A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

001/2010.(II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34 igen szavazat és 9 tartózkodás mellett jóváhagyja Kissné Jandó Nikolett intézményvezetői megbízását a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító okiratának XVI. pontja alapján. A megbízás teljes jogkörű, Györe Edina, intézményvezető távolléte illetve akadályoztatása idejére szól. A Tanács jóváhagyja továbbá, hogy Györe Edina, intézményvezető munkáltatói utasítás keretében megbízza munkakörében szereplő feladatok ellátásával távolléte, illetve akadályoztatása idejére Kissné Jandó Nikolettet. Egyidejűleg a Társulás Tanácsa Kissné Jandó Nikolett munkabérét az intézményvezető távolléte, illetve akadályoztatása idejére bruttó 300.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri az intézményvezetőt a munkaszerződés módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. február 26. 002/2010.(II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. február 26. 003/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnöke Határidő: 2010. február 10. előterjesztés: A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2009. február 4-én elfogadott, június11-én, szeptember 15-én, november 05-én majd december 10-én módosított 2009. évi költségvetést ismét módosítani szükséges. Bevételek: A Fenntartótól kapott a finanszírozási összeg nem változik, így 2009, évi költségvetés 309.871 e Ft-ban realizálódik. 2009. november 15-én a Társulási Tanács megszavazta a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény

2010. ÉV


javára, a 275 e Ft gyógytestnevelési normatíva átadását, mellyel 2010.január 15-ig elszámoltunk a Fenntartó felé. Gyermekjóléti feladatokhoz vásároltunk eszközöket. Jelen költségvetést normatíva visszamondás nem befolyásolta, számításaink alapján az intézmény 2009. évre vonatkozó pótigényeinek összesítése, mely a 2010. évi költségvetést érinti várhatóan +1.951 e Ft. A működés célú támogatás értékű bevételünk végleges tény adatok alapján 11.400 e Ft. 2010. évben Nyugat-dunántúli Regionális Központ Zala Megyei Kirendeltségtől 3 hónapon át 3 fő estében jár még támogatás. A szociális étkeztetés térítési intézményi díjainkat a Társulás 2009.szeptember 15-i ülésén egyhangúan elfogadta. A személyi térítési díjak megállapítása továbbra is a települési önkormányzat képviselő testületének feladata. A szociális étkeztetés folyamatos emelkedése miatt, a térítési díj sorunk tény adatok alapján 52.546 e Ft. 2009.december 10-én elfogadott térítési díj különbözettek az érintett Önkormányzatok felé kiküldésre kerültek, mely kintlévőségeink 60% megérkeztek. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány felé 2009.december 24-ig első foglalkoztatási időszakunkkal elszámoltunk. Az előlegen kívüli támogatási összeget nem áll módunkban lehívni 2009. évre. A következő támogatási összeg folyósítás 2010. évi költségvetésünket érinti. Összességében a bevételi oldalunk 3.387 e Ft-tal nő, mely összesen 377.919 e Ft. Kiadás: További növekedések és csökkenések várhatóak, hiszen a tervezett adatokat a tényekhez igazítottuk. Ezeket részletesen a 2. melléklet tartalmazza. Személyi jellegű kiadások: Jelenleg 143 fő főfoglalkozású munkavállalót foglalkozzunk. Személy jellegű kiadásaink összesen a rendszeres és a nem rendszeres kiadásokkal együtt: 241.994 e Ft, 11 hónapra vonatkozóan. Az intézmény létszámkeretére megállapított rehabilitációs járulék csökkentése érdekében a jövőben még inkább hangsúlyt fektetünk, hogy több megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztassunk. mert a 2010- évi költségvetés javaslat szerint a rehabilitációs járulék 177.600 Ft/fő/év-ről 964.500 Ft/fő/év összegre változik. Jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozónk van. A dologi kiadások: A dologi kiadásainkat a tényadatoknak megfelelően módosítottunk, ennek részletezése a mellékelt költségvetésből kitűnik. A nappali ellátások működéséhez központilag szerezzük be a szükséges dolgokat. E beszerzésekből az idősek részére különböző szabadidős programok kerülnek megszervezésre. 2009. december folyamán minden intézményünkben karácsonyi műsorok kerültek megrendezésre. Melyeket igyekeztünk saját ill. támogatási forrásból megoldani. Dologi kiadásaink összesen: 132.191 e Ft-ra realizálódik.

2010. ÉV


Fejlesztési kiadások: I-III. negyedév során a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése megtörtént. A fejlesztési kiadás sorunk, azért változott 490 e Ft-tal, mert nélkülözhetetlen volt a központi irodába kialakítani munkaállomásokat a bent dolgozó kollegák részére. Fejlesztési kiadásaink összesen: 3.734 e Ft. Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyokat és Urakat, hogy a 2009. évi költségvetés módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a társulási ülésen szíveskedjenek elmondani. A 2009. évi költségvetés módosítást az Egészségügyi és Szociális-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás …../2010. (II.10.) számú határozata a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi költségvetését megállapító a 65/2009. (VI.11.), a 90/2009. (IX.15.), 113/2009 (XI.05) és a 126/2009 (XII.10) a számú határozatokkal módosított 15/2009 (II.04) számú határozat módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott a Támasz Alapszolgáltatási Intézményére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetés főösszegét 3.387 ezer Ft-tal felemeli és 377. 919 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az intézmény. A Támasz bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Támasz kiadásai 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Fejlesztési és felújítási kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Támasz fejlesztési kiadásai 5.) A Támasz a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 4. oszlopa szerint állapítja meg.

2010. ÉV


3. számú melléklet a …./2010. (II.10.) számú határozathoz Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi fejlesztési kiadásai.

ezer Ft Sorsz Feladat megnevezése

Összes kiadás

ebből 2009. évi

2010. év

2010. év terv

számított után ___________________________________________________________________________ __________________________ 1. 2. 3=4+5+6 4 5 6 ___________________________________________________________________________ __________________________ I. Beruházások 1.Irodatechnikai berendezés 2.Járműbeszerzés ÁFA Fejlesztési kiadások összesen:

2 957

2 957

50 727

50 727

3 734

3 734 4. számú melléklet

a …./2009. (XII.10.) számú határozathoz Támasz Alapszolgáltatási Intézmény létszámkerete

Ellátandó feladat

Ellátás módja

Intézményvezető

Főfoglalkozás

Létszámkeret 2009. január 1-én (fő) 1

Gazdasági vezető

Főfoglalkozás

0

1

Főfoglalkozás

3

3

Adminisztrátor

Főfoglalkozás

0

1

Adminisztrátor

Főfoglalkozás

1

0

Intézményegység vezető

2010. ÉV

Létszámkeret 2009. december 10-én (fő) 1


(Mt.) Gazdasági ügyintéző

Főfoglalkozás

3

3

Szociális ügyintéző

Főfoglalkozás

0

1

Térségi szakmai

Főfoglalkozás

4

4

Szakmai vezető

Főfoglalkozás

3

3

Nappali ellátás

Főfoglalkozás

8

6

Főfoglalkozás

8

8

Főfoglalkozás

87

85

Főfoglalkozás

0

6

Főfoglalkozás

0

0

Főfoglalkozás

0

1

vezető

vezető Nappali ellátás szociális gondozó Szociális gondozó Sz. g. 4 órás részmunkaidős Sz. g. 6 órás részmunkaidős Sz. g. 7 órás részmunkaidős

Szociális gondozó

Alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

1

Családgondozó

Főfoglalkozás

13

Szabadság idejére alkalmi munkavállalói kiskönyvvel való helyettesítés (9 fő) 18

Főfoglalkozás

0

1

Főfoglalkozás (Mt.)

0

1

131

143

Családgondozó 5 órás Karbantartó 4 órás Összesen: Gyógytornász

Megbízás

0

3

Pszichológus

0

1

Informatikus

Vállalkozási Megbízás

1

1

Jogász

Megbízás

1

1

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus Gazdasági vezető

Megbízás

1

1

Megbízás

1

0

2010. ÉV


Karbantartó

Megbízás

1

0

Összesen:

5

7

Intézmény összesen:

136

155

004./2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal felkéri a munkaszervezetet, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyének módosítási folyamatát indítsa meg. Felelős: Györe Edina intézményvezető Határidő: 2010. február 11. 005 /2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozta meg: CSAK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele esetén 150%-át nem éri el az öregségi nyugdíj 150%-a és 300 %-a között van az öregségi nyugdíj 300 %-át meghaladja Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és más alapszolgáltatás igénybevétele esetén 150%-át nem éri el az öregségi nyugdíj 150%-a és 300 %-a között van az öregségi nyugdíj 300 %-át meghaladja

Ft/ hó 300 600 1000

Ft/ hó 0 300 600

Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. február 10. 006 /2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 32 igen és 11 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a településeken megállapított térítési díjak és az intézmény térítési díja közötti különbözetet, az önkormányzatok 2010. február végéig fizessék be. Amelyik önkormányzat ezt nem teszi meg, ott a szociális étkeztetést az intézmény 2010. március 1től függessze fel. A Társulás felkéri a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményt, hogy a határozatot juttassa el az érintett önkormányzatokhoz. 2010. ÉV


Felelős: Györe Edina intézményvezető Határidő: 2010. február 10. 007./2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 40 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény az áprilisi Tanácsülésig konyhánként határozza meg az étkezési díjakat és terjessze a Tanács elé. Felelős: Györe Edina intézményvezető Határidő: 2010. április 18. 008 /2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat beadását támogatja. Felelős: Györe Edina, intézményvezető Határidő: 2010. február 28. 009/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2009. évi költségvetésének módosítását 43 igen szavazattal a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. február 10. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetés tervezett módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2009. február 4-én elfogadott, április 8-án, június11-én, szeptember 15-én, november 5-én majd december 10-én módosított 2009. évi költségvetést ismét módosítani szükséges. A módosítás alapvetően a mozgókönyvtári normatíva felhasználása miatt szükséges, (hiszen mind bevételi, mind kiadási oldalon 111 ezer Ft-tal tér el az érvényes főösszeg a módosítandótól). A mozgókönyvtári normatíva felhasználásakor mind a szolgáltató könyvtárak, mind az önkormányzatoknak joga van, az átvett pénzeszközt működés- és/vagy felhalmozás jellegű kiadásokra költeni. A tényleges arányok azonban csak az elszámolások után válnak számunkra ismertté. A beérkezett elszámolások alapján a fenti okok miatt 9 millió 384 ezer Ft átcsoportosítása szükséges. Bevételekről: A Céde pályázat megvalósításához 2009. évre, eddig, nem tervezett 60 ezer Ft

2010. ÉV


összegű bevételt terveztünk a közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből. A társulás által a Támasz munkavállalóinak járó kereset kiegészítés összege is tény kifizetésekhez igazodva csökken 18 ezer Ft-tal. Valamint a továbbszámlázott szolgáltatások korrekciója miatt szükséges 69 ezer Ft-tal növelni a meglévő előirányzatot. . A kiadási oldalon a terv adatokat korrigáltuk, gyakorlatilag a sorok közötti minimális átcsoportosítások jelentenek változást, a már említett mozgókönyvtári feladatra történő pénzeszköz átadás miatt 9 millió 384 ezer forinttal csökken a működési célú támogatás értékű kiadás sor és új sorként jelenik meg a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás ugyanezen összeggel. A kiadásokat részletesen a 2. melléklet tartalmazza. Az intézményfinanszírozás, a nonprofit szféra működési támogatása, és a fejlesztési kiadások nem változnak. A Társulás céltartaléka 170 e Ft-tal csökken. Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyokat és Urakat, hogy a 2009. évi költségvetés módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a társulási ülésen szíveskedjenek elmondani. A 2009. évi költségvetést az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi, Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás /2010. (II.10.) számú határozata a Társulás 2009. évi költségvetését megállapító a 45/2009. (IV.08.), a 66/2009. (VI.11.), a 91/2009. (IX.15.), a 115/2009. (XI.05.) és a 127/2009. (XII.10)számú határozatokkal módosított 17/2009. (II.04.) számú határozat módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2009. évi költségvetését megállapító 45/2009.(IV.08.), a 66/2009. (VI.11.), a 91/2009. (IX.15), a 115/2009 (XI.05.) és a 127/2009 (XII.10) számú határozatokkal módosított 17/2009 (II.04) számú határozatának módosítására az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra annak munkaszervezetére és Támasz Alapszolgáltatási Intézményre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2009. évi költségvetésének főösszegét 3.498 ezer Ft-tal növeli és 901.513 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg. A Társulás bevételei 3.) A Társulás a 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet szerint módosítja.

2010. ÉV


A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Fejlesztési és felújítási kiadások és Tartalékok) a 2. számú melléklet szerint módosítja. 5.) A Társulás Intézményének a Támasz Alapszolgáltatási Intézménynek a 2009. évi bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint módosítja. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát az 4. számú melléklet szerint módosítja. 3. számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a /2010. (II.10.) számú határozathoz

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének

2009. évi bevételei és kiadásai.

ezer Ft tervezett előirányzat Bevételek: Intézmény finanszírozás Működési célú támogatás Saját bevétel

15.179 52.546

Bevételek összesen:

377.919

309.871

Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadás Tartalékok

189.029 52.965 132.191 3.734 0

Kiadások összesen:

377.919 4. számú melléklet

a /2010. (II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. ÉV


2009. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:

0 e Ft

Céltartalék:

28.787 e Ft

010/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi Munkatervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Györe Edina, intézményvezető Határidő: 2010. február 10. előterjesztés: A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkaterve az intézmény 2010. évi várható feladatai alapján került kidolgozásra. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjék. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2010. évben 5 alkalommal kíván Társulási ülést összehívni az alábbiak szerint: 2010. február 10 (szerda) 1500 Napirendek: 1. Beszámoló az eltelt időszakról Előadó: Szintén László, mb. munkaszervezet-vezető 2. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi költségvetés módosítása Előadó: Nagy Anikó, TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény, gazdasági vezető 3. Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi-vezető 4. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi munkaterve Előadó: Györe Edina, intézményvezető 5. Többcélú Társulás 2010. évi munkaterve Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 6. 2010. évi tagi hozzájárulás Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 7. Döntés a 2010 évi normatívák felosztásról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 8. Gyepmesteri feladatokról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 9. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetése

2010. ÉV


Előadó: Nagy Anikó, TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény, gazdasági vezető 10. Társulás 2010. évi költségvetése Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi-vezető 11. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása Előadó: Györe Edina, intézményvezető 12. Társulás 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadás Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 13. Egyebek 14. Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése 1.

Közmunka pályázat benyújtása Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök

2.

Társulás 2010. évi közfoglalkoztatási terve Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök Kistérségi koordinátorok pályázati beszámolója Előadó: Léránt Viktória, Szabó Norbert Energetikai költségcsökkentési lehetőség Phlegon Consult Kft. Előadó: Balogh András, energetikai tanácsadó Egyebek

3. 4. 5.

2010. április 14 (szerda) 1500 1. Beszámoló az eltelt időszakról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 2. Döntés a 2009. évi normatíva elszámolás felosztásáról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 3. 2009. évi költségvetési zárszámadás Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi vezető 4. 2010. évi költségvetés módosítása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi vezető 5. Döntés a 2010. évi normatíva felosztásáról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 6. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységének beszámolója Előadó: Györe Edina, intézményvezető 7. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 8. Gyepmesteri feladat Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése 1. Pályázatok benyújtása, beszámolók Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 2. Egyebek 2010. szeptember 15 (szerda) 1500

2010. ÉV


1. Beszámoló az eltelt időszak tevékenységéről Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 2. Döntés a 2010. évi normatívák felhasználásáról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 3. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. év I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 4. Társulás 2010. év I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi-vezető 7. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 5. Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi-vezető 6. Egyebek 2010. november 10 (szerda) 1500 1. Beszámoló az eltelt időszakról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 2. Döntés a 2010. évi normatívák felosztásáról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 3. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. év 3/4 éves költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 4. Társulás 2010. év 3/4 éves költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi-vezető 5. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 6. Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi vezető 7. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységének beszámolója Előadó: Györe Edina, intézményvezető Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése 1. Pályázatok benyújtása, beszámolók Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 2. Egyebek 2010. december 15 (szerda) 1500 1. Beszámoló az eltelt időszakról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 2. Döntés a 2010. évi normatívák felosztásáról Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 3. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 4. Társulás 2010. évi költségvetés módosítása

2010. ÉV


Előadó: Kovácsné Császár Ágnes, pénzügyi vezető 5. 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 6. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Nagy Anikó, gazdasági vezető 7. Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök 8. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységének beszámolója Előadó: Györe Edina, intézményvezető 9. Gyepmesteri feladat Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése 1. Pályázatok benyújtása, beszámolók Előadó: Dr. Gyimesi Endre, elnök, 2. Egyebek 011/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal a Társulás 2010. évi Munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. február 10. előterjesztés: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Munkaterv 2010. év

2010. ÉV

Kötelező feladatok 2010 év.

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Gyermekjóléti szolgáltatás

Családsegítés

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

 esetmegbeszélés: családok aktuális problémáinak megbeszélése 2 hetente intézményegységenként Felelős: Intézményegység vezetők, Bognár Ferenc szakmai vezető Határidő: folyamatosan szakmát érintő változások, aktualitások, módszertani ajánlások ismertetése Felelős: Intézményvezető, Intézményegység vezetők, szakmai vezető  aktuális felülvizsgálatok elkészítése Felelős: érintett családgondozó Határidő: határozatban megjelenített felülvizsgálati határidő előtti 1 hónapban, alapellátás esetén félévente Ellenőrzés: szakmai vezető  esetmegbeszélő csoporton való részvétel – Zalaegerszeg, Szombathely Módszertani Központoknál Felelős: kijelölt családgondozók, intézményegység vezető, szakmai vezető Határidő: folyamatos  ifjúságvédelmi feladatok ellátásába való bekapcsolódás a helyi oktatási intézményekbe Felelős: intézményegység vezetők, családgondozók, szakmai vezető Határidő: folyamatos Plakátok, szórólapok a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátott településeinek lakosai részére Felelős: Területileg illetékes családgondozók Határidő: folyamatos Éves gyermekvédelmi tanácskozások megtartása Felelős: intézményegység vezetők, családgondozók, szakmai vezető Határidő: folyamatos Jelzőrendszeri ülések megtartása 6 alkalommal körzetenkénti, intézményegységenkénti bontásban Felelős: Területileg illetékes családgondozó, szakmai vezető Határidő: folyamatos  Fogadóórák az ellátott települések lakosai részére Felelős: Területileg illetékes családgondozók Határidő: folyamatos  Falunapokon, települési szabadidős rendezvényeken való részvétel Felelős: Területileg illetékes családgondozók Határidő: folyamatos

aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés (nyilvántartásba vétel) Felelős: területileg illetékes családgondozó, ellenőrzést végzi: szakmai vezető Határidő: 3 havonta kapcsolattartás szakmát érintő változások, aktualitások, módszertani ajánlások ismertetése Felelős: Intézményvezető, Intézményegység vezetők, szakmai vezető  esetmegbeszélés: családok aktuális problémáinak megbeszélése 2 hetente intézményegységenként Felelős: Intézményegység vezetők, Bognár Ferenc szakmai vezető Határidő: folyamatosan  esetmegbeszélő csoporton való részvétel – Zalaegerszeg, Szombathely Módszertani Központoknál Felelős: kijelölt családgondozók, intézményegység vezető, szakmai vezető Határidő: folyamatos Plakátok, szórólapok a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátott településeinek lakosai részére Felelős: Területileg illetékes családgondozók Határidő: folyamatos Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése körzetenkénti, intézményegységenkénti bontásban Felelős: Területileg illetékes családgondozó, szakmai vezető Határidő: folyamatos

 házi segítségnyújtásban részesülők ellátása, gondozónők munkájának segítése, adminisztráció ellenőrzése Felelős: szakmai vezetők, intézményegység vezetők, intézményvezető Határidő: folyamatos  dokumentációs rendszer vezetése, aktuális felülvizsgálatok elvégzése Felelős: területileg illetékes szociális gondozók Határidő: folyamatos Ellenőrzés: szakmai vezetők, intézményegység vezetők, intézményvezető  Plakátok, szórólapok eljuttatása személyes felkereséssel a települések idős, rászoruló lakosai részére Felelős: területileg illetékes szociális gondozónők, szakmai vezetők, intézményegység vezetők Határidő: félévente, évente (folyamatos)  Házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők havi megbeszélése, gondozási napló, áttekintése, szakmai konzultáció, havi elszámolás (útiköltség, szabadság stb.) Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezetők Határidő: folyamatos  Falunapokon, szabadidős rendezvényeken való részvétel Felelős: Területileg illetékes szociális gondozók Határidő: folyamatos  aktuális felülvizsgálatok elkészítése Felelős: érintett szociális gondozó Határidő: 3 havonta Ellenőrzés: szakmai vezető

 Lakosság tájékoztatása az intézmény feladatairól, szóróanyagaink eljuttatása az ellátott települések lakosai részére Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető, Határidő: folyamatos étkeztetés adminisztrálása, térítési díjak adminisztrálása, ellátás koordinálása Felelős: Bánné Baksa Tímea szakmai vezető Határidő: folyamatos, térítési díj beszedése minden hónap vége

2010. ÉV

 He elkészíté Felelős: Határid  Na Felelős: vezető Határid  Idő

rendezvé

Felelős: ellenőrzé Határid  aktuá Felelős: Határid Ellenőrz  Lako szóróany Felelős: vezetők, Határid

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Munkanapok száma

Megbeszélés intézményegység vezetők

Megbeszélés szakmai vezetők

Január

21

Február

20

Március

22

Április

21

Május

20

Június

21

Július

23

Augusztus

20

Szeptember

22

Október

21

November

21

December

22

Január 04,18 08 30 óra Február 01, 15 08 30 óra Március 01,16 08 30 óra Április 12,26 08 30 óra Május 10,25 08 30 óra Június 07, 21 08 30 óra Július 05, 19 08 30 óra Augusztus 02,16 08 30 óra Szeptember 13, 27 08 30 óra Október 11,25 08 30 óra November 08, 22 08 30 óra December 06, 20 08 30 óra

Január 04,18 10 00 óra Február 01, 15 10 00 óra Március 01,16 10 00 óra Április 12,26 10 00 óra Május 10,25 10 00 óra Június 07, 21 10 00 óra Július 05, 19 10 00 óra Augusztus 02,16 10 00 óra Szeptember 13, 27 10 00 óra Október 11,25 10 00 óra November 08, 22 10 00 óra December 06, 20 10 00 óra

Megbeszélés Nappali ellátás vezetők 11.00 Január 29

Megbeszélés családgondozók 14.00

Február 26

Február 8,22

Március 31

Március 8,22

Április 30

Április 6,19

Május 31

Május 3,17,31

Június 30

Június 14,28

Július 30

Július 12,26

Augusztus 31

Augusztus 9,23

Szeptember 30

Szeptember 6,20

Október 29

Október 4,18

November 30

November 2,15,29

December 30

December 13,27

252

Szociális gondozók megbeszélések időpontjai: Zalaistvándi Intézményegység: Tófeji Intézményegység: Időpont Hónapok Időpont 27 január 28 25 február 25 30 március 29 29 április 28 27 május 27 29 június 28 28 július 28 30 augusztus 30 28 szeptember 29 27 október 28 29 november 29

2010. ÉV

Január 11,25


december

28

28

Zalalövői Intézményegység megbeszélések 2010 - szociális gondozók január február

március április május június július augusztus

szeptember

október

november

Csonkahegyhát 08.00 óra

28.

25.

30.

29.

27.

29.

29.

30.

29.

28.

29.

Bagod 10.30 óra

28.

25.

30.

29.

27.

29.

29.

30.

29.

28.

29.

Őriszentpéter 13.30 óra

28.

25.

30.

29.

27.

29.

29.

30.

29.

28.

29.

Pankasz 08.00 óra

29.

26.

31.

30.

28.

30.

30.

31.

30.

29.

30.

Vaspör 10.30 óra

29.

26.

31.

30.

28.

30.

30.

31.

30.

29.

30.

Zalalövő 12.30 óra

29.

26.

31.

30.

28.

30.

30.

31.

30.

29.

30.

2010. ÉV


2010. január:  Éves szakmai értekezlet megtartása  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezető  Határidő: 2010. január 04.  Munkatervek elkészítése intézményegységenként, szakfeladatonként  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők  Határidő: 2010. január 20.  Szabadságolási, helyettesítési tervek elkészítése intézményegységenként  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők  Határidő: 2010. január 30.  Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területén élők tájékoztatása  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők  Határidő: folyamatos

 Jogszabályi változások nyomon követése  

Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: folyamatos

 Adományok gyűjtése  

Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai Határidő: folyamatos

 Havi statisztikák elkészítése  Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként Felelős: Szakmai vezetők Határidő: folyamatos  Éves szakmai munkáról beszámoló készítése Felelős: Intézményegység vezetők, Szakmai vezetők Határidő: 2010. január 30. Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek: 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé 2009. évi statisztika megküldése – családsegítés Felelős: Intézményegység vezetők Határidő: 2010. január 15.  2009. évi statisztika elkészítése, KSH felé megküldése – családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Felelős: intézményegység vezetők Határidő: 2010. január 30.



2010. évi jelzőrendszeri ülések időpontjainak egyeztetése Felelős: szakmai vezető, intézményegység vezetők, körzetek felelős családgondozói Határidő: 2010. január 30.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta

2010.ÉV


 2009. évi gyermekvédelmi munkáról beszámoló elkészítése településenként Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. január 15.  OFA pályázat koordinálása, elszámolása Felelős: Pintér Krisztina, Bognár Ferenc Határidő: folyamatosan Szociális szakmai egység 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé 2009. évi statisztika megküldése – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás Felelős: Intézményegység vezetők Határidő: 2010. január 15. 



2009. évi statisztika elkészítése, KSH felé megküldése – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felelős: intézményegység vezetők Határidő: 2010. január 30. Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Ötletbörze- az év programjának megbeszélése, változtatása igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. január 30.

