AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( )

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia 2007. évi aktualizált változata

2008. február 4.

Magyar Villamos M!vek Csoportszint! középtávú stratégia

1

2008. február 4.

Tartalomjegyzék 1. 2. 3.

BEVEZET"............................................................................................................................................... 2 AZ MVM CSOPORT JELENLEGI HELYZETE ................................................................................. 3 AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE, A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE .......................................... 3 3.1 AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE .............................................................................................................. 3 3.2 A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE ............................................................................................................... 4 4. AZ MVM ZRT. T"ZSDEKÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE ..................................................... 5 4.1 AZ MVM CSOPORT M#KÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT MÁR RÖVID TÁVON IS JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK ...................................................................................................................... 7 4.2 AZ MVM CSOPORT ÜZLETI ÉRTÉKÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT, PIACI RÉSZESEDÉSÉT JELENT"S MÉRTÉKBEN NÖVEL", HOSSZABB TÁVON REALIZÁLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK .............................................. 7 5. A STRATÉGIAI JELENT"SÉG# TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLOK, RÉSZSTRATÉGIÁK................................................................................................................................ 7 5.1 VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM .................................................................................................... 7 5.2 TERMELÉS ............................................................................................................................................. 9 5.2.1 Paksi Atomer!m" Zrt. .................................................................................................................... 9 5.2.2 Vértesi Er!m" ZRt........................................................................................................................ 10 5.2.3 Szekunder tartalék gázturbinák .................................................................................................... 11 5.2.4 Kapcsolt energiatermelés............................................................................................................. 11 5.2.5 Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája...................................... 12 5.3 ÁTVITEL ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁS (TSO)............................................................................................ 12 5.4 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA ................... 13 5.5 INFOKOMMUNIKÁCIÓ .......................................................................................................................... 13 5.6 BERUHÁZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI RÉSZSTRATÉGIA ................................................................................... 14 6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZEND" F"BB FELADATOK ...... 14


2

2008. február 4.

1. Bevezet$ Az MVM Rt. Közgy!lése 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadta a társaságcsoport középtávú üzleti stratégiáját. A Közgy!lés döntésének megfelel$en, a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalanságra tekintettel a gördül$ stratégiaalkotás keretében évente a stratégia felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. A stratégia 2006. évi aktualizált változatát az MVM Zrt. Közgy!lése 29/2006. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. Jelen dokumentum az MVM csoport hatályban lév$ (a továbbiakban: „elfogadott”) középtávú stratégiájának 2007. évi aktualizált változata. Az aktualizált stratégia 2006. évi elfogadását követ$en bekövetkezett, a csoportszint! m!ködést érdemben befolyásoló legfontosabb változások az alábbiak. ! ! ! ! !

Az Országgy!lés 2007. június 25-én elfogadta az új villamosenergia-törvényt, amely a jelenlegi kett$s modellel szemben egy teljesen liberalizált villamosenergia-piacot határoz meg. Az Országgy!lés 2007. szeptember 10-én elfogadta az állami tulajdonról szóló törvényt, amely lehet$vé teszi az MVM Zrt. kisebbségi részesedésének értékesítését. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nyilvánosságra hozta Magyarország energiapolitikájának (2007-2020.) tervezetét, amelyet az MVM csoportnak figyelembe kell vennie stratégiai céljai meghatározása során. A Cégbíróság 2007. május 25-i bejegyz$ határozatával az MVM csoport jelent$s tagvállalatai elismert vállalatcsoporttá alakultak, ezzel a csoportszint! optimum érdekében történ$ m!ködés jogi feltételei is megteremt$dtek. A Magyar Kormány határozatban rendelte el a HTM-ek helyzetének rendezését.

Az elfogadott stratégia a megváltozott m!ködési feltételeknek, céloknak megfelel$en került aktualizálásra, ahol ezt a változások nem indokolják, az elfogadott stratégia tartalmilag nem módosult. A stratégia továbbra is alapvet$en a következ$ 3-5 évre terjed ki (vagyis els$sorban a 2007-2010-es id$szakra vonatkozik), de meghatározza a 10 éves f$ stratégiai fejl$dési irányokat is. A Társaságnál alkalmazott – a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalansághoz illeszked$ – gördül$ stratégiai tervezés keretében a stratégia felülvizsgálata és aktualizálása a m!ködési feltételrendszer meghatározó elemeinek változása esetén, de legalább évente egyszer megtörténik.

3


2008. február 4.

2. Az MVM csoport jelenlegi helyzete Az MVM Zrt. Magyarország vezet$ villamos-energetikai nagyvállalata, az MVM csoport versenypiaci kereskedelmi, termel$i, valamint átviteli rendszerirányítói tevékenységén keresztül meghatározó szerepet tölt be a villamosenergia-ellátásban. MVM csoport Üzleti tevékenységek

Vagyongazdálkodás

Versenypiaci villamosenergiakereskedelem

Átviteli rendszerirányítás Befektetések

Villamosenergia-termelés Kapcsolt energiatermelés Infokommunikáció* * Infokommunikáció: az informatikai és távközlési tevékenységek összefoglaló neve

Az MVM csoport m!ködését 2008. január 1-jét$l a 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: „VET”) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A m!ködést alapvet$en érintik még az EU szabályozás különböz$ elemei, els$sorban a villamos energia bels$ piacáról szóló 2003/54/EK irányelv.

3. Az MVM csoport jöv$képe, a stratégia célrendszere 3.1

Az MVM csoport jöv$képe

Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan m!köd$ résztvev$je, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi f$bb szerepeket tölti be: !

Villamosenergia-keresked$ Az MVM tagvállalatai révén Magyarország domináns villamosenergia-nagykeresked$je, valamint számottev$ részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. Az MVM csoport a megfelel$ feltételek – a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás – esetén részt vesz az egyetemes szolgáltatásban.

!

