Reference number: IR-114/2010 30 March, 2010
Announcement of the OTP Bank Plc. concerning the Company’s General Meeting The Board of Directors of OTP Bank Plc. (H-1051 Budapest, Nádor u. 16.) herewith informs its shareholders that the Company will hold its Ordinary Annual General Meeting on Friday 30th of April 2010 at 10:00 a.m. in the Danubius Thermal & Conference Hotel Helia (H-1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.). I.
The agenda of the General Meeting: 1. Proposal to modify the ByLaws. (sections 6.4., 8.3., 8.4., 8.5., 8.8., 8.11., 8.14., 8.17., 8.22., 8.24., 8.26., 12/A.2., 12/A.3., és a 12/A.4.) 2. Financial Reports of the Company on 2009 in accordance with the accounting law (unconsolidated report of OTP Bank according to the Hungarian accounting standards and the IFRS-based consolidated report), a proposal for distribution of after tax profit of the Bank. • The 2009 Business Report of the Board of Directors; Financial Statements of OTP Bank Plc. on 2009; Proposal for the distribution of the 2009 profit after tax of OTP Bank Plc. • Report of the Supervisory Board on 2009 Financial Reports and proposal for distribution of after tax profit of the Bank • Report of the Audit Committee on 2009 Financial Reports and proposal for distribution of after tax profit of the Bank • Report of the Auditor on the results of the audit of the 2009 Financial Reports 3. Decision on the approval of the report on Corporate Governance. 4. Evaluation of the activities of the management in the business year, decision on granting discharge of liability 5. Report of the Board of Directors on the Bank’s Business Policy for 2010. 6. Modification of the rules of procedure of the Supervisory Board. 7. Election of the Company’s auditor, approval of the appointment of official responsible for auditing, setting the remuneration. 8. Establishing the remuneration of the members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Audit Committee. 9. Authorization of the Board of Directors to the acquisition of own shares.
II.
The participation in the General Meeting and exercising the right to vote are subject to the following: a) the shareholder verification effectively verifies the possession of shares; b) the shareholder should sequester those shares by which he intends to exercise his voting right at the AGM from the date of shareholder verification until the day following the AGM; c) the shareholder should be effectively entered into the Company’s Share Register by the deadline set in Article III. of the current Announcement; d) the authorized representative should identify the shareholders being represented according to point III. of the current Announcement; e) the voting right relating to the ownership of the shares shall not violate the provisions of the By-Laws, which circumstance shall be verified through monitoring by the Company.
III.
The Company will obtain shareholder verification from KELER (Central Depository) for the AGM. The date of shareholder verification is 23 April 2010 (Friday). As to the shareholder verification all the relevant rules are set by the effective Regulation of KELER. At the time of shareholder verification the Company will delete all data from its Share Register and simultaneously will replace them with the latest result of the shareholder verification in the Register and will close it down at 12:00 noon local time with two working days prior to the AGM. Thereafter any notes related to shareholders’ holding can be made the earliest only one day after the AGM being accomplished. According to 153. §. (3) of the Act CXX of 2001 on the Capital Market the Company draws the attention of the shareholders’ legal representatives to the rule that the latest until 16:00 local time, two working days prior to the AGM they have to identify the shareholders they represent (name/company name, address/ headquarters and the exact number of shares held). In case the shareholders’ legal representative fails to meet those requirements in a timely manner, according to the law they can’t exercise their voting rights.
IV.
The General Meeting is going to be performed with the personal participation of the authorised persons. Shareholders may participate in the General Meeting in person or through their authorised representatives. Authorisations must be issued in the form of a notarised deed or a private document with full validity as evidence. In case the shareholder is represented at the General Meeting by its legal representative (e.g. director, managing director, mayor etc.), the deed issued by the court or court of registration concerning the representation, or a certificate concerning the election of the mayor must be presented at the venue of the General Meeting. Authorizations shall be handed over till 23rd of April 2010 at any of the OTP branches as specified in Article X. In case the authorisation was issued outside Hungary, its formal requirements must satisfy the statutes of law concerning the certification and/or legalisation of documents issued outside Hungary. Information on the subject may be obtained from the foreign representations of the Republic of Hungary.
V.
Registration at the venue of the General Meeting starts at 8:00 a.m. and ends at 10:00 a.m. the latest. Provided the conditions for attending the General Meeting and of exercising voting rights are met, at the venue of the General Meeting, the shareholder or his authorised representative – having provided the proof of his identity and signed the record of participants – will receive the shareholder’s voting coupons and voting terminal, entitling him to vote and participate in the General Meeting.