2010. február:  Havi statisztikák elkészítése  Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos  Adományok gyűjtése  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai  Határidő: folyamatos  Szakmai megbeszélés szakfeladatonként  Jogszabályi változások nyomon követése  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők  Határidő: folyamatos  Beszámoló a 2009. évi munkáról a fenntartó felé – Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsain.  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. február 5.  2010. évi költségvetés elkészítése  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. február 5.  Szupervízió csoportbontásban 16 csoport/alkalom  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. február

Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek:

2010.ÉV




Éves tanácskozás, jelzőrendszeri ülések megtartása körzetenként, értékelő kérdőívek megküldése a jelzőrendszer tagjainak Felelős: intézményegység vezető, szakmai vezető, gondozási körzetek felelős családgondozói Határidő: 2010. március 15.  Deviancia kérdőívek lekérdezése a térségi Általános Iskolákban a veszélyeztetettség felmérésére Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: folyamatos  2009. évi gyermekvédelmi munkáról beszámolók a települések testületi ülésein Felelős: szakmai vezető, intézményegység vezetők Határidő: 2010. március  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta  OFA pályázat koordinálása, elszámolása Felelős: Pintér Krisztina, Bognár Ferenc Határidő: folyamatosan

 





Szociális szakmai egység Szociális ellátások térítési díjainak folyamatos felülvizsgálata  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, étkeztetés szakmai vezető Határidő: 2009. március Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatása igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. február 27. Farsangi ünnepség az Idősek Klubjaiban Felelős: intézményegység vezetők, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. február 27. Betegek világnapja – Betegek kenetének felvétele – Pusztaederics – Nappali ellátások közös program Felelős: intézményegység vezetők, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. február

2010. március: o Havi statisztikák elkészítése o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai  Határidő: folyamatos o Szakmai megbeszélés szakfeladatonként o Aktuális pályázati kiírások áttekintése, pályázatok elkészítése Felelős: Intézményvezető, intézményegység vezetők Határidő: folyamatos

o Szakmai ellenőrzés: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők o Jogszabályi változások nyomon követése 

Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető

2010.ÉV




Határidő: folyamatos

Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek: 

Húsvéti játszóház az intézményegységeknél (anyagszükséglet, tevékenységek meghatározása) Felelős: családgondozók, szakmai vezető, intézményegység vezetők Határidő: 2010. március 30. Beszámoló készítése a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat jelzőrendszerének 2009. évi működéséről Zala és Vas Megyei Szociális és Gyámhivatalok felé Felelős: szakmai vezető Határidő: 2010. március 31.  Deviancia kérdőívek lekérdezése a térségi Általános Iskolákban Felelős: családgondozók, szakmai vezető Határidő: 2010. március 31.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta  OFA pályázat koordinálása, elszámolása Felelős: Pintér Krisztina, Bognár Ferenc Határidő: folyamatosan



Szociális szakmai egység 

 

Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. március 31. Márc. 15 –ünnepi megemlékezés Felelős: Intézményvezető, intézményegység vezetők, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. március 15. Húsvéti készülődés az Idősek Klubjában: Kézműves foglalkozás, Húsvéti hagyományok, szokások felelevenítése Felelős: nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. március 22.

2010. április:   

Havi statisztikák elkészítése Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos Adományok gyűjtése emberi szeretet világnapja alkalmából  

  

Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai Határidő: 2010. április 08.

Szakmai megbeszélés szakfeladatonként Jogszabályi változások nyomon követése  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető  Határidő: folyamatos Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményi térítési díjainak módosítása  Felelős: intézményvezető

2010.ÉV


  

 Határidő: 2010. április Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása  Felelős: gazdasági vezető  Határidő: 2010. április Intézményegységek nagytakarítása  Felelős: intézményegység vezetők  Határidő: 2010. április Szupervízió csoportbontásban 16 csoport/alkalom  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. április


Jelzőrendszeri ülések megtartása körzetenként Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. április 30.



Előkészület a Gyermeknapi rendezvények lebonyolításához, szponzorok felkeresése Felelős: intézményegység vezetők Határidő: 2010. május 15.



Nyári táborozás előkészítése Felelős: intézményegység vezetők, családgondozók Határidő: 2010. május 31.

 Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével

intézményegységenként

az

Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta Szociális szakmai egység 

 



Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. április 30. Tájékoztató előadás megszervezése háziorvos bevonásával Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. április 30. Tavasz a kiskertekben: virágos, zöld terület rendbetétele Felelős: Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. április 30. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé statisztika megküldése – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felelős: szakmai vezető Határidő: 2010. április

2010. május: o Havi statisztikák elkészítése o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők

2010.ÉV


 Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése  


o Szakmai megbeszélés szakfeladatonként o Jogszabályi változások nyomon követése Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: folyamatos Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek:  Jelzőrendszeri ülések megtartása a családgondozói körzetekben Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. május 29. Gyermeknapi rendezvényeken való részvétel Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. május 25. Előkészület a nyári táborozásra, szabadidős programokról tájékoztatás a lakosság részére Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. június közepe Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta

 








Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. május 29. Kirándulás- Pusztacsatári templom 8 nappali ellátás közös programja Felelős: szakmai vezető, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. május 25. Pünkösdi készülődés, kerti rendezvények helyi óvodákkal, iskolákkal közösen Felelős: szakmai vezető, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. május 25.

2010. június:   

Havi statisztikák elkészítése Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos Adományok gyűjtése  

 


Szakmai megbeszélések szakfeladatonként Szakmai ellenőrzés: intézményvezető, intézményegység vezetők 2010.ÉV


  

Jogszabályi változások nyomon követése  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető  Határidő: folyamatos Támasz Alapszolgáltatási Intézmény beszámoló  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. június Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása  Felelős: gazdasági vezető  Határidő: 2010. június


Ellátott települések rendezvényein, falunapjain való részvétel szabadidős programok szervezése (programok egyeztetése az önkormányzatokkal, anyagszükséglet, helyszín egyeztetése) Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezetők, körzethez tartozó családgondozók, szociális gondozók  Előkészület a nyári napközis tábor megvalósításához Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. június 15.  Nyári szabadidős programok szervezése Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. június vége  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta  Nyári gyermekétkeztetésben való részvétel Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: folyamatos 2010. június-augusztus Szociális szakmai egység 



Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. június 30. Kerti rendezvény: Szabadtéri sütés, főzés, kirándulás Felelős: szakmai vezető, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. június 30.

2010. július:  Havi statisztikák elkészítése

 Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos  Adományok gyűjtése  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai 

Határidő: folyamatos

2010.ÉV


 Szakmai megbeszélések szakfeladatonként  Jogszabályi változások nyomon követése  Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető  Határidő: folyamatos

 2009. I. félév beszámoló készítése intézményegység vezetők, szakmai vezetők  

Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: 2010. július

Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek:  



Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé 2010. I. félév statisztika megküldése – családsegítés Felelős: intézményvezető, szakmai vezető Határidő: 2010. július 15. napközis tábor lebonyolítása (programok szervezése) Felelős: családgondozók, szakmai vezető Határidő: 2010. július 31.

Adományok gyűjtése a rászoruló családok részére Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: 2010. július, augusztus  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta

intézményegységenként

az






Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé 2010. I. félév statisztika megküldése – szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás Felelős: intézményvezető, szakmai vezetők Határidő: 2010. július 15. Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. július 31. Mesterségek ünnepe keretében ismerkedés kismesterségekkel: szövés, fazekasság- kirándulás Göcsejbe és az Őrségbe. Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. július 31.

2010. augusztus: 

  

Havi statisztikák elkészítése Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos Adományok gyűjtése  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai  Határidő: folyamatos Szakmai megbeszélések szakfeladatonként 2010.ÉV


Jogszabályi változások nyomon követése



 



Szakmaközi esetmegbeszélés – megyei gyermekjóléti szolgálatok találkozója szabadidős programokkal Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. augusztus 28.



Nyárbúcsúztató szabadidős rendezvények megvalósítása a helyi intézményekkel közösen térségi szinten Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. augusztus 30.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: folyamatos Szociális szakmai egység



Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. augusztus 28.



Augusztus 20. Szent István az államalapítás ünnepe Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. augusztus 20.



Egészségünkért - Életminőség időskorban, Gondok és örömök Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. augusztus 31.



Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé statisztika megküldése – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felelős: szakmai vezető Határidő: 2010. augusztus

2010. szeptember: Havi statisztikák elkészítése o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése o

 


Szakmai megbeszélések szakfeladatonként o Szakmai ellenőrzés: intézményvezető, intézményegység vezetők o

2010.ÉV


o

Jogszabályi változások nyomon követése  



Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területén az iskolaigazgatókkal a 2010/2011. évi tanév programjaink megbeszélése és egyeztetése Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. szeptember 18.  Iskolai és óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel kapcsolatfelvétel Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. szeptember 18.  Jelzőrendszeri ülések megtartása a családgondozói körzetekben Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. szeptember 30.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta Szociális szakmai egység 

  

Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. szeptember 30. Őszi feltöltődés - gyógyfürdőbe kirándulás Szájápolási hónap- fogászati asszisztens bevonásával Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. szeptember 30. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által ellátott települések Idősek Napjának előkészítésében való segítségnyújtás Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, nappali ellátás szakmai vezető, nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. szeptember 25.

2010. október Havi statisztikák elkészítése o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése o

  o o


Szakmai megbeszélések szakfeladatonként Jogszabályi változások nyomon követése  


2010.ÉV



Őszi játszóházi foglalkozások lebonyolítása az oktatási intézményekkel közösen Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. október 15.  Jelzőrendszeri ülések megtartása a családgondozói körzetekben Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. október 30.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: folyamatos

az


Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. október 30.



Október 01. Idősek világnapja megemlékezés a nappali ellátásokban: Városi Idősek Napja rendezvény lebonyolítása Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. október





Térségi Nyugdíjas találkozó Nemesapáti - Idősek világnapja megemlékezés Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. október Október 23. Aradi vértanúkra emlékezés- történelmi áttekintés Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. október 23.

2010. november: o Szociális Munka Napja - 2010. november 12. rendezvény a Támasz Alapszolgáltatási o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése  Felelős: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai  Határidő: folyamatos o Intézmény munkatársai részére o Havi statisztikák elkészítése o Fogadóórák tartása: jogász, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, pszichológus o Hetente gyógytorna a nappali ellátásokban o Jogszabályi változások nyomon követése 2010.ÉV


  o

o o


Támasz Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységének beszámolója Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé, Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. november 05. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítása  Felelős: gazdasági vezető  Határidő: 2010. november 05. Szociális Munka napjának megtartása  Felelős: intézményvezető  Határidő: 2010. november 

Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek:  Felkészülés a karácsonyi játszóházra (anyagszükséglet, tevékenységek maghatározása) Felelős: családgondozók Határidő: 2010. november 30.  Karácsonyi ajándékozáshoz szponzorok felkeresése Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: 2010. november 30.  Jelzőrendszeri ülések megtartása a családgondozói körzetekben Felelős: szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. november 30.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta Szociális szakmai egység 



Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. november 30. Készülődés az adventre: Adventi koszorú készítése Felelős: Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. november 30.

2010. december: Szakmai ellenőrzés: intézményvezető, intézményegység vezetők o Felülvizsgálatok elkészítése szakfeladatonként  Felelős: Szakmai vezetők  Határidő: folyamatos o Adományok gyűjtése o

 


2010.ÉV


o o

Havi statisztikák elkészítése Jogszabályi változások nyomon követése

o

 Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető  Határidő: folyamatos Pénzügyi beszámoló a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működéséről  Felelős: gazdasági vezető, intézményvezető  Határidő: 2010. december 15.

Gyermekjóléti- családsegítő szakmai egységek:  „Karácsonyi játszóház mindenkinek” - intézményegységenként Felelős: családgondozók Határidő: 2010. december 15.  Karácsonyi ajándékozás a térség hátrányos helyzetű családjai részére intézményegységenként Felelős: intézményvezető, intézményegység vezetők, szakmai vezető, családgondozók Határidő: 2010. december 22.  Szakmai megbeszélés családgondozókkal, esetmegbeszélés intézményegységenként az intézményegység vezetők, szakmai vezető részvételével Felelős: intézményegység vezetők, szakmai vezető Határidő: havonta  Évzáró szakmai értekezlet Felelős: intézményvezető Határidő: 2010. december 22. Szociális szakmai egység 

   

Heti programok az Idősek Klubjában (heti program elkészítése, programok szervezése, klubtagok tájékoztatása) Egyéni-személyre szabott gondozási tervek felülvizsgálata, Ötletbörze, programok megbeszélése, változtatás igény szerint Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. december 31. Karácsonyi szokások felelevenítése: Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. december 22. Karácsonyi ünnepély az Idősek Klubjaiban, közös karácsonyfa díszítéssel Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. december 22. Mindenki Karácsonya közös karácsony a nappali ellátások tagjai részére Pusztaedericsen Felelős: Szakmai vezető, Nappali ellátás vezetők Határidő: 2010. december Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé statisztika megküldése – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Felelős: szakmai vezető Határidő: 2010. december

012/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 43 igen szavazattal a tagi hozzájárulás összegét 2010. évre 100,- Ft/fő összegben állapítja meg. 2010.ÉV


Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 10. 13/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 43 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási intézményi normatíva felosztását. A Társulás felkéri az elnököt, támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére az összegek Magyar Államkincstár általi visszaigazolását követően. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2009. március 10. előterjesztés: Közoktatási intézményi feladat A közoktatási intézmények 2010. évi normatíva összegeit az alábbi táblázat tartalmazza. Tagintézmények jelölése a táblában: 1 Alsónemesapáti tagintézménye 2 Bak tagintézménye 3 Bocfölde tagintézménye 4 Becsvölgye tagintézménye 5 Egervár tagintézménye 6 Pókaszepetk tagintézménye 7 Söjtör tagintézménye 8 Zalalövő tagintézménye

2010.ÉV


óvoda közoktatási intézményi

óvoda autóbusz

iskola közoktatási intézményi ÖSSZESEN

0 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

Nemesapáti (1)

1 801 040 Ft

0 Ft

5 451 976 Ft

Bagod

1 890 000 Ft

0 Ft

6 405 000 Ft

490 000 Ft

0 Ft

Sárhida (2)

1 734 200 Ft

Becsvölgye

Alsónemesapáti

Bak

1-4 osztály közoktatási intézményi

5-8. osztály közoktatási intézményi

autóbusszal utaztatott ÖSSZESEN

autóbusszal utaztatott 1-4. osztály


összesen településenként

összesen gesztoronként

3 042 000 Ft

1 820 000 Ft

0 Ft

1 820 000 Ft

4 862 000 Ft

13 585 016 Ft

5 451 976 Ft

0 Ft

1 470 000 Ft

1 470 000 Ft

0 Ft

8 723 016 Ft

2 310 000 Ft

4 095 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 295 000 Ft

8 295 000 Ft

3 171 000 Ft

1 260 000 Ft

1 911 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 661 000 Ft

7 129 400 Ft

0 Ft

1 734 200 Ft

1 734 200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 468 400 Ft

1 050 000 Ft

672 000 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

1 662 500 Ft

0 Ft

1 662 500 Ft

6 426 500 Ft

Kustánszeg (3)

0 Ft

0 Ft

6 613 660 Ft

6 613 660 Ft

0 Ft

1 890 000 Ft

1 890 000 Ft

0 Ft

8 503 660 Ft

Bocfölde

0 Ft

0 Ft

3 003 000 Ft

1 365 000 Ft

1 638 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 003 000 Ft

Csatár (4)

1 805 780 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 805 780 Ft

Csonkahegyhát

1 470 000 Ft

0 Ft

5 746 000 Ft

2 275 000 Ft

3 471 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 216 000 Ft

7 216 000 Ft

Egervár

3 675 000 Ft

0 Ft

13 236 000 Ft

5 670 000 Ft

7 566 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16 911 000 Ft

34 106 380 Ft

Zalaszentiván (5)

8 996 150 Ft

0 Ft

6 932 000 Ft

3 500 000 Ft

3 432 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 928 150 Ft

Lakhegy (5)

1 267 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 267 230 Ft

Gellénháza

1 155 000 Ft

0 Ft

12 667 000 Ft

5 530 000 Ft

7 137 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 822 000 Ft

Nagykutas

1 085 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 085 000 Ft

1 085 000 Ft

700 000 Ft

140 000 Ft

11 708 000 Ft

4 025 000 Ft

7 683 000 Ft

7 210 000 Ft

2 450 000 Ft

4 760 000 Ft

19 758 000 Ft

28 604 670 Ft

Zalaistvánd (6)

3 185 910 Ft

350 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 535 910 Ft

Pakod (6)

2 134 330 Ft

0 Ft

3 176 430 Ft

3 176 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 310 760 Ft

Salomvár

0 Ft

0 Ft

6 750 000 Ft

3 045 000 Ft

3 705 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 750 000 Ft

6 750 000 Ft

105 000 Ft

10 500 Ft

2 418 000 Ft

1 365 000 Ft

1 053 000 Ft

1 561 000 Ft

931 000 Ft

630 000 Ft

4 094 500 Ft

5 221 730 Ft

0 Ft

0 Ft

1 127 230 Ft

Pókaszepetk

Söjtör

14 930 160 Ft 4 808 780 Ft

13 822 000 Ft

Pusztaszentlászló(7)

1 127 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Teskánd

7 700 000 Ft

0 Ft

13 457 000 Ft

7 490 000 Ft

5 967 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 157 000 Ft

21 157 000 Ft

Tófej

1 890 000 Ft

0 Ft

3 420 000 Ft

1 470 000 Ft

1 950 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 310 000 Ft

5 310 000 Ft

Zalacséb

2 660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 660 000 Ft

2 660 000 Ft

Zalaszentgyörgy

1 260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 260 000 Ft

1 260 000 Ft

700 000 Ft

91 000 Ft

6 810 000 Ft

2 520 000 Ft

4 290 000 Ft

511 000 Ft

301 000 Ft

210 000 Ft

8 112 000 Ft

9 765 810 Ft

0 Ft

0 Ft

1 373 810 Ft

1 373 810 Ft

0 Ft

280 000 Ft

280 000 Ft

0 Ft

1 653 810 Ft

Zalalövő Hegyhátszentjakab (8) Zalatárnok

140 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48 021 870 Ft

1 263 500 Ft

120 157 076 Ft

60 175 076 Ft

59 982 000 Ft

16 404 500 Ft

7 322 000 Ft

2010.ÉV

0 Ft 9 082 500 Ft

140 000 Ft

140 000 Ft

185 846 946 Ft

185 846 946 Ft


014/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 43 igen szavazattal az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, nevelési tanácsadói normatíva felosztást elfogadja. A Társulás felkéri az elnököt, támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére az összegek Magyar Államkincstár általi visszaigazolását követően. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2009. március 10. előterjesztés: Közoktatási szakszolgálati feladat Nevelési tanácsadás A Nevelési Tanácsadó az alábbi táblázatban összefoglalt létszámot látja el a zalaegerszegi kistérségben. 2009. szeptemberétől az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Nevelési tanácsadás keretében támogatás kizárólag terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető, ha legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban. mutatószám

feladat

fajlagos

Nevelési tanácsadó 2010. január – augusztus (egyszeres)

100,0

11 000

Nevelési tanácsadó 2010.szeptember – december (egyszeres)

38,0

11 000

Nevelési tanácsadó 2010.január - augusztus (kétszeres)

130,0

22 000

Nevelési tanácsadó 2010.szeptember - december (kétszeres)

37,0

22 000

normatíva összeg 1 100 000 418 000 2 860 000 814 000

Nevelés Tanácsadó együttesen: 5 192 000,- Ft 015/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 43 igen szavazattal az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, gyógytestnevelési normatíva felosztást elfogadja az alábbi kiegészítéssel: - az igénylés az előterjesztés szerint igazodjon az ellátotti létszámhoz - a 2010. évi gyógytestnevelési szakszolgálati normatíva átadásakor a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a felhasználás és elszámolás feltételéül szabja, hogy az ellátást hetente legalább 1 alkalommal gyógytestnevelő végezze, akinek végzettségét igazoló diplomamásolatát az elszámolás mellékleteként be kell nyújtani A Társulás felkéri az elnököt, támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére az összegek Magyar Államkincstár általi visszaigazolását követően. 2010. ÉV


Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2009. március 10. előterjesztés: Közoktatási szakszolgálati feladat Gyógytestnevelés A térségben, az alábbi településeken működik gyógytestnevelési központ: Bagod, Bak, Becsvölgye, Egervár, Gellénháza, Teskánd, Zalalövő, Zalaegerszeg. 2009. szeptemberétől az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Feltétel: az ellátás legalább heti egy alkalommal történik. Az előterjesztés nem tartalmazza a csoportfinanszírozási modellt, ugyanis 2009-ben a lemondások érvényesítésénél, az ellátottak alapján történő lemondás érvényesítése problémákba ütközött. Település Bagod Bak Becsvölgye Egervár Alsónemesapáti Zalaszentiván Gellénháza Teskánd Zalaegerszeg Zalalövő Salomvár Összesen:

gyógytestnevelés ellátási településenként 418 000 Ft 286 000 Ft 286 000 Ft 484 000 Ft 330 000 Ft 286 000 Ft 440 000 Ft 484 000 Ft 8 470 000 Ft 1 012 000 Ft 572 000 Ft

gyógytestnevelés központonként 418 000 Ft 286 000 Ft 286 000 Ft 1 100 000 Ft

13 068 000 Ft

13 068 000 Ft

440 000 Ft 484 000 Ft 8 470 000 Ft 1 584 000 Ft

016/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 43 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alap- és gyermekjóléti normatíva felosztást azzal. A Társulás felkéri az elnököt, támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére az összegek Magyar Államkincstár általi visszaigazolását követően. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 27.

2010. ÉV


előterjesztés: Szociális alapfeladatok A szociális alap- és gyermekjóléti normatíva felosztást a 2010. évi törvénytervezet alapján a következő táblázatok tartalmazzák. A mutatószám felmérésben jelölt tanyagondnoki szolgálat után járó normatíva összegét jelen táblázat még tartalmazza. A feladat felvételét azonban jelenleg a megállapodásunk nem tartalmazza, így a lehívására a Társulás nem jogosult. Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás) Családsegítés - Intézményi Társulás által fenntartott 60 537 fő 288,- Ft/fő intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény Szociális étkeztetés - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény

76 ellátott

40 000,Ft/ellátott

452 fő

4 000,- Ft/ellátott

106 ellátott

30 000,- Ft/ellátott

9 531 fő

600,- Ft/fő

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény) szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8. sz. melléklet szerint Családsegítés Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 41 544 320 Házi segítségnyújtás 60 Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 719 000 Szociális étkeztetés Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 752 6 500 Nappali ellátás 90 Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 240 000 Gyermekjólét Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 7 249 1 200 Szociális továbbképzés után járó támogatás Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet 115 9

2010. ÉV

31 181 256,- Ft 17 434 656,- Ft 17 434 656,- Ft 3 040 000,Ft 3 040 000,Ft 1 808 000,- Ft 1 808 000,- Ft 3 180 000,- Ft 3 180 000,Ft 5 718 600,- Ft 5 718 600,- Ft

309 826 903 92 701 880 13 294 080 13 294 080 43 140 000 43 140 000 4 888 000 4 888 000 21 600 000 21 600 000 8 698 800 8 698 800 1 081 000 1 081 000


400 szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 3. sz. melléklet szerint Családsegítés Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet Házi segítségnyújtás Többcélú T 3. melléklet hs+sz étk

217 125 023 32 819 760 41 544

790

269

221 450

Többcélú T által ellátott 3 mell. Szociális étkeztetés

450

166087,5

Többcélú Társulás által ellátott 3. mell. Nappali ellátás

429

55 362,5

Többcélú 3 mell.

54

Többcélú 3 mell. Tanyagondnoki szolgálat

186 1

143942,5 88 580 1 996 550

32 819 760 134 309 425 59 570 050 74 739 375 23 750 513 23 750 513 24 248 775 7 772 895 16 475 880 1 996 550

017/2010. (II. 10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 43 igen szavazattal elfogadja, hogy a 2010. évi mozgókönyvtári és közművelődési normatíva felosztása az előterjesztésnek megfelelően történjen. A Társulás felkéri az elnököt a József Attila Városi Könyvtárral és a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral történő megállapodás megkötésére és az esetleges normatíva-átcsoportosításról szóló települési határozatok begyűjtésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. április 30. előterjesztés: Mozgókönyvtár A Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben normatívát hív le a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. Azon települések jogosultak 12 havi, éves normatívára, amelyek 2010. január 31. után már nem szerepelnek a nyilvános jegyzéken. Azt követően, pedig amikor adott település lekerül a nyilvános jegyzékről, következő hó elsejétől jár időarányosan a normatíva. A 2010. évi normatíva összege: 1 000 000 Ft/ könyvtári szolgáltató hely. A Zalaegerszegi Kistérségben a 2010. évben 61 önkormányzat nyújt mozgókönyvtári szolgáltatást, melyek a következők: 2010. ÉV


A József Attila Városi Könyvtár, a Zalaegerszegi kistérség alábbi településein látja el a mozgókönyvtári szolgáltatást a 2010-es évben: Babosdöbréte Bak Baktüttös Becsvölgye Bocfölde Boncodfölde Böde Csatár Csonkahegyhát Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Hagyárosbörönd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hottó Kávás Keménfa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Németfalu Ormándlak Ozmánbük

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pálfiszeg Petrikeresztúr Pusztaederics Salomvár Sárhida Szentkozmadombja Teskánd Tófej Vasboldogasszony Vaspör Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaszentgyörgy Zalatárnok

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a Zalaegerszegi kistérség alábbi településein látja el a mozgókönyvtári szolgáltatást a 2010-es évben: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alibánfa Alsónemesapáti Csöde Gyűrűs Kemendollár Nemesapáti Nemeshetés Pethőhenye

9. Pókaszepetk 10. Vöckönd 11. Zalaistvánd 12. Bagod 13. Kisbucsa 14. Pusztaszentlászló 15. Zalaszentlőrinc 16. Zalaszentiván

2010. évre lehívandó normatíva összege 61 település után: 61.000.000,- Ft A lehívott normatíva összegének 30 % - a kerüljön átadásra a két szolgáltató (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, József Attila Városi Könyvtár) részére működési, felhalmozási költségek, valamint állománygyarapítás költségeinek támogatására. A lehívott normatíva 60 % - a, a mozgókönyvtári szolgáltató helyek (községi könyvtárak) részére kerüljön átadásra egyenlő arányban, a mozgókönyvtári szolgáltató hely működési és felhalmozási kiadásaira (min. 30 %), azzal a kitétellel, hogy a kapott támogatásból a mozgókönyvtári szolgáltató hely köteles legalább egy számítógépet, internet hozzáféréssel biztosítani, és ehhez kapcsolódóan, -ha a 2009-es évben nem vásároltam meg- tartalékolnia kell 100.000 Ft-ot egy kistérségi munkaállomás kezelő szoftver megvásárlására, amely segítségével elérhetővé válik az ellátó könyvtár információs állománya, valamint közművelődési feladatok ellátására, közösségi programok szervezésére (max. 30 %) elsősorban hagyománnyal rendelkező, térségi rendezvényekre.