Villamosenergia-termel$ Termel$ként az MVM csoport a Paksi Atomer$m! és a jöv$ben megvalósítandó er$m!vi beruházások révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termel$i portfolió 1 alapvet$ célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának

1

Termel$i portfolió alatt a stratégiai anyag minden esetben az MVM csoporton belüli villamosenergia-termel$ egységeket érti.


4

2008. február 4.

javítása. A termel$i portfolió b$vítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett. !

Átviteli rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózatot is tulajdonló TSO az MVM csoport részeként, az MVM Zrt. tulajdonaként m!ködik. A TSO vonatkozásában az el$írt tevékenységszétválasztási szabályok maradéktalanul érvényesülnek.

!

Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacain is megjelenik befektet$ként, beruházóként. A nemzetközi befektetések els$dleges célja az MVM kereskedelmi, termel$i portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának er$sítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.

!

Az állami felel$sségvállalások érvényesítésének el$segít$je Az MVM csoport piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelent$s mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok megvalósulását a tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén.

Az MVM csoport stratégiai holdingként és a Cégbíróság által bejegyzett elismert vállalatcsoportként való m!ködése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok m!ködésében a csoportszint! optimum kapjon prioritást, ami lehet$vé teszi a csoporton belüli szinergialehet$ségek kihasználását (természetesen a m!ködésben rejl$ szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az er$források hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmez$ség javítását. 3.2

A stratégia célrendszere

A jöv$kép megvalósítása az alábbi f$ célok elérésével biztosítható. A jogi környezetnek való megfelelés ! Mind az MVM csoport egésze, mind az egyes társaságok m!ködése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi el$írásoknak. Az állam tulajdonosi céljai a stratégia id!távjában ! A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése, a t$zsdeképesség elérése. ! Az MVM csoport az állami felel$sségvállalások (ellátásbiztonság, környezetvédelem, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének el$segítésére való alkalmassága a profitábilitási követelmények és a fenntartható fejl$dés feltételeinek biztosítása mellett. ! Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok ! A meghatározó nagykeresked$i szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben, valamint villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon. ! A közvetlen fogyasztói értékesítés – az MVM csoport tulajdonosi értékét növel$ – b$vítése.


! !

! ! !

5

2008. február 4.

Részvétel az egyetemes szolgáltatásban a megfelel$ feltételek – a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás – esetén. Az MVM csoport termel$i portfoliójának jövedelmez$séget növel$, kereskedelmi célú b$vítése. Ennek érdekében a Paksi Atomer$m! üzemid$ hosszabbítása és teljesítménynövelése, szivattyús energiatározós vízer$m! létesítése, új atomer$m!vi blokkok létesítésének el$készítése, további új termel$ kapacitások megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerm!ködés követelményeire. A fentiekhez kapcsolódóan részvétel a m!szaki kutatási-fejlesztési tevékenységben. Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját er$sít$ tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül. Az átviteli rendszerirányítási funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mérték! b$vítésével, illetve korszer!sítésével. Az üzleti partnerek, fogyasztók részér$l az MVM csoport elismertségének növelése, megítélésének javítása.

Gazdasági célok ! Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó m!ködés megteremtése, az elmúlt id$szakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezése. ! Középtávon az iparági átlagot elér$ csoportszint! jövedelmez$ség elérése, hosszú távon pedig ennek megtartása. ! A csoportszint! m!ködési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidej!leg a társaságcsoport m!ködési költségeit is csökkentik. Szervezeti és irányítási cél ! Nagyobb m!ködési hatékonyságot biztosító csoportszint! irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása, amely az integrált m!ködés révén lehet$vé teszi a csoportszint! optimum elérését, ezáltal az MVM csoport jövedelmez$ségének javítását. ! Az egyes társaságok m!ködésében a csoportszint! optimum érvényesülése kap prioritást. ! A TSO el$írt függetlenségének maradéktalan biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek a jogszabályok által megengedett módon történ$ érvényesítése. ! A munkakultúra és a munkavállalók az MVM csoport céljai iránti elkötelezettségének javítása, növelése.

4. Az MVM Zrt. t$zsdeképességének megteremtése Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény elfogadását követ$en az MVM Zrt.-ben a tartós állami tulajdon részaránya 99%-ról 75%+1 szavazatra csökken, ezáltal lehet$vé válhat az MVM Zrt. részvényei 24,87%-ának értékesítése (jelenleg az ÁPV Zrt. tulajdonában az MVM Zrt. részvények 99,87%-a van). Több befektet$ részére történ$ részvény értékesítés esetén a forgalomba hozatal szempontjából a t$zsdei értékesítés a legkedvez$bb, mert ! átlátható, ! ellen$rizhet$, ! nagyszámú befektet$ érhet$ el, ! lehet$vé teszi, hogy a társaságcsoport üzleti értékének növekedéséb$l a tulajdonosok közvetlenül részesedhessenek (az emelked$ részvényárfolyamon keresztül),


! !

6

likvid piacon történ$ értékesítést tesz lehet$vé, megteremti a kés$bbi t$zsdei forrásbevonás kibocsátásokkal).