VI
We would like to call the attention of our esteemed shareholders that attendance and voting at the General Meeting are subject to observing the provisions contained in Articles III., IV. and V. of the present Announcement.
VII.
Should the General Meeting fail to constitute a quorum by 11:00 a.m. on 30th of April 2010, the Board of Directors shall convene the General Meeting for 11:00 a.m. on 30th of April 2010, at the same venue, with the agenda specified under Article I. This General Meeting shall be considered a quorum irrespective of the number of shareholders present.
VIII. We inform our shareholders that the Information Leaflet concerning the registration into the Company’s Share Register and participation in the General Meeting may be examined at the OTP branches designated and listed under Article X. of these presents from the 30th of March 2010. We recommend our shareholders who intend to participate in the General Meeting to liaise with the investment service provider who manages their securities account regarding the obligations and deadlines for the shareholder identification made by KELER. IX.
The written documents of the General Meeting shall be available for inspection by the shareholders from the 9th of April 2010 at the Budapest Branch Office of OTP Bank (H-1051 Budapest Deák Ferenc u. 7-9), as well as on the website of the OTP Bank (www.otpbank.hu) and the Budapest Stock Exchange (www.bet.hu) respectively.
X.
The designated branches of OTP Bank Plc.:
Budapest 1011 Iskola utca 38-42.
1073 Dohány utca 65.
1135 Lehel út 74-76.
1013 Alagút utca 3.
1073 Erzsébet krt 41.
1136 Tátra utca 10.
1015 Széna tér 7.
1074 Rákóczi út 84.
1137 Pozsonyi út 38.
1021 Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop)
1075 Károly krt. 1.
1138 Népfürdő utca 22. (Duna Tower)
1024 Fény utca 11-13.
1077 Király utca 49.
1146 Thököly út 102/b.
1025 Szépvölgyi út 4/b.
1085 József krt. 33.
1148 Nagy Lajos király útja 19-21.
1025 Törökvész út 1/a.
1085 József krt. 53.
1149 Bosnyák tér 17.
1025 Törökvész út 87-91
1085 József krt. 80.
1149 Fogarasi út 15/b.
1027 Margit krt. 8-10.
1085 Kálvin tér 12-13.
1151 Fő utca 64.
1033 Flórián tér 15.
1087 Kerepesi út 9. (Aréna Plaza)
1152 Szentmihályi út 131. (Pólus Center)
1037 Bécsi út 154. (Euro Center)
1094 Ferenc krt. 13.
1157 Zsókavár utca 28.
1037 Bécsi út 314
1095 Tinódi utca 9-11.
1161 Rákosi út 118.
1039 Heltai J tér 9.
1097 Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy ház)
1163 Jókai utca 3/b.
1041 Erzsébet utca 50.
1098 Lobogó utca 18.
1173 Ferihegyi út 93.
1042 Árpád út 63-65.
1102 Kőrösi Csoma sétány 6.
1181 Üllői út 377.
1048 Kordován tér 4.
1103 Sibrik Miklós utca 30. (Family Center)
1183 Üllői út 440. (Delta Center)
1051 Bajcsy-Zsilinszky út 24.
1105 Román utca 2.
1188 Vasút utca 48.
1051 Nádor utca 16.
1106 Örs vezér tere 25. (Árkád)
1193 Csokonai utca 3.
1051 Nádor utca 6.
1111 Karinthy Frigyes út 16.
1195 Üllői út 285.
1052 Deák Ferenc utca 7-9.
1111 Szt Gellért tér 3.
1203 Bíró M utca 7.
1052 Semmelweis utca 11.
1113 Bartók Béla út 92-94.
1204 Kossuth Lajos utca 44-46.
1053 Ferenciek tere 11.
1117 Hunyadi János út 19. (Savoya Park)
1211 Kossuth Lajos utca 99.
1054 Szabadság tér 7-8. (Bank Center)
1117 Móricz Zsigmond körtér 18.
1221 Kossuth Lajos 31.
1054 Széchenyi rkp. 19.
1117 Neumann János utca 1. (Infopark)
1222 Nagytétényi út 37-45 (Campona)
1055 Nyugati tér 9.
1118 Rétköz utca 5.
1238 Grassalkovich utca 160.
1055 Szent István krt. 1.
1124 Jagelló 20/a
1239 Bevásárló utca 2. (Auchan Soroksár)
1061 Andrássy út 6.
1126 Böszörményi út 9-11.
1062 Andrássy út 83-85.
1131 Babér utca 9.
1062 Váci út 1-3. (Westend City Center)
1134 Váci út 23-27.
1066 Oktogon tér 3.
1134 Váci út 9-15.
3
Baranya County
Békés County
Pécs, Rákóczi út 44.
