Jaarverslag2013

www.rocrivor.nl

Jaarverslag

2013

Aandacht voor jouw ambitie! De stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is gevestigd te Tiel. Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de B.V.’s Saroc Rbo B.V. en Saroc B.V. Op strategisch gebied was 2013 een bijzonder jaar voor ROC Rivor. In 2012 formuleerde ROC Rivor een toekomstgericht en visionair beeld, gericht op een concept voor het MBO in de regio in de vorm van een netwerkorganisatie. Het uitgangspunt daarbij is een optimale onderwijskundige aansluiting bij toeleverend onderwijs, bedrijven en andere stakeholders, op basis van flexibiliteit en dynamiek. In 2013 is op dat uitgangspunt verder gebouwd. Het hele jaar door is met grote inzet van veel collega’s gericht gewerkt aan een scherp en helder profiel van ROC Rivor: op weg naar ROC Rivor-nieuwe stijl. Op basis van de sterke kwaliteiten van de organisatie: • zijn de strategische beleidsdocumenten nieuw beschreven • zijn SMART-doelstellingen geformuleerd • is de organisatie heringericht Het startpunt van dit proces was het bespreken, bediscussiëren en vaststellen van filosofie, profiel en kenmerken van ROC Rivor. Dit is vastgelegd in een fundamenteel en richtinggevend document, het Identiteitsbewijs. Belangrijke elementen daarin zijn betrokkenheid, eigenaarschap, ondernemendheid en verbinding met de regio. Maar vooral het centraal stellen van het talent van elke student, ongeacht rang, stand, afkomst en niveau. De titel van het document, tevens onze merkbelofte, vat alles samen: ’Aandacht voor jouw ambitie!’.

Voorwoord

Aan het einde van het verslagjaar stellen we vast dat het ’bouwwerk’ gereed is, dat de organisatie daarbij passend opnieuw is ingericht en dat de uitvoering ter hand kan worden genomen. Dat doen we volgens de metafoor ‘in 2013 gaat ROC Rivor in de grondverf, in 2014 in de lak’. In de Keuzegids MBO 2013 zijn de opleidingen van ROC Rivor goed vertegenwoordigd met een eindnotering in de top tien. We behalen prachtige onderwijskundige resultaten, zoals ook is af te lezen uit de diploma- en jaarrendementen in dit jaarverslag. Dat de Inspectie van het Onderwijs alle opleidingen heeft goedgekeurd en er een basisarrangement aan toezicht is toegekend, is iets waar de medewerkers van ROC Rivor trots op kunnen zijn. In dit jaarverslag vertellen we u er graag meer over. We nemen u mee in de wondere en fascinerende wereld van het kleinste ROC in dit land, ROC Rivor. Wij zijn trots op onze onderwijsinstelling en wij hopen de lezer daarvan deelgenoot te kunnen maken. Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaarverslag? Wij horen het graag! U kunt ons mailen via [email protected]. Tiel, 10 juni 2014

Dhr. R.Ch. Franken voorzitter College van Bestuur

Mw. J.J.Tj. van den Hul-Omta voorzitter Raad van Toezicht

3 ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 3

1.

Inleiding

Met dit jaarverslag leggen we aan onze stakeholders verantwoording af over de ontwikkelingen binnen ROC Rivor in 2013. Dit document is daarom bestemd voor zowel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vakbonden en de gemeenten in de regio Rivierenland, als voor de ons omringende scholen en partnerorganisaties, zoals BPV-bedrijven (beroepspraktijkvorming). Daarnaast zijn medewerkers, studenten en ouders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van ROC Rivor natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit jaarverslag te lezen. Leeswijzer In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag krijgt u uitleg over de strategie van ROC Rivor. Hoofdstuk 2 van het jaarverslag heeft de structuur van het kwaliteitszorgmodel INK. Het ’wat’ (onze ambities en doelstellingen), het ‘hoe’ (onze inrichting en de organisatieprocessen) en het resultaat (onze prestaties en opbrengsten) zijn daarmee structureel ingebed in een proces van continue kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering. Het strategische bouwwerk wordt op termijn digitaal ontwikkeld met directe koppelingen naar een dashboard, de resultatenbox en de onderliggende documentenbibliotheek. Het INKmanagementmodel helpt organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Hiermee kan de organisatie haar volwassenheid bepalen en kan het in kaart brengen waar verbeteringen gewenst zijn, zodat de organisatie zich daarop kan focussen. Het model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit, een stichting die is opgericht door het ministerie van Economische Zaken om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen. Hoofdstuk 3 bevat het sociaal jaarverslag en in hoofdstuk 4 wordt de financiële verantwoording over 2013 gepresenteerd. In de bijlagen is onder meer ons totale opleidingsaanbod opgenomen. We hopen u op deze manier voldoende inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen en rond ons ROC in 2013.

Inhoud 1. Bestuur, medezeggenschap en toezicht College van Bestuur • Ondernemingsraad • Deelnemersraad/Studentenraad • Raad van Toezicht 4 2. Beleidsverslag Inleiding en introductie in het INK-model • Leiderschap • Strategie en beleid • Medewerkers • Middelen • Processen • Studenten en partners • Maatschappij • Rendement en beoordeling 14 3. SOCIAAL JAARVERSLAG Organisatie • Professionalisering • Zorg • Kwaliteit • Klacht en bezwaar • Tevredenheid • Arbeidsvoorwaarden 54 4. FINANCIËLE VERANTWOORDING Financieel jaarverslag • Jaarrekening • Accountantsverklaring 64

Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013 Bijlage 2: Leden RvT, CvB, OR en DR Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens

100 102 103

Missie ROC Rivor is een ontmoetingsplaats waar studenten, docenten, ondernemers en andere partijen denken in kansen. We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht en begeleiding. We geloven dat iedereen ergens goed in is. En dat gaan we samen ontdekken. Het gaat ons helemaal om jouw ambitie. Wat jij wilt bereiken staat bij ons centraal. Ons uitdagende onderwijs zal veel ondernemerszin van je vragen maar heeft je ook veel te bieden. We durven buiten bestaande kaders te denken en doen wat we beloven.

1.

Bestuur, Medezeggenschap en Toezicht www.rocrivor.nl

5 R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3

College van Bestuur Vooraf In 2013 is hard gewerkt aan het bouwen aan, het richten en het inrichten van de organisatie. Dat deden we aan de hand van de metafoor ’in 2013 in de grondverf, in 2014 in de lak’ en op basis van een heldere koers. Die koers is uitgezet en bouwt verder op de in 2012 ontwikkelde lijn en de in vele jaren daarvoor opgebouwde kwaliteit. We willen naar een gemeenschappelijk beleefde en doorleefde ’stip op de horizon’, een herkenbare identiteit, een scherp profiel en een daarop toegesneden organisatie.

Opbrengst en kwaliteit 2012 We willen de vele kwaliteiten van ROC Rivor borgen en inbedden in het proces van doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Er is echter in de voorgaande jaren ook al veel goeds tot stand gekomen. Bijvoorbeeld deze belangrijke punten, waarop we in 2013 verder hebben gebouwd: • Onze onderwijsprestaties zijn fantastisch. Het diplomarendement en het jaarresultaat van 77% steken al jaren boven het landelijk gemiddelde uit. • De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en hartverwarmend. • We behalen prachtige inspectiebeoordelingen, waarmee voor alle opleidingen een basisarrangement is afgegeven. • De organisatie professionaliseert. Dit blijkt mede uit een afname van de punten in de managementletter van de accountant. • We realiseren ons steeds meer dat een heldere strategie en scherpe doelstellingen onze kwaliteit nog verder zouden kunnen ontwikkelen. In een studie van IVA Beleidsonderzoek en Advies werd het model van de netwerkorganisatie daarvoor als kansrijk benoemd, onder meer vanwege de kleinschaligheid van de instelling en de compactheid van de regio. We hebben drie eerste ambities geformuleerd: - professionalisering van medewerkers - professionalisering studentvolgsysteem - herinrichten zorgen begeleidingsstructuur voor studenten Daarnaast hebben we gekozen voor het INK-model als instrument voor integrale kwaliteitszorg.

Inzet voor 2013 Om deze kwaliteiten te borgen en om verder te groeien, wilden we in 2013 deze problemen oplossen: • Ons externe imago en onze interne identiteit strookten niet altijd met elkaar. Daardoor bleven bijvoorbeeld onze prachtige onderwijsresultaten onopgemerkt: ze werden niet herkend en daarmee ook niet erkend. Het profiel behoefde versterking. • Er was onvoldoende inbedding in de regio. ROC Rivor maakte ver beneden haar mogelijkheden de positie waar als regionale motor van innovatie en aansluiting. Zowel de aansluiting met grote delen van het bedrijfsleven als het toeleverend onderwijs vroegen om aandacht. We waren een vooral naar binnen gekeerde organisatie. • We hebben onze trots op de organisatie niet spontaan extern uitgedragen, waardoor we niet alle kansen om ons imago te versterken optimaal hebben benut. Onze organisatie is niet consistent en helder genoeg ingericht, met als gevolg dat er veel inefficiëntie is. Er bestaat een beeld van hardwerkende en betrokken mensen, maar met te geringe richting van beleid en inrichting van de organisatie. • Dit alles bleek invloed te hebben op de aantrekkingskracht bij studenten en dit leidde tot een stagnerende instroom. De kleinschaligheid van ROC Rivor zou dan een risico kunnen worden omdat de gronden voor bekostiging te gering worden.


Opbrengst 2013: gerealiseerd De opbrengst van een ROC-brede beleidsheroverweging is neergelegd en vastgesteld in onderstaande documentlijn. Al deze documenten zijn getoetst op integrale samenhang en consistentie met bovenliggende documenten. In de volgende hoofdstukken worden consistentie en samenhang verder uitgewerkt en toegelicht. • Identiteitsbewijs ‘Aandacht voor jouw ambitie!’ - Elke student is ergens goed in. Dat gaan we ontdekken en ontwikkelen • Strategisch beleidsplan ROC Rivor 2013-2017: drie strategische ambities - De ontwikkeling van een krachtig onderwijsconcept - Praktijkgericht en gepersonaliseerd onderwijs - Het verbinden van actoren in de regio - Actoren zijn arbeidsmarkt, VO-scholen, MBOinstellingen en HBO-onderwijs - Ontwikkeling van een sterk en evenwichtig profiel - Evenwichtige opbouw van het onderwijsportfolio - Herstel balans tussen identiteit en imago • Ondernemingsplannen - Academie voor Zorg en Welzijn - Academie voor Ambacht en Technologie - Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening - Rivordiplomaroute.nl - De derde leerweg, private examinering • Kadernota financieel beleid - Instelling ROC Rivor Innovatie Fonds • Innovatieagenda - Innovatieplan en –begroting

Opbrengst 2013: voornemens voor 2014 en verder In 2013 hebben we een planning opgesteld voor de beleidsplannen die we, voortbouwend op de hiervoor genoemde documenten, in 2014 gaan ontwikkelen. • Ondernemingsplannen - Startacademie - Entreeonderwijs en Educatie - VAVO academie - Volwassenen AVO - ROC Rivor Summer Academy - HBO-courses en minoren • Ontwikkeling model ‘werkstations’ - in samenhang met scholen voor VMBO • Uitvoeringsplannen voor alle academies en stafdiensten • Overige planvorming - Strategisch huisvestingsplan - Professionalisering studentvolgsysteem Kwaliteitszorg: uitwerking van het INK-model voor integrale kwaliteitszorg


Samenvatting van de belangrijkste meetbare resultaten in 2013 Waar zijn we trots op? Onderwijs Diplomarendement

77%

Jaarrendement

77%

Reductie Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

voldaan aan convenantsnorm

Educatie: voldaan aan opdracht

82%

ROC Rivor.net-gediplomeerd

1.951 kandidaten - 83%

Personeel Ziekteverzuim

4.68% (7.38% in 2012)

Scholingsgraad

75% van het team heeft vorm van scholing genoten

Bevoegdheidsgraad docenten

98%

Reorganisatie Educatie/ondersteunende diensten

afgerond en beëindigd

Financieel beheer, kengetallen Solvabiliteit

53%

Rendement

1%

Liquiditeit

1,50

Beoordelingen Inspectie

alle opleidingen basisarrangement

Accountant

goedkeurende verklaring

Waar liggen onze belangrijkste uitdagingen? Tevredenheid personeel Laatst bekende Medewerkertevredenheidsonderzoek, 2012

7,1

Planning nieuwe meting

oktober 2014

Tevredenheid studenten Laatst bekende JOB, 2012

6,9

Planning nieuwe meting

februari-maart 2014

Doelen Aan de hand van de strategische ambities (zie verder hoofdstuk 2) zijn doelstellingen op corporate niveau van het ROC geformuleerd. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 1. Zeer sterk inzetten op het ontwikkelen van een maximaal flexibel onderwijsconcept, dat voor elke student gepersonaliseerd kan worden door de modulaire opbouw. Dit biedt ook de gelegenheid om naadloos aan te sluiten op het onderwijs in de VMBO-scholen. Ons onderwijs moet werken als een ’Europastekker’ die overal op past. In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar een dergelijk concept en begin 2014 is hierover een besluit genomen. Dit concept moet bijdragen aan behoud van de huidige hoge niveaus van onderwijsrendement en tegelijkertijd een nog meer stimulerende uitdaging bieden voor de student, met ingebakken verrijkingsopties in de vorm van minoren. 2. Een breed gedragen ambassadeurschap, zowel intern als extern. Tevredenheidsscores, intern en extern, zijn als belangrijke prestatie-indicatoren SMART benoemd, evenals de scholingsgraad van medewerkers.


Schematisch ziet de strategie er als volgt uit: Identiteit Aandacht voor jouw ambitie! Ambities Ambitie: krachtig onderwijsconcept (individuele talentontwikkeling op elk niveau)

Streefresultaten voor 2017 Ambitie: verbinding met de regio (dienstbaar aan student en arbeidsmarkt / samenleving)

Ambitie: sterker en evenwichtiger profiel (identiteit en imago in balans en in lijn)

ROC Rivor is het ROC van en voor de regio

Breed gedragen ambassadeurschap

2015/16: modulaire opbouw curricula

Naadloze aansluiting met VMBO en MBO

Medewerker: professionalisering, grote en kleine kwaliteit

2014/15: minoren t.b.v. versnellen, verdiepen en/of verbreden

Eigenaarschap regionaal bedrijfsleven: content, examens, BPV, oriëntatie Eigenaarschap regio en gemeenten voor educatie en inburgering 2016: naadloze aansluiting VMBO en doorstroom HBO gerealiseerd

Student: onderwijs, extra ondersteuning en kleine kwaliteit

Doelstellingen Maximale flexibilisering van het onderwijs

2013: generiek ROC-format voor moduul- en minorontwikkeling 2013-2016: diplomarendement minimaal 75%

De resultaten van 2013, het strategisch plan en de onderliggende plannen leiden, samen met de doelstellingen voor de meerjarenbeleidsperiode 2014–2017, tot de volgende streefresultaten.

2013 77%

>75%

Jaarrendement

77%

>75%

VSV-reductie: voldaan aan convenantsnorm Educatie: voldaan aan opdracht

ja

ja

82%

>90%

ROC Rivor.net gediplomeerd

1.951

1.000

Doorstroom MBO 4 – HBO

niet eerder gemeten

20-30%

Ziekteverzuim

4.68% (2013)

<4%

Scholingsgraad: vorm van scholing genoten Bevoegdheidsgraad docenten

75%

100%

98%

>95%

Personeel

Reorganisatie educatie Samenleving: kwaliteit en maatwerk

2015-2016: beoogde tevredenheidsscores student, medewerker, BPV: 7-8

2017

Onderwijs Diplomarendement

afgerond en beëindigd

Financieel beheer, kengetallen Solvabiliteit

53%

>35%

Rendement

1%

>1%

Liquiditeit

1,50

>1,00

7,1 (2012)

≥8

Tevredenheidsscores Personeel Studenten

6,9 (2012)

≥7,5

Bpv

niet eerder gemeten

≥8

Al met al kan gesteld worden dat 2013 een boeiend, enerverend en belangrijk overgangsjaar was voor de organisatie. De conclusie mag zijn dat de mooie organisatie ROC Rivor een stevige restyling heeft ondergaan, met het uitzicht op financiële stabiliteit en onderwijskundige kwaliteit. ROC Rivor staat in de grondverf - en al meer dan dat. Afbouw en in de lak zetten is aan de orde in 2014. Onze identiteit, ambities en doelstellingen zijn bepaald, nu is het tijd voor de uitwerking. We gaan uitvoeringsplannen en doelen omzetten in resultaten. Wordt vervolgd. Dhr. R.Ch. Franken voorzitter College van Bestuur


Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) heeft het jaar 2013 als zeer enerverend ervaren. Een jaar waarin majeure ontwikkelingen in gang zijn gezet die door de OR op de voet worden gevolgd. Vanuit de missie van de OR - werken in een cultuur van vertrouwen en veiligheid - wil de OR bereiken dat professionals de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen, om zo hun deskundigheid ten volle te benutten. Reorganisatie De reorganisatie van de afdeling Educatie en Integratie, die in 2011 in gang werd gezet, is in de loop van 2013 afgerond zonder dat daarbij gedwongen ontslagen zijn gevallen. De OR is tevreden over het feit dat pijnlijke beslissingen zoveel mogelijk vermeden konden worden. Taakbeleid Een onderwerp dat veelvuldig op de agenda van de OR heeft gestaan is taakbeleid. De wijze waarop het taakbeleid wordt uitgevoerd, baart de OR grote zorgen. Na intensief overleg met de betrokken partijen, is na twee jaar tijd het taakbeleid tot stand gekomen. In april 2012 heeft de werkgroep taakbeleid, bestaande uit afgevaardigden van het College van Bestuur, Personeel en Organisatie en de OR, het taakbeleid geëvalueerd. De conclusie was dat er grote verschillen zijn in de uitvoering van dit beleid. Dit is een reden om het te agenderen voor het MT-overleg. De OR constateert dat het taakbeleid nog steeds niet conform de afspraken wordt uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is dit onderwerp bij herhaling in het formeel overleg met het College van Bestuur en het overleg met de vakbonden besproken. Personeelsleden van alle teams zijn in mei 2012 bevraagd door middel van een enquête. Naar aanleiding hiervan hebben een afvaardiging van het personeel, de voorzitter van het College van Bestuur en de voorzitter van de OR met

elkaar gesproken over het taakbeleid. De OR betreurt het dat de evaluatie niet heeft geleid tot concrete bijstellingen, die recht doen aan de gemaakte afspraken. Verkiezingen Omdat vier OR-leden waren afgetreden, wilde de OR - met instemming van de vakbonden - in september vervroegde verkiezingen houden. Bij gebrek aan voldoende belangstellenden zijn verkiezingen achterwege gebleven. De personeelsleden die zich kandidaat hebben gesteld zijn op 2 oktober 2013 benoemd als lid van de OR. Hiermee is het aantal OR-leden teruggelopen van zeven naar vijf. De OR hoopt dat in de toekomst de belangstelling voor het werk van de OR groter zal zijn. Bindende voordracht Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht bood de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR de mogelijkheid om een bindende voordracht te doen voor een nieuw lid. Vanaf juli 2013 werd daarbij bureau Parcours uit Amersfoort betrokken. De Voordrachtscommissie bestond uit drie leden van de OR en een afgevaardigde uit de Raad van Toezicht. Na een consciëntieus uitgevoerde selectieprocedure heeft de OR op 6 november unaniem en na een zorgvuldige afweging, de heer Frits Coumans voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht. De heer Coumans is op 12 november door de OR als nieuw lid aan de Raad van Toezicht gepresenteerd. Formele overlegvergadering In de formele overlegvergadering van de OR met het College van Bestuur is het afgelopen jaar uitvoerig gesproken over het strategisch plan en de ondernemingsplannen van de verschillende academies. Verder kwamen onder meer aan bod: het bestuursreglement, het functiebouwwerk, de vakantieregeling, het Identiteitsbewijs, de begroting en jaarcijfers, het arbobeleid en het Professioneel Statuut. Met name over de vakantieregeling en de implementatie van het Professioneel Statuut is nog geen overeenstemming bereikt met het CvB.

Twee à drie keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de vakbonden en het CvB, waarbij de OR als toehoorder aanwezig is. Voorafgaand hieraan overlegt de OR met de afgevaardigden van de bonden over de te bespreken onderwerpen. Deskundigheidsbevordering De materie waarmee de OR wordt geconfronteerd is veelal complex van aard. Deskundigheidsbevordering door middel van scholing is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Wanneer daar behoefte aan bestaat, maakt de Ondernemingsraad gebruik van zijn serviceabonnement bij CNV Onderwijs om zich van de benodigde expertise te verzekeren. Ook in 2014 zal de Ondernemingsraad zich blijven inzetten om in een vroeg stadium betrokken te worden bij voorgenomen beleidsbesluiten. Daarnaast zal de monitorfunctie tijdens de implementatie van het strategisch plan en de ondernemingsplannen ten volle worden benut.


Deelnemersraad/ Studentenraad In 2013 heeft de Deelnemersraad een hoop dingen gedaan, waarvan er een paar van grote invloed waren. Om te beginnen heeft de Deelnemersraad zich gedurende het hele jaar bezig gehouden met klachten van de studenten. In het begin van 2013 is een actieweek georganiseerd om de raad en de eigen Facebook-pagina te promoten. Na deze actieweek hebben de leden van de raad vooral documenten doorgelezen en/of goedgekeurd. Twee weken na de start van de zomervakantie kreeg de Deelnemersraad van het bestuur te horen dat het Open Leer Centrum (OLC) per 1 augustus 2013 gesloten zou worden. Pas na de vakantie kon de raad hier inhoudelijk over in overleg met het College van Bestuur. Uiteindelijk is er een oplossing gekomen: het OLC komt terug, alleen wel in kleinere vorm. Het OLC zit nu in lokaal B34a, de meubels staan er al en de pc’s worden na de voorjaarsvakantie (2014) geplaatst. Ook werd de Deelnemersraad afgelopen jaar gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de Regiocommissie. Deze commissie onderzoekt waarom de jongeren uit de regio Rivierenland weggaan en hoe jongeren hier gehouden kunnen worden. Aan de Deelnemersraad de vraag om een aantal studenten te betrekken en een discussie met hen te voeren. Met negen studenten heeft de Deelnemersraad tegenover de Regiocommissie haar mening gegeven over hun stellingen. In de toekomst zal de Regiocommissie nog vaker van zich laten horen. De Deelnemersraad spreekt haar dank uit naar de studenten die zich beschikbaar stelden om in gesprek te gaan.

Het belangrijkste succes van 2013 is het instellen van studentenpanels op alle locaties. Op deze manier zijn de studenten in staat om hun klachten bij een panel op hun eigen locatie te leggen. Zo hoopt de deelnemersraad nauwer contact te krijgen met de studenten. Op dit moment zijn de studentenpanels al aangewezen en ingedeeld. Begin 2014 was er een grote kick-off op de locatie Bachstraat, waar alle panels officieel zijn ingehuldigd door de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Franken. De Deelnemersraad hoopt in de toekomst nog veel te kunnen betekenen voor alle studenten en onze school. Mocht je zelf klachten of ideeën hebben, mail dan naar studentenraad@ rocrivor.nl. In 2014 zal de naam ‘Deelnemersraad’ veranderen in ‘Studentenraad’. Dit zal uiteraard nog uitgebreid worden aangekondigd. Namens de Deelnemersraad/Studentenraad: Robbert van der Fluit voorzitter Robin van Viegen vicevoorzitter Nick den Braber penningmeester Killian van der Kooij lid


Raad van Toezicht Strategische ontwikkeling In 2013 stond de strategieontwikkeling voor een gezond ROC Rivor van en voor de regio Rivierenland centraal, voor zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht. Op de aanzet die in 2013 is gedaan tot een strategie voor een netwerkorganisatie voor de regio Rivierenland, is in 2013 voortgeborduurd. Er is een Identiteitsbewijs opgesteld, dat verwerkt is in een strategisch plan met ambities en doelstellingen. De Raad van Toezicht is nauw bij dit proces betrokken geweest. Niet alleen door de plannen met de bestuurder te bespreken, maar ook door presentaties bij te wonen van directeuren in het onderwijs en door met hen het gesprek aan te gaan.

Doorontwikkeling Rivor.net naar Rivordiplomaroute.nl De kernorganisatie van Rivor.net is gevestigd in Zaltbommel en daar hield de Raad van Toezicht in juni een vergadering. Na een rondleiding was er een presentatie van de werkzaamheden. Het ondernemingsplan van Rivor. net is uitvoerig met de Raad van Toezicht besproken. De belangrijkste punten in dit ondernemingsplan waren de identificatie van meerwaarde van Rivor.net binnen ROC Rivor als geheel en de doorontwikkeling van Rivor.net naar Rivordiplomaroute.nl, als aanbieder van de ’derde leerweg’ op commerciële basis.

De Raad van Toezicht kan zich van harte vinden in de identiteit van ROC Rivor: ’Aandacht voor jouw ambitie!’. De Raad van Toezicht sluit zich niet alleen bij deze identiteit met bijbehorende ambities aan, maar let er ook op bij het werven van nieuwe leden. Deze hebben bij voorkeur ervaring in het onderwijs en een sterke binding met de regio Rivierenland. Van hen wordt met name gevraagd het belang van het behoud van een ROC in de regio te onderschrijven. Het toezicht In 2011 en 2012 was het toezicht op de financiële stand van zaken heel intensief. Gelukkig kwam er in 2013 ook tijd en ruimte voor meer inhoudelijke en onderwijskundige aspecten. Zo kon het toezicht verschuiven naar het onderwijs. Ook de afsluiting van de reorganisatie droeg hieraan bij. De kwaliteit van het onderwijs kwam onder meer aan de orde in themabijeenkomsten en door het bespreken van de inspectieverslagen, benchmarks en medewerkers- en studenttevredenheidsonderzoeken. Maar ook tijdens de gesprekken met managers in het onderwijs over hun ondernemingsplannen. Tweemaal per jaar bezoekt de Raad van Toezicht een locatie of een specifiek onderdeel van ROC Rivor. Dit jaar waren dat het skillslab van de Academie voor Zorg en Welzijn en Rivor.net.

Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van nieuwe statuten en bestuursreglementen voor ROC Rivor, waaronder een geactualiseerd reglement voor de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn vastgesteld: • managementreglement; • procuratiereglement; • integriteitscode; • vervanging voorzitter College van Bestuur bij langdurige ontstentenis.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 zes keer. Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich, naast de eerder genoemde punten, op concentreerde waren: • de lidmaatschapseisen MBO Raad; • de meerjarenraming en alle documenten in het kader van de planning & control cyclus; • het overleg met de accountant en het accountantsverslag; • de keuze van een accountant en de rapportage van het ministerie van OC&W over de controle op de accountant; • de interne bekostigingscontrole en administratieve processen daar omheen; • de investeringsbegroting; • het geïntegreerd jaardocument 2012; • de communicatie vanuit de Raad van Toezicht met stakeholders, partners en medewerkers, evenals ROC Rivor in de media; • de doorontwikkeling van Rivor.net; • het strategisch huisvestingsbeleid Centers of Excellence; • de verslagen van de open dag en kennismakingsochtend van ROC Rivor; • overwegingen hoe meer studenten binnen de regio gehouden kunnen worden; • voortijdig schoolverlaten (VSV); • de vakantieregeling en het taakbeleid; • de herfstlezing; • de academievorming en hoe die in de regio neer te zetten; • inspectiebezoeken; • de voortgang in het regio-overleg. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht had meerdere malen constructief overleg met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben in 2013 aandacht besteed aan de remuneratieaspecten. Zij hebben de bijbehorende taken voorbereid en de discussie gefaciliteerd. Twee van de in totaal vijf leden van de Raad vormden de Auditcommissie die de discussie over de financiële taken van de Raad heeft voorbereid en namens de Raad regelmatig financiële aangelegenheden heeft doorgesproken met de bestuurder en de externe accountant.


