J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZ Készült:

KÖNYV

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2005. április 22-én tartott évi rendes közgy lésér l

Közgy lés helyszíne: a Budapesti Elektromos M vek Rt Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Konrad Mußenbrock igazgatósági tag az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. felügyel bizottságának tagjai: Dr. Andreas Radmacher a felügyel bizottság elnöke Gembiczki Tibor felügyel bizottsági tag Nyers Sándor felügyel bizottsági tag Takács János felügyel bizottsági tag Puskás István

könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft.

Dr. Papp Miklós

jegyz könyvvezet

A levezet elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyel bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Rt. évi rendes közgy lését megnyitja. Köszönti Szeremleyné Varga Erzsébetet a szavazatels bbségi jogokat biztosító részvény tulajdonosának, a Gazdasági és Közlekedési Miniszternek a képvisel jét, valamint az RWE/EnBW konzorcium képvisel it Frank Grone és Torsten Hauck urakat. Köszönti továbbá az új részvényeseket, akik els ízben vesznek részt a társaság közgy lésén, valamint a munkavállalói részvényeseket. Elnök: „Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek! A 2004. üzleti év, amelyr l az Igazgatóság és Felügyel Bizottság a mai napon Önöknek beszámol, Társaságunk fejl dése szempontjából jelent s el relépéseket hozott. A 2003. üzleti év eredmény visszaesése után ismét a pozitív trendhez tudtunk csatlakozni és az adózás el tti eredményt lényegesen emelni. Mindez egy dinamikus változásokkal ___________________________________________________________________ Az ÉMÁSZ Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve

Az ÉMÁSZ Rt. 2005. április 22-i évi rendes közgy lésének jegyz könyve

kísért környezetben következett be. Nemcsak Magyarország EU csatlakozása, hanem a magyar villamos energia szektor második liberalizációs lépése 2004. 07. 01-jével a jelent s események közé tartoztak. Társaságunk számszer eredményér l az Önök rendelkezésére álló üzleti jelentés ad tájékoztatást. Ezen felül természetesen az Igazgatóság nevében tájékoztatást fogok adni az 1. napirendi pont keretében az üzleti év lényeges eseményeir l. Ennek jegyében kívánom, hogy mai közgy lésünk eredményes legyen.”

A levezet elnök a tényleges munka megkezdése el tt néhány információt ad a közgy lés további menetére vonatkozóan. Tájékoztatja a közgy lést, hogy az Alapszabály 28. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgy lést levezetni. A jegyz könyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklóst, a jogi szakterület vezet jét. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képvisel i meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelel en letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgy lésen a részvényesek összesen 2.494.966 számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 81,79 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgy lés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökken mentes lebonyolítása érdekében felkéri Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett baloldali monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének a jobboldali monitoron történ megjelenését követ en a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelel gomb (igen – nem – tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. Elnök: További kérdés hiányában javasolja a közgy lésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszer szavazattöbbség szükséges. A közgy lés Ördög Szilvia úrhölgyet és Milosovics Gábor urat 2.493.966 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. Elnök: A közgy lési jegyz könyv hitelesít jeként Salgó László részvényest javasolja megválasztani. A közgy lés Salgó László részvényest jegyz könyv-hitelesít nek 2.493.964 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás szavazattal megválasztja.

Elnök: 2


Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgy lés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap 2005. március 22-i és a Magyar T kepiac c. folyóirat 2005. március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgy lés napirendi pontjait:

1.

A 2004. üzleti év zárása -

Az Igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejl désér l

-

A Felügyel Bizottság jelentése

-

A könyvvizsgáló jelentése

-

A mérleg és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának megállapítása

-

A konszolidált éves zárás jóváhagyása

2.

Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

3.

Felügyel bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

4.

A könyvvizsgáló megválasztása

5.

Az Igazgatósági és a Felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A levezet elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány – a törvényes határid n belül – az igazgatósághoz nem érkezett.