2010. ÉV


A mozgókönyvtári és közművelődési normatíva esetleges átcsoportosításáról a képviselőtestületek döntsenek, és 2010. április 30- ig juttassák el a Többcélú Társuláshoz. Az összeg kizárólag közoktatási feladatokra csoportosítható át részben, azzal a feltétellel, hogy a település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely működtetését, továbbá a fentiek szerinti kezelőszoftver és a hozzá szükséges installáció beszerzését (amennyiben nem áll rendelkezésre), az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Valamint a település vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a település könyvtárában ellenőrzést végeznek a szolgáltató hely működésével kapcsolatban. A fel nem használt 10% normatíváról (6 100 000 Ft) a Társulási Tanács a 2010-es év negyedik negyedévében döntsön. Települési könyvtárak (61)

Leigényelt normatíva 100 % (Ft)

Átadandó normatíva 60 % (Ft)

Működési és felhalmozási költség Minimum 30 % (Ft)

Közművelődési feladatok ellátása, közösségi programok szervezése Maximum 30 % (Ft)

Települési könyvtárankénti összeg (Ft)

1 000 000

600 000

300 000

300 000

Összesen

61 000 000

36 600 000

18 300 000

18 300 000

Ellátók József Attila Városi Könyvtár Deák Ferenc Megyei Könyvtár Összesen

Ellátási Szerződések száma

Leigényelt normatíva 100 % (Ft)

Átadandó normatíva 30 % (Ft)

Dokumentum beszerzés (Ft)

Általános működés (Ft)

45

45 000 000

13 500 000

2 800 000

10 700 000

16

16 000 000

4 800 000

1 000 000

3 800 000

61

61 000 000

18 300 000

3 800 000

14 500 000

018/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 43 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési normatíva felosztást. A Társulás felkéri az elnököt, támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások és a megbízási szerződés előkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. április 30. előterjesztés: Belső ellenőrzés A Többcélú Társulás 2 intézményi belső ellenőrzési társulás 108 költségvetési szerve után igényelt le 8.532.000 Ft normatívát (79.000 Ft/költségvetési szerv). 2010. ÉV


A többcélú társulás saját feladatellátás címén önmaga és munkaszervezete, és intézménye, és további 23 önkormányzat után 79.000 Ft, azok intézményei után 158.000 Ft normatíva leigénylésére jogosult. Intézményi belső ellenőrzési normatíva társulásonkénti bontásban, 2009. novemberi állapot szerint: Normatívát igénybe vevő

Költségvetési egységek száma a normatíva szempontjából (79.000 Ft/egység) Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési 58 társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső 50 ellenőrzési társulás Saját feladatellátás- Többcélú 72 Társulás, Támasz és Koordinációs Iroda+ 23 település és költségvetési szervei Összesen 180

Normatíva összege (Ft)

4.582.000 3.950.000 5.688.000

14.220.000

Saját feladat ellátásával a Pénzügyi Bizottság döntése alapján a 2010. évben a Hont Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t bízza meg a Társulás, a megbízási díj bruttó 5.760.000 Ft. Belső ellenőrzés jogcímén a településeknek várhatóan a jelenlegi normatívák mellet befizetési kötelezettsége nem származik. 019/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 43 igen szavazattal elfogadja Gellénháza település csatlakozását a gyepmesteri feladatellátáshoz, melynek következtében a Társulási megállapodás 2. számú függeléke az előterjesztés szerint módosul. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 27. előterjesztés:

Települ és neve

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Feladat ellátását vállaló települési önkormányzatok kimutatása 2007. november 7. Vállalt feladatok O Szociális ellátás gye Eü Bel Ter Közmű Esély k h jel nap csal tá ület velődés egyen szo köz rm ellá ső t á ző pali áds mo c. lőségi öss ekj tás elle fejl i és a zi re ellá egít gat Étk égi ólét nőr eszt közgyű progr t s nd tás és zés és jtemén am ó ezt ellá á e sz yi tev. megv szol etés tás s gí er (Mozgó alósít gál é ts es könyvt ása at s é há ári n g zi feladat)

2010. ÉV

Fog lalk ozt atá s

Gazdas kö ág- és rn turizm ye usfejles zet ztés, és valami ter nt m idegenf és orgalo zet m vé

Spo rt

gy ep me ste ri fel ad at

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA e v el é s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Alibánfa Alsónem esapáti Babosdö bréte Bagod Bak Baktüttö s Becsvöl gye Bocföld e Boncodf ölde Böde Csatár Csonkah egyhát Csöde Dobronh egy Egervár Gellénhá za Gombos szeg Gősfa Gyűrűs Hagyáro sbörönd Hotto Iborfia Kávás Kemedo llár Keménf a Kisbucs a Kiskutas Kispáli Kustáns zeg Lakhegy Lickódv amos Milejsze g Nagykut as Nagylen gyel Nagypál i Nemesa páti Nemesh etés Németfa lu Ormándl ak Ozmánb

n y ú jt á s

se gít sé gn yú jtá s X X X

X

de le m, hu ll. ke z. X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

2010. ÉV


41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ük Pálfisze g Pethőhe nye Petrikere sztúr Pókasze petk Pusztaed erics Pusztasz entlászló Salomvá r Sárhida Söjtör Szentko zmadom bja Teskánd Tófej Vasbold ogasszo ny Vaspör Vöckön d Zalahásh ágy Zalabold ogfa Zalacséb Zalaeger szeg Zalaistv ánd Zalalövő Zalaszen tgyörgy Zalaszen tiván Zalaszen tlőrinc Zalatárn ok

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

020/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal elfogadja a gyepmesteri feladatellátás 2010. évre tervezett költségvetését 150 Ft/lakosságszám tagi hozzájárulással, és felkéri a munkaszervezetet a pénzeszköz átadásátvételi megállapodások elkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 27.

2010. ÉV


021/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34 igen 2 tartózkodás és 5 nem szavazattal a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi. Költségvetésének „A” változatát a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 27. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézménye 2010. évi tervezett „A” változatú költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetéséről az alábbi tájékoztatást adom. A költségvetésben szereplő bevételek a 2010. évre elfogadott költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján kerültek meghatározásra, figyelemmel az intézmény területén élő gondozottak, ellátottak létszámára. A terv elkészítésénél a bevételi oldalon az állami támogatások között a 2009. évi költségvetési törvényben foglalt 3.sz. melléklet szerinti normatív, a 8. sz. melléklet szerint kiegészítő támogatásokat, és a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását terveztük. A bevételek között külön soron került megtervezésre az alkalmazottak kereset kiegészítése, a munkaügyi központtól – az első 3 hónapban- várható TÁMOP bértámogatás, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati támogatása. A bevételek között került még tervezésre a térítési díjak bevétele, áfa visszatérülés, kamatbevétel, valamint a munkavállalók minimális befizetése. A kiadási oldalon január, február hónapban 140 fő munkavállalói létszámmal és 3 fő megbízási szerződéssel terveztük a személyi juttatásokat, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény, a Munka törvénykönyve jelenleg hatályos rendelkezései, valamint az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata és Közalkalmazotti Szabályzata szerint. Március hónaptól 139 fő közalkalmazottal és 1 fő megbízási díjas munkavállalóval terveztünk. A munkaadókat terhelő járulékokon belül 24%-os társadalombiztosítási járulékkal és 1%-os munkaerőpiaci járulék összegével számoltunk. A dologi kiadások tervezése 2009. évben ténylegesen teljesült kiadások tapasztalatai alapján történt. Fejlesztési kiadást 2010. évre nem terveztünk. A 2010. évi költségvetési tervezetet az Elnökség, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta. Javaslom az előzetesen megvitatott költségvetési tervezet elfogadását. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetést az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi, Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. 2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás …../2010. (II.10.) számú határozata a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény (a továbbiakban Intézmény) 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Támasz Alapszolgáltatási Intézményre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetését 382 308 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. Az Intézmény bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Intézmény kiadásai. 4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Ellátottak pénzbeli juttatása, Fejlesztési és felújítási kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 5.) A Társulás az Intézmény alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Gördülő tervezés 6.) A Társulás az Intézmény költségvetési évet követő 2 év bevételinek és kiadásinak előirányzatait a 4. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

2010. ÉV


9.)

a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a beruházási és felújítási feladatok kivételével az intézmény vezetőjére ruházza át az alábbi megkötésekkel: Az egyes kiemelt kiadási előirányzatokon (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Ellátottak pénzbeli juttatása) belül az Intézmény vezetője szabadon átcsoportosíthat, azzal a megkötéssel, hogy a jutalom előirányzatra csak a Társulás Elnökségének előzetes hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani. Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Ellátottak pénzbeli juttatása) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. b.) A Társulás a tartalék előirányzatra vonatkozóan az átcsoportosítás jogát részben az Intézményvezetőre ruházza át. Az Intézmény vezetője maximálisan 500.000,forint összeghatárig dönthet a tartalék előirányzat átcsoportosításáról, azzal a megkötéssel, hogy jutalom előirányzatra csak a Társulás Elnökségének előzetes hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

10.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. 11.) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsülést összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében. 12.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja. 13.) Ezen határoztat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. számú melléklet a …./2010. (II.10.) számú határozathoz 2010. ÉV


Támasz Alapszolgáltatási Intézmény létszámkerete Ellátandó feladat

Ellátás módja

Intézményvezető

Főfoglalkozás

Létszámkeret 2010. január 1-én (fő) 1

Létszámkeret 2010. március 1-től (fő) 1

Intézményegység vezető

Főfoglalkozás

3

3

Térségi szakmai vezető

Főfoglalkozás

4

4

Szakmai vezető

Főfoglalkozás

4

4

Nappali ellátás vezető

Főfoglalkozás

6

6

Gazdasági vezető

Főfoglalkozás

1

1

Gazdasági ügyintéző

Főfoglalkozás

3

3

Adminisztrátor

Főfoglalkozás

1

1

Szociális segítő

Főfoglalkozás

1

1

Karbantartó

Főfoglalkozás

1

1

Nappali ellátás szociális

Főfoglalkozás

8

8

Szociális gondozó

Főfoglalkozás

88

87

Családgondozó

Főfoglalkozás

19

19

140

139

11

4

11

4

gondozó

Közalkalmazottak össz.: Szociális gondozó

Alkalmi munkavállaló

Alkalmi munkavállaló össz.: Informatikus

Megbízás

1

1

Jogász

Megbízás

1

0

Egészségfejlesztő

Megbízás

1

0

3

1

154

144

mentálhigiénés Megbízási díjasok össz.: Intézmény összesen:

022/2010. (II.10.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal elfogadja a mikrotársulások 1 500 000,- Ft-tal való támogatását 2010. évben a 2010. ÉV


mikrotársulásokban élő lakosságszám-arányos felosztás szerint. A társulás felkéri a munkaszervezetet a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások elkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 27.

023/2010. (II.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 41 igen szavazattal a 2010. évi költségvetésről szóló előterjesztést a 022/2010. (II.10.) számú határozatban foglalt módosítással elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 10. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2010. évi költségvetés tervezete a 2009. november 5-i ülésen elfogadott 2010. évi költségvetési koncepció alapján készült, természetesen figyelembe véve az időközben végleges állami támogatási összegeket. Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés több változtatással megtörtént, a ténylegesen lehívható összegeket az együttes ÖM-PM rendelet tartalmazza. Az összesen 660 millió 694 ezer Ft állami támogatás a vállalt feladatok közötti megoszlása: a kötött felhasználású normatív támogatáson belül közoktatási feladatra 204 millió 107 ezer, szociális alapszolgáltatási és gyermek jóléti feladatra 123 millió 883 ezer, mozgókönyvtári feladatra 61 millió, belső ellenőrzési feladatra 14 millió 220 ezer és általános feladatokra 32 millió 300 ezer Ft, normatív támogatásként szociális alapszolgáltatási és gyermek jóléti feladatra 217 millió 125 ezer használható fel jelenlegi ismereteink szerint. További állami támogatás a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény közalkalmazottjainak kereset kiegészítés fedezetére 8 millió 59 ezer Ft. A Támogatás értékű átvétel összetételéről: önkormányzati szféra támogatásai a tagi hozzájárulás befizetéséből és az érintett önkormányzatok gyepmesteri feladat hozzájárulásából áll. Az elkülönített állami pénzalapoktól soron a 2009-ban nyertes közfoglalkoztatás szervező, és a pénzügyi asszisztens foglalkoztatását elősegítő pályázatok áthúzódása miatt keletkezik bevétel. A támogatás fejezeti kezelésű szervtől sor tartalmazza a 2007-2009 között megvalósult, de pénzügyileg nem teljesült (EGT/Norvég) pályázatból befolyt összegeket, és a 2009. évi munkaszervezet támogatás összegét, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium biztosít a rendelkezésünkre.(A folyamatban lévő pályázatok bevételei, illetve kiadásai külön oszlopban szerepelnek.) A 2009-es évről áthúzódó pályázatok közül 5 pályázat 3 oszlopban került kirészletezésre (közkincs referens,kerekasztal, és rendezvény valamint a Céde eszközbeszerzés, és az ROP NYDOP Támasz projekt). Új oszlopként

került kimutatásra a Roma-, illetve a Tél-tavasz közmunka 5 hónapos

2010. ÉV


időtartamra szóló bevételei, amelyek a 2010-es nyertes pályázatai a társulásnak. Bevételi forrás még a várható pénzmaradvány és egyéb bevételként kamatbevételt terveztünk. A kiadási oldalon a 2010. évi költségvetési koncepcióban elfogadott adatokból kiindulva számoltunk. Az egyes pályázatokhoz igazítva a kiadásokat. A dologi kiadások tervezése a 2009. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt. A szellemi tevékenységek között csak a saját feladatellátásban történő belső ellenőrzés kiadása szerepel. Tekintettel arra, hogy a Támasz lapszolgáltatási Intézmény költségvetése ugyan azon az ülésen kerül elfogadásra mint a társulás költségvetése ezért az intézmény elfogadott költségvetése befolyásolja a társulás költségvetésének elfogadását is. A TÁMASZ intézmény költségvetésére három alternatíva kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé. A társulás költségvetési tervezete az „ A” alternatíva számaival került kidolgozásra, de természetesen ha a társulási tanács a „B” vagy a „C” alternatívát fogadja el az esetben ez módosulást okoz a társulás költségvetési tervezetében is. A „B” alternatíva elfogadása esetén az intézmény finanszírozás összege csökken 7.116 eFt-tal és a céltartalék előirányzata ugyanennyivel emelkedik. A „C” alternatíva elfogadása esetén az intézmény finanszírozás összege 3.384 eFt-tal növekszik és a céltartalék előirányzata ugyanilyen összeggel csökken. A Működési célú támogatásértékű kiadásként 306 millió 215 ezer Ft jelenik meg, amelyek a normatíva összegeinek átadásából, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásából következnek. A nonprofit szféra működési támogatása 500 ezer Ft a gyepmesteri feladathoz kapcsolódik. (2. számú melléklet részleteiben tartalmazza az összegeket). Fejlesztési kiadásként a munkaszervezet részére a szükséges irodatechnikai berendezés, felszerelés beszerzése került tervezésre,illetve a nyertes pályázatok megvalósítása során beszerzendő berendezések, eszközök és felújítások szerepelnek. Tartalékokat a céltartalék, illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról célszerű a későbbi társulási ülések határozataival dönteni. A 2010. évi költségvetést az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi , Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás …../2010. (II.10.) számú határozata a Társulás 2010. évi költségvetéséről

2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra annak munkaszervezetére és Támasz Alapszolgáltatási Intézményre terjed ki. 2.) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdés alapján a Társulás a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a.) A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény önálló címet alkot. Az Intézmény költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.) A Társulás a Társulás és az intézményének együttes (az intézményfinanszírozás összegével nettósított) 2010. évi költségvetését 971.420 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 4.) A 3.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 5.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Fejlesztési és felújítási kiadások és Tartalékok) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 7.) A Társulás a felújítási előirányzatokat, célonként a 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 8.) A Társulás az általános és céltartalékát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 9.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél és az intézményénél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

2010. ÉV


Gördülő tervezés 10.) A Társulás a költségvetési évet követő 2 év bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. II. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.) a.) A Társulás az államháztartási törvény 65. §. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át. b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1,5 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 12.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel- a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. III. A Társulás Intézményének költségvetésének végrehajtási szabályai. 13.) A Társulás önállóan gazdálkodó Intézményének költségvetésének végrehajtása során a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás …/2010. (II.10.) számú határozatában foglalt előírásokat kell alkalmazni. 14.) Az önállóan gazdálkodó intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja. 15.) A Társulás felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy az év közben szabad pénzeszközöket – a törvényben szabályozott keretek között – betétként elhelyezze illetve az elhelyezett betéteket visszavonja. 16.) Ezen határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. 3. számú melléklet

2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a …./2010. (II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének


ezer Ft tervezett előirányzat Bevételek: Intézmény finanszírozás Működési célú támogatás Saját bevétel

320.386 9.747 52.175


382.308

Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadás Tartalékok

195.329 50.808 136.171 0 0


382.308 4.számú melléklet

a …./2010. (II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

ebből 2008. év 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. év végéig tény terv számított után __________________________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 __________________________________________________________________________________________________

I. Beruházások 1. Munkaszervezet irodatechnikai beszerzés 1.500 2. Roma Közmunka pályázat irodatechnikai 2.438 berendezés 3.Céde Közfoglalkozás műszaki berendezések, 20.293 kistraktorok szerszámok

1.500 2.438 20.293

2010. ÉV

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 4.ROP pályázat járműek,egyéb berendezés 16.349 16.349 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások összesen: 40.580 40.580

5.számú melléklet a …./2010. (II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi felújítási kiadásai. ezer Ft ebből 2008. év 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. év végéig tény terv számított után __________________________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 __________________________________________________________________________________________________ Sorsz


Összes kiadás

I. Felújítások 1.ROP pályázat zalaistvándi,tófeji 16.354 16.354 épületek felújítása -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felújítási kiadások összesen: 16.354 16.354

6.számú melléklet a …./2010. ( II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:

2.500 eFt

Céltartalék:

28.503 eFt

7.számú melléklet a …./2010.( II.10.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete. Ellátandó feladat

Társulás munkaszervezet: Munkaszervezet vezető

Ellátás módja

Létszámkeret 2010. január 1-én (fő)

Létszámkeret 2010. március 1től (fő)

főfoglalkozás

1

1

2010. ÉV


Munkaszervezet vezető helyettes Pénzügyi vezető Munkatársak Munkatárs Gyepmester Közfoglalkoztatásban dolgozók Munkaszervezet összesen:

főfoglalkozás

1

1

főfoglalkozás főfoglalkozás részmunkaidős (4 óra) főfoglalkozás főfoglalkozás

1 5 1

1 5 1

1 Támogatási szerződés szerint 10

1 Támogatási szerződés szerint 10

Ellátandó feladat

Ellátás módja


Intézményvezető Intézményegység vezető Térségi szakmai vezető Szakmai vezető Nappali ellátás vezető Gazdasági vezető Gazdasági ügyintéző Adminisztrátor Szociális segítő Karbantartó Nappali ellátás szociális gondozó Szociális gondozó Családgondozó Közalkalmazottak össz.: Szociális gondozó

Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás

1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

Létszámkeret 2010. március 1től (fő) 1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

Főfoglalkozás Főfoglalkozás

88 19 140 11

87 19 139 4

11

4

1 1 1

1 0 0

3 154

1 144

Alkalmi munkavállaló össz.: Informatikus Jogász Egészségfejlesztő mentálhigiénés Megbízási díjasok össz.: Intézmény összesen:

Alkalmi munkavállaló Megbízás Megbízás Megbízás

Társulás mindösszesen:

164

024/2010. (02.10.) számú határozat 2010. ÉV

154


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 41 igen szavazattal a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 10. 025/2010. (02.10.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 41 igen szavazattal a 2010. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 10. 026/2010 (02.10). számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 41 igen szavazattal felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átadás átvételi megállapodás aláírására és a 130 500 Ft-os különbözet 30 napon belüli befizetésére. Felelős: Szili-Fodor Dóra Határidő: 2010.03.10 027/2010 (02.10). számú határozata: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 41 igen szavazattal Miklós László egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el. A Társulás felkéri a munkaszervezetet a szerződéskötés előkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnöke Határidő: 2010.02.10 028/2010 (02.10). számú határozata: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 41 igen szavazattal támogatja, hogy a Társulás belépjen az M9-es Térségfejlesztési Szervezetbe, és az évi 50.000 Ft-os tagi hozzájárulás befizetését is vállalja. A Társulás felkéri a munkaszervezetet, hogy határozatát juttassa el a gesztorként eljáró Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnöke Határidő: 2010.február 20.

2010. ÉV


029/2010.(II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 39 igen szavazattal pályázatot kíván benyújtani a 01/2010. számú "Téli- tavaszi" közmunkaprogram kiegészítésére 01/a/2010. sorszámmal. A pályázat keretében 74 fő kerül foglalkoztatásra 2010. március 01-től 2010. június 15. közötti időszakban. A pályázaton igényelt támogatás 27 501 495 Ft, a szükséges önerő összege – mely a beszerzések áfa összegét, valamint a kötelező, de nem támogatott költségek összegét tartalmazza 643 625 Ft. A pályázat teljes költsége: 28 145 120 Ft. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Munkaszervezetét, hogy a pályázatot az SZMM Közmunkatanács részére 2010. február 19-én 13,00 óráig nyújtsa be. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 19. 030/2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 39 igen szavazattal a jelen közfoglalkoztatási tervet, mellékleteivel együtt az abban foglalt tartalommal elfogadja. Felkéri a Társulás Munkaszervezetét, hogy az önkormányzatok által meghozott határozatok, valamint a CKÖ és a Szociálpolitikai Kerekasztal véleményével együtt a közfoglalkoztatási tervet az illetékes Munkaügyi Kirendeltség, valamint a Magyar Államkincstár részére küldjék meg. Továbbá támogatják a közfoglalkoztatási szervezők továbbfoglalkoztatását biztosító pályázat beadását. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 15. 031/2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a közfoglalkoztatási szervezők továbbfoglalkoztatását biztosító pályázat beadását. A pályázat teljes költségvetése 4 248 225,- Ft. Az igényelt támogatás mértéke 3 714 750,- Ft. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 19.

032 /2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 39 igen szavazattal elfogadja a 2009. évi közfoglalkoztatási terv megvalósulásáról készített beszámolót

2010. ÉV


Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. február 10. 033 /2010. (II.10) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 39 igen szavazattal támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város pályázatot nyújtson be a NYDOP keretében meghirdetett Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázati kiírásra. A Társulás felkéri a munkaszervezet a pályázat beadásához szükséges támogató nyilatkozat elkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 10. R.034/2010.(II.19) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 40 igen szavazattal elfogadja a 017/2010. (II. 10.) es mozgókönyvtári normatíva felosztás módosítását, eszerint a József Attila Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár összesen legalább 3.800.000 Ftot használjon fel állománygyarapításra, és a működéi költségeik terhére ezen összeget saját belátásuk szerint átcsoportosíthatják. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. április 30. R.035/2010. (II.19) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal felhatalmazza az elnökséget, hogy március folyamán döntsön a kistérség tulajdonában álló sátor üzemeltetőjéről. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. március 31. R.036 /2010. (II.19) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 27 igen 13 nem tartózkodás nélkül szavazattal támogatja, hogy Teskánd pályázatot nyújtson be a NYDOP keretében meghirdetett Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázati kiírásra. A Társulás felkéri a munkaszervezet a pályázat beadásához szükséges támogató nyilatkozat elkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

2010. ÉV


Határidő: 2010. március 10. 034/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. 035/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi szakmai beszámolóját 38 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. 036/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2009. évi közoktatási normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadásátvételi megállapodások előkészítésére, módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Közoktatás Az elszámolás során megtörtént a - a 2009/2010-es nevelési évre becsült oktatási-statisztikai adatok módosítása a tényleges 2009. október 1-i statisztikai állapotnak megfelelően, valamint - az intézményvezetők adatszolgáltatása alapján az iskolabusszal utaztatott gyermekek létszámának ellenőrzése. Az igényelhető összesített többlet támogatás mutatószámai (lemondások és pótigények összesen): bejáró gyermeke, tanulók után járó normatíva: Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2008/2009 4 514 000,- Ft Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2009/2010 528 000,- Ft

2010. ÉV

61

fő*74 000,-

Ft

=

49 fő*72 000,- Ft = 3


Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2008/2009 36 fő*80 000,- Ft =2 880 000,- Ft Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2009/2010 16 fő*79 000,- Ft = 1 264 000,- Ft Összesen: 12 186 000,- Ft székhelyen/telephelyen állandó lakhellyel rendelkezők után járó normatíva: Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2008/2009 46 fő*37 000,Ft = 1 702 000,- Ft Kistelepülési Óvodás és iskolás 1-4 évf. 2009/2010 41 fő*36 000,- Ft = 1 476 000,- Ft Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2008/2009 31 fő*40 000,- Ft =1 240 000,- Ft Kistelepülési iskolás 5-8 évf. 2009/2010 13 fő*39 500,- Ft = 513 500,- Ft Összesen: 4 931 500,- Ft iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó normatíva: nem külterületről utaztatott 2008/2009 20 fő*74 000,- Ft = 1 480 000,- Ft nem külterületről utaztatott 2009/2010 11 fő*72 000,- Ft = 792 000,- Ft külterületről utaztatott 2008/2009 2 fő*11 100,- Ft = 22 200,- Ft külterületről utaztatott 2009/2010 3 fő*10 800,- Ft = 32 400,- Ft Összesen: 2 326 600,- Ft tagintézményi támogatás: tagintézményi 2008/2009 0,- Ft tagintézményi 2009/2010 0, - Ft kistelepülési tagintézményi egyszeres (2008/2009) 0,- Ft kistelepülési tagintézményi egyszeres (2009/2010) -2 fő*28 000,- Ft = -56 000,Ft kistelepülési tagintézményi kétszeres (2008/2009) 0,- Ft kistelepülési tagintézményi kétszeres(2009/2010) 2 fő*56 000,- Ft = 112 000,Ft Összesen: 56 000,- Ft

MINDÖSSZESEN:

19 500 100,- Ft

2009. évi normatíva elszámolás pótigény/lemondás településsorosan Település

Alsónemesapáti

Óvoda közoktatás

Óvoda autóbusz

Alsós közoktatás

Alsós autóbusz

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nemesapáti

256 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Bagod

216 000 Ft

0 Ft

0 Ft

2010. ÉV

Felsős közoktatás

Felsős autóbusz

településsoros elszámolás

0 Ft

-72 000 Ft

-72 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

256 000 Ft

0 Ft

-39 500 Ft

0 Ft

176 500 Ft

2009. évi elszámolás gesztoronként 184 000 Ft

176 500 Ft

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Bak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-79 000 Ft

