Zápis z 10. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovy Vary, 9.2.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: J. Jančo, J. Bittner Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení jednání provedl předseda NS MAS ČR a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Hamplová – doplnění programu o informacích TechAgro Program byl odsouhlasen. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Winter) Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín – leden 2010 Úkol byl splněn. Pokračovat v jednání o DPH jako uznatelného nákladu u neplátců daně z přidané hodnoty v dalších kolech výzev PRV – předseda NS Úkol trvá Úkol 2/6: Zveřejnění termínu schůzek TPS členům výboru NS MAS ČR s možností účasti a zasláním podkladů – Jan Florian Úkol splněn Úkol 3/6: Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu NS MAS ČR ve spolupráci se SPOV, NOV a dalšími partnery jednat o úpravách pravidel osy 3 a zvýšení alokace. Úkol trvá Úkol 2/9: Předseda NS předá informaci o rezignaci paní Olivové předsedovi kontrolní komise. Termín: leden 2010. Tolinger – Projedná a volí valná hromada 16.3.2010 Úkol: Dopracovat plán práce NS MAS ČR na rok 2010 a předložit čerpání rozpočtu 2009 a návrh rozpočtu 2010. Úkol bude splněn na dnešním jednání Úkol: Dopracovat plán činnosti propagační a mediální komise. Úkol bude splněn na dnešním jednání Úkol 3/9: Výbor NS MAS ukládá předsedovi připravit úpravu Organizačního řádu NS MAS ČR s ohledem na výši finančního objemu se kterým může manipulovat. Termín: jednání výboru NS MAS leden 2010.
Navržená částka k disponování : 100 000 Kč Usnesení : Upravit vnitřní směrnici č.4 – Organizační řád NS MAS ČR takto – čl.2 původní text „Předseda zejména nesmí bez souhlasu Výboru sdružení přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než 20.000,Kč (dvacet tisíc) u každého jednotlivého závazku a v celkovém rozsahu větším než 40.000,-Kč (čtyřicet tisíc), ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu“ nahradit novým textem „Předseda zejména nesmí bez souhlasu obou místopředsedů, nebo alespoň jednoho místopředsedy a jednoho člena Výboru sdružení přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než 100.000,-Kč (jednosto tisíc), ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku, nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu“. Odsouhlaseno 7 hlasů pro Úkol 4/9: Výbor NS MAS ukládá tajemnici NS MAS zajistit přípravu Valné hromady NS MAS ČR. Termín: leden 2010. Úkol bude splněn na dnešním jednání Zpráva o činnosti za uplynulé období 28.12.- jednání na Mze o možnosti společného školení MAS a RO SZIF ( Adamcová, Dvořáková ) 5.1. - Sekáč + náměstek ministra Kocába, Šebestián, Adamcová, Pavlát. Řešení předfinancování NNO. 11.1.- Ing. Pospíšil + Radim Zika – jednání Vize 2020 ( ODS ). Byl zpracován materiál, který byl předán představitelům ODS. 12.1.- CSV – prezentace témat pro realizaci v krajích. Výstava Země živitelka bude pokryta z financí CSV + Konference venkov 2010. 14.1.- RegionTour Brno – avizo jednání s panem hejtmanem Haškem. Má zájem o pomoc MAS. Požaduje podkladový materiál pro jednání ASOCIACE hejtmanů. 15.1.- Jednání Slovenské NS v Handlové. Předávání zkušeností z naší sítě. 2.2. - výstavní výbor v Českých Budějovicích. Opět pavilon R1 + venkovní plochy pro regionální produkty. 