I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya és az intézmény szervezeti felépítése

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya és az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény Alapító Okiratát Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2004. (IV.15.) Kgy. Számú határozatával jóváhagyta. A kollégium TEÁOR száma:

7020 7020002

A kollégium számlaszáma:

OTP Bank Rt.: 11737007-15466468

A győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium (9023 Győr, Szigethy Attila út 6557.) Szervezeti és Működési szabályzatának hatálya kiterjed az intézmény területére és minden egységére.

Egységeken belül: 1. A tanulói létszámra - jelenleg az alábbi középfokú iskolákból tevődik össze: Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Deák Ferenc közgazdasági Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Lukács Sándor Szakképző Iskola Móra Ferenc Általános és Középiskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola Révai Miklós Gimnázium Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola

2. Vezető beosztásban dolgozókra: igazgató igazgatóhelyettes gazdasági vezető

2 3. Pedagógus munkakörben dolgozókra: 7 fő egész állású csoportvezető tanár 2 fő félállású csoportvezető tanár 2 fő félállású éjszakai ügyeletes tanár 1 fő könyvtáros tanár 4. Pedagógiai munkát segítőkre:

1 fő félállású ifjúságvédelmi felelős 1 fő félállású rendszergazda

5. Nem pedagógus munkakörben dolgozókra: 3,5 fő gazdasági dolgozó 12 fő

konyhai dolgozó

5 fő

takarító

1 fő

mosodai dolgozó

1 fő

hivatalsegéd

1 fő

félállású portás

1 fő

félállású kerti dolgozó

1 fő félállású házfelügyelő

II. A kollégium rendeltetése, feladata A kollégium középiskolai tanulók elhelyezését biztosítja azok számára, akik • tanulmányaikat vidéki lakóhelyükön nem tudják folytatni • Győrbe való napi utazással iskolalátogatásuk lakhelyük távolsága, vagy a rossz közlekedési viszonyok miatt nem megoldható • családi szociális körülményeik az otthoni tartózkodást és a nyugodt tanulási feltételeket állandó lakhelyükön nem teszik lehetővé.

III. A kollégium munkarendje 3.1.1. Működési rend A tanulók fogadásának rendje 1. A tanulók az iskolai tanévnyitó idején költöznek be a kollégiumba (ha a tanévnyitót nem követi aznap az első tanítási nap), és ott tartózkodnak az elméleti oktatás és a Győrben töltött gyakorlati oktatás időtartama alatt. 2. A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságon kívüli időt a kollégiumban töltik, és tanulásra, művelődésre, sportra, szórakozásra, szervezett kollégiumi

3 foglalkozásokra, rendezvényekre, személyes dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják. 3. A kollégista tanulók iskolatípusonként kialakított csoportokba tartoznak. A nagy létszámú iskolák tanulói évfolyamonkénti bontásban kerülnek több csoportvezető tanárhoz 4. Esetleges helyettesítéseknél, a csoportok megosztásáról, más csoporttal történő összevonásáról, az önként felvállalt csoportvezetői feladatok helyettesítéséről a nevelőtestület javaslatának figyelembevételével - az igazgató dönt.

3.1.2. A kollégium nyitvatartási rendje: A pihenőnapokon, illetve a tanítást megelőző napon a tanulók otthonukból visszaérkeznek: 16 órától – 21 óráig Hétköznapokon:

6 órától – 21 óráig

Amikor tanuló tartózkodik az épületben tanári jelenlét szükséges. Pedagógus beosztás hétköznapokon reggel 6 órától este 22 óráig a nappali munkarenddel történik. Este 22 órától 2 fő éjszakás nevelőtanár végzi a teendőket. 3.1.3. A kollégiumi kapusügyelet rendje: A portai ügyelet rendje: 5 órától felnőtt engedi be az érkezőket, korai távozókat felírja. 13–21 óráig felnőtt látja el a portai ügyeletet, akinek egy-egy tanuló segít 15-21 óráig. A beérkezőknek és távozóknak az ügyeletes tanárnál kell jelentkezniük. Pihenőnapon 16 órától 22 óráig ügyeletes tanár gondoskodik a kollégiumi életről, és egy felnőtt portás. A tanulói portások kezelik a telefonokat, szilencium alatti hívásokat, üzeneteket felveszik, a beérkező vendégeket fogadják és ügyeletes tanári engedéllyel intézkednek. A ki és beérkező tanulókat is ellenőrzik. 21 órakor az ügyeletet rendben befejezik.

3.2.1. A vezetők kollégiumban tartózkodásának rendje Az igazgató 11 órától tölti napi 8 illetve 9 órás, (rendezvények függvényében hosszabb) munkarendjét. A kötelező óraszámát a szilencium idején látja el. Az igazgatóhelyettes egy nap részt vesz a reggeli teendőkben. A többi napon munkaideje döntő része a tanulók kollégiumban tartózkodásának idejére esik. Kötelező óraszámát a szabadidős foglalkozások szervezése és a szilencium ideje alatt teljesíti.

4 3.2.2. A vezetők közötti feladatmegosztás a. Igazgató 1. A kollégiumot az igazgató vezeti és képviseli. Képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott eseteiben a kollégium más alkalmazottjára átruházhatja. 2. Az igazgató dönt a kollégium működésével az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával és a tanulók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal a kollégium valamely közösségének vagy más szervének hatáskörébe. Az igazgató feladatkörét a 1. sz. melléklet tartalmazza. Itt található meg az intézményvezető, vagy helyettesének akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje. b. A gazdasági igazgatóhelyettes 1. A gazdasági vezető az intézmény gazdasági szabályzataiban, valamint a „Munkaköri leírás”-ban rögzítettek szerint látja el feladatait (1. számú melléklet). 2. A kollégium működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében a kollégium igazgatójának helyettese. Feladatait az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. c. Igazgatóhelyettes A pedagógiai terület helyettes vezetője. A diák-önkormányzati munka irányításával megbízottként szervezi a kollégiumi szintű munkatervi feladatokat. Az 1. sz. melléklet „Munkaköri leírás” című rész rögzíti tevékenységi körét.

3.3. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje A nevelőmunka belső ellenőrzését ellenőrzési terv szerint kell végezni, amely kiterjed • A csoportfoglalkozások • Szakkörök, érdeklődési körök • Tanulószoba rendje • Könyvtári órák • Számítógéptermi munka • Szobák, emeletek rendje • Étkezések rendje • Napirendi teendők • Konditermek működése • Diák-önkormányzati munka • Szabadidős tevékenységek • Ifjúságvédelmi feladatok • Munkatervi feladatok, minőségbiztosítási feladatok ütemezése stb. területre. A nevelőmunka ellenőrzésére az igazgató és az igazgatóhelyettes jogosult.

5 Az ellenőrzést végzők észrevételeiket megbeszélik az érintett nevelőtanárokkal, és útmutatást adnak a további munkához. Az ellenőrzések általánosítható tapasztalatait nevelőtestületi értekezleten értékelni kell. A vezetői ellenőrzés és értékelés működésével az intézmény Minőségirányítási Szabályzata, valamint a mellékletek körében szereplő „Költségvetési ellenőrzés” foglalkozik.

3.4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a kollégiummal A kollégium látogatása Tanévnyitó napján engedélyezett, hogy a kollégista tanulók hozzátartozói megtekintsék az emeleti helyiségeket is, tanulóink tartózkodási helyeit. A tanév folyamán látogatók csak engedéllyel juthatnak fel az emeletre. Délelőtt és 16 óra után az épületbe belépők a portán közlik, hogy melyik irodába készülnek, kit keresnek. A látogatások ideje és helye a kollégiumi Házirendben rögzített. Kollégiumi rendezvények, foglalkozások látogatására hivatalos szervek képviselőinek kísérettel történő megtekintésére van lehetőség. 3.5. A külső kapcsolatok rendszere, formája 3.5.1. Kapcsolat az iskolákkal • A kollégium igazgatója és nevelőtestülete figyelemmel kíséri a kapcsolatos iskolák munkáját, a kollégiumi foglalkozások által több területen segíti és ki is egészíti az oktató-nevelő tevékenységet. • A nevelői kapcsolattartások alanyai: kollégium iskolák igazgató igazgatók csoportvezetők osztályfőnökök, szaktanárok ifjúságvédelmi felelős ifjúságvédelmi felelősök • A tanulókról kialakult véleményeiket kölcsönösen egyeztetik. • A kollégium ellenőrzi és segíti az iskolai felzárkóztatáson, szakkörökön, egyéb iskolai szervezésű foglalkozásokon a tanulói részvételt. A folyamatos, rendszeres elfoglaltságokról, illetve az iskolai tanórán kívüli elfoglaltságokról – írásbeli igazolást kér. • A kollégium a rendezvényeit, ünnepségeit az iskolákhoz igazodva, az általuk megküldött feladatok ütemtervét figyelembe véve – az időponti ütközést elkerülve-, bonyolítja le. • A kollégium magára vállalja a tanulók színházba járásának, felügyelettel történő kíséretét. Tanév elején biztosítja a tanulók színházbérletét. • Az iskolai szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával az érintett csoportvezető tanár is találkozik a kollégiumot felkereső szülőkkel.

6 • •

Szükséges esetekben az iskolák vezetőit, osztályfőnökeit az igazgató meghívja a kollégiumba (fegyelmi ügyek, rendezvények, stb.) Ifjúságvédelmi felelős a kapcsolatos iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel tart kapcsolatot az érintett tanulók problémáinak megoldásához.

3.5.2. Kapcsolat a szülők és a kollégium között • A szülőkkel való együttműködésre törekvés fontossága. Tájékoztatjuk gyermekük - kollégiumi életéről - munkájáról - tanulmányáról - viselkedéséről - emberi kapcsolatairól • Tájékoztatási formák: - Szülői értekezletek - Személyes látogatások, mikor a szülő felkeresi a kollégiumot - Levelezések - Kérdőívek, felmérések a szülők elvárásairól, véleménynyilvánítási lehetőségek - Telefonos kapcsolattartás • Szülői értekezletek, fogadóórák az iskolai alkalmakkor a kollégiumban • Tanévnyitó szülői értekezlet az új kollégisták szüleinek • Beiratkozás a kollégiumba és a Házirendet a szülők rendelkezésére bocsátjuk • A kollégiumi alapdokumentumok megismerhetőségének biztosítása 3.5.3. Kapcsolatok intézményekkel Kapcsolattartás más kollégiumokkal – a városban: • Kollégiumok munkaközösségi foglalkozásai – továbbképzési, szervezési feladatok, létszámelosztás, stb. • Kollégiumok hagyományos rendezvényein részvétel, pl.: vetélkedők, szavalóversenyek, sportversenyek, vetélkedők, közös ballagás, kulturális rendezvények, stb. • Fiúkollégiumokkal testvérkapcsolatok, pl.: Jedlik Ányos Fiúkollégiummal, Béri Balogh Ádám Honvéd Gimnázium Kollégiumával, stb. Kapcsolattartás más kollégiumokkal – a megyében: • Kollégiumvezetői értekezletek, továbbképzések, tapasztalatcserei látogatások és kapcsolattartás más megyék kollégiumaival, • Országos kollégiumi továbbképzéseken részvétel a megyei intézmények képviseletében • Megyei szavalóversenyeken, sportversenyeken részvétel. Kapcsolattartás művelődési, kulturális intézményekkel: • Győri Nemzeti Színház ifjúsági bérleti előadások rendszeres látogatása • Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár rendezvényein ott vagyunk- kiállítások megnyitóin, vetélkedőkön, előadásokon, stb.

7 Kapcsolattartás egészségügyi szolgáltatóval: • Tanévre szóló szerződést kötünk a közeli rendelőintézetben kollégista tanulóink betegellátását vállaló orvossal. • A panasszal jelentkező lányok betegségi tüneteit, adatait az ügyeletes tanár beírja a betegnaplóba és a kollégiumi orvos rendelési idejében fogadja betegeinket. • A megállapított betegségről, a hiányzások igazolásáról, vagy a további szükséges szakellátásra szóló beutalásokról a kollégium a betegnaplón keresztül értesül. • Komolyabb esetekben a további teendőkről írásban, telefonon, vagy az orvos személyes látogatásával ad segítséget a problémák megoldásához. 3.6. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A kollégiumi szinten megtartandó ünnepélyek, megemlékezések rendje a tanév munkatervi feladatai között szerepelnek nevesítve. Azaz minden rendezvény egyegy iskolacsoport és a csoportvezető tanár megbízatásaként kerül be a munkaterv feladatainak ütemezésébe. A megbízatások elosztásában, valamint egyes rendezvények megszervezésében maga, a diákönkormányzat is részt vesz. A tanulócsoportok által évről évre váltással megszervezésre, lebonyolításra kerülő kollégiumi szintű ünnepi megemlékezések, és szórakoztató rendezvények: • Október 6-i megemlékezés • 9. évfolyam bemutatkozása, avatása • Szeretet ünnepe • Február 19. névadóról megemlékezés és koszorúzás • Farsang • A végzősök csoporton belüli elbúcsúztatása DÖK által szervezendő hagyományos rendezvények: • Március 15-i rendezvények – diákpályázatok értékelése, díjkiosztása, házi szavalóverseny • DÖK Napok programjai • Kapcsolattartás fiúkollégiumokkal Egyéni tanári megbízatásként megszervezésre megemlékezések: • Október 23-a tiszteletére történelmi vetélkedő • Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja • Holocaust áldozatainak emléknapja • Ballagási ünnepély

kerülő

Vezetőség által megszervezett rendezvények: • Karácsonyi ajándékozás • Kollégisták Kossuth Zsuzsanna Városi Szavalóversenye • Baráti Kör Találkozó • Végzősök búcsúztatása városi és kollégiumi ünnepélyen

rendezvények,

8

3.7. A tanulók hiányzásaival kapcsolatos teendők • • • • •

Tanítási időben az iskolai hiányzással párhuzamosan a szülő a kollégiumból is írásban, vagy telefonon kikéri a gyermekét. Váratlan helyzetekben a hiányzásról és annak várható idejéről előző nap értesíteni kell a kollégiumot. Az iskola látogatása esetén –akár egy hetes, vagy annál hosszabb időtartamra a kollégiumi tagság szüneteltetéséhez – a szülőnek a kollégiumi igazgató engedélyét kell kérnie. Hét közben a kollégiumot és a várost, előzetes engedély nélkül a tanuló nem hagyhatja el. Tanév elején a szülő nyilatkozik a gyermeke kollégiumba visszaérkezésének idejéről, hogy az a tanév folyamán vasárnap estig, vagy hétfő reggel történik. Ettől eltérő esetekben a kollégiumot értesíteni kell. Hétfő reggeli visszaérkezéskor, ha a délelőtti tanításon nem jelent meg a tanuló, köteles a kollégiumba beérkezésekor ezt is jelenteni.

3.8. Kollégiumi térítési díj 1. A vonatkozó rendelkezések értelmében a tanulók étkezési ellátásukért havonta térítési díjat fizetnek. A térítési díj befizetése csekken a tárgyhó 5-ig és OTP Bank Rt. fiókjaiban történik. Csoportos megbízás keretében folyószámláról történő befizetések is mennek. 2. A befizetést, igazoló csekkszelvényt tárgyhó 5-ig be kell mutatni a csoportvezető tanárnak, illetőleg amennyiben szükséges, a gazdasági irodában. 3. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén a KT. 75. § 7. Bekezdésének c./ pontjában foglaltak szerint kell eljárni. 4. A térítési díj mértékét a mindenkor érvényben lévő, rendeletekben, jogszabályokban rögzített normáknak megfelelően kell meghatározni. 5. Térítési díjat a hó minden napjára előre kell fizetni, mikor a tanuló a kollégiumban tartózkodik. Távolmaradás idejének és okának bejelentésével, a bejelentést követő naptól az igénybevétel lemondása figyelembe vehető. A lemondott étkezési napok térítési díja a tárgyhót követő 2. hónapban visszaszámolásra kerül. 6. Az iskolai munkanapok egybeesnek a kollégiumban eltöltött étkezési napokkal. 7. A kollégiumi tagsági viszony megszűntetésekor a térítési díj pontos elszámolása szükséges a szülő általi nyilatkozatban szereplő időpont figyelembe vételével.

