csoport (PKHCS) Éves munkatervben rögzített, továbbá ad hoc, cél-és utóellenőrzések keretében ellenőrzi az értékesítő hálózat előírásszerű működését és kereskedelmi munkáját, valamint szervezi és koordinálja a külső partner bevonásával történő ellenőrzési tevékenységet (próbavásárlás). Nyilvántartja, kivizsgálja/ kivizsgáltatja, elbírálja és megválaszolja a Társasághoz írásban beérkező panaszokat. A szervezeti egység vezetője: vezető menedzser 6. Informatikai Igazgatóság (INI) Rendeltetése: A Társaság üzleti tevékenységének továbbá társasági stratégiájának, alapelveinek, szabályozásainak megfelelő informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése. A szervezeti egység vezetője: igazgató 6.1. Termelési Rendszerek Főosztály (TRF) Rendeltetése: A Társaság szerencsejáték értékesítését kiszolgáló – termelési – informatikai rendszerek működtetése, a működéshez szükséges ügyeleti beosztások biztosítása, kiszolgáló környezet megfelelő műszaki színvonalának fenntartása, rendszerhozzáférések koordinálása, üzleti igényeknek megfelelő fejlesztések informatikai támogatása, informatikai fejlesztések végrehajtása. A terület vezetője: főosztályvezető 6.1.1. Játék Rendszer Osztály (JRO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli a termelési központi rendszereket, az azokat kezelő felhasználókat támogatja, üzem közben felmerülő hibákat kezeli, lejelenti a szállítók felé és azok javítását koordinálja. A folyamatos üzemvitelhez elvégzi a külső szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket illetve üzemhibák esetén koordinálja azok javítását. Meghatározott feladatokkal részt vesz sorsolási műsorok nyertes keresési tevékenységében, különsorsolások lebonyolításában, elvégzi a nyereményalapok meghatározását, biztosítja az elszámolási adatok előkészítését és a Verzió:1


Oldalszám: 37/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata sorsolási eredmények közzé tételét, egyéb adatszolgáltatást más szervezeti egységek és NAV felé ügyeleti rendszerben, Megtervezi, előkészíti, megvalósítja, koordinálja, felügyeli a termelési központi rendszerek beruházásait, fejlesztéseit, éles üzembe helyezését, karbantartási munkák koordinálását. Koordinálja a Társaság számítógépes értékesítési rendszerére épülő játékokkal kapcsolatos specifikálási, játékterv előkészítési és bevezetési feladatokat. Elvégzi a nyeremények ellenőrző kiszerelését és támogatást nyújt a nagynyeremények kifizetésének jóváhagyási eljárásában. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 6.1.2. Direkt Fogadási Osztály (DFO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli és az üzleti igényeknek megfelelően fejleszti az internetes, telefonos, ATM-s és sms-es játék és fogadási rendszereket és azok hardver környezetét. Információt szolgáltat a Direkt Fogadási Rendszerekben lévő adatokról elszámolási, adatbányászati rendszerek felé illetve segíti a Társaság egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit és folyamatosan egyeztet külső szolgáltatókkal. A fogadásokhoz, kifizetésekhez, elszámolásokhoz szükséges technikai feladatokat elvégzi. Támogatja a rendszer felhasználóinak munkáját és megfelelő erőforrásokat és jogosultságot biztosít azok munkájához. A telefonos és internetes pályázati rendszereket üzemelteti, segítséget nyújt a pályázati rendszerek adataiból történő sorsolásokhoz. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 6.1.3. Adatfeldolgozási Osztály (AFO) Üzemelteti, működteti, karbantartja, felügyeli a központi termelési rendszerek IT infrastruktúráját. Megtervezi, előkészíti, megvalósítja, koordinálja, felügyeli a köztes rendszer szoftver és IT infrastruktúrájának, valamint a termelési rendszer IT infrastruktúrájának beruházásait, fejlesztéseit. Információt szolgáltat a termelési központi rendszer alrendszereiben lévő adatokról. Értékesítési pontok készletgazdálkodási igényeit, feladatait támogatja. Végzi a központi termelési rendszer, stúdió nyertes kereső üzemeltetését ügyeleti rendszerben. Támogatja, felügyeli a különböző automatikus adatszolgáltatási kötelezettségeket. Új és időszakos értékesítési pontok beüzemeléséhez szükséges központi feladatokat elvégzi és támogatja azok végponti élesítését. A különböző értékesítési rendszerek eléréséhez, szükséges egységes adminisztratív környezetet üzemelteti, fejleszti, felhasználóknak megfelelő támogatást és jogosultságot biztosítja. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 6.1.4. Terminál Osztály (TO) Karbantartja, javítja, műszakilag felügyeli a kihelyezett terminálokat, azok telepítését előkészíti, elvégzi az üzembe helyezést valamint a terminálok nyilvántartásához Verzió:1