1.

A 2004. üzleti év zárása:

1.1

Az igazgatóság beszámolója a 2004. üzleti év gazdasági fejl désér l

Elnök: „Igen Tisztelt Részvényesek! Az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt., a 2004-es évben a nehéz piaci feltételek dacára jelent s lépést tett el re. Az árbevétel kis mértékben emelkedett és az adózás el tti eredmény a 2003-as visszaesés után ismét n tt. Beszámolómban szeretném figyelmüket a legfontosabb fejleményekre felhívni. Tevékenységünk kereteit 2004-ben Magyarország 2004. május elsején történt Uniós csatlakozása, valamint a hazai villamos energia piac liberalizációjának 2004. július elsejével bevezetett második lépése szabta meg. Különösen ez utóbbi, azaz az a tény, hogy ma már minden nem háztartási villamos energia fogyasztó szabadon választhatja meg villamos energia szolgáltatóját, fog hosszabb távon jelent s hatást gyakorolni a Társaságra. Jóllehet a piaci mechanizmusok a liberalizált piacon egyenl re nehezen jönnek mozgásba, mégis fel 3


kell arra készülnünk, hogy ezen fejlemények eredményeként a villamos energia üzletben is fokozódni fog a verseny és hogy közép- illetve hosszútávon a piaci viszonyok alapvet en meg fognak változni. A vállalatunk gazdálkodását érint adatok vonatkozásában az Önök el tt fekv üzleti jelentés részletes tájékoztatást nyújt minden lényegi változásról. Kérem, engedjék meg azonban, hogy a legfontosabb fejleményeket külön is kiemeljem. •

• •

•

• • •

Az értékesített energia mennyisége az elmúlt évben 3.270 GWh-ra rúgott. Az el z esztend höz képesti további jelent s csökkenés oka az ügyfeleink szabad piacra történ váltásában keresend . A szolgáltatót váltó fogyasztóink jelent s része id közben leányvállalatunk, a Magyar Áramszolgáltató Kft. ügyfele lett. Általánosságban elmondhatjuk, a piacnyitást a leger sebben az ÉMÁSZ Rt-t érintette, aminek oka a vállalat fogyasztói struktúrájában keresend . A hálózatunkhoz kapcsolódó ügyfelek mintegy 28,7% -a szabadpiacról fedezi villamos energia igényét. Az árintézkedések hatására a nettó árbevétel 75 milliárd forintra n tt. Beruházásokat 8,8 Mrd. Ft. nagyságrendben sikerült végrehajtanunk. Ezen invesztíció dönt részét a hálózat további kiépítésébe illetve felújításába történ befektetés képezte. A ráfordítások alapvet en a szolgáltatás min ségének javítását szolgálják. A hálózati veszteség csökkentésére irányuló munkánkat 2004-ben is eredményesen folytattuk. Ezen veszteség értéke jelenleg 8,7%. Mind a m szaki, mind a nem m szaki jelleg veszteség csökkentésére irányulóan számos intézkedést hajtottunk végre. Az ÉMÁSZ Rt. alkalmazásában 2004. december 31-én 1.080 munkavállaló állott. Ez az állomány mintegy 9,5 %-os csökkenését jelenti az el z esztend höz képest. Az adózás el tti eredmény 2.960 millió forintra n tt, ami jelent s el relépésnek tekinthet . Ugyanakkor meg kell állapítanunk azt is, hogy mértéke nem elégséges ahhoz, hogy a befektetett t ke megfelel megtérülésének követelménye teljesüljön. A t kepiacról szóló törvény el írásainak eleget téve, társaságunk a részvények dematerializálását, azaz elektronikus értékpapírrá történ átalakítását 2004. december 13. napjával sikeresen végrehajtotta. Az ÉMÁSZ Rt. a dematerializálásra érvényesen be nem nyújtott részvényeket - a törvényi el írásoknak és a közgy lési határozatnak eleget téve - a Budapesti Értékt zsdén befektetési szolgáltató közrem ködésével t zsdei ügylet keretében értékesítette. A pénzbeli ellenértékre irányuló igény 2005. március 28-ától érvényesíthet .

