STANOVY SPOLEČNOSTI (v úplném znění ze dne 30. května 2006) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma společnosti má název: AB Spółka Akcyjna. Společnost může používat její zkratku AB S.A. a odlišující grafické značky.--------------------------------------------------------------------------Článek 2 1.
Sídlem společnosti je Wroclaw.-------------------------------------------------------------
2.
Zakladateli společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------1) Andrzej Przybyło, bytem ve Wroclawi, Rogowska 144/9, 2) Iwona Przybyło, bytem ve Wroclawi, Rogowska 144/9, — 3) Polish Enterprise Fund, L.P., se sídlem 375 Park Avenue, New York 10152, USA, --------------------------------------------------------------------------------------------------
nazýváni v další části těchto stanova zakladateli..------------------------------------------------------
Článek 3 1.
Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí. ------------------------------------
2.
Společnost může tvořit a vést své pobočky, podniky, společnosti a jiné. organizační jednotky a také mít účast v jiných společnostech nebo podnicích na území Polské republiky a v zahraničí. ----------------------------------------------------------
3.
Doba existence společnosti není omezená.--------------------------------------------------------
II. PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Článek 4 1. Předmětem činnosti společnosti je: -------------------------------------------------------------------1) 1) maloobchod a velkoobchod s počítačovou, telekomunikační, multimediální a elektronickým zbožím, obchod na vlastní účet, komisní, agenturní nebo zprostředkovatelský obchod, -----------------------------------------------------------------2) 2) dovoz a vývoz počítačového, telekomunikačního, multimediálního a elektronického vybavení, --------------------------------------------------------------------------
3) 3) zpracovávání softwarových produktů a obchod s nimi, ---------------------------------4) 4) zřizování informačních sítí, ------------------------------------------------------------------5) 5) poskytování montážní služeb a oprav počítačového, telekomunikačního, multimediálního a elektronického vybavení, --------------------------------------------------6) 6) internetové služby, ---------------------------------------------------------------------------7) 7) servisní služby, ---------------------------------------------------------------------------------8) 8) informační poradenství,----------------------------------------------------------------------9) 9) zavádění počítačových systémů, ------------------------------------------------------------10) 10) služby v oblasti propagace, reklamy a marketingu, -------------------------------------11)11) školicí, vydavatelská a polygrafická činnosti,--------------------------------------------12) 12) provozování celních skladů, ----------------------------------------------------------------13) 13) spediční a dopravní služby, ----------------------------------------------------------------14) 14) pronájem místnosti, --------------------------------------------------------------------------15) 15) nákup strojů, zařízení a vybavení pro vlastní potřeby. ---------------------------------2. Obchodní činnost podle zvláštních předpisů na základě koncese nebo povolení společnost zahájí teprve po jejich získání. --------------------------------------------------------3. Změna předmětu činnosti vyžaduje usnesení valné hromady přijaté většinou dvou třetin hlasů za přítomnosti osob zastupujících nejméně polovinu základního kapitálu. Účinnost takovéhoto usnesení není vázána vykoupení akcií těch akcionářů, kteří se změnou nesouhlasí. ---------------------------------------------------------------------------------III. KAPITÁL A AKCIE Článek 5 1. Základní kapitál společnosti činí 10.100.002,00 PLN (deset milionů sto tisíc a dva polské zloté) a je rozdělen na 10.100.002 (deset milionů sto tisíc a dvě) akcie v nominální hodnotě 1,00 PLN (jeden zlotý) za každou akcii, včetně: ----------------------------------------1) 1) 2.729.971 (dva miliony sedm set dvacet devět tisíc devět set sedmdesát jedna) akcií kmenových série A1,--------------------------------------------------------------2) 2)
1.313.000 (jeden milion tři sta třináct tisíc) preferenčních akcií série B,
3) 3) 3.944.052 (tři miliony devět set čtyřicet čtyři tisíce padesát dva) akcií kmenových série C, --------------------------------------------------------------------------------------------4) 4) 202.000 (dvě stě dva tisíce) akcií kmenových série D a --------------------------------
5) 5) 1.910.979 (jeden milion devět set deset tisíc devět set sedmdesát devět) akcií kmenových série E.-------------------------------------------------------------------------------1a. Na základě usnesení valné hromady číslo 22/2006 ze dne 30. května 2006 základní kapitál byl podmíněně navýšen o částku maximálně 290.000 PLN (dvě stě devadesát tisíc zlotých), emisí do výše maximálně 290.000 (dvě stě devadesát tisíc) akcii na doručitele série G.------------------------------------------------------------------------------------1b. Akcie série B, tak dlouho dokud přísluší Andrzeji Przybyło, jsou privilegované, pokud jde o hlas, tak, že na jednu akcií série B připadají na valné hromadě dva hlasy. Privilegovanost všech akcií série vyhasíná: (i) ve chvíli převodu vlastnictví i jedné akcie série B na jinou osobu, než je Andrzej Przybyło, nejedná-li se o převod vlastnictví akcií na jméno série B ve prospěch manželky nebo nabytím na základě dědictví v sestupné linii dědici Andrzeje Przybyło; a (ii) s datem 1. března 2007, pokud do tohoto dne první akcie společnosti nebudou uvedeny na burzu. --------------2. Společnost může emitovat akcie na jméno a akcie na doručitele. Všechny akcie série B a akcie série C jsou akciemi na doručitele. Akcie série A1, akcie série D a akcie série E jsou akciemi na doručitele.--------------------------------------------------------------------------------3. 3. Záměna akcií na doručitele na akcie na jméno je vyloučena. S výhradou odstavce 3a níže, může být záměna akcií na jméno na akcie na doručitele provedena na žádost akcionáře na základě usnesení představenstva, které musí být přijato ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne předložení představenstvu písemné žádosti o provedení převodu akcií. V žádosti musí být uveden počet akcií na jméno, které mají být přeměněny, s uvedením jejich čísel. V případě provedení přeměny akcií na jména na akcie na doručitele, představenstvo zařadí na program jednání nejbližší valné hromady bod týkající se změny stanov pokud jde o počet akcií na jméno. Výše uvedené usnesení představenstva se stává účinným ve chvíli udělení souhlasu dozorčí rady s přeměnou akcií na jméno na akcie na doručitele.------------------------------------------------------------------------------------------------3a. Nejpozději do 18 měsíců ode dne kotace prvních akcií společnosti na burzu, avšak nejpozději do 30. dubna 2008, akcie série B a série C (i) nemohou být přeměněny na akcie na doručitele a (ii) vztahuje se na ně zákaz nakládání s nimi.------------------------------------4. Základní kapitál může být navýšen emisí nových akcií nebo zvýšením nominální hodnoty akcií dle podmínek uvedených usnesením valné hromady. Dosavadním akcionářům přísluší postupitelné přednostní právo na získání akcií nových emisí v poměru k počtu držených akcií. --------------------------------------------------------------------------------5. Akcie mohou být umořeny se souhlasem akcionáře jejich převzetím společnosti (dobrovolné umoření). Podmínky a způsob dobrovolného umoření určuje usnesení valné hromady. ----------------------------------------------------------------------------------------IV PRODEJ AKCIÍ Článek 6 1. Akcie lze prodávat. -------------------------------------------------------------------------------------2.
