Zápis č. 7/2016 z jednání Finančního výboru města Lysá nad Labem, konaného dne 3.10.2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Jan Marek, Renata Pelcová, Mgr. Jaromír Šalek, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová Mgr. Karel Marek,Martin Novák - omluveni Milan Horvát - neomluven 1/ Návrh 9. rozpočtového opatření – předkládá vedoucí finančního odboru Návrh úpravy rozpočtu je připraven z důvodu přijatých dotací a návrhů z jiných odborů, zpracovaných na základě zadání FV, vytipovat akce, které se letos již neuskuteční a úspory z nich se promítnout do navýšení FR. Podrobnosti jsou uvedeny v předložených podkladech paní Ing. Polenovou- vedoucí FO a pracovnicemi úřadu paní Magdou Šulcovou a paní Koštířovou. 1) Město Lysá nad Labem přijalo dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce 48 000 Kč a 46 629 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 94 629 Kč. RM ze dne 27.9.2016 usn.č.239 Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 2) Odboru ŠSVZaK navrhuje vyplatit částku 10000,- Kč z Rezervního fondu autorům na dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé n.L. RM projednala dne 27.9.2016 usn.č.238 a doporučila ZM ke schválení. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 3) RM doporučila ZM města schválit úpravu rozpočtu města pro rok 2016 s tím, aby na výkup pozemkůpolní cesty kolem Kovony určené jako objízdná trasa při rekonstrukci nadjezdu a komunikace v Brandlově ulici byla vyčleněna částka ve výši 1 081 470,- Kč. Stanovisko FV: schvaluje, ale bude nutné ještě znát vyjádření současného majitele pozemku. Navíc upozorňuje na možnou následnou investici do výstavby samotné komunikace na předmětném pozemku, pokud tato nebude kryta z rozpočtu StčK na výstavbu nadjezdu nebo z prostředků SŽDC na rekonstrukci nádraží a koridoru. Dále FV žádá aby v podobných případech byl uváděn zdroj ceny 4) OSMI předkládá návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2016 na základě nutnosti zajistit nové prostory pro činnost ÚPČR. Bylo by nutno rekonstruovat objekt objektu č.p.550, Husovo nám. – (objekt je v majetku města v současné době bez aktivního pronájmu – bývalý nájemce zde provozoval Pizzerii a v zadních dvou menších místnostech je provozována Charitativní banka potravin (Farní charita) s nájmem 1,Kč/rok). Objekt vyžaduje pro takovouto činnost úřadu stavební úpravy – rekonstrukci stávající střechy a částečné stavební úpravy vnitřních prostor, přístup imobilních občanů aj., v předpokládaném celkovém nákladu do 1.mil.Kč. – akci je nutné dokončit do konce letošního roku. RM projednala 27.9.2016 usn.č.228 doporučuje ke schválení. Stanovisko FV: nedoporučuje ke schválení kromě Ing. Gregora. Není jasné, co přesně bude rekonstrukce objektu pro účely ÚP zahrnovat. Navíc FV doporučuje posoudit vhodnost prostoru pro ÚP (nedostatek místa pro klienty, umístění přímo na náměstí…). Ing. Gregor s ohledem na nutnost rychlého řešení vynaložení této částky doporučuje, navíc upozorňuje na to, že ÚPČR prostory prohlédl a odsouhlasil. 5) Navýšení výdajů položky „Milovice regulace topení“ V rozpočtu je částka 100 tis. Kč. Po konzultaci s provozovatelem kotelen v Milovicích, společností Thermoservis, je nabízená cena za rekonstrukci regulace topení v č.p. 601 cca 130 tis. Kč. V Milovicích je třeba provést výměnu regulace topení ještě v č.p 600 a 602. OSMI, proto navrhuje položku přejmenovat (vypustit č.p.) a doplnit v rozpočtu tuto položku o 300 tis Kč na celkových 400 tis. Kč. Tím dojde k dostatečnému krytí výměny regulace topení ve všech třech domech v ulici Sportovní č.p. 600, 601 a 602. Dle vyjádření Thermoservisu je výměna proveditelná ještě letos.
