A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2008

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2008.

Budapest, 2009. április

1.

Feladatkör, tevékenység

1.1

Az intézmény neve:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Intézményi azonosító:

FI 23344

Törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszám): 308 791 Honlapjának címe: 1.2.

www.bme.hu

Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirata határozza meg. A főbb mutatószámait a 2008. évi Költségvetési Alapokmánya tartalmazza. (Megtalálható az Egyetem honlapján.)

1.2.1. Az év során teljesült oktatási feladatok, bekövetkezett változások, szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal Képzések: A 2007/2008-as tanévben egyetemünk az Oktatási Hivatal működési engedélyében megfogalmazottak szerint, a korábban kialakított alapszakok indítását követően a legnagyobb hangsúlyt a mesterképzések szakjainak létesítési és indítási anyagainak körültekintő összeállítása jelentette. Az alábbi képzések kerültek meghirdetésre: 2006-ban létesített alapképzési szakok: Építőmérnöki Energetikai mérnöki Gépészmérnöki Ipari termék és formatervezői mérnöki Mechatronikai mérnök Mechatronikai mérnök /zalaegerszegi/ Építészmérnöki Biomérnöki, Környezetmérnöki Vegyészmérnöki Mérnök informatikus Villamosmérnöki Közlekedésmérnöki Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Kommunikáció és médiatudomány Műszaki menedzser Nemzetközi gazdálkodás Fizika Matematika

1

2007-ben létesített mester szakok Gépészmérnöki Gépészeti modellezés Biomérnöki 2008-ban létesített mester szakok: Ipari terméktervező mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki Energetikai mérnöki Egészségügyi mérnöki Gyógyszervegyészmérnöki Műanyag és száltechnológiai mérnöki Számvitel Pénzügy Vezetés és szervezés MBA Regionális és környezeti gazdaságtan Közgazdasági elemző Marketing Műszaki menedzser Közgazdász tanár Pszichológia Mérnök tanár Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Kommunikáció és médiatudomány Matematikus Alkalmazott matematikus Fizikus Felvételi eljárás A 2008. évi felvételi eljárás során egyetemünk magas felvételi minimumpontszámokat határozott meg, ezzel is jelezve, hogy a minőséget meg kívánja őrizni, illetve erőforrásainak jelentős részét a mesterképzésre koncentrálja. Az Egyetem szakjainak összefoglaló adatai A BME 2008-ban a hagyományos képzési szintek közül főiskolai és egyetemi szinten, és kiegészítő alapképzésben kifutó évfolyamokat oktatott. Az új, bolognai rendszerű többciklusú képzésben 4 kar (Építőmérnöki, Gépészmérnöki, Vegyészmérnöki és Biomérnöki, valamint Villamosmérnöki és Informatikai Kar) 2005-ben, illetve 4 kar (Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki, Természettudományi, Gazdaságés Társadalomtudományi Kar) 2006-ban kezdte meg az oktatómunkát. Ennek megfelelően az egyetemi szintű képzéseken a 2008/09-es tanévben végez a mintatanterv szerinti utolsó évfolyam az első négy karon, és a következő tanévben a második négy karon. A kreditrendszer jellemzői alapján, mivel a hallgatók haladási sebessége a mintatantervben előírtnál jóval kisebb, még évekig kell oktatnunk az

2

ötéves képzésben is. Az Egyetem erre a helyzetre felkészült, a 2007. szeptember 1-jén hatályba lépett TVSZ-ben egy bekezdés fogalmazza meg a kifutó tantárgyak (létező képzésekben meghirdetett) tantárgyakkal történő helyettesíthetőség szabályait.

A felvételi jelentkezések statisztikai adatai A BME iránti érdeklődést, az intézmény rangját, színvonalát jól jelzi, hogy hányan adnak be felvételi jelentkezést, illetve a felvett hallgatók felkészültségét (a közismerten alkalmazott felvételi ponthatárnál sokkal jobban) méri az átlagos felvételi pontszám. A jelentkezők és a felvettek számát országosan és a BME tekintetében a www.felvi.hu hivatalos adatai alapján az alábbi táblázatok mutatják be: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása Magyarországon Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Összes 148 880 164 219 159 865 167 082 149 828 132 527 108 854 96 986

Jelentkezők AN* 83 642 87 405 84 857 94 048 90 600 83 836 76 392 65 240

Állami 106 295 115 072 103 186 115 798 114 007 103 423 88 795 81 389

Összes 98 021 108 903 106 024 109 562 102 959 93 898 81 563 81 101

Felvettek AN 48 612 51 148 50 561 53 155 51 194 52 850 50 405 48 567

Állami 50 825 55 161 55 162 59 641 60 027 57 798 48 726 52 776

* AN: alapképzés, nappali tagozat A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Összes 7 837 8 401 9 701 8 404 8 586 8 523 8 992 9 938

Jelentkezők Első AN 5 414 6 813 5 459 7 383 6 086 8 268 5 857 7 094 5 897 7 501 5 412 7 717 5 367 8 427 5 352 9 151

Állami 7 044 7 515 8 479 7 237 7 672 7 358 8 007 9 150

Összes 3 705 3 811 4 083 4 029 3 802 3 898 4 164 4 191

Felvettek AN 2 988 3 046 3 142 3 192 3 047 3 396 3 835 3 733

Állami 2 888 2 955 3 044 3 018 2 904 3 027 3 501 3 460

A felvételi létszámok esetében egyrészt azt érdemes vizsgálni, hogy az országosan jelentkezők közül hányan jelentkeztek első helyen a BME-re, illetve a felvettek hány százaléka lett a BME hallgatója. Másrészt, – mivel a BME-n meghatározó jelentőségű a nappali alapképzés (az utóbbi években a felvettek 77-92 %-a erre a szintre és tagozatra nyert felvételt), – vizsgálandó a jelentkezettek és felvettek aránya ezen a képzési szinten és tagozaton.

3

A fenti táblázatok alapján az arányokat az alábbi diagram mutatja be: A BME-re jelentkezők és felvettek aránya országosan

16

14

12

arány (%)

10

8

6

4

2

0 2001

2002

2003

első helyen jelentkezők összes felvett

2004

2005 év

2006

2007

2008

nappali alapképzésre jelentkezők nappali alapképzésre felvett

A diagramból jól látható, hogy a BME-re első helyen jelentkezők aránya a felvételi eljárásban országosan résztvevőkhöz képest 3,5 %-ról 5,5 %-ra, míg a nappali alapképzésre jelentkezők aránya 8 %-ról 14 %-ra növekedett az utóbbi három évben. A felvettek számában is érzékelhető a növekedés. Míg 3 éve a felsőoktatásba felvett összes hallgató 3,7 %-a nyert felvételt a BME-re, idén ez az arány 5,2 % volt. Az AN formára felvételt nyerteknél ez az arány 6-ról 7,6 %-ra nőtt. Összességében tehát megállapítható a 2008-ig terjedő években hogy míg a jelentkezők száma országosan jelentősen, a BME-re első helyen jelentkezők száma gyakorlatilag nem csökkent, a beadott jelentkezések száma pedig nőtt. A felvettek számában országosan mintegy 20 %-os csökkenés volt tapasztalható 2005 és 2008 között, a BME-re felvettek száma ebben az időszakban 10 %-kal nőtt. Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy az utóbbi két évben az egyetem messze nem használta ki a maximális kapacitását, a színvonal megőrzése érdekében nem töltötte be valamennyi rendelkezésre álló helyét. 2007-ben 1463, 2008-ban 1947 fő volt a fel nem töltött kapacitás.

4

A felvettek átlagos pontszámát ugyancsak a nappali alapképzéseknél érdemes vizsgálni. Erre vonatkozóan a Központi Tanulmányi Hivatalban 2004-től kezdődően állnak rendelkezésre az adatok, amelyeket a következő táblázat mutat be: A felvettek átlagos pontszáma a BME nappali alapképzésein év 2004 2005 2006 2007 2008

költségtérítéses 107,28 115,51 116,20 116,99 362,47

államilag támogatott 116,88 130,55 129,45 129,49 411,84

átlag 115,75 129,01 127,66 128,35 406,71

Az adatokból látható, hogy a 120 pontos rendszerben a 2004-et követő három évben az államilag támogatott képzéseken gyakorlatilag 130 pont körül alakult az átlagos pontszám, míg a költségtérítéses képzéseken 115-117 pont körül, ami igen magasnak tekinthető. Az új szisztémában, 2008-ban az összes AN képzést tekintve az államilag támogatott képzések átlagos felvételi pontszáma 412 volt, ami szintén magasabb, az „alappontszámnál”.

5

A BME október 15-i statisztikai adatszolgáltatásai alapján a hallgatói létszám-adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: FSZ 2003

2004

2005

2006

2007

2008

létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%) létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%) létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%) létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%) létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%) létszám (fő) arány az összes hallgatóhoz (%) az államilag támogatottak aránya (%) a nappali tagozatosok aránya (%)

FSZ: felsőfokú szakképzés F: főiskolai képzés E: egyetemi képzés A: BSc/BA alapképzés

4 0,0 100,0 100,0

F 1 367 5,5 44,6 70,7 1 317 5,2 56,8 70,4 3 275 13,4 77,6 87,4 770 3,2 47,4 44,4 497 2,2 38,2 42,5 257 1,1 26,1 46,7

E 16 521 66,3 83,2 91,2 17 072 66,9 84,2 92,1 15 324 62,8 82,6 92,4 13 123 54,7 79,9 92,0 10 381 45,3 68,5 90,9 7 638 33,1 70,5 91,7

A

5 233 21,8 82,3 100,0 8 302 36,2 83,1 99,8 10 511 45,6 86,1 99,6

M

18 0,1 0,0 0,0 482 2,1 19,3 28,8

O

179 0,7 89,9 100,0 369 1,6 91,1 100,0 632 2,7 79,4 100,0

SZ PhD/DLA összesen 6 132 891 24 915 24,6 3,6 100,0 0,0 36,6 58,9 1,0 67,2 67,0 6 280 864 25 533 24,6 3,4 100,0 0,0 37,5 60,5 0,9 66,7 67,7 4 950 834 24 383 20,3 3,4 100,0 0,0 40,9 63,7 0,9 69,4 72,4 4 046 658 24 009 16,9 2,7 100,0 0,0 48,0 65,1 0,5 75,7 76,4 2 741 628 22 936 12,0 2,7 100,0 0,0 48,6 64,7 0,3 80,3 82,0 2 922 626 23 068 12,7 2,7 100,0 0,0 46,5 66,7 0,0 79,9 81,8

M: mesterképzés O: osztatlan képzés Sz: szakirányú továbbképzés PhD/DLA: doktori képzés

6

A táblázatban a 2005-ben indított alapképzések hallgatóit csak a főiskolai szintbe tudtuk besorolni, mivel a statisztikai űrlap erre vonatkozó oszlopot még nem tartalmazott. A létszámokból megállapítható az Egyetem oktatáspolitikai törekvései. Felsőfokú szakképzést nem kívánunk folytatni, a korábbi időszakban is (egy-két kivételtől eltekintve) a szakközépiskolákkal közös képzéseinkben résztvevők tanulói jogviszonyban voltak. A Gépészmérnöki és a Gazdaság- és Társadalomtudományi karokon folytatott főiskolai képzések (gépészmérnök, energetikai mérnök, műszaki szakoktató, mérnöktanár) és az egyetemi képzések hallgatói a BSc képzések elindulása miatt lassan elfogynak. Az egyetemi képzéseken hosszabb lecsengésre kell felkészülni, mivel a TVSZ szerint az abszolutórium megszerzésére a hallgatók számára kétszeres idő áll rendelkezésre, így a 2005-ben utoljára indított szakokon elméletileg 2015-ig lehetnek hallgatók. Az alapképzések létszáma lassan stabilizálódik, de még nem érte el az állandósult állapotot, vagyis még többen érkeznek, mint ahányan távoznak. A 2005ben indított 7 féléves alapképzéseken 2009 januárjában végeztek azok, akik a képzési idő alatt voltak képesek diplomát szerezni. A saját alapképzésekben végzettek beiskolázására épülő mesterképzéseink 2009 februárjában indultak, és jelentős létszámnövekedésre számítunk a következő években. A szakirányú továbbképzések szerepe a mesterképzések beindulásával háttérbe szorul. Bár összességében az elmúlt 5 évben a BME hallgatói létszáma 7,4 %-kal (24915 főről 23068 főre) csökkent, de ezen belül a nappali tagozatosoké 13 %-kal (16695 főről 18863 főre) emelkedett. A levelező tagozatosoké – elsősorban a szakirányú továbbképzések létszámcsökkenése miatt – 53 %-kal (5611 főről 2656 főre), a távoktatásban egyedüli szakként működtetett közoktatásvezető képzésben tanulóké pedig 37 %-kal (2609 főről 1641 főre) csökkent. A változások azt eredményezték, hogy az államilag támogatott hallgatók részaránya az utóbbi öt évben 58,9-ről 66,7 %-ra nőtt.

A hallgatók előrehaladása A BME TVSZ az erőforrásokkal való gazdálkodás érdekében előírásokat fogalmaz meg az előrehaladás sebességére. Az első alapképzésben, illetve a nappali kiegészítő képzésben részt vevő hallgatóknak tanulmányaik kezdetén legalább fele sebességgel haladniuk kell, azaz a 2. aktív félévük végén legalább 30, a 4. aktív félévük végén legalább 60 kreditpontot kell szerezniük, különben tanulmányi okból az Egyetem elbocsátja őket. A követelményt nem teljesítők arányát a következő táblázatban szerepeltetjük a 2, illetve 4 félévvel korábban nappali alapképzésre felvettek számához viszonyítva. Az adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a követelményt nem teljesítők aránya mind a két szintmérésnél az utóbbi években jelentősen nőtt. Ez az adat is igazolja, hogy a BME a színvonal megtartása érdekében (a finanszírozási szempontok ellenében is) megteszi a szükséges intézkedéseket. 7

Az előírást nem teljesítők számáról az utóbbi négy évben állnak rendelkezésre adatok, amelyek a következők: Megnevezés 2. aktív félév után: 30 kreditet nem teljesítők száma 2 félévvel korábban AN-re felvettek száma nem teljesítők aránya

2005

2006 2007 2008

263 373 534 868 3192 3047 3396 3835 8,2 12,2 15,7 22,6

4. aktív félév után: 60 kreditet nem teljesítők száma 4 félévvel korábban AN-re felvettek száma nem teljesítők aránya

79 86 143 155 3142 3192 3047 3396 2,5 2,7 4,7 4,6

A hallgatók az elbocsátó határozat ellen fellebbezést nyújthatnak be. A jogorvoslat keretében mintegy hatoduk folytathatja tanulmányait, általában méltányosságból, az ellenőrzést későbbre halasztva. A tudás elévülésének elkerülése érdekében valamennyi képzésen TVSZ előírás, hogy a végbizonyítványt a képzési idő kétszerese alatt meg kell szerezni. A követelményt nem teljesítők számát a következő táblázat szemlélteti: 2005 2006 2007 2008 55

115

163

188

A hallgatók az elbocsátó határozat ellen is fellebbezést nyújthatnak be. A jogorvoslat keretében mintegy negyedük folytathatja tanulmányait, szintén méltányosságból, az abszolutórium megszerzésének határidejét legfeljebb 1-2 félévvel meghosszabbítva. A nem teljesítők száma is emelkedést mutat az utóbbi években. A hallgatók előrehaladásának mérőszámaként elemeztük az egyetemi szintű (10 féléves) képzéseken a mintatanterv szerinti időtartam alatt végzettek (abszolváltak, záróvizsgát tettek nyelvvizsga hiányában, diplomát szereztek) számát és arányát. 2008 nyaráig a 2003 szeptemberében kezdettek szerezhettek oklevelet. Erre és az ezt megelőző három évfolyamra vonatkozó adatokat a következő táblázat tartalmazza: A kezdés féléve: Beiratkoztak: Közülük 5 év alatt végeztek: Végzettek aránya:

2000/01/1 2325 541 23,3%

2001/02/1 2654 665 25,1%

2002/03/1 2796 614 22,0%

2003/04/1 3020 663 22,0%

A táblázatból látható, hogy a tanterv szerinti 5 év alatt végzettek aránya 22-25 % között szóródik.

8

Az előrehaladás mérésére szolgálhat a hallgatók által felvett és teljesített kreditek száma. Ezt az utóbbi évekre vonatkozóan (az egyetemi képzések kifutó jellege miatt) a nappali BSc/BA képzéseken célszerű vizsgálni. A Neptun.net tanulmányi rendszerből lekérdezett adatok alapján azokra a hallgatókra, akik a 2007/08/2-es félévben is még jogviszonnyal rendelkeztek, a következő értékek láthatók. 7457 hallgató, összesen 24273 féléve alapján a félévente felvett kreditek átlagos száma 31,2, míg a teljesítetteké 22,6, tehát a teljesített kreditek és a felvett kreditek aránya átlagosan 72,5% volt. Az új alapképzésekben résztvevőknél azt is érdemes megvizsgálni, hogy a teljesített kreditek és a felvett kreditek arányának eloszlása hogyan alakul. Megállapítható, hogy a hallgatók 13%-a teljesítette valamennyi felvett tantárgyát. A felvett kreditek legalább 90%-át a hallgatók 29%-a, 70%-át 56%-a, felét 79%-a teljesítette. Ez utóbbi adat összhangban van a fele sebességgel sem haladók elbocsátásával kapcsolatos megállapításoknak. Képzés szerkezete Egyetemünk képzési szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerőpiaci igényekhez. Ezt a végzett hallgatóinkról készített felmérések visszaigazolták. A BME diplomával rendelkezők körében a pályakezdő munkanélküliek aránya az országos átlagnál sokkal alacsonyabb. Jegyzet ellátás A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás segítésére önálló gazdasági társaság Műegyetemi Kiadó (BME Szolgáltató Kft.) működik. A hallgatóknak jegyzettámogatási összeg áll rendelkezésére. Minden hallgató az adott évben hallgatott tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja meg. A jegyzet és tankönyvkiadás egyetemi szintű tevékenységét évtizedek óta segíti az egyetemi Jegyzetbizottság. Felnőttképzés A műszaki-mérnöki tudományok szinten tartása, elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése széles választékú mérnöktovábbképző tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tanulás /life long learning/ elvének érvényesülésére. Az egyetem nyolc karán, ezek tanszékein és négy átfogó szervezeti egységében több mint háromszázötven, a felnőttképzési tevékenység körébe tartozó képzés folyt. A felnőttképzéssel kapcsolatos egyetemi szintű igazgatási feladatokat adminisztrációs és módszertani támogatást az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ látja el. Honlapján http://www.edu-inno.bme.hu/?p=fCsp=felnottk_bme található a BME éves intézményi terve, 2004 óta.

