Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Agenda AvA Brabantse Poort Nijmegen B.V. 2015 Programma
BW-nummer
Grondbeleid Portefeuillehouder
B. Velthuis Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Brabantse Poort Nijmegen BV wordt voorafgaand in ons college besproken. Ons college heeft reeds 16 december 2014 over het grootste deel van deze agenda besloten. Beoogd was een schriftelijke ronde zowel voor RvC als Ava. Op 15 oktober a.s. zal echter alsnog regulier vergaderd worden. Voor wat betreft AvA is nu met name het jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening voor ons college aan de orde. Over de overige punten is reeds besloten. Verder decharge aan directie en RvC voor het gevoerde beleid. Met dit besluit stemt ons college in met de voorstellen zoals genoemd in de agenda van die vergadering. Wethouder Tiemens is gemachtigd namens de gemeente onderstaande standpunten in te brengen.
OB20, Erik Top, 2950 Datum ambtelijk voorstel
8 oktober 2015 Registratienummer
D152070705
Ter besluitvorming door het college
1. In te stemmen met vaststelling jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 inclusief accountantsverklaring en resultaatbestemming; 2. In te stemmen met het verlenen van decharge aan directie en Raad van Commissarissen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
Steller Erik Top
Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 13 oktober 2015
Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.2
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
B&W-collegevoorstel-BrabantsePoortNijmegen-4115ET01
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Bepalen van de gemeentelijke standpunten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabantse Poort Nijmegen B.V. Voorlopige agenda is bijgevoegd. Over het merendeel van de agendapunten is reeds besloten in ons college op 16 december 2014. Belangrijkste agendapunt dat nu aan de orde is is vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening 2014. 2
Juridische aspecten
De gemeente Nijmegen is 10% aandeelhouder in Brabantse Poort Nijmegen B.V. en wordt daarin vertegenwoordigd door wethouder Tiemens als aandeelhouder en wethouder Velthuis is voorgedragen als commissaris in de RvC. De standpunten omtrent jaarstukken en overige beslispunten als hier bedoeld worden niet ingebracht dan nadat ons college daarover een standpunt heeft ingenomen. 3
Doelstelling
Vaststellen jaarstukken 2014 en verlenen décharge aan directie en RvC. 4
Argumenten
De Brabantse Poort Nijmegen B.V. heeft nog slechts enkele activiteiten alvorens een ontbinding van de vennootschap kan worden voorgenomen. De belangrijkste nog af te handelen zaken zijn het afstoten van de nog resterende bouwkavel aan de Wijchenseweg en de afronding van een procedure tegen T&L ten aanzien van het Winkelcentrum Dukenburg. De agenda bevat derhalve voor de AvA slechts enkele “formele” actiepunten als in dit geval het vaststellen van de jaarstukken over 2013 en 2014 en het regelen van gemeentelijke vertegenwoordiging in de B.V. 5
Klimaat
Dit voorstel heeft geen klimaatconsequenties. 6
Financiën
De voorstellen zoals geformuleerd hebben geen financiële consequenties. De jaarrekening 2014 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Uit deze jaarrekening komen geen grote financiële wijzigingen voort. Het negatieve resultaat zal ten laste worden gebracht van de reserves. 7
Participatie en Communicatie
Wethouder Tiemens is gemachtigd namens de gemeente de voornoemde standpunten in te brengen. 8
Uitvoering en evaluatie
De inbreng vanuit Nijmegen zal plaatshebben middels vertegenwoordiging ter vergadering. 9
Risico
Dit voorstel brengt geen specifieke risico’s met zich.
Bijlage(n):
Voorlopige agenda AvA, Financieel verslag 2014, collegebesluit 16-12-2014
Voorlopige agenda AvA Brabantse Poort Nijmegen B.V. 15 oktober 2015 Opening Agenda Notulen 3-10-2013 Ingekomen stukken (2x brief gemeente Nijmegen 19-5-2014) Besluit tot ontslag van Mevr. Kunst als Commissaris Besluit tot benoeming Dhr. Velthuis als Commissaris Vaststelling Jaarrekening 2013 - Incl. Winstbestemming - Decharge Directie - Decharge RvC Vaststelling Jaarrekening 2014 - Incl. Winstbestemming - Decharge Directie - Decharge RvC Rondvraag Sluiting
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V. TE NIJMEGEN
FINANCIEEL VERSLAG 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina
JAARVERSLAG Jaarverslag
2
¡AARREKENING Balans per 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening
4 6
7 9
L2
OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Resultaatbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
t4 L4 15
JAARVERSLAG
Llt6
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V. NIJMEGEN
JAARVERSLAG De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling tot het opstellen van een jaaruerslag over 2014 zoals bedoeld in artikel 2:396lid 7 BW.
