JAARVERSLAG 2014
Vereniging voor Protestant Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen
FLAMBOUW
Bestuursverslag 2014
CNS ABCOUDE ICHTHUSSCHOOL
DE FONTEIN
PODIUM PRINSES BEATRIXSCHOOL DE SCHEPERSHOEK KLAROEN TIENHOVEN DE BIJENSCHANS J.C. VAN DER WALSCHOOL
KLAROEN MAARSSEN
‘T KOMPAS
HET KOMPAS
BOLENSTEINSESTRAAT
TEN BOOMSCHOOL Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen
HET KOMPAS BUITENWEG DE WITTE ROOS
Schepersweg 6 D 3621 JK Breukelen Postbus 7 3620 AA Breukelen Tel.: 0346-264847 www.vechtstreekenvenen.nl Bestuursnummer 41138
2
Inhoudsopgave DEEL 1 BESTUURSVERSLAG VAN HET TOEZICHTHOUDENDE DEEL
6
VAN HET BESTUUR
Nigtevegt
Algemeen
7
Taken en bevoegdheden
8
Verslag over afgelopen jaar
Abcoude
10
DEEL 2 BESTUURSVERSLAG VAN HET UITVOEREND DEEL
12
Baambrugge
VAN HET BESTUUR Inleiding
13
Verantwoording tot stand komen jaarrekening
13
•
Prestatiebox
•
Leerlingenaantal
Missie en visie van de Vereniging •
Missie
•
Visie
Organisatie •
Van autonomie naar gezamenlijkheid
•
Waarborging kwaliteitscylcus en continuïteit van
14
Loenen a/d Vecht
Mijdrecht
Wilnis
14 Breukelen Tienhoven
onderwijsvernieuwingsproces •
Samenwerking bij onderwijskundige ontwikkeling
•
Passend onderwijs
•
Strategisch Beleidsplan
•
Leerling volg systeem ParnasSys
•
Quick Scan Werken Met Kwaliteit (WMK) voor
Maarssen
Westbroek
bovenschools management (BM)
3
Personeel
17
• Introductie
DEEL 3
27
FINANCIEEL BELEID
• Functiemix • Functieboek en Functiebouwwerk
Geldstromen vanuit de overheid
28
• Personeelsverloop
Financiële positie op balansdatum
28
• Wisseling directiefuncties
• Activa
• Mobiliteit
• Passiva
• Personeelsbeleid
Analyse jaar en begroting
29
• Personele inzet
Investeringen en financieringsbeleid
30
• Ziekteverzuim
Kengetallen
30
• Verzuimmodel en samenwerking bedrijfsarts
• Kapitalisatiefactor
• Scholing van de leidinggevenden ten aanzien van
• Solvabiliteit
‘langdurig verzuimers’
Professionalisering
• Weerstandsvermogen 20
• Rentabiliteit
• Interne opleidingen
• Personele en materiële lasten
• Opleidingsschool en academische opleidingsschool
Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
31
• Externe opleidingen
Afhandeling van klachten
32
• Loopbaanoriëntatie en begeleidingstrajecten
Treasury verslag
32
• Lerarenbeurs
Begroting 2015
32
Continuïteitsparagraaf
33
• Verklaring omtrent gedrag Opbrengsten
22
• Personele bezetting en leerlingaantallen
• LVS en CITO
Meerjarenbegroting
• Onderwijsprestaties
• Resultaat
• Toetsscores CITO-eindtoets 2014
• Activa
• Overgang naar het Voortgezet onderwijs (2014)
• Passiva
• Inspectie Zorg
34
• Risico’s en onzekerheden 23
Tussenschoolse-/Buitenschoolse opvang en het IKC
24
ICT
25
• ICT- Beleid • Websites • Netwerken • Digiborden • Overige ontwikkelingen ICT Onderwijshuisvesting
25
• Schoollocaties • Ondersteuning adviesbureau • Nieuwe schoolgebouwen • Asbestinventarisatie
4
Het ontwerp van dit jaarverslag gaat uit van ‘verbinden’. We geloven in de Verenigingsstructuur die verbindt. We geloven in scholen die verbinden en we geloven in de kinderen als verbindende factor van ons dagelijks handelen. De kleurdraad verbindt alle scholen door het gehele verslag met elkaar. We zien een duidelijke koppeling naar het ontwerp en de inhoud van onze nieuwe website.
TEN BOOMSCHOOL ‘BETROKKEN TEAM EN OUDERS’
PODIUM ‘LEUKER LEREN, BETER PRESTEREN’
DEEL 1: BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
Verslag raad van toezicht/intern toezicht Naam organisatie
Vechtstreek en Venen
Werkgevernummer
41138
Algemeen Juridische structuur De juridische structuur van het bevoegd gezag is een vereniging. Deze vereniging is op 14 december 1998 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30154574. Bestuur en mandaat Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen en de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur staan en legt verantwoording af over het gevoerde beleid in de jaarlijkse ledenvergadering. Onder het bevoegd gezag de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen te Breukelen, bevoegd gezag nummer 41138, vallen de volgende scholen:
DE FONTEIN ‘JE MAG ZIJN ZOALS JE BENT, OM TE WORDEN WIE JE BENT’
DEEL 1
Naam van de school
Locatie van de school
Brinnummer
De Schepershoek
Breukelen
05MT
Podium
Loenen a/d Vecht
05QP
De Bijenschans
Breukelen
07XQ
Prinses Beatrixschool
Wilnis
08XD
De Klaroen
Maarssen
10MX
De Witte Roos
Maarssen
11CI
Ten Boom school
Maarssen
12AE
De J.C. van der Walschool
Maarssen
12JL
De Fontein
Mijdrecht
12QH
Het Kompas
Maarssen
23EX
C.N.S.-Abcoude
Abcoude
05MC
De Ichthus
Baambrugge
06DX
De Flambouw
Nigtevecht
05RK
’t Kompas
Westbroek
06TA
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
7
Er is binnen de Vereniging gekozen voor een one-tier bestuursmodel.
Samenstelling
Vanuit betrokkenheid wordt bestuurd op hoofdlijnen en
Functionele scheiding
resultaatafspraken. De beleidsvoorbereiding en de -uitvoering zijn gemandateerd aan de verenigingsdirectie. Het algemeen bestuur
Voorzitter
Dhr. Roel Freeke
Toezichthoudende taak
bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel.
Secretaris
Dhr. Marcel de Boer
Toezichthoudende taak
Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit twee personen.
Penningmeester
Dhr. Wim Bos
Uitvoerende taak
Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat uit tenminste
Bestuurslid
Dhr. Mario Dominicus
Uitvoerende taak
drie en ten hoogste zeven personen.
Bestuurslid
Mevr. Monique Tetteroo
Toezichthoudende taak
Taken en bevoegdheden van het bestuur
Toepassen van Code Goed Bestuur Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. Dit houdt in dat de functies van uitvoerende bestuursleden en intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden zijn gescheiden.
• Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het •
jaarverslag;
Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de
In het kader van de wetgeving ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en het splitsen van bestuur en toezicht, zijn in 2013 nieuwe statuten opgesteld. Daarin is de functionele scheiding geregeld, zodanig dat
code goed bestuur;
• Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en •
aanwending van de middelen;
Aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het
gewerkt wordt met uitvoerende en toezichthoudende bestuurders. Scheiding van bestuur en toezicht: dit raakt het dagelijkse onderwijs en de scholen niet, echter is het van belang om in staat te zijn te
toezichthoudend orgaan;
• Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag
sturen op kwaliteit. De Vereniging voldoet aan de code ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en zal de ontwikkeling doormaken om de struc-
De ALV
tuur van ‘one-tier’ te versterken. De functie van verenigingsdirecteur
Het hoogste orgaan binnen de Vereniging is de algemene (leden-)
zal komen te vervallen, om de verenigingsdirecteursfunctie tot
vergadering. De algemene vergadering heeft in hoofdzaak een
uitvoerend bestuurslid te laten ontwikkelen. Zowel op management-
toeziende functie. Daarnaast benoemt en ontslaat de algemene
niveau als bestuursniveau zal de definitie van toezicht worden
vergadering de bestuursleden en beslist dit orgaan over eventuele
geconcretiseerd middels stuur- en kengetallen en het optimaliseren
statutenwijziging en ontbinding.
van databestanden.
Lid van de Vereniging kan iedereen worden die zich daartoe aanmeldt, instemt met de grondslag en de contributie betaalt. In de
De Vereniging heeft dan ook een bestuur dat bestaat uit:
• Twee uitvoerende leden die statutair geacht worden het daadwer•
kelijke bestuur over de scholen te voeren;
Een aantal (momenteel drie) toeziende leden die geacht worden toezicht te houden op de uitvoerende bestuursleden en (met de uitvoerende leden samen) de bestuurstaken ten aanzien van de
praktijk zijn drie categorieën leden te onderscheiden:
• Ouders die kinderen op een van de scholen van de Vereniging hebben;
• • Personen die de Vereniging wensen te ondersteunen, al dan niet Personeelsleden van de Vereniging;
op basis van een eerdere verbinding als ouder of personeelslid.
Vereniging vervullen. De Vereniging heeft een verenigingsdirecteur aan wie, door het bestuur, een volmacht (mandaat) is gegeven namens het bestuur het dagelijks bestuur over de scholen uit te oefenen.
DEEL 1
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
8
Publieke verantwoording
De school als maatschappelijke onderneming heeft belang bij:
Onderwijs is op de eerste plaats van belang voor leerlingen. Maar er zijn natuurlijk ook anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de buurt en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat een school een grote verantwoordelijkheid heeft naar veel personen en organisaties in de maatschappij. Anders
• een breed draagvlak; • input van de brede schoolomgeving voor leren en kwaliteitsverbetering;
• het afleggen van rekenschap over bereikte resultaten.
gezegd: de school dient meervoudig publieke verantwoording (MPV)
De school als maatschappelijke onderneming verantwoordt zich naar
af te leggen. Daarbij is verantwoording in dit kader meer dan een
meer uiteenlopende soorten betrokkenen/belanghebbenden
middel om aan een administratieve verplichting te voldoen. Belang-
(‘stakeholders’) en trekt die verantwoording breder dan alleen inzicht
hebbenden invloed laten uitoefenen op het onderwijs en de school
in de financiën. De scholen binnen ‘Vechtstreek en Venen’ zijn deel
is belangrijk. Wij zien dan ook de GMR, de MR’s van de scholen, onze
van een vereniging, ouders worden uitgenodigd lid te worden als een
websites, nieuwsbrieven en de schoolplannen, schoolgids en
ultieme vorm van ouderparticipatie. In de algemene ledenvergade-
schoolondersteuningsplannen als instrumenten om ook interne en
ring hebben zij direct zeggenschap over het bestuur en daarmee
externe verantwoording af te leggen.
over het onderwijsaanbod waar dit bestuur verantwoordelijk voor is.