9

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések közül kiemeljük az ErasmusMundus programunkhoz tartozó EUROAQUAE European Master in Hydroinformatics and Water Management résztvevők: UPC Technical University of Catalonia Spain, UNICE Université de Nice Sophia Autripolis France, University of Newcastle upon Tyne UK, BTU Braudenburgische Technische Universiöt, Cottbus Germany, BME Budapest University of Technology and Economics Hungary. ME3-European joint Masters in Management and Engineering of of Environment and Energy /résztvevők: EMN Ecole des Mines de Nantes France, KTH Royal Institute of Technology Sweden, UPM Universidad Politechnica de Madrid Spain, BME University of Technology and Economics Hungary/. 1.2.1.1. A számszaki beszámoló 6., 9., 10/a., és a 10/b. sz. mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése Az államilag finanszírozott költségvetési támogatás

nappali

tagozatos

hallgatókkal

kapcsolatos

A 2007. évi létszámstatisztikái alapján számított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2008. évben az alábbiak szerint módosultak. Hallgatók pénzbeli juttatásai A hallgatók pénzbeli juttatás 2008. évi előirányzata 1.725.500 eFt volt. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) 2008. évben 14.577 fő. A hallgatói statisztikai létszám alapján a BME az elszámolás keretében plusz további 9.104 eFt-ra vált jogosulttá, vagyis a 2008. évre járó hallgatói juttatás előirányzata 1.734.604 eFt-ra módosult. Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül a 175/2006. Korm. rend. 15.§ (4) bekezdése és az 51/2007. Korm. rend. 16.§ (2) bekezdése alapján szociális ösztöndíjra jogosultak száma - a 2007/2008 tanév II. félévében 2835 fő volt, akik részére összesen ilyen jogcímen havi 60.068 eFt-ot, - a 2008/2009 tanév I. félévében 3405 fő volt, akik részére összesen ugyancsak ezen a jogcímen havi 65.569 eFt-ot osztottunk szét. Továbbá az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. Korm. rend. 16.§ (3) bekezdése alapján szociális ösztöndíjra jogosultak száma 242 fő volt, akik részére összesen 14.399 eFt-ot fizettünk ki. A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák: (A táblázatokban ÉMK az Építőmérnöki Kart, ÉPK az Építészmérnöki Kart, GPK a Gépészmérnöki Kart, GTK a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart, KSK a Közlekedésmérnöki Kart, TTK a Természettudományi Kart, VBK a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kart, VIK a Villamosmérnöki és Informatikai Kart jelöli.) 10

Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

845 771

564 511

965 943

654 536

597 415

237 175

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

431 518

237 270

473 554

242 252

252 286

98 111

Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

0 48

0 25

0 51

0 29

0 25

0 15

Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

153 1580

87 152

193 3018

158 1664

86 881

34 544

Sikeres nyelvvizsga visszatérítésben részesülő hallgatók száma ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

14 5

12 6

16 9

29 26

6 9

9 8

VBK

VIK

578 505

2232 1786

VBK

VIK

252 278

796 802

VBK

VIK

0 29

0 79

VBK

VIK

91 1388

506 4747

VBK

VIK

21 7

44 12

Bursa Hungarica Ösztöndíj Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 55.500 eFt-ot kapott. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő adatai alapján (2007/2008. tanév II. félévére 1.774 fő, míg a 2008/2009. tanév I. félévére 1.672 fő) ezen a jogcímen 64.813 eFt-ot kellett kifizetni. A támogatásban részesült hallgatók létszámnövekedéséből következően, a 2008. évi intézményi előirányzaton felül az Egyetemet további 9.313 eFt illeti meg. Doktorandusz Ösztöndíj A 2008. évi előirányzat 363.816 eFt volt, melyből a jogosult előirányzat 331.266 eFt. A finanszírozott hallgatói létszám csökkenése miatt az Egyetemnek 32.550 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Köztársasági Ösztöndíj A jogosult létszám 2007/2008. tanév II. félév január hónapban 124 fő, február-június hónapokban 123 fő, 2008/2009. tanév I. félévében (négy hónap) 88 fő részesült, ebben az ösztöndíjban, így ennek megfelelően az Egyetemnek 2008-ra 37.094 eFt támogatási összeg jár.

11

Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma Megnevezés 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

ÉMK

ÉPK

GPK

GTK

KSK

TTK

VBK

VIK

11 8

13 7

24 10

13 9

5 5

7 9

12 8

38 32

Oktatói-kutatói ösztöndíjban részesültek létszámának és ösztöndíjának alakulása a következő: (eFt) A jogcím megnevezése Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Deák Ferenc Ösztöndíj utolsó negyedév

Létszám 2 4

Előirányzat 0 3.600

Kiadás Maradvány 4.509 -4.509 1.200 2.400

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjban két fő részesült, közülük egy fő ösztöndíja az év során lejárt. További egy fő ösztöndíja beteg gyermeke ápolása miatt szünetelt. Deák Ferenc Ösztöndíjban összesen tíz fő részesült, közülük hat fő az év első félévében hat hónapon át, négy fő az utolsó negyedévben három hónapon keresztül. A tíz fő részére összesen 48 havi ösztöndíj került kifizetésre, amely 4 számított fő teljes évi ösztöndíjának felel meg. Hat esetben az ösztöndíjban részesülőt az Oktatási és Kulturális Minisztérium a jogalap nélkül felvett ösztöndíj teljes, illetve részösszegének visszafizetésére kötelezte. Ennek oka egyrészt az volt, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, azaz az előírt határidőig a doktori értekezést nyilvános védésre nem nyújtotta be, másrészt késve jelentette, hogy a doktori (PhD) fokozatot megszerezte, és a fokozat odaítélésének napján megszűnt az ösztöndíjas jogviszonya. Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíja Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjaként az Egyetem 90.000 eFt-ot fizetett ki. Az ösztöndíjban 2007/2008. tanév II. félévére 893 fő, míg a 2008/2009. tanév I. félévére 900 fő részesült. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma, illetve megoszlása: Megnevezés 2007/2008. tanév II. félév 2008/2009. tanév I. félév

ÉMK

ÉPK

GPK

GTK

KSK

TTK

VBK

VIK

149 162

75 80

117 150

102 56

72 74

24 19

88 92

266 267

12

A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása Az Egyetem 2007. évi létszámstatisztikái alapján kiszámított, fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása 2008. évben 30 hallgatóra számítva összesen 3.300 eFt volt. A támogatás felhasználásáért a Diákközpont volt a felelős. A támogatás kiadási jogcímek szerinti megoszlása a következő: személyi juttatás: 2.000.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 627.116 Ft dologi kiadások: 179.023 Ft intézményi beruházás: 555.082 Ft összesen: 3.300.000 Ft Személyi juttatás, és munkaadókat terhelő járulékok Az Egyetem főállású fogyatékosügyi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek szabályzat alapján feladata többek között: − a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása. − a BME Esélyegyenlőségi Bizottság ügyvezetői feladatainak ellátása, − az Egyetem fogyatékkal élő hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok ellátása, illetve koordinálása, − fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a segítségnyújtás megszervezése a BME Esélyegyenlőségi Bizottság határozatainak megfelelően, − javaslattétel a fogyatékkal élő hallgatók számára szükséges akadálymentesítő átalakítások elvégzésére, − a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív támogatással kapcsolatos szerződéskötések ügyintézése, a támogatási összeg felhasználása, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése a Bizottság döntései alapján, − a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása, − kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az Oktatási és Kulturális Minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel. A fogyatékosügyi koordinátor 2008. évi összes bruttó béréből a támogatás terhére elszámolt rész (2.000.000 Ft), és a bérhez tartozó munkaadói járulék támogatás terhére elszámolt része 627.116 Ft volt. Természetesen a fogyatékosügyi feladatok elvégzésében a Diákközpont Támpont Iroda ügyvivő szakértője és többi alkalmazottja is részt vesz, így a felmerülő költségek a céltámogatási összegnél magasabbak.

13

Dologi kiadás

A támogatás terhére finanszírozott kiadások (összesen 115.988 Ft) többek között a következő: − a fogyatékkal élő hallgatók részére speciális angol és német nyelv oktatócsomagot vásároltunk összesen 39.800 Ft értékben, − a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a hallgatók igényeinek feltérképezése után - a számukra 1 db digitális fényképezőgépet, valamint korábbi években vásárolt eszközökhöz kiegészítőket (ceruza-, AAA akkumulátorokat, akkumulátortöltőket és pen-drive-okat) vásároltunk, illetve javítattunk összesen 76.188 Ft értékben. Intézményi beruházás A támogatás terhére a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a hallgatók igényeinek felmérése után – közbeszerzés keretében a számukra beszereztünk fogyatékosok által könnyen kezelhető 1 db Fujitsu-Siemens AmiloPro Notebook-ot 555.082 Ft értékben. Az összes támogatás terhére 3.298.186 Ft került felhasználásra és 1.814 Ft maradvány keletkezett. Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás normatív támogatás Az Egyetem intézményi előirányzatként 176.430 eFt-ot kapott. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) 2006/2007. tanév I. félévében 14.419 fő (ebből 301 doktorandusz), míg a 2007/2008. tanév II. félévére 15.331 fő (ebből 296 doktorandusz) volt, aminek megfelelően 2008-ra a jogosult összeg 177.013 eFt volt, és ezért a BME-nek további 583 eFt támogatás jár az elszámolás keretében. A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (17.701 eFt) (és az előző évi 6 eFt maradványból) az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket fedezték, illetve a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközöket szereztek be. Itt kell kiemelni, hogy a BME a hallgatói részére, a saját bevételei terhére biztosít még ingyenes tornaterem, illetve sportpálya használatot, amelynek szétosztásával és szervezésével kapcsolatos feladatokat az Egyetemi Hallgatói Képviselet koordinálja. A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (17.701 eFt) (és az előző évi 520 eFt maradványt) a belső szabályozásnak megfelelően egyrészt az egyetemi kulturális élet szervezéséért felelős Diákközpont Kulturális Titkárság használta fel egyetemi kulturális programok szervezéséhez, másrészt pedig az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolódóan, illetve a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportok számára szükséges 14

beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett az Egyetem költségvetési támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogatott, amelyek közül fontos kiemelni a Kulturális Titkárság, és annak részeként működő Szkéné Színház és R-Klub fenntartását, továbbá ezekben a szervezeti egységekben folyó kulturális élet támogatását/fejlesztését, az egyetemi és kari hallgatókat tömörítő kulturális öntevékeny csoportok támogatását/segítését, valamint egyetemi és kari kulturális rendezvények szervezését. A feladatokat alapvetően a korábban már említett Diákközpont Kulturális Titkárság és az Egyetemi Hallgatói Képviselet (kari hallgatói képviseletek) koordinálja, szervezi. Kulturális szolgáltatás Az egyetemi kulturális szolgáltatásban 2008-ban jelentős változás nem történt. A BME sokszínű kulturális életének szervezéséért a Diákközpont Kulturális Titkárság, mint szervezeti egység a felelős. A Titkárság ezen tevékenysége során működtette az egyetemi kulturális élet fontosabb színtereit (Szkéné Színház, R-Klub), segítette és összefogta a hallgatókat tömörítő egyetemi szintű kulturális öntevékeny csoportok munkáját, valamint több, egyetemi, országos és nemzetközi rendezvényt szervezett. A Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kari szintű, kis létszámú kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. Tanácsadási szolgáltatás Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. A BME-n a Szervezeti Felépítési és Működési Rendben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli tanácsadást a BME Diákközpont, Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, életviteli tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a fogyatékkal élő hallgatók segítése is. A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30-15:15, pénteken 9:30-14:00 között vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban 2007-ben bevezetett belső ügyviteli rendszer továbbfejlesztésre került 2008-ban. Ezen rendszer adatai alapján elmondható, hogy a Támpont Iroda személyes igénybevevőinek száma éves szinten meghaladta a 20.000-et, honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 90.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 500.000-et).

15

A 2008-as évben a Támpont Iroda további fejlesztéseket tett a hallgatók való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében, amelyek közül érdemes kiemelni: - megkezdte a felvételi iránt érdeklődők számára szóló tematikus internetes honlap működtetését. A honlapon keresztül lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre is, ezzel is elősegítendő az egyetemünkre jelentkezők felkészültségét. - új szolgáltatás a rendszeresen elkészített, aktuális információkat tartalmazó, e-mailes tájékoztató anyag (Támpont Aktuális néven) bevezetése. Az Egyetem 2008. évi Tudományos Diákköri tevékenysége Az Egyetemen az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási módja, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása − a kötelező tananyagon felüli, ön- ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása − azonban hosszú évek óta ugyanaz. Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori ill. mester képzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-45 hallgatónak, ill. oktatónak. A műegyetemi TDK tevékenység törvényi alapja a 2005. évi felsőoktatási törvény. E szerint a tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotó tevékenységét szolgálja. A BME-n folyó TDK eleget tesz ennek az előírásnak. A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök az oktatási egységekhez tartoznak, azok koordinációja a rektor vagy megbízottja felügyelete alatti Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. A rektor által megbízott elnök mandátuma öt évre szól, ami egy alkalommal meghosszabbítható. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB-k) elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) által delegált hallgató. 16

A korai időkre jellemző csoport jelleg az évek során a hallgatói tudományos tevékenység formájához igazodott. Többszöri, a sokféle formát egységesíteni szándékozó kísérlet meghiúsulása után végül is az a meghatározás győzött, hogy a szakmai jelleg dönti el, hogy egy hallgatói tudományos tevékenység TDK-e. A mai gyakorlat szerint a TDK tevékenység tipikusan a tudományos kutatási módszerek megismerésére, kisebb, tudományos igényű feladatok megoldására irányul. A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, amely koordinációt, a konferencia szervezését és lebonyolítását igényli. A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában. A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint − a KTDB-k − szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató. Az egyetemi szintű koordinációt az ETDB látja el. A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni. A 2008. évi adatok az alábbiak:

Kar ÉMK ÉPK GPK GTK KSK TTK VBK VIK Összes

Szekció (db) 7 10 13 13 5 6 6 13 63

Dolgozat (db) 47 56 103 100 34 41 58 125 564

Hallgató (fő) 53 94 110 127 50 42 59 161 696

Változás 2007-hoz képest (dolgozat) +1 +8 +18 +8 +8 +11 +25 +4 +76

Változás 2007-hoz képest (fő 0 +23 +18 +25 +16 +10 +26 +3 +128

Az összhallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a hallgatók mintegy 5%-át mozgatja meg. Amint a táblázat adataiból látszik az egy évvel korábbi adatokhoz képest egyetemi szinten jelentősen nőtt a beadott dolgozatok és a résztvevő hallgatók száma. Ennek oka feltehetőleg az volt, hogy első alkalommal jelentek meg a TDK Konferencián nagy számban az alapszakos (Bsc) és utolsó alkalommal az osztatlan (5 éves) képzésben résztvevő hallgatók. 17

Az OTDT előírásainak megfelelő dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a verseny. (2008-ban nem volt OTDK.) A házi TDK Konferencia díjazási keretét egyrészt az egyetemi és kari hallgatói képviseletek, másrészt külső szponzorok biztosították. A különdíjakkal járó oklevelek és plakettek előállítását a Tudományos Igazgatóság finanszírozta. A BME-n 2005. szeptemberében indult a BSc-képzés. Mivel e képzés hallgatói a 2008. évi házi konferencia idején a hetedik szemeszterüket végezték, TDK-aktivitásuk a régi képzés negyedéves hallgatóiéval vethető össze. A részvételi adatok azt mutatják, hogy igen nagy számban adtak be dolgozatot BSc-hallgatók a TDK Konferenciára és várható, hogy a 2009-ben induló MSc-képzésben folytatva tanulmányaikat nem hagyják abban TDK-munkájukat. 1.2.1.2 Kollégiumi ellátottság

2008.

Megnevezés Kollégiumi férőhelyek száma Ebből: 1. Bérelt férőhelyek összesen: - Medicatus Kft. - Gerand International Kft. - Nagytétényi úti ELTE Kollégium 2. PPP-s férőhelyek összesen: - Kármán Tódor Kollégium - Schönherz Zoltán Kollégium

évkezdés II. 1-től IV.24-től V. 1-től VII. 1-től IX. 1-től 4062 3962 3886 4958 3874 4274 1060 760 100

960 760

884 684

884 684

200

200

200 984 984

200 984 984

200 984 984

200 2056 984 1072

200 2056 984 1072

200 2056 984 1072

A kollégiumi elhelyezést biztosító saját épületeink száma: 5, az épületek közepes műszaki állapotúak, felújítást igényelnek, az egyetemi központhoz közel helyezkednek el. 2008-ban a rendelkezésre álló lakhatási támogatás - valamint egyéb minisztériumi és egyetemi keretből a saját üzemeltetésű kollégiumok esetében felújításra került − a Martos Flóra Kollégium WC-i illetve külső nyílászárói − a Bercsényi 28-30. Kollégium II. WC strangja Ezeken kívül felújításra került a Kármán Tódor Kollégiumhoz kapcsolódó tornaterem padozata is. A Schönherz Zoltán Kollégium PPP keretében történő felújítása (a kollégium a 2007. évi beszámolóban ezért nem szerepelt) 2008. április végén befejeződött. 18

A bérlemények esetében 2008. január végével lejárt a Gerand International Kft.-vel kötött szerződés. A Medicatus Kft.-vel kötött szerződést Egyetemünk 2008. júliustól felmondta. Alapszolgáltatásként minden kollégiumban biztosított a közüzemi szolgáltatás (fűtés, hideg-melegvíz ill. csatorna, világítás, szemétszállítás, rovarirtás), a szobák felszerelése (ágy, szék, íróasztal, szekrény, paplan, párna, pléd, asztali lámpa), ágynemű huzatok használata, kéthetenkénti mosásuk, közterületek takarítása, a napi működés, karbantartás és üzemeltetés, 24 órás portaszolgálat, internet csatlakozás, mosási, főzési lehetőség. Minden kollégiumban biztosított különböző célú felhasználásra közösségi helyiségek: TV-, videolánc, számítógépterem, Internet hálózat, szakmai klubok, hallgatói körök részére helyiségek. 1.2.1.3 A képzési és a fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai Évek óta változatlan a véleményünk az úgynevezett normatív finanszírozásról, mely szerint: − Az elosztás a történelmileg kialakult támogatási színvonalhoz volt, illetve van – az évenkénti infláció mértékét sem követve – kisebb módosításokkal igazítva. A finanszírozást szabályozó kormányrendeleteket az elmúlt években mindig utólag, a költségvetési törvény elfogadását követően, a számok ismeretében alkották meg a már felosztott előirányzatok alapján. Az Egyetem 2008. évi eredeti képzési, tudományos, és fenntartási költségvetési támogatásának változása összességében 1,85%-os nominálértékű növekedése az előző évihez képest – részben a hallgatói létszám kedvezőtlen alakulása, részben a finanszírozási rendelet 2008. évi változása miatt következett be. (Csökkent a hallgatói létszám, nőtt a normatíva. Összességében kevesebb a képzési normatív támogatás, a tudományos növekedett, mert változott a rendeletben a normatíva, továbbá az előző évi számítotthoz képest a fenntartói támogatás is nőtt. − A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a normatív finanszírozás

közötti ellentmondás az intézményen belül változatlanul jelentős feszültséget okoz. A 2008. évi 5%-os illetménytábla emelésből adódó többletkiadásunknak csak a 75%-ának a 50%-át kaptuk meg plusz támogatásként, a különbözetet ki kellett saját bevételből gazdálkodni.