Do doby, kdy akcie společnosti budou kotovány na burze v případě, kdy kterýkoliv z akcionářů (prodávající akcionář) má záměr v dobré víře své akcie na jméno prodat ve společnosti třetí osobě, která není akcionářem společnosti a vlastní akcie na jméno (navrhovaný nabyvatel), ostatní akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno (ostatní akcionáři) budou mít přednostní právo nabytí těchto akcií za podmínek uvedených v tomto článku (přednostní právo nabytí), pokud smlouva mezi prodávajícím akcionářem a ostatními akcionáři, která může být v té době v platnosti nestanoví jinak.
3. Prodávající akcionář informuje každého z ostatních akcionářů o záměru prodeje svých akcií na jméno ve společnosti ve prospěch navrhovaného nabyvatele ve formě písemného prohlášení obsahujícího:----------------------------------------------------------------
4.
1)
1) počet a druh akcií, které chce prodat (prodávané akcie), cenu, za kterou chce prodat akcie prodávané akcie (stanovená cena), ostatní důležité podmínky smlouvy a informace týkající se osoby navrhovaného nabyvatele;
2)
2) nabídku prodeje všech prodávaných akcií za uvedenou cenu (nabídka prodeje).-----------------------------------------------------------------------------------
Každý z ostatních akcionářů bude mít právo přijmou nabídky prodeje. v průběhu 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení, zasláním prodávajícímu akcionáři písemného prohlášení (prohlášení o přijetí nabídky prodeje). ---------
5. V případě, že v souladu s platnými právními předpisy, nabytí akcií společnosti prostřednictvím kteréhokoliv z ostatních akcionářů vyžaduje předchozího získání souhlasů nebo povolení, lhůta na přijetí nabídky prodeje, uvedené v předchozím odstavci se prodlužuje do doby posouzení věci a vydání rozhodnutí příslušným orgánem a vyprší uplynutím 3 (tří) dnů ode dne doručení akcionáři rozhodnutí v této věci, za podmínky, že tento akcionář předloží příslušný návrh na vydání takového souhlasu nebo povolení v prekluzivní lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení nabídky prodeje. 6.
V případě přijetí nabídky prodeje více než jedním z ostatních akcionářů (souhlasící akcionář) souhlasící akcionáři nabudou všechny prodávané akcie od prodávajícího akcionáře v poměru ke svým vzájemným podílům n základním kapitálu společnosti se zohledněním výhradně akcií na jméno podle stavu ke dni předložení prodejní nabídky, přičemž změna vlastnictví prodávaných akcií na každého souhlasícího akcionáře proběhne za podmínky zaplacení stanovené ceny a to ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů ode dne předložení prohlášení o přijetí nabídky prodeje. ---------------------------------------------------------------------------------------------
7.
V případě, že žádný ostatních akcionářů nepředloží prohlášení o přijetí nabídky prodeje ve lhůtě uvedené v odstavci 4 nebo 5, PEF bude mít právo se připojit na straně prodávajícího akcionáře k transakci prodeje prodávaných akcií ve prospěch navrhovaného nabyvatele dle níže uvedených podmínek (právo připojit se k prodeji). V případě, že v souladu s platnými právními předpisy, jsou potřeba k prodeji akcií společnosti PEF předchozí souhlasy nebo povolení, právo připojit se k prodeji je podmíněno získáním těchto souhlasů a povolení. ----------------------------
8.
Za účelem uplatnění práva se připojit k prodeji, jsou prodávající akcionáři povinni zajisti, že navrhovaný nabyvatel předloží PEF nabídku koupě všech akcií společnosti držených PEF za cenu a za podmínek, jaké navrhovaný nabyvatel nabídl prodávajícímu akcionáři (nabídka koupě za podmínek připojení).
9. PEF bude mít právo přijmout nabídku koupě za podmínek připojení v průběhu 30 (třiceti) dnů ode dne doručení, předložením prodávajícímu akcionáři a navrhovanému nabyvateli písemného prohlášení (prohlášení o přijetí nabídky koupě za podmínek připojení) a v případě, že v souladu s platnými právními předpisy, nabytí akcií společnosti ze strany PEF vyžaduje předchozího získání souhlasů nebo povolení, lhůta na přijetí nabídky koupě za podmínek připojení, uvedená v předchozí větě, se prodlužuje do doby posouzení věci a vydání rozhodnutí příslušným orgánem a vyprší uplynutím 3 (tří) dnů ode dne doručení PEF rozhodnutí v této věci, za podmínky, že PEF předloží příslušný návrh na vydání takového souhlasu nebo povolení v prekluzivní lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení nabídky koupě za podmínek připojení. 10. V průběhu 7 (sedmi) dnů ode dne doručení prohlášení o přijetí nabídky koupě za
podmínek připojení akcionářem, PEF prodá akcie navrhovanému nabyvateli. ------------11. V případě, že PEF nepředloží prohlášení o přijetí nabídky koupě za podmínek připojení ve lhůtě uvedené v odstavci 9, prodávající akcionář bude mít právo prodat prodávané akcie navrhovanému nabyvateli s tím, že v případě, kdy prodávající akcionář neprodá prodávané akcie v průběhu 180 (sto osmdesátí) dnů ode dne nabídky prodeje, uvedené v bodě 3, tyto akcie přestávají byt prodávanými akciemi a nemohou být prodány bez dodržení postupu uvedeného v článku 6.-----------------------------------------------------------12.