Szeretnék röviden szólni még a hálózati, illetve értékesítési terület munkájának néhány fontosabb eredményér l, valamint beszámolni fontosabb leányvállalataink tevékenységér l. A hálózat üzemeltetése során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy az eszközgazdálkodás legkorszer bb módszereit alkalmazva, ellátó rendszereink szolgáltatási színvonalát tovább emeljük. E munka eredményeként sikerült a hibák gyakoriságát, id tartamát valamint a zavarok által érintett fogyasztók számát mind a nagy- mind a kisfeszültség hálózaton lényegesen csökkenteni. A különösen karbantartás igényes hálózati elemek célzott cseréjével, valamint a hálózati struktúra optimalizálását célzó beruházásokkal folyamatosan javítjuk a szolgáltatás jellemz it. Az értékesítési üzletágban minden er nkkel az ügyfélfolyamatok javítására koncentrálunk. Ügyfeleinknek mind az ügyfélszolgálati irodáinkban mind Call Centerünkön keresztül magas színvonalú szolgáltatást kívánunk nyújtani. A vállalaton belüli folyamatok további finomhangolása kell, hogy garanciát nyújtson arra, hogy fogyasztóink minden id ben és minden helyen olyan kiszolgálásban részesüljenek, ami teljes megelégedésükre szolgál. 4


Üzleti fogyasztóink körében a hangsúlyt a szabad piaci fejlemények ismertetésére valamint az új viszonyok által kínált esélyek és kockázatok bemutatására helyeztük. Az ebben a témában tartott konferenciáink és ún. „roadshow” rendezvényünk mindenütt nagy sikert arattak. Társadalmi elkötelezettségünk jegyében aktív szponzoring koncepciót dolgoztunk ki, melynek keretein belül mind a sport (Magyar Olimpiai Bizottság), mind a m vészet (Miskolci Operafesztivál) mind a karitatív tevékenység (Nemzetközi Gyermekment Szolgálat) támogatásban részesülhetett. A Társaság eredményeinek további javulásának tekintetében tisztán kell látnunk azt, hogy az ÉMÁSZ Rt. fejl dése csak az észak-magyarországi régió fejl désével párhuzamosan történhet meg. Ezen felismerés fényében az Igazgatóság úgy döntött, hogy az ellátási területünket képez régiók fejl déséhez aktívan is hozzá kíván járulni. Az üzembiztos és magas színvonalú áramellátás a régió fejl désének egyik infrastruktúrális biztosítéka. Ezt a célkit zést azonban csak jelent s beruházási program lebonyolításával és egyéb, befektet k odavonzását segít intézkedések végrehajtásával lehet elérni. Mindennek természetesen ára van, a vállalatnak jelenleg pénzügyi áldozatokat kell vállalnia a sikeres jöv érdekében. Ezen megfontolások figyelembevételével döntött úgy az Igazgatóság, hogy az idén megtermelt eredmény esetében ne annak osztalék formájában történ kiosztását, hanem a vállalat er sítésére történ felhasználását javasolja. Biztosíthatjuk Önöket azonban arról, hogy – az eredmények változásának jelenlegi pozitív trendjének fennmaradása esetén – a lehet leghamarabb megfelel osztalék fizetésére teszünk majd javaslatot. Végezetül néhány szó a leányvállalatainkról. A Magyar Áramszolgáltató Kft..-t, testvér vállalatunkkal, az ELM Rt.-vel alapítottuk szabadpiaci áramkereskedelem céljaira. Jóllehet a versenypiacot 2004-ben a likvidítás hiánya jellemezte a nagykereskedelem vonatkozásában, azaz egész egyszer en nem álltak rendelkezésre megfelel volumen szabad kapacitások, a Magyar Áramszolgáltató Kft. mégis rendkívül pozitívan fejl dött. Összességében 1.109 GWh villamos energiát értékesített és ezzel 10,1 Mrd. Ft. forgalmat realizált. A társaság adózás el tti eredménye 475 millió Ft. volt. A rendkívül nehéz piaci viszonyokra való tekintettel ezt az eredményt kiválónak tekinthetjük. Különösen büszkék vagyunk másik leányvállalatunkra a Sinergy Kft.-re, melyet szintén az ELM Rt.-vel együtt m ködtetünk. A Sinergy piacvezet a komplex energetikai megoldások és az ún. „energia contracting” terén. Különösen eredményes projekteket tudhat maga mögött az ipari- és kapcsolt-energiatermel beruházások terén. A Sinergy éves árbevétele 6 milliárd Forintra n tt. Az adózás el tti eredmény 416 millió. Ft-ra rúg. Különösen említésre méltónak találom a a TVK. Tiszaújvárosi telephelyén felépített ügyfél er m üzembe helyezését. Ezen projekt teljes beruházási volumene 53,3 millió Euróra rúgott. Amint az az üzleti jelentésben is olvasható, a 2001-dik esztend dereka óta eredményesen üzemeltetünk egy hasonló berendezést a BorsodChemnél. Ez a projekt társaság 370 millió Ft. osztalékot fizetett az ÉMÁSZ-nak. Ezen tények fényében – Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim – azt hiszem világosan látható, hogy a 2004-es év az ÉMÁSZ Rt. számára a legnehezebb m ködési feltételek dacára is, elfogadható eredményt hozott. Kérem engedjék meg nekem, hogy ehelyütt is kifejezem köszönetemet az Igazgatóság nevében mindazoknak, akik e sikeren munkálkodtak. Különösen a Társaság munkavállalóit illeti meg a köszönet, hiszen ezen eredmény legnagyobb része az lelkes munkájuknak köszönhet . Hölgyeim és Uraim, figyelmüket megköszönve az Igazgatóság rendelkezésükre áll kérdéseiket várva.” 5


