2010

Jaarverslag Stichting Kinderpostzegels Nederland 2009/2010

Inhoud Voorwoord

2

1 Algemeen

4

2

Projecten en Programma’s

8

3

Marketing, Fondsenwerving en Communicatie

15

4

Belanghebbenden

23

5 Organisatie en Personeel

26

6 Strategische samenwerkingsverbanden en netwerken

30

7 Risicomanagement

33

8

Financiën

35

9

Meerjarenbegroting

42

10

Toezicht en bestuur

44

Jaarrekening

50

Controleverklaring

66

Stichting Kinderpostzegels Nederland

jaarverslag 2009-2010

1

Voorwoord Laat kinderen leren De afgelopen drie jaar hebben wij het thema ‘Laat kinderen leren’ op de voorgrond geplaatst: elk kind heeft recht op goed onderwijs en de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien. De komende jaren zal veiligheid van kwetsbare kinderen centraal staan: ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving. In het afgelopen boekjaar sloten we ook het Strategisch Meerjarenplan 2005-2010 af. Het afgelopen jaar hebben we met inbreng van alle medewerkers, belanghebbenden en leden van de Raad van Toezicht een nieuw Strategisch Meerjarenplan voor 2010-2015 opgesteld. In de diverse vooruitblikken van dit jaarverslag vindt u meer informatie over ons toekomstige beleid. Wij zijn heel blij dat we ondanks het slechte economische klimaat in 2009 een zeer goede opbrengst van de Kinderpostzegelactie van maar liefst € 9.600.000 hebben gerealiseerd. Al helemaal trots zijn we dat we dit het jaar erop hebben weten te overtreffen: de Kinderpostzegelactie van 2010 had een recordopbrengst van € 9.900.000! Met dit geld hebben we het afgelopen jaar heel veel kinderen en jongeren geholpen en kunnen we in 2011 nog meer doen! Het is ongekend dat er weer zoveel kinderen met heel veel plezier kinderpostzegels en kaarten hebben verkocht en zo op jonge leeftijd leren iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Ook zijn we alle enthousiaste leerkrachten en de bestellers van kinderpostzegels heel dankbaar dat wij dankzij hun steun weer honderden projecten voor kwetsbare kinderen op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en veiligheid kunnen financieren. De Kinderpostzegelactie is de laatste jaren niet onze enige inkomstenbron: we hebben inmiddels bijna 20.000 donateurs die ons structureel ondersteunen en ook ontvangen we inkomsten van sponsoren, vermogensfondsen, nalatenschappen en subsidiegevers. Al deze betrokkenen willen we van harte bedanken voor hun gulle bijdragen en het vertrouwen dat zij in Kinderpostzegels hebben. Tot onze grote teleurstelling vernamen wij op 30 oktober 2010 dat onze subsidie-aanvraag voor MFS II, die we samen met het Liliane Fonds en Terre des Hommes als alliantie hebben ingediend, niet is goedgekeurd. Hierbij willen we melden dat de afwijzing niet gebaseerd is op de kwaliteit van de organisatie, waar we één van de hoogste scores voor hadden. De alliantie kan zich niet verenigen met de beoordeling en heeft bezwaar aangetekend tegen de beschikking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vertrouwen is het sleutelwoord waar alles om draait. Wij betreuren het zeer dat er een algehele tendens is dat goede doelenorganisaties vertrouwen verliezen. Gelukkig wordt Kinderpostzegels nog steeds ervaren als een van de meest betrouwbare organisaties. Voor ons reden te meer om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen niet beschaamd wordt en we nog beter uitleggen wat wij doen, hoe we dat doen, en wat de resultaten daarvan zijn. In dit jaarverslag proberen we dan ook nog transparanter te zijn dan we al waren en niet alleen met u te delen wat goed gaat, maar ook wat er wel eens mis gaat en wat we ervan geleerd hebben.