Evaluatie De werkwijze van de Raad van Toezicht en de samenwerking met het College van Bestuur zijn - met externe voorbereiding en begeleiding - geëvalueerd, voorafgegaan door gesprekken met de Ondernemingsraad en de directie. De Raad van Toezicht bleek qua profielen en diversiteit een goed team. Om dit te behouden is afgesproken de continuïteit in de Raad van Toezicht goed in het oog te houden en te handhaven, mede door middel van ‘dakpanconstructies’. Dit is een tijdelijke overlap van de zittingsperiode van vertrekkende en nieuwe leden van de Raad. In samenwerking met de toezichtacademie MBO wordt bekeken of, en welke, professionaliseringsmogelijkheden er voor de leden van de Raad van Toezicht zijn. Samenstelling van de Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2013 niet gewijzigd. Per 1 januari 2014 is afscheid genomen van mevrouw Maat-Van den Akker. Al in de loop van 2013 is besloten voor deze vacature aan de inmiddels wettelijk geregelde bindende voordracht vanuit de Ondernemingsraad tegemoet te komen. De Ondernemingsraad heeft, in samenwerking met een extern bureau en een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht, gezocht naar een nieuwe kandidaat die op bindende voordracht van de Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht benoemd kan worden. Daarin is de Ondernemingsraad geslaagd. Benoemd is de heer F. Coumans uit Tiel, die tot de fusie van GGD Rivierenland met GGD Nijmegen als directeur verbonden was aan GGD Rivierenland. Leden van de Raad van Toezicht worden volgens de statuten van ROC Rivor benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht van ROC Rivor is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar, waarbij de derde benoemingstermijn maximaal twee jaar is. Deze tweede herbenoeming vindt plaats als dit noodzakelijk is voor de stabiliteit en continuïteit van het toezicht. Voor deze mogelijkheid werd door de Raad van Toezicht bewust gekozen, ook al kan ROC Rivor

Herfstlezing 2013 Antal de Waij van Engagement Media over strategisch gebruik van social media in de regio. ROC Rivor zet social media structureel in om blijvend in gesprek te zijn met bedrijven en instellingen, ouders, docenten en studenten, kortom de regio. Deze nieuwe technologie is een middel om interactie te organiseren. ROC Rivor vindt het daarbij van belang dat het persoonlijk contact met directe relaties en de zorg voor elkaar, kortom het intermenselijk functioneren, door deze technologie niet vervaagt. ROC Rivor wil er zijn voor de regio en daarom willen we u laten zien hoe strategisch gebruik van social media een brede rol kan vervullen. Binnen maar zeker ook buiten het beroepsonderwijs. Naast de presentatie van Antal de Waij werd actief getwitterd.

hiermee enigszins afwijken van de periode van acht jaar die is genoemd in de Branchecode goed bestuur in de BVE-sector. Branchecode goed bestuur in de BVE-sector De Raad van Toezicht functioneert overigens conform de Branchecode goed bestuur in de BVE-sector en neemt haar rol als sparringpartner van het College van Bestuur serieus. In het kader van governance werd afgelopen jaar specifiek gesproken over de btw-plichtigheid van leden van de Raad van Toezicht, goed bestuur en toezicht in het MBO, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren, het beloningsclassificatiesysteem voor bestuurders en honoreringsregels voor toezichthouders. De voorzitter van de Raad van Toezicht woonde in 2013 de bijeenkomsten van het Platform voor Toezichthouders bij. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Binnen deze verbanden participeerden de leden van de Raad van Toezicht soms gezamenlijk en soms individueel aan kwaliteits- en andere ondersteunende cursussen en symposia die waren gericht op toezicht binnen onderwijsinstellingen. Al met al is de Raad van Toezicht verheugd over de toekomstgerichte plannen die in 2013 gestalte kregen. Zij heeft vertrouwen in de voortvarende uitvoering van deze plannen en zal in 2014 ook mede op die uitvoering en implementatie haar toezicht richten. Gebaseerd op het gevoerde toezicht en de rapportages van derden spreekt de Raad van Toezicht haar waardering uit voor de door ROC Rivor in 2013 geleverde prestaties. Dat ieders bijdrage nodig was, was helder en die is binnen alle geledingen geleverd. Hiervoor wil de Raad van Toezicht graag het bestuur en alle medewerkers bedanken.

Namens de Raad van Toezicht, drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta voorzitter

Beleidsverslag

2.

www.rocrivor.nl


Inleiding en introductie in het INK-model ROC Rivor heeft gekozen voor het INK-model als middel voor systematische processen die zijn gericht op verbetering waar dat nodig is en versterking waar dat kan. De keuze voor elk model is per definitie arbitrair want alle beschikbare modellen kunnen een uitdagende cultuur dragen, waarbinnen de lat steeds weer een beetje hoger ligt. De volgende kenmerken van het INK-model hebben geleid tot onze keuze: • het model is stevig ingevoerd en daarmee herkenbaar in onderwijsland; • het biedt een overzichtelijk model met sterke verbindingen; • het is een integraal model waarin alle bedrijfsprocessen kunnen worden opgenomen. Kwaliteitszorg/INK ROC Rivor implementeert het INK-model langs de lijnen van twee cycli, de Ambitiecyclus en de Verbetercyclus.

Ambitiecyclus: 2012-2014

INK MODEL AMbitie Leiderschap 2012, 2013, 2014 Richtinggevend leiderschap • Stip op de horizon • Netwerkorganisatie • Identiteitsbewijs • Ambities • Doelen

2015, 2016, 2017 Dienend leiderschap • Toetsen, Verbeteren, Borgen

AMbitie Medewerker • Professionalisering • Zorg • Kwaliteit: Functioneren en beoordelen

AMbitie Student • personaliseren Beroepskolom • Verbinden Werkvelden • Eigenaarschap

Organisatie Verantwoordelijkheid • Lijnstructuur • Diensten

resultaat Medewerker • Tevredenheid • Ziekteverzuim • Scholingsgraad

• Onderwijsrendement • Financiële kengetallen • Alumnisucces

Processen Onderwijs • Intake • Examens Begeleiding en Zorg • Student • Medewerker

Rendement

Beoordeling resultaat Student • Tevredenheid • Succes • VSV

• Inspectie • Accountant • Interne stakeholders • Externe stakeholders

Beheer en Verantwoording

AMbitie

resultaat

Middelen • Financiën • Leeromgeving

Werkvelden • Tevredenheid Samenleving • Ranking • Imago

Ambities

Resultaat

A: ambitiecyclus

ROC Rivor heeft deze cyclus in de jaren 2012-2013 doorlopen door een compleet nieuw beleidsdocumentarium te schrijven en in te richten. Deze beslissing was deels ingegeven omdat de houdbaarheidsdatum van het vorige strategische plan was verlopen, maar deels ook door de bestuurlijke onrust in de voorbije jaren. De gezamenlijke ’stip op de horizon’ was daarbij verbleekt. Daarnaast wil ROC Rivor de herkenbaarheid in de regio Rivierenland versterken. Bij de Ambitiecyclus zijn enkele stappen doorlopen.


Dit eerste deel van het traject heeft geleid tot drie ambities en SMART-geformuleerde doelstellingen (zie hoofdstuk 2). Resultaten, rendementen en beoordelingen • Al deze planvorming en doelstellingen (PLAN) leiden al werkende (DO) tot resultaten en effecten, die gemeten worden in de ROC Rivor resultatenbox en zichtbaar gemaakt in het ROC Rivor dashboard (CHECK). • Resultaten worden gematcht met de vigerende normen. Deze kunnen extern geformuleerd zijn in weten regelgeving of intern geformuleerd op basis van specifieke keuzes van ROC Rivor. Uit de match volgt een kleurrijke rapportage: groen, oranje of rood. • Op basis van deze rapportages wordt de Verbetercyclus periodiek in werking gezet.

Verbetercyclus 2014/15-2017

INK MODEL AMbitie Leiderschap • Is er sprake van voldoende ‘sense of urgency’? • Is er voldoende motivatie en drive? • Is er voldoende sprake van verbinding met de teams? • Is er voldoende ‘doorzettingsgezag’?

AMbitie Medewerker • ‘Sense of urgency’ • Mate van toerusting • Mate van facilitering

AMbitie Leiderschap • Zijn de doelen nog actueel? • Norm in balans tussen ambitie en realisme? • Onderwijsportfolio adequaat?

Organisatie • Is de organsiatie adequaat ingericht?

resultaat Medewerker • Scores

• Is de organisatie doelmatig ingericht?

Beoordeling Zelfbeoordeling • Conclusies

• Is de organisatie uitdagend ingericht? • Is er adequate ondersteuning vanuit de diensten?

Rendement • Realisatie versus normen

resultaat Student • Scores

AMbitie

Externe beoordleing • Conclusies

resultaat

Middelen • Facilitering adequaat?

Werkvelden • Scores Samenleving • Scores

Verbeter-traject

Verbeter-conclusies

B: Verbetercyclus

De verbetercyclus (ACT) wordt langs twee lijnen ingezet. • Ter verbetering van scores beneden de gestelde norm. • Ter versterking (en lering) van scores (excellent) boven de gestelde norm. Dit kan voor het gehele ROC zijn of voor een specifieke academie. Steeds is daarbij het vertrekpunt dat kritisch onderzoek moet plaatsvinden in de vijf boxen van het INK-model (Plan en Do).


CASUS Een casus. Het ziekteverzuim is weliswaar serieus verbeterd (4,68%), maar ligt nog boven de gestelde norm van 4%. Ziekteverzuim kleurt daarmee rood op het dashboard. Het belangrijkste punt van aandacht is uiteraard het werkgerelateerd ziekteverzuim, evenals beleid en acties die zijn gericht op spoedige werkhervatting en re-integratie. We willen preventie, aandacht voor de zieke medewerker en actieve betrokkenheid bij processen van re-integratie waarborgen. De vijfboxenrapportage ziet er in dit voorbeeld als volgt uit:

1. Leiderschap a. Is er een ‘sense of urgency’ (wordt er voldoende op gestuurd), binding met individuele medewerker en teams (empathie, sensibiliteit) en doorzettingsgezag (worden afspraken nagekomen en uitgevoerd)? b. Is sprake van adequate dossiervorming door coachingsgesprekken, functioneren en beoordelen? Zijn er eerdere signalen? c. Is er een relatie tussen verzuim door ziekte en werksfeer in de opleiding of afdeling? Is er sprake van een conflict? d. Worden eerder gemaakte afspraken nagekomen en uitgevoerd? e. Dit onderzoek moet op twee niveaus gebeuren: College van Bestuur/directeur en directeur/coördinator. 2. Ambities en doelen a. Zijn doelen en normen (nog) adequaat en doelmatig? b. Zijn de normen (nog) realistisch? 3. Medewerker a. Is sprake van een professionele taakopvatting? b. Worden tekenen van (naderende) uitval voldoende tijdig gesignaleerd? c. Is er gevoel voor teamverantwoordelijkheid? d. Zijn er mogelijkheden voor (interne of externe) coaching? e. Zijn vertrouwenspersonen voldoende zichtbaar en actief? 4. Middelen a. Is de financiering adequaat? b. Worden leidinggevenden en medewerkers voldoende gefaciliteerd? Is er (financiële) speelruimte bij risico’s van overbelasting? 5. Organisatie en processen a. Is de organisatie adequaat ingericht om signalen vroegtijdig te signaleren? b. Is er een adequate afstemming met de arbodienst? Is de arbo-arts effectief? c. Is er adequate ondersteuning vanuit de diensten? In deze casus Personeel en Organisatie?

Uit deze vijfboxenrapportage worden aanvullende afspraken gemaakt, inclusief tijdsbalk, eventueel noodzakelijke investeringen en doorlooptijden. Dit wordt onder meer vastgelegd in de managementcontracten voor het volgende jaar. Deze set afspraken kan per academie of onderdeel van de organisatie verschillen. Op deze manier is een werkzame en effectieve PDCA-cyclus ingebed.


2.1

Leiderschap

De keuze voor het INK als model van systematische kwaliteitszorg brengt met zich mee dat leiderschap het startpunt van strategie en beleid is. Waar het gaat om het uitzetten van een koers is het leiderschap aan zet. De bestuurlijk onrustige periode uit de voorbije jaren heeft onder meer geleid tot een zekere inconsistentie van koers. Daarom focussen we bij de start van de nieuwe beleidsfase 2014-2017 op koers, richting en doel. Deze subfase van het richtinggevend leiderschap wordt afgesloten in de loop van 2014, waarna een tweede subfase ingaat: die van het dienend leiderschap. In de fase van richtinggevend leiderschap gaan we de koers en richting bepalen, de organisatie bijpassend inrichten, de organisatie scherp profileren in de regio en belangrijke processen van onderwijs, zorg en beheersing nader definiëren. In de fase van dienend leiderschap zetten we voluit in op verdere kwaliteitsverbetering en benutting van het menselijk kapitaal, de inrichting van adequaat werkende teams met een grote, professionele verantwoordelijkheid, de borging in de regio en belangrijke kwaliteitsimpulsen voor onderwijs en zorg. De twee hoofdthema’s van richtinggevend leiderschap en dienend leiderschap zijn uiteraard geen absolute scheidslijnen.

Leiderschap Leiderschap gaat om de manier waarop de leiding de organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende verbetering. Dat doet zij door het definiëren van de bestaansredenen en de unieke kracht van de organisatie en met een visie op de toekomstige ontwikkelingen die in dialoog met de stakeholders wordt gevormd. Leidinggevenden stemmen de interne organisatie hierop af en zijn zichtbaar betrokken. Leiderschap is niet alleen een zaak voor de top, maar betreft alle leidinggevende niveaus. 1

Leiderschap

management van medewerkers

Strategie en Beleid

management van Middelen

Management van processen

medewerkers

Rendement en beoordeling

Stippen op de horizon Van en voor de regio Midden 2012 zijn twee belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuw gedefinieerde ’stip op de horizon’. De gespreksnotitie ‘ROC Rivor van en voor Rivierenland’, die is geschreven ter voorbereiding op de totstandkoming van de strategienota, beschreef ROC Rivor scherp als ‘ROC van en voor de regio’. Deze boodschap is uitgedragen en gedeeld met belangrijke stakeholders en in die gespreksronden is deze hoofdlijn overwegend zeer positief ontvangen. De regio gaf aan behoefte te hebben aan een sterk geprofileerd en krachtig ROC. Deze lijn is in 2013 opgepakt en onder meer uitgewerkt in de tweede hoofdambitie ’verbinden in de regio’.

Studenten en partners

Maatschapppij

Organisatie

Resultaat

Verbeteren en vernieuwen

1 http://www.ink.nl/model/ink-managementmodel (bewerkt) geraadpleegd op 10-02-2014

De regio Rivierenland kan en mag niet zonder eigen ROC. ROC Rivor biedt beroepsonderwijs aan dat noodzakelijk is om bedrijvigheid te stimuleren, mensen aan de regio te binden en Rivierenland verder te profileren. Een ROC dat zich verbindt aan de doelstellingen van het regionale bedrijfsleven is onmisbaar. ROC Rivor kiest ervoor om met belanghebbenden strategische allianties aan te gaan. Samenwerking met het voortgezet onderwijs om de aansluiting tussen het VO en het MBO te verbeteren en het MBO als dé route naar de arbeidsmarkt neer te zetten. Het bedrijfsleven is vanzelfsprekend een belangrijke partner om de aansluiting met de arbeidsmarkt te bevorderen. ROC Rivor en de belanghebbenden moeten met elkaar in gesprek zijn om deze samenwerking inhoudelijk richting te geven en te bekrachtigen. Bron: Paper ROC Rivor van en voor Rivierenland, Paper ter voorbereiding op de totstandkoming van de strategienota ROC Rivor 2014-2017.


Netwerkorganisatie Daarnaast is medio 2012 een opdracht gegeven aan het IVA in Tilburg om een verteperspectief te schetsen voor het ROC van de toekomst. In deze studie is afscheid genomen van onderwijsorganisaties als grote, logge en statische instituten in massieve vormen van grootschalige huisvesting. Daar tegenover is het beeld geschetst van een ontwikkeling in de richting van een dynamische, meer fluïde netwerkorganisatie. Dit past veel beter in deze tijd van open structuren en open (mondiale) netwerken. Gelet op schaalgrootte en situering van de regio heeft ROC Rivor in deze studie een pioniersfunctie gekregen op de inrichting van zo’n onderwijsorganisatievorm.

“ROC Rivor zou hiervoor van de nood een deugd kunnen maken. De kleine schaal en de centrale ligging maken het ROC een interessante omgeving om te gaan experimenteren met meer fluïde organisatiemodellen. In die modellen zullen virtueel en reëel naast elkaar bestaan, zal de grens tussen de organisatie ROC Rivor en andere aanbieders van onderwijs in de regio zeer doorlaatbaar zijn en kan er sprake zijn van daadwerkelijke co-creatie met andere partijen op de arbeidsmarkt. Een dergelijk experiment kan beter gedaan worden in een overzichtelijke omgeving (…) dan in een turbulente omgeving.” Bron: IVA Beleidsonderzoek en advies: ‘ROC Rivor als experiment’, 26 september 2012.

Richtinggevend leiderschap, 2012-2014 In het najaar van 2012 en in 2013 was de belangrijke opdracht voor de top van de organisatie om ROC Rivor te richten en opnieuw in te richten. Het complete team van directeuren en hoofden van stafdiensten heeft een training directievoering doorlopen. De rode draad in deze training was om vanuit scherpe noties van identiteit en profiel, de strategische ambities af te leiden en daaraan gekoppeld de doelstellingen van de organisatie. Doelstellingen op zowel corporate niveau van het ROC als op niveau van de academies. Deze lijn is vastgelegd in een serie van onderling gekoppelde en intrinsiek samenhangende beleidsdocumenten: het Identiteitsbewijs, strategisch beleidsplan van ROC Rivor en de ondernemingsplannen van de academies. Daarin zijn onze ‘stippen op de horizon’ gedefinieerd: van identiteit naar ambities naar doelen.


Identiteitsbewijs: Aandacht voor jouw ambitie! Het Identiteitsbewijs mag beschouwd worden als het eerste resultaat van de bovengenoemde training directievoering. Langs de lijnen van ideologie, visie, missie en belofte komen we bij de ons kenmerkende kernwaarden en een beschrijving van de unieke kracht van ROC Rivor. De belofte aan studenten, medewerkers en regio is vastgelegd in de pay-off ‘Aandacht voor jouw ambitie!’. Hiermee drukken we uit dat de ambitie en het talent van de student centraal staan en dat we vanuit onze kleinschalige organisatie alle aandacht, inzet, expertise en energie daar op zullen richten. Daarnaast drukken we uit dat alleen als we het allerbeste uit onze eigen medewerkers weten te halen, we in staat zijn om het allerbeste uit studenten te krijgen. Een optimaal onderwijsproces voor de student is daarmee gekoppeld aan verdere en continue professionalisering van de medewerker. Daarom is de scholingsgraad van de medewerkers een prestatie-indicator geworden. De kernwaarde ‘we doen het echt’ bepaalt het niet-vrijblijvende karakter van de beleidsvoornemens.

Aandacht voor jouw ambitie! Wij beloven: • dat we studenten, docenten, ondernemers en andere partijen leren denken in kansen samen ontdekken, creëren en benutten. Voor zichzelf en voor anderen. Voor nu en voor later. Studenten kunnen altijd op ons terugvallen, ook na hun opleiding; • dat we onze talenten en krachten inzetten om het beste bij onze studenten, partners en onszelf naar boven te halen; • inspirerende en eigentijds opgeleide werknemers; • dat ROC Rivor de ontmoetingsplaats is waar dit mogelijk wordt gemaakt via persoonlijke aandacht en aandacht voor jouw ambitie en uitdagend onderwijs; • dat we buiten bestaande kaders durven te denken en dat we doen wat we beloven. Bron: Identiteitsbewijs ROC Rivor

Ambities Langs bovenstaande lijnen zijn al twee belangrijke ambities gedefinieerd. 1. De ontwikkeling van een krachtig en uitdagend onderwijsconcept: praktijk georiënteerd, gepersonaliseerd en contextrijk, waarmee talentontwikkeling van studenten maximaal wordt ondersteund. 2. Een sterk verbindende rol van ROC Rivor in de regio, waarbij het ROC een voorloperfunctie wil vervullen voor belangrijke maatschappelijke thema’s in de regio waaraan beroepsonderwijs is gerelateerd: a. een verbindende rol in het beroepsonderwijs om de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO in het onderwijsconcept systematisch en structureel te vervlechten. b. een verbindende rol met alle voor ons onderwijs in de regio relevante arbeidsmarktsectoren, bedrijven, instellingen en publieke overheden. 3. We ontwikkelen een scherp en herkenbaar profiel van een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling die de motor en aanjager is van vernieuwing en innovatie. Daarom ontwikkelt ROC Rivor bijvoorbeeld een aantal minoren. Minoren zijn keuzedelen waarvoor studenten kunnen intekenen. Ze zijn een verrijkend onderdeel van hun onderwijsportfolio. Deze minoren ontwikkelen we samen met onze stakeholders omdat we dan voorbeelden van innovatie in bedrijven en instellingen direct kunnen vertalen in onderwijsprogramma’s. Waar de reguliere onderwijsprogramma’s - zoals die door het ministerie worden vastgesteld - een (zeer) trage vernieuwingssnelheid kennen, dan kan via de minoren innovatie snel in het curriculum worden ingepast. En daarmee kunnen innovaties worden verankerd in de handelingsbekwaamheid van onze studenten.


Dienend leiderschap, een vooruitblik, 2014-2017

PDCA

HBO minoren

3 jaar

• Student • Ouders

MBO

• Medewerkers

3 jaar

minoren

minoren

• Werkvelden

minoren

VMBO 3 jaar

Academiemodel: onze ambitie gevisualiseerd.

Nadat in de jaren 2012-2013 de ambities geformuleerd zijn en de stippen op de horizon gedefinieerd, ontstaat er ruimte voor en behoefte aan een ander type leiderschap: het dienend leiderschap. Belangrijkste kenmerk hiervan is dat medewerkers in hun maximale kracht gezet worden binnen de organisatie. Teamvorming wordt gestimuleerd tot eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ook worden de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en de inrichting van processen geborgd. De koers is bekend en vastgesteld, nu moet de ontwikkeling nog in de gewenste richting worden gestuurd. Daarom hebben we het INK-model als context gekozen voor onze strategische planvorming.


2.2

Strategie en Beleid

Ambities In het verslagjaar is enerzijds veel inzet gepleegd op het behoud van de prachtige onderwijsrendementen en anderzijds op het opstellen van compleet nieuwe strategische beleidsdocumenten: • Identiteitsbewijs: missie en visie • strategisch beleidsplan ROC Rivor 2014-2017: Aandacht voor jouw ambitie! • ondernemingsplannen voor de academies en Rivordiplomaroute.nl In 2014 worden nog enkele ondernemingsplannen vastgesteld voor de kleine organisatieonderdelen, zoals de Startacademie en de VAVO academie. Daarnaast worden voor alle ondernemingsplannen op maat gesneden uitvoeringsplannen of concrete actieplannen ontwikkeld. Daarmee is de lijn van ambitie, naar doelen, naar werkvloer gereed. Het investeringsfonds dat we hebben ingericht biedt hiervoor financiële mogelijkheden. In deze paragraaf staan we stil bij de drie hoofdambities van ROC Rivor en de manier waarop deze doorwerken in concrete doelstellingen op zowel het niveau van het ROC als op het niveau van de academies. De ontwikkeling van het onderwijs staat daarbij centraal, en dus staat de student centraal. Het gaat daarbij om de inrichting van de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO en betekenis en positie van de werkvelden. Ambitie 1: Ontwikkeling en implementatie van een krachtig onderwijsconcept Een nieuw onderwijsconcept moet aan een aantal eisen voldoen: • Het onderwijs moet veel meer dan in de huidige situatie gepersonaliseerd kunnen worden, oftewel: veel meer kunnen uitgaan van het ontwikkelingsniveau van de individuele student. Studenten komen zeer verschillend

Strategie en beleid In het onderdeel strategie en beleid geven we de manier weer waarop de organisatie haar missie en visie vertaalt naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden. Het gaat om de concretisering in beleid, plannen en budgetten en om de interne en externe oriëntatie die aan de strategie ten grondslag ligt. Ook gaat het over de manier van communiceren in en buiten de organisatie. Leiderschap



medewerkers

Strategie en Beleid



Maatschapppij

Organisatie


Resultaat


binnen en het is nu niet goed mogelijk om daar adequaat op te reageren met bijpassend, gepersonaliseerd onderwijs. We willen dat de student kan beginnen en studeren in het MBO vanaf de plaats waar hij of zij gebleven was in het VMBO. Voor de student vanuit het werkveld geldt dan dat gepersonaliseerd onderwijs kan vertrekken vanaf het niveau waar hij of zij op basis van een eerdere studie en opgedane ervaring is beland. Maatwerk, dus. Voor elke student. Dit heeft geleid tot de beleidskeuze om ons onderwijs volledig te modulariseren en langs die weg optimaal te flexibiliseren. • Meer gepersonaliseerd onderwijs betekent niet alleen een veel beter passend vertrekpunt voor een studie, het biedt ook ongekende mogelijkheden voor verdieping, verrijking en versnelling van trajecten. Daarom hebben we ervoor

gekozen om over geheel ROC Rivor en over de academies heen een aantal minoren te ontwikkelen. Studenten worden in de gelegenheid gesteld om ook minoren buiten hun directe opleidingsveld te kiezen, waarmee een begin wordt gemaakt met ‘snijvlakdenken’, verrijking met zinvolle thema’s en kennis uit andere, aanpalende werkvelden. Een mooi voorbeeld daarvan is het technisch thema domotica in relatie tot de opleiding van zorgverleners, of ondernemerschap als economisch thema binnen technisch onderwijs. • Dat een nieuw te kiezen onderwijsconcept garanties moet bieden voor behoud van de hoge onderwijsrendementen, kan geen discussie opleveren. Ons onderwijs moet volledig MBO-proof, uitdagend en inspirerend zijn. • Het gekozen onderwijsportfolio is breed en binnen de grenzen van de regionale arbeidsmarkt nagenoeg volledig te noemen. We bieden de drie leerwegen BOL, BBL en DL (derde leerweg) aan. In het verslagjaar is de derde leerweg aangeboden onder de naam van ROC Rivor.net (examenroute, outputbekostiging) en vanaf 2014 onder de naam ROC Rivordiplomaroute.nl (volledig privaat gefinancierd). Met het oog op macrodoelmatigheid is besloten om de opleiding tot schoonheidsverzorging af te bouwen en niet meer in het portfolio op te nemen. Ook is de keuze gemaakt om voor studenten aan de onderkant van het scholingsgebouw de Startacademie voor Entreeonderwijs en Educatie in te richten. Wij beschouwen dit onderwijs als een belangrijke maatschappelijke opdracht en een bijdrage aan verhoging van het (relatief lage) scholingsniveau in de regio. Ambitie 2: Een verbindende rol in de regio De keuze voor een ROC van en voor de regio en een ROC als netwerkorganisatie heeft consequenties. Enerzijds is de principiële keuze gemaakt om - daar waar dat relevant en mogelijk zou zijn - in de VMBO-scholen (delen van) MBO te verzorgen. Een aantal VMBO-scholen heeft aangegeven daarvoor belangstelling te hebben, maar enkele andere scholen hebben geen interesse. Bij deze scholen blijft het bij intensieve afstemming. In het verslagjaar is met alle scholen


• Last but not least is in de ontwikkeling van ROC Rivor als ROC van en voor de regio in meerdere opzichten een belangrijke rol toegedicht aan de werkvelden. Zij mogen zich mede-eigenaar voelen van het MBO. Het MBO heeft immers twee heren te dienen: de zich ontwikkelende student en zijn/haar talentontwikkeling, maar ook de werkvelden en de samenleving in de breedste zin van het woord. Daarom gaat de rol van de werkvelden voor ons veel verder dan alleen het leveren van BPV-plaatsen. Medeeigenaarschap betekent ook toezien op de inhoud van het curriculum, op de inhoud en de wijze van examinering, op oordeelsvorming over kwaliteit en niveau van de opleiding, over het beschikbaar stellen van co-docentschappen, van docentstages, van uitwisseling tussen docenten en medewerkers in de bedrijven en instellingen. Op veel plaatsen binnen de organisatie is deze vergaande betrokkenheid al realiteit. Op andere plaatsen vraagt dit nog om een stevige doorontwikkeling in de komende jaren. in de regio deze optie verkend en in de eerste maanden van 2014 zijn de eerste concrete keuzes gemaakt. • Dit uitgangspunt heeft bepaald dat een nieuw onderwijsconcept, met als doel personalisering van het MBO-curriculum, tevens toegankelijk moet zijn voor het VMBO-onderwijs. Het concept moet voldoen aan voorwaarden die vanuit het MBO worden gesteld (gemodulariseerd en passend bij de nieuwe kwalificatiedossiers), maar ook aan voorwaarden vanuit het VMBO (nieuw examenprogramma-proof ). • Deze ambitie heeft nog verdergaande consequenties omdat de aansluiting met het MBO-onderwijs voor alle studenten geoptimaliseerd moet worden, ook voor studenten van scholen buiten de regio of scholen die niet deelnemen aan de ‘inner circle’ van het onderwijsconcept. Ons onderwijs moet compatible zijn en moet dus georganiseerd worden als een ‘Europastekker’ die overal op past. Deze voorwaarden, op basis van de gekozen uitgangspunten en de beide ambities, hebben geleid tot een nader onderzoek

en verkenning van het model van het ‘werkstation VMBO’. Dit model is ontwikkeld door het onderwijsadviesbureau Diephuis & Van Kasteren in Culemborg. In januari 2014 hebben we definitief besloten om dit model als uitgangspunt te kiezen voor onze onderwijsinnovatie. Inmiddels is een convenant getekend met de eerste VMBO-school. Met andere scholen is het besluitvormingsproces gaande. • Er is nóg een consequentie verbonden aan deze ambitie, namelijk het betrekken en meer zichtbaar maken van het HBO in de regio. De regio is klein van omvang, heeft een beperkt inwoneraantal en vestiging van een compleet HBO in de regio is dan ook geen optie. Er is strak gekoerst op het meer zichtbaar maken van het HBO en daarover zijn principe-afspraken gemaakt met de HAN. Dit zal onder meer resulteren in ‘summercourses HBO’, die in de zomer van 2014 voor het eerst worden aangeboden. Over de eventuele inrichting van een ROC Rivor Summer Academy als ’huis’ van minoren en summercourses HBO wordt in de eerste helft van 2014 een besluit genomen.