S výhradou ustanovení odstavce 13 a 15 je prodej akcií na jméno společnosti provedený akcionářem ve prospěch osoby, která není akcionářem Společnosti držícím akcie na jméno bez dodržení postupu uvedeného v článku 6 je vůči společnosti neúčinné.
13. Ustanovení článku 6 neplatí pro případy převodů akcí v rámci motivačního plánu pro klíčové zaměstnance společnosti schválené dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením těchto stanov. ----------------------------------------------------------------------14. Do doby, kdy kterékoliv akcie společnosti budou kotovány na burze, bude navrhovaný nabyvatel nebo sdružený subjekt, který chce koupit nebo jiným způsobem nabýt prodávané akcie, bude povinen uzavřít s ostatním akcionáři smlouvy upravující vztahy mezi akcionáři, bude-li taková smlouva existovat, a navrhovaný nabyvatel nebo sdružený subjekt bude moci koupit nebo jiným způsobem získat prodávané akcie výhradně za podmínky, že odsouhlasí a podepíše tuto smlouvu vyžadovanou ostatními akcionáři.----------------------------------------------------15.
Postup uvedený v článku 6 odst. 1-14 není uplatňován v případě převodu akcií společnosti prováděné PEF ve prospěch sdruženého subjektu nebo v případě převodu akcií společnosti formou veřejné nabídky.
16. Zástava na akciích na jméno společnosti může být zřízena pouze se souhlasem dozorčí rady.
Článek 7 1. Provedení organizované nabídky prodeje akcií společnosti formou veřejné nabídky nebo více než 20 % akcií společnosti na neveřejném trhu, včetně provedení nabídky prodeje akcií společnosti v zahraničí, zahrnuje: ------------------------------------------------------------------1) 1) vyhotovení dokladu, na základě něhož potenciální investoři učiní investiční rozhodnutí (tj. prospektu, informačního memoranda nebo jiného dokladu podobné funkce); --------------------------------------------------------2) 2)provedení prezentace společnosti vybraným investorům nebo jejich skupinám; -------------------------------------------------------------------------------3) 3) provedení určeného postupu stanovení nabídkové ceny (tj. speciální zasedání burzy nebo „book-building“) a jiných podmínek prodeje akcií společnosti investorům a stanovení osob nabyvatelů; --------------------------(organizovaná nabídka), platí ustanovení tohoto článku 7. --------------------------2. Představenstvo na základě písemné žádosti akcionářů, zastupujících celkově nejméně 25 % (dvacet pět procent) základního kapitálu společnosti, je zavázáno učinit veškeré potřebné úkony, včetně zveřejnění orgánům, které jsou k tomu oprávněny na základě příslušných právních předpisů, informace týkající se společnosti, nezbytné k provedení organizované nabídky; tento návrh také musí obsahovat navrhovaný způsob nabízení akcií společnosti. Společnost je povinna zveřejnit informace týkající se společnosti jiným subjektům než oprávněným orgánům za podmínky uzavření smlouvy zavazující k zachování mlčenlivosti o zveřejňovaných informací, které jsou pro společnost
uspokojivé.--------------------------------------------------------------------------------------------3.
Společnost uhradí veškeré doložené náklady spojené s přípravou dokumentu, podle odstavce 1 (i). Veškeré jiné náklady spojené s provedením organizované nabídky včetně (bez omezení) veškerých nákladů spojených s poradenstvím v této oblasti ve prospěch společnosti a jmenování finančních a právních poradců zastupujících akcionáře, jejichž akcie mají být nabízené v rámci organizované nabídky, uhradí společnost pouze v případě, že budou zahrnuty do organizované nabídky akcie společnosti patřící fondu, Iwoně Przybyło a Andrzeji Przybyło. V ostatních případech budou tyto náklady hrazeny akcionáři nabízejícími své akcie v rámci organizované nabídky. Nezávisle na znění předchozích ustanovení, náklady provize, slev a jiných odměn odvíjejících se od hodnoty prodeje akcií pro subemitenta, makléřskou společnost nebo poradce akcionářů budou ve všech případech hrazeny akcionáři nabízejícími své akcie v rámci organizované nabídky. ---------------------------------------
4. V případě, že k provedení organizované nabídky je nezbytné uzavření smlouvy o subemisi s jedním nebo více subemitenty: 1) 1) akcionáři držící většinu akcií, které mají být nabízený v rámci zahraniční nabídky, mají právo výběru hlavního subemitenta, který bude spravovat zahraniční nabídku; výběr takového subemitenta vyžaduje souhlas dozorčí rady společnosti; dozorčí rada společnosti nemůže udělení tohoto souhlasu bezdůvodně odmítnout; ---------------------------------------------------------------------2) 2) Představenstvo jménem společnosti uzavře s subemitenty veškeré nezbytné smlouvy potřebné k provedení organizované nabídky obsahující prohlášení a ujištění společnosti a jiná rozhodnutí, která smlouvy pro tento účel uzavírané obvykle obsahují. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Představenstvo bude v rozsahu, v jakém je to vyžadováno při provádění transakce tohoto druhu, povinno: ----------------------------------------------------------------------------------------1)
1) umožnit akcionářům společnosti, jejichž akcie mají být nabízeny v rámci organizované nabídky, jejich poradcům a auditorům možnost nahlížet a provádět opravy v návrzích všech dokladů připravovaných představenstvem v souvislosti z organizovanou nabídkou v rozsahu, v jakém dle platných právních předpisů akcionáři nabízející akcie v rámci organizované nabídky, jejich poradci a auditoři budou odpovědni za znění a formu těchto dokumentů;----------------------------------
2) 2) umožnit akcionářům společnosti, jejichž akcie mají být nabízeny v rámci organizované nabídky, jejich poradcům a auditorům možnost do knih a dokladů společnosti a umožnění kontaktu s pracovníky na vedoucích pozicích ve společnosti v rozsahu v jakém je to nezbytné k provedení šetření ve společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, souvisejícími s organizovanou nabídkou, a to zejména předpisů upravujících veřejné nabízení prodeje cenných papírů; ----------------------------------------------------------------------------------------3) 3) účastnit se prezentací určených potenciálním investorům, pokud tím nebude znemožněno nebo ve značné míře ztíženo plnění průběžných povinností vyplývajících z vedení činnosti, stanov a platných právních předpisů. ---------------6. Ustanovení článku 7 přestávají platit v momentě prodeje nejméně jedné akcie společnosti ve veřejné nabídce. -----------------------------------------------------------------------
V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 8 Orgány společnosti jsou: -----------------------------------------------------------------------------------1) 1) Představenstvo; -------------------------------------------------------------------------2) 2) Dozorčí Rada; ---------------------------------------------------------------------------3) 3) Valná hromada. -------------------------------------------------------------------------A. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Článek 9 1. Představenstvo společnosti je tvořeno jedním až sedmi členy, včetně předsedy představenstva, jmenovanými a odvolávanými dozorčí radou.--------------------------------
2. Funkční období představenstva je stejné pro všechny a trvá dva roky.-------------------------3. Způsob práce představenstva a rozdělení pravomoci mezi jednotlivými členy představenstva určuje Řád představenstva schválený představenstvem a schváleným dozorčí radou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 10 1. Představenstvo společnosti společnost řídí a zastupuje navenek. -------------------------------2.