•
De schoolgids: Deze wordt jaarlijks op schoolniveau vastgesteld en
•
voorzien van instemming en/of advies van de MR. Voor de ouders
Risicobeheersing
en leerkrachten is dit een belangrijke informatiebron. Dit docu-
De Vereniging Vechtstreek en Venen opereert in een dynamisch en
ment wordt jaarlijks ingediend bij de Inspectie.
complexe omgeving en dit brengt ook risico met zich mee. Door de
Het schoolplan: Deze wordt vierjaarlijks op schoolniveau vastge-
•
veranderingen in de onderwijsomgeving moeten we enerzijds goed
steld en beschrijft de ontwikkelingen van de school in de komende
sturen en beheersen, anderzijds moeten we zorgen voor adequaat
vier jaar. Ook het schoolplan dient met instemming van de MR van
toezicht en transparante verantwoording. Bij prestatiesturing gaat
de school naar de Inspectie worden gestuurd.
het om het formuleren van concrete doelstellingen, het monitoren
Zorg/ondersteuningsplan: Dit plan wordt doorgaans vierjaarlijks
van prestaties en het waar nodig bijsturen. Bij risicomanagement
opgesteld door het Samenwerkingsverband en beschrijft de be-
staan het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van
leidslijnen. De bestuurders van de stichtingen leveren hiervoor
de risico’s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen
input aan, gebaseerd daarop stelt de individuele school het eigen
centraal.
ondersteuningsprofiel op.
Op dit moment wordt binnen de Vereniging een eerste Risico Management Inventarisatie opgesteld, dit gaat een jaarlijks onder-
De school is een maatschappelijke onderneming die met publiek geld
deel worden van de planning en control cyclus. Er is een start
in stand wordt gehouden en midden in de samenleving staat. Bij zo’n
gemaakt met verantwoorde managementrapportage.
onderneming hoort “goed bestuur”. “Good governance” zet zwaar in
Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de
op het afleggen van verantwoording. Daaronder wordt tegenwoordig
rapportages, op alle beleidsterreinen: financieel, personeel,
meer verstaan dan enkel het afleggen van verantwoording aan de
onderwijskundig etc..
eigenaren (‘shareholders’). Belanghebbenden naast de overheid (inspectie) zijn ouders, peuterspeelzaal, kinderopvang, voortgezet onderwijs, de lokale overheid en andere partners waar de school mee samenwerkt.
DEEL 1
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
9
Verslag over 2013-2014 In de acht bestuursvergaderingen in 2014 werd onder meer de begroting en het jaarverslag 2013 goedgekeurd, alsmede de financiële kwartaalrapportages en de rapportages in het kader van de regeling beleggen en belenen besproken.
Maand
Beleidsterrein
Onderwerp
September
Onderwijs
Rapport bevindingen interim directeur.
23-09-13
Onderwijskundige rapportage inzake start schooljaar, onderwijsresultaten afgelopen schooljaar, ontwikkelpunten dit schooljaar Actualiteit Financiën
Resultaat 1e halfjaar
Bestuur/ toezicht
Vorm van toezicht-houden Communicatie en verantwoording afleggen
Personeel en
Gesprekkencyclus en personele functioneren
organisatie Oktober
Huisvesting
Onderhoudsplan en voorbereiding overname grootonderhoudstaak
28-10-13 Financiën
Marap tot en met 3e kwartaal
Onderwijs
Management-rapportage VD
Algemeen
Informeel samenzijn
November
Bestuur/ toezicht
Sociale kant van governance; warm toezicht
25-11-13
Financiën
Begroting 2014 Rapportage beleggen/belenen
Huisvesting
DE WITTE ROOS
onderhoud in 2014 Januari
‘IEDERE DAG LEER JE MEER VAN DE WERELD’
Meerjaren onderhoudsplan en keuzes t.a.v.
Personeel
27-01-14
DEEL 1
|
Formatieplan 2014-2015 Oudertevredenheid, rapportage en aanbevelingen
Onderwijs
Management-rapportage VD
Financiën
Begroting 2014 vaststellen
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
10
Maand
Beleidsterrein
Onderwerp
Maart
Financiën
Jaarrekening concept
03-03-14
Personeel en organisatie
Ziekteverzuimanalyse Gesprekkencyclus en personele functioneren Professionalisering en mobiliteit
Onderwijs
Management-rapportage VD
April
Onderwijs
Leerling-zorg en passend onderwijs
22-04-14
Onderwijs
Bestuursformatieplan (ter goedkeuring)
GMR
Jaarlijks overleg
Mei
Financiën
Marap 1e kwartaal
Bestuur/toezicht
Voorbereiden ALV
26-05-14
Financiën
Jaarrekening (ter goedkeuring)
Juni
Bestuur/toezicht
Evaluatie eigen functioneren
30-06-14
Bestuur/toezicht
Jaargesprek van het toezichthoudend bestuur (voorzitter en een van de leden) met de uitvoerende bestuursleden en uitvoerende bestuursleden met de verenigingsdirectie
Onderwijs
Management-rapportage VD
DEEL 1
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T TOEZICHTHOUDENDE DEEL VAN HE T BES TUUR
11
HET KOMPAS ‘ELKE DAG WEER EEN ONTDEKKING’
DEEL 2: BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
Inleiding
Leerlingaantallen en prognose per 1 oktober van het schooljaar
In dit jaarverslag informeren we u over de onderwijsinhoudelijke
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
en financiële activiteiten van de Vereniging PCPO
Kpl. School
Vechtstreek en Venen te Breukelen (hierna: de Vereniging).
402 Podium
82
91
87
93
87
87
85
We geven aan welke activiteiten in 2014 zijn ondernomen om de
414 Kompas Wbr.
95
90
90
87
92
88
86
kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren,
404 Ichthus
104
102
99
103
108
108
111
om de doelen die gesteld zijn te verwezenlijken en de ontwikkeling
403 Flambouw
124
111
106
85
85
77
74
van het onderwijs te bevorderen.
408 Witte roos
139
150
129
129
122
121
124
411 Van der wal
178
173
181
190
204
208
208
405 Bijenschans
198
188
183
179
176
177
170
401 Schepershoek
188
177
177
168
167
160
158
De jaarrekening 2014 van Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen is
406 Beatrix
191
171
143
121
109
93
81
door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht opgesteld in
409 Ten boomschool
217
200
177
162
159
160
159
opdracht van de Vereniging. Deze jaarrekening 2014 is gecontroleerd
400 CNS abcoude
233
212
210
205
191
188
179
door accountantskantoor Van Ree Accountants te Alphen aan den
413 Kompas Mrs.
262
275
314
344
343
343
342
412 Fontein
256
230
233
245
234
221
223
407 Klaroen
329
317
330
372
384
377
362
2596
2487
2459
2483
2461
2408
2362
Verantwoording tot stand komen jaarrekening
Rijn. Prestatiebox
Eindtotaal
Besturen ontvangen voor iedere school een bedrag via de zogenaamde prestatiebox. Het doel hiervan is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Dit geld is onder
Het leerlingaantal van de Vereniging laat een lichte groei zien in 2015.
andere ook ingezet voor taal en rekenen, wetenschap en techniek,
Binnen de Vereniging is een bovengemiddeld aantal relatief kleine
cultuureducatie, talentontwikkeling, opbrengstgericht werken en
scholen; de gemiddelde schoolgrootte is minder dan 200 leerlingen.
professionalisering van leraren en schoolleiders.
Het uitgangspunt van de Vereniging is om de afzonderlijke scholen een budget op maat toe te kennen. We werken daarom met een
Leerlingenaantal
interne verdeling naar de scholen op basis van de leerlingaantallen
Het aantal leerlingen op 1 oktober van ieder jaar vormt, zoals gezegd,
per augustus (het begin / T= 0) van elk schooljaar.
de grondslag voor de bekostiging. In nevenstaand overzicht wordt het aantal leerlingen per 1 oktober 2014 vergeleken met de jaren 2012 en 2013 en een vooruitblik naar 2015 tot en met 2018 gegeven.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
13
Missie en visie van de Vereniging
Organisatie
De Vereniging Vechtstreek en Venen vindt de gemeenschappelijke
Van autonomie naar gezamenlijkheid
ideële basis voor haar handelen en in de inhoud van het onderwijs in
In vorige strategische beleidsperiodes heeft de Vereniging gekozen
de grondslag en doelen van de Vereniging, zoals die zijn weergege-
ruimte te laten voor de volledige autonomie van de scholen. Vanuit
ven in onze statuten.
de gedachte dat de schoolleider integraal verantwoordelijk was, werd er vanuit verenigingsperspectief situationeel ondersteuning
Missie
aangeboden. Deze ondersteuning kon worden geïnitieerd door de
Ieder kind is waardevol en staat bij ons centraal. De scholen van de
schoolleider of door de verenigingsdirectie. De kwaliteit van integraal
Vereniging Vechtstreek en Venen zijn in hun wijk, dorp of regio het
leiderschap werd gemonitord door de verenigingsdirectie o.a.
middelpunt voor de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar.
middels schoolbezoeken. Gebaseerd daarop kon er specifieke extra
Elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn talenten op cognitief, sociaal
ondersteuning geboden worden of gevraagd worden.
en creatief gebied. Om brede talentontwikkeling te kunnen realiseren gaan we actief een professionele verbinding aan met ouders, leer-
Om de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsveld, om aan de
krachten en omgeving. Daarbij is onze Christelijke identiteit de basis.