2008. február 4.

lehet$ségét (részvény-, kötvény-

A fentieknek megfelel$en az MVM csoport stratégiájában a korábbiakban is szerepl$, a t$zsdeképesség elérése vonatkozó célnak kiemelt hangsúlyt kell kapnia. A t$zsdeképesség megteremtése a stratégia értelmezésében az alábbiakat jelenti: ! a társaság üzleti értékének megfelel$, a t$zsdei bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása, ! a t$zsdei bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén a t$zsdei bevezetés jogi, adminisztratív feltételeinek való megfelelés biztosítása. Tekintettel arra, hogy egy egységes irányítású, a csoportoptimum elérésére törekv$ társaságcsoport értékesebb, mint a csoportot alkotó vállalatok külön-külön, ezért a holdingközpont, az MVM Zrt. t$zsdére vitele eredményezi a legmagasabb részvényértéket. A társaságcsoport magyarországi m!ködésére tekintettel a t$zsdei bevezetés esetén a Budapesti Értékt$zsdén (a továbbiakban: „BÉT”) való jelenlét a minimális cél, ezért a jogi, adminisztratív feltételek meghatározása során a BÉT el$írásait kell minimális elvárásként figyelembe venni, de a BÉT mellett a nagyobb nemzetközi t$zsdékre (például Frankfurti, Londoni t$zsde) való bevezetés lehet$ségét, el$nyeit és hátrányait is meg kell vizsgálni. A részvényértéket alapvet$en a jövedelmez$ség és a m!ködési kockázatok, valamint a hosszú távú potenciális növekedési lehet$ségek határozzák meg. A bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása érdekében elvégzend$ feladatok az alábbi csoportokba sorolhatók: ! a csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon növel$ intézkedések (például a m!ködési transzparencia, költséghatékonyság javítása), ! a csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések (els$sorban beruházások megvalósítása), ! a bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálásához szükséges egyéb intézkedések (a részvények eredményes értékesítését el$segít$ jöv$kép kialakítása, a részvények értékesítésével kapcsolatos marketingstratégia kidolgozása, a társaságcsoport m!ködését érint$ tartalmi és formai követelmények, valamint feltételrendszer meghatározása). A sikeres t$zsdei bevezetéshez szükséges feladatok végrehajtása után a bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén megvalósítandó további feladatok: ! A t$zsdére való bevezetéshez szükséges egyéb (jellemz$en jogi, adminisztratív) feltételek megteremtése (például az MVM Zrt. m!ködési formájának megváltoztatása nyilvánosan m!köd$ részvénytársasággá). ! A t$zsdei bevezetéshez kapcsolódó konkrét t$kepiaci feladatok végrehajtása. Ezen feladatok jelent$ségére tekintettel a t$zsdeképesség elérésére irányuló projekt kerül létrehozásra az MVM Zrt. vezérigazgatójának közvetlen vezetésével.


4.1

7

2008. február 4.

Az MVM csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon is javító intézkedések

A bevételek növelése A részvényértéket els$sorban az alaptevékenységek eredményessége határozza meg, ezért a t$zsdeképesség megteremtésénél kiemelt cél az alaptevékenységek bevételeinek növelése. A m"ködési költségek csökkentése A m!ködési költségek csökkentése közvetlenül javítja a társaságcsoport jövedelmez$ségét. Folytatni kell a megkezdett hatékonyságnövel$ feladatok végrehajtását, els$sorban az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítását és a kijelölt szolgáltatások, feladatok csoportszinten közösen, koordináltan történ$ ellátásának megvalósítását. A társaságcsoport m"ködési transzparenciájának, az irányítás hatékonyságának javítása Az átlátható, transzparens m!ködés er$síti a befektet$i bizalmat, az irányítási rendszer hatékonyságának javítása pedig el$segíti a csoportszint! optimumon történ$ m!ködés megvalósítását, és ezáltal a csoportszint! jövedelmez$ség növelését. A m!ködési transzparencia javítása egyrészt jelenti a társaságcsoport bels$ m!ködési transzparenciájának megteremtését, másrészt a küls$ m!ködési környezet és feltételek átláthatóságát. A társaságcsoport a bels$ m!ködési transzparencia növelése érdekében stratégiai célként t!zte ki egy új irányítási rendszer kialakítását: tulajdonosi döntés született arról, hogy az MVM csoport a vállalati optimumon m!köd$ társaságok csoportjából csoportoptimumon m!köd$ stratégiai holdinggá alakuljon, és kialakításra kerüljön az új, csoportszint! m!ködési szemléletmódot támogató makrostruktúra és irányítási rendszer. Ennek megfelel$en került bejegyzésre az MVM mint elismert vállalatcsoport, és kerültek elfogadásra a csoportszint! szabályzatok. Az irányítás hatékonyságának javítása érdekében ki kell alakítani a társaságcsoport stratégiai holdingként való m!ködéséhez szükséges vezet$i információs rendszert és a csoportszint! stratégiai kontrolling, illetve gazdasági kontrolling rendszereket. 4.2 Az MVM csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések A társaságcsoport t$zsdei bevezetésének sikeressége szempontjából nagy jelent$séggel bírnak a jöv$beni, illetve már megkezdett beruházások, mert ezek jelent$sen javítják a csoport eredményességét, üzleti értékét. A beruházásoknak és befektetéseknek els$sorban a csoport alaptevékenységeihez (villamosenergia-termelés, -értékesítés) kell kapcsolódniuk, és Magyarország mellett a régió egyéb országaiban is megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy közép- és hosszú távon csak Magyarországon akár 6000 MW-nyi pótlólagos kapacitás kiépítése válhat szükségessé, a beruházásokon belül kiemelt célkit!zés a termel$i portfolió b$vítése, er$m!vi beruházások megvalósítása.

5. A stratégiai jelent$ség! tevékenységekre vonatkozó célok, részstratégiák 5.1

Villamosenergia-kereskedelem

Jelenlegi helyzet A magyarországi villamosenergia-piacot három – lényegesen eltér$ feltételek és árak mellett m!köd$ – szegmens jellemezte 2008. január 1-jéig: ! kötelez$ átvétel regulált áron,


! !

8

2008. február 4.

közüzem: közüzemi nagykereskedelem és a közüzemi fogyasztók ellátása regulált áron, versenypiac: villamosenergia-nagykereskedelem és a versenypiaci ellátást választó villamosenergia-fogyasztók igényének kielégítése piaci áron.