Békéscsaba, Szt István tér 3.
Pécs, Rákóczi út 1.
Gyula, Bodoky utca 9.
Pécs, Pécs-Kertváros, Diana tér 14.
Mezőkovácsháza, Árpád utca 177.
Pécs, Pécs-Szigetiváros, Budai Nagy Antal utca 1.
Orosháza, Kossuth Lajos utca 20.
Pécs, Pécs-Újmecsekalja, Ybl Miklós utca 7/3.
Szarvas, Kossuth Lajos tér 1.
Komló, Kossuth Lajos utca 95/1.
Szeghalom, Tildy Zoltán tér 4-8.
Mohács, Jókai utca 1.
Békés, Széchenyi tér 2.
Siklós, Felszabadulás utca 60-62.
Battonya, Fő utca 86.
Szigetvár, Vár utca 4.
Csorvás, Rákóczi utca 12.
Pécsvárad, Rákóczi utca 5.
Dévaványa, Árpád utca 32.
Sásd, Dózsa György utca 2.
Elek, Gyulai út 5.
Sellye, Köztársaság tér 4.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 7
Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/A
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a.
Villány, Baross Gábor utca 36/9.
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12.
Bóly, Hősök tere 8/b.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 7.
Bács-Kiskun County
Nagyszénás, Hősök utca 11.
Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Center)
Sarkad, Árpád fejedelem tér 5.
Kecskemét, Szabadság tér 5.
Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6.
Baja, Deák Ferenc utca 1.
Újkígyós, Kossuth Lajos utca 38.
Kalocsa, Szt István király utca 43-45.
Vésztő, Kossuth Lajos utca 72.
Kiskőrös, Petőfi tér 13.
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Kiskunhalas, Bokányi D. utca 5-7.
Békéscsaba, Andrássy utca 29-33.
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1
Békéscsaba, Andrássy utca 37-43.
Bácsalmás, Szt János utca 32.
Borsod-Abaúj-Zemplén County
Császártöltés, Keceli utca 3.
Miskolc, Uitz B. utca 6.
Dunavecse, Fő utca 40.
Miskolc, Rákóczi út 1.
Izsák, Szabadság tér 1.
Miskolc, Győri kapu 51.
Jánoshalma, Rákóczi utca 10.
Miskolc, Árpád utca 2.
Kecel, Császártöltési utca 1.
Edelény, Tóth Á. utca 1.
Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
Encs, Bem József utca 1.
Kunszentmiklós, Kálvin tér 11.
Mezőkövesd, Mátyás király utca 149.
Lajosmizse, Dózsa György utca 102/a.
Tiszaújváros, Kazinczy utca 9.
Mélykút, Petőfi Sándor tér 16.
Ózd, Városház tér 1/a.
Soltvadkert, Szentháromság utca 2.
Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13.
Szalkszentmárton, Petőfi tér 19.
Szerencs, Kossuth Lajos tér 3/a.
Tiszakécske, Béke tér 6.
Kazincbarcika, Egressy utca 50.
Solt, Kossuth Lajos utca 48-50.
Sárospatak, Eötvös József utca 2.
Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 1.
Abaújszántó, Béke utca 7.
Hajós, Rákóczi utca 2.
Putnok, Kossuth Lajos utca 45.
Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
Szikszó, Kassai utca 16. 4
Sajószentpéter, Bethlen utca 1/a.
Győr, Bartók Béla utca 53/b.
Mezőcsát, Kossuth Lajos utca 13.
Győr, Kormos I. utca 6.
Tokaj, Rákóczi utca 37.
Hajdú-Bihar County
Miskolc, Miskolc-Avas, Klapka György utca 18.
Debrecen, Pásti utca 1-3.
Miskolc, József Attila utca 87.
Debrecen, Piac utca 45-47.
Csongrád County
Debrecen, Füredi utca 43.
Szeged, Takaréktár utca 7.
Berettyóújfalu, Oláh Zs. utca 1.
Szeged, Aradi vértanúk tere 3.
Püspökladány, Kossuth Lajos utca 2.
Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 3.
Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 14-16.
Szentes, Kossuth Lajos utca 26.
Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a.
Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 6-8.
Hódmezővásárhely, Andrássy utca 1.
