Alföldi Erdőkért Egyesület Közgyűlése Karcag, Apavára 2007.12.10. ,amely készült az Alföldi Erdőkért Egyesület közgyűlésén, 2007. december 10.-én, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Karcag, Apavára-i vadászházában.
Jelen vannak: Tagszervezet
Meghívott Meghatalmazással Szabó Tibor termelési vezérigazgatóhelyettes Hajnal Imre termelési és kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes Fazekas József vezérigazgatóhelyettes, termelési igazgató
Képviselő
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. NYÍRERDŐ Zrt. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
Dr. Horváth Béla egyetemi tanár Halápi Nándor igazgató Andrésiné Ambrus Ildikó igazgató Csiha Imre állomásigazgató
Erdészeti Tudományos Intézet Poplar Kft Tilia Kft. AEE elnök
Sódar Pál Szulcsán Gábor
AEE titkár
képviselőként és a meghatalmazottak teljes körű felhatalmazással és meghívottként a mellékelt jelenléti ív szerint. Szabályszerű teljes körű meghatalmazás alapján: · a KEFAG Zrt. képviseletében Szabó Tibor termelési vezérigazgató-helyettes úr; · a NEFAG Zrt. képviseletében Hajnal Imre termelési és kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes úr; · a DALERD Zrt. képviseletében Fazekas József vezérigazgató-helyettes, termelési igazgató úr; · a Nyugat-Magyarországi Egyetem képviseletében Dr. Horváth Béla egyetemi tanár úr; 1
· az Erdészeti Tudományos Intézet képviseletében Csiha Imre állomásigazgató úr. HAJNAL Imre vezérigazgató-helyettes úr, a közgyűlés házigazdájaként üdvözölte a megjelenteket és sikeres tanácskozást kívánt a közgyűlés mai munkájához. Levezető elnöknek SÓDAR Pált, jegyzőkönyvvezetőnek SZULCSÁN Gábor javasolta. SÓDAR Pál elnök Úr köszönetet mondott a házigazdának, hogy helyet biztosított a közgyűlés számára. Elnök Úr, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert az egyesület 10 tagjából 7 tag képviselője, meghatalmazottja (2 tag törvényes képviselője és 5 tag meghatalmazott útján képviselteti magát) jelen van. (Az alapszabály szerint a közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a képviselteti magát). Elnök úr jegyzőkönyv hitelesítőknek HAJNAL Imre és SZABÓ Tibor urakat javasolta.
7/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megválasztották levezető elnöknek SÓDAR Pált, jegyzőkönyvvezetőnek SZULCSÁN Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőknek HAJNAL Imrét és SZABÓ Tibort. SÓDAR Pál megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött meghívóban közölt napirendi pontokban határozatképes, a napirenden a 3 tag távolléte miatt nem lehet változtatni, ezért közgyűlés napirendi pontjai az előzetesen kiküldött meghívó alapján: 1. Elnöki tájékoztató a 2007 évi tevékenységről (előadó: Sódar Pál elnök) 2. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség T.C1468/2007/1-I.sz alatt folytatott vizsgálatának megállapításairól. (előadó: Sódar Pál elnök) 3. Javaslat a 2005 évi módosított közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadására. (előadó: Szulcsán Gábor titkár) 4. Javaslat a 2006 évi közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadására. (előadó: Szulcsán Gábor titkár) 5. Előterjesztés a hatályos Alapszabály és módosításai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésére (előadó: Sódar Pál elnök) 6. Előterjesztés az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadására (előadó: Sódar Pál elnök) 7. Az Egyesület Elnökségének, a Számvizsgáló Bizottságának megválasztása (előadó: Sódar Pál elnök) 8. Az MGSZH-val kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása 9. Egyéb
8/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a meghívóban meghirdetett napirendet.
2
1.