2. Informace o činnosti PS LEADER (Florian) Pracovní skupina Leader projednala podmínky uvedené v části B Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV – Opatření IV.1.1 Místní akční skupina, kapitola 6. odstavec 3): Zamezení dvojího financování, tj.: Pokud má zaměstnanec MAS (na plný i částečný úvazek, na pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) v rámci realizace SPL (tj. jsou-li tyto mzdové náklady zaměstnance financovány z opatření IV.1.1.) ve své pracovní náplni činnosti související s přípravou, zpracováním a/nebo administrací projektů konečných žadatelů (nebo obdobnou činnost), nesmí si on ani jeho zaměstnavatel nárokovat odměnu od konečného žadatele za zpracování nebo administraci projektů nebo za související poradenství v rámci dotyčné MAS. Totéž platí pro fyzické a právnické osoby, které mají s MAS smluvní vztah (např. mandátní smlouva, smlouva o dílo apod.) v rámci realizace SPL (tj. jsou-li výdaje vyplývající ze smluvního vztahu financovány z opatření IV.1.1.), jehož předmětem je činnost související s přípravou, zpracováním a/nebo administrativou projektů konečných žadatelů (nebo
obdobnou činnost), nesmí si nárokovat odměnu od konečného žadatele. Tuto podmínku doporučujeme MAS uvádět do smluv uzavíraných s pracovníky MAS a dotčenými dodavateli (např. formou tzv. konkurenční doložky). a zároveň Zajištění objektivního hodnocení žádostí/projektů a zamezení střetu zájmů, tj.: osoba, která zpracuje pro žadatele opatření IV.1.2. konkrétní Žádost o dotaci nebo některou z jejích příloh, se nemůže dále podílet na bodovém hodnocení a výběru dané Žádosti o dotaci. Poslední bod navrhujeme zařadit do připravovaného etického kodexu. Kulíšek – jedná se o lepší výklad a zjednodušení. Plán činnosti PS LEADER při NS MAS ČR na rok 2010 S ohledem na náplň činnosti PS LEADER při NS MAS ČR, uvedenou v čl. 4 Statutu pracovní skupiny předpokládáme, že v roce 2010 se budeme zabývat následujícími úkoly: • Shromažďování připomínek a námětů k aktualizaci Přílohy 9 a Pravidel opatření IV.1.1., IV.1.2. a IV.2.1. a jejich průběžné projednávání s MZe a SZIF. Projednávání připomínek k Příloze č. 9 bude probíhat dle harmonogramu stanoveném SZIFem (viz příloha). • Zajištění a koordinace účasti zástupců NS MAS ČR v orgánech Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD), především v Podvýboru LEADER (Jan Florian) a v jeho tematických skupinách (FocusGroups): • Implementace přístupu zdola-nahoru (vč. admin. postupů) – PhDr. Jitka Doubnerová • Zachování inovativního/experimentálního charakteru LEADERu – Jan Florian • Implementace projektů spolupráce – Mgr. Hana Slováková • a přenos informací z těchto orgánů na národní úroveň. • Poskytování součinnosti za NS MAS ČR zpracovatelům evaluace Programu rozvoje venkova (firma DHV, resp. pro Osu IV. její partner Tima-Liberec). • Zpracování návrhu „etického kodexu“, který bude popisovat principy etického fungování MAS a SZIF jako důležitých článků zabezpečujících implementaci metody LEADER v ČR. • Zpracování základních tezí pro zahájení diskuse o budoucnosti MAS po roce 2013, pokud tato činnost nebude svěřena jinému orgánu NS MAS ČR. • Vyjadřování se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, budeme-li o to některou ze zúčastněných stran požádáni. Jednání PS LEADER se budou konat především v termínech stanovených harmonogramem projednávání aktualizace Přílohy 9 (viz příloha), účast na nich musí být s ohledem na požadavek MZe předem potvrzena vedoucímu pracovní skupiny. V případě omezené kapacity bude účast přednostně umožněna členům PS LEADER nominovaných z krajů, pak ostatním členům PS LEADER, poté až dalším členům NS MAS ČR. Mimo těchto jednání budou prováděny operativní sběry připomínek a podnětů prostřednictvím e-mailu. Vedoucí pracovní skupiny vyzývá jednotlivé členy nominované z krajů, kteří pak dále získávají podněty z území kraje, který zastupují. V případě potřeby se vedoucí pracovní skupiny bude obracet také na zástupce ve Výboru NS MAS ČR. O výsledcích jednání bude vedoucí pracovní skupiny pravidelně informovat Výbor NS MAS ČR na jeho zasedáních.