A kötelez$ átvétel körébe tartozó villamos energiát a közüzemi nagykeresked$, illetve a közüzemi szolgáltatók kötelesek átvenni. A kötelez$ átvétel körébe egyrészt a megújuló primer energiahordozókból termelt, másrészt a jó hatásfokú kapcsolt h$- és villamosenergiatermelés során el$állított villamos energia tartozik. 2008. január 1-jéig az országos fogyasztás több mint kétharmada a közüzemen keresztül valósult meg. A közüzemi fogyasztók ellátását a területi közüzemi szolgáltatók biztosították, melyek az ehhez szükséges villamos energiát a közüzemi nagykeresked$t$l szerezték be. A közüzemi villamosenergia-nagykereskedelemi tevékenységet 2006. augusztus 1-jét$l az MVM Trade ZRt. látta el. 2008. január 1-jéig a hatályos regulációs rend szerint a közüzemi nagykereskedelemi, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységeken kívül más tevékenységet nem végezhetett. A versenypiaci szegmensben a feljogosított fogyasztókat bilaterális szerz$dések alapján látják el a kereskedelmi engedélyes piaci szerepl$k. Ennek a szegmensnek a forrás oldalát a HTM-el le nem kötött hazai források, az import és a közüzemi nagykeresked$ versenypiaci értékesítései képezik. A villamosenergia-versenypiac két jól elhatárolható szegmense a fogyasztói és a nagykereskedelmi piac: ! A fogyasztói versenypiac mérete a 2003. január 1-jei részleges piacnyitást követ$en dinamikusan növekedett, de 2007-ben a tendencia megfordult, a versenypiaci árak növekedése miatt számos, korábban a versenypiacról vételez$ fogyasztó visszatért a számára kedvez$bb közüzemi ellátásba. ! A nagykereskedelmi piac likviditása és a piaci transzparencia szintje viszonylag alacsony, szervezett piac hiányában továbbra is csak OTC piac m!ködik. A ténylegesen aktív keresked$k csekély száma miatt az ár és volumen információk csak töredékesen hozzáférhet$k, piaci indikátorként alig használhatók. A versenypiaci tevékenységeket az MVM csoporton belül az MVM Partner ZRt. és az MVM Adwest HgmbH. látják el. Az el$bbi magyar kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, az utóbbi osztrák jogrend szerint m!ködik. A magyarországi villamosenergia-kereskedelem feltételei a 2008. január 1-jével bekövetkez$ teljes piacnyitással jelent$sen megváltoztak: megsz!nt a közüzemi ellátás és új ellátási típusként jelent meg az egyetemes szolgáltatás, melynek keretében az arra jogosultak (els$sorban a lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasztók) hatóságilag kontrollált árakon és feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók a versenypiacról szerezhetik be a szükséges villamosenergia-mennyiséget. Célok, a megvalósítás f! irányai A kereskedelmi terület alapvet$ célkit!zése a csoportszint! célok eléréséhez, valamint a csoport jöv$képének megvalósításához való hozzájárulás. A kereskedelmi tevékenység eredményes m!ködése kiemelt jelent$ség!, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Az általános célkit!zések megvalósulása érdekében az alábbi részcélok teljesülése szükséges:


! ! !

9

2008. február 4.

jövedelmez$ség növelése, meghatározó piaci részesedés megtartása, illetve b$vítése, a kereskedelmi szempontok érvényesítése az MVM csoport m!ködése során.

A célok megvalósításának legfontosabb eszközei: ! az MVM csoportban termelt villamos energia önköltségének csökkentése, ! a keresked$ társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítása, ! a vásárlási és értékesítési portfolió összehangolása, ! a kis- és közepes fogyasztók piacán való részesedés növelése, ! vev$i igények magasabb szint! kielégítése, ! marketing és reklámtevékenység fejlesztése, ! a kereskedelmi technikák fejlesztése, ! hatékony együttm!ködés biztosítása az MVM csoport keresked$ társaságai között, ! hatékony együttm!ködés az MVM csoport kereskedelmi és egyéb (termelési, üzletfejlesztési) területei között, ! stratégiai partneri kapcsolatok kialakítása, 5.2 5.2.1

Termelés Paksi Atomer!m" Zrt.

Jelenlegi helyzet A Paksi Atomer$m! m!ködésével meghatározó mértékben járul hozzá az ellátás biztonságának biztosításához, a fogyasztói villamosenergia-árak alacsonyan tartásához, a domináns keresked$i szerep fenntartásához és meger$sítéséhez, valamint a csoport piaci értékének növeléséhez. Az atomer$m!ben 2003. április 10-én, az üzemanyag-kazetták tisztítása során bekövetkezett üzemzavart követ$en a 2. blokk újraindítására a 2004. év során, ismételt visszaindítására 2006. december 27-én került sor. 2007. január 1. óta a blokk teljes terheléssel vesz részt a villamosenergia-termelésben. 2007. január 29-ére a 2. blokki 1. számú aknában lév$ tisztítótartályból a 2003. áprilisában megsérült f!t$elem teljes mennyisége eltávolításra került. A Paksi Atomer$m! Zrt. Közgy!lésének korábbi döntése alapján elfogadásra került a blokkok teljesítménynövelésének programja, valamint az üzemid$ meghosszabbításának el$készítését célzó projektterv. Az üzemid$-hosszabbítás vonatkozásában jelenleg folynak az el$készítési munkák, amelyek el$rehaladása lehet$vé teszi az üzemid$-hosszabbításra vonatkozó engedélykérelem tervezett határid$re történ$ benyújtását a hatóság részére. A 4. és az 1. blokkokon sikeresen megvalósult a teljesítménynövelés, így azok stabilan, a megfelel$ tartalékokkal és az el$írásoknak megfelel$en, biztonságosan üzemelnek az eredeti teljesítményük 108%-án. Célok, a megvalósítás f! irányai A Paksi Atomer$m! Zrt.-re vonatkozó célkit!zés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható, az MVM csoport villamosenergia-termel$