Ambitie 3: Een herkenbaar profiel Uit de SWOT-analyse kon een aantal conclusies worden getrokken. a. ROC Rivor heeft in de regio een flets profiel en daarmee samenhangend een gemarginaliseerde positie. b. Identiteit en imago liggen (te) ver uit elkaar. De prachtige onderwijsresultaten bleven onderbelicht door een wat negatief imago. c. De vraag naar het bestaansrecht van een klein ROC in een zeer kleine en dunbevolkte regio sluimerde. Uit deze opbrengsten van interne en externe analyses is de derde ambitie gegroeid: het ontwikkelen van een scherp en herkenbaar profiel van een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling die de motor en aanjager is van vernieuwing en innovatie. Student Personaliseren Als uitwerking van de strategische ambitie om een krachtig en uitdagend onderwijsconcept te ontwikkelen, is gekozen voor een zeer vergaande modularisering en daarmee flexibilisering van het onderwijs. Een van de belangrijke kenmerken daarvan is dat we het onderwijs kunnen personaliseren en het veel meer kunnen toeschrijven naar de persoonlijke bagage en het portfolio van de student. Dit komt onder meer tot uitdrukking in onderstaande situaties. • Bij de doorstroom van leerlingen vanuit het VMBO kan ons

MBO-onderwijs exact daar verder gaan waar de leerling op het VMBO is geëindigd. We horen nu nog te vaak dat het eerste jaar veel overlap heeft met het laatste jaar van het VMBO. Naast de intensivering vanuit ‘Focus op Vakmanschap’ kan modulariseren om te personaliseren zeer positief werken op de doorstroom naar het MBO. • Een tweede situatie ontstaat wanneer medewerkers van werkveldinstellingen zich melden voor een BBL-traject en er behoefte ontstaat om via gepersonaliseerd maatwerk sneller of meer verdiept door de opleiding heen te gaan. Met name in de gezondheidszorg is dit een veelgehoorde vraag. Zowel bij de opscholing van niveau 2 naar niveau 3, als naar niveau 4 en zelfs niveau 5 (in samenwerking met het HBO) is dit aan de orde. Dat deze wijze van inrichting van het onderwijs ook hoge eisen stelt aan de organisatie, registratie en administratie - en daarmee van de elektronische leeromgeving - moge duidelijk zijn. De daartoe vereiste ontwikkelingen worden in 2014 ingezet. Onderwijsportfolio • ROC Rivor wil een ROC zijn van en voor de regio. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor het onderwijsaanbod. De economische ontwikkelingen in de regio en de regionale arbeidsmarkt zijn, naast de doorstroom naar het HBO, voor ons glasheldere ankerpunten voor het onderwijsportfolio. • Bij onze drie academies voor beroepsonderwijs blijkt uit de naamgevingen welke hoofdsectoren worden geduid: Zorg en Welzijn, Ondernemerschap en Dienstverlening, Ambacht en Technologie. Technologie zal zich ontwikkelen naar BOL 4 ‘Middenkader Engineering’ rondom de voor de regio Rivierenland typerende thema’s van water, energie en groen. In Ambacht worden alle opleidingen op de niveaus 2 en 3 samengebracht. • In het afgelopen jaar hebben we op grond van deze overwegingen besloten om de opleiding tot schoonheidsspecialiste te beëindigen en af te bouwen. Gelet op de keuze voor het profiel van een netwerkorganisatie zal in de toekomst een deel van het onderwijsportfolio binnen de schoolmuren van het VMBO worden uitgevoerd.

Studenten MBO, absolute aantallen per Academie* Startacademie Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Academie voor Zorg en Welzijn Eindtotaal *teldatum 1 oktober

2013 83

2012 64

2011 107

796

727

702

409

478

516

766 2.054

833 2.102

786 2.111

Studenten MBO, absolute aantallen per leerweg* BBL BOL Eindtotaal * teldatum 1 oktober

2013 827 1.227 2.054

2012 921 1.181 2.102

2011 920 1.191 2.111

Studenten MBO, absolute aantallen per niveau* 2013 2012 Niveau 1 85 71 Niveau 2 593 580 Niveau 3 727 834 Niveau 4 649 617 Eindtotaal 2.054 2.102 * teldatum 1 oktober

2011 119 570 846 576 2.111

Studenten MBO, absolute aantallen nieuwe instroom per Academie* 2013 2012 2011 Startacademie 67 55 67 Academie voor Ondernemer281 266 243 schap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en 119 124 130 Technologie Academie voor Zorg en Welzijn 226 249 220 Eindtotaal 693 694 660 * teldatum 1 oktober


Per academie en onderdeel Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening

Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Brede opleiding op niveau 2 In 2012 is de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening gestart met een brede niveau-2-opleiding, waarin studenten zich oriënteren op opleidingen in de logistiek, de detailhandel en de administratie. Uiteindelijk

behalen ze in een van deze richtingen een diploma. In 2013 bleek deze opleidingsvariant een succes. Studenten krijgen een bredere blik op hun eigen competenties en het beroepenveld en hebben meer kans op stage en werk dan in de smalle opleidingsvariant. Daarom zullen in 2014 geen studenten meer worden ingeschreven in een smalle opleiding administratie, maar worden alle niveau-2-studenten die een BOL-traject logistiek, detailhandel of administratie willen volgen, ingeschreven in de brede opleiding op niveau 2. Later in de opleiding maken zij hun keuze. Logistiek In 2013 is het opleidingsaanbod in de logistiek uitgebreid met de niveau-3-opleidingen Logistiek teamleider en Planner wegtransport. Deze opleidingen zijn met een kleine groep BBL-studenten van start gegaan. Het regionale bedrijfsleven heeft veel behoefte aan niveau 4- en HBO-afgestudeerden. Daarom is ook de uitstroomrichting Logistiek supervisor van de niveau-4opleiding Vestigingsmanager groothandel opgenomen in het opleidingsaanbod. In 2013 was hiervoor nog geen belangstelling. Het Platform Transport en Logistiek Rivierenland, waarin ROC Rivor participeert, heeft tot doel de belangstelling voor werken in de logistieke sector op middelbaar en hoog niveau te promoten. De Promotiedag Logistiek die in 2013 voor de tweede keer werd georganiseerd, is hiervan een succesvol voorbeeld.

Grafische vormgeving De belangstelling voor de opleiding Mediavormgever groeit. Sinds 2012 bieden we de uitstroomrichting interactieve vormgeving aan. De tevredenheid hierover is groot. Al snel bleken zowel studenten als bedrijven ook de grafische richting relevant en interessant te vinden. Daarom is de opleiding Mediavormgever uitgebreid met de uitstroomrichting grafische vormgeving. Groei Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening zet door De logistieke opleidingen dragen bij aan de groei van het aantal studenten bij de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening. De studentenaantallen van andere opleidingsclusters zijn stabiel of groeien licht. Opvallend is de toename van het aantal studenten dat detailhandel kiest, hoewel de cijfers iets vertekend zijn doordat de brede opleiding op niveau 2 is ondergebracht in het team Detailhandel. Dit is een prestatie van formaat, gezien de recessie waarvan met name detailhandelsbedrijven te lijden hebben. Dat zij toch bereid zijn BBL-studenten aan te nemen, is toe te schrijven aan het uitstekende netwerk van het team Detailhandel. Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster* 2013 2012 2011 Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Administratief 124 121 145 Beveiliging 43 44 68 Commercieel 144 144 56 Detailhandel 162 126 121 Groothandel** 0 0 35 ICT 165 170 180 Transport & Logistiek 65 31 0 Evenementenorganisatie & 42 43 50 Recreatie Secretarieel 51 48 47 Eindtotaal 796 727 702 *teldatum 1 oktober ** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel


Academie voor Zorg en Welzijn

De academie wil met name de inwoners van de regio Rivierenland binden en boeien met goed en eigentijds onderwijs. Vanaf dit jaar worden de verkorte verpleegkundige en verzorgende opleidingen modulair ingericht. Onze eigen medewerkers moeten niet alleen gekwalificeerd zijn, we zetten ook in op verdere professionalisering. Voor een aantal docenten is dit jaar stage binnen het beroepenveld van zorg en welzijn georganiseerd. Uitgangspunt is dat alle docenten iedere drie jaar een praktijkstage uitvoeren. Daarnaast hebben onze medewerkers studiedagen en cursussen bijgewoond en volgt een aantal docenten een vervolgopleiding.

viermaal per jaar plaats. Ook wordt iedere zorgpartner en VMBO-school jaarlijks bezocht om individueel de plannen voor het komende jaar door te nemen.

De samenwerking met de zorgen welzijnspartners in de regio is gecontinueerd. Er zijn bijeenkomsten geweest met de bestuurders en bijeenkomsten met hoofden P&O. Afstemming over onderwijs en beleid stond hoog op de agenda. De werkveldbijeenkomsten voor praktijk en werkbegeleiders, waarin onderwijs en beroepspraktijkvorming in uiteenlopende thema’s wordt besproken, werden goed bezocht.

Academie voor Zorg en Welzijn In het voorjaar van 2013 is er een ondernemingsplan geschreven voor de komende jaren. De komende jaren wordt er gewerkt aan: • Goed, eigentijds en maximaal flexibel aangeboden onderwijs. • Het (onderhouden) van de samenwerking met de zorgen welzijnspartners in de regio.

De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat er gevraagd wordt naar kortdurende opleidingen. Met de partners zijn de wensen nader geïnventariseerd en wordt er gewerkt aan concrete voorstellen. Er is een start gemaakt om samen met ROC Rivor.net een opleiding tot verzorgende te ontwikkelen, waarbij onze academie de lesinhoud verzorgt en ROC Rivor.net de examinering voor haar rekening neemt. In het voorjaar van 2014 wordt deze opleiding in de markt gezet. Samenwerking Met de werkvelden wordt op verschillend niveaus overleg gevoerd. De regiegroep, waarin bestuurders van zorginstellingen en directeuren van twee VMBO’s uit de regio zitten, overlegt driemaal per jaar. De kerngroep, met daarin hoofden P&O van onze zorgpartners, Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de academie, komt zesmaal per jaar bij elkaar. En het werkveldoverleg vindt

Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster* Academie voor Zorg en Welzijn Uiterlijke verzorging Verzorging/Verpleging Welzijn Zorghulp/Helpende Eindtotaal *teldatum 1 oktober

2013

2012

2011

11 333 283 139 766

27 311 364 131 833

31 278 370 107 786


Academie voor Ambacht en Technologie

Academie voor Ambacht en Technologie Ambachtsroute niveau 2 en 3 De economische recessie heeft in 2013 grote gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in de bouwgerelateerde sectoren. De uitplaatsing van BBL-leerlingen via de samenwerkingsverbanden verliep moeizaam. Binnen de bouw en de installatietechniek hebben we er noodgedwongen voor gekozen om BOL-trajecten aan te bieden aan met name niveau-2-studenten. Vooral in de bouw heeft de crisis zijn weerslag op de beschikbaarheid van leerwerkbanen. In overleg met studenten en hun ouders

hebben de opleidingsbedrijven Revabo, Installatiewerk Midden en ROC Rivor afgesproken dat studenten die in 2012 zijn begonnen met hun opleiding, indien mogelijk, in augustus 2013 de overstap zouden maken naar een BBLtraject. Dit is in de installatietechniek niet gebeurd. Met individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden is in 2013 de mogelijkheid verkend om studenten VMBO-kader en VMBO-tl versneld een niveau-2 en -3-opleiding te laten afronden met een werkgarantie. In 2014 wordt dit idee verder uitgewerkt in samenspraak met de opleidingsbedrijven. Technologieroute niveau 4 In 2013 zijn plannen gemaakt om binnen het cluster MEI (Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek) te verkennen of er bij bedrijven behoefte is aan niveau-4-opleidingen. In 2014 houden we een haalbaarheidsonderzoek. Het onderwijsprogramma voor de opleiding Technicus middenkader engineering (water)water is in 2013 gereedgekomen. In 2014 zal de eerste lichting van deze middenkaderopleiding examen doen. In 2014 worden plannen ontwikkeld voor nog twee andere snijvlakopleidingen naast Middenkader engineering, water en techniek. De mogelijkheden van groen en techniek, en energie (duurzaamheid) en techniek, worden onderzocht. In alle gevallen is het belangrijk dat er een duidelijke relatie is tussen de opleiding en de regio. Verder zal het accent in alle gevallen liggen op doorstroming richting HBO. De contacten met relevante HBO-instellingen, zoals Avans Hogeschool (Den Bosch en Tilburg), Van Hal Larenstein (Velp) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) worden verder geïntensiveerd in het kader van de doorlopende leerlijn (duaal en voltijd).

Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster* 2013 Academie voor Ambacht en Technologie Bouw- en afwerkingstechniek 174 Elektro- en installatietechniek 91 Metaal 47 Motorvoertuigen 71 Technicus middenkader 26 engineering (water) Eindtotaal 409 *teldatum 1 oktober

2012

2011

220 109 43 83

238 135 43 100

23

0

478

516


Rivor.net Rivor.net is een onderdeel van ROC Rivor en verzorgt landelijke diplomatrajecten en een opleiding. In 2013 waren dit de volgende diplomaroutes: • Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) in twee varianten (voor gastouders en breed); • Verzorgende IG (niveau 3); • Pedagogisch werker (niveau 3 en niveau 4); • Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3). Daarnaast verzorgt Rivor.net de opleiding secretarieel medewerker voor ongeveer tachtig medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen. Het aantal inschrijvingen en gediplomeerden in 2013 is aanzienlijk gestegen in vergelijking met de jaren 2011 en 2012. Er waren circa 2.300 nieuwe inschrijvingen en circa 1.950 gediplomeerden in 2013. In het voorjaar van 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs vier diplomaroutes onderzocht op kwaliteit. Deze hebben op alle onderdelen voldoende gescoord. Het jaar 2013 was voor Rivor.net een afbouwjaar omdat met 2013 een einde is gekomen aan de overheidsbekostiging waarmee het grootste deel van de diplomaroutes werd gefinancierd. In november 2013 is besloten dat Rivor.net in 2014 doorgaat met het aanbieden van diplomaroutes, maar dan op commerciële basis (zonder overheidsbekostiging), onder de nieuwe naam Rivordiplomaroute.nl. Na afstemming met de accountant en met inachtneming van een strikte scheiding van publieke en private middelen, kiest ROC Rivor er vooralsnog voor om Rivordiplomaroute.nl te laten ressorteren onder de stichting ROC Rivor.

VAVO Het Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen (VAVO) is er in 2013 in geslaagd om een hoog diplomaresultaat en een hoge mate van studenttevredenheid te realiseren. In de tweede helft van 2013 is veel tijd geïnvesteerd om de verschillende administratieve processen rondom aan- en afwezigheid, intake en plaatsing, wettelijke documenten en examinering te verbeteren. De manier waarop deze processen binnen het MBO zijn georganiseerd, is hierbij steeds de leidraad geweest. Ondanks het feit dat er goede resultaten zijn bereikt, zullen de administratieve processen ook in 2014 nog aandacht vragen. Het aantal studenten is in 2013 opnieuw gestegen. Verder is er een start gemaakt met het aanbieden van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op VWO-niveau. In 2014 zal dit vakkenpakket verder worden uitgebreid.

VMBO-tl/HAVO/VWO 2013 - 2014

WWW.rOcriVOr.nl

Volwassenenonderwijs Studenten VAVO, absolute aantallen instroom* Volwassenenonderwijs VMBO/ HAVO/VWO)

2013

2012

2011

175

159

99

* Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande jaren afwijken.


Startacademie (Entreeopleidingen)

Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster* Startacademie *teldatum 1 oktober

2013 83

2012 64

2011 107

In 2013 zijn alle niveau-1-beroepsopleidingen, inclusief de AKA-opleiding (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent), omgevormd naar de nieuwe entreeopleiding. De focus lag in 2013 op onderwijs, in plaats van begeleiding naar werk en scholing. De doelgroep voor de Entreeopleidingen is in 2013 te verdelen in twee hoofdgroepen: 1. Niveau 1 is het hoogst haalbare niveau en het doel is uitstroom naar werk. Dit zijn voornamelijk studenten met een achtergrond in het praktijkonderwijs; 2. Niveau 1 is haalbaar en doorstroom naar een niveau-2opleiding is mogelijk. Dit zijn studenten met VMBO-basis, -kader of -gemengde leerweg zonder diploma.

Startacademie

In 2013 zijn plannen ontwikkeld om twee verschillende vormen van onderwijs aan elkaar te koppelen: de entreeopleidingen en de volwasseneneducatie. De Startacademie biedt studenten straks een kans om, naast toeleiding naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding, aanvullende opleidingsmodulen rondom basis-, taal-, rekenen digitale vaardigheden te volgen. De combinatie van beide opleidingssoorten leidt tot maatwerktrajecten voor individuen én voor groepen. Hierdoor wordt het onderwijs voor deze groepen flexibel en komen er nieuwe onderwijsvormen beschikbaar. Deze onderwijsvormen moeten in ieder geval aansluiten bij - en liever nog anticiperen op - de vraag en het aanbod van de regio.

Educatie Het aanbod van de afdeling Educatie voor 2013 was gebonden aan de eisen van de aangepaste wet Educatie 2013 en de opdracht die ROC Rivor ontving van de regiogemeenten en andere contractgemeenten: • Buren • Culemborg • Geldermalsen • Neder-Betuwe • Neerrijnen • Tiel • West Maas en Waal • Zaltbommel


Er zijn vijf soorten opleidingen gestart: 1. Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op laaggeletterden 2. Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op toeleiding naar het beroepsonderwijs. 3. Opleidingen Nederlands als tweede taal, die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal zoals bedoeld in het staatsexamenbesluit ‘Nederlands als tweede taal’. 4. Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op het behalen van een basisniveau Nederlands en eventueel doorstromen naar het beroepsonderwijs. 5. Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering. Studenten Educatie, absolute aantallen instroom * Educatie & Integratie inburgering Educatie & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratie cursussen Maatwerk & Advies Educatie Basisvaardigheden Totaal

2013 22

2012 14

2011 183

131

28

59

129 17 116 415

96 0 0 138

55 0 0 297


Het traject met ’s Heeren Loo Zorggroep, een instelling voor mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werd voortgezet. Het eerste succesvolle samenwerkingstraject tussen Entree en Educatie voor Lander Werk & Participatie, startte in september 2013. Door onder meer deze samenwerking is een aantal cursisten doorgestroomd naar het entreeonderwijs. Het is buitengewoon opmerkelijk en verheugend dat de afdeling Educatie aan een spectaculaire revival bezig lijkt te zijn. Een meer dan opmerkelijke groei van deelnemers naar ruim 400 in 2013 (zie tabel links) maakt duidelijk dat het belang van educatietrajecten voor het ontwikkelingsniveau van de (grote) delen van de bevolking in Rivierenland weer wordt gedeeld met de opdrachtgevers, de gemeenten. Een groot recent Europees onderzoek maakte duidelijk dat sinds de afbouw van educatie, scholingen en trainingen de laaggeletterdheid in Nederland weer sterk toenam. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de eigenwaarde en participatiekansen voor de betrokkenen zelf, maar veroorzaakt ook een maatschappelijk schadelast. Elke wegbezuinigde euro kan in werkelijkheid de samenleving weleens twee euro kosten. Daarom hopen we deze lijn te kunnen doorzetten, want voor ROC Rivor staat maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook voor de minst kansrijken in de samenleving, hoog in het vaandel. Niemand kan gemist worden.

Contractonderwijs De lasopleidingen van het ROC zijn in 2013 uitgebreid met een NIL-opleiding op niveau 4, lasspecialist. Door de economische recessie nam de totale omzet van contractactiviteiten af. Er is desondanks geïnvesteerd in nieuwe lasapparatuur. Verder zijn nieuwe opties voor wat betreft huisvesting (metaal, elektro en installatietechniek onder één dak) onderzocht op de technische haalbaarheid. In 2013 is gestart met het project ’Lassen langs de Waal’. Doel van dit project is om cursisten, werkgevers en lasopleiding bij elkaar te brengen. In dit project wordt door het ROC samengewerkt met het Leerwerkloket, Werkgevers Adviespunt Rivierenland en het UWV.


Bij de contractactiviteiten in het economisch domein is de recessie merkbaar. Het betreft de financieel-administratieve opleidingen van de Associatie Praktijkexamens, zoals Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie (BKB en BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), en secretariële opleidingen van LSSO. Deze avondopleidingen worden veelal gebruikt als bijscholing en hierop wordt door bedrijven bezuinigd. Deelnemers die hun opleiding zelf moeten bekostigen blijken terug te schrikken voor een investering als het vervolg binnen hun loopbaan onzeker is. Studenten Contractonderwijs, absolute aantallen* Zorg & Welzijn algemeen Zorg Welzijn Algemeen (AKA) Avondopleidingen secretarieel en administratief Computercursussen Techniekcursussen Totaal

2013 470 41 56 1

2012 93 0 1 0

2011 0 0 0 0

113

170

210

0 42 723

2 36 302

7 12 229


Beroepskolom Verbinden ROC Rivor heeft ten aanzien van het onderwijs een krachtige positie gekozen door de middelpuntvliedende kracht te willen zijn van de onderwijsberoepskolom. Dat levert de volgende kenmerken op: • In het onderwijsconcept van ons MBO leggen we de verbinding met het onderwijs in het VMBO. We willen werkelijk naadloos aansluiten door gepersonaliseerd onderwijs. Dit proces wordt zeer versterkt door een ontwikkeling die zou kunnen leiden tot een gemeenschappelijk onderwijsconcept voor het VMBO. Half 2014 zal duidelijk zijn of deze ambitie werkelijkheid gaat worden.

• Daarnaast heeft ROC Rivor de intentie om het HBO meer zichtbaar te maken in de regio. Met de HAN zijn vergaande afspraken gemaakt om te starten met onder meer ‘summercourses HBO’ in Tiel. Een verdere uitwerking vindt onder meer plaats via de samenwerkingsafspraken van alle Gelderse ROC’s met de HAN, in de vorm van collectieve leerateliers. Werkvelden Eigenaarschap In het Academiemodel (pagina 21) drukken we uit dat interne en externe stakeholders, VMBO-scholen en HBOinstellingen mede-eigenaars zijn van ons MBO. We dagen deze instellingen uit om mee te denken over curriculum en BPV, over examinering en deskundigheidsbevordering van docenten, over de inrichting van minoren en codocentschappen en over de kwantiteit en kwaliteit van het onderwijs. ROC Rivor wil er zijn voor en van de regio: • voor de ontwikkeling van jonge en minder jonge mensen • voor zorgvuldige en passende toeleiding naar de arbeidsmarkt • voor ontwikkeling van anderstaligen en niet-geletterden


2.3

Medewerkers

Professionalisering/kwaliteit In 2012 is de professionalisering van medewerkers als een van de drie ambities benoemd. Mede daardoor is er in 2013 enorm geïnvesteerd in diverse formele en informele professionaliseringsactiviteiten. Het betrof onder meer docentenstages, de opleiding Pedagogische Didactische Bekwaamheid, masteropleidingen en trainingen op het gebied van de zorgstructuur. Daarnaast heeft het management deelgenomen aan de leergang Directievoering. Om onze strategische ambities te realiseren is een permanente professionalisering van het personeel noodzakelijk. Zo zal de komende jaren, behalve aan de reguliere onderwijsinhoudelijke professionaliseringstrajecten, vooral aandacht worden gegeven aan stages en uitwisselingsprogramma’s voor onderwijspersoneel. Intern, maar vooral ook extern met de beroepskolom en bedrijven en instellingen. Daarnaast zullen we de kennis en kwaliteiten van onze medewerkers vaker benutten door ’peer review’ en kennismanagement regelmatig in te zetten. Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren, vergroten we de ruimte voor medewerkers om hun professioneel handelen verder te optimaliseren. Voor het ondersteunend personeel zullen de professionaliseringsactiviteiten, naast de vakinhoudelijke trajecten, met name gericht zijn op het ambassadeurschap en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De kwaliteit van het management zal verder verbeterd worden, onder meer door een training voor alle coördinatoren. Zorg De begeleiding van medewerkers vindt veelal plaats in de teams zelf. Daarnaast worden interne coaches ingezet en maken we gebruik van de dienstverlening van de arbodienst, een externe vertrouwenspersoon en Resilians (hulp bij werken privé-gerelateerde vraagstukken). Tevens beschikken we over een goede BHV-organisatie. In 2014 zal een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie worden gehouden. Voor de

Management van medewerkers Hier gaat het om de manier waarop ROC Rivor in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut. Hoe ROC Rivor hen inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal ontwikkelen en benutten van hun competenties. Het gaat over de manier waarop medewerkers erkenning, respect en waardering krijgen voor hun inzet, de behaalde resultaten en hun bijdragen aan verbetering en vernieuwing. Leiderschap



medewerkers

Strategie en Beleid



Maatschapppij

Organisatie


Resultaat


begeleiding van nieuwe medewerkers stellen we in 2014 een centraal introductieprogramma op. De afgelopen jaren was er sprake van een hoog ziekteverzuim. In 2012 lag dit bijvoorbeeld op 7,38%. In 2013 is dit fors gedaald (tot 4,68%). De komende jaren streven we naar een verdere daling van het ziekteverzuim (< 4% in 2017). Functioneren en beoordelen Binnen ROC Rivor worden nog niet genoeg functioneringsgesprekken gevoerd. Weliswaar is er de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar een verbeterslag is absoluut noodzakelijk. In het plan van aanpak professionalisering is als doelstelling benoemd

dat in 2014 en 2015 met 80% van de medewerkers een functioneringsgesprek wordt gevoerd. Uiterlijk in 2015 moet 100% van de medewerkers een beoordelingsgesprek hebben gevoerd. Tot nu toe zijn er geen vaste afspraken over de wijze waarop medewerkers gewaardeerd worden voor hun inzet en arbeidsprestaties. Dit is een van de redenen waarom het beoordelingsgesprek nauwelijks wordt gevoerd. Uiteraard ontvangt men een ‘schouderklopje’ of wordt incidenteel een extra studie-aanvraag gehonoreerd, maar beleid op dit gebied is er nog niet. In het schooljaar 2014-2015 pakken we dit op.


2.4

Middelen

Financiën ROC Rivor heeft 2013 met een positief resultaat afgesloten van € 244.000. Vanuit het overzicht van de segmentatie naar bedrijfsonderdelen valt op te maken dat het reguliere MBO-onderwijs sluit met een positief saldo van € 197.000 en dat Rivor.net een resultaat van € 47.000 realiseerde. Het operationele (positieve) resultaat van het regulier bekostigde onderwijs wordt verklaard door hogere baten uit de rijksbijdrage en uit werk in opdracht van derden. De lasten zijn ook toegenomen, voornamelijk de personele lasten en kosten voor leermiddelen. Daarnaast zijn er grote investeringen gedaan op het terrein van ICT-voorzieningen. Zo zijn in alle leslokalen digiborden geplaatst en is op de hoofdlocatie Bachstraat het wifinetwerk geoptimaliseerd. In de zomer van 2013 is deze locatie ook geschilderd. In 2013 zijn de advies- en interimkosten verder gedaald. De meerjarige raming van de financiële positie van ROC Rivor vanaf 2017 is niet zonder zorgen. Als gevolg van tekorten in de exploitatie en gedane investeringen is de afgelopen jaren in een bepaalde mate ingeteerd op het eigen vermogen van de organisatie. Het financiële beleid van ROC Rivor is voor de duur van het strategisch plan (2014–2017) gestoeld op vier pijlers: • Het bereiken van een structureel rendabele exploitatiebegroting vanaf 2016 met behulp van een taakstellende kaderbrief. In 2014 en 2015 wordt al gewerkt langs de lijnen van de kaderbrief, zodat de organisatie vertrouwd raakt met taakstellende begrotingen. • Het herstellen van de positie van het eigen vermogen door middel van de bestemming van deelresultaten uit de exploitatie aan het eigen vermogen. • Het beschikbaar stellen van middelen voor investeringen voor de doelstellingen uit het strategisch plan en de onderliggende ondernemings- en uitvoeringsplannen. Hiertoe is een innovatiefonds ingesteld.

Management van middelen De manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt, veilig, duurzaam en beschikbaar zijn bespreken we in het onderdeel management van middelen. Het gaat over de manier waarop middelen worden aangewend om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis en technologie, materialen en diensten. Van belang is ook de wijze van samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten. Leiderschap



medewerkers

Strategie en Beleid



Maatschapppij

Organisatie


Resultaat


• Het investeren in een nieuwe private activiteit: Rivordiplomaroute.nl. Dit is een investering met privaat vermogen, waarop binnen twee jaar een positief inverdieneffect verwacht wordt. De noodzaak van de investering wordt jaarlijks beoordeeld. Begrotingsproces In de zomer van 2013 is de kaderbrief voor 2014 opgesteld en vastgesteld. De kaderbrief geeft de taakstellende randvoorwaarden aan voor de totstandkoming van de exploitatiebegroting. De begroting 2014 is aan de hand

hiervan opgesteld. In de kaderbrief 2014 zijn normatieve kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit gesteld, evenals een procentuele verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. Hetzelfde geldt voor grote posten als huisvesting, afschrijvingen en overige instellingslasten. ROC Rivor heeft een begroting voor 2014 opgesteld die voldoet aan de kaders die het College van Bestuur stelt. Debiteuren- en crediteurenbeheer De ingezette efficiëntieslag in het proces van facturatie en debiteurenbeheer is verder voortgezet. Dit proces sluit aan bij de start van het schooljaar en heeft als belangrijke basis de getekende onderwijsovereenkomsten. De academies geven via een menukaart aan welke pakketten gefactureerd mogen worden. Door deze afstemming hebben we inmiddels minder aandachtspunten bij het debiteurenbeheer. In het voorjaar van 2014 wordt onderzocht of andere betaalmogelijkheden, zoals online betalen en pinbetalingen aan de front-office, mogelijkheden biedt om het debiteurenbeheer nog verder te vereenvoudigen. De zogenoemde mutaties met terugwerkende kracht, die gevolgen hebben voor de facturatie, blijven wel een aandachtspunt. Rapportage De kaderbrief met normatieve kengetallen biedt uitstekende mogelijkheden om nauwkeuriger en frequenter te volgen of de begroting wordt gerealiseerd. Die mogelijkheden bieden weer handvatten om tijdig bij te sturen. Vooralsnog wordt in 2014 het regime van viermaandsrapportages in het managementoverleg gehandhaafd. In 2012 zijn de bronsystemen ‘financieel’ en ‘studentgegevens’ aan elkaar gekoppeld, en is het eerste dashboard voor management een feit. Deze rapportages zijn in 2013 verfijnd.