19

A 2008. évben jelent meg először a beszámolóban a képzési és tudományos normatív, valamint a speciális programokra kapott előirányzatoknak jogosultsági alapú elszámolása. (Ez a többletmunkát jelentő intézkedés Egyetemünk esetében hibafeltárást és ezáltal többlettámogatási jogosultságot eredményezett.) A normatív finanszírozást szabályozó 50/2008 (III.14) Korm. rendelet szerint a tárgyévi előirányzatot az előző év októberi statisztikai adatai alapján kell meghatározni, tárgyévi tényleges jogosultságot azonban – a tárgyévi adatok ismeretében – az előző évi és a tárgyévi októberi statisztika adatainak felhasználásával kell kiszámítani. A számszaki beszámoló 12. számú mellékletének kitöltése során a képzési-, tudományos és fenntartási normatív előirányzat számításához 2007-ben és 2008-ban az OKM részére megküldött adatszolgáltatásokat kellett alapul venni. Az adatok összehasonlításakor derült ki, hogy az Egyetem 2007. évi adatszolgáltatása hibás volt. (Ezt a tényt a fenntartó felé külön levélben is jeleztük, kérve az utólagos adatpontosítást.) A hiba az volt, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar műszaki menedzser szakának hallgatói az adatszolgáltatáskor tévesen a műszaki finanszírozási szakcsoport helyett a közgazdasági szakcsoportba kerültek besorolásra. (Az egyetemi szintű képzésben ezen a szakon 434 fő, alapképzésben 284 fő vett részt, a műszaki finanszírozási szakcsoport létszáma így ennyivel nőtt, a közgazdasági szakcsoporté pedig ennyivel csökkent.) A módosított létszámok figyelembevételével az Egyetem plusz 96.000 eFt képzési támogatásra vált jogosulttá. A módosítás figyelembevételével Egyetemünk a 2008. évre kapott 6.562.760 eFt képzési előirányzattal szemben 6.719.479 eFt képzési támogatásra vált jogosulttá, ami 2,40%-os többletet jelent. A tudományos támogatás esetében a 2.881.927 eFt előirányzattal szemben jogosultságunk 2.889.478 eFt-ra nőtt a 2008. évi létszámadatok figyelembevételével, amely csupán 0,26%-os növekedés. Speciális programok elszámolása is pozitív különbözetet eredményezett, a 32.350 eFtos előirányzattal szemben jogosultságunk 43.570 eFt, amely 38,68 %-os növekményt jelent. Az elszámolás alapján mindhárom jogcímű támogatás együttes figyelembevételével Egyetemünk összesen 175.490 eFt plusz-támogatásra jogosult, amely együttesen 1,85%-os növekedést jelent.

20

1.2.1.4 A három éves fenntartói megállapodás teljesítménymutatók teljesítésének elsőéves tapasztalatai

keretében

vállalt

A 2007. évi CIV. törvénnyel módosított felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény finanszírozási rendszerről rendelkező fejezete 2008. január elsejétől a három éves fenntartói megállapodás alapján történő finanszírozás bevezetését írta elő az állami felsőoktatási intézményekre. A 2007. december 13-án aláírt Fenntartói Megállapodás (2008-2010) c. dokumentum 1. sz. mellékletét képező Teljesítménycélok (2008-2010) táblázatban az alábbi öt területen határoztunk meg mutatókat: I. Oktatás II. Kutatás III. Gazdálkodás IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság V. Nemzetközi és regionális együttműködés Az egyes területeken vállalt teljesítménymutatók 2008. évi teljesítésének alakulása, az első év tapasztalatai a következők: I. Oktatás 1.

Vállaltuk, hogy a teljes hallgatói létszámon belül a mesterképzésben résztvevők arányát a 2007. október 15-én mért 0,08%-ról (18 fő) 2008-ra 3%-ra növeljük. Lényegében változatlan hallgató létszám mellett,1 a mesterképzésben a tervezettnél kisebb arányban, a hallgatók 2,09 %-a (482 fő) vett részt. Ez leginkább annak tudható be, hogy a BSc tanulmányokkal sokan a mintatantervben előírtnál lassabban haladnak és ez tapasztalatok hiányában előre nem volt prognosztizálható.

2.

Vállaltuk, hogy a KKK-ban meghatározott képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányát a teljes hallgatói létszámon belül, a 2007. szeptember 19-én mért 11%-ról 2008-ra 10%-ra csökkentjük. Sajnos a vállalásunk nem teljesült, a 2008. október 15-i adat a bázisidőszakhoz képest 2 százalékpontos növekedést mutat.

3.

Vállaltuk, hogy növeljük a minősített oktatók/kutatók számának oktatók/kutatók összlétszámához viszonyított arányát 52,8%-ról 53,4%-ra.

az

A mutató sajnos nem volt pontosan definiálva, ezért az adatszolgáltató alapadatként tévesen (a részmunkaidőben foglalkoztatottakat nem számolta át teljes munkaidős foglalkoztatottra és azonosítható időpontra vonatkozóan) határozata meg. Ha a 2007. októberi statisztikai átszámított adatot vesszük alapul, akkor az arányszáma helyesen 50,4%, a 2008. évi pedig 56,6%, vagyis a vártnál kedvezőbben alakult. (Közel azonos eredményre jutnánk, ha nem az 1

2007. október 15-én 22.936 fő; 2008. október 15-én 23.068 fő. 21

átszámított létszámot vennénk figyelembe, akkor 2007-ben 49,8%, 2008-ban pedig 56,4% lenne az arányszám.)2 II. Kutatás 1.

Vállaltuk, hogy a habilitált oktatók/kutatók számának az oktatók/kutatók összlétszámához viszonyított arányát a 2007. évi bázisszámhoz viszonyítva, 12,7%-ról 12,9%-ra növeljük. Ez esetben is hasonló a probléma a bázis arányszámnál, mint a I. 3. pontban. A 2007. évi helyes arányszám 7,5%, a 2008. évi pedig 8,5%, vagyis ez a mutató is javult.3

2.

A szakirodalmi, valamint a művészeti és mérnöki alkotó tevékenység során létrehozott publikációk, cikkek, kiadványok és más alkotások vonatkozásában sikerült teljesítenünk az előirányzottakat. Míg 2007-ben 2674 db alkotás került ki az egyetemről, addig 2008-ban 2711, azaz a növekedés a tervezettnek megfelelő 1,4%-os. (Vállalt: 2700 db, Teljesült: 2711 db)

III. Gazdálkodás 1.

Lejárt esedékességű 60 napon túl meg nem fizetett év végi tartozásállományunk 2008-ban sem volt így ennek a tárgyévi pénzforgalmi saját bevételhez viszonyított aránya, a tervezettnek megfelelően, a 2007. évi szinten teljesült. (Vállalt: 0%, Teljesült: 0%)

2.

Vállaltuk (és teljesítettük), hogy a tárgyi eszközök mérleg szerinti bruttó értékét 2007-ről 2008-ra növeljük. A vizsgált évben elért 612 millió forint összegű többlet a 2010-es célértéket is meghaladja. (2007. évi: 17 340 018 eFt, 2008. évi: 17 952 786 eFt)

3.

A vagyongazdálkodás javításával a 2008. év végi követelésállomány és az összes pénzforgalmi saját bevétel arányát a vállaltnak megfelelően a 2007. évi szint alá szorítottuk. (Vállalt: 11,17% Teljesült: 10,28%)

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság 1.

A kontrolling – vezetői információs – rendszer kialakítása terveink szerint halad. Az intézményi kontrolling koncepciót várhatóan a 2009. májusi Szenátus ülése fogja tárgyalni, a vezetői információs rendszer indulásának céldátuma 2010. április.

2.

Vállaltuk (és teljesítettük), hogy 2008-ban szinten tartjuk a tanulmányaikat folytató hallgatók körében végzett elégedettségi és más szociológiai felmérések számát. a.

Vállalásunknak megfelelően 2008-ban elvégeztük 2 vizsgálatot: a tanulmányaikat folytató hallgatók körében végzett elégedettség-vizsgálatot

2

2007. október 15-én az oktatók/kutatók összlétszáma 1380 fő, számított összlétszáma 1268 fő, a minősített oktatók/kutatók összlétszáma 687 fő, számított összlétszáma 639 fő volt. 2008. október 15-én az oktatók/kutatók összlétszáma 1340 fő, számított összlétszáma 1239 fő, a minősített oktatók/kutatók összlétszáma 756 fő, számított összlétszáma 701 fő volt. 3 2007. október 15-én a habilitált oktatók/kutatók összlétszáma 103 fő,2008. október 15-én pedig 114 fő volt. 22

(Oktatás Hallgatói Véleményezése), valamint a tanulmányokat folytató hallgatók szociológiai vizsgálatát (Felvett hallgatók felmérése). b.

Vállaltuk, hogy növeljük a vizsgálatok hatékonyságát azzal, hogy a 2007ben kitöltött 21777 db kérdőív számát, 2008-ban 22000-re növeljük. A Felvett hallgatók felmérése során4 1178-an válaszoltak kérdéseinkre. Az Oktatás Hallgatói véleményezése során5 2008 tavaszán összesen 4613 fő hallgató töltött ki véleményezést, azaz adott (egy vagy több tantárgyra, egy vagy több kérdésre) választ. Ugyanez a szám 2008 őszén kitöltött kérdőívek tekintetében 2557 fő. Feltételezve, hogy az OHV során minden ember legalább 3 tantárggyal kapcsolatban válaszolt a feltett kérdésekre (azaz 3 kérdőívet kitöltött), összesen 226886 kitöltött kérdőívet kapunk. Ezzel teljesítettük 2008. évre tett vállalásunkat.

3.

Vállaltuk, hogy a szervezeti hatékonyság érdekében fenntartjuk az intézményen belül a tanszékekre vonatkozó „10/5/1” szabályát, azaz, hogy tanszék akkor jöhet létre, illetve bármely szervezeti átalakulás tanszéket csak akkor eredményezhet, ha az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott munkatársak számított létszáma legalább 10, a doktori fokozattal rendelkezők számított létszáma legalább 5, legalább egy teljes állású egyetemi tanárt foglalkoztat a tanszék. A szabályt teljesítő tanszékek aránya a 2007. november 29-én mért 88,3%-os aránya vállalásunkkal ellentétesen csökkent, 2008. szeptember 1-jén 87% volt.7

4.

Vállaltuk, hogy bevezetjük az alkotói szabadság intézményét és segítjük az oktatókat abban, hogy a minőségi egyetem fejlődése érdekében legyenek képesek igénybe venni azt. 2008-ban az alkotói szabadság lehetőségével a tervezett 1 fővel szemben 5 fő élt, összesen mintegy 21 hónap terjedelemben.

5.

A Gazdasági Tanács részéről a Szenátus számára előkészített előterjesztések számát a vállaltnál nagyobb mértékben növeltük. 2008. évben a Gazdasági Tanács öt alkalommal ülésezett és egy alkalommal a téma fontosságára tekintettel a tanácstagok elektronikus úton nyilvánítottak véleményt. A felsőoktatási törvényben rögzített véleményezési jogkörében eljárva a Gazdasági Tanács a Szenátus döntéseinek előkészítésében, az alábbi témákban és időpontokban nyilvánított véleményt: •

A tanácstagok két alkalommal foglalkoztak a BME Intézményfejlesztési Tervének módosításával, a módosítás indoklásával, valamint támogatták az Intézményfejlesztési Terv kiegészítését (2008. február 19.; 2008. december 10.):

•

A Gazdasági Tanács négy alkalommal elemezte, és elfogadásra ajánlotta a Szenátus számára az intézmény költségvetési beszámolóját, illetve költségvetési tervét, a 2007. évi szöveges beszámolót (2008. február 19.;

4

Ennek célja, hogy a feltárja felvett hallgatók szociális hátterét, elemezze az egyetem számára elengedhetetlen pálya- és intézményválasztási motivációkat 5 AZ OHV célja a hallgatók oktatással kapcsolatos véleményének összegyűjtése. 6 1178+3*(4613+2557)=22688 7 Ez az állapot 2009. január 1-jén is fennállt, 77 tanszékből csupán 67 teljesítette a kritériumot. 23

2008. április 21.; 2008. május 28.), illetve költségvetésének alapelveit (2008. december 10.).

a

2009-2012.

évi

•

A Gazdasági Tanács a 2008. április 21-i ülésén tárgyalta meg az egyetemi ingatlanok értékesítésére vonatkozó anyagot, melynek szenátusi előterjesztését egyhangúlag támogatták (GT-2/2008. (2008. április 21. sz. határozata).

•

A tanácstagok a 2008. szeptember 17-i ülésen foglalkoztak az Egyetem általános helyzetével, ehhez kapcsolódóan egyhangú igen szavazattal támogatták a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend módosítására vonatkozó javaslatot. Ezen az ülésen került megtárgyalásra a „K” épület alagsor megerősítésére, a „D2” ütem indítására vonatkozó főigazgatói előterjesztés, illetve az Óvoda fenntartói jogának 2008. szeptember 1-jétől történő átadásának megvitatása és az előterjesztések Szenátus elé kerülésének támogatása.

A Gazdasági Tanács tagjai egyhangúlag támogatták , hogy a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara kutatás-fejlesztési és hasznosító vállalkozást alapítson a kar dékánjának indokaira és az Egyetem érdekeire tekintettel. Ugyancsak egyhangúlag támogatták a HÖK elnökének előterjesztését, mely iskolaszövetkezeti tagság létesítésére irányult (a fenti két témában a tanácstagok az Ügyrend által rögzített módon, elektronikus úton nyilvánítottak véleményt). V. Nemzetközi és regionális együttműködés 1.

Vállaltuk (és teljesítettük), hogy javítjuk az oktatók-kutatók nemzetközi mobilitását: a.

azzal, hogy növeljük az ilyen programokban részt vevők (ki-be utazók) oktatók számát. 2008-ban növeltük az oktatók-kutatók nemzetközi mobilitását, 51 oktatónk utazott ki és 22 külföldi oktató érkezett az egyetemre. Ezen mutatók vonatkozásában a kiutazók esetében 12%-kal, a beérkezők esetében 15%-kal haladtuk meg a 2008-ra tervezett számokat.

b.

azzal, hogy növeljük az ilyen programokban részt vevők (ki-be utazók) hallgatók számát. A hallgatók nemzetközi mobilitása terén sikeresen túlteljesítettük az előirányzatot, a kiutazó hallgatóink száma a 2007-es szintről (173 részképzéses hallgató, 43 szakmai gyakorlaton résztvevő) 2008-ban 176 részképzéses és 61 szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatói létszámra nőtt. A külföldről érkező hallgatók esetében 232-ről 2008-ban 343-ra nőtt a fogadottak létszáma.

24

2.

Vállaltuk és teljesítettük, hogy a 2007. évi referencia szinthez képest 5%-kal növeljük az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számát (hallgató x kredit). Az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatóink átlagos száma két tanulmányi félév alapján 2007-ben 624 fő, 2008-ban pedig 638 fő volt. Miközben az angol nyelvű egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók száma 2007-ről 2008-ra visszaesett (475 főről, 413 főre8), addig a részképzésben résztvevő hallgatók száma növekedett .Ennek köszönhetően a hallgatók által felvett kreditek száma 2007-ről 2008-ra 25456 felvett kreditről 11%-kal, 28148 kreditre nőtt.

Összességében megállapítható, hogy a megállapodásban vállalt teljesítménycélok (néhány kivételtől eltekintve) igen kedvezően alakultak a bázisévhez viszonyítva.

8

A több mint 60 fős létszámcsökkenés jórészt annak volt köszönhető, hogy a korábban műszaki egyetemmel nem rendelkező, s így sok hallgatót (évi 70-80) egyetemünkre küldő Ciprusról drasztikusan csökkent az érkező hallgatók száma. 2007-ben ugyanis megnyitotta kapuit a Ciprusi Műszaki Egyetem, s elvonzotta a jelentkező hallgatók nagy részét. 25

Fenntartói megállapodás 1. számú melléklete Teljesítménycélok (2008-2010) Terület  I. Oktatás 

 

 

II. Kutatás 

 

III. Gazdálkodás 

 

 

Mutató  Növeli a teljes hallgatói létszámon  belül a mesterképzésben résztvevők  arányát   Csökkenti a KKK‐ban meghatározott  képzési időn túl tanulmányokat  folytató hallgatók arányát a teljes    hallgatói létszámon belül Növeli a minősített oktatók/kutatók  számának az oktatók/kutatók  összlétszámához viszonyított  arányát  Növeli a habilitált oktatók/kutatók  számának az oktatók/kutatók  összlétszámához viszonyított    arányát Növeli a szakirodalmi valamint  művészeti és mérnöki alkotó  tevékenység során létrehozott  publikációk, cikkek, kiadványok és  más alkotások számát (db)  A lejárt esedékességű 60 napon túl  meg nem fizetett év végi  tartozásállományt a tárgyévi  pénzforgalmi saját bevételhez  viszonyítva 2007. évi szinten tartja a  megállapodás időtartama alatt.  A tárgyi eszközök mérleg szerinti  bruttó értékét évről‐évre növeli  (millió Ft)  A vagyongazdálkodását javítja  azáltal, hogy az év végi  követelésállománya és az összes  pénzforgalmi saját bevétel arányát a  2007. évi szinten tartja az  elkövetkező három évben. 

Célérték 

Tényadat 

Célérték 

Célérték 

2008. 

2008. 

2009. 

2010. 

