37, Tambahan Nomor 122;

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, Dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Anda pemegang saham memerlukan copy dari akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email : [email protected]

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk” Nomor 101 Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas (31-3-2017), pukul

------------

14:07 WIB (empat belas lewat tujuh menit Waktu

---- ----

Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

---- --------

Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri

---- ---- ----

saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Atas permintaan Direksi dari:

--------------------------------------------------------------

“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik

-------------------

--------------------------

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat Afrika

di

Nomor

anggaran

Sentral 8,

dasarnya

Senayan

Senayan, telah

III,

Jakarta

diumumkan

---- -------- ---

Jalan

Asia

10270,

yang

dalam

Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar mana telah beberapa kali

--------------------------

mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk

----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

--

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10,

1

--------

-----------


dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,

-

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

-------------------- --

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara

--------------------------

Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;---- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan

---- ----

Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Pimpinan Badan

---- ----

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran

---- ---- ---- ---

Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

----

---- --------

--------------------------------------------

Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7

----

(tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI,

-------------------- --

Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan

-------- ------------ --

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan

---- ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor

----

----------------------

--------------------------

AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam

----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 873;

-------------------

2

--------------------------------------------------------------------------------

- anggaran dasar mana terakhir telah diubah

------------------


seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-------------

-

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

---------------- ---

antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

-------- ---- ---

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

--------------------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

--------------------------

Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014

---- ---- ---- ---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat)

-------------------

Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh

----

---------------

enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor

--------

AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;-------------------------------------------------------------- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

---------------

Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat

---- ---- ---- ---

dalam akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga)Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor

----------------------

42;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(untuk selanjutnya akan disebut juga

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Perseroan").---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

----

--------------------------

----------------------

- agar membuat berita acara dari semua yang

-------------------

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

-------------------

Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas3 (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”).

--------


Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-------------------saksi: 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR, lahir di Perak, pada tanggal 29

-----------

(dua puluh sembilan) Januari 1949 (seribu

---- ---- ---

sembilan ratus empat puluh sembilan),

-------------------------

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 4,

---------------

Persiaran Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang

---- ---- ---

---------------

paspor Malaysia Nomor A26774762, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan. 2.

----

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di Johor, pada tanggal 2 (dua) Pebruari 1968

--------

-------- ---

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 5,

----

---------------

Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa

---- ----

Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A28225298, Warga Negara

----------------------

Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan. 3.

-

---- ---- ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE, lahir di Pulau

--------

Pinang, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1951

-------

(seribu sembilan ratus lima puluh satu),

-

4

------------


---

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 1, Jalan SS 2/8, Petaling Jaya, Selangor,

---------------

----------------------

Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A31342338, Warga Negara Malaysia, untuk

---- -----------

-------- -------- --

sementara berada di Jakarta;------------------------------------------------------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan. 4.

----

---- ---- ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts,

-----------

lahir di Solo, pada tanggal 6 (enam) Desember 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh

----------------------

sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di

---- ----

Jakarta, Bintaro Alamanda III/HE-25, Rukun

---- ----

Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan

---- ------------ --

Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

---------------------------------------------------

3174100612590004, Warga Negara Indonesia;--------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan. 5.

----

---- ---- ---

-----------------------------------------------------------------------------------

Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di

-----------------------------

Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959

--------

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan

-------- ---

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta

-

5

-----------------

--


--

Selatan,

pemegang

Kartu

Tanda

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

----

----

----

----

3174034405590001,

---

Penduduk ----------------------------

Warga

Negara

Indonesia;--------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan. 6.

----

---- ---- ---

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10

---------------

(sepuluh) Pebruari 1948 (seribu sembilan

---------------

ratus empat puluh delapan), Pengusaha,

----------------------

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan

---- ----

-------------------------

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

---- ---- ---

------------------

Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga

---- ----

Negara Indonesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan. 7.

----

---- ---- ---

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

----

----

---------------

Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

-

6

-------

----------------


Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga

--

Negara Indonesia;

--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan. 8.

----

---------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD, lahir di Melaka, Malaysia, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Apartemen Oakwood Premiere Jakarta, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1,

---- ---- ---

---------------

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia Nomor 21474118, Warga Negara Malaysia;

----- ---- ---- ---- ---- ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan. 9.

----

----

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di

--------------------------

Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1961 (seribu sembilan ratus enam

---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan

---------------

---- ------------ --

Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

---------------------------------------------------

3174076409610003, Warga Negara Malaysia;

---------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur

-

7

---

------------


Perseroan.

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

10. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964

---------------

(seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun

---------------

---- ------------ --

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,

---- -----------

-------------------------

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174056205640004, Warga Negara Indonesia;

---- ---- ---

----------------------

Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

----

---------------

-----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

----

---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, lahir di Kebumen, pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu

------------------

sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna

----

---- ----

Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun

----

Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

----------------------------------------

Kependudukan (NIK) 3174024307660001, Warga Negara Indonesia;

---- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------


-

---- ----

8

---

------------


Independen Perseroan.

---

-----------------------------------------------------------------------------------

12. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada

------------------

tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

-------- ------------ ------------

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun

-------------------------

Tetangga 014/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

Indonesia;

---- ------------ --

---- -----------

-------------------------

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174053011680004, Warga Negara

---------------

---------------

-----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----

---------------

Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada

----

tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

-------- ------------ ------------

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

---------------

Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun,

---- ---- ---

---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

------------------

Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga Negara Indonesia;

---- ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------


----

---------------

Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 -


14. Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta,

-----------

pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh),

-------- ---

----------------------

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

----

Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan

---- ------------ --

Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276055610800009, Warga Negara Indonesia;

---- ----

---------------

-----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut

----

dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua)

----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 16 (enam belas)

Maret

2017

(dua

ribu

tujuh

---- ---- ---

belas),

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,

---------------

sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan

---- ---- ---- -

berdasarkan hukum negara Singapura,

---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di

---- ---- ---- ---- ----

Battery Road #01 – 11 Maybank Tower, Singapura 049907;

-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------

- perusahaan tersebut dalam hal ini

---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar

-------- --

empat ratus sembilan puluh sembilan juta --10 sembilan ratus delapan puluh satu ribu

-

-


delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam Perseroan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES

--------------------

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan

---- --

----------------------------

berkantor pusat di Lantai 14, Menara

-----------------

Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050

-----------------

Kuala Lumpur, Malaysia;

----------------------------------------------------------------

- perusahaan tersebut dalam hal ini

---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga

---- ---- ---- ---- ----

miliar enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu)

---- --

----------

saham dalam Perseroan.----------------------------------------------------------------------15.