Informatiemanagement Ook in 2013 zijn er op het gebied van informatievoorziening aanzienlijke stappen gezet. Om het proces van interne controle beter te ondersteunen zijn verschillende rapportages ontwikkeld. Verder is in overleg met de accountant gewerkt aan controlerapportages. Ook is er een volledige VSV-monitor gebouwd om dit proces goed te kunnen monitoren. In 2013 is tevens een start gemaakt met het ontsluiten van het derde bronsysteem van ROC Rivor op deze informatievoorziening, namelijk HR. Een belangrijke stap voor het management is dat zij nu altijd de beschikking heeft over de juiste informatie zodat er gerichter gestuurd kan worden. Digitale centrale examens Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. In het daarmee samenhangende Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB wordt een groot aantal zaken geregeld op het gebied van de uitvoering en examinering van Nederlandse taal en rekenen binnen het MBO. Een belangrijk aspect hierin is de centrale examinering. De centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen worden digitaal afgenomen. De centrale examinering startte in schooljaar 2013-2014 voor de niveau-4-studenten (3F) die in dat studiejaar hun opleiding zullen afronden. Een jaar later, vanaf 2014-2015, doen ook de niveaus 2 en 3 mee met de centraal ontwikkelde examens (op niveau 2F). Aan de invoering van digitale centrale examens zijn pilots voorafgegaan. Deze pilots zijn zeer voorspoedig verlopen voor ROC Rivor. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst, waarin het aantal digitale examens in hoog tempo toeneemt. Digicampuz ROC Rivor zocht een oplossing om educatieve applicaties plaatsen tijdonafhankelijk aan te bieden aan de studenten. In 2012 werden applicaties lokaal op de desktops en laptops aangeboden en was het voor studenten niet mogelijk om op eigen apparaten zoals laptops gebruik te maken van educatieve applicaties.

Met het DigiCampuz-concept worden educatieve applicaties aangeboden in de cloud. De Digicampuz-omgeving is een omgeving waarin de studenten en docenten via internet toegang krijgen tot een remote desktop, waarin educatieve applicaties kunnen worden opgestart. Hierdoor krijgen alle studenten de beschikking over een werkomgeving waarin ze de beschikking hebben over alle benodigde educatieve applicaties die zijn afgestemd op hun studierichting en/of leerjaar. Omdat deze omgeving ter beschikking wordt gesteld vanuit de cloud hebben studenten op ieder gewenst moment - zowel op school als thuis - toegang tot deze omgeving.

vanaf elke plek toegang tot actuele en relevante gegevens. Verder is het wenselijk dat andere belanghebbenden, zoals alumni, ouders, zorgstructuur, leerplichtambtenaren, BPV, werkgevers, ondernemers, op basis van hun rol inzage hebben in relevante gegevens. Alle kernprocessen zouden moeten worden ondergebracht in één of meerdere systemen. In eerste instantie richten we ons op de volgende processen: • inzicht vorderingen (cijfers) • begeleiding studenten • financieel en logistiek proces omtrent leermiddelen

Digitaal informatiesysteem Om maximale flexibilisering mogelijk te maken, moeten belanghebbenden altijd en overal toegang hebben tot informatie. Studenten hebben digitaal toegang tot relevante informatie en kunnen online documenten toevoegen en delen. Medewerkers hebben, op basis van hun rol, altijd en

In het voorjaar van 2014 maakt ROC Rivor een definitieve keuze voor een digitaal informatiesysteem.


Faciliteiten en locaties Skillslab In de zomer van 2013 is een nieuw skillslab ingericht. Dit is een innovatieve leeromgeving voor de Academie voor Zorg en Welzijn die een optimale integratie biedt van theorie en praktijk. Tot op heden was een skillslab vaak een lokaal, ingericht met enkele bedden om daar vaardigheden te leren en te oefenen. Maar juist zo’n ruimte leent zich enorm om innovatief en hightech in te richten. In het nieuw ingerichte skillslab kunnen studenten en medewerkers daarom gebruik gaan maken van ICT-toepassingen. Denk aan het opnemen (beeld en geluid) van skills: studenten kunnen later (op afstand, bij werkgever et cetera) altijd nog eens bekijken hoe het ook al weer moest. Daarnaast kunnen er veel praktijksituaties nagebootst worden in een relatief veilige setting. Dit wordt opgenomen en later met de docent besproken. Zo’n leeromgeving biedt mogelijkheden voor studenten én voor docenten. Vooraf

kunnen zij bepaalde oefeningen opnemen, zodat studenten op voorhand een instructiefilm aangereikt krijgen. Studenten zijn in toenemende mate geïnteresseerd om plaatsen tijdonafhankelijk bezig te zijn met de opleiding, dus kan de instructie voorafgaand aan de les worden bekeken, of bij het stagebedrijf. Het opnemen van lesgebonden situaties heeft een ander voordeel: het flexibel aanbieden van onderwijs (versnellen, vertragen of verdieping) wordt hiermee vereenvoudigd. Digiborden In de zomervakantie van 2013 zijn nagenoeg alle lokalen op de locaties Bachstraat, Voor de Kijkuit en Franklinstraat voorzien van een digibord, ook wel smartboard genoemd. De smartboards spelen in toenemende mate voor docenten en studenten een rol in het onderwijskundig proces. De meeste theorielokalen zijn voorzien van deze smartboards. Een uitbreiding van deze smartboards staat ook nog gepland in het voorjaar van 2014. Op de locatie Oudenhof worden verschillende borden geplaatst en de laatste theorielokalen op de Bachstraat worden ook uitgerust met een smartboard. Wifi/netwerkoptimalisatie In maart 2013 is onderzoek gedaan naar het (draadloze) netwerk van ROC Rivor. De aanbevelingen daaruit zijn vertaald naar acties, zoals het verbeteren van de wifidekking, het optimaliseren van het netwerk en migratie naar Windows 7. • Wifi: één vleugel van de locatie Bachstraat is voorzien van nieuwe apparatuur conform nieuwe technieken, wensen en eisen. Na enkele opstartproblemen is een verbetering gerealiseerd. In de eerste helft van 2014 worden deze aanpassingen ROC Rivor-breed doorgevoerd. • Migratie naar Windows 7: educatief is deze migratie nagenoeg afgerond. Administratief staat deze migratie gepland voor de eerste maanden van 2014.

Examenlokaal ROC Rivor heeft het examenlokaal opnieuw ingericht. De doelstelling was om de ruimte geschikt te maken voor zowel digitale als papieren examens. ROC Rivor heeft gekozen voor een innovatieve oplossing, namelijk een multimediacomputer die volledig geïntegreerd is in het tafelblad. In een handomdraai heeft elke student een eigen computer tot zijn of haar beschikking. Het beeldscherm is traploos in hoek, hoogte en afstand instelbaar en voldoet hiermee aan alle arborichtlijnen. Bijkomend voordeel: de computers zijn voorzien van de nieuwste hardware, zijn volledig stil en produceren zeer weinig warmte. De computers hebben een verbruik van gemiddeld elf watt en zijn daarmee dus zeer energiezuinig.


2.5

Processen

Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheid

Medezeggenschap

Management van processen In het onderdeel management van processen lichten we de manier toe waarop ROC Rivor vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en - waar nodig - verbetert of vernieuwt. De effectiviteit voor interne en externe klanten is een belangrijke graadmeter voor succes. We maken onderscheid tussen primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. Management van processen vraagt om evenwicht tussen enerzijds standaardisatie en regulering en anderzijds ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren. Leiderschap



medewerkers

Strategie en Beleid



Maatschapppij

Organisatie


Resultaat


College van Bestuur

Stafdiensten Beheersing en Verantwoording Bestuurssecretaris en -secretariaat Marketing en Communicatie Onderwijs en Innovatie Onderwijs en Kwaliteitszorg Personeel en Organisatie

Startacademie


Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening


VAVO academie

Rivordiplomaroute.nl

Loopbaancentrum

Lijnstructuur In het organogram is weergegeven hoe ROC Rivor wordt georganiseerd in vijf academies: • Academie voor Zorg en Welzijn • Academie voor Ambacht en Technologie • Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening • Startacademie (Entree en Educatie) • VAVO academie

Diensten De dienstenstructuur is heringericht en omvat de volgende afdelingen: 1. Personeel en Organisatie 2. Onderwijs en Kwaliteitszorg 3. Onderwijs en Innovatie 4. Beheersing en Verantwoording 5. Marketing en Communicatie

Naast deze academies zijn nog het Loopbaancentrum en, met ingang van maart 2014, Rivordiplomaroute.nl (tot en met 2013 Rivor.net), ons landelijk aanbod op het gebied van commerciële diplomaroutes, gepositioneerd.

Alle diensten worden geleid door een hoofd. De bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat vallen onder directe aansturing van het College van Bestuur.

De academies zijn enerzijds gebaseerd op een sectorale indeling en anderzijds gericht op het behalen van startbewijs voor vervolgstudie of toegang tot de arbeidsmarkt. Elke academie in het beroepsonderwijs heeft een eigen organisatiestructuur en wordt geleid door een directeur. De Startacademie en VAVO worden geleid door een van de drie directeuren van de academies.


Werving Identiteitsmarketing als belangrijk kader Het Identiteitsbewijs dat in 2013 is opgesteld geldt als kader voor onze strategische en tactische keuzes voor de komende jaren. Met het Identiteitsbewijs hebben we een fundamentele keuze gemaakt die voortvloeit uit de identiteitsmarketing. Identiteitsmarketing gaat over bedrijfsvoering op basis van identiteit en betekenis. De betekenis van een organisatie komt voort uit haar identiteit, oftewel datgene waar de organisatie in de kern voor staat. En juist in het geval van een onderwijsinstelling, waar het primair gaat over ontwikkeling van mensen, kan het product (onderwijs) zoveel betekenis geven. Identiteitsmarketing Identiteitsmarketing gaat over handelen van binnenuit. Terug naar wie je werkelijk bent en wat je voor anderen wilt betekenen. Identiteitsmarketing gelooft in een maatschappij waarin mensen en organisaties handelen vanuit identiteit en betekenis. Een maatschappij waarin mensen zich bewust zijn van hun unieke talenten en drijfveren en deze willen inzetten om betekenisvoller te zijn voor anderen. Betekenismaximalisatie boven winstmaximalisatie. Identiteitsmarketing gaat ook over de transformatie van ‘ik naar wij’, van gerichtheid op jezelf naar de ander. In het identiteitsbewijs van ROC Rivor hebben we beschreven waarin we betekenisvol (willen) zijn en voor wie. Er zitten elementen in van de huidige identiteit (wie we nu zijn) en de gewenste identiteit (welke organisatie zouden we willen zijn). Het verschil zijn de ambities van onze organisatie.

Denken en handelen vanuit het identiteitsbewijs moet het uitgangspunt worden voor alle medewerkers. De dienst Marketing en Communicatie heeft in dit kader de komende jaren twee belangrijke taken:

• De vertaling van het Identiteitsbewijs in de externe communicatie. • De ondersteuning bij de interne verankering van de identiteit door interne communicatie (medewerker en student). In 2013 zijn we gestart met de verwerking van de academienamen en de belofte Aandacht voor jouw ambitie! in alle communicatiemiddelen. Daarnaast vond er op inhoudelijk niveau een eerste verrijking plaats door de unique selling points (USP’s) van de individuele academies in verhaalvorm samen te vatten. Zo vertelt iedere academie in de nieuwe gezamenlijke MBO-brochure zijn eigen verhaal aan de potentiële student. Deze verhalen zijn vervolgens ook verwerkt in de opleidingspresentaties die de voorlichters geven op de regionale VMBO-scholen. In 2014 wordt deze ontwikkeling doorgezet, onder meer met een vernieuwde website en storytelling op basis van de missie en kernwaarden van ROC Rivor. Tenslotte zetten we in 2014 in op een meer diepgaande verbinding van medewerkers met het

Identiteitsbewijs. Het doel is om dit tot een levend document te maken voor alle medewerkers, zodat zij de uitgangspunten dagelijks in hun werk kunnen toepassen. PSO Doeweek Voor de werving van nieuwe studenten zet de afdeling Marketing en Communicatie een breed palet aan marketingcommunicatiemiddelen en -activiteiten in. Nieuw in 2013 was de PSO Doeweek, een unieke praktische sectororiëntatie (PSO) voor tweedejaars VMBO-leerlingen. Aan de hand van een individueel menu maakten 1.400 leerlingen gedurende twee uur intensief kennis met de sectoren techniek, economie en/of zorg en welzijn. Via interactieve doe-activiteiten van vijftien minuten verkenden ze het werkveld binnen deze drie sectoren. Het evenement werd georganiseerd door ROC Rivor en de technische opleidingsbedrijven. In de evaluatie gaven de deelnemende regionale VMBO-scholen aan dat ze de PSO Doeweek een belangrijke ondersteuning vinden bij de oriëntatie en sectorkeuze van hun leerlingen.


Social media Social media zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de marketingcommunicatiemix. In 2013 werkten we daarom hard aan de profilering van ROC Rivor op social media. Aan de hand van een social media-plan werd er vooral ingezet op Facebook en Twitter. Diverse interne acties onder studenten en medewerkers leidden tot een flinke stijging van het aantal volgers op deze kanalen. YouTube, een actieve LinkedInbedrijfspagina en een actueel weblog van het College van Bestuur completeren de social media-mix. Daarnaast is een begin gemaakt met webcare, waarbij (potentiële) studenten via Twitter vragen kunnen stellen.

Intake De merkbelofte ‘Aandacht voor jouw ambitie!’ vraagt om een nauwkeurige werkwijze voor de toelating van (nieuwe) studenten tot het onderwijs van ROC Rivor. Daarom heeft een werkgroep in het najaar van 2013 een nieuwe intakeprocedure opgesteld. Het doel is dat iedere student instroomt op het niveau dat past en tegelijk voldoende uitdaging biedt. Daarbij wordt de mening van de decaan/ mentor van de vorige school nadrukkelijk betrokken. De procedure beoogt ook de doorlooptijd van het intakeproces te verkorten. De student heeft binnen zes weken duidelijkheid over zijn toelating tot het onderwijs. De nieuwe intakeprocedure is op 1 februari 2014 in werking getreden. Audit, examinering, documenten In april 2013 is een externe audit uitgevoerd bij het beroepsonderwijs, gericht op het functioneren van de examenorganisatie conform gebied 2, Toezichtskader BVE 2012. De uitkomsten van deze audit hebben een impuls gegeven aan het functioneren van de Examencommissies. In het academie-overstijgend examineringsoverleg (de projectgroep examinering) staan kwaliteitsborging en standaardisering van examenprocessen centraal. Een voorbeeld hiervan is standaardisering van correspondentie naar studenten over uitslagen en vrijstellingen, pilotexamens Nederlandse taal en rekenen en het hanteren van het diplomamodel. Ook in de Werkwijzer examinering is een aantal bijstellingen doorgevoerd. Zo is er meer nadruk gelegd op de verslaglegging bij de rollen van Examencommissie, constructeur, beoordelaar en vaststeller en is expliciet verwezen naar het wetsartikel over kwaliteitsborging.

Klachtenregeling ROC Rivor doet er alles aan om examens goed te laten verlopen en studenten tevreden te laten zijn over de werkwijze. Deze inzet is echter geen garantie dat alles vlekkeloos verloopt. ROC Rivor wil klachten graag zo snel mogelijk bespreekbaar maken en zo dicht mogelijk bij de student oplossen. Daarnaast is een goede klachtenregeling van groot belang. Studenten kunnen volgens de klachtenregeling in eerste instantie een formele klacht over een examen indienen bij de Examencommissie. Als zij ontevreden zijn over het besluit op de klacht kunnen studenten beroep doen op een onafhankelijke externe commissie. In 2013 zijn bij de Examencommissies van ROC Rivor vijf bezwaren ingediend, een bezwaar met tevens een klacht en een separate klacht. De bezwaren waren in drie gevallen gericht tegen de uitslag van een examen, in één geval tegen de inhoud van een herexamen, in één geval tegen de formulering in een brief over het nietig verklaren van een examen en in één geval ging het om een bezwaar in verband met miscommunicatie over een herexamen. De klachten hadden betrekking op de organisatie van en onrust tijdens een examen en op het handelen van een docent tijdens een examen. Vijf bezwaren en beide klachten zijn gegrond verklaard. In vier gevallen heeft dit geleid tot (de mogelijkheid van) een extra herexamen, in één geval tot herziening van een uitslag.


Bij ROC Rivor.net zijn er in 2013 89 bezwaren en klachten ontvangen. Vanwege de afbouw van de trajecten en de onmogelijkheid van opnieuw inschrijven daarna, werd een grotere stroom aan bezwaren verwacht. Binnengekomen bezwaren en klachten ROC Rivor.net 2013 Categorie Aantal Uitslag examen Beroepsgerichte Kennis 25 Gang van zaken rond het examen/ 12 examencondities Geen tweede herkansing mogelijk 26 Uitslag examen deel 2 17 Afwijzen na intake 7 Te grote tijdsdruk door afbouw 2 Totaal 89

In vijf gevallen is de student na de beslissing van de Examencommissie op het bezwaar in beroep gegaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het ging in alle gevallen om een student bij ROC Rivor.net. In twee gevallen werd een extra kans gevraagd om het examen te doen. Eén bezwaar ging om de beoordeling van een examen en één bezwaar was gericht tegen de beoordeling van een examen en de onterechte uitschrijving als gevolg daarvan. Het vijfde bezwaar bleek niet ontvankelijk en is afgehandeld door het management. Twee bezwaren zijn gegrond verklaard en terugverwezen naar de Examencommissie. Eén klacht is ingetrokken naar aanleiding van een herstel door de Examencommissie. De vierde klacht is ongegrond geacht. De beroepen hebben tot wijzigingen in de handelswijze van ROC Rivor.net geleid.

Begeleiding en Zorg Student Binnen de zorgen begeleidingsstructuur is er sprake van passende begeleiding voor alle studenten van ROC Rivor. De studenten worden ondersteund bij hun leren en loopbaan, waarbij begeleiding en coaching is gericht op zowel het leerproces als de vorming van de student op weg naar volwassenheid. Die ondersteuning bestaat uit loopbaanbegeleiding binnen de opleidingen en specialistische zorg, nabij de opleiding, vanuit het loopbaancentrum. Dit geheel van opleidingsgebonden en opleidingsoverstijgende ondersteuning vormt onze interne zorgen begeleidingsstructuur.

Binnen de academies biedt het onderwijs begeleiding en zorg aan alle studenten. Actoren in het primair proces (docent, mentor/studieloopbaanbegeleider) begeleiden de student bij het ontdekken en ontplooien van zijn talenten en geven daarbij deskundige sturing aan het leerproces van de student. De studieloopbaan van de student staat centraal en de student neemt gaandeweg het traject meer en meer de regie over zijn eigen leren en loopbaan. Oog hebben voor potentie en erkenning van individualiteit is daarbij een belangrijke waarde. Deze uitgangspunten sluiten nauw aan bij het Identiteitsbewijs en de geformuleerde

missie voor de komende jaren: ‘Aandacht voor jouw ambitie!’. Aanvullende zorg, training en ondersteuning die het opleidingsteam niet kan bieden is voor alle studenten die dat nodig hebben beschikbaar via de specialistische begeleiding van de trajectbegeleiders en coaches van het Loopbaancentrum. Zo nodig wordt van daaruit de hulp en ondersteuning van externe professionals uit de derde lijn (de sociale kaart van de regio) ingezet. Loopbaancentrum Sinds de start van het schooljaar 2013 is de Reboundvoorziening gehuisvest op de hoofdlocatie van ROC Rivor. Mede daardoor is een integrale samenwerking met het Loopbaancentrum gerealiseerd. Voor alle studenten die extra steun of begeleiding nodig hebben wordt vanuit het Loopbaancentrum een passend begeleidingstraject vastgesteld en uitgevoerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de opleidingsteams, waarbij het uitgangspunt is dat studenten zoveel mogelijk het gekozen opleidingstraject succesvol kunnen afronden of begeleid worden in het maken van een nieuwe keuze. Passende begeleiding naar een succesvol vervolg van een opleiding is leidend, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een noodzaak. Preventieve activiteiten in dat kader zijn: • Trainingen sociale vaardigheden, faalangstreductie, studievaardigheden, ‘leren leren’, sollicitatie en weerbaarheid • Oriëntatieprogramma’s, individueel en groepsgewijs • Ondersteuning bij het vinden van een stage- en/of BPVplek • Begeleiding van studenten met dyslexie en dyscalculie • Individuele coachingstrajecten


Het organiseren van de tussentijdse instroom is maatwerk. Voor de betreffende studenten wordt in overleg met de gewenste opleiding een schakelprogramma samengesteld. Dit wordt in samenwerking met de trajectbegeleider van de opleiding en onder begeleiding van de rebound uitgevoerd. Na instroom in de gekozen opleiding wordt door het Loopbaancentrum gemonitord en indien nodig extra begeleid. De individuele coachingstrajecten worden vormgegeven door samen te werken met onder meer de partners uit de plusvoorziening, het schoolmaatschappelijk werk en andere regionale projecten die zich bezighouden met coaching en begeleiding, zoals ‘Coach en jij’. Omdat een groot deel van de jongeren uit regio Rivierenland opleidingen volgt bij andere MBO-instellingen, blijft overleg, afstemming en samenwerking over voortijdig schoolverlaters noodzakelijk. We zoeken altijd naar de beste oplossing, binnen of buiten de regio! Passende maatwerkbegeleiding naar een succesvol vervolg blijft het uitgangspunt. In 2013 deden zo’n 350 studenten voor korte of langere tijd een beroep op de extra begeleidingsactiviteiten van het loopbaancentrum. Voor 156 studenten werd de intensieve regionale reboundvoorziening ingezet. Maar liefst 108 deelnemers konden we na hun traject weer verwelkomen in het onderwijs, al dan niet in een andere opleiding. In 47 gevallen is het traject zonder vervolgopleiding afgesloten. Vertrouwenspersoon Studenten van ROC Rivor kunnen klachten hebben over seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie, geweld of schending van de privacy. Dit kan thuis gebeurd zijn, op school of extern, bijvoorbeeld tijdens stage. In dit geval kunnen zij contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van ROC Rivor. In 2013 hebben in totaal zes studenten hulp gevraagd aan de vertrouwenspersonen: vijf vrouwelijke studenten en één mannelijke student. Het ging om de volgende soorten klachten:

Binnengekomen klachten bij vertrouwenspersoon Soort klacht Problematische thuissituatie Huiselijk geweld Pesten Fysieke en verbale ongewenste intimiteiten Internetintimidatie Agressie/geweld Bedreigingen

Aantal 2 1 2 1 0 0 0

Twee keer werd er doorverwezen naar het schoolmaatschappelijk werk. Eveneens twee keer werd terugverwezen naar het team of de studieloopbaanbegeleider. In de overige gevallen vonden mediërende gesprekken plaats. Naast het afhandelen van klachten hadden de vertrouwenspersonen in 2013 regelmatig adviesgesprekken met studieloopbaanbegeleiders, docenten en externe hulpverleners. De vertrouwenspersonen hebben een pestprotocol en een werkwijzer vertrouwenspersonen geschreven. In het kader van het veiligheidsbeleid blijft de aandacht voor de meldcode actueel. De meldcode is de meldingsplicht bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast geldt een meldplicht voor alle medewerkers aan het College van Bestuur wanneer er sprake is van seksueel misbruik op school of tijdens stage. In het voorjaar van 2014 zijn er voor ieder team voorlichtingsbijeenkomsten over de meldcode en de meldplicht. Drie keer per jaar heeft het team van vertrouwenspersonen intervisie als deskundigheidsbevordering. Verder gaan ze naar de jaarlijkse scholingsdag voor vertrouwenspersonen in het MBO van de PPSI (Platform voor Pesten en Seksuele intimidatie).

Interne/externe begeleiding Het Loopbaancentrum werkt nauw samen met externe partners. Deze partners zijn al enkele jaren vertegenwoordigd in het Zorgadviesteam (ZAT). De werkwijze van het ZAT is dit jaar aangepast aan de vraag, om de extra zorg en begeleiding dichtbij het onderwijsproces te organiseren. De partners zijn wekelijks bij toerbeurt op de hoofdlocatie aanwezig, waar zij docenten en studieloopbaanbegeleiders adviseren en ondersteunen. Daarnaast organiseert ROC Rivor driemaal per jaar themabijeenkomsten. Via de Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk Werk (STMR) wordt schoolmaatschappelijk werk ingezet bij sociaalemotionele problematiek. Om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zijn onder meer regionale Plusgelden beschikbaar voor extra begeleiding van overbelaste studenten. Het gaat hierbij om studenten die op meerdere leefgebieden problemen hebben die het moeilijk maken om een gekozen opleidingstraject succesvol af te ronden. Deze externe deskundigen bieden specifieke ondersteuning aan docenten en SLB-ers die te maken krijgen met diverse problematiek. Zo kan bij schoolverzuim door ziekte de sociaal verpleegkundige en/of de schoolarts via de GGD worden ingezet. Bij psychische of psychiatrische problematiek kan de hulp van de geestelijke gezondheidszorginstelling Pro Persona worden ingeroepen.


Ook kan gedrag dat een student in de onderwijssituatie of daarbuiten vertoont, een indicatie geven dat het niet goed gaat. Gedragsdeskundigen kunnen docenten en begeleiders hierbij ondersteunen. Zij zijn een aantal dagdelen per week aanwezig op school voor consultatie, begeleiding en het maken van probleemanalyses. Beheersing en Verantwoording Interne controle Het in 2013 vastgestelde protocol interne controle komt voort uit het assurancerapport van de instellingsaccountant. Het protocol ziet toe op de naleving van de weten regelgeving ten aanzien van de bekostiging (verblijfsduur en presentie, gegevens studentenadministratie en diplomering). Uitvoering van het protocol leidt tot een zo klein mogelijk verschil tussen de eigen bevindingen en de bevindingen van de accountant, wat ook de totstandkoming van de jaarrekening ten goede komt. De interne controle op het bekostigingsdossier is hiermee voortgezet en geïntensiveerd. Op beide teldata is een volledige studentenpresentiecontrole uitgevoerd en zijn het College van Bestuur en de onderwijsdirecteuren op de hoogte gesteld van de bevindingen. Tevens is er een geautomatiseerde bewerking mogelijk gemaakt om de controle op de onderwijstijd nog nauwkeuriger te monitoren.

Goed bestuur De Branchecode Goed Bestuur in de BVE-sector bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Deze code is vastgesteld door de leden van de MBO Raad en het Platform Raad van Toezicht MBO-instellingen. ROC Rivor onderschrijft en voldoet aan alle punten in deze branchecode. In 2013 zijn de statuten aangepast en zijn reglementen opgesteld die volgens de branchecode verplicht zijn: • bestuursreglement • reglement Raad van Toezicht • managementreglement • procuratiereglement • integriteitscode • vervanging bestuursvoorzitter bij langdurige ontstentenis Leden van de Raad van Toezicht worden volgens de statuten van ROC Rivor benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht van ROC Rivor is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar, waarbij de derde benoemingstermijn maximaal twee jaar is. Deze tweede herbenoeming zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is voor de stabiliteit van het toezicht op de stichting. Hierin wijkt ROC Rivor bewust af van de Branchecode goed bestuur in de BVE-sector.


2.6

Medewerkers

medewerkers In dit aandachtsgebied komt naar voren in hoeverre ROC Rivor toegevoegde waarde levert voor haar medewerkers. Hoe denken zij over de organisatie? Wat vinden zij van de beloning, ontwikkeling, uitdaging, motivatie? Wordt dit gemeten en zijn er doelstellingen bepaald? En wordt er daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomst van de meting? Leiderschap



medewerkers

Strategie en Beleid



Maatschapppij

Organisatie


Resultaat


Tevredenheid Om te meten hoe tevreden onze medewerkers zijn over de organisatie, hun functie, de arbeidsomstandigheden et cetera heeft ROC Rivor deelgenomen aan het landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn in het schema op de volgende pagina zichtbaar.