wetswijzigingen en vereisten -met name op het gebied van beleidte kunnen voldoen, kiest de Vereniging nu voor het benutten van de
Visie
gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid in het personeelsbeleid, het ICT
In 2020 bieden wij een innovatieve en inspirerende omgeving voor
beleid, inkoopbeleid en gebouwenonderhoud, zonder echter de
alle leerlingen. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop aange-
eigenheid te verliezen. De scholen blijven zorg dragen voor de eigen
sloten opvang, is gericht op de veranderende maatschappij en goed
profilering. Hun doel is herkenbaar te zijn, sterke punten te
burgerschap. Vanuit deze leeromgeving kunnen kinderen op
accentueren en de noodzakelijke nuances aan te brengen om goed
verschillende manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief,
onderwijs te kunnen blijven verzorgen.
creatief en sociaal gebied. De scholen dragen zelf zorg voor Bij de Vereniging Vechtstreek en Venen werken professionals die met passie en intuïtie kinderen zelf laten ontdekken hoe zij zo optimaal mogelijk leren. Samen met ouders en andere betrokkenen zorgen wij voor het beste en leukste onderwijs in wijk, dorp of regio. Al onze ouders zijn maximaal betrokken bij de Vereniging en de school en zijn daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de
• continuïteit van de onderwijsvernieuwing en -verbetering • onderwijskundige profilering • eigen oriëntatie op passend onderwijs • versterken van de zorg voor leerlingen • focus op de opbrengsten • actualisering van de onderwijsmethoden
scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen een krachtig,
In een eigen plan geeft iedere school aan hoe deze processen
proactief en inspirerend netwerk. Naar elkaar en naar haar
worden vormgegeven. De schoolleider wordt daarmee onderwijs-
omgeving. Onze Christelijke identiteit vormt hierbij de basis.
kundig leider. De schoolleider wordt ondersteund door de Vereniging, die niet-onderwijs gerelateerde taken ondersteunt. Waarborging kwaliteitscylcus en continuïteit van onderwijsvernieuwingsproces Iedere school heeft op basis van het strategisch beleidsplan van de Vereniging Vechtstreek en Venen een schoolplan 2015-2019 opgesteld.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
14
Ieder jaar worden de beleidsvoornemens door elke school in een schooljaarplan verder uitgewerkt en geactualiseerd. De verantwoording voor de behaalde resultaten vindt plaats door middel van een schooljaarverslag. We hanteren hiervoor het WMK-PO software pakket; mijnschoolplan.nl. Een jaarlijkse evaluatie resulteert in een aangepast schooljaarplan voor het komende schooljaar. Daarmee is de kwaliteitscyclus gewaarborgd. Door op deze wijze planmatig te werken zorgen de scholen voor continuïteit van het onderwijsvernieuwingsproces. Dat blijkt uit de continue actualisering van de onderwijsmethoden en dat blijkt ook uit de aandacht voor passend onderwijs. Door verbeterd klassenmanagement, diepgaande kennis over leeropbrengsten, coachende interne begeleiding en aanvullende zorgarrangementen, zijn onze leerkrachten in toenemende mate in staat kinderen met uitdagingen zelf passend onderwijs te bieden. Voor leerlingen met grotere uitdagingen worden ontwikkelings perspectieven opgesteld. Daardoor stromen nog maar zelden leerlingen uit naar speciaal (basis)onderwijs. Samenwerking bij onderwijskundige ontwikkeling Binnen de Vereniging Vechtstreek en Venen merken we en ondersteunen we meer en meer een ontwikkeling dat scholen samen gaan werken aan hun onderwijskundige ontwikkeling. Er zijn verschillende projectgroepen van met name directeuren, IB-ers of andere specialisten binnen de Vereniging actief. Deze projectgroepen bereiden plannen en activiteiten voor die scholen voor en ondersteunen hen in hun onderwijskundige ontwikkeling. Zo zijn er projectgroepen op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen, ICT, kwaliteitszorg, personeelszaken en veiligheid.
J.C. VAN DER WALSCHOOL
Voor het opzetten van een werkwijze om meerbegaafde leerlingen
‘UW KIND: DE BINDENDE FACTOR IN ONZE SAMENWERKING’
een tijdelijke impuls toegekend gekregen in de vorm van extra inzet
meer te kunnen bieden, hebben de scholen in Breukelen gezamenlijk van personeel. Het samenwerkingsverband Passenderwijs en de Lokaal Educatieve Agenda van de gemeente Stichtse Vecht ondersteunen dit ook financieel.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
15
Voor zes scholen is gewerkt aan -en gekomen tot - een opzet van een
Quick Scan Werken Met Kwaliteit (WMK) voor bovenschools
werkwijze om meerbegaafde leerlingen meer te kunnen bieden.
management (BM)
Op een aantal andere scholen zijn voorbereidingen daartoe
Ieder jaar in maart beoordelen zowel de directeuren, de locatielei-
getroffen. Het toetsmateriaal in alle scholen is geactualiseerd en in
ders als de bovenschoolse directie de aangegeven beleidsterreinen
een aantal gevallen uitgebreid met instrumenten om de sociaal-
met behulp van de Quick Scan-WMK-BM. De bovenschoolse directie
emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen
scoort de Quick Scan vanuit het perspectief van alle scholen, de directeuren en locatieleiders doen dat vanuit het perspectief van hun
Passend onderwijs
eigen school. Beide rapporten worden dan geanalyseerd door de bo-
Het beleid van het ministerie van OCW is gericht op het verbeteren
venschoolse directie in overleg met de schoolleiders en op basis van
van passend onderwijs. Scholen krijgen de plicht een passende on-
de uitslagen en de analyse worden de verbeterpunten voor het
derwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
komende schooljaar vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten
hebben. In dit kader is afgelopen jaar de samenwerking met lokale
wordt nadrukkelijk gekeken naar het strategisch beleidsplan, actuele
en regionale zorgnetwerken voortgezet. Op alle scholen is de focus
ontwikkelingen en draagkracht.
met name gericht op het klassenmanagement en de ‘één zorg route’
Ook diagnosticeert de bovenschoolse directie jaarlijks het beleid-
om de differentiatie te verruimen. Er is door iedere school een
sterrein opbrengsten en een nader te bepalen beleidsterrein. Ten
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, deze zal in 2015 worden
aanzien van de opbrengsten verzamelt de bovenschoolse directie
herzien om het diversiteitsprofiel te versterken.
jaarlijks de kengetallen van de scholen. Ook hieruit volgt analyse en het vaststellen van verbeterpunten. We verzamelen kengetallen met
Strategisch Beleidsplan
betrekking tot:
Binnen het kader van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 zijn veel activiteiten ontplooid. Voor een deel gaat het om activiteiten op het gebied van huisvesting en organisatie. Het overgrote deel gaat het om, zowel direct als indirect, activiteiten op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Ten behoeve van directe kwaliteitsverbetering is een aantal scholen een tijdelijke impuls in de vorm van extra inzet van personeel, onderwijsmiddelen of training toegekend.
• De eindopbrengsten van de scholen • De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen • De tussenopbrengsten • De leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte • De doorstroming • De gegeven adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs • Het functioneren van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Leerling volg systeem ParnasSys
De verbeterpunten uit de Quick Scan, de diagnoses en de kengetal-
Voor het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid op de scholen,
len worden gebruikt om vorm te geven aan het jaarplan. Het jaarplan
is de keuze gemaakt CITO LOVS vanaf 2015 volledig te hanteren in
wordt gecommuniceerd met het bestuur, de schoolleiders en de
aanvulling op ParnasSys, aangevuld met het kwaliteitszorginstru-
GMR. Ieder jaar stellen we een jaarverslag op. In het jaarverslag
ment WMK-PO. Een opschoon actie van de data in ParnasSys wordt
geven we aan wat we gerealiseerd hebben. Als we het nodig vinden
in 2015 doorgevoerd. De verenigingsdirectie heeft in 2008
om langer aan verbeterpunten te werken, dan geven we dat aan en
CITO-LOVS losgelaten. Daarom heeft de meerderheid van de scholen
worden deze opgenomen in het nieuwe jaarplan. Het jaarverslag
die niet meer bijgehouden. Daarnaast worden de CITO-gegevens,
wordt verstrekt aan het bevoegd gezag, de schoolleiders, de teams
van scholen die dit hadden losgelaten, weer ingevoerd. Dit moet in
en de GMR, en gepubliceerd op de website van de Vereniging.
2016 leiden tot het juist inzetten van dit instrument door alle scholen en op verenigingsniveau.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
16
Personeel
werving en selectiebeleid, opleidingsbeleid en samenhang met de visie op het onderwijs- en organisatiebeleid.
Introductie Het meest waardevolle kapitaal van een organisatie zijn de mensen
De Vereniging Vechtstreek en Venen heeft functieprofielen vastge-
die er werken. Onze mensen bepalen de kwaliteit van de organisatie
steld voor Leraar (LA) en Senior leraar (LB). Conform het 3e lid van
en de kwaliteit van het onderwijs. Een goed personeelsbeleid is een
artikel 5.3a uit de cao-PO, heeft de Vereniging er bij de samenstelling
essentiële voorwaarde om personeel met plezier te laten werken aan
van het functiegebouw voor gekozen om de 2% LC-functies niet in te
een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De optimale stimulans
vullen en deze toe te voegen aan het percentage LB-functies.
is als men vanuit eigenaarschap kan werken aan scholing, ontwikke-
Dit betekent dat 42% LB-functies moesten zijn gerealiseerd voor eind
ling en realisatie van doelen m.b.t. de professionele inzet. In de ge-
2014. Helaas is deze doelstelling niet gehaald. De GMR heeft inmid-
sprekkencyclus vindt afstemming plaats tussen de individuele
dels het functiemix-implementatievoorstel goedgekeurd en de
ontwikkelingswensen en de organisatiedoelstellingen. Zorg en
Vereniging streeft er naar om zo spoedig mogelijk dit deficit in deze
aandacht voor personeel speelt binnen het personeelsbeleid van
functiecategorie weg te werken. Dit geeft de volgende formatieruim-
de Verenging een belangrijke rol.
te per school:
Functiemix
School
Formatieruimte (wtf)
De sociale partners in het onderwijs en het ministerie van Onderwijs,
CNS Abcoude
3,4
Cultuur en Wetenschap zijn in 2008 overeengekomen om afspraken
De Schepershoek
2,8
te maken gericht op een aantrekkelijker lerarenberoep. Hiervoor zijn
Podium
1,4
er o.a. afspraken gemaakt op gebied van positie, beloning en inzet-
De Flambouw
1,4
baarheid. Hieruit voortvloeiend zijn er binnen de CAO PO 2009
Pcbs Ichthus
2,0
afspraken gemaakt over meer loopbaan-mogelijkheden, de
De Bijenschans
3,0
zogenaamde functiemix. Dit betekent voor scholen in het basis
Prinses Beatrixschool
2,2
onderwijs dat in 2014 40% LB-functies en 2% LC-functies moeten zijn
De Klaroen
5,0
gerealiseerd. De toekenning financiële middelen voor dit schooljaar
De Witte Roos
2,3
dient hierbij als uitgangspunt en stelt kaders voor de formatie.