10

2008. február 4.

vállalataként való m!ködés, a megtermelt villamos energia önköltségének csökkentése, a teljesítménynövelés végrehajtása, valamint az üzemid$ hosszabbítás el$készítése. Kiemelt stratégiai célok: ! a termelt villamos energia önköltségének optimálisan alacsony szinten tartása, hozzájárulva ezzel a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez, ! üzemid$ hosszabbítás feltételeinek biztosítása, üzemid$ hosszabbítás megvalósítása, ! teljesítménynövelés projekt kivitelezése, ! a nukleáris biztonságnak az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak megfelel$ szinten tartása, ! az atomer$m! társadalmi elfogadottságának er$sítése, ! megbízható villamosenergia-termelés magas szint! rendelkezésre állás mellett, ! a nagy aktivitású sugárveszélyes hulladékok végleges elhelyezésének megoldása, ! az üzemid$ hosszabbítással fellép$ megnövekedett szakemberképzési igény kielégítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelked$ fontosságú az atomer$m! nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat. 5.2.2

Vértesi Er!m" ZRt.

Jelenlegi helyzet A Vértesi Er$m! ZRt. jelenleg egy m!köd$ er$m!vel (Oroszlányi Er$m!) rendelkezik, melynek beépített kapacitása 240 MW. Az er$m!vet az 1994-ben a társaság részévé vált Márkushegyi Bányaüzemben kitermelt tüzel$anyaggal m!ködtetik. A Márkushegyi Bányaüzem az ország legnagyobb és legkorszer!bb mélym!velés! bányája, további m!velésbe vonható és gazdaságosan kitermelhet$ megkutatott szénvagyonnal rendelkezik. Az Oroszlányi Er$m!vet és a Márkushegyi Bányaüzemet érint$ retrofit program eredményeként megteremt$dött annak lehet$sége, hogy a Vértesi Er$m! ZRt. 2020-ig megbízható egysége legyen a magyar villamosenergia-rendszernek. 2006. január 1-jét$l a rendszerirányítási díj részeként bevezetésre került a szénipari szerkezetátalakítási díjelem, amely a Vértesi Er$m! ZRt. indokolt ráfordítása és a villamosenergia-értékesítésb$l származó árbevétele közötti különbséget hivatott fedezni, illetve csökkenteni. A csoportszint! stratégia 2005. évi elfogadását követ$en az MVM Zrt. megvásárolta az ÁPV Zrt., a KVI és több kisrészvényes tulajdonát képez$ Vértesi Er$m! ZRt. részvényeket, így az MVM Zrt. részesedése a Vértesi Er$m! ZRt.-ben jelenleg 96,53%. Célok, a megvalósítás f! irányai A Vértesi Er$m! ZRt.-re vonatkozó alapvet$ stratégiai célkit!zés a társaság fenntartható fejl$dése, veszteségmentes m!ködés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai részére a versenypiacon értékesíthet$, minél alacsonyabb önköltség! villamos energia termelése.


5.2.3

11

2008. február 4.

Szekunder tartalék gázturbinák

Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. a nyíltciklusú szekunder tartalék gázturbinákat az UC(P)TE rendszerhez való csatlakozás feltételeként építette 1997 és 2000 között három telephelyen (Litér, Sajószöged, L$rinci), összesen 410 MW névleges teljesít$képességgel. Rendszerszint! szolgáltatásként a gázturbinák feladata bármilyen nagyobb hálózati zavar esetén a kies$ kapacitások gyors (10-15 percen belüli) pótlása. A szekunder tartalék gázturbinák teljes kör! üzemeltet$i feladatait – beleértve a mindenkori rendelkezésre álláshoz szükséges karbantartási és javítási feladatokat – az MVM Zrt. tulajdonú GTER Kft. látja el, a tulajdonosra hárul a fejlesztések elvégzése és a telephelyi szolgáltatások, infrastruktúra megfelel$ színvonalú biztosítása. A GTER Kft. és a rendszerirányító – mint a szolgáltatást kizárólagosan igénybevev$ – között határozatlan idej! kapacitás-lekötési szerz$dés van érvényben. Célok, a megvalósítás f! irányai A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkit!zés a rendszerszint! szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmez$ m!ködtetése, a rendelkezésre állás biztosítása. 5.2.4

Kapcsolt energiatermelés

Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. kapcsolt h$- és villamosenergia-piacra történ$ belépését célzó 2001. évi döntését követ$en három városban indultak meg erre irányuló projektek. Miskolcon 3 telephelyen, 25 MWe összteljesítménnyel gázmotoros er$m! került kiépítésre, és az MVM Zrt. jogot szerzett egy további, maximum 50 MWe teljesítmény! kombinált ciklusú er$m! létesítésére, melynek kivitelezése 2007. év végére befejez$dött. Az er$m!vet a közel 99 %-ban MVM Zrt. tulajdonú MIF# Kft. üzemelteti. Tatabányán az MVM Rt. a Vértesi Er$m! Rt.-vel kötött megállapodás alapján részt vett a Tatabányai F!t$er$m! korszer!sítésében. A korszer!sítésre a VÉ Rt. és az MVM Rt. közös projekttársasága: a Tatabánya Er$m! Kft. keretében került sor. Az MVM Rt. kés$bb kivásárolta a VÉ Rt. üzletrészét, így a 49,7 MWe és 170 MWt teljesítmény! Tatabánya Er$m! Kft. 99,99%-os tulajdonosává vált. Budapesten az MVM Rt. sikeresen vett részt a Budapesti Távh$szolgáltató pályázatán és ennek alapján 2005. $szén szerz$dést kötött az észak-budai távh$körzet h$igényének kapcsoltan termelt h$energiával való ellátására. Az er$m! megvalósítására és üzemeltetésére az MVM Zrt. projekttársaságot hozott létre Észak-Buda Projekt Kft. néven. A három blokkból álló 50 MWe teljesítmény! kogenerációs er$m! 2007. végéig megvalósításra került. Célok, a megvalósítás f! irányai A cél a kapcsolt energiatermelésben rejl$ szinergiák kihasználása, és a villamosenergiaigények jöv$beni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat


12

2008. február 4.

mellett megvalósítható er$m! kapacitások létesítésével átlagot meghaladó jövedelmez$ség! befektetések megvalósítása. 5.2.5

Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája

Stratégiai célkit!zés az MVM csoport termel$i portfoliójának, els$sorban kereskedelmi célú b$vítése, mely alapvet$en kétféleképpen valósítható meg: ! er$m!vek teljes, illetve részbeni megvásárlásával, ! új er$m!vi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. Új, földgáz-tüzelés! er$m! létesítése esetén kiemelt fontosságú kérdés a tüzel$anyag-ellátás biztosítása, ezért ilyen irányú tervek esetén célszer! stratégiai partnerséget kötni a gázpiacon m!köd$ egy vagy több szerepl$vel. A termel$i portfolió b$vítésének irányai, lehet$ségei: !

! !

A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges er$m!vi egységek (például szivattyús energiatározó vagy rugalmas, a rendszer szabályozásában résztvev$ csúcser$m! jelleggel m!köd$ gázüzem! kondenzációs kombinált ciklusú blokk) építésében való részvétel. Az atomer$m! üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmen$en felmerülhet lehet$ségként az új blokkokkal való b$vítés is. Megfelel$ megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termel$ er$m!vek létesítése.

Szivattyús energiatározó (SZET) A hazai villamosenergia-rendszer szabályozhatósága szempontjából a rendszer összetétele kedvez$tlen. Az ennek kezelésére esetenként szükségessé váló kényszermegoldások gazdasági szempontból is rendkívül kedvez$tlenek a villamosenergia-rendszer számára. A magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának, költséghatékonyságának javítása érdekében az MVM csoport célja egy szivattyús energiatározós er$m! megvalósítása, illetve az annak létesítésében való részvétel. 5.3

Átvitel és rendszerirányítás (TSO)

Jelenlegi helyzet 2006. január 1-jét$l az MVM csoport tagjaként a MAVIR ZRt. mint átviteli rendszerirányító (TSO) látja el az átviteli és rendszerirányítási engedélyesi tevékenységeket Magyarországon. A MAVIR ZRt. mint TSO kialakítása és m!ködése során kiemelt célként nagy hangsúlyt kapott és kap folyamatosan az el$írt jogi, szervezeti, döntéshozatali függetlenség biztosítása. Célok, a megvalósítás f! irányai A MAVIR ZRt. m!ködésére, az átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátására vonatkozó kiemelt célok az alábbiak. ! A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésre bocsátott hálózat operatív üzemirányítása.


! ! ! ! ! 5.4

13

2008. február 4.

Az átviteli hálózat magas színvonalú, megbízható üzemeltetése. Az átviteli hálózat szükséges és indokolt fejlesztése az engedélyben meghatározott el$írások szerint. Aktív, átlátható, diszkriminációmentes piacm!ködtetési, -irányítási tevékenység végzése. A TSO el$írt függetlenségének maradéktalan biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek a jogszabályok által megengedett módon történ$ érvényesítése. A legkisebb költség elvének is megfelel$, hatékony gazdálkodáson alapuló nyereséges m!ködés. A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosítása

Jelenlegi helyzet A villamosenergia-ipar – jellegéb$l fakadóan – a környezeti terhelések egyik f$ okozója. Növekv$ társadalmi igény mutatkozik a környezetkímél$, a CO2 kibocsátás csökkentését el$segít$ energiaforrások alkalmazására, ami mára megjelent a politikai döntésekben is. Az Európai Unió energiapolitikájának fontos eleme az energetikai függetlenség és a természeti környezet megkímélésének érdekében a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése. Az MVM csoportban a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozóan több vizsgálat van folyamatban: ! jelenleg a Vértesi Er$m! ZRt. fejlesztésével kezd$dött meg a megújuló energiaforrások közül a biomassza hasznosítása, ! a Paksi Atomer$m!nél egy 30 MW feletti biomassza projekt van el$készítés alatt, mely „black start” feladatok ellátására is alkalmas lesz az Atomer$m!ben. Célok, a megvalósítás f! irányai Az MVM csoport a fenntartható fejl$dés érdekében részt vesz a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában. A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosításának alapvet$en üzleti alapon, a tulajdonosi elvárásokra tekintettel kell történnie. A tisztán gazdaságossági és környezetvédelmi megfontolásokon túlmen$en PR szempontból is pozitív megítélést eredményez az MVM csoport számára, ha ilyen technológiájú energiatermel$ egységgel rendelkezik, vagy ennek létesítésében részt vesz. Ez az el$ny azonban önmagában nem indokolhat egy nem nyereséges gazdasági vállalkozást. A magyarországi lehet$ségeket, illetve az MVM csoport adottságait – valamint a rendszerszabályozási szempontokat is – figyelembe véve leginkább biomassza és hulladékhasznosító er$m!vek létesítése, illetve az abban való részvétel t!zhet$ ki célként. A konkrét megvalósítást természetesen részletes vizsgálatoknak, els$sorban gazdaságossági számításoknak és környezeti hatástanulmányoknak kell megel$zniük. 5.5

Infokommunikáció

Jelenlegi helyzet 2005. decemberében az informatikai funkciók csoportszinten, központosított módon történ$ ellátása érdekében megalapításra került az MVMI ZRt., amely szolgáltatási szerz$dések keretében nyújtja kizárólagos jelleggel az ügyvitelt támogató informatikai szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó társaságoknak. A társaságok által korábban birtokolt IT eszközök


14

2008. február 4.