De resultaten van het onderzoek zijn in grote lijnen conform de resultaten voor heel MBO (benchmark). Om de resultaten te verbeteren en te borgen zijn in 2013 onder andere de volgende acties ondernomen:

• Met betrekking tot de veiligheid op school zijn de activiteiten van de Arbocommissie geïntensiveerd. Zo zijn de voorbereidingen voor een in 2014 uit te zetten risico-inventarisatie en -evaluatie getroffen. Ook is er een veiligheidscoördinator benoemd en heeft de incidentenregistratie een formele plek gekregen. • De klachten over de uitvoering van het taakbeleid zijn opgepakt door gesprekken te voeren tussen een afvaardiging van docenten, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur over de huidige en gewenste aanpak. Daarnaast is de structuur verhelderd door de vaststelling van de nieuwe academiestructuur en de aanstelling van de nieuwe coördinatoren. • Aan de klachten over het motiveren van medewerkers door leidinggevenden is gehoor gegeven door medewerkers meer te betrekken bij de strategische en decentrale plannen. Daarnaast is er meer ruimte voor kritiek en verbetervoorstellen. In 2014 zal dit proces verder verbeterd worden. • Om de tevredenheid over de waardering van de medewerker door de organisatie te verbeteren, zijn medewerkers meer in de gelegenheid gesteld om mee te denken over gewenste verbetertrajecten binnen de organisatie. Zo zijn de door de medewerkers eind 2012 benoemde prioriteiten ook feitelijk als ambities geformuleerd. Dit heeft geleid tot een intensivering van de professionaliseringsactiviteiten, het verbeteren van de zorgstructuur en de voorbereiding van het studentvolgsysteem. Daarnaast is er meer aandacht besteed aan behaalde successen (diplomarendement, minder vroegtijdig schoolverlaters). In 2014 zetten we nog verder in op de verbetering van de resultaten. In het najaar van 2014 wordt weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.


Medewerkertevredenheidsonderzoek Omschrijving Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Relevant verschil Zeer relevant verschil Legenda Huidige meting Vorige meting Benchmark MBO Algemeen Algemene beoordeling 1a)

Algemene tevredenheid Hoofdvragen

2a) 4a) 5a) 6a) 7a) 8a) 9a)

Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Directe collega's Leidinggevende Organisatie Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning Onderliggende vragen Werkzaamheden

2b) 2c) 2d) 2e) 2f )

Plezier in werk Zinvol werk Verantwoordelijkheid in werk Inzet om te verbeteren Bereidheid tot extra inzet Werkdruk

3a)

3b)

Werkdruk (% Goed) % Veel te laag % Te laag % Goed % Te hoog % Veel te hoog Werk geeft energie

Arbeidsomstandigheden

147

A B C A 7,1

B n.b.

C 6,9

A 7,1 5,6 8,2 7,1 6,2 6,1 5,4

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 7,2 5,6 7,7 6,8 5,8 6,1 5,7

A 7,7 8,2 7,8 8,2 8,1

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 7,7 8,1 7,7 8,1 7,8

A 49,7% 0,0% 1,4% 49,7% 40,8% 8,2% 6,0

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 50,8% 0,1% 1,0% 50,8% 39,1% 9,0% 6,5

4b) 4c)

Veilig op school Voldoende tijd voor taken Directe collega’s

5b) 5c) 5d)

Bereidheid tot hulp aan collega's Elkaar aanspreken op gedrag Samenwerking team Direct leidinggevende

6b) 6c)

Vertrouwen in leidinggevende Leidinggevende motiveert in werk Organisatie

7b) 7c) 7d)

Medewerker past bij organisatie Achter doelstellingen organisatie staan Organisatie waardeert medewerker Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) 8c) 8d)

Wil om te ontwikkelen binnen vakgebied Doorgroeimogelijkheden Aandacht voor loopbaanontwikkeling Werken bij ROC Rivor

10a)

Actie ander werk (% Nee) % Nee % Ja, binnen ROC Rivor % Ja, buiten ROC Rivor Graag blijven werken

10b)

Ziekteverzuim Afgelopen jaren was er sprake van een hoog ziekteverzuimpercentage. In 2012 lag dit bijvoorbeeld op 7,38 %. In 2013 is het percentage fors gedaald (tot 4,68%). De komende jaren streven we naar een verdere daling van het ziekteverzuimpercentage (< 4% in 2017).

A 7,8 5,1

B n.b. n.b.

C 7,9 5,0

A 8,8 7,9 8,0

B n.b. n.b. n.b.

C 8,5 7,0 7,2

A 7,3 6,6

B n.b. n.b.

C 6,9 6,3

A 7,2 7,6 6,3

B n.b. n.b. n.b.

C 7,0 6,9 5,7

A 7,6 5,3 5,4

B n.b. n.b. n.b.

C 7,8 5,0 5,4

A 76,7% 76,7% 11,6% 12,3% 8,1

B n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

C 81,4% 81,4% 10,6% 10,6% 7,8

Scholingsgraad In 2013 hebben totaal 107 personen een individueel formeel scholingstraject gevolgd. Aan teamscholing (m.u.v. de centrale studiedag) hebben 130 personen deelgenomen. Daarmee heeft 75% van onze medewerkers deelgenomen aan een formele scholingsactiviteit.


2.7


Tevredenheid Resultaten uit de JOB-monitor 2012 Voor de zevende keer op rij hebben de MBO-studenten de mogelijkheid gehad om de eigen instelling en opleiding weer eens kritisch te onder de loep te nemen. Alle aspecten die te maken hebben met het onderwijs worden in de JOBmonitor belicht, bijvoorbeeld het roosterbeleid, stages, de lessen, veiligheid op school en wat met name belangrijk is: de inspraak van studenten. Sterke punten waarop ROC Rivor hoger scoorde dan het gemiddelde: • Bijna nooit lesuitval op school. • Deelnemers weten op tijd waar de toets over gaat. • Deelnemers leren in de opleiding voldoende zelfstandig te werken. • Deelnemers leren voldoende op de stage-/BPV-plaats (BOL). • Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf tijdens de stage/BPV (BOL). • Het vinden van een werkplek voor de opleiding (BBL). • Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf op de werkplek (BBL). • Voldoende mogelijkheden om te leren op de werkplek (BBL). • Gevoel van veiligheid binnen het schoolgebouw. • Gevoel van veiligheid op het schoolterrein.

Studenten en partners De waardering door partners, klanten en leveranciers waarmee ROC Rivor samenwerkt is van groot belang voor succesvol presteren van de organisatie. Partners zijn externe organisaties waarmee intens en/of langdurig wordt samengewerkt. Dit kunnen leveranciers en/of afnemers zijn, soms in wisselende rollen. ROC Rivor vindt het belangrijk te weten hoe zij producten, dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is hun mening over de producten, de dienstverlening of de samenwerking? Heeft de organisatie inzicht in de redenen waarom men wel of niet van haar diensten gebruikmaakt? En wat mag de organisatie voor de toekomst van hen verwachten? Leiderschap


Strategie en Beleid



medewerkers



Maatschapppij

Organisatie

Resultaat


Verbeterpunten waarop ROC Rivor lager scoorde dan het gemiddelde: • Informatie vóór de start van de opleiding over hoe de opleiding is opgebouwd. • Gebruik van boeken en lesmaterialen die studenten moeten kopen. • Het zelf kiezen van vakken of onderwijsactiviteiten. • De bereidheid van studenten om zelf actief mee te denken over het beleid op school. • Het organiseren van activiteiten buiten de lestijden.

• Het opnieuw kiezen voor deze school als men weer een school moest kiezen. De deelnemers geven aan de eigen opleiding een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. De school een gemiddeld rapportcijfer van 6,2. In het voorjaar van 2014 wordt de JOB-monitor opnieuw afgenomen. ROC Rivor werkt toe naar een beoordeling van tenminste 7,5 in 2017. Succes Van de 779 afgestudeerden in 2013 hebben er 648 een School Ex-kaartje ingevuld. Op dat kaartje geven afgestudeerden aan of ze gaan doorstuderen, werk hebben of werk zoeken en of ze ondersteuning nodig hebben door een adviesgesprek of doorverwijzing naar het UWV. Uit de resultaten van dit School Ex-onderzoek blijkt dat van de MBO-4-afgestudeerden 28% aangeeft door te willen stromen naar het HBO. Van alle andere afgestudeerden geeft 58% aan door te willen stromen naar een opleiding MBO (BOL/BBL) van een hoger niveau. Verder geeft 20% van alle afgestudeerden aan al een baan te hebben en laat 8% weten op zoek te zijn naar een baan. Begeleiding in het kader van School Ex-programma Met alle studenten tot 27 jaar die de school verlaten, van alle niveaus en ongeacht de leerweg, worden exitgesprekken gevoerd. Deze worden uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider van het opleidingsteam. In de gesprekken, die dertig tot zestig minuten duren, wordt op individuele wijze aandacht besteed aan de volgende punten. • De schoolbeleving • De capaciteiten en mogelijke vervolgstappen in de richting van een vervolgopleiding en toekomstplannen voor de langere termijn • Bij doorstroom naar werk wordt ingezoomd op het zoeken en succesvol vinden van een baan • De mogelijkheid tot het volgen van een sollicitatietraining.


Door deze werkwijze wordt gemiddeld 90% van de studenten bereikt die de opleiding verlaten. Met 10 tot 30% van de nieuw aangemelde studenten voor de niveaus 2 tot en met 4 is door medewerkers van het Loopbaancentrum een ombuigingsgesprek gevoerd. Dit gesprek vindt plaats als in het intakegesprek duidelijk wordt dat een potentiële student geen duidelijk beroepsbeeld heeft bij het gekozen traject, de motivatie onduidelijk is, aan de geschiktheid voor het beroep wordt getwijfeld of als er sprake is van een opleiding met weinig arbeidsmarktperspectief. In het gesprek en het eventueel volgende keuzebegeleidingstraject komt aan de orde: • Het (nog) ontbreken van een BPV of stageplek • Het gekozen beroep en oriëntatie op andere beroepen • Een onderzoek naar de capaciteiten en competenties • De toekomstplannen voor de langere termijn • De kansen op het vinden van een baan na afronding van de studie In flyers en brochures is aandacht besteed aan het arbeidsmarktperspectief van de diverse opleidingstrajecten. De informatie hierover is gebaseerd op bronnen als de kenniscentra, het UWV en de MBO Raad. Ook is dit onderwerp aan de orde gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die op het VMBO worden gehouden. In 60 tot 90% van de gevallen is de student positief beïnvloed en is gekozen voor een ander opleidingstraject.

Studenten MBO, absolute aantallen instroom en doorstroom per opleidingscluster* 2013 2012

2011

Startacademie 69

58

86

Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Administratief

69

66

74

Beveiliging

25

13

37

Commercieel

72

113

44

Detailhandel

87

75

68

ICT

83

109

81

Transport & Logistiek Evenementenorganisatie & Recreatie Secretarieel

41

31

5

21

20

24

28

36

21

Academie voor Ambacht en Technologie Bouw- en afwerkingstechniek

86

116

120

Elektro- en installatietechniek

40

52

84

Metaal

23

26

18

Motorvoertuigen Technicus middenkader engineering (water)

38

27

57

10

13

0

Academie voor Zorg en Welzijn Uiterlijke verzorging

11

13

15

Verzorging/Verpleging

149

138

176

Welzijn

100

206

149

49

71

55

Zorghulp/Helpende Eindtotaal

1.001 1.183 1.113

Studenten MBO, absolute aantallen nieuwe instroom vanuit lager niveau* 2013 2012 2011 Niveau 1

2

4

24

Niveau 2

68

78

69

Niveau 3

131

186

247

Niveau 4

107

221

114

Eindtotaal

308

489

454


Studenten MBO, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau per opleidingscluster* 2013 2012 2011 Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Administratief 27 27 Niveau 2 4 16 Niveau 3 2 7 Niveau 4 21 4 Beveiliging 5 2 Niveau 2 5 2 Commercieel 24 52 Niveau 3 5 12 Niveau 4 19 40 Detailhandel 34 27 Niveau 2 21 13 Niveau 3 10 11 Niveau 4 3 3 Groothandel** 0 5 Niveau 2 0 5 ICT 30 61 Niveau 2 2 1 Niveau 3 11 15 Niveau 4 17 45

Transport & Logistiek Niveau 2 Niveau 3 Evenementenorganisatie & Recreatie Niveau 3 Niveau 4 Secretarieel Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

12 9 3 1 0 1 12 4 3 5

9 9 0 9 1 8 10 2 1 7

Startacademie 2 3 Niveau 1 2 3 ** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel

20 5 7 8 4 4 16 8 8 30 8 12 10 6 6 28 3 12 13

0 0 0 4 4 0 6 0 6 0 19 19

2013 2012 2011 Academie voor Ambacht en Technologie Bouw- en afwerkingstechniek 46 61 56 Niveau 1 0 1 1 Niveau 2 9 2 9 Niveau 3 35 51 39 Niveau 4 2 7 7 Elektro- en installatietechniek 15 24 50 Niveau 2 4 7 7 Niveau 3 11 17 21 Niveau 4 0 0 22 Metaal 3 13 13 Niveau 2 0 4 1 Niveau 3 3 9 12 Motorvoertuigen 14 12 28 Niveau 1 0 0 4 Niveau 2 4 6 13 Niveau 3 10 4 4 Niveau 4 0 2 7 Academie voor Zorg en Welzijn Uiterlijke verzorging 11 4 1 Niveau 3 11 4 1 Verzorging/Verpleging 43 37 103 Niveau 3 18 25 86 Niveau 4 25 12 17 Welzijn 23 123 53 Niveau 2 0 1 0 Niveau 3 9 29 36 Niveau 4 14 93 17 Zorghulp/Helpende 6 15 18 Niveau2 6 15 18 Eindtotaal

* teldatum 1 oktober 2013

308

489

454

Rivor.net Het aantal inschrijvingen en gediplomeerden in 2013 is aanzienlijk gestegen in vergelijking met de jaren 2011 en 2012. Er waren circa 2.300 nieuwe inschrijvingen en circa 1.950 gediplomeerden in 2013. VSV (Voortijdig Schoolverlaten) Hiernaast vindt u een overzicht van de VSV-cijfers van de afgelopen jaren. In het afgelopen schooljaar is ROC Rivor er in geslaagd het VSV met 29% terug te brengen. Naast een eigen aanpak, die is geïmplementeerd in de zorgstructuur, is er sprake van een regionale aanpak die is geïnitieerd vanuit het regionale VSV-project. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en VO-scholen. We geven hieronder een kort overzicht van de verschillende activiteiten die worden uitgevoerd. • Het aanjaagteam (onder verantwoordelijkheid van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters). Dit team zorgt voor stroomlijning en afstemming van de verzuimaanpak in het onderwijs en RMC/leerplicht. • Het Brugwachterproject (RMC) zorgt ervoor dat geen enkele student tijdens de overstap van VO naar MBO tussen wal en schip terechtkomt. In 2013 werden 1.878 studenten gemonitord. • Het Loopbaanteam, geïnitieerd en gecoördineerd door ROC Rivor, zorgt voor samenhang en afstemming van loopbaanactiviteiten op het VO en MBO om zo switchgedrag en dus mogelijke uitval van studenten te voorkomen. Mogelijke uitvallers komen vroegtijdig in beeld en worden adequaat begeleid. • De Reboundvoorziening (uitvoering door ROC Rivor) biedt adequate maatwerkondersteuning aan potentiële uitvallers en is in een groot aantal gevallen succesvol in het terugleiden naar een opleidingstraject of leiden naar werk. • De Plusvoorziening (coördinatie door ROC Rivor) organiseert, samen met zorgpartners, ondersteunende activiteiten voor overbelaste jongeren. Deze zijn zo adequaat dat het gekozen opleidingstraject succesvol kan worden voortgezet en afgerond.


Ontwikkeling Voortijdig Schoolverlaten

De cijfers van het schooljaar 2012-2013: de spijbelbus

2005-2006 1.819

2009-2010 1.770

2010-2011 1.654

2011-2012 * 1.706

2012-2013 1.636

155

243

157

134

103

% VSV ROC Rivor

8.5%

13.7%

9.5%

7.9%

6,3%

% VSV MBO landelijk

9.3%

7.5%

7.2%

6.9%

5,7%

Aantal bekostigde MBO- studenten ROC Rivor Aantal VSV ROC Rivor

Bron: VSV-verkenner * het betreft de voorlopige cijfers voor convenantjaar 2011-2012

Verzuim Verzuim kan zich voordoen als ziekteverzuim of spijbelgedrag en kan een belangrijke indicatie zijn voor voortijdig schoolverlaten. Er is dan ook continu veel aandacht voor het organiseren van de interne processen die betrekking hebben op de aan- en afwezigheid van studenten. Het verzuim wordt via het verzuimcoördinatiepunt goed gemonitord en de onderwijsteams hebben hier veel aandacht voor in de begeleiding. De spijbelbusactie, waarmee in het schooljaar 2012 een start is gemaakt, was zo succesvol dat deze in 2013 is voortgezet. Het spijbelteam bestaat uit de verzuimcoördinator van ROC Rivor en een leerplichtambtenaar of medewerker van het Regionaal Melden Coördinatiepunt. De effecten van de huisbezoeken die worden afgelegd, zijn groot. Studenten weten dat ze gezien worden en stellen hun gedrag bij. Ook ouders vinden het positief en voelen zich door deze actie van de school vaak ondersteund.

Omschrijving Totaal aantal huisbezoeken Gemiddeld aantal huisbezoeken per ochtend van 9 tot 12 uur Waarvan: Aantal huisbezoeken bij bovenleerplichtige deelnemers (18-23 jaar) Aantal huisbezoeken bij leerplichtige/ kwalificatieplichtige deelnemers (16-17 aar) Deelnemer kwam zelf naar school naar aanleiding van bezoek van het spijbelteam. Reden: verslapen, spijbelen, niet weten wat te doen (2x) of stageplek moeilijk vinden (2x) Niemand thuis, brief ‘Verzuim is niet oké’ achtergelaten, vaak reactie vanuit ouders naar school Problemen thuis komen uit na/bij bezoek spijbelteam of verhaal ouders/jongere kloppen niet met elkaar Na bezoek spijbelteam ziek gemeld, regels rondom ziekmelding uitgelegd Geldig afwezig (absentie niet tijdig doorgekomen bij spijbelteam) Inmiddels uitgeschreven, elders ingeschreven, gaan werken maar nog niet administratief verwerkt Wel aanwezig of niet aanwezig hoeven zijn, absentie onterecht gemeld

Aantal 74 9

Alle meldingen betreffende verzuim worden via het systeem BRON naar DUO verstuurd. Maandelijks worden de rapportages over deze meldingen gepubliceerd op de beveiligde site van DUO. Dit levert sturingsinformatie op. Het verzuimcoördinatiepunt zorgt voor monitoring van de meldingen en de acties die daaruit voortvloeien in het primair proces.

43 31 21

21 10 9 7 3 3


2.8

Maatschappij

Werkvelden: beoordelingen academies

Maatschappij Elke organisatie levert niet alleen diensten aan (leden van) de maatschappij, maar maakt daar ook deel van uit. Het is daarom noodzakelijk dat we rekenschap geven van medeverantwoordelijkheid voor de omgeving: het milieu, de maatschappij en de ontwikkelingen daarin. In dit aandachtsgebied wordt gevraagd wat de inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben opgeleverd. Leiderschap


Strategie en Beleid



medewerkers

Rendement en Beoordeling

Maatschapppij

Resultaat


Beoordeling studenten • Eigen opleiding • ROC Rivor

6,9 6,2

Beoordeling medewerkers • Medewerkerstevredenheidsonderzoek 7,1 Omgeving Ranking


Organisatie

Werkvelden 2013 • Ambacht en Technologie 7,0 • Ondernemerschap en Dienstverlening 7.4 • Zorg en Welzijn 7,0

In 2013 verscheen wederom de Keuzegids MBO. Een kritische consumentengids die laat zien waar de zwakke, maar vooral ook waar de sterke MBO-opleidingen te vinden zijn. De opleidingen van ROC Rivor doen het goed in deze gids. In de landelijke lijst van beste MBO’s staat ROC Rivor op de zevende plaats, waarmee we twee plaatsen zijn gestegen ten opzicht van 2012 en hoger eindigen dan vrijwel alle omliggende ROC’s. Zeer vermeldenswaardig is de landelijke nummertweenotering van de opleiding Mediavormgever - interactieve vormgeving en de derde positie voor de opleidingen Bouw en Infra.

Imago Eind 2013 lieten we in de regio een imago/ reputatieonderzoek onder VMBO- en HAVO-leerlingen en hun ouders uitvoeren. Dit onderzoek geldt als een nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat scholieren kritischer zijn dan ouders. Ouders associëren ROC Rivor met een goede school en beoordelen de algemene indruk het hoogst ten opzichte van de concurrenten. Het kritische beeld van scholieren zien we ook terug in de landelijke benchmark imago-index, waarin ons ROC lager scoort dan de meeste concurrenten. De onderzochte populatie is onderverdeeld in twee ‘ringen’: • een binnenring met bewoners uit Tiel en directe omgeving • een buitenring met bewoners uit onder andere Culemborg, Druten en Zaltbommel Ten aanzien van het imago is er een duidelijk verschil tussen beide ringen. Waar ROC Rivor op naamsbekendheid in de binnenring goed scoort, is het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ juist van toepassing op score voor de buitenring. De resultaten van het onderzoek vormen belangrijke input voor de uitwerking van de derde ambitie van ROC Rivor: een sterker en evenwichtiger profiel.


Projecten 3FM Serious Request Ook in 2013 nam ROC Rivor deel aan de landelijke inzamelingsactie van 3FM Serious Request. De actie vroeg dit keer aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. De studenten van de Academies voor Zorg en Welzijn en Ondernemerschap en Dienstverlening bedachten veel leuke initiatieven om in december geld op te halen voor Serious Request. Van professionele mini-fotoshoots en hennaversieringen tot het verkopen van stroopwafels en versierde kerstballen. De inzamelingsperiode werd in stijl afgesloten met een spetterende finale op 18 december op de locatie Bachstraat in Tiel. Studenten en docenten speelden die dag, in ruil voor donaties, verzoeknummers af. Dat deden ze in een speciaal ontworpen Glazen Huis, dat gebouwd werd door de Academie voor Ambacht en Technologie. Ook kon iedereen mee doen aan de ROC Rivor Lottery, de ROC Rivor’s Got Talent-show of door een ritje op een rodeostier te maken. De opkomst was groot. Alle studenten van Serious ROC Rivor waren bijzonder trots op het eindbedrag van maar liefst € 3.000,-. Speeddate over respect In het kader van de landelijke Dag van Respect organiseerde de gemeente Tiel op 18 december, samen met ROC Rivor, een speeddatesessie over respect. ROC Rivor gaat als school integer te werk en vindt het belangrijk dat studenten, medewerkers en externe relaties elkaar respectvol behandelen. Tijdens deze speeddate gingen ongeveer vijftig studenten van de entreeopleidingen in gesprek met burgemeester Beenakker, wethouder Vermeulen en diverse hulpverleners, onder wie brandweerlieden, politieagenten en ambulancemedewerkers. Het thema was ‘Respect voor elkaar en voor de hulpdiensten’.

Studenten middenkader engineering geven techniekles op basisscholen Studenten van de opleiding Technicus middenkader engineering - water gaven in oktober, samen met VMBO-tl-leerlingen, technieklessen aan groep 5/6 van basisscholen in Tiel en omstreken. De lessen hadden het thema lucht en werden uitgebreid afgestemd met de VMBO-tl-leerlingen en leerkrachten van de basisscholen. Het concept achter de technieklessen is ‘Onderwijs helpt Onderwijs’ bij techniekeducatie. Dit laat zien hoe jongeren in staat zijn een prachtige bijdrage te leveren aan onderwijskundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio. Tijdens dit project ervoeren de studenten dat lesgeven niet alleen kennis delen is, maar dat ook verwerking van de lesstof, motiveren van de kinderen en het halen van het lesdoel dé wezenlijke onderdelen van de les vormen.

Studenten laten Tiel zien aan gasten van J. Henry Dunant Twintig eerstejaarsstudenten van de opleidingen Verzorgende, Verpleegkundige en Helpende Zorg & Welzijn lieten medio november de gasten van het vakantieschip J. Henry Dunant de stad Tiel zien. Deze gasten zijn chronisch ziek of hebben een beperking en zitten in een rolstoel. Ze zijn afhankelijk van hun mantelzorgers en belanden door weinig financiële ondersteuning vaak in een sociaal isolement. Het vakantieschip van J. Henry Dunant maakt het voor hen mogelijk om met de juiste begeleiding toch op vakantie te gaan. Voor de studenten was het een uitstekende praktijkervaring om met deze mensen op pad te gaan. Ze leerden omgaan met personen met een beperking of ziekte of met personen in een rolstoel. Daarnaast gingen velen in gesprek met de gasten van de vakantieboot. Zo werkten zij aan hun sociale vaardigheden. De gasten genoten en hun waardering voor de studenten was groot.


Projecten

Aftrap project ‘Toegerust uit de startblokken’

Inzamelingsactie voor Uganda door opleiding Evenementenorganisatie & Recreatie De derdejaarsstudenten van de opleiding Evenementenorganisatie & Recreatie (niveau 4) hielden in de eerste helft van 2013 een unieke inzamelingsactie voor Oeganda. Door een aantal evenementen en acties in de regio te organiseren, zamelden zij geld in voor een watertankproject in het Afrikaanse land. Maar daar bleef het niet bij. De studenten bezochten eind mei het project ook zelf en zagen met eigen ogen hoe het ingezamelde geld wordt besteed. Een ervaring voor het leven, waarbij ze bovendien op een eerlijke manier kennis maakten met het land. De studenten verbleven tijdens hun bezoek namelijk in kleinschalige gemeenschappen waar ze met hand- en spandiensten ondersteuning boden aan de lokale bevolking. De begeleidende docenten zorgden overigens voor een deel van het sponsorgeld door met een fiets- en voettocht Nederland van noord naar zuid en van oost naar west te doorkruisen.

In september startte het project ‘Toegerust uit de startblokken’, dat kwetsbare jongeren aan een betaalde baan gaat helpen. Maar liefst 31 jongeren, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, krijgen hiermee de kans om met behoud van uitkering een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Het project is een initiatief van ROC Rivor en Lander Werk & Participatie. Het wordt gefinancierd uit het Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland en kent een stevige ambitie. Van de 31 studenten moet 50% binnen twee jaar aan betaald werk geholpen worden. ROC Rivor en Lander Werk & Participatie zorgen voor scholing, een begeleide werkplek en alle faciliteiten om extern aan de slag te gaan. Zo creëren ze een reëel werkperspectief dat een hogere kans op koppeling aan de werkplek biedt dan voorheen. In oktober is de eerste helft van de jongeren met het traject begonnen. Het project heeft een doorlooptijd tot 31 december 2015.

ROC Rivor realiseert stevige reductie energieverbruik en CO2-uitstoot Eind 2009 tekende ROC Rivor samen met 24 Tielse bedrijven en instellingen het Tiels Energie Convenant. Hiermee verklaarden allen het energieverbruik en CO2-uitstoot in drie jaar tijd met 10% te verminderen. Om dit te realiseren is ROC Rivor overgestapt op groene stroom en zijn er lichtsensoren op de eerste verdiepingen geïnstalleerd. De resultaten zijn verbluffend. In drie jaar tijd is het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 36% gereduceerd. Hiermee staan we van de 24 deelnemende bedrijven en instellingen op de tweede plek. Een lager energieverbruik en CO2-uitstoot blijft ook de komende jaren voor ROC Rivor een belangrijk aandachtspunt.


2.9


Rendement en beoordeling De continuïteit van de organisatie wordt uiteindelijk bepaald door degenen die zeggenschap hebben over de organisatie. Dit zijn bestuur en financiers. Vanuit hun verantwoordelijkheid, visie en belangen geven zij richting en stellen zij financiën ter beschikking. Bestuur en financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie van de organisatie. De nadruk ligt daarbij op het behalen van de strategische doelstellingen, de marktpositie en (de voorspelbaarheid van) het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Leiderschap


Strategie en Beleid


medewerkers



Onderwijsrendement

Studenten, absolute aantallen uitstroom overig***

Opleiden is helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Dat is meetbaar in de vorm van diplomarendement. Maar op de weg naar dat diploma is studievoortgang een belangrijk aspect. We doen er alles aan om leerfalen, in de vorm van ongediplomeerde uitval, te voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best. Ook in 2013 heeft ROC Rivor diverse ontwikkelingen doorgemaakt om het leersucces te vergroten. In deze paragraaf zetten we de resultaten daarvan op een rij.