Ten Boom basisschool
2,8
CNS J.C. van der Wal
3,1
De Fontein
3,7
Het Kompas
5,2
‘t Kompas
1,5
Argumenten om de functiemix in te voeren zijn:
• De functiemix versterkt de loopbaanmogelijkheden van leraren
gekoppeld aan een passend beloningsperspectief. Het bieden van meer doorgroeimogelijkheden verbetert de aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt.
• De functiemix is een kans om met elkaar een kwaliteitsslag te
•
Functieboek en Functiebouwwerk Het eerder genoemde functieboek bevat een overzicht van functies
maken. Door onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling bij
in het primair onderwijs, die binnen de Verenging Vechtstreek en
de LB-leraar neer te leggen zal, bij het goed invullen van deze
Venen beschikbaar zijn. Door het beschrijven en waarderen van deze
werkzaamheden, deze functionaris daadwerkelijk bijdragen aan
functies, wordt inzicht gegeven in de loopbaanmogelijkheden binnen
het realiseren van een kwaliteitsverbetering.
de Vereniging. Welke functies in aantal en omvang worden ingezet,
Het proces rondom de invoering van de functiemix biedt kansen
vormen het functiebouwwerk.
om het personeelsbeleid in de school te versterken. Denk aan de gesprekkencyclus, het functiebouwwerk inclusief loopbaanpaden, DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
17
Door krimp kan besloten worden om in aantal, minder functies in te
Personeelssterkte per arbeidsrelatie
zetten. Hierdoor wordt het functiebouwwerk kleiner. Ook is mogelijk dat door krimp een meerschools directeur ervoor kiest om - na
Type aanstelling
natuurlijk verloop - een bepaald soort functie niet opnieuw/minder
Tijdelijke uitbreiding
Aantal personen
Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling
Aantal personen
in te zetten binnen de school. Doordat op schoolniveau tijdens de formatiebesprekingen vastgesteld wordt welke functies uit het functieboek van de Vereniging Vechtstreek en Venen in aantal en omvang worden ingezet, ontstaat het functiebouwwerk per school,
Totaal
Fulltime
Parttime
27
3
24
Bezetting (wtf)
6,7
1,5
5,2
Aantal personen
210
44
166
139,7
44,4
95,3
26
3
23
11,8
1,9
9,8
1
0
Bezetting (wtf)
dat leidt tot weer tot het functiebouwwerk op bestuursniveau.
Bezetting (wtf) Korttijdelijk
Aantal personen
Personeelsverloop
Bezetting (wtf)
1
0,62
0,62
Per 1 januari 2014 startten we met 235 personeelsleden. Er zijn in 2014 bij de Vereniging 37 medewerkers in dienst getreden (22,5 FTE). Er zijn 28 medewerkers uitgestroomd (23,4 FTE)
Personeelssterkte verdeling mannen en vrouwen
Wisseling directiefuncties
Geslacht
In 2014 is er een nieuwe verenigingsdirecteur aangetreden: mevrouw
Vrouw
Fulltime
Parttime
206
31
175
16
15
Aantal personen
Nelleke Deelen-Geuze. Op onze 14 scholen met 16 onderwijslocaties werken drie mannelijke en 11 vrouwelijke directeuren/locatieleiders.
Totaal Bezetting (wtf)
Man
133,7
Aantal personen
Vier vrouwelijke meerschoolse directeuren sturen tien scholen aan
31
Bezetting (wtf)
25,0
die geclusterd zijn. Op 31 december 2014 waren 25 mannen en 133 vrouwen (full time) in dienst.
Personeelsbeleid De leerlingenprognoses laten zien dat de leerlingaantallen de komende jaren zullen dalen. Kijkend naar de individuele scholen,
Personeelssterkte per leeftijdscategorie
zien we een aantal scholen in leerlingenaantal dalen maar gelukkig ook een aantal scholen in leerlingenaantal gelijk blijven of zelfs
Totaal
groeien. Voor komend schooljaar zullen tijdelijke contracten in eerste
Aantal personen
instantie niet verlengd worden en bij de vaste contracten zullen over-
Bezetting (wtf)
237 158,7
0/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 >= 65 0
12
36
23
28
21
16
37
36
28
9,3
27,8
15,7
18,1
11,7
10,8
22,4
23,1
19,8
0
plaatsingen moeten plaatsvinden. Het gevolg van de schommelingen in leerlingaantallen is, dat er verplichte mobiliteit gaat plaatsvinden tussen scholen. Ook zal komend jaar wellicht sprake zijn van
Ziekteverzuim
RDDF-plaatsingen (Risicodragend Deel Der Formatie) van met
Het verzuimvolume binnen de Vereniging was 8.17 % in 2014.
name onderwijsondersteunend personeel.
Branchecijfer voor groepsleerkrachten in het basisonderwijs is 5.5 %. Medewerkers meldden zich gemiddeld minder dan 1 keer per jaar
Personele inzet
ziek.
Hierna een overzicht van de personeelssterkte per arbeidsrelatie, per geslacht en per leeftijdscategorie. De totale wtf (werktijdfactor, dit betekent min of meer hetzelfde als fte, fulltime equivalent) is gecorrigeerd voor parttimefactor en bedraagt 158 per peildatum 31-12-2014.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
18
Kengetallen ziekteverzuim per jaar 2013 Totaal aantal medewerkers
2014
323
359
6,67
8,17
Verzuimpercentage verzuimen t/m 1 jaar
5,81
6,76
Verzuimpercentage verzuimen 1 tot 2 jaar
0,89
1,51
30,32
28,13
0,86
0,87
58,82
62,40
Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur (in kalenderdagen) Meldingsfrequentie Percentage nulverzuim
Verzuimmodel en samenwerking bedrijfsarts Ook in 2014 is er intensief samengewerkt met de Arbo Unie op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2014. Terugdringen van het ziekteverzuim is een van de speerpunten voor 2015. Vechtstreek en Venen zal het zogenaamde Eigen Regiemodel dan verder implementeren en zal zich oriënteren op een bedrijfsarts die goed aansluit bij dit model. Workshop ‘gewoon ziek of... is er meer aan de hand?’ In januari 2015 hebben 2 adviseurs van het Vervangingsfonds een in-company workshop ‘gewoon ziek of... is er meer aan de hand’ ver zorgd voor de leidinggevenden van de Vereniging. Aan de orde kwam:
• Wet Verbetering Poortwachter • Verzuimcijfers van Vechtstreek en Venen in relatie tot het algemeen gemiddelde
• Hoe kan frequent verzuim en langdurig verzuim worden aangepakt?
Workshop correcte personeelsdossier voering
DE SCHEPERSHOEK
In december hebben onze schoolleiders deelgenomen aan een in-company workshop van Van Hien juridisch advies over correcte
‘WERKEN AAN EEN STEVIGE BASIS’
personeelsdossiervoering. Onderwerpen waren onder meer:
• Relevante regelgeving en jurisprudentie m.b.t. het Primair Onderwijs
• Waar moet een personeelsdossier uit bestaan? • Opbouw van een personeelsdossier • Hoe kom je tot goede verslaglegging? • Ontslaggronden en gevolgen voor dossieropbouw • De nieuwe Wet Werk en Zekerheid DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
19
- Opbrengsten en Begrijpend lezen - Gedrag - Opbrengstgerichtwerken - Autisme - Ouderbetrokkenheid - Onderwijsaanbod aan het jonge kind - KIJK, het volgen van de ontwikkelingsfasen om tot beredeneerd
Professionalisering Onder opleiden verstaat Vechtstreek en Venen elke vorm van ondersteuning die gericht is op het onderhouden of ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van beroepskrachten in het onderwijs. Deze ondersteuning kan plaats vinden door middel van workshops, interne- en externe trainingen, opleidingen, symposia, supervisie, intervisie, etc..
onderwijsaanbod te komen voor het jonge kind
- Presenteer je school - Presenteer je kind - IPC (international primary curriculum) - Vreedzame school - Kanjertraining - Teach like a champion - Lead like a champion - Taalcoördinatorschap - Hoogbegaafdheid - Dalton (specifiek voor het team van de CBS Het Podium)
Interne opleidingen Interne opleidingen worden verzorgd op de vooraf vastgestelde studiedagen. De thema’s voor deze studiedagen worden jaarlijks op basis van de ontwikkelingen van de organisatie en op basis van de aangegeven behoefte onder medewerkers geëvalueerd, bijgesteld en vernieuwd, zodat het aanbod actueel blijft. Deze studiedagen vallen binnen de normjaartaak van alle medewerkers en zijn daarom verplicht, ook voor medewerkers met een deeltijdovereenkomst die op de geplande dag roostervrij zijn. Enkele in 2014 aangeboden studiedagen en trainingen zijn:
• Alle leidinggevenden hebben samen met het bestuur tijdens meer-
De trainingen werden o.a. aangeboden door: Dieter Möckelmann, de CED groep, BAZALT, O21 en HCO en de Marnix Academie.
dere trainingsdagen het strategisch beleidsplan opgesteld. Hierin is met name gericht gekeken naar onderwijsinnovatie, zorgprofiel
*niet op/door alle scholen aangeboden/gevolgd
en ouderparticipatie.