0 Ft

-79 000 Ft

Sárhida

0 Ft

0 Ft

-64 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-64 000 Ft

Bocfölde

0 Ft

0 Ft

-36 000 Ft

0 Ft

-39 500 Ft

0 Ft

-75 500 Ft

Csatár

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

Becsvölgye

360 000 Ft

596 800 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-249 900 Ft

706 900 Ft

Kustánszeg

0 Ft

0 Ft

-100 000 Ft

1 836 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 736 000 Ft

-144 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-144 000 Ft

-144 000 Ft

Egervár

108 000 Ft

0 Ft

72 000 Ft

0 Ft

39 500 Ft

0 Ft

219 500 Ft

454 000 Ft

Zalaszentiván

144 000 Ft

0 Ft

36 000 Ft

0 Ft

118 500 Ft

0 Ft

298 500 Ft

Lakhegy

-64 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-64 000 Ft

Gellénháza

72 000 Ft

0 Ft

108 000 Ft

0 Ft

79 000 Ft

0 Ft

259 000 Ft

259 000 Ft

Zalatárnok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nagykutas

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

72 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

72 000 Ft

72 000 Ft

108 000 Ft

-72 000 Ft

0 Ft

-144 000 Ft

0 Ft

72 000 Ft

-36 000 Ft

-64 000 Ft

Zalaistvánd

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Pakod

0 Ft

0 Ft

-28 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

-28 000 Ft

Söjtör

36 000 Ft

0 Ft

108 000 Ft

72 000 Ft

0 Ft

-11 100 Ft

204 900 Ft

Pusztaszentlászló

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

Teskánd

144 000 Ft

0 Ft

-36 000 Ft

0 Ft

-39 500 Ft

0 Ft

68 500 Ft

68 500 Ft

Zalalövő

36 000 Ft

0 Ft

72 000 Ft

72 000 Ft

-39 500 Ft

82 800 Ft

223 300 Ft

295 300 Ft

0 Ft

0 Ft

-72 000 Ft

144 000 Ft

0 Ft

0 Ft

72 000 Ft

513 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

513 000 Ft

513 000 Ft

Csonkahegyhát

Zalaszentgyörgy Pókaszepetk

Hegyhátszentjakab Nagylengyel Salomvár

-143 000 Ft

24 500 Ft

2 442 900 Ft

304 900 Ft

0 Ft

0 Ft

3 374 000 Ft

0 Ft

3 865 000 Ft

0 Ft

7 239 000 Ft

7 239 000 Ft

Tófej

1 721 000 Ft

0 Ft

1 243 000 Ft

0 Ft

2 032 500 Ft

0 Ft

4 996 500 Ft

4 996 500 Ft

Zalacséb

2 821 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 821 000 Ft

2 821 000 Ft

Összesen:

6 599 000 Ft

154 800 Ft

4 677 000 Ft

648 000 Ft

5 897 500 Ft

21 600 Ft

17 997 900 Ft

19 500 100 Ft

Zalaszentgyörgy, Zalatárnok települések oktatási intézményeiben sem lemondás, sem pótigény nem jelentkezett a 2009. évi októberi lemondás óta. 037/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2009. évi közoktatási szakszolgálati – nevelési tanácsadó - normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Nevelési tanácsadás 2010. ÉV


A 2009.évben legalább hat alkalommal terápiás gondozásban részesült ellátottak számának pótigény/lemondása az alábbiak szerint változott az októberi lemondáshoz viszonyítva. támogatás jogcíme Nevelési tanácsadó 2009. január-augusztus Nevelési tanácsadó helyben 2009.szeptemberdecember Nevelési tanácsadó utaztatott 2009.szeptemberdecember Mindösszesen:

pótigény/lemondás fajlagos fő Ft/fő/év 11 000,- Ft -125 22 000,- Ft 60 11 000,- Ft 28

pótigény/lemondás Ft 1 375 000,- Ft 1 320 000,- Ft 308 000,- Ft 253 000,- Ft

038/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2009. évi közoktatási szakszolgálati – gyógytestnevelés - normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Gyógytestnevelés 2009. évi elszámolás során a beérkezett gyógytestnevelési naplók és a helyszíni ellenőrzések alapján, a kialakított gyógytestnevelési központokban, illetve ellátási helyeken az alábbi lemondás/ pótigény érvényesítésére nyílik lehetőség Zalaegerszeg esetében: 2009. januáraugusztus fő Zalaegerszeg

-151

2009. szeptemberdecember helyben ellátott fő -8

2009. szeptemberdecember utaztatott fő

2009. januáraugusztus Ft

0

1 661 000,-

2009. szeptemberdecember helyben ellátott Ft -176 000,-

2009. szeptemberdecember utaztatott Ft

Összesen

0,- Ft 1 8 3 7 0 0 0 , -

2010. ÉV


2009. 2009. 2009. 2009. 2009. szeptember2009. szeptemberszeptemberszeptemberjanuárdecember januárdecember december december augusztus helyben augusztus helyben utaztatott utaztatott fő ellátott Ft ellátott fő Ft fő Ft

Összesen

-2

2

0

-44 000 Ft

44 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0

1

0

0 Ft

22 000 Ft

0 Ft

22 000 Ft

-3

0

1

-66 000 Ft

0 Ft

11 000 Ft

-55 000 Ft

Egervár

0

-7

0

0 Ft

-154 000 Ft

0 Ft

-154 000 Ft

Alsónemesapáti

0

-2

0

0 Ft

-44 000 Ft

0 Ft

-44 000 Ft

Zalaszentiván

0

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Gellénháza

0

3

0

0 Ft

66 000 Ft

0 Ft

66 000 Ft

Teskánd

-3

-1

0

-66 000 Ft

-22 000 Ft

0 Ft

-88 000 Ft

Zalalövő

-10

2

0 -220 000 Ft

44 000 Ft

0 Ft

-176 000 Ft

0

4

0

0 Ft

88 000 Ft

0 Ft

88 000 Ft

-18

2

1 -198 000 Ft

44 000 Ft

11 000 Ft

-143 000 Ft

Bagod Bak Becsvölgye

Salomvár Összesen kistelepülés:

039/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alap- és gyermekjóléti normatíva felosztást. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadásátvételi megállapodás és az intézményfinanszírozás módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti feladatok a) Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Házi-segítségnyújtás pótigény: 3 fő x 50 000,- = 150 000,- Ft Szociális étkezés lemondás: -2 fő x 4 500,- = - 9 000,- Ft Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: nincs változás Nappali ellátás lemondás: -2 fő x 64 000,- = - 128 000,- Ft Mindösszesen pótigény:

13 000,- Ft

2010. ÉV


b) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Házi-segítségnyújtás pótigény: 5 025 900,- Ft lemondás/ pótigény fő

jogcím: HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% alatt Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% felett Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet

fajlagos

-33 69 36

270 700 171 000 60 000

lemondás/ pótigény Ft -8 933 100 Ft 11 799 000 Ft 2 160 000 Ft

Szociális étkezés lemondás: -2 484 550,- Ft lemondás/ pótigény fő

jogcím: SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

fajlagos

lemondás/ pótigény Ft

Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150% alatt

-1

91 050

-91 050 Ft

Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 150-300%

275

80 700

22 192 500 Ft

Többcélú Társulás által ellátott 3. melléklet 300% felett

-374

64 000

-23 936 000 Ft

Többcélú Társulás által ellátott 8. melléklet

-100

6 500

-650 000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: nincs változás Nappali ellátás:nincs változás Szociális továbbképzés lemondás: -498 200,- Ft lemondás/ pótigény fő

jogcím: SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS

-53

Mindösszesen pótigény:

fajlagos 9 400

lemondás/ pótigény Ft -498 200 Ft

2 043 150,- Ft

040/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. évi költségvetési zárszámadását. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27.

2010. ÉV


041/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 40 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetési zárszámadását. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. előterjesztés: ? . számú függelék 042/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratát elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett, megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. 043/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. 044/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai programját elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. 045/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény házirendjét elfogadja.

2010. ÉV


Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. 046/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI Szociálisan rászorultak intézményi térítési díja: (szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének tervezett ellátotti létszámra jutó napi összege) SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Intézményi térítési díj (Ft/nap) konyhánkénti bontásban a mellékelt táblázat alapján Helyben fogyasztással

20

Ha az étkeztetés kiszállítással történik Tízórai +uzsonna

70 310 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás intézményi térítési díja 0 Ft/óra. NAPPALI ELLÁTÁS – IDŐSEK KLUBJA Intézményi térítési díj (Ft/nap) Étkeztetés

Napközbeni tartózkodás és étkezést igénybe vevők esetén

Azonos a konyhánkénti intézményi térítési díjjal

Tízórai + uzsonna

310

Tízórai / uzsonna

160

Nappali ellátások keretében nyújtott egyéb szolgáltatások térítési díja

0

Nappali ellátás keretében csak napközbeni tartózkodás térítési díja

0

A házi segítségnyújtás, nappali ellátás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (mosatás) intézményi térítési díja

300

Határidő: 2010. május 31. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető A térítési díjak módosítását szükséges minden érintett – 84 – települési önkormányzatnak a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendeletét módosítani a fentiek alapján. 047/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi intézményi jelzőrendszeres házi segítségnyújtási térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: amennyiben pályázati vagy normatív 2010. ÉV


forrással nem támogatott az adott üzemeltetési egység, úgy a térítési díj bruttó 4000 Ft/hó/készülék. Határidő: 2010. május 31. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető 048/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 35 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadja az előterjesztést. A Társulás felkéri a munkaszervezetet, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyezési folyamatát indítsa meg, a fenti dokumentumok benyújtásával, továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról gondoskodjon. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. előterjesztés: ?? 49/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi közoktatási szakszolgálati – gyógytestnevelési - normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére, módosítására, miután a normatíva igénylő felületen a lemondás érvényestésre került. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Közoktatási szakszolgálati normatíva Zalaegerszeg esetében kerül sor gyógytestnevelési normatíva lemondásra: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2010. évre gyógytestnevelési normatíva lemondással kíván élni. -112 fő 2010. január-június időszakban ellátott kétszeres támogatás =2 464 000,-Ft -80 fő 2010. szeptember –december között ellátott kétszeres támogatás 1 760 000,- Ft Mindösszesen: 4 224 000,- Ft lemondás

2010. ÉV

-112*22 000,- Ft -80*22 000,- Ft =


50/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi szociális alap- és gyermekjóléti normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére, módosítására, a normatíva igénylő felületen a lemondás érvényestésre került. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 10. előterjesztés: Szociális alap- és gyermekjóléti normatíva a) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény esetében, mivel a Társulási Tanács nem határozott a működési engedély azon módosításáról, hogy az intézmény lássa el a tanyagondnoki szolgálatot. Zalatárnok és Szentkozmadombja Községek 2010. április 7-én kelt levelükben felmondták a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménnyel, a szociális étkeztetés feladatra kötött megállapodásukat 2010. május 1-i hatállyal. Így a feladat esetében a fenntartónak 2010, évre lemondási kötelezettsége keletkezett. Lemondások: - tanyagondnoki szolgálat: 1 996 550,- Ft/szolgálat/év lemondásra kerül. - szociális étkeztetés: 2 425 048,- Ft Mindösszesen: 4 421 598,- Ft a) Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Lemondások: - házi segítségnyújtás: – 6 fő 6*40 000,- Ft= 240 000,- Ft - nappali ellátás- idősek klubja: - 8 fő 8*30 000,- Ft= 240 000,- Ft Mindösszesen: 480 000,- Ft 51/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag, az előterjesztésben közölt normatíva visszavonást a támogatásértékű átadás-átvételi megállapodások alapján elfogadja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy a normatíva és kamatainak visszafizetési leveleit küldje meg az érintettek felé. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

2010. ÉV


Határidő: 2010. május 15. előterjesztés: ?? 52/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 41 igen szavazattal elfogadja, hogy létrehoz egy Felülvizsgálati Bizottságot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 tagja, a Pénzügyi Bizottság 3 tagja, az elnökség részéről Mogyorósi József, továbbá Alibánfa Község polgármesterét, továbbá Zalalövő környékéről további egy tag részvételével. A Felülvizsgáló Bizottság feladata, hogy a 2010. május 17-ig beérkező javaslatok, észrevételek, panaszok alapján tekintse át a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény eddigi működését, az esetleges hibák illetőleg hiányosságok esetén pedig tegyen ezek megszüntetésére javaslatokat. Ezeket terjessze a Társulási Tanács elé, a munkaszervezet az önkormányzatokat folyamatosan tájékoztassa. Felelős: Tóth András elnök Határidő: 2010. május 17. 53/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tárulási Tanácsa 41 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elutasította a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény távmunka pályázatának megvalósítását, illetőleg a normatívával közvetlenül nem járó feladatok létszámbővítését. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. május 15. 54/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi. költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint, az 53/2010.(IV.27.) számú határozat figyelembevételével. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. április 27. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének 2010. évi Költségvetés módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2010. február 10-én elfogadott 2010. évi költségvetést módosítani szükséges.

2010. ÉV


A költségvetésben szereplő bevételek a 2010. évre elfogadott költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján kerültek meghatározásra, figyelemmel az intézmény területén élő gondozottak, ellátottak létszámára. Az 1. számú mellékletben részletesen bemutatjuk a változásokat, melyek összességében + 8.347 e Fttal emelték a költségvetés főösszegét. 2010. április 30-i hatállyal Zalatárnok, Szentkozmadombja Községek Települési Önkormányzatai a szociális étkeztetést nem a Támasz Alapszolgáltatási Intézménnyel kívánják ellátatni, emiatt a fenntartótól kapott intézményi finanszírozásunk is lecsökken: 2.425 e Ft. A 2010. évi költségvetés tervezésénél nem számoltunk a 41 db jelzőrendszeres készülék állami finanszírozásával, így a költségvetésünket + 1.935 e Ft-tal befolyásolja. Szintén elmaradt, viszont mára már biztos számításokkal alátámasztott pótigénnyel élhet a fenntartó a 2009. évre vonatkozóan, mely pozitívan alakítja a tárgy évi költségvetésünket: 1.950 e Ft-tal. Hivatkozva 2009.12.10-i Társulási Tanács által elfogadott 127/2009. (XII.10.) és 2010.02.10-i 006/2010. (II.10.) számú Határozatára, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által megállapított térítési díjaktól való eltérés miatti hiány megfizetéséről döntött a Társulási Tanács, így a 2010.évi költségvetésünk bevételi oldala +6.500 e Ft-tal nő. Sikeresen nyert a „Távmunka” pályázatunk. 6 fő foglalkoztatására nyertünk 100% bér és járuléktámogatást. 4.092 e Ft a pályázaton elnyert támogatás, mely 2010.06.01.-2011.05.30. időszakra tervezhető. 2010. évre 2.380 e Ft támogatás jár. A bevételek között került még tervezésre a térítési díjak bevétele, áfa visszatérülés, kamatbevétel, valamint a munkavállalók minimális befizetése. Kiadások A források számbavételét követően a kiadások tervezésének (2.sz. melléklet) módosítása a következőképpen alakult: A kiadási oldalon január, február hónapban 140 fő munkavállalói létszámmal és 3 fő megbízási szerződéssel terveztük a személyi juttatásokat, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény, a Munka törvénykönyve jelenleg hatályos rendelkezései, valamint az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata és Közalkalmazotti Szabályzata szerint. Március hónaptól 139 fő közalkalmazottal és 1 fő megbízási díjas munkavállalóval terveztünk. Június hónaptól 145 fő közalkalmazottal és 1 fő megbízási díjas munkavállalóval tervezünk. A munkaadókat terhelő járulékokon belül 24%+2%-os társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékkal és 1%-os munkaerőpiaci járulék összegével számoltunk. A sikeres távmunka kapcsán 2010. június 01-től foglalkoztatott 6 fő munkavállaló bér és járulékait terveztem 2010. évre vonatkozóan a személy jellegű kiadásokhoz. 2010. április 1-től nem áll módunkban Egyszerűsített foglalkoztatással (alkalmi munkavállalói kis könyvel) foglalkoztatni a házi segítségnyújtásban kisegítő munkavállalókat. A helyettesítéseket csak kisegítéssel tudjuk megoldani, emiatt áprilistól 4 fő társadalmi gondozókat foglalkoztatunk határozott ideig, mely évi 180 e forintig mindkét fél részére adómentes. A 1992.évi XXXIII. törvény 21.§ változott, a törvényi előírásnak eleget tettünk, ennek megfelelően 74 fő alkalmazott kinevezésé határozott idejűről határozatlan idejűre módosítottuk. Az intézményi dologi kiadások tekintetében a korrigált 2009. évi szinten számoltunk. A 2010. május 20-án második alkalommal kerül megrendezésre a „Pusztacsatári térségi Idősek napja”. A rendezvényt felajánlásokból, adományokból kívánjuk megtartani. Hagyományokhoz híven katolikus szentmisével egybekötött főző versenyt is kívánunk szervezni. Jelentős költséget nem tervezünk rendezvénnyel kapcsolatosan. Mindenkit szeretettel várunk! Fejlesztési kiadást 2010. évre nem terveztünk. A 2010. évi költségvetés módosítás teljesítése csak racionális és következetes gazdálkodás mellett valósítható meg, melyet maradéktalanul kívánunk betartani.

2010. ÉV


A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetés módosítást az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi, Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Kérem a Társulási Tanácsot, az előterjesztést megvitatni, a határozatot elfogadni szíveskedjék.

55/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben és a napirend módosításaiban foglaltak szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. előterjesztés: . számú függelék

56/2010.(IV.27.) számú határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az orvosi ügyelet beszámolóját, illetve a pénzmaradvány felhasználását is. Továbbá felkéri a munkaszervezetet, hogy fogalmazzon meg a volt orvosi ügyelet eszközei hasznosítása miatt egy levelet, amelyet küldjön meg Pacsa, és Bak települések polgármesterei részére, illetve tájékozódjon a szomszédos kistérségek orvosi ügyeletének működéséről is. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. 57/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás TER/437/2008 (NFGM-Szerz/821/1/2009) azonosító számú pályázat szakmai beszámolóját az előterjesztés szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. április 27. előterjesztés: I. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenysége 1. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjai

2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak 65 település a tagja, lakosságszáma a 2009. január 1-i adatok alapján: 95.142 fő. Településszámát tekintve továbbra is az ország legnagyobb kistérségeként működik. A társulás településszerkezete jellemzően aprófalvas, a kistérség központja sem büszkélkedhet már a 60 000 főnél nagyobb lélekszámú település megtisztelő mérettel, lakóinak a száma 59 832 fő. Az ezer főt meghaladó települések száma 10, ami a települések 15,39 %-a. A lakónépesség 5 településen nem éri el a 100 főt (7,69 %). 2. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vállalt feladatai: A társulást a 65 tagtelepülés társulási megállapodással hozta létre, amely 2008-ban 2 alkalommal módosult. A módosítások az inkasszó alkalmazását, a határozatképesség feltételének megváltoztatását, egy új feladat, a gyepmesteri feladat felvételét és egy új szociális intézmény, a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény alapítását tartalmazták. A társulási megállapodás és módosításai értelmében összesen 13 feladat közös ellátását vállalták a tagtelepülések, melyek az alábbiak: 1. Területfejlesztés 2. Oktatás-nevelés 3. Szociális ellátás 4. Egészségügyi ellátás 5. Család-gyermek és ifjúságvédelem 6. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 7. Esélyegyenlőségi program megvalósítása 8. Foglalkoztatás 9. Gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 10. Belső ellenőrzés 11. Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 12. Sport 13. Gyepmesteri feladatok Közös céljai megvalósítása érdekében a Társulási Tanács döntéseinek előkészítését 9 tagú Elnökség, 5 tagú Pénzügyi, és 7 tagú Közoktatási, Területfejlesztési valamint Egészségügyi és Szociális Bizottság segíti. 2009-ben a társulási megállapodás függelékének módosítása történt meg, mivel egyes települések a szociális alapszolgáltatások számának bővítését kérték a létrehozott TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által településeiken. 3. Önkormányzati Területfejlesztési Társulásokkal való kapcsolattartás A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén 5 területfejlesztési önkormányzati társulás működik. A Társulási Tanács a mikrotársulások működését 300 000,Ft területfejlesztési célra elkölthető támogatás átadásával segítette. A munkaszervezet tagjai, a mikrotársulások volt menedzserei szakmai munkájukkal segítik a mikrotársulások rendezvényeinek szervezését. Kalandozások a Zala-völgyében hagyományos rendezvénysorozatának egy-egy állomása minden mikrotérségben színvonalas programot jelent. Kistérségi művészeti fesztiválok szervezését és lebonyolítását segíti a munkaszervezet. A mikrotársulások adminisztrációs feladatainak nagy részét szintén a munkaszervezet tagjai 2010. ÉV


végzik. 2009-ben egymás munkáját segítve működött a Válicka társulás Közkincs kerekasztala, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás Közkincs Kerekasztala. A Többcélú Társulás Közkincs Kerekasztalában tag minden mikrotársulás képviselője. 4. Zala Megyei Területfejlesztési Tanáccsal való kapcsolattartás A ZMTT Területfejlesztési Iroda és a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közös előkészítő munkájának eredményeként 2008. decemberében a területfejlesztési iroda szerződést kötött a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás HTH nevű csoportkommunikációs rendszere Dokumentumtár Kistérségi megoldáscsomagnak a kifejlesztésére. A fejlesztés eredményeként a kistérségeknek lehetősége nyílt 2009-ben egy olyan rendszerhez csatlakozni, melyet a Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége már négy éve sikeresen használ a jegyzőkkel való kommunikációban. A Dokumentumtár segítségével a Kistérségi Koordinációs Iroda és a jegyzők, kommunikációja egy egységes internetes felületen jelent meg, melynek segítségével a nagyszámú adatgyűjtés és a dokumentumok küldése egyszerűbb és átláthatóbb volt mind az adatgyűjtők, mind pedig az adatszolgáltatók részéről. A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács egyik munkatársa a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Bizottságának tagja, így biztosított a folyamatos kommunikáció a két szervezet között. 5. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társadalmi, gazdasági és környezetei helyzetének javítása érdekében végzett tevékenységek 2009-ben a vállalt feladatok elvégzésének értékelése A települések összefogásának köszönhetően 2009. évben a társulás összesen 833.354.000 Ftos bevételi és kiadási főösszeggel rendelkezett. A költségvetési bevételek 83%-a, az egyes ellátott feladatokra jutó állami normatív támogatások lehívásából, 12,8%-a, pályázati úton nyert támogatásokból keletkezett. A tagi hozzájárulás mértékét 2009. évben 100Ft/fő összegben állapította meg a Tanács, amely a bevételek 1,1%-a, az egyéb források (pl. kamat és tartalék) pedig 3,1 %-át teszik ki az összes bevételnek. A Normatív módon 2009-ben a központi költségvetésből leigényelt normatívából az alábbi feladatokat látta el. Oktatás- nevelési feladatokra összesen 195 millió 624 ezer Ft normatívát adott át összesen 15 intézmény és tagintézményei óvodai, általános iskolai és iskolabuszra fordítandó működési feladataihoz, valamint közoktatási szakszolgálati feladatok ellátásához. Közoktatási szakszolgálati feladatai közül a zalaegerszegi székhelyű Nevelési Tanácsadó részére a kistérség területéről érkező gyermekek ellátására 5 764 000,- Ft-ot biztosított. A kistérségben összesen 11 gyógytestnevelési csoport működését támogatta kialakított települési központban összesen 10 186 000,- Ft-tal. A Bagod, Bak, Becsvölgye, Egervár, Gellénháza, Teskánd, Zalalövő, Zalaszentiván településeken és Zalaegerszegen működő 2010. ÉV


központok a kistérség minden tanulója számára biztosítják a gyógytestnevelési ellátást 2005 óta. Szociális alapszolgáltatási feladatokra saját feladatellátásban a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján 309 871 000,- Ft-ot adott át a Társulás intézményfinanszírozás keretében. Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás, 32 509 000,- Ft-ot kapott családsegítésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak nappali ellátására, szociális étkeztetésre és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra. 10 140 000,- Ft-ot pedig gyermekjóléti feladataira Mozgókönyvtári és közművelődési feladatokra mintegy 71 980 000,- Ft-ot tudott lehívni a többcélú társulás, Ebből közoktatási feladatellátásra a települések 5 588 000,- Ft-ot csoportosítottak át. A fennmaradó 66 392 000,- Ft 40%-át a zalaegerszegi József Attila Városi, valamint a Deák Ferenc Megyei Könyvtáraknak adja át a könyvállomány gyarapítására, fejlesztésre és működésre, 60%-át a mozgókönyvtári ellátó helyek kapták. A két szolgáltató könyvtár fenti összegből gazdálkodva magas minőségi könyvtári szolgáltatást nyújt a 61 kistelepülési mozgókönyvtári ellátó helyen, amelyek a héten többnapos nyitva tartással várják a helyi lakosokat kéthavonta frissülő és igény szerint is szállított könyvállománnyal. A leigényelt normatíva 60%-át pedig a mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó 61 települési könyvtár épület és eszköz-fejlesztésére, működtetésére, valamint közművelődési feladataira adta át a kistérségi társulás. Belső ellenőrzési feladatra összesen 15 806 000,- Ft állami támogatást tudott lehívni. A vállat feladatot egy zalaegerszegi és egy söjtöri gesztorságú belső ellenőrzési társulásoknak adott át, ami 9 625 000,- Ft volt. Saját feladatellátásban, vállalkozási szerződések útján ellátott belső ellenőrzésre 6 181 000,- Ft-ot fordított. Általános működési feladatra 40millió Ft normatívát biztosított a központi költségvetés, melyet a kistérség, területfejlesztési feladataira, a munkaszervezet működésére, általános működési, fejlesztési kiadásaira, koncepciók készítésére és pályázati önrészekként használt fel. A normatívák időarányos átadása támogatás átadás –átvételi megállapodások alapján önkormányzatok, társulások és szolgáltatók részére megtörtént, a társulás 2008. évben saját fenntartású intézménnyel nem rendelkezett. Gyepmesteri szolgálat indítása A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. júl. 1-től 1 fő gyepmester alkalmazásával és egy gyepmesteri autó üzemeltetésével látja el a feladatot vállaló 58 településen a gyepmesteri szolgálatot. A szolgáltatás keretében a gyepmester feladata az 58 településre vonatkozóan: a településen gazdátlanul kóborló ebek jegyzői bejelentés alapján történő befogása, a befogott állatoknak a gyepmesteri telepre szállítása, gondozása és a hatósági állatorvos utasítása szerint 15 napos karantén idejére történő megőrzése. a gyepmesteri feladatot vállaló polgármesteri hivatal felhívására önkormányzati kezelésű/tulajdonú területen,úton lévő állathulla késedelem nélkül történő

2010. ÉV


elszállítása a gyepmesteri telepre, s ott - a hatósági állatorvos intézkedéséig - annak tárolása az ártalmatlanítást vállaló cég érkezéséig. A befogott állatok részére a Társulás 3 db kenelt építtetett, melyekbe a kötelező 15 napos karantén idejére kerülnek az állatok. Ezt követően szabad kapacitás esetén a Bogáncs Állatotthon fogadja be őket a Társulás és az Állatotthon között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint. A szolgáltatás működési költségeit a feladatot vállalt települések lakosságszám arányos befizetései fedezik, a beruházási költségeket a Társulás a céltartalék keretéből finanszírozza. Fogászati alapellátási ügyelet megszervezése A munkaszervezet koordináló szerepet töltött be 2009-ben a kistérségben a fogászati alapellátási ügyelet megszervezésében. Megküldte a települések részére a szerződéseket a fogorvosi ügyelet ellátására. A lehetséges 77 önkormányzatból 63 kötött szerződést a PA-Med Bt-vel. 6. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Stratégiáinak megvalósulása 2009-ben Szociális szféra A 2008. év legfontosabb feladata volt a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény létrehozása. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális szolgáltatásszervezési koncepcióban foglaltak és az áprilisban elfogadott projektterv figyelembe vételével 2008. szeptemberi 4-i ülésén elfogadta, majd szeptember 30-ig 65 település határozatában megerősítette a Társulási Megállapodás módosítását, amely tartalmazza az új, saját fenntartású szociális intézményt. A társulás 2008. október 22-i ülésén elfogadta az intézmény alapító dokumentumait, majd benyújtotta a működési engedély kérelmet. A társulás ezzel 2009. január 1-től 84 település szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról gondoskodik saját fenntartású, önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény útján, amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Várost, Kispáli és Nagypáli településeket kivéve ellátja a teljes zalaegerszegi és őrségi kistérségek területét mintegy 150 fő dolgozóval. Az egységes, integrált intézmény az alábbi szociális alapellátási- és gyermekjóléti feladatokat biztosítja 2009. január 1-jétől, határozatlan időre: - Gyermekjóléti szolgáltatás, - Családsegítő szolgáltatás, - Házi segítségnyújtás, - Szociális étkeztetés, - Nappali ellátás, - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az intézmény zalaegerszegi székhellyel, 3 intézményegységgel-Tófej, Zalaistvánd, Zalalövő - és 5 telephellyel működik majd - Baktüttös, Becsvölgye, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Pókaszepetk községekben.