0

Zorg

41

0

0

Welzijn

56

1

0

1

0

0

156

110

168

111

133

276

1

2

10

Algemeen (AKA) Volwassenenonderwijs (VMBO/ HAVO) Avondopleidingen secretarieel en administratief Computercursussen Techniekcursussen

45

0

74

13

253

399

77

119

145

74

59

114

2010-2011

waarvan met diploma

779

776

598

waarvan zonder diploma

222

240

257

Maatwerk & Advies

14

0

0

855

Educatie Basisvaardigheden

51

0

0

1.001

1.016

Totaal

Studentensucces, absolute aantallen diploma’s MBO**


2011

93

2011-2012

Maatschapppij

Resultaat

2012

467

2012-2013

Studenten, absolute aantallen uitstroom MBO*

*Teldatum 1 oktober. Bron: Deelnemerregistratie

Organisatie

2013

Educatie & Integratie inburgering Educatie & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratiecursussen

Totaal


Zorg & Welzijn algemeen

aantal diploma's

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2.870

2.449

2.162

** Per kalenderjaar. Bron: Dashboard ROC Rivor maart 2014

1.107

770 1.186

*** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande jaren afwijken.

Studentensucces, absolute uitstroom Educatie

2013

Aantal nieuwe trajecten gestart in kalenderjaar

415

waarvan succesvol voltooid

179

waarvan niet succesvol voltooid Totaal beëindigde trajecten *kalenderjaar. Bron: Deelnemerregistratie

50 229


Financiële kengetallen In de commissie Don zijn voorstellen gedaan om het financiële beheer op afstand te beoordelen door middel van kengetallen. Indien één of meer kengetallen buiten de grenzen vallen, zou dit aanleiding zijn om de instelling aan een nader onderzoek te onderwerpen. In de tabel hiernaast zijn de onder- en bovengrenzen opgenomen en de ratio’s voor ROC Rivor. Inspectie Als vervolg op het bestuurlijk gesprek in februari 2013 is in mei een tweede-orde-onderzoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoek is gericht op de opleidingen waarbij tijdens de jaarlijkse risicomonitoring risico’s zijn gesignaleerd. Het onderzoek is uitgevoerd naar de verschillende examenvarianten om vast te stellen of 1) de waarde van het diploma in het geding is en 2) er risico bestaat van onrechtmatige bekostiging. Het onderzoek richtte zich op gebied 2: Examinering en diplomering. Het kwaliteitsonderzoek bij opleidingen Helpende Zorg & Welzijn, Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) en Verzorgende-IG heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied 2 Examinering en diplomering Helpende Zorg & Welzijn Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) Verzorgende-IG Verzorgende-IG

Goed Voldoende

• • • •

OnvolSlecht doende

Ratio’s Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit * Begroting 2014

Ondergrens 20% 0,5 0%

Bovengrens Geen 1,5 5%

2015** 68.67% 2.03 7.48%

2014* 64,25% 1.47 9.00%

2013 53,39% 1,50 1,26%

2012 48,7% 1,43 -3.60%

** Begroting 2015

Definities: • Rentabiliteit: het resultaat van de gewone bedrijfsvoering als percentage van de baten van de gewone bedrijfsvoering. • Solvabiliteit: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. • Liquiditeit: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.

Het oordeel leidt niet tot een vervolgonderzoek. De Inspectie van het Onderwijs complimenteert ROC Rivor dat zowel bij de Examencommissie van het cluster van opleidingen als bij de Examencommissie ROC Rivor.net een hoog bewustzijn van de kwaliteitsborging van examinering en diplomering is. Ten slotte concludeert de Inspectie dat er geen reden is om te vermoeden dat er een risico op onrechtmatige bekostiging bestaat. Daarom is aan alle opleidingen het basisarrangement voor inspectie verleend. Er zijn geen opleidingen met een negatieve beoordeling, er zijn geen examens met een negatieve beoordeling, aan alle wettelijke eisen is voldaan en het diplomarendement ligt met 77% onveranderd 10% boven het landelijk gemiddelde. Voor het voorjaar van 2014 staat het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de Inspectie ingepland. Accountant/Assurancerapport Er is een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening. De financiële doelstellingen - zoals verwoord in de kadernotitie financiën - zijn (ruimschoots) behaald en de aanwijzingen en opmerkingen in het accountantsverslag 2012 en de management letter 2012 zijn in het verslagjaar geïmplementeerd of in een verbetertraject opgenomen.

Interne stakeholders Studenten De meest recente en integrale meting van de tevredenheid van studenten in JOB 2012 laat een overall score zien van 6,2 en een score van 6,9 voor de opleiding die men volgt. Dit ligt beneden de norm die wij gesteld hebben voor 2017 ( >7,5). In 2014 vindt een nieuwe meting plaats. Medewerkers Het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2012 laat een overall score zien van 7,1, beneden de door ons gestelde norm voor 2017 van > 8,0. Externe stakeholders Op ROC-niveau zijn nog geen cijfers van een tevredenheidmeting onder de BPV-bedrijven beschikbaar, maar een integrale (landelijke) meting is in voorbereiding. Conform ons academiemodel, met een intensieve verticale verbinding in de onderwijskolom en een horizontale verbinding met interne en externe stakeholders, worden de komende jaren integrale en samenhangende metingen uitgevoerd.

 In dit sociaal verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 benoemd. Met betrekking tot cijfers en

percentages wordt, indien mogelijk, steeds een vergelijking gemaakt met de afgelopen jaren.

3.

Sociaal Jaarver www.rocrivor.nl

rslag


3.1

Organisatie

Lijnstructuur In 2013 is besloten dat ROC Rivor wordt georganiseerd in vijf academies. Deze academies zijn enerzijds gebaseerd op een sectorale indeling en anderzijds gericht op het behalen van een startbewijs voor een vervolgstudie of intrede op de arbeidsmarkt. Het betreft de volgende academies:

• Academie voor Ambacht en Technologie • Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening • Academie voor Zorg en Welzijn • Startacademie • VAVO academie Naast deze academies zijn nog het Loopbaancentrum en, met ingang van maart 2014, ROC Rivordiplomaroute.nl (tot en met 2013 Rivor.net), ons landelijk aanbod op het gebied van commerciële diplomaroutes, gepositioneerd.

Ook de dienstenstructuur is aangepast. De academies en het College van Bestuur worden ondersteund door de diensten: • Personeel en Organisatie • Onderwijs en Kwaliteitszorg • Onderwijs en Innovatie • Beheersing en Verantwoording • Marketing en Communicatie Het organogram ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Medezeggenschap

College van Bestuur

Stafdiensten Beheersing en Verantwoording Bestuurssecretaris en -secretariaat Marketing en Communicatie Onderwijs en Innovatie Onderwijs en Kwaliteitszorg Personeel en Organisatie

Startacademie


Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening


VAVO academie

Rivordiplomaroute.nl

Loopbaancentrum


Functiebouwwerk In 2013 is gestart met het actualiseren van het complete functiebouwwerk. De functies binnen het primair proces (coördinatoren, docenten LB en LC, hoofdinstructeurs, instructeurs en onderwijsassistenten) hebben daarbij voorrang gekregen. Deze functies zijn in 2013 vastgesteld. We streven ernaar om medio 2014 de overige functies vast te stellen.

140,00

Formatie Het aantal medewerkers in dienst van ROC Rivor is in 2013 licht gestegen (van 223 naar 227). Ook het aantal fte’s steeg daarmee (van 173 naar 178). Er zijn in 2013 zeventien personen in dienst getreden, met een totale omvang van ongeveer 11 fte. Daarnaast hebben we de benoemingsomvang van zittende medewerkers met in totaal 3 fte tijdelijk uitgebreid. Van dertien medewerkers (totaal 9 fte) is het tijdelijk contract niet verlengd. De opbouw van de formatie in aantallen medewerkers zag er in 2013 als volgt uit: Totale formatie in aantallen in 2013

OP OOP OBP Totaal

Vast contract Tijdelijk contract Man Vrouw Man Vrouw 60 59 9 16 17 44 2 10 6 2 0 2 83 105 11 28

Totaal 144 73 10 227

 2010  2011  2012  2013

120,00 17%

100,00 80,00 60,00 40,00

Op basis van de nieuwe functiebeschrijving voor coördinator zijn eind 2013 nieuwe coördinatoren binnen de academies geworven. Er zijn er in totaal acht benoemd. Reorganisatie Het sociaal plan dat in 2011 is vastgesteld naar aanleiding van de aangekondigde reorganisatie hebben we op 1 augustus 2013 voortijdig kunnen beëindigen. Daarmee is de boventalligheid van totaal 26,8 fte, met behulp van diverse instrumenten uit het mobiliteitsbeleid, zonder enig gedwongen ontslag opgelost.

Aantal fte per categorie

Verhouding vast - tijdelijk

20,00

83%

0,00

Vast

OP

OBP

De stijging van het aantal OP’ers betreft met name de categorie docenten in carrièrepatroon LB. Zie onderstaande schema’s:

Tijdelijk

In fte’s ziet de formatie er zo uit: Totale formatie 2013 OP OOP OBP Totaal

OOP

fte 108,4 7,9 61,8 178,1

% 61% 4% 35% 100%

In vergelijking met voorafgaande jaren is een daling te zien bij het OOP en het OBP, terwijl het aantal OP’ers weer stijgt.

OP formatie in fte’s Docent LB Docent LC Docent LD (m.i.v. ‘14 coördinator) Totaal OP OP formatie in % Docent LB Docent LC Docent LD (m.i.v.‘14 coördinator) Totaal OP

2013 70,0 29,4

2012 60,1 26,8

2011 61,7 28,0

2010 71,4 33,3

8,9

9,7

11,9

13,4

108,3

96,6

101,6

118,1

2013 65% 27%

2012 62% 28%

2011 61% 27%

2010 61% 28%

8%

10%

12%

11%

100%

100%

100%

100%

De daling binnen het OOP is zichtbaar in onderstaand overzicht: OOP Onderwijsassistent Instructeur Hoofdinstructeur Totaal OOP

2013 1,0 2,8 4,1 7,9

2012 1,6 5,4 4,2 11,2

2011 1,9 9,6 5,2 16,7

2010 4,0 13,5 2,1 19,6


Leeftijdsopbouw In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van het personeel van ROC Rivor weergegeven. Het betreft het aantal medewerkers per leeftijdscategorie.

De categorie OBP was afgelopen jaren als volgt opgebouwd (in fte’s afgerond op hele cijfers): Opbouw OBP Accountmanagers Baliemedewerkers Conciërges en gebouwenbeheer Directeuren opleidingen Directeur Services Hoofden stafdienst Medewerkers Financiële administratie Medewerkers ICT Medewerkers Onderwijsadvies & auditing Medewerkers Klantenadministratie Medewerkers OLC Medewerkers Leerloopbaancentrum Medewerkers P&O Medewerkers PR en Communicatie Projectmedewerkers (met name Rivor.net) Roosteraars / examenbureau Secretariële / administratieve ondersteuning Bestuurssecretaris Totaal

2013 3 1 7 3 0 5 4 5 1 8 0 1 2 2 4 5

% 4,2% 2,4% 11,1% 4,8% 0,0% 7,8% 6,3% 7,6% 1,4% 13,0% 0,0% 1,3% 4,0% 2,5% 6,0% 8,8%

2012 4 1 9 3 1 4 4 4 1 6 1 2 2 1 5 5

% 6,2% 1,5% 13,8% 4,6% 1,5% 6,2% 6,2% 6,2% 1,5% 9,2% 1,5% 3,1% 3,1% 1,5% 7,7% 7,7%

2011 4 2 9 4 1 4 4 5 1 7 1 3 2 1 3 4

% 6,1% 3,0% 13,6% 6,1% 1,5% 6,1% 6,1% 7,6% 1,5% 10,6% 1,5% 4,5% 3,0% 1,5% 4,5% 6,1%

2010 4 2 12 5 1 4 5 6 1 10 3 2 2 1 2 3

% 5,3% 2,7% 16,0% 6,7% 1,3% 5,3% 6,7% 8,0% 1,3% 13,3% 4,0% 2,7% 2,7% 1,3% 2,7% 4,0%

11

18,8%

12

18,5%

11

16,7%

12

16,0%

62 100,0%

De omvang van de flexibele schil was in 2013 ongeveer 20 fte. Dit relatief hoge aantal wordt verklaard door de behoefte aan flexibiliteit bij Rivor.net (contractactiviteiten). Hier is afgelopen jaar voor bijna 12 fte aan zzp’ers ingezet. Het aantal fte aan medewerkers dat door Rivor is gedetacheerd bedraagt 0,99 fte.

65 100,0%

66 100,0%

75 100,0%

De verhouding in loonkosten (inclusief kosten flexibele schil): Flexibele schil Categorie OP OOP OBP Totaal

% fte's 67,97% 3,38% 28,65% 100%

80 70 60 50 40

 2010  2011  2012  2013

30 20 10 0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

Op 31 december 2013 was de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 49,3 jaar. Dit is nagenoeg gelijk aan 2012 (49,38 jaar). In 2011 was het 49,18 en in 2010 49,01 jaar. BAPO In 2013 namen 41 medewerkers deel aan de BAPO-regeling. De totale omvang bedroeg 5,26 fte. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2012. Destijds waren er 38 deelnemers, met een totale omvang van 5 fte. In 2011 en 2010 waren dat respectievelijk 37 (5 fte) en 49 (7 fte) medewerkers. Betaald ouderschapsverlof In 2013 hebben twee medewerkers (0,5 fte) gebruik gemaakt van de ouderschapsverlofregeling. In 2012 waren er vijf deelnemers (totaal 0,83 fte). In 2011 was dat er één (0,1 fte) en in 2010 waren het er twee (0,4 fte).


Specifieke doelgroepen Binnen onze organisatie werken op dit moment vijf personen met een arbeidsgehandicaptenstatus. De schoonmaakdiensten worden ingekocht via Lander Werk & Participatie. In het kader van de uitvoering van de Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het management (WEV) kan gemeld worden dat het management van ROC Rivor (de directeuren en College van Bestuur) voor 50% uit vrouwen bestaat.

3.2

Professionalisering

Op het gebied van professionalisering hebben we de afgelopen jaren een forse inhaalslag gemaakt. Dat is deels te danken aan het bestuursakkoord tussen de MBO Raad en het ministerie van OC&W voor 2011–2015, het professioneel statuut, de actieplannen ‘Leraar 2020 – een krachtig beroep’ en ‘Focus op Vakmanschap’. Ook zijn de activiteiten geïntensiveerd nadat uit de medewerkerspeiling eind 2012 bleek dat professionalisering topprioriteit verdiende. In totaal 107 personen hebben een formeel individueel scholingstraject gevolgd in 2013. Aan teamscholing (met uitzondering van de centrale studiedag) hebben 130 personen deelgenomen. Het door het ministerie beschikbaar gestelde budget voor professionalisering is volledig benut in 2013. Ook het budget dat ROC Rivor daarnaast zelf reserveert voor professionalisering is nagenoeg volledig benut. Hieronder volgt een opsomming van de hoogtepunten in 2013.

Docentenstages In 2013 hebben drie docenten van de Academie voor Ambacht en Technologie en twee docenten van de Academie voor Zorg en Welzijn stage gelopen in het bedrijfsleven. Masteropgeleide docenten Twee docenten zijn in 2013 bezig geweest met een masteropleiding. We streven ernaar om in 2015 minimaal twaalf masteropgeleide docenten te hebben. Eind 2013 waren er zes. Lerarenbeurs In 2013 hebben drie medewerkers vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lerarenbeurs toegekend gekregen. Bevoegdheid In 2013 volgden drie medewerkers de opleiding pedagogisch didactische bekwaamheid. Eén van hen is in 2013 geslaagd. De bevoegdheidsgraad lag in 2013 op 98%. Bekwaamheid van het management In 2013 hebben alle directeuren en hoofden de leergang directievoering afgerond. De leergang heeft geleid tot een aantal concrete producten, zoals ook in het beleidsverslag is geformuleerd. Het betreft de strategienota, het Identiteitsbewijs en de diverse ondernemingsplannen. Jaarlijkse studiedag Tijdens de jaarlijkse studiedag is aandacht besteed aan de aanspreekcultuur binnen ROC Rivor. Tijdens een dagdeel vond er theater als spiegel en een discussieronde plaats. Daarna volgden diverse workshops, waaronder ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’, ‘puberbrein’ en ‘hoe haal ik het allerbeste uit jongeren’. Herfstlezing Tijdens de jaarlijkse herfstlezing, waarbij ook stakeholders worden uitgenodigd, werd door een externe spreker aandacht besteed aan het strategisch gebruik van social media in de regio.

Samenwerking met Gelderse ROC’s De in 2012 gestarte samenwerking met de andere Gelderse ROC’s op het gebied van professionalisering van het personeel, heeft in 2013 verder gestalte gekregen. Zo zijn er kennis- en werkateliers gestart, waaronder een atelier rekenen. Hieraan hebben vier medewerkers van ROC Rivor deelgenomen. De ateliers hebben als doel om de deelnemende docenten de nieuwste kennis te laten verwerven, kennis te laten delen en direct toepasbare producten te bieden. Daarnaast vormen ze een uitwisselingsplatform en is er een gelegenheid tot intervisie. De samenwerking heeft ook geleid tot een gezamenlijk PDBtraject, waaraan één docent van ROC Rivor deelneemt.

Een ander resultaat van de samenwerking is een gezamenlijke deelname aan de pilot lerarenregister. Deze pilot heeft concreet geleid tot tien inschrijvingen vanuit ROC Rivor. Daarnaast heeft een interne werkgroep zich bezig gehouden met twee onderzoeken. Het ene onderzoek betrof de vraag welke termijn voor herregistratie realistisch is in relatie tot de zwaarte van de registratie-eisen. Het tweede onderzoek betrof de vraag hoe en of de studentevaluaties een rol kunnen krijgen bij de (her)registratie. De werkgroep heeft de onderzoeksresultaten verwerkt in een rapportage aan (onder meer) de Onderwijscoöperatie en de MBO Raad. Deze rapportage moet een bijdrage leveren aan het betekenisvol maken van het lerarenregister binnen het MBO.


ROC Rivor Kenniscafé In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met het ROC Rivor Kenniscafé. Het Kenniscafé wordt georganiseerd door het Loopbaancentrum en is een reactie op de vraag van onderwijsgevend personeel naar kennis en kennisuitwisseling rondom de zorg voor onze studenten. Het ROC Rivor Kenniscafé wordt maandelijks georganiseerd. In 2013 stonden de bijeenkomsten in het teken van autisme, dyslexie en ADHD. De opkomst tijdens deze bijeenkomsten is erg groot.

Overige professionaliseringsactiviteiten Naast bovengenoemde activiteiten hebben er vele individuele scholingstrajecten plaatsgevonden. Ook zijn er diverse activiteiten centraal of binnen de teams georganiseerd. Het betreft onder meer de training ‘een adequaat werkende zorgstructuur’, een studiemiddag over de rol van mentor/SLB’er en een training voor het voeren van loopbaangesprekken. Daarnaast was er een onderwijslezing over loopbaanoriëntatie en begeleiding. Ook zijn trainingen over social media en digiborden georganiseerd.

3.3

Zorg

Begeleiding van medewerkers De begeleiding van medewerkers wordt op diverse manieren aangepakt. Zo wordt, naast de informele trajecten binnen het team, met nieuwe medewerkers regelmatig een voortgangsgesprek gevoerd. Hierin worden onder meer de scholings- en begeleidingsbehoeften vastgesteld. Daarnaast zijn er twee interne coaches aanwezig die medewerkers begeleiden bij werkgerelateerde problemen en tijdens de opleiding pedagogisch didactische bekwaamheid. Er zijn in totaal vijftien personen begeleid in 2013. Tevens wordt incidenteel gebruik gemaakt van een externe coach. Deze is in 2013 tweemaal ingezet. Resilians ROC Rivor biedt medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening van Resilians. Hierdoor kunnen medewerkers op eigen initiatief en kosteloos gebruik maken van begeleiding op het gebied van zowel werkals privé-gerelateerde vraagstukken. In 2013 hebben vijf medewerkers Resilians ingeschakeld. In vier gevallen betrof het privésituaties. Bedrijfsfitness Slechts zes medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling waarbij een korting op het abonnement van diverse sportscholen wordt aangeboden. Arbo en BHV In 2013 is het plan van aanpak risico-inventarisatie en -evaluatie verder opgepakt. Dit resulteerde onder meer in de volgende activiteiten: • er is een BHV-beginnerscursus georganiseerd die vijf nieuwe BHV-ers heeft opgeleverd; • de BHV-herhalingscursussen en de BHVherhalingscursussen voor de hoofd-BHV-ers hebben plaatsgevonden; • er zijn diverse workshops voor bedrijfshulpverleners georganiseerd;

• in het voorjaar zijn op diverse locaties de jaarlijkse ontruimingsoefeningen gehouden. In het najaar zijn korte ontruimingsoefeningen georganiseerd. Deze zijn bedoeld om nieuwe studenten en medewerkers kennis te laten maken met de ontruimingsprocedure; • voor nieuwe medewerkers is een informatieboekje opgesteld over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de locatie waar zij werkzaam zijn. Medewerkers tekenen voor ontvangst van het boekje; • de nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie die begin 2014 zal plaatsvinden, is voorbereid. Incidentenregistratie In 2013 zijn er totaal 24 incidenten geregistreerd in het incidentenregister. Alhoewel de wettelijke verplichting tot registreren is komen te vervallen, heeft ROC Rivor besloten om de incidentenregistratie te benutten als instrument om preventieve en curatieve maatregelen voor de veiligheid te treffen. Daarnaast is de incidentenregistratie een instrument om het veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te verbeteren. De 24 meldingen, met betrekking tot zowel medewerkers als studenten, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Categorie Ongeval Fysiek/verbaal geweld Verbaal geweld Ongewenst aanwezige individuen Bedreiging Overig

Aantal 6 4 5 2 2 5

Omdat de bekendheid met de incidentenregistratie nog niet voldoende is, worden in 2014 decentrale presentaties in de teams georganiseerd. Arbocommissie In het najaar van 2013 zijn de activiteiten van de Arbocommissie geïntensiveerd. Zo is gestart met de voorbereiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het opstellen en het up-to-date maken van diverse


arbodocumenten en het verbeteren van de communicatie over arbozaken. In het arbojaarverslag wordt hier meer informatie over verstrekt. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage (het deel van de werktijd in 2013 dat verloren is gegaan wegens ongeschiktheid om te werken als gevolg van ziekte) bedroeg 4,68% (benchmark: 5,13%). In vergelijking met 2012 is dat een daling van 2,7%. Deze daling is vooral zichtbaar in een daling van de meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen op jaarbasis, gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers). Het uitblijven van de griepgolf, die andere jaren een hoger verzuim veroorzaakte, heeft daar voornamelijk aan bijgedragen. Daarnaast zijn er diverse preventieve en curatieve maatregelen getroffen, waaronder het voeren van verzuimgesprekken, het uitvoeren van werkplekonderzoeken en het sneller inschakelen van de bedrijfsarts, medische specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaches.

Het ziekteverzuimpercentage was het hoogste in de categorie mannen tussen de 45 en 55 jaar. Zie onderstaande tabel. Ziekteverzuim 2013 per leeftijdscategorie Categorie -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65Totaal

Man 1,19 1,13 11,29 8,97 6,95

Vrouw 2,23 1,81 1,91 3,01 3,71 0,39 2,83

Totaal 1,21 1,56 1,58 6,15 6,44 0,16 4,68

Ziekteverzuim 2013 per functiecategorie Categorie OOP + OBP OP Totaal

Man 8,13 6,37 6,95

Vrouw 2,33 3,3 2,83

Totaal 4,4 4,87 4,68

De gemiddelde verzuimduur lag op 26,39 dagen. Dit is vergelijkbaar met 2012 (26,22 dagen). Ook afgelopen jaar werd dit veroorzaakt door een groot aantal langdurig zieken (langer dan vier weken). Dit betrof 23 medewerkers, oftewel ruim 10% van alle medewerkers. Van de langdurig zieken had 35% (deels) werkgerelateerde klachten. Het ziekteverzuimpercentage berekend op ziekteverlof van maximaal één jaar bedroeg 3,24%. De daarbij behorende gemiddelde verzuimduur was 14,17 dagen.

Ziekteverzuim ROC Rivor 2010-2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 2010  2011  2012  2013

0 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In 2013 hebben twee medewerkers een WGA-uitkering en één medewerker een IVA-uitkering toegewezen gekregen. ROC Rivor heeft voor de medische zorgverzekering een contract afgesloten met ArboNed. In 2014 zal bezien worden of de samenwerking met deze arbodienst wordt gecontinueerd.

3.4

Kwaliteit

Functioneren en beoordelen Naar aanleiding van het bestuursakkoord MBO Raad–OCW 2011-2015 heeft ROC Rivor diverse doelstellingen geformuleerd om de professionalisering van onderwijspersoneel, management en HRM-beleid te versterken. Deze doelstellingen liggen veelal op het gebied van concrete scholingstrajecten. Zie de paragraaf ‘Professionalisering’ voor een overzicht van de ingezette activiteiten in 2013. Maar daarnaast zijn er ook doelstellingen op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken benoemd. Zo is geformuleerd dat we jaarlijks in de periode van 2013 t/m 2015 met 80% van de medewerkers een functioneringsgesprek voeren en minimaal één beoordelingsgesprek met alle medewerkers in bovengenoemde periode. Feitelijk ligt het percentage aan functioneringsgesprekken in 2013 op 48%. Weliswaar een stijging ten opzichte van 2012 (37%), maar hier is nog wel een verbeteringsslag te maken. Beoordelingsgesprekken zijn in 2013 alleen gevoerd met medewerkers met een tijdelijk contract.

62 ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 3

Taakbeleid In 2010 heeft ROC Rivor, in aanvulling op de cao BVE, afspraken gemaakt over de wijze waarop het taakbeleid gestalte zou moeten krijgen binnen de teams. Het opgestelde reglement werkoverleg is daarbij een hulpmiddel. In de praktijk varieert de aanpak en de tevredenheid daarover in de diverse onderwijsteams. Dit wordt mede veroorzaakt door een onduidelijke structuur. Door de vaststelling van de nieuwe academiestructuur en de aanstelling van de nieuwe coördinatoren verwachten we in 2014 en de daarop volgende jaren een verbeterslag te maken.

3.5

Klacht en bezwaar

Regeling klacht en bezwaar Om de klachten en bezwaren van de werknemers over hun arbeidssituatie zorgvuldig af te kunnen handelen is in 2010 de regeling ‘Klacht en bezwaar’ opgesteld. In deze regeling worden de procedures en de diverse reglementen van de onderliggende interne en externe commissies toegelicht. ROC Rivor kent twee interne commissies: de interne Geschillencommissie en de Commissie Taakbeleid. De externe commissies zijn de commissie van beroep BVE, de landelijke bezwarencommissie functiewaardering BVE, de commissie voor geschillen BVE en de landelijke klachtencommissie BVE. Deze commissies worden in stand gehouden door de stichting onderwijsgeschillen, waar ROC Rivor bij is aangesloten. In 2013 zijn geen formele klachten of bezwaren ingediend bij deze commissies. Gedragscode ROC Rivor verwacht van haar medewerkers dat zij zich, conform de gedragscode, integer opstellen ten opzichte van de organisatie, collega’s, studenten en externe contactpersonen. In 2013 zijn er geen klachten gemeld over de schending van de gedragscode.

Vertrouwenspersoon Medewerkers die zich onheus bejegend voelen en begeleiding nodig hebben bij de concrete aanpak om het probleem op te lossen, of bij het opstellen van een formele klacht, kunnen de externe vertrouwenspersoon inschakelen. In 2013 is hier geen gebruik van gemaakt.

3.6

Tevredenheid

In het laatst gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek (gebaseerd op 2012) werd een 7,1 gescoord op ‘algemene tevredenheid’. De resultaten zijn destijds in de diverse teams aan de orde gekomen. In het najaar van 2014 zal ROC Rivor wederom deelnemen aan het landelijke onderzoek.

3.7

Arbeidsvoorwaarden

3.7

Arbeidsvoorwaarden

Cao Op 1 april 2011 verstreek de looptijd van de derde verlengde cao BVE 2007-2009. In 2013 zijn cao-onderhandelaars er nog niet in geslaagd om een nieuwe cao overeen te komen. Overleg met vakbonden Met de vakbonden is in 2013 driemaal overleg gevoerd. Er is onder meer gesproken over het strategisch plan en de ondernemingsplannen, het formatieplan, het taakbeleid en de reorganisatie. Fietsregeling In 2013 deden er vier nieuwe deelnemers mee aan de regeling waarmee fiscaal voordelig een fiets kan worden aangeschaft. Bedrijfscultureel abonnement ROC Rivor biedt medewerkers via het bedrijfscultureel abonnement kortingen aan voor cabaret- en toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten. Hiervan wordt frequent gebruik gemaakt.

4.

Financiële vera www.rocrivor.nl

antwoording


4.1 Financieel jaarverslag

Baten De baten van ROC Rivor bestaan uit de overheidsbijdragen van het Rijk, de gemeenten, de opbrengsten uit de contractactiviteiten en de overige baten.

Algemeen Grondslagen Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 “onderwijsinstelling” opgesteld. Dit verslag beantwoordt aan deze wetgeving en richtlijnen. Resultaat Realisatie 2013 x € 1000 244

Begroting 2013 x € 1000 217

x € 1000

ROC Rivor (normale bedrijfsvoering)

150

ROC Rivor (vrijval voorziening reorganisatie)

312

ROC Rivor (dotatie personele voorziening eenmalig) Rivor.NET Totaal

Realisatie 2012 x € 1000 14.179

In 2013 is een hogere Rijksbijdrage 2013 ontvangen ten opzichte van de begroting 2013 van € 1.404.000, te splitsen in meer lumpsum vergoeding (€ 1.189.000) en bestemmingsbedragen (€ 215.000).

Realisatie 2012 x € 1000 661-

Het resultaat 2013 van de Stichting ROC Rivor is als volgt te splitsen: (zie bijlage segmentatie naar bedrijfsonderdelen)

Rijksbijdragen OCW Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 17.574 16.170

26547 244

De hoger ontvangen lumpsum vergoeding is vanwege een aanpassing vergoeding wachtgeldverplichtingen naar aanleiding van een bezwaarschrift (€ 400.000), eenmalige opname in de lumpsum vergoeding Stagebox (€ 135.000), prijsbijstellingen, het sociaal akkoord bve-sector (€ 479.000), Professionalisering (€ 88.000), Schoolex (€ 57.000), Register leraren (€23.000) en LGF (€7.000 ). De hoger ontvangen bestemmingsbedragen betreffen: VSV Samenwerkingsverband (€ 189.000), VSV-gelden (€ 55.000), Prestatiebox VSV (€ 28.000) en overige (€ 7.000). Daar staat een lager bestemmingsbedrag voor Taal en Rekenen tegenover (€ -64.000). In 2013 is de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 3.395.000 hoger uitgekomen dan in 2012. Dit wordt veroorzaakt door een hogere lumpsum vergoeding (incl. uitkeringen) en een lagere opbrengst van de bestemmingsbedragen. De hogere opbrengst kan worden opgesplitst in een hogere lumpsum vergoeding voor ROC Rivor van € 1.757.570 en een hogere lumpsum vergoeding voor Rivor.net van € 1.637.000.