09 

3% 

2,09%10 

12% 

20% 

 

11%11 

10% 

13%12 

9% 

8% 

 

52,8%13 

50,4%* 

56,6% 

54,3% 

55,5% 

 

12,7%14 

7,5%* 

8,5% 

13,3% 

13,7% 

259215 

2670 

2700 

2711 

2730 

2750 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 17 143  

17 340 

 

17 952 

 

17 839 

10,17%17 

11,17% 

10,17% 

10,28% 

10,17% 

10,17% 

2006. 

2007. 

 

9

2007. október 15-i adatok alapján. 2008. október 15-i adatok alapján. 11 2007. október 15-i adatok alapján. 12 2008. október 15-i adatok alapján. 13 2007. szeptember 19-i adatok alapján. 14 2007. szeptember 19-i adatok alapján. 15 2006. teljes év adatai. 16 2006. december 31-i adatok. 17 2006. december 31-i adatok. * Pontosított adat. 10

26

Terület 

Mutató 

IV.  Irányítás,  Kialakítja és bevezeti kontrolling –  szervezeti  vezetői információs – rendszerét.  hatékonyság    Javítja a tanulmányaikat folytató  hallgatók körében végzett  elégedettségi, és más szociológiai  felmérések  a) kiterjedtségét   (felmérések darabszáma) és    b) hatékonyságát  (kitöltött kérdőívek száma)    A szervezeti hatékonyság  érdekében fenntartja „10/5/1”  szabályát. A szabályt teljesítő    tanszékek aránya   Bevezeti az alkotói szabadság  intézményét és segíti oktatóit,  hogy a minőségi egyetem  fejlődése érdekében legyenek  képesek igénybe venni (fő)    Növeli a Gazdasági Tanács  részéről a Szenátus számára  előkészített előterjesztések  számát. (db)  V.  Nemzetközi  és  Nemzetközi mobilitás javítása.  regionális  A) Javítja az oktatók‐kutatók  együttműködés  nemzetközi mobilitását, növeli az  ilyen programokban résztvevők  számát. Ki‐be utazók száma:    B) Javítja a hallgatók nemzetközi  mobilitását, növeli az ilyen  programokban résztvevők számát.  Ki‐be utazók száma:    Növeli az angol nyelvű képzésben  résztvevő hallgatók számát  (hallgató x kreditben mérve) 

Célérték 

Tényadat 

Célérték 

Célérték 

2008. 

2008. 

2009. 

2010. 

nincs 

 

 

 

Van 

 

2 

2 

2 

3 

4 

 

21 772 

22 000 

22 688 

23 000 

24 000 

 

88,3%2 

91% 

87%18 

94% 

97% 

 

0 

1 

5 

4 

6 

 

0 

1 

5 

2 

2 

 

4319  18 

44 

44 

45 

50 

19 

19 

20 

25 

 

190 232 

200 

237 

210 

230 

235 

343 

240 

245 

 

ref 

ref+5% 

ref+11% 

ref+10% 

ref+15% 

2006. 

2007. 

 

5 

1.2.2 Kutatási tevékenység értékelése Egyetemünkön K+F tevékenységre 8 294 042 eFt – az előző évi forrásnál majdnem 21%-kal, 1.027.475 eFt-tal kevesebb – állt rendelkezésre. Ez a jelentős csökkenés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett pénzeszközöknél következett be.

1.2.2.1 Pályázati tevékenység és eredményesség bemutatása Az Egyetem szervezeti egységei, kutatócsoportjai és kutatói az elmúlt évekhez 18 19

2008. december 31-i adatok 2007. november 29-i adatok. 27

hasonlóan meghatározó jelleggel az Innovációs Alapból finanszírozott pályázatokon, az alapkutatásokat támogató OTKA pályázatokon és az EU 7. Kutatás-fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában vettek részt 2008-ban is. 1.2.2.1.1 Hazai pályázatok és egyéb K+F források • Alapkutatást finanszírozó pályázatok Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 2008-ban az alapkutatási felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, nagy összegű kutatási, posztdoktori, nagy összegű fiatal kutatási pályázat. Ezek mellett egy új kezdeményezés is indult, az OTKA-NKTH közös, iparban hasznosuló alapkutatást támogató programja. Ennek eredménye azonban csak 2009-ben lesz. Az OTKA pályázatok száma az egyetemen közel azonos volt az előző évivel. A 35 db nyertes OTKA pályázat 371 000 eFt pályázati forrást jelentett a BME-en. A 2008-ban beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (Itt meg kell jegyezni, hogy a 2008-ban beadott pályázatok eredményhirdetésére és a szerződéskötésre csak 2009 elején került sor, a 2008-ban nyertes pályázatok pedig 2007-ben kerültek benyújtásra.) A pályázat típusa Kutatási Nagy összegű kutatási Posztdoktori (Fiatal) Publikációs Nagy összegű fiatal Nemzetközi együttműködés OTKA-NKTH célzott kutatás Összesen

2008-ban pályázott (db) 74 1 27 1 7 2 19 131

2008-ban szerződött (db) 25 2 6 1 1 35

• A Nemzeti Támogatások Rendszere (NTR) pályázatai Az Innovációs Alapból finanszírozott NTR pályázatok azon típusainak 2008. évi forrása, amelyek a BME kutatóinak érdeklődési körébe tartoznak, az elmúlt 3 évben csökkentek. 2007-ben ugyan pozitív változás volt tapasztalható az egyetem kutatóinak egyik legkedveltebb, az NKFP (Jedlik Ányos) pályázatok területén, azonban 2008-ban sajnos ismét visszaesett a nyertes projektek száma.

A BME részvételének elmúlt öt évi adatsora: 2004-ben

19 projekt

1 700 000 eFt, 28

2005-ben 2006-ban 2007-ben 2008-ban

9 projekt 2 projekt 13 projekt 5 projekt

600 000 eFt, 100 000 eFt, 930 000 eFt, 475 000 eFt

2008-ban a nyertes projektek száma 5-re csökkent és 475 000 eFt lett az összes elnyert támogatás. 2008-ban az Egyetemen összesen 16 db NTR pályázat 717 000 eFt-ot nyert. Ez megegyezik a 2007-ben elnyert pályázatok számával, míg 2006-ban 36 db NTR pályázat 500 000 eFt-ban, 2005-ben pedig 84 db nyertes pályázat (a két nyertes RET pályázatot nem számítva) 1 300 000 eFt támogatásban részesült. A 2008-ban beadott, illetve nyertes NTR pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza. A pályázat típusa Jedlik Ányos (NKFP) Baross Gábor Déry Miksa (EUREKA) Apponyi Albert (MECENATÚRA) INNOTARS 8 NAP Összesen

2008-ban pályázott (db) 33 4 5 7 2 2 53

2008-ban szerződött (db) 5 (2009-ben lesz csak eredménye) 2 7 2 16

• Nemzeti Technológiai Program Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felhasználás orientált kutatás-fejlesztések támogatására hirdette meg ezt a pályázatot. A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett középtávú, hasznosítás orientált stratégiai kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatásával. A támogatás célja az innováció ösztönzése a Kormány Tudomány-, Technológia- és Innováció-politikai (TTI) stratégiájában szereplő magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével. A BME 36 pályázatot adott be 2008-ban, amiből 15 nyertes pályázat született 2008-ban. Az összes elnyert támogatás 4 300 000 eFt volt. Ebből 2008-ban mintegy 1 200 000 eFt folyt be.

• Nemzeti Technológiai Platform 29

2008-ban a BME 3 db pályázatot nyújtott be az NKTH-hoz, melyből 2 db nyert összesen 72 000 eFt támogatást. • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázatok A 2007-ben indult II. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai – különös tekintettel a K+F+I pályázatokra – a jelenlegi szabályozás miatt Egyetemünk számára csak korlátozott lehetőséget jelentenek. Ez sajnos 2008-ban sem változott jelentős mértékben. A beadott pályázatok száma 5 db, ebből 2008-ban 1 db nyertes pályázat született 482 000 eFt értékben. • Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 12 db pályázatot adott be Egyetemünk, melyből 2008-ban 9 db pályázat nyert. Ez összesen 1 300 000 eFt forrást jelent a BME számára. Ebből 2008-ban kb. 700 000 eFt folyt be. • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet pályázata Eszközök beszerzésére hirdette meg az Intézet a programot. Egyetemünkről 2 db pályázat került beadásra, és mind a kettőt támogatta az Intézet, így 2008-ban 20 000 eFt érkezett be az Egyetemre. • Közbeszerzési pályázat A BME 2008-ban 6 db közbeszerzési pályázati kiírásra adott be ajánlatot, melyek közül 2 nyert, így azokból 141 000 eFt bevétele keletkezett az Egyetemnek. • OKM felsőoktatási és ösztöndíj pályázatai Az Oktatási és Kulturális Minisztérium különböző, nem közvetlenül kutatás-fejlesztést támogató, de attól elválaszthatatlan, az egyetemi tevékenységet segítő pályázatokat is meghirdetett. A Deák Ferenc Ösztöndíjra 7 fő adott be pályázatot, melyből 3 fő nyert. A Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény pályázaton 1 kari TDK nyert. A Szakkollégiumi pályázaton 3 nyertes BME-s szakkollégiumot a Minisztérium 7 500 eFt-tal támogatja. A 2009. évi XXIX. OTDK keretén belül a BME által rendezendő, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Szekció rendezvényeinek költségeihez az OKM a 2008. évi költségvetésből 2 400 eFt-tal járult hozzá.

A 2002-ben kiírt Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázaton nyertes 13 Doktori Iskolánk még 2008-ban is kapott 23 500 eFt támogatást. 30

• A kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TÉT) pályázatok A kormányközi megállapodásokon alapuló, kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési pályázatokat (ún. TéT pályázatok) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal hirdeti meg és a TéT Alapítvány kezeli. Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. 2008-ban 33 pályázatot adott be az Egyetem. 2008-ban összesen 30 pályázatot nyert, azonban ebből néhány pályázat még 2007-ben került beadásra, de a döntés áthúzódott 2008-ra. A 33 pályázatból 4 ország esetében még nem volt meg az eredmény. A 2008-ban nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. Relációk (országok) Argentína Ausztria Csehország Dél-Afrika Franciaország Horvátország Kína Lengyelország Mexikó Spanyolország Szingapúr Szlovénia Törökország Ukrajna Shenzen 2007-ben beadott Japán India Olaszország Portugália Románia Összesen

2008-ban nyertes pályázatok (db) 2 1 1 1 4 4 1 3 2008-ban nyert 6 3 1 1 2 30

31

Összességében 2008-ban a BME a hazai kutatás-fejlesztési és K+F-hez kapcsolódó pályázatokon körülbelül 1 000 000 eFt támogatást nyert el, ami kevesebb volt, mint a 2007-ben elnyert összeg, illetve a 2006-os évet megelőző évekhez képest is jóval kevesebb, ami az egyetemi K+F-et érintő hazai pályázati felhívások számának 20062008. évi csökkenésével is magyarázható. 1.2.3

Konferenciákon való részvétel és rendezés

1.2.3.1 Konferencián való részvétel 2008-ban az NKTH által meghirdetett Mecenatúra pályázati felhívásnak köszönhetően fiatal kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a fiatal kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. 1.2.3.2 Konferenciarendezés A Mecenatúra Program keretében az NKTH 8 rendezvényt támogatott, részben utólagos finanszírozással az Egyetem szervezésében a tavalyi évben. A 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers nemzetközi konferencia, 2007. június 11-15., Budapest, és a kapcsolódó tudományos folyóirat megjelentetése Inverz Kvantum Szóráselmélet Nemzetközi Konferencia,2007. augusztus 27-31., Siófok Szuperkritikus Oldószerek Analitikai és Műveleti Alkalmazása című konferencia, 2008. május 22., Budapest Kölcsönható részecske-rendszerek hidrodinamikája és fluktuációi konferencia, 2008. március 27-29., Budapest Nemzetközi Együttműködési Program a Folyók és Tavak Savasodásának Monitorozására és Értékelésére - 24. ICP Waters Munkacsoport Találkozó 2008 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications nemzetközi konferencia, 2008. szeptember 7-10., Budapest Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban, 2008. november 21, Budapest Technion - BME sztochasztika workshop, 2009. január 20-22.

32

1.2.4. A pályázatokkal összefüggő általános észrevételek, illetve a pályázat kezelése során felmerült problémák Sajnálatos módon az ÚMFT-ben kiírt pályázatok továbbra sem a felsőoktatási intézmények részvételét támogatták, ez érezhető is volt az Egyetem bevételénél. Reményeink szerint 2009-ben több lehetőség lesz. Az elmúlt év során kezdetben sok problémát okozott, hogy a KPI feladatait átvevő MAG Zrt-vel nehézkes volt a különböző pályázatok esetében az előlegkérésekkel, pályázati elszámolásokkal kapcsolatos egyeztetési mechanizmus kialakítása. Mai napig sem kaptunk elfogadható magyarázatot arra, hogy milyen jogon változtathatott az elszámolás keretében utólag a MAG Zrt. azon, hogy a pályázat terhére felvett közalkalmazottak esetében nem fogadta el még a korábbi időszakra vonatkozóan sem, pl. a 13. havi illetményt, a munkáltató által fizetett táppénz elszámolást, mint a projektet terhelő kiadást, annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban ilyen kitétel nem szerepelt. Utólagosan komoly problémát okozott az önhatalmúlag el nem fogadott kiadások fedezetének előteremtése. Kérjük és javasoljuk, hogy a pályázati kiírásokban konkrétan kerüljön meghatározásra, hogy milyen kiadások számolhatók el az adott projekt terhére és azt is, hogy ezt utólag az elszámolást ellenőrző szervezetnek ne legyen joga felülbírálni, illetve felülírni. Már teljesen beletörődtünk abba, hogy a pályázatok elszámolásakor hitelesített számlamásolatot kell csatolni, majd a helyszíni ellenőrzéskor elő kell venni a naponta keletkező mintegy 1 500 bizonylat közül azokat, amelyeket a revizor éppen kér. Már csak azt viseljük nehezen, ha azt közlik velünk, hogy holnap mely projektek számláit kérik eljuttatni a szervezeti egységre. Az elmúlt év során azért, hogy nehogy elmarasztalás érje a gazdasági apparátust („nem tudta bemutatni az eredeti számlát”) nem egyszer volt rá példa, hogy a kizárólag számla kiszedőként, illetve visszarakóként alkalmazott ügyintézőnek egész éjszaka dolgoznia kellett. Lehet, hogy ez a „lecsapó ellenőrzés”-i módszer egy kis, néhány pályázattal és napi 15-20 bizonylattal dolgozó intézmény, szervezet esetében nem okoz gondot a gazdasági apparátusnak, de egyetemünk esetében ez már meghaladja az elvárhatóság határát.

33

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az Egyetem 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (eFt) Megnevezés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből: személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás Értékpapír vásárlására fordított összeg 2007. évi tényleges maradvány1 2008. évi tényleges maradvány2 Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő): Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

2007. évi 2008. évi 2008. évi tényleges eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 29.191.995 30.272.349 33.927.308 27.217.230 27.546.979 30.650.520 12.427.815 11.887.320 13.146.407 7.517.854 8.517.424 10.059.391 1.974.765 2.725.370 3.276.788 1.414.809 2.051.872 1.843.824 135.000 554.340 662.132 1.274.676 5.616 11.366 23.288

2008. évi teljesítés 31.741.320 27.295.182 12.446.676 7.911.871 2.764.302 1.534.519 75.000 1.146.383 8.400

610.506 34.148.513 16.557.047 8.430.116

30.272.349 15.772.349 8.071000

33.927.308 17.390.544 8.641.000

1.681.836 2.248.381 33.989.701 17.390.544 9.135.463

3.825.678 1.060.221 5.600 4.269.851

4.320.634 2.097.000 11.366 -

5.101.363 2.154.250 11.366 628.785

5.695.731 1.130.778 8.400 628.785

3.089

-

-

3.089

2.786

-

-

2.877

-

-

93

1

Nem tartalmazza az állampapírba befektetett összeget

8.007.677 eFt-ot.

2

Nem tartalmazza az állampapírba befektetett összeget

9.689.513 eFt-ot.

97

34

Az Egyetem 2008. évi tényleges bevétele (33.989.701 eFt), az eredeti előirányzatot 12,27%-kal haladta meg. A módosított előirányzatnál 0,18%-kal több. Ebből a saját bevétel – a pénzmaradvány igénybevételével együtt – (16.599.157 eFt) 14,47 %-kal lett több mint az eredeti előirányzat. A módosított előirányzathoz képest 0,37 %-kal lett több. Az összes bevételen belül a saját bevétel részaránya 48,83 %-ot ért el, abszolút értékben mindössze 791.387 eFt-tal volt kevesebb, mint a költségvetési támogatás összege. A költségvetési támogatás tényleges teljesítési összege (17.390.544 eFt) az eredeti előirányzatnál 10,25 %-kal nagyobb, a módosított előirányzattal megegyező. A támogatásnövekedés alapvetően a 2007. év után járó 13. havi illetményre (330.085 eFt), a 2008. évi illetmény-emeléshez történő részbeni hozzájárulásra (153.526 eFt), a 2008. évi eseti kereset-kiegészítésekre (131.808 eFt), a Kormány 2008. évi döntése alapján meghatározott feladatokra (42.600 eFt), a befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás PPP-re (463.750 eFt) biztosított pótelőirányzat, valamint az OTKA pályázatok megvalósításához adott összeg (371.051 eFt) miatt következett be. Az Egyetem összes kiadása 31.741.320 eFt volt, amely 2.248.381 eFt-tal kevesebb, mint a pénzmaradvány igénybevételével együtt teljesített bevétel. A 31.741.320 eFt tartalmazza a tárgyévben értékpapír vásárlására fordított (1.681.836 eFt) összeget. Az eredeti kiadási előirányzatnál a tényleges kiadás 4,85%-kal több, a módosított előirányzatnál pedig 6,45%-kal kevesebb. A módosított előirányzatnál kisebb kiadás a tárgyévre tervezett kiadási kötelezettség-vállalások nem teljesülésével magyarázható. Az Egyetem 2008. év során feladatait az engedélyezett létszámnál átlagosan 212 fővel (6,86 %) kisebb létszámmal látta el. Az üres álláshelyek száma év elején 117 fő, év végén 186 fő volt, amelyből tartósan 97 álláshely volt üres. Az engedélyezetthez viszonyított alacsonyabb létszám alapvetően az elmúlt években saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenések, az átmenetileg be nem töltött munkahelyek, valamint szervezeti változások hatásaival magyarázható. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a hallgatókat és doktoranduszokat az Egyetem megbízási jogviszony helyett munkaviszony keretében foglalkoztatta. Ez a változás tükröződik az éves átlagos statisztikai állományi létszám (2.877 fő) előző évihez (2.786 fő) viszonyított növekedésében is.

2. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 35

A kiadási előirányzatok és a teljesítés tevékenységfajták szerinti megoszlása I. Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen:

Teljesítés1

Előirányzat

eredeti módosított1 eFt % eFt eFt 26.252.349 29.239.147 28.019.289 88,27 4.020.000 4.688.161 3.722.031 11,73 30.272.349 33.927.308 31.741.320 100,00

Kiadási megtakarítás eFt 1.219.858 966.130 2.185.988

/1

Pénzforgalom nélküli, finanszírozási kiadással (állampapírba befektetett pénzeszközökkel, 1.681.836 eFt-tal) együtt.

Teljesített kiadásaink 88,27 %-a az Egyetem alapfeladatainak ellátásával, 11,73 %a a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merültek fel. A kiadási előirányzatok és a teljesítés tevékenységfajták szerinti megoszlása II.

Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen:

2008. évi 2008. évi teljesítés módosított módosított 2007. évi teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés eFt eFt %-ában %-ában 25.113.300 29.239.147 28.019.289 95,83 111,57 4.078.695 4.688.161 3.722.031 79,39 91,26 29.191.995 33.927.308 31.741.320 93,56 108,73

2007. évi teljesítés eFt

Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulása Előirányzat Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Központi beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás (lakás) Tám. ért. felhalmozási kiadás Tám. ért. működési kiadás Társadalom, szocpol. juttatás Diszkont kincstárjegybe fekt. Összesen:

eredeti eFt 11.133.581 3.711.151 5.545.678 2.853.398 662.132 2.008.578 0 326.465 11.366 0 0 0 0 26.252.349

módosított eFt

Teljesítés eFt

%

12.035.807 11.570.374 41,29 3.849.938 3.556.807 12,69 6.869.552 5.367.509 19,16 2.853.298 2.724.957 9,73 1.270.878 1.142.585 4,08 1.790.391 1.481.086 5,29 135.000 75.000 0,27 318.078 317.822 1,13 11.366 8.400 0,03 11.922 0 0,00 83.400 83.396 0,30 9.517 9.517 0,03 0 1.681.836 6,00 29.239.147 28.019.289 100,00

Kiadási megtakarítás/ többletkiadás eFt

465.433 293.1314 1.502.043 128.341 128.293 309.305 60.000 256 2.966 11.922 4 0 -1.681.836 1.219.858

Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva

36

2008. évi 2008. évi teljesítés módosított módosított 2007. évi teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés eFt eFt %-ában %-ában 12.035.807 11.570.374 96,13 100,51 3.849.938 3.556.807 92,39 100,53 6.869.552 5.367.509 78,13 110,40 2.853.298 2.724.957 95,50 100,80 1.270.878 1.142.585 89,91 207,63 1.790.391 1.481.086 82,72 106,93 135.000 75.000 55,56 318.078 317.822 99,92 76,71 11.366 8.400 73,90 150,00 11.922 0 0,00 00,00 83.400 83.396 100 1.042,97 9.517 9.517 100,00 49,05 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 1.681.836 0,00 0,00

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Központi beruházás Pénzeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tám. ért. felhalmozási kiadás Tám. ért. működési kiadás Társadalom, szocpol. juttatás Egyéb int. felhalm. kiadások Előző évi előirányzat átadása Diszkont kincstárjegybe fekt.

2007. évi teljesítés eFt 11.511.818 3.537.885 4.861.980 2.703.428 550.304 1.385.050 414.332 5.600 4 7.996 19.404 12 115.487 0

Pénzforgalmi kiadás összesen:

25.113.300 29.239.147 28.019.289

Megnevezés

95,83

111,57

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 53,98 %-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 59,8%-ra módosul.) A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (92,39 %) azért alacsonyabb mértékű, mint a személyi juttatásoké, mert a decemberben kifizetett járandóságok után számított járulékok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2009. január hónapban kerültek átutalásra. Az Egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásainknak mindössze 19,16 %-a jutott. A felújítási kiadások rendkívül alacsony (4,08%-os) arányt képviselnek kiadásainkból annak ellenére, hogy az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében az előző évi összegnél is jelentősen többet fordítunk épületeinkre. A felhalmozásra fordított kiadások értéke 1.481.086 eFt, részaránya 5,29 %. (2007. évben 5,52% volt.) A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 396.168 eFt, amely az összes kiadás 1,41 %-ának felel meg. Elmondható, hogy csaknem négyszer annyit költünk felhalmozásra saját forrásból, mint költségvetési támogatásból. Összességében az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás jelentősen 6,93%-kal (96.036 eFt-tal) növekedett.

37

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a PM Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a beérkezésekor nem azonosítható bevétel a függő bevétel számlán kerül nyilvántartásba. A nem azonosított bevételek is általában az alap-, a kiegészítő, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak. Az Egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (hiányzik pl. a szerződés-, kedvezményezett szervezeti egység azonosító, a bevétel jogcíme, stb.) valamilyen oknál fogva nem állnak a gazdasági apparátus rendelkezésére. A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása folyamatosan, a szervezeti egységek közreműködésével történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg, stb. alapján az önálló/gazdálkodó szervezeti egységek az egyetemi belső elektronikus hálózatán havonta rendszeres tájékoztatást kapnak. Az átfogó szervezeti egység által felismert és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok alapján - a MÁK egyidejű értesítése mellett - kerül elszámolásra a bevétel a megfelelő jogcímen, szakfeladaton. Amennyiben az Egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor megkíséreljük a pénzt küldő szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben megkeresni a bevétel azonosítása érdekében. A folyamatos rendezések ellenére az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 2008. december 31-én 854.588 eFt volt. Meg kell jegyezni, hogy jellemzően az év végi jelentős mennyiségű kiszámlázások és a vevők sokszor nem pontosan kitöltött banki átutalásai miatt ugrásszerűen nő meg a függő bevételek állománya, amelynek rendezésére a költségvetési évet követően került, illetve folyamatosan kerül sor. Az aktív függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2008. évben a mérleg főösszegének 0,48 %-nak megfelelő összeg volt, amely 0,04 %-kal haladja meg az előző évi arányt.

2.1.1.

Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők 38

2.1.1.1

Az év folyamán átcsoportosítások

végrehajtott

szervezeti

változások,

feladat-

Intézményi szerkezeti változások Az Egyetem Szenátusa a 2008. szeptember 29-i és a 2008. október 27-i ülésén fogadta el az Egyetem egyik legfontosabb intézményi dokumentumának, a BME Szervezeti Felépítése és Működési Rendje (SzFMR) c. szabályzatának a módosítását. A szervezet átalakításával BME szervezeti felépítése egyszerűsödött, így tisztábbak és világosabbak lettek az érdekviszonyok. Összesen – a korábbi fogalmak szerint „önállóan gazdálkodó” – 12 szervezeti egység szűnt meg, illetve integrálódott valamely másikba, ennek megfelelően a 27, Szenátus által elfogadott szervezeti és működési szabályzattal rendelkező szervezeti egység száma 15-re csökkent. Az átalakítással az volt a célunk, hogy az oktatást-kutatást segítő folyamatok és az ezeket szervező szervezetek közvetlenül a karokat, a hallgatókat és az oktatókatkutatókat szolgálják, és ezt lehetőség szerint teljes körűen, az eddigieknél jobb minőségben tegyék. Erős, robosztus szolgáltató szervezetek alakultak, amelyek kihasználják az adminisztráció különböző területeinek szinergiáit, illetve méretében elég nagyok ahhoz, hogy professzionális menedzsmentet rendeljünk hozzájuk. Ilyen keretek között az egyetemi életben tipikusan jelentkező „ügyhullámok” jóval gazdaságosabban kezelhetők. Az SZFMR módosításával a szervezetet - a centralizáció jegyében - jelentősen egyszerűsítettük, mert • a stratégiai irányítás az új rektori ciklusban a rektor, és a dékánok közös feladata, ellentétben a korábbi, funkcionális rektorhelyetteseken, igazgatókon és bizottságokon keresztüli megoldással, • időközben olyan gyakorlat alakult ki, amelynek során a stratégiai irányítást segítő szervezetek szolgáltatások nyújtására is berendezkedtek, • a Nemzetközi Igazgatóság szolgáltatásainak nagy része a Központi Tanulmányi Hivataléval szakmailag, ill. tartalmilag átfed, a nem átfedő egyetemi szintű feladatok jellege és volumene önálló szolgáltató szervezet fenntartását nem teszi szükségessé, • a tudásközpontok karokon kívüli működtetése az egyetem számára lényeges előnyt nem jelentett, ugyanakkor ezek a szervezetek több szempontból is a karok versenytársaivá váltak, ami egyetemen belül hátrányos volt, • a karok továbbképzést célzó, önálló szakmai aktivitása az utóbbi években jelentős mértékben megerősödött, ezért a Mérnöktovábbképző Intézet önálló, karoktól elkülönített, azokkal versengő működése nem indokolt.

Az SZFMR módosítás fő célkitűzéseit alapvetően a szervezetfejlesztési célokkal 39

összefüggésben fogalmaztuk meg: • A stratégiai irányítást segítő tevékenységek újraszervezése, a stratégiai irányítást segítő szervezetek megszüntetése, szolgáltató funkcióiknak a rendszerüzemeltető és rendszerfenntartó szolgáltatásokat végző szervezetbe (Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság), vagy az oktatástkutatást szolgáltatásaikkal támogató szervezetekbe Központi Tanulmányi Hivatalba (KTH) integrálása, a stratégiai irányítást segítő funkcióiknak a Rektori Kabinetbe illesztése. • A Nemzetközi Igazgatóság feladatainak újraszervezése, a szervezet megszüntetése, feladatai döntő részének a KTH-ba, kisebb részének a karokba integrálása, • A tudásközpontok, a Mérnöktovábbképző Intézet és az Informatika Központ kari felügyelet alá helyezése • A KTH-n belül oktatási igazgatói és nemzetközi igazgatói megbízások kiadása, akik – közvetlen rektori hatáskörben és felügyelettel – képviselik az Egyetemet, közvetítenek a külső partnerek és a karok között. Az átalakulást a jelenlegi szervezeti feladatokat megtartva szerveztük. A mellékelt két organogram jól mutatja a szervezeti változásokat és az új, egyszerűsített szervezetet: Az ábrán kékkel jelöltük a csökkenő létszámú szervezeteket, sárgával a pénzügyi eszközökkel újraformált szervezeteket, zölddel a megszűnő szervezeteket, az érintett kart és beolvadó tudásközpontot (ideértve az IK-t) azonos színnel jeleztük. A BME Szenátus 2008. február 25-i ülésén: A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BME elkészítette Intézményfejlesztési Tervét (IFT). Az IFT a felsőoktatási intézmények stratégiai alapdokumentuma. A BME Gazdasági Tanácsa által véleményezett Intézményfejlesztési Tervet a Szenátus 2007. január 30-án hagyta jóvá. A BME IFT-t az Oktatási és Kulturális Minisztérium az elérhető legjobb minősítéssel fogadta el 2007 júniusában. Az Intézményfejlesztési Terv első módosítására 2007. októberében került sor. Az Intézményfejlesztési Bizottság elvégezte a BME Intézményfejlesztési Tervének 2. módosítását, melyről a Szenátusnak a februári ülésen döntenie kellett, a módosítás fő célja az volt, hogy az IFT tartalmazza az aláírt hároméves finanszírozási megállapodás 1. mellékletét képező teljesítmény-követelményeket. A BME Szenátus 2008. április 28-i ülésén: Ezen a szenátusi ülésen került sor az Egyetemi ingatlanok értékesítése előterjesztés megtárgyalására, illetve elfogadására. Az előterjesztéscélja az volt, hogy – a Szenátus 2007. június 25-i döntésével összhangban – meghatározza azon ingatlanok körét, melyeket az Egyetem tevékenységének hatékonyabbá tételével értékesíteni kíván, továbbá meghatározza az értékesítés ütemezését és az ehhez kapcsolódó feladatokat, valamint javaslatot kívánt 40

tenni, hogy az értékesítésből befolyó, és a jövőben az Egyetem rendelkezésére álló forrásokat milyen elvek mentén lehet felhasználni az elkövetkezendő években. A BME Szenátus 2008. június 23-i ülésén: A Szenátus megtárgyalta a „Kutatás-fejlesztési és hasznosító vállalkozás alapítása a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon” c. előterjesztést. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és így természetesen a Villamosmérnöki és Informatikai Kar stratégiai céljai között is szerepel az innovációs folyamatok felgyorsítása. Ennek bevált eszköze a piac és az egyetem közé iktatott vállalkozás, amely elsősorban az egyetemi szellemi tulajdon hasznosítására, az egyetem, az alkotók, és a piac érdekeinek összehangolására jön létre. Ezen felül a Kar olyan projekteket is vállalhat, melyek rugalmasan képesek alkalmazkodni a gyorsan változó piaci környezethez. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kiterjedt szerződéses kapcsolatrendszere, és a divizionális egyetemi szervezetben elfoglalt integráló szerepe révén első a műegyetemi karok közül, mely előnyösen képes kihasználni a versenyszféra szabályai szerint működő vállalkozások alapításában rejlő lehetőségeket. A továbbá cél volt az is, hogy a kar pilot-projektként megnyissa a kari vállalkozások sorát, és a szerzett tapasztalatok alapján megkönnyítse további vállalkozások alapítását, működtetését. A Vállalkozás megalakulásával elhárul az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, melyek kiírása kizárólag, vagy előnyösen (egyetemi tulajdonú) vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás alkalmas szervezeti formát kínál a tanszéki kutatócsoportok együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, egységes, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosít a versenyszférával történő együttműködésekhez. Forprofit jellege biztosítja, hogy a szervezetében megtermelt nyereséget a VIK – BME Alapító Okiratában megjelölt – céljaira használhassa föl. Ugyanezen a szenátusi ülésen került sor az iskolaszövetkezeti tagság létesítésére vonatkozó javaslat megtárgyalására. Az előterjesztés fő célja az volt, hogy a BME – a hallgatói önkormányzat által felügyelt - iskolaszövetkezeti taggá váljon, olyan iskolaszövetkezetben, mely a BME területén működik, és alapvetően a BME hallgatók érdekeit (foglalkoztatását) szolgálja. Az iskolaszövetkezet a szövetkezeti törvényben meghatározott különleges szervezettípus, mely önkormányzati alapon működik, és – (felső)oktatási intézmény esetében – a szövetkezeti törvényben meghatározott viszonyrendszerben kapcsolódik az oktatási intézmény szervezetéhez és működéséhez. Az iskolaszövetkezeti tagság ebben az esetben iskolaszövetkezet alapításával jár együtt. Az előterjesztés további célkitűzése az volt, hogy az egyetemi tagság létesítésével az iskolaszövetkezet megalakulása, és tényleges működése minél hamarabb megkezdődhessen. A BME Szenátus 2008. szeptember 29-i ülésén: A Szenátus megtárgyalta a „K” épület alagsor megerősítésre és a „D2” ütem indítására vonatkozó előterjesztést, mely szerint 2008. évtől több mint 5 éves szünet után folytatódhat a „K” épület alap- és szerkezeti megerősítése. Az első „D1” ütem megvalósulását követően még elkészült a következő „D2” ütem kiviteli tervdokumentációja, az összesen 6 ütemre tervezett megerősítési munkálatok 41

folytatására azonban forráshiány miatt mind ez idáig nem kerülhetett sor. Az alap és szerkezeti megerősítés a „K” épület hosszú távú működtetésének alapfeltétele, így az Egyetem infrastrukturális fejlesztési programjai – ill. az azokat visszatükröző Intézményfejlesztési Terv – kiemelt prioritásként kezelik, azonban nagyságrendjénél fogva – a teljes bekerülési összeg meghaladja a 10 Mrd Ft-ot – saját erőből még részleges finanszírozására sincs lehetőségünk. A jelen ütemben 2008-2011. években előre láthatóan 2.200 millió Ft, költségvetési támogatásból, illetve ehhez kapcsolódó 140 millió Ft egyetemi forrásból kerülhet sor a „D2” ütem alap- és szerkezet megerősítésére (déli épületrész nyaktag). A beruházás keretében elsődleges feladatként az épület teherhordó sávalapjai megerősítésére kerül sor. A cölöpözési sík alsó határa (teherhordó talaj szintje), 8-10 m mélység között van. A jet-grouting eljárás az a járdaszintről, a közmű alagút-, és az alagsor szintjéről történik. A talajsüllyedés miatt megerősítésre szorulnak a tartószerkezeti főfalak is. Ennek keretében 3-8 cm vastag vasbeton köpeny kerül a főfalakon kialakításra, helyenként ezeket kiegészítendő további rejtett vasbetonpillérek kerülnek beépítésre, és ahol indokolt a túlzott méretű ajtónyílások is szűkítésre kerülnek. Talajvíz nyomásra méretezetten kialakításra kerül a talajvíznedvesség elleni – eddig hiányzó – szigetelés is. A megerősítést megelőzően az épület felső szintjeinek energetikai és közmű ellátása provizórikusan kiépítésre kerül (víz-, tüzivíz-, csatorna-, fűtés-, szellőzés-, gáz-, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, erősáram-, telefon-, vagyonvédelmi-, tűzvédelmi- és számítógépes- és belső televízió hálózatok). A mélyszint és az alagsor visszaépítése során új padlóburkolati rétegrendek kerülnek kialakításra részint meleg-, részint hidegpadlós kivitelben, és belső elválasztófalak kialakításával a helyiséggazdálkodási szempontoknak megfelelően módosul az alagsor helyiség-struktúrája. Mindenhol új, az eredeti tervek szerint kialakított külső- és belső nyílászárók kerülnek beépítésre, és teljes körűen új falfelületi kialakítás készül (vakolat, oldalfal burkolat, festés, mázolás). A belső kialakítás keretében teljesen új energetikai és közműhálózat alakítunk ki, melyre rákötésre kerülnek a provizórikus hálózatok kiváltásával a felsőbb szintek is. Az elektromos és gépészeti rendszerek alapvezetékei és a transzformátorok a mélypincében nyernek elhelyezést. Teljes körűen felújításra (gyakorlatilag újjáépítésre kerül) az egyik fedett bevilágító udvarban kialakított előadóterem (tetőszerkezettel együtt), míg a másik fedett bevilágító udvar a szigorodó tűzrendészeti szempontoknak történő megfelelés érdekében kibontásra kerül, helyreállítva az eredeti belső udvart. Az alagsortól a 3. emeletig megépül a „D1” ütem területén a „D2” ütemhez tervezett két-két lift is. A fejlesztés eredményeként a stabilizálásra kerül a jelenleg legkritikusabb állapotban lévő „D2” épületszárny, új helyiségek végleges elhelyezésére nyílik lehetőség a felújított alagsori részen, és megújulnak a kapcsolódó közműhálózatok is. A későbbi ütemek ugyanakkor elengedhetetlenek az épület megnyugtató stabilizálásához, így az Intézményfejlesztési Tervvel összhangban a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében tervezzük a program folytatását.