Bittner – etický kodex – varuje v případě přijímání kodexu mezi SZIF a MAS. Florian – dohodnuto na konferenci 2009. Návrh vzešel od Ing. Šebestiána a zástupců SZIF. Sušanka – dotaz na projekt Mze evaluace PRV. Je umístěna na internetových stránkách jako veřejná zakázka ? Žádá, aby podle zákona 106 bylo požádáno o vítěznou nabídku. Florian - zástupci NS můžou nahlédnout do vítězné nabídky. Winter – nabídka bude poskytnuta zástupcům NS MAS ČR od Mze. Sušanka se hlásí do pracovní skupiny na evaluaci PRV. Zpráva Jana Floriana z pracovní cesty – Brusel – umístěno na stránkách NS MAS ČR. Kulíšek – PS Leader by se měla zabývat problémem u použití datových schránek – rozpor mezi zákonem a pravidly SZIF. Florian – doporučuje portál Farmář. Možnost sledování průběhu projektu. Winter – nefunkční databáze na stránkách eAgri 3. Školení jednotlivých NUTS regionů MAS společně se SZIF (Winter,Florian) Dohoda o společném jednání na aktuální témata ze strany MAS a SZIF na regionální úrovni – NUTS. Zúčastní se pracovníci centrály. Winter – požádá, aby do VH byl vytvořen plán prezentací na krajích. Úkol 1/10: Do VH vytvořit plán prezentací na krajích a informovat jednotlivé MAS – předseda NS MAS ČR 4. Zprávy z jednání pracovních skupin při výboru NS MAS ČR 4.1. medializační a propagační komise ( Sušanka ) Ustanovující schůzka medializační a propagační se uskutečnila 11.1.2010 v Praze. Program činnosti pro rok 2010: • Noviny Leader – komise opouští od návrhu elektronického zpravodaje a doporučuje aby předseda NS jednal s prezidentem AgK Ing. Velebou o využití Agrobáze. • TV pořady Leader – jednotlivý pracovníci medializační a propagační komise budou jednat se zástupci TV ( ČT1, ČT 2, Prima a regionální televize ) o možnosti pořadů o venkovu 2010. • Rozhlasové pořady LEADER budoucnost venkova – v březnu bude předložen návrh na realizaci 1 – 2 příkladů regionálních vysílání o venkovu na téma Živý venkov. • Publikace – postupné vytištění 14 brožur z 13-ti krajů. Termín: 2010, 1. pololetí 2011. 4.2. mezinárodní komise ( Doubnerová ) Komise se nesešla. Úkol 2/10: Zajistit setkání pracovní skupiny do 15.3.2010 a předložit VH zprávu a plán činnosti – J. Doubnerová. 5. Zpráva o hospodaření za rok 2009 ( Hamplová ) Tajemnice předložila přehled plnění rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Výbor požaduje k jednání Valné hromady rozklíčovat jednotlivé částky jak na straně příjmové, tak i výdajové. Příjmy:
Plán:
Skutečnost:
Členské příspěvky - 100 MAS Úroky
200 000 Kč 150 Kč
184 000 Kč 171,54 Kč
Ostatní příjmy
1 048 470 Kč
Výdaje: Členské příspěvky ELARD Vedení účetnictví Bankovní poplatky Propagace NS Cestovní náhrady Internetové poplatky Režijní náklady Služby
12 675 Kč 14 280 Kč 2 500 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 184 979,16 Kč
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2009 Stav pokladny k 31.12. 2009
1 965,60 Kč 49 222,90 Kč 57 303,06 Kč 3 286,00 Kč 10 087,00 Kč 925 427,00 Kč
313 426,14 Kč 1 913,00 Kč
6. Návrh rozpočtu NS MAS ČR na rok 2010 ( Hamplová ) Zůstatek roku 2009:
315 339,14 Kč
Příjmy
Varianta 5 000 Kč
Členské příspěvky (106 MAS) Úroky
530 000 Kč 150 Kč
7 000 Kč 742 000 Kč 150 Kč
10 000 Kč 1 060 000 Kč 150 Kč
Výdaje: Členské příspěvky ELARD – 5 000 Euro Vedení účetnictví Bankovní poplatky Propagace NS Cestovní náhrady Brusel Cestovní náhrady předseda + sekretariát Internetové poplatky Režijní náklady Sekretariát Služby Projektová rezerva
125 000 Kč 14 400 Kč 2 500 Kč 150 000 Kč 124 000 Kč 108 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 24 000 Kč 84 589,14 Kč 200 000 Kč
96 589,14 Kč 114 589,14 Kč 400 000 Kč 700 000 Kč
Diskuse k návrhu rozpočtu: Winter – podhodnocena položky propagace, upozorňuje na výši členského příspěvku ELARD Florian - je možné stanovit různou výši příspěvku pro členy? Podle stanoviska našeho právníka to nejde Hamplová – konzultováno s právníkem Sušanka - navrhuji rozpočet přepracovat, protože je úplně špatně – např. úroky, výdaje. Florian - proti cestovním nákladům do Bruselu je refundace cest na jednání ENRD (cca 20000) Winter – bude tedy nutné navýšit výdaje, v návrhu je předběžně odečteno
Bittner k úrokům: při Winter – položku „úroky“ škrtám
vyšších
příspěvcích
bude
úrok
určitě
vyšší.