9 3.9. A kollégium tanulóinak és alkalmazottainak védelme a. Egészségvédelem 1. A közalkalmazottak számára - létszámuknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően - munkaterületenként gondoskodni kell tisztálkodási és öltözőhelyiségekről. 2. A beteg tanulók számára külön betegszoba biztosított. A mindenkori betegekre az ügyeletes tanár, vagy délután a csoportvezető tanár felügyel. Az éjszakai ügyeletes tanár is figyelemmel kíséri ügyelete idején a betegeket, s ha szükséges intézkedik. 3. Fertőző betegség, vagy járvány esetén külön óvintézkedések megtétele igazgatói feladat. 4. A kollégiumi orvossal megbízási szerződést kötöttünk a tanulók szakszerű egészségügyi ellátására. Az ő javaslatára engedélyezzük a beteg tanuló állandó lakhelyére utazását. 5. Munkatervileg betervezetten minden tanévben szervezünk tanulóinknak orvosi, egészségügyi felvilágosító előadásokat. 6. A kollégium épületében tilos az állattartás. 7. Pszichológus szakszerű segítségét vesszük igénybe arra rászorult tanulókkal egyéni foglalkozásra. Egészségügyi hónap keretében a területet érintő kiscsoportos foglalkozások megtartásába vonjuk be. 8. A tanulók egyoldalú terhelését enyhítő sportolási lehetőségeket biztosítjuk az adottságainknak megfelelően. Ez történhet szabadban és épületen belül – balesetvédelmi szabályok betartása mellett. 9. A szobák szellőztetésének megfelelő biztosítása tanulók, takarító személyzet, csoportvezető tanárok bevonásával fokozott feladat. b. Munkavédelem 1. A kollégium munkavédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, valamint a dolgozók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések megtételéért az igazgató egy személyben felelős. 2. Az igazgató jogkörét az illetékes igazgatóhelyettesekre, munkavédelmi megbízottra csak az l. bekezdésben meghatározott felelősségének érintetlenül hagyásával ruházhatja át. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat külön szabályzat tartalmazza.

IV. Kollégiumi elhelyezés és foglalkozásokra történő jelentkezés rendje A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a lánytanulók, akik a I./l./ pontban felsorolt középfokú intézmények valamely évfolyamára beiratkoztak, évente kérik felvételüket (szülő vagy gondviselő által), és körülményeik kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik.

10

A kollégium a sikeres tanulmányok folytatására felvételt nyert tanulóknak • férőhelyet biztosít • lehetőséget nyújt az önképzésre, önmegvalósításra • a tehetség kibontakoztatására • elősegíti művelődésüket • testedzésüket • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését • segíti az életpályára felkészülést 4.1.A felvétel 1. 9. évfolyamos tanulók iskolai felvételi jelentkezési lapján jelzett kollégiumi kérelmet a szülő az iskolának nyújtja be. Az önkormányzati középiskolákba kollégiumi felvételi igényt bejelentett tanulók elhelyezésének koordinálását az Önkormányzat végzi. A kollégiumi férőhelyek elosztásának főbb szempontjai: • adott iskola számára betölthető kollégiumi férőhelyek száma (az iskola végzős tanulóinak megüresedett helye) • a napi bejárás megoldhatatlansága az állandó lakóhely távolsága miatt • szociális gondok, családi körülmények, esetleg hátrányos és veszélyeztetett helyzet • az adott iskola és a kollégium kedvezőbb megközelíthetősége és a két intézmény együttműködésének lehetőségei. A kollégium értesíti egy tájékoztatóban a leendő 9. évfolyamos tanuló családját a felvételről és az iskolai beiratkozással párhuzamosan a kollégiumi beiratkozás szükségességéről. 2. 10. évfolyamtól a felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg kell újítani (május közepe határidővel). A megújított kérelem elbírálása - a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után - az igazgató joga és feladata. 3. A kollégiumi tagság megújítását a nevelőtestület és a diákönkormányzat az alábbi szempontok alapján mérlegeli: • tanulmányi munka képesség szerinti eredménye • a közösségi tevékenység színvonala • az előző tanévben tanúsított magatartás • szociális helyzet De: KT. 68.§ 4. pontja alapján - csak az értesítés késleltetett kiküldésével lehet fegyelmezési eszköz a kollégiumi felvétel. 4. A kollégiumba történő felvételről a szülőket az igazgató írásban értesíti június hónapban elküldött „Tájékoztató”-ban. A kollégiumi Házirend tudnivalóit és az évnyitóra való kollégiumba érkezés várható idejét is tartalmazza ez az információs anyag, valamint értesíteni kell a 9. évfolyamos szülőket, a tanévnyitó napján az első szülői értekezlet idejéről.

11 5. A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. E határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell. 6. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított l5 napon belül a kollégium igazgatójához kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek. 7. Tanév közben a tanuló az iskola útján, vagy kérvénnyel jelentkezhet a kollégiumba. A kéréseket szabad férőhely (költségvetésben engedélyezett létszám) esetén, ki kell elégíteni. 4.2. Kollégiumi foglalkozásokra jelentkezés rendje A kollégiumi foglalkozások, amelyek az éves munkatervben szerepelnek: a.) kötelező b.) kötelezően választott c.) szabadon választható A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet: a.) kötelező foglalkozás – ez heti 12 órában a szilenciumi felkészítő, pedagógus által irányított csoportos és egyéni foglalkozás, heti egy órában éves foglalkozási terv alapján összeállított csoportfoglalkozás „A kollégiumi nevelés országos alapprogramja” által előírt témaköröket is feldolgozva b.) kötelezően választott foglalkozás – pedagógus által irányított egyéni és csoportos foglalkozás – felkészítő és tehetséggondozó c.) szabadon választható foglalkozás – kollégiumi szinten felkínált a tanulói igényeket is figyelembe vevő szervezett foglalkozás. A kollégiumi foglalkozások terve az intézményi munkatervben szerepel. A kötelező foglalkozásokat miden csoportvezető tanár a saját csoportjára aktualizálva tanév elején tervezi meg a csoportmunkatervben. A kötelezően választandó foglalkozásokra a tanulók jelentkezését a csoportvezető tanár tartja nyilván. A pedagógusok megbízatásaiként szereplő, szabadon választható kollégiumi foglalkozások kínálatát szeptemberre elkészítjük. Meghirdetjük és a csoportvezetők segítségével juttatjuk el a jelentkezőket az adott foglalkozást vezetőhöz.

V. A kollégiumi diákönkormányzat A tanulók önkormányzata

12 1. A kollégium tevékenységét és aktuális feladatait a tanulók közössége aktív közreműködésével valósítja meg. A közösségi életet a kollégiumban működő, választott diákönkormányzat irányítja, iskolatípusonkénti arányos, összesen 1215 fős létszámmal. 2.A kollégium közösségi életének legfőbb irányító szerve a kollégiumi közgyűlés. Rendszeres összehívása: szeptember, február, illetve június hónapokban. 3.A kollégiumi diákönkormányzat (illetve közgyűlés) egyetértési jogot gyakorol a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeletében tételesen meghatározott kérdésekben. Így például: • alapdokumentumok elfogadásakor, módosításakor • szociális juttatások elosztási elveinek kidolgozásakor • ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor 4. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: • a kollégium munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében • pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében • a tanulók fegyelmi ügyeiben • az intézmény külső kapcsolatrendszerének kialakításában • a tanulók munkáját segítő, szabadidős tevékenységüket gazdagító kollégiumi létesítmények, eszközök használati rendjének kialakításában • ünnepségek és programok szervezésében, a hagyományok építésében • a diákönkormányzat pénzeszközeinek felhasználásában 5. A diák-önkormányzati szerv javaslattevő jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos minden kérdésre. 6. A diákönkormányzat saját maga határozza meg működésének rendjét. Szervezeti és működési szabályzata - jóváhagyás után - az intézmény működési szabályzatához csatolandó. 7. A diákönkormányzat kapcsolatai intézményen belül: a.) nevelőtestülettel b.) diáksággal a.) A diákönkormányzat munkáját tanári segítséggel végzi. Ez a kapcsolat jelenti a legszorosabb és legrendszeresebb formáját a nevelőtestülettel való működésnek. Az igazgató feladatköre szintén a diákönkormányzat munkájának ellenőrzése, segítése, megbeszéléseken való részvétel, a végzett munka értékelése és a feladatok egybehangzó ütemezése, az intézményi munkatervi feladatokkal. Az igazgató feladatköre a tanulmányi munka irányítása, ehhez rendszeres a diákönkormányzat tanulmányi felelőseinek a beszámoltatása és tájékoztatása. A csoportvezető tanárok, mint önkormányzati reszortfelelősök segítik a diákok által áramoltatott információk ütemezésében a feladatok teljesítését csoporton és nagyközösségen belül.

13

b.) A diák-önkormányzati vezetők, mint egy-egy tanulócsoport képviselői, tervezik, szervezik, közvetítik, és társaikkal végrehajtják a munkatervben kitűzött célokat. A kapcsolattartás formái: Információk begyűjtése, DÖK megbeszélések, reszortfelelősök mozgatása, és együttműködése (tanár, diák egyaránt), DÖK képviselők és a csoport, DÖK képviselők és csoportvezető tanárok, DÖK képviselők és igazgató, közgyűlés.

A kollégium tanulóinak véleménynyilvánítási formái, színterei •

• • • • • • • •

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának színtere a diákközgyűlés (évente 3 alkalommal; szeptemberben, februárban, júniusban), amely egyben a tanulók tájékoztatását is szolgálja és értékeli az eltelt időszak kollégiumi életének megvalósított programjait. A diákközgyűlés előkészítése és lebonyolítása a diákönkormányzat reszortfelelősei által történik A februári közgyűlésen választja meg a közösség a beérkezett pályázatok alapján a diákönkormányzat vezetőjét. A csoportok a félévi közgyűlés előtt véleményezik a diákönkormányzatba bekerülő új képviselőiket. A közgyűlések közötti időszakokban információk áramoltatása a csoport diákönkormányzat - felelőseinek összekötő tevékenységével, illetve időnként a vélemények névtelen írásos összegyűjtésével történik. A diákönkormányzat az intézményi alapdokumentumokról, azok áttanulmányozásával közös megbeszélésen összeállítja a közösség véleményét. A rendszeres diák-önkormányzati üléseken kerül sorra a tanulókat foglalkoztató témák számbavétele, a vezetőséghez történő eljuttatása. A minőségbiztosítási rendszer keretében elvégzett felmérések is felszínre hozzák a tanulói véleményeket. A kollégiumi tanár-diák kapcsolatok napi színteret biztosítanak a tanulók véleménynyilvánítására.

VI. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 1.A kollégiumi közösséget, vagy egyes tanulók tanulmányi, közösségi munkájában, magatartásában, egyéb tevékenységében elért eredményeket jutalmazni kell. A dicséretet, jutalmat a közösség előtt kell átadni. Legmegfelelőbb alkalom a közgyűlés.

14 2. A jutalmazás fokozatait és formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület állapítja meg. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért a közösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni pl.: hosszabbított kimenő a tisztasági győztes szobának, közös mozi, jutalomkirándulás stb. 3. A jelentősebb jutalmak, díjak odaítélésekor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A diákönkormányzat is kezdeményezhet, illetve adományozhat dicséretet, jutalmat. 4. A diákönkormányzat kidolgozta a tisztasági verseny értékeléséhez a jutalmazási rendszert, mely kimenő meghosszabbításával jár. 5. Tárgyjutalommal elismerhető kollégiumi tevékenységek: • Diákpályázatokon részvétel • Vetélkedőkön részvétel • Sportversenyeken részvétel 6. A jutalmazások formái: Tárgyjutalmak: könyv, írószerek, kabalák, édesség stb. Egyéb jutalmak: kiváló kollégista címmel járó kedvezmények jó kollégista címmel járó kedvezmények kimenő-hosszabbítás jutalomkirándulás discóban részvétel jutalom színházlátogatás, stb.

VII. A fegyelmező intézkedések és alkalmazásának elvei A kollégista tanuló fegyelmi felelőssége 1. Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, fegyelmező intézkedés alá esik. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 2. A fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 3. A fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi fenyítést alkalmazni tilos! 4. A fegyelmi büntetéseket és a fegyelmi eljárás lebonyolításának formáit a közoktatási törvény határozza meg 76. § 5-11. 5. Az enyhébb súlyú vétségekért kiszabandó fegyelmező intézkedések csoportszinten a csoportvezető tanár irányításával születnek meg. Ezek: szóbeli figyelmeztetés írásbeli figyelmeztetés írásbeli intés megbízatás visszavonása Diákönkormányzat-megbízatás visszavonása igazgatói hatáskörbe tartozik.

15

VIII. Záró rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzatot – a diákönkormányzat véleményezése után - a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Győr, 2004.

Gyurgyik Éva igazgató

1. számú melléklet: Az igazgató feladatköre Az igazgató feladatkörébe tartozik: • a nevelőtestület vezetése • az oktató-nevelő munka tervezése, szervezése, irányítása • a nevelőtestületi jogkörbe utalt döntések, előkészítése a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezése, ellenőrzése • a személyi és szervezeti feltételek biztosítása • a diákönkormányzat segítése, működése feltételeinek biztosítása, tevékenységének felügyelete • a Közalkalmazotti Tanács működési feltételeinek biztosítása A kollégium nevelési programjában megjelölt célok és feladatok tervszerű megvalósítása érdekében - nevelőtestület és a diákönkormányzat jogainak, feladatainak figyelembe vételével - elkészíti a kollégium munkatervét (nevelési programját). Előzetesen elkészített munkaprogram alapján megszervezi az ellenőrzés folyamatát, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását. Gondoskodik a saját, valamint a nevelőtanárok tervszerű és folyamatos pedagógiai továbbképzéséről, segíti a korszerű pedagógiai törekvéseket. Elkészíti a továbbképzési tervet. Törekednie kell a kollégium dolgozóinak alapos megismerésére, fejlődésük elősegítésére, a nevelőtestületen belül az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Figyelemmel kíséri a kollégiumi közösségek életét, segíti öntevékenységüket, önkormányzati és érdekvédelmi feladataik megvalósítását, közreműködik a diákönkormányzati tevékenység fejlesztésében. Felelős az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. Együttműködik az állami nevelt, intézeti nevelt és intézeti elhelyezett tanulók ügyében az illetékes gyermek- és ifjúságvédő intézettel. Gondoskodik a tanulók és a dolgozók egészségének és testi épségének védelméről, a munka- és tűzvédelmi rendelkezések megtartásához szükséges feltételekről. Segíti a tanulók testkultúrájának fejlesztését, a kollégium lehetőségeihez mérten gondoskodik a testedzés és a sportolás feltételeiről.

2

Első fokon dönt a tanulók azon ügyeiben, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb jogszabályok hatáskörébe utalnak. Munkáltatói jogkörében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Oktatási Törvény, a Kjt., a Munkatörvénykönyve, és azok végrehajtási rendeletei, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat hatáskörébe utalnak. Felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért. Meghatározza - a nevelőtestület véleményének figyelembevételével - a nevelőmunka tárgyi feltételeit, a munkakörülmények tervszerű fejlesztésének programját és az éves költségvetésben gondoskodik az azokhoz szükséges anyagi eszközökről. Gondoskodik az intézményi Minőségirányítási Program kidolgozásáról és működtetéséről. A kollégium ügyviteli munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos teendői során tervszerűen figyelemmel kíséri a szükséges dokumentumok naprakész állapotát. Az igazgató a hozzá benyújtott, hatáskörét meghaladó kérelmeket és észrevételeket az önkormányzat Oktatási Irodájához továbbítja. Ezekhez csatolja a vonatkozó ügyiratokat, valamint a véleményét. Eljárásáról egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet. Elkészíti a „Munkaköri leírás”-okat. Az igazgató az első fokon hozott határozat ellen benyújtott felülbírálati kérelmet a vonatkozó ügyiratokkal együtt felterjeszti döntésre, a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. Az igazgató megosztja feladatait az igazgatóhelyettessel, gazdasági igazgatóhelyettessel. Közösen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják. A kollégiumi élet minden lényeges ügyéről, eseményéről kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást.