2010. ÉV


A társulás vállalja az eddigieken felül új szolgáltatás bevezetését: 2009-től jelzőrendszeres házi segítségnyújtás formájában a kistelepüléseken. 2009-ben 40 db készülék üzemeltetésével elindult az új szolgáltatás, majd további 850 db jelzőrendszeres készülék beszerzését, a Nyugat-Dunántúli Operatív Programra benyújtott, összesen 66.000.000 Ft-os pályázatából kívánta elindítani. Ezzel kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás 2009-ben sikertelen volt, 2010 elején a közbeszerzés ismét kiírásra kerül. Közoktatás 2009 decemberében elkészült a kistérségi közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata, valamint elkészült egy szakmai előkészítő anyag a közoktatási rendszer átszervezésének lehetőségéről, a mikrotérségi intézményfenntartás modellezéséről. Az anyagok olvashatók a www.zegterseg.hu honlapon. Közművelődés A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési stratégiájának előkészítése megkezdődött. A kistérség kulturális helyzetelemzése elkészült, a kistérségi KÖZKINCS kerekasztal munkájának következtében szakmai szervezetekkel egyeztetve megtörtént a helyzetfeltárás szakmai pontosítása, finomítása. A Közművelődési terület célfa és problémafa rendszerének előkészítése lekezdődött. A Megyei Közművelődési Intézménnyel kialakult aktív kapcsolat eredményeként a megyei közművelődési referensek és az intézmény közötti koordinációt a zalaegerszegi kistérség közművelődési referense vállalta fel 2009-ben. Megyei szakmai napot, valamint közművelődési referensek számára hagyományteremtő jelleggel műhelynapot szervezett. A Közkincs Kerekasztal által elfogadott programterv részeként lehetőség nyílt közösségépítő tréningnap szervezésére a kistelepülések civil szervezetei közreműködésével.

Turisztika és területfejlesztés 2009-ben Zalaegerszeg és a Göcsej lehetőséget kapott a FŐTÉR című műsorban való részvételre, melyhez a helyi szereplőkkel való kapcsolattartást és a forgatás alatt a helyszínek és szereplők rendelkezésre állását munkaszervezet biztosította. „Falu a város felett” –jelszóval szeptember 18-20. között Budapest szívében, a WestEnd Millennium tetőkertjén került megrendezésre a Főszezon belföldi turisztikai kiállítás és szállásbörze, amely idén harmadik alkalommal mutatta be Magyarország szinte teljes turisztikai kínálatát. A rendezvényen 25 000 látogató ismerkedhetett meg a hazai turisztikai látnivalókkal, szálláskínálattal és programokkal. A rendezvényen a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egy különálló standon jelent meg népszerűsítve a térséget. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen hagyományteremtő szándékkal rendezte meg 2009. június 7-én a Göcseji Randevú című egésznapos programot Zalaegerszegen a Göcseji Falumúzeumban. A program alapvető célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Göcsej térség értékeire, adottságaira, élő népi hagyományaira és magára a Göcseji Emberre. A Falumúzeumban az egyes települések élővé téve a portákat bemutathatták múltban gyökerező jelenüket.

2010. ÉV


Kulturális programok és a göcseji népi gasztronómia megismerése mellett helyi művészek, őstermelők egyaránt bemutatkoztak. Belső ellenőrzés és közbeszerzés A Többcélú Társulás a törvényben maghatározott határidőig elfogadta 2009. évre belső ellenőrzési és közbeszerzési tervét. A jogszabály módosítások figyelembe vételével a közbeszerzési terv aktualizálása is megtörtént 2009-ben. Környezetvédelem A munkaszervezet tagot delegálhatott a Parlagfű mentes Magyarország Megyei tárcaközi albizottságába. Több településen parlagfű mentesítési akciónapok lebonyolításában vett részt a munkaszervezet. Kistérségi Cselekvési Terv megvalósítása A munkaszervezet a Kistérségi koordinátorokkal összhangban aktualizálta 2009-ben projekt adatbázisát. LEADER 2 A munkaszervezet tagjai aktívan részt vettek a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában a turisztikai projektek kidolgozásában. A társulás 2009-ben pályázatot nyújtott be a IV. tengely kiírásaihoz kapcsolódóan kistérségi kiadvány elkészítésére. 7. Nyertes pályázatok és azok lebonyolítása 2009-ben A társulás eddigi 2005-2009-es működése eredményeként 54 db benyújtott, közülük 38 nyertes és további még el nem bírált pályázatokkal büszkélkedhet. A 2009-es év különösen jó eredményeket hozott a kistérség számára, hiszen összesen 9 db új pályázatot nyújtott be, ebből 7 db került elbírálásra 2009. december 31-ig és mindegyik nyertes projekt lett. 2 db pályázat elbírálása folyamatban van, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2009-ben 2 db nyertes projektet valósított meg a Társulás pályázatai mellett. Korábbi évek nyertes pályázatai közül kiemelkedően fontos az Útlevél az egészséghez című EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt sikeres zárása 2009ben. A program során hét egészségvásárt rendeztük, időrendben Egerváron, Zalalövőn, Zalaegerszegen, Becsvölgyén, Teskándon, Nagykapornakon és 2009. augusztus 22-én az utolsót Bakon. A rendezvények mellett a szűréseket (rák, elhízás, száj higiéné, tartásjavítás, szív-és érrendszer) is folyamatosan végezték a zalaegerszegi kistérség egészségügyi szakemberei. A pontgyűjtő füzeteket közjegyző jelenlétében sorsoltuk ki, a szerencsés pontgyűjtők értékes nyereményeket vehettek át, Norvégiába egy kétszemélyes wellness hétvégére egy baki család utazhatott. A projekt 2009. december 31-én zárul, a záró konferencia 2009. november 26-án került megrendezésre ahol a programfelelősök a programok eredményeit ismertették. A projekt záró kiadványa mindezeket az eredményeket tartalmazza. Nyugat-dunántúli Operatív Program 5.1.1. Szociális Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése projekt megvalósulása szintén elkezdődött 2009-ben.

2010. ÉV


A kistérségi intézményi rendszer kialakítására és fejlesztésére a Társulás támogatás nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program által kiírt „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat „A” komponense segítségével. A Társulás által a kistérségben kialakítandó, a Többcélú Társulás által fenntartott Intézmény és intézményegységek (Zalalövő, Pókaszepetk + Tófej) fejlesztését, és új szolgáltatás kialakítását -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – tervezi a támogatásból és a 10% önerőből megvalósítani a teljes kistérség területén. Sajnálatos, hogy a jelzőrendszeres normatíva a 2010-es évben 0 Ft-ra csökken, ezért előminősítő pályázatot nyújtottunk be 2009.november 6ig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására, mely pozitív elbírálásban részesült, így lehetővé vált a második fordulón való részvétel. A 2009. évben benyújtott és korábban elnyert, de 2009. évben megvalósuló pályázatok: támogatás összege Sorsz. Pályázat jogcíme (Ft) Közhasznú foglalkoztatás támogatása – lehetőség nyílt a téli 1 közmunkaprogram további két hónapos meghosszabbítására 2009. február 1 - március 30. között. 1 120 000 Ft Távmunka - a térség nagysága és a mikrotársulásokkal való 2 kapcsolattartás fontos eszköze a távmunka pályázatokon való részvétel 904 800 Ft 3

4

5 6

7 8 9 10

11

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus "Útlevél az egészséghez" – külön bemutatva Közkincs közművelődési referens továbbfoglalkoztatása 2009-ben is. A program során lehetőség nyílik a közművelődési referens 2010. májusáig való finanszírozott továbbfoglalkoztatására a munkaszervezeten belül. Közkincs kerekasztal létrehozása – kulturális hálózatépítés elindítása a kistérségben, a szakmai szereplők munkájának összehangolása mellett Közkincs kulturális fesztivál szervezése 4 db helyszínen 2209-2010-ben megvalósuló kulturális rendezvénysorozat NyDRFT- Ifjúsági korosztály érdekében végzett tevékenységek- táborszervezés a térség hátrányos helyzetű gyermekei számára a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársaival közösen ROP 5.1.1 Szociális fejlesztés – külön bemutatva Munkaszervezet fejlesztés (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) Közfoglalkoztatás szervezők támogatása – külön bemutatva foglalkoztatási helyzet elemzésénél Bűnmegelőzési prevenciós jelzőrendszer a zalaegerszegi kistérségben - Április 29-én lezajlott program zárókonferenciája. A projekt nem ért véget, hiszen a szociális gondozói hálózaton keresztül elláttuk továbbra is a bűnmegelőzési prevenciós tevékenységünket, illetve egy új pályázatot nyújtottunk be az Igazságügyi és Rendészeti 2010. ÉV

70 425 000 Ft

2 600 000 Ft

400 000 Ft 1 000 000 Ft

720 000 Ft 59 400 000 Ft

7 561 000 Ft 4 165 200 Ft

7 132 000 Ft


Minisztérium felhívására.

12

13 14 15

NyDRFT – CÉDE - Közfoglalkoztatáshoz kötődő eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási tervek megvalósítását segítő eszközök közös pályázat keretében t9örténő beszerzése a kistérségben Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetése- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Turisztikai Kiadvány- Leader Szociális védőrendszere módszertanának terjesztése- IRM Összesen

15 000 000 Ft Előminősítő pályázat (1 200 000 Ft) még nincs döntés (2 000 000 Ft) még nincs döntés 170 428 000 Ft

8. Kistérségi foglalkoztatási helyzet kezelése érdekében tett lépések: Az „Út a munkához” program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A települési önkormányzatoknak vagy önállóan, vagy kistérségi szinten, a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében – minden év február 15-éig, az állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett (2000 fő feletti település esetén a szociálpolitikai kerekasztallal is egyeztetett) foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket. 2009. évben a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elkészítette 54 település számára a 2009. április 15 - 2009. december 31. közötti időszakra a közfoglalkoztatási tervet, ami tartalmazta az elvégzendő feladatokat, az alkalmazni kívánt rendelkezésre állási támogatottak létszámát, valamint a foglalkoztatás költségeit. A közfoglalkoztatási tervet és annak mellékleteit az 54 település önkormányzatának képviselőtestülete is elfogadta. 2009-ben Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a közfoglalkoztatási terv megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látta el az együttműködő önkormányzatok részére:

2010. ÉV


Foglalkoztatás-szervezők igénylése pályázat útján (2 fő április 1-től) Közfoglalkoztatási terv (kistérségi és települési) egységes szerkezetű elkészítése, véleményeztetése, elfogadtatása, szükség szerint módosítása, MÁK-hoz benyújtása Munkavégzés megkezdéséhez szükséges oktatások lefolytatása közösen (munka-, tűzés balesetvédelem) Egyéb közös beszerzések Jogi és munkavédelmi szakember tanácsadásának biztosítása a program ideje alatt RFT pályázati forrásból tárgyi eszközök beszerzésére kiírásra kerülő pályázat benyújtása Munkaerőigény-bejelentések ügyintézése (nyilvántartások kitöltése) Közös munkaerő-közvetítések szervezése a program indulásához Operatív segítségnyújtás napi adminisztrációs feladatokban az önkormányzatoknak Szakmai beszámolók, statisztikák készítése Kapcsolattartás a Munkaügyi Kirendeltséggel Támasz Intézmény családsegítői az együttműködésre kötelezettekkel kapcsolatot tartanak A térségben végzett közfoglalkoztatás szervezői tevékenység számokban kifejezve. Település

1 Alibánfa 2 Alsónemesapáti 3 Bagod 4 Bak 5 Baktüttös 6 Becsvölgye 7 Bocfölde 8 Csatár 9 Csonkahegyhát 10 Csöde 11 Dobronhegy 12 Gellénháza 13 Gyűrűs 14 Hagyárosbörönd 15 Hottó 16 Kávás 17 Kemendollár 18 Keménfa 19 Kisbucsa 20 Kiskutas 21 Kispáli 22 Kustánszeg 23 Lickóvadamos 24 Milejszeg 25 Nagykutas

Megjelent 5 20 23 11 23 14 7 3 7 3 1 4 3 4 2 4 5 2 4 4 1 13 1 2 4

Csoportos behívások dátuma 1 04.14.-dé. 2 04.15.-dé. 3 04.15.-du. 4 04.16.-dé. 5 04.20.-du. 6 04.27.-dé. 7 05.11.-dé. 8 05.25.-dé. 9 06.22.-dé. 10 06.29.-dé. 11 08.03.-dé. 12 09.01.-dé. 13 09.30.-dé. 14 10.29.-dé. 15 11.26.-dé. Összesen

Megjelent létszám 42 41 39 36 37 7 6 24 26 4 22 40 17 11 3 355

MINDÖSSZESEN: 15 csoportos behívás 355 fő 52 település

2010. ÉV


26 Nagylengyel 1 27 Nagypáli 6 28 Nemesapáti 29 29 Nemeshetés 6 30 Németfalu 2 31 Ormándlak 4 32 Ozmánbük 3 33 Pálfiszeg 2 34 Pethőhenye 7 35 Petrikeresztúr 2 36 Pókaszepetk 9 37 Pusztaederics 5 38 Pusztaszentlászló 9 39 Salomvár 7 40 Sárhida 4 41 Söjtör 11 42 Tófej 5 43 Vaspör 2 44 Vöckönd 3 45 Zalaboldogfa 7 46 Zalacséb 3 47 Zalaháshágy 10 48 Zalaistvánd 3 49 Zalalövő 28 50 Zalaszentgyörgy 3 51 Zalaszentiván 13 52 Zalaszentlőrinc 1 Összesen 355 A Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft., melynek 100%ban tulajdonosa a Többcélú Társulás elnyerte a TÁMOP pályázat Foglalkozatási Paktumok létrehozására kiírt pályázatát. Az önrészt a Többcélú Társulás finanszírozza, így 2010.január 1-től 18 hónapon át folyhat a projekt megvalósulása a Zalaegerszegi kistérségben, előtérbe helyezve a város – Zalaegerszeg - és a vidék kapcsolatát munkaügyi szempontból. A projekt megvalósítását a munkaszervezet munkatársai végzik. A térség vállalkozóival való kapcsolattartás a projekt keretein belül erősödik a térségben. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009-ben Országos Foglalkoztatási Paktum Konferenciát szervezett Becsvölgyén. A kétnapos rendezvények az ország, szinte összes működő és szervezés alatt álló Foglalkoztatási Paktumjának menedzsment szervezete képviseltette magát, valamint a minisztériumok képviselői megtisztelték a rendezvényt. 9. Nemzetközi együttműködésben való részvétel Learning Enterprises – USA tanárok fogadása Társulásunk munkaszervezete felvette a kapcsolatot az amerikai LEARNING ENTERPRISES alapítvánnyal, akik USA diákok számára szerveznek nyári önkéntes tanítási lehetőséget a világ minden pontján. Az alapítvány Közép-Európai programjában 2009-ben Magyarország

2010. ÉV


továbbra is szerepelt. A program keretében, miután a munkaszervezetben dolgozó egyik munkatárs látja el az országos koordinátori feladatokat, 2009-ben már 2x3 hétre érkezett nemcsak a zalaegerszegi kistérségbe, hanem a környező kistérségekbe is angol tanár. Összesen 15 fő fogadását koordinálta a munkaszervezet. A tanárok számára 2009-ben is szerveztünk közös programokat, bemutattuk társulásunk működését, Zalaegerszeg Várost, és nevezetességeit. Zala-Maros együttműködés A Többcélú Társulás egy korábbi LEADER projekt eredményeinek fenntartásaként 2009-ben is részt vett a Kis-Küküllő Térségi Társulás meghívására Kibéden a falunap keretében megrendezésre kerülő szakmai tapasztalatcserén. Folyamatos a két társulás közti kapcsolattartás. 2009-ben szakmai anyagok átadásával segítette a Többcélú Társulás a KisKüküllő Térségi Társulás sikeres LEADER projektjének megvalósulását. 2009-ben elkezdődött a szervezése egy a kistérség területén sikerese turisztikai LEADER projekteket bemutató szakmai tapasztalatcsere programnak a tervezése, mely várhatóan 2010 tavaszán realizálódik. II. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adatai: 1. tagok : Alibánfa Község Önkormányzata Alsónemesapáti Község Önkormányzata Babosdöbréte Község Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bak Község Önkormányzata Baktüttös Község Önkormányzata Becsvölgye Község Önkormányzata Bocfölde Község Önkormányzata Boncodfölde Község Önkormányzata Böde Község Önkormányzata Csatár Község Önkormányzata Csonkahegyhát Község Önkormányzata Csöde Község Önkormányzata Dobronhegy Község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Gellénháza Község Önkormányzata Gombosszeg Község Önkormányzata Gősfa Község Önkormányzata Gyűrűs Község Önkormányzata Hagyárosbörönd Község Önkormányzata Hotto Község Önkormányzata Iborfia Község Önkormányzata Kávás Község Önkormányzata Kemedollár Község Önkormányzata Keménfa Község Önkormányzata Kisbucsa Község Önkormányzata Kiskutas Község Önkormányzata Kispáli Község Önkormányzata Kustánszeg Község Önkormányzata

2010. ÉV


Lakhegy Község Önkormányzata Lickódvamos Község Önkormányzata Milejszeg Község Önkormányzata Nagykutas Község Önkormányzata Nagylengyel Község Önkormányzata Nagypáli Község Önkormányzata Nemesapáti Község Önkormányzata Nemeshetés Község Önkormányzata Németfalu Község Önkormányzata Ormándlak Község Önkormányzata Ozmánbük Község Önkormányzata Pálfiszeg Község Önkormányzata Pethőhenye Község Önkormányzata Petrikeresztúr Község Önkormányzata Pókaszepetk Község Önkormányzata Pusztaederics Község Önkormányzata Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Salomvár Község Önkormányzata Sárhida Község Önkormányzata Söjtör Község Önkormányzata Szentkozmadombja Község Önkormányzata Teskánd Község Önkormányzata Tófej Község Önkormányzata Vasboldogasszony Község Önkormányzata Vaspör Község Önkormányzata Vöckönd Község Önkormányzata Zalaháshágy Község Önkormányzata Zalaboldogfa Község Önkormányzata Zalacséb Község Önkormányzata Zalaegerszeg Város Önkormányzata Zalaistvánd Község Önkormányzata Zalalövő Város Önkormányzata Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Zalaszentiván Község Önkormányzata Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata Zalatárnok Község Önkormányzata 2. állandó meghívottak: A Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az SZMSZ II. 1. (8) pontja szerint A Társulási Tanács ülésére meg kell hívni: a Társulási Tanács tagjait, Nyugat- dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségének képviselőjét, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város jegyzőjét, NYDRFÜ térségkoordinátora, a tárgyalandó téma szakértőit, akinek a meghívását adott esetben indokoltnak tartják. 2010. ÉV


3. civil fórum tagjai: sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

szervezet Zaláért Egyesület Zalai Népfőiskolai Egyesület Zala Megyei Népművészeti Egyesület Zalai ÁFÉSZ-ek Egyesülete Humán Európa Szövetség Hálózat az Integrációért Alapítvány Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége Zala Menti Polgármesterek és Polgárok Egyesülete Magyar Település és Területfejlesztők Szövetsége Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Csillagút a Gyermekekért Közhasznú Egyesület Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

képviselő Eberhardtné Panácz Ágnes Fehér Lászlóné Skarbut Éva Eller Miklós Baksa József Bogdán Iván Bogdán János Köcse Tibor Szilvássy István Szendrői Péter Szőkéné Hajduk Andrea Jelenics Ferenc Horváth László Frankovics Tibor Bresztyenszky Beáta

4. társulási ülések száma 2009-ben: 6db (2009.02.04.; 2009.04.08.; 2009.06.11.; 2009.09.15.; 2009.11.05.; 2009. 12.10.) 5. tanácsi határozatok száma: 133 db határozat 2009-ben, ebből pályázathoz kapcsolható határozat: 21 db 6. társulás tárgyévi költségvetése: bevételi főösszeg: kiadási főösszeg:

833 354 000,- Ft 833 354 000,- Ft

III. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének adatai: 1. munkaszervezet jogi formája: önálló jogi személy 2. munkaszervezet tulajdonosi összetétele: 65 tagtelepülés önkormányzata 3. munkaszervezet szervezeti felépítése: A Társulási Tanács döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztését célzó pályázatok benyújtásáért, lebonyolításáért jelenleg 2010. ÉV


12 fős létszámkerettel működő, önálló költségvetési szervként létrehozott munkaszervezet dolgozik. Beosztás

Milyen szakterületen szerzett diplomát?

Munkaszervezet vezető Munkaszervezet vezető helyettes Pénzügyi vezető Közoktatási - Közművelődési referens Esélymenedzser Térségmenedzser Humán erőforrás menedzser (projektadminisztrátor) közfoglalkoztatás szervező 2009. április 1-től, előtte közmunka program vezető 2009. január 1-től közfoglalkoztatás szervező 2009. április 1-től Pénzügyi asszisztens 2009. augusztus 1-től projektmenedzser 4 órás munkarendben 2009. április 1-től gyepmester 2009.július 1-től

közgazdaságtan Agrártudományok doktora pénzügy közgazdaságtan Andragógia folyamatban közgazdaságtan Andragógia folyamatban pénzügy-középfok; pedagógia közgazdaságtan pedagógia vagyonőr, biztonság szervező

4. munkaszervezet létszámkerete: 12 fő 5. munkaszervezet elhelyezkedése: Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49. III. em. 306-309. sz. irodahelyiségek Telefon: 92/318-808, Fax: 92/318-809., Honlap: www.zegterseg.hu, e-mail: [email protected] 6. munkaszervezet infrastrukturális helyzetének bemutatása: A munkaszervezet 4 irodahelyiségből álló teljes irodai infrastrukturális háttérrel (nyomtatók, fénymásolók, fax, internet) ellátott irodában működött 2009-ben. Egy nagy tárgyaló, illetve egy kisebb tárgyaló áll rendelkezésre az ügyfélfogadás bonyolításához. 7. munkaszervezet tárgyévi kiadásai és bevételei: A munkaszervezetnek külön költségvetése nincs, a többcélú társulás költségvetésébe épülnek be kiadásai és bevételei. 58/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a KOMPLEX KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A

2010. ÉV


KISTÉRSÉGBEN - közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatása Kt2b20-44-nyd09 azonosító számú pályázat szakmai beszámolóját az előterjesztés szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 21. előterjesztés: Kistérségi közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatása A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KOMPLEX KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A KISTÉRSÉGBEN - közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatása Kt2b-20-44-nyd09 azonosító számú pályázatával 2.600 000-Ft, azaz kettőmillió-hatszázezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása a következők szerint realizálódott a támogatási időszakban: 2009. június 1.- 2010. május 31. között. A pályázat szakmai beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KOMPLEX KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A KISTÉRSÉGBEN - közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatása Kt2b-20-44-nyd09 azonosító számú pályázatával 2.600 000-Ft, azaz kettőmillió-hatszázezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása a következők szerint realizálódott a támogatási időszakban: 2009. június 1.- 2010. május 31. között. Előzmények: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - 2006-ban közművelődési rendeletet alkotott - 2007-ben a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet felvette ellátandó feladatai közé - 2008. júniusától a munkaszervezet pályázati forrás segítségével közművelődésimúzeumi referenst alkalmazott. Közkincs Kerekasztal működtetése: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Magyarország legnagyobb kistérsége mely 65 települést foglal magába. A társulás 2009-ben Közkincs Kerekasztalt alapított. A kerekasztal munkájának koordinálását a közművelődési referens végezte. A kerekasztal munkájának eredményeként elkészült a kistérség kulturális helyzetfeltárása, stratégiai irányainak meghatározása. Elkészültek a térségről adatbázisok és kiadásra került egy kistérségi szolgáltatásjegyzék. A Zalaegerszegi Közkincs Kerekasztal állandó résztvevői: o József Attila Városi Könyvtár o Deák Ferenc Megyei Könyvtár o Zalai Falvakért Egyesület o Salla Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola o Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Koordinációs Iroda o Zalai Népfőiskolai Egyesület 2010. ÉV


Göcseji Múzeum Zalaegerszeg Zalai Civil Ház Göcsej Kistérségi Társulás Észak - Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Észak - Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Társulás Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás Salomvár – Zalaháshágy - Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás o Válicka - völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás

o o o o o o o

Kulturális tervezési folyamat: A kistérség 65 települése elkészítette a beszámoló mellékletekeként csatolt kulturális helyzetfeltárását és stratégiáját. Részt vett külső segítőként a Kis-Küküllő Térségi Társulás (Erdély) LEADER programjának elindításában. Szakmai anyagokkal, előadásokkal és személyes konzultációkkal segítette a partner társulás munkáját. A referens által összegyűjtött térségi adatbázisok segítségével készül a Zala Megyei Közművelődési Intézményben a megyei kulturális térképe. Kulturális együttműködés kialakítása és fenntartása érdekében végzett tevékenység:  Ösztönözte és segítette a zalaegerszegi kistérségben a közművelődési együttműködési formák kialakulását a települések és azok közösségei között. A Deák Ferenc Megyei Könyvtárral, valamint a Göcseji Múzeummal közösen kistérségi mesemondó versenyt szervezett 2009. októberében Libavarázs címmel.  Kistérségi komplex kulturális programokat kezdeményezett és koordinált, segítette a kistérséghez, tartozó települések nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását, kiemelt figyelmet fordít a következő programokra: - Hagyományőrző Kistérségi Napok a Zala mentén – programsorozat, mely 4 helyszínen került megrendezésre, 2009. augusztus 17-én Zalalövőn Zala menti Kézműves és Nemzetközi Néptánc Fesztivál, 2009. október 10-én Becsvölgyén, Göcseji Szüreti Fesztivál 2010. március 27-én Egerváron Tavaszi Hagyományőrző Fesztivál 2010. május 8-án Hagyárosböröndön Míves Emberek Napja A programokon átlagosan 15-20 hagyományőrző csoport lépett fel, mellette a helyi kézműves hagyományok is bemutatásra kerültek, melyeket ki lehetett próbálni. - Művelődés Hete a Tanulás Ünnepe rendezvénysorozat népszerűsítése a kistérség településein - Göcseji Szüreti Fesztivál program népszerűsítése - Kulturális Örökség Napjai program koordinálása a zalaegerszegi kistérségben - Kistérségi Művészeti Fesztivál szervezése két helyszínen. 2010. március 6-án Zalalövőn több, mint 30 produkció és 250 fellépő, majd 2010. március 20-án Bakon szintén 30-nál több produkció és 200 fellépő részvételével zajlott a program melynek teljes lebonyolítását és koordinációját végezte.