túlnyomó többségét az MVMI ZRt. megvásárolta, s megkezdte az eszközpark korszer!sítését és egységesítését. Az MVM Zrt. jelenleg országos kiterjedés!, saját tulajdonú távközlési hálózatot üzemeltet, melynek alapvet$ feladata az átviteli és a rendszerirányítási engedélyes tevékenység, illetve a villamosenergia-ipar szerepl$i távközlési igényeinek kielégítése. A távközlési hálózat legnagyobb felhasználója a MAVIR ZRt. A hálózat a biztonságos, stabil m!ködés követelményéb$l kifolyólag olyan többlet kapacitásokkal rendelkezik, amelyek – a Magyar Energia Hivatal 2005. évi jóváhagyása óta – gerinchálózati és egyéb szolgáltatás formájában a távközlési szolgáltatók részére értékesíthet$k. Célok, a megvalósítás f! irányai A közeljöv$ben a távközlési szolgáltatásokat is az MVMI ZRt. látja el, ezzel párhuzamosan a csoporthoz tartozó vállalatoknál megsz!nik az ügyviteli területhez tartozó távközlési tevékenység, csupán az MVMI ZRt. által nyújtott szolgáltatások fogadását végz$ funkció marad a csoporthoz tartozó társaságoknál. Az MVM csoportban az információs és kommunikációs területtel kapcsolatban kit!zött legfontosabb cél a társaságcsoport eredményes gazdálkodásához való hozzájárulás az alábbi feladatok megvalósításával: ! csoportszinten egységes informatikai rendszerek és információs gazdálkodás bevezetése. ! a hatékony m!ködést el$segít$ infokommunikációs infrastruktúra és eszközök biztosítása, ! hatékony szervezeti és m!ködési rend kialakítása az infokommunikáció területén, ! az infokommunikáció biztonsági feltételeinek kialakítása, ! az infokommunikációs szolgáltatás folyamatainak javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a szolgáltatás csoporton kívüli bevételeinek növelése, ! az infokommunikációs beszerzésekkel kapcsolatos költségek csökkentése, a beszerzésbiztonság növelése. 5.6 Beruházási és befektetési részstratégia A befektetési és beruházási tevékenységet – a fejlesztésekre fordítható források csoportszint! optimalizálásával – jellemz$en két f$ célkit!zés motiválhatja: ! a meglév$ üzletágak üzleti feltételeinek (stratégiai pozícióinak, er$forrás-ellátottságának, er$forrás-kihasználásának, portfolió-összetételének, eredményességének, stb.) javítása, ! önállóan értékelt hozam realizálása a meglév$ és potenciális szinergiákat kihasználó befektetések révén. Az MVM csoport a stratégia id$távjában az alaptevékenységeihez kapcsolódó, azok üzleti feltételeit javító beruházásokat valósít meg. A fejlesztési források optimális allokációjának feltétele, hogy a beruházási és befektetési döntések csoportszinten, a csoportoptimum mint legf$bb szempont alapján szülessenek meg.

6. A stratégia megvalósítása érdekében elvégzend$ f$bb feladatok A stratégiában szerepl$ jöv$kép és az ahhoz kapcsolódó célkit!zések megvalósítása érdekében elvégzend$ legfontosabb feladatok:


15

2008. február 4.

!

Az elfogadott stratégia kommunikálása. o A stratégia küls$ szerepl$k (ÁPV Zrt., illetve MNV Zrt. 2 , MEH, GKM, fogyasztók, versenytársak) felé történ$ folyamatos kommunikálása. o A stratégiában foglaltak bels$, az MVM Zrt.-nél és a csoportba tartozó társaságoknál történ$ folyamatos kommunikálása.

!

Az MVM Zrt. t$zsdeképességének elérése. o A t$zsdeképesség elérésére irányuló projekt megalapítása az MVM Zrt. vezérigazgatójának közvetlen vezetésével. o Az üzleti érték jelent$s növekedését biztosító beruházási program kidolgozása (t$zsdeképességi projekt keretén belül) és végrehajtása. o Erre vonatkozó döntés esetén a t$zsdei bevezetéshez szükséges jogi és adminisztratív feltételek megteremtése (t$zsdeképességi projekt keretén belül).

!

A stratégia aktualizálásának „átvezetése” a tervezés alacsonyabb szintjein. o Részletes középtávú Intézkedési Terv elkészítése. o Részletes, a többi tevékenységgel szembeni „igényeket, elvárásokat” is meghatározó kereskedelmi részstratégia kidolgozása. o A stratégia megvalósítását szolgáló csoportszint! funkcionális részstratégiák, támogató programok szükség szerinti aktualizálása, összeállítása – összhangban az elismert vállalatcsoport megvalósításának keretében elkészítésre kerül$ csoportszint! szabályzatokkal – els$sorban az alábbi területeken: " finanszírozás, " marketing, " kommunikáció, " humán-er$forrás gazdálkodás, " informatika, " távközlés " környezetvédelem, " beszerzés, közbeszerzés, " beruházás, " vállalati biztonság. o A csoportszint! stratégiához illeszked$en az MVM csoport társaságai stratégiájának szükség szerinti, a jelen stratégiához illeszked$ aktualizálása. Ebben kiemelt szerepet kell kapnia az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonysága javításának. o A stratégia megvalósításának és a m!ködési feltételek változásának az MVM Zrt., illetve a csoport gazdálkodására gyakorolt hatását megjelenít$ középtávú csoportszint! üzleti terv aktualizálása. o A stratégia megvalósítását, a megvalósulás ellen$rzését biztosító, a gördül$ stratégiai tervezést támogató stratégiai kontrolling rendszer, illetve stratégiai monitoring rendszer kidolgozása, bevezetése, m!ködtetése. o Az értékteremt$ tényez$k meghatározása, a teljesítménymérést támogató, az ágazat más szerepl$ivel való összehasonlításra is alkalmas mutatószámrendszer kidolgozása, bevezetése.