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 22.838.653 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus

lima

Perseroan, kepemilikan ternyata

puluh yang

tiga)

nama,

sahamnya

dalam

Daftar

saham

alamat

---- -

----

----

----

Hadir

----

dan

dalam jumlah

sebagaimana

---

Para

Pemegang

Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.---16. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts,

lahir

di

Palembang,

pada

tanggal

16

(enam belas) Nopember 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat

----

---- ----

tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B – L

---

5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008,

----

11


Kelurahan Kota Kartu

Rengas,

Tangerang Tanda

Kecamatan

Selatan,

Penduduk

Kependudukan

(NIK)

Ciputat

Banten,

dengan

Timur,

pemegang

Nomor

Induk

3674051611410001,

Warga

Negara Indonesia; - Menurut keterangannya, penghadap tersebut

----

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan

----

Pengawas Syariah.---------------------------------------------------------------------------------------------------17. Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of Arts,

lahir

di

Langgam,

pada

tanggal

29

puluh

sembilan)

Desember

1952

(seribu

sembilan

ratus

----

(dua

lima puluh dua), Swasta, bertempat tinggal

di Bekasi, Kampung Ujung Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Bahagia,

---- ---- ---- ---- ---

Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK)

321602291252003,Warga

Negara

Indonesia. - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Dewan

----

---- ---- ---- ---

Pengawas Syariah.---------------------------------------------------------------------------------------------------18. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada

tanggal

1976

(seribu

26

(dua

sembilan

puluh ratus

enam) tujuh

------------

Januari puluh

enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa12 Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan


Nomor

Induk

Kependudukan

3275032601760016,

Warga

Negara

untuk sementara berada di Jakarta;

(NIK) Indonesia, --------------------------------

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili

------------

PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat

------------

datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota

----

--------------------------

Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang

---- ----

Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.--------------------------------------------------Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan

-----------------------------

ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata

------------

Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat.

-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada---Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.

------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin

---------------

MEGAT MOHD NOR dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan,

-

---------------

-------- ------------ --

sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara

---- ---- ---- ---

Rapat pada hari ini.--------------------------------------------------------------------------------------------------------13 -


Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat pada hari ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., (untuk selanjutnya

-------- ------------ --

disebut juga ”Rapat”).-------------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan

--------------------------

Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR

---- ----

------------

diucapkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran

para

pemegang

saham,

kuasa

pemegang

saham dan para undangan dalam acara Rapat.-----------------------Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar

-------------------

Perseroan, Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN

---- ----

bin MEGAT MOHD NOR selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris

-------- ---- ---

Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan

----

Komisaris Perseroan tertanggal 17 (tujuh belas)

----

Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) akan

--------------------------

memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut sebagai ”Pimpinan Rapat”).-----------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 14.07 WIB (empat belas

---- ----

lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat).-------------------------Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan

---- ---- ---- ---

telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: 1.

--------

Direksi Perseroan telah memberitahukan tentang

rencana

Rapat

ini

kepada

Otoritas

Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 14 (empat belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh14 belas) guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 32


tahun 2014 (dua ribu empat belas); 2.

Direksi Perseroan juga telah memasang iklan PEMBERITAHUAN surat

kepada

kabar

terbit

yaitu

pada

Februari

Pemegang “Investor

tanggal 22

2017

(dua

Saham

pada

Daily”

yang

puluh

dua)

(dua

ribu

tujuh

belas),

PEMBERITAHUAN tersebut juga ditayangkan pada website

Bursa

Efek

Indonesia

dan

website

Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. 3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar yaitu “Investor Daily” yang terbit pada tanggal 9 (sembilan) Maret

2017

PEMANGGILAN website

(dua

ribu

tersebut

Bursa

Efek

juga

tujuh

belas),

ditayangkan

Indonesia

dan

di

website

Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. Demikian halnya penjelasan atas tiaptiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari para calon anggota Dewan

Komisaris,

anggota diangkat

Dewan dalam

anggota

Pengawas Rapat

Direksi

Syariah ini,

serta

yang juga

akan telah

diuraikan pada website Perseroan tersebut. - masing-masing fotokopi dari surat kabar yang memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada

---- ----

------------

minuta akta ini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat

15

--------------------

ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat

-----------


telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai

-

ketentuan yang berlaku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dengan memperhatikan

Pasal

------------

86

ayat

1

-------- ---- ---

Undang-Undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Pasal 26 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

32

Tahun

2014

(dua

ribu

empat

belas), serta Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar

---- ----

Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau

------------

kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari

----

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah

------------

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

------------

Perseoran;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

----

--------------------------

53.529.392.917 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas) saham atau

----

sama dengan 79,01% (tujuh puluh sembilan koma nol satu persen) dari total jumlah saham Perseroan

---- ----

sampai dengan posisi tanggal 8 (delapan) Maret

---- ----

2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebanyak

-------------------

67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar tujuh

---- --------

ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat

----

puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham;----------------------------- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran-----------16 -


untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

---------------

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa

---- ----

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah

---------------

serta berhak mengambil keputusan yang mengikat

---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur Perseroan, akan disampaikan paparan

singkat

---- ---- ---- ---

tentang kondisi umum Perseroan saat ini

----

guna

memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

32

Tahun

2014

(dua

ribu

empat

belas).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA)

---- ----

disampaikan bahwa:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perseroan pada periode laporan keuangan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (Dua ribu enam belas), berhasil membukukan kinerja terbaiknya

---- ----

dengan laba bersih sebesar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar Rupiah)

-------------------

meningkat sebesar 71% (tujuh puluh satu persen)

----

dari Rp1.140.000.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar Rupiah) pada periode yang sama tahun lalu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perseroan telah memperluas dan memperkuat

-------------------

portofolio bisnis korporasi yang mengalami titik17 balik pada tahun 2016 (dua ribu enam belas)

------------------


setelah Perseroan melakukan re-profiling and re-----

-

aligning terhadap portofolio bisnis korporasi Perseroan. Unit usaha Business Banking (yang meruapakan bagian dari Community Financial

-------- ---- ---

---------------- ---- --

Services - CFS) terus menjadi andalan dengan fokus terhadap UKM yang menjadi kekuatan

---- ---- ----

--------- ------

-----------------------------

Perseroan. Selain itu kami juga memperkuat fokus bisnis kami pada segmen retil yang kompetitif,

---- ----

pengembangan produk retil yang kompetitif akan

---- ----

menjadi prioritas. Pengetahuan terhadap perilaku konsumen dan kreatifitas akan menjadi dasar dari pertumbuhan bisnis dan pengembangan produk-produk retil Perseroan di masa mendatang.------------------------------------------------------- Perbankan Syariah terus mencatat kinerja yang

----

kuat sepanjang 2016 setelah implementasi strategi Syariah First yang dilakukan sejak dua tahun

---------------

terakhir. Perbankan Syariah Perseroan saat ini menempati urutan pertama di antara unit usaha

---- ----

------------

Syariah di perbankan Indonesia dan peringkat ke 5 (lima)

diantara

Indonesia.

semua

bank-bank

Syariah

di

--------

- Pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2016 (dua ribu enam belas) telah terjadi perubahan komposisi Saham

Direksi,

Luar

Biasa

dimana menerima

Rapat

Umum

pengunduran

Henky Sulistyo sebagai Direktur.

------------

Pemegang Saudara

----------------------------------------

- Selanjutnya pada bulan Januari 2017 (dua ribu

----

tujuh belas) lalu, Perseroan telah menandatangani18 Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (Conditional


Shares Purchase Agreement/”CSPA”) dengan PT

-------------------

Reliance Capital Management untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT

---- ---- ----

-------------------

Wahana Otomitra Multiartha Tbk atau WOM Finance

----

sebesar 68,55% (enam puluh delapan koma lima lima persen). Pengalihan Saham ini diharapkan dapat

----- ---

selesai pada kuartal pertama 2017 (dua ribu tujuh belas).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian yang dapat disampaikan untuk penjelasan lebih detil atas kondisi Perseroan per 31 (tiga

----

puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas)

----

akan diuraikan selengkapnya pada Mata Acara Rapat tentang Laporan Direksi.------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagaimana

---- ---- ---- ----

tercantum dalam iklan Pemanggilan, Mata Acara

---- --------

Rapat adalah sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------1.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

--------

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh

-------- ---

satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas)

-------- ---

serta pengesahan Neraca dan Perhitungan

---- ------------ --

Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir

---------------

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016

---- ----

(dua ribu enam belas);----------------------------------------------------------------------------------2.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: a.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II (Tahap II/2016);

b.