Elnöki tájékoztató (előadó: Sódar Pál elnök) Ø A 2006-ban elfogadott középtávú terveink alapján elkészítettük a 2007- évi egyesületi tervet, melyet az egyesület közgyűlése 2007.03.02. elfogadott. Ø Közgyűlési határozatok teljesítése § Közgyűlési határozatok teljesítése (a 2007/3 sz közgyűlési határozatnak megfelelően a 2006-ról készített szakmai beszámolót kiegészítettük a Kutatói Nap kitüntetettjeinek név szerinti felsorolásával, a szakbizottságok nevesítésével, a szakbizottsági munkák felsorolásával. Ø Szakbizottsági tevékenységek összefoglalása: a Műszaki Szakbizottság és a Kereskedelmi Szakbizottság 2007- évi tevékenységét kiváló, az Informatikai Szakbizottság munkáját jó, az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság működése gyenge volt. Az Erdőművelési SzB. gyenge működése sajnálatos, mivel kiemelt fontosságú ez a szakterület. Ø A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 2006. 06.23.–án célvizsgálatot indított, melyben a 2005.01.01-2006.06.23.-ig terjedő időszakot vizsgálta. A vizsgálat során az egyesület működését (alapszabály, közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság jegyzőkönyvek, számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés, naplófőkönyv, tagnyilvántartás) tekintették át. A vizsgálat eredményét 2007. júlizs 25.-én kaptuk kézhez, részletes tájékoztatás a 2. napirendi pontban. Ø 2007. 08.24.-én megrendeztük Kiskunmajsán a Csontos István Koronglövő Emlékversenyt, melyen sajnálatos módon több tagszervezet egyáltalán nem képviseltette magát. Ø 2007.október 8-11-én egyesületi tanulmányúton jártunk Ausztriában, ahol részt vettünk az AUSTROFOMA kiállításon és jártunk a Güssingben, ahol megtekintettük a megújítható energiahasznosítás ausztriai, a gyakorlatban is működő példáit. Ø 2007.11.08.-án sikeresen megtartottuk a Kutatói Napot, melyen 12 előadó, 18 poszter kiállító bemutatóját 75fő regisztrált résztvevő tekintette meg. Elkészült a 2005, 2006, 2007 évi Kutatói Nap előadásaiból készített kiadvány, amelyből a közgyűlésen a tagok részére 7-7 példányt átadtunk. Ø A benyújtott pályázataink közül, kettő bizonyult sikeresnek, mellyel az FVM-től 300eFt-ot (működési ktg, kutatói Nap rendezvény, Kutatói Nap kiadvány élokra), a NCA-tól 300. eFt-ot (működési ktg. - titkári tevékenység célra). Ø Az egyesület gazdálkodása 2007-évi pénzügyi terveitől kis mértékben eltér, ami a bevételi oldalon a Nyírerdő Zrt. és a NYME részére kiállított lejárt határidejű számláiból és a tervezés során bizonytalan pályázati bevételek miatt változott, határidőn túli kintlévőségeka pályázati szerint kis eltéréssel Ø Erdő-Víz kutatás, Vízgazdálkodási Társulatok – tanulmány § Elkészítettünk egy vázlatot, 3
§ eddigi költségeink 163 eFt- térképek, adatvásárlás az MGSZ H-tól Ø A pajorkár elhárító-gép fejlesztésébe csak a KEFAG Zrt. mutatott érdeklődést, a tervezés az idén megindult.
2. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség T.C.1468/2007/1-I.sz alatt folytatott vizsgálatának megállapításairól. (előadó: Sódar Pál elnök) Elnök úr ismertette az ügyészségi vizsgálat folyamatát, hogy több alkalommal a vizsgálat során és utána is, személyesen és Szloboda ügyvéd úr révén konzultáltunk a vizsgálatot végző ügyésszel. A vizsgálat megállapításit tudomásul vettük. A vizsgálati anyagban három fő területre hívta fel az ügyészség a figyelmünket és írt elő tennivalókat: - az egyesületi törvény alapján mindenképpen kell elnökség az egyesületben. - a tevékenységünk során, a szakbizottsági munkák során jobban oda kell figyelnünk a pontos megfogalmazásokra, kiemelten, hogy a tagok együttműködése, gazdasági együttműködése nem egyesületi keretek között folytatható tevékenység. - a nyilvánosság, az átláthatóság biztosítása. HAJNAL Imre úr kifejtette, hogy az egyesület és jogelődjei munkájában is gyakran megfogalmazódott ez a kérdés. A tagok a megfogalmazott célok tekintetében közel húsz éve tevékenykednek, korábban polgárjogi társaságként, utána közhasznú társaságként és 1998-tól egyesületi formában. Célszerű átgondolni, a tevékenységünk, közös céljaink megvalósításához az egyesületi forma megfelelő-e. Semmiképpen nem szabad „árnyékboxolást folytatni”, valamilyen virtuális világba menekülni. Céljaink, elkötelezettségünk világos irányt mutatnak. SÓDAR Pál felvetésre reagálva elmondta, hogy véleménye szerint nem kritikus a helyzet, a „jelzések-ben, felszólalások-ban” megfogalmazott feladatok teljesíthetőek, egy kicsit több odafigyeléssel a felrótt hiányosságaink javíthatóak. Másrésztől mi is nem régóta foglalkozunk az egyesület és az egyesület tel kapcsolatos adminisztratív dolgokkal. Az ügyészségi vizsgálat megállapításit a közgyűlés tudomásul vette.
