2013. JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2013.(II.12.) jegyzőkönyve

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 12-én 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló Az ülés vezetője:

Molnárné Gere Rita polgármester

Jelen vannak:

Molnárné Gere Rita Torma Andrea Kovács László Balázs László Kmetyné Nagy Nóra Magyarné Olasz Hajnalka Pénzes Klára

polgármester jegyző alpolgármester képviselő képviselő képviselő pénzügyi csoportvezető

Molnárné Gere Rita polgármester Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyzőnőt és a pénzügyi csoportvezetőt. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Második napirendként javaslom felvenni: napelemes rendszer kiépítése a hivatal, az óvoda és az iskola épületében – KEOP pályázati lehetőséget. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Magyarné Olasz Hajnalka képviselő legyen. A napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend

Előterjesztő

1. Borsosberény Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása


2. Napelemes rendszer kiépítése – KEOP pályázat


Napirend előtt

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról

Molnárné Gere Rita polgármester A VGÜ-től kaptunk egy levelet, amelyben arról tájékoztatnak, hogy eddig tonnánként 7.100 Ft + áfa volt a lerakási díj, ennyit fizettünk a VGÜ-nek hulladék kezelésért, és most bevezetésre került egy lerakási járulék, amely 3.000 Ft/tonna, és ezen kívül még egy 9 %-os emelést is végrehajtottak, így 10.700 Ft + Áfát kell fizetnünk tonnánként a hulladék kezeléséért és lerakásáért. Ez a tétel majd a költségvetésben is fog szerepelni. Az elmúlt időszakban temetési segélyt polgármesteri hatáskörben 3 főnek ítéltem meg. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

1. Napirend

Borsosberény Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása

1



Molnárné Gere Rita polgármester Mielőtt elkezdenénk a költségvetést, annyit elöljáróként, hogy láttátok az összegeket, hogy mennyi a hiányunk. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy ez a hiány még több lett volna, ha a képviselők a tiszteletdíjról nem mondanak le, illetve ha teljes főállásúként látnám el a teendőket. Ezek még mind a mínuszban jelentkeztek volna. Ezen kívül még lemondtunk az év elején néhány szolgáltatást. Ilyen a Sysconnal kötött átalánydíjas megállapodás, illetve nem kérjük a jövőben a jogtár és a magyar közlöny nyomtatott formában való küldését. Megkérem a pénzügyes kolléganőt, hogy legyen a segítségemre a tételes átbeszélésnél. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Mindenkinek megvan az anyag, nézzük át sorba a szakfeladatokat! Az első oszlop az Igazgatás. Az Önkormányzati jogalkotásnál a polgármesteri tiszteletdíj, a költség átalány szerepel. Önkormányzat igazgatási tevékenysége: egy mondattal kiegészíteném a kiküldött anyagot. A Jegyző Úrnak a felmentése kapcsán még 2 havi felmentési illetményt kell fizetni és 2 havi végkielégítésre jogosult, ez a kiküldött anyagban még nem szerepel, azóta már beledolgoztam, ez 1.063.000 Ft + adó, járulék kiadást jelent. Egyeztettem az Államkincstárral, lesz létszámcsökkentési pályázat, remélhetőleg bele fog férni az ilyen típusú jogviszony megszüntetés is. Tulajdonképpen nem leépítettük a hivatalt, hanem a törvény erejénél fogva változott a hivatal szerkezete. Erre a pályázatra számítva a bevételeket és a kiadásokat próbáltam betervezni mind a két oldalon, és az 1 havi felmentési díj és járulékai, az, ami minket terhel, ez 265.700 Ft + járulék, összesen 337.000 Ft terhel így minket ennek a kapcsán. Igazgatáson gyakorlatilag a hivatali fenntartás dologi kiadásai vannak. A közös hivatal működtetésébe a létszám, illetve személyi dologi kiadásokhoz kapcsolódó dolgok vannak tervezve. Igyekeztünk takarékosan, megfontoltan átnézni azokat a dolgokat, amit a teljesítések indokoltnak tartanak, úgy terveztük meg ezeket a kiadásokat, illetve a bevételeket is. A villamos energiával kapcsolatban: abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy terveznem kellett egy olyan költségvetést, amelynek az előző évi teljesítéseit nem állt módomban részletekbe menően látni. Nekem soknak tűnt a villamos energia ellátása, mert erre a hivatali épületre 800.000 Ft volt rákönyvelve. Én valamilyen műszaki hibát sejtek mögötte. Most ezért nem terveztünk be 800.000 Ft villamos energia kiadást, mert ezt irreálisnak tartom. Én azt mondom, hogy 300.000 Ft a maximum, amit itt a hivatali gépek működtetése elvisz. Molnárné Gere Rita polgármester A tavalyi évben egyébként 200.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésbe. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen! Nem szabadna ilyen kiugró tételnek lennie, úgyhogy ezt visszavettem. Majd megnézzük, hogy mi lehetett az a tétel, ami esetleg a könyveléssel tévesen került ide, vagy ha valami műszaki hiba van mögötte, akkor azt kell javítani. Molnárné Gere Rita polgármester Megnézzük, és ha úgy látjuk, ki is vizsgálnánk, hogy nem túlszámlázást kaptunk-e. Balázs László képviselő Ennyi számlát küldtek? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Hozzám eljutott technikailag a könyvelés, csak azt látom, hogy áram kiadás lett a hivatalra könyvelve. A papír alapú számlát részleteibe nem jöttem át megnézni, arra most nem volt annyi időm. De irreálisan sok ez az összeg, nem tudom elképzelni, hogy az csak ide került felhasználásra. Molnárné Gere Rita polgármester Megkérdeztem a pénzügyes kolléganőt, hogy ő észre vette-e menet közben, ő azt mondta, az évnek egy bizonyos részétől 50.000 Ft-os számla megjelent az ÉMÁSZ-tól. Nem tudjuk, hogy a havi 50.000 Ft mi lehet, úgyhogy ennek utána kell mindenféleképp nézni. Természetesen nem az ÉMÁSZ-szal fogjuk megvizsgáltatni. Balázs László képviselő Előtte meg belefértünk a 200.000 Ft-ba? Molnárné Gere Rita polgármester Belefértünk ebbe a 200.000 Ft-ba. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az reális. Tapasztalataim alapján, ha a két községet nézem, Bánkot és Tolmácsot, annak elégnek kell lennie.

2



Molnárné Gere Rita polgármester Ha azt nézzük, nincsenek olyan nagy kapacitású gépeink, melyek olyan nagy energiát felvennének. Balázs László képviselő Év közben emelkedet havi 50.000 Ft-ot, és előtte normális volt? Molnárné Gere Rita polgármester Igen, előtte normális volt. Azért is terveztünk tavalyi évben 200.000 Ft-ot erre. Annyi volt a teljesítés. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Erre megpróbálunk rövidtávon valami választ találni, és annak megfelelően tervezzük a dolgokat. A közös hivatal finanszírozására majd visszatérek a végén. Önkormányzat elszámolásai között a helyi adókat terveztünk, gyakorlatilag a tavalyi teljesítésekhez igazodva. Gépjárműadónál a törvény erejénél fogva már csak a 40% bevétel illett meg minket. Az igazgatás összesen pluszos bevételi többletet mutat. Ez azt jelenti, hogy az adóbevételek is az igazgatáshoz lettek sorolva, de ezek más célokra kerülnek felhasználásra. Község-gazdálkodásnál 2 főt foglalkoztatunk, karbantartót, illetve hivatalsegéd pozícióban. Külsősként megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk az autóbuszvezetőnket. Itt gyakorlatilag közkutak, gép, gépjárművek, fűnyírók fenntartása, közterületek rendbetartásával kapcsolatos készletek kerültek tervezésre. Közfoglalkoztatás kapcsán a jelenlegi téli foglalkoztatás és szociális kapcsolattartó már működik, illetve 20 havi részmukaidős foglalkoztatást terveztünk be nagyon óvatosan, mivel a Munkaügyi Központ visszafogottan adja a pénzt ebben az évben. Egy Művelődési Ház alkalmazott foglalkoztatására nyújtottunk be pályázatot, annak 100%-ban támogatott a foglalkoztatása. Útépítésnél a térnek felújítása kapcsán felmerülő önerő összegét terveztük. Olyan pályázaton pályáztunk, ahol az Áfa nem támogatott, és a beruházás Áfa összegének megfelelő összeget terveztük. Közutak, hidak üzemeltetése: itt eredetileg 1.200.000 Ft + Áfa volt ez a karbantartási költség, de ebből 200.000 Ft-ot a korábbi egyeztetésen levettünk a polgármester asszonnyal. Én óvatosan azt merem mondani - mert addig nem megyünk haza, még mínuszos ez a költségvetés - ezt az 1.000.000 Ft-ot is még egy kicsit faragnám, hogyha arról van szó. Molnárné Gere Rita polgármester Sajnos valamennyit kellene rajta hagyni, mert gyalázatos állapotban vannak az utak. Kovács László alpolgármester Igen, tudjuk, hogy mibe került egy kátyúzás. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Köztemető fenntartáson kisebb tételek vannak, ilyen az üzemanyag. Az egyéb szolgáltatásnál beterveztük a hulladék elszállítását. Ennek az az oka, hogy az állami támogatásokat az önkormányzatok felhasználásai alapján fogják majd adni. A köztemető fenntartás is egy olyan tétel, ahol 2 évvel korábbi kiadási tényadatokhoz igazítják azt, hogy mennyi normatívát kapunk. Hogyha ez a finanszírozás marad, akkor jó, ha ide elkülönítjük azt a kiadást, amit mondjuk a halottak napi időszakából nagyobb tételben konténerbe el kell szállítatni, kiüríttetni. Ugyanúgy a Gáspár Úr oldja meg ezt is, csak külön számlázza le ezt a tételt, és ezt ide könyvelnénk el. Molnárné Gere Rita polgármester Az egyik számla úgy fog szólni, hogy a temetőből hulladék elszállítása. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ezt vele majd megbeszéljük! Gyakorlatilag eddig is megtörtént ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele, csak most ide kiemeltük, mert ide tartozik. Közvilágítás, villamos energia a tényadatok alapján került tervezésre. Ebbe benne van a bérleti díj és a villamos energia is. Állategészségügy: megmondom őszintén, én ezt is kiemeltem. Állatorvosi szolgáltatás, amit egy megállapodás alapján fizetünk a doktor úrnak. Az, hogy ő a kóbor ebeknél időnként segít nekünk. Torma Andrea jegyző Az a véleményünk, ez is egy olyan tétel, amit ki kellene hagynunk a költségvetésből. Semmi nem indokolja, hogy mi fizessünk az állatorvosnak díjat, hiszen ő a szolgáltatásaiért megkéri a díjat. Tehát mi felmondanánk ezt a megállapodást és kihúznánk ezt a költséget. Ez is egy olyan tétel, ahol mi a csökkenés lehetőségét látjuk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ingatlan üzemeltetésnél bérleti díjakat terveztünk be, terem-bérbeadásból.