3

Igazgatóhelyettes munkaköri leírása Képviseli az intézmény vezetőségét, a tanulókat és a nevelőtestületet az intézményen kívül, különösen a munkaköri feladataihoz tartozó meghatározott területeken. Kialakítja a pedagógusok munkaidő beosztását, mikor változás történik a kialakult munkaidő rendben. Felügyeli a tanulók hétvégi fogadásának menetét. Gondoskodik a tanulói ügyeletről, s ellenőrzi ezek végrehajtását. Szervezi, ellenőrzi a megjelenő pedagógus túlórákat és helyettesítéseket. Vezetőtársával történő egyeztetés után feladatairól éves munkatervet készít. Feladata a diák-önkormányzati munka segítése, a munkatervi feladatok ütemezése és lebonyolítása a reszortfelelősök bevonásával. Ide tartozik a különböző vetélkedők, bemutatók intézményi és intézményen kívüli szervezése és bonyolítása. Egyeztetés után elkészíti az intézmény éves módszertani munkaprogramját. Irányítja és ellenőrzi a könyvtár munkáját. Folyamatosan vizsgálja az étkezési díjak befizetésének alakulását, s megteszi a szükséges intézkedéseket. Felelős a létszámnyilvántartások, a különböző statisztikák időbeni elkészítéséért. Gondoskodik a szemléltető eszközökről, illetve ezek tervszerű fejlesztéséről. Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a szakkörök működését. Ellenőrzi a gondnoki tevékenységet, a portai szolgálat működését. Az igazgató tartós távolléte (betegség, szabadság, stb.) idején annak munkáját, ügyeletes vezetőként (pl.: nyári szabadság) teljes körű felelősséggel végzi. A mindennapokban az igazgatót távollétében helyettesíti és tájékoztatja a helyettesítés idején történtekről. Mindkét vezető távollétére eső időszakban a mindenkori ügyeletes tanár teszi meg az intézkedéseket és értesíti a vezetőséget a történtekről.

4

A gazdasági igazgatóhelyettes munkaköri leírása Képviseli az intézmény vezetőségét, a tanulókat és a dolgozókat az intézményen kívül, különösen a munkaköri elhatárolásában meghatározott területeken. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági iroda szabályos működését, a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartását, a könyv- és számvitelre vonatkozó szabályok maradéktalan érvényre jutását. Elkészíti az intézményi költségvetést, és figyelemmel kíséri annak alakulását, a szükséges intézkedések megtételével. Tervezi és szervezi az illetménygazdálkodást, az intézményi beszerzéseket. Figyelemmel kíséri a felújítási munkálatokat, a külső kivitelezők költségvetéseinek tárgyszerűségét és szabályosságát, ellenőrzi a benyújtott számlákat mind számszaki, mind tartalmi vonatkozásban. Elkészíti az intézményi mérleget, s felel annak valós tartalmáért. Gondoskodik a tárgyszerű zárlati kimutatások határidőre történő elkészültéért. Gondoskodik a karbantartás, energiaellátás zavartalan működtetéséről a takarékosság érvényesítése mellett.

és

szükségszerű

Ellenőrzi a gondnoki tevékenység szabályosságát, a bizonylati fegyelem betartását. Ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, a túlmunka elszámolások szabályosságát. Gondoskodik az időbeni illetmény kifizetésekről. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kifizetéseket, gondoskodik az utalványozás szabályosságáról, a határidők betartásával. Felel a fenntartónak történő adatszolgáltatás időbeni megtörténtéért, annak tárgyszerűségéért. Folyamatosan vizsgálja a bevételi források alakulását, s megteszi a szükséges intézkedéseket. Felelős a létszámnyilvántartások, a különböző statisztikák időbeni elkészüléséért. Igazgatóhelyettes társa távollétében, annak intézményi szintű feladatai gondozását értelemszerűen átveszi. Az igazgató tartós távolléte (betegség, szabadság stb.) esetén, annak feladatait vagy igazgatóhelyettes társával megosztva, vagy ügyeletes vezetőként (pl. nyári szabadság) teljes körű felelősséggel végzi.

5 Utalványozási és aláírási joggal rendelkezik, mely egyben teljes és ügyrendi felelősséget is maga után von.

A nevelőtanár feladatai •

• •

• • • • •

•

• •

A nevelőtanár feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel és önállósággal céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő hatásokat és lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása érdekében. Közreműködik a kollégium közösségének kialakításában, továbbfejlesztésében. Felelős a kollégium tanulóinak erkölcsi fejlődéséért, tanulmányi munkájáért, művelődéséért, kulturált és egészséges életmódjáért. Gondoskodik számukra a szükséges tanulmányi segítségről, az életpályára felkészítésről. A csoportjába tartozó tanulók esetében felelős az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, tájékoztatási kötelezettséggel együttműködve a kollégiumi ifjúságvédelmi felelőssel és az igazgatóval. Támogatja a tanulók sporttevékenységét. Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános műveltségét fejleszteni. Köteles az előírt továbbképzési feltételeknek eleget tenni. Megismerkedik a tanulók családi körülményeivel, tartja a kapcsolatot a szülőkkel (gondviselőkkel). Segíti és támogatja az általa irányított csoport önkormányzati szerveit, azok tervező, szervező, irányító, ellenőrző munkáját, az öntevékenység kibontakoztatását, az érdekvédelmi feladatok végrehajtását. Törekedik az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására és megerősítésére, továbbá arra, hogy tanítványai igényeljék tanácsait, segítségét. A nevelőtanár a kollégium szervezeti és működési szabályzata, pedagógiai programja, munkaterve, egyéb szabályzatok, útmutatók és állásfoglalások, valamint az igazgató által megadott szempontok alapján – az általa választott formában (munkaterv, ütemterv, foglalkozási tervek, stb.) – felkészül a tanév tervszerű nevelőmunkájára. Az előírt kötelező óraszámban végzi a tanulók számára felkészítő-, ismeretnyújtó foglalkozásokat, megtartja a csoportfoglalkozásokat, kötelező foglalkozásokat, az egyéni megbízatásként kapott kollégiumi szintű szabadon választható foglalkozásokat, az egyéni és szabadidős foglalkozásokat. A minőségirányítási rendszer résztvevőjeként törekszik a kollégiumi munka jobbá tételére. Az igazgatóval (igazgatóhelyettessel) egyeztetett előzetes terv szerint rendszeres kapcsolatot tart a tanulók iskolai osztályfőnökével, szaktanárokkal, szakoktatókkal. Tapasztalatairól tájékoztatást ad a testület tagjainak. A tanulók személyiségének fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri. Észrevételeit az általa választott formában úgy rögzíti, hogy azt bármikor használni tudja, s annak alapján differenciált jellemzést tudjon adni a tanulóról. Megfigyeléseit, tapasztalatait egyezteti az osztályfőnökökkel.

6 • • • •

Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. A foglalkozásokra felkészül és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt. Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, egészségük megóvását, balesetmentes életkörülményeiket, a diákok ápoltságát, a személyi tulajdonukat képező tárgyak rendben tartását. Gondoskodik a betegek betegszobában történő elhelyezéséről, illetve az orvos előírásainak betartásáról, betegszobai magatartásukat ellenőrzi. Figyelemmel kíséri a befizetéseket és a tanulók hiányzásait, a szülőkkel történő kapcsolattartásra építve.

•

Az igazgató, igazgatóhelyettes által meghatározott beosztás szerint pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint éjszaka) szolgálatot teljesít.

•

Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy nappal előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik. Ha munkáját, valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni, haladéktalanul köteles azt jelenteni.

•

A nevelőtanár a Munkatörvénykönyve, a Közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete, a Közoktatási törvény szerint anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott eszközök, gépek, szerszámok, egyéb felszerelések épségéért, a rábízott tárgyak szabályos kezeléséért.

7

Az éjszakai ügyeletes tanár feladatai Az éjszakai ügyelet 2145 – reggel 545-ig tart. Az ügyelet heti időtartama vasárnap estétől (szükség szerint) szombat reggelig ellátandó feladat. Az ügyelet alatti felelős teendők: • 21 óra 45 perctől átveszi az ügyeletet a mindenkori nappali ügyeletes tanártól. • Beteg gyermekre fokozottan figyelni, ellátni, ha kell orvost, vagy mentőt hívni. • Tűz, esetleges bombariadó esetén a „Tűz- és bombariadó terv”-ben foglaltak szerint kell eljárnia. • Veszély esetén azonnal intézkedjen a tanulók biztonságával, mentésével kapcsolatban. • Szükség esetén értesítse – a mentőket, a rendőrséget, a tűzoltókat, a hivatalsegédet (gondnokot) az intézmény igazgatóját. • Megköveteli az egészséges életmód, azaz a mindenki számára biztosított éjszakai pihenés, a higiénés előírások betartatását. • Tudomása legyen a villanyoltás után, tanulmányi munkájukat folytatókról. Tehát a közös helyiségekben engedélyezi a késői munkát. • Személyes felelőssége a kollégiumi helyiségek (melegítőkonyhák, abban levő elektromos eszközök, (1.emeleti belső tanuló), nyílászárók, televíziók lezárása. • Az éjszakai ügyelet alatt történtekről, eseményekről az érintett csoportvezető tanárokat és a vezetőséget tájékoztatja. • Az éjszakai ügyelet arra az időszakra esik, amikor a kollégista tanulók az épületben tartózkodnak. Péntek éjszakai ügyeletre a tanulók hivatalos iskolai, vagy kollégiumi rendezvényei alkalmával – ha nem tudnak hazautazni – kerül sor. • Tanítási szünetekre – ha nem marad tanuló a kollégiumban -, tavaszi, téli szünetre az ügyeletet nem kell biztosítani. • A megbízás, a megegyezés szerinti kezdő időponttól, a szorgalmi időnek a szakmai gyakorlattal való befejezéséig érvényes. • Az ügyelet ellátásának esetleges akadályoztatását kérjük, időben bejelenteni!

8 •

Az éjszakai ügyeletet ellátó tanár – igény szerint – a kollégiumi étkezést kérheti és befizetheti a mindenkori helyi jogszabály által előírtak alapján. Éjszakai ügyeletes tanári állás fél álláshely betöltését jelenti. Díjazását – amely a közalkalmazotti besorolási alapilletményének az 50%-a -, havonta a bérszámfejtő hivatal folyószámlára utalja. A szolgálati szoba igénybevételének idején, a bentlakó ügyeletes tanár a helyiség méreteinek megfelelő és egy főre kiszámított energiaköltség címén, lakbért fizet.

Kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása Munkakör megnevezése: gyermek és ifjúságvédelmi felelős Közvetlen felettese: igazgató A főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása: • • • • • • •

Segíti és összehangolja az intézmény pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, és ezekre felhívja az igazgató és a pedagógusok figyelmét. Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejleszti. A csoportvezető tanárok jelzései alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal a kollégiumon kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. A tanulók részére egészségvédő és nevelő programokat szervez. Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt vesz a pályázatokon.

Különleges felelősségei: 1. Személyekért: A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: • Az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására, • A tanulók családi környezetének megismerésére, egyéni beszélgetések alapján, súlyosabb esetekben családlátogatásokon, • Tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére,

9 •

• • • •

Anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását kezdeményezi a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról esettanulmányt készít. Figyelemmel kíséri és segíti pályaválasztásukat, továbbtanulásukat, Szükség esetén védő-óvóintézkedéseket javasol és közreműködik ezek megvalósításában. Pszichológussal tartja a kapcsolatot; ennek révén előadásokat választ a tantestület, illetve a tanulók képzését jelentő témakörökben, A mentális segítségre szoruló tanulókat pszichológussal történő beszélgetésekre irányítja.

2. Tervezés: Minden tanév elején a kollégiumi munkaterv részeként elkészíti a kollégium gyermekvédelmi munkatervét. 3. Pénzügyi döntések: A csoportvezető tanárok javaslatai alapján kezdeményezi a rászoruló tanulók számára pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását. Személyesen is részt vesz ezek elosztásában. 4. Bizalmas információk: • • •

Munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet a kollégium összes, tanulókkal kapcsolatos iratába, nyilvántartásába. A tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok elé. A módosított közoktatási törvény titoktartási kötelezettséget előíró eljárásoknak megfelelően alkalmazva.

Ellenőrzés, értékelés: • • •

Munkájáról minden félév végén írásban összefoglalót készít, és ezt ismerteti a nevelőtestülettel. Az igazgató megbízása alapján – a fenntartó kérésére – beszámol a kollégium gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységéről. Az igazgató kérésére értékeli a csoportvezető tanárok gyermekvédelmi munkáját.

Kapcsolatai:

10 • • •

Munkáját az igazgató utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja az igazgatót. Rendszeres kapcsolatban kell állnia a nyilvántartott tanulók csoportvezetőivel az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Rendszeres kapcsolatban áll a gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal, így a gyermekjóléti szolgálattal is. A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető gyermekeket veszélyeztető tényezők megléte esetén haladéktalanul értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.

Félállású rendszergazda munkaköri leírása 1998. szeptember 1-től a kollégiumban beindult Sulinet program keretében jutottunk – a közoktatási pályázaton elnyert – számítógépeinkhez, Internet elérési lehetőséggel. Számítógéptermünk üzemeltetéséhez a félállásban ellátandó rendszergazda alkalmazásához kaptunk részfoglalkozású státuszt.

feladathoz,

A rendszergazda feladatai: • • • • • • •

Megegyezés szerint heti két délután látja el szorgalmi időben a számítógéptermi óráit. A számítógépek beüzemelését, a programok telepítését végzi. A tanulók és adott esetekben a felnőttek géptermi munkáját irányítja, ellenőrzi. Betartja és betartatja a munkavédelmi és az Internet-használói etikai előírásokat. Gondoskodik az oktatási segédanyagok beszerzéséről, az esetleges hibák elhárításáról. Szakirányú tanácsaival segíti és irányítja az intézmény szakterületi munkáját, köztük a pályázatokat is. A 2004/2005-ös tanévben a tanulóknak ECDL Start tanfolyamot vezet.

Részfoglalkozású munkaideje keretében felügyeli és szükség szerint segíti, irányítja nemcsak a 2. emeleti számítógépterem, hanem a kollégium valamennyi gépének működését. Részfoglalkozású megbízása időtartamában a szorgalmi időszakhoz igazodik.

.

11

2. sz. melléklet:

Intézkedési terv bombariadó esetére Intézkedés két esete: a.) napközben esetleges riasztás b.) éjszakai esetleges riasztás a.) Napközbeni bombariadó esetén: Ha telefonon történik a bombariadó bejelentése, felnőtt dolgozó veszi a telefont - teendők: • a tanáriban elhelyezett MATÁV szám másik telefonvonalon való felhívása, • a rendőrség értesítése. Az épület kiürítéséhez szükséges riasztási teendők: • szaggatott vészjelző csengetéssel és hangosbemondón felhívással az épület elhagyására szólítja fel az ügyeletes a bent tartózkodó tanulókat, dolgozókat (a szolgálati lakásban lakókat is). • A menekülés az épület sportpályájára történik. • Az épület elhagyását a munkaidejükben lévő felnőttek ellenőrzik és irányítják, illetve a jelenlévő igazgató vagy igazgatóhelyettes. Cél: minden bent tartózkodó személy, pánik nélkül, a legrövidebb úton hagyja el az épületet. b.) Éjszakai bombariadó esetén: • az éjszakai ügyeletes tanár veszi a telefonbejelentést, azonnali telefonhívással értesítendők: • MATÁV • rendőrség • igazgató vagy igazgatóhelyettes További teendők azonosak az a.) pontban felsoroltakkal Ha a fenyegető bejelentést tanuló fogadja valamelyik nyilvános telefonvonalon, a tanáriban köteles bejelenteni és az intézkedéseket az ügyeletes pedagógus végzi a fentieknek megfelelően. A rendőrség utasításai alapján folytatódik az események sora. A megtörtént bombariadóról utólag a fenntartót is értesíteni kell!

12

3. sz. melléklet

A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A könyvtár neve: Címe: Fenntartója: Bélyegzője: Alapterülete:

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Könyvtára 9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Győr 30 m2

II. A könyvtár használói: tanulók, pedagógusok, adminisztratív és technikai dolgozók Az állománygyarapítás módja: csere, vétel, ajándék A könyveket egyedi leltárkönyvben tartjuk nyilván. Jelenleg az állományt könyvek, hang- és videó dokumentumok alkotják. A beiratkozás és a könyvtár használata díjtalan. Könyvtárunk nem nyilvános könyvtár. III. Az állomány elhelyezkedése : szabadpolcos rendszer. Állománycsoportok: szépirodalom, kézikönyvtár, ismeretközlő irodalom. A könyvtár helyisége egyben olvasóteremül is szolgál. IV. Kölcsönözni meghatározott időben, heti 4 napon lehet. Olvasóterem használata naponta nyitvatartási időben. V. Az olvasó kötelessége, hogy az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot értékében és tartalmában megfelelő módon pótolja. VI. Az olvasónak joga van meghatározott időben könyvet kölcsönözni és az olvasótermet használni. VII. A nyilvántartás tanulócsoportok szerint füzetes formában történik.