Met ingang van het boekjaar 2013 is de vergoeding voor het VAVO-onderwijs ondergebracht in de lumpsum vergoeding; dit brengt een verhoging van € 968.000 met zich mee. De bekostigingstelling van 2011 is de basis voor de lumpsum van 2013. Het aantal gewogen leerlingen is t.o.v. van de bekostiging 2012 gestegen van 1708 naar 1755 en het aantal gewogen diploma’ s is t.o.v. 2012 gestegen van 2346 naar 5012 (2492 gewogen diploma’s Rivor-breed en 2520 gewogen diploma’s Rivor.net). De per saldo lagere opbrengst bestemmingsbedragen komt voort uit: Taal en rekenen VSV Samenwerkingsverband VSV gelden Professionalisering LGF (opgenomen in Lump-sum) Zij-instromers, Studie Innovatie Schoolmaatschappelijk werk Overige

Overige overheidsbijdrage Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 310 307

€ 203.000€ 221.000€ 20.000 € 88.000 € 75.000€ 19.000€ 165.000€ 31.000€ 2.000 € 604.000-

Realisatie 2012 x € 1000 1.401

De rijksbijdrage voor Educatie voor 2013 is t.o.v. 2012 gedaald met € 1.091.000. De daling is het gevolg van de spliting van Educatie in een VAVO-deel (per 2013 ondergebracht in de lumpsum) en een Educatie-deel en een korting op het budget ten behoeve van laaggeletterdheid.


Cursusgelden Realisatie 2013 x € 1000 360

Begroting 2013 x € 1000 326

Realisatie 2012 x € 1000 371

De opbrensten cursusgelden 2013 zijn € 34.000 hoger dan begroot. Baten werk i.o.v. derden Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 726 596

Realisatie 2012 x € 1000 2.296

De baten derden in 2013 zijn, t.o.v. de realisatie van 2012 gedaald met € 1.570.000 en ten opzichte van begroting 2013 gestegen met € 130.000. De belangrijkste oorzaken van de wijziging in de post baten derden in 2013 zijn: 1. Het beëindigen van de inburgeringscursussen met € 556.000; in de begroting is hiermee rekening gehouden. 2. het komen te vervallen van een aantal projecten: Zorgacademie, Roep om meisjes, Dienstwerk, hetgeen een verlaging van € 558.000 met zich meebracht. In de begroting is hiermede rekening rekening gehouden. 3. De opleiding secretarieel medewerker in opdracht van de NS is succesvol afgerond, hetgeen een lagere opbrengst van € 307.000 met zich mee brengt. 4. De opbrengsten van het overig contractonderwijs zijn t.o.v. de realisatie 2012 gedaald met € 149.000. Overige baten Realisatie 2013 x € 1000 409

Begroting 2013 x € 1000 385

Realisatie 2012 x € 1000 469

De overige baten zijn in 2013 € 60.000 lager dan 2012. voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten ‘vermindering loonbelasting werkgever’ voor de opleiding beveiliging van € 50.000. Lasten Personele lasten

Lonen en salarissen Uitzendkrachten Dotaties Uitkeringslasten Ov. personele lasten Ontvangen uitkeringen Totaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2013

2012

Realisatie 2012/2013

x € 1000 9.444 4.271 270 71 365 -83 14.338

x € 1000 9.057 3.161 0 125 305 -60 12.588

x € 1000 9.766 4.242 0 115 287 -132 14.278

x € 1000 -322 29 270 -44 78 49 60

Verschil Realisatie / Begroting 2013 x € 1000 387 1.110 270 -54 60 -23 1.750

De verschillen tussen de realisatie van 2013 t.o.v. de begroting voor 2013 en de realisatie van 2012 zijn als volgt opgebouwd: Verschillen

ROC Rivor, lonen en salarissen Rivor.net, aandeel lonen en salarissen ROC Rivor, dotaties voorzieningen ROC Rivor, uitzendkrachten Rivor.net, aandeel uitzendkrachten Uitkeringslasten ROC Rivor, overige personele lasten Rivor.net, overige personeelslasten ROC Rivor, uitkeringen Totaal

Verschil realisatie

Verschil begroting

2013/2012 x € 1000 -324 2 270 -267 296 -44 85 -7 49 60

2013 x € 1000 387 0 270 488 622 -54 61 -1 -23 1.750

In de bijlage over segmentatie naar bedrijfsonderdelen treft u de kosten aan die betrekking hebben op Rivor .net.


Lonen en salarissen De salariskosten 2013 van ROC Rivor overschreden de begroting met € 387.000. Verklaringen hiervoor zijn de hogere sociale- pensioenlasten van circa 2%( € 193.000), voor het overige waren er extra salariskosten voor de start van de nieuwe opleidingen mediavormgeving en logistiek en tijdelijke uitbreiding in personeel , mede als gevolg van vervanging wegens ziekte. Dotaties voorzieningen In het verslagjaar 2013 zijn extra voorzieningen opgenomen, zijnde: formatieaanpassing VAVO (97.000), jubileumrechten (5.000) en wachtgeldverplichtingen (168.000). In de begroting van 2013 is hier geen rekening mee gehouden. Uitzendkrachten In deze post zijn de salariskosten van de gelieerde BV’s te weten SAROC BV en SAROC/RBO BV opgenomen. De kosten bedroegen in 2013 voor ROC Rivor € 1.306.000 en Rivor.net € 231.000. De kosten van uitbesteding waren in 2013 voor ROC Rivor € 488.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijking zijn de kosten verband houdend met het penvoerderschap V.S.V. (€ 192.000; deze kosten zijn volledig gesubsidieerd), de toegenomen kosten VAVO (€ 103.000), niet gerealiseerde bezuinigingen (€ 193.000). De hogere kosten van uitzendkrachten bij Rivor.net van € 622.000 worden veroorzaakt door een aanmerkelijk meer aantal gediplomeerden (1951) dan begroot (1400). Uitkeringslasten In de begroting is geen rekening gehouden met uitgaven die ten laste van de reorganisatievoorziening zijn geboekt. Overige personeelskosten De overige personeelslasten in 2013 waren € 85.000 hoger ten opzichte van de realisatie 2012, met name door de hogere kosten voor scholing (€ 99.000; Professionalisering) en enigszins lagere kosten Arbodienst € 13.000 en saldo overige personeelskosten € 1.000.

Uitkeringen De ontvangen en betaalde uitkeringen zijn in 2013 € 49.000 lager dan de baten in 2012. Afschrijvingen Realisatie 2013 x € 1000 907

Begroting 2013 x € 1000 978

Realisatie 2012 x € 1000 963

De afschrijvingslasten in 2013 zijn € 71.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat veel investeringen in het najaar van 2013 zijn gedaan. Tevens is voor een aantal grote investeringen in ICT, in 2013 de afschrijvingstermijn verlengd. Huisvestingslasten Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 1.100 1.031

Realisatie 2012 x € 1000 1.273

De daling van de realisatie van de huisvestingslasten t.o.v. 2012, zijn het gevolg van de herschikking huisvesting in 2012. De huisvestingkosten waren in 2013 € 69.000 hoger dan begroot. In 2013 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld; dit heeft tot gevolg dat de dotatie aan de onderhoudsvoorziening jaarlijks € 191.000 zal bedragen. Dit is voor 2013 een stijging van € 67.000 Overige instellingslasten Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 3.125 2.970

Realisatie 2012 x € 1000 3.164

De daling van de overige instellingslasten in 2013 met per saldo € 39.000 ten opzichte van de realisatie 2012 wordt met name veroorzaakt door de daling van de administratie- en beheerslasten (€ 105.000; advieskosten en infrastructuur) en een stijging van de lasten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 68.000).

De realisatie 2013 is € 155.000 hoger dan begroot in 2013. De administratie- en beheerslasten waren € 63.000 hoger dan begroot, vanwege voornamelijk advieskosten; De leermiddelen en inventaris brachten € 69.000 aan meekosten met zich mee. Ten slotte nam de post overige instellingslasten met € 23.000 toe, waarbij opgemerkt wordt dat de examenkosten substantieel toenamen met € 247.000 vanwege toename toename diplomeringen door Rivor.net. De post onvoorzien in de begroting 2013 van € 295.000 is nauwelijks aangewend. Incidentele lasten Realisatie Begroting 2013 2013 x € 1000 x € 1000 -312 -

Realisatie 2012 x € 1000 -353

In de jaarrekening 2010 is een voorziening voor de reorganisatie van de afdeling Educatie & Integratie (inclusief de daaraan gerelateerde ondersteunende diensten) van 3 miljoen opgenomen. In 2012/2013 heeft een aantal personeelsleden vrijwillig gebruik gemaakt van de regeling. Tevens is een aantal boventallige personeelsleden benoemd in een reguliere vacature binnen het ROC Rivor. Hierdoor zijn de opgenomen verplichtingen in de voorziening voor wachtgeld personeelsleden aanzienlijk gedaald met € 312.000 en in 2012 met € 353.000. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2013 € 110.868. Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 € 6,2 miljoen en is gestegen t.o.v. 2012 met 0,24 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het balanstotaal) is gestegen van 48,7 % ultimo 2012 tot 53,4% ultimo 2013. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten van de totale baten ) is in 2013 afgenomen van 32,3% ultimo 2012 tot 32,0% ultimo 2013. ROC Rivor heeft de voorfinanciering van het project Rivor.net volledig uit eigen middelen betaald. Deze fase is nu afgerond


waarbij de baten vanuit de verstrekte diploma’s vanaf 2012 via OCW/rijksbekostiging worden ontvangen. De huidige omvang van het eigen vermogen wordt aangehouden in verband met de te verwachten daling van de lump sum vergoeding, als gevolg van de overgangsbekostiging. ROC Rivor zet in op autonome groei van het aantal bekostigde deelnemers. Deze groei zal in de nabije toekomst uitsluitend te financieren zijn uit het eigen vermogen. Tevens zal uit het private deel van het eigen vermogen de opstartkosten van Diplomaroute.nl worden gefinancierd tot een maximum van € 325.000,- per jaar gedurende 2 jaar. Hierdoor zal het weerstandsvermogen alsmede het liquide saldo van ROC Rivor de komende jaren stijgen. Doordat er geen nieuwe aflossingsverplichtingen zijn is er een aantal jaren relatieve financiële rust om ROC Rivor te verankeren in haar regio, met de betreffende stakeholders overeenstemming te bereiken over een passend onderwijs aanbod en de onderwijsvernieuwingen te implementeren. Voorzieningen De omvang van de voorzieningen ten opzichte ultimo 2012 is gedaald met 0,24 miljoen: van € 1,73 miljoen naar € 1,49 miljoen in 2013. De daling van de voorzieningen is met name veroorzaakt door een vrijval van de voorziening reorganisatie van € 0,31 miljoen en een dotatie op diverse personele voorzieningen van 0,27 miljoen. De bestedingen op de personele voorzieningen bedroegen € 0,18 miljoen. De voorziening op onderhoud is gedaald met 0,02 miljoen. Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) bedraagt per 31 december 2013: 1,50 (ultimo 2012 1,43). De liquide middelen zijn toegenomen met € 1.166.000 door een positieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 2.009.000, door investeringen in inventaris en gebouwen van € 673.000 en aflossing van de langlopende schuld van € 170.000.

Treasurybeleid Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Door ROC Rivor is een treasurystatuut opgesteld, waarin rekening is gehouden met de Regeling beleggen en belenen zoals deze door OCW in 2009 is gepubliceerd. Ultimo 2013 heeft ROC Rivor geen risicovolle beleggingen en beleningen. Daarnaast maakt ROC Rivor geen gebruik van derivaten. De risico’s van de in de balans opgenomen financiële instrumenten achten wij beperkt. Opmerkingen in het kader van de “Notitie Helderheid in de bekostiging van het Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”. Er is met uitzondering van het Gastouderproject geen (bekostigd) onderwijs (gedeeltelijk) uitbesteed aan een niet door de overheid bekostigde private instelling. Daarnaast is er niet geïnvesteerd met publieke middelen in private activiteiten. Een eigen fonds voor les- en cursusgelden komt niet voor.

In 2013 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie. Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2013. In de periode 1 oktober 2013 t/m 31 oktober 2013 hebben 5 studenten de opleiding verlaten waarvan 2 deelnemers met een diploma. Daarnaast ziin in dezelfde periode 8 studenten veranderd van type studie, te weten van Voltijd naar Deeltijd: 5 studenten, en van Deeltijd naar Voltijd 3 studenten. In de periode 1 februari 2014 t/m 28 februari 2014 hebben 74 studenten de opleiding verlaten waarvan 63 deelnemers met een diploma. Daarnaast zijn in dezelfde periode 3 studenten veranderd van type studie, te weten van Voltijd naar Deeltijd. Met de eventuele horizontale stapeling van diploma’s gespreid in de tijd is door ROC Rivor geen geldelijk gewin beoogd. Diploma’s die zijn uitgereikt op basis van uitsluitend EVC worden niet voor bekostiging opgevoerd, waarmede wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de notitie helderheid bekostiging.

Continuïteit en risico’s ROC Rivor is actief in het verzorgingsgebied Rivierenland. Het is een regio met een zich stabiliserende demografische ontwikkeling, waaruit kan worden afgeleid dat het potentieel aantal leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs de komende jaren gelijk blijft. Een voldoende aantal bekostigde leerlingen is evenwel de achilleshiel van ROC Rivor. In opdracht van de Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur in 2014 een integrale risicoinventarisatie op. Het strategisch plan en de daaronder liggende ondernemingsplannen voor de beleidsperiode 2014 - 2017 moeten uiteindelijk leiden tot een structureel aantal van tenminste 2200 bekostigde leerlingen. Prognose deelnemers aantallen 2013 BBL 827 BOL 1227 Totaal 2054

2014 844 1252 2096

2015 861 1277 2138

2016 878 1303 2181

2017 896 1329 2225

2018 914 1356 2270

Langs bovenstaande lijnen zijn drie belangrijke ambities gedefinieerd, waarmee de toename van het aantal deelnemers zal worden gerealiseerd.


1. De ontwikkeling van een krachtig en uitdagend onderwijsconcept, praktijk georiënteerd, gepersonaliseerd en contextrijk, waarmee talentontwikkeling van studenten maximaal wordt ondersteund. 2. Een sterk verbindende rol van ROC Rivor in de regio waarbij het ROC een voorloperfunctie wil vervullen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke thema’s in de regio waaraan beroepsonderwijs is gerelateerd: a. een verbindende rol in het beroepsonderwijs teneinde de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO in het onderwijsconcept systematisch en structureel te vervlechten. b. een verbindende rol met alle voor ons onderwijs in de regio relevante arbeidsmarktsectoren, bedrijven, instellingen en publieke overheden. 3. We ontwikkelen een scherp en herkenbaar profiel van een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling, motor en aanjager van vernieuwing en innovatie. Onder andere ter uitwerking en concretisering van deze ambitie zal ROC Rivor een aantal minoren ontwikkelen. Minoren zijn keuzedelen waarvoor studenten kunnen intekenen als verrijkend onderdeel van hun onderwijsportfolio. Uitgangspunt is dat deze minoren ontwikkeld zullen worden samen met onze stakeholders. Immers, dan kunnen voorbeelden van innovatie in bedrijven en instellingen direct worden “vertaald” in onderwijsprogramma’s. Waar de reguliere onderwijsprogramma’s zoals die door het ministerie worden vastgesteld een (zeer) trage vernieuwingssnelheid kennen, kan langs de weg van minoren, innovatie in het curriculum worden toegepast.

Meerjarenbalans 2014 - 2016 2013

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Passiva EIGEN VERMOGEN Algemene reserve publiek Algemene reserve privaat TOTAAL EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN

2014

2015

2016

realisatie

begroting begroting

begroting

x € 1000

x € 1000

x € 1000

x € 1000

5.762

7.393

6.781

6.637

110

111

111

111

5.872

7.504

6.892

6.748

5.753

4.825

6.449

7.186

11.625

12.329

13.341

13.934

4.657

6.625

8.117

9.198

1.550

1.225

900

575

6.207

7.850

9.017

9.773

1.485

1.123

968

805

LANGLOPENDE SCHULDEN

99

-

-

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

3.834

3.356

3.356

3.356

11.625

12.329

13.341

13.934

TOTAAL PASSIVA

Meerjarenbegroting 2014 - 2016 2013 2014

2015

2016

realisatie begroting begroting begroting

x € 1000 x € 1000 Baten Rijksbijdragen OCW* Overige overheidsbijdragen/subs. Cursusgelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Incidentele lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo uit financiële baten en lasten Resultaat ROC Rivor

x € 1000

x € 1000

17.574

17.773

17.258

16.429

310

441

441

441

360

350

350

350

726

787

787

787

409 19.379

414 19.765

414 19.250

414 18.421

14.338 907

12.899 1.019

12.940 1.062

12.939 1.094

1.100

1.165

1.166

1.137

3.125

3.049

2.940

2.520

312-

0

0

0

19.158

18.132

18.108

17.690

221

1.633

1.142

731

4

15

25

25

19-

5

0

0

23

10

25

25

244

1.643

1.167

756


Toelichting meerjarenbegroting en meerjarenbalans Baten en lasten In het jaar 2015 zal een nieuw bekostigingssysteem worden ingevoerd. De belangrijkste wijziging voor ROC Rivor is dat de diplomabekostiging voor Rivor.net zal komen te vervallen. De overige wijzingen zijn een maximale verblijfsduur en een aanpassing van de diplomawaarden. Het macrobudget (het totaal voor alle MBO onderwijsinstellingen) zal niet worden aangepast. Eenmalig zal in 2015 een overgangsbekostiging voor 4 jaar worden vastgesteld. ROC Rivor zal voor deze overgangsbekostiging in aanmerking komen door het de beëindiging van de diplomabekostiging van extranei deelnemers van Rivor.net. De daling van de personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van het werk door derden als gevolg van de beëindiging van de activiteiten van Rivor. net. Investeringen De investeringsbegroting 2014 voor het ROC Rivor ICT, middelen verbouwingen en inventaris bedraagt € 2.650.000. Financiering zal uit de liquide middelen plaatsvinden. Voorzieningen De voorzieningen wachtgeld, reorganisatie en formatieaanpassingen zullen in 2014 en 2015 nagenoeg worden aangewend. Kredietinstellingen De langlopende lening wordt ultimo april 2014 volledig afgelost.

Intern risicobeheersings- en controlesysteem ROC Rivor hanteert inzake financiële verantwoording onder andere de volgende controlesystemen: - aan de Raad van Toezicht wordt door middel van triaalrapportages periodiek over de financiën gerapporteerd, op basis van een exploitatieoverzicht en een tussentijdse balans. Aan het College van Bestuur wordt dezelfde informatie maandelijks gerapporteerd; - ten behoeve van de studentenadministratie, is een interne controller aangesteld. Deze functionaris rapporteert tweewekelijks aan het Hoofd Beheersing en Verantwoording over de stand van zaken ten aanzien van de informatie, noodzakelijk voor het verkrijgen van de bekostiging. In de loop van het kalenderjaar 2014 zal op instigatie van de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur een integrale risicoinventarisatie worden opgesteld; - de financiële administratie maakt gebruik van een contractenregister en een factuur-accorderings- en volgsysteem. Rapportage toezichthoudend orgaan Ten aanzien van deze rapportage verwijzen wij u naar Hoofstuk 1: Bestuur, Medezeggenschap en Toezicht in dit geïntegreerde jaarverslag. Meerjaren Kengetallen Liquiditeit (current ratio) Solvabiliteit Rentabiliteit

2013

2014

2015

2016

1,50

1,44

1,92

2,14

53,39% 1,26%

63,67% 67,59% 70,14% 8,31% 6,06% 4,10%

Meerjaren personele bezetting 2014 t/m 2016 Naar verwachting zullen de personele lasten stabiel blijven in de jaren 2014 tot en met 2016. De verhouding tussen de loonkosten OP en OBP zal enigszins gaan verschuiven. De verhouding in loonkosten (inclusief kosten flexibele schil) was in 2013: OP + OOP OBP (incl. management)

71,34% 28,66%

Als uitgangspunt voor de komende jaren is de volgende verhouding vastgesteld: OP + OOP OBP (incl. management)

75-80% 20-25%

De komende jaren zal de hoge gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand gaan resulteren in een forse natuurlijke afvloeiing (tot ruim 30 fte in 2020). In de periode 2014 tot en met 2016 betekent dit al een afname van totaal 5 fte (1 fte aan OP en 4 fte aan OBP). De gemiddelde loonsom van nieuwe medewerkers die ter vervanging worden aangetrokken zal naar verwachting lager zijn, hetgeen ruimte geeft om de verhouding OP + OOP versus OBP te verbeteren.


4.2

Jaarrekening 2013

Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een stichting en opgericht op 21 april 1993 in het kader van de ROC vorming. De ROC-licentie is afgegeven door het Ministerie van OC & W op 11 maart 1996. De laatste statutenwijziging dateert van 16 juli 2013. Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC B.V. De B.V.’s vormen samen met de Stichting een fiscale eenheid voor de BTW. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Onderhoud van gebouwen en terreinen komen t.l.v. de exploitatierekening.

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van het Bestuur.

Meubilair en grote machines Hard- en software Overige inventaris Verbouwing Gebouwen OKF Gebouwen overige Terreinen

8,33 25/33,33 10,00 6,67 4,35 6,67 Nihil

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de onderhoudsvoorziening gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven


vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; - en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Personeelsbeloningen/pensioenen Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Cursusgelden De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen, omvat het aandeel van de de groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties,waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen nietgeconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Activa 31/12/13 €

31/12/12 €

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 Gebouwen en terreinen 1.2.1A Gebouwen en terreinen buiten gebruik gesteld 1.2.2 Inventaris en apparatuur

4.101.419

4.501.404

405.523 1.254.237

457.249 1.039.490 5.761.179

1.3.1 1.3.2

Financiële vaste activa Deelnemingen Ministerie van OCW

110.321 1

5.998.143

110.683 1 110.322 5.871.501

Totaal vaste activa

110.684 6.108.827

Vlottende activa 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

1.7

Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

496.442 134.533 248.741 220.365

266.196 233.407 880.719 1.004.978 260.858 1.100.081

2.646.158

Liquide middelen

4.653.339

3.488.101

Totaal vlottende activa

5.753.420

6.134.259

11.624.921

12.243.086

Totaal activa


BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.4

Voorzieningen

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

Onderhoudsvoorzieningen Reorganisatievoorziening Formatieaanpassingen Jubileumrechten Wachtgeld

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen

2.6

Kortlopende schulden

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7

Kredietinstellingen Groepsmaatschappijen Crediteuren Belastingen, Sociale premies Pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

31/12/13 €

31/12/12 €

6.206.987

5.963.044

1.015.612 110.868 102.670 88.063 168.156

1.032.670 583.306 23.328 86.691 1.485.369

1.725.995

99.263

269.430

170.169 170.640 1.095.038 499.774 147.590 149.717 1.600.374

170.169 96.652 1.052.259 564.963 140.049 175.025 2.085.500 3.833.302

4.284.617

11.624.921

12.243.086


Staat van baten en lasten 2013

Begroting

3

2013

2013

2012

€

€

€

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

17.573.922

16.169.653

14.178.763

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

309.619

307.000

1.400.633

3.3

Cursusgelden

360.190

326.000

370.648

3.4

Baten werk i.o.v. derden

726.368

596.360

2.295.725

3.5

Overige baten

409.311

385.000

468.690

19.379.410

17.784.013

18.714.459

4

Lasten 14.338.540

12.588.166

14.278.614

907.234

978.070

962.954

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.100.162

1.030.900

1.272.864

4.4

Overige instellingslasten

3.124.596

2.969.800

3.163.887

4.5

Incidentele lasten

312.443-

-

353.472-

19.158.089

17.566.936

19.324.847

221.321

217.077

610.387-

Saldo baten en lasten 5.1

Financiële baten

4.052

22.000

9.410

5.2

Financiële lasten

18.932-

22.000

59.678

5

Saldo uit financiële baten en lasten

22.984

-

50.267-

244.305

217.077

660.655-

362-

-

336-

243.943

217.077

660.991-

Resultaat 6

Resultaat deelneming Netto resultaat

Voor een toelichting op de verschillen van realisatie 2013 versus begroting resp. wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van het jaarverslag.


KASSTROOMOVERZICHT 2013 2013

2012

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

€ 221.321

€ 610.388-

910.134

€ 962.954

€ 240.626-

€ 673.275€ 890.829

€ 320.709-

Verandering in vlottende middelen Vorderingen Kortlopende schulden

€ 1.546.077

€ 8.737.587

€ 451.315-

€ 7.106.425-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties Ontvangen intrest Betaalde intrest

€ 1.094.762

€ 1.631.162

€ 1.985.591

€ 1.310.453

€ 4.052

€ 9.410

€ 18.932-

€ 59.677

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

€ 22.984

€ 50.267-

€ 2.008.575

€ 1.260.186

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen: Materiële vaste activa

€ 673.170-

€ 383.382€ 673.170-

€ 383.382-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

€ 170.167-

€ 170.167€ 170.167-

€ 170.167-

Mutatie Liquide middelen

€ 1.165.238

€ 706.637

Beginsaldo liquide middelen

€ 3.488.101

€ 2.781.464

Mutatie liquide middelen

€ 1.165.238

€ 706.637

Eindstand liquide middelen

€ 4.653.339

€ 3.488.101


TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

1.2.1A

1.2.2

1.2 Totaal

Gebouwen

Gebouwen

Inventaris

en terreinen

en terreinen

apparatuur

buiten gebruik

gesteld €

€

€

€

10.659.814

994.048

4.087.627

15.741.489

Cum. afschrijvingen per 1-1-2013

6.158.410

536.799

3.048.137

9.743.346

Boekwaarde per 1-1-2013

4.501.404

457.249

1.039.490

5.998.143 673.170

Aanschafwaarde per 1-1-2013

Investeringen 2013

90.482

-

582.688

-

21.855

21.855

90.482

-

560.833

651.315

490.467

51.726

367.941

910.134

-

21.855

21.855

51.726

346.086

888.279

Desinvesteringen 2013

Afschrijvingen 2013 Desinvesteringen afschrijvingen 2013

490.467 Aanschafwaarde per 31-12-2013

10.750.296

994.048

4.648.460

16.392.804

Cum.achrijvingen per 31-12-2013

6.648.877

588.525

3.394.223

10.631.625

Boekwaarde 31-12-2013

4.101.419

405.523

1.254.237

5.761.179

Dit betreft het pand aan de Vliegerweg te Culemborg dat in het kalenderjaar 2012 buitengebruik is gesteld. Het bestuur is voornemens het pand te verkopen. 1.2.a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke taxateurs op 12 mei 2006 getaxeerd op € 14.250.000. Waarde

Peildatum

€ Ozb-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen

6.580.000

01-01-13

16.823.900

01-01-14


1.3 1.3.1

Financiële vaste activa

2013

2012

€

€

110.683

111.019

Deelnemingen Dit betreft een deelname in ROC Holding B.V. te Tiel. Deze heeft twee 100% delegeringen namelijk SAROC B.V. te Tiel en SAROC RBO B.V. te Tiel Stand per 1 januari Resultaat

362-

336-

110.321

110.683

31/12/2013

31/12/2012

€

€

1

1

1

1

496.442

266.196

496.442

266.196

Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage.

170.216

258.407

Voorziening oninbaarheid

35.683-

25.000-

Stand per 31 december

134.533

233.407

2013

2012

Stand per 31 december 1.3.2

Vorderingen op het ministerie van OCW De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 68.931 doch is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op:

1.5

Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar tenzij anders vermeld.

1.5.1

Debiteuren Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde vorderingen op overheden en bedrijfsleven.

1.5.2

1.5.2.A

Deelnemers/cursisten

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt en is in mindering gebracht op de debiteuren. Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Vrijval Stand per 31 december

€

€

25.000

116.413

14.317-

14.418

25.000

-

0

76.995-

35.683

25.000




1.5.3

Ministerie van OCW Aanpassing Lumpsum vergoeding 2012

1.5.4

Overige vorderingen

-

880.719

-

880.719

31/12/13

31/12/12

€

€

-

3.613

103.763

51.667

1.5.4.1

Voorschotten personel

1.5.4.2

Bijdragen educatie, nieuwkomers

1.5.4.3

Overige vorderingen

12.024

26.132

1.5.4.4

Nog te factureren bedragen

41.612

265.744

1.5.4.5

Overige

13.873

13.218

1.5.4.6

Zorgacademie

-

199.971

1.5.4.7

Bijdragen WI deelnemers

11.480

343.933

1.5.4.8

N.S.

25.760

100.700

1,5,4,9

Belastingdienst restitutie WAO/WIA

40.229

-

248.741

1.004.978

31/12/13

31/12/12

€

€

1.5.5

Overlopende activa

1.5.5.1

Te vorderen rente

1.5.5.2

Vooruitbetaalde kosten

1.5.5.3

1.7

-

1.129

69.888

34.014

WGA premie*

150.477

225.715

*In de WGA premie is een bedrag begrepen ad € 75.238,00 met een resterende looptijd langer dan een 1 jaar.