------------------

----------

----------------------------------------------------------------------------------

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I (Tahap

19

---

II/2016);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-

3.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

--------

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31

-------- ---

(tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu

-------- ---

enam belas);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk

------------------

mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan

-----------------------------

penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; 5.

---- ----

---- ----

------------------------------------------------------------------

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan

------------------

lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;---------------------6.

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris

--------

untuk menetapkan:----------------------------------------------------------------------------------------------------a.

Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi

--------------

Direksi Perseroan;---------------------------------------------------------------------------------b.

Honorarium dan/atau tunjangan lainnya

----------

bagi Dewan Pengawas Syariah;---------------------------------------------7.

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Perubahan susunan anggota Dewan Pengawas

---------------

Syariah Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Pembagian tugas dan wewenang diantara Anggota Direksi Perseroan;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan juga bahwa ketentuan tentang mekanisme

------------ ---------------- --------

pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir adalah

-

----

---- ----

20

-----------

--------------------


sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib

--

---------------

Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang

----

saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok----pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

----------------------------------------------------------------------------------------------

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

------------------------------------------------------------------------------------

“Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua

---- ---- ----

ribu enam belas) dan pengesahan Necara dan

-

Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu)

--------------------

Desember 2016 (dua ribu enam belas)”.----------------------Untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat ini,

---- ----

oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada TASWIN (TASWIN ZAKARIA), selaku Presiden Direktur

----

---------------- ---- --

Perseroan, untuk menyampaikan uraian tentang

---- ---- ---- ---

pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan, khususnya mengenai keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai Perseroan selama tahun buku 2016

---- ----

(dua ribu enam belas).-------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan bahwa di tengah kondisi perekonomian yang

---- --------

--------------------------

melambat, dan iklim bisnis yang penuh tantangan; Perseroan berhasil menutup tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan hasil yang menggembirakan, yaitu mampu membukukan kenaikan laba bersih

----

---- ---- ----

-------------------

(PATAMI) sebesar 71,0% (tujuh puluh satu koma nol21 persen) menjadi Rp1.900.000.000.000,00 (satu

---------------


triliun sembilan ratus miliar Rupiah) pada

-------------------- --

periode 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), dari Rp1.140.000.000.000,00

----

---- ---- ----

(satu triliun seratus empat puluh miliar Rupiah) yang dicapai pada periode yang sama tahun

--------------------------

sebelumnya. Pencapaian ini adalah merupakan rekor tertinggi yang pernah diraih Perseroan.

---------------------------------

Kinerja keseluruhan yang impresif ini didukung oleh pendapatan bunga bersih (NII) yang lebih

---- ----

------------

baik, disertai dengan pengelolaan biaya secara

---- ----

disiplin dan tingkat pencadangan yang lebih baik untuk NPL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertumbuhan Bunga Bersih atau NII yang kuat di tahun 2016 (dua ribu enam belas), terutama

----------------------

dihasilkan dari kedisiplinan Perseroan dalam

---- ---- ---- ---

melakukan pricing kredit dan pengelolaan dana secara aktif. Pendapatan NII meningkat 10,8% (sepuluh koma delapan persen) menjadi Rp6.600.000.000.000,00

(enam

triliun

---- ----

---- --------

-------- ---- ---

----------------------------------------

enam

ratus

miliar Rupiah) dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) di 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (Dua ribu lima belas), dimana Marjin Bunga Bersih atau NIM menjadi 4,6% (empat koma enam

----

------------

persen).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demikian halnya, biaya overhead Perseroan dapat dipertahankan untuk tetap stabil pada

----

----------------------------------------

Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah).

---- ----

Hal ini sebagai hasil dari pengelolaan biaya yang22 intensif di seluruh operasional dan lini bisnis

----


Perseroan. Upaya pengelolaan biaya yang disiplin ini telah memperbaiki Cost to Income Ratio (CIR) menuju tingkat terendah sebesar 52,88% (lima

-------- ---- ---

puluh dua koma delapan delapan persen) per 31

------------

(tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam

---- ----

belas) dari 55,06% (lima puluh lima koma nol enam persen) pada periode sebelumnya.-------------------------------------------------------------Perseroan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) menjadi

---- ---- ----

---------------------------------

Rp115.700.000.000.000,00 (seratus lima belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dari

---- ----

---------------------------------

Rp112.500.000.000.000,00 (seratus dua belas

---- ---- ----

triliun lima ratus miliar Rupiah) pada 31 (tiga

----

puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas). Sementara itu, total simpanan nasabah tumbuh menjadi Rp118.900.000.000.000,00 (seratus

-------- ---- ---

---- ---- ---- ---- ---- --

delapan belas triilun sembilan ratus miliar

-------------------

Rupiah) dari Rp115.500.000.000.000,00 (seratus

----

lima belas triliun lima ratus miliar Rupiah)

---------------

dengan rasio CASA mencapai 38,7% (tiga puluh

---------------

delapan koma tujuh persen).-------------------------------------------------------------------------------Sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam belas),

-------------------

posisi likuiditas Perseroan menguat dengan Loan

----

to Deposit Ratio (LDR-bank saja) terkelola dengan sehat sebesar 88,92% (delapan puluh delapan koma sembilan dua persen), sementara Loan-to-Funding

----

Ratio (bank saja) sebesar 88,24% (delapan puluh

----

delapan koma dua empat persen). nasabah tumbuh

Total simpanan

23

----

menjadi Rp118.900.000.000.000,00


(seratus delapan belas triliun sembilan ratus

---- --------

miliar Rupiah) pada 2016 (dua ribu enam belas) dari Rp115.500.000.000.000,00 (seratus lima

---- ----

---- ---- ---- ---

belas triliun lima ratus miliar Rupiah) pada

---------------

tahun keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas); dengan rasio CASA (Current Account Saving Account) mencapai 38,71% (tiga puluh delapan koma tujuh satu

----- ---

----------------------

persen). Perseroan terus fokus pada transactional banking, solusi financial supply chain yang kuat, dan fasilitas mobile banking berbasis internet

---- ----

Maybank M2U yang juga memberikan kontribusi yang besar pada posisi likuiditas yang meningkat.------------------Perseroan memperbaiki kualitas kredit sehubungan upaya restrukturisasi sepanjang tahun telah memberikan hasil yang positif. Tingkat NPL

---------------- ---

---------------- -------

konsolidasian Bank sebesar 3,4% (tiga koma empat persen) (gross) dan 2,3% (dua koma tiga persen) (net) per Desember 2016 (dua ribu enam belas)

----

------------

dibandingkan 3,7% (tiga koma tujuh persen) (NPL

----

gross) dan 2,4% (dua koma empat persen) (NPL net) tahun lalu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan meningkat