3



Önkormányzat elszámolásai - ahol ez a megnevezés szerepel, ott ez mindig egy állami támogatási formát takar. Gyakorlatilag, amit ők közvilágításra, köztemetőre, közutakra adnak, ez itt a 6.820.000 Ft és a 3.000.000 Ft. Hulladékgazdálkodás: megnéztem az előző évi igénybevétel alapján mi az az összeg, amit várhatóan fizetni kell. Az elhelyezési költséget másfélszereztük az előző évi tényadatokhoz, mert a 7.000 Ft tonnánkénti díjhoz képest a 10.000 Ft körülbelül másfélszeres költséget jelent. A szolgáltatási díjbevételt pedig kalkuláltuk a havi 1.000 Ft-onkénti összeggel, ami 3.600.000 Ft, cirka 300 ingatlan vonatkozásában. Torma Andrea jegyző Itt megint megállnék egy gondolat erejéig. A törvény arra ad lehetőséget, a közszolgáltató a 2012. december 31én érvényes díjtételt 4,2 %-kal megemelheti 2013-ban. Amennyiben ez ránk is vonatkozik – ennek utána kell pontosan néznem a törvényben - a tavalyi havi 1.000 Ft-ot meg lehetne emelni 4,2 %-kal. Ahogy kalkuláltunk, ez 150.000 Ft-ot jelentene nekünk. Balázs László képviselő A befogadókra nem vonatkozói ez a 4,2 %-os emelés, hogy csak ennyivel emelhetnek? Torma Andrea jegyző Ennek majd utána fogok nézni. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A következő lapon a szociális ellátások következnek. Gyakorlatilag a szociális étkeztetés, illetve a rendszeres ellátásaink vannak itt. Átmeneti segélyre, temetési segélyre nem különösebben nagy keret lett tervezve. Karácsonyi juttatásként a szaloncukor, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj van még itt. Ehhez azt kell tudni, hogy a rendszeres szociális segélynek, a lakásfenntartási támogatásnak a 90 %-át állami támogatásként megkapjuk. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át kapjuk meg. Az ápolási díj januártól átkerült a járáshoz. Ezt korábban 75 %-ban finanszírozták, úgyhogy ez most már nem terhel minket. Óvodáztatási támogatást, gyermekvédelmi támogatást teljes mértékben megkapjuk átvett pénzeszközként. Gyakorlatilag ezek a tételek vannak itt. Torma Andrea jegyző Ez azt jelenti, hogy ezekhez a támogatásokhoz kötelezően, a törvény alapján hozzá kell raknunk a 20 illetve a 10 %-ot saját költségvetésünkből. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ápolási díjnál ez 25 % volt, elég sokan voltak itt is, úgyhogy nem bántuk, hogy elvitték. Kultúra, sport: a kulturális műsorok szervezése korábban nem volt így kiemelve a költségvetésben. Valahol ott volt az önkormányzati tevékenység sűrűjében. Óvatos becsléssel 500.000 Ft-ot gondoltunk ide, amibe benne lenne a falunap, a berényiek találkozója, tűzijáték, idősek napja, kisebb-nagyobb nemzeti ünnepekkor a kiadások, illetve szerzői jogdíj, ami ezzel kapcsolatosan fölmerül. Kovács László alpolgármester Igencsak karcsú. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen, ez most egy olyan év, hogy itt is nagyon óvatosak vagyunk. Molnárné Gere Rita polgármester A falunap és a berényiek találkozója az, amire többet költünk. Idősek napja nem olyan nagy tétel. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Közművelődési intézmények között először is a Művelődési Ház kiadásait terveztük. Igazából a fenntartáson belül a karbantartásnál állhatunk meg. Megbeszéltük a polgármester asszonnyal, hogy festésre és szőnyeg beszerzésre lenne szükség. Betettünk 500.000 Ft-os tételt. Ha úgy gondoljuk, hogy erre most nincs szükség ebben az anyagi helyzetben, azt merném mondani, hogy ez is csökkenthető esetleg, de nem tudom megítélni, mert nem ismerem a helyet. Molnárné Gere Rita polgármester A vizesblokkban is vannak mindig apró-cseprő javítási munkálatok, főleg, hogy ott nincs fűtés. Reménykedtünk, hogy megnyerjük az egészségfejlesztő pályázatot, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült. Torma Andrea jegyző Talán innen is egy picit le lehet húzni, ha szükséges. 4



Molnárné Gere Rita polgármester Ha nem az idén festetünk, akkor jövőre. Első lépésként beletettük. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Most ezt a két dolgot emeltük ki, de általában a karbantartásra gondoltunk itt. Könyvtári szolgáltatásnál a könyvtárosunk megbízása került tervezésre, illetve a dologi kiadások a tényadatokhoz igazítva. A sportpályának és a sportöltözőnek a fenntartása került még ide. Ezek tartoznak a Kultúra-sporthoz. A könyvtári támogatás 1.112.000 Ft, állami támogatás. Megszűnt a kistérségen keresztül működő mozgókönyvtár, és így közvetlenül mi kapjuk a támogatást. Óvoda fenntartás, óvodai intézményi étkeztetés. Gyakorlatilag a gyerekek létszámát, illetve tényleges igénybevételt vettem figyelembe a tervezésnél. Ha valaki nézi, hogy 28 főnek terveztem étkezést, az nem azt jelenti, hogy 5 gyerek nem kap enni, hanem az igénybevétel alapján, általában a hiányzások miatt nem kell 33 gyerekkel 220 napot beterveznünk. Így jönnek ki az élelmezési kiadások, meg a térítési díj bevételek. Igazából nagyon sok a térítési díj mentes étkezőnk, aminek van egy állami támogatás vonzata, de az csak részben fedezi a kiadásokat. Munkahelyi vendéglátásnál 3 főnek az étkezésével terveztünk, illetve itt került tervezésre az Attilával való megállapodásban rögzített 30.000 Ft konyhai rezsiköltség továbbszámlázása. Ezt a munkahelyi vendéglátásnál tettünk be bevételként. Önkormányzatok elszámolásainál az óvodára kapott állami támogatás összege jelentkezik itt bevételként. És a finanszírozás 13.688 000 Ft, amit mi adtunk az óvodának, ahhoz, hogy ők működjenek. Az óvoda költségvetése nullára jön ki, mert az egyik zsebükből teszünk a másikba. Az óvodához kapunk 16.636.000 Ft normatív támogatást, ami igazából nem rossz. Én azt néztem, hogy a bérekkel nincs elszállva az óvoda. Egyetlen egy dolog, amit óvatosan megjegyeznék, hogy a kedvezményes étkeztetés támogatására 21 gyerekre hívtunk le támogatást. Szerintem ez nem fogja megállni magát, itt le kell majd mondanunk legalább 5 gyereknyi támogatást. Gyakorlatilag ott az történhet, hogy aki kedvezményre jogosult, az egy az egyben figyelembe lett véve, olyan létszámban, ahányan ebbe beletartoznak. Na most, ha azok hiányoznak, akkor úgysem kapunk annyi normatívát, úgyhogy ebből a 21-ből lesz körülbelül 20, és ez olyan 500.000 Ft mínusz. De ez most ebben nem jelentkezik, majd év közben fog, mert év során le fogunk mondani róla, mert sajnos, ha többletet hívunk le, mint amennyi járna, akkor az állam szankcionál, és kamatot kér. Molnárné Gere Rita polgármester Valószínű, hogy módosítanunk kell majd az óvodánál, ugyanis a második csoportot szeretnénk elindítani, megigényelni, és ennek is valószínű, hogy lesz költség vonzata. Tehát ott, ha az órákat visszaadjuk, akkor kiszámolta a kollegina, hogy havonta 87.000 Ft több kiadást jelent. Legkésőbb július hónapban kell döntést hoznunk, és szeptembertől már két csoportos óvodaként működne. A Híves Mártától megkértük a véleményt, illetve az elképzelést, hogy keresztül tudjuk-e vinni, amit elképzeltünk, de nem egyértelmű választ kaptunk. Azt kérdeztük, hogy van-e arra lehetőség, hogy délelőtt a kötelező foglalkozások alatt két csoport lenne, délután pedig egy csoportba összevonva. Nem kaptunk egyértelmű választ. Még egy kört kell futnunk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az iskolánál az iskola rezsi kiadásait terveztük be, a jelenlegi tényadatok függvényében. Az egyházzal felvettük a kapcsolatot. Köztudott, hogy állami fenntartásba átkerültek az általános iskolai oktatási intézmények. Azokat az önkormányzatokat jelen pillanatban 0 Ft kötelezettség terheli az iskolájukkal kapcsolatosan, mert az állam átvette a működtetést. Most jelen helyzetben egy kicsit hátrányosabb helyzetbe került Borsosberény, hogy egyházi iskolája van. Így a jelenlegi helyzet szerint a rezsit, 3.620.000 Ft-ot az önkormányzatnak kell állni. Kezdeményeznénk egy kompromisszumos egyeztetést az egyházzal, hogy a rezsi és a busz költségéből hogyan tudnának ők is részt vállalni. Én nem bánnám, ha mindet! Torma Andrea jegyző Ezt is egy olyan pontnak érezzük, ahol faragni lehetne a költségeket. Ha mondjuk megfeleznénk az egyházzal a 3.620.000 Ft-ot, akkor megint kicsit beljebb lehetnénk a költségvetésünkkel. Tehát jó lenne, ha most ki tudnánk alakítani a mi álláspontunkat, hogy mennyit tudunk rászánni az iskola rezsijére, és akkor ezzel tudnánk menni tárgyalni. Molnárné Gere Rita polgármester Valamilyen elképzelést ki kell alakítanunk, mert a főigazgató várja a jelentkezésünket, hogy mekkora mértékben tudjuk támogatni. Azt mondta természetesen, hogy minden támogatás jól jönne, de ők legjobban annak örülnének, ha az eredeti megállapodás szerint lenne, és változatlanul az önkormányzat finanszírozná a rezsit.