Kulíšek: navrhuji refundované cestovné uvést i do příjmů (a navýšit výdaje) Sušanka - jednotlivé výdaje v návrhu jsou fixní bez ohledu na příjmy v různých úrovních. Položka propagace je nízká, bude třeba hradit příspěvek na Agrobasi Winter - Agrobase je zdarma. V případě vyšších příjmů bude možné výdajové položky upravovat a přesunovat (navrhuji čtvrtletně projednávat rozpočtové změny). Je nutné mít dostatečnou rozpočtovou rezervu např. na předfinancování Zelená úsporám. Zásadní je rozhodnutí mezi variantami: 5000 pro všechny MAS 2000 pro nepodpořené MAS, 7000 pro 32+, 10000 pro 80 podpořených MAS Florian – návrh 2000 – 5000 - 7000 příspěvek podpořených MAS – 10000 je moc, obava z odlivu členů Brandl - návrh výše příspěvků je nutné rozeslat dost dlouho předem, aby členské MAS mohly projednat příspěvky ve svých výborech (na VH už asi nebudou mít mandát rozhodnout) Jančo – přikláním se k maximálním částkám Hlasování k návrhu 2 – 7 – 10 (jednohlasně pro) Tajemnice Hamplová upozorňuje na MAS, které nehradí členské příspěvky a navrhuje vyloučit členy, kteří nezaplatili členské příspěvky ani za rok 2008 (MAS Srdce Čech, Šipka, Dolní Morava, Dolní Poolšaví, Karlštejnsko, Sdružení Splav, VIA Rustica). Dostali upomínku s výzvou zaplatit členské příspěvky do 10.3. Pokud příspěvky neuhradí, měli by být vyloučeni pro porušování stanov. Čermáková - kontrolní komise je stejného názoru Winter – je nutné je znovu upozornit, musí být informování Sušanka – je nutné jednat lidsky, oslovíme je telefonicky, navrhuje, že to udělá Bittner – navrhuje oslovit prostřednictvím krajského zástupce a zjistit situaci, nevylučovat MAS, která funguje dobře (mohla změnit adresu, náhodou si nevyzvednout poštu apod.) Úkol 3/10 - Krajský zástupci zjistí situaci a upozorní MAS na úhradu členského příspěvku. Termín: do jednání Valné hromady. 7. Příprava Valné hromady NS MAS ČR ( Winter ) 7.1. program Valné hromady Rozeslaná pozvánka hostům. Rozeslat pozvánky na krajský úřad Středočeského kraje, KZAV, CSV. Dopis s možností ubytování. Moderátor – návrh: Václav Pošmurný, Jiří Krist, Tomáš Šulák, Haš Program: 1. Vystoupení hostů 2. Kulturní vystoupení 3. Výroční zpráva 2009 4. Zpráva PS Leader 5. Zpráva o hospodaření 2009 6. Zpráva kontrolní komise 7. Aktualizace členské základny
8. Plán práce pracovních skupin – TPS, Mediální, Spolupráce, Výbor 9. Návrh rozpočtu 10. Změna směrnic 7.2. určení místa a zajišťující MAS Hlavní organizátor navržen - MAS Vyhlídky. Hlasování – všichni pro. Čermáková – VH se uskuteční v Hotelu Ludmila, Mělník. Možnost ubytování přímo v hotelu. Jednání výboru 15.3.2010. 8. Zpráva o projektu Zelená úsporám ( Hamplová ) Rozhodnutí ministra o výběru NS MAS – 15.1., dotace 10 935 000 Kč na poradenství – zprostředkování a poskytování informací (osobní poskytování informací, telefonicky, mailem a písemně a při akcích – výstavách,seminářích apod.), aktivní i pasivní kapacita 114 projekčně poradenských center, cíl min. 8000 budoucích žadatelů v programu do června 2011. Úkol 4/10 – Vyvolat jednání předsedy a zástupce SFŽP o pokrytí území – snížení počtu poraden ze 114 na 70. Termín: ihned Winter – na internetové stránky pověsí všechny dokumenty týkající se programu Zelená úsporám. 9. Různé, připomínky členů výboru Winter – informoval o projektu MMR za 252 milionů na zajištění seminářů, konferencí,..... Florian – dotaz na konání akcí NS MAS ČR: LeaderFest - MAS Opavsko, Konference – MAS Hradeckého kraje Hamplová – inventarizační komise – návrh Bittner, Florian, Kulíšek – schválena Úkol 5/10 – Provést inventarizaci - Hamplová + IK (Bittner, Florian, Kulíšek). Termín do konání VH. Hamplová - TechAgro – základní informace o výstavě v Brně v termínu od 21.3. do 25.3.2010. Společná expozice s CSV, SPOV a NS MAS ČR. Propagační materiály od jednotlivých MAS se zemědělskou tematikou. Navržený rozpočet na akci 20 000 Kč – cestovní výdaje, ubytování, výrobky – regionální produkty. Hlasování – všichni pro Nové přihlášky ke vstupu do NS MAS ČR: MAS – Vodňanská ryba MAS Královská stezka o.p.s. Hlasování o vstupu – všichni pro. Ověřil:
Zapsala: Ing. E. Hamplová