13

A kollégiumi könyvtár igénybevételének és működésének szabályai: Egy főállású pedagógus látja el a könyvtári teendőket. Az ő feladata a könyvtári állomány kezelése, bővítése, leltározása, az ott folyó munka megszervezése. Ő illetékes a kölcsönözhető anyag kiadására is. Igény szerint, időpontot egyeztetve kiscsoportos foglalkozások (TV, videó használattal), irodalmi, olvasóköri foglalkozások lebonyolítása történik.

Könyvtáros tanár munkaköri leírása

Munkakör megnevezése: a diák- és tanári könyvtár vezetése Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása • • • • • • • • • • • • • • •

a kollégiumi könyvtár kezelője gondoskodik a gyűjtőkör szerinti állománygyarapításról feldolgozza a beérkező állományt a csoportvezető tanárokkal közösen igényfelmérést végez a szakkönyvek beszerzését illetően a naptári év elején elvégzi a leltározást és a selejtezést, erről jegyzőkönyvet készít a tanulókkal megismerteti és segíti a könyvtár használatát a csoportvezető tanárok munkáját igény szerint segíti a hét első négy munkanapján délutáni, esti órákban kölcsönzést tart ezeken a napokon a szilencium második részében lehetővé teszi, irányítja és segíti a tanulók és pedagógusok kutató munkáját igény szerint szabadidős foglalkozásokhoz, csoportfoglalkozásokhoz, filmesztétikai körökhöz helyet, eszközöket biztosít a csoportvezetők közreműködésével értesíti a tanulót a könyvek késedelmes leadásáról könyvtár-gyarapítási céllal pályázatokon vesz részt segíti a kollégiumi rendezvények, kiállítások, vetélkedők anyagának összeállítását könyvtári állományban kezeli a számítógépterem segédkönyveinek, CD tárának anyagát fokozatosan feldolgozza az állományt - a feltételek szintjén - szerzői és címkatalógus szerint

14

Vagyoni felelősség A könyvtár anyagának, eszközállományának felelőse. Pedagógia munkájával az ismeretnyújtáson túl felelősségre is nevel. • az elveszett könyveket - számla ellenében - megtérítteti • a megrongálódott könyveket - annak mértékétől függően - szintén. További feladatai • • • • • • • • • • •

az ajánlott irodalomról felmérést és fejlesztési tervet készít folyamatosan ellenőrzi a kölcsönzési határidőket kapcsolatot tart a vezetőséggel és a tantestülettel kutatja, ismerteti és ajánlja a frissen megjelenő ifjúsági és szakirodalmat ehhez rendszeres kapcsolatot tart fenn a Városi Könyvtárral részt vesz a könyvtárosok továbbképzésén segíti a diákönkormányzat által megjelentetésre kerülő kollégiumi újság elkészítését október 23.-a tiszteletére kollégiumi szintű történelmi vetélkedőt szervez a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a megemlékezést végzi a holocaust áldozatainak emléknapi megemlékezés felelőse olvasó kört vezet

Munkakörét a győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban főállásban látja el. Heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 22 óra Könyvtári nyitva tartás: hétfőn, szerdán 15 órától 20 óráig kedden, csütörtökön 14 órától 20 óráig Zárva tartás mellett heti 13 órában végzi a könyvtár rendezését, heti 5 órában az állomány gyarapítását.

15

A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium gyűjtőköri szabályzata 1. A Szabályzat alapdokumentumai 3/ 1975 (VIII. 17.) KM-PM rendelet 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. 5/1998 (II.’(.) MKM rendelet a tankönyv támogatásáról 11/1998 (VI. 8.) MKM rendelet módosítása 16/1998 (IV. 8. ) MKM rendelet 26/2000 (IX. 21.) rendelet és annak módosításai a kerettantervek kiadásáról és bevezetéséről A kollégium pedagógiai programja

1996

2. A kollégiumi könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

A kollégium a közoktatásban egy sajátos oktató-nevelő intézményrendszer. Elsődleges feladat az iskolai teljesítés feltételeinek megteremtése. Az esetleges felzárkóztatás, tehetséggondozás. Segítség a pályaválasztásban. E feladatok elvégzésének egyik színtere a könyvtár. A kollégiumi könyvtár funkció rendszerét meghatározza az a tény, hogy használóinak köre 10 iskolából tevődik össze, valamint biztosítani kell a szabadidő hasznos eltöltését a szórakozás lehetőségét is. A használók köre: A kollégium tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói.

3. Gyűjteményszervezés a)

Az állománygyarapítás módjai • • •

vétel (költségvetés alapján) ajándék ( magánszemélyektől, csak a gyűjtőkörbe tartozó művek ) pályázati pénzek felhasználása

b) Az állományapasztás módjai • •

tervszerű állományapasztás (az elavult és fölöslegessé vált dokumentumok kivonása évente egy alkalommal. természetes elhasználódás (főleg a sokat olvasott papírkötésű kötelező olvasmányok)

16

• •

hiány (a diákok elvesztik a könyvet) elhasználódás (régi vagy sokaz olvasott könyvek)

c) Az állomány ellenőrzése: A könyvtári állomány leltározása-azaz a mennyiségi felvétele – 3/1974.(VIII.17.) KM-PM együttes rendeletnek megfelelően történik. Tehát kétévenként.

4. A könyvtár gyűjtőköre a) A gyűjtés szempontjai: A kollégiumi könyvtár funkciórendszerét meghatározza az a tény, hogy használóinak köre 10 iskolából tevődik össze, valamint biztosítani kell a szabadidő hasznos eltöltését és a szórakozás lehetőségét is. A könyvtár gyűjtőköre tartalmi szempontból, alapfunkcióból adódóan, fő gyűjtőkörre és mellék gyűjtőkörre tagolódik. Fő gyűjtőkör : az egyes tantárgyak ismeretterjesztő könyvei. Mellék gyűjtőkör: pedagógiai, pszichológiai, vallás, statisztikai, filozófia Felépítése: Szépirodalom Ismeretterjesztő- és szakirodalom A gyűjtés szintje: A = alapszintű K = középszintű F = felsőszintű A gyűjtés mélysége: kollégiumi könyvtár alapvetően erősen válogatva gyűjti a dokumentumokat. E = erős válogatással V = válogatással T = teljességre törekedve K = kiemelten, teljességgel A gyűjtés terjedelme Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatása Az iskola tananyagának megfelelően a házi és ajánlott olvasmányok A tanagyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei és gyűjteményes kötetek

A gyűjtés mélysége V K T

17 A magyar és külföldi népköltészetet reprezentáló antológiák, gyűjteményes kötetek Szórakoztató irodalom bestellerek A kiemelkedő, de a tanagyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei Tematikus antológiák Regényes életrajzok, történelmi regények Az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom A kollégium életéhez és tevékenységéhez kapcsolódó műsorokhoz, rendezvényekhez felhasználható temetikus gyűjtemények • • • • •

V E E V E E V

A szépirodalom állományba kerülnek továbbá: a Természettudományok nagy alakjairól szóló életrajzok kiemelkedő orvosok, tudósok népszerű életrajzai az egyetemes és magyar művészettörténet legnagyobb alakjairól szóló kismonográfiák népszerű életrajzok a zenetörténet legnagyobb alakjairól a magyar- és a világirodalom klasszikusai életéről szóló olvasmányos művek, ismeretterjesztő- és szakirodalom. Szakirodalom: FŐOSZTÁLYOK, FŐCSOPORTOK gyűjtés

A gyűjtés szintje

Általános művek A hazai és az egyetemes művelődéstörténet elméleti történeti összefoglalói, a hazai közművelődéssel kultúrával kapcsolatos alapvető dokumentumok Általános lexikonok Kis-, közép-, és nagyméretű általános lexikonok és általános enciklopédiák Múzeumok Újságírás: a diákújságírással kapcsolatos kiadványok Filozófiai, pszichológia Filozófiai, pszichológiai, etikai kisenciklopédiák, a korosztálynak szóló „erkölcsi” „önismereti” ismeretterjesztő művek Az erkölcsi kérdésekkel kézikönyvek és ismeretterjesztő munkák az általános jellegű esztétikák Vallás , Teológia Biblia szentírás A biblia és/vagy feldolgozása, bibliai történetek bibliai kézikönyvek, a bibliával kapcsolatos munkák Vallástörténeti, mitológiai kislexikonok A kereszténységgel, a klasszikus görög- római mitológiával foglalkozó összefoglalók

A mélysége

A,K

V

A,K A,K

V E

A,K

E A

V

A,K

E

A,K

V

A,K

V

A

V

18 Társadalomtudományok A tanulók alapfokú állampolgári ismereteihez kapcsolódó kiadványok A magyar szabadságharcok történetével kapcsolatos egyetemes hadtörténeti képes összefoglalók (és a helytörténeti szempontú képes kiadványok is) Nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása Pedagógiai lexikonok, kézikönyvek A tanulás elméletével kapcsolatos diákoknak szóló kiadványok

FŐOSZTÁLYOK, FŐCSOPORTOK Társadalomtudományok A szabad idő felhasználásával hasznos eltöltésével kapcsolatos gyűjtemények Néprajz, folklór Néprajzi szintézisek - a tárgyi és szellemi néprajz ismeretterjesztő kötetei, gyűjteményes munkái Az ifjúságnak szóló illemtani kiadványok, a társadalmi érintkezés szabályai Matematika és természettudományok Általános természettudományi művek Természettudományi lexikon és kisenciklopédia, középméretű összefoglalók A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványok A természetvédelmi területeket tájvédelmi körzeteket bemutató albumok, képes ismertetők Matematika Matematikai példatárak, képletgyűjtemények, kézikönyvek A matematikai logika alap- középszintű ismeretterjesztő könyvei Csillagászat Népszerűsítő csillagászati összefoglalók Fizika A fizika egészét vagy részterületeit bemutató kislexikonok bevezetők V Kémia Kémia egészét vagy részterületeit bemutató kislexikonok és bevezetők V A kémia alapjait tárgyaló képes ismeretterjesztő munkák Földtudományok

A A,K K A

V V V V

A gyűjtés A gyűjtés szintje mélysége A,K

V

A,K

V

A,K

V

A,K

V

A,K

V

A

E

A,K

V

A

V

A

V

A,K

A,K A

V

19 A geológiai, meteorológiai alapjait és a hazai földtant összefoglaló momográfiák: kőzetekről, kristályokról E szóló, zsebkönyvtípusú határozók Földtani és meteorológiai ismeretterjesztő, ifjúságnak szánt könyvek Biológia - Növénytan - Állattan Biológiai lexikon Növény- és állathatározók A mikroszkópokról, a biológiai kísérleti technikákról, az egyes állatokról szóló képes ismertterjesztő gyermekkönyvek.

FŐOSZTÁLYOK,FŐCSOPORTOK mélysége Alkalmazott tudományok Orvostudomány Egészségügyi ábécék, népszerűsítő kislexikonok Az emberi test felépítéséről és biológiájáról szóló összefoglaló kézikönyvek A higiéniával, az emberi szervezettel, az egészséges életmóddal, az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapismereteket tartalmazó ismeretterjesztő munkák a nemi felvilágosítás irodalma Technika általában Technikai kisenciklopédiák V A technika újdonságait tárgyaló képes ismeretterjesztő művek E Mezőgazdaság A háziállatokról, a lakásban tartható növényekről, állatokról szóló irodalom. E Háztartás A szabás - varrás, kötés horgolás mintakönyvei, útmutatói Néhány fontosabb szakácskönyv Művészet szórakozás sport Művészeti kislexikon, bevezető jellegű művészettörténeti összefoglaló az egyetemes és a magyar művészetről Egy-egy művészeti ág összefoglalója E Művészetesztétikai bevezetők E

A

A

E

A,K

V

A,K

V

A gyűjtés A gyűjtés szintje

A,K

V

A

V

A

V

A A

A

A A

V V

A

V A A

20 Művészeti stílusokat bemutató kiadványok Zene Zenei ábécék, lexikonok, hangversenykalauzok, bevezető zenetörténetek Olvasmányos opera- és hangszerismertetők, képes hangszertörténetek, kották énekgyűjtemények, hangszeres kíséretek Filmművészet Színházművészet Középszintű színháztörténeti összefoglalók, színházi kalauzok E Fiataloknak szóló játékgyűjtemények, didaktikai és intelektuális, nyelvi és logikai játékok Különböző népek, korok táncait bemutató, illetve mozgásművészeti kiadványok

FŐOSZTÁLYOK, FŐCSOPORTOK mélysége Nyelv és irodalom Nyelvtudomány A magyar nyelv értelmező kéziszótára, a helyesírási szabályzat és tanácsadó szótár, magyar nyelvtani és nyelvtörténeti, stilisztikai összefoglalók Kétnyelvű szótárak közül: közép- és nagyméretű német-magyar, magyar-német angol-magyar, magyar-angol További oktatott nyelvekhez kisméretű szótárak Nyelvhelyességgel, nyelvműveléssel összefüggő ismeretterjesztő kiadványok Irodalomtudomány Irodalmi lexikonok, világirodalmi bevezető jellegű összefoglalók Műelemzéseket tartalmazó gyűjtemények Irodalomesztétikai, műfajelméleti művek, szónoklattani alapművek Magyar irodalom A magyar irodalomtörténet összefoglaló kiadványai, V a magyar irodalomtörténet képeskönyve A magyar irodalom klasszikusairól és néhány kortársalkotóról képes, ismeretterjesztő célzatú monográfiák Földrajz Életrajz Történelem

A

E

A,K

V

A

E A,K

A

V

A

E

A gyűjtés A gyűjtés szintje

A,K

V

A,K A

T V

A,K

V

A,K A,K

V V

A,K

E A,K

F

E

A,K

V

21 Honismeret Hazánkról összefoglaló jellegű földrajzi, történelmi V és társadalmi leírást nyújtó illusztrált kézikönyvek A megyére a településre vonatkozó helyismereti helytörténeti kiadványok Földrajz Magyarország leíró földrajzi monográfiája Magyarország útikönyv, országismertető a földrészekről szóló összefoglalók Földrajzi fogalomtárak V Történelem Bevezető jellegű magyar és világtörténelmi összefoglalók Történelmi szöveggyűjtemény forrásantológiák A magyar és világtörténelem jelentős korszakait tárgyaló művek V

A K

V

A

V

K

V

A,K A,K

V

A,K A,K

V V A,K

b) tartalmi szempont szerinti csoportosítás Kézikönyvtári állomány.. Azokat a könyveket tartalmazza, amelyeket csak helyben lehet használni. Ide tartoznak a szótárak, lexikonok, enciklopédiák művészi albumok,, ritka és értékes könyvek, amelyet megóvás céljából nem kölcsönzünk. Szépirodalom: Bárki által kölcsönözhető, műveltséget, ismeretet adó klasszikus és ma élő idegen és magyar nyelvű könyvek, prózai és verses változatai. Megtalálható a szórakozást és kikapcsolódást jelentő példányok is, mint ifjúsági irodalom, krimi és egyéb un. könnyű műfajok. Szakirodalom: Nagy részét a tantárgyakhoz kapcsolódó, az iskolai munkát és tanulást segítő könyvek teszik ki. De megtalálható minden tudományághoz tartozó szakirodalom, amire a tanulóknak szüksége van vagy szüksége, lehet. Pedagógiai gyűjtemény: Az oktató-nevelőmunkát segítő pedagógiai szakirodalom. A kollégiumi könyvtár fontos gyűjtőterülete: pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, szótárak, pedagógiai, pszichológiai szociológiai összefoglalók, gyermek- és ifjúsággondozással, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanulmánykötetek. Könyvtári szakirodalom: A könyvtáros „munkaeszközei” Könyvtári raktározási táblázatok, Egyetemes Tizedes Osztályozási táblázatok. Audiovizuális dokumentumok: tv, rádiók, CD-rom, kazetták-tanulást segítő eszközök.

22

5.

A könyvtári állomány feltárása,a katalógusszerkesztés

A könyvtárban az állományt a könyvek tartalma és tárgya szerint került nyilvántartásba.. A könyvállomány két fő csoportra tagolódik a) Szakirodalom b) Szépirodalom Feltárása, nyilvántartása hagyományos módon történt. Katalógus cédulákon és leltárkönyvben. Jelenleg folyik a számítógépes adatfeldolgozás.

6.

A könyvtári állomány feltárásának alapdokumentumai. szerző és címkatalógus leltárkönyv számítógép

23

4. számú melléklet:

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS SZABÁLYZATA (FEUVE)

A feladatellátás rendjének szabályzata 1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere a.) 1. 2. 3.