OSMI navrhuje přesun finanční částky 300.tis.Kč z rozpočtové položky „ Fasáda a zateplení byt.domů č.p.47 a 1370. RM projednala 27.9.2016 us.č.228 – doporučuje ke schválení. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 6) 3.Údržba sportovního areálu – navýšení položky rozpočtu o částku 150.tis.Kč na výdaje spojené s úpravou a opravou el.rozvodů vč. jištění nového sportovního areálu ul. Komenského – jedná se o provedení výkopových prací a položení nového kabelového vedení, opravy stávajících kabel. rozvodů, výměny svorkovnic, nové osazení el. rozvaděče, uzemnění rozvodné sítě – tato činnost je proveditelná pouze ručně bez možnosti použití techniky s ohledem na zajištění neporušení sportovních povrchů areálu. Výše uvedené práce je nutné zajistit pro následné provedení revize celé el. sítě sportovního areálu, aby mohlo dojít ke kolaudaci hřiště. OSMI navrhuje navýšení krytí nákladů z rezervního fondu rozpočtu města. RM schválila a doporučila ZM ke schválení usn.č.228. Stanovisko FV: schvaluje a doporučuje prověřit možnost připojit se k žalobě na firmu, která „rekonstrukci“ hřiště zajišťovala. 7) a 7a) Na jaře 2016 začal MěÚ spolupracovat s konzultační firmou Aquion s.r.o. v souvislosti s plánovanými projekty na rekonstrukci ulic ČSA a Mírová. Jako nezbytnost se ukázalo zpracování generelu odpadních vod a část projektu již firma Aquion realizovala. Generel ve výsledku umožňuje zvolit koncepčně optimální a co nejlevnější řešení pro vodovodní a kanalizační síť. Náklady na zpracování generelu zásobování vodou pro Lysou n. L. jsou odhadnuty na 700 tis. Kč bez DPH, generel odvodnění je asi 600 tis. Kč bez DPH.Náklady na zpracování generelů jsou nákladovou položkou města, v roce 2016 lze využít částky 1.600 tis. Kč, která je uvolněna v položce PD Vodní plocha Mršník a v letošním roce nebude vyčerpána. Částka může být přesunuta do položky Generel dešťových vod. V rozpočtu města je počítáno s částkou 500 tis. navýšení rozpočtu o potřebnou částku cca 100 tis.Kč bude řešeno přesunem. Celkem je potřeba navýšit rozpočet o částku 2 100 tis.Kč. Stanovisko FV: schvaluje přesun financí, ale zároveň doporučuje pokračovat v projektu Vrtu HV3 a zvětšit objem nádrže pro vrt v Kovoně 8) Z jednání, které vedl OSMI s provozovatelem VaK firmou STAVOKOMPLET spol. s r.o. o zajištění správného provozování svěřené infrastruktury vyplynula potřeba zrekonstruovat stávající vodojem. Tato potřeba již byla uvedena v dokumentaci „Výsledky fyzických prohlídek a testů pronajatého vodárenského – kanalizačního systému“ a v „Plánu obnovy vodohospodářských sítí – 2017“ Na vystrojení vodojemu již byla zpracována projektová dokumentace v roce 2007, bohužel ale nebyla realizována. V dnešní době už je dokumentace zastaralá a degradace stavebního objektu pokročila natolik, že se i budova bude muset opravit. RM projednala dne 27.9.2016 usn.č.248 a schvaluje doporučení pro ZM schválit vznik nové položky s názvem „PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“, do které bude přesunuto 550 tis. Kč z rezervního fondu. Stanovisko FV: neschvaluje, doporučuje nechat vypracovat nezávislý posudek a nevycházet jen z posudku současného provozovatele sítě. Nedostatečný tlak v potrubí možno řešit např. i jinými způsoby (posilovací stanice) 9) Výstavba chodníku Stržiště (rozpočet 2 720 tis. Kč) Je zpracována pouze PD v místě kde chodník nebyl (zelený pás) za celkovou cenu 30tis. Kč. V letošním roce měla být přeložena levá část chodníku od ul. Sojovická až k ulici U Křížku. Na základě doporučení KD byly práce zastaveny, protože chodník má být položen vpravo od ul.Sojovická. V letošním roce nebude dočerpáno 2 690tis. Kč Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 10) Komunikace K Borku (rozpočet 5 500 tis. Kč)