Veškeré věci související s vedením podniků společnosti, nevyhrazené zákonem nebo těmito stanovami valné hromadě nebo dozorčí radě, jsou v pravomoci představenstva. Představenstvo před provedením úkonů, k jejichž provedení v souladu s ustanoveními zákoníku o obchodních společnostech nebo těchto stanov je vyžadováno usnesení dozorčí rady nebo usnesení valné hromady, požádá dozorčí radu nebo valnou hromadu společnosti o příslušná povolení.------------------------------------------------------
3.
V případě vícečlenného představenstva je k předkládání prohlášení a podepisování jménem společnosti oprávněn předseda představenstva samostatně, dva členové představenstva působící společně nebo jeden člen představenstva působící v součinnosti s prokuristou. --------------------------------------------------------------------------------------------Článek 11.
1. K přerušení činnosti jednotlivých nebo všech členů představenstva společnosti může dojít z vážných důvodů formou usnesení dozorčí rady. ------------------------------------------2. Ke smlouvě mezi společností a členem představenstva a ve sporech mezi členy představenstva a společností zastupuje společnost dozorčí rada nebo zplnomocněná osoba na základě usnesení valné hromady. -------------------------------------------------------B. DOZORČÍ RADA Článek 12 1. Dozorčí rada je tvořena šesti členy jmenovanými a odvolávanými valnou hromadou s výjimkou ustanovení odstavce 3 - 7 . S výjimkou odstavce 2 je dozorčí rada oprávněná k přijímání veškerých rozhodnutí týkajících se své činnosti, tvoří-li dozorčí radu nejméně tří členové, a od doby, kdy společnost získá statut veřejné společnosti, nejméně pět členů. — 2. Do doby kotace akcií společnosti na burze jmenuje předseda dozorčí rady Iwonu Przybyło a Andrzeje Przybyło a zástupce předsedy dozorčí rady jmenuje PEF. Prohlášení Iwony Przybyło a Andrzeje Przybyło o jmenování předsedy dozorčí rady je účinné, bylo-li podepsáno oběma oprávněnými akcionáři. Ode dne uvedení prvních akcií společnosti na burzu volí předsedu dozorčí rady ze svého středu členové dozorčí rady.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. PEF jmenuje a odvolává tři členy dozorčí rady. S výhradou odst. 3a zaniká výše uvedené oprávnění PEF ke jmenování a odvolávání tří členů dozorčí rady v těchto případech:-----------------------------------------------------------------------------------------------1) sníží-li se podíl PEF v základním kapitálu společnosti pod 10% nebo 2) získáním od PEF subjekty mimo akcionáře společnosti ke dni 31.12.2004 nejméně jedné akce v rámci veřejného úpisu akcií nebo první veřejné nabídky prodeje nebo ----------------------------------------------------------------------------------3) umístění akcií společnosti na burzovní trh.--------------------------------------------3a. Vypršelo-li oprávnění PEF podle odst. 3 a podíl PEF na základním kapitále společností činí i nadále nejméně 10 %, pak PEF jmenuje a odvolává jednoho člena dozorčí rady. -4. Iwona Przybyło a Andrzej Przybyło jmenují a odvolávají tři členy dozorčí rady. Prohlášení Iwony Przybyło a Andrzeje Przybyło o jmenování nebo odvolání člena dozorčí rady je účinné, bylo-li podepsáno oběma oprávněným akcionáři. S výhradou odst. 4a zaniká výše uvedené oprávnění Iwony Przybyło a Andrzeje Przybyło ke jmenování a odvolávání tří členů dozorčí rady v těchto případech: -------------------------1) 1) Iwona Przybyło a Andrzej Przybyło drží celkem akcie společnosti opravňující k výkonu méně než 10% celkového počtu hlasů na valné hromadě nebo --------------------------------------------------------------------------------------------2) 2) získání subjekty mimo skupinu akcionářů společnosti od Iwony nebo Andrzeje Przybyło ke dni 31.12.2004 nejméně jedné akcie v rámci veřejného úpisu akcií nebo první veřejné nabídky prodeje nebo --------------3) 3) umístění akcií společnosti na burzovní trh. --------------------------------------------4a. Vypršelo-li oprávnění Iwony Przybyło a Andrzeje Przybyło podle odst. 4 a Iwona Przybyło a Andrzej Przybyło i nadále drží společně akcie společnosti, které je opravňují k uplatnění minimálně 10% z celkového počtu hlasů na valné hromadě, Iwona Przybyło a Andrzej Przybyło jmenují a odvolávají jednoho člena dozorčí rady. Prohlášení Iwony Przybyło a Andrzeje Przybyło o jmenování nebo odvolání člena dozorčí rady je účinné, bylo-li podepsáno oběma oprávněným akcionáři.-------------------------------------------------5. Ke dni, ve kterém jedna z osob uvedených v odst. 4 přestane být akcionářem společnosti, oprávnění uvedená v odst. 2, 4 a 4a ke jmenování a odvolávání členů dozorčí rady a navrhování předsedy dozorčí rady přísluší samostatně druhému v odst. 4 uvedenému a ve společnosti zůstávajícímu akcionáři. 6. S výhradou odst. 7 budou od doby kotace akcií společnosti na burzu nejméně tři členové dozorčí rady členy nezávislými. Nezávislí členové musí splňovat následující podmínky: 1)
1) Nezávislý člen nemůže být osobou, která byla členem představenstva společnosti nebo prokuristou společnosti v období posledních pěti let,------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Nezávislý člen nemůže být členem managementu vyššího stupně společnosti nebo subjektu se společností sdruženého ani osobou, která byly takovýmto zaměstnancem v průběhu posledních tří let. Zaměstnancem managementu vyššího stupně se rozumí osoby, které jsou vedoucími nebo řediteli organizačních jednotek společnosti podléhající služebně přímo představenstvu společnosti nebo uvedeným členům představenstva společnosti.------------------------------------------------------------------------------------3)