2010. ÉV


 Közösségi-kulturális fejlesztési folyamatokat kezdeményezett : Közösségépítés Módszertana a kistelepüléseken címmel- tréningnapot szervezett a civil szervezeteknek 2010. december 15-én Csonkahegyháton, ahol a Zalai Falvakért Egyesület, mint szakmai moderátor segítségével 8 település civil szervezete képviseltette magát.  szakmai napokat, továbbképzéseket koordinált – közoktatási és közművelődési területen, együttműködött a megyében működő kerekasztalokkal, közművelődési referensekkel, és a Zala Megyei Közművelődési Intézmény szakmai partnereként kistérségi közművelődési referensek havi rendszerességű műhelytalálkozóját indította el, amelyek a következő helyszíneken megtartásra is kerültek: - 2009. november 11. Zalaegerszeg - 2009. december 7. Pacsa - 2010. január 13. Zalaegerszeg - 2010. február 9. Keszthely  segítséget nyújtott a többcélú kistérségi társulás közművelődési, muzeális, közoktatási témakört érintő döntéseinek előkészítésében – a fenti témakörökkel kapcsolatos előterjesztéseket készített a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Bizottsága számára, ellátja a Közoktatási Bizottság adminisztratív feladatait  koordinálta a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési tervének felülvizsgálatát, melyet a Társulási Tanács 2009. december 10-i ülésén elfogadott.  segítséget nyújtott a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázatok koncepciójának előkészítésében, melyhez tematikus levelezőlistát működtet civil szervezetek, közoktatási intézmények, múzeumok és önkormányzatok részére,  folyamatosan figyelte és tájékoztatta az érintett szervezeteket az aktuálisan változó jogszabályokról  részt vett pályázatok előkészítésében, pályázatokhoz tartozó kérdések tisztázásában, kapcsolattartásban a közreműködő szervezetekkel  segítette a kistérségben működő civil szervezetek, közoktatási intézmények közművelődési, múzeumpedagógiai munkáját azzal, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága múzeumpedagógiai feladatkört ellátó munkatársával gondoskodott e programok és kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról, így a 2009. októberében megtartott múzeumpedagógiai tanévnyitóról, valamint részt vett a múzeum tájékoztatóin, az ottani információkat továbbította a térségben működő közoktatási intézményeknek  segítette a kistérséghez, tartozó települések hagyományainak feltárását, újraélesztését és ezek közművelődési programokon keresztül történő megismertetését az adott közösségekkel – elérhetővé tette a térségi értékleltárokat – kiemelten a Göcseji Randevú rendezvény másodszori megrendezésére, valamint a „Szegek között Göcsej Örök” filmet népszerűsítésére  A Főszezon 2009. kiállításon a kistérség részvételét koordinálta, segítve ezzel helyi termelők, falusi szállásadók, illteve hagyományőrző csoportok mebutatkozását Budapesten.

2010. ÉV


 kapcsolatot tartott a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális irodáival, az általuk szervezett konferenciákon részt vett, segítette a megyei szelemi kulturálsi örökség jegyzék összegyűjtését.  feltérképezte, adatbázisba rögzítette és frissítette a kistérségben, működő amatőr művészeti-, népművészeti csoportokat, alkotókat, ezeket közzé tette a www.kalandozasokzalaban.hu honlapon  kapcsolatot tart a Hevesi Sándor Színházzal a programok népszerűsítése érdekében, a településkere folyamtosan továbbította a színház programajánlókat  összegyűjtötte a kistérségben a kulturális, közművelődési témájú projekteket a regionális kistérségi koordinátorok segítségével  kistérségi szolgáltatásjegyzéket készített  Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mozgókönyvtári ellátást biztosító szervezetekkel (József Attila Városi Könyvtár és Deák Ferenc Megyei Könyvtár) Kistérségi kulturális adatbázisok, és az ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék tartalmi elemei: A kistérség területén az alábbi adatbázisok jöttek létre: - képzési adatbázis – a kistérség alap-, közép,- és felsőoktatási képzőinek összegyűjtése kiegészítve a felnőttképző szervezetekkel - civil szervezetek listájának összegyűjtése tevékenységük rövid leírásával, címekkel és elérhetőségekkel - hagyományőrző emberek és közösségek listája a kistérségben - vendégházak, szállások a kistérségben - a kistérség településiről szóló könyvek, kiadványok összegyűjtése - a kistérség díszpolgárainak összegyűjtése - művelődési házak állapotfelmérése a kistérségben - kistérségben működő fellépő csoportok és szólisták összegyűjtése - eseménynaptár készítése - Ökoleltárok gondozása – természeti értékeke összegyűjtése-kistérségben található gyógynövények listájának összeállítása - építészeti értékek adattár összeállítása - helyi termelők listája - a települések neveinek eredete - a települések múltjának rövid összefoglalása - a térségben lévő múzeumok, helytörténeti gyűjtemények és színházak listája - a térség alapfokú oktatási intézményrendszere a 2009/2010-es nevelési évben - az általános iskolákban működő művészetoktatási tevékenység feltérképezése - könyvtárak elérhetősége a zalaegerszegi kistérségben A fenti adatbázisok a www.zegterseg.hu; illetve a www.kalandozasokzalaban.hu honlapon megtalálhatók. Konferenciákon, tájékoztatókon való részvétel, melyek nem szerepelnek beszámolóban: A referens a támogató által szervezett regionális találkozókon részt vett.

2010. ÉV

fenti


 Göcsej Randevú - sajtótájékoztató Zalaegerszeg, 2009. június 02.  Egyeztetés a kistérség közoktatási átszervezéséről – közös Elnökségi Közoktatási Bizottsági Ülés 2009. június 04.  Göcsej Randevú – Göcseji Falumúzeum Zalaegerszeg, 2009.június 07.  A kistérségi és helyi programok értékelési gyakorlatának javítása – konferencia NFGM Budapest 2009. június 18. Tapasztalatcsere – Székesfehérvári Többcélú Társulással – Zalaegerszeg 2009. június 22.  LEADER kapcsolatépítés, Kibéd 2009. augusztus 27-30.  Főszezon 2009. kiállítás Budapest szeptember 18-20.  Mese és hagyomány konferencia Zalaegerszeg, 2009. szeptember 22.  Megyei Pedagógiai Intézet Tanévnyitója 2009. szeptember 24.  Többcélú Társulás képviselete Zalalövőn – foglalkoztatási műhely és állásbörze 2009. szeptember 30.  EURON közoktatási konferencia 2009. október 1.  Kistérség Közoktatási rendszerének átszervezése- szakértői megbeszélés 2009. szeptember 3.  Kamarák Háza NYDOP pályázati kiírásai tájékoztató 2009. szeptember 09.  Múzeumpedagógiai Program – tréningnap 2009. szeptember 10.  Mozgókönyvtári szakmai nap József Attila Városi Könyvtár 2009. október 5  Útlevél az egészséghez program nyereménysorsolás 2009. október 6.  Kistérségi Közoktatási konferencia Kőszeg, 2009. október 20.  Turisztikai Konferencia Zalaegerszeg, 2009. november 4.  Országos Paktum, Konferencia 2009. november 12.  Mesemondó verseny zsűrizés Bak 2009. november 13.  Szociális kerekasztal, Becsvölgye 2009.november 24.  Útlevél az egészséghez program záró konferencia 2009. november 26.  Kell egy hely konferencia Vasvár 2009. december 3.  Kis-Küküllő Térségi Társulás fogadása. programszervezés Kiskutas 2010. február 1819.  Közoktatási szak mai konferencia Tab, 2010. március 10.  Módszertani szakmai nap – drámapedagógia, bábszínház Bak 2010. március 23.  KIÖSZ Konferencia Kiskutas, 2010. március 30.  Megyei múzeumpedagógiai szakmai nap, Zalaegerszeg, 2010. március 30.  Regionális közművelődési szakmai nap Szombathely, 2010. április 7.  Ifjúság és közművelődés szakmai konferencia Egervár, 2010. április 20-21.  Megyei közművelődési műhelynap Zalalövő, 2010. április 28. Pályázati tanácsadás – pályázatok megvalósításában részvétel: A referens a közművelődés területén megjelenő pályázatokat folyamatosan figyelve eljutatta azokat a célcsoportnak. Ellátott társterületek: A zalaegerszegi kistérség 65 településének közoktatási intézményeivel folyamatos kapcsolattartás. A kistérség közoktatási normatívájának lehívása, a normatíva átadásának dokumentációja. A referens felnőttképzés keretében kulturális vezető képzésen vett részt a támogatási időszak alatt.

2010. ÉV


59/2010.(IV.27.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közművelődési helyzetfeltárása, stratégiája és közművelődési adatbázisai 2010. című dokumentumot, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 21. előterjesztés: Közkincs kerekasztal pályázat – Közművelődési helyzetfeltárás, stratégia és adatbázisok elfogadása A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Új kistérségi KÖZKINCSkerekasztal létrehozása, működésének támogatása témában K1-20-13-nyd09 azonosító számon 400 000,- Ft pályázati támogatásban részesült. 2009. szeptember 3-án megalakult a Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala. A projekt során a programtervben elfogadottak teljesítésre kerültek. A Kerekasztal, a támogatási szerződésben megfogalmazottaknak megfelelően elkészítette a Zalaegerszegi Kistérség Közművelődési helyzetfeltárása, stratégiája és közművelődési adatbázisai 2010. című dokumentumot, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz 60/2010.(IV.27) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs PROGRAMJÁNAK - kistérségi közművelődési-múzeumi referens továbbfoglalkoztatására megjelent pályázati felhívására: Altéma kódszáma:Kistérség2. A pályázat teljes költségvetése: 2 500 000,- Ft (100%) Igényelt támogatás: 2 000 000,- Ft ( 80%) Önrész: 500 000,- Ft ( 20%) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a pályázati önrészt a 2010. évi céltartaléka kerete terhére biztosítja. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a pályázat elkészítésére és határidőre való benyújtására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 21. 61/2010.(IV.27) számú határozat

2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs PROGRAMJÁNAK – „Meglévő közkincs-kerekasztal további működésének támogatása” címmel megjelent pályázati felhívására. Az altéma kódszáma: Közkincs 2a. A pályázat teljes költségvetése: 560 000,- Ft (100%) Igényelt támogatás: 500 000,- Ft (89%) Önrész: 60 000,- Ft (11%) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a pályázati önrészt 2010. évi céltartaléka kerete terhére biztosítja. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a pályázat elkészítésére és határidőre való benyújtására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 21. 62/2010.(IV.27) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy pályázatot nyújt be a Kistérségi Kábítószer egyeztető fórum létrehozásának támogatására. A pályázat teljes költségvetése: 500.000,- Ft (100%) Igényelt támogatás: 450 000,- Ft (90%) Önrész: 50 000,- Ft (10%) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a pályázati önrészt 2010. évi céltartaléka kerete terhére biztosítja. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a pályázat elkészítésére és határidőre való benyújtására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. május 25. 63/2010.(IV.27) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény pályázatot nyújt be az OFA közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. május 25.

64/2010.(IV.27) számú határozat

2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a kft 2009. évi beszámolóját, valamint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft törzstőke emelését a Többcélú Társulás általános céltartalékainak terhére, az alábbi kifizetési ütemezéssel: - 2010. június 10-ig: 3.432.934,- Ft összegben, - 2010. december 10-ig: 3.523.346,- Ft összegben. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. május 25. 065/2010.(VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 23. 066/2010.(VI.23.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény elmúlt időszaki beszámolóját 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 23. 067/2010.(VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja, hogy a 2010. szeptemberi Társulási ülésén külön napirendi pontban térjen vissza a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény felülvizsgálatára, a működéssel kapcsolatban beérkezett vélemények, javaslatok, valamint a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Nagykanizsa város jegyzője és a Gyermekjóléti Szolgálat Módszertani Intézmény átfogó szakmai ellenőrzésének megállapításai alapján. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 23.

068/2010. (VI. 23.) sz. határozat

2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári és közművelődési normatíva átcsoportosítását közoktatási intézményi célra 3 298 000 Ft összegben 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy az érvényben lévő közoktatási támogatásértékű kiadás átadás- átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. július 30. előterjesztés: 2010. évi mozgókönyvtári normatíva A mozgókönyvtári és közművelődési normatíva felosztásával kapcsolatban hozott 017/2010. (II. 10.) számú társulási határozat alapján az érintett 61 településből 7 átcsoportosítani kívánó település meghozta és határidőre eljutatta határozatát a munkaszervezethez. 61 település után lehívott normatíva összege: 61 000 000,- Ft, településeknek átadott rész, az összeg 60 % -a: 36 600 000,- Ft, településenként: 600 000,- Ft. A mozgókönyvtári és közművelődési normatíva 61 000 000,- Ft összegének 60%-áról, 36 600 000 Ft-ról a települések dönthettek. A település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely működtetését az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben foglaltaknak megfelelően (különösen a nyitva tartás betartására), azzal a kitétellel, hogy kapott támogatásból a mozgókönyvtári szolgáltató hely köteles legalább egy számítógépet, internet hozzáféréssel biztosítani, és ehhez kapcsolódóan tartalékolnia kell 100 000,- Ft-ot egy kistérségi munkaállomás kezelő szoftver megvásárlására (amennyiben ezt a 2009.-es évben még nem szerezte be). Valamint a település vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a település könyvtárában ellenőrzést végeznek a szolgáltató hely működésével kapcsolatban. A határozatok alapján 32 732 000 Ft -ot mozgókönyvtári és közművelődési célokra használnak fel, és 3 868 000 Ft-ot átcsoportosítanak közoktatási feladatra, a közoktatási intézményfenntartó társulás részére. A részletes átcsoportosítást az 1. sz. melléklet tartalmazza. 069/2010. (VI. 23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári és közművelődési feladatokra 61 települési önkormányzat részére az előterjesztésben részletezett összegekkel összesen 33 302 000 Ft-ot ad át. Egy mozgókönyvtári szolgáltató hely összesen 600 000.- forint Támogatás felhasználására jogosult, elszámolási kötelezettség mellett. A mozgókönyvtári szolgáltató hely a támogatást a mozgókönyvtári szolgáltató hely működési és felhalmozási kiadásaira, valamint közművelődési feladatok ellátására fordíthatja, azzal a kitétellel, hogy a kapott támogatásból a mozgókönyvtári szolgáltató hely köteles legalább egy számítógépet, internet hozzáféréssel biztosítani, és ehhez kapcsolódóan, ha a 2009-es évben nem vásárolta meg, tartalékolnia kell 100.000 Ft-ot egy kistérségi munkaállomás kezelő

2010. ÉV


szoftver megvásárlására, amely segítségével elérhetővé válik az ellátó könyvtár információs állománya. A kistérségi munkaállomás kezelő szoftvert, csak abban az esetben kell megvásárolni a településeknek, vállalva az estleges árváltozást, ha az ellátó könyvtár 2010. december 31ig a központi szoftvert üzembe helyezi, és ezt 2010. szeptember 30-ig írásban jelzi a települések felé. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. július 30. Előterjesztés: 1.számú melléklet Mozgókönyvtári átcsoportosítás 2010 Mozgókönyvtár és közművelődési feladatok 1. Alibánfa 600 000 Ft 2. Alsónemesapáti 600 000 Ft 3. Babosdöbréte 400 000 Ft 4. Bagod 5. Bak 600 000 Ft 6. Baktüttös

600 000 Ft

7. Becsvölgye 8. Bocfölde

600 000 Ft 600 000 Ft

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Boncodfölde Böde Csatár Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs

Közoktatási Intézményfenntartó társulás részére Társulás Határozat Oktatáson átcsoportosítás gesztora száma belül hova

200 000 Ft Teskánd 600 000 Ft Bagod

20/2010. 39/2010.

iskola iskola

.

600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

20. Hagyárosbörönd 21. Hottó 22. Kávás

100 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

23. Kemendollár 24. Keménfa

600 000 Ft 600 000 Ft 2010. ÉV

500 000 Ft Bagod

21/2010.

iskola


25. Kisbucsa 26. Kiskutas 27. Kispáli

600 000 Ft 600 000 Ft -

28. Kustánszeg 29. Lakhegy

600 000 Ft 600 000 Ft

30. Lickóvadamos 31. Milejszeg 32. Nagykutas

600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

33. Nagylengyel 34. Nagypáli 35. Nemesapáti

600 000 Ft 600 000 Ft

36. Nemeshetés 37. Németfalu

600 000 Ft 600 000 Ft

38. Ormándlak 39. Ozmánbük 40. Pálfiszeg

600 000 Ft 250 000 Ft 600 000 Ft

41. Pethőhenye 42. Petrikeresztúr 43. Pókaszepetk

600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

44. Pusztaederics

600 000 Ft

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Pusztaszentlászló Salomvár Sárhida Szentkozmadombja Teskánd Tófej Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb

102 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 380 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

56. Zalaháshágy 57. Zalaistvánd 58. Zalaszentlőrinc

600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft

59. Zalaszentgyörgy

600 000 Ft

60. Zalaszentiván

600 000 Ft

61. Zalatárnok Összesen

600 000 Ft 32 732 000 Ft 2010. ÉV

600 000 Ft Egervár

15/2010.

iskola

600 000 Ft Egervár

22/2010.

iskola

350 000 Ft Bagod

15/2010.

iskola

498 000 Ft Söjtör

19/2010.

óvoda

300 000 Ft Teskánd

39/2010.

iskola

220 000 Ft Bagod

23/2010.

iskola

3 868 000 Ft


070/2010. (VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 33 igen szavazattal. 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási normatíva felosztást. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások módosítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. július 30.

előterjesztés: Közoktatási normatíva A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a Társulási Tanács döntése alapján a településeknek lehetőségük volt 2010. április 30-ig dönteni a mozgókönyvtári normatíva esetleges átcsoportosításáról közoktatási feladatokra. Átcsoportosítást kért települések: Babosdöbréte, Bagod, Hagyárosbörönd, Kispáli, Nagypáli, Ozmánbük, Teskánd, Pusztaszentlászló, Vaspör mindösszesen: 3 868 000 Ft értékben Tagintézmények jelölése a táblában: 1 Alsónemesapáti tagintézménye 2 Bak tagintézménye 3 Bocfölde tagintézménye 4 Becsvölgye tagintézménye 5 Egervár tagintézménye 6 Pókaszepetk tagintézménye 7 Söjtör tagintézménye 8 Zalalövő tagintézménye

2010. ÉV

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA óvoda közoktatási intézményi

Alsónemesapáti

óvoda autóbusz







3 042 000 Ft

1 820 000 Ft

0 Ft

1 820 000 Ft

mozgó-könyvtári átcsoportosítás óvoda

mozgó-könyvtári átcsoportosítás iskola

összesen településenként

0 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

Nemesapáti (1)

1 801 040 Ft

0 Ft

5 451 976 Ft

5 451 976 Ft

0 Ft

1 470 000 Ft

1 470 000 Ft

0 Ft

Bagod

1 890 000 Ft

0 Ft

6 405 000 Ft

2 310 000 Ft

4 095 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 965 000 Ft

9 965 000 Ft

490 000 Ft

0 Ft

3 171 000 Ft

1 260 000 Ft

1 911 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 661 000 Ft

7 129 400 Ft

1 734 200 Ft

1 734 200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 468 400 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

1 662 500 Ft

0 Ft

1 662 500 Ft

6 426 500 Ft

Bak

4 862 000 Ft

összesen gesztoronként

8 723 016 Ft 1 670 000 Ft

Sárhida (2)

1 734 200 Ft

Becsvölgye

1 050 000 Ft

0 Ft 672 000 Ft

Kustánszeg (3)

0 Ft

0 Ft

6 613 660 Ft

6 613 660 Ft

0 Ft

1 890 000 Ft

1 890 000 Ft

0 Ft

8 503 660 Ft

Bocfölde

0 Ft

0 Ft

3 003 000 Ft

1 365 000 Ft

1 638 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 003 000 Ft

Csatár (4)

1 805 780 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 805 780 Ft

Csonkahegyhát

1 470 000 Ft

0 Ft

5 746 000 Ft 13 236 000 Ft

2 275 000 Ft

3 471 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 670 000 Ft

7 566 000 Ft

0 Ft

0 Ft

3 432 000 Ft

Egervár

3 675 000 Ft

0 Ft

13 585 016 Ft

14 930 160 Ft 4 808 780 Ft

7 216 000 Ft

7 216 000 Ft

0 Ft

18 111 000 Ft

35 306 380 Ft

0 Ft

15 928 150 Ft

1 200 000 Ft

Zalaszentiván (5)

8 996 150 Ft

0 Ft

6 932 000 Ft

3 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Lakhegy (5)

1 267 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 267 230 Ft

Gellénháza

1 155 000 Ft

0 Ft

0 Ft 12 667 000 Ft

5 530 000 Ft

7 137 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 822 000 Ft

13 822 000 Ft

Nagykutas

1 085 000 Ft

0 Ft 11 708 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 085 000 Ft

1 085 000 Ft

4 025 000 Ft

7 683 000 Ft

7 210 000 Ft

2 450 000 Ft

4 760 000 Ft

19 758 000 Ft

28 604 670 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 535 910 Ft 5 310 760 Ft

Zalaistvánd (6)

3 185 910 Ft

0 Ft 140 000 Ft 350 000 Ft

Pakod (6)

2 134 330 Ft

0 Ft

3 176 430 Ft

3 176 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Salomvár

0 Ft

0 Ft

6 750 000 Ft

3 045 000 Ft

3 705 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

105 000 Ft

10 500 Ft

2 418 000 Ft

1 365 000 Ft

1 053 000 Ft

1 561 000 Ft

931 000 Ft

630 000 Ft

1 127 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 490 000 Ft

5 967 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 657 000 Ft

21 657 000 Ft

Pókaszepetk

Söjtör Pusztaszentlászló(7)

700 000 Ft

498 000 Ft

6 750 000 Ft

6 750 000 Ft

4 592 500 Ft

5 719 730 Ft

1 127 230 Ft

Teskánd

7 700 000 Ft

0 Ft

0 Ft 13 457 000 Ft

Tófej

1 890 000 Ft

0 Ft

3 420 000 Ft

1 470 000 Ft

1 950 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 310 000 Ft

5 310 000 Ft

Zalacséb

2 660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 660 000 Ft

2 660 000 Ft

Zalaszentgyörgy

1 260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 260 000 Ft

1 260 000 Ft

700 000 Ft

91 000 Ft

6 810 000 Ft

2 520 000 Ft

4 290 000 Ft

511 000 Ft

301 000 Ft

210 000 Ft

8 112 000 Ft

9 765 810 Ft

0 Ft

0 Ft

1 373 810 Ft

1 373 810 Ft

0 Ft

280 000 Ft

280 000 Ft

0 Ft

1 653 810 Ft

Zalalövő Hegyhátszentjakab (8)

500 000 Ft

2010. ÉV

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalatárnok

140 000 Ft 48 021 870 Ft

0 Ft 1 263 500 Ft

0 Ft 120 157 076 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

140 000 Ft 498 000

60 175 076 Ft

59 982 000 Ft

16 404 500 Ft

2010. ÉV

7 322 000 Ft

9 082 500 Ft

140 000 Ft

3 370 000 189 714 946 Ft 189 714 946 Ft


071/2010. (VI.23.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi szociális étkeztetés és a nappali ellátáson belüli étkeztetés intézményi térítési díjait és a tízórai és uzsonna térítési díjait 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadja. A Társulási Tanács által megállapított térítési és szállítási díjaktól az önkormányzat képviselőtestülete eltérhet, ebben az esetben a felmerülő különbözetet az adott önkormányzatnak a Támasz Alapszolgáltatási intézménytől kapott értesítés alapján meg kell fizetni. A fenti térítési díjak 2010. július 1-én lépnek hatályba. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. július 30. 072/2010.(VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egységek megbontását – Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető alkalmazását, valamint a Támasz megbízott gazdasági vezető kinevezését az előterjesztés alapján. Azzal a kiegészítéssel, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetői állásra pályázat kerüljön kiírásra, melynek fedezete a 2010. évi költségvetésben szerepel. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 22. 073/2010.(VI.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi. költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Azzal a kiegészítéssel, hogy a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény dolgozóinak továbbképzési díja, bruttó 2 662 000,- Ft a szociális normatíva terhére, a Többcélú Társulás által kerüljön kifizetésre. Továbbá az előterjesztés szerint Jóváhagyja az EON Csoport által biztosított 10 millió Ft felhasználását is a támogatási szerződés alapján. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 23. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének 2010. évi Költségvetés módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2010. február 10-én elfogadott és 2010. április 27-én módosított 2010. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbi főbb okok miatt.