Részvényesi kérdések: Szlovák Ferenc: A tavalyi év folyamán a részvény bemutatásával tudott a közgy lésen szavazni. A törvény el írása folytán a részvényeket dematerializálni kellett, ami azt jelenti, hogy nem a részvényes kezében van a részvény, hanem brókercégeket kell felkeresni és elektronikusan tartják azt nyilván. Mivel ma csak letéti igazolást mutatott fel és nem a tulajdonosi igazolást , így a mai közgy lésen szavazni nem tud. A kérdése arra vonatkozik, hogy mivel az ÉMÁSZ részvények árfolyama a névérték alatt van és a társaság nem fizet osztalékot, miért fizessen a KELER Rt.-nek letétet azért, hogy tudjon szavazni? A rendelkezésre bocsátott letéti igazolással tud-e a részvényes mégis szavazni? Elnök: Társaságunk a parlament által elfogadott t kepiaci törvény el írásait köteles végrehajtani és a KELER Rt.-t is szigorú el írások kötik arra vonatkozóan, hogy ki jogosult szavazni és ki nem, annak érdekében, hogy a mai közgy lésen a jogbiztonság fennálljon. Természetesen a közgy lési hirdetménynek és a t kepiacról szóló törvény el írásainak nem megfelel igazolás hiányában is szívesen látott vendég a közgy lésen, de a törvényi feltételek betartásától a szavazásra jogosultság tekintetében nincs lehet sége eltekinteni. Ehmann István részvényes a tartalékképzés elmaradására vonatkozóan kért tájékoztatást.