3) Nezávislý člen nemůže od společnosti nebo subjektu sdružené se společností nemůže dostávat jinou odměnu než odměnu z titulu zastávání funkce v dozorčí radě, zejména z titulu účasti v opčním programu nebo jiném programu odměňování za dosažené výsledky. --------------------------------------------------------
4)
4) Nezávislý člen nemůže být členem akcionářem držícím akcie společnosti ve výši 10% základního kapitálu společností ani osobou, která je provázána s tímto akcionářem nebo tohoto akcionáře zastupující. -----------------
5) 5 ) Nezávisl ý člen n emůže b ýt o sobou, kt erá v sou časné dob ě udržuje nebo v prů běhu posl edního roku udržoval a v ýz namné obchod ní kont akt y se spol ečn ostí nebo subjekt em se spol ečno stí sdružen ým ať už přímo nebo v p ostav ení společník a, ak cionáře, člen a p ředstav enstv a, pro kurist y nebo zaměstnan ce managementu vyšší úrovně udržujícího takovéto vztahy se společností nebo subjektem se společností sdruženým. Za významné obchodní kontakty se považují takové, jejichž hodnota překračuje 5% příjmů společnosti na poslední účetní období. -----------------------6) 6) Nezávisl ý člen nemůže b ýt osobou, která v současné době je nebo během posledních tří let b yla společníkem nebo zaměstnancem současného nebo bývalého auditora společnosti. -----------------------------------7)
7) Nez ávi sl ý čl en nemůž e být čl enem předst avenst va ani p r o k u r i s t o u v j i n é s p o l e č n o s t i , v nichž č l e n p ř e d s t a v e n s t v a n e b o p r o k u r i s t a s p o l e č n o s t i zastává funkci č l e n a d o z o r č í r a d y . ----------------
8) Nezávislý člen nemůže zastávat funkci v dozorčí rady déle než po dobu tří funkčních období. -----------------------------------------------------------------9) 9) Nezávislý člen není manželem/-lkou ani blízkým příbuzným člena představenstva, prokuristy nebo osob uvedených v písm. a) - h). Za člena blízké rodiny se považují příbuzní do druhého stupně. — 8)
7. Přísluší-li oprávnění jmenovat a odvolávat jednoho člena dozorčí rady přísluší PEF v souladu s odst. 3a a Iwoně Przybyło a Andrzeje Przybyło v souladu s odst. 4a nebo 5, pak alespoň dva členy dozorčí rady budou členy nezávislými. --------------------------------------
8. Oprávnění akcionářů jmenovat a odvolávat členy dozorčí rady podle odst. 2, 3, 3a, 4, 4a a 5 je uplatňováno následovně: ---------------------------------------------------------------------------1) jmenování člena dozorčí rady probíhá formou písemného prohlášení akcionáře nebo akcionářů předložené společnosti a je účinné ke dni doručení tohoto prohlášení společnosti, nevyplývá-li z tohoto prohlášení pozdější termín jmenování tohoto člena dozorčí rady;----------------------------------------------------------------------------2) člen dozorčí rady jmenovaný akcionářem nebo akcionáři v režimu uvedeném v bodě 1) může být jimi kdykoli odvolán. K odvolání člena dozorčí rady se použijí příslušná ustanovení výše uvedeného bodu 1). Odvolání člena dozorčí rady oprávněnými akcionáři vyžaduje pro svou platnost současné jmenování nového člena dozorčí rady; 3) v případě vypršení mandátu člena dozorčí rady jmenovaného v souladu s ust. odst. 3, 3a, 4, 4a nebo 5, v případě, že oprávněný akcionář, který tohoto člena dozorčí rady jmenoval a na místo něj nejmenuje nového člena dozorčí rady ve lhůtě 14 dnů ode dne vypršení mandátu; ke jmenování nového člena dozorčí rady je oprávněná valná hromada; 4) oprávněný akcionář podle bodu 3) je oprávněn odvolávat nového člena dozorčí rady jmenovaného valnou hromadou v souladu s bodem 3). Odvolání tohoto člena dozorčí rady vyžaduje ke své platnosti současné jmenování nového člena dozorčí rady. Článek 13 1. Funkční období dozorčí rady je stejné pro všechny a trvá dva roky. ----------------------------2. Dozorčí rada pracuje podle řádu, který si sama vyhotoví a schválí valná hromada.------------3. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Předseda odstupující dozorčí rady svolává a zahajuje první zasedání nově zvolené dozorčí rady. ----------------------------------------------------------------------------------4. Zasedání dozorčí rady může být řádné nebo mimořádné. Řádné zasedání se musí konat alespoň čtyřikrát ročně (jednou za kvartál). Mimořádné zasedání může být svoláno kdykoli. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. Předseda dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti zástupce předsedy, svolává zasedání dozorčí rady z vlastní iniciativy nebo na základě písemného návrhu společnosti nebo člena dozorčí rady. Zasedání musí být svoláno během dvou týdnů ode dne podání návrhu.-------------------------------------------------------------------------------------6. Zasedání dozorčí rady svolává po předchozím 7 (sedmi) denním oznámení formou doporučeného dopisu a současně s dodatečným oznámením telefaxem těch členů dozorčí rady, kteří se toto přejí, leda že všichni členové dozorčí rady vyjádří souhlas s konáním zasedání bez dodržení výše uvedené 7 (sedmi) denní lhůty pro oznámení. 7. Zasedání dozorčí rady se mohou konat telefonicky, způsobem