Oldalszám: 38/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szükséges adminisztratív tevékenységeket ellátja. A szükséges alkatrészeket biztosítja, kezeli a csereeszköz és alkatrész raktárakat, a karbantartáshoz szükséges javító és karbantartó anyagokat eljuttatja a helyi bázispontokra. Működteti a technikusi hálózatot, munkájukat koordinálja, felügyeli, havi elszámolásokat és karbantartási terveket elkészíti. Elvégzi az aktuális szoftververzió letöltéseket, verziókövetéseket, terminál hardverfrissítéseket. Azonosítja a terminál hardverek típushibáit és javaslatokat tesz azok kezelésére, javítására. Az új típusú játékszelvényeket és hőpapírokat teszteli. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 6.2. Belső informatikai terület - Belső Informatikai Főosztály (BIF) Rendeltetése: A Társaság irodai informatikai igényeinek kiszolgálása, a kiszolgáló megoldások proaktív fejlesztése, az irodai tevékenységek automatizáltsági szintjének folyamatos fejlesztése. A szervezeti egység vezetője: igazgatóhelyettes 6.2.1. Irodai Osztály (IRO) Feladata a Társaság számítástechnikai infrastruktúrájának és irodai alkalmazásainak, adatbázisainak egységes üzemeltetése, támogatása, a számítógépes eszközök felügyelete, karbantartása, adatbázisainak mentése. Vonatkozó informatikai fejlesztések kezdeményezése, koordinálása. Számítástechnikai fejlesztések előkészítése, megvalósításának felügyelete. Számítástechnikai, valamint mobil hangés adatkommunikációs eszközök beszerzésének előkészítése, megvalósítás felügyelete, az eszközök üzembe helyezése, karbantartása, raktározása, számítástechnikai eszközök nyilvántartása. Belső felhasználók számára help-desk üzemeltetése, bejelentések adminisztrálása, kezelése. Számítástechnikai licenszek kezelése. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 6.2.2. Infrastruktúra Osztály (IFO) Fejleszti, felügyeli és üzemelteti a lokális számítástechnikai hálózatokat és a külső telephelyekkel való adatkapcsolatokat. Üzemelteti és felügyeli a szolgáltatásait támogató informatikai rendszereket, adminisztrálja a hotline adatbázist, az Ügyfélszolgálat üzemelés-technikai feltételeit biztosítja. Elvégzi a cég összes telephelyére és értékesítési pontjára, illetve adatkapcsolati partnerére vonatkozóan az on-line kommunikáció tervezését és kiépítését, menedzseli a szolgáltatókat és azok szolgáltatásait. A magas rendelkezésre-állású üzemeltetést biztosítja, a hibaelhárítást felügyeli. Szervertermek, kiszolgálókat üzemeltető helységek speciális igényeit meghatározza, monitorozza. A Társaság telefónia megoldásait felügyeli. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető Verzió:1