Je zažádáno o územní rozhodnutí. S ohledem na lhůty nebude možné zahájit stavbu letos. Řešilo se majetkoprávní vypořádání části pozemku pod komunikací. V letošním roce bude zaplacena částka 460tis. Kč za PD) V letošním roce nebude dočerpáno 5.040tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 11)Komunikace V Zátiší (rozpočet 700tis. Kč) Při zpracování PD byl zjištěn téměř nulový spád kanalizace. To má za následek nutnost překreslení PD a doplnění čerpacích stanic u všech domů v ulici a jednání s obyvateli. Bude problém i s odvedením dešťových vod ze zpevněné komunikace. V letošním roce bude zpracována PD za celkovou cenu 109tis. Kč + hydrogeologický posudek 36tis. Kč). V letošním roce nebude dočerpáno 555tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 12) Komunikace Ve Višňovce – 1200 tis.Kč Zpracovává se PD problémy s odvodněním. Termínově se nestihne v letošním roce realizovat. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 13) Kompenzace občanům nepřipojeným na kanalizaci. (- 230 tis. Kč) Po započítání všech domů určených k bydlení, které nejsou napojeny na kanalizaci (nikoli z vlastního rozhodnutí) je předpokládaná částka potřebných kompenzací ve výši 400 tis. Kč za rok. Letos byla kompenzace přiznána již po druhé, ale i přes to se o ni přihlásilo výrazně méně lidí, než mělo nárok. Pro rok 2017 navrhujeme rozpočtovanou částku opět snížit o 100 tis. Kč na 200 tis kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 14) Provizorní odstavná plocha v ul. Čapkova (- 250 tis.Kč) Nedošlo k získání souhlasu z SŽDC se záměrem. Informace byla již podána na ZM. Bylo vyvoláno další jednání a došlo k dohodě o vytýčení a geom. zaměření kabelů (sítí). K vytýčení došlo 15. 8. a o geom. zaměření bylo požádáno 20. 8. 2016. Zároveň bylo požádáno o vynětí z PZF na odboru ŽP. Po geod. zaměření, zanesení do PD a vynětí z půdního fondu, bude podána žádost na SÚ o vydání rozh. o změně využití území. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 15) PD Obchvat (rozpočet 5 000tis. Kč) Doposud nebyla Krajským úřadem předána platná projektová dokumentace k územnímu řízení pro ověření vyjádření a stanovisek dotčených orgánů pro pokračování projekčních prací. Probíhají jednání s Krajským úřadem ohledně uznatelných nákladů za zpracování PD. V letošním roce nebude dočerpáno 4.700tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje
16) PD Družstevní ( rozpočet 250 tis. Kč) Nebylo doposud zahájeno žádné jednání ani práce na zpracování PD. V letošním roce nebude dočerpáno 250tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 17) PD Škrétova ( rozpočet 250tis. Kč) Nebylo zahrnuto do priorit. Při schválení rozdělení projekčních prací RM, byla tato ulice vypuštěna. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje
18) PD Schodiště most u Labe ( rozpočet 50tis. Kč) Nebylo doposud zahájeno žádné jednání ani práce na zpracování PD. V letošním roce nebude dočerpáno 50tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje
19) a 20)Kanalizace Za Pávem a Za Zámkem (Za Pávem -1800, Za Zámkem -1000, bude rozpracováno) PD byla zadána včas. V průběhu její tvorby však bohužel došlo k úmrtí projektantky. PD tedy musela být zadána u jiného zpracovatele. Tím došlo ke zdržení předání. PD “Za Zámkem“ je již předána a je zažádáno o stavební povolení. PD „Za Pávem“ ještě předána není. Po předání dojde teprve k žádosti o stavební povolení. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 21) Kino vzduchotechnika (rozpočet 300tis. Kč) Na zpracování PD bude vyčerpáno 140tis. Kč Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 22) Fasáda a zateplení č.p. 47 a 1370 rozpočet 1557 tis. Kč úprava snížení o -1100 tis.Kč) OSMI byl požádán koncem minulého roku o zajištění PD na zateplení a novou fasádu domů 47 a 1370, aby bylo možné požádat v roce 2016 o dotaci, pokud bude vyhlášen příslušný dotační titul. Částka v rozpočtu představuje předpokládaný podíl města na nákladech. Dotační titul však vyhlášen není. V budoucnu je však třeba opravy skutečně provést a to i za předpokladu postupných kroků. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 23) Rozvody elektro pro PC a kabelový rozvod rozpočet 2741 tis.Kč Akce letos nebude z důvodu, že Město nemá zpracované Požární bezpečnostní řízení budovy, to se nyní zpracovává, bez toho stavební úřad akci nepovolí. Proto navržen přesun do rozpočtu 2017. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 24)Sportovní hala (15 000tis. Kč) Na přípravné projekční práce bude vyčerpána částka 500 tis. Kč. V letošním roce nebude dočerpáno 14.500tis. Kč. Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 25)Chodník podél garáží v ul. Průběžná (- 150 tis. Kč ) Letos zpracovávána PD - odevzdána 15.6.2016, vyjádření k sítím - obdrženo 22.8.2016. Koor. stanovisko bylo vydáno 23.8.2016 a žádost na územní rozhodnutí byla na SÚ podána 23. 8. 2016. Po vydání úz. rozhodnutí, bude podána žádost na stavební povolení – termínově se nestihne v letošním roce realizovat (návrh do rozp. pro r. 2017) Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 26) Komunikace Jedličkovo sídliště (- 550 tis. Kč – je to v údržbě komunikací) V letošním rozpočtu dohromady s chodníky Jedličkovo sídliště, v položce údržba chodníků. Letos realizována rekonstrukce chodníků, na komunikaci nutné vydání územního rozhodnutí a stavební povolení. Letos zpracovávána PD - odevzdána 15. 6. 2016, koor. stanovisko vydáno 24. 8. 2016, vyjádření k sítím ještě nejsou všechna. Po obdržení vyjádření k sítím bude podána žádost o vydání úz. rozhodnutí SÚ. Po vydání úz. rozh., bude zpracována PD pro stavební povolení - termínově se nestihne v letošním roce realizovat (návrh do rozp. pro r. 2017) Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 27) Veřejné osvětlení Současná hodnota ORG 4823 Veřejné osvětlení dotace je 2 627 tis. Kč. V minulém období došlo k podhodnocení akce. V současné době již byla vysoutěžena přesná částka, za kterou můžeme tuto investiční akci realizovat. Výběrové řízení vyhrála firma SUNNYMONT s.r.o. za celkovou částku 4,203.642,06 Kč vč. DPH. Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2016 je 1.627 tis. Kč, tato částka bude v týdnu od 10. 10. 2016 již připsána na účet města. Z výše uvedených důvodů je tedy nutné pro zajištění této investiční akce posílit položku ORG 4823 o 1.600 tis. Kč z rezervního fondu. Nově tak bude na položce částka ve výši 4.227 tis.Kč
Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 28) Čištění silnic žádost o přesun finančních prostředků z Rezervního fondu na položku Čistota města. Jedná se o částku 560tis. Kč. Stanovisko FV: schvaluje přesun, ale žádá, aby v budoucnu byly přesuny prostředků před jejich proinvestováním oznámeny RM a předány FV k posouzení, viz 3. čištění města. Není možné, aby byly vyčerpány nebo ještě hůř přečerpány rozpočty v jednotlivých bodech a pak dodatečně tyto stavy řešeny přesuny prostředků z jiných bodů rozpočtu! 29) OSMI jako správce rozpočtových skladeb navrhuje přesuny zbývajících částek v jednotlivých položkách, ze kterých již nebude po zbytek roku 2016 čerpáno, přesunout do položky Pozemkové úpravy a Veřejná zeleň. navrhované rozpočtové změny: Položkaˇ rozpočet úpr.rozp. rozdíl 1 Lesní hospodářství 1014 Útulek pro psy a kočky 230 160 70 1069 Pozemkové 200 270 +70 37 Ochrana životního prostředí 3741 Geometrické plány org. 2006 100 40 -60 3741 Odborné posudky org. 2007 80 55 -25 3745 Veřejná zeleň org. 2012 3.200 3.285 +85 Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje 2) Různé: FV žádá tajemníka úřadu o zprávu, jakým způsobem bude finančně pokryto navýšení platů zaměstnanců úřadu od 1. 11. 2016 a to jak v roce 2016 tak v roce 2017. FV žádá tajemníka úřadu o zprávu, jakým způsobem budou motivováni noví zaměstnanci MěÚ, aby nedocházelo k jejich fluktuaci. Jde o pozice městského právníka a pracovníků předpokládaného nového odboru městského investora. Kraj přislíbil dotaci na cyklověž 500 tisíc Kč. Jak se tato dotace projeví ve financování projektu cyklověže? Bude o ni ponížena dotace, nebo spoluúčast města? FV pověřuje svého předsedu k podání podnětu na KV ohledně kázeňských dopadů na zaměstnance, který podepisoval nepřiměřené výdaje pro SDH a žádost o navržení postupu aby se tato situace v budoucnosti již neopakovala. FV žádá OSMI a projektovou manažerku o následující dokumenty týkajících se rekonstrukce klášterních teras: seznam provedených prací vč. kopií. seznam přebíracích/předávacích protokolů k těmto pracím vč. kopií seznam všech schválených (nikoli nutné již zaplacených) faktur a případných seznamů výkonů hrazených těmito fakturami vč. jejich kopií FV žádá OSMI o popis aktualizace (jak často, jakým způsobem) systému pro výběr poplatků za odpad a to jak z matriky (narození, zemřelí) tak z registru obyvatel (trvalé bydliště občanů). Ještě loni prokazatelně docházelo k případům, kdy byl občanům zpětně vyměřován dluh (i za dva roky zpět), pokud se sami aktivně přihlásili k poplatku.
FV žádá OSMI o zprávu o finanční situaci pytlového sběru, náklady na jeho provoz, finanční efekt na snížení poplatků pro občany FV žádá OSMI o předložení přehledu nájemníků a výše aktuálních nájmů pronajatých nebytových prostor v nemovitostech v majetku města. A to včetně symbolických hodnot nájemného (např 1Kč za rok) FV pověřuje Karla Marka přípravou zadání pro audit smlouvy s firmou Czech Radar na pronájem radaru ve Starém Vestci. 3) Připomínky k tvorbě rozpočtu na další roky:
Plánovat tak, že se jeden rok dělá projektová dokumentace (PD) a druhý rok dělá realizace. I v 9. RO se opět prokázalo, že se tvorba PD a realizace nedá stihnout v jednom roce. Pro PD vytvářet samostatné položky pro jednotlivé investice. Zlepší se tak transparentnost plánování a zjednoduší plánování na další roky při převodech investic/realizací Při plánování převodů investic z roku na rok se musí brát v úvahu finanční i personální kapacity na samotnou realizaci v roce následujícím Pro tvorbu rozpočtu 2017 FV požaduje: Pro příjmovou oblast
seznam všech nemovitostí v majetku města a zda,případně jak jsou pronajaté Pro investice: Jaké všechny PD jsou připravené (finální, ne rozpracované, či polotovary) + zda se dají
použít U každé investice uvést, zda je připravena finální PD a který konkrétní pracovník města tuto investici bude mít na starosti.
Příští zasedání FV se bude konat ve středu 26. 10. 2016 od 18 hodin Zapsal: Ing. Jan Marek, ověřovatel zápisu: Ing.Petr Gregor