42

Ugyanezen a szenátusi ülésen döntött a Szenátus Az Egyetem gyermekjóléti intézménye (Óvoda) fenntartói jogának 2008. szeptember 1-tõl történõ átadására, valamint a Még TöbB MEsét Alapítvány a Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók gyermekeiért támogatására” c. előterjesztésről. A Még TöbB MEsét Alapítvány a Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók Gyermekeiért (a továbbiakban: Alapítvány) 2008. január 1. napjával átvette a Diószegi Úti Bölcsőde fenntartói jogát. Az Alapítvány szándékát jelezte a Diószegi Úti Óvoda fenntartói jogának átvételére. Az Óvoda fenntartói jogának átadására törvényi szabályozás szerint évente egyszer, csak nevelési szünetben (nyári időszakban) van lehetőség. Figyelemmel a törvényi szabályozásra, a Gazdasági Bizottság véleményezését követően a Rektori Tanács 2008. július 9. napján megtartott értekezletén egyetértett a fenntartói jog átadásával, valamint az Alapítvány fenntartói tevékenységének támogatásával. Az Alapítvány 2008. szeptember 1. napjával átvette a Diószegi Úti Óvoda fenntartói jogát az Egyetemtől, valamint a támogatási szerződés 2008. augusztus 29. napján megkötésre került. A BME Szenátus 2008. november 24-i ülésén: Ezen a szenátusi ülésen fogadta el a Szenátus a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatá-t. Az egyetemi szabályzatok – ezen belül elsősorban a Humánpolitikai Szabályzat változása miatt vált szükségessé egy egységes Doktori és Habilitációs Szabályzat létrehozása. A habilitációra vonatkozó szabályzást jelenleg a Humánpolitikai Szabályzat XIX. fejezete tartalmazza. Célkitűzés volt ennek beillesztése a 2007. június 25-én hatályba lépett BME Doktori Szabályzatba. Az előterjesztett szabályzat – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – összevonja a doktori fokozatszerzési eljárást és a habilitációs eljárást lefolytató bizottságokat, és a szabályzást néhány más ponton is egyszerűsíti. A BME Szenátus 2008. december 15-i ülésén: A decemberi ülésen fogadta el a Szenátus „A BME 2009-2012. évi költségvetésének alapelveit”. Az előterjesztés a BME 2009–2012-es, azaz a jelenlegi rektori ciklusra eső költségvetéseinek az elvi alapjait rögzíti. Az erre épülő 2009-es részletes költségvetés készítése során lehet majd dönteni arról is, hogy a következő három év költségvetésével kapcsolatosan milyen előzetes döntések szülessenek, illetve milyen döntések következzenek majd a szokásos éves költségvetési ritmus szerint. Az elvi alapok előzetes tárgyalása, rögzítése nem jelent egyebet, mint a BME középtávú gazdálkodási, elszámolási rendszerének lényegi elemeit és belső összefüggéseit, tartalmazó leírását, ezek ismételt átgondolását, a döntéshozókkal való mélyebb megismertetését. A fő cél az volt, hogy az egyetemi költségvetés rendszerszintű elemei előzetesen kerüljenek rögzítésre, az egyes költségvetési részletek kidolgozásakor ezekre lehessen építeni. Az előterjesztés minél több a teljes rektori ciklust felölelő gazdálkodási elem beépítésére törekszik, ezzel együtt az átfogó szervezeti egységek számára kiszámíthatóbb gazdálkodási környezet megteremtésére. Minderre a nagyobb 43

lélegzetű, átfogó egyetemfejlesztési programok menedzselése miatt is szükség van. Továbbra is alapcél, hogy a karok között felosztható éves összeg 2009 és 2012 között nominálértékben legalább évi 3-3-4-5 %-os mértékkel, azaz összességében hozzávetőleg 16%-kal emelkedjen. Az előterjesztés elfogadásával a karok közötti elosztási rendszer stabilabb, szélesebb körben megértett lett, mindemellett a nem kari szervezeti egységek napi működése is előre rögzített gazdálkodási pályákra kerülhetett. Ugyanezen az ülésen került sor a BME Intézményfejlesztési Terv egyes részeinek módosítására, kiegészítésére. Az Intézményfejlesztési Terv folyamatos aktualizálása elmaradt az elmúlt időszakban, részben ennek pótlásáról volt szó. (Mindezzel együtt néhány rész már elavult, relevanciáját elvesztette). A szenátusi döntéssel az elavult részek törlésre kerültek, másrészt két kiemelt terület – a létesítmények és a sport – új koncepcionális vázat kapott. Ez utóbbiak a következő időszak fejlesztési irányvonalát is megadják, esetenként pályázati, támogatási alapfeltételt is jelentenek. Az előterjesztés fő célkitűzése az Intézményfejlesztési Terv részbeni aktualizálása, illetve a létesítmény és sport területeknek középtávú fejlesztési tervének megadása volt.

A 2008 év során a központi informatikai szolgáltatások területén a legnagyobb változás a vezeték nélküli hálózat bővítésében és a felhasználói szám növekedésében volt. Egyidejű WIFI felhasználók száma

Regisztrált WIFI felhasználók száma 14000

400

12000

350 300

10000

250

8000

200

6000

150

4000

100

2000

50 0

0 2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

A fenti két ábra szemlélteti a regisztrált WIFI felhasználók, illetve az egyidejű bent tartózkodók számának növekedését a 2005-2008 években.

44

2.1.1.2.

A meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása

Egyetemünk 2008. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 30.272.349 eFt, melyből alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 26.252.349 eFt, amelynek 60,07 %-a, azaz 15.772.349 eFt költségvetési támogatásból származott. Az év folyamán az egyszeri – az alábbiakban részletezett jogcímű – pótelőirányzatok 1.686.410 eFt-tal növelték a költségvetési támogatást. -

2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi eseti kereset-kiegészítés 2008. évi illetmény emeléshez történő részbeni hozzájárulás Korm. 2008. évi döntése alapján meghatározott feladatokra Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásokra Befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás PPP Martos Flóra Kollégium rekonstrukciójának fedezetére OTKA támogatás Doktori Iskolák támogatása Nemzetközi Fizikai Diákolimpia ODR költségekre OTDK Képfeldolgozás és számítástechnikai fejlesztés Deák Ferenc Ösztöndíj EUSZA támogatás a 2006. évi árvíz-megelőzési Feladatokra és kárhelyreállítására Rajztároló állványok beszerzésére K-épület tetőfelújítás

Összesen:

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

% 19,57 7,82 9,10 2,53 0,60 27,50 5,93 22,00 1,39 0,08 0,32 0,14 0,27 0,22

11.922 eFt 538 eFt 30.000 eFt

0,71 0,03 1,78

330.085 131.808 153.526 42.600 10.117 463.750 100.000 371.051 23.500 1.400 5.425 2.400 4.616 3.672

1.686.410 eFt

100,00

A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzat az OKM által meghatározott céloknak, illetve feladatoknak megfelelően került felhasználásra. Előirányzat csökkentő tételek: A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés I. ütemére elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatás ténylegesen fel nem használt előirányzatának 2.970 eFt visszafizetési kötelezettsége, valamint az ELTE-hez a lágymányosi egyetemi létesítmények üzemeltetési költségeinek elszámolása alapján átcsoportosított összege 65.245 eFt. A felsorolt (pótelőirányzatok és előirányzat csökkentő) tételek együttes hatásaként az Egyetem költségvetési támogatás előirányzata 17.390.544 eFt-ra módosult.

45

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alaptevékenységi előirányzata és a teljesítés a következők szerint alakult: Eredeti előirányzat

14.844.732 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei: -

2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi eseti kereset-kiegészítés 2008. évi illetményemelés részbeni hozzájárulás Kormány 2008. évi döntése megh. feladatokra Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások OTKA támogatás Doktori Iskolák támogatása Nemzetközi Fizikai Diákolimpia Deák Ferenc Ösztöndíj Saját hatáskörű módosítás

330.085 eFt 128.838 eFt 153.526 eFt 39.600 eFt 10.117 eFt 124.935 eFt 6.903 eFt 50 eFt 3.600 eFt 243.359 eFt

Előirányzat-módosítás összesen:

1.041.013 eFt

Módosított előirányzat:

Megnevezés

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

2007. évi teljesítés

15.885.745 eFt 2008. évi Előirányzat

2008. évi teljesítés

2007. módosított eredeti módosított teljesítés évi előirányzat eFt eFt teljesítés eFt %-ában %-ában 11.511.818 11.133.581 12.035.807 11.570.374 96,13 100,51 3.537.885 3.711.151 3.849.938 3.556.807 15.049.703 14.844.732 15.885.745 15.127.181

92,39 95,22

100,53 100,51

Az eredeti előirányzatot, az év folyamán a fenti jogcímeken összesen 7,01 %-kal emeltük meg. A teljesítés alatta maradt a módosított előirányzatnak, mivel az előirányzat-módosítás végrehajtásának időpontjában még nem lehetett pontosan meghatározni az év végéig várható bevételeket és a bevételekkel kapcsolatos kiadásokat sem, ezért az előirányzat emelést a ténylegesen szükségesnél magasabb összegben – a korábbi évek tényszámainak figyelembevételével – hajtottuk végre. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatás kifizetés mindössze 0,51 %kal volt több az előző évinél. Az Egyetem közalkalmazottainak átlagos állományi létszáma és az átlagkeresetek az alábbiak szerint alakult:

46

Munkakör Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Oktatók összesen: Nyelvtanár Testnevelő tanár Mestertanár Mérnöktanár Tanárok összesen: Kutató professzor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen: Nem oktatók-nem kutatók összesen: Egyetem összesen:

2007. év Átlag Átlagkereset létszám (Ft/fő/hó) (fő) 152 734.063 333 438.956 358 301.602 195 243.808 1.038 397.977 54 269.335 14 250.282 24 279.348 92 269.094 1 894.420 19 524.248 63 343.027 97 260.092 180 319.582 1.476 222.964 2.786 294.961

2008. év Átlag Átlagkereset létszám (Ft/fő/hó) (fő) 156 727.601 337 449.876 344 309.963 183 241.867 1.020 407.867 57 234.981 14 280.225 27 296.462 2 283.347 100 257.899 1 498.604 2 602.987 23 478.395 56 332.167 108 254.203 190 309.295 1.507 226.030 2.817 298.983

A közalkalmazottak 2008. évi átlagos állományi létszáma az előző évihez viszonyítva 31 fővel, 1,11%-kal nőtt. (Az oktatók száma 18 fővel csökkent, a kutatók száma 10 fővel, a nem oktatók, nem kutatók száma pedig 31 fővel nőtt.) Az egy főre jutó havi átlagkereset nominál értéken és intézményi szinten számolva a tárgyévben az előző évihez képest 1,36 %-os emelkedést mutat. Ezen belül az oktatók körében 2,5 %-os a növekedés, a tanári munkakörökben 4,2 %-os, a kutatók esetében 3,2 %-os mértékű a csökkenés. A nem oktatók, nem kutatók körében 1,4 %-kal emelkedett az egy főre jutó nominális átlagkereset. A 2008. évi átlagkereset alakulására elsősorban a munkaerőváltás volt hatással, amelynek mértéke és a besorolás szerinti alapilletmény különbözete intézményi szinten jelentős volt. Kisebb mértékű változást a 2007. év után járó 13. havi illetmény kifizetés, az eseti kereset-kiegészítések és a közalkalmazotti illetménytábla 5%-os emelése okozott. Összességében megállapítható, hogy az egyetemi átlagkereset reálértékben jelentősen csökkent, mert a múlt évi fogyasztói árnövekedés több mint a négyszerese (6,1%) volt az egyetemi átlagkereset emelkedésnek.

47

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszámának alakulása: 2007. október 15. Megnevezés

MTA MTA MTA Tud. rendes levelező doktora kand. tagja tagja

Egyetemi oktató Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Összesen: Egyéb oktató Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Összesen: Mindösszesen:

Doktor PhD

Mester (DLA) Dr. Ing.

Dr. Univ. (1983-ig)

Dr. Univ. (1984től)

Dr. MindHabil. összesen:

12 0 0 0 12

10 0 0 0 10

81 21 0 0 102

2 62 0 0 64

4 217 111 4 336

1 13 8 0 22

0 2 64 1 67

0 2 60 0 62

39 13 0 0 52

149 330 243 5 727

0 0 0 0 12

0 0 0 0 10

0 0 0 0 102

0 0 0 0 64

0 0 1 1 337

0 0 0 0 22

1 1 9 11 78

0 0 1 1 63

0 0 0 0 52

1 1 11 13 740

2008. október 15. Megnevezés Egyetemi oktató Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Összesen: Egyéb oktató Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Összesen: Mindösszesen:

MTA MTA MTA rendes levelező doktor tagja tagja a

Tud. Doktor kand. PhD

Mester (DLA) Dr. Ing.

Dr. Univ. (1983-ig)

Dr. Univ. (1984től)

Dr. Habil.

Mindösszesen

15 0 0 0 15

12 0 0 0 12

81 14 0 0 95

2 64 0 0 66

2 218 121 6 347

5 14 13 1 33

0 1 44 0 45

0 2 53 1 56

36 11 1 0 48

153 324 232 8 717

0 0 0 0 15

0 0 0 0 12

0 0 0 0 95

0 0 0 0 66

0 0 0 0 347

0 0 0 0 33

0 0 0 0 45

2 1 8 11 67

0 0 0 0 48

2 1 8 11 728

Az oktatói munkakörökben történt előléptetéseket az alábbi kimutatás szemlélteti: Előléptetés Tanársegédből adjunktus Adjunktusból docens Docensből egyetemi tanár Összesen:

2007. év (fő) 7 23 2 32

2008. év (fő) 24 28 7 59

48

Az oktatók létszáma munkakörönként 2007. október 15. Megnevezés

Teljes Rész munkaidős munkaidős Egyetemi oktató Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Összesen: Egyéb oktató Nyelvtanár Testnevelő tanár Kollégiumi tanár Egyéb tanár Összesen: Mindösszesen:

Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)

Létszám (fő) Összesen

Rész Munkaidős

Összesen

149,00 334,00 342,00 179,00 1 004,00

19,00 32,00 40,00 36,00 127,00

168,00 366,00 382,00 215,00 1 131,00

8,83 14,03 19,20 18,51 60,57

157,83 348,03 361,20 197,51 1 064,57

60,00 14,00 0,00 25,00 99,00 1 103,00

5,00 0,00 0,00 3,00 8,00 135,00

65,00 14,00 0,00 28,00 107,00 1 238,00

2,50 0,00 0,00 1,91 4,41 64,98

62,50 14,00 0,00 26,91 103,41 1 167,98

2008. október 15. Megnevezés Teljes munkaidős Egyetemi oktató Egyetemi tanár Egyetemi docens Adjunktus Tanársegéd Gyakornok Összesen: Egyéb oktató Nyelvtanár Testnevelő tanár Egyéb tanár Összesen: Mindösszesen:

Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)

Létszám (fő) Rész munkaidős

Összesen

Rész munkaidős

Összesen

154,00 328,00 332,00 163,00 7,00 984,00

16,00 45,00 36,00 30,00 3,00 130,00

170,00 373,00 368,00 193,00 10,00 1.114,00

8,11 20,34 16,86 15,44 1,50 62,25

162,11 348,34 348,86 178,44 8,50 1.046,25

58,00 13,00 29,00 100,00 1.084,00

2,00 0,00 3,00 5,00 135,00

60,00 13,00 32,00 105,00 1.219,00

1,00 0,00 1,91 2,91 65,16

59,00 13,00 30,91 102,91 1.149,16

Külföldi oktatók Egyetemünkön 2008-ban 8 fő külföldi vendégtanár dolgozott. Mind a nyolc oktató teljes munkaidőben látta el feladatát. Ezen túlmenően a széleskörű nemzetközi kapcsolat keretében számtalan külföldi oktató érkezett az Egyetemre és tartott előadást, konzultációt díjazás nélkül, költségtérítés ellenében.

49

Külső alkalmazások, óraadók száma 2008-ban intézményünk 2.152 főt foglalkoztatott megbízási szerződéssel, közülük 505 fő az Egyetem saját közalkalmazottja, 1647 fő külsős volt. A megbízási szerződések 87,5 %-a tartós foglalkoztatásra irányult, azaz három hónapnál hosszabb időre szólt. Óraadóként 2008-ban 936 fő dolgozott, amelyből 795 fő tartós szerződéssel rendelkezett. Közülük 156 fő volt egyidejűleg az Egyetem közalkalmazottja is.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének bemutatása, a befizetési kötelezettségek teljesítése Megnevezés

Dologi kiadás

Módosított előirányzat eFt

Teljesített kiadás eFt

Kiadási megtakarítás eFt

6.869.558

5.367.509

1.502.043

Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként és befektetői tőke bevonásával megvalósult – PPP – szolgáltatás igénybevételéhez) összesen 663.555 eFt dologi támogatást kaptunk. A dologi keretek mértékét és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik: Az 5.367.509 eFt összegű dologi kiadás -

58,60 %-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére, 19,96 %-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére, 21,44 %-át a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A kiadási megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az OKM a 9521-64/2008. sz. levelében rendelkezett az Egyetem 2007. évi normatív elszámolás miatti (378.863 eFt) egyéb befizetési kötelezettségéről. Az előírt határidőre a visszautalás megtörtént.

