2013. (IV.30.) számú határozatával

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

-1-

Tartalom I.FEJEZET : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ...................................................................................................... - 4 1.1. 1.2.

A TÁRSASÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME, BÉLYEGZŐI ÉS SZÁMLÁJA ..............................................................................- 4 A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE, UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖR, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG, JOGI KÉPVISELET.............................................................................................- 5 1.2.1.Társaság jogállása ............................................................................................................................. - 5 1.2.2. A Társaság képviselete ...................................................................................................................... - 5 1.2.3. Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje ............................................................................ - 6 1.2.4. Utalványozási jogkör ......................................................................................................................... - 6 1.2.5. Bankszámla feletti rendelkezési jog .................................................................................................. - 6 1.2.6. Jogi képviselet ................................................................................................................................... - 7 1.3. A TÁRSASÁG ALAPFELADATA ........................................................................................................................- 7 1.4. A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ...........................................................................................................................- 7 1.5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ........................................................................................................................- 7 II.FEJEZET : A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA .......................................................................................................... - 8 2.1. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE: KÖZGYŰLÉS.........................................................................................................- 8 2.2. IGAZGATÓTANÁCS ..........................................................................................................................................- 9 2.3. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA: VEZÉRIGAZGATÓ .......................................................................- 10 III. FEJEZET: A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELÉPÍTÉSE ..................................................................... - 11 3.1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI (ÁBRA) ........................................................................................................- 11 3.2. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ALAPELVEI .............................................................................................- 11 IV. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ..................................................................................... - 11 4.1. JOG ...........................................................................................................................................................- 11 4.2. TITKÁRSÁG ..................................................................................................................................................- 12 4.3. KONTROLLING..............................................................................................................................................- 12 4.4. SZERVEZETFEJLESZTÉS ....................................................................................................................................- 12 4.5. MŰSZAKI DIVÍZIÓ..........................................................................................................................................- 12 4.6. KERESKEDELMI DIVÍZIÓ ..................................................................................................................................- 13 4.7. PÉNZÜGYI DIVÍZIÓ .........................................................................................................................................- 13 4.8. BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK IGAZGATÓSÁG..........................................................................................................- 13 V. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZERVEZTI EGYSÉGEINEK ÁLTALÁNOS FELADATA ............................................... - 14 5.1. TITKÁRSÁG ..................................................................................................................................................- 14 5.2. KERESKEDELMI DIVÍZIÓ ..................................................................................................................................- 14 5.2.1. Nagykereskedelmi igazgatóság ...................................................................................................... - 14 5.2.2. Business sales és kormányzati kapcsolatok igazgatóság ................................................................ - 15 5.3. MŰSZAKI DIVÍZIÓ..........................................................................................................................................- 17 5.3.1. Minőségellenőrzés ........................................................................................................................... - 17 5.3.2. Beszerzés ......................................................................................................................................... - 17 5.3.3. Rendszerüzemeltetési és létesítési igazgatóság .............................................................................. - 17 5.3.4. Hálózatüzemeltetési és hibaelhárítási igazgatóság ........................................................................ - 18 5.4. PÉNZÜGYI DIVÍZIÓ .........................................................................................................................................- 19 5.5. BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK IGAZGATÓSÁG..........................................................................................................- 20 VI. FEJEZET : TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE............................................................................................... - 21 6.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK .................................................................................................................................- 21 6.2. A MUNKAVÉGZÉS ALAPELVEI ...........................................................................................................................- 22 6.3. UTASÍTÁSI JOGKÖR........................................................................................................................................- 22 6.4. UTASÍTÁSOK ................................................................................................................................................- 22 6.5. SZABÁLYZATOK ............................................................................................................................................- 23 -2-

6.6. A MUNKAKAPCSOLATOK.................................................................................................................................- 23 6.6.1. Együttműködési és döntési kapcsolatok ......................................................................................... - 23 6.6.2. A munkakapcsolatok rendje a szervezeti egységek között .............................................................. - 24 6.7. MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS ...................................................................................................................- 24 6.8. A KIADMÁNYOZÁS RENDJE ..............................................................................................................................- 24 6.8.1. A kiadmányozás tartalma ............................................................................................................... - 24 6.8.2. A Vezérigazgató aláírási jogkörébe tartozó ügyek .......................................................................... - 25 6.8.3. A képviselet, irányítás körében gyakorolt kiadmányozás ............................................................... - 25 6.8.4. A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők, divízió vezetők aláírási jogkörébe tartozó ügyek ............................................................................................................................................ - 26 6.8.5. A vezetők, divízió vezetők által önállóan gyakorolt kiadmányozás ................................................. - 26 6.9. A HELYETTESÍTÉS RENDJE ................................................................................................................................- 26 6.10. A MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA ...........................................................................................................................- 26 6.10.1. A munkakörök ideiglenes átadása ................................................................................................ - 26 6.10.2. A munkakörök végleges átadása .................................................................................................. - 26 6.11. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE ............................................................................................- 27 6.12. A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKEINEK VÉDELME ......................................................................................................- 27 VII. FEJEZET: A TÁRSASÁG FELÜGYETE, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE .............................................................. - 27 7.1. A TÁRSASÁG FELÜGYELETI RENDJE....................................................................................................................- 27 7.2. AUDIT BIZOTTSÁG ........................................................................................................................................- 28 7.3. JELÖLŐ BIZOTTSÁG .......................................................................................................................................- 28 7.4. JAVADALMAZÁSI BIZOTTSÁG ...........................................................................................................................- 28 7.5. KÖNYVVIZSGÁLÓ ..........................................................................................................................................- 29 VIII. FEJEZET : TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSI RENDJE ..................................................................................... - 30 IX. FEJEZET : TITOKVÉDELEM ...................................................................................................................... - 30 X. FEJEZET : ANYAGI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉG..................................................................... - 31 XI. FEJEZET: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI R ENDELKEZÉSEK ............................................................................. - 32 1 SZ. MELLÉKLET ......................................................................................................................................... - 34 -

-3-

I.FEJEZET : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Társaság megnevezése, címe, bélyegzői és számlája

Megnevezése: Részvénytársaság

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő

Rövidített cégnév:

BUSINESS TELECOM Nyrt.

Átalakulás:

Business Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., cégjegyzékszám: 0309-114172) általános jogutódja

Székhely:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Egyben a központi ügyintézés helye is

Levelezési cím:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

E-mail címe: Honlap címe:

[email protected] www.btel.hu

Alapító okirat kelte:

2011.11.21.

Cégbejegyzés száma:

Cg:03-10-100448

Cégbíróság megnevezése:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adóigazgatási azonosító száma:

23486959-2-03

A Társaság működésének időtartama:

Társaság határozatlan időtartamra alakult

Számlavezető pénzintézet megnevezése: Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzintézet megnevezése: Bankszámlaszám:

OTP Bank Nyrt

11743002-20189512-00000000 11763433-31263887-00000000 11763433-33825018-00000000 CIB Bank Zrt.

10700103-44442105-51100005 -4-

10700103-44442105-50000005 Számlavezető pénzintézet megnevezése: Bankszámlaszám:

FHB kereskedelmi Bank Zrt.

18203332-06012680-40010013 18203332-06012680-59020010

A Társaságnál használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve szervezeti egységeket a Társaság bélyegző nyilvántartása tartalmazza, mely jelen szabályzat mellékletét képezi. 1.2. A Társaság jogállása, képviselete, szerződéskötés, kötelezettségvállalás rendje, utalványozási jogkör, bankszámla feletti rendelkezési jog, jogi képviselet 1.2.1.Társaság jogállása A Társaság nyilvános formában működő részvénytársaság, melyet az alapítók határozatlan időtartamú működésre alapítottak. A Társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződéseket köthet, pert indíthat, és perben állhat. A Társaság önálló adó, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. A Társaság Alapszabályát a Társaság Közgyűlése fogadja el. Az Alapszabály jelen szabályzat mellékletét képezi. A Társaság működésére alapvetően a székhelye szerinti, vagyis a magyar jog az irányadó. Az eltéréseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) tartalmazza. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jött létre. A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerinti illetékes Cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 1.2.2. A Társaság képviselete A Társaság Igazgatótanácsának Elnöke és a Társaság Vezérigazgatója egy személyben Takács Krisztián (an.: Horváth Ibolya) 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Megbízatása 2011. november 21. napjától 2016. november 21. napjáig terjedő határozott időre szól. Az Elnök harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróság és más hatóságok előtt egy személyben, önállóan képviseli a Társaságot és önálló cégjegyzésre is jogosult. A Társaságot az Alapszabályban feltüntetett vezető beosztású ( divízió vezetők, befektetési kapcsolatok igazgatója és a vezető jogtanácsos) személyek közül minimum kettő személy együttes jelenléte mellett képviselhetik, valamint cégjegyzésre is jogosultak. -5-

A Társaság vezérigazgatójának feladat és hatáskörét az Alapszabály határozza meg, általánosságban mindazon ügyek eldöntése a hatáskörébe tartozik, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés és az Igazgatótanács hatáskörébe. A divízió vezetők - a tevékenységi körükbe tartozó feladatok végrehajtása során - eseti képviseletet gyakorolnak, azaz a külső szervekkel közvetlenül tartják a kapcsolatot, amiről folyamatosan, naprakészen tájékoztatják a Vezérigazgatót. A divízió vezetők, illetve a vezető jogtanácsos, befektetési kapcsolatokért felelős igazgató jogosultak az irányításuk alá tartozó szakterületen foglalkoztatott dolgozók bármelyikét felhatalmazni arra, hogy egyes meghatározott esetekben és ügyekben a szakterületet képviseljék. 1.2.3. Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje A Társaság nevében történő szerződéskötésre és egyéb kötelezettség vállalásokra a képviseletre, valamint a cégjegyzésre vonatkozó előírások értelemszerűen irányadók. 1.2.4. Utalványozási jogkör A Társaság utalványozási joggal felruházott alkalmazottjai jogosultak a Társaság nevében pénzkifizetéssel járó kötelezettségvállalásra, valamint pénzkifizetések jogosságának igazolására a Társaság gazdálkodásért felelős szervezete felé. 1.2.5. Bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla feletti rendelkezési jogot az erre kijelölt személyek gyakorolhatják. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a Vezérigazgató önállóan, névre szólóan adja meg a Társaság egyes munkavállalói, képviselői számára.

-6-

1.2.6. Jogi képviselet A Társaság jogi képviseletét a törvényszékeknél vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott és a Társasággal munkajogi jogviszonyban, valamint meghatalmazás alapján a Társasággal jogviszonyban álló jogi képviselők láthatják el. 1.3. A Társaság alapfeladata A Társaság gazdasági tevékenység körében biztosít a lakossági és üzleti előfizetők számára távközlési szolgáltatást. 1.4. A Társaság telephelyei 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3009. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3021. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3018. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3018/a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019.

1.5. A Társaság tevékenysége A társaság főtevékenysége: 61.90’08 Egyéb távközlés A társaság további tevékenységi körei: 43.29’08Egyéb épületgépészeti szerelés 46.51’08Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 46.66’08Egyéb irodagép, periféria, szoftver nagykereskedelme 58.29’08Egyéb szoftverkiadás 61.10’08Vezetékes távközlés 61.20’08Vezeték nélküli távközlés 61.30’08Műholdas távközlés 62.01’08Számítógépes programozás 62.03’08Számítógép üzemeltetés 63.11’08Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 63.12’08Világháló-portál szolgáltatás 70.22’08Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 77.33’08Irodagép, kölcsönzése (beleértve: számítógép) 82.20’08Telefoninformáció 85.59’08M.n.s. egyéb oktatás A felsorolt tevékenységek közül az engedélyhez kötötteket csak a beszerzett engedélyek birtokában gyakorolja a Társaság.

-7-

A fentieken kívül a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. II.FEJEZET : A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA Társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapszabály, a Társaság belső szabályzatai alapján fejti ki tevékenységét. 2.1. A Társaság legfőbb szerve: Közgyűlés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a Gt. 231. § (2) bekezdésében, illetve az egyéb jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott kérdésekben való döntés. Tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint látja el. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról, módosításáról, b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, c) Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a csődeljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság, a Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, e) az munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és a 188/A. § (1) bekezdése alapján a vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása, f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, g) döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg megfizetéséről, h) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság az alaptőke 50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget, k) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a Társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50%-át, bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50%-át, l) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről, m) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, o) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, p) döntés társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 50%-át meghaladja,

-8-

q) döntés a Társaság azonos részvényfajtájához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről, r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről, t) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásról, u) döntés az igazgatótanácsi tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről, v) döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről, w) kötelező erejű döntés (a) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; (b) a Társaság által az Igazgatótanács és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről x) döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, y) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására. Társaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart (Rendes Közgyűlés). Ha a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Alapszabály 9.3.1-pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén. A közgyűlés összehívására, határozatképességére és a határozathozatal módjáról az Alapszabályban foglaltak az irányadók.

2.2. Igazgatótanács Társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely hét természetes tagból áll. Az Igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat. Az Igazgatóság az Alapszabály és az Igazgatóság Ügyrendje szerint látja el a tevékenységét. Tagjait a Közgyűlés választja meg. Igazgatótanács tagjai maguk közül titkos szavazással Elnököt választanak. Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. Igazgatótanács tagjainak többségének független személynek kell lenni, tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása b) Közgyűlés összehívása, a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve c) Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése d) Megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét e) Legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére -9-

f) Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása g) Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata egy példányának benyújtása Cégbírósághoz a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával együtt, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények adatok és a bennük beállt változásokkal együtt h) Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról i) Intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt j) Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést k) Osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása l) Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről m) Döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – a közgyűlés felhatalmazása alapján az alaptőke felemeléséről n) Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 2.3. A Társaság munkaszervezetének irányítása: Vezérigazgató A Társaság vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A Társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll. A Vezérigazgató gondoskodik a tulajdonosi határozatok munkaszervezeten belül történő végrehajtásáról, a társasági szintű stratégia, a külső és a belső kommunikáció koordinálásáról. Felelős azért, hogy a munkaszervezet hatékonyan és egységesen működjön. Vezérigazgató  hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe utalva  Igazgatótanács bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja,  javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére,  a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, a létszám- és bérgazdálkodására vonatkozóan,  rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról,  gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,  gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,  alapítók kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad,

- 10 -

 Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott - 5.000.000 Ft – alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a vagyona tartozásait nem fedezi.

Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. Vezérigazgató kijelenti, hogy vele szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv 23.§. és 25.§-aiban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabály előírásainak megfelelően elfogadja.

III. FEJEZET: A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELÉPÍTÉSE 3.1. A Társaság szervezeti egységei (ábra) A Társaság szervezeti egységeit ábrázoló ábra az 1. számú mellékletben található.

Recepció 3.2. A Társaság szervezeti felépítésének alapelvei Társaságnál a magasabb szintű szervezeti egység(ek) vezetője irányítja a hozzá tartozó szervezeti egység(ek) vezetőjét, valamint közvetve, vezetőin keresztül az egység(ek)hez tartozó munkavállalókat. A szervezeti egységek és a szervezeti egységeken belül minden munkavállaló csak egy vezetővel állhat közvetlenül függőségi kapcsolatban. Minden szervezeti egység vezetője csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől eltérni csak különleges esetben lehet (pl. kárelhárítás), a jelen nem lévő, utasításra jogosult vezető értesítésével. Minden vezető köteles kijelölni az irányítása alatt lévő szervezeti egységben azt a munkatársat, aki távollétében helyettesíti, és erről tájékoztatni köteles felettesét, beosztottait és a társszervezeti egységeket. A feladatokkal összefüggő kérdésekben a szolgálati út betartása mindenki számára kötelező. IV. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 4.1. Jog Feladat- hatáskör: -

Társaság szerződéseinek jogi szempontú megvizsgálása, új szerződések megírása Panaszkezelés Követelések jogi érvényesítése, behajtás Hatósági levelezések kezelése Társasággal kapcsolatos jogi ügyintézés - 11 -

4.2. Titkárság Feladat- és hatáskör: -

a Vezérigazgató napi munkájához kapcsolódó, általa meghatározott feladatok ellátása kapcsolattartás a Társaság valamennyi ügyfelével, beérkező levelek, küldemények szétosztása az osztályok között, recepció feletti felügyelet ellátása.

4.3. Kontrolling Feladat- és hatáskör: -

A vállalat kontrolling folyamatainak kialakítása, a meglévő folyamatok optimalizálása Az üzleti tervezés vezetése Időszaki kontrolling jelentések elkészítése Részvétel árkalkulációk, fedezetszámítások elvégzésében A menedzsment támogatása további pénzügyi elemzések elkészítésével Valamint a vállalat tőkepiaci szakértőjének támogatása a tőzsde felé történő pénzügyi jelentések elkészítésében és a felsővezetés támogatása tőkepiaci kommunikációban

4.4. Szervezetfejlesztés Feladat- és hatáskör: Ez a terület foglalkozik a vállalat szervezeti és folyamat változásainak kivitelezésével, ötletek, változatok vázolásával a menedzsment részére, mely alapján a menedzsment döntést hoz a kívánt változtatásokkal kapcsolatban. Ide tartozik egyes, a szervezet működését szabályozó és támogató dokumentumok elkészítése/bevezetése, úgy mint: - Folyamat leírások - Hatásköri dokumentumok - Szabályzatok. Továbbá jelenleg ez a terület foglalkozik projektvezetéssel a vállalaton belül. Ez magában foglalja a folyamatban levő Igazgatótanács által meghatározott fejlesztési és egyéb folyamatfejlesztési projekteket egyaránt. 4.5. Műszaki divízió Feladat- és hatáskör:

- a vállalat szervezeti struktúrájának jóváhagyása, módosítása - az üzleti, pénzügyi, menedzsment szabályzatok jóváhagyása - döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és az éves hitelkeret elfogadásáról - döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai terveiről - 12 -

- CAPEX vagy OPEX terv módosítása - a munkavállalók teljesítményének elemzése - üzleti terv megvalósulásának ellenőrzése - munkaszerződések jóváhagyása, módosítása - munkavállalók juttatásainak jóváhagyása, módosítása - munkaköri leírás jóváhagyása, változtatása - kockázatértékelés - eszköz akvirálás - beruházási projektet indító vagy meglévő projekt értékesítésére irányuló döntés, vagy annak módosítása, felfüggesztése - döntés új termékek bevezetéséről - döntés a szegmensenkénti termék portfólió kialakításáról, módosításáról - hálózatfejlesztési beruházási döntés - hálózati eszköz vagy állomás vagy ezek részeire vonatkozó építési, átépítési, felújítási, működtetési és karbantartási szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése

4.6. Kereskedelmi divízió Feladat- és hatáskör: - BTel B2B és B2C termékeinek értékesítésének szervezése, és felügyelete - Nagykereskedelmi partnerekkel való tárgyalás és érdekérvényesítés - BTel értékesítési céljainak marketing eszközökkel való megvalósítása - BTel értékesítési szervezetéhez kapcsolódó funkcionális hatékonyságnövelése, és (át)szervezése - Általános költségcsökkentési javaslatok tétele és véghezvitele - Egyéb, igazgatótanácsi és ügyvezetői döntések stratégiába való illesztése. 4.7. Pénzügyi divízió Feladat- és hatáskör: - könyvvizsgálat során a munkatársak és a könyvvizsgáló társaság szoros együttműködésének biztosítása a könyvvizsgálat eredményes, sikeres lefolytatása érdekében, valamint a pénzügyi, számviteli, adózási területet érintő hatósági ellenőrzések eredményes lefolytatásában való közreműködés. - optimális munkafolyamatok, szabályzatok kialakítása a társaság kintlévőségeinek behajtása érdekében, - a társaság számviteli, pénzügyi területét érintő szabályzatok kidolgozása, betarttatása, folyamatos aktualizálása - számlázással, pénzügyekkel kapcsolatos jogszabályok, jogszabályváltozások folyamatos figyelése, nyomon követése, és erről az érintett területen dolgozó munkavállalók informálása, felkészítése, 4.8. Befektetői kapcsolatok igazgatóság Feladat- és hatáskör:

- 13 -

- a tőzsdei elvárásoknak megfelelő jelentési kötelezettségek határidőben történő leadása, közzététele - tőzsdei és egyéb vállalati kommunikáció, PR megszervezése - befektetőkkel való kapcsolattartás - kibocsátások szervezése, roadshow-k lebonyolítása - vállalati kötvény és részvényállomány kezelése - IPO és kötvénykibocsátás szervezésében részvétel

V. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZERVEZTI EGYSÉGEINEK ÁLTALÁNOS FELADATA

5.1. Titkárság 5.1.1.1.1. Recepció Feladat- és hatáskör: - üdvözli az ügyfeleket és válaszol a kérdésekre, - fogadja, tájékoztatja és a megfelelő helyre irányítja az ügyfeleket, - fogadja az ügyfelek/vevők megkereséseit, kezeli a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan, - felvilágosítást ad a Társaság által nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan, - felmerült problémákkal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt - megállapítja az ügyfél igényeit, és a megfelelő személyhez irányítja, - kiadja és átveszi a szükséges nyomtatványokat, - kezeli a bejövő telefonhívásokat, pontos információval látja el kérdezőt, lejegyzi és továbbítja a kért üzenetet, - felméri az ügyfél igényét, dönt az ügyintézésben való kompetenciájáról, - panaszokat, észrevételeket az ügyintézőhöz továbbítja, - tájékoztat az ügyintézés további menetéről az igénnyel kapcsolatos lehetőségekről - visszacsatolást kér az ügyféltől az ügyintézésről, - felhasználja a fejlesztéshez az ügyféli visszajelzéseket és reklamációkat, - postaküldemények átvétele és feladása. 5.2. Kereskedelmi divízió 5.2.1. Nagykereskedelmi igazgatóság Feladat- és hatáskör: - Kapcsolattartás nagykereskedelmi partnerekkel - Új együttműködési lehetőségek felkutatása - Nagykereskedelmi költségoptimalizálás - Termékfejlesztés

- 14 -

5.2.1.1. Nagykereskedelmi munkatárs Feladat- és hatáskör: - Kapcsolattartás nagykereskedelmi partnerekkel - Új együttműködési lehetőségek felkutatása 5.2.2. Business sales és kormányzati kapcsolatok igazgatóság Feladat- és hatáskör: - B2B ügyfelek kiszolgálása, szerződéskötés (WDSL, ADSL, HDSL, VOIP, SATNET, SÍP TRUNK, Bérelt vonali internet, hosting ) - Lejárt hűségidős vállalati ügyfelek újraszerződtetése - Kormányzati ügyfelek kezelése 5.2.2.2. Ügyfélmenedzserek Feladat- és hatáskör: -Meglévő ügyfélkapcsolatok ápolása -Új ügyfélkapcsolatok létrehozása, fejlesztése -Ügyfél elégedettség biztosítása -Piaci jelzések feldolgozása -Tényleges forgalmi adatok elemzése -Információk szolgáltatása az üzleti stratégiához, és üzletpolitikához -Marketing eszközök specifikálása a forgalom realizálásához a stratégiai célok teljesítése érdekében -A forgalom tervszerű ütemezése és realizálása -Éves stratégiai célkitűzés meghatározása, kitűzött éves árbevételi terv betartása -Ajánlatok kidolgozásának koordinálása, szerződések előkészítése -Napi kapcsolattartás a vállalat egyéb területeivel (adminisztráció,üzemeltetés, pénzügy) -Az eseti oktatások és képzések megtartása -Minden - az értékesítési tevékenységgel, vállalaton belül, valamint a vállalat üzleti kapcsolatának sikerét előmozdító ill. hátráltató - információ azonnali továbbítása a nagykereskedelmi igazgató részére

5.2.2.1.1.VIP ügyfélszolgálat Feladat- és hatáskör: - VIP ügyfelek kezelése (havi 30e Ft/hó költés feletti, vagy bérelt vonali ügyfelek) - VIP behajtás 5.2.3.1. Ügyfélszolgálatok Feladat- és hatáskör: - Ügyfelek személyes és CC általi kiszolgálása - Sales és egyéb kampányok lebonyolítása, beérkező kérések kezelése 5.2.3.1.1. Személyes ügyfélszolgálati csoport - 15 -

Feladat- és hatáskör: - Ügyfelek személyes és CC általi kiszolgálása - Sales és egyéb kampányok lebonyolítása, beérkező kérések kezelése 5.2.4.1. Értékesítés támogatás Feladat- és hatáskör: - CC, B2B sales, Nagyker és viszonteladás támogatása - ügyfelekkel kapcsolatos teljes adminisztráció kezelése, feldolgozása hIPer-be - lakossági termékmenedzsment - grafika és marketingtámogatás 5.2.4.1.1. Projektmenedzser Feladat- és hatáskör: - kiemelt projektekkel kapcsolatos munkálatok összegfogása. - felső vezetés felé döntés meghozatali információk eljuttatása - felmerülő problémák kezelése, megoldási javaslatok tétele - kiemelt projektek nyomon követése, felügyelete, a projektekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése a társosztályokkal - CRM rendszert fejlesztő cég támogatása a belsős folyamatok és igényekkel kapcsolatban 5.2.4.2.1. Értékesítési támogató Feladat- és hatáskör: - értékesítés területén felmerülő táblázati igények felmérése és elkészítése - statisztikák készítése - vezetőktől érkező projektfeladatok megoldása - kollégák munkájának segítése a táblázatkezelésben - üzletág sikerességét előmozdító javaslatok készítése és továbbítása a felettes részére 5.2.4.3.1. Grafika, marketing Feladat- és hatáskör: - grafika és marketingtámogatás 5.2.4.4.1. Adminisztrációs csoport Feladat- és hatáskör: - ügyfelekkel kapcsolatos teljes adminisztráció kezelése, feldolgozása hIPer-be 5.2.5.1. Retail partnerek Feladat- és hatáskör: - Termékelemzés - Konkurenciafigyelés és információszerzés a versenytársakról - 16 -

- Viszonteladók képzése, kezelése, jutalékok elszámolása - Új viszonteladói csatornák felkutatása 5.2.5.1.1. Viszonteladói támogató munkatárs Feladat- és hatáskör: - partnerek leadott megrendeléseinek nyomon követése heti szinten. - jutalék számfejtések elkészítése - kiemelt partnerek, részére külön riport a leadott megrendelésekről - partnerek saját szolgáltatásával kapcsolatos ügyintézés - partneren keresztül továbbított ügyfél problémák, panaszok lekezelése. Pl: létesítés, hiba, számlázás - partneri adatbázis folyamatos frissítése, új partnerek szerződésének iktatása-hitelesítésekiküldése, PP-re a jogosultságok kiadása, honlapon a viszonteladók közé felvitel - riport készítése partnerekre bontva a havi értékesítésről. /bővítve a létesülési aránnyal is/ partneri szintek felülvizsgálata negyedévenként. - partnerek által beküldött számla ellenőrzése és leigazolása - kapcsolattartás a telepítő partnerekkel és a létesítési osztállyal

5.3. Műszaki divízió 5.3.1. Minőségellenőrzés Feladat- és hatáskör: -létesítési és hibaelhárítási folyamatok ellenőrzése -minőségi paraméterek dokumentálása 5.3.2. Beszerzés Feladat- és hatáskör: - Kapcsolattartás gyártókkal, szállítókkal - beszállító szerződések kezelése - szállítói tenderek kiírása - ellátási lánc tervezése, folyamatok javítása - Új szolgáltatások bevezetésének logisztikai, beszerzés oldali előkészítése - logisztikai feladatok megszervezése - költségcsökkentési projektek kezdeményezése - Btel gépjármű flotta kezelése 5.3.3. Rendszerüzemeltetési és létesítési igazgatóság Feladat-, és hatásköre: -a létesítés-támogató, a rendszerüzemeltető, a programozó csoportok feladatainak koordinálása, összehangolása, irányítása - 17 -

- a műszaki terület emberi-, pénzügyi- és technikai erőforrásainak biztosítása - a műszaki terület folyamatainak összehangolása más területekkel - a műszaki stratégia kidolgozása és végrehajtása - a tervezett és az igényként felmerülő fejlesztések indítása, megvalósítása, implementálása - kapcsolattartás beszállítókkal, partnerekkel 5.3.3.1.1. Rendszerüzemeltetési és fejlesztési csoport Feladat-, és hatásköre: -

központi és vezérlő rendszerek üzemeltetése, hibaelhárítása, fejlesztése BTel munkatársak informatikai támogatása Kapcsolattartás gyártókkal, szállítókkal Új szolgáltatások műszaki lehetőségeinek vizsgálata, bevezetésük előkészítése

5.3.3.2.1 Szolgáltatáslétesítési csoport Feladat-, és hatásköre: -

a szolgáltatások létesítésének előkészítése, eszközök kiküldése, adminisztrációja logisztikai feladatok megszervezése számhordozások igényfeladások kezelése társszolgáltatók irányába a létesítésekkel kapcsolatos akvizíciók intézése, nyilvántartása, szerződések kezelése az ügyfélállományok rendszeres ellenőrzése

5.3.3.3.1. IT programozói csoport Feladat-, és hatásköre: - hIPer riportok készítése - Informatikai rendszerek és a BTel weboldal fejlesztése 5.3.4. Hálózatüzemeltetési és hibaelhárítási igazgatóság Feladat-, és hatásköre: -a Hibakezelési és hibaelhárítási, a hálózatépítési és hálózattervezési csoportok feladatainak koordinálása, összehangolása, irányítása - a terület emberi-, pénzügyi- és technikai erőforrásainak biztosítása - a terület folyamatainak összehangolása más területekkel - a tervezett és az igényként felmerülő fejlesztések indítása, megvalósítása, implementálása - kapcsolattartás beszállítókkal, partnerekkel 5.3.4.1.1.Hibakezelési és hibaelhárítási csoport Feladat-, és hatásköre: - 18 -

- Felhasználó oldali hibabejelentések kezelése, feldolgozása (WDSL, ADSL, ULL, VOIP, MOBILNET, SATNET, SATTV) - Gerinchálózati eszközök monitorozása, esetleges hibák észlelése - Ügyfél oldali, helyszíni hibajavítást végző technikusok koordinálása - 0-24 rendelkezésre állás - Hibaelhárítási riportok készítése

5.3.4.2.1. Hálózatépítési és hálózattervezési csoport Feladat-, és hatásköre: -

WDSL gerinchálózat üzemeltetése, hibaelhárítása WDSL, ADSL, VOIP, ULL szolgáltatások ügyfél oldali, helyszíni hibajavítása WDSL hálózat tervezése, optimalizálása, kiépítése WDSL hálózat fejlesztési javaslatainak elkészítése Értékesítés támogatása

5.3.5.1. Műszaki divízió asszisztens Feladat- és hatáskör: - a divízió vezető munkájának támogatása - a logisztikus feladatainak koordinálása és irányítása - kapcsolattartás a különböző osztályokkal, partnerekkel - műszaki értekezlet megszervezése, összefoglaló készítése 5.3.5.1.1. Logisztika, áruszállítás Feladat- és hatáskör: - anyagbeszerzés - eszközök logisztikázása - árukiszállítás 5.4. Pénzügyi divízió 5.4.1.1.1.Kintlévőség kezelési csoport Feladat- hatáskör: - hiperben kifejlesztett behajtási folyamatokat számlázási ciklusonként végzi - ügyfelek pénzügyi panaszainak kezelése, - befizetések feltöltése, ellenőrzése 5.4.2.1.1. Számviteli csoport Feladat- hatáskör: - 19 -

- analitikus és főkönyvi könyvelés végzése - beszámolók, adóbevallások készítése - adatszolgáltatás társaságon belül/hatóságok, hivatalok felé. 5.4.3.1.1. HR, bérszámfejtés Feladat- hatáskör: -társaság munkavállalóinak munkaügyi nyilvántartásainak naprakészen munkavállalók ki/beléptetése, - adatszolgáltatás társaságon belül/ hatóságok, hivatalok (NAV, TB) felé, - bérszámfejtés, munkabérhez, kifizetésekhez kapcsolódó adóbevallások készítése,

tartása,

5.4.4.1.1. Raktáros Feladat- hatáskör: - betárolja az árut a raktárba - kezeli és ellenőrzi az árut - raktári nyilvántartásokat vezet - kitárolja az árut a raktárból - ellenőrzi a gépek működőképességét - előkészíti és elvégzi az áru összeállítást - átadja az árut az árukiadónak a bizonylatokkal együtt

5.5. Befektetői kapcsolatok igazgatóság 5.5.1.1. Tőkepiaci szakértő Feladat- hatáskör: - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok zártkörű és nyilvános kibocsátásának lebonyolításáról - gondoskodik a részvénykibocsátások zártkörű és nyilvános lebonyolításáról - gondoskodik a fenti értékpapírok tőzsdei bevezetéséről, kivezetéséről - Befektetési igazgató utasítására értékpapír (eladás, vétel, transzferálás), illetve pénzátvezetési műveletek végez - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esedékes kamatának kifizetéséről - kapcsolatot tart az értékpapír számlavezetőkkel - értékpapír műveletek érdekében kapcsolatot tart a Tőzsdével, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, Keler Zrt-vel, MNB-vel - elkészíti a rendszeres (negyedéves, féléves, éves) tőzsdei jelentéseket és gondoskodik az adatok feltöltéséről a Tőzsde honlapjára - 20 -

- gondoskodik a rendkívüli közlemények feltöltéséről a Tőzsde honlapjára - a könyvelés számára előkészíti az értékpapírszámlákkal kapcsolatosan könyvelendő tételeket - havonta jelentést tesz a MNB-nek elektronikus formában - gondoskodik a részvénykönyv vezetéséről - befektetői prezentációt készít 5.5.2.1. Tőkepiaci elemző Feladat- hatáskör: - gondoskodik a részvénykibocsátások zártkörű és nyilvános lebonyolításáról - gondoskodik a fenti értékpapírok tőzsdei bevezetéséről, kivezetéséről - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esedékes kamatának kifizetéséről - kapcsolatot tart az értékpapír számlavezetőkkel - a könyvelés számára előkészíti az értékpapírszámlákkal kapcsolatosan könyvelendő tételeket - havonta jelentést tesz a MNB-nek elektronikus formában - befektetői prezentációt készít 5.5.3.1. PR és kommunikáció Feladat- és hatáskör: - Társaság külső- belső kommunikációjának teljes körű szervezése, lebonyolítása, - a Társaság sajtóközleményeinek megírása, - a BTel saját blog oldalának elkészítése, naprakész frissítése, - egyéb online és offline megjelenések elkészítése, - belső kommunikáció keretében munkatársak számára megfelelő, kényelmes irodai környezet kialakítása, - a vendégek/tárgyalópartnerek reprezentatív fogadása, - megfelelő belső kommunikációs csatornák kialakítása, - minden egyéb, ügyfelek felé mutatott megjelenési forma, egészen az ügyfélszolgálat külső megjelenésétől a Társaság saját honlapján megjelenő információkig és dizájnig.

VI. FEJEZET : TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 6.1. Általános szabályok A Társaságnál mindenkor biztosítani kell a törvényességet. Ennek feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék, helyesen értelmezzék, maradéktalanul alkalmazzák a szakterületükre vonatkozó jogszabályokat.

- 21 -

A Társaság valamennyi munkavállalóját és a Társasággal egyéb polgári jogviszonyban levő személyt a tevékenységükre vonatkozó rendelkezések, utasítások megtartásáért kártérítési, anyagi felelősség terheli. Kötelesek a munkakörükhöz méltó magatartást tanúsítani, munka és tűzvédelmi, vagyonvédelmi szabályokat betartani. Társaság dolgozói feladatuk ellátásáért nem igényelhetnek és nem fogadhatnak el előnyt, kedvezményt a munkáltatójukon kívüli harmadik személytől. A Társaság dolgozói más munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Vezérigazgató tudtával és beleegyezésével a mindenkor hatályos előírások alapján az összeférhetetlenségi rendelkezések figyelembevételével létesíthetnek. Valamennyi munkavállalóra kötelező érvényűek a Társaság szabályzatai és a kiadott munkaköri leírások. 6.2. A munkavégzés alapelvei A Vezérigazgatónak, mint felelős vezetőnek kötelessége a Társaság feladatainak eredményes végrehajtása, melyről az Igazgatótanácsot folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői illetve a divíziók vezetői kötelesek elősegíteni a Vezérigazgató számára a szervezet munkájának naprakész áttekintését. A Társaság szervezeti egységeinek vezetői a Vezérigazgató által felruházott hatáskörben járnak el. Önállóan vezetik a hozzájuk tartozó egység szakmai munkáját, munkajogilag felelősek a központi intézkedésekben, a belső tervekben, előírásokban, szabályzatokban meghatározott feladatok és Vezérigazgatótól kapott utasítások színvonalas végrehajtásáért. 6.3. Utasítási jogkör A Társaság belső működésében a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. Írásbeli utasítást a Vezérigazgató adhat ki a Társaság feladatainak végrehajtásával, továbbá a munkaszervezéssel és működéssel kapcsolatos kérdésekben. Vezető utasítást csak saját hatáskörében és függelmi kapcsolatban adhat ki. A dolgozó köteles a szolgálati utat betartani. Nem kell betartani a szolgálati utat abban az esetben, ha a Társaság működését érintő bejelentést, panaszt a dolgozó a Vezérigazgatónak jelenti be, így az nem terjed ki a személyi kérdésekre, a panaszokra, valamint a javaslatokra.

6.4. Utasítások Utasítást a Társaság feladatainak végrehajtása érdekében a Társaság egészére kiterjedő hatállyal a Vezérigazgató adhat ki. A vezérigazgatói utasítást a Vezérigazgató aláírását követően a titkárság eljuttatja valamennyi szervezeti egység vezetőjéhez. A Társaság szervezeti egységeinek vezetői a kapott utasításokat kötelesek áttanulmányozni, munkatársakkal megismertetni, és az előírások betartását rendszeresen ellenőrizni. Az utasításban foglaltakra – egyet nem értés esetén – külön véleményt lehet bejelenteni a kiadmányozónál. A külön vélemény kinyilvánításának az utasítás végrehajtására halasztó hatálya nincs. Nem köteles a dolgozó teljesíteni azt az utasítást, amelynek végrehajtása - 22 -

életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy jogszabályba ütközik. A munkavállaló köteles az utasítást adó figyelmét felhívni és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy teljesítése kárt idézhet elő. Az utasítást adó az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. Ha az utasítást adó a dolgozónak nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba foglalást kérni. A munkavállalót az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti. A kiadott utasítást módosítani, vagy hatályon kívül helyezni csak a kiadó, illetve jóváhagyó vezető jogosult. Amennyiben a kiadott utasítás végrehajtása során bármilyen akadály, korábban nem észlelt probléma merül fel, úgy az utasítás végrehajtója azt haladéktalanul köteles jelenteni az utasítást kiadó vezetőnek.

6.5. Szabályzatok A Vezérigazgató köteles írásban szabályozni a Társaság teljes tevékenységét. A szabályozás alapja a keretszabályozást képező Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). Amennyiben az SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást igényelnek, úgy azokat külön szabályzatban kell rögzíteni. Szabályzatot a Vezérigazgató adhat ki. A szabályzat tartalmára az érintett szakterületek vezetői kötelesek javaslatot tenni. A szabályzat szakszerű elkészítéséért, koordinálásáért, a folytonos konzultáció biztosításáért az a vezető felelős, akinek területét a szabályzat előírásai alapvetően érintik.

6.6. A munkakapcsolatok 6.6.1. Együttműködési és döntési kapcsolatok Az egymással mellérendeltségi, illetve az egymással funkcionális kapcsolatban álló szervezeti egységeknek együttműködésük keretében információkérési / -nyújtási, tanácskérési, illetve tanácsadási joguk és kötelezettségük van egymás iránt. A tanácskozási kapcsolatok konzultatív vagy javaslattételi jellegűek. Tanácskozási kapcsolatok azonban nem korlátozzák a hatáskörrel és illetékességgel bíró vezető döntési jogát. A mellérendelt szervezeti egységek véleményeltérésében a szervezeti egységek vezetői, egyetértésük hiányában - felettesük hozhat döntést, az egyébként hatáskörükbe utalt kérdésekben, feladatokban. A szabályzatok és utasítások alapján a társasági információrendszer keretében a szervezeti egységek egymást kölcsönösen, illetve egyirányúan informálni tartoznak, tehát egymással tájékoztatási, illetve jelentéstételi kapcsolatban állnak. - 23 -

6.6.2. A munkakapcsolatok rendje a szervezeti egységek között A szervezeti egységek vezetői és beosztott munkavállalói a feladatkörüket kölcsönösen érintő ügyeket együttműködve kötelesek intézni. Kötelesek: tájékoztatni, kérdéses ügy tárgyalására meghívni, - vagy adatkérésre határidőre választ adni, vagy annak akadályát a határidő lejárta előtt a megkereső szervezeti egységgel közölni. Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés sürgősségétől függően kell a munkakapcsolatok célszerű formáját megválasztani, hogy az hatékony ügyintézést biztosítson.

6.7. Munkarend és ügyfélfogadás  

 

Az adminisztratív és fizikai munkavállalók esetében a munkarend a következő: hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óra között. Ügyfélszolgálaton dolgozó munkavállalók esetében Budapesten: hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-17.00 óra között, csütörtökön 9.00-20.00 óra között, szombaton 9.0012.00 óra között. Ügyfélszolgálaton dolgozó munkavállalók esetében Kecskeméten: hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-17.00 óra között, csütörtökön 8.00-20.00 óra között. A Társaság vezetői nem tartanak ügyfélfogadást, a titkárságon kell előzetesen időpontot kérni a 76/585-000 telefonszámon.

6.8. A kiadmányozás rendje 6.8.1. A kiadmányozás tartalma    

Az aláírási jog magában foglalja az érdemi döntés meghozatalát, az intézkedés kialakításának jogát, valamint ügyirat irattárba helyezésének jogát. Az adott ügyben dönteni jogosult vezető döntését – az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján – törvényes jogkörben eljárva, a megállapított határidőben hozza meg. A vezetők felelősek döntéseikért, az ügyintézők felelősek az ügyek döntésre kész előkészítéséért, javaslatukért. Az aláírási jogot az egyéni felelősség érvényesítése és a gyors ügyintézés szempontjának figyelembevételével kell gyakorolni. A kiadmányozás joga – az esetlegesen külön feltüntetett kivételektől eltekintve – a szervezeti egység vezetőjét illeti meg. - 24 -

   

Az ügyirat irattárba helyezését a vezető másra átruházhatja, illetve beosztottja aláírási jogköréből azt kiemelve – ellenőrzési joga gyakorlása érdekében – magához vonhatja. A vezető a helyettesítés tartalmi körének megfelelően határozza meg a helyettesek aláírási jogkörét és sorrendjét. A helyettes saját nevében gyakorolhatja a kiadmányozást. A vezetők kiadmányozási jogkörüket kinevezett, vagy megbízott helyettesükre részben átruházhatják. Az átruházást a feladatok, ügyek folytatóinak pontos megnevezésével az eseti megbízásban írásban kell rögzíteni. A kiadmányozási jogkör teljes és állandó. Bármely konkrét kiadmányozási jogkör több ügyintéző részére csak az igazgató előzetes hozzájárulásával ruházható át.

6.8.2. A Vezérigazgató aláírási jogkörébe tartozó ügyek 

Alapelvként vezérigazgatói aláírási jogkörbe tartozik minden olyan ügyirat kiadmányozása, amely a Vezérigazgató nevére szólóan érkezik a Társasághoz. Ettől a Vezérigazgató a szignálás során adott utasítással eltérően rendelkezhet. Amennyiben ez nem történik meg, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetői vezérigazgatói kiadmányozásra készítik elő az ügyiratot.

6.8.3. A képviselet, irányítás körében gyakorolt kiadmányozás           

A Társaság tevékenységére, működésére vonatkozó belső szabályzatok, utasítások, munka és ellenőrzési tervek, összefoglaló anyagok, átiratok, egyéb ügyiratok, szerződések. A Társaságról adatot, vagy működéséről értékelést tartalmazó elvi jelentőségű anyagok. Külső szervezetektől, közgyűléstől, Igazgatótanácstól érkező megkeresések megválaszolása. Tömegkommunikációs szerveknek a Társaság tevékenységére vonatkozó információ adása. A lakosság szélesebb körét érintő hirdetmények, közlemények kiadása. A Társaság éves beszámolójának aláírása. A rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználására vonatkozó intézkedések megtétele. Vezetők közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásának szabályozása, szabadság, kiküldetések engedélyezése. A feladatok végrehajtása során felmerült problémák megoldására szolgáló intézkedések, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő iratok. A közvetlen irányítása alatt dolgozók részére az évi rendes szabadság, valamint más kedvezmények engedélyezése. Dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére vonatkozó iratok aláírása.

- 25 -

6.8.4. A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők, divízió vezetők aláírási jogkörébe tartozó ügyek 

A vezetők kiadmányozási joga kiterjed a Vezérigazgató által esetenként vagy tartósan leadott jogkörökre, az irányításuk alatt álló szervezeti egységek egész tevékenységére vonatkozó összefoglalók, jelentések, statisztikák aláírására, valamint azon ügyiratokra, amelyek kiadmányozását magukhoz vonták.

6.8.5. A vezetők, divízió vezetők által önállóan gyakorolt kiadmányozás      

A vezetése alá tartozó szervezeti egységek feladatkörét érintő közvetlen, hozzá címzett iratok, külső szervektől árajánlatok bekérése. Szakirányítási körükbe tartozó összefoglaló, elemző anyagok értékelése. A felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek munkakapcsolatának rendjét meghatározó intézkedések, utasítások, a feladatok koordinálására tett intézkedések. A közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetői kinevezésére, anyagi, erkölcsi elismerésére vonatkozó javaslatok. Beosztottjaik szabadság engedélyezése. A Vezérigazgató kizárólagos kiadmányozási körébe tartozó ügyek aláírásra történő előterjesztése.

6.9. A helyettesítés rendje A Vezérigazgatót távollétében teljes jogkörrel eseti jelleggel - a cégjegyzésre jogosultakon kívül - megbízott vezető beosztású munkatárs helyettesítheti. A társaság munkatársai a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást. 6.10. A munkakörök átadása 6.10.1. A munkakörök ideiglenes átadása 

A munkakörök ideiglenes átadása helyettesítés, vagy egyéb rendkívüli esetben történhet. Az ideiglenes átadás-átvételt nem kötelező írásba foglalni, kivéve, ha a munkakört átvevő, vagy átadó erre igényt tart, illetve a munkakör átadása áru, anyag és egyéb eszköz, vagy pénzkezeléssel, értékpapír kezeléssel függ össze.

6.10.2. A munkakörök végleges átadása 

A munkakörök végleges átadása és átvétele személycsere, kilépés, áthelyezés esetén történhet.  Vezető munkakörű dolgozók, illetve önálló ügyintézők munkakörének, valamint áru, anyag és egyéb eszköz, vagy pénzkezeléssel, értékpapír kezeléssel megbízott dolgozó munkakörének végleges átadása jegyzőkönyv felvétele mellett történhet.  A munkakörök végleges átadás-átvétele esetén az alábbi szabályokat kell betartani: - a munkakör átadását a munkavállaló munkahelyről való végleges kilépése előtt kell lebonyolítani.

- 26 -

-

Amennyiben a kilépés előtt nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a munkakört véglegesen átveszi, abban az esetben a felettes, vagy a kijelölt dolgozó ideiglenes jelleggel veszi át a munkakört. - A munkakör átadásánál biztosítani kell, hogy az átadás ne csak folyó ügyekre, hanem a módszertani és szakmai előírásokra, technikai segédletekre, berendezésekre és eszközökre is kiterjedjen.  Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: - az átadás-átvétel időpontját, az abban résztvevő személyeket, - az átadott, folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő intézkedéseket, megjegyzéseket, - az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását, - az anyagi felelőséggel járó munkakörök átadásakor csatolni kell a leltárról készített jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő dolgozó anyagi felelőssége tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot, - az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit, az átadó, az átvevő és közvetlen felettes, valamint a jelenlévő személyek együttes aláírását.  Függetlenül attól, hogy az átadás-átvétel írásban, vagy szóban történik, az átadásátvételt össze kell kapcsolni a munkaköri leírás átadásával.  Az átadás-átvételnél a közvetlen felettes vezetőnek jelen kell lennie. 6.11. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A Társaság valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat Takács Krisztián Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató felett a munkáltató jogkör gyakorlója az Igazgatótanács. 6.12. A munkavállalók érdekeinek védelme A Társaságnál munkavállalói érdekvédelmi szervezet nem működik. VII. FEJEZET: A TÁRSASÁG FELÜGYETE, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 7.1. A Társaság felügyeleti rendje A Társaság felügyeleti rendje a Társaság egészére kiterjed. Magában foglalja a kiadott rendelkezések, jogszabályok, utasítások, speciális szabályzatok, továbbá munkaterv és ellenőrzési terv végrehajtásának és a teljesítés színvonalának ellenőrzését. A felügyeleti tevékenység formái: belső ellenőrzés, vezetői beszámoltatás, szakmai feladatok ellátására vonatkozó célvizsgálatok. A vezetői beszámoltatás kiterjed valamennyi szervezeti egység vezetőire. A beszámoltatást a Vezérigazgató rendeli el.

- 27 -

7.2. Audit Bizottság Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül. Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: a) számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, c) könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása, d) könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel, e) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint f) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében. Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van. Tevékenységét az Alapszabályban és az Audit Bizottság Ügyrendjében foglaltak szerint látja el.

7.3. Jelölő Bizottság Társaságnál háromtagú Jelölő Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül. Jelölő Bizottság hatáskörébe tartozik: a) gondoskodik Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság, menedzsment tagjaival kapcsolatos személyi változások előkészítéséről, b) megvizsgálja a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes javaslatot, melyet a részvényesek vagy az Igazgatótanács terjeszt elő c) Igazgatótanácson keresztül a részvényesek részére megalapozott és objektív javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság tagságra való jelölésnél (kinevezés, visszahívás) d) évente egy alkalommal értékelést készít az Igazgatótanács elnöke, illetve az Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság elnöke számára az Igazgatótanács/Audit Bizottság/Javadalmazási Bizottság működéséről, illetve az Igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről. Jelölő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van. 7.4. Javadalmazási Bizottság

- 28 -

Társaságnál háromtagú Javadalmazási Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül. Javadalmazási Bizottság hatáskörébe tartozik: a) javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Jelölő Bizottság menedzsment javadalmazásának rendszerére, valamint ellenőrzi ezek betartását b) javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak a javadalmazási csomagokra, amelyet a menedzsment esetében az Igazgatótanács, az Igazgatótanács esetében a Közgyűlés vitat meg és hagy jóvá c) ellenőrzi a testületi tagok és a menedzsment javadalmazásába beépített részvényopciók, költségtérítések és egyéb juttatások rendszerét d) ellenőrzi a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit e) elkészíti az évente közzétételre kerülő „javadalmazási Nyilatkozat”-ot Javadalmazási Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.

7.5. Könyvvizsgáló A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A gazdasági Társaság legfőbb szerve a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem hozhat döntést a számviteli törvény szerinti beszámolóról. Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaze, és megfelel e a jogszabályi előírásoknak. Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2012. november 23. napjától 2015. november 23. napjáig terjedő időtartamra: Név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Cégjegyzékszám: 01-09-063022 Adószám: 10256161-2-44 Könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Név: Mészáros Balázs Lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. 5/4. Anyja neve: Lőcsei Orsolya Kamarai tagsági száma: 005589 Könyvvizsgáló feladata: - gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, - 29 -

-

-

megállapítja, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, Társaság könyveibe betekinthet, az Igazgatótanács tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálja a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit, köteles részt venni a Közgyűlés ülésein, megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Gtben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ennek elmaradása esetén, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a Társaság Vezérigazgatója köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Társaság Közgyűlésének előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. A Könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A Könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. VIII. FEJEZET : TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSI RENDJE A Társaság gazdálkodása során nyereség és vagyonszerzési céljából, valamint e tevékenységek elősegítése érdekében folytatott vállalkozási tevékenységeket végez. IX. FEJEZET : TITOKVÉDELEM Üzemi, üzleti titok minden olyan, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tény, adat, információ, szakmai megoldás, amelynek titokban tartásához a Társaságnak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzemi titoknak minősül különösen:  szállító és vevő partnerektől kapott illetve adott engedmények mértéke, jövedelmezőségi adatok, távlati, fejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek, a jóváhagyott tervek számítási anyaga,  éves operatív tervek, továbbá azok végrehajtásáról és gazdasági eredményeiről készített beszámolók olyan részletei, amelyeket nem kötelező nyilvánossá tenni, - 30 -

   

a beruházásokat megelőző, az azokat megalapozó számítások, üzletpolitikai tervek, határozatok, a munkavállalókkal szembeni eljárások adatai, a határozat jogerőre emelkedéséig, a Közgyűlés, Igazgatótanács vagy a Vezérigazgató által esetenként üzemi (üzleti) titoknak minősített adatok.

A Társaság valamennyi alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Az alkalmazott sem munkaviszonya alatt, sem annak megszűnése után az üzleti titkot harmadik fél részére nem szolgáltathatja ki, nem teheti hozzáférhetővé, illetve személyes céljaira nem használhatja fel. A Társaság minden munkavállalója részére a munkája során, mind a Társaságról, annak tevékenységéről, üzleti kapcsolatairól, mind üzleti partnereiről, mind a szolgáltatásait igénybe vevő jogi és természetes személyekről szerzett tények, adatok, információk üzleti titkot képeznek. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon tényekre, adatokra és információkra, amelyeket a Társaság üzleti, ügyfélszolgálati tevékenysége során az üzleti partnerek, ügyfelek, hatóságok tudomására kell hozni. Az üzleti titok megsértése megalapozza az illető munkavállalóval szemben a rendkívüli felmondás intézkedés foganatosítását.

X. FEJEZET : ANYAGI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉG

A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó feladatokat és a felettesének utasításait a meghatározott módon, helyen és időben a legjobb tudása szerint végrehajtani. A beosztott munkavállaló felelős minden feladat végrehajtásáért, amelyre munkaköri leírása, illetve vezetője utasítása kiterjed. Vezetők és beosztottak egyaránt kötelesek a munka- és feladatkörüket érintő jogszabályokat, előírásokat, utasításokat, szabályzatokat ismerni és ezeket munkájuk során alkalmazni.

Fegyelmi felelősség terheli a Társaság azon dolgozóját, aki a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségeket vétkesen megszegi. Anyagi felelősséggel tartozik a Társaság munkavállalója, ha a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével a Társaságnak kárt okozott. Munkavállaló - gondatlan magatartásának következményeként bekövetkező kár esetén – által fizetett kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtérítenie munkavállalónak. - 31 -

XI. FEJEZET: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI R ENDELKEZÉSEK Ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy gazdálkodó szervezetben részesedést szerez (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) köteles azt a munkáltatónak a munkaviszony, illetve jogviszony létesítésétől, illetve a részesedésszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. A munkaviszony, jogviszony, részesedésszerzés létesítésének a szándéka is bejelenthető előzetesen. A munkáltató a további munkaviszonyt, jogviszonyt, illetve részesedésszerzést akkor tilthatja meg, illetve a munkavállalót a további munkaviszonya, jogviszonya megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további munkaviszony, jogviszony, illetve a részesedésszerzés a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyezteti. A munkáltató tiltó, illetve megszüntetésre kötelező iratát a munkavállaló bejelentésétől számított 30 napon belül írásban teheti meg. A munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyezteti a további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló jogviszony, ha fennáll a lehetősége a munkáltatónál lévő munkaviszonya során munkavállaló tudomására jutott tények, adatok, információk további munkaviszonybeli, illetve jogviszonybeli felhasználásának, vagy a további munkaviszony, illetve jogviszony esetében a munkavégzés terjedelme veszélyezteti a munkáltatónál lévő munkaviszonybeli munkavégzés elvárható módon történő teljesítését. A gazdálkodó szervezetben történő részesedésszerzés akkor veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekét, ha az érintett gazdálkodó szervezet a munkáltatóval azonos, vagy hasonló tevékenységet folytat, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban áll.

Vezérigazgatóra, divízióvezetőkre, vezetőkre vonatkozó rendelkezések  a Vezérigazgató munkáltatója hozzájárulásának esetét kivéve, nem létesíthet további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyt a tudományos, oktatói, szerzői jogi védelem alá eső tevékenységek kivételével,  nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági szervezetben,  nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,  köteles bejelenti, ha közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

- 32 -

 

A közeli hozzátartozók személyi körének meghatározására, valamint a vezetői munkakör meghatározására a Munka Törvénykönyv értelmező rendelkezései irányadóak. Az SZMSZ fenti, összeférhetetlenségi szabályainak megsértése esetén a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetheti.

Budapest, 2013. április 30. Takács Krisztián elnök-vezérigazgató

- 33 -

1 sz. Melléklet Szervezeti egységábra

- 34 -