!

A stratégia megvalósításához kapcsolódó kockázatok kezelése.

2

MNV Zrt.: Magyar Nemzeti Vagyonkezel$ Zártkör!en m!köd$ Részvénytársaság. 2008. január 1-jét$l ez a társaság gyakorolja a tulajdonosi jogokat az MVM Zrt. felett.


16

2008. február 4.

!

A Paksi Atomer$m! üzemid$ hosszabbításához és a teljesítménynöveléshez szükséges feladatok végrehajtása.

!

Új atomer$m!vi blokkok létesítését megalapozó elemzések, vizsgálatok végrehajtása.

!

A versenypiaci jogszabályi környezet kialakításában való eredményes közrem!ködés.

!

A kereskedelmi célok eléréséhez kapcsolódó feladatok. o Harmonikus átmenet biztosítása a villamosenergia-piac teljes megnyitásához kapcsolódóan (kiemelten kezelve a szerz$déses és az árképzési kérdéseket). A munkatársak és a munkaszervezet felkészítése a változásokra. o Kis- és közepes fogyasztók piacán való részesedés növelése, mely a megfelel$ feltételek esetén magában foglalja az egyetemes szolgáltatásban való részvételt is. o Az egyetemes szolgáltatásban való részvétel lehet$ségeire vonatkozó elemzések, vizsgálatok végrehajtása.

!

A WiMax, illetve egyéb távközlési szolgáltatások nyújtásában való részvételre vonatkozó döntés meghozatala.

!

A terjeszkedési, növekedési lehet$ségek feltárásával, kihasználásával kapcsolatos feladatok. o A stratégiai partnerség kialakítási lehet$ségeinek vizsgálata, különös tekintettel a termelés és a kereskedelem területére. o A külföldi terjeszkedési lehet$ségek feltárása, nyomon követése, konkrét projekttervek kidolgozása. o A villamosenergia-portfolió növelési, javítási lehet$ségeinek feltárása, nyomon követése, konkrét projekttervek kidolgozása. o A szivattyús energiatározó megvalósítására vonatkozó részletes üzleti és fejlesztési koncepció kidolgozása, ennek alapján a megvalósításra, illetve az abban történ$ részvétel további módjára vonatkozó döntés meghozatala. o A megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó terv kidolgozása. o Az országos kiterjedés! távközlési gerinchálózatra alapozható növekedési lehet$ségek meghatározása.


17

2008. február 4.

!

A csoport irányítási rendszerének átalakításához kapcsolódó feladatok. o A csoportszint! szabályzatok szerinti m!ködés biztosítása. o Az MVM Zrt. mint holdingközpont szervezeti felépítésének az irányítási rendszer változásához illeszked$ módosítása. o A leányvállalatok bels$ m!ködési rendjének és az erre vonatkozó szabályozásnak a fentiekkel való harmonizálása. o A csoportszint! szabályozás szerinti m!ködés tárgyi, személyi, felel$sségi feltételeinek társasági szint! biztosítása. o Az irányítási rendszer kialakítása, majd m!ködtetése során kiemelten fontos a TSO a vonatkozó regulációban el$írt függetlenségének biztosítása. o A stratégiai holding irányítását támogató vezet$i információs rendszer kiépítése. o KPI-k el$írása és a stratégiai mutatószámrendszer célértékeinek meghatározása, stratégiai mutatószámrendszer bevezetése.

!

A csoportszint! költséghatékonyság javítását szolgáló feladatok. o A csoporton belüli értékesítésekre vonatkozó, a bels$ értékesítések során a csoportoptimumot biztosító, ugyanakkor az egyes társaságokkal szembeni elvárásokhoz illeszked$, a teljesítménymérési rendszerrel is összhangban lév$ szabályrendszer kialakítása. o A csoporton belül, a társaságok adott körében közösen, illetve koordináltan biztosítandó szolgáltatások, kiszolgáló, támogató tevékenységek a gazdasági racionalitás alapján történ$, a vonatkozó el$írásoknak megfelel$ közös ellátásának megvalósítása. o Az egyes tevékenységek, szolgáltatások csoportoptimumot szolgáló koordinációja során a csoport egyes társaságai mindenkor meg kell, hogy feleljenek a közbeszerzésre vonatkozó el$írásoknak. A fenti koordináció kialakítása során kiemelt feladatként kell kezelni az e célnak való megfelelést, az ezt biztosító szabályok rögzítését. o A csoportba tartozó gázturbinás és gázmotoros er$m!vek célszer! üzemeltetésének módjára vonatkozó döntés meghozatala az irányítási és szervezeti szempontokra is kiterjed$ vizsgálat eredményeire tekintettel. o A villamosenergia-kereskedelmi területen a liberalizált piaci környezetnek leginkább megfelel$ irányítási és szervezeti keretek kialakítására vizsgálatok végrehajtása. o A távközlési terület MVM Zrt.-b$l történ$ kiszervezése, a távközlési és az informatikai szakterületek integrációja. A fentiek megvalósítása az egyes leányvállalatok aktív közrem!ködését igényli, de alapvet$en az MVM Zrt. mint holdingközpont feladata.

!

A kedvezményes, EU-s források igénybevételi lehet$ségeinek folyamatos figyelemmel követése, az e források igénybevételi lehet$ségeinek kihasználását biztosító, csoportszint! koordináció kialakítása.

!

A csoport egyes társaságai bels$ m!ködési hatékonyságának javítása a társaságok által a csoportban betöltend$ jöv$beni szerephez, valamint a meghatározott célokhoz illeszked$en.

!

Az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítása alapvet$en az egyes társaságok feladata, a munka során az MVM Zrt. – mint tulajdonos – alapvet$en a követelményeket meghatározó, koordinációs szerepet tölt be.

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( )

Recommend Documents