50

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása az eredeti előirányzathoz képest, a változások okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Megnevezés Felhalmozás

Módosított előirányzat eFt

Teljesített kiadás eFt

1.925.391

1.556.086

Kiadási megtakarítás módosított eFt előirányzat %-ában 369.305 19,18

A BME beruházási programja keretében 2008. évben is folytatódott az energetikai megtakarításokat célzó program megvalósítása, melynek legnagyobb volumenű tétele az „ÉL” laborépület fűtési rendszerének korszerűsítése, a rendkívül korszerűtlen gőzfűtés kiváltása, energia-hatékony sugárzó gázfűtésre. Folytatódtak a hőközponti rekonstrukciók, és megvalósult több csarnok és oktatási épület önálló energetikai mérése is, megalapozva ezzel a fogyasztásarányos belső elszámolás kialakításának, és így a megtakarításban történő érdekeltségek megteremtésének feltételeit. Az energetikai programok mellett kiemelt jelentőségű volt 2008. évben az „Mt” épület lapostetős részének felújítása saját erőből, valamint a „K” épület tetőfelújítás első üteme, részben saját erőből, részben a 2008. évi költségvetési törvény keretében (nettó 62,5 MFt) megvalósuló központi beruházás terhére. 2008. évben folytatódott labor felújítási programunk, és megvalósult a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar belső költözési programjának aktuális üteme is. Kollégiumrekonstrukciós programjaink közül – méreténél fogva – külön kiemelést érdemel a Bercsényi Kollégium teljes körű vizesblokk rekonstrukciója és (részben OKM támogatásból) a Martos Kollégium vizesblokk rekonstrukció I/II. üteme. Lehetőségeinkhez mérten – részben OKM támogatásból – folytattuk a korszerűtlen nyílászáróink cseréjét, melynek legnagyobb 2008. évi beruházása a Martos Kollégium összes külső nyílászárójának cseréje volt. A folyamatban lévő PPP programok közül befejeződött a Schönherz Kollégium rekonstrukciója, és építési fázisba lépett a Q oktatási épületegyüttes megvalósítása is. Összességében a 2008. évre tervezett beruházások zöme megvalósult, vagy megvalósítása megkezdődött az év során, és az előzetesen tervezett értéknél a – korábbi évekhez hasonlóan – magasabb összeget fordított az egyetem beruházásifelújítási célokra.

51

Említésre méltó elmaradás csak a 2008-2010 évre tervezett „K épület alap és szerkezeti megerősítés D2 ütem” nagyprojektünknél van, amelynek oka a támogatási szerződés aláírásának késedelme, valamint a lejárt építési engedély aktualizálásának és ismételt engedélyezésének elhúzódása. Az egyetem folyamatban levő beruházásai, felújításai: Megnevezés

Beruházás, felújítás indulásának éve 2005. 2006. 2007. 2007. 2007.

K épület D2 szárny alap és szerkezet megerősítése Q épület tervezése Goldmann Étterem felújítása DCS épület Hőközpont Goldmann étterem felújítása CH épület 214. labor, 215. sz. előadótermei javításának tervezése ÉL épület építészeti terv, tanulmány és látványterv I. Informatikai épület tetőszigetelés kiviteli terv Vásárhelyi Koll. „B” épület szobasor felújítási terv MT tető tűzjelző rendszer J épület hőközpont felújítás engedélyezési terve K épület K2 ütem tetőszerkezet kiviteli terv HŐ épület felújítás engedélyezési, kivitelezési terv CH épület felújítás, átalakítás engedélyezési terv MM épület kiviteli terv készítés Stoczek utcai porta engedélyezési terv Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás összesen SVER adatgyűjtő rendszer Klímatizálási terv Nyelvi Intézet IX-XI. emeleti irodái Légcsatorna mérőállomás Környezetvédelmi műszer Hidrogénhajtású demonstrációs jármű Demonstrációs helikopter Folyamatban lévő gép beruházás összesen Folyamatban lévő beruházás, felújítás összesen

Mérleg szerinti értéke (eFt) 60.000 43.706 24.489 3.300 24.489

2008.

5.720

2008. 2007. 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

5.850 800 1.640 200 3.950 8.300 600 3.600 3.300 300 165.755 69 790 422 154 668 282 2.385 168.140

2008 2008 2008 2008 2008 2008

A „K” épület D2 szárny alap és szerkezet megerősítése tervdokumentációja 2005. évben készült el, de forráshiány miatt a kivitelezés mind a mai napig nem indulhatott el. Jelenleg van folyamatban a dokumentáció frissítése, aktualizálása, és előreláthatóan 2009. év második felében a kivitelezés is megkezdődik. A Q épület programtervének kidolgozására a PPP kiírást megelőzően került sor. A kivitelezés folyamatban van, a beruházás befejezése 2010. évben várható. A Goldmann étterem felújításának tervei 2007. évben készültek el, a kivitelezés megindítására forráshiány miatt 2009. évben sem kerülhet sor. 52

Hasonlóan nem indulhat el ez évben a „Dcs” épület hőközponti felújítása sem. A „CH” épület 214. labor, 215. számú előadóterem felújítása előreláthatólag 2009. év során megvalósul. Az „Él” épület tanulmány és látványterv alapján, az egyetem középtávú sportkoncepciója részeként 2009. vagy 2010. évben kerül sor az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére, ill. a kivitelezés megindítására is. A többi épületre vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv alapján a kivitelezési munkák előreláthatóan 2009. év során befejeződnek. 3.

Egyéb

3.1.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

A beruházási, felújítási kiadásaink 2007. évhez viszonyított Áfa nélküli összes növekménye 672.388 eFt volt. A növekedés 65,34 %-át (439.377 e Ft) ingatlan felújításra fordítottuk. A gazdálkodást, oktatást-kutatást szolgáló géppark bővítésére, megújítására mindössze 28,1 millió Ft-tal fordíthattunk többet 2007-hez képest. A gépek, berendezések elavultak, amelyek nem szolgálják az alapfeladatok ellátási színvonalának emelését. A folyamatot az alábbi két mutató alakulása szemlélteti: Ssz. Megnevezés 1. Gépek elszámolt értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések leírtsága (1/2)

2006. 10.913.333 14.854.210 73,46 %

(eFt) 2007. 2008. 11.762.095 12.947.123 16.018.779 16.944.332 73,42 % 76,40 %

A gépek, berendezések eszközpótlási mutatója Ssz. Megnevezés 1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 2. Gépek, berendezések bruttó értéke 3. Gépek, berendezések eszközpótlási mutatója (1/2)

(eFt) 2006. 2007. 2008. 1.411.668 1.421.506 1.544.946 14.854.210 16.018.779 16.944.332 9,50 % 8,87 % 9,11 %

53

Kincstári vagyonhasznosítások: Az előző évivel közel azonos mértékű, összesen 1422 db felesleges, elavult, oktatásikutatási célra alkalmatlan gépet, berendezést vontunk ki a használatból, ebből 240 db selejtezésére került sor. Térítésmentes átadás: a beszámolási időszakban nem történt. Költségvetési törvényben előírt értékhatár feletti vagyonhasznosítás: A költségvetési törvényben előírt 25 MFt egyedi vagyonhasznosítás a beszámolási időszakban nem volt.

bruttó

érték

feletti

Az alaptevékenység ellátására alkalmatlan eszközök saját hatáskörű hasznosítása: 1182 db rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, elavult és felesleges eszközt értékesítettünk. A hasznosításból az Egyetemnek 3.464 eFt bevétele keletkezett. 3.2.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetem által szolgáltatásként megrendelésre alapvetően termék- és társadalomkutatási célú vállalkozási tevékenységének 2008. évi eredeti előirányzata 4.020.000 eFt volt, amelyet év közben 4.688.161 eFt-ra módosítottunk. A tényleges teljesített vállalkozási tevékenységből származó bevétele 4.458.703 eFt-ban realizálódott. A vállalkozási tevékenység 3.230.665 eFt volt

alvállalkozói

teljesítmények

nélküli

árbevétele

A bevételek és kiadások összege jogcímenként a következő: 2007

2008

Előző év %-ában

Bevételek Árbevétel ÁFA bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

3 254 977 665 853 896 960 4 817 790

3 230 665 599 253 628 785 4 458 703

99,3 90,0 70,1 92,5

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás

915 997 220 974 2 626 983 28 891 4 317

876 302 225 742 2 539 616 4 746 15

95,7 102,2 96,7 16,4 0,3

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási és tőkekiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen Pénzforgalmi eredmény

0 33 795 247 738 4 078 695

100 57 231 18 279 3 722 031

169,3 7,4 92,5

739 095

736 672

99,7

A saját bevétel 5%-át, 161.533 eFt-ot – a korábbi évek gyakorlata szerint – felújítási kiadásokra különítettük el, illetve használtuk fel. Az összegyetemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a bevétel terhére 305.953 eFt rezsitérítést számoltunk el. A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 539.206 eFt volt, a korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 7.231 eFt-ot használtunk fel. A vállalkozási bevételek jellemző összetevői: -

megbízásra végzett kutatás-fejlesztés; mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés; számítástechnikai tevékenység;

A vállalkozási tevékenység eredményét alaptevékenységi kiadások fedezetének kiegészítésére fordítjuk: 3.3.

a beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény

18.279 eFt.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A beszámolási időszakban az Egyetemről tevékenység-kiszervezés - amennyiben a PPP konstrukcióban felújított kollégium üzemeltetése nem annak minősíthető – nem történt. A felújítást követően 2007. április 1-jétől a Kármán Tódor kollégiumot a felújítást végző kivitelező üzemelteti, vagyis bérleti díj ellenében ellátja az ezzel kapcsolatos szolgáltatási feladatokat. A korábbi években az Egyetem közreműködésével létrejött, a 3.4. pontban részletezett gazdasági társaságok, alapítványok múlt évi beszámolói még nem állnak rendelkezésre, így gazdálkodásuk eredményéről legkorábban 2009 júniusában, a 2008as mérlegadataik ismeretében tudunk tájékoztatást adni.

55

3.4.

A BME tulajdonosi/vagyonkezelői jogának gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) értékelése

A BME 2008-ban nem nyújtott támogatást a tulajdonosi részesedésével működő alapítványoknak és egyéb gazdálkodó szervezeteknek. E szervezetek saját bevételükből működtek, az Egyetem szakfeladatainak támogatási szükségletét nem befolyásolták. Az alapítványok elsősorban az oktatásban résztvevőknek, másodsorban az oktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítéséhez, illetve az Egyetem különböző feladataihoz nyújtanak anyagi támogatást. A BME 2008. évben osztalékban nem részesült. A BME alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése BME Szolgáltató Kft. INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. Bioprocess Kft. (megszüntetés alatt) Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt. BME Viking Zrt. (2008-ban alapítva) Depo Logisztikai Központ Kft. Jövő Mérnöke Alapítvány (megszüntetés alatt) Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány A Mérnökképzés Fejlesztése Alapítvány 1 2

Saját Állami tulajdoni Költségvetési Költségve támogatás tőke részesedés tési értéke1 összege támogatás (ezer Ft) aránya összege (ezer Ft) célja % (ezer Ft) 29 804 100 3 000 0 166 490 62 60 500 0 …….2 84 463

100 8,34

5 090 1 668

0 0

-

349 490 …….2

100 1,3 98,8

15 000 3 560 500

0 0 0

-

…….2

100

120 001

0

-

300

0

-

99 623 0,025

2007-es adatok Nincs adat

Az Egyetem 2008. évi mérlegbeszámolójából gazdasági társaságokban levő részesedései nem kerültek kivezetésre, mert megítélésünk szerint átadás-átvételi dokumentumok nélkül történő „kivezetés” nem felelne meg a Számviteli Törvény szerinti valódiság elvének. Cégeink jogi státuszát illetően jelenleg is folyik az egyeztetés az MNV Zrt-vel, melyet már 2007. év végén megkezdtünk. Az egyeztetések eredményeképpen tud kialakulni az, hogy mely cégeinket érinti esetlegesen az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. A folyamatban lévő egyeztetésre tekintettel jelenleg nem rendelkezünk olyan dokumentumokkal, amelyekkel bármelyik gazdasági társaságban lévő részesedésünknek az Egyetem mérlegéből történő kivezetését hitelesen lehetne dokumentálni. 56

A BME gazdasági társaságokban való tulajdonosi részvételének indokai A gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos megoldása és nem nyereségszerzés volt. BME Szolgáltató Kft. BME Szolgáltató Kft., szinte teljes mértékben kiszolgálja Egyetemünk hallgatóinak jegyzet- és tankönyvellátását, ezáltal stabil hátteret biztosít az oktatás színvonalának megtartásához, illetve javításához. Folyamatosan a karok rendelkezésére áll az új kiadványok előállításában és terjesztésében. E feladatait jelenleg nettó 19 100 eFt értékű gépparkkal látja el. (Állami tulajdoni részesedés összege 3.000 eFt.) BME Viking Zrt. A 2008 év végén alakult BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai KutatóFejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. A társaság alaptőkéje ötmillió forint, ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 15.000 eFt, amely az átvenni vállalt részvények 100 százaléka. DEPO Logisztikai Kft. A Depo Logisztikai Központ Kft-ben való részesedésünk révén 24.000 fm polcon, megközelítőleg 1,5 millió kötet könyvtári (BME OMIKK) könyvet, illetve folyóiratot raktározunk megfelelő körülmények között. A raktározás önköltségi áron éves szinten 5 100 eFt. Ekkora hely bérlése piaci körülmények között 14-15 000 eFt terhet jelentene. (Állami tulajdoni részesedés összege: 3.560 eFt.) Az alábbiakban ismertetésre kerülő innovációs parkok inkubációs lehetőséget biztosítanak a kerületben, illetve az Egyetemhez közel álló vállalkozási tevékenységek számára. "INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft. Az Innotech Kft. az Egyetem és a XI. Kerületi Önkormányzat közös tulajdonában álló vállalkozás. Elsődleges célja, hogy segítse az Egyetem innovációs tevékenységének üzleti hasznosítását, lehetőség szerint bevonva kerületi vállalkozásokat. A Kft. az elmúlt években több sikeres pályázaton is részt vett, ezúton próbálja bevételeit bővíteni, több esetben konzorciális együttműködésben az Egyetemmel. (Az állami tulajdoni részesedés összege: 60.500 eFt.)

57

Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt. Az Infopark Rt-ben az Egyetem az ELTE-vel együtt kisebbségi tulajdonos. Tulajdonosi érdekeit a két Egyetem igyekszik egybehangolni. Az Rt. fő tevékenysége irodakiadás, épülethasznosítás. (Állami tulajdoni részesedés összege: 1.668 eFt.) Budapesti Műszaki Egyetem BIOPROCESS Kft. A Bioprocess Kft. tevékenységet nem folytat. Az Egyetem 2005 januárjában a Minisztériumnál kezdeményezte a Kft. végelszámolás útján történő megszüntetését, illetve az eljárásához szükséges hozzájárulást, kérésünkre válasz még nem érkezett. Kérjük szíves közreműködésüket az eljárás folytatásához és befejezéséhez. (Állami tulajdoni részesedés összege: 5.090 eFt.)

3.5.

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma

Az Egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt, illetve vissza nem térítendő támogatást a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. A támogatás módja és mértéke kérdéseiben - a Lakásbizottság javaslata alapján - a gazdálkodási egység vezetője dönt. Az e célra fordított 2008. évi kiadások és jóváírások az alábbiak szerint alakultak: Visszatérítendő kölcsön folyósítása 1,5 % kezelési költség 2 ezrelék jutalék Postaköltség Bankköltség Összes kiadás:

(12 fő részére)

8.400.000 Ft 1.155.738 Ft 12.428 Ft 2.940 Ft 10.040 Ft 9.581.146 Ft

Kamatjóváírás Térítés kölcsönre Jóváírás összesen:

203.262 Ft 10.076.470 Ft 10.279.732 Ft

A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2008. december 31-én

44.868.491 Ft

Adósállomány 2008. december 31-én

52.360.475 Ft

58

A még törlesztés alatt lévő kölcsönben részesítettek száma 231 fő. Az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökkent, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására.

3.6.

Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok, ezzel kapcsolatban a saját költségvetési források felhasználása

Az Egyetem oktatói, kutatói évek óta részt vesznek nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban. Az oktatási és kutatási együttműködéseket egyaránt tartalmazó Leonardo Da Vinci projekt, (amelyből jelenleg 8 db van folyamatban): Bevételi teljesítés

17.715 eFt

Kiadási teljesítés ebből : működési 17.182 eFt felhalmozási 911 eFt

18.093 eFt

Az EU 5. Keretprogram kifutóban van, az ezt követő EU 6. és EU 7 Keretprogramokban való részvételünk a műszaki kutatási területen számottevő. Az EU-7. Keretprogramon belül 2008-ban 26 db szerződés megkötésre került, amelynek keretében 277.246 eFt bevétel teljesült. A keretprogramok számszerűsített adatai: eFt EU 5

EU 6

EU 07

Egyéb EU-s és nemzetközi pályázatok

Bevételi teljesítés

11.957

698.025

277.246

100.014

Kiadási teljesítés

18.839

689.025

209.308

154.661

Kiadásból működési felhalmozási

18.638 201

685.721 3.304

193.147 16.161

152.332 2.329

59

Az EU 6. keretprogramban a Marie Curie pályázatból 9 folyamatban lévő intézményi pályázat van az Egyetemen: Bevételi teljesítés

43.742 eFt

Kiadási teljesítés

69.292 eFt

ebből: működési 69.120 eFt felhalmozási 172 eFt Egyetemünk Európai Uniós, valamint egyéb nemzetközi programok keretében végzett feladatainak összesített adatai a következők: (eFt) Megnevezés EU forrás

Bevételi teljesítés

Kiadási teljesítés

987.228 működési felhalmozási

Egyéb EU-s és nemzetközi programok

917.712 897.506 19.666

161.471

242.046 működési 238.634 felhalmozási 3.412

Összesen:

1.148.699

1.159.758 működési 1.136.140 felhalmozási 23.078

Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok Az EU 6. Kutatási és Technológia-fejlesztési Keretprogramjának összesített eredményei 2007-ben váltak elérhetővé, így értékelhetjük a Keretprogramban való részvételt. Az Egyetem kiemelkedő sikereket ért el a Keretprogramban, amit az alább részletezett adatok is bizonyítanak.

60

A 6. KP részvétel eredményessége éves bontásban Év – nyertes projektek száma

Elnyert összeg (euró)

2003 - 52 projekt

7 331 542

2004 - 15 projekt

1 756 368

2005 - 29 projekt

4 583 536

2006 - 25 projekt

1 188 465

Összesen - 121 projekt

14 859 911

Átlagos projekt méret

140 000

Ezzel szemben az EU7. KTF Keretprogramban, amely 2007-ben indult, Egyetemünk eddig sokkal kevesebb eredményt tudott elérni. Lehet pályázni Kooperációra, (Cooperation), Ötletekre (Ideas), Emberekre (People) és Kapacitásra (Capacities). A BME által beadott pályázatok 70%-a az Együttműködés témakörbe tartozik és kutatási tevékenységek végzését célozza. 2007-ben összesen a BME-ről 51 pályázatot adtak be a 7. Keretprogram felhívásaira, melyből a 2008. évben 14 nyertes pályázat összesen 807.000 eFt támogatást nyert el. Ebből kitűnik, hogy a 6. keretprogram első évéhez képest jelentős a visszaesés, hiszen ott a nyertes pályázatok száma megegyezett a 2007-ben beadott pályázatok számával. 2008-ban sem javult a helyzet. Összesen 24 pályázatot adtak be a szervezeti egységek. Ebből 16 pályázat nyert, ez több mint 2.300.000 eFt összeget jelent. Ebből az összegből 2008-ban mintegy 990.000 eFt folyt be.