220.365

260.858

4.649.617

3.484.032

Liquide middelen Banken Kasmiddelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

3.722

4.069

4.653.339

3.488.101


2

Passiva Saldo

Mutaties

Bestemming

Saldo

01/01/13

2013

resultaat

31/12/13

€

€

€

€

2013 2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve (publiek)

4.443.134

-

213.545

4.656.679

2.1.2

Bestemmingsreserve (privaat)

1.519.910

-

30.398

1.550.308

5.963.044

-

243.943

6.206.987

Algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten. Bestemmingsreserve (privaat) Deze reserve is in het verleden gevormd uit het resultaat van de verkoop van het administratiekantoor Merces. In 2013 is een rente van 2% toegerekend aan aan deze bestemmingsreserve. 2.4.

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening Saldo 1 januari 2013

€ 1.032.670

Dotatie 2013

191.000

Uitgaven 2013

208.058

Saldo 31 december 2013

1.015.612

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2013 Korter dan 1 jaar Na 1 jaar

295.875 719.737 1.015.612

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen en is opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor onderhoudskosten is merendeels langlopend.




Personeelsvoorzieningen

Saldo 1 januari 2013

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Reorganisatie

Formatie-

Jubileum-

Wachtgeld-

aanpassingen

rechten

rechten

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

€

€

€

€

583.306

23.328

86.691

-

96.790

5.000

168.156

Dotatie 2013 Vrijval 2013

312.443

Uitgaven 2013

159.995

17.448

3.628

-


110.868

102.670

88.063

168.156

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2013 Korter dan 1 jaar Na 1 jaar

2.4.2.A

€

€

€

€

69.468

102.670

6.701

76.549

41.400

-

81.362

91.607

110.868

102.670

88.063

168.156

De voorziening Reorganisatie De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door verplichte en of vrijwillige afvloeiing de organisatie verlaten.

2.4.3.A De voorziening Formatieaanpassing De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding. 2.4.4.A De voorziening voor Jubileumrechten De voorziening is de verplichting van ROC Rivor begrepen om medewerkers bij het behalen van dienstverband van 25 of 40 jaar een eenmalige CAO-gebonden, uitkering te verstrekken. 2.4.5.A De voorziening Wachtgeldrechten De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen wachtgeld voormalige personeelsleden.


2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen


Saldo 1 januari 2013

269.430

Aflossing 2013

170.167


99.263

ING Bank Rentepercentage Resterende looptijd Garantie Staat der Nederlanden

4,640% 2 jaar nee

Zekerheid Borgtocht Stichting Waarborg BVE te Amersfoort Vestingingplaats 2.6

Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een looptijd < 1jaar tenzij anders vermeld.

2.6.1

ja Arnhem 31/12/13

31/12/12

€

€

170.169

170.169

170.169

170.169

12.660

12.660

124.847

76.010

Kredietinstellingen Aflossing lening

2.6.2

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.6.2.1

ROC Holding BV

2.6.2.2

Saroc RBO BV

2.6.2.3

Saroc BV

33.133

7.982

170.640

96.652

653.669

Over de schulden aan de groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend 2.6.3

Crediteuren

2.6.3.1

Te betalen facturen

687.822

2.6.3.2

Onderwijsinstituut bv

407.216

398.590

1.095.038

1.052.259



2.6.4

Belasting, premies Sociale verzekeringen

2.6.4.1

Loonbelasting

2.6.4.2

Af te dragen BTW

2.6.4.3

Overige sociale premies

2.6.5

498.209

553.250

114

9.331

1.451

2.382

499.774

564.963

147.590

140.049

147.590

140.049

Schulden terzake pensioenen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

2.6.6

Overige kortlopende schulden

2.6.6.1

Stichting Steunfonds

31.655

31.919

2.6.6.2

Stagefonds MEAO

36.390

35.486

2.6.6.3

Statiegeld kluisjes

39.750

40.270

2.6.6.4

Rente leningen

1.077

1.756

2.6.6.5

Salarissen/voorschotten

2.6.6.6

Diversen

32.345

9.954

8.500

55.640

149.717

175.025

31/12/2013

31/12/2012

448.944

485.459

85.109

-

2.6.7

Overlopende passiva

2.6.7.1

Vooruitontvangen schoolbijdragen,contracten, cursusgelden

2.6.7.2

Vooruitontvangen participatiegelden

2.6.7.3

Te betalen vakantieuitkeringen, verlofdagen

586.452

600.898

2.6.7.4

Te verrekenen doelsubsidies OCW

359.421

741.217

2.6.7.5

Te verreken WI deelnemers Gemeente

-

104.478

2.6.7.6

Verrekeningen inzake VSV

10.698

40.698

2.6.7.7

Accountant

60.000

63.000

2.6.7.8

Overige

49.750

49.750

1.600.374

2.085.500



Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het ROC is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de overige bestanddelen van het eigen vermogen de minimale omvang van 9,98 miljoen euro onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar. Door het ROC zijn lang lopende verplichtingen aangegaan: IT & Infrastructuur

Huurverplichtingen Gebouwen

€

€

97.024

228.207

> 1 jaar < 5 jaar

388.096

277.123

> 5 jaar

388.095

93.768

873.215

599.098

< 1 jaar

Financiële Instrumenten Algemeen ROC Rivor maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten betreffen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. ROC Rivor handelt niet in deze financiële instrumenten en past ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe. De ROC Rivor hanteert procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen vorderingen op studenten en vorderingen op overige debiteuren. Deze vorderingen zijn over het algemeen beperkt van omvang evenals het kredietrisico op deze vorderingen. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Liquiditeitsrisico De onderneming heeft als beleid om een zodanig werkkapitaalbeheer te voeren dat dit leidt tot een beheersbaar liquiditeitsrisico. Er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar om schommelingen in kasstromen op te vangen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.



Ten behoeve van derden zijn ultimo 2013 voor in totaal EUR 10.157 aan bankgaranties verstrekt (2012: EUR 21.657) in het kader van huurverplichtingen. De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid betrokken. OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN Naam:

ROC-Holding B.V.

Juridische vorm:

BV

Statutaire zetel:

Tiel

Code activiteiten:

4 (overig)

Consolidatie:

Nee

Verklaring art 2:403 BW

Nee

Deelname percentage:

100%

Algemeen directeur

R.Ch. Franken €

Omzet 2013 Eigen vermogen 1 januari 2013 Resultaat 2013 Saldo 31 december 2013

110.683 362110.321

De bovenstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers inclusief de 100 % dochterondernemingen van ROC-Holding B.V. namelijk SAROC B.V. en SAROC RBO B.V. In 2013 heeft geen consolidatie plaats gevonden gezien het materiële belang.


Toelichting staat van baten en lasten

3

3.1

Baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

16.375.371

15.186.040

12.374.999

1.198.551

983.613

1.803.764

17.573.922

16.169.653

14.178.763

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

Op de rijksbijdrage OCW 2013 is een bedrag van € 880.719 in mindering gebracht zijnde de in de jaarrekening 2012 opgenomen aanpassing lump-sum 2012 zie ook punt 1.5.3 Ministerie van OCW (toelichting balans) 3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.2

309.619

307.000

1.400.633

309.619

307.000

1.400.633

Specificatie gemeentelijke bijdragen. Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB Gemeente Buren

30.496

166.209

Gemeente Culemborg

44.424

187.498

Gemeente Geldermalsen

28.697

157.311

Gemeente Neder Betuwe

27.619

157.987

Gemeente Neerijnen

16.282

88.926

Gemeente Maasdriel

-

38.805

101.129

322.953

Gemeente Tiel Gemeente West Maas en Waal

16.580

102.629

Gemeente Zaltbommel

44.392

178.315

Totaal 3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

309.619

307.000

1.400.633

360.190

326.000

370.648

1.121.026

3.4.1

Contractonderwijs

664.912

571.360

3.4.2

Projecten

-

-

31.442

3.4.3

Project Zorgacademie

-

-

412.670

3.4.4

Project Roep om meisjes

-

-

28.775

3.4.5

Project Dienstwerk

-

-

84.845

3.4.8

Contracten WI deelnemers

61.456

25.000

616.967

726.368

596.360

2.295.725


3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

336.069

365.000

328.888

6.958

5.000

1.245-

-

34.833

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

3.5.2

Verhuur gebouwen

3.5.3

Detachering personeel

40.404 11.296

-

11.472

-

-

49.566

3.5.4

Kantineverstrekkingen

3.5.5

Beveiliging vermindering LB

3.5.6

Opbrengsten, diverse

14.584

15.000

45.176

409.311

385.000

468.690

* De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast met de opbrengst bijdrage leermiddelen deelnemers ad € 246.284. 4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

7.433.258

-

7.885.560

4.1.2

Pensioen lasten

1.119.785

-

1.050.227

4.1.3

Sociale lasten

4.1.4

-

830.440

9.057.350

9.766.227

4.271.340

3.160.816

4.241.832

269.946

-

-

70.985

125.000

115.425

Overige personele lasten

4.1.4.1

Uitzendkrachten

4.1.4.2

Dotatie voorzieningen personeel

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW, BWWW en Wachtgeld

4.1.4.4


4.1.5.1

891.178 9.444.221

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

364.566

305.000

286.996

14.421.058

12.648.166

14.410.480

82.518-

60.000-

131.866-

14.338.540

12.588.166

14.278.614

Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie omgerekend naar volledige mensjaren 176 FTE, in 2012 was dat 179 FTE. In de post uitzendkrachten zijn doorbelaste personele lasten van de gelieerde partijen Saroc B.V. en Saroc/RBO B.V. opgenomen ten bedrage van € 1.537.000 (2012 € 1.390.000) 4.2

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen

542.193

546.070

543.783

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

367.941

432.000

455.383 455.383

4.2.3

Afschrijving immateriele activa

4.2.4

Opbrengst verkoop desinvesteringen

-

-

2.900-

-

14.836

907.234

978.070

1.014.002




4.3

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

311.218

334.500

469.687

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

191.000

124.000

162.000

4.3.3

Energie en water

220.791

215.600

239.624

4.3.4

Schoonmaakkosten

226.534

231.300

306.747

4.3.5

Heffingen

4.3.6

Overige huisvestingskosten

4.4


4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

4.4.2

49.503

62.000

69.166

101.116

63.500

47.642

1.100.162

1.030.900

1.294.866

1.057.899

983.100

1.147.987

60.269

73.000

75.413

1.118.168

1.056.100

1.223.400

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

580.686

737.600

618.425

4.4.2.2

Leermiddelen

528.891

303.000

422.993

1.109.577

1.040.600

1.041.418

* De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast met de opbrengst bijdrage leermiddelen deelnemers ad € 246.284. 4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit centrale examens

455.344

207.500

495.002

4.4.4.2

Wervingskosten

326.001

264.500

307.428

4.4.4.3

Representatie

14.874

18.600

10.471

4.4.4.4


89.590

87.500

81.996

4.4.4.5

Overige

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie

11.042

295.000

4.172

896.851

873.100

899.069

3.124.596

2.969.800

3.163.887

312.443-

-

353.472-

312.443-

-

353.472-


5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rente baten

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rente lasten

5

Saldo financiële baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

4.052

22.000

9.410

18.932-

22.000

59.677

22.984

-

50.267-

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT De volgende honoraria van KPMG Accountants NV zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW KPMG

KPMG

Totaal

Accountants

Netwerk

KPMG

2013

2013

2013

€

€

€

Onderzoek van de Jaarrekening

52.316

-

39.930

Andere controleopdrachten en advies

36.349

5.567

45.571

88.665

5.567

85.501

NV

KPMG

KPMG

Totaal

Accountants

Netwerk

KPMG

2012

2012

2012

€

€

€

Onderzoek van de Jaarrekening

39.930

-

36.450

Andere controleopdrachten en advies

39.450

6.121

284.412

79.380

6.121

320.862

NV

Tiel, 10 juni 2014

Voorzitter College van Bestuur De heer R.Ch. Franken

Raad van Toezicht Mevrouw drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter De heer R.J.M. Matser De heer G.H. Schellings MBA De heer drs. F. Coumans De heer ir. W.A.B. Muilenburg



Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen

Totale

toewijzing

t/m

kosten

verslagjaar

31/12/2013

€

€

€

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Professionalisering MBO 493172-1

18-12-12

167.934

167.934

167.934

167.934

167.934

167.934

Bedrag toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Totale kosten

Te verrekenen

31/12/2013

31/12/2013

€

€

€

€

09-11-11

415.054

415.054

389.554

25.500

22-08-11

36.801

38.000

36.801

1.199

13-03-12

135.340

135.340

135.340

-

25-10-12

20.000

20.000

20.000

-

25-10-12

31.000

31.000

31.000

-

14.413

14.413

14.413

-

19.000

19.000

19.000

-

05-01-12

76.390

76.390

76.390

-

21-01-13

76.433

76.433

76.433

-

Totaal

afgerond

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G 2A Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Datum

Kenmerk

Projectsubsidie VSV 2012 OND2011-52071U Lerarenbeurs beschikking 369579-1 Stagebox 2013 BEK-2012/10936M Uitvoeringsregeling VSV 2013 BEK-2012/64563 Uitvoeringsregeling VSV 2013 BEK-2012/64563 Lerarenbeurs 467220-1 Lerarenbeurs 484831-2 Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2011/80123M Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2011/80123M Taal en rekenen Bek 2011/79639M Totaal

22-12-12

272.537

272.537

272.537

-

1.096.968

1.098.167

1.071.468

26.699


G2-B Doorlopend tot een volgend verslagjaar Omschrijving Kenmerk, datum Datum

VSV Regionaal programma BEK-2012/64563 Uitvoeringsregeling VSV 2013 BEK-2012/64563 Plusvoorziening VSV OND/ODB-2012/52413U Stagebox 2013 BEK-2012/10936M

Totaal

Bedrag toewijzing

Saldo 01/01/13 €

Ontvangen t/m verslagjaar €

Lasten in verslagjaar €

Totale kosten 31/12/13 €

Saldo nog te besteden 31/12/13 €

€ 09-10-12

1.200.000

-

400.000

319.282

319.282

80.718

09-10-12

225.000

75.000

150.000

53.383

53.383

96.617

18-12-13

192.369

-

192.369

134.167

134.167

58.202

20-09-13

12.966

-

12.966

5.403

5.403

7.563

1.630.335

75.000

755.335

512.235

512.235

243.100

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW


Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Duur arbeidsovereenkomst/

Ingangsdatum

Taak-

Dienst-

Betaalde

Pensioen

Uitkeringen

werkzaamheden

dienstverband/

omvang

betrekking

beloningen/

bijdrage

beeindiging

2013

werkzaamheden

FTE

(D) of Interim (I)

gratificaties

1 januari 2013 t/m 31 december 1 september 2012

0,6

I

College van Bestuur R.Ch. Franken

dienstverband

€

€

€

78.915

-

-

78.915

-

-

Het lid het College van Bestuur heeft geen afzonderlijke declaraties ingediend. Raad van Toezicht Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta

1 januari t/m 31 december

1 januari 2008

nvt

I

8.470

-

-

Mevr. B. Maat- van den Akker


1 september 2003

nvt

I

3.500

-

-

Dhr. R.J.M. Matser


1 januari 2008

nvt

I

4.000

-

-

Dhr. G.H. Schellings


1 augustus 2008

nvt

I

4.235

-

-

Dhr. W.A.B. Muilenberg


1 oktober 2009

nvt

I

5.055

-

-

25.260

-

-

104.175

-

-

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Voorzitters-clausule van toepassing

Naam

Ingangsdatum dienstverband werkzaamheden

Einddatum dienstverband werkzaamheden

Omvang dienstverband in FTE

Beloning €

Belastbare vast en variabele onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ja

R.Ch. Franken

01-09-12

-

0,6

78.915

€-

€-

€-

Voorzitter of Lid

Naam

Ingangsdatum dienstverband werkzaamheden

Einddatum dienstverband werkzaamheden

Beloning €

Belastbare vast en variabele onkostenvergoedingen

Raad van Toezicht

Voorzitter

Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta

01-01-08

-

8.470

€-

€-

€-

Raad van Toezicht

Lid

Mevr. B. Maat- van den Akker

01-09-03

31-12-13

3.500

€-

€-

€-

Raad van Toezicht

Lid

Dhr. R.J.M. Matser

01-01-08

-

4.000

€-

€-

€-

Raad van Toezicht

Lid

Dhr. G.H. Schellings

01-08-08

-

4.235

€-

€-

€-

Raad van Toezicht

Lid

Dhr. W.A.B. Muilenberg

01-10-09

-

5.055

€-

€-

€-

Vermelding alle bestuurders

Voorzieningen Uitkeringen beloning betaalbaar beeindiging op termijn dienst-verband

Met dienstbetrekking Niet van toepassing Interim College van bestuur

Vermelding alle toezichthouders

Vermelding gegevens van eenieder wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat Alle bezoldigingen vallen binnen de toepasselijke norm als bedoeld in de Wet Normering Topinkomens.

Voorzieningen Uitkeringen beloning betaalbaar beeindiging op termijn dienst-verband


Segmentatie naar bedrijfsonderdelen

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve)rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

3.1.3

Subsidies OCW niet geoormerkt

3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

3.4.1

Contractonderwijs

3.4.8

Contracten WI deelnemers

3.5

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2013

2013

2013

€

€

€

16.375.371

13.835.433

2.539.938

1.198.551

1.198.551

-

17.573.922

15.033.984

2.539.938

309.619

309.619

-

309.619

309.619

-

360.190

360.190

-

664.912

457.745

207.167

61.456

61.456

-

726.368

519.201

207.167

336.069

336.069

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

3.5.2

Verhuur gebouwen

3.5.3

Detachering personeel

6.958

6.958

-

40.404

11.478

28.926 -

3.5.4


11.296

11.296

3.5.6

Opbrengsten, diverse

14.584

14.584

-

409.311

380.385

28.926

19.379.410

16.603.379

2.776.031

Totaal Baten

Kosten rivor.net


Kosten rivor.net

4

Lasten

4.1

Personele lasten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2013

2013

2013

€

€

€

4.1.1

Lonen en salarissen

7.433.258

-

458.829

4.1.2

Pensioen lasten

1.119.785

-

-

4.1.3

Sociale lasten

891.178

-

-

9.444.221

8.985.392

458.829

4.271.340

2.525.489

1.745.851

269.946

269.946

,

70.985

70.985

-

4.1.4


4.1.4.1

Uitzendkrachten

4.1.4.2

Dotaties/vrijval voorzieningen personeel

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW,BWWW en Wachtgeld

4.1.4.4


4.1.5.1

4.2

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

364.566

363.470

1.096

14.421.058

12.215.282

1.746.947

82.518-

82.518-

-

14.338.540

12.132.764

2.205.776

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen (incl.desinvestering)

542.193

542.193

-

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

367.941

367.941

-

4.2.3

Afschrijving immateriele activa

-

-

-

4.2.4

Opbrengst verkoop desinvesteringen

2.900-

2.900-

-

907.234

907.234

-

47.849

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

311.218

263.369

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

191.000

191.000

-

4.3.3

Energie en water

220.791

214.796

5.995

4.3.4

Schoonmaakkosten

226.534

219.286

7.248

4.3.5

Heffingen

49.503

49.503

4.3.6

Overige huisvestingskosten

101.116

101.116

1.100.162

1.039.070

61.092


4.4

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

ROC Rivor

Rivor.net

2013

2013

2013

€

€

€

1.057.899

1.003.985

53.914

60.269

58.077

2.192

1.118.168

1.062.062

56.106


4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

580.686

530.178

50.508

4.4.2.2

Leermiddelen

528.891

513.054

15.837

1.109.577

1.043.232

66.345

374.290

4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit. Centr. Examens

455.344

81.054

4.4.4.2

Wervingskosten

326.001

326.001

4.4.4.3

Representatie

14.874

14.563

4.4.4.4


89.590

89.590

4.4.4.5

Overige

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie Totaal Lasten

5

Saldo uit financiële baten en lasten Resultaat

6

Resultaat deelneming Resultaat inclusief deelnemingen

311

11.042

11.042

-

896.851

522.250

374.601

3.124.596

2.627.544

497.052

312.443-

312.443-

-

19.158.089

16.394.169

2.763.920

22.984

12.281-

35.265

244.305

196.929

47.376

244.305

196.929

47.376

Kosten rivor.net


4.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor te Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming

met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/ EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belangzijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Rotterdam, 10 juni 2014 KPMG Accountants N.V. T.A. Kalmár RA


STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen vermogen. Het positieve resultaat van het verslagjaar ad

€ 243.943 is als volgt verwerkt:

t.l.v. van de algemene reserve (publiek)

€ 213.545

t.g.v. de bestemmingsreserve (privaat) Totaal

€ 30.398 € 243.943

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen.


Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013 MBO-opleidingen

Algemeen Entreeopleiding/AKA

niveau leerweg

1 BOL/BBL

Economie & dienstverlening Economie en administratie Bedrijfsadministratief medewerker 2 Financieel administratief medewerker 3 Bedrijfsadministrateur * 4 Assistent accountant * 4 Telefonist/receptionist 2 Secretarieel medewerker 2 Secretaresse 3 Managementassistent/directiesecretaresse * 4 Commercieel medewerker binnen-/buitendienst 3 Medewerker marketing en communicatie * 4 Junior accountmanager * 4

BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL BOL

Handel en ondernemerschap Verkoper Verkoopspecialist Filiaalmanager Ondernemer detailhandel Vestigingsmanager groothandel* Brede opleiding Handel & Administratie

2 BBL 3 BBL 4 BBL 4 BBL 4 BOL 2 BOL

Transport, scheepvaart en logistiek Logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer

2 2

Veilgheid en sport Beveiliger Toerisme en recreatie Medewerker Evenementenorganisatie & Recreatie Leidinggevende Evenementenorganisatie & Recreatie

BBL BBL

2 BOL

3

BOL

4

BOL

* deze opleiding is ook als fast-track variant te volgen

niveau leerweg

Media en vormgeving Mediavormgever - interactieve vormgeving

4

Informatie- en communicatietechnologie Medewerker ICT Medewerker beheer ICT ICT-beheerder

2 BOL 3 BOL 4 BOL

Zorg & welzijn Zorg en welzijn Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende-IG Verpleegkundige Medewerker maatschappelijke zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 - kinderopvang Pedagogisch medewerker 4 - jeugdzorg Onderwijsassistent Uiterlijke verzorging Schoonheidsspecialist Techniek Bouw en infra Timmerman Metselaar Tegelzetter Allround timmerman Allround metselaar Allround tegelzetter Kaderfunctionaris uitvoerder bouw

BOL

2 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4 BOL/BBL

3 BOL

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL

niveau leerweg

Afbouw, hout en onderhoud Schilder Glaszetter Medewerker industriële lakverwerking Gezel schilder Gezel glaszetter Vakkracht industriële lakverwerking Techniek en procesindustrie Metaalbewerker Basislasser Monteur mechatronica Allround lasser Constructiewerker Allround plaatwerker Monteur elektrotechnische installaties Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen Monteur data en elektra Eerste monteur elektrotechnische installaties Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen Monteur werktuigkundige installaties Eerste monteur werktuigkundige installaties Servicemonteur installatietechniek Servicetechnicus elektrotechniek/installatietechniek Middenkader engineering - water Mobiliteit en voertuigen Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus Eerste autotechnicus Technisch specialist personenauto’s

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 2 BBL 2 BBL 2 3 3

BBL BBL BBL

2 3 3 4

BBL BBL BBL BBL

4

BOL

2 BOL/BBL 2 BBL 3 BBL 4 BBL


Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013 Overige opleidingen VMBO-tl, HAVO en VWO • Versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma VMBOTL en HAVO • Certificaten VWO voor Nederlands, Engels en Wiskunde B • VMBO-tl en HAVO ook opleiding per vak mogelijk: Nederlands, Engels, Duits, Frans, talen vreemd/algemeen, Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Biologie, Wiskunde, Management & Organisatie, Maatschappijwetenschappen, Natuurkunde, Scheikunde, Tekenen, Wiskunde A en B.

Basistrainingen Nederlands Nederlands als basis - Cursus laaggeletterden - Leerpunt - Staatsexamen - Nederlandse les voor beginners en gevorderden - Zomercursus - Basisvaardigheden: beter schrijven, lezen, computer, rekenen - Niveauverhoging Nederlands

Avondopleidingen administratief en secretarieel Financieel/Administratief (Associatie) • Basiskennis Boekhouden (BKB) • Basiskennis Calculatie (BKC) • Praktijkdiploma Boekhouden (PDB/FCA) • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Belastingrecht / Bedrijfsadministratie • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Bedrijfseconomie en Bedrijfsstatistiek / Financiële rapportage en analyse Secretarieel (LSSO) • Receptioniste/telefoniste • Administratief medewerker • Secretaresse • Telefoneren • Notuleren • Rekenvaardigheid • Kantoorpraktijk • Praktijkvaardigheden • Zakelijk Nederlands • Zakelijk Engels

Computercursussen • Toetsenbordvaardigheid • Computergebruik basis • Word/Tekstverwerking • Excel/Spreadsheets

Techniekcursussen Algemeen • VCA Basis • VCA-VOL • Kwaliteitszorg • Autocad 2010 Basis • Glas in lood 1 - basis • Glas in lood 2 - vervolg • Hout- en marmerimitatie • Lakverwerking - Moderne spuitapparatuur Lassen • Booglassen • Autogeenlassen • TIG lassen • MIG-MAG lassen • Lasspecialist • Meesterlasser


Bijlage 2: leden Raad van Toezicht, College van Bestuur, Ondernemingsraad en Deelnemersraad (per 31-12-2013) Raad van ToezichT Mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter Huidige (met name toezichthoudende) functies: • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo, lerarenopleiding met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Almere • Lid en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonbron te Rotterdam • Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit met vestigingen in Groningen en Amsterdam • Lid Raad van Toezicht CVO Alblasserwaard en Vijfherenlanden • Lid bestuur CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) Overige functies: • Lid Regiocommissie Rivierenland zoals door Gedeputeerde Staten van Gelderland als adviescollege is ingesteld betreffende de omgevingsvisie • Lid Raeflex als visitator volkshuisvesting De heer R.J.M. Matser Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Fractievoorzitter CDA Waterschap Rivierenland • Lid dagelijks en algemeen bestuur Lander Werk & Participatie • Bestuurslid HRM commissie CDA Gelderland • Oud algemeen directeur Kamer van Koophandel Rivierenland

Ondernemingsraad De heer G.H. Schellings MBA • Algemeen Directeur Beguma BV Nevenfuncties: • Voorzitter OBM Nederland • Voorzitter Raad van Commissarissen OBM Rivierengebied • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker Hoofdfuncties: • Secretaris Stichting Katholieke Universiteit • Secretaris Stichting Reinier Post Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Secretaris/penningmeester Stichting Kunstpatrimonium Soeterbeeck De heer ir. W.A.B. Muilenburg, penningmeester Hoofdfunctie: • Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Driestroom Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Lid Bestuur Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen • Penningmeester Bestuur Coöperatie Integrale Huisartsenzorg in de regio Nijmegen (CIHN) • Lid Raad van Advies TSA Nederland te Goes College van Bestuur De heer R.Ch. Franken, voorzitter College van Bestuur Hoofdfunctie: • Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor (vanaf 01-09-12) Nevenfuncties: • Directeur-Grootaandeelhouder PLATO 2.0 B.V. te Almelo • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Benefit te Almelo • Voorzitter Kerkenraad PGA te Almelo

Tot 1 oktober 2013 • Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening), voorzitter • Mevrouw drs. N.C. Bonouvrie (Academie voor Ambacht en Technologie), secretaris • Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Academie voor Zorg en Welzijn) • Mevrouw G.W. Olie (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit) • De heer J.H.W. van Raalte (Academie voor Ambacht en Technologie) • De heer F.S.J. van de Pieterman (stafdienst Beheersing en Verantwoording) • De heer P. Heijkoop (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit) Vanaf 1 oktober 2013 • Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening),voorzitter • De heer P. Heijkoop (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit) • De heer B.H.P. Mijland (Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening) • Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Academie voor Zorg en Welzijn) • De heer B. van Woudenbergh (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit) Deelnemersraad / Studentenraad • Robbert van der Fluit (voorzitter) • Robin van Viegen (vice-voorzitter) • Nick den Braber (penningmeester) • Killian van der Kooij (lid)


Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens ROC Rivor ROC Rivor

Locaties

Postbus 365 4000 AJ Tiel telefoonnummer algemeen: 0344 - 65 62 00 informatienummer: 0900 - 7627486 (lokaal tarief ) website: www.rocrivor.nl e-mail: [email protected]

Tiel • Bachstraat 1 4003 KZ Tiel

Geldermalsen • Oudenhof 3 4191 NW Geldermalsen

• Voor de Kijkuit 5 4001 HG Tiel

• Poppenbouwing 3b (Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied) 4191 NZ Geldermalsen

• Teisterbantlaan 1a (Praktijkcentrum Installatietechniek) 4001 TJ Tiel • Franklinstraat 1 4004 JK Tiel

Zaltbommel · Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel

Dit is een uitgave van ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel www.rocrivor.nl Tekst en productie: Taalent Communicatie/ROC Rivor Vormgeving: Marc Heymans • Fotografie: ROC Rivor • Druk: Van Horssen © 2014 ROC Rivor Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Jaarverslag2013

Recommend Documents