----

dari 15,17% (lima belas koma tujuh belas persen) per Desember 2015 (dua ribu lima belas) menjadi

----

16.77% (enam belas koma tujuh tujuh persen) per

----

Desember 2016 dengan total modal mencapai

--------------------------

Rp21.800.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun

24

----

delapan ratus miliar Rupiah).------------------------------------------------------------------------


Perbankan Syariah Perseroan terus mencatat

---------------- ---- --

kinerja yang kuat sepanjang 2016 (dua ribu enam belas). Total pembiayaan syariah tumbuh 61,2% (enam puluh satu koma dua persen) dari

----

---- --------

------------------------------------

Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh

---- ---- ----

ratus miliar Rupiah) pada Desember 2015 (dua ribu lima belas) menjadi Rp14.000.000.000.000,00

--------- -------- --

(empat belas triliun Rupiah) pada Desember 2016

----

(dua ribu enam belas), sementara total simpanan

----

syariah tumbuh 70,9% (tujuh puluh koma sembilan

----

persen) dari Rp6.400.000.000.000,00 (enam

-------- ------------ --

triliun empat ratus miliar Rupiah) menjadi

-------------------- --

Rp10.900.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus miliar Rupiah).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Total aset Perbankan Syariah naik 45,3% menjadi

----

Rp23,2 triliun, memberikan kontribusi 13,9% dari total aset Perseroan, sementara laba bersih naik 61,9% (enam puluh satu koma sembilan persen)

---------------

menjadi Rp466.200.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas) dari

---- ----

------------

-----------------------------

Rp287.900.000.000,00 (dua ratus delapan puluh

---- ---- ----

tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) pada

------------

Desember 2015 (dua ribu lima belas).-----------------------------------------------Anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Maybank Indonesia Finance dan PT Wahana Ottomitra

-------------------

--------------------------

Multiartha Tbk atau WOM Finance juga memberikan kontribusi yang baik untuk segmen auto-loan.

----

25

---------------

Maybank Indonesia Finance berhasil membukukan

-----------


-

pertumbuhan pembiayaan konsumer (Maybank Finance

saja) sebesar 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) menjadi Rp6.000.000.000.000,00 (enam

---- ----

---- ---- ---- ---

triliun Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas) dari Rp4.800.000.000.000,00 (empat

-------- ------------ --

triliun delapan ratus miliar Rupiah) pada

--------------------------

Desember 2015 (dua ribu lima belas).

--------------------------------------------

Pertumbuhan yang luar biasa ini dicapai meskipun pertumbuhan penjualan mobil secara keseluruhan

---- ----

sebesar 4,6% (empat koma enam persen). Kualitas

----

aset tetap terjaga dengan NPL gross hanya 0,39%

----

(nol koma tiga sembilan persen) dan NPL net sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen).

-------------------

--------------------------

Laba sebelum pajak Maybank Finance mencapai

-------------------

Rp333.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas). Untuk meningkatkan

--------------------------

pendanaan jangka panjang, Maybank Finance telah

----

menyelesaikan penerbitan obligasi senior sebesar Rp2.200.000.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) sepanjang tahun keuangan 2016 (dua ribu enam belas).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagai penutup, oleh Presiden Direktur

---------------------------------

disampaikan bahwa secara pribadi dan atas nama

---- ----

Direksi menyampaikan terima kasih yang setinggi----tingginya kepada Dewan Komisaris atas arahan,

---- --------

bimbingan sekaligus pengawasan yang dijalankan, yang memungkinkan Presiden Direktur beserta jajaran Direksi lainnya mampu memimpin dan

-

----

26

------------------

---------------------


mengelola

-

Perseroan

mencapai

peningkatan

menggembirakan di tengah lambatnya

yang

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

perekonomian dan pasar yang penuh dengan

-----------------------------

tantangan di tahun 2016 (dua ribu enam belas).-----------Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) juga

------------------------------------

disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi------------tingginya kepada para karyawan atas dedikasinya untuk mengembangkan Perseroan melalui

-

----------------------------------------

transformasi dan upaya yang luar biasa selama

------------

tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kepada para

------------

pemegang saham dan para nasabah, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya sehingga Direksi dapat meraih kinerja yang sehat. Selain itu oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) diharapkan untuk

---- --------

dapat membangun kerjasama yang lebih baik dan

------------

membawa Perseroan meraih pertumbuhan yang lebih

----

kuat untuk ke level pertumbuhan selanjutnya.------------------Demikian yang dapat disampaikan oleh Tuan TASWIN selaku Presiden Direktur, selanjutnya acara diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

---------------- ---

---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan ucapan terima

---- --------

kasih kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) atas

---- ----

laporan Direksi mengenai kinerja Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). Penjelasan

-------------------

lengkap mengenai laporan keuangan dan kegiatan Perseroan lainnya, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan

---- ---- ---- ---

27

-----------

Komisaris selama tahun buku 2016 (dua ribu enam

-

---- ----

--


belas), kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan

--

----

Perseroan, maupun berbagai macam penghargaan yang telah diterima Perseroan sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam belas), dapat dilihat dalam

---- --------

----------------------

Laporan Tahunan 2016 (dua ribu enam belas) yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum

----

---- --------

memasuki ruang Rapat ini dan telah tersedia pula pada situs web Perseroan.

------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian terkait laporan Direksi tersebut, perlu disampaikan juga informasi tambahan sebagai

---------------- ---

berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016

-----------

(dua ribu enam belas) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan

--------

----------------------

Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun tersebut.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat “Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2016”, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ”Purwantono, Sungkoro & Surja”

----

----

---- ---- ---

---------------

(a member

-------- ---

firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. RPC-2947/PSS/2017 tanggal 14 (empat belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan opini audit tanpa

---------------

-------------------------

modifikasian.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut juga telah ditelaah oleh Komite

Audit Perseroan dan disampaikan dalam Rapat

-

28

--------------

--


Dewan Komisaris tanggal 14 (empat belas)

--

--------------

Ferbuari 2017 (dua ribu tujuh belas).-----------------------------

-

4.

Laporan Tahunan Perseroan juga telah

-----------------------------

disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas

---- ----

Jasa Keuangan dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 17 (tujuh belas)

---- ---- ---

Februari 2017 (dua ribu tujuh belas).----------------------------5.

Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) juga telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar Bisnis Indonesia

---- ---- ---

yang

--------

terbit pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas).------------------------------------------------------------Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum pengambilan keputusan, diberikan

-----------------------------

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa

-------------------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat

-------------------

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas.

----

----

----------------------------------------------------------------------------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan

-----------------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka diusulkan kepada

----

Rapat untuk:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan

-----------------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

--------------

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). 2.

------------------------------------------------------------

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi -

-------

29

---------


Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

--------------

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

---

---------------------

------------------------------------

“Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member

--------------

firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor RPC2947/PSS/2017

---- ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 14 (empat belas) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan opini audit tanpa

---

-------

modifikasi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memberikan pelunasan dan pembebasan

--------------------------------

tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada

---

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

---

Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) atas tindakan

--------------------------------

pengawasan dan kepengurusan yang telah

---------------------

dilakukan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud

---- ----------

---- ---- ---- ---- ---- ----

tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), serta tidak melanggar praktik

-------

---- ---

--------------

---- ---- ---- ---- ---- ----

perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak

---- ---

---- ---- --

pidana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat

------------------

apakah usul yang disampaikan tersebut dapat

-----------------

-

30


disetujui secara musyawarah untuk mufakat?