Feltételrendszer A kollégium tevékenységkörébe tartozó feladatok ellátása tartozik ide. A feladat-megoldási módok számbavétele. A feladat bevételeinek, illetve kiadásainak megváltozott körülményeit felül kell vizsgálni. 4. A felügyeleti szerv által kiadott intézkedési terv szempontjai szerinti értékelés végrehajtása. b.) Követelményrendszer 1. A feladatellátást a teljesítmény oldaláról kell vizsgálni. 2. A feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások vizsgálata évente legalább egyszer (negyedévente részvizsgálat) a költségvetés összeállításakor. 3. Hosszú távon mérlegelni a ráfordítások és teljesítések arányban állását, a hatékonyságot. 4. Ha szükséges az adott feladat-ellátási mód megváltoztatása. 5. Szükség szerint feladatok megszüntetése.

2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere a.) A feladatellátás folyamata A kollégium feladata a jóváhagyott Alapító Okiratban szakfeladat rend szerint: 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi ellátás 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 75176-8 Intézményi vagyon működtetése

24 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 80511-3 Tanulószobai ellátás 75192-2 Pénzellátási előirányzatok (technikai kód) 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 92403-6 Diáksport 1. Meghatározni a feladatellátás forrását, a feladatmutatókat. 2. A költségvetési tervezés idején meghatározni: - eszközszükségletet (beszerzések, felújítások) - dologi kiadásokat - személyi kiadásokat és járulékait - egyéb bevételek, normatív támogatások A feladatellátás szervezése és irányítása. 3. A feladatellátás során a folyamatos, vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés. b.) A feladatellátás kapcsolatrendszere Elemei: - kiadások, előirányzatok - bevételek tervezése - előirányzati ütemterv és felhasználási ütemterv összhangja Cél: a hatékony, takarékos gazdálkodás

3. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak dokumentumai a.) A tárgyévi kötelezettségvállalások A kötelezettségvállalás az intézmény anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl.: munkavégzés, anyag-, áruszállítás, szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy ellenjegyzése után történhet. A kötelezettségvállalás dokumentumai: - alkalmazási okirat - megrendelés - szerződés A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó pénzgazdálkodási jogkör szabályzásának lépései: - érvényesítés

25 - utalványozás - ellenjegyzés b.) A több éves kihatású kötelezettségvállalások Nyilvántartásba kell venni a pénzügyi kihatásainak évenkénti lebontását. c.) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalások A törvény által előírt eljárási rendet kell betartani. d.) A kötelezettségvállalásokra vonatkozó szabályok Az önkormányzat rendeletei, szabályzatai által megfogalmazott előírások betartásának kötelezettsége.

26

KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉS I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

1. Szabálytalanság Eltérés, be nem tartás: - központi jogszabályi rendelkezéstől - helyi rendelettől - belső szabályzattól, utasítástól

2. A szabálytalanságok körének meghatározása A szabályok be nem tartásából adódó szabálytalanságok bekövetkezhetnek: - nem megfelelő cselekményből - mulasztásból - hiányosságból Ezek minősítik a szabálytalanságok mértékéhez kapcsolódó eljárásrendet: - büntető - szabálysértési - kártérítési - fegyelmi eljárás.

3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja Cél, a szabálytalanságok előfordulásának megelőzése. Eszköz: a FEUVE rendszer szabályozó szerepe

4. Általános elvek Az intézményvezető felelőssége a pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének. A FEUVE rendszer működtetése minden területen. Szabálytalansági kockázati tényezőkre odafigyelés.

27

5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a szabálytalanságok megelőzése érdekében Nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok: - tervezési folyamatok területei: saját bevételek, szállás-, étkeztetési bevételek teljesítése létszámfüggő, reklámtáblák bevételeinek teljesítése - illegális pénzügyi cselekmények lehetőségeinek vizsgálata; a költségvetési terv, illetve tényszám adatainak nagyságrendje, megfelelő-e a szabályozottság és a szabályok betartásának, betartatásának ellenőrzése - belső eljárási rend folyamatos figyelemmel kísérése a szabályosság követelményének megfelelően - pénzügyi tranzakcióknál az eljárásrend szabályossága beszerzések folyamatának végigvezetése; a megrendelésektől a pénzügyi teljesítésig

6. Az intézményvezető értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében Évente legalább egyszer egyes működési folyamatok értékelése. Az értékelés szempontjai: - a FEUVE rendszer tudatossága - a FEUVE rendszer fejlesztésre, javításra szorul-e - vannak-e kimaradt területek - a szabályzat általi előírások betartásának szintje

7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése terén a.) Az ellenőrzési tevékenységet végző személy ha szabálytalanságot észlel, köteles az igazgatónak jelenteni. b.) Ha az igazgató észlel szabálytalanságot, köteles azt a felügyeleti szerv vezetőjének jelenteni és a megfelelő intézkedéseket megtenni.

28

8. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 1.) A büntetőeljárás megindítása A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény írja elő a teendőket. 2.) 2.) Szabálysértési eljárás A szabálysértésekről szóló LXIX. Törvény szerint kell eljárni az adódó esetekben. 3.) Kártérítési eljárás A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak. 4.) Fegyelmi eljárás Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében a Mt., a Kjt. Rendelkezései szerint kell eljárni.

II. Ellenőrzési nyomvonal Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/B.§ (2) bekezdés kimondja, hogy az intézmény ellenőrzési nyomvonalát az alábbi területekhez kell meghatározni: - tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal - végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal - az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 1. A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal Kiemelt területei: - közép, illetve hosszú távú program - költségvetési koncepció - költségvetési tervezés A kiemelt területekhez munkafolyamatok meghatározása: - előzetes vezetői ellenőrzés - módja, eszköze - feladatellátója - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság;

29 - munkafolyamatba épített ellenőrzés - módja, eszköze - feladatellátója - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - utólagos vezetői ellenőrzés - módja, eszköze - feladatellátója - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; A tervezéssel kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal: 1. számú táblázat. Összefoglaló folyamatábráját az 1. számú folyamatábra tartalmazza.

2. A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal Meghatározza a végrehajtáshoz kapcsolódó főfolyamatok, tevékenységek kiemelt területeit: • Szabályzatok készítése, aktualizálása • Személyi juttatások és a létszám-előirányzat felhasználása • Dologi kiadások előirányzat felhasználása • Felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása • Saját bevételek előirányzat teljesítése • Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányzat teljesítése • Főkönyvi és analitikus könyvelés • Bizonylati rend és bizonylatkezelés • Házipénztári pénzkezelési tevékenység • Bankszámlaforgalom kezelési tevékenység • Leltározási tevékenység • Selejtezési tevékenység • Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) • Vagyongazdálkodás • Féléves beszámolási tevékenység • Éves beszámolási tevékenység Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó munkafolyamatok: - előzetes vezetői ellenőrzés - Módja, eszköze - Feladatellátója - Határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - munkafolyamatba épített ellenőrzés - Módja, eszköze - Feladatellátója - Határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - utólagos vezetői ellenőrzés - Módja, eszköze - Feladatellátója - Határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság;

30 A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal: 2. számú tábla, összefoglaló folyamatábra a 2. számú folyamatábra. 3. Ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala kapcsolódik - tervezéshez - a végrehajtáshoz. A tervezéssel kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők: - a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni, - gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek, - a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról külön meggyőződjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelősök. A végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők: a) szabályzatok körében: - a szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és belső szervezeti felépítésnek, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából, - a szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, visszacsatolások, a túlszabályozás csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele; b) személyi juttatások és létszám-gazdálkodás körében: - a rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező béremelések figyelembevételének ellenőrzése a tervezés során, - beleértve a pótlékokat, kiegészítéseket stb. is, - a személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása, - a megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerződések ellenjegyzésének biztosítása, - a személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzése, - a jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságának kifizetés előtti ellenőrzése, - a személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-felhasználási ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt előirányzat felhasználásának nyomon követése (ne történhessen az előirányzatot meghaladó kifizetés), - független belső ellenőrzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok felhasználása a gazdaságos munkaerő-felhasználás érdekében; c) dologi kiadások körében: - a beszerzések összehangolása, a beszerzések gazdaságos bonyolítása megszervezésének folyamatos ellenőrzése, - az egyes előirányzatok felhasználásának nyomon követése a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során, - a dologi kiadások – készletek, szolgáltatások – pontos felhasználási helye megjelölésének ellenőrzése, hogy az egyes tevékenységek, feladatok pontos ráfordításairól megfelelő információ álljon rendelkezésre az önköltségszámításhoz, valamint a gazdaságossági, hatékonysági, valamint eredményességi számításokhoz; d) felhalmozási kiadások körében: - a felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzésre,

31 - a szükséges felhalmozás esetén a legoptimálisabb felhalmozási módra vonatkozóan rövid, közép és hosszú távú „tanulmánytervek” készítése, melyek tartalmazzák a várható fenntartási kiadásokat, - a beruházási kiadások gazdaságos megvalósításának ellenőrzése; e) a bevételek beszedése körében: - a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges intézkedések, lehetőségek meghatározása, - a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén a fizetési fegyelem javítására intézkedések meghatározása, az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ellátások ellenértéke megfizetése rendjének az igénybevevők lehetőségeinek figyelembe vétele, - az intézmény számára legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése, (intézményfinanszírozás tekintetében a finanszírozási ütemterv betartása, térítési díjak felülvizsgálata stb.), - a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése, szükség esetén javaslattétel a részletező nyilvántartások megváltoztatására, bővítésére, - az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának megakadályozása érdekében folyamatos adatszolgáltatás a fenntartó felé, - pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése; f) a főkönyvi és analitikus könyvelés körében: - az egymást követő munkafolyamatok feladatellátók szerinti szétválasztása, - rendszeresen gondoskodni kell az - analitikus könyvelés helyességéről, naprakészségéről a rendelkezésre álló alapdokumentumok alapján, - a főkönyvi könyvelés helyességéről, (a számlaforgalmak ellenőrzéséről feljegyzést kell készíteni) - a könyvelés ellenőrzéséről a beszámolási tevékenység megkezdése előtt gondoskodni kell; g) a bizonylati rend és fegyelem körében: - a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az egyes végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva, - gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek kitöltve, - biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló aláírás helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák, - a bizonylati rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni - a házipénztári pénzkezelésnek és bizonylatainak, ahol külön kiemelten fontos az idősorrendiség betartása, - a leltározási bizonylatoknak – ahol a leltározás csak akkor lehet megfelelő, ha a bizonylatokat megfelelő módon és tartalommal töltik ki, - a selejtezési okmányoknak – ahol a selejtezési dokumentumok a számviteli elszámolás alapbizonylatául szolgálnak; h) vagyongazdálkodás körében: - a vagyon folyamatos, megfelelő részletezettségű nyilvántartásának biztosítása az - ingatlanvagyon-kataszter, a - vagyonkimutatás, valamint - a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó főkönyvi és analitikus nyilvántartási adatok alapján, - a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kísérése; i) a beszámolási tevékenység körében:

32 - a beszámolókban szerepeltetett adatok valódisága és teljessége biztosítása az egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos ellenőrzésével, - a beszámolási tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülő feladatok ellátóinak előző munkafolyamatot is ellenőrző tevékenységével. A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a szerv számára legnagyobb kockázatot rejtő folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel kísérését. Ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 3. számú folyamatábra.

1. számú táblázat

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal Munkafolyamat, tevékenység 1. Közép és hosszútávú program - az intézmény közép és hosszútávú programjának előkészítése - az intézmény közép és hosszútávú programjának módosítása, felülvizsgálata 2. Költségvetési koncepció - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása

- koncepció továbbítása a fenntartónak benyújtása - koncepció megtárgyalása

3. Költségvetési tervezés

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés Módja, Feladat Határ- Módja, Feladat Határ- Módja, Feladat Határeszköze ellátója idő eszköze ellátója idő eszköze ellátója idő Megbeszélés

Intézményve zető és fenntartó

Legalább program készítésenként

Tervezet megtekintése, konzultáció

Intézményve zető és fenntartó

Feladat alatt min. egyszer

Végleges program tervezet megtekintése, ellenőrzése

Intézményve zető

Aktuálisan

Megbeszélés

Intézményve zető és fenntartó

Ciklusonként min. 1-szer

Tervezet megtekintése, konzultáció

Intézményve zető és fenntartó

Feladat alatt min. egyszer

A módosítás tervezet, illetve a felülvizsgálat eredményének megtekintése, ellenőrzése

Intézményve zető

Aktuálisan

Megbeszélés, illetve a tárgyév ¾. éves gazdálkodásról szóló beszámoló tervezet áttekintése. Az intézmény bevételi forrásainak számbavétele. Az ellátandó feladatok felmérése, ezekről az önkormányzat tájékoztatása. A véleményezett koncepció tervezet benyújtás előtti áttekintése

Intézményve zető, Gazdasági vezető

Koncepció összeállítása előtt

Jogszabályi és belső Gazdasági előírásokkal való vezető folyamatos egyeztetés

Folyamatos Megbeszélés, konzultáció során annak ellenőrzése, hogy a koncepcióban figyelembe vették-e a helyen képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket

Intézményve zető, Gazdasági vezető, Fenntartó

A koncepció véle ményeztetése előtt

Intézményve zető, Gazdasági vezető

A benyújtás előtt A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján a végleges, jóváhagyott koncepció áttekintése

Intézményve zető, Gazdasági vezető, Fenntartó

koncepció megtárgyal ása után

2 - a tervezet elkészítésére való elméleti, szakmai felkészülés - a tervezés munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás

- a tervezéssel kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása - a költségvetési rendelet címrendjének megismerése, címrend szerinti tervezés (az intézmény egy külön címet jelent, melynek költségvetésén belül további alcímek lehetnek) - a tervezés során ellátandó egyeztetési feladatok (az intézmény és a fenntartó között) - a személyi juttatások és a létszám-előirányzat tervezése a megadott sarokszámok alapján

Szakmai konzultáció, Intézményve értekezleten való zető, részvétel megbeszélése Gazdasági vezető, Fenntartó Írásos feljegyzés az Intézményve egyes tervezési zető munkafolyamatok ellátásának várható időszakairól, és a munkamegosztás rendjéről Szóbeli, illetve írásbeli Intézményve utasítás az egyes zető tervszámok alátámasztásának rendjéről (pl. tapasztalati adatok, részletes számítások stb. követelménye) Vezetői szóbeli Intézményve beszámoltatás zető

Tervezési munkák előtt

Központi irányelvek, Gazdasági útmutatók áttekintése vezető

Folyamatos A tervezés elméleti Intézményszakmai vezető dokumentumai meglétének ellenőrzése

Tervezés során

Tervezési munkák előtt

Egyezetés, szóbeli Gazdasági beszámoltatás, vezető valamint az elkészült írott anyagokba történő betekintés

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás Intézménya tervezési feladatok vezető ellátásának menetéről

Tervezési feladatok végén

Tervezési munkák előtt

A tervezés Gazdasági munkapéldányaiba, vezető alapszámításaiba történő betekintés, tájékoztatás kérés

Folyamatos A tervezési Intézménydokumentáció – vezető beleértve valamennyi tervszámot megalapozó számítást, nyilvántartást stb áttekintése

Tervezési feladatok végén

Tervezési munkák előtt

A tervezési munkák Gazdasági megkezdése során az vezető cím, illetve az alcímek költségvetésébe való betekintés

Folyamatos A tervezési Intézménydokumentáció, a vezető költségvetési rendelettervezet érintett címrendjének ellenőrzése

Tervezési feladatok végén

Konzultáció az Intézményve ellátandó egyeztetési zető feladatokról

Tervezési munkák előtt

Tervezési feladatok végén

Személyi juttatások tervezése előtt

Legalább 1 Az egyeztetés alkalommal folyamatának áttekintése utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján A tervezés A területre alatt vonatkozóan elkészült legalább 2 tervezet és az azt alkalommal megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról

Intézményvezető

A tervezést végző Intézményve személy személyi zető juttatások tervezésére vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozási háttérismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása

Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek áttekintése A tervezési folyamatok szakmai nyomonkövetése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció

Intézményvezető

A személyi juttatások tervezési feladatellát ását követően

Gazdasági vezető

Gazdasági vezető

3 - a munkaadókat terhelő járulékok tervezése a megadott sarokszámok figyelembevételével