umožňujícím vzájemnou komunikaci všech účastníků na tohoto druhů zasedání členů dozorčí rady. Usnesení přijatá na takto konaném zasedání budou platná za podmínky podepsání prezenční listiny a protokolu z daného zasedání každým členem dozorčí rady, který se zasedání účastnil. V těchto případech se má za to, že místem konání zasedání a vyhotovení protokolu je místo pobytu předsedy dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti zástupce předsedy, konalo-li se zasedání pod jeho vedením.-------------8. Usnesení dozorčí rady mohou být v rozsahu stanoveném zákonem přijímány formou písemného hlasování uspořadaného předsedou nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady se zněním usnesení a písemným hlasováním. Za datum usnesení se považuje datum podepsání předsedou nebo místopředsedou, uspořádal-li hlasování písemné místopředseda.------------------------------9. Členové dozorčí rady se mohou usnášení rady účastnit odevzdání hlasu v písemné podobě prostřednictvím jiného člena dozorčí rady. Odevzdání hlasu prostřednictvím jiného člena rady se nemůže týkat věcí zařazených na program jednání rady v průběhu zasedání dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------------10. S výhradou odst. 12 jsou usnesení dozorčí rady přijímána absolutní většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. --------------------------------11. Podmínkou platnosti usnesení dozorčí rady je zaslání pozvánek na zasedání všem členům dozorčí rady v souladu s článkem 13.6. -----------------------------------------------12. Do doby kotace prvních akcií společnosti na burzu, usnesení podle čl. 14 odst. 2 bod 2) – 21), vyžadují ke své platnosti, aby pro přijetí těchto usnesení hlasovali nejméně 4 členové dozorčí rady. ------------------------------------------------------------------Článek 14 1.
Dozorčí rada zajišťuje neustálý dohled nad činnosti společnosti. ---------------------------
2.
Kromě jiných záležitostí, vyhrazených ustanoveními těchto stanov nebo právních předpisů, k zvláštním oprávněním dozorčí rady patří: --------------------------------------1) 1) posuzování účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát, posuzování zprávy představenstva společnosti a návrhů představenstva na podíl zisků a krytí ztrát; -----2) 2) jmenování a odvolávání členů představenstva společnosti a pozastavení činnosti členu představenstvu společnosti nebo celému představenstvu společnosti; 3) 3) schvalování jednacího řádu představenstva; -----------------------------------------------4) 4) stanovení pravidel odměňování představenstva společnosti; ----------------------------5) 5) vyjadřování souhlasu se zavedením prokury; -----------------------------------------------
6) schvalování ročních finančních plánů společnosti (rozpočet) a strategických hospodářských plánů společnosti (business plán); rozpočet musí zahrnovat alespoň operační plán společnosti, plán příjmů a výdajů pro daný účetní rok (pro celý rok i jednotlivé kalendářní měsíce), výhled účetní rozvahy ke konci účetního roku, plánů finančních toků pro daných účetní rok (pro celý rok i pro jednotlivé kalendářní měsíce) a plán výdajů společnosti jiných než obvykle náklady související s činností společnosti; -------------------------------------------------------------7) 7) vyjádření souhlasu s přijímáním ze strany společností nebo dceřinné společnosti závazků vyplývajících z jedné transakce nebo série spolu souvisejících transakcí v celkové výši překračující v jednom účetním období částku v přepočtu 200.000,00 (dvě stě tisíc euro), která nebyly zahrnuta v rozpočtu schváleném v souladu s ustanoveními stanov společnosti a kteréž to činnosti přesahují rozsah běžné správy. Přičemž „v přepočtu" znamená ekvivalentní hodnotu v polských zlotých nebo jiné konvertibilní měně uvedenou částku vyjádřenou v euro, přepočtenou podle středního kurzu euro a středního kurzu výměny valuty jiné než zlotý uváděné předsedou Polské národní banky ke dni bezprostředně předcházejícímu den, ve které představenstvo společnosti předloží dozorčí radě návrh na vyjádření souhlasu s provedením transakce. 8) 8) vyjádření souhlasu s čerpáním půjček a kreditů nebo emitování dluhopisů společností nebo dceřinnou společností, pokud v případě vzniku takovéhoto závazku celková hodnota zadlužení společnosti překročí v přepočtu hodnotu 8.000.000,00 (osm milionů) euro; -------------------------------------------------------------9) 9) vyjádření souhlasu s poskytováním ze strany společností nebo dceřinné společnosti záruk a na vznik závazků ze strany společnosti nebo dceřinné společnosti z titulu záruk nebo jiných mimorozvahových závazků neuvedených v rozpočtu schváleném v souladu s ustanoveními stanov společnosti, s výjimkou činností sloužících k zajištění vlastních závazků společnosti; ------------------------10) 10) vyjádření souhlasu se zřízením zástavy, hypotéky, převodu vlastnictví k zajištění závazku a jiného druhu zadlužení majetku společností nebo majetku dceřinné společnosti neuvedených v rozpočtu schváleném v souladu s ustanoveními stanov společnosti;-------------------------------------------------------------------------------11)11) vyjádření souhlasu s výdaji prováděnými společností nebo dceřinnou společností (včetně investičních výdajů) týkajících se jednotlivé transakce nebo série spolu vzájemně souvisejících transakcí v celkové výši překračující v jednom účetním období částku v přepočtu 200.000,00 (dvě stě tisíc) euro, které nebyly zahrnuty v rozpočtu schváleném v souladu se stanovami společnosti, kteréž to činnosti přesahují rozsah běžné správy. -----------------------------------------------------------------------------12)12) vyjádření souhlasu se získáním nebo převzetím ze strany společnosti nebo dceřinné společnosti podílů nebo akcií v jiných obchodních společnostech a na přistoupení společnosti nebo dceřinné společnosti k jiným obchodním subjektům;13) 13) vyjádření souhlasu s uzavíráním smluv ze strany společnosti o rozdělení zisků právnické