3. Javaslat a 2005 évi módosított közhasznúsági jelentés elfogadására. (előadó: Szulcsán Gábor titkár) SZULCSÁN Gábor ismertette, hogy az ügyészségi vizsgálati eredmények „felszólalások” 10. pontja alatt az ügyészség előírta a 2005- évi közhasznúsági jelentés szükség szerinti kiegészítését, a módosítások közgyűlés általi elfogadását. A fentiek alapján az idevágó jogszabályok részletes áttanulmányozása és személyes konzultáció után elkészítettük a 2005- évi közhasznúsági jelentés módosítását, melyet előzetesen a tagok részére a közgyűlés meghívó mellékleteként megküldtünk. A számvizsgáló bizottság ellenőrizte a jelentést, abban számszaki hibát nem talált, az előterjesztést elfogadásra alkalmasnak ítélte. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett. 4
9/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2005-évi módosított közhasznúsági jelentést. 4. Javaslat a 2006 évi közhasznúsági jelentés elfogadására. (előadó: Szulcsán Gábor titkár) SZULCSÁN Gábor ismertette, hogy az ügyészségi vizsgálati eredmények „felszólalások” 10. pontja alatt az ügyészség előírta a 2006- évi közhasznúsági jelentés szükség szerinti kiegészítését, a módosítások közgyűlés általi elfogadását. A 2006- évi közhasznúsági jelentést a megadott formában és tartalommal elkészítettük. A tagok részére a közgyűlés meghívó mellékleteként megküldtünk. A számvizsgáló bizottság ellenőrizte a jelentést, abban számszaki hibát nem talált, az előterjesztést elfogadásra alkalmasnak ítélte. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett.
10/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2006-évi közhasznúsági jelentést. 5. Előterjesztés a hatályos Alapszabály és módosításai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésére (előadó: Sódar Pál elnök) SÓDAR Pál ismertette, hogy az ügyészségi vizsgálati eredmények „felszólalások” 1., 2.pontja alatt az ügyészség előírta az alapszabály és a Szervezeti és a Működési Szabályzat felülvizsgálatát a feltárt szabálytalanságok, anomáliák megszüntetése céljából. A szabályzatok és a módosítást igénylő részek átdolgozása közben arra a megállapításra jutottunk, hogy egyszerűbb, átláthatóbb és célszerűbb egy új alapszabályban rögzíteni, szabályozni az egyesület működését. Így született meg, egységes szerkezetbe foglalva a közgyűlési meghívóval előzetesen kiküldött Alapszabály tervezet. Az ügyészségi vizsgálat óta folyamatosan dolgoztunk az új Alapszabály tervezetén és a meghívó kiküldése után is született néhány módosító javaslat, melyek ismertetése céljából kiosztottuk a tagoknak az előzetesen megküldött előterjesztéshez képest előállt változtatási javaslatunkat. Elnök úr ismertette a változtatásokat tételesen, majd 20 perc szünetet rendelt el a módosított előterjesztés tanulmányozására. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem érkezett. A szünet után az új Alapszabály tervezet megismerése után hatályon kívül helyezte a hatályos Alapszabályát és a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
5
11/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttek az Alföldi Erdőkért Egyesület hatállyos Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről. 6. Előterjesztés az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadására (előadó: Sódar Pál elnök) SZABÓ Tibor a beterjesztett javaslat alapján 3 fős elnökség felállítását javasolta, az operatív működés érdekében. HAJNAL Imre szintén a 3 fős Elnökség felállítása mellet érvelt. Az előterjesztéssel kapcsolatban más vélemény, módosító javaslat, vélemény nem hangzott el.