Balmazújváros, Veres Péter utca 3.
Makó, Széchenyi tér 14-16.
Biharkeresztes, Kossuth Lajos utca 4.
Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Derecske, Köztársaság utca 111.
Kistelek, Kossuth Lajos utca 5-7.
Hajdúdorog, Petőfi tér 9-11.
Mindszent, Köztársaság tér 11.
Komádi, Fő utca 1-3.
Mórahalom, Szegedi utca 3.
Nádudvar, Fő utca 119.
Ruzsa, Alkotmány tér 3.
Polgár, Barankovics tér 15.
Szeged, Vértói utca 1.
Hajdúhadház, Kossuth Lajos utca 2.
Fejér County
Tiszacsege, Fő utca 47.
Székesfehérvár, Ősz utca 13.
Debrecen, Piac utca 5-7.
Bicske, Bocskai köz 1.
Debrecen, Egyetem tér 1.
Dunaújváros, Dózsa György utca 4/e.
Nyíradony, Árpád tér 6.
Mór, Deák Ferenc utca 24.
Debrecen, Hatvan utca 2-4.
Sárbogárd, Ady Endre utca 170.
Heves County
Adony, Petőfi utca 2.
Eger, Hatvani kapu tér 7.
Enying, Kossuth Lajos utca 43.
Füzesabony, Rákóczi utca 77.
Gárdony, Szabadság utca 18.
Gyöngyös, Fő tér 1.
Polgárdi, Deák Ferenc utca 16.
Heves, Hősök tere 4.
Székesfehérvár, Holland fasor 1. (Auchan)
Hatvan, Kossuth Lajos tér 8.
Győr-Moson-Sopron County
Kál, Szent István tér 3.
Győr, Teleki László utca 51.
Lőrinci, Szabadság tér 25/A
Győr, Baross Gábor utca 14.
Pétervására, Szt Márton utca 9.
Győr, Győr-Szentiván, Déryné utca 77.
Recsk, Kossuth Lajos utca 93.
Sopron, Teleki utca 22./A
Eger, Széchenyi utca 2.
Csorna, Soproni utca 58.
Jász-Nagykun-Szolnok County
Mosonmagyaróvár, Fő utca 24.
Szolnok, Szapáry utca 31.
Sopron, Várkerület utca 96/a
Szolnok, Baross Gábor utca 18.
Kapuvár, Szt István király utca 4-6.
Szolnok, Nagy I. krt. 2/a.
Fertőd, Fő utca 9.
Jászberény, Lehel vezér tér 28.
Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 2.
Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 2.
Szany, Ady Endre utca 2.
Tiszafüred, Piac tér 3. 5
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 134-136.
Dunakeszi, Barátság utca 29.
Karcag, Kossuth Lajos tér 15.
Érd, Budai utca 24.
Kisújszállás, Szabadság tér 6.
Nagykőrös, Szabadság tér 2.
Mezőtúr, Szabadság tér 29.
Százhalombatta, Szent István tér 8.
Túrkeve, Széchenyi utca 32-34.
Abony, Kossuth Lajos tér 3.
Jászapáti, Kossuth Lajos utca 2-8.
Albertirsa, Vasút utca 4/a.
Jászárokszállás, Rákóczi utca 4-6.
Aszód, Kossuth Lajos utca 42-46.
Jászladány, Kossuth Lajos utca 77.
Budaörs, Szabadság utca 131/a.
Kunhegyes, Szabadság tér 4.
Dunaharaszti, Dózsa György utca 25.
Kunmadaras, Karcagi út 2-4.
Gyömrő, Szt István utca 17.
Martfű, Szolnoki út 142.
Jászkarajenő, Rákóczi utca 12.
Tiszaföldvár, Kossuth Lajos utca 191.
Kiskunlacháza, Dózsa György utca 219.
Szolnok, Széchenyi krt. 135.
Ócsa, Szabadság tér 1.
Komárom-Esztergom County
Pilis, Rákóczi utca 9.
Tatabánya, Fő tér 32.
Pilisvörösvár, Fő utca 70.
Bábolna, Mészáros utca 3.
Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17.
Dorog, Mária utca 2.
Szob, Szabadság tér 3.
Komárom, Mártirok utca 23.
Vecsés, Fő utca 170.
Tata, Ady Endre utca 1-3.
Gyál, Károlyi M. utca 10-12.
Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
Kistarcsa, Hunyadi utca 7.
Oroszlány, Rákóczi utca 84.
Pécel, Kossuth Lajos tér 4.