- dologi jellegű kiadások tervezése a megadott sarokszámok alapján

- juttatások, támogatások tervezése a megadott sarokszámok alapján

A tervezést végző személy munkaadókat terhelő járulékok tervezésére vonatkozó, a tervezésnél alkalmazandó jogszabályi ismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása A tervezést végző személy egyes dologi kiadásokra vonatkozó jogszabályi, (Pl. áfa) illetve belső szabályozási (munkaruha, étkezési költségtérítés stb), illetve a tervezésnél figyelembe veendő egyéb tényezőkkel (Pl. feladatváltozás) kapcsolatos ismereteiről való tájékozódás, illetve a szükséges tájékoztatás megadása Tájékozódás, a tervezést végző személy érintett területre vonatkozó jogszabályi, belső szabályozási (bele értve a területre vonatkozó helyi rendeletet is) ismereteiről, valamint a szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségvállalásainak megbeszélése

Intézményve zető

A munkaadók at terhelő járulékok tervezése előtt

A tervezési folyamatok Gazdasági szakmai vezető nyomonkövetése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció a személyi juttatások tervezését végző bevonásával

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról

A munkaadók at terhelő járulékok tervezési feladatellát ását követően

Intézményve zető

Dologi jellegi kiadások tervezése előtt

A tervezési folyamatok Gazdasági szakmai vezető nyomonkövetése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról

A dologi kiadások tervezési feladatellát ását követően

Intézményve zető

A terület A tervezési folyamatok Gazdasági tervezése szakmai vezető előtt nyomonkövetése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról

A terület tervezési feladatellát ását követően

4 - beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások tervezése a megadott sarokszámok alapján

- saját bevételek tervezése

- intézményfinanszírozás, átvett pénzeszközök sarokszámok szerinti tervezése - az előző évi pénzmaradvány tervezése - a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának megteremtése az intézményfinanszírozás, mint bevételi forrás figyelembevételével, illetve egyes kiadások csökkentésével - adatszolgáltatás a rendelettervezet elkészítése

Tájékozódás, a tervezést végző személy érintett területre vonatkozó aktuális ismereteiről, az önkormányzat ilyen irányú elképzeléseiről, valamint a szerv tervezésnél figyelembe veendő kötelezettségvállalásainak megbeszélése Az ismert és a várható bevételi források áttekintése, konzultáció a folyamatban lévő szerződésekről, intézményvezetői elképzelésekről Az egyes források igénybevételi lehetőségeinek szakmai áttekintése, az előzetes adatszolgáltatás újra ellenőrzése A tervezés feltételeinek szakmai áttekintése a jogszabályi háttérismeretről való beszámoltatással Előzetes konczultáció a bevételi és kiadási előirányzatokról, azok főösszegeiről, az egyezőség megteremtésének lehetőségeiről

Intézményve zető

A terület A tervezési folyamatok Gazdasági tervezése szakmai nyomon vezető előtt követése az elvégzett munka áttekintésével, szükség esetén konzultáció, javaslat terv variánsok kidolgozására

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető tervezet és az azt megalapozó számítások áttekintése, illetve beszámoltatás az elvégzett feladatról, a tervvariánsok megalapozottságának ellenőrzése konzultációval,

A terület tervezési feladatellát ását követően

Intézményve A terület A tervezés folyamán a Gazdasági zető és tervezése munkapéldányok vezető Fenntartó előtt áttekintése, a meglévő szerződésekkel egyéb dokumentumokkal való összevetése

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A bevétel tervének Intézményelkészítése után a vezető tervezett adatokról konzultáció

A saját – bevételek tervezése után

Intézményve zető

A terület A tervezési Gazdasági tervezetése munkapéldányok, vezető előtt egyéb adatszolgáltatások egyeztetése, beszámoltatás

A tervezés alatt legalább 2 alkalommal

A bevételi tervek teljes Intézménydokumentációjának vezető ellenőrzése, szükség esetén szóbeli beszámoltatás

A terület tervezése után

Intézményve zető

A terület A pénzmaradvány Gazdasági tervezése tervezésének, vezető előtt számításainak ellenőrzése

A tervezés A pénzmaradvány Intézményalatt tervezését alátámasztó vezető legalább 1 számítások ellenőrzése alkalommal

A terület tervezési feladatellát ását követően

Intézményve zető

A részterülete k tervezését követően

Az egyensúly Gazdasági megteremtésére vezető vonatkozó levezetések, munkalapok áttekintése

A feladat alatt legalább 1 alkalommal

A bevételi és kiadási Intézményelőirányzatok vezető egyezőségének ellenőrzése az összesített adatokat tartalmazó dokumentumok, kimutatások alapján

Az összesített adatokat tartalmazó tervek elkészítését követően

Előzetes szakmai konzultáció a rendelettervezet tartalmával, formájával kapcsolatos vezetői elvárásokról

Intézményve zető, Fenntartó, gesztor önkormányz at jegyzője

A tervszámok kidolgozása után

A rendelet-tervezet Gazdasági kidolgozása során vezető szóbeli egyeztetés, illetve a félkész anyagok, piszkozatok áttekintése

A rendelettervezet összeállítás a során legalább 2 alkalommal

A kész rendelet- Intézménytervezet intézményre vezető vonatkozó részeinek áttekintése, illetve beszámoltatás a feladat ellátásáról

A rendelettervezet elkészítését követően

5 - a rendelet-tervezetet megalapozó információk elkészítése

Előzetes megbeszélés a fenntartó testület által kért információk tartalmáról, mélységéről

Intézményve zető, Fenntartó, gesztor önkormányz at jegyzője

A rendelettervezet elkésztését követően

Az információk Gazdasági elkészítése során a vezető dokumentumtervezetek , munkapéldányok ellenőrzése, megbeszélés

- a rendelet-tervezet intézményre vonatkozó előterjesztésének elkészítésében való közreműködés

A vonatkozó belső előírások, pl. SZMSZ áttekintése, és az előterjesztéssel szembeni elvárások megbeszélése

Intézményve zető, Fenntartó, gesztor önkormányz at jegyzője

A rendelettervezet elkészítését követően

Az előterjesztés Gazdasági összeállítása közben a vezető készülő dokumentációba való betekintés, illetve szükség esetén konzultáció

- a költségvetési rendelet megtárgyalása, jóváhagyása

A képviselő-testület rendeletet megtárgyaló ülésére, mint tájékoztatást adó személy felkészültségének ellenőrzése konzultációval Az elemi költségvetés tartalmi követelményeivel kapcsolatos szakmai ismeretek felfrissítése konzultációval, a tervezési segédanyagok áttekintésével

Intézményve zető

A testületi ülés előtt

Intézményve zető

Elemi költségveté s összeállítás a előtt

A kész dokumentációk Intézményve kezelésére vonatkozó zető utasítás megadása

A dokumentá ciók elkészítését követően

- az elemi költségvetés megállapítása, dokumentációjának elkészítése, továbbítása

- a költségvetési dokumentációk megőrzése

Az elemi költségvetés Gazdasági megállapítása során a vezető munkapéldányok ellenőrzése

Az információ k összeállítás a alatt legalább 1 alkalommal Az előterjeszté s elkészítése közben legalább 1 alkalommal

Az információk Intézményelkészítése során a vezető kész dokumentáció ellenőrzése

A végleges információ elkészítés után

A kész előterjesztés Intézményáttekintése, szóbeli vezető beszámoltatás a feladatról

Az előterjeszté s elkészítését követően

Folyamatos Az elkészített elemi Intézményan költségvetés és a vezető jóváhagyott költségvetési rendelet áttekintésével

Az elemi költségveté s elkészítését követően, de annak információ s rendszerbe való továbbítása előtt Alkalomsz erűen

A dokumentációk Intézménytárolásának ellenőrzése vezető beszámoltatással, illetve a kezelés módjának áttekintése

6 1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA

Tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája 1. GAZDASÁGI PROGRAM ELKÉSZÍTÉS FELÜLVIZSGÁLAT 2. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS VÉLEMÉNYEZTETÉS BENYÚJTÁS TÁRGYALÁS 3. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FELKÉSZÜLÉS

Munkamegosztá ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA

Címrend szerinti tervezés

7

EGYEZTETÉS

Részletes tervezés Terv egyensúly megteremtése Rendelet tervezet, előterjesztés, ÁHT-s mérlegek

RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, JÓVÁHAGYÁSA DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ŐRZÉSE

2. számú táblázat

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal

8 Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés Munkafolyamat, tevékenység Módja, Feladat Határ- Módja, Feladat Határ- Módja, Feladat Határeszköze ellátója idő eszköze ellátója idő eszköze ellátója idő 1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása Megbeszélés Intézményve Legalább Tervezet megtekintése, Intézményve Feladat Kész szabályzatok Intézményve Aktuálisan - működést megalapozó zető évente konzultáció zető alatt min. megtekintése, zető szabályzatok elkészítése, egyszer ellenőrzés aktualizálása Intézményve Legalább Tervezet megtekintése, Intézményve Feladat Kész szabályzatok Intézményve Aktuálisan - a pénzügyi-gazdálkodási terület Megbeszélés zető évente konzultáció zető alatt min. megtekintése, zető költségvetési végrehajtási egyszer ellenőrzés szabályzatainak elkészítése, aktualizálása 2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása feladat ellátásával Intézményve A A nyilvántartások, GazdaságiAz év A nyilvántartások Intézményve Évente - személyi juttatások és a létszám Akapcsolatos vezetői zető költségveté kimutatások vezető során vezetéséről zető legalább a előirányzat felhasználásának elvárások s vezetésének havonta 1 beszámoltatás féléves, megbeszélése jóváhagyás áttekintése, alkalommal illetve az nyomon követése át követően alapdokumentumokkal éves való egyeztetése

- jutalom előirányzata és a jutalmazásra kifizetett összegek ellenőrzése

A területre vonatkozó Intézményve jogszabályi és belső zető szabályozási kérdések megbeszélése

Jutalom előirányzat ának meghatároz ása, illetve felhasználá sa előtt

A jutalmazás Gazdasági előirányzatának vezető meghatározásának, valamint a kifizetésének nyomon követése, a számítások ellenőrzése

Előirányzat változtatás, illetve Jutalom kifizetése előtt

- az előirányzat-felhasználási terv személyi juttatásokra vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok kidolgozása

Az előirányzat- Intézményve felhasználási terv zető személyi juttatásokra vonatkozó részének áttekintése, vezetői iránymutatás megadása

A negyedéven ként min 1 alkalommal

Az előirányzat- gazdasági felhasználási ütemterv vezető teljesítésének figyelemmel kísérése – dokumentumok alapján

Havonta 1 Az előirányzat- Intézményve alkalommal felhasználási terv és zető annak teljesítéséről való beszámoltatás

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása

A területre vonatkozó Intézményve nyilvántartások, zető számítások utólagos áttekintése

beszámoló hoz kapcsolódv a 1 alkalommal Évente legalább a féléves, illetve az éves beszámoló hoz kapcsolódv a 1 alkalommal Évente legalább a féléves, illetve az éves beszámoló hoz kapcsolódv a

9 - a dologi kiadások beszerzésével kapcsolatos munkamegosztás áttekintése tevékenységi területenként, feladatonként, szakfeladatonként

A feladatok, Intézményve tevékenységek, zető szakfeladatok és az általuk felhasznált dologi kiadások áttekintése, felelősök meghatározása

Évente 1- A feladat ellátókkal Gazdasági szer, illetve való megbeszélés vezető feladatválto záskor

Igény szerint

A feladatok, Intézményve tevékenységek, zető szakfeladatok dologi kiadásaiért felelős személyek szóbeli beszámoltatása a végzett tevékenységükről

- a megrendelések és felhasználások kezelése

A megrendelések és a dologi kiadások felhasználása rendjére vonatkozó utasítás kiadása, rendszer felállítás Az előirányzatfelhasználási terv dologi kiadásokra vonatkozó részének áttekintése, vezetői iránymutatás megadása

Évente 1szer, illetve feladatválto záskor

Gazdasági vezető

Havi rendszeress éggel

A felelősök Intézményve beszámoltatása zető

Gazdasági vezető

Havonta 1 Az előirányzat- Intézményve alkalommal felhasználási terv és zető annak teljesítéséről való beszámoltatás

Évente legalább a féléves, éves beszámoló hoz kapcsolódv a

- az előirányzat-felhasználási terv dologi kiadásokra vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok kidolgozása

Intézményve zető

Intézményve zető

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása A felhalmozási Intézményve - a felhalmozási kiadások kiadások teljesítésével zető teljesítésével kapcsolatos kapcsolatban a döntés felelősségi kategóriák áttekintése előkészítésért (előkalkuláció,

- az előirányzat-felhasználási terv felhalmozási kiadásokra vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok kidolgozása

árajánlatok) valamint a döntésért, valamint a döntés végrehajtásért felelősök meghatározása, a vonatkozó belső szabályok áttekintése Az előirányzat- Intézményve felhasználási terv zető felhalmozási kiadásokra vonatkozó részének áttekintése, vezetői iránymutatás megadása

5. A saját bevétek előirányzat teljesítése

A felállított rendszer és az utasítás ellenőrzése a nyilvántartásokba való betekintéssel, illetve beszámoltatással A Az előirányzatnegyedéven felhasználási ütemterv ként min 1 teljesítésének alkalommal figyelemmel kísérése – főkönyvi kivonat alapján

Évente legalább a féléves, illetve az éves beszámoló hoz kapcsolódv a Évente legalább 2 alkalommal

Évente 1szer, illetve nagyobb felhalmozá si kiadás esetén

A feladat ellátókkal Gazdasági való megbeszélés, a vezető döntéselőkészítés, a döntés, és a döntés végrehajtás dokumentum tervezeteinek áttekintése

Szükség szerint

A beruházási Intézményve tevékenységről a zető feladatellátók utólagos szóbeli beszámoltatása a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok párhuzamos áttekintésével

Évente legalább a féléves, illetve az éves beszámoló hoz kapcsolódv a

A negyedéven ként min 1 alkalommal

Az előirányzat- Gazdasági felhasználási ütemterv vezető teljesítésének figyelemmel kísérése – főkönyvi kivonat alapján

Havonta 1 Az előirányzat- Intézményve alkalommal felhasználási terv és zető annak teljesítéséről való beszámoltatás

Évente legalább a féléves, éves beszámoló hoz kapcsolódv a

10 - a saját bevételek beszedésével kapcsolatos munkamegosztás áttekintése tevékenységi területenként, feladatonként, szakfeladatonként - a bérleti díjak beszedése

- az előirányzat-felhasználási terv bevételekre vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok kidolgozása

A feladatok, tevékenységek, szakfeladatok és az általuk beszedendő bevételek, és a beszedéssel kapcsolatos feladatok áttekintése, felelősök meghatározása A meglévő szerződések és a bérleti díjakra, feltételekre vonatkozó szabályozások áttekintése, a bérbeadásokkal kapcsolatos lebonyolítási eljárás meghatározása Az előirányzatfelhasználási terv saját bevételekre a vonatkozó részének áttekintése, vezetői iránymutatás megadása

Intézményve zető

Évente 1- A feladat ellátókkal Gazdasági szer, illetve való megbeszélés vezető feladatválto záskor

Igény szerint

Intézményve zető

Évente 1szer, illetve szükség esetén

A felállított rendszer és Gazdasági az utasítás ellenőrzése vezető a nyilvántartásokba, bérleti szerződésekbe való betekintéssel, illetve beszámoltatással

Havi rendszeress éggel

Intézményve zető

A negyedéven ként min 1 alkalommal

Az előirányzat- Gazdasági felhasználási ütemterv vezető teljesítésének figyelemmel kísérése – főkönyvi kivonat alapján

Havonta 1 Az előirányzat- Intézményve alkalommal felhasználási terv és zető annak teljesítéséről való beszámoltatás

Évente legalább a féléves, éves beszámoló hoz kapcsolódv a

A bevételek Gazdasági teljesítésének vezető figyelemmel kísérése az előirányzat felhasználási ütemterv alapján

Havonta 1 Az állami támogatás Intézményve alkalommal egyeztető tábla, zető valamint a szervnél kimutatott adatok egyeztetése, és szóbeli beszámoltatás

Havonta A pályázatokkal Gazdasági min 1 kapcsolatos vezető alkalommal tevékenység figyelemmel kísérése, a pályázati javaslatok áttekintése

Havonta 1 A pályázat Intézményve alkalommal tervezeteinek zető áttekintése, jóváhagyása, szóbeli beszámoltatás

Évente legalább a féléves, éves beszámoló hoz kapcsolódv a Havonta min 1 alkalommal

6. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése A kapcsolatos Intézményve A - egyéb bevételek, átvett jogszabályok, illetve zető negyedéven pénzeszközök előirányzat tájékoztató leiratok, ként min 1 ha vannak alkalommal teljesítése érdekében a szükséges esetleg igénylési feltételek intézkedések áttekintése - pályázatok