--

----------------------

Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju

---- ----

------------

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk

----

diserahkan kepada saya, Notaris.-------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka

---- ----

dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan

----

----

-------------------

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.-------------------------MATA ACARA KEDUA RAPAT:

-------------------------------------------------------------------------------------------

“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

---- ----

Penawaran Umum Perseroan selama 2016 (dua

---- -

ribu enam belas):----------------------------------------------------------------------------------------------a.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II

------

(Tahap II/2016);------------------------------------------------------------------------------------b. Sukuk Mudarabah Berkelanjutan I (Tahap

---

II/2016 (dua ribu enam belas).” -------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan

---- --------

TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara

---- --------

Kedua Rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan bahwa sebagai antisipasi terhadap tingginya

---- --------

---------------- ---

potensi peluang pertumbuhan di masa mendatang, maka di semester pertama tahun 2016 (dua ribu

31

-----------

enam belas) Perseroan melakukan aksi korporasi

-

---- ----

------


melalui penerbitan Obligasi Subordinasi

--

--------------------------------

Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 (dua ribu

-

enam belas) senilai Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dan Sukuk

--------

---- ---- ---- ---- ---- ---- --

---------------------------------

Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 (dua ribu enam belas) senilai

---- ----

---------------------------------------------------------------------

Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan

----- ---

atau PUB.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hasil perolehan dana dari aksi korporasi tersebut telah habis digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah terutama

---- ----

penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah serta untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha

---- --------

--------------------------

Perseroan terutama untuk penyaluran kredit.---------------------Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---- ----

Nomor 30 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dengan ini disampaikan laporan

--------------------------

realisasi penggunaan dana hasil aksi korporasi

---- ----

tersebut kepada Rapat sebagai berikut:---------------------------------------1.

Dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar

--------

-------- ---

------------------------------------------------------------------------

Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar

----

Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi sebesar Rp2.973.000.000,00 (dua miliar32 sembilan

ratus

tujuh

puluh

tiga

juta


Rupiah), oleh

telah

seluruhnya

digunakan

Perseroan sesuai dengan rencana

---- ---- ---- ---- ---- ---- -

penggunaan untuk

habis

----

----

dana

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dalam rangka terutama sebagaimana

dalam

yaitu

meningkatkan aset produktif

pengembangan usaha Perseroan

---- -------- ---

untuk

penyaluran

----

tercantum

----

laporan Perseroan kepada Keuangan

Prospektus

melalui

----

----

dalam

---

kredit, laporan-

Otoritas Jasa

---- ---- ---- ---- ---- --

Surat

bernomor

S.2016.174/DIR FIN tertanggal 14 (empat

-------- -------- --

belas) Juli 2016 (dua ribu enam belas) dan

--------

surat bernomor S.2016.208/DIR FIN tertanggal 9 (sembilan) September 2016 (dua ribu enam

--------

belas).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah

----------------------

Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp700.000.000.000,00

---- ---- ---

(tujuh ratus miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi sebesar

--------------------------------------------

Rp2.847.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), telah habis seluruhnya digunakan oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam

----

---- ----

-----------------------------

Prospektus yaitu untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah terutama penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan

melalui Surat bernomor S.2016.174/DIR FIN

-

33

-----------------

---------


tertanggal 14 (empat belas) Juli 2016 (dua

--

ribu enam belas) dan surat bernomor

--------

--------------------------------

S.2016.208/DIR FIN tertanggal 9 (sembilan)

---- ----

September 2016 (dua ribu enam belas).----------------------------Demikian penjelasan yang dapat disampaikan,

-------------------

kemudian acara diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA).

----

-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan

---- ---- ---- ---- ---- ----


-------------------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat

-------------------


----

----

----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka diusulkan kepada

----

Rapat untuk:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan

---- ---

---- -----------

-------------------------

Obligasi Subordinasi dan Sukuk Mudharabah

---- ---- ---

tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah

---- ---- ---

---------------

disampaikan tersebut.--------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham atau34 kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat

------------------


apakah usul yang disampaikan tersebut dapat

-

disetujui secara musyawarah untuk mufakat?

-------------------

----------------------


---- ----

------------


----

diserahkan kepada saya, Notaris.-------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka

---- ----


----

----

-------------------

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.---------------------------------MATA ACARA KETIGA RAPAT:

---------------------------------------------------------------------------------------

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31

---- -

(tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu

---- -

enam belas)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden

-------- ---- ---

Direktur untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Kedua Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) disampaikan bahwa memperhatikan ketentuan yang berlaku

---- --------

---------------- ---- --

terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, maka disampaikan bahwa Direksi Perseroan dalam

---- ----

rapatnya pada tanggal 6 (enam) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya pada tanggal 17 (tujuh belas)

35

----

---------------


Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) memutuskan untuk mengusulkan kepada para pemegang saham

----

-------- ---- ---

untuk:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah

-------------------------

disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat,

---------------

yaitu sebesar Rp1.948.311.405.887,00 (satu----- ---- -triliun sembilan ratus empat puluh delapan

---- ----

miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus

---- ----

lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a.

----

---- ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebesar 1% (satu persen) atau

---------------------------------------

Rp19.483.114.059,00 (sembilan belas

---- ---- ------ ----

miliar empat ratus delapan puluh tiga

---- ---- --

juta seratus empat belas ribu lima puluh sembilan Rupiah) diusulkan untuk

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

digunakan sebagai “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70

---- ---

ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar

---

---

----------------------------------------------

Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------b.

Sebesar Rp5.75,00 (lima koma tujuh

-----------------

puluh lima Rupiah) per saham atau kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen)

--------------

diusulkan dibagikan sebagai Dividen

---- ---- ---- ---- -

Tunai dengan total maksimal sebesar

-------- ---- ---- -

Rp389.662.281.177,00 (tiga ratus delapan36 puluh sembilan miliar enam ratus enam

----------


puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh

---- ---

-------- ---------

Rupiah).------------------------------------------------------------------------------c.

Sisanya sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) atau

----------------------------

--------------------------------------------------------------------

Rp1.539.116.010.651,00 (satu triliun

---- ---- ---- --

lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam belas juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah)

---- ---- --

--------------

---------------------

diusulkan untuk dimasukkan sebagai ”Laba Ditahan” Perseroan.------------------------------------------------------------------------------2.

Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) tersebut

--------------------------------

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

-------------------------

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a.

Pemegang Saham yang berhak menerima

-----------------

dividen tunai tahun buku 2016 (dua ribu

---

enam belas) adalah pemegang saham yang

---- ---

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

---- ---

Saham Perseroan pada tanggal 12 (dua belas) April 2017 (dua ribu tujuh

--------------

---- ---- ---- ---- ---- ----

belas);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b.

Dividen tunai akan dibayarkan pada

---------------------

tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017

---- ---

(dua ribu tujuh belas);---------------------------------------------------------------c.