5



Annyit még talán, ha bevezetésre kerül szeptembertől az iskolába 4 óráig történő ott lét, az igazgató úr már jelezte, hogy a Volán buszjáratát nem délután 2 órakor indítaná, hanem 4 órakor. A bejáró tanulók ekkor mennének haza, és a mínuszunk igazából ki is tudna kerülni a rendszerből. De ez egy tervezet. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az egészségügy igazából nem mutat rosszat, ha a végszámokat nézzük. A háziorvosi ellátásnál az egész TB finanszírozást átadjuk. Azon felül vannak még a rezsiköltségek, illetve egyéb szolgáltatási kiadásoknál programkövetések. Itt is tennék olyan javaslatot, hogy valami kompromisszumra törekedjünk, például ha a rezsi költségeket állja az önkormányzat, akkor ezt az egyéb szolgáltatási 500.000 Ft kiadást a háziorvos állja. Mert igazából az OEP finanszírozás, ahol vállalkozói alapon működik a háziorvos, az azt takarná, hogy ebből az OEP pénzből ki kell jönnie a vállalkozónak. És az önkormányzat olyankor nem vállal részt a kiadásaiból. Most a helyzetünket tekintve valami kompromisszum kellene, hogy ezekből a tételekből bizonyos dolgokat ne az önkormányzat álljon. Úgy gondolom, hogy ez az 500.000 Ft kifejezetten orvosi dolgok lehetnek. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Az éves szabijának a helyettesítése is benne van. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető És azt ő számlázza ugyanúgy? Kmetyné Nagy Nóra képviselő A helyettesek adnak számlát az Önkormányzatnak. Torma Andrea jegyző Akkor viszont annyival kevesebbet kellene átadni neki. Mert az OEP finanszírozásban beletartozik a helyettesítés is. Ha átadjuk az összes OEP finanszírozást, akkor neki kellene abból megoldani a saját helyettesítését. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Egy óvatos tájékoztató adat, amit számoltunk, ha az OEP-től 7.270.000 Ft-ot kapunk TB finanszírozásként. Tekintettel arra, hogy a rezsit, dologi kiadásokat mi állunk így is, akkor azt mondanám, hogy bérre, személyi juttatásra költenénk el a finanszírozást, és ezt visszaosztom 27 %-kal, ennyi szociális hozzájárulási adó terheli most a juttatásokat, ha ezt visszaosztom 1,27-tel, és elosztom 12 hónappal, ez azt jelenti, hogy 477.000 Ft bruttó bér keretünk lenne. Tehát ha a háziorvos alapellátást visszavesszük a saját berkeinkbe és szeretnénk egy orvost és egy asszisztenst fizetni, szerintem ez a 477.000 Ft nem rossz pénz erre. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Volt is arra lehetőségünk, hogy nem napi két órában, hanem rendesen főállásban alkalmaznánk orvost, csak aztán valami az év közben közbejött. Molnárné Gere Rita polgármester Bernadett visszamondta. Nem olyan magas a kártyaszám, és már nem olyan impozáns, hogy vállalkozásba kivenni, mert sajnos nem olyan magas a kártyaszám a két településen, mert most már Horpács és Borsosberény maradt. Ugyanakkor Horpács is mondta, hogy sok a 185.000 Ft, és ők is jelezték, hogy a Cimbalmos doktor őket is ingyen bevállalná. Torma Andrea jegyző Mindenképp tárgyalni kell vele! Molnárné Gere Rita polgármester Valamit kellene mérsékelni, havi szinten faragni ebből az összegből, hogy nem egy az egybe adnánk át. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen, ilyen irányú dolgot tudnék elképzelni. Molnárné Gere Rita polgármester 500.000 Ft, vagyis durván 40.000 Ft havonta, ennyivel kevesebb kerülne hozzá. Torma Andrea jegyző Ha ez az 500.000 Ft a helyettesítést tartalmazza, akkor lehetne egy ilyen megállapodás módosítást kezdeményezni, hogy a helyettesítést ő maga finanszírozza, ne mi, és ugyanígy a programkövetést is ő maga viselje. Mi átadnánk neki az OEP finanszírozást, abból kell ezeket is finanszírozni. Mi meg állnánk továbbra is a rezsit. És akkor itt megint 500.000 Ft-tal beljebb lennénk. 6



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azért mondtam ezt a számítást, hogy hosszabb távon igazából el kell gondolkodni rajta, mert egy orvos egy asszisztenssel szerintem ebből a keretből kijön. Balázs László képviselő Akkor kellene kiírni pályázatot? Torma Andrea jegyző Nem gondolnánk, hogy egyből meg kellene lépni, előbb meg kellene próbálnunk megegyezni az orvossal, és ha az végképp nem megy, akkor lehet gondolkodni, hogy meghirdetni a körzetet. Balázs László képviselő Eddig is erről volt szó, hogy pályázatot írunk ki. Volt egy jelentkező orvos, egy hölgy. De addig nem foglalkoztunk vele, merthogy megoldjuk így a helyettesítéssel. Nem tudtam, hogy ő visszamondta ezt. Molnárné Gere Rita polgármester Beszéltem vele utána. Egyelőre nem vállalja! Vállalkozásba nem vállalja még. Közalkalmazottként pedig nagyon keveset fizet. Torma Andrea jegyző Biztos, hogy nem egyszerű háziorvost találni, ezért javaslom, hogy először tárgyaljunk, hogy engedjen valamennyit, és egyezzünk meg. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Védőnői szolgálat: gyakorlatilag ott egy kicsi pluszt mutat a védőnői szolgálat, de legyünk óvatosak. Jelen pillanatban helyettes védőnőnk van, aki megbízási szerződéssel látja el a feladatát, ami olcsóbb, mint a ténylegesen kinevezett védőnőnek a foglalkoztatása. Jelen pillanatban OEP-től beterveztük a teljes támogatást, amit egy nem helyettes, hanem egy folyamatos működés során kapunk a védőnői szolgálatra. Vélhetően ezt csökkenteni fogják, amikor a helyettesítésnek a ténye átfut az adminisztráción, úgyhogy ez várhatóan le fog csökkenni, és nem lesz pluszos, mint ahogy most mutatja magát. Jelen pillanatban nem kértünk hozzájárulást Horpácstól és Pusztaberkitől, de ugyanakkor a tényadatok alapján, ha ezt az összeget leveszik, akkor természetesen a beszámoló elfogadásakor megkérjük a hozzájárulásukat. Támogatásoknál a háziorvosi ügyelet, a Rétságról való orvosi ügyelet ellátásra átadott pénzeszköz van tervezve. Fogászati ellátás: itt megint megállnék. Megmondom őszintén, ha elmegyek a fogorvoshoz, kifizetem, amibe kerül. Itt ugyanígy ez a helyzet. Nem is alacsony árakat. Én azt mondom, hogy a fogászatba még önkormányzati pénzt rakni, nem az a világ van! A fogorvosnál szabad választás van. Nem tudom, hogy akinek mi adjuk a pénzt, zömében a község nagy része Nagyorosziba is megy? Molnárné Gere Rita polgármester Így is jobban járunk, mint mikor Nagyoroszinak fizettünk a fogászat fenntartásáért. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Szerintem 523.000 Ft, pénz, amikor 100.000 Ft-ot is megfogunk a szemétszállításnál, 500.000 Ft a fogorvosnak, azért mert ő fogorvos? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Neki területi ellátási kötelezettsége van. Aki állandó lakcímmel rendelkezik, azt köteles ellátni. Molnárné Gere Rita polgármester Nem kell fizetni annak, aki oda jár, a foghúzás és a tömés ingyenes. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ellátja, de ugyan az a helyzet, mint az orvosnál, mert ő megkapja a kártyapénzt. Annyi, hogy nem fut rajtunk keresztül. Molnárné Gere Rita polgármester Gondolom ezt az összeget azért is fizetjük, hogy fejlesztette a rendelőt. Vett új széket, berendezést. Torma Andrea jegyző Mindenesetre mi úgy gondoljuk, hogy egy tárgyalást megérne, hogy csökkentsük az összeget.

7



Molnárné Gere Rita polgármester Főleg, ha odáig jutunk, hogy nem lesz miből finanszírozni. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Civil szervezetek működési támogatása: Gyakorlatilag 300.000 Ft-ot írtunk egy tervezett összegként. 3 egyesületet jelöltünk meg, Polgárőrség Egyesület, ami már egy bejegyzett, működő egyesület. Nyugdíjas Klub már évek óta működik, és a Márton Egyesület bejegyzése is már megtörtént. Nonprofit szervezetek program támogatása: a sportegyesület pályázott a kamera rendszer kiépítésére. Gyakorlatilag 700.000 Ft-ot támogatásként kap az egyesület, de ezt meg kell előlegezni a beruházáshoz. Ezért egy támogatás-előlegezésként odaadjuk a 700.000 Ft-ot, és amikor ők megkapják a támogatást, azt visszaadnák nekünk. A 313.000 Ft önrész, azt viszont támogatásként odaadjuk a sportegyesületnek, a nem támogatott kiadásokra. A sportegyesület támogatására nem tettünk összeget. A pénzmaradvány záró banki pénzkészletünk 3.050.000 Ft. A bank és a pénztárkészletünk, amivel nyitjuk az évet, ez kerül itt betervezésre. Van egy nyitópénzünk, lesz a bevételünk, mínusz a kiadások, és így lesz a maradék. Jelen pillanatban mínusz a maradék, úgyhogy ezen kell még dolgozunk. Óvoda: az óvoda vezetője elkészítette az óvoda költségvetési tervezetét. A bérek, juttatások tekintetében minden tervezésre került a tényadatoknak megfelelően. Itt még nincs kalkulálva a kilátásban levő csoportbontással járó költség többlet. A kiadásoknál a dologi kiadásokat igyekeztünk a tényadatokhoz igazítani. Megjegyzem, itt már a 200.000 Ft-ot levettünk az óvodavezető által benyújtott tervezetből, az egyéb készleteknél egy kicsit megkurtítottuk a kiadásokat, de természetesen az ő utólagos beleegyezésével. Az eszköz beszerzésnél a tv, azt én értettem félre, elnézést. Nem tv-ről van szó, hanem inkább egy szkenner vagy ilyen dologról, amire szükségük van. Természetesen nem tesz ki 100.000 Ft-ot, csak megjegyzem, hogy ilyesmire lenne szükség. Fax-ra gondoltak, de ma már ne faxot vásároljunk, hanem szkennert. Igazgatásnál a hivatalnak a fenntartása kerül betervezésre. Ez most így egy nagy összeg, de a 3 település hivatala egybe jelentkezik itt kiadásként. A létszám 10 fő. Ez azt jelenti, hogy 26.577.000 Ft a hivatal finanszírozása, ez harmadolódik. Gyakorlatilag 8.859.000 Ft terheli az egyes önkormányzatokat. Ez úgy jön ki Borsosberénynél, hogy az első oldalon az igazgatásnál Bánk és Tolmács ad 8.859.000 Ft-ot, az 17.718.000 Ft jön be bevételként, és 26.577.000- Ft-ba kerül a hivatal. És a kettő különbözete adja a 8.859.000 Ft-ot, így jön ki a Borsosberényre jutó rész. A bérek kerültek csak tervezésre, semmi különösebb dolog. Illetve cafetéria a költségvetési törvény alapján 200.000 Ft-os kerettel. Minimális dologi kiadást terveztünk, olyanokat, ami közösen merül fel, általában programokra kell gondolni, amit közösen használunk. Olcsóbban jövünk is ki, ha közös hivatal részére rendeljük meg, mint külön az egyes önkormányzatok. Egy nagyobb tétel a továbbképzés. Kiemelném, hogy jelen pillanatban Borsosberényben nincs anyakönyvvezetői végzettségű hivatali dolgozó, és két főt beiskoláznánk innen anyakönyvi képzésre, aminek 115.000 Ft a költsége. Balázs László képviselő A részfoglalkoztatottaknak is ugyanannyi a cafetéria összege? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen, érdekes módon ez így van a törvényben. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő A nyelvpótlék az az, hogy van valakinek középfokú, felsőfokú nyelvvizsgája? Ez hol van a településeken belül? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ez én vagyok. Torma Andrea jegyző Azt javaslom, nézzük át elölről még egyszer, és menjünk a kritikus pontokra, vagy a kérdésekre. Molnárné Gere Rita polgármester Az összesítő lapot ugye látjuk? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A Jegyző Úr felmentéséből adódó kiadásokat is betervezve ez mínusz 3.292.000 Ft. Molnárné Gere Rita polgármester Tehát nem mínusz 2.962.000 Ft, hanem 3.292.000 Ft. Torma Andrea jegyző Tehát ennyit kell most lehúzni valahonnan, ezt kell kihozni legalább nullára. 8



Molnárné Gere Rita polgármester Van-e az igazgatásban valamilyen kérdés képviselő-társak? Minden úgy lett tervezve, a lehető legspórolósabban. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Szorítkozva a tényadatokra. Molnárné Gere Rita polgármester Ha nincs kérdés, akkor lépjünk tovább a község-gazdálkodásra. Torma Andrea jegyző Kérdésként jelöltük meg a kátyúzást. Beszéljünk róla! Molnárné Gere Rita polgármester Úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt is kurtítanunk kell valamennyivel. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Mielőtt még belemennénk ebbe a lehúzogatósdiba, nekem nem annyira világos a dolog. Kaptunk ÖNHIKI-t, itt viszont megjelenik tényleges kiadásként? Torma Andrea jegyző Nem, amit abból kifizettünk, az már nem jelenik meg a kiadások között. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Összesen mennyi, ami ki lett fizetve, de itt nem jelenik meg? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 2.500.000 Ft. Balázs László képviselő 19 millió Ft, amit megkaptunk, az a működési költség. Nyertünk még 12 milliót és akkor volt 3.800.000 Ft hiányunk. Mert az még akkor is még 8 millió Ft, abból még csak 2.800.000 Ft lett elköltve? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Több számla volt, mint 3 millió Ft. Most kell majd elszámolni vele, azt hiszem, az elszámolást kitolták májusig. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Tudhatnánk, hogy a 12 millió Ft-ból el lett költve erre, erre és erre 10 millió Ft. És a 2,5 millió Ft meg be lett ebbe tervezve? Torma Andrea jegyző Az biztos, hogy olyan nincs ide betervezve, amit kifizettünk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 3.200.000 Ft olyan kiadás, ami már ki lett fizetve. Ami az idei évet érinti, azokat itt már figyelembe vettük. Torma Andrea jegyző Az éves beszámolóban gondolom ez látszódni fog és ki lesz mutatva. A 2012. év beszámolóját, és az ÖNHIKI elszámolást még az Erikának kell megcsinálni, persze a Klári irányításával, de ezt még Ő csinálta, az elszámolást is meg kellene csinálnia, mert ezt mi nem láttuk, nem mi csináltuk. Balázs László képviselő Lényeg az, hogy körülbelül 3 millió Ft van ebben az előlegben, ami már nem is jelenik meg, mert már ki van fizetve. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Akkor tulajdonképpen körülbelül 6 millió Ft hiányunk lenne, ha nem kapunk volna annyi ÖNHIKI-t. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Így van! A tavalyi év megsegítette ezt az évet. Jövőre, ha kikerül tőlünk a hulladékszállítás, az is könnyíteni fog rajtunk.

9



Molnárné Gere Rita polgármester A polgármesternek sem államilag finanszírozott a bére, hanem a településnek kell kigazdálkodni. Ezzel is nyertünk. Ezt még tovább növelte volna a főállású polgármester! A Képviselő-testület tiszteletdíja, ha nem mondotok le, az is még tovább növelte volna! Az iskolának kikerült az étkezés, ez is tovább növelte volna, de most kikerült, már az sincs. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Biztos lesznek még olyan dolgok, amelyeket feleslegesnek ítélünk meg, mint a Syscon kiadása. Például a szívügyem a Mon-da riasztó távfelügyelet. Biztos, hogy lesznek még olyan tényezők, melyekre igyekszünk kitérni, igyekszünk arra törekedni, hogy az ilyen szerződéseket felmondjuk. Torma Andrea jegyző A riasztó távfelügyelet kiadása hol jelenik meg? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Egyéb vagyonvédelmi szolgáltatások között. Nem ismerem a nagyságrendet, nem könyveltem még számlákat, de amint látni fogom, felmérjük, hogy kell-e nekünk, és erre visszatérünk. Balázs László képviselő Hol van ez a terület? Torma Andrea jegyző Minden egyes szakfeladatnál megjelenik, ahol ingatlanunk riasztóval van ellátva. Molnárné Gere Rita polgármester Könyvtár, nyugdíjas klub, iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal. Ahol a riasztók vannak, ott van Mon-da távfelügyelet. Torma Andrea jegyző Úgy működik, hogy ha riasztás van, betörés történik, ezeknél jelez a rendzser. Ők jönnek ki megnézni mi történt, illetve felhívják a megadott személyt! Molnárné Gere Rita polgármester Felhívják azt a személyt, aki ott meg van jelölve riasztás esetére. Torma Andrea jegyző Más alternatívaként mondom - bár nem tudom, hogy az átállás mekkora költséget jelent - hogy például Bánkon úgy működik a riasztó rendszer, hogy nincs távfelügyeleti szolgáltatásunk, hanem a riasztó rendszer felhívja az általunk megadott telefonszámokat, Polgármestert, Polgárőrséget, egyik kolleganőt. Meg van adva 4 telefonszám, amit közvetlenül felhív, és így nincs távfelügyelet beiktatva, nincs távfelügyeleti díj. Molnárné Gere Rita polgármester Ez már évek óta így volt. Nem is gondoltunk arra, hogy ez másként is tud működni. Torma Andrea jegyző Egy szakemberrel meg kell nézetni a rendszert, hogy az átállítási költség mennyibe kerül. Hosszú távon biztos megéri! Akár erről is lehet dönteni, hogy elinduljunk-e más működés irányába, és akkor ez is lehet költségcsökkentés. Balázs László képviselő Szerintem ezen mindenféleképpen változtatni kell! Magyarné Olasz Hajnalka képviselő El lehet indulni, most mire várjunk? Még úgy sem tudunk dönteni, mert ez most csak egy elv. Molnárné Gere Rita polgármester Van riasztásunk, mert például a könyvtár épületében december hónapban engem is 10-szer hívtak. Nem volt jó az egyik mozgásérzékelő és mindig megszólalt. Molnárné Gere Rita polgármester Község-gazdálkodásnál van még valami? Kátyúzás?

10



Torma Andrea jegyző És az állatorvos! Molnárné Gere Rita polgármester Kátyúzásnál mekkora összeget vonjunk el? Valamennyit mindenféleképpen kellene hagyni! 500.000 Ft? Balázs László képviselő Valamennyi összeget, hátha pályázni is lehetne valamire. Nem lehet pályázni? Torma Andrea jegyző Kátyúzásra biztos nem! Balázs László képviselő Útfelújításra? Molnárné Gere Rita polgármester Útfelújításra pályáztunk, de tartaléklistára kerültünk, mert nem volt benne összeg. Nem volt megfelelően elegendő a forrás. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő 500.000 Ft-ból mit tudsz lekátyúzni? Molnárné Gere Rita polgármester Múltkor, amikor felmérettük, akkor a Benkó Laciék előtti szakasz a Rákóczi úton, a Rózsa Ferenc útnál a Sallai útra lekanyarodó, ahol lebetonozták az egyik részét, a másik ott maradt. Illetve egy beszakadt rész van a József Attila út elején a kettes oszlopnál. Ez az összeg Áfa-val 800.000 Ft lett volna. Illetve, bocsánat, még a Sport útnál a lekanyarodó rész is benne volt egy bizonyos hosszúságban. Kovács László alpolgármester Ebből az 1 millióból nem sokat lehet tervezni! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ez 600.000 Ft + Áfát jelent. Ha 800.000 Ft-ot nézünk, akkor 400.000 Ft + Áfát le tudunk húzni. Molnárné Gere Rita polgármester Akkor legyen 400.000 Ft + Áfa? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Most ez a szakasz kerül be a 2013-ba, és majd évről évre másik. Molnárné Gere Rita polgármester Akkor az 1 millióból legyen a 600.00 Ft + Áfa. Állatorvosi szolgálat? Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Ha nem kötelező adni, akkor kezdeményezzük! Molnárné Gere Rita polgármester Akkor a 300.000 Ft-ot húzzuk le 0-ra. Mi eddig úgy tudtuk, hogy kötelező. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Így ebben a formában nem kötelező. Bánkon az a szokás, hogy ha kóbor ebek vannak, és azt elvitetik menhelyre, akkor annak kifizetjük az eseti díját, ami 20.000 Ft és 50.000 Ft-nyi nagyságrendben mozog. Balázs László képviselő Volt itt is olyan, hogy az Önkormányzat kihívta az állatorvost ilyen esetben, és el lett altatva? Molnárné Gere Rita polgármester Volt, igen. Balázs László képviselő Az ki lett fizetve?

11



Molnárné Gere Rita polgármester Nem kellett külön fizetni érte. Az elmúlt évben két alkalommal volt. Torma Andrea jegyző Akkor esetleg lehet egy olyan megállapodás, hogy ha szükség van a szolgáltatására, akkor azt a munkadíjat megfizetjük, de ne ezt az átalányt. Molnárné Gere Rita polgármester Akkor valamennyit hagyjunk rajta. Mondjuk 50.000 Ft-ot? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Állatorvosi szolgáltatásként legyen 50.000 Ft, és ne kiküldetésen. Molnárné Gere Rita polgármester Tehát az állatorvosi szolgáltatás 50.000 Ft. Kovács László alpolgármester Visszatérve még a sírhelymegváltásra, a bevétel 70.000 Ft. Az miből adódik? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Tapasztalati tényező. Molnárné Gere Rita polgármester Urnafalban a hely és a sírhely megváltás. Kovács László alpolgármester És a lejárattal is foglalkozunk? Mert az 25.000 Ft-ba kerül. Torma Andrea jegyző Elvileg igen, de majd megnézzük, és foglalkozni fogunk vele. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Mindenesetre különösebb ráhatás nélkül is a 70.000 Ft bevétel megvolt a tavalyi évben. Ezért merhetjük ott hagyni ezt a bevételt! Torma Andrea jegyző A hulladékgazdálkodásnál, amennyiben mi is alkalmazhatjuk a 4,2 %-os díjemelést, megtesszük? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 150.000 Ft durván. Torma Andrea jegyző A behajtásokra nagy figyelmet fogunk fordítani, úgyhogy remélhetőleg ennek eredményeként is több bevételt tudunk elérni. Molnárné Gere Rita polgármester Következő a szociális ellátások. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Én azt mondom, hogy az átmeneti segélynél a 100.000 Ft-os keret és a temetési segély olyan dolgok, melyekből nem nagyon tudunk elvenni. Molnárné Gere Rita polgármester Kultúra-sport. Akkor itt volt a szőnyeg és a festés. Hagyjunk-e és ha igen, akkor mennyit? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Még azt is lehet, hogy a felújítást hagyjuk idén. Részmunkának nem biztos, hogy van értelme. Még azt is el tudom képzelni, hogy a féléves beszámolókor szeptember elején visszatérünk rá. Ha nem állunk rosszul, akkor is dönthetünk róla. Kovács László alpolgármester Karbantartást, javítást kellene terveznünk!

12



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nem tudom, hogy indokolt-e kis csip-csup dolgokba belefogni. Torma Andrea jegyző Hagyjunk rajta mondjuk 100.000 Ft-ot. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő A következő nem fér bele a rovarirtásba? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen, akkor lehetne úgy, hogy 50-50 ezer karbantartás, és üzemeltetési szolgáltatás. Molnárné Gere Rita polgármester Mivel ott nincs fűtés, egy olajradiátort kell majd vennünk a vizesblokk miatt, hogy nem fagyjon el a cső. Karbantartás-javítás 50.000 Ft lett, és az egyéb üzemeltetési szolgáltatás is 50.000 Ft. Kovács László alpolgármester A tüzelőanyag 100.000 Ft-ba benne van, nem? Ennyit költöttünk fára! Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Önkormányzati területről vittünk oda fát. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Megmondom őszintén, ez úgy volt, hogy volt ide tervezve tavaly, és tényleg nem volt elköltve. Torma Andrea jegyző Akkor ezt nem tudjuk felhasználni egy ilyen eszközre? Balázs László képviselő Csökkentsük le, de valamennyit hagyjunk rajta, mert hátha lesz olyan, hogy most pont venni kell fát. Molnárné Gere Rita polgármester 50.000 Ft legyen akkor a tüzelőanyag. Torma Andrea jegyző És akkor ide tudjuk be azt az eszközt, ha véletlenül kell? Balázs László képviselő Az 50.000 Ft csak be van tervezve. Az önkormányzatnak van fája, és ha nem kell fizetni érte, akkor ebbe belefér. Molnárné Gere Rita polgármester Óvodai étkezés. Szerintem ott nincs semmi. Torma Andrea jegyző Iskola: na, itt ki kellene valamit találni! Molnárné Gere Rita polgármester Iskola fenntartásnál tartunk. Erre kellene valami okosat kitalálni! A kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Kovács László alpolgármester A rovarirtást az iskolában mi fizetjük? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Megmondom őszintén, átvettem a könyvelést, és csak a tapasztalati tényezők alapján írtam, hogy milyen kiadások lehetnek itt, mivel a számlákat nem láttam, és a könyvelésből nem derült ki. Egyszerűbb lenne, ha kimondanánk, hogy valamit mi állunk, és bizonyos kiadásokat meg az egyház. Molnárné Gere Rita polgármester És ha a rezsit mi átadjuk és akkor mi adunk valamennyi támogatást, úgy nem jó? Torma Andrea jegyző De a számlák ide jönnek hozzánk, nem? 13



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az épület maga az önkormányzat tulajdona. Én nem javasolnám ezt a megoldást, hogy az egyház közvetlenül írassa a nevére a számlákat. Hosszú távon mégiscsak a mi épületünk, és ha netán-tán más fenntartó jön, akkor nincs gond a számlázással. Ez ilyen esetben úgy tudna működni, hogy egy közvetített szolgáltatás lenne a kiadás és ugyanez a bevétele. Úgy szoktuk mondani, hogy a tovább számlázott rezsivel kimutatjuk az eredeti rezsiszámlákat, hogy tényleg azt az összeget számláztuk, amelyet nekünk számláz a szolgáltató. Torma Andrea jegyző Mondjuk a rezsi költségek 50 %-os megosztásához, tehát hogy a felét mi álljuk, a felét ők, mit szóltok? Nem korrekt? Mindennek a felét tovább számlázzuk az egyháznak! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Hozzáteszem, hogy az önkormányzat egy napkollektoros beruházást is elindított, tehát ezzel fejleszti is az önkormányzat az iskolát, még ha nem is önerőből, hanem pályázati támogatásból. Torma Andrea jegyző Én azt mondom, hogy a 150.000 Ft-os egyéb üzemeltetési szolgáltatást le kellene húzni, a rezsi a miénk, és a rezsinek valamennyi %-át – mondjuk 50%-át - álljuk. Molnárné Gere Rita polgármester Tehát akkor úgy gondoljátok, hogy a rezsi fele, meg még jelen pillanatban a busz? A 3.620.000-Ft felét mi állnánk? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A 3.620.000 Ft, óvatosan megjegyzem, hogy ez egy előirányzati szint. Ugyanis ide is vonatkozik az is, hogy felülvizsgáljuk az egyéb szolgáltatásokat, így ezt a 150.000 Ft-ot is, vagy van itt is vagyonvédelem. Torma Andrea jegyző Ez a 100.000 Ft karbantartás. Fizetünk valami javítási költséget az iskolában? Molnárné Gere Rita polgármester Ha ott van valami nagyobb javítás, akkor az a miénk. Tudjátok, hogy megszavaztunk a kápolnának a felújításához egy összeget? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A kápolna a mi épületünk? Ami oda kerül berendezés, az az eszköz a miénk lesz? Molnárné Gere Rita polgármester Az épület a miénk. Pályázat útján nyert az egyház a felújításra. Az igazgató úr felkeresett, hogy a berendezéshez tudunk-e támogatást biztosítani. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Csak azért kérdezem, hogy ez támogatás-e vagy kiadás nekünk! És akkor miénk az eszköz, meg ami ez által megvalósul? Mert különben azt mondanám, hogy mi adunk 100.000 Ft-ot és nem kerül a nevünkre számla. És akkor az egyháznak adjuk, vagy az iskolának? Molnárné Gere Rita polgármester A Szent Márton Katolikus Általános Iskolának. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Tulajdonképpen ez nem az iskola fenntartása, hanem egy támogatást adunk, egy cél megvalósulásához. Akkor ez támogatás. Akkor ez egy plusz kiadás, ami nem volt benne ebben a költségvetési tervben! Molnárné Gere Rita polgármester Akkor onnan induljunk az EKIF főigazgatóúrnál, hogy az 50 % rezsit tudunk vállalni? Jelen pillanatban úgy szól a megállapodás, hogy a rezsit egy az egybe mi álljuk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azt is egy érvként felhozhatjuk, hogy tekintettel arra a helyzetre, hogy ha állami fenntartásba adtuk volna az iskolánkat, akkor ez a kiadásunk nem lenne. Molnárné Gere Rita polgármester Lehet, nem is lenne most iskolánk. 14



Torma Andrea jegyző A költségvetés helyzete ezt indokolja! Nem tudjuk kifizetni, mert nincs forrásunk, hitelt erre nem lehet felvenni. Molnárné Gere Rita polgármester Tehát akkor úgy kezdeményezzük a tárgyalásokat, hogy a rezsi 50 %-a, plusz a gyerekek utaztatása a miénk. Így legyen? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nekünk ez már nagy segítség! Gáz, áramszolgáltatás díja, víz 2.600.000 Ft + Áfa, és annak a felét állná az egyház. Az végül is 1.720.000 Ft mínusz lenne a kiadásoknál, az áfánál pedig 770.000 Ft-ból lenne 420.000 Ft. Ezzel állnánk elő. Ez a javaslata a testületnek az egyház irányába. Most természetesen a megegyezésre törekszünk. A költségvetést mi ezzel állítanánk be! Kovács László alpolgármester Mennyit kell még faragni? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 137.000 Ft-tal vagyunk mínuszba. Torma Andrea jegyző Még van itt egy-két tétel, amiből lehet faragni. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Hagy kérdezzem meg, hogy az iskolánál volt 3.620.000 Ft kiadás és 810.000 Ft bevétel. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A 810.000 Ft maradna, az még a tavalyi negyedik negyedéves megtérített rész. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Ez már ebben a költségben szerepel? Akkor tulajdonképpen a 3.620.000 Ft-ból levonjuk a 810.000 Ft-ot, akkor annyiba kerül az iskola? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Idén igen! Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Akkor miért a 3.620.000 Ft-ot feleztünk? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azért, mert tulajdonképpen az idén kaptuk januárban azt a 810.000 Ft-ot, az az idei bevételünk, de attól a rezsi még annyi. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő De akkor 2.800.000 Ft! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ha veszünk egy tiszta évet, a jövő évet, akkor annyi lesz. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Te mondtad Rita, hogy Patak egy az egyben bevállalta az összes rezsi költséget, és 0 Ft-tal kell az egyháznak hozzájárulni. Ha ők ebből az irányból fogják megközelíteni, hogy Berény meg oda megy ennyi pénz kérni. Hogyha a 810.000 Ft ők még leszednék, mi még akkor is jók vagyunk! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azt a tavalyi elszámolás alapján adták, az nekünk jár. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Értem, de most jelenik meg. Most az egyszer ebben az évben költjük el. Akkor a különbözetünk, vagyis a kifizetendő pénzünk az iskolára ebben az évben csak egyszer nem 3.620.000 Ft, hanem 2.800.000 Ft. Torma Andrea jegyző De akkor milyen megállapodás javaslattal menjünk az egyház felé?

15



Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Ha a 800.000 Ft leszedi, azzal mész, amivel megbeszéltük! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Most tervezés szintjén vagyunk. Molnárné Gere Rita polgármester A gáznál a 210.000 Ft átalányra rá kellett fizetnünk az elszámolásnál 96.000 Ft-ot. Torma Andrea jegyző Ha januártól nem tudjuk ezt az 50%-ot érvényesíteni, akkor nem biztos, hogy ezt a kiadást egy az egyben feleznünk kell. Ha azt mondod, Rita, hogy ezt a rezsi felezést nem tudjuk egész évben érvényesíteni, akkor nem lehet a fele kiadást lehúzni. Ez csak akkor áll meg, ha ezt az elvet egész évre tudjuk érvényesíteni! Ha megállapodunk, akkor a januári, februári számláknak is a felét kiszámlázzuk. Mert, ha nem, akkor ez mindjárt nem 1 millió Ft. Molnárné Gere Rita polgármester Most nézzünk végig a további tételeket, hátha beleszaladunk valamibe. Torma Andrea jegyző Egészségügy, orvos? Molnárné Gere Rita polgármester Egyéb szolgáltatási kiadás 500.000 Ft Torma Andrea jegyző Nem tartjátok korrektnek, hogy fizetjük a rezsit, meg egy az egybe átadjuk az OEP-es támogatást, és akkor minden mást az orvos áll? Ez így nem elfogadható? Molnárné Gere Rita polgármester Számunkra elfogadható, de a doktor mit mond rá? Meg kell vele beszélni, hogy a helyettesítés kerüljön visszavonásra. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Tavaly mennyi volt a végösszege? Én többre emlékszem a különbözetnél. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Megmondom mindjárt, hogy nézett ki tavaly. Tavaly a különbözet 1.800.000 Ft volt. Gyakorlatilag ez került megosztásra a két község között. Torma Andrea jegyző Az egyéb szolgáltatási kiadásnál az 500.000 Ft-ot levehetjük? Molnárné Gere Rita polgármester Ez mi mindent takar? Biztos vannak benne programok. Kmetyné Nagy Nóra képviselő A vagyonvédelem itt is jelen van! Molnárné Gere Rita polgármester Ha az 500.000 Ft lejön, akkor körülbelül 40.000 Ft-ot tartanánk meg havonta. Balázs László képviselő Amit nem hivatalosan mondtál, hogy Horpácsnak is van valami más szándéka. Molnárné Gere Rita polgármester Mikor megkapták, hogy mennyivel kell hozzájárulni, azt mondták, valószínű, hogy el fogják fogadni, de a jövőben megpróbálják máshogy megoldani. Balázs László képviselő Ők sem adták oda az egész összeget.

16



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Elszámoláskor kimutatjuk az összeget. Tavaly 76.000 Ft jött ki előirányzati szinten. Molnárné Gere Rita polgármester Két éve volt, mikor nem egyeztünk. Ő Cimbalmos doktornál bepróbálkozott. Ő felajánlotta, hogy elvállalja ingyen nekik. Neki végül is mindegy, hogy a szolgáltatást ki látja el. Az a lényeg, hogy el legyen látva. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az ingyen az azt jelenti, hogy kártyapénzért megcsinálja. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Nem egyenesen arányos a munka és a finanszírozás. Torma Andrea jegyző Mi átadjuk az OEP finanszírozást, meg vállaljuk a rezsit. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nem jelentkezhetnek nálunk a program díjak. Balázs László képviselő Olyankor mi szokott lenni, mikor reggel bemondja a hangosbemondó, hogy ma nincs rendelés? Olyankor pótolva van az az idő? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Igen. Torma Andrea jegyző Fogászat a következő kérdés. Molnárné Gere Rita polgármester Érdeklődni kellene, hogy a többi önkormányzat lépett-e ez ügyben, vagy mindenki elfogadta! Torma Andrea jegyző És ha úgy közelítenénk meg, hogy nem egyből nullára akarnánk levinni, hanem 100-150.000 Ft-tal kevesebbet tudunk fizetni? Hiszen ha nincs pénzünk, nem tudunk többet fizetni. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Ő is kártyapénzt kap? Torma Andrea jegyző Igen, csak közvetlenül ő igényli, nem fut rajtunk keresztül, az ingyenes fogászatért kártyapénzt kap. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Akkor viszont ott is úgy kellene, mint nálunk van a Szép doktor. Van a rezsi költség, amit fizet Nagyoroszi, Borsosberény, Patak és Horpács Önkormányzat, ha szigorúbb rezsiköltséget dobnánk négyfelé, akkor jók vagyunk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az a baj, hogy az ilyen nagyon közösbe sose lesz igazság. Molnárné Gere Rita polgármester Sokat költ ilyenre, hogy tömőanyagok, gyógyszerek. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Az olyan dolog, amire szintén megkapja a finanszírozási pénzt. Torma Andrea jegyző Elvileg ez úgy működik, mint a vállalkozásoknál, hogy amit eladok, azt meg is veszem előtte. Sokat költ minden vállalkozás anyag, és árubeszerzésre. Szerintem az lehetne egy kompromisszumos megoldás, hogy 100-200.000 Ft-tal most vegyük vissza a támogatást, mert egyszerűen ilyen a költségvetésünk. Ezt meg kell hogy értse, hogy a mínuszból nem tudunk adni, mindenhol nehéz idők vannak.

17



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nem értem, Romhányban, hogy csinálják, de oda nem kell fizetnünk, kijönnek a pénzükből. Kovács László alpolgármester Amikor elmegy fogat húzatni, azt kifizeti? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Talán a bánkiak nem fizetnek. Torma Andrea jegyző Ha maszekba megy, akkor fizet, ha nem akkor, nem fizet. Amit az OEP finanszíroz, azért nem kell fizetni. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Van eseti ellátás is! Kovács László alpolgármester Iskolafogászat? Torma Andrea jegyző Szerintem az is benne van. Balázs László képviselő Nem lehetne egyeztetni a nagyoroszi jegyzővel, hogy nem lehetne-e meghatározni másképp a hozzájárulást? Torma Andrea jegyző Ő fizet? Egyáltalán tudjuk, hogy ők fizetnek-e, vagy mennyit fizetnek? Balázs László képviselő Ott is fizetnek valamennyit. Torma Andrea jegyző Ezt közvetlenül a fogorvosnak fizetjük? Molnárné Gere Rita polgármester Igen, a fogorvosnak. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban most jutott eszembe, hogy volt nekünk közel 300.000 Ft elmaradásunk, azt is rendeztük. Ez már több éves, mikor társulásba volt a fogászat. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Még a Kistérségnek is tartoztatok sokkal. És az építész Nagy Attila bére Szendehelyre. Molnárné Gere Rita polgármester Úgy menjünk neki, hogy megkérdezzük a többi társtelepülést? Hogy legyen? Balázs László képviselő Meg lehetne érdeklődni! Molnárné Gere Rita polgármester Biztos valami lakosságarányos fizetés van. Torma Andrea jegyző Szerintem a fogorvos minden önkormányzattal külön állapodik meg! Ha egyszer csak ennyi fér bele a költségvetésünkbe, nem tudunk többet fizetni. Molnárné Gere Rita polgármester Azt megtudhatjuk, hogy körülbelül mennyit sajtol ki a többiekből. Majd azt fogja mondani, hogy Borsosberényben van a legtöbb rossz fogú. Balázs László képviselő Ha jól megcsinálta, nem kell még egyszer menni. Torma Andrea jegyző Ha 400.000 Ft-ra lecsökkentjük? 18



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 360.000 Ft legyen, és akkor havi 30.000 Ft-tal támogatjuk. Torma Andrea jegyző Akkor havi 30.000 Ft-ot tudnánk fizetni, így elfogadható? Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Azért azt tudjátok meg, hogy a többiek hogy csinálják! Molnárné Gere Rita polgármester Hogy körülbelül mekkora összeget fizetnek! Balázs László képviselő De ha többet fizetnek, nem muszáj utánuk mennünk! Torma Andrea jegyző Akkor havi 30.000 Ft-ot tudnánk most elfogadni és a költségvetésbe betervezni. Molnárné Gere Rita polgármester Civil szervezetek? Torma Andrea jegyző A támogatásokhoz betettük a 100.000 Ft-ot az iskola kápolnájára. Molnárné Gere Rita polgármester Még nem döntöttünk a civil szervezeteknél, hogy melyik mennyi támogatást kapjon. Torma Andrea jegyző A sportegyesület működésre nem szokott kapni? Molnárné Gere Rita polgármester Nem, ezt beszéltük, hogy előleget kapnak a pályázathoz, és önerőt. Hogy legyen a civil szervezetek támogatása, milyen arányban? Kovács László alpolgármester Most ezt a 300.000 Ft-ot kell szétosztani? Molnárné Gere Rita polgármester Két új szervezet van. A Nyugdíjas Klub 200.000 Ft-ot kapott, azt is lehet csökkenteni. Hogyan legyen? Kovács László alpolgármester Eddig volt a nyugdíjasnak 200.000 Ft? Molnárné Gere Rita polgármester Igen. Nem vették fel a 200.000 Ft-os összeget a tavalyi évben sem. Úgy tudom, hogy 100.000 Ft-ot vettek fel. A Polgárőröknek most biztosan jól jön a pénz. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Igen, mert kell nekik mellényre, biciklire. Molnárné Gere Rita polgármester Az biztos, hogy mellényeket és kabátokat kell venniük. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azért az is biztos, hogy mint Polgárőrök, nekik is van pályázati forrásuk. Remélhetőleg ügyesen kézben tartják, kihasználják a lehetőségeiket. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Most ők nem kapnak semmit? Molnárné Gere Rita polgármester Indulásra a megyétől talán 100.000 Ft-ot kapnak.

19



Kovács László alpolgármester Az annyira elég, hogy a törvényi előírásokat elkezdjék. Igazolványokat kell csináltatni, mellényeket kell beszerezni, a mellényekre szitáltatni feliratot. Molnárné Gere Rita polgármester Hogyan legyen, mondjátok! Egyenlő arányban vagy differenciálva? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A nyugdíjas klub jár valahova? Színház? Molnárné Gere Rita polgármester Az is van, nyáron vannak programjaik, kirándulásaik. Kovács László alpolgármester Éves programfüzetük van. Molnárné Gere Rita polgármester Kéthetente szerdán vannak a foglalkozások. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Márton Egyesület? Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Nekünk is van, mi vagyunk a Márton Egyesület tagjai. Saját finanszírozásból alakultunk, minden költséget magunk fizettünk. Kértük az önkormányzattól a Nyugdíjas Klub helyiségét, hogy 1 hónapban egyszer igénybe vehessük. Nem kaptuk meg! Megoldjuk mindig, hogy hol találkozunk, 1 hónapban egyszer, és nem kéthetente. Járkálunk kirándulgatni, nekünk is van éves programunk. Torma Andrea jegyző Mennyi támogatást szeretne az Egyesület? Balázs László képviselő Inkább valami helyiség támogatást szeretnénk! Molnárné Gere Rita polgármester Az, hogy nem adtunk helyiséget, nem igaz! Magyarné Olasz Hajnalka képviselő A nyugdíjas klub helyiségét említettem, azt nem kaptuk meg! Torma Andrea jegyző Mi a célja ennek az egyesületnek? Milyen tevékenységet folytat? A közösségi célt értem, hogy mi önkormányzat, milyen tevékenységet tudnánk támogatni. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Benne van az alapító okiratunkban, ami itt van lent a hivatalban. Többféle cél van felsorolva, idősgondozás, nemzetközi kapcsolatok építése, táboroztatás gyerekekkel együtt, ilyesmik. Molnárné Gere Rita polgármester Ők frissen alakult szervezet. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Májusban vagy júniusban került bejegyzésre. Molnárné Gere Rita polgármester Maradjon akkor így? Nem muszáj a 300.000 Ft-ot felhasználnunk! Kovács László alpolgármester Most kell eldönteni? Torma Andrea jegyző Lehet esetleg olyan, hogy célhoz kötjük a támogatást, és ha konkrétan valami célra kér valamelyik szervezet, akkor adjanak be kérelmet, megmondják, hogy mihez, mennyit szeretnénk, és a testület ebből a 300.000 Ft-os 20



keretből tud támogatást ítélni egy-egy feladatra. Megítéli a testület, hogy ahhoz a célhoz, feladathoz, amit épp meg akarnak valósítani, mennyit ad. Molnárné Gere Rita polgármester Nem átadjuk, és ők felhasználják, hanem valamire kérik? Torma Andrea jegyző Mondjuk, megmondják, hogy gyerekeket szeretnének táboroztatni, 15 főt, itt és itt, ennyibe kerül, ehhez kérnek x összeget. A Polgárőrség meg mondjuk jön azzal, hogy mellényt akarnak venni, mennyit, mennyiért, stb. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A nyugdíjas klub is megmondja, hogy erre vagy arra, vagy ide mennénk. Torma Andrea jegyző Van egy a 300.000 Ft keret, és akkor év közben ebből gazdálkodik a testület. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Annyiból is jó ez a megoldás, hogy elvárás volt a Magyar Államkincstártól, hogy számoljanak el a felvett pénzösszeggel. Így egyben megvalósul az elszámolás is. Molnárné Gere Rita polgármester A sportegyesület úgy volt az elmúlt évben, hogy a 400.000 Ft-ot megszavaztuk nekik, de pénzt nem adtunk. Úgy volt, ha hozták az átigazolásokról, vagy az orvosi vizsgálatról a papírokat, azokat fizettük ki. Torma Andrea jegyző Önkormányzat nevére kérték a számlát? Molnárné Gere Rita polgármester Nem, saját nevére kérte. Nálunk maradt egy másolat, és így készítettük el az elszámolást. Voltak az előző évben gondok, és ezért inkább így csináltuk, nem adtuk oda saját felhasználásra. Van-e még kérdés? Torma Andrea jegyző Összességében plusz 526.000 Ft-nál tartunk. Ezt hagyjuk meg, mert még nem tudjuk, hogy évközben mi, hogyan alakul! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Hagyjuk meg bonusznak! Torma Andrea jegyző Rita, azért hagyjuk meg, mert a hivatalnál azt a 800.000 Ft villamos energia szolgáltatás még nem tudjuk, hogy mi, mi meg csak 300.00 Ft-tal terveztünk, és mi van, ha ezen nem tudunk változtatni, ha mégis több összeg kell. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Miért kell kettő embert ugyanarra beiskolázni a hivatalban? Torma Andrea jegyző Hogy a helyettesítés is megoldható legyen. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő De akkor ennyi erővel lehetne még egy adós, még egy pénzügyes. Torma Andrea jegyző Ezek a munkakörök külön végzettség nélkül helyettesíthetők, és meg is fogják oldani a kolleganők, viszont az anyakönyvvezetéshez külön végzettség kell. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Eddig mióta önkormányzat létezik, egy darab ember volt egy feladatra. Torma Andrea jegyző Én szeretném, ha tudnák egymást helyettesíteni, és ha valaki szabadságon van, vagy beteg, akkor sem áll meg élet, és halad az ügyintézés. Erre most azt tudom mondani, hogy örüljön Borsosberény, hogy kettő anyakönyvvezetője lesz, úgy, hogy 3 falu finanszírozza meg.

21



Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Közös költségből van? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Jó az, hogyha többen vagyunk, akik értünk egy-egy feladathoz! Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Hozzáteszem, hogy az Óvodavezetőnek, aki most vezetőképzőbe jár, mert muszáj, egy fillérrel nem járulunk hozzá az iskolájához, mondván, hogy nincs pénze az önkormányzatnak. Valamelyest az iskola is ugyanebbe a kategóriába tartozik. Rita is most jár vezetőképzőbe, neki is kifizeti az egyház. Itt az önkormányzat, ahol két emberrel megy egy feladatra, és akkor ott van a kedves óvó nénink, aki meg saját zsebből finanszírozza azt a 100 akárhány ezer Ft-ot. Vele szemben mondom! Torma Andrea jegyző Az óvodában a vezetői továbbfoglalkoztatásnak feltétele az a végzettség, különben elveszíti az állását. Itt a hivatalban a foglalkoztatásnak nem feltétele, hogy ez meglegyen, tehát ha ezt a végzettséget nem szerzik meg, attól ők még itt fognak dolgozni, csak nem lesz, aki az anyakönyvezést végezze. A hivatali lányok a foglalkoztatásukat nem kockáztatják, nekik nem érdekük, hogy saját zsebből letegyék ezt a vizsgát, ők így is elvannak itt, sőt, így kevesebb a munkájuk. A hivatalnak, meg az önkormányzatnak az érdeke, hogy ha bejön valaki, mert meghalt a hozzátartozója, vagy mert házasodni akar, akkor legyen kihez mennie, legyen, aki segít neki. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Így is meg lehet magyarázni, de annak az embernek érdeke, hogy itt maradhasson. Torma Andrea jegyző De az itt maradásnak nem feltétele ez a végzettség, mert nem anyakönyvvezetőnek lett felvéve. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Én most nem őket akarom bántani, tőlem mehet 6 is. Csak így az óvoda vezetőjével szemben nem jogos, ha nézzük az egészet, hogy az is a mi intézményünk. Ő az egyetlen, akinek az iskolája nincs finanszírozva. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Én a sajátomból indulok ki. Igazából a mérlegképes végzettségre visszagondolok, én is magamnak álltam, mert tudtam, hogy ahhoz, hogy a szükséges regisztrációs számot megkapjam, ahhoz bele kell fektetnem 3 évet, meg fél millió Ft-ot, különben nem tudom ellátni a munkaköröm. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Akkor másképp mondom, adjuk oda az óvoda vezetőjének a tandíjat, hogy egyforma elbírálás alapján működjön. Torma Andrea jegyző Miből? Keressetek rá forrást! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Ez csak egy tanfolyam, az pedig egy iskolarendszerű képzés. Mekkora összegről beszélünk? Magyarné Olasz Hajnalka képviselő 135.000 Ft/félév, és 4 félév! Torma Andrea jegyző Ez meg összességében 115 ezer Ft! Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Azért mondom, mert az egy iskolarendszerű végzettséget ad. Torma Andrea jegyző Az óvodavezetőnek lejár év végén a megbízása. Nem ellene beszélek, mert látjuk, hogy jól végzi a munkáját! De ahhoz, hogy ő érdemi pályázatot tudjon beadni erre az állásra, neki kell ez a végzettség! Ugyan az, mint egy diploma. Neki azt meg kell szerezni! Ezzel szemben a hivatali kolleganők mostani munkaköréhez ez nem előírás. Ha nem szerzik meg ezt a végzettséget, az nem ok arra, hogy felmentést kapjon! Akkor fel kell venni még egy valakit, aki el tudja látni ezt a munkakört, de az többe kerülne.

22



Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Hozzá teszem még, hogy az óvodavezető ezzel a kötelező 7 éves képzésének is eleget tesz, ami szintén a saját kötelezettsége lenne, amit általában minden pedagógus magának áll, illetve ez rá fog kerülni a bérére, ezzel a végzettséggel béremelése lesz, ha jól sejtem, a hosszú távú előnye meglesz. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Majd attól függ, mit fog előírni a köznevelési törvény, a pedagógus életpálya modell. Az óvodavezető kilóg ebből! Molnárné Gere Rita polgármester Nyáron, mikor szavaztunk az óvodavezetőről, akkor pont Te mondtad azt, hogy azért kapja a vezetői pótlékot, hogy abból finanszírozza a tanulmányait. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Így van, de akkor még senki nem volt beiskolázva. Szó nem volt róla, hogy iskolába fog menni önkormányzati finanszírozással bárki és bárhová. Csak ő volt egyedül! Most van 4 ember! Torma Andrea jegyző Hangsúlyozom, hogy ezt nem az önkormányzat fizeti, hanem a közös hivatal finanszírozza, amire megkaptuk az állami támogatást is, tehát pont Borsosberény tekintetében az önkormányzatnak nem kell hozzá tennie semmit, mert elegendő az állami támogatás. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Nem az önkormányzat ellen mondom ezt, én Kmety Iliért beszélek. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Nem ugyanaz az iskola. Ez egy egy-két hetes képzés, és itthon kell neki tanulnia. Igazából ezt a végzettséget sehol máshol nem tudja kihasználni. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Egy óvodavezetőit csak egy óvodában lehet. Torma Andrea jegyző Nem érzem, hogy ez ugyanaz a kategória lenne, de ha találtok rá forrást, és úgy gondoljátok, finanszírozhatja az önkormányzat. Molnárné Gere Rita polgármester Az óvoda szerintem még elég sokba benne lesz az önkormányzatnak, ha visszaadjuk az órákat, akkor ott még lesz költségünk. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Én az elvet mondom! Három igen, egy nem, és az az egy miért nem? De ha csak nekem gond, mehetünk tovább! Molnárné Gere Rita polgármester Ha megvan rá a forrás, legyen, nem vagyunk ellene! Kovács László alpolgármester Akkor ott van a plusz 500.000 Ft. Torma Andrea jegyző Most plusz 500.000 Ft van, úgy, hogy nem tudjuk, hogy az árammal mi lesz! Én azt mondom, ezt tartalékoljuk arra. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Legyen meg a vége, és akkor visszatérünk rá. Molnárné Gere Rita polgármester Van-e még kérdés? Akkor ebben a formában, ahogy most átbeszéltük, elfogadható a költségvetés első körben? Torma Andrea jegyző Akkor az összes változtatásról hozni kell egy határozatot, hogy a mostani tervezethez képest miket dolgozzunk bele a költségvetésbe.

23



További hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. Molnárné Gere Rita polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Borsosberény Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése az elhangzott, javasolt módosításokkal és irányelvekkel kerüljön kidolgozásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő–testület megtárgyalta Borsosberény Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 14/2013. (II.12.) Képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatosan – annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetése ne legyen hiányos – a következő döntéseket hozza, illetve az előterjesztett javaslatban a következő módosításokat rendeli el:  Az igazgatás alcímen, az önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a 2012. évben jelentkező kiugró, és indokolatlannak tűnő jelentős összegű villamos energiai szolgáltatói díj felülvizsgálata, a villamos energia költségének csökkentése;  Község –gazdálkodás alcímen:  a közutak, hidak üzemeltetése szakfeladatra, karbantartás (kátyúzás) céljára 600.000 Ft + áfa összeg előirányzása,  állategészségügyi ellátás szakfeladaton az állatorvosi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás felmondása, az egyéb üzemeltetési szolgáltatásra (kóbor kutyákkal kapcsolatos feladatok ellátására) 50 ezer Ft előirányzása, belföldi kiküldetés céljára előirányzat nem kerül meghatározásra;  Hulladék-gazdálkodás alcímen, a települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakfeladaton a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§-ában biztosított lehetőség alapján a 2012 december 31-én alkalmazott, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos bruttó közszolgáltatási díj 4,2%-kal történő emelés érvényesítése;  A kultúra – sport alcímen, a közművelődési intézmények (művelődési ház) szakfeladaton a tüzelőanyagra 50 ezer Ft, karbantartási, javítási kiadásokra 50 ezer Ft, egyéb üzemeltetési kiadásra 50 ezer Ft előirányzása;  Iskola fenntartása alcímen, az általános iskolai oktatás szakfeladaton: az általános iskolát fenntartó Váci Egyházmegyével fennálló megállapodás módosítása akként, hogy az önkormányzat a gyermekek utaztatását (önkormányzati busz igénybe vételével), valamint az épület közüzemi (rezsi) költségeinek (gáz, villamos energia, víz- és csatorna díj) 50 %-át viseli, a közüzemi díjak 50%-a a fenntartó részére továbbszámlázásra kerül;  Egészségügy alcímen, a háziorvosi alapellátás szakfeladaton a háziorvossal fennálló megállapodás módosítása akként, hogy az önkormányzat az ORP finanszírozás átadása mellett kizárólag az orvosi rendelőben felmerülő közüzemi (rezsi) költségeket (gáz, villamos energia, víz- és csatorna díj) viseli, valamint a takarítást biztosítja, ennek megfelelően a költségvetésben az egyéb szolgáltatási kiadásra előirányzat nem kerül tervezésre;  Támogatások alcímen:  fogászati ellátás szakfeladaton a fogorvossal fennálló támogatási megállapodás módosítása akként, hogy az önkormányzat az ellátáshoz havi 30.000 Ft támogatást nyújt, és a költségvetésben ezen összegnek megfelelő kiadási előirányzat kerül tervezésre;  a civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton előirányzott 300 ezer Ft támogatás felhasználása célhoz kötötten lehetséges, úgy, hogy a településen működő civil szervezetek a támogatási cél és összeg megjelölésével kérhetnek támogatást, mely igényről a képviselő-testület egyedileg dönt,  a képviselő-testület 5/2013. (I.30.) határozata alapján a költségvetésbe kerüljön előirányzásra az általános iskolai kápolna belső bútorainak beszerzéséhez nyújtott 100 ezer Ft támogatás;

24

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 


Az önkormányzat valamennyi épületében a meglévő vagyonbiztosítási (riasztó) rendszer átalakítási lehetőségének megvizsgálása és felmérése, abból a célból, hogy a jelenleg fizetett felügyeleti, készenléti átalány díj kiküszöbölhető és megszüntethető legyen.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntésekkel érintett szerződések módosítására irányuló egyeztetéseket folytassa le, a szerződés módosításokat aláírja, valamint a fentieknek megfelelően kidolgozott 2013. évi önkormányzati költségvetést döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: azonnal, illetve a költségvetés elfogadása Felelős: polgármester

2. Napirend

Napelemes rendszer kiépítése a hivatal, az óvoda és az iskola épületében – KEOP pályázati lehetőség

Molnárné Gere Rita polgármester Most válik aktuálissá a KEOP pályázat benyújtása. A hivatal előkészítette a pályázathoz szükséges anyagot és adatokat, hogy a pályázatíró cég az első nap be tudja nyújtani a pályázatot, de ehhez szükséges még egy testületi határozat, melyet az előterjesztés tartalmaz, mivel a korábbi határozatunkhoz képest változtak az összegek, változott a műszaki tartalom. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. Molnárné Gere Rita polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó KEOP pályázatot benyújtsuk és vállaljuk az ehhez szükséges 3.052.589 Ft önerőt, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő–testület megtárgyalta a KEOP napelemes rendszer kiépítésére irányuló pályázat benyújtását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 15/2013. (II.12.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/A. kódszámú pályázati felhívást elolvasta, megismerte, a pályázati feltételek megismerése és tudomásul vétele alapján támogatja és szorgalmazza, hogy a Borsosberény Község Önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő önkormányzati hivatal, Gesztenyéskert Óvoda valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő és a Váci Egyházmegye fenntartásában működő Szent Márton Katolikus Általános Iskola épületek megújuló energiaforrással történő energetikai ellátását célzó fejlesztése érdekében a KEOP-4.10.0/A. pályázati azonosítóval ellátott pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra, támogatás elnyerése céljából. Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/A. pályázati azonosítóval ellátott pályázati felhívásra - támogatás elnyerése érdekében – pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 1.

A pályázat megvalósítási helye: 2644 Borsosberény Petőfi u. 161. 2644 Borsosberény Rákóczi út 37-39. 2644 Borsosberény Rákóczi út 2.

2.

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számát. 425, 2, 520

3.

A projekt megnevezése: Energetikai fejlesztés Borsosberényben

4.

A pályázati konstrukció számát KEOP 4.10. 0/A

25



5.

A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően. Teljes beruházási költség: Bruttó 20 350 594.- Ft (nettó 16 024 090 +áfa)

6.

A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően. Bruttó 20 350 594.- Ft (nettó 16 024 090 +áfa)

7.

Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően. Saját erő: Bruttó 3 052 589.- Ft (nettó 2 403 614 + áfa)

8.

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően Támogatás: Bruttó 17 298 005.- Ft (nettó 13 620 476,5.- +áfa) (85 % támogatási intenzitás)

A képviselő-testület vállalja, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a beruházáshoz szükséges saját forrás összegét (bruttó 3.052.589 Ft) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja és elkülöníti. A képviselő-testület a pályázattal és a projekttel kapcsolatos pályázatírói és projektmenedzseri munkákra vonatkozóan a Solarsol Menedzsment Kft.-t (1132 Budapest, Viktor Hugo utca 13-15.) bízza meg. A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírására, valamint az önkormányzati érdeknek megfelelő szakmai tartalmú pályázat aláírására és határidőben történő benyújtására. A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja, annak érdekében, hogy a pályázat határidőben, megfelelő szakmai tartalommal benyújtásra kerüljön, illetve a fejlesztése megvalósuljon. A képviselő-testület az e témában hozott korábbi, 62/2012. (IX.26.) határozatát visszavonja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, döntésekről, a pályázat és a projekt aktuális helyzetéről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal, illetve a pályázat benyújtási határideje Felelős: polgármester További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta.

K.m.f.


Torma Andrea jegyző

A jegyzőkönyv hiteles. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő 26

2013. JEGYZŐKÖNYVE

Recommend Documents