• Alle scholen hebben tijdens twee scholingsdagen de eigen talen-
Opleidingsschool en academische opleidingsschool
ten versterkt tijdens ‘branding’ sessies met Dutchtree om tot een
In nauwe samenwerking met de Marnix Academie zijn nagenoeg alle
sterk onderwijskundig profiel te komen. Gebaseerd daarop is het
scholen een geaccrediteerde opleidingsschool. Een opleidingsschool
schoolplan opgesteld.
verbindt het opleiden van leraren met het door de leraar in opleiding
• In september 2014 is een opleiding gestart tot ‘OICT-er’, de onder-
verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.
wijskundig ict-coördinator. Hieraan doen 14 personeelsleden mee
CNS Abcoude heeft zich gespecialiseerd tot academische opleidings-
van de verschillende scholen.
school. Kenmerkend hiervoor is de internationale toepasbaarheid
• Verdeeld over de verschillende scholen zijn er daarnaast ook nog
van het thema en het academische karakter van het onderzoek.
volgende trainingen aangeboden*:
- Groepsplannen en niveau-waardes - ICT-onderwijs over Snappet - Leescoordinator - Rekenmiddag van Passenderwijs - Team en organisatie synergie - Kernwaarden - Leerkrachten gedrag
Externe opleidingen Iedere opleiding die niet door de Vereniging Vechtstreek en Venen zelf wordt georganiseerd of gegeven, wordt gezien als externe opleiding. Hierbij kan gedacht worden aan reguliere (post)HBO-opleiding in de richting van het vakgebied. Ook het volgen van een scholing buiten het vakgebied hoort tot de mogelijkheden om te werken aan de eigen loopbaanontwikkeling. DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
20
Enkele opleidingen die in 2014 werden gevolgd:
• Schoolleiderstraining • Opleiding midden management • Management and Educational leadership (master degree) • Opleiding tot het afnemen van supervisie • Master SEN (Special Educational Needs) • Opleiding Intern Coördinator opleiden in de school Loopbaanoriëntatie en begeleidingstrajecten Voor medewerkers die vastlopen in hun werk of die na lange tijd willen veranderen van baan, wordt door de Vereniging Vechtstreek en Venen een begeleiding aangeboden. In samenwerking met diverse externe instanties op dit gebied die de ondersteuning verzorgen. Deze ondersteuning kan variëren van een onafhankelijk onderzoek naar sterktes en zwaktes tot aan individuele coachingstrajecten, groepstrajecten of supervisie. Het is niet bekend hoeveel personeelsleden van de Vereniging in 2014 gebruik hebben gemaakt van een loopbaan oriëntatie of begeleidingstraject Lerarenbeurs Het ministerie van OCW biedt ook in 2014 de mogelijkheid om een Lerarenbeurs aan te vragen. Dit is een financiële ondersteuning voor leerkrachten die een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Diverse personeelsleden hebben gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs in 2014. Verklaring omtrent gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen van werk-zaamheden binnen een onderwijsinstelling. Voor zowel onderwijzend personeel, onderwijs-ondersteunend
KLAROEN
personeel als medewerkers met een vrijwilligerscontract is een Verklaring Omtrent het Gedrag aanwezig, dan wel is het proces van
‘TALENTONDERWIJS OM HET BESTE UIT IEDER KIND TE HALEN’
verkrijging van deze verklaring in gang gezet.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
21
Opbrengsten
Toetsscores CITO-eindtoets 2014
LVS en CITO
Naam van de school
Alle scholen maken, naast de methodegebonden toetsen, gebruik
CNS Abcoude
538,0
3
van het CITO-testen. In alle scholen worden nu de meest actuele
Schepershoek
540,4
15
toetsen gebruikt. De scholen maken na de tussentoetsen in januari
Podium
535,8
9
en juni een diepteanalyse van de resultaten. Dit jaar heeft een aantal
Flambouw
537,2
1
scholen een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling inge-
Ichthus
537,6
4
voerd.
Ongecorrigeerde score
Schoolgroep
‘t Kompas
535,2
10
Bijenschans
533,7
9
Onderwijsprestaties
Beatrixschool
533,8
1
Hieronder volgt een (inspectie)overzicht van de (Cito) eindopbreng-
Klaroen M**
533,2*
7
sten van de scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen over de
Klaroen T**
539,5*
8
afgelopen schooljaren. In dit overzicht is te zien dat de eind
Witte Roos
533,1
27
opbrengsten zich in positieve zin ontwikkelen.
Ten Boom
534,0
8
J.C. vd Walschool
533,1
4
Aantal scholen
Aantal scholen
Fontein
536,2
10
boven gemiddeld
onder gemiddeld
Het Kompas
540,6
0
2010
2
2
2011
9
1
2012
5
1
*als je een gewicht hebt vanuit BRON, dan komt je school on een andere
2013
5
1
normering als schoolgroep.
2014
2
3
**De inspectie ziet de Klaroen Maarssen en Tienhoven als één school. De gemiddelde score (van de Klaroen) valt binnen de inspectienorm. De doelstelling is en blijft dat de resultaten minstens gelijkwaardig en bij voorkeur hoger zijn dan het niveau van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De focus op opbrengsten blijft belangrijk in de beleidsvoornemens in het jaarplan van iedere school. De sterke focus op opbrengstgericht werken heeft ertoe geleid dat door alle scholen grondige diepteanalyses worden gemaakt van de tussentijdse resultaten. Die analyses leiden tot verbeteractiviteiten en het opstellen van groepsplannen om tot hogere opbrengsten te komen. In managementgesprekken tussen de verenigingsdirectie en de directeuren/locatieleiders krijgen de opbrengsten nadrukkelijk een accent. De leerlingresultaten worden met behulp van het leerling administratiesysteem ParnasSys (en vanaf 2015 ook met behulp van CITO LOVS) bovenschools gemonitord.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
22
Overgang naar het Voortgezet onderwijs (2014)
Inspectie In 2014 werden twee scholen (de Schepershoek te Breukelen en de Fontein te Mijdrecht) bezocht door de Inspectie van het Onderwijs.
Uitstroom (uitgedrukt in percentages) naar het Voortgezet Onderwijs
Deze scholen werden bezocht in het kader van het vierjaarlijks VMBO BL VMBO KL VMBO GL VMBO TL
HAVO
VWO
Overig
Totaal
bezoek. Bij deze scholen oordeelde de inspectie dat er een basis
(absoluut) CNS Abcoude
9,1
Schepershoek Podium Flambouw
3
3
9,1 16,7 5,6
22,2
Ichthus
arrangement kon worden toegekend. In het gesprek met de inspectie
18,2
30,3
24,2
12,1
33
in september 2014 concludeerde de inspectie dat relevante acties
22,7
31,8
31,8
4,5
22
waren ingezet om onderwijskwaliteit in alle scholen te verbeteren of
27,8
22,2
5,6
27,8
18
te consolideren.
27,8
22,2
22,2
25
25
37,5
12,5
8
6,3
18,8
31,3
18,8
16
aan de school. De school heeft daardoor een continue positieve voortgang van ontwikkeling getoond in alle aspecten.
18
’t Kompas (W)
25
Bijenschans
9,4
15,6
25
28,1
9,4
12,5
32
16,1
12,9
29,0
25,8
9,7
6,5
31
28,6
42,9
28,6 22,7
Beatrixschool Klaroen T Klaroen
ders worden aangesteld, aangestuurd door een meerschools
31
directeur.
8,7
34,8
23
25,0
20
25,0
20
41,9
29
3,2
3,2
31
2014 de veiligheidservaring van leerlingen, leerkrachten en ouders
16,7
30
20
30
30
aangetast. Intensieve communicatie en open ouderavonden met
88
90
56
48
349
4,5
Witte Roos
9,7
16,1
32,3
35,5
Ten Boom
13
8,7
26,1
8,7
J.C. vd Walschool
10
10
10
Fontein
6,5
16,1 3,3 28
5
zakelijke cultuuromslag te realiseren. In 2015 zullen daar locatielei-
6,5
31,8
34
• Op twee scholen zijn interim-directeuren werkzaam om de nood-
22
4,5
Totalen (absoluut)
opgelost door een meerschools directeur leiding te laten geven
13,6
22,7
Het Kompas (M)
14
• Het plotse vertrek van de directeur CNS Abcoude (januari 2014) is
• Het programma Vreedzame school is succesvol ingevoerd op de Ten Boomschool. Op deze school had een geweldsdelict in juni
de ouders heeft het vertrouwen in de school hersteld. Zorg
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rond de
In 2014 behoorden 13 scholen tot het Samenwerkingsverband Pas-
overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs veran-
senderwijs. Een school hoort bij het Samenwerkingsverband ‘Zout’.
derd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe
Zorg en begeleiding van de leerlingen verloopt via het SWV dat de
Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend
kosten in rekening brengt bij de school. Door het SWV Passenderwijs
onderwijs. De nieuwe regels hebben gevolgen voor zowel het primair
zijn aan enkele scholen gelden beschikbaar gesteld voor personele
onderwijs als het voortgezet onderwijs. Het beleid van de gemeente
inzet om inclusief onderwijs en inclusieve groepen te realiseren.
Utrecht en gemeente Amsterdam heeft een groot effect op de
Zo konden bijvoorbeeld kinderen met beperkingen worden begeleid
overstap naar het VO. De Vereniging neemt actief deel aan de
binnen de reguliere basisschool CBS de Fontein te Mijdrecht.
