AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI
3/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2006. üzleti évről elfogadja. 4/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felügyelő Bizottság által is jóváhagyott felelős vállalatirányítási jelentését a 2006. üzleti évről elfogadja. 5/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2006. üzleti évről elfogadja. 6/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Matukovics Gábor könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2006. üzleti évről elfogadja. 7/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően osztalék kifizetéséről nem határoz, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 8/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2006. évi éves beszámolóját 3.397.980eFt mérlegfőösszeggel, 103.896eFt mérleg szerinti eredménnyel, 2.984.183eFt saját tőke összeggel és 2.850.000eFt jegyzett tőke összeggel, az econet.hu cégcsoport éves konszolidált beszámolóját 3.450.878eFt mérlegfőösszeggel, 3.058eFt mérleg szerinti eredménnyel, 2.905.821eFt saját tőke összeggel és 2.850.000eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. 9/2007. (04. 27.) sz. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályba felveszi a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti következő tevékenységi köröket: 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.31 22.32 51.84 51.86 72.10 92.11 92.12 92.13 92.31 92.32 92.34 93.05
Könyvkiadás Napilapkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás Napilapnyomás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógép, szoftver nagykereskedelme Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme Hardver-szaktanácsadás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Mozgóképvetítés Alkotó- és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
A Közgyűlés a Társaság új főtevékenységéül megjelöli a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti „74.15 Vagyonkezelés” tevékenységi kört. A Közgyűlés a 64.20 és 72.40 számú tevékenységi köröket a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény általi megváltoztatása miatt átnevezi a következő megnevezésekre: „64.20 Távközlés”, „72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás”. 10/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozzon módosítja a Társaság cégnevét, idegennyelvű cégnevét, és meghatározza a Társaság idegennyelvű rövidített cégnevét. A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság új cégneve: „econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”, idegennyelvű cégneve: „econet.hu Media, Telecommunications and Holding Public Limited Company”, idegennyelvű rövidített cégneve: „econet.hu Plc”. 11/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal visszahívja tisztségükből a
Felügyelő Bizottság tagjait, Bakos Bálintot, Bencsik Attilát, dr. Katona Jánost, Sebők Istvánt és Szabó Attilát. 12/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés 4.324.000 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3.330.000 tartózkodás mellett Bakos Bálintot (1029 Budapest, Csatlós u. 50. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Andrea) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 13/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Belán Gábort (1112 Budapest, Hegyalja út 96. szám alatti lakos, anyja neve: Márton Erzsébet) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 14/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 15/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 16/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés 4.324.000 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3.330.000 tartózkodás mellett Szabó Attilát (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 17/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szőke Andrást (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: Rátkai Zsuzsanna) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 18/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Takács Istvánt (1121 Budapest, Ordas u. 1/b. szám alatti lakos, anyja neve: Halmágyi Éva) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra.
19/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban. 20/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a létrehozza a Társaság Audit Bizottságát. 21/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Belán Gábort az Audit Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 22/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt az Audit Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 23/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 24/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés 4.324.000 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3.330.000 tartózkodás mellett Szabó Attilát az Audit Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 25/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Takács Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja a 2012. április 26-ig terjedő időtartamra. 26/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság tagjainak díjazását évi bruttó 240.000,-Ft összegben állapítja meg.
27/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg. 01-09-567409, kamarai nyilvántartási száma: 002082) a Társaság könyvvizsgálójává a 2007.
üzleti évre, a 2008. évi rendes közgyűlés, de legkésőbb 2008. április 30-ig terjedő hatállyal, 140.000,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja. A Társaság könyvvizsgálatát továbbra is Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: 003287) végzi el. 28/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság a hirdetményeit a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. 29/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabálya az Igazgatóság előterjesztésének, továbbá a levezető elnök javaslatának megfelelően a jelen határozat melléklete szerinti szövegre módosul, azzal hogy egyúttal külön íven szövegezve is elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 30/2007. (04. 27.) sz. határozat A Közgyűlés egyhangúlag, 7.654.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gt. 252. §-a alapján felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság 2009. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege 2007. április 27. és 2007. december 31. között névértéken nem haladhatja meg az 1.800.000.000,-Ft-ot, azaz Egymilliárd-nyolcszázmillió forintot, 2008. január 1. és 2008. december 31. között névértéken nem haladhatja meg a 2007. december 31-i alaptőke 50 (ötven) százalékát, de legfeljebb a 2.600.000.000,Ft-ot, azaz Kettőmilliárd-hatszázmillió forintot, 2009. január 1. és 2009. december 31. között névértéken nem haladhatja meg a 2008. december 31-i alaptőke 50 (ötven) százalékát, de legfeljebb a 4.000.000.000,-Ft-ot, azaz Négymilliárd forintot. A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi átlagáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlagának tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, illetve ha ez a szám a névértéknél alacsonyabb, úgy a részvény névértékével. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására. Az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint
egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak. A jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt köteles a határozat meghozatalát követő harminc Cégközlönyben közzétenni.
az Igazgatóság napon belül a