2010. ÉV


Bevételekről: Az Intézményi finanszírozásunk 655 ezer Ft-tal növekedik. A 2010. évi költségvetésünket 10.000.000,- Ft összeggel szükséges növelni, az E.ON Földgáz Storage Kft Támogatási megállapodása alapján, melyben Tófeji Intézményegységünk felújítási célú támogatása szerepel. A pályázati forrásból betervezett felújításhoz fenti cég ezzel az összeggel járul hozzá, így a részleges felújítás kibővült a nyílászárók cseréjével, ill. belső munkálatokkal, korszerű teljes akadálymentesítéssel áll ügyfeleink részére. A foglalkoztatást elősegítő pályázataink elbírálásáról még nem áll rendelkezésünkre információ, ezért optimális esetet tekintve, a Nyugat-Dunántúli Munkaügyi Regionális Központ TÁMOP-os bértámogatási programot elnyerve 2 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség határozott idejű munkatörvénykönyves jogviszony keretében 2010.07.01-2010.12.31-ig ( várhatóan 50%-os támogatással), illetve az OFA „Közfoglalkoztatás-szervezők” foglalkoztatásának támogatása projekt (2010. június 23-án kerül eredmény hirdetésre) melyben Intézményünket 4.390.812,- Ft összegű bérköltséggel támogatják 6 fő foglalkoztatását 6 hónapos időtartamra (2010.07.01-2010-12.31.)a melyből 2010. évben 3.659.000,- Ft összeg kerül tervezésre a bevételek között. Bevételeink között változást jelent a szociális étkeztetés térítési díj különbözetének Önkormányzati befizetései. Bevételi oldalon (támogatás értékű bevételként) azért szükséges a pályázatokat betervezni, mivel ellenkező esetben rendkívüli tanácsülést kellene összehívni a pályázattal támogatott foglalkoztatás megkezdéséhez. Amennyiben a pályázat/ok nem nyer/nek, akkor a következő tanácsülésen az előirányzatok csökkentésre kerülnek a létszámkerettel együtt. Kiadásokról: A személyi juttatások változnak a létszámkeretekhez igazítva, a 2010.06.15-én megszűnő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott szociális gondozók szükséges létszáma miatt, valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat külön szakmai vezető alkalmazása miatt. Növekedéssel nem jár, mivel a korábbi hibás tervezés fedezettel szolgál a jelentkező többletkiadásokra. Ezen bérköltségek fedezete az intézményi gazdálkodásból kerül biztosításra, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány bértámogatási programjaiból. Az előzőek miatt a járulékok is korrigálásra kerültek. A 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (11.) bekezdése alapján dologi kiadásainkhoz 2010. évi költségvetésünkbe a munkaruha tévesen lett tervezve, ezért az ahhoz szükséges fedezetet, 1.886.000,- Ft összeget szintén át kell csoportosítanunk, ami személyenként 12.000,-Ft-os juttatást jelent az alkalmazottak számára, melyet 25 %os adó terhel. Új tételként jelenik meg az étkezési utalvány, melyet a 2009. év decemberében a TÁMASZ munkavállalói, illetve a nyertes OFA pályázatból alkalmazott 4 fő kapott juttatást, ugyanakkor erre előirányzat eddig nem szerepelt a költségvetésben. A 2010. évben már csak az OFA 2009. évben nyertes pályázatából foglalkoztatottak kapnak étkezési utalványt. A vásárolt élelmezés kiadásai a térítési díj bevétel növekedésével növekednek. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások jelentősen csökkennek. Az általános forgalmi adó összege igazodik a kiadás változásokhoz. Az adók, díjak egyéb befizetések kiadásai is nőnek a működésünkkel összefüggő szakértői díjak kiszabásával. Új tételként jelenik meg fejlesztési kiadásként, az E.ON Földgáz Storage Kft Támogatási megállapodása alapján10.000.000,-Ft Tófeji Intézményegységünk felújítási célú kiadás keletkezik. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetését az Egészségügyi és Szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megvitatni, a határozatot elfogadni szíveskedjék. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2010. ÉV


…/2010. (VI.23.) számú határozata a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetés megállapító 54/2010. (IV.27.) számú határozattal módosított 21/2010. (II.10.) számú határozat módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény (a továbbiakban Intézmény) 2010. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: a ……/2010. (VI.23.) számú megállapító az 54/2010.(IV.27.) számú határozattal módosított 21/2010. (II.10.) számú határozat módosításáról. A határozat hatálya 1.) A határozat a Támasz Alapszolgáltatási Intézményre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetés módosítást 409.220,ezer -Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. Az Intézmény bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Intézmény kiadásai. 4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Ellátottak pénzbeli juttatása) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. . 5.) A Társulás a felújítási előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az Intézmény alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. számú melléklet a …./2010. (VI.23.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Felújítási kiadások ezer Ft Sorsz


Összes kiadás


2010. ÉV

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA I. Felújítások 1.tófeji

intézményegység

10.000

10.000

épületeinek felújítása -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felújítási kiadások összesen:

10.000

10.000

4. számú melléklet a …./2010. (VI.23.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézmény létszámkerete Ellátandó feladat


Társadalmi gondozó össz. Informatikus Jogász Egészségfejlesztő mentálhigiénés Megbízási díjasok össz.: Intézmény összesen: OFA Közfoglalkoztatás szervezők támogatása határozott időre, 100 %-

Ellátás módja

Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Alkalmi munkavállaló/ Társadalmi gondozó Megbízás Megbízás Megbízás

Munkatörvény -könyv szerint főfoglalkozású

Létszámker et 2010. január 1-én (fő) 1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

Létszámkeret 2010. május 1-én (fő)

Létszámkeret 2010. július 1től (fő)

1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

1 3 6 3 6 1 3 1 1 1 8

88 19 140 11

87 19 139 4

99 19 152 1

11

4

1

1 1 1

1 0 0

1 0 0

3 154

1 144

1 154

0

0

6

2010. ÉV


os támogatás elnyerése esetén 2010.07.01-2010.12.31.) Munkaügyi Központ Támogatásával határozott időre (2010.07.012010.12.31.) Munkaügyi Központ Támogatásával határozott időre (2010.07.012010.12.31.) Intézmény mindösszesen(2010.07.0 1-2010.12.31):

Közalkalmazot t

1

Közalkalmazot t

1

154

144

162

074/2010. (VI. 23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felmentést ad a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2010. évre vonatkozó megvalósítási terv elkészítése alól. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 23. 075/2010. (VI. 23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felmentést ad a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézménynek a 2010. évre vonatkozó megvalósítási terv elkészítése alól. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 23. 076/2010. (VI.23.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag a 2010. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke Határidő: 2010. június 23. előterjesztés:

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetés módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. 2010. ÉV


A 2010. február 10-én elfogadott, április 27-én módosított 2010. évi költségvetést módosítani szükséges. Bevételekről: Az áprilisi normatíva lemondás 8 millió 996 ezer Ft csökkenéssel járt a költségvetési törvény 3- és 8-as mellékletét tekintve. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény munkavállalóinak 2010.évi kereset-kiegészítés kifizetésének 2. üteméhez 7 millió 826 ezer Ft támogatást biztosít a Központi költségvetés. Az áprilisi módosítás során 2009. évi normatíva elszámolással kapcsolatosan a kereset-kiegészítés járulék megtakarítása miatti keletkező 458 ezer Ft visszafizetést nem nettósítva kezelte az Államkincstár, ezért ez az összeg pluszként keletkezik a bevétel oldalon és a kiadás oldalon egyaránt. Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettségéből 3 millió 104 ezer Ft bevétel keletkezik a Magyar Államkincstár 2008. évi normatíva igénylés ellenőrzéséhez kapcsolódóan. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. évi támogatása 1 millió Ft (sajnos, ez az összeg jelentősen csökkent az elmúlt éveket tekintve). Az áprilisi tanácsülésen az E-ON Gázszolgáltató Üzletág 10 millió támogatása miatt pozitív változást történt, ezen összeg és ehhez kapcsolódó felújítási kiadás a társulásunk költségvetéséből a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény költségvetésébe kerül. A Céde eszközbeszerzés pályázati támogatását és az önkormányzati befizetéseket a szerződés módosítást követő állapotához igazítottuk. A kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetések soron közfoglalkoztatás-szervezők OFA pályázatban való alkalmazásához kapcsolódóan az eltelt időszak adatait figyelembe véve a sorok közötti átcsoportosítás szükséges. A működési kiadások között a céde pályázat tervezett adatait a tényekhez igazítottuk. Az egyéb folyó kiadások között jelenik meg a 2009. évi a kereset-kiegészítés járulék megtakarítása miatti visszafizetés. Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása 650 ezer Ft-tal nő. Működési célú támogatásértékű kiadásként a már korábbi napirendben tárgyalt mozgókönyvtári átcsoportosítás miatt is a sorok között történik mozgás (2. számú melléklet részleteiben tartalmazza az összegeket). A dologi kiadások között más változtatást nem tervezünk. Fejlesztési kiadások a már említett Céde pályázat pontosítása miatt csökken, illetve a felújítási kiadások az elmaradt támogatás miatt 10 millió Ft-tal csökken. Az általános tartalék 1 millió 250 Ft-ra növekszik, a céltartalék 6 millió 826ezer Ft-tal növekszik. A 2010. évi költségvetést az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás …../2010. (VI.23.) számú határozata a Társulás 2010. évi költségvetését megállapító 55/2010.(IV.27) számú határozattal módosított 23/2010.(II.10.) számú határozat módosításról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetést megállapító 58/2010.(IV.27) számú határozattal módosított 23/2010.(II.10.) számú határozatának módosítására az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra annak munkaszervezetére és Támasz Alapszolgáltatási Intézményre terjed ki.

2010. ÉV


A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2010. évi költségvetésének főösszegét 16.144 ezer Ft-tal felemeli és 1.032.394ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg. A Társulás bevételei. 3.) A Társulás a 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet szerint módosítja. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Fejlesztési és felújítási kiadások és Tartalékok) a 2. számú melléklet szerint módosítja. 5.) A Társulás Intézményének a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint módosítja. 6.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 7.) A Társulás a felújítási előirányzatokat, célonként a 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 8.) A Társulás az általános és céltartalékát a 6. számú melléklet szerint módosítja. 9.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél és az intézményénél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 7. számú melléklet szerint módosítja. 3. számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a …./2010. (VI.23.) számú határozathoz

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének


ezer Ft eredeti előirányzat Bevételek: Intézmény finanszírozás Működési célú támogatás Felújítási célú támogatás

320.386 9.747 0

ezer Ft érvényben lévő előirányzat

318.074 18.182 0 2010. ÉV

ezer Ft tervezett előirányzat

318.729 23.393 10.000


Saját bevétel

52.175


52.019

382.308

388.275

Kiadások: Személyi juttatások 195.329 Munkaadót terhelő járulékok 50.808 Dologi kiadások 136.171 Fejlesztési kiadás 0 Tartalékok

201.643 51.483 135.149 0


388.275

382.308

57.098

409.220

207.746 49.594 141.880 10.000 0 409.220

4.számú melléklet a …./2010. (VI.23.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz


Összes kiadás


I. Beruházások 1. Munkaszervezet irodatechnikai beszerzés

1.500

1.500

2. Roma Közmunka pályázat irodatechnikai

2.438

2.438

berendezés 3.Céde Közfoglalkozás műszaki berendezések, 13.991

13.991

kistraktorok szerszámok 4.ROP pályázat járműek,egyéb berendezés

16.349

16.349

5.Tulajdoni részesedés

6.956

6.956

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások összesen:

41.234

41.234

5.melléklet a /2010. (VI.23.) számú határozathoz 2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi felújítási kiadásai. ezer Ft Sorsz


Összes kiadás


I. Felújítások 1.ROP pályázat zalaistvándi,tófeji

16.354

16.354

épületek felújítása -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felújítási kiadások összesen:

16.354

16.354

6. számú melléklet a …./2010. ( IV.27.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:

1.250 eFt

Céltartalék:

33.000 eFt

7. számú melléklet a …./2010.( VI.23.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete Ellátandó feladat

Ellátás módja


Létszámkeret 2010. május 1től (fő)

Létszámkeret 2010. július 1-től (fő)

főfoglalkozás

1

1

1

Társulás munkaszervezet: Munkaszervezet

2010. ÉV


vezető Munkaszervezet vezető helyettes Pénzügyi vezető

főfoglalkozás

1

1

1

főfoglalkozás

1

1

1

Munkatársak

főfoglalkozás

5

5

4

Munkatárs

1

1

2

Gyepmester

részmunkaidős (4 óra) főfoglalkozás

1

1

1

Közfoglalkoztatásban

főfoglalkozás

Támogatási szerződés szerint 10



dolgozók Munkaszervezet összesen:

Ellátandó feladat

Ellátás módja


Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás Főfoglalkozás

Társadalmi gondozó össz. Informatikus Jogász Egészségfejlesztő mentálhigiénés

Főfoglalkozás Főfoglalkozás Alkalmi munkavállaló/ Társadalmi gondozó Megbízás Megbízás Megbízás

Létszámker et 2010. január 1-én (fő) 1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

Létszámkeret 2010. május 1-én (fő)

Létszámkeret 2010. július 1től (fő)

1 3 4 4 6 1 3 1 1 1 8

1 3 6 3 6 1 3 1 1 1 8

88 19 140 11

87 19 139 4

99 19 152 1

11

4

1

1 1 1

1 0 0

1 0 0

2010. ÉV


Megbízási díjasok össz.: Intézmény összesen: OFA Közfoglalkoztatás szervezők támogatása határozott időre, 100 %os támogatás elnyerése esetén 2010.07.01-2010.12.31.) Munkaügyi Központ Támogatásával határozott időre (2010.07.012010.12.31.) Munkaügyi Központ Támogatásával határozott időre (2010.07.012010.12.31.) Intézmény mindösszesen(2010.07.0 1-2010.12.31):

Munkatörvény -könyv szerint főfoglalkozású

3 154

1 144

1 154

0

0

6

Közalkalmazot t

1

Közalkalmazot t

1

Mindösszesen:

154

144

164

162

154

172

077/2010. (VI.23) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottságba 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag, mint a Zala megyei kistérségek által delegált tagnak a társulás elnökét, Dr. Gyimesi Endre polgármestert javasolja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 23. 078/2010. (VI.23.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodással, egyhangúlag felkéri a munkaszervezetet, hogy 2010. augusztus 30-ig három árajánlatot kérjen be kistérségi esélyegyenlőségi program elkészítésére, mely tartalmazza településsorosan a települések helyi esélyegyenlőségi programját is. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. augusztus 30.

079/2010. (VI.23.) sz. határozat 2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a Társulás 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítását, és a Pókaszepetki Szociális Intézménynek átadott normatíva ellenőrzése helyett rendkívüli ellenőrzés kerül bele az a belső ellenőrzési tervbe. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. június 23. 080/2010. (VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodással, egyhangúlag, az előterjesztésben szereplő kistérségi közfoglalkoztatási terv módosítását mellékleteivel együtt elfogadja -, amennyiben ezt a közfoglalkoztatásban részt vevő önkormányzatok igénylik – és felkéri a Társulás Elnökét, hogy a tervet annak elfogadását követően a MÁK területileg illetékes kirendeltségéhez a szociális törvényben meghatározottak szerint nyújtsa be. Felelős: Dr. Gyimesi Endre társulás elnök Határidő: 2010.július 15. előterjesztés: Tekintettel arra, hogy a ROMA és a TÉLI-TAVASZI Közmunka Program befejeződött 2010. június 15-i dátummal és a RÁT-ra (rendelkezésre állási támogatásra) jogosultak átkerülhetnek közcélú foglalkoztatásba, vagy esetleg év elején a Közfoglalkoztatási Tervben alul tervezték a létszámot, emiatt a 2010-es Közfoglalkoztatási Terv módosítása esedékes! Előzetes információk alapján a két Közmunka Programban foglalkoztatott 190 főből közel 90 fő nem jogosult semmilyen fajta ellátásra a Munkaügyi Központtól. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elkészíti a települések részéről beérkező igények illetve a kitöltött mellékletek alapján a kistérség közfoglalkoztatási tervének módosítását. A közfoglalkoztatási terv benyújtásra kerül a Zalalövői Szociálpolitikai Kerekasztal, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központ és a Magyar Államkincstár részére. A közfoglalkoztatási terv és annak mellékleteinek módosításához szükséges az érintett települések önkormányzatának képviselőtestületi határozata. Az önkormányzatoknak 2010. június 17-ig jelezni kellett módosítási szándékukat, azon önkormányzatok, akik ezt megtették, azoknak június 25-ig meg kell küldeni az általuk kitöltött mellékleteket. Ezek alapján július 2-ig elkészítjük a közfoglalkoztatási terv módosítását, amit minden érintettnek július 12-ig el kell fogadnia határozattal, hogy július 15-ig leadható legyen a MÁK részére. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közfoglalkoztatási tervének módosítását, annak mellékleteit elfogadni szíveskedjenek. 081/2010. (VI.23.) sz. határozat

2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a kft 2009. évi beszámolóját, valamint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft törzstőke emelését a Többcélú Társulás általános céltartalékainak terhére, az alábbi kifizetési ütemezéssel: - 2010. július 10-ig: 3.400.000,- Ft összegben, - 2010. december 10-ig: 3.500.000,- Ft összegben. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. július 10. 082/2010. (VI.23.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – mint alapító – 33 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodással, egyhangúlag támogatja a a Dán Termelő Iskolát illetőleg a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t a TÁMOP 1.4.3-10/2. sz. pályázati kiírás 1. fordulójára a pályázat benyújtásában. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a programban konzorciumi partnerként részt vesz. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, Társulás elnöke Határidő: 2010. június 30. 083/2010.(VI.23.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja A Tiszta Formák Alapítvány- Kulturális Programok Támogatási Területére benyújtott pályázati program benyújtását és a pályázati összeg 10%-val támogatja a program megvalósulását. A Társulás felkéri a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény megbízott intézményvezetőjét a pályázat benyújtására. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. június 24. 84/2010.(VI.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a munkaszervezetet, hogy 2010. augusztus 30-ig három árajánlatot kérjen be Hulladékgazdálkodási terv települési szintű kidolgozására a kistérséghez tartozó azon települések részére, amelyek ezt igénylik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. június 22. 085/2010.(IX.22.) sz. határozat

2010. ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 22.

086/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény elmúlt időszaki beszámolóját 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 22. 087/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratát 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett, megbízott intézményvezető Határidő: 2010. szeptember 22. 088/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett, megbízott intézményvezető Határidő: 2010. szeptember 22. 089/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai programját 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett, megbízott intézményvezető Határidő: 2010.szeptember 22. 090/2010.(IX.22.) sz. határozat

2010. ÉV


Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény házirendjét 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010.szeptember 22. 091/2010.(IX.22.) sz. határozat A Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag, felkéri a munkaszervezetet, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyezési folyamatát indítsa meg, a fenti dokumentumok benyújtásával, továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról gondoskodjon. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010.szeptember 22. 092/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett javasolja, hogy a gyepmesteri napirendet a Tanácsülés az októberi ülésen újra tárgyalja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 22. 093/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi közoktatási normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások módosítására, miután a normatíva igénylést a Magyar Államkincstár visszaigazolta. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. október 10. előterjesztés: Közoktatás intézményi normatíva A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2010. évi áprilisi lemondásához képest lemondás/pótigény érvényesítésére nyílt lehetősége a közoktatási intézményi feladatok tekintetében. A közoktatási normatívát érintő változások okai: a) létszámok, aktualizálása miatt érvényesített változások

2010. ÉV


b) intézményátszervezés miatti változások -

Bejáró kistelepülési óvodás és iskolás 1-4 évf. (2010/2011) 4 fő*70 000,- Ft= 280 000,- Ft Helyi kistelepülési óvodás és iskolás 1-4 évf. (2010/2011) 3 fő*35 000,- Ft= 105 000,- Ft Helyi kistelepülési iskolás 5-8 évf. (2010/2011) 000,- Ft Autóbusszal nem külterületről utaztatott 140 000,- Ft Tagintézményi normatíva (2010/2011) 000,- Ft Kistelepülési tagintézményi normatíva egyszeres (2010/2011) 550,- Ft Összesen: 1 Alsónemesapáti tagintézménye 2 Bak tagintézménye 3 Becsvölgye tagintézménye 4 Bocfölde tagintézménye 5 Egervár tagintézménye 6 Pókaszepetk tagintézménye 7 Söjtör tagintézménye 8 Zalalövő tagintézménye

2010. ÉV

-1 fő*39 000,- Ft= 2

fő

-39

*70 000,-Ft=

5 fő*70 000,- Ft=

350

5 fő*16 710,- Ft=

83

919 550,- Ft


óvoda közoktatási intézményi Alsónemesapáti

óvoda autóbusz



0 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

Nemesapáti (1)

1 801 040 Ft

0 Ft

5 451 976 Ft

Bagod

1 890 000 Ft

0 Ft

6 405 000 Ft

490 000 Ft

0 Ft

Sárhida (2)

1 734 200 Ft

Becsvölgye

Bak





3 042 000 Ft

1 820 000 Ft

0 Ft

1 820 000 Ft

5 451 976 Ft

0 Ft

1 470 000 Ft

1 470 000 Ft

0 Ft

2 310 000 Ft

4 095 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 171 000 Ft

1 260 000 Ft

1 911 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 734 200 Ft

1 734 200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 050 000 Ft

672 000 Ft

3 042 000 Ft

0 Ft

3 042 000 Ft

1 662 500 Ft

0 Ft

1 662 500 Ft

Kustánszeg (3)

0 Ft

0 Ft

6 613 660 Ft

6 613 660 Ft

0 Ft

1 890 000 Ft

1 890 000 Ft

0 Ft

Bocfölde

0 Ft

0 Ft

3 003 000 Ft

1 365 000 Ft

1 638 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Csatár (4)

1 805 780 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Csonkahegyhát

1 470 000 Ft

0 Ft

5 746 000 Ft

2 275 000 Ft

3 471 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egervár

3 675 000 Ft

0 Ft

13 236 000 Ft

5 670 000 Ft

7 566 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Zalaszentiván (5)

8 996 150 Ft

0 Ft

6 932 000 Ft

3 500 000 Ft

3 432 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Lakhegy (5)

1 267 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Gellénháza

1 155 000 Ft

0 Ft

12 667 000 Ft

5 530 000 Ft

7 137 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nagykutas

1 260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

700 000 Ft

70 000 Ft

11 708 000 Ft

4 025 000 Ft

7 683 000 Ft

6 720 000 Ft

2 310 000 Ft

4 410 000 Ft

Zalaistvánd (6)

3 185 910 Ft 1 050 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Pakod (6)

2 134 330 Ft

0 Ft

3 176 430 Ft

3 176 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Salomvár

0 Ft

0 Ft

6 711 000 Ft

3 045 000 Ft

3 666 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

105 000 Ft

10 500 Ft

2 418 000 Ft

1 365 000 Ft

1 053 000 Ft

1 561 000 Ft

931 000 Ft

630 000 Ft

Pusztaszentlászló(7)

1 127 230 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Teskánd

7 700 000 Ft

0 Ft

13 457 000 Ft

7 490 000 Ft

5 967 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tófej

1 890 000 Ft

0 Ft

3 420 000 Ft

1 470 000 Ft

1 950 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Zalacséb

2 660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Zalaszentgyörgy

Pókaszepetk

Söjtör

1 260 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Zalalövő

700 000 Ft

91 000 Ft

6 810 000 Ft

2 520 000 Ft

4 290 000 Ft

511 000 Ft

301 000 Ft

210 000 Ft

Hegyhátszentjakab (8)

643 550 Ft

0 Ft

1 373 810 Ft

1 373 810 Ft

0 Ft

280 000 Ft

280 000 Ft

0 Ft

140 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48 840 420 Ft 1 893 500 Ft

120 118 076 Ft

60 175 076 Ft

59 943 000 Ft

15 914 500 Ft

7 182 000 Ft

Zalatárnok

2010.ÉV

mozgó-könyvtár átcsoportosítás óvoda

498 000

0 Ft 8 732 500 Ft

498 000


094/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi közoktatási szakszolgálati – gyógytestnevelési - normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások módosítására, miután a normatíva igénylést a Magyar Államkincstár visszaigazolta. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. október 10. előterjesztés: Közoktatási szakszolgálati normatíva Zalaegerszeg esetében került sor gyógytestnevelési normatíva pótigényre. A munkaszervezet a törvényben leírtak alapján ellenőrizte a Zalaegerszegi közoktatási intézményekben a gyógytestnevelési szakszolgálati feladatellátásban részesülők létszámát. Az ellenőrzés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2010. évre az alábbi pótigénnyel élt: 101 fő 2010. január-június időszakban ellátott kétszeres támogatás =2 222 000,-Ft 25 fő 2010. szeptember –december között ellátott kétszeres támogatás 550 000,-Ft

101*22 000,-

Ft

25*22 000,- Ft =

Mindösszesen: 2 772 000,- Ft pótigény 095/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi szociális alap- és gyermekjóléti normatíva elszámolás felosztását. A Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás módosítására, miután a normatíva igénylést a Magyar Államkincstár visszaigazolta. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. október 10. előterjesztés: Szociális alap- és gyermekjóléti normatíva b) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény esetében, 2010. júliusban sem normatíva lemondásra sem pótigényre nem került sor..