osoby nebo hospodářského subjektu bez právní subjektivity; 14)14) vyjádření souhlasu s prodejem příslušenství investičního majetku společnosti nebo majetku dceřinné společnosti, jehož hodnota překračuje 10 % (deset procent) účetní hodnoty investičního majetku bez daně, ať už společnosti nebo dceřinné společnosti, stanoveného na základě poslední ověřené účetní uzávěrky společnosti nebo dceřinné společnosti z obchodovatelných zásob v rámci běžné činnosti;------15) 15) vyjádření souhlasu s prodejem nebo převode autorských práv nebo jiných intelektuálních hodnot, zejména práv k firmě a grafickému znaku AB a práv k obchodním značkám; -------------------------------------------------------------------------16) 16) vyjádření souhlasu s uzavřením smluv mezi společností nebo dceřinnou společností a členy představenstva společnosti, akcionáři společnosti nebo propojenými subjekty s kterýmkoliv z akcionářů společnosti nebo členů představenstva společnosti. Přičemž „propojenými subjekty" se chápe osoby, společnosti nebi jiné subjekty, které mají obchodní nebo rodinné vazby s kterýmkoliv akcionářem společnosti, členem představenstva společnosti, zejména (i) jeho manžel/-lka nebo (ii) jeho/jejích dětí, nebo (iii) vnuků, nebo (iv) rodičů, nebo (v) prarodičů, nebo (vi) sourozenců a každou společností nebo každý jiný kontrolovaný subjekt nepřímo nebo přímo výše uvedenými osobami nebo v nichž výše uvedené osoby získávají značné hospodářské požitky. --------------------------------17) 17) vyjádření souhlasu se zaměstnáním ve společnosti nebo dceřinné společnosti poradců a jiných osob, které nejsou zaměstnanci společnosti a dceřinné společnosti v postavení konzultantů, právníků, agentů, pokud roční odměny, neuvedených v rozpočtu schváleném v souladu s ustanoveními stanov společnosti, překračuje hodnotu částky v přepočtu 200.000,00 (dvě stě tisíc) euro; ----------------18)18) vyjadřování souhlasu se zastavením akcií společnosti v případech uvedených ve stanovách; 19) 19) vyjadřování souhlasu s převodem akcií na jméno společnosti formou exekuce; ---20)20) volba auditora, který posoudí finanční zprávy společnosti; ----------------------------21)21) vyjádření souhlasu s nákupem a prodej nemovitostí, užívacích práv k nemovitostem nebo podílem na nemovitostech.-------------------------------------------3. Po uvedení do dozorčí rady nezávislých členů přijímání usnesení dozorčí radou vyžaduje provedení hlasování o daném usnesení s nejméně jedním nezávislým členem v následujících záležitostech a okolnostech: -----------------------------------------------------1) ve věci zvýšení odměny předsedy představenstva v daném účetním roce o ukazatel vyšší než který odpovídá poslednímu ukazateli roční základní inflace oznamované Polskou národní bankou před přijetím usnesení a to po dobu, kdy předsedou představenstva společnosti zůstává Andrzej Przybyło, -------------------
2) ve věcech uvedených v odst. 2 bod 16) ve vztahu ke smlouvám uzavíraným s Andrzejem Przybyło nebo Iwonou Przybyło nebo subjekty propojenými s Andrzejem Przybyło nebo Iwonou Przybyło a to po tu dobu, kdy akcie série B zůstávají privilegované. ------------------------------------------------------------------------3) ve věci volby auditora, který posoudí finanční zprávy společnosti. -----------Článek 15 1.
1. Členové dozorčí rady vykonávají svá pravá a povinnosti osobně. -------------------------------------------------------------------------------------
2.
2. Odměňování členů dozorčí rady stanoví valná hromada. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
3. Dozorčí rada může delegovat jednoho nebo několik svých členů pro individuální výkon dozorčích činností.---------------------------------------
4. 4. Každý z členů dozorčí rady má právo žádat poskytnutí veškerých informací týkajících se podniků společnosti. Každý člen dozorčí rady má právo nahlížet do účetních dokladů společnosti.
----- Článek 16
(zrušeno) C. VALNÁ HROMADA Článek 17 1. 1. Valná hromada se koná jako řádná nebo mimořádná.---------------------------------------2.
2. Řádné valné hromady se musí konat nejpozději šest měsíců po ukončení účetního období společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------
3.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo společnosti z vlastní iniciativy, na písemný návrh dozorčí rady nebo na základě písemného návrhu akcionářů zastupujících nejméně 10% (deset procent) základního kapitálu. Svolání mimořádné valné hromady musí proběhnout během 14 (čtrnáctí) dnů ode dne předložení příslušného návrhu. -----------------------------------------------------------------------------------
4.
4. Valná hromada bude svolána předsedou nebo místopředsedou dozorčí rady nebo nejméně dvěmi členy dozorčí rady: 1) 1) v případě, kdy představenstvo nesvolalo řádnou valnou hromadu ve lhůtě uvedené v článku 17.2; nebo ------------------------------------------------------------
2) 2) ačkoli přes předložení návrhu představenstvo nesvolalo mimořádnou valnou hromadu ve lhůtě uvedené v článku 17.3. ---------------------------------
Článek 18 1.
1. Valná hromada může přijímat usnesení pouze ve záležitostech uvedených na programu jednání, s výhradou případů, kdy celý základní kapitál je na valné hromadě zastoupen a nikdo z přítomných účastníků nemá námitky proti přijetí usnesení.-----------
2.
2. Dozorčí rada a akcionáři zastupující nejméně 10% (deset procent) základního kapitálu mohou žádat zařazení jednotlivých záležitostí na program jednání nejbližší valné hromady.-----------------------------------------------------------------------------------------
3.