12/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú (7) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttek elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az előzetesem megküldött tervezet, a helyszínen előterjesztett módosításokkal, a 3 fős elnökségi javaslattal. 7. Az Egyesület Elnökségének, a Számvizsgáló Bizottságának megválasztása (előadó: Sódar Pál elnök) SÓDAR PÁL: az új alapszabályban elfogadott szervezeti felépítés megteremtése érdekében az Elnökség létszámát ki kell egészíteni három főre. Az elnök és a titkár megbízatása három évre, 2009. április 26.-ig szól, így egy elnökségi tagot kell választani. A Számvizsgáló Bizottságban pedig Klimon Mihályné nyugdíjba vonulás és Hajka Lászlóné lemondása miatt szükséges két új tag megválasztása. Az elnöki tisztséget továbbra is megbízatásának lejártáig Bikkiné Tóth Ágnes látja el. Dr. HORVÁTH Béla HALÁPI Nándort javasolta az Elnökségi tagnak és Számvizsgáló Bizottsági tagnak CSIHA Imrét. HAJNAL Imre Elnökségi tagnak szintén HALÁPI Nándort, a Számvizsgáló Bizottságba CSIHA IMRE mellet ANDRÉSINÉ AMBRUS Ildikót javasolta. A jelöltek a jelölést elfogadták. Ezt követően a közgyűlés a jelöltekről személyenként szavazott, a következő határozatok szerint
13/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, HALÁPI Nándor tartózkodásával, HALÁPI Nándort választották az Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi tagjává. 6
14/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, CSIHA Imre tartózkodásával, CSIHA Imrét az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottsági tagjává választották. 15/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, ANDRÉSINÉ AMBRUS Ildikó tartózkodásával, ANDRÉSINÉ AMBRUS Ildikót az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottsági tagjává választották. 8. Az MGSZH-val kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása SZULCSÁN Gábor ismertette a meghívóval egy időben, előzetesem megküldött együttműködési megállapodás tervezetét, melyben felkérték az egyesületünket a „Magyarország erdészeti tájai” c könyvsorozat Nagyalföld tájcsoport kötet szerkesztési, kiadási feladatainak ellátására. SÓDAR Pál elnökúr a közgyűlés véleményét, támogatását kérte az MGSZH Erdészeti Igazgatóság részéről érkezett együttműködéssel kapcsolatban. DR. HORVÁTH Béla tájékoztatta a közgyűlést, hogy az MGSZH Erdészeti Igazgatósága hasonló megkereséssel élt az ERFARET-irányába a Dunántúli kötet(ek) elkészítésével kapcsolatban, itt a szerződés már megköttetett. SZABÓ Tibor kérdésére, hogy a könyv kiadása vagy megírás a feladat Sódar elnökúr tájékoztatta, hogy mindkettő, illetve ezen a munkáknak a koordinálása. CSIHA Imre felajánlotta, hogy az ERTI minden szakmai segítséget megad, fontosnak tartja a mára már idejétmúlt kötetek felújítását, mert az ökológiai, gazdasági, társadalmi viszonyok sok tekintetben megváltoztak.
16/2007. (XII.10.) közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatják az előterjesztett együttműködés kialakítását. 9. Egyéb HAJNAL Imre tájékoztatta a jelenlévőket SEBŐK Miklós, az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság vezetőjének lemondásáról. Az elnökség javaslata az, hogy az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság vezetője SZABÓ Tibor a KEFAG Zrt. vezérigazgató-helyettese legyen. A közgyűlés részéről az elnökség döntéséről hozzászólás nem volt. 7
SZULCSÁN Gábor ismertette, hogy szóba került egy mási könyv, a magyar erdészeti
szakirodalomban régóta hiánycikk, az erdei magvakkal foglalkozó mű kiadásának lehetősége is. A legutóbbi ilyen témájú, terjedelmű kiadvány az OEF által 1958-ban kiadott Erdészeti maggazdálkodási utasítás volt, amit Mátyás Vilmos írt. Időközben az európai erdészeti magkutatás számos, a gyakorlatban is jól hasznosítható eredményt ért el, amelyek a magyar csemetekert kezelők és magkereskedők előtt többnyire ismeretlenek maradtak. A kutatásban úttörő szerepet játszottak a francia és a lengyel magkutatók, Claudine MULLER, Marc BONNET-MASIMBERT és Boleslaw SUSZKA, akik francia nyelven, 1994-ban megjelent „Az erdei lombos fák magjai – a begyűjtéstől a vetésig” c. könyvükben tették közzé eredményeiket. A könyvet azóta több nyelvre is lefordították. 2005-ben elkészült a könyv magyar nyelvű fordítása is Zsombor Ferenc és Barna Tamás munkájának köszönhetően. Az eredeti könyvet, amely az általános magkezelési tudnivalókon kívül 15 lombos fafaj speciális magismereti- és magkezelési tudnivalóit tartalmazza, kiegészítették az akác és a fehér nyár magjára vonatkozó ismeretekkel is. A könyv azóta kiadásra vár, mert a kiadás költségeit a MEZŐGAZDA KIADÓ még nem tudta előteremteni. CSIHA Imre felhívta, hogy létezik egy lehetőség ismeretterjesztő könyvek kiadására az adók 1%-ából és, hogy érdemes saját kiadásban is gondolkozni. A közgyűlés támogatta a könyvek kiadványok kiadásának gondolatát, a részletek kidolgozását kérte. Dr. HORVÁTH Béla: tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2007. december 11.-én a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erzsébet-kerti új épületének ünnepélyes átadása lesz, egy konferencia keretében, melyre minden érdeklődőt várnak.
Karcag , Apavára, 2007. december 10.
Sódar Pál levezető elnök
Szulcsán Gábor jegyzőkönyvvezető
Szabó Tibor jegyzőkönyv hitelesítő
Hajnal Imre jegyzőkönyv hitelesítő
8