2010.ÉV


c) Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Lemondások: - házi segítségnyújtás: – 1 fő -1*40 000,- Ft= -40 000,- Ft - nappali ellátás- idősek klubja: - 12 fő -12*30 000,- Ft= - 360 000,- Ft Összesen: - 400 000,- Ft Pótigények: - szociális étkezés: 34 fő 34*4 000,- Ft = 136 000,- Ft Összesen: 136 000,- Ft Mindösszesen: - 264 000,- Ft Szociális alap és gyermekjóléti szolgáltatás után járó támogatás (Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás) Családsegítés - Intézményi Társulás által fenntartott 60 537 fő 288,- Ft/fő intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott 69 ellátott 40 000,intézmény Ft/ellátott Szociális étkeztetés - Intézményi Társulás által fenntartott 486 fő 4 000,intézmény Ft/ellátott Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott 86 ellátott 30 000,intézmény Ft/ellátott Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - Intézményi Társulás által fenntartott intézmény

9 531 fő

600,- Ft/fő

30 437 256,- Ft 17 434 656,- Ft 17 434 656,Ft 2 760 000,- Ft 2 760 000,Ft 1 944 000,- Ft 1 944 000,- Ft 2 580 000,- Ft 2 580 000,Ft 5 718 600,- Ft 5 718 600,- Ft

096/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben közölt 2010. évi belső ellenőrzési normatíva elszámolás felosztását. A saját feladatellátás 158.000 Ft lemondását a saját tartalék terhére számolja el. A Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás 316.000 Ft pót normatíva igényével kapcsolatosan a Társulás felkéri az elnököt a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás módosítására, miután a normatíva igénylést a Magyar Államkincstár visszaigazolta. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. október 10. előterjesztés: Belső ellenőrzési normatíva

2010.ÉV


A júliusi normatíva pótigény-lemondás alapján a saját feladatellátás terhére egy pótigény és két lemondás keletkezett, összességében ez egy lemondást jelent 158.000 Ft értékben, amit javaslunk az általános tartalék terhére elszámolni. Söjtör központú belső ellenőrzési társulásnál egy lemondás és öt pótigény keletkezett, ami összességében négy pótigényt jelent, összesen 316.000 Ft összegben. 097/2010.(IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Közoktatási Bizottsága 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2010. évi mozgókönyvtári és közművelődési normatívából tartalékként képzett 6 100 000,- Ft az alábbi módon kerüljön felhasználásra: - 50%, azaz 3 050 000,- Ft a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által ellátandó szociális alapfeladatokra kerüljön átadásra, - 50%, azaz 3 050 000,- Ft a mozgókönyvtári szolgáltatók számára kerüljön átadásra. A Bizottság felkéri az elnököt véleményének képviseletére a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. szeptember 22-i ülésén. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. október 30. 098/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. év I. félévi költségvetési beszámolóját a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Határidő: 2010.szeptember 22. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető előterjesztés: Az előterjesztés a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének 2010. I. féléves beszámolóját tartalmazza az elfogadott költségvetéssel megegyező szerkezetben. A beszámoló összefoglalja azokat a főbb gazdasági eseményeket tételesen kiemelve, amelyek befolyásolták az Intézmény működését és gazdálkodását. A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése összességében 51%, ezen belül az Intézményi finanszírozás 55 %-ban teljesült. A költségvetés kiadási oldal 46 %-os teljesülést mutat a tervezetthez képest. Az önkormányzatok befizetései a térítési díjaktól való eltérés miatti tervezett bevételei csak 32 %-os mértékben teljesültek. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány I. számú projekt támogatási összege az adott időszakra még nem folyt be és ez likviditási nehézséget okoz. A térítési díj bevételek szociális étkeztetés valamint nappali ellátás szociális étkeztetés szakfeladatának ellátása során kiszámlázott díjak 54%-ban, a terv szerint alakultak.

2010.ÉV


A kiadások között a személyi juttatások és dologi kiadásaink a tervszámokat összességében nem lépték túl, ezen belül a külső személyi juttatások 75 % os teljesítést mutatnak, mivel a közmunkában foglalkoztatott szociális gondozókat június 16-től június 30-ig társadalmi gondozóként foglalkoztattuk. A társadalmi gondozói megállapodással foglalkoztatott gondozónők közül 12 főt, július 1-től közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatunk tovább. A munkaadót terhelő járulékok a tervezetthez képest 55%-ban teljesültek, az Intézmény cégtelefon adó és járulékai miatt. 2010. júniusban betervezésre került a munkaruha szakdolgozók részére, ami teljesülése a második félévet terheli. Intézményünk gazdálkodását befolyásolja a hozzátartozói mobiltelefonok kapcsán felmerülő telefonbeszélgetések adósságai, mely ügyben intézkedéseket teszünk. A féléves gazdálkodásról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az Intézmény a költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodott. A 2010. június hónapban felmerült 2009 évi hiányosságok rendezése folyamatos, ami a következő félévet is érinti. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. év I. félévi költségvetési beszámolóját az Egészségügyi és Szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megvitatni, a határozatot elfogadni szíveskedjék.

099/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi I. félévi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 22. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. év I. félévi működésének gazdasági történéseit az előterjesztéshez mellékelt (az elfogadott költségvetéssel megegyező szerkezetben készült) számszaki kimutatás részletesen bemutatja a költségvetés eredeti-, illetve érvényes előirányzatait és azok január-június havi, 1/2 éves teljesítési adatait. Szeretném pár gondolattal megvilágítani a számok hátterét: A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése összességében 50,98 %, amely a normatívát tekintve 50,98 %. Kiadási oldalon 52,87 %-a teljesült a tervezetteknek. A bevételi oldalon a 2009. évről elmaradt pályázati támogatások befolytak (munkaszervezet támogatás, közkincs kerekasztal, közkincs közművelődési referens foglalkoztatás, közkincs komplex kistérségi napok), az EGT-Norvég mechanizmus „ Útlevél az egészséghez” pályázat támogatási összegei elmaradtak a várt összegtől, mivel az elszámolás elfogadása folyamatban van. Az állami támogatások folyósítása a normatív támogatásokat tekintve 5 havi teljesült, mivel az Államkincstár a 2010-es esztendőben a hónap utolsó munkanapján indítja a várt támogatási összeget, ez a társulásunk számlájára a következő hónap első napján érkezik meg, ezért a júniusi finanszírozást július 1-jén kaptuk meg. A központosított támogatás összege 100%-ban teljesült (A Támasz munkavállalóinak keresetkiegészítéséhez). Tagi hozzájárulásból származó követelésünk 2 településsel szemben állt fenn (egyik település már teljesített szept. 5-ig). A 2010.ÉV


gyepmesteri feladathoz kapcsolódóan 5 település nem teljesítette időarányosan, a vállalt kötelezettségét. A tényleges kamatbevétel nagyobb a várt összegnél. A kiadási oldalon a személyi kiadások a pályázatok megvalósítása miatt nem időarányosak (Roma- és Tél-tavasz közmunka), a dologi kiadások, az oktatás, a szociális ellátások, a belső ellenőrzés és a kapcsolódó támogatásokat az állami finanszírozással szinkronban időarányosan átutalta a munkaszervezet. A mozgókönyvtári feladatokhoz kapcsolódóan a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és Keresztúry Dezső ÁMK-nak időarányosan teljesítettünk. A 2009. évi pótnormatívák kiegyenlítése határidőre megtörtént. Fejlesztési kiadás az I. félévben a Céde eszközbeszerzés-, a ROP NYDOP Támasz projekt pályázathoz kapcsolódóan műszaki gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre, az előre tervezettekhez képest. A felújítási kiadásokról: a ROP NYDOP Támasz projekt pályázathoz kapcsolódóan, a zalaistvándi-, és tófeji intézményegységek felújításának kivitelezése valósult meg. A Zalaegerszegi Kistérségért Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. törzstőke emelésének első részlete 3 millió 400 ezer forint összegben teljesült. A féléves gazdálkodásról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a társulás a költségvetésben foglaltaknak megfelelően, működési problémák nélkül gazdálkodott. A 2010. év I. félévi beszámolót az Egészségügyi és Szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi-, a Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

100/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag javasolja a Társulási Tanácsnak a következőket. Amennyiben a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény látja el az önkormányzat kötelező szociális alapszolgáltatási feladatait, akkor az önkormányzatok képviselőtestületei a szociális feladatokhoz kapcsolódóan banki felhatalmazói levelet fogadjanak el, illetve a polgármester írjon alá. Továbbá ha az önkormányzat 2009. január 1-től a Többcélú Társulás Tanácsa által közösen elfogadott térítési díjakhoz képest alacsonyabb térítési díjat fogadott el és az eltérés miatt a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény felé tartozása áll fenn úgy ezen kinnlevőséget a Társulás inkasszóval is lehívhatja. Amennyiben az önkormányzat a felhatalmazói levelet nem fogadja el és nem írja alá, és tartozásait nem rendezi 2010. december 1-ig a TÁMASZ felé úgy a szociális alapszolgáltatási feladatokat 2011. január 1-től önállóan kell, hogy ellássa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. december 1.

2010.ÉV


101/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 32 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadja, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény (továbbiakban Támasz) finanszírozása és működtetése szempontjából a leghatékonyabb, ha a tag önkormányzatok a szociális alapszolgáltatási feladataik ellátását teljes körűen átadják a Támasz részére ellátandó feladatként. Ezért az önkormányzat a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását normál esetben teljes körűen kell, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézménynek átadja. Amennyiben bármely szociális alapszolgáltatási feladatot az önkormányzat nem a Támasszal láttat el, erre az esetre a munkaszervezet a decemberi a tanácsülésre dolgozzon ki szociális tagdíj rendszert. A jelenlegi normatív finanszírozási rendszer mellett a szociális tagdíj 0 Ft legyen annak aki teljeskörűen a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménnyel láttatja el a szociális feladatait. Amennyiben a tag önkormányzatok ezen szociális tagdíj bevezetését nem fogadják el, illetve a tagdíjat nem fizetik meg, úgy az összes szociális alapszolgáltatási feladat ellátását a Támasz keretein kívül szervezzék meg. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 20. 102/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi. költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Kissné Jandó Nikolett megbízott intézményvezető Határidő: 2010. szeptember 22. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Támasz Alapszolgáltatási Intézményének 2010. évi Költségvetés módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2010. február 10-én elfogadott, 2010 április 27-én, 2010. június 23-án módosított 2010. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbi főbb okok miatt. Bevételekről: Az Intézményi finanszírozásunk 5.600.000,- ezer Ft-tal növekedik. Az önkormányzatok befizetése sor 6.500.000,-Ft-tal csökken, de sorok közötti átvezetés miatt az Intézmény térítési díj bevétel előirányzata 6.500.000,-Ft összegben nő, ugyanis kiszámlázásra került az önkormányzatok részére a 2009. évi és a 2010. első félévi intézményi térítési díjtól való eltérés díja. A Nyugat-Dunántúli Munkaügyi Regionális Központ TÁMOP-os bértámogatási program nem valósult meg, ezért az előirányzott 1.552.000,-Ft -tal bevételünk csökken és ezzel együtt a létszámkeretünk 2 fővel csökken. A működési kiadásainkhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összege csökkentésre került, mivel összevezetésre kerül a rehabilitációs

2010.ÉV


járulékfizetési kötelezettségünkkel. Bevételként jelenik meg a Tiszta Formák Alapítvány támogatása rászoruló gyermekek nyári táboroztatása céljából, mely összeg befolyt és színvonalas megrendezésre került a nyári tábor mindhárom intézményegységünk területén. Kiadásokról: Kiadásaink között a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 4.240.000,- Ft-tal növelni kell eddigi tényadataink alapján, a be nem tervezett 2009. évi szociális továbbképzés után járó támogatás járulékai, és a cégtelefon adó és járulékai miatt. 2010. július 21-én felújítva átadott Tófeji Intézményegységünk telephelye fenntartási költségei növekedése miatt, az egyéb anyag beszerzést 949.000,-Ft-tal, a gáz energia szolgáltatás díját 1.000.000,-Ft-tal és a villamos energia szolgáltatás díját 500.000,-Ft-tal, valamint az egyéb anyag beszerzést 949.000,-Ft-tal, növeljük belső átcsoportosításból. A szakmai anyag kiadásai növelését a nyári táborok beszerzései indokolják. 2010. évi költségvetés kiadási oldalán az adók díjak egyéb befizetések előirányzatát 5.441.000,- Ft-al csökkentjük, ugyanis az intézmény rehabilitációs járuléka és a még kiegyenlítendő szakértői díjak együttesen tárgyévre várhatóan 3.200.000,-Ft. Mivel a szociális szakértői díjak kiszabását és megfizetését 2010. augusztus 17-től jogszabályváltozás változás miatt megszüntették. A fenti összeget további dologi kiadásaink növekedése miatt átcsoportosítottuk, köztük a központi iroda bérleti díjára, szállítási szolgáltatások, a fent említett tófeji intézményegység új épületének fenntartási költségeire. Intézményünk részére 2 db új személygépkocsi került átadásra a fenntartó részéről, ezért hajtó és kenőanyag előirányzatunkat 300.000,- Ft-tal megnöveltük.

A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2010. évi költségvetését az Egészségügyi és Szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megvitatni, a határozatot elfogadni szíveskedjék.

103/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 34/2010.(V.12.) NYDRFT számú határozatával elfogadott Közfoglalkoztatáshoz kötődő anyag és eszközbeszerzés a Zalaegerszegi Kistérségben pályázat megvalósítása során 18.072 Ft támogatási összegről 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag lemond. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, a társulás elnöke Határidő: 2010. szeptember 22. 104/2010.(IX.22.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetésének módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint 33 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2010. szeptember 22. 2010.ÉV


előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2010. február 10-én elfogadott, majd április 27-én és június 23-án módosított 2010. évi költségvetést módosítani szükséges. Bevételekről: Az állami támogatás összege 4 millió 693 ezer Ft-tal növekszik, ennek oka a 2010. júliusi lemondás és pótigényből származó 3 millió 506 ezer Ft összeg a 8. melléklet szerint (közoktatási- és belső ellenőrzési feladaton pótigényünk, szociális alapszolgáltatási feladaton lemondásunk keletkezett), valamint a keresetkiegészítés összege, ami pontosításra került. A pályázati elszámolásoknál az EGT- Norvég mechanizmus „Útlevél az egészséghez” programhoz kapcsolódóan 2 millió Ft-os csökkenéssel tervezünk. A Roma és a Tél-tavasz közmunka valamint a Céde eszközbeszerzés pályázatok bevételi oldalát a pénzügyi elszámolásokhoz igazítottuk. A kamatbevétel növekedése a teljesült értékeket veszi alapul. Új oszloppal bővült a társulás költségvetése, amely két nyertes pályázatnak köszönhető. Folytatódik a közkincs közművelődési referens foglalkoztatásának támogatása, (a korábbi évhez képest alacsonyabb összegben) ez 1,25 millió Ft összeget jelent, illetve a közkincs kerekasztal pályázat keretében 450 ezer Ft támogatási összeget nyert a társulásunk, ezen összegekből a 2010-es évben nem várható bevétel. A kiadási oldalon a már említett új oszlop kiadási mellett a személyi és dologi kiadások pontosítására kerül sor, ennek oka a már lezajlott pályázatok megvalósulásához-, illetve az eltelt 8 hónapot alapul véve a tervadatok tényadatokhoz való igazítása. Új tételként jelenik meg a ROP NYDOP Támasz projekt keretében beszerzett gépjárművek kötelező felelősség biztosítása és CASCO-ja, amelyet a társulásnak mint tulajdonosnak kell biztosítani. A kiadási oldal pályázathoz nem kapcsolódó oszlopában a sorok közötti átcsoportosítások jelentkeznek, nem szükséges a társulás tartalékát felhasználni. Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása 5 millió 600 ezer Ft-tal növekszik. A Működési célú támogatásértékű kiadások a normatíva átvételhez kapcsolódóan változnak. (2. számú melléklet részleteiben tartalmazza az összegeket). Fejlesztési és felújítási kiadások változatása a megvalósult pályázatokhoz igazodik, ezeket a 4-, illetve 5. melléklet tartalmazza részletesen. Az általános tartalék 145 ezer Ft-tal növekszik, a céltartalék 3894 ezer Ft-tal csökken. A 2010. évi költségvetést az Egészségügyi és szociális-, a Közoktatási-, a Pénzügyi, Területfejlesztési Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta.

105/2010. (IX.22.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 33 igen szavazattal egyhangúlag Dr. Kovács Orsolyát bízza meg csatolt árajánlata alapján, hogy elkészítse a zalaegerszegi kistérség esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza településsorosan a települések helyi esélyegyenlőségi programját is.

2010.ÉV


A hulladékgazdálkodási terv esetében a Tanács egyhangú döntése, hogy az önkormányzatok a hulladékgazdálkodási tervet önállóan készíttessék el. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2010. szeptember 22.

106/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 60 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere Határidő: 2010. október 21. 107/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 61 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi Belső ellenőrzési tervét. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere Határidő: 2010. október 21. 108/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok című pályázati felhívás B, Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponensére (kódszám: TAMOP-5.2.5.B-10/2). A pályázat teljes költségvetése: 49.890.480,- Ft (100%) Igényelt támogatás: 49.890.480,- Ft ( 100%) melyből előlegként igényelt: 12.472.620.- Ft (25 %) Önrész: 0,- Ft ( 0%) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 61 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a pályázat benyújtását. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet vezetőt a pályázat elkészítésére és határidőre való benyújtására. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere Határidő: 2010. 11.10.

2010.ÉV


Előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak lehetősége van pályázat benyújtására a TAMOP, Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok című pályázati felhívás B, Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponense (kódszám: TAMOP5.2.5.B-10/2) keretében. A pályázat célja A 12 és 29 év közötti ifjúsági korosztályok társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas (szociális) kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, családi életre való felkészítésük, szülői szerepük erősítése, életpályatervezésük tudatosságának erősítése. A pályázat benyújtására jogosultak többcélú kistérségi társulás, többcélú kistérségi társulás intézményei non-profit gazdasági társaságok, stb. Támogatható tevékenységek közül a munkaszervezet alábbiak megvalósítását tervezi: mobil ifjúsági információs és tanácsadó iroda közösségi térhez vagy valamely alacsonyküszöbű szolgáltatáshoz kötődő, jogi, továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadás ifjúsági konferenciák tartása a munkaerő-piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok működtetése a programban részt vevő szakemberek számára szupervízió biztosítása külső szakember fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények (különösen: a gyermek és ifjúsági, a gyermek- és ifjúságvédelmi, a drogprevenciós, a szociális, a lakásügyi, az oktatási, az egészségügyi, a munkaerő-piaci, a közművelődési, a vállalkozásfejlesztési és a vidékfejlesztési ágazatok) területi és szakmai alapon való ágazatközi együttműködések kialakítása, fejlesztése a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység a projekt céljainak megvalósítását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése térségi információs portál kialakítása, internet alapú pályaorientációs interaktív játék elkészítése tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek A megvalósítás ideje A megvalósításra max. 24 hónap áll rendelkezésre. A lebonyolítás tervezett időtartama: 2011. március 1 – 2013. március 1. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a. Minimum 20 millió Ft, max. 80 millió Ft. A pályázat utófinanszírozású, de 25% előleg igényelhető. 2010.ÉV


A főpályázó: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Konzorciumi partnerek: Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft Támasz Alapszolgáltatási Intézmény A pályázat teljes költségvetése: 49.890.480,- Ft 109/2010.(X.21.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 61 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiírásra került jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére benyújtott pályázati program benyújtását. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere Határidő:2010.11.09. 110/2010.(X.21.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 61 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására benyújtott pályázati program benyújtását. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármeste Határidő: 2010.11.09.

Előterjesztés: A Nemzeti Erőforrás Miniszter fejlesztési pályázatot hirdet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére. 1. pályázat A pályázat célja: Fejlesztési támogatás megítélése a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyi és szakmai feltételeinek javításához. A pályázók köre Az FSZH-val kötött finanszírozási vagy támogatási szerződéssel rendelkező szolgáltatások vagy intézmények fenntartói. A projekt célja: C.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése- Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló, fax készülék költségeinek

2010.ÉV


fedezetére, egyéb informatikai eszközök, felszerelések beszerzésére. Szoftver beszerzés esetén kizárólag az informatikai eszköz működtetéséhez szükséges költségek számolhatók el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyi eszköz fejlesztése 2 db laptop, illetve 1 db nyomtató beszerzésével. A megkövetelt saját forrás mértéke: 0% A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelynek összege 100.000 Ft-tól 400.000 Ft-ig terjedhet Támogatási időszak: Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében 2011. január 01.-től 2011. május 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a pályázó folyamatosan teljesíti a finanszírozási vagy támogatási szerződésében foglalt szolgáltatásának nyújtását. 2.pályázat A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására. A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén, a korábbi pályázatokon befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2012. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók, intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be az ellátatlan vagy részben ellátatlan területekre azon fenntartók akik által fenntartott szolgáltató, intézmény már az FSZH-val jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló finanszírozási szerződéssel rendelkeznek (a továbbiakban szerződött) vagy Előnyben részesülnek a szerződött fenntartók, valamint azon új pályázók, akik korábban normatív állami hozzájárulásban, vagy a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két évben állami vagy európai uniós támogatásban részesültek. A pályázat célcsoportja: Az a szociálisan rászorult személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatást, továbbá: - egyedül élő 65 év feletti idős ember, - egyedül élő súlyosan fogyatékos személy, - egyedül élő pszichiátriai beteg, - kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg. A projekt célja: 250 db jelzőrendszeri készülék üzemeltetésének finanszírozása A projekt során megvalósítandó kötelező tevékenységek: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése, szakmai központ/ok működtetése legalább 40 kihelyezett jelzőkészülékkel és legalább két szociális gondozó készenléti rendszerben való foglalkoztatásával. A megkövetelt saját forrás mértéke: 0% A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

2010.ÉV


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során a teljesítmény támogatás várható összege jelzőkészülékenként 35.000 forint/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban várhatóan: 500.000 Ft. A pályázott támogatási összeg: 9.250.000 Ft. Finanszírozási időszak: A pályázat esetében 2011. január 01-jétől 2012. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 09.

111/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 51 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta az elnök, az elnökhelyettesek és az elnökségi tagok megválasztásának lebonyolítására és felügyeletére tagjai közül az 5 fős Szavazatszámláló Bizottságot, melynek tagjai: 1. Mázsa Ferenc Attila, Sárhida Község polgármestere 2. Kovács Anikó Lívia, Ozmánbük Község polgármestere 3. Magyar Kálmán, Nemeshetés Község polgármestere 4. Könczöl György Gábor, Keménfa Község polgármestere 5. Vincze Ferenc, Hottó Község polgármestere A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Mázsa Ferenc Attila, Sárhida Község polgármestere A szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztásukkal egyben titoktartási kötelezettségüket is vállalják a választás teljes menetével kapcsolatosan. Felelős: Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere Határidő: 2010. október 21.

112/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelenlévő tagok 53 igen szavazatával, és az általuk képviselt 90.566 fő lakosságszámmal, és 4 nem szavazattal, Gyutai Csaba, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét választotta a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnökének. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21.

113/2010.(X.21.) sz. határozat

2010.ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a jelenlévő tagok 48 igen szavazatával, és az általuk képviselt 88.979 fő lakosságszámmal, Horváth Zoltán, Tófej Község polgármesterét választotta meg elnök-helyettessé. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21 114/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a jelenlévő tagok 49 igen szavazatával, és az altaluk képviselt 89.952 fő lakosságszámmal, Veretetics László, Zalalövő Város polgármesterét választotta meg elnök- helyettessé. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21 115/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 52 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság új tagját, Deák István, Pethőhenye Község polgármesterét. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21. 116/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnökségi tagjai a titkos szavazás eredménye értelmében az alábbi polgármesterek: 1. Tóth István Jánosné, Teskánd Község polgármestere, a jelenlévő tagok 44 szavazatával, és az általuk képviselt 89.006 fő lakosságszámmal; 2. Pecsics Zoltán, Zalacséb Község polgármestere, a jelenlévő tagok 38 szavazatával, és az általuk képviselt 81.934 fő lakosságszámmal. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21.

117/2010.(X.21.) sz. határozat 2010.ÉV


A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai a szavazás eredménye értelmében az alábbi: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága elnöke: 1. Gérczei Mónika, Petrikeresztúr Község polgármestere Tagjai: 2. Petőfi Lászlóné, Zalaistvánd Község polgármestere 3. Büki József, Zalaháshágy Község polgármestere 4. Cziborné Vincze Amália, ZMJV Közgazdasági Osztály vezető, külső szakértő 5. Simonné Romsics Erika,PSZF tanár, külső szakértő Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21.

118/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Bizottságának tagjai a szavazás eredménye értelmében az alábbi: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága elnöke: 1. Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy Község polgármestere Tagjai: 2. Török Zoltán, Gombosszeg Község polgármestere 3. Bertalan Tibor, Gyűrűs Község polgármestere 4. Szijártó József, Egervár Község polgármestere 5. Bali József, Zala Megyei Területfejlesztési Iroda vezetője 6. Tombi Lajos, ZMJV Közgyűlésének tagja 7. Henics Attila, területfejlesztési szakértő Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21. 119/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Egészségügyi és Szociálisi Bizottságának tagjai a szavazás eredménye értelmében az alábbi: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága elnöke: 1. Tóth András, Pókaszepetk Község polgármestere Tagjai: 2. Németh Edit, kustánszeg Község polgármestere 3. Gáspár Zoltánné, Nemesapáti Község polgármestere 4. Horváth Sándor, Nagykutas Község polgármestere 5. Dr. Vargáné Dr. Papp Éva, külső szakértő 6. Dr. Marx Gyula, külső szakértő 2010.ÉV


7. Zimborás Béla, ZMJV Népjóléti Osztályvezető helyettes Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21. 120/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Bizottságának tagjai a szavazás eredménye értelmében az alábbi: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága elnöke: 1. Scheiber Ildikó, Nagylengyel Község polgármestere Tagjai: 2. Pálfi István, Bocfölde Község polgármestere 3. Salamon Mária, Csonkahegyhát Község polgármestere 4. Farkas Tiborné, Gősfa Község polgármestere 5. Tóthné Németh Gabriella, Zala Megyei Önkormányzat Művelődési Osztály munkatársa 6. Tóth Ferenc, Zala Megyei Közoktatási Alapítvány titkára 7. Szeli Gábor, ZMJV Polgármesteri Hivatal szakreferense Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21. 121/2010.(X.21.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 41 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja, hogy a Többcélú Társulást az elnök akadályoztatása esetén Horváth Zoltán, elnökhelyettes képviseli teljes jogkörrel. A Többcélú Társulás elnöke és Horváth Zoltán elnökhelyettes akadályoztatása esetén Vertetics László, elnökhelyettes képviseli teljes jogkörrel a társulást. Felelős: Gyutai Csaba, elnök Határidő: 2010. október 21.

2010.ÉV

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 43 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet elmúlt időszakról szóló beszámolóját

Recommend Documents