POVO-werkgroepen in de drie gemeentes Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. In deze werkgroepen wordt gewerkt aan een gerichte onderwijskundige voorbereiding en een warme, rijke overdracht van het PO naar het VO.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
23
Tussenschoolse-/Buitenschoolse opvang en het IKC De scholen binnen de Vereniging hebben samenwerkingsafspraken met verschillende partners over IKC (integraal kind centrum) of voor- en naschoolse opvang. Deze partners zijn o.a. Eigen & Wijzer, Kind en Co, Kidswereld en Villa Kakelbont. In het verleden was er een stichting Brede School Maarssen actief. Van daaruit werd voor (bijna) alle scholen in Maarssenbroek en Maarssen naschoolse activiteiten georganiseerd. De stichting is nu alleen nog actief in Maarssenbroek (voor de JC van der Wal, Ten Boomschool en Witte Roos). Het landelijk steunpunt IKC ondersteunt scholen, kinderopvang organisaties, gemeentes en andere organisaties bij de ontwikkeling van Brede scholen, waaronder het IKC De Klaroen. IKC de Klaroen staat op ambassadeurenlijst van het Steunpunt Brede Scholen en dient zo als voorbeeld voor de ontwikkeling van Brede scholen en Integraal Kind Centra in Nederland. Op IKC De Klaroen wordt een totaalpakket aangeboden van educatie, opvang en ontwikkeling. In 2012 is in de gemeente Stichtse Vecht gestart met het inzetten van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur om de IKC ontwikkeling meer kans te geven. Deze combinatiefunctionaris, in dienst bij de gemeente, wordt momenteel ingezet op de IKC de Klaroen. De gemeentes Ronde Venen, de Bilt en Stichtse Vecht hebben nog geen visie ontwikkeld op het gebied van IKC ontwikkelingen, maar zijn in voorkomende gevallen wel bereid mee te denken en mee te werken. De gemeente Ronde Venen heeft een subsidie opengesteld
CNS ABCOUDE
voor Brede scholen met een achterstandenprofiel. Helaas is die voor Abcoude niet van toepassing. Hierover zijn gesprekken geweest met
‘MOGEN ZIJN WIE JE BENT’
de wethouder.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
24
ICT
Onderwijshuisvesting
ICT- Beleid
De Vereniging Vechtstreek en Venen is van mening dat een goede
Er wordt gewerkt conform het beleidsplan ICT, een meerjarenplan
huisvesting van belang is voor het goed functioneren van leerlingen
(2014-2018) dat richting geeft aan de beleidsvoornemens op het
en onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel.
gebied van ICT in de schoolplannen. Om het beleid te concretiseren
De opdracht die hieronder ligt, is de uitdaging om de kwaliteit van
volgen 14 personeelsleden de opleiding OICT-er, dit zet in op samen-
huisvesting naar een hoger niveau te tillen.
werking, kennisdeling, enthousiasmering en professionalisering. De ICT-medewerkers zijn actief in kenniskringen en bezoeken diverse
Vanuit de wettelijke verplichting voor onderwijshuisvesting heeft de
regionale scholingsbijeenkomsten.
gemeente zorg gedragen voor goed onderdak voor de scholen van de Vereniging; het zogenaamde ‘onderhoud buitenkant’. De decen-
Websites
tralisatie op dit gebied is door het ministerie van OC&W per 1 januari
In 2014 is een nieuwe website ontwikkeld door Deel2 om de visie en
2015 ingegaan. Met dit onderhoud werd door de betrokken gemeen-
missie van de Vereniging krachtig neer te zetten. Inmiddels zijn nage-
ten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt verschillend omge-
noeg alle scholen overgegaan op nieuwe website.
gaan. Wel is er door verscheidene gemeenten een start gemaakt met de aanloop naar de decentralisatie. De Vereniging heeft actief deel-
Netwerken
genomen aan de overleg- en adviesgroepen die daarvoor werden
De Vereniging werkte tot december 2014 nog in ‘Windows XP’-
ingericht. De specifieke situatie - een gemiddeld groot bestuur met
omgeving en in een N-computing omgeving. Er ontstonden grote
veel kleine locaties- steeds proberen voor het voetlicht te krijgen.
problemen; diverse software kon niet meer gebruikt worden en de
Het onderhoud aan de binnenkant komt voor rekening van de Ver-
veiligheid van de data was niet meer gegarandeerd. Daarom is een
eniging. Hierin probeert de Vereniging een goed voorbeeld te stellen
tijdelijke migratie in december 2014 toegepast in de gehele
door dit naar een hoger niveau te tillen in de hoop dat de gemeenten
Vereniging. Op moment van schrijven loopt een Europese
hierin zullen volgen
aanbestedingsprocedure, waarmee de Vereniging de doelstelling ‘koploper worden op ICT-vlak’ hoopt te realiseren in 2016.
Schoollocaties De Vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van 14 van de
Digiborden
16 gebouwen. Deze gebouwen staan in drie gemeenten: De Ronde
Alle klaslokalen zijn voorzien van Digiborden of LC-touchscreens.
Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. De andere locaties maken deel uit van zogenaamde Samenwoonscholen en worden beheerd door de
Overige ontwikkelingen ICT
gemeente - aangestuurd door een beheerdersgroep- waarin ook de
Mobiele devices als iPad en Snappet worden meer en meer ingezet
Vereniging zitting heeft. Het gaat om de J.C. van der Walschool in
op de scholen. Momenteel nog in diverse ‘pilot’-projecten.
Maarssenbroek en het Podium in Loenen aan de Vecht. Voor deze
Het streven is om naar een verhouding 1 mobiel device leeromgeving
gebouwen ligt het eigenaarschap in handen van de gemeente
op twee leerlingen te komen in 2016-2017.
Stichtse Vecht.
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
25
Ondersteuning adviesbureau Het beheren van schoolgebouwen is niet eenvoudig en hiervoor is specialistische kennis vereist. Scholen hebben te maken met wettelijke regelgeving en met aan regels gebonden inkomsten. De Vereniging heeft deze specialistische kennis ingehuurd bij een bouwkundig adviseur die ondersteunt bij het beheer van schoolgebouwen. Na het inspecteren en inventariseren van de gebouwen, wordt de meer jaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld en in overleg met de Vereniging worden de geraamde uitgaven in de meerjarenbegroting opgenomen. Nieuwe schoolgebouwen Vereniging Vechtstreek en Venen is voor De Flambouw te Nigtevecht betrokken bij de aanloop naar nieuwbouw. Daarnaast zijn diverse ruimteaanpassingen gerealiseerd in 2014:
• Het creëren van een extra klaslokaal in Het Kompas in Maarssen • Het ombouwen van de lerarenkamer tot een klaslokaal • Het verplaatsen van de keuken en het vernieuwen van de linoleum vloer in De Klaroen in Maarssen
• Het schoolplein van de Prinses Beatrixschool in Wilnis is opnieuw ingericht
Asbestinventarisatie In het kader van beleid van het ministerie van onderwijs, heeft er het afgelopen jaar een asbestinventarisatie plaatsgevonden voor alle vóór 1994 gebouwde locaties. Op vier locaties binnen de Vereniging is asbesthoudend materiaal aangetroffen, dit levert geen direct risico op. Deze locaties zijn in beeld gebracht en gerapporteerd aan de gemeentes, tevens is de landelijke asbest-scholenkaart bijgewerkt. Op twee locaties zal in samenwerking met de gemeentes Stichtse Vecht en De Bilt een procedure worden opgesteld om de asbest materialen te verwijderen. De gemeentes blijven ondanks de decentralisering verantwoordelijk voor de bekostiging voor het
DE BIJENSCHANS
verwijderen van asbest.
‘ALS IK IETS NIET BEGRIJP, HELPEN DE JUFFEN METEEN’
DEEL 2
|
BES TUUR S VER SL AG VAN HE T UIT VOEREND DEEL VAN HE T BES TUUR
26
DEEL 3: FINANCIEEL BELEID
DE FLAMBOUW ‘OP ONZE SCHOOL HEBBEN DE OUDERS EEN ACTIEVE ROL’
Geldstromen vanuit de overheid
Balans
We onderscheiden drie grote geldstromen vanuit de landelijke
Activa
overheid.
• Lumpsum
Deze gelden betreffen de salarissen en de risicodekking van de personeelsleden, die we op grond van de formatie en teldatum
31-12-2013
31-12-2014
Materiele vaste activa
1.363.660
1.543.696
Financiële vaste activa
680.330
560.327
Vorderingen
942.972
847.945
3.674.110
3.182.437
6.661.072
6.134.405
4.722.317
4.309.970
247.784
252.850
Liquide middelen
benoemd hebben. De scholen krijgen hun rijksbudget op basis van T=0 minus 10,5%. Deze 10,5% blijft op bovenschools niveau achter om vanuit dit budget de bovenschoolse lasten en risico’s te
Passiva
kunnen bekostigen.
Eigen vermogen
• Het PAB-budget
Voorzieningen
Personeels- en arbeidsmarktbudget. De scholen behouden hun
Kortlopende schulden
totale PAB-budget om daaruit de nascholing, de schoolbegeleiding en de salarissen van het bovenformatief aangestelde personeel te
1.690.971
1.571.585
6.661.072
6.134.405
kunnen financieren.
• De Materiële Instandhouding
Activa
Bedoeld voor de exploitatie en onderhoud van de gebouwen, leer-
De waarde van de materiële vaste activa is in 2014 licht gestegen. (+ € 0,2 M). In 2015 wordt een forse stijging verwacht in verband met
middelen, kopieerkosten, administratieve kosten, enz.
een gepande ICT investering die middels Europese aanbesteding is Daarnaast worden er vanuit de overheid gelden ontvangen voor
uitgezet. (verwachting + € 1 M).
compensatie gewichtenregeling. Tevens wordt geld ontvangen uit
De liquide middelen zijn afgenomen (- € 0,5 M) door enerzijds vrijval
hoofde van de Prestatiebox, met als doel versterken van specifiek
van obligaties (zie afname financiële vaste activa (+ € 0,1 M)), door
opbrengst gericht werken, professionalisering van schoolleiders
investeringen (- € 0.2 M) en het exploitatieresultaat 2014 anderzijds
alsmede versterking en samenhang binnen en kwaliteit van cultuure-
(-0,4 M). Hoewel hier initieel het voornemen toe was, bleek herbeleg-
ducatie. Overige inkomsten ontvangen we vanuit de samenwerkings-
gen in obligaties gedurende 2014 niet voordelig.
verbanden, enkele stichtingen en huuropbrengsten van o.a. Passiva
BSO-instanties die ruimtes buiten schooltijden huren.