Specifikus programok

2008-ban beadott pályázatok száma (db)

2008-ban nyert pályázatok száma (db)

1. Kooperáció Közös Technológiai Kezdeményezések A nem közösségi kutatási programok Tematikus területek Egészségügy

1

Élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia Információs és kommunikációs technológiák

8

6 61

Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új gyártástechnológiák Energia

2

Környezetvédelem (benne éghajlatváltozás)

2

1

Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát)

3

2

Társadalomgazdasági tudományok és humán tudományok Biztonságkutatás

2

2

Űrkutatás 2. Ötletek

2

3. Emberek

2

4. Kapacitás

1

Euratom

3

2

24

16

1

ERC Starting Grant Összesen

A 7. Keretprogram elején érzékelt bizonytalanság még most is tart, mivel a K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban támogatja az Unió, és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kell biztosítaniuk, illetve a pályázatok méretéből is adódik, hogy koordinátori szerepet még nem tudott intézményünk vállalni. Reméljük, hogy az NKTH által elindított BONUS-H program ösztönözni fogja a pályázatírást. Mint az az előző keretprogramban is jellemző volt, a 7. Keretprogramban is az ICT témakörben a legsikeresebb az Egyetem. A 24 beadott pályázatból 16 nyert támogatást. (A 2008-ban beadott pályázatok 67%-a nyertes volt.) Egyéb Európai Uniós pályázatok: 10 db beadott: - 4 db Intelligent Eneregy for Europe - 1 db Tempus IV - 1 db LLP / Leonardo (Lifelong Learning Programme/Leonardo) - 1 db AAL- JP (Ambient Assisted Living - Joint Programme) - 1 db External Cooperation in Education and Training - EU-US (Atlantis Programme) - 1 db External Cooperation in Education and Training - EU-Canada - 1 db External Cooperation with Industr. Countries - EU-Korea (ICI ECP: Industrialised Countries Instrument Education Cooperation Progr.)

62

8 db nyert: - 4 db LLP / Leonardo (Lifelong Learning Programme/Leonardo) (93 MFt) - 1 db LLP / Erasmus (Lifelong Learning Programme/Erasmus) (18 MFt) - 1 db Tempus IV - 1 db External Cooperation in Education and Training - EU-US (Atlantis Programme) (43,2 MFt) - 1 db External Cooperation in Education and Training - EU-Canada Egyéb nemzetközi pályázatok: 13 beadott: - 7 db EGT/Norvég Finanszírozási Mech. - 1 db SEE Programme (South-East Europe Programme) - 1 db EUREKA Cluster / EURIPIDES Programme - 1 db Világbank - 1 db OMA Alapítvány (Osztrák-Magyar Alapítvány) - 2 db Svájci-Magyar Együttműködés 12 nyert: (a projektek elnyert össztámogatás Ft) - 8 db EGT/Norvég Finanszírozási Mech. (33 MFt) - 1 db EUREKA Cluster / EURIPIDES Programme (55 MFt) - 1 db EUREKA Cluster / CELTIC Initiative - 1 db Világbank (60 MFt) - 1 db OMA Alapítvány (Osztrák-Magyar Alapítvány) (650 eFt) 4.

A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Egyetem 2008. évi költségvetési támogatása nominálértékben 5,03 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Ez - a fogyasztói árnövekedéssel (6,1%) korrigálva - azt jelenti, hogy reálértéken mintegy 1%-os csökkenő finanszírozás mellett végezte feladatait az Egyetem. Tekintettel azonban arra, hogy a kiadási szerkezetben jelentős arányt képviselnek az inflációs hatásokkal az átlagnál jobban érintett tételek (pl. közüzemi szolgáltatások), így reálértéken mintegy 2-3 %-kal csökkenő költségvetési támogatást érzékelhettünk. A kifizetett személyi juttatások összege a 2007. évihez képest 2008-ban 0,2 %-kal, a dologi kiadások összege pedig 5,25 %-kal emelkedett. A személyi juttatás minimális növekedése elsősorban a 13. kifizetési rendjének módosításával a munkaerőváltással és a kormányzati intézkedésekkel (eseti keresetkiegészítésekkel) magyarázható.

63

A dologi kiadások növekedése az inflációs hatások és a bevezetett takarékossági intézkedések egymást ellensúlyozó hatásainak eredőjeként értelmezhető. A működéshez szükséges kiadások biztosítása mellett az épületeink további állapotromlásának mérséklése érdekében a prioritásként kezelt felújítás tényleges, pénzügyileg is teljesített kiadásai 106,8 %-kal nőttek, vagyis több mint megduplázódtak. A felújítások jelentős hányada a fejlesztési célú szakképzési hozzájárulásból és a bevételek meghatározott köre után elszámolt, felújításra elkülönített részekből, kisebb arányban pedig költségvetési támogatásból valósulhatott meg. Saját bevételünk 2008-ban a pénzmaradvány igénybevételével együtt 16.599.157 eFt, ami az előző évi tényszámhoz (17.591.466 eFt) viszonyítva 5,6%-kal csökkent. A működésre fordítható, reálértékben folyamatosan csökkenő költségvetési támogatás miatt Egyetemünk a kényszerű takarékossági intézkedések (tevékenységek megszüntetése, átszervezések) mellett törekszik a párhuzamos tevékenységek feltárására és megszüntetésére, a nélkülözhető ingatlanok felszabadítására is. Az Egyetem pénzügyi helyzete a korábbi évekhez hasonlóan 2008. évben is kiegyensúlyozott volt. Az Egyetem bevételei – beleértve a költségvetési támogatást és a csaknem azonos összegű saját bevételeket is – elégséges fedezetet biztosítottak a legszükségesebb kiadásokra. A Felsőoktatásról szóló „új” (2005. évi CXXXIX.) törvény által lehetővé tett átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetéséből származó évenkénti jelentős kamatbevételünkkel az elmúlt év végéig sikerült visszapótolnunk a képzési tudományos és fenntartási normatív költségvetési támogatás abszolút- és reálértékének csökkenése miatt a 2001-től görgetett – az előirányzatot meghaladó – többletfelhasználást (belső hiányt). Amennyiben a saját bevételszerzési lehetőségeink jelentősen, illetve a jogszabályi feltételek negatív irányban nem változnak (pl. nem kerül ki a mérnökképzés a gyakorlatigényes képzések köréből – ismét – és ezáltal nem, vagy csak korlátozottan fogadhatunk szakképzési hozzájárulást, vagy a gazdálkodó szervezetek az innovációs járulékfizetési kötelezettségük terhére nem rendelhetnek meg egyetemünktől kutatási tevékenységet, vagy beszűkülnek a pályázati kiírások – pénzeszközök) és további költségvetési támogatás csökkentésre (zárolásra, elvonásra) nem kerül sor – amelyet csak remélni merünk – , akkor az elkövetkező években részben a kamatbevételeinkből, részben a saját bevételeink költségekkel csökkentett különbözetéből, továbbá az értékesíteni tervezett ingatlanaink bevételéből a korábbi évekhez viszonyítottan sokkal jelentősebb összegeket fogunk tudni fordítani a kezelésünkben lévő elavult, leromlott állagú állami tulajdonú ingatlanaink korszerűsítésére, felújítására a múlt év során a Szenátus által elfogadott létesítmény-koncepció alapján.

64

Nagyon reméljük, hogy az Ftv. által biztosított ingatlan-értékesítési lehetőségeinket az újonnan alakult MNV Zrt, a vagyontörvényre való hivatkozással, mint az állam tulajdonosi jogának gyakorlója nem fogja korlátozni és bízunk abban is, hogy eláll attól az általunk, ill. több felsőoktatási intézménnyel, közösen az OKM támogatásával lassan egy éve vitatott szándékától, hogy az ingatlanok szabad kapacitásának hasznosítását feltételekhez kösse és ezzel áttételesen csökkentse a bérbeadásból származó saját bevételeinket. Konkrétan azt szeretnénk elérni (kicsit sarkítva fogalmazva), hogy ne az MNV Zrt. előzetes engedélyével lehessen pl. a Központi épületben lévő aulát néhány órára bérbeadni. (Megjegyezzük, hogy a Ptk. szerint a vagyonkezelő jogkörébe tartozik a vagyon hasznainak szedése is.) A költségvetési támogatás folyamatos csökkenési tendenciáit felismerve évek óta törekszik az Egyetem vezetése az Egyetemen belüli párhuzamos, valamint a veszteséges tevékenységek feltárására, felszámolására, a szervezet korszerűsítésére és az ezzel elérhető ésszerű költségcsökkentésre (Pl. az elmúlt évek során alapítványi működtetésbe került az idegennyelvű középiskola, az egyetemi óvoda-bölcsőde, felszámolásra a BME OMIKK Fordító Iroda, több kisebb tanszék összevonása is megtörtént.) Az elmúlt években folyamatosan volt kisebb-nagyobb átszervezés, létszámcsökkentés, de a 2008. évben a Szenátus, 2009. évi hatállyal nagyon jelentős változásokról hozott döntést. A felső vezetők száma (pl. 2 rektorhelyettesi státusz) és a különböző általános igazgatási tevékenységet ellátó szervezetek (Igazgatóságok) kerültek megszüntetésre feladataik más szervezetbe történő integrálásával. A 2009. évi költségvetés már a végrehajtott átszervezések figyelembevételével került a Szenátus elé. Abban az esetben – amit még remélni sem nagyon merünk a jelenlegi politikai és gazdasági helyzet ismeretében – ha az eddigieken túl további költségvetési támogatás zárolás(ok), elvonás(ok) jelentős ár-, ÁFA emelkedések nem következnek be, az Egyetemen ebben az évben sem keletkezik belső hiány és változatlanul kiegyensúlyozott marad a pénzügyi helyzete. 5.

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

2008. évben kezdődött, ez évben került lezárásra az OKM részéről a 2007. évi beszámoló megbízhatósági ellenőrzése és az Ftv. végrehajtásának vizsgálata. Az NSzFI a 2005. évi szakképzési hozzájárulás nyilvántartását, elszámolását ellenőrizte, az OKM megbízhatósági ellenőrzésével egyidejűleg. Jelenleg folyik az ÁSz részéről az általa előírt szempontok szerint a 2008. évi mérlegbeszámoló, a gazdálkodás megbízhatósági ellenőrzése.

65

Kérjük az ellenőrzésre jogosult szervezetek munkájának az összehangolását oly módon, hogy lehetőleg ne párhuzamosan, és időben ne az év végére és év elejére ütemezve akarjanak ugyanazon intézménynél ellenőrzéseket végezni, amikor a gazdasági apparátus egyébként is túlterhelt a zárási, jogszabály-változási, költségvetés készítési stb. feladatok miatt. Javasoljuk, hogy azokat az adatokat, amelyek nyilvánosak, a Magyar Közlönyből és/vagy az intézmény költségvetési alapokmányából, beszámolójából megismerhetők, ne kelljen újra és újra, más-más formátumba szerkesztve, újabbnál újabb táblázatba összegyűjteni, illetve megadni egyugyanaz szervezet más-más szervezeti egységeinek külön-külön. Ismételten javasoljuk felülvizsgálni a 217/1998.(XII.30.) sz. Kormányrendelet egyes paragrafusaiban a központi költségvetési szervekre előírt különböző „közgazdasági becslésen” alapuló felesleges adatszolgáltatási kötelezettségeket, így különösen a 138/B., a 138/C. §-t, amelyek az előirányzat felhasználási, illetve a várható bevételek és kiadások havonta és negyedévente történő tervezését írja elő. Ezek az adatok nélkülözik a realitást, az előző évi tendenciák figyelembevételével csak saccoláson alapulnak, az adott évre jóváhagyott előirányzathoz igazítva. Ugyancsak kezdeményezzük a költségvetési pénzeszközök terhére történő különböző pályázati kiírásokhoz csatolandó dokumentumok és az elszámolások – különös tekintettel a rezsitérítés százalékos mértékben meghatározott – egységes rendszerének kialakítását a felesleges, illetve a párhuzamos adminisztráció, valamint az ezekkel járó kiadások (fénymásolási, papírköltségek stb.) csökkentése érdekében. Kérjük, hogy az ad hoc jellegű adatbekérések mennyiségét lehetőség szerint mérsékeljék. Amennyiben mégis szüksége van az OKM-nek olyan adatokra, amelyeket a beszámolókból vagy a MÁK adataiból nem hozzáférhetőek, akkor a feladat megoldásához elegendő időt biztosítson az intézmények rendelkezésére. Az Egyetemnek a 2006. nyári dunai árvízkárok és a 2007. évi viharkárok megelőzése, majd azt követően a károk helyreállítása több millió forintjába került. A kiadásokról három szervezetnek (OKM, Kerületi, Fővárosi Önkormányzat) kellett különböző szerkezetekben kimutatásokat készíteni a kártérítéshez. Az adatokat bekérték többször, több (kb.5) formátumban is, de a szóbeli ígéreteken túl csak többletmunkát kaptunk éveken keresztül, míg végül két évvel később az árvíz után 2008 decemberében érkezett meg 11.922 eFt EUSZA támogatás. Kérjük, kezdeményezzék a PM-nél olyan beszámoló és költségvetési nyomtatványgarnitúra kialakítását, amelyet – kezelhető formátumban (A/4) – elektronikusan ki lehet tölteni, ne kelljen egy „szépírónak” kézzel átmásolnia az adatokat az un. csíkos – írógéppel sem kitölthető – nyomtatványokra ahhoz, hogy a Szenátus tagjainak és az OKM, ÁSz ellenőreinek is kezelhető formátumban tudjuk rendelkezésükre bocsátani.

66

Ugyancsak kérjük, hogy amikor bizonyos jogszabályok értelmezésével és azok végrehajtásával gondjaink vannak, akkor állásfoglalás kérő leveleinkre időben adjon az OKM választ, illetve ha lehet, akkor kérés nélkül előre foglaljon állást a többfélképpen értelmezhető kérdésekben, segítse ezzel a felsőoktatási intézmények munkáját, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. A 13. havi illetmény előrehozott, részletekben történő kifizetését a közalkalmazottak többsége illetményemelést pótló, év közben látszólagos keresetemelési intézkedésnek tartotta, jelentős többlet adminisztráció generálása mellett. Megítélésünk szerint a havi részleteket szinte észre sem vették az áremelkedések következtében, ugyanakkor év végén, illetve az év elején a téli többletkiadások fedezetére jobb volt hogy lehetett számítani, illetve kalkulálni a plusz egyhavi illetménnyel. Meg kell jegyezni, hogy a 217/1998.(XII.31.) Korm.rendelet azon módosítása, mely szerint 2009. július 1-től devizaszámlákat csak a MÁK-nál vezethetünk, ismét jelentős többletmunkát (közel 400 db szerződésnyitás és megszüntetés, egyenlegátutalás stb.) és plusz évi 4-5000 eFt többletkiadást generált, mert drágább lesz az átutalás és alacsonyabb a kamatbevétel. Ha az volt a cél, hogy a MÁK és az intézmények könyvelési adatai megegyezzenek – eddig ugyanis ez okozta a legjelentősebb differenciát – akkor ez még ezzel az intézkedéssel nem fog teljesülni, mert pl. a függő bevételek miatt továbbra is eltérés lesz. Mindemellett ismételten papíralapú átutalásokat kell készítenünk, pedig amíg a MÁKnál el nem készül az elektronikus rendszer. Az intézményi szöveges beszámoló készítéssel kapcsolatos legutóbbi intézkedés: az OKM a szempontokat a 2008. április 1-én küldött elektronikus levelében határozta meg április 15-i határidő betartásával, miközben azt is javasolta ismét, hogy „… az SzMSz szerinti intézményi fórumok elfogadott értékelésére épüljön és térjen ki a jövőbeni tendenciák várható alakulására is.” Az elvárásoknak nagyon sajnálom, de 15, de még 28 naptári nap alatt sem lehet eleget tenni akkor, amikor a Rektori Tanács kéthetente, a Szenátus pedig előre meghatározott munkaterv szerint havonta ülésezik. Tisztelettel kérem a BME 2008. évi beszámolójának az elfogadását!

Budapest, 2009. április 23.

(Dr. Péceli Gábor)

67

Melléklet 1. ábra

Szervezeti változások organogramja:

Az egyetem vezetése

Törzskari szervezetek: Belső Ellenőrzési Csoport Rektori

1. szint Oktatás és kutatás irányítását segítő szervezetek: -Oktatási Igazgatóság -Stratégiai Igazgatóság -Tudományos Igazgatóság

Oktatást és kutatást szolgáltatásaikkal közvetlenül támogató szervezetek: -BME OMIKK -KTH -NI -DIK

Oktatást és kutatást bevételeikkel közvetetten támogató szervezetek: -MTI -IK

Oktatást és kutatást rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezet: -GMF

2. szint Tudásközpontok: -BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont BME Mobil Innovációs Központ BME Intelligens Anyagok Kooperációs Kutató Központ BME Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont BME Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont

Karok: -Építőmérnöki Kar -Gépészmérnöki Kar -Építészmérnöki Kar -Vegyészmérnöki Kar -Villamosmérnöki és Informatikai Kar -Közlekedésmérnöki Kar -Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar -Természettudományi Kar - Hallgatói Önkormányzat

3. szint Az önállóan gazdálkodó szervezetek szervezeti egységekre tagozódnak: -Tanszék, intézet, dékáni hivatal, igazgatóság, osztály, csoport stb.

A divíziók a karok, továbbá megkülönböztetünk törzskari, oktatást és kutatást szolgáltatásaikkal támogató, valamint oktatást és kutatást rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezetek, mint cost-centereket.

2. ábra

A BME, mint divizionális szervezet szervezeti modellje Az egyetem vezetése

Stratégiai irányítást segítő törzskari szervezetek:

-

Belső Ellenőrzési Csoport Rektori Kabinet 1. szint

2. szint

Karok (Divíziók): -Építőmérnöki Kar -Gépészmérnöki Kar -Építészmérnöki Kar -Vegyészmérnöki Kar -Villamosmérnöki és Informatikai Kar -Közlekedésmérnöki Kar -Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar -Természettudományi Kar - Hallgatói Önkormányzat

Oktatást és kutatást szolgáltatásaikkal támogató szervezetek: -BME OMIKK -KTH -DIK

Oktatást és kutatást rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezet: -GMF

3. szint A szenátus által elfogadott SzMSz-szel rendelkező szervezetek szervezeti egységekre tagozódnak: -Tanszék, intézet, dékáni hivatal, igazgatóság, osztály, csoport stb.

68