3. Návrh podle článku 18.2 podaný po oznámení konání valné hromady bude považován za návrh na svolání mimořádné valné hromady. ---------------------------------
4. 4. Vyškrtnutí z programu jednání nebo neprojednávání záležitosti uvedené na programu jednání na návrh akcionářů, vyžaduje, po předem vyjádřeném souhlasu všech přítomných akcionářů, kteří takový návrh podali, přijetí usnesení valné hromady většinou 75% hlasů zastoupených na valné hromadě. Článek 19 Valné hromady se konají ve Wroclawi nebo ve Varšavě.--------------------------------------------Článek 20 Valná hromada může přijímat usnesení bez ohledu na počet přítomných akcionářů nebo zastupovaných akcií, nestanoví-li zákoník obchodních společností odlišně.---------------Článek 21 1.
1. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li tyto stanovy nebo platné předpisy odlišně. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
2. Usnesení měnící článek 12, které zbavuje akcionáře práva na jmenování nebo odvolání člena dozorčí rady, vyžaduje pro svou platnost, aby tento akcionář hlasoval pro přijetí usnesení. -----------------------------------------------------------------------------------------
3. 3. Po dobu, po kterou PEF bude držet nejméně 10% akcií společnosti, bude pro platnost usnesení uvedených v článku 22 odst. 1 bod 1 - 9 a 13 bude vyžadovat hlasování PEF pro dané usnesení. Výše uvedené oprávnění PEF vyprší ve chvíli umístění akcií společnosti na burze. -----------------------------------------------------------------
Článek 22 1. K pravomocím valné hromady patří zejména: --------------------------------1) 1) přijímání usnesení o rozdělení zisku nebo úhradě ztrát, 2) 2) spojení nebo transformace společnosti, ----------------------------3) 3) zrušení a likvidace společnosti,--------------------------------------4) 4) zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -------------------------5) 5) stanovení pravidel odměňování členů dozorčí rady, 6) 6) tvorba a rušení účelových fondů,------------------------------------7) 7) změna předmětu činnosti společnosti,-------------------------------8) 8) změna stanov společnosti, --------------------------------------------
9) 9) emise obligací převoditelných na akcie, obligací s přednostním právem nebo subskripčních záručních listů, ----------------------------------------------------------------10) 10) výběr likvidátorů, ---------------------------------------------------------------------------11)11) veškerá rozhodnutí týkající se nároků o odškodnění škody způsobené při založení společnosti nebo během řízení představenstva nebo dohledu, ----------------12)12) posuzování záležitostí předložených dozorčí radou, představenstvem nebo akcionáři, 13)13) provedení úkonů za účelem umístění akcií společnosti na organizovaný trh. 2. Nabývání nebo převod nemovitostí, užívací práva k nemovitostem nebo podíl na nemovitostech nevyžaduje souhlasu valné hromady. -------------------------------------------------------------3. Kromě věcí uvedených v článku 22.1 usnesení valné hromady vyžadují jiné věci uvedené v právních předpisech nebo ve stanovách. ---------------------------------------------------------4. Návrhy ve věcech, ve kterých tyto stanovy vyžadují názor nebo souhlas dozorčí rady musí být předkládány s písemným vyjádřením dozorčí rady. ----------------------Článek 23
(zrušeno)
V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 24 Organizační strukturu společnosti stanoví organizační řád schválení představenstvem společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 25 1. 1. K úhradě bilančních ztrát společnost vytváří rezervní kapitál, na který budou prováděny každoročně odpisy, ve výši minimálně 8% (osm procent) čistého ročního zisku, do doby kdy rezervní kapitál dosáhne výši rovnající se 1/3 (jedné třetiny) základního kapitálu.-------------------------------------------------------------------------------------------------2. 2. Společnost kromě základního a rezervního kapitálu tvoří a udržuje jiné kapitály, jejichž tvorbu nařizují právní předpisy.-------------------------------------------------------------3. 3. Valná hromada může tvořit nebo rušit rezervní kapitál a zvláštní fondy ať už v průběhu účetního roku nebo při uzavření účetního roku. --------------------------------------Článek 26 1. Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.-------------------------------------------------------2. Představenstvo společnosti bude vyhotovovat a předkládat dozorčí radě společnosti následující finanční zprávy: --------------------------------------------------------------------------1) 1) ověřená roční účetní uzávěrka společnosti vyhotovená v souladu s předpisy platnými v Polsku spolu s vyjádřením a zprávou auditora o výsledku posouzení účetní uzávěrky ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů po skončení účetního období; ----2) 2) neověřenou měsíční finanční zprávu (v členění shodném s rozpočtem) ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode po skončení každého měsíce. ---------------------------------------------3. Představenstvo je povinno zpřístupnit akcionářům nejpozději 15 dnů před konáním řádné valné hromady roční finanční, zprávu představenstva o činnosti společnosti, vyjádření se zprávou auditora a zprávu dozorčí rady s výsledky hodnocení finanční zprávy a zprávy představenstva o činnosti společnosti. Vyjmenované dokumenty budou zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. -------------------------------------4. 4. Představenstvo má povinnost zpracovat pro každý následující účetní rok návrh rozpočtu. Rozpočet je předkládán ke schválení dozorčí radě ve lhůtě do 30. listopadu každého účetního roku. Dozorčí rada může rozpočet připravený představenstvem přijmout částečně. V případě neschválení rozpočtu nebo přijetí pouze jeho části může dozorčí rada určit lhůtu, do které je představenstvo společnosti povinno předložit nový návrh rozpočtu zohledňující připomínky dozorčí rady nebo rozpočet s částí schválenou dozorčí radou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 5. Představenstvo společnosti bude vyhotovovat a předkládat dozorčí radě každoročně aktualizovaný tříletní strategický hospodářský plán společnosti. -----------------------------6. 6. Představenstvo společnosti se zavazuje informovat neprodleně dozorčí radu o mimořádných změnách finanční a právní situace společnosti nebo závažném porušení smluv uzavřených společností. ----------------------------------------------------------------------Článek 27 1.
1.
Čistý zisk společnosti může být určen zejména pro: -----------------------------------------
1) 1) tvorbu rezervního kapitálu, ---------------------------------------------------------------------2) 2) dodatečné rezervní fondy tvořené ve společnosti na základě usnesení valné hromady, 3) 3) dividenda pro akcionáře; ------------------------------------------------------------------------4) 4) jiné účely stanovené usnesením valné hromady ----------------------------------------------2. 2.
Řádná valná hromada určuje den dividendy a termín výplaty dividendy. -----------