2/t6
JAARREKENING
3/t6
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NI]MEGEN
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 voorstel resultaatverdel ing)
( na
3t-t2-20L4 € ACTTVA
€
3t-t2-2013 €
€
VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden projecten
939.551
1
939.551
Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
2
65.630 310
65.940
Liquide middelen
3
Totaal activazijde
4/L6
722.97r
312.981
L.662.522
L.3t8.472
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NIJMEGEN
€
3L-L2-20L4 €
3t-t2-20t3 €
€
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Overige reserves
4
340.335
5
921.924
340.335 927.946
L.268.28t
1.262.259 VOOR|ZIENINGEN Overige voorzieningen
394.467
6
KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handels- 7
kredieten Overige schulden en passiva
overlopende I
Totaal passivazijde
5/L6
46
3.255
5.750
46.936
5.796
50.191
t.662.522
1.3t8.472
BMBANTSE POORT NIJMEGEN B.V NIJMEGEN
WINST.EN.VERLIESREKENING OVER 2014
20t4 € M
utatie onderhanden projecten
Kosten uitbesteed werk en andere
€
€
20L3 € 10.896
9 10
externe kosten Overige bed rijfskosten
-7.436
10.896 25.186
1s.305
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen
7.869
36.082
-7.869
-25.186
t.847
1.456
-6.022
-23.730
-6.O22
-23.730
Belastingen
Netto resultaat na belastingen
6/16
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NIJMEGEN
G
RON DSLAG EN VAN
WAARDERING EN RESU LTAATBEPALING
ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Activiteiten De activiteiten van Brabantse Poort Nijmegen 8.V., statutair gevestigd te Nijmegen en haar groepsmaatschappijen, bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van projecten in de regio Nijmegen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Onderhanden projecten De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het
project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaarzijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand veftoont, worden gepresenteerd onder de koftlopende schulden.
In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-enverliesrekening verwerkt in de post netto-omzet. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarñeid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.
7/76
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NIJMEGEN
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Mutatie onderhanden projecten De mutatie onderhanden projecten betreft de mutatie in de aan projecten bestede kosten vermeerderd/verminderd met de mutatie in tussentijds verantwoorde projectresultaten alsmede de mutatie in de gefactureerde termijnen.
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening De vennootschapsbelasting wordt berekend over het bedrijfseconomische resultaat voor belastingen op basis van het geldende belastingtarief, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, beperkt aftrekbare kosten en fiscale faciliteiten.
8/16
BRABANTSE POORT NI]MEGEN B.V NI]MEGEN
TOELICHTING OP DE BALANS VLOTTENDE ACTIVA
3L-t2-20t4 3t-t2-20L3 1 Onderhanden projecten Geactiveerde kosten onderhanden projecten Gedeclareerde termijnen
€
€
7.3L1.979 -372.428
t.3tt.979
939.551
939.551
-372.428
Per balansdatum 31 december 2014 bestaat de post alleen nog uit het project locatie F. Dit betreft voorraad grond, echter in het verleden zijn er termijnen aan derden gedeclareerd waardoor de post onder onderhanden projecten wordt gepresenteerd om de uitsplitsing weer te geven. Per balansdatum is er nog geen koopovereenkomst gesloten met een derde partij.
3t-t2-20t4 2
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren
3L-12-2013 € 411.053 -345.423
Voorziening voor oninbaarheid
65.630 De voorziening voor oninbaarheid is in 2008 getroffen naar aanleiding van een tweetal civielrechterlijke procedures met de T&L-groep. In 2009 heeft de rechter vonnis gewezen inzake de bestemmingswijziging van een gedeelte van de lokatie, waardoor een gedeelte van de voorziening is vrijgevallen. In 2Ot4 is groot gedeelte van de oorspronkelijke vordering ontvangen, echter T&L-groep is in hoger beroep gegaan. Hierdoor is deze post apart opgenomen als voorziening per 3L-L2-ZOI4.
3t-t2-2014 Belastingen en premies sociale verzekeringen
€
Omzetbelasting
3
3L-L2-20L3 € 310
Liquide middelen
ING Bank N.V. Een bedrag ad.