Het advies van de commissie Don voor wat betreft de kapitalisatieFinanciële positie op balansdatum
factor, ligt voor een vereniging/stichting ter grootte van Vechtstreek en Venen ergens tussen de 35 en 40%. In werkelijkheid ligt de
Nevenstaand treft u de balans aan per 31-12-2014 met de vergelij-
kapitalisatiefactor van Vechtstreek en Venen in 2014 en 2013
kende cijfers per 31-12-2013. De balans is een momentopname van
respectievelijk op 49% en 51%.
de vermogensstructuur van een organisatie. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
28
Ten aanzien van het vermogen van de Vereniging kunnen we het
Het resultaat van 2014 ten opzichte van de begroting 2014 is minder
volgende opmerken:
negatief dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door een
• Werd voorheen op inflatiebestrijding gestuurd en daardoor een •
enerzijds hogere ontvangst van rijksbijdragen uit hoofde van prijscompensatie en inkomsten van het samenwerkingsverband, ander-
rentabiliteit van circa 3% nagestreefd, een paar jaar geleden is
zijds door met name verhoogde kosten van personeel, onderhoud,
bestuurlijk afgesproken dat een 0-resultaat ook goed is.
schoonmaak en ICT. De verwachte kosten ten aanzien van de beste-
Voor 2014 werd gewerkt vanuit een negatieve verenigingsbegro-
ding van de NOA gelden werden niet zichtbaar in 2014, aangezien de
ting, gezien de bestemming die in 2013 werd bepaald vanuit het
uitgaven hiervan grotendeels conform regelgeving geactiveerd
herfstakkoord van 2013. Hierbij werd eind 2013 het hoofddeel van
moesten worden. Deze kosten zullen in de toekomst als afschrijving
de gelden van het herfstakkoord in het eigen vermogen als be-
verwerkt worden.Het genormaliseerde resultaat zou hierdoor voor
stemmingsreserve personeel (€ 200.000,=) en bestemmings
een bedrag van ca. € 280.000,= zijn beïnvloed en komt hiermee
reserve publiek (€ 300.000,=) aangemerkt. De begroting over 2014
dichter bij het begrote resultaat.
bedroeg dan ook € 600.000,= negatief.
Hieronder een verkort overzicht van het verschil tussen het resultaat en de begroting van 2014 per categorie:
Analyse jaar en begroting Categorie
Invloed
Onderstaand een vergelijking van de exploitatierekening op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar
Hogere rijksbijdragen
215.000
2014 en gerealiseerde baten en lasten voor 2013.
Bijdrage samenwerkingsverband
285.000
Hogere overige baten schoolfonds
120.000
Overige
Verschil realisatie versus Realisatie 2014
Begroting 2014
begroting
Verschil 2014 Realisatie 2013
versus 2013
Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten
11.721.296
11.361.394
359.902
12.170.983
-449.687
37.461
4.500
32.961
43.115
- 5.654
796.811
534.957
261.854
890.440
-93.629
12.555.568
11.900.851
654.717
13.104.538
-548.970
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatiesaldo
35.000 655.000 meer baten
Hogere kosten / inzet personeel
230.000
Hogere ICT kosten
130.000
Hogere overige lasten en schoolfonds
115.000
Hogere onderhoudskosten
63.000
Hogere kosten schoonmaak en energie
50.000
Hogere kosten leermiddelen en kopiëren
42.000
Hogere kosten bestuur en beheer
40.000
10.279.526
10.056.686
222.840
10.431.323
-151.797
Hogere kosten schooltest en cultuureducatie
30.000
343.166
346.265
-3.099
328.596
14.570
Overige
27.000
814.317
702.488
111.829
786.455
27.862
Lagere financiële baten
1.563.774
1.445.964
117.810
1.532.252
31.522
Lagere kosten NOA door investeringsverplichting
13.000.783
12.551.403
449.380
13.078.626
-77.843
-445.215
-650.552
205.337
25.912
-471.127
32.870
44.600
-11.730
35.664
-2.794
-412.345
-605.952
193.607
61.576
-473.921
DEEL 3
12.000 -280.000 459.000 meer lasten
|
FINANCIEEL BELEID
29
Het negatieve resultaat van 2014 bedraagt € 412.345,= , tegenover een positief resultaat van € 61.576,= over 2013. Het verschil van € 473.921,= hiertussen wordt met name veroorzaakt door:
• Minder rijksbijdragen door lagere leerlingaantallen • Lagere overige baten door incidentele ontvangsten in 2013 in het kader van IMBU en teruggave WAO / WIA.
• Lagere personeelskosten door reorganisatiekosten in 2013 ener-
zijds en kosten inhuur personeel en personele fricties in 2014 anderzijds.
Investeringen en financieringsbeleid Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. Kengetallen Door het rapport van de commissie Don over het financieel beleid van onderwijsinstellingen, zijn drie kengetallen meer onder de aandacht gekomen:
• Kapitalisatiefactor • Solvabiliteit • Weerstandsvermogen
Deze kengetallen worden op de volgende pagina toegelicht.
ICHTHUSSCHOOL ‘VREEDZAME SCHOOL: VAN EEN IK NAAR EEN WIJ GEVOEL’
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
30
Kapitalisatiefactor
Tot slot kijkt de commissie Don voor het beoordelen van de
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding weer van het totale kapi-
continuïteit van een schoolbestuur voor de langere termijn naar de
taal (excl. gebouwen en terreinen) ten opzichte van de totale baten.
rentabiliteit.
De bovengrens volgens de commissie Don voor de kapitalisatiefactor
Voor de vergelijking van 2014 kijken we aanvullend naar de volgende
voor het PO en VO ligt op 35% voor grote besturen (gemiddelde
kengetallen:
totale baten > 11 miljoen) en 60% voor kleine besturen (gemiddelde totale baten <= 2 miljoen). De Vereniging valt met ruim 12 miljoen onder de grote besturen en heeft met 48.65% per eind 2014 een relatief ruime kapitalisatiefactor.
• Rentabiliteit • Personele en materiële lasten Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten
2013
50,64%
omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. Of er sprake is van een
2014
48,65%
positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. De Vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten
Solvabiliteit
12,5 miljoen, een resultaat behaald van negatief € 412.345,=.
De solvabiliteit (hier gerekend excl. voorzieningen) geeft aan in welke
In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen.
mate de bezittingen op de balans gefinancierd zijn met eigen of vreemd vermogen. De Vereniging heeft geen leningen, maar alles
2013
0,47%
gefinancierd met eigen vermogen. De commissie Don vindt dat de
2014
-3,27%
solvabiliteit minimaal 30% moet zijn. Dit wordt berekend inclusief voorzieningen. Wij zitten dus ruim boven deze signaleringsgrens.
Personele en materiële lasten Het merendeel van de middelen wordt uitgeven aan personeel.
2013
70,89%
2014
70,26%
Personeel
Weerstandsvermogen
Materieel
2013
79,76%
2013
20,24%
2014
79,07%
2014
20,93%
De commissie Don adviseert het begrip weerstandsvermogen niet meer te gebruikten om verwarring en onzuivere begripsvorming te vermijden. In plaats daarvan komen een ondergrens aan het eigen
Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
vermogen en een bovengrens aan de kapitalisatiefactor. Het bestuursbeleid is erop gericht dat bij terugloop van het aantal 2013
27,60%
leerlingen, met als gevolg inkrimping van de formatie, in het
2014
23,60%
bestuursformatieplan personeel tijdig in het risicodragend deel van
Het rapport van de commissie Don is tot dusver geen aanleiding om
de formatie wordt geplaatst en dat bij gedwongen ontslag een
het eigen vermogen van instellingen af te romen. De
beroep gedaan kan worden op het Participatiefonds (PF) voor een
Onderwijsinspectie is/heeft bij een kwart van alle instellingen in het
ontslaguitkering. Indien het PF onverhoopt van mening is dat het
primair en voortgezet onderwijs verder onderzoek aan het doen/
ontslag redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden en het bestuur
gedaan naar de vraag waarom zij een hoge reserve hebben. De Ver-
derhalve zelf de uitkeringskosten moet dragen, zullen bestaande
eniging is vooralsnog geen partij waar onderzoek plaats gevonden
reserves moeten worden aangesproken. In de reguliere vergoedings-
heeft.
bedragen is hiervoor geen specifieke component opgenomen, zodat het streven van het bestuur erop is gericht om een redelijke reserve
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
31
te creëren om dergelijke fricties te kunnen opvangen, zonder dat dit
Begroting 2015
ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Bij disfunctioneren van personeel zal, binnen de financiële mogelijkheden, alles in het
De Vereniging heeft een fors negatieve begroting voor 2015
werk worden gesteld om hierin verbetering aan te brengen door
vastgesteld van EUR negatief € 1.207.869,=
middel van scholing en/of gerichte begeleiding. Hieronder een beknopte versie van de begroting : Gedurende 2014 en 2015 is een aantal dienstverbanden via de kantonrechter beëindigd. Bij alle dossiers is voldaan aan de eisen die het
Begroting 2015
PF stelt in het kader van de zogenaamde ‘instroomtoets’. Doordat aan deze eisen is voldaan, komen de kosten van de werkloosheids-
Baten
uitkeringen ten laste van het PF.
Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen
Afhandeling van klachten
Overige baten Totaal baten
11.294.524 30.000 647.312 11.971.836
Het bestuur is via de besturenorganisatie aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Het beleid van het bestuur is erop gericht dat
Lasten
belanghebbenden met klachten zich eerst wenden tot de eerst ver-
Personele lasten
antwoordelijke, bijvoorbeeld een leerkracht of directeur van de
Afschrijvingen
school. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het bestuur
Huisvestingslasten
1.086.521
worden aangesproken. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de
Overige instellingslasten
1.867.697
vertrouwenspersoon van het bestuur worden ingeschakeld en/of
Totaal lasten
9.796.222 458.265
13.208.705
een klacht worden gedeponeerd bij de landelijke klachtencommissie of bij de onderwijsinspectie.
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
Treasury verslag
Resultaat
-1.236.869 29.000 -1.207.869
Ten aanzien van de liquiditeiten is er aan ons Financieel Beleids Plan een bijlage toegevoegd over het belegging- en beleningsbeleid.