Direksi diberikan kuasa dan wewenang

--------------

untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak

---

37

----------

-----------------


terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan

---

---- ---

---- ---- ---- ---- -

peraturan Bursa yang berlaku.------------------------------------------Demikian yang dapat disampaikan, kemudian acara

----

diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.---------------------------Demikian tadi usulan Direksi atas Mata Acara Ketiga Rapat ini.

------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) atas

---- ----

penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga.--------------------------------------------------Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan

---- ---- ---- ---- ---- ----


-------------------

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat

-------------------


----

----

----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham atau kuasa

-------- ------------ --

-------------------

pemegang saham yang hadir dalam Rapat apakah usul yang disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?

------------------------------------------------------------------------------------


---- ----

------------


----

diserahkan kepada saya, Notaris.-------------------------------------------------------------38 -


Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka

---- ----


----

----

-------------------

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.-----------------------------MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

------------------------------------------------------------------------------------

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Peseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan

---- ----

-------------------------

penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik

----

serta persyaratan lainnya”.-------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama

----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diucapkan

----

terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik

--------------------------

“Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member firm of Ernst & Young Global Limited) atas hasil

-----------------------------

pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan

-----------------------------

Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).---Selanjutnya, mengingat saat ini Perseroan masih

----

dalam proses seleksi untuk menunjuk Kantor

-------------------- --

Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan

-------------------- --

Keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu

---------------

tujuh belas), maka untuk memberikan waktu yang

---- ----

cukup kepada Perseroan dalam proses penunjukan

---- ----

Kantor Akuntan Publik tersebut dengan ini diusulkan kepada Rapat, untuk: 1)

--------------------------

-----------------------------------------------------------------

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan -

39

---


Komisaris untuk:-------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa

-----------------

---- -------- ------------ ----

Keuangan dan terafiliasi secara resmi

---- ---- --

dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan

---

-------- ---- ---- -

keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas); dan b)

---

---------------------------------------------------------

menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain

-------------------------

---------------------------------------

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

sehubungan dengan penunjukan Kantor

---- ---- ---- ---- -

Akuntan Publik dimaksud;------------------------------------------------------------2)

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

--------

-------------------------

melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai

-------- -------- --

dengan ketentuan yang berlaku.-----------------------------------------------------Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan,

---- -------- ---- ---

diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau

----

kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas.

----

----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka selanjutnya ditanyakan kepada Pemegang Saham atau kuasa

-------- ------------ --

-------------------

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat apakah usul40 yang disampaikan tersebut dapat disetujui secara


musyawarah untuk mufakat?

------------------------------------------------------------------------------------

Apabila ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara tidak setuju

---- ----

------------


----

diserahkan kepada saya, Notaris.-------------------------------------------------------------Oleh karena ada Pemegang Saham atau kuasa

--------------------------

Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain,

---- ----

maka oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil perhitungan jumlah suara yang masuk, diperoleh jumlah sebagai berikut: -

----

-------------------- --

------------------------------------------------------

Tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara abstain;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 833.500 (delapan ratus tiga

----------

-------- -----

puluh tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari

-----------------

total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

---

----------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian sebanyak 53.528.559.417 (lima

---- ---- ----

puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan

---- ----

juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat

---- ----

ratus tujuh belas) saham atau sebesar 99,998%

------------

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan

----

delapan persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

--------------------------

memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mengingat

----


Mata Acara Kelima dan Keenam Rapat saling

--------------------------

berkaitan, maka pembahasan, tanya jawab serta

---- --------

pengambilan keputusannya akan dilaksanakan secara bersamaan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATA ACARA KELIMA DAN KEENAM RAPAT: -

------------------------------------------------

“Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan”;

-

“Pelimpahan wewenang kepada Dewan

------------------------

Komisaris untuk menetapkan:-------------------------------------------------a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi

--

Direksi Perseroan;---------------------------------------------------------------------b. Honorarium dan/atau tunjangan

---------------------------

lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.” Memperhatikan Pasal 15 ayat 5, Pasal 18 ayat 4 serta Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Peseroan

--------

------------

tentang pemberian gaji atau honorarium dan/atau

----

tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, anggota

----

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan

----

setelah memperhatikan keputusan Rapat Direksi

---- ---- ----

tanggal 6 (enam) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) serta Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 2017 (dua ribu tujuh

---- ----

------------

-------------------

belas), maka diusulkan kepada Rapat untuk hal-hal sebagai berikut: 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian

----

-----------------------------

honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 (dua

---- ----

ribu tujuh belas), dengan memperhatikan usul

-

42

-------


dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium

---- ----

---- ---- ---- ---- --

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam

---- ---- ---

Laporan Tahunan tahun buku 2017 (dua ribu

-------- ---

tujuh belas).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu

--------

-------- ---

enam belas) sebesar Rp24.458.390.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh

---- ----

delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dimana pelaksanaan pembagian

----

-------------------------

termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi, dilakukan

---- ----

-------- ---- ---

dengan -mengacu pada rekomendasi dari Komite

---

Remunerasi dan Nominasi Perseroan.---------------------------------------3.

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota

----

---- ---- ---- -

---- ------------ --

Direksi untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan

-------------------------

----------------------

Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi

---- ----

----------------------

dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan

---- ------------ --

Tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh

------------------

belas).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan -

43

---


Komisaris untuk menetapkan honorarium

-------------------------

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 (dua

----

ribu tujuh belas), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium

---- ----

---- ---- ---- ---- --

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan

---- ----

dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017 (dua

--------

ribu tujuh belas). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan,

---- -------- ---- ---

diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau

----

kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas.

----

----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------

pertanyaan atau pendapat, maka selanjutnya ditanyakan kepada Pemegang Saham atau kuasa

-------- ------------ --

-------------------

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat apakah usul yang disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?

------------------------------------------------------------------------------------

Apabila ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara tidak setuju

---- ----

------------


----

diserahkan kepada saya, Notaris.-------------------------------------------------------------44 -



---- ----


----

----

-------------------

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kelima dan Keenam

------------

Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mengingat

----

Mata Acara Ketujuh dan Kedelapan Rapat saling

------------

berkaitan, maka pembahasan, tanya jawab serta

---- --------

pengambilan keputusannya akan dilaksanakan secara bersamaan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATA ACARA KETUJUH DAN KEDELAPAN RAPAT:

---------------------------------

- “Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan

---------------------------------------------------

- ”Perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan”.---------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6

----

-------------------

Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa “pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua

---------------

Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak

---------------

---- ---- ----

---------------

suara yang sah”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 -


Atas

pertimbangan

Pimpinan

Rapat

efisiensi

diusulkan

waktu,

kepada

maka

Rapat

pemungutan suara dalam Rapat akan

---- ---- ----

oleh bahwa

dilakukan

secara lisan.---------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian ditanyakan kepada pemegang saham atau

---- ----

kuasa pemegang saham jika ada yang berkeberatan

----

dengan usul tersebut.----------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa

----

pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka

----

diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat

---- --------

akan dilakukan secara lisan.---------------------------------------------------------------------------Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) untuk

---- ----

------------------------

menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Ke Tujuh dan Kedelapan Rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan bahwa: i)

Beberapa anggota Direksi Perseroan saat ini, memiliki

masa

jabatan

yang

akan

berakhir

sejak ditutupnya Rapat ini; ii) Perseroan

menerima

Surat

Pengunduran

diri

dari Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd

Nor

selaku

Presiden

Komisaris

pada

tanggal 9 (sembilan) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) lalu. Laporan pengunduran diri mana telah disampaikan Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek pada tanggal 10 (sepuluh)

Februari

2017

(dua

ribu

tujuh

belas); iii) Kondisi kesehatan salah satu anggota Dewan

46


Pengawas Syariah Perseroan; maka

setelah

mempertimbangkan

rekomendasi

dari

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dalam rapatnya tanggal 8 (delapan) Maret 2017 (dua ribu tujuh

belas),

Perseroan

Keputusan

tanggal

8

Rapat

Dewan

(delapan)

Maret

Komisaris 2017

(dua

ribu tujuh belas) serta Rekomendasi Dewan Syariah Majelis

Ulama

Indonesia

tanggal

2

(dua)

Maret

2017 (dua ribu tujuh belas), dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: 1.