722.97L
312.981
€ 289.000 staat niet ter vrije beschikking van de vennootschap. De overige tegoeden
staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
9/16
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NI]MEGEN
EIGEN VERMOGEN
4
Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Brabantse Pooft Nijmegen B.V. bedraagt€2.722.681 verdeeld in 6.000 gewone aandelen van € 453,78. Van het maatschappelijk kapitaal zijn 3.000 aandelen geplaatst en 750 aandelen gestort. De aandelen zijn op naam gesteld en de stofting is in contanten geschied. Gedurende 2014 hebben zich geen mutaties in het geplaatst kapitaal voorgedaan.
De verdeling van het kapitaal is als volgt: NIBC SOG Beheer B.V.
te 's Gravenhage Hendriks Projectontwikkeling B.V. te 's Heftogenbosch Heijmans Vastgoed B.V. te Rosmalen Gemeente Nijmegen
136.134 85.084 85.084 34.033
Totaal
340.335
20t4
20t3
€
€
Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling
927.946
95r.676 -23.730
Stand per 31 december
92L.924
5
Overige reserves -6.O22
927.946
VOORZIENINGEN
3t-t2-20L4 6
€
3I-L2-2013 €
Overige voorzieningen
Voorziening T&L-groep
394.467
Deze voorziening is getroffen als gevolg van de lopende procedure met T&L-groep. In 2014 is een vergoeding van € 460.098 ontvangen als gevolg van het vonnis van de rechter. Van dit ontvangen bedrag heeft € 366.513 betrekking op de oorspronkelijke vordering op T&L, € 54.310 is een rentevergoeding en € 39.275 is een vergoeding voor proceskosten. Echter heeft T&L-groep tijdig hoger beroep ingesteld op het bovenstaand vonnis van de rechtzaak, waardoor er nog steeds onzekerheid bestaat over de uitkomst van deze procedure.
20t4 €
Voorziening T&L-groep Stand per 1 januari Dotatie voorziening
394.467
Stand per 31 december
394.467
r0/16
20L3 €
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V. NIJMEGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
3t-t2-20L4 3t-I2-20r3 7
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
8
€
€
46
3.255
4.600
5.000
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten Nog te betalen kosten Nog te ontvangen facturen afgesloten projecten Advocaatkosten
1.1 50
40.936 1.000
5.750
LL/L6
46.936
BRABANTSE POORT NIJMEGEN B.V NIJMEGEN
TOELICHTING OP DE WINST-EN.VERLIESREKENING
20t4
9
2013 €
€
Mutatie onderhanden projecten
Mutatie onderhanden projecten
10.896
1O Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van afgesloten projecten
10.896
-7.436 -7.436
10.896
Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de jaren 2014 en 2013 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.
20t4 €
Algemene kosten Accountantskosten Overige algemene kosten Representatiekosten Advocaatkosten
7.805
4.200 3.I2L 665 17.t77
68
23
15.305
25.186
r.847
1.456
2.600 4.27L 561
Bankkosten
2013 €
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente ING-Bank N.V.
Nijmegen, 1 september 2015 Brabantse Poort Nijmegen B.V.
Heijmans Vastgoed B.V. l.C.M.W. Jaske
72/t6
OVERIGE GEGEVENS
t3/t6
BRABANTSE POORT NI]MEGEN B.V. NIJMEGEN
STATUTAIRE REGELING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING volgens artikel 32 van de statuten is daaromtrent het navolgende bepaald: 1' De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Een besluit tot uitkering kan slechts worden genomen met een meerderheid van honderd procent van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Het bepaalde in aftikel 230 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. 3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 4. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interimdividend mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde. Het bepaalde in lid 1 tweede en derde volzin is van overeenkomstige betekenis. 5. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve, die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. Het bepaalde in lid 1 tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. RESULTAATBESTEMMING Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering is het (negatief) resultaat na belasting over 2014 ad.€6.022 in mindering gebracht op de overige réserves.
74/t6
AKER TILLY
Accountants
BERK Baker Tilly Berk N.V. Anderlechtstraat 7 Postbus 8710 5605 LS Eindhoven
T: +31 (0)40 2s0 57 00 F: +31 (0)40 250 s7 99 eindhoven@bakertillyberk. nl
KvKi 24425560 www.bakertillyberk. nl
Aan: De directie van Brabantse Poort Nijmegen B.V.
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening2OL4 van Brabantse Poort Nijmegen B.V. te Nijmegen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winsten-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een añruijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bíeden.
An ¡ndependent member of Baker Tilly International
Alle d¡ensten worden verricht op bðs¡s van een overeenkomst van opdGcht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zljn de algemene vooilaarden, gedeponee¡d b¡j de Kamer van Koophandel onder nr.2¡+425560. In deze vooruaarden is een beperking van aansprakelljkhe¡d opgenomen.