Ács, Gyár utca 10.
Budakeszi, Fő utca 181.
Kisbér, Városház tér 1.
Budaörs, Sport út 2-4. (Auchan)
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 126.
Szigetszentmiklós, Háros utca 120. (Auchan)
Tatabánya, Ságvári E. utca 50. (Omega Park)
Solymár, Szent Flórián utca 2. (Auchan)
Nógrád County Salgótarján, Rákóczi utca 22. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem utca 44. Pásztó, Fő utca 73. Rétság, Rákóczi F. utca 28-30. Bátonyterenye, Bányász utca 1/a. Szécsény, Feszty Árpád utca 1. Salgótarján, Rákóczi utca 12.
Pest County Cegléd, Szabadság tér 6. Dabas, Bartók Béla út. 46. Gödöllő, Szabadság tér 12-13. Monor, Kossuth Lajos utca 88/b. Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Ráckeve, Szt István tér 3. Szentendre, Dumtsa J. utca 6. Vác, Széchenyi utca 3-7.
Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP) Vecsés, Fő utca 246-248. (Market Central Ferihegy bevásárlópark) Veresegyház, Szadai út 7. Csömör, Határ utca 6. Fót, Fehérkő utca 1. Maglód, Eszterházy J. utca 1. Budakalász, Omszk Park 1.
Somogy County Kaposvár, Széchenyi tér 2. Kaposvár, Honvéd utca 55. Marcali, Rákóczi utca 6-10. Nagyatád, Korányi Sándor utca 6. Siófok, Szabadság tér 10/a Barcs, Séta tér 5. Balatonboglár, Dózsa György utca 1. Csurgó, Széchenyi tér 21. 6
Fonyód, Ady Endre utca 25.
Tolna, Kossuth Lajos utca 31.
Lengyeltóti, Csalogány utca 2.
Paks, Kishegyi utca 44/a
Tab, Kossuth Lajos utca 96.
Bátaszék, Budai út 13.
Kaposvár, Fő utca 12. (Ankerház)
Vas County
Nagybajom, Fő út 77.
Szombathely, Fő tér 3-5.
Balatonlelle, Rákóczi utca 202-204.
Szombathely, Rohonci utca 52.
Szabolcs-Szatmár-Bereg County
Körmend, Vida J. utca 2.
Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.
Sárvár, Batthyány utca 2.
Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 4.
Celldömölk, Kossuth Lajos utca 18.
Kisvárda, Szt László utca 30.
Kőszeg, Kossuth Lajos utca 8.
Mátészalka, Szalkai L. utca 34.
Szentgotthárd, Mártírok utca 2.
Nyírbátor, Zrínyi utca 1.
Vasvár, Alkotmány utca 2.
Vásárosnamény, Szabadság tér 33.
Bük, Kossuth Lajos utca 1-3.
Baktalórántháza, Vasút utca 1.
Szombathely, Király utca 10.
Balkány, Szakolyi utca 5.
Veszprém County
Csenger, Ady Endre utca 1.
Veszprém, Budapesti út 4.
Dombrád, Szabadság tér 7.
Ajka, Szabadság tér 18.
Kemecse, Móricz Zsigmond utca 18.
Pápa, Fő tér 22.
Nagykálló, Árpád utca 12.
Tapolca, Fő tér 2.
Tiszalök, Kossuth Lajos utca 52/a.
Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 8.
Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 12.
Várpalota, Újlaki utca 2.
Újfehértó, Fő tér 15.
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 5/a.
Záhony, Ady Endre utca 27-29.
Devecser, Kossuth Lajos utca 13.
Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B
Sümeg, Kossuth Lajos utca 17.
Tolna County Szekszárd, Szent István tér 5-7.
Zirc, Rákóczi tér 15.
Zala County
Paks, Dózsa György utca 33.
Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.
Tamási, Szabadság utca 31.
Nagykanizsa, Deák tér 15.
Bonyhád, Szabadság tér 10.
Lenti, Dózsa György utca 1.
Dombóvár, Dombó Pál utca 3.
Keszthely, Kossuth utca 38.
Dunaföldvár, Béke tér 11.
Letenye, Szabadság tér 8.
Gyönk, Dózsa György tér 6.
Zalaszentgrót, Batthyány utca 11.
Hőgyész, Kossuth Lajos utca 6.
Hévíz, Erzsébet királyné utca 11.
Nagydorog, Kossuth Lajos utca 7. Simontornya, Petőfi utca 68.
The Board of Directors OTP Bank 7