Het uitgangspunt bij de begroting is dat elke school op zich de uitga-
Hierin wordt de ministeriele regeling inzake beleggingen en belenin-
ven in lijn brengt met de inkomsten en aanvullend dat de individuele
gen gevolgd. Periodiek wordt het bestuur geïnformeerd over de por-
categorieën Materieel, Personeel, Schoolfonds en Overigen separaat
tefeuille en de voorgenomen wijzigingen in beleggingen / liquide
van elkaar ook budgetneutraal worden bepaald.
middelen en voorstellen omtrent de portefeuille. In 2014 viel wederom een aantal obligaties vrij ten gunste van de banktegoeden
Voor het onderdeel Personeel is de T=0 (aantallen augustus jaar) be-
(spaarrekeningen). Herbeleggen in obligaties werd tot op heden niet
kostiging op schoolniveau bepalend en voor het onderdeel Materieel
geadviseerd. Beoordeling van de verdeling van de middelen zal ook
met name de VELO bekostiging. In 2015 zal een forse investering
gedurende 2015 plaatsvinden.
worden gedaan in ICT middelen middels aanbesteding. Daarnaast zal inzake ICT advisering en ander beleidsmatige en p&o advisering beleid en professionalisering worden aangescherpt. Deze beleidskeuzes zijn gemaakt vanuit de in het strategisch beleidsplan (20142017) opgenomen speerpunten.
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
32
Continuïteitsparagraaf Personele bezetting en leerlingaantallen Personele bezetting in FTE
2013
Management / directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers Gemiddelde jaar
2014
2015
19
20
20
137
126
127
8
9
8
164
155
155
2016
2017
152
148
Leerlingaantallen en prognose 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017 1-10-2018
Kpl. School
PRINSES BEATRIXSCHOOL
402 Podium
82
91
87
93
87
87
85
414 Kompas Wbr.
95
90
90
87
92
88
86
404 Ichthus
104
102
99
103
108
108
111
403 Flambouw
124
111
106
85
85
77
74
408 Witte roos
139
150
129
129
122
121
124
411 Van der wal
178
173
181
190
204
208
208
405 Bijenschans
198
188
183
179
176
177
170
401 Schepershoek
188
177
177
168
167
160
158
406 Beatrix
191
171
143
121
109
93
81
409 Ten boomschool
217
200
177
162
159
160
159
400 CNS abcoude
233
212
210
205
191
188
179
413 Kompas Mrs.
262
275
314
344
343
343
342
412 Fontein
256
230
233
245
234
221
223
407 Klaroen
329
317
330
372
384
377
362
2596
2487
2459
2483
2461
2408
2362
Eindtotaal
‘ONZE LEERLINGEN ZIJN KLAAR VOOR DE WERELD’
Het leerlingaantal van de Vereniging laat een lichte groei zien in 2015. De verwachting is dat de aantallen vanaf 2016 weer teruglopen tot een totaal van rond de 2400 leerlingen in 2017. Door teruggang in leerlingaantallen bij de Witte Roos zal in 2015 een fusie met de TenBoom school plaatsvinden.
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
33
De verwachte daling heeft tot gevolg dat de personeelsbehoefte de
Meerjarenbegroting
komende jaren aangepast zal moeten worden aan de leerling-krimp. Dit betekent dat tijdelijke contracten in eerste instantie niet verlengd
Balans
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
2.243.696
worden en bij de vaste contracten zullen overplaatsingen moeten plaatsvinden.
Activa Materiele vaste activa
1.363.660
1.543.696
2.543.696
2.393.696
Kijkend naar de individuele scholen, zien we een aantal scholen in
Financiële vaste activa
680.330
560.327
443.472
273.513
100.000
leerlingenaantal dalen maar gelukkig ook een aantal scholen in leer-
Vorderingen
942.972
847.945
900.000
900.000
900.000
lingenaantal gelijk blijven of licht groeien. Het gevolg van deze
Liquide middelen
3.674.110
3.182.437
1.087.783
1.025.211
1.142.119
6.661.072
6.134.405
4.974.951
4.592.420
4.385.815
4.722.317
4.309.970
3.102.101
2.749.570
2.482.965
247.784
252.850
372.850
342.850
402.850
1.690.971
1.571.585
1.500.000
1.500.000
1.500.000
6.661.072
6.134.405
4.974.951
4.592.420
4.385.815
2013
2014
2015
2016
2017
12.170.983
11.721.296
11.294.524
11.407.469
11.293.395
43.114
37.461
30.000
30.000
30.000
890.443
796.811
647.312
700.000
700.000
13.104.540
12.555.568
11.971.836
12.137.469
12.023.395
10.431.324
10.279.526
9.796.222
9.700.000
9.600.000
Afschrijvingen
328.596
343.166
458.265
600.000
600.000
Huisvestingslasten
786.455
814.317
1.086.521
1.000.000
1.000.000
schommelingen is dat er verplichte mobiliteit gaat plaatsvinden tussen scholen. Ook zal komend jaar wellicht sprake zijn van RDDF-plaatsingen (Risicodragend Deel Der Formatie) van met name
Passiva
onderwijsondersteunend personeel. Gezien de huidige bezinning op
Eigen vermogen
de nieuwe directiestructuur is voor 2016 en 2017 slechts globaal het
Voorzieningen
totaal van het aantal werknemers (gemiddelde jaar) aangegeven.
Kortlopende schulden
Resultatenrekening Baten Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten
Overige instellingslasten
1.532.254
1.563.774
1.867.697
1.200.000
1.100.000
13.078.629
13.000.783
13.208.705
12.500.000
12.300.000
Saldo baten en lasten
25.911
-445.215
-1.236.869
-362.531
-276.605
Financiële baten en lasten
35.664
32.870
29.000
10.000
10.000
Resultaat
61.575
-412.345
-1.207.869
-352.531
-266.605
Totaal lasten
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
34
Resultaat In 2015 is een negatief bedrag van € 1.207.869,= begroot. In 2015 zal een forse investering worden gedaan in ICT middelen middels aanbesteding. Daarnaast wordt er verwacht dat er extra kosten worden gemaakt in verband met ICT advisering / begeleiding en inhuur van expertise op het gebied van beleid, p&o, interim-directie en professionalisering. Activa Voor wat betreft de materiële vaste activa zullen er met name in 2015 op ICT gebied investeringen worden gedaan (2015; € 1 M). Ten aanzien van de bestaande ICT middelen is de verwachte impact hiervan op noodzaak tot vervroegd afschrijven over 2015 een bedrag van maximaal € 65.000,=. Passiva In het eigen vermogen werd het verwachte resultaat conform (negatieve) begroting van elk jaar verwerkt. Bij de voorziening onderhoud wordt vanaf 2015 rekening gehouden met de invoering van de nieuwe regeling buitenonderhoud. Hiervoor is per gebouw een meerjarenplanning opgesteld.
Liquiditeit
2014
2015
2016
2,56
1,33
1,28
70,26
62,35
59,89
2017 1,36 Vlottende activa/ kortlopende schulden
Solvabiliteit
56,60 Eigen vermogen excl. voorz./ totale vermogen
Rentabiliteit
-3,28
-10,09
-2,85
-2,21 Saldo bedrijfsvoering/ totale baten
‘T KOMPAS ‘MIDDEN IN HET DORP, MIDDEN IN DE WERELD’
Weerstandsvermogen
23,59
4,94
3,12
Kapitalisatiefactor
48,65
41,42
37,77
2,12 (eigen vrmgn-mva)/ rijksbijdragen 36,41 Totale kapitaal- ex geb.-/ totale baten
Het geadviseerd minimum ten aanzien van het weerstandsvermogen bedraagt 5%, vanaf 2015 komt dit onder druk te staan. Op basis van de risico-inventarisatie in 2015 zal hier aandacht aan gegeven moeten worden en op moeten worden bijgestuurd.
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
35
Risico’s en onzekerheden De commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen heeft diverse (financiële) risico’ s geïnventariseerd:
• Leerlingen (krimp). De leerlingenprognoses laten zien dat de leerlingaantallen de komende jaren zullen dalen. Dit heeft tot gevolg dat onze personeelsbehoefte de komende jaren aangepast zal moeten worden aan de leerlingkrimp. Dit betekent dat tijdelijke contracten in eerste instantie niet verlengd worden en bij de vaste contracten zullen overplaatsingen moeten plaatsvinden.
• Kwaliteit onderwijs • Personeel. Voor de afhandeling van een aantal personele zaken en arbeidsconflicten is een voorziening getroffen
• Organisatie • Huisvesting. Voor het onderhoud is een meerjaren plan aanwezig. In verband met de overheveling buitenonderhoud per 2015 is de meerjarenplanning aangepast.
• Inventaris en apparatuur • Politiek bestuurlijke achtergrond • Instabiliteit in de bekostiging. We hebben vorig jaar gezien dat hier in positieve zin extra gelden vrij zijn gekomen. Of dat ook dit jaar plaats zal vinden is onzeker.
• Samenwerkingsverbanden en begeleiding / Passend onderwijs.
De samenwerkingsverbanden waarmee Vechtstreek en Venen te maken heeft, gaan steeds verdergaand werken met –beperktearrangementen. Met deze aangepaste bekostiging wordt rekening gehouden in het formatiejaar 2015-2016. Om een en ander tijdig, volledig en juist af te stemmen wordt de Vereniging vertegenwoordigd in het overleg met het samenwerkingsverband.
• Belastingcontrole. De controle loonbelasting is afgewikkeld waarbij na overweging tot afwikkeling/vaststelling met de fiscus is
gekomen. Een voorziening voor de vaststellingsovereenkomst is in de jaarrekening 2014 verwerkt.
• Nieuwe wet werk en zekerheid. Rondom de wet werk en zekerheid is er samenwerking met andere besturen gezocht om vervanging van medewerkers vanuit een vaste pool vorm te geven. In deze context zal een aantal vervangingspoolbenoemingen (boven-formatief) worden vastgesteld.
DEEL 3
|
FINANCIEEL BELEID
36
colofon Ontwerp Susan Odendaal - Odendaal Art & Ontwerp Fotografie Heinie de Kruijf - Studio Hein Sabine van Capel - Elf Kinderfotografie Tekst Vereniging Vechtstreek en Venen Ontwerp website Vereniging Vechtstreek en Venen Deel 2 ontwerpers
37