nagyságára

és

az

osztalékfizetés

Elnök: Ahogy az el bbi beszámolóban is utalt rá, a társaságnál maradó eszközöket a gazdasági növekedés érdekében befektetésre fogja a társaság fordítani, ugyanis ez a áramszolgáltatás egyik legfontosabb feltétele. Az üzleti jelentés is tartalmazza, hogy a cash flow mértéke a befektetések mértékével egyezik. Ez azt jelenti, hogy az osztalék fizetésre vonatkozó javaslat jelent s eladósodáshoz vezetett volna. Az igazgatóság álláspontja szerint nem ez lett volna a helyes út, hanem a társaság er södését fokozni, az eredményét növelni, hogy ennek megfelel en osztalékfizetésre kerülhessen sor. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy az RWE és az EnBW szándékozik-e a kisrészvényesek részvényeit kivásárolni. Az Elnök válaszában el adta, hogy nincs ilyen szándéka az említett társaságoknak. A kisrészvényesek továbbra is szívesen látott tulajdonosai a vállalatnak. Szabó László, a Concorde 2000 Nyíltvég Befektetési Alapkezel részvényes képviseletében: A villamosenergia értékesítés szerkezetének változásával az ÉMÁSZ gazdálkodási jellege is megváltozott. Az árbevételnek és az eredménynek egyre jelent sebb hányada nem az anyatársaságban, hanem a leányvállalatokban képz dik. Ezért célszer lenne a jöv ben is, a leánytársaságok – BC Er m Kft., TVK Er m Kft. és a Sinergy Kft. – adatait részletesebben bemutatni. A könyvvizsgálói jelentés kitér az OAM-mal kapcsolatos jogvitára. Ezzel kapcsolatban mekkora céltartalékot képzett a társaság és mi az ügy jelenlegi állása? Elnök: A részvényes meglátása helyes, az ÉMÁSZ Rt. eredményének struktúrája a leánytársaságok irányába tolódik el. Ez egyrészt a vállalati tevékenységekre vezethet vissza, másrészt ez a szabályozás következménye is. A liberalizált piacra kilép fogyasztókat ellátó leányvállalat, a Magyar Áramszolgáltató Kft. Ebben az esetben az áramértékesítésnek egy meghatározott része is a leányvállalathoz vándorol. A részvényes felvetését a leányvállalatok részletesebb bemutatására köszönettel veszi. A TVK Er m Kft. és a Borsodchem Er m Kft., a TVK vizel készít berendezés az ÉMÁSZ eredményessége szempontjából nagy fontossággal bírnak. A mai üzleti jelentésben is szerepelnek adatok e cégek eredményhozzájárulásáról. Mindamellett a társaság a

6


folyamatos fejl dés jegyében a leányvállalatokra vonatkozóan a jöv ben részletesebb tájékoztatást fog adni. Az OAM-mal folytatott jogvitában az ÉMÁSZ jelent s céltartalékot képzett. Az ÉMÁSZ követelése körülbelül 2 Mrd. Ft. és erre körülbelül 1,1 Mrd. Ft. céltartalék lett képezve. A társaság nincs megelégedve a bírósági eljárással, különösen annak id beli elhúzódása nem megfelel . Az ÉMÁSZ követelése ugyanis egy szabályozott villamos energia ügyletb l ered. Almás Andor, Korányi Tamás részvényes képviseletében: Mennyire elégedett a társaság az ez évi árszabályozással és milyen év várható így az ÉMÁSZ-tól? A részvényes tudomása szerint február 1-t l van új árrendelet, a korábbiakban pedig május 1-i árakról esett szó. Elnök: Az Igazgatóság nem lehet elégedett az árszabályozással. A miniszterrel és a Magyar Energia Hivatallal el remutató egyeztetések folynak. Ennek során az új árrendelet hatályba lépésekor konkrét problémákra világítottak rá a végrehajtás során a szolgáltatók. Ezek többek között az áremelés id zítésében, a szociális tarifa finanszírozásában mutatkoznak. A miniszter és az államtitkár a megfogalmazott problémákat megértette és a megegyezés els felén már túl vannak. Az elnök bízik benne hogy a megállapodás második felét is akként tudják szabályozni, hogy az árrendelet ne tudjon lényeges negatív befolyást gyakorolni a társaság gazdasági fejl désére. A május 1-i dátum Magyarország 2004. évi EU csatlakozásával kapcsolatban merült fel, és nem az árrendelettel kapcsolatban. Dióslaki Gábor, a TEBÉSZ részvényes képviseletében: Szomorúan hallja, hogy a társaság anyagi helyzete szükségessé teszi az eredménytartalék növelését. Ezzel kapcsolatban a kérdése, hogy a társaság milyen szerz déseket kötött 2004-ben az 5 %-nál nagyobb tulajdonosaival és milyen kifizetések történtek ennek keretében? Elnök: Az anyavállalatokkal nincsenek szerz dések kötve, az osztalékfizetésre és a pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok az üzleti jelentésben transzparens módon szerepelnek. A teljes operativ cash flow befektetésre került, ezért nem tesz az igazgatóság osztalékfizetésre javaslatot. A társaság és az RWE/EnBW konzorcium politikája nem változott, amennyiben a társaság eredményessége lehet vé teszi, úgy osztalékfizetésre fog sor kerülni.