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota

Direksi

yang

masa

jabatannya

akan

berakhir sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu Ghazali Bin Mohd Rasad dan Dhien Tjahajani. Dengan ini Perseroan menyampaikan penghargaan dan

ucapan

terima

kasih

yang

setingi-

tingginya atas pemikiran, kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian

pelunasan

(acquit

et

mereka

dari

de

dan

charge)

tanggal

1

tanggung

untuk (satu)

masa

jawab jabatan

Januari

2017

(dua ribu tujuh belas) sampai dengan 31 (tiga puluh

satu)

belas),

akan

Maret

2017

ditentukan

(dua dalam

ribu Rapat

tujuh Umum

Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan mereka tersebut. 2.

Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin Megat Mohd47 Nor

sebagai

Presiden

Komisaris

terhitung


sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan dengan ini

menyampaikan

terima

kasih

penghargaan

yang

dan

ucapan

setingi-tingginya

atas

pemikiran, kerja keras serta jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian

pelunasan

(acquit

et

beliau

dari

de

dan

charge)

tanggal

tanggung

untuk

1

masa

(satu)

jawab jabatan

Januari

2017

(dua ribu tujuh belas) sampai dengan 31 (tiga puluh

satu)

belas),

Maret

akan

2017

ditentukan

(dua dalam

ribu

tujuh

Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut. 3.

Menyetujui Datuk Abdul Farid bin Alias, yang saat

ini

menjabat

ditunjuk

sebagai

sebagai

Komisaris

Presiden

untuk

Komisaris

menggantikan Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin bin

Megat

Mohd

Nor,

terhitung

sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 4.

Menyetujui sebagai

untuk

menunjuk

Komisaris,

dengan

Edwin

Gerungan

masa

jabatan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 5.

Menyetujui untuk mengangkat kembali Saudari48 Dhien

Tjahajani

sebagai

Direktur

sekaligus


Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa

Efek

dengan

Indonesia

masa

No.

jabatan

I-A

Tahun

2014,

terhitung

sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 6.

Menyetujui untuk menunjuk Saudari Restiana Ie Tjoe

Linggadjaya

sebagai

Direktur,

dengan

masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

sampai

dengan

ditutupnya

Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 7.

Menyetujui sebagai

untuk

menunjuk

Direktur,

dengan

Saudara

Effendi

masa

jabatan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 8.

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Prof.

Drs.

sebagai

H.

Muh.

anggota

Nahar

Dewan

memperhatikan

kondisi

bersangkutan,

terhitung

Nahrawi, Pengawas

SH.

Syariah

kesehatan sejak

MM

yang

ditutupnya

Rapat ini. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan

dan

ucapan

terima

kasih

yang

setingi-tingginya atas pemikiran, kerja keras serta

jasa-jasa

beliau

untuk

kemajuan

Perseroan; 9.

Menyetujui untuk menunjuk Dr. Oni Sahroni MA

49


sebagai

anggota

menggantikan

Dewan

Prof.

Pengawas

Drs.

H.

Syariah

Muh.

Nahar

Nahrawi, SH. MM terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); 10. Menetapkan

sejak

ditutupnya

Rapat

ini,

susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas

Syariah

Perseroan

menjadi

sebagai

berikut: Dewan Komisaris: 1.

Tuan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris;

2.

Tuan

Spencer

Lee

Tien

Chye

sebagai

Komisaris; 3.

Tuan Edwin Gerungan sebagai Komisaris;

4.

Tuan

Umar

Juoro

sebagai

Komisaris

Independen; 5.

Nyonya

Budhi

Dyah

Sitawati

sebagai

Komisaris Independen; 6.

Tuan

Achjar

Iljas

sebagai

Komisaris

Independen; Direksi: 1.

Tuan

Taswin

Zakaria

sebagai

Presiden

Nadason

sebagai

Direktur; 2.

Tuan

Thilagavathy

Direktur; 3.

Nyonya Jenny Wiriyanto sebagai Direktur

4.

Nyonya Dhien Tjahajani sebagai Direktur

50


Yang Membawahkan Kepatuhan dan Corporate Secretary

serta

sebagai

Direktur

Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014 (dua ribu empat belas); 5.

Tuan Eri Budiono sebagai Direktur;

6.

Tuan Irvandi Ferizal sebagai Direktur;

7.

Nyonya

Restiana

Ie

Tjoe

Linggadjaya

sebagai Direktur; 8.

Tuan Effendi sebagai Direktur.

Dewan Pengawas Syariah: 1.

Tuan Doktor H. M Anwar Ibrahim sebagai Ketua

2.

Tuan

Doktor

H.

Abdul

Jabar

Majid,

MA

sebagai Anggota 3.

Tuan Doktor H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa: a. Pengangkatan Tuan Datuk Abdul Farid bin Alias

sebagai

Presiden

Komisaris,

Tuan

Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Nyonya Restiana Direktur

Ie

Tjoe

dan

Linggadjaya

Tuan

Effendi

sebagai sebagai

Direktur serta Dr. Oni Sahroni MA sebagai anggota berlaku

Dewan

Pengawas

efektif

Syariah,

setelah

akan

mendapat

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan

demikian

pengangkatan

yang

akan51

berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan


keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan b. Selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum

diperoleh

maka

Farid

bin

tetap

Alias

Komisaris, beliau

dan

sebagai

disetujui Tuan

akan

tetap

sampai

menjabat

Presiden

Datuk

Abdul

menjabat

pengangkatan

Jasa Farid

sebagai

ditutupnya

Saham

Tahunan

Abdul

sebagai

Komisaris

Otoritas

dengan

Pemegang

Datuk

bilamana

oleh

maka

Tuan

tidak

Keuangan, bin

Alias

Komisaris

Rapat

Umum

Perseroan

yang

akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). 11. Menyetujui kuasa

untuk

kepada

menyatakan

melimpahkan Direksi

kembali

wewenang

Perseroan

dan/atau

dan untuk

menegaskan

kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan

perubahan

sehubungan

dengan

dan/atau

perubahan

tambahan)

Anggota

Dewan

Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

tersebut,

serta

memberikan

wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan

pendaftaran,

memperoleh

penerimaan

pemberitahuan/

mengajukan

persetujuan

dari

instansi

yang

berwenang;

SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang

diperlukan

anggaran

dasar

sesuai dan

dengan

peraturan

ketentuan52 perundang-


undangan yang berlaku. Selanjutnya, sebelum memasuki acara tanya jawab, oleh Pimpinan Rapat diperkenalkan terlebih dahulu anggota

Dewan

Komisaris,

Direksi

dan

anggota

Dewan Pengawas Syariah yang baru melalui tayangan slide sebagai berikut: 1.