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés

Az egyes pályázatok Intézményve figyelésével, pályázati zető elképzelésekkel kapcsolatos elvek, felelősök meghatározása

A feladatok, tevékenységek, szakfeladatok bevételeinek beszedéséért felelős személyek szóbeli beszámoltatása a végzett tevékenységükről A felelősök beszámoltatása, a rendelkezésre álló dokumentumok ellenőrzése

Intézményve zető

Intézményve zető

Évente legalább a féléves, illetve az éves beszámoló hoz kapcsolódv a Évente legalább 2 alkalommal

11 - a főkönyvi könyvelés

- analitikus könyvelés

- a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat, feladások

A főkönyvi könyvelés adott év sajátosságainak, változásának áttekintése. A főkönyvi számla alábontásokra való igény meghatározása. A főkönyvi könyvelés során a munkamegosztás rendjének kialakítása, belső határidők megadása. A központi előírás miatt kötelező, illetve a saját belső információigény kielégítése céljából fontos analitikus nyilvántartások körének, vezetési módjának adott évre vonatkozó meghatározása, az esetleges változásokra figyelemfelhívás A feladások rendjének, belső szabályozásának érintettekkel való megbeszélése

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , a központi, részletes számlakeret -tükör ajánlás megjelenés ét követően

A főkönyvi könyvelés Gazdasági kialakított rendjének vezető betartatása a főkönyvi kivonatok és a számlaforgalmak ellenőrzésével, szükség esetén iránymutatással

Havonta 1 A főkönyvi kivonatok Intézményve alkalommal áttekintése, a teljesítési zető adatok előirányzattokkal, és előirányzatfelhasználási ütemtervvel való összehasonlítása, szóbeli beszámoltatás

A beszámolás i tevékenysé gekhez kapcsolódó an, azok előtt

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , az adott évi tényleges könyvelési munkák megkezdés e előtt

Az analitikus Gazdasági nyilvántartások vezető kialakított rendjének ellenőrzése a nyilvántartásokba való betekintésre, azok alapossága, naprakészsége stb. szempontjából

Havonta 1 Szóbeli beszámoltatás alkalommal

Intézményve zető

A beszámolás i tevékenysé gekhez kapcsolódó an, azok előtt

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , a tényleges könyvelési feladatok előtt

A feladások Gazdasági elkészítésének vezető figyelemmel kísérlése, a feladások számszaki ellenőrzése

Feladásonk Szóbeli beszámoltatás ént 1 alkalommal

Intézményve zető

A beszámolás i tevékenysé gekhez kapcsolódó an, azok előtt

A bizonylati rend adott Intézményve évi kiemelt terülteinek zető áttekintése, az esetleges új elemek megtárgyalása

Évente 1 alkalommal , a tényleges könyvelési feladatok előtt

A bizonylati rend Gazdasági betartásának nyomon vezető követése a folyamatokba való betekintésbe, illetve szóbeli beszámoltatás

Feladásonk Szóbeli beszámoltatás ént 1 alkalommal

Intézményve zető

A beszámolás i tevékenysé gekhez kapcsolódó an, azok előtt

8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés

- a bizonylati rend

12 - bizonylatkezelés

A bizonylatkezelés Intézményve fontosabb területeinek zető áttekintése, különös tekintettel az új bizonylatkezelési területekre

Évente 1 alkalommal , a tényleges könyvelési feladatok előtt

A bizonylatkezelés Gazdasági betartásának nyomon vezető követése a folyamatokba való betekintésbe, illetve szóbeli beszámoltatás

Havonta 1 Szóbeli beszámoltatás alkalommal

Intézményve zető

A beszámolás i tevékenysé gekhez kapcsolódó an, azok előtt

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

A pénztár Gazdasági tevékenységének vezető áttekintése a pénztárnapló, illetve a pénztárjelentések alapján, szükség esetén rovancs készítése, beszámoltatás

Havonta 1 A pénztári tevékenység Intézményve alakalomm ellenőrzése szóbeli zető al beszámoltatással

Évente 1-2 alkalommal

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

A bankszámlaforgalom Gazdasági áttekintése a vezető banknapló, illetve a bankszámlaforgalom tételes vizsgálatával

Havonta 1 A bankszámla kezelési Intézményve alakalomm tevékenység zető al ellenőrzése szóbeli beszámoltatással

Évente 1-2 alkalommal

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

Az utalások rendjének Gazdasági áttekintése a vezető nyilvántartások alapján, fizetési felszólítások, késedelmes fizetések esetén konzultáció

Havonta 1 Beszámoltatás a bejövő Intézményve alakalomm számlák utalási rendje zető al betartásáról

Évente 1-2 alkalommal

A leltározással Intézményve kapcsolatos zető jogszabályi előírások áttekintése, a változások megbeszélése

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

A leltározásra való Gazdasági felkészülés során vezető szakmai beszámoltatás, az alkalmazandó nyomtatványok áttekintése

Leltározásr Beszámoltatás a való felkészülésről felkészülés során 1-2 alkalommal

Évente 1 alkalommal

9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység - a szerv készpénzforgalmának bonyolítása bevételi és kiadási pénztárbizonylat alapján

A pénztáros, pénztár Intézményve helyettes, illetve zető pénztárellenőr személyének felülvizsgálata, a felelősségi nyilatkozatok meglétének ellenőrzése, az összeférhetetlenségi helyzetek feloldása

10. A bankszámlaforgalom kezelési tevékenység

- a bankszámlaforgalom bonyolítása

- az utalások teljesítése

A bankszámlán keresztül bonyolódó forgalom során a bankszámla felett rendelkezési jogosultsággal bírók áttekintése, a belső nyilvántartási és utalási rend megbeszélése Az utalások teljesítési rendje elveinek, a vezetendő nyilvántartások tartalmának meghatározása

11. A leltározási tevékenység

- a leltározásra vonatkozó aktuális szabályok áttekintése

a Intézményve zető

13 - a leltározás értékelésénél figyelembe veendő értékelési szabályok

- a leltározási ütemterv elkészítése

- a leltározási tevékenység tényleges végrehajtása

Az eszközök és források értékelési szabályai megbeszélése, és a leltározási tevékenységre kiható feladatok megbeszélése A leltározási ütemterv elkészítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

Az értékelés során Gazdasági szakmai tájékoztatás vezető nyújtása és konzultáció a feladatellátóval

Leltározásr Beszámoltatás az Intézményve a való értékelési feladatok zető felkészülés ellátásáról során 1-2 alkalommal

Évente 1 alkalommal

Intézményve zető

Évente 1 alkalommal , az ütemterv késztése előtt Évente 1 alkalommal , a leltározás végrehajtás a előtt

A készülő ütemterv Gazdasági áttekintése, vezető ellenőrzése, szükség esetén konzultáció

Leltározási Beszámoltatás az Intézményve ütemterv elkészült leltározási zető elkészítése ütemtervről alatt 1-2 alkalommal

Évente 1 alkalommal

A leltározás Gazdasági végrehajtásának vezető áttekintése a leltározási dokumentumok alapján

Leltározás végrehajtás a alatt 1-2 alkalommal

A leltározás záró Intézményjegyzőkönyvének vezető átvétele, szükség esetén konzultáció

Évente 1 alkalommal

Évente 1 alkalommal , illetve szükség szerint

Gazdasági vezető

A selejtezésre való felkészülés során 1-2 alkalommal A selejtezési kezdemény e-zés elkészítése alatt 1-2 alkalommal

Beszámoltatás felkészülésről

a Intézményve zető

Évente 1 alkalommal

Beszámoltatás az Intézményve elkészült a selejtezési zető kezdeményezéssel kapcsolatban ellátott feladatokról

Évente 1 alkalommal

Selejtezési tevékenysé g alatt 1-2 alkalommal

A selejtezési javaslat, Intézményve eljárások stb. zető áttekintése, megbeszélése, a végleges selejtezési dokumentumok átvétele

Szükség szerint

A leltározási Intézményve tevékenység előtt a zető feladatok átbeszélése

11. A selejtezési tevékenység

- a selejtezésre vonatkozó aktuális szabályok áttekintése - a selejtezés kezdeményezése

- a selejtezési tevékenység tényleges végrehajtása

A selejtezéssel kapcsolatos jogszabályi előírások áttekintése, a változások megbeszélése A selejtezés kezdeményezésével kapcsolatos feladatok, jogkörök megbeszélése

Intézményve zető

Intézményve zető

A selejtezési Intézményve tevékenység előtt a zető feladatok átbeszélése

A selejtezésre való felkészülés során szakmai beszámoltatás, az alkalmazandó nyomtatványok áttekintése Évente 1 A készülő selejtezési alkalommal kezdeményezések , a megbeszélése selejtezési kezdemény ezés határidejét megelőző 3 hónapban Évente 1 A selejtezés alkalommal végrehajtásának , a áttekintése a selejtezési selejtezés dokumentumok végrehajtás alapján a előtt

Gazdasági vezető

Gazdasági vezető

12. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés)

14 - a területre vonatkozó szabályok áttekintése

- a kötelezettségvállalások bonyolítása

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzése

- a teljesítés szakmai igazolása

- érvényesítés

Valamennyi jogkör gyakorlására jogosulttal közös megbeszélés, a központi és a helyi szabályok áttekintése, értelmezése A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírások megbeszélése, a nyilvántartásokra vonatkozó előírások rögzítése, pontosítása

Intézményve Évente zető, legalább 1 polgármester alkalommal , év elején

A szabályok általános Gazdasági érvényesülésének vezető figyelemmel kísérése, szabályozásban lévő értelmezési problémák megbeszélése

Havonta legalább 12 alkalommal

Szóbeli beszámoltatás Intézményve a szabályok zető betartásával kapcsolatban

Intézményve zető, fenntartó (k)

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

A Gazdasági kötelezettségvállalási vezető dokumentumok áttekintése, egyeztetése más dokumentumokkal

Havonta legalább 12 alkalommal

Intézményve zető

Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a

Az ellenjegyzés kötelező jellegének, körülményeinek, tartalmának megbeszélése, a felhatalmazott feladatellátók tájékoztatása A teljesítés szakmai igazolása menetének, az igazolás szempontjainak, valamint módjának meghatározása, közös értelmezés

Intézményve zető

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

A kötelezettségvállalások ellenjegyzése során az ellenjegyzés tartalmának megfelelő kontroll ellátása

Intézményve zető

Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a

Intézményve zető

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

A teljesítés szakmai Gazdasági igazolása menetébe vezető történő betekintés, beszámoltatás.

Havonta 1- Szóbeli beszámoltatás Intézményve 2 a szakmai teljesítés zető alkalommal igazolásával kapcsolatban

Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a

Az érvényesítés Intézményve kötelező jellegének, zető körülményeinek, tartalmának megbeszélése, a felhatalmazott feladatellátók tájékoztatása

ellenjegyző, illetve Gazdasági vezető

A teljesítés és a Feladatellátó kötelezettségvállalás összehasonlítása. Évente Az érvényesítés Gazdasági legalább 1 mentébe történő vezető alkalommal betekintés, , év elején beszámoltatás. Feladatellátó Az érvényesítendő dokumentumok és az érvényesítés alapját képező szakmai igazolás, valamint fedezet meglétének, összegszerűségnek, és alaki követelmények betartásának ellenőrzése

Szóbeli beszámoltatás, illetve a kötelezettségvállalások nyilvántartásának, valamint az előirányzatfelhasználási ütemterv teljesítésének áttekintése Minden Szóbeli beszámoltatás kötelezettsé az ellenjegyzési gvállalás tevékenységgel esetén kapcsolatban

Folyamatos an Havonta 1- Szóbeli beszámoltatás Intézményve 2 az érvényesítési zető alkalommal tevékenység ellátásával kapcsolatban Folyamatos an

Szükség szerint

Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a

15 - utalványozás

Az utalványozásra Intézményve vonatkozó előírások zető, megbeszélése, polgármester feladatellátók tájékoztatása

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

Az utalványozott Gazdasági dokumentumok vezető áttekintése, egyeztetése más dokumentumokkal

Havonta Szóbeli beszámoltatás legalább 12 alkalommal

- utalványozás ellenjegyzése

Az ellenjegyzés Intézményve kötelező jellegének, zető körülményeinek, tartalmának megbeszélése, a felhatalmazott feladatellátók tájékoztatása

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

Az utalványok ellenjegyzése során az ellenjegyzés tartalmának megfelelő kontroll ellátása.

Minden utalványoz ás esetén

Szóbeli beszámoltatás Intézményve az ellenjegyzési zető tevékenységgel kapcsolatban

A Intézményve vagyonnyilvántartásra zető vonatkozó szabályok áttekintése, megbeszélése

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

A Gazdasági vagyonnyilvántartások vezető ba való betekintés, az egyeztetést célzó dokumentumok elkészíttetése

Legalább negyedéve nként

Szóbeli beszámoltatás, Intézményve vagyonkimutatások zető áttekintése

- a meglévő vagyon hasznosítása

A hasznosítási Intézményve lehetőségek zető számbavétele, a vonatkozó belső szabályok áttekintése, felelősök meghatározása

Évente legalább 1 alkalommal , év elején

Gazdasági vezető

Legalább negyedéve nként

Szóbeli beszámoltatás, Intézményve vagyonhasznosítással zető kapcsolatos bevételek és kiadások megbeszélése

- a meglévő vagyon értékesítése

Az értékesítésére Intézményve vonatkozó belső zető szabályok áttekintése, értékesítési irányok meghatározása

Gazdasági vezető

A vagyon A vagyonváltozásokkal Intézményve értékesítése kapcsolatos számszaki zető előtt és szóbeli információ kérés

Legalább negyedéve nként

A féléves A féléves beszámolóra Gazdasági beszámoló való felkészültségről vezető előtt tájékozódás, értekezletek megbeszélése

A féléves A féléves beszámolási Intézményve beszámoló tevékenység során zető késztése szóbeli tájékozódás előtt és során szükségsze rűen

A féléves beszámolás i tevékenysé g során legalább 23 alkalommal

13. Vagyongazdálkodás - a vagyon nyilvántartása

14. A féléves beszámolási tevékenység - a féléves beszámoló elkésztésére Ajogszabályokvonatkozó való felkészülés áttekintése, a kiadott útmutatók megbeszélése

Intézményve zető

A vagyonhasznosításra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése az egyes hasznosítások során (dokumentumok ellenőrzése, illetve beszámoltatás) Évente Az értékesítési legalább 1 eljárások figyelemmel alkalommal kísérése, beszámoltatás , év elején

ellenjegyző, illetve gazdasági vezető

Intézményve zető

Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a Legalább a féléves és éves beszámoló hoz kapcsolódv a

Évente egyszer, legalább a beszámoló hoz kapcsolódv a Évente egyszer, legalább a beszámoló hoz kapcsolódv a

16 Intézményve zető

A féléves Egyezetés, szóbeli Gazdasági beszámoló beszámoltatás, vezető előtt valamint az elkészült írott anyagokba történő betekintés

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás Intézményve a féléves beszámolási zető feladatok ellátásának menetéről

Féléves beszámolás i feladatok végén

Intézményve zető

A féléves beszámolás i munkák előtt

A féléves beszámolók Gazdasági munkapéldányaiba, vezető alapszámításaiba történő betekintés, tájékoztatás kérés

Intézményve zető

A féléves beszámolás i feladatok végén

- a költségvetési rendelet címrendjéről való tájékozódás, az intézmény, mint egyik cím szerinti féléves beszámolás

Vezetői szóbeli Intézményve beszámoltatás zető

A féléves beszámoló munkák előtt

A féléves beszámolás Gazdasági munkák megkezdésé vezető során a cím szerinti beszámoló tervezetébe való betekintés

Intézményve zető

A féléves beszámolás i feladatok végén

- a féléves beszámoló során ellátandó egyeztetési feladatok

Konzultáció az Intézményve ellátandó egyeztetési zető feladatokról

A féléves beszámoló munkák előtt

Gazdasági vezető

Intézményve zető

A féléves beszámolás i feladatok végén

- a féléves beszámoló számszaki adatainak előkészítése

A féléves beszámoló Intézményve adatszolgáltatás zető valódisága érdekében betartandó szempontok megbeszélése

Folyamatos A féléves beszámoló dokumentáció – beleértve valamennyi előirányzat-teljesítést, és időarányos eltérést kifejtő, igazoló számítást, nyilvántartást, és szöveges tájékoztatást stb. – áttekintése Folyamatos A féléves beszámoló dokumentációinak, a határozat (illetve) rendelet tervezet címrendre vonatkozó összeállításának áttekintése Legalább 1 Az egyeztetés alkalommal folyamatának áttekintése utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján Legalább a Szóbeli beszámoltatás féléves az adatok valódisága beszámoló érdekében ellátott elkészítése feladatokról, azok előtt 1 eredményeiről alkalommal

Intézményve zető

A féléves beszámolás i feladatok végén

- a féléves főkönyvi kivonat elkésztése címrend szerint is

A főkönyvi kivonat Intézményve címrend szerinti zető elkészítésének megbeszélése a könyvelési sajátosságok figyelembevételével

A főkönyvi A főkönyvi kivonatok Intézményve kivonatok áttekintése zető készítése során folyamatos an

A főkönyvi kivonatok elkészítését követően

- a féléves beszámolás főbb munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás - a féléves beszámolóval kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása

Megbeszélés az egyes féléves beszámolási munkafolyamatok ellátásának várható időszakairól, és a munkamegosztás rendjéről Szóbeli, illetve írásbeli utasítás az egyes előirányzatokhoz tartozó beszámolás rendjéről (pl. az időarányos teljesítéstől való eltérés magyarázata stb.)

Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek áttekintése A féléves A számszaki adatok beszámoló valódiságának munkák ellenőrzése, a főkönyvi előtt kivonat és az egyes szánmlaforgalmak ellenőrzése, szükség szerint a könyvelés korrekciója A főkönyvi A cím főkönyvi kivonatok kivonatának, készítése számításainak, előtt esetleges adatgyűjtésének áttekintése

Gazdasági vezető

Gazdasági vezető, címek vezetői

17 - a féléves beszámoló számszaki elkészítése

- a féléves beszámolót jóváhagyó testületi dokumentum (határozat/rendelet) elkészítése

- a féléves beszámoló előterjesztésének összeállítása - a féléves beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása

- a féléves elemi beszámoló megállapítása, dokumentációjának elkészítése, továbbítása

- a féléves beszámoló dokumentációk megőrzése 15. Az éves tevékenység

beszámolási

A féléves beszámoló számszaki elkészítése a címrend szerinti főkönyvi kivonatok felhasználásával, az esetleges kritikus pontok megbeszélése A jóváhagyó dokumentum elkészítésével kapcsolatos elvárások meghatározása, alapvető összefüggések áttekintése A féléves beszámoló előterjesztésével kapcsolatos elvárások, fontosabb pontok tisztázása A képviselő-testület féléves beszámolót megtárgyaló ülésére, mint tájékoztatást adó személy felkészültségének ellenőrzése konzultációval Az elemi beszámoló tartalmi követelményeivel kapcsolatos szakmai ismeretek felfrissítése konzultációval, a beszámoló elkészítését segítő anyagok áttekintésével

Intézményve zető

A főkönyvi kivonatok készítése után

A készülő számszaki Gazdasági beszámoló vezető tervezetekbe való betekintés

Intézményve zető

A számszaki beszámoló elkészítését követően

A dokumentum Gazdasági tervezetbe való vezető betekintés, konzultáció

Intézményve zető

A számszaki beszámoló után

Intézményve zető

A testületi ülés előtt

Intézményve zető

A féléves elemi beszámoló összeállítás a előtt

A kész dokumentációk Intézményve kezelésére vonatkozó zető utasítás megadása

A dokumentá ciók elkészítését követően

A számszaki beszámoló elkésztése során folyamatos an A feladatellát ás során folyamatos an

A számszaki Intézményve beszámolók áttekintése zető

A számszaki beszámoló k elkészítése után

A dokumentum Intézményve tervezet ellenőrzése, zető tájékoztatás kérése

A tervezet elkészítése után

Az előterjesztés Gazdasági tervezet vezető összeállításakor

A A dokumentum Intézményve feladatellát tervezet ellenőrzése, zető ás során tájékoztatás kérése folyamatos an

A tervezet elkészítése után

A féléves elemi Gazdasági beszámoló vezető megállapítása során a munkapéldányok ellenőrzése

Folyamatos Az elkészített féléves Intézményve an elemi beszámoló és a zető testület által jóváhagyott beszámoló egyeztetése

A féléves elemi beszámoló elkészítését követően, de annak információ s rendszerbe való továbbítása előtt Alkalomsz erűen

A dokumentációk Intézményve tárolásának ellenőrzése zető beszámoltatással, illetve a kezelés módjának áttekintése

18 - az éves beszámoló elkésztésére való felkészülés

A vonatkozó Intézményve jogszabályok zető áttekintése, a kiadott útmutatók megbeszélése

Az éves Az éves beszámolóra Gazdasági beszámoló való felkészültségről vezető előtt tájékozódás, értekezletek megbeszélése

A A beszámolási Intézményve beszámoló tevékenység során zető késztése szóbeli tájékozódás előtt és során szükségsze rűen

- az éves beszámolás főbb munkafolyamatokra való lebontása, munkamegosztás

Megbeszélés az egyes zárszámadáshoz kapcsolódó munkafolyamatok ellátásának várható időszakairól, és a munkamegosztás rendjéről Szóbeli, illetve írásbeli utasítás az egyes előirányzatokhoz tartozó beszámolás rendjéről (pl. az időarányos teljesítéstől való eltérés magyarázata stb.)

Intézményve zető

Az éves Egyezetés, szóbeli Gazdasági beszámoló beszámoltatás, vezető előtt valamint az elkészült írott anyagokba történő betekintés

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás Intézményve az éves beszámolási zető feladatok ellátásának menetéről

Intézményve zető

A beszámolás i munkák előtt

A beszámoló Gazdasági munkapéldányaiba, vezető alapszámításaiba történő betekintés, tájékoztatás kérés

- a költségvetési rendelet címrendjéről való tájékozódás, az intézmény, mint egyik cím szerinti éves beszámolás - az éves beszámoló során ellátandó egyeztetési feladatok

Vezetői szóbeli Intézményve beszámoltatás zető

A beszámolás i munkák előtt

A beszámolás munkák Gazdasági megkezdése során az vezető adott cím beszámoló tervezetébe való betekintés

Konzultáció az Intézményve ellátandó egyeztetési zető feladatokról

A beszámolás i munkák előtt

Gazdasági vezető

- az éves beszámoló számszaki adatainak előkészítése

Az éves beszámoló Intézményve adatszolgáltatás zető valódisága érdekében betartandó szempontok megbeszélése

Folyamatos A beszámoló dokumentáció – beleértve valamennyi előirányzat-teljesítést, és időarányos eltérést kifejtő, igazoló számítást, nyilvántartást, és szöveges tájékoztatást stb – áttekintése Folyamatos A beszámoló dokumentációinak, a rendelet tervezet címrendek szerinti összeállításának ellenőrzése Legalább 1 Az egyeztetés alkalommal folyamatának áttekintése utólag, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján Legalább a Szóbeli beszámoltatás beszámoló az adatok valódisága elkészítése érdekében ellátott előtt 1 feladatokról, azok alkalommal eredményeiről

- az éves beszámolóval kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó általános szabályok meghatározása és betartatása

Az egyeztetési feladatok dokumentumainak, feljegyzéseinek áttekintése A A számszaki adatok beszámolás valódiságának i munkák ellenőrzése, a főkönyvi előtt kivonat és az egyes szánmlaforgalmak ellenőrzése, szükség szerint a könyvelés korrekciója

Gazdasági vezető

A beszámolás i tevékenysé g során legalább 23 alkalommal A beszámolás i feladatok végén

Intézményve zető

A beszámolás i feladatok végén

Intézményve zető

A beszámolás i feladatok végén

Intézményve zető

A beszámolás i feladatok végén

Intézményve zető

A beszámolás i feladatok végén

19 - a pénzmaradvány, és a személyi juttatások maradványának meghatározása

- az éves főkönyvi kivonat elkésztése a cím, illetve alcímek szerint is - az éves beszámoló számszaki elkészítése

- az éves beszámolót jóváhagyó testületi rendelet elkészítésben való közreműködés

- az éves beszámoló intézményre vonatkozó előterjesztésének összeállítása - az éves beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása

A vonatkozó jogszabályi háttér, a vonatkozó belső szabályok, a vezetett nyilvántartások áttekintése, a követendő eljárás meghatározása A főkönyvi kivonat címrend szerinti elkészítésének megbeszélése a könyvelési sajátosságok figyelembevételével A beszámoló számszaki elkészítése a címrend szerinti főkönyvi kivonatok felhasználásával, az esetleges kritikus pontok megbeszélése A jóváhagyó dokumentum elkészítésével kapcsolatos elvárások meghatározása, alapvető összefüggések áttekintése Az éves beszámoló előterjesztésével kapcsolatos jogszabályok, elvárások, fontosabb pontok tisztázása A képviselő-testület a zárszámadást megtárgyaló ülésére, mint tájékoztatást adó személy felkészültségének ellenőrzése konzultációval

Intézményve zető

Intézményve zető

A beszámolás i munkák közben

A pénzmaradványkimutatások tervezetének ellenőrzése, az alátámasztást szolgáló nyilvántartások, főkönyvi számlák ellenőrzése A főkönyvi A címrend szerinti kivonatok főkönyvi kivonatok készítése számításainak, előtt esetleges adatgyűjtésének áttekintése

Gazdasági vezető

A beszámoló készítés közben legalább 2 alakalomm al

Szóbeli beszámoltatás Intézményve a pénzmaradvány zető alakulásáról, és a személyi juttatások maradványának felhasználhatóságáról

A pénzmarad vány kimutatás elkészítését követően

Gazdasági vezető, címek vezetői

A főkönyvi A főkönyvi kivonatok Intézményve kivonatok áttekintése zető készítése során folyamatos an

A főkönyvi kivonatok elkészítését követően

A számszaki beszámoló elkésztése során folyamatos an A feladatellát ás során folyamatos an

A számszaki Intézményve beszámolók áttekintése zető

A számszaki beszámoló k elkészítése után

A dokumentum Intézményve tervezet ellenőrzése, zető tájékoztatás kérése

A tervezet elkészítése után

A A dokumentum Intézményve feladatellát tervezet ellenőrzése, zető ás során tájékoztatás kérése folyamatos an

A tervezet elkészítése után

Intézményve zető

A főkönyvi kivonatok készítése után

A készülő számszaki Gazdasági beszámoló vezető tervezetekbe való betekintés

Intézményve zető

A számszaki beszámoló elkészítését követően

A dokumentum Gazdasági tervezetbe való vezető betekintés, konzultáció

Intézményve zető

A számszaki beszámoló után

Az előterjesztés Gazdasági tervezet vezető összeállításakor

Intézményve zető

A testületi ülés előtt

20 - az éves elemi beszámoló megállapítása, dokumentációjának elkészítése, továbbítása

Az elemi beszámoló Intézményve tartalmi zető követelményeivel kapcsolatos szakmai ismeretek felfrissítése konzultációval, a beszámoló elkészítését segítő anyagok áttekintésével

Az elemi beszámoló összeállítás a előtt

- az éves beszámoló dokumentációk megőrzése

A kész dokumentációk Intézményve kezelésére vonatkozó zető utasítás megadása

A dokumentá ciók elkészítését követően

Az elemi beszámoló Gazdasági megállapítása során a vezető munkapéldányok ellenőrzése

Folyamatos Az elkészített elemi Intézményve an beszámoló és a testület zető által jóváhagyott beszámoló egyeztetése

A dokumentációk Intézményve tárolásának ellenőrzése zető beszámoltatással, illetve a kezelés módjának áttekintése

2. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA

Végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája VÉGREHAJTÁS 1. SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉS AKTUALIZÁLÁS 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az elemi beszámoló elkészítését követően, de annak információ s rendszerbe való továbbítása előtt Alkalomsz erűen

21

ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI

FELHASZNÁLÁS

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI

NYOMONKÖVETÉSE

JUTALOM KIFIZETÉS ELLENŐRZÉSE

JAVASLAT

3. DOLOGI KIADÁSOK BESZERZÉSI

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI

TEVÉKENYSÉG

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI

MEGRENDELÉSEK

ELLENŐRZÉSE

JAVASLAT

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI

FELELŐSSÉGI KATEGÓRIÁK

JAVASLAT

5. SAJÁT BEVÉTELEK MUNKAMEGOSZTÁSI

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI

FELELŐSÉG

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI

BESZEDÉS

JAVASLAT

6. TÁMOGATÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYLÉS

7. FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS

PÁLYÁZATOK

22

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS

ANALITIKUS KÖNYVELÉS

KAPCSOLAT, FELADÁSOK

8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATKEZELÉS BIZONYLATI REND BIZONYLATKEZELÉS

9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS 10. BANKSZÁMLA FORGALOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÁMLAFORGALOM BONYOLÍTÁS

UTALÁSOK

11. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERETSZERZÉS

ÉRTÉKELÉS

12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA

ÜTEMTERV

LELTÁROZÁS

23 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE

TELJESÍTÉS SZAKMAI IGAZOLÁSA

ÉRVÉNYESÍTÉS

UTALVÁNYOZÁS

UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

13. VAGYONGAZDÁLKODÁS NYILVÁNTARTÁS

HASZNOSÍTÁS

14. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS FELKÉSZÜLÉS MUNKAMEGOSZTÁS CÍMREND SZERINTI BESZÁMOLÁS EGYEZTETÉS RÉSZLETES FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE MEGTÁRGYALÁS, JÓVÁHAGYÁS

ÉRTÉKESÍTÉS

24 DOKUMENTÁCIÓ

3. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA

KIEMELT ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 1. SZABÁLYZATOK ELLENŐRZÉSE HATÁLYOSSÁG

BETARTHATÓSÁG ÉS SZABÁLYOSSÁG

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

NYILVÁNTARTÁSOK BÉRSZÁMFEJTÉS MEGBÍZÁSI DÍJAK JUTALOM ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

3. DOLOGI KIADÁSOK

25

BESZERZÉS

Előirányzat-felhasználás nyomon-követése KIADÁS, KÖLTSÉGHELYEK AZONOSÍTÁSA

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK SZÜKSÉGESSÉG ELLENŐRZÉSE

GAZDASÁGOS MEGVALÓSÍTÁS ELLENŐRZÉSE

HATÁSTANULMÁNYOK

26

TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya és az intézmény szervezeti felépítése II. A kollégium rendeltetése, feladata III.A kollégium munkarendje Működési rend A tanulók fogadásának rendje A kollégium nyitvatartási rendje A kollégiumi kapusügyelet rendje A vezetők kollégiumban tartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás A nevelőmunka belsőellenőrzésének rendje a belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a kollégiummal A külső kapcsolatok rendszere, formája Kapcsolat az iskolákkal Kapcsolat a szülők és a kollégium között Kapcsolatok az intézményekkel Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A tanulók hiányzásaival kapcsolatos teendők Kollégiumi térítési díj A kollégium tanulóinak és alkalmazottainak védelme Egészségvédelem Munkavédelem IV. Kollégiumi elhelyezés és foglalkozásokra történő jelentkezés rendje A felvétel Kollégiumi foglalkozásokra jelentkezés rendje V. A kollégiumi diákönkormányzat

1. old. 2. old. 2. old. 2. old. 3. old. 3. old. 3. old. 4. old. 4. old. 5. old. 5. old. 5. old. 6. old. 6. old. 7. old. 8. old. 8. old. 9. old. 9. old. 9. old. 10. old. 11. old. 11. old.

27 A diákönkormányzat kapcsolatai a kollégiumon belül A kapcsolattartás formái A kollégium tanulóinak véleménynyilvánítási formái, színterei VI. A tanulók jutalmazásának elvei és formái VII. A fegyelmező intézkedések és alkalmazásának elvei A kollégista tanuló fegyelmi felelőssége VIII. Záró rendelkezések 1. számú melléklet: Az igazgató feladatköre Igazgatóhelyettes munkaköri leírása A gazdasági igazgatóhelyettes munkaköri leírása A nevelőtanár feladatai Az éjszakai ügyeletes tanár feladatai Kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása Félállású rendszergazda munkaköri leírása 2. számú melléklet: Intézkedési terv bombariadó esetére 3. számú melléklet: A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A kollégiumi könyvtár igénybevételének és működésének szabályai Könyvtáros tanár munkaköri leírása A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium gyűjtőköri szabályzata 4. számú melléklet: A FEUVE Szabályzata

12. old. 13. old. 13. old. 13. old. 14. old. 15. old. 16. old. 18. old. 19. old. 20. old. 22. old. 23. old. 25. old.

26. old.

27. old.

28

29

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

30

A módosítás készült: 2004. novemberében