Ezt követ en a levezet elnök szavazásra bocsátja az 1.1. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 2.474.666 igen, 20.300 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2005. (IV.22.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2004. évi gazdasági tevékenységér l. 1.2. A felügyel bizottság beszámolója A felügyel bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll.

7


Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 2.474.666 igen, 1.000 nem, és 19.300 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a Felügyel Bizottság 2004. üzleti évr l szóló beszámolóját. 1.3. A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Elnök: Megállapítja, hogy a részvényesek részér l sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja az 1.3. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 2.474.665 igen, 0 nem, és 20.300 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A közgy lés elfogadja a könyvvizsgáló 2004. üzleti évr l szóló jelentését.

1.4. A mérleg jóváhagyása és a mérleg megállapítása, 1.5. A konszolidált éves zárás jóváhagyása

szerinti

eredmény

felhasználásának

Elnök: Szavazásra bocsátja az 1.4. és 1.5 napirendi pontok határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A közgy lés 2.474.666 igen, 20.300 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozat A Közgy lés elfogadja a társaság 2004. évi mérlegét 59.690.021 EFt mérlegf összeggel és az eredménykimutatást 2.959.572 EFt adózás el tti eredménnyel. Az adózás utáni 2.613.180 EFt pozitív eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgy lés elfogadja továbbá a társaság 2004. évi konszolidált éves zárását 87.327.402 EFt mérlegf összeggel és az eredménykimutatást 3.988.183 EFt adózás el tti eredménnyel.

8


2. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása

Elnök: Ez év május 31. napján lejár Novák István Zsolt úr megbízatása az igazgatóságban. Novák úr a társasággal fennálló jó kapcsolatait továbbra is fenntartva, más területen keres új kihívásokat. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat javasolja megválasztani 2005. május 1-i hatállyal az alapszabálynak megfelel en három éves id tartamra. Dr. Kövesdi úr 1997. óta dolgozik az RWE csoportban és 2005. januárjáig az RWE Solutions AG Közép-Kelet Európai Régiójának a vezet je volt. Az ÉMÁSZ Rt.-nél az értékesítési terület irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Kövesdi Zoltán Endre igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 2.474.664 igen, 0 nem, 20.302 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 5/2005. (IV. 22.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat 2005. május 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.

A levezet elnök tájékoztatja a közgy lést, az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH a 2005. március 4-én kelt levelében javasolta még egy további igazgatóság tag, Dr. MarieTheres Thiell asszony megválasztását 2005. október 1-i hatállyal három éves id tartamra. Dr. Thiell asszony 1990. óta dolgozik az RWE nél és legutóbb az RWE Energy AG a részesedésprojektek terület vezet je volt. Az ÉMÁSZ pénzügyi területének irányítását fogja ellátni. Levezet elnök elrendeli Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 2.474.664 igen, 0 nem, 20.302 tartózkodás szavazattal meghozta a következ 6/2005. (IV. 22.)sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés Dr. Marie-Theres Thiell úrhölgyet 2005. október 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.