Tuan Edwin Gerungan, calon anggota Komisaris, kepada

Tuan

berdiri

Edwin

sejenak

Gerungan

agar

dimohon

pemegang

untuk

saham

dapat

Linggadjaya,

calon

lebih mengenal. 2.

Nyonya

Restiana

anggota

Ie

Tjoe

Direksi

yang

akan

ditugaskan

mengelola sisi Operasional dan IT Perseroan. Kepada

Nyonya

Restiana

Ie

Tjoe

Linggadjaya

dimohon untuk berdiri sejenak agar pemegang saham dapat lebih mengenal. 3.

Tuan Effendi, calon anggota Direksi yang akan ditugaskan

menjaga

manajemen

risiko

Perseroan. Kepada Tuan Effendi dimohon untuk berdiri

sejenak

agar

pemegang

saham

dapat

lebih mengenal. 4.

Tuan

Oni

Pengawas

Sahroni, Syariah.

calon

Kepada

anggota

Tuan

Oni

Dewan Sahroni

dimohon untuk berdiri sejenak agar pemegang saham dapat lebih mengenal. Oleh

Pimpinan

Rapat

disampaikan

ucapan

terima

kasih kepada mereka dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya,

53 oleh

Pimpinan

Rapat

diberikan


kesempatan

kepada

pemegang

saham

atau

kuasa

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan mata acara Rapat sebelumnya.--------------------------------------------------Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka ditanyakan kepada pemegang

---- ----

saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?---Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang

------------

akan memberikan suara tidak setuju atau blanko,

----

maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan

----

kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang

Saham

---- ----

yang

tidak

setuju

atau

--------------------------

abstain

atas Mata Acara Ketujuh, maka oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dari hasil perhitungan jumlah suara yang masuk, diperoleh jumlah sebagai berikut: -

----

-------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada pemegang saham yang menyatakan suara abstain;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

----------

yaitu sebanyak 702.700 (tujuh ratus dua ribu tujuh

ratus)

saham

atau

sebesar

0,001%

(nol

koma nol nol satu persen) dari -total seluruh saham

dengan

hak

suara

yang

sah

yang

hadir

dalam Rapat; Dengan demikian sebanyak 53.528.690.217 (lima

puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan

-

54

-----------

------


--

juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus

tujuh belas) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh

sembilan

koma

sembilan

sembilan

sembilan

persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk menyetujui Rapat.

usulan

keputusan

Mata

Acara

Ketujuh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedangkan pada Mata Acara Kedelapan, oleh karena tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat

secara

musyawarah

untuk

mufakat

telah

memutuskan menerima dan menyetujui usul keputusan sebagaimana

yang

telah

disampaikan

pada

Mata

Acara Kedelapan Rapat. -----------------------------------------------------------------------------------------------MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

------------------------------------------------------------------------

“Pembagian tugas dan wewenang diantara

-------------------

Direksi Perseroan”.------------------------------------------------------------------------------------------Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan memperhatikan Pasal 92 ayat 5 Undang-undang

---- ---- ----

-------------------

Perseoran Terbatas, dimana diatur bahwa “dalam

---- ----

hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang

---------------------------------

pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan

---- ----

berdasarkan keputusan RUPS”.---------------------------------------------------------------------------Kemudian disampaikan juga bahwa merujuk ketentuan tersebut dan mempertimbangkan bahwa Direksi

---------------- ---

adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan

55

--------

---------------


kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi

-------- ------------ --

kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

-----------------------------

- Pembagian tugas dan wewenang diantara

-------- ---- ---

Direksi untuk tahun buku 2017 (dua ribu

---------------

tujuh belas) diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. ------------------------Selanjutnya kesempatan

oleh kepada

pemegang saham

----

Pimpinan pemegang

Rapat saham

diberikan atau

kuasa

untuk mengajukan pertanyaan atau

tanggapan, jika ada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka ditanyakan kepada pemegang

---- ----

saham apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat?---Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju

---- ----

------------

atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

----

-----------------------------------------------------------


---- ----


----

----

-------------------

menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kesembilan Rapat.--------------Selanjutnya,

sebelum

diakhiri

Rapat

pada

hari

ini, oleh Tuan SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin56 MEGAT

MOHD

NOR,

selaku

Pimpinan

Rapat


disampaikan

bahwa

Rapat

hari

ini

adalah

Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan yang terakhir yang akan dipimpinnya, sejak menjabat sebagai Presiden Komisaris pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Pada

kesempatan

ini,

oleh

Pimpinan

Rapat

disampaikan penghargaan dan ucapan banyak terima kasih

kepada

seluruh

pemegang

saham,

khususnya

Maybank sebagai pemegang saham pengendali, juga kepada

jajaran

lebih

dari

Dewan

8.000

Komisaris, (delapan

Direksi

ribu)

serta

karyawan

Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian

juga

dukungan

kepada

menghadapi

kepada

Regulator,

Perseroan,

masa-masa

yang

atas

terutama

sulit

hingga

semua ketika menjadi

berkembang cukup baik saat ini. Kemudian disampaikan pula bahwa sepanjang kurun waktu 7 (tujuh) tahun menjabat sebagai Presiden Komisaris

Perseroan,

telah

melihat

banyak

prestasi yang dicapai oleh manajemen Perseroan, hingga bertransformasi dan tumbuh sangat pesat. Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih khusus kepada Tuan TASWIN ZAKARIA dan jajaran Direksi yang posisi tahun

telah saat 2016

berhasil ini (dua

membawa

dengan ribu

Perseroan

pencapaian

enam

belas)

hingga

terbaik dan

di

diyakini

oleh Pimpinan Rapat bahwa penerusnya yaitu Tuan DATUK ABDUL FARID ALIAS nantinya sangat mampu57


menjaga Perseroan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini selesai dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ini ditutup pada pukul 15:19 WIB (lima belas lewat

sembilan

belas

menit

Waktu

Indonesia

Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat

---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---------------------------------------Para penghadap saya, Notaris, kenal.

--------------------------------------------

DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di

----------------------

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: 1.

------------

------------------

Nyonya DIAN NOVITA, Sarjana Hukum, lahir di---Sigli, pada tanggal 25 (dua puluh lima)

---------------

Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gebras, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 005, Kelurahan Susukan,

---- ---- ----

---- ---- ---- ---

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

----

----

-------- ---- ---

Kependudukan (NIK) 1107046501900001;-----------------------------58 2.

Nona MUSDHALIFAH TUS SOLIKHA, Sarjana Hukum,


lahir di Surabaya, pada tanggal 13 (tiga

------------

belas) Desember 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Asisten Notaris,

-------------------

bertempat tinggal di Lamongan, Raya, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan

----

---- ---- ---- ---

Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

----

Induk Kependudukan (NIK) 3524055312840004,

----

untuk sementara berada di Jakarta;

---------------------------------

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada

---------

---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi----saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

---- ----

-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan tanpa perubahan.

-----------------------------------------------------------------

59

37, Tambahan Nomor 122;

Recommend Documents