BRABANTSE POORT NI]MEGEN B.V. NIJMEGEN
AKER TTLLY BERK
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Brabantse Poort Nijmegen B.V. per 31 december 2OL4 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge aftikel 2: 393lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Eindhoven, Baker Ti
1
N.V.
H.G.W. van
An independent member of Baker Tllly Internaflonal
76/16
Collegevoorstel
GEMEENTE
Openbaar
megen
Onderwerp
Agenda AvA Brabantse Poort Nijmegen B.V. 2014 Programma ! Programmanummer
BW-nummer
Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder
B. Velthuis Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 0B20, Erik Top, 2950 Brabantse Poort Nijmegen BV wordt voorafgaand in ons college besproken. De noodzakelijke besluitvorming in dit jaar zowel voor RvC Datum ambtelijk voorstel 8 december 2014 als Ava vinden plaats middels een schriftelijke ronde langs de Registratienummer vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Voor wat betreft AvA is 14.0013676 met name het jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening en resultaatbestemming aan de orde. Daarnaast wijziging in de vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Verder decharge aan directie en RvC voor het gevoerde beleid. Met dit besluit stemt ons college in met de voorstellen zoals genoemd in de agenda van die vergadering en machtigt ons college wethouder Tiemens om namens de gemeente onderstaande standpunten in te brengen. Ter besluitvorming door het college
1. In te stemmen met vaststelling jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 inclusief accountantsverklaring en resultaatbestemming; 2. In te stemmen met het verlenen van decharge aan directie en Raad van Commissarissen; 3. In te stemmen met ontslag en decharge van mevrouw J.G. Kunst als lid van de RvC met ingang van 18 mei 2014; 4. In te stemmen met het benoemen van de heer B.J.H.M. Velthuis als lid van de RvC met ingang van 18 mei 2014; een en ander conform bijgaande stukken.
Paraaf
Datum
akkoord
Steller Erik Top
El Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 16 december 2014 nummer: 4.2
Paraaf
X Conform advies El Aanhouden El Anders, nl.
akkoord
Datum
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
B&W-collegevoorstel-BrabantsePoortNijmegen-4914ET02
Collegevoorstel
1
Probleemstelling Bepalen van de gemeentelijke standpunten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabantse Poort Nijmegen B.V. Vanwege beperkte agenda en moeilijk te vinden gezamenlijke datum voor vergadering is besloten zowel RvC als AvA in een schriftelijke ronde af te doen.
2
Juridische aspecten De gemeente Nijmegen is 10% aandeelhouder in Brabantse Poort Nijmegen B.V. en wordt daarin vertegenwoordigd door wethouder Tiernens als aandeelhouder en wethouder Velthuis is voorgedragen als commissaris in de RvC. De standpunten omtrent jaarstukken en overige beslispunten als hier bedoeld worden niet ingebracht dan nadat ons college daarover een standpunt heeft ingenomen.
3 Doelstelling Vaststellen jaarstukken 2013 en verlenen décharge aan directie en RvC en benoemen van nieuw RvC-lid vanuit de gemeente. 4 Argumenten De Brabantse Poort Nijmegen B.V. heeft nog slechts enkele activiteiten alvorens een ontbinding van de vennootschap kan worden voorgenomen. De belangrijkste nog af te handelen zaken zijn het afstoten van de nog resterende bouwkavel aan de Wijchenseweg en de afronding van een procedure tegen T&L ten aanzien van het Winkelcentrum Dukenburg. De agenda bevat derhalve voor de AvA slechts enkele "formele" actiepunten als in dit geval het vaststellen van de jaarstukken over 2013 en het regelen van gemeentelijke vertegenwoordiging in de B.V. 5 Klimaat Dit voorstel heeft geen klimaatconsequenties. 6 Financiën De voorstellen zoals geformuleerd hebben geen financiële consequenties. De jaarrekening 2013 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Uit deze jaarrekening komen geen grote financiële wijzigingen voort. Het negatieve resultaat zal ten laste worden gebracht van de reserves. 7
Participatie en Communicatie Wethouder Tiemens te machtigen namens de gemeente de voornoemde standpunten in te brengen.
8
Uitvoering en evaluatie De inbreng vanuit Nijmegen zal plaatshebben middels een schriftelijk ronde langs de aandeelhouders.
9 Risico Dit voorstel brengt geen specifieke risico's met zich.
Bijlage(n): Financieel verslag 2013, twee brieven gemeente Nijmegen inzake vertegenwoordiging in BV, concept aandeelhoudersbesluit
13&W-collegevoorstel-BrabantsePoortNijmegen-4914ET02