3. Felügyel bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Elnök: Dr. Peter Weiss úr megbízatása a felügyel bizottságban 2005. április 24-én lejár. Az EnBW AG 2005. 04. 08-án kelt levelében Markus Quack urat javasolja a felügyel bizottságba megválasztani. Quack úr 2002. óta a Mátrai Er m Rt. igazgatósági tagjaként tevékenykedik.

9


Levezet elnök ezután elrendeli a felügyel bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 2.474.663 tartózkodás szavazattal meghozta a következ

igen, 0 nem, 20.303

7/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozatot A Közgy lés Markus Quack urat 2005. április 24-i hatállyal három évre a Társaság Felügyel Bizottságának tagjává megválasztja. Levezet elnök megköszöni az igazgatóság és a felügyel bizottság nevében Novák és Dr. Weiss úrnak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott Felügyel Bizottsági és Igazgatósági tagoknak szívb l gratulál és örül a jöv beni eredményes együttm ködésüknek 4. A könyvvizsgáló megválasztása Elnök: A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2005. június 1-jén lejár. A társaság Felügyel Bizottsága és Igazgatósága javasolja a közgy lésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, Puskás István úr személyes közrem ködésével 2005. június 1-t l további három évre válassza meg. Levezet elnök ezután elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 2.493.963 tartózkodás szavazattal meghozta a következ

igen, 0 nem, 1.002

8/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozatot A közgy lés 2005. június 1-t l három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felel s személyként Puskás Istvánt megválasztja. 5. Az igazgatósági és a felügyel díjazásának megállapítása

bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló

Elnök: El adja, hogy az igazgatóság és a felügyel bizottság a tiszteletdíjak 6,5 %-kal történ megemelését javasolja 2005. január 1-ig visszamen leg. Levezet elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyel bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszer szótöbbség szükséges. A szavazást követ en megállapítja, hogy a közgy lés 2.493.964 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következ határozatot:

10


9/2005. (IV. 22.) sz. közgy lési határozatot: A Közgy lés a Felügyel Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását, visszamen leges hatállyal 2005. január 1. napjától 6,5 %-kal emeli. – Igazgatóság elnöke: 345.000,- Ft/hó – Igazgatósági tagok: 240.000,- Ft/hó – Felügyel Bizottság elnöke: 253.000,- Ft/hó – Felügyel bizottsági tagok: 175.000,- Ft/hó A Közgy lés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását állapítja meg.

10.830.000,-Ft + ÁFA/év

Elnök: „Tisztelt Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! A mai közgy lés napirendjének végére értünk. A 2004-es költségfelülvizsgálat eredményei és a gazdasági miniszterrel folytatott egyeztetések képezik annak alapját, amelyb l tovább építkezhetünk. Észak-kelet Magyarország gazdasági fejl désének élénkítése, amelyre kezdeményezések is indultak, az üzleti eredményeink dinamizálásának szükséges feltétele. Testvérvállalatunkkal, az ELM Rt.-vel fennálló tartós kapcsolat, valamint anyavállalataink, az RWE Energy és az EnBW támogatása fontos versenyel nyt jelent. Az ÉMÁSZ menedzsmentje és a dolgozói továbbra is a társaság eredményességének és a társaság értékének folyamatos növelésén dolgoznak. Ennek a mércének az alapulvételével fognak Önök értékelni minket a társaságuk jöv jét illet en.” Levezet elnök megállapítja, hogy a közgy lés napirendi pontjainak végére értek, megköszöni az aktív közrem ködést, és a közgy lést lezárja. k.m.f.

_________________________ Emmerich Endresz elnök

________________________ Dr. Papp Miklós jegyz könyvvezet

_________________________ Salgó László részvényes jegyz könyv-hitelesít

Ellenjegyezte:

11

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

Recommend Documents