2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Korodi Délia

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

Hegyi Ádám

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

dr. Hoffman László

magánrészvényes

Budapest, 2016. május 25.

…………………………………… Közgyűlés elnöke

…………………………………… Jegyzőkönyvvezető

…………………………………… Jegyzőkönyv hitelesítő


előterjesztésnek

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 8/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére: dr. Ruttkai András Richárd

Forrai Ügyvédi Iroda






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 9/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére: dr. Fömötör Barna

Magyar Nemzeti Bank

Cselovszki Róbert

Erste Befektetési Zrt.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 10/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 11/2016. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015. évben kifejtett tevékenységéről.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 12/2016. számú határozata A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 2015. évre vonatkozó jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 13/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2016. számú határozata A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2015. évre vonatkozó beszámolóját 6.268.243 e Ft mérleg főösszeggel és 500.737 e Ft adózott eredménnyel az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatósági tagok a munkájukat a jogszabályok és az alapszabályi elvárásoknak megfelelően, a BÉT érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva végezték, és az igazgatósági tagok részére a 2015. üzleti év vonatkozásában a felmentvényt megadja.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 15/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. gazdasági év eredménye után nem kerül sor osztalék kifizetésére, és a 2015. év adózott eredményének teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 16/2016. számú határozata 1. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Közgyűlése a 2016. és 2017. üzleti évek könyvvizsgálatára, azaz a 2018. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2018. május 30-ig terjedő időtartamra a könyvvizsgálói feladatok ellátására a: 

Cégnév:

KPMG Kft.



Székhely:

1134. Budapest, Váci út 31.



Adószám:

10263332-2-44



Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma:

000202



Cégjegyzékszám:

01-09-063183



Könyvvizsgálatért felelős személy

Agócs Gábor



Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma:

005600

választja meg és egyben felhatalmazza a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatóját a Budapesti Értéktőzsde Zrt. nevében megbízási szerződés megkötésére. 2. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2016-2017. évekre vonatkozóan a könyvvizsgáló részére fizetendő megbízási díj az alábbi: 

magyar törvények szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja 3.500.000 Ft + áfa (azaz hárommillió ötszázezer forint plusz áfa).



IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja 1.000.000 Ft + áfa (azaz egymillió forint plusz áfa).






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 17/2016. számú határozata 1. A Közgyűlés az Alapszabály 10.4 pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: 10.4. A Közgyűlés összehívása A Közgyűlést a hely, időpont és a napirend megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyeletet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A közgyűlésre szóló meghívót e-mailben kell megküldeni azon részvényesek számára, akik erre irányuló kifejezett kérésüket jelzik az Igazgatóság felé. A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye, vagy az Igazgatóság által meghatározott más budapesti helyszín. Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához, illetve a napirenden szereplő kérdésekben történő határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak. 2.

A Közgyűlés az Alapszabály 13.2 b) pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: [A vezérigazgató feladata és hatásköre:] b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Közgyűlés által elfogadott stratégia megvalósítása;

3.

A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 18/2016. számú határozata 1. A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Javadalmazási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 4.4.5. pontjának helyébe az alábbiakat lépteti: „4.4.5. A teljesítményalapú javadalmazás vagy a jutalom előlegének összegéről és a kifizetésről az Igazgatóság jogosult dönteni.“ 2.

A Közgyűlés a Szabályzat 4.4.9. pontjának helyébe az alábbiakat lépteti:

„4.4.9. Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik – feltéve, hogy a veszteség az üzleti tervben meghatározott mértéket nem haladja meg – az elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás legmagasabb összegét legfeljebb a vezető állású munkavállalók éves alapbére 50%-ában lehet meghatározni. Amennyiben a társaság vesztesége az üzleti tervben meghatározott mértéket meghaladja, a vezető állású munkavállalók számára elérhető jutalom vagy teljesítményalapú javadalmazás előzőek szerinti legmagasabb összegét a terv és a tényleges veszteség különbözetének 15%-ával csökkenteni kell.“ 3.

A Közgyűlés a Szabályzat 4.4.11. pontjának helyébe az alábbiakat lépteti:

„4.4.11. Teljesítményalapú javadalmazás vagy jutalom kifizetése nem teljesíthető: a) a Társaság fizetőképességét fenyegető helyzetben; b) a Munkáltató rendkívüli felmondása esetén; c) amennyiben a munkaviszony a Munkavállaló kezdeményezésére szűnik meg. 4.

A Közgyűlés a Szabályzat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.






A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 19/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az írásos előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.






2016. számú határozata

Recommend Documents