2

Een professionele en efficiënte organisatie is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat elke euro optimaal besteed wordt en zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk geholpen worden. De komende jaren zullen we veel aandacht besteden aan het minimaliseren van de kosten van de organisatie en het maximaliseren van het effect van onze bestedingen. Het is bijvoorbeeld ook een bewuste keuze om dit jaarverslag alleen in een digitale en sobere, intern geproduceerde vorm te publiceren tegen minimale kosten. De kennis en ervaring van onze medewerkers, adviseurs en partners is hierbij van doorslaggevende betekenis. Wij zullen er vervolgens ook alles aan doen om onze kennis te versterken en de kwaliteit van onze organisatie, procedures en projecten en programma’s te verbeteren. Zodat we uiteindelijk nog meer kinderen beter kunnen helpen. Met warme en hartelijke groet,

Ilja van Haaren René de Jong directeur


voorzitter van de Raad van Toezicht


3

1 Algemeen In dit hoofdstuk geven we ons beleid weer en de resultaten van dit beleid. Tevens vertellen we hoe dit beleid is ontwikkeld en geven we een vooruitblik op ons toekomstige beleid. De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn als volgt verwoord:

Visie Een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. Om dit te realiseren krijgen kinderen steun en bescherming. Wij zijn ervan overtuigd, dat als kinderen leren vertrouwen op hun eigen kracht en leren respectvol om te gaan met zichzelf en anderen, dit zal leiden tot een betere wereld voor iedereen. Samen met kinderen en volwassenen kunnen wij dit ideaal bereiken.

Missie Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Samen met kinderen zetten wij ons in voor veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Dit doen wij door middel van: • het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis • het benoemen en agenderen van een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn • het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties • het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven • het werven van fondsen.

Identiteit Kinderpostzegels is een betrokken, gedreven en professionele organisatie, die opkomt voor de rechten van het kind. Wij zijn DE kinderhulporganisatie die kinderen leert zich in te zetten voor andere kinderen.

Motto Voor kinderen door kinderen

Kernwaarden • Betrouwbaar • Gedreven • Behulpzaam • Vernieuwend



4

Wijze waarop strategie en beleidsontwikkeling hebben plaatsgevonden Elke vijf jaar wordt door het management van Kinderpostzegels een nieuw strategisch meerjarenplan geformuleerd. Het vorige strategische meerjarenplan liep tot en met het afgelopen boekjaar 2009-2010, vandaar dat het Management Team (MT) het afgelopen jaar gewerkt heeft aan een nieuw plan. Allereerst heeft het MT een strategische check-up uitgevoerd. Er is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van Kinderpostzegels en de relevante externe omstandigheden. Vervolgens is de verbinding vanuit het verleden naar de toekomst gemaakt door de vraag aan de orde te stellen welke probleemvelden in de komende vijf tot tien jaar in Nederland en ontwikkelingslanden te voorzien zijn rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kunnen vanzelfsprekend een relevant aanknopingspunt vormen voor de toekomstige koers van Kinderpostzegels. Daarna zijn verschillende scenario’s voor de toekomst van Kinderpostzegels geformuleerd, uitgewerkt en uitgebreid besproken en getoetst. Op basis van al deze analyses is er gewerkt aan een bijgestelde formulering van de visie en missie, die nu compacter en explicieter zijn verwoord. Tevens zijn de strategische speerpunten voor de komende jaren bepaald. Na de strategische check-up is een concept Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 opgesteld. Dit concept is met de medewerkers besproken en met hen is overlegd over de wijze waarop de strategische speerpunten kunnen worden uitgewerkt. Hieropvolgend is het concept bijgesteld en vastgesteld door de directie. Daarna is het besproken met de Raad van Toezicht waarna het opnieuw is bijgesteld en vastgesteld door de directie en uiteindelijk goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dit Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 zal elk jaar gereviseerd worden en aangepast aan trends en ontwikkelingen. Tevens wordt het elk jaar besproken met de Raad van Toezicht op de vergadering in juni. Het plan vormt de basis voor de jaarlijks te ontwikkelen werkplannen, waarin per afdeling het strategisch beleid wordt vertaald in concrete maatregelen en acties.

Behaalde resultaten: de strategische keuzes en doelstellingen 2009-2010 Dit jaar was het laatste jaar van het Strategisch Meerjarenplan 2005-2010. Daarin zijn een aantal strate gische keuzes gemaakt. Deze worden hieronder vermeld met daarbij aangