PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV
Ročník 66 (147)
Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na rok 2013 Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. Komentář k rozpočtu Rozpočet ČSV, o. s., na rok 2013 (náklady+výdaje)
1 2 3 5 5 6
USNESENÍ 12) Přehled čerpání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v r. 2012 na základě rozhodnutí SZIF, 13) Pracovní verzi analýzy oboru včelařství v ČR, přednesenou předsedou svazu, 14) Informace o provádění kontrol stanovišť včelstev podle podmínek dotace 1.D. C/ UKLÁDÁ:
Usnesení ze zasedání RV a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., konaného dne 10. a 11. 11. 2012 ve SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi Republikový výbor ČSV, o. s., v počtu členů 66 dne 10. 11. 2012 a v počtu 50 členů dne 11. 11. 2012 přítomných z celkového počtu 79 členů RV, po schválení programu jednání, zvolení návrhové komise ve složení Jiří Rosa, František Rousek, Václav Řehoř a po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků A/ SCHVALUJE: 1) Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, o. s. ze dne 11. 8. 2012, 2) Zápis ze zasedání RV ČSV, o. s. ze dne 11. 8. 2012, 3) Dosavadní postup PRV ČSV, o. s. v záležitosti řešení finančních prostředků SOUV-VVC, o. p. s., 4) Změnu rozpočtu ČSV, o. s. na rok 2012, 5) Plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na rok 2013, 6) Způsob rozdělení a výplaty podpory včelařství 1.D pro ČSV, o. s., který zajišťuje administraci, ve výši 5 % z přiznané dotace, 7) Mimořádný účelový příspěvek ve výši 4 Kč na včelstvo na r. 2012. B/ BERE NA VĚDOMÍ: 1) Rezignaci Václava Plášila, zástupce OO ČSV, o. s. Kolín na funkci člena republikového výboru a člena Komise SF, 2) Zápisy z jednání PRV ČSV, o. s. ze dnů 17. 7., 10. 8., 11. 9. 2012, 3) Informaci o sankčním výměru FÚ ve věci peněz v SOUV-VVC, o. p. s. s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto na zasedání RV ČSV, o. s. v březnu 2013, 4) Zprávu ÚKRK ČSV, o. s., 5) Zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí RV ČSV, o. s., 6) Informaci o závěrech konání krajských aktivů se zástupci ZO/OO ČSV o. s., 7) Informaci o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, 8) Informaci o činnosti VÚVč, s. r. o., Dol, 9) Informaci o činnosti společnosti Včelpo, s. r. o., 10) Informaci k nařízení vlády č. 197/2005 Sb. – příprava nařízení vlády na další cyklus, 11) Informaci o průběhu realizace „Programu propagace spotřeby medu“,
1) předsednictvu RV ČSV, o. s.: a) dopracovat ve spolupráci se SZIF a MZe ČR návrh novelizace NV č. 197/2005 Sb. pro příští cyklus, termín do 31. 12. 2012, b) dále sledovat stav nákazy moru včelího plodu na okresu Kutná Hora a Havlíčkův Brod a vyžádat si od SVS ČR analýzu příčin rozšíření MVP, c) předložit členům RV ČSV, o. s. aktualizovaný materiál k „optimalizaci sekretariátu“, d) připravit do příštího zasedání RV ČSV, o. s. alternativy pro minimální financování okresních organizací svazu, e) vytvořit přehled disponibilního majetku, k tomu předpokládané náklady na jeho odblokování a navrhnout krizový plán v řešení případného penále od Finančního úřadu Praha 1, f) jednat s PSNV o spolupráci, zejména v oblasti zdravotní situace včelstev. 2) sekretariátu RV ČSV, o. s.: a) připravit do příštího jednání RV ČSV, o. s. jednací řád RV ČSV, o. s., b) zaslat členům RV ČSV, o. s. podepsanou smlouvu s firmou Videoslužby Kolář uzavřenou v letošním roce, c) publikovat na webu svazu a v časopise Včelařství usnesení RV ČSV, o. s. z jednání konaného ve dnech 10. – 11. 11. 2012, plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na r. 2013. 3) zástupcům svazu v orgánech SOUV-VVC, o. p. s. vytvořit návrh podmínek pro financování SOUV-VVC, o. p. s., předložit jej ke schválení PRV a na základě takto schválených podmínek připravit dohodu o podmínkách čerpání dotace mezi ČSV a SOUV-VVC, o. p. s. D/ ŽÁDÁ 1) ÚKRK, na základě výsledku šetření Finančního úřadu pro Prahu 1 za rok 2005, o prověření mechanismu vzniku depozitu ČSV, o. s. u SOUV-VVC, o. p. s. a účasti konkrétních osob na jeho realizaci u obou subjektů, 2) ÚKRK o účast jejího zástupce při poptávkovém řízení na výpočetní techniku pro OO ČSV, o. s. E/ Vyslovuje důvěru předsedovi ekonomické komise Ing. Leoši Dvorskému.
Příloha Včelařství I 1
PLÁN PRÁCE
PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s., NA ROK 2013 Akce zajišťované sekretariátem RV ČSV P. č.
Akce
1.
Kongres Apimondia 2013 – Kyjev
2.
Zasedání RV ČSV
23-24
10
9-10
3.
Zasedání PRV ČSV
22
9
8
4.
Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV
5.
Seminář vedoucích šlechtitelských chovů
6.
Seminář vedoucích registrovaných chovů
20-21
7.
Semináře funkcionářů ZO a OO ČSV
x
8.
Semináře učitelů včelařství (I. + II.)
9.
Jarní seminář učitelů včelařství
10.
Seminář pro funkcionáře OO ČSV a KKV
11.
Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže
12.
Zlatá včela
13.
Seminář Cechu profesionálních včelařů ČSV
15-17
14.
Seminář Sekce komerčních včelařů při ČSV
23-24
15.
Kurz prohlížitelů včelstev
16.
Zkoušky prohlížitelů včelstev
17.
Seminář veterinárních inspektorů KVS
18.
Zasedání COPA – COGECA
19.
Valná hromada APISLAVIA (Bukurešť)
20.
Kurz pro nové učitele včelařství
21.
Školení soudních znalců
22.
Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) – Münster
23.
Zasedání redakční rady
2 I Příloha Včelařství
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
29-4
20-21 1-2
4-5
2-3
6-7 27-28 25-26
18-20
18-20 7-9
26-27
30-1
30-31 20 x
x
x 26-27
16-17
30-31
4-5 x
20-23
x
x
x
x
PLÁN PRÁCE
P. č.
Akce
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
24.
Zasedání vědecké komise
25.
Zasedání komise Svépomocného
27
26.
Zasedání komise pro zdraví včel
x
27.
Zasedání chovatelské komise
28.
Zasedání ekonomické komise
29.
Zasedání racionalizační komise
30.
Zasedání komise pro práci s mládeží
31.
Zasedání komise pro vzdělávání
x
x
x
x
32.
Zasedání komise pro IT
x
x
x
x
33.
Zasedání ÚKRK
24
8
x
XI.
XII.
x 17
16 x
1
20
x
x
22
28
9
Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky P. č.
Akce
I.
II.
1.
III.
IV.
Dálkové studium II. a III. ročník
5–6
2–3
9-10 II 12-14 II 11-12 II 7-10 III 13-14 III 10-12 III
2.
Dálkové studium I. ročník
11-13
9-10
16-17
3.
Praxe I. ročník A - 1. skupina
4.
Praxe I. ročník A - 2. skupina
3-5
5.
Praxe I. ročník A - 3. skupina
10-12
6.
Praxe I. ročník B - 1. skupina
7.
Praxe I. ročník B - 2. Skupina
3-5
8.
Praxe I. ročník B - 3 skupina
10-12
9.
Praxe II. ročník A - 1. skupina
6-7
10.
Praxe II. ročník A - 2. skupina
21-22
11.
Praxe II. ročník A - 3. skupina
26-27
12.
Praxe II. ročník B - 1. skupina
19-20
13.
Praxe II. ročník B - 2. skupina
24-25
20-21
V.
VI.
18-19
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
7–8
12–13
16–17
7–8
14–15
26–27
24–25
14–15
29-31
29-31
Příloha Včelařství I 3
PLÁN PRÁCE
P. č.
Akce
14.
Praxe II. ročník B - 3. skupina
15.
Závěrečné zkoušky – písemné III.A. + III.B.
16.
-„praxe III.A.
-
17.
-„praxe III.B.
-
18.
-„- teorie III.A.
24
19.
-„- teorie III.B.
25
20.
Vyřazení absolventů III. ročníku
29
21.
Včelařenío d A do Z – pro začínající včelaře bez včel I.
22.
Včelařenío d A do Z – pro začínající včelaře II.
23.
Včelařenío d A do Z – pro začínající včelaře III.
4-6
24.
Včelařenío d A do Z – pro začínající včelaře IV.
25-26
25.
Včelařenío d A do Z – pro pokročilé včelaře V.
26.
Kurz chovu včelích matek
27.
Život a význam včely ( pro učitele ZŠ )
28.
Přípravný kurz pro I. ročník
29.
Letní škola mladých včelařů
30.
Mezinárodní setkání včelařské mládeže
31.
Jarní výstava
32.
Podzimní výstava
33.
Vánoční výstava
34.
Včelařské velikonoce
35.
Včelařské Vánoce
36.
Včelařská akademie – soubor přednášek
37.
Soutěž o nej… (medovinu, svíčku, perníček )
4 I Příloha Včelařství
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
28-29 1 13-14 17-18
21-23
1-2
2-3
3-4
29-30
13-14
1+8 13
13 26-27 30
1-21 18-25
22-25 27-30 30 15-16 21-22 25-26
1-2
1-3
PLÁN PRÁCE, ROZPOČET
Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. P. č.
Akce
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
1.
Natura Viva 2013 – Lysá nad Labem
2.
Země Živitelka 2013 – České Budějovice
3.
Zahrada Čech 2013 ´Litoměřice
13-21
4.
Život na Zahradě 2013 - Ostrava
21-22
5.
Festival profesionální gastronomie Gastro-tour
X.
XI.
XII.
22-26 26-31
7-10
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2013 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily rozpočet na kalendářní rok 2013 Plán předpokládá, že se počet 15 pracovníků sekretariátu RV ČSV, o. s. v roce 2013 nezmění. Rozpočet na rok 2013 vychází z rozpočtu na rok 2012, jeho plnění k 30. 9. 2012, známých skutečností a kvalifikovaného odhadu. Výnosy jsou navrženy podle stávajících skutečností a uzavřených smluv. Příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor se podařilo naplnit v plné výši. Prostory firmy ROTOR si pronajala firma Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. a volný byt v přízemí si pronajal Ing. P. Margaritopoulos. Tržby za časopis OVP se nepodařilo naplnit. Jedním z důvodů může být zejména jeho navýšená cena o zvyšující se DPH. Příjmy za inzerci mají mírný meziroční vzrůst. Prodej časopisu Včelařství zůstává ve stejné výši. Dotace pro NNO je navržena ve stejné výši jako v roce 2012. Dotace od MMR je požadována rovněž ve výši dotace roku 2011. Výše dotace na „Propagaci spotřeby medu“ je doplněna podle programu na třetí rok projektu. Potřebné finanční prostředky na dofinancování projektu „PSM“ budou převáděny na bankovní účet „PSM“ z běžného účtu sdružení a po úhradách od SZIF budou finanční prostředky převedeny zpět na běžný účet svazu. Úroky jsou stanoveny dle smluvního ujednání pro spořicí účet, za předpokladu jeho trvání po celý rok. Ostatním výnosem je nově od roku 2012 příjem 5 % z dotace 1. D. určený na administraci v celkové hodnotě 3 750 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimování včelstev. Pro rok 2013 je do plánu navržena částka 3,5 mil. Kč. Ta vychází z předpokladu dotace na zazimování včelstev v hodnotě 70 mil. Kč. Do rozpočtu byl také doplněn příjem ze smlouvy o spolupráci s ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem, který byl v minulém období zařazen do položky ostatní. Příjem za členské příspěvky byl stanoven ve stejné hodnotě jako vybrané členské příspěvky k září roku 2012. (Podle podkladů k dotaci 1. D. je mírný pokles v počtu včelstev oproti stejnému období minulého roku, cca o 25,5 tis. včelstev). Náklady jsou navrženy podle očekávané skutečnosti roku 2012 a plánovaných oprav v budově ČSV, o. s. v Praze 1, Křemencově ulici. Pro rok 2013 se počítá s úpravami prostor expedice a účtárny. Opravy a úpravy těchto prostor si vyžádají cca 500 tis. Kč včetně nového vybavení.
Do nákladů byly přidány položky určené k čerpání pro základní a okresní organizace plynoucí z podílu dotace 1. D. v oddílech kancelářský materiál v hodnotě 850 tis. Kč, cestovné a odměny v hodnotě 800 tis. Kč. Tento příspěvek budou ZO čerpat prostřednictvím OO na základě předložených dokladů a dohod o provedení práce. U běžných nákladových položek jako materiál, telefonní poplatky, poštovné a služby se počítá s mírným nárůstem o navýšené DPH. Položky spotřeba plynu a energií jsou mírně sníženy. Podkladem pro to je předpoklad úspory zdrojů při uvedení do provozu nových topidel a spotřebičů v topné sezóně 2012-2013. Položky občerstvení, cestovné, mzdy, náklady na sociální zabezpečení a pojistné jsou navrženy ve stejné výši rozpočtu 2012. Výše pojistného na automobil a budovu byla upravena dle stávajících platných smluv. Dalšího snížení bankovního poplatku bylo dosaženo zavedením elektronického přenosu převodních příkazů na bankovních účtech svazu používaných pro dotační tituly. Položka odpisy byla navýšena na stanovené rovnoměrné odpisy nakoupeného automobilu Škoda Roomster. Poskytnuté příspěvky na varroázu, plemenářskou práci byly stanoveny podle předpokládaného plnění a nákupu kompresorů a vyvíječů. Plán příspěvků na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost odpovídá příspěvkům schváleným a poskytnutým v roce 2012. Úhradou odhadnuté daně z příjmů za rok 2013 se nerozdělený hospodářský výsledek dostane do záporných hodnot. Hospodářský výsledek roku 2013
5 324 000,00 Kč
Rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 je navrženo takto: • Příděl do svépomocného fondu 5 376 000,00 Kč • Příděl do sociálního fondu 200 000,00 Kč Na základě požadavku komise pro IT bude v roce 2013 realizováno zprovoznění CIS, 1. etapa, v investiční hodnotě 400 000 Kč. Jedná se o software, který bude zařazen do DNM a odepisován (CIS-centrální informační systém). V termínu pro podání žádostí o dotace byly podány dvě žádosti o dotace. Pro ČSV jako nestátní neziskovou organizaci na MZe o neinvestiční dotaci v hodnotě 27 mil. Kč z celkových nákladů projektu 50 mil. Kč a na MMR žádost o neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z celkových nákladů projektu 500 tis. Kč. Příloha Včelařství I 5
ROZPOČET KOMENTÁŘ, NÁKLADY Příděl do Svépomocného fondu vychází z rozhodnutí RV o mimořádném přídělu do SF a pravidelného ročního odvodu ze včelstev v hodnotě 7,-Kč/1 včelstvo. Tím bude naplněno usnesení RV ze srpna 2012 o mimořádném doplnění SF v hodnotě 1,5 mil. Kč. Příděl do Sociálního fondu v hodnotě 200 tis. Kč je určen na příspěvek ke stravování, návratné půjčky, příspěvky nebo věcné dary k životním a pracovním výročím, popř. na zlepšení pracovního prostředí nebo jako příspěvek do penzijního připojištění zaměstnance.
V roce 2013 bude dále tvořen fond dle Chovatelského řádu, jeho naplnění a čerpání bude řízeno dle návrhu chovatelské komise. Vzhledem k plánovaným úpravám a opravám prostor budovy svazu a mimořádnému odvodu finančních prostředků do SF je rozpočet vyrovnaný. Počítá rovněž s odvodem daně z příjmů v odhadované hodnotě 275 tis. Kč. Pro případy mimořádných výdajů bude třeba zajistit další příjmy nebo upravit navržené položky výdajů rozpočtu RV ČSV, o. s. Jana PRCHLÍKOVÁ vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, o. s.
ROZPOČET ČSV, o. s., na rok 2013 (v tisících) NÁKLADY
plán 2013
náklady na poříz. zboží spotřeba materiálu materiál ZO, OO-admistrace 1.D kancelářský čisticí a ostatní materiál knihy časopisy celkem
oček.skut. k 31.12.12
plán 2012
% plnění
0
0
0
850 120 60 20 1 050
2 625 105 55 20 2 805
2 625 105 55 20 2 805
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
150 100 60 3 313
160 110 60 5 335
160 110 60 5 335
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
350
700
700
100,0%
350 50 10 410
520 35 10 565
520 35 10 565
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
140 250 30 220 20 40 16 10 5 6 486 7 217
120 200 30 200 20 40 15 10 5 6 696 7 336
120 200 30 200 20 40 15 10 5 6 696 7 336
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50 70 120
120 70 190
120 70 190
100,0% 100,0% 100,0%
30 300
30 300
100,0% 100,0%
200 530
200 530
100,0% 100,0%
spotřeba paliv a energie plyn elektřina PHM voda celkem nákup HIM a DHIM náklady na služby a opravy budovy zařízení auto celkem ostatní náklady na služby telefon ostatní školení poštovné vn.audit,znal.,právní sl. náhrady prádelní služby stočné,srážky odvoz odpadu propagace spotř.medu celkem náklady na repre občerstvení občerstvení aktivy celkem náklady na cestovné cestovné ZO, OO-administrace 1.D zaměstnanci RV a PRV komise ostatní celkem
6 I Příloha Včelařství
800 25 300 60 140 1 325
ROZPOČET – NÁKLADY
NÁKLADY
plán 2013
plán 2012
oček.skut. k 31.12.12
% plnění
osobní náklady mzdy refundace mezd delegačné,funk.pož.,OF vyhodnocení org. složek honoráře, dohody
6 450 15 760 20 780
6 450 15 760 20 780
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
celkem
6 450 15 760 20 780 800 8 825
8 025
8 025
100,0%
sociální pojištění zdravotní pojištění připojištění, ostatní soc. náklady na stravování celkem
1 670 650 30 200 2 550
1 670 650 30 200 2 550
1 670 650 30 200 2 550
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11 52 63
7 56 63
7 56 63
100,0% 100,0% 100,0%
70 50 100 6 20 60 306
100
100
100,0%
100 6 20 60 286
100 6 20 60 286
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
275
262
262
100,0%
800 300 18 900
825 320 20 355
825 320 20 355
100,0% 100,0% 100,0%
500 20 500
350 21 850
350 21 850
100,0% 100,0%
43 304
45 497
45 497
100,0%
2 450
2625
2625
100
50
50
100,0%
Program na podporu spotřeby medu ze SF
3 243
3 350
3 350
100,0%
15 % pro OV
1 335
1 330
1 330
100,0%
50 832
50 227
50 227
100,0%
odměny ZO, OO-administrace 1.D
náklady na soc. zabezp.
pojistné auto věcné a budov celkem poplatky banky odpis ostatní člen Apislavie,Copa Cogeca člen Apimondie člen Agrární komory ČR celkem daň z příjmů
poskytnuté příspěvky
spol.prosp.
na varroázu plem. práce a vzdělávací činnost ostatní dotace MMR celkem
Náklady celkem (vč. příspěvků) INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém Administrace 1.D pro ZO a OO Včel. stanice Rosice
Kontrolní číslo
400
Příloha Včelařství I 7
ROZPOČET – VÝNOSY
VÝNOSY
Plán 2013
tržby za prodej tiskovin
plán 2012
skut. 2012
% plnění
25
20
20
100,0%
nájem bytů
620
590
590
100,0%
nájemné z nebytových prostor
775
755
755
100,0%
odborné překlady
125
135
135
100,0%
inzerce
370
335
335
100,0%
časopis
50
50
50
100,0%
celkem
1 940
1 865
1 865
100,0%
20 000
21 500
21 500
100,0%
300
150
150
100,0%
6 486
6 696
6 696
100,0%
130
140
140
100,0%
4
4
3 750
3 750
39
39
tržby za prodej vl. výrobků a služeb
ostatní dotace dotace dotace MMR dotace SZIF PSM ostatní výnosy úroky pokuty plemen. Evidence 5% z dotace 1.D
67 3 500
plnění poj. fin.maj.DOL
75
50
50
100,0%
nájem pozemku
15
10
10
100,0%
ostatní
125
150
150
100,0%
celkem
3 912
4 143
4 143
100,0%
přijaté členské příspěvky ČP 15 % OO
17 300
17 410
17 410
100,0%
-1 335
-1 330
-1 330
100,0%
celkem
15 965
16 080
16 080
100,0%
VÝNOSY CELKEM
48 628
50 454
50 454
100,0%
NÁKLADY CELKEM bez DzP
43 029
45 235
45 235
100,0%
5 599
5 219
5 219
100,0%
(mimoř. 1500)
(mimoř. 3000)
(mimoř. 3000)
5 376
6 873
6 873
100,0%
200
200
200
100,0%
23
-1 854
-1 854
H. V. CELKEM
PŘÍDĚL DO SF
PŘÍDĚL DO SOC. FONDU
NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL.
8 I Příloha Včelařství
