2015. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2015. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Hegyi Ádám dr. Hoffman László Korodi Délia

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 91. számú Ügyvédi Iroda a Budapesti Értéktőzsde Zrt. munkavállalója

Budapest, 2015. december 16.

…………………………………… Közgyűlés elnöke

…………………………………… Jegyzőkönyvvezető

…………………………………… Jegyzőkönyv hitelesítő



A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyt jelölte ki a jegyzőkönyvvezetői tisztség betöltésére:

dr. Krezinger Viktor

Kapolyi Ügyvédi Iroda







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő részvényeseket jelölte ki a jegyzőkönyv-hitelesítői tisztség betöltésére:

dr. Fömötör Barna Régely Károly

Magyar Nemzeti Bank Concorde Értékpapír Zrt.







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra.







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága tagjául: dr. Bacsa György

anyja neve: Stróbl Mária Julianna lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 8 I. lh, 3. em. 1/B

Barlai Róbert

anyja neve: Bornemissza Katalin lakóhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 84.

Nagy Márton István

anyja neve: dr. Pethő Mária lakóhely: 1024 Budapest, Fillér utca 52. A. ép. I. em. 2.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán anyja neve: Varga Irén lakóhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 44. tetőtér 4. Végh Richárd

anyja neve: Csucska Mária Magdolna lakóhely: 2040 Budaörs, Kálvária u. 7.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2017. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2017. május 30. napjáig.







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjául:

Bartha Lajos

anyja neve: Molnár Julianna lakóhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.

dr. Gerhardt Ferenc István

anyja neve: Pálinkás Ilona lakóhely: 1165 Budapest, Imre utca 6. 2. em. 5.

Herczku György

anyja neve: Barna Magdolna lakóhely: 1112 Budapest, Olt utca 3. fszt. 1.

Kuti Zsolt

anyja neve: Vincze Jolán Teréz lakóhely: 1138 Budapest, Párkány u. 32. IV/25.

Régely Károly

anyja neve: Meszlényi Erzsébet lakóhely: 2096 Üröm, Cinege utca 17.

A kijelölés határozott időtartamú, a 2017. év rendes közgyűléséig szól, de legfeljebb 2017. május 30. napjáig.







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése megállapította, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai az alábbi díjazásban részesülnek: -

igazgatóság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 7-szeres összege / hó igazgatóság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó felügyelő bizottság elnöke: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 5-szörös összege / hó felügyelő bizottság tagja: mindenkor kötelező legkisebb minimálbér 3-szoros összege / hó







A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése kijelenti, hogy a volt igazgatósági elnök és tagok, továbbá felügyelő bizottsági elnök és tagok a munkájukat a jogszabályok és az alapszabályi elvárásoknak megfelelően, a gazdasági társaság érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva végezték.







1.

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az alapszabály 5.4., 7.2., 10.2 c), 10.2 h), 11.2/A, 12.2./A, és 12.11. pontjait

2.

A Közgyűlés az Alapszabály 10.2. pontját az alábbi ponttal egészíti ki: „r) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályzatának jóváhagyása.”

3.

A Közgyűlés az Alapszabályt az alábbi új ponttal egészíti ki: „10.2./A. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal.”

4.

A Közgyűlés az Alapszabály 11.4. pontja első mondatát törli, helyette a következő mondat kerül beiktatásra: „Az Igazgatóság legfeljebb 7 tagból áll.”

5.

A Közgyűlés az Alapszabály 11.6. pontját az alábbi ponttal egészíti ki: „j) a Társaság stratégiájának jóváhagyása.”

6.

A Közgyűlés az Alapszabály 17. FEJEZET Egyéb rendelkezések úgy módosítja, hogy a jelenlegi szöveg törlésre kerül, helyette a következő szöveg kerül beiktatásra: „A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt helyeken és módon teszi közzé”

A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.







1. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az alapszabály „A Társaság alapítói” című részt, illetve az 5.3, 11.2, 12.2. pontjait. 2. A Közgyűlés az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.






2015. számú határozata

Recommend Documents