Oldalszám: 39/ 42




készítésre


6.2.3. Call Center csoport (CC) Komplex üzemeltetési (hot-line) ügyfélszolgálat működtetése, on-site hibaelhárítások irányítása, nyomon követése. A technikusi hálózat működését segítő GPS-rendszer működtetése. Értékesítési pontok termékkel kapcsolatos problémáinak kezelése, a megoldások támogatása. Értékesítési technikai problémák első szintű kezelése, szükség szerinti eszkalálása. A szervezeti egység vezetője: vezető menedzser 7. Biztonsági Igazgatóság Rendeltetése: A Társaság biztonságvédelmi és kockázatmenedzsment feladatainak tervezése, szervezése, valamint a megvalósulás felügyelete. Társasági szinten ellátja a munka-, tűz-, baleset-, polgári és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A szervezeti egység vezetője: igazgató, aki ellátja a Titokvédelmi Felügyelő és a Biztonsági Fórum elnökének feladatkörét. 7.0.1. Objektumvédelmi Osztály (OVO) Végzi a személy- és vagyonvédelemmel összefüggő preventív intézkedések, beruházások, élőerős őrzések, pénz-és értékszállítások szervezését, a biztonságtechnikai eszközök beszerzését, a mechanikai és elektronikai rendszerek karbantartásának, javításának koordinációját továbbá ellátja a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzéseket és ügyviteli feladatokat. Végzi a biztonságtechnikai eszközök távfelügyeletéhez kapcsolódó tevékenységet, szervezi és végrehajtja a feladatkörét érintő ellenőrzéseket és oktatásokat. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 7.1. Információbiztonsági és kockázatmenedzsment terület Rendeltetése: A Társaság teljes területén a személyek, a vagyontárgyak és az objektumok, valamint az adatok és az információk biztonságával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, a számítástechnikai eszközök és folyamatok informatikai biztonsági felügyelete, továbbá a válsághelyzetek megelőzésével és bekövetkezésével kapcsolatos hatás- és kockázatértékelések elkészítése. A terület vezetője: igazgatóhelyettes, aki ellátja a Biztonsági Főnök, az Adatvédelmi Felelős, illetve az üzletmenet folytonossági (továbbiakban: BCM) főfelelős feladatkörét.

Verzió:1


Oldalszám: 40/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 7.1.1. Információvédelmi Osztály (IVO) Végzi a Társaság számítástechnikai és egyéb elektronikai, valamint kommunikációs rendszereinek információbiztonsági és sérülékenység vizsgálatát, szervezi azok külső- belső auditálását. Kidolgozza és fejleszti a szükséges határvédelmi, informatikai biztonsági eljárásokat, meghatározza a hozzájuk tartozó szolgáltatási feltételeket, elvárásokat. Ellátja az Információbiztonsági felelőshöz és az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) felelőshöz rendelt tevékenységeket, továbbá működteti a Társaság informatikai monitorozó és védelmi eszközeit. Hatáskörében irányítja a biztonsági incidensekkel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a személyes adatok védelmét, a Társasági iratok és bélyegzők kezelésével kapcsolatos feladatok szervezését, gondoskodik a titkos ügykezelési eljárások érvényesüléséről. Végrehajtja a társasági információbiztonsági irányítási rendszer működtetéséhez kötődő feladatokat, kidolgozza a kapcsolódó kockázatokra, incidensekre, sérülékenységekre vonatkozó megoldási javaslatokat. Szervezi és végzi a feladatkörét érintő ellenőrzéseket és oktatásokat. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető 7.1.2. Társaságbiztonsági Osztály (TBO) Kivizsgálja és elemzi a Társaság működése során felmerülő pénzügyi-gazdasági visszaélésekre utaló eseményeket, elemzi és értékeli a Társasággal gazdasági kapcsolatba kerülő vállalkozásokkal, együttműködő partnerekkel, valamint a védett munkakörök betöltésével kapcsolatos gazdasági és humán kockázatokat és ezek alapján döntés előkészítő javaslatokat dolgoz ki a Társaság gazdasági és humán kockázatainak megelőzésére és csökkentésére. A szervezeti egység vezetője: osztályvezető

Verzió:1


Oldalszám: 41/ 42




készítésre

A Szerencsejáték Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata - Szervezeti Ábra

Verzió:1


Oldalszám: 42/ 42

File: SZMSZ_2013_VIGutasítás_ver2_KL PDF készítésre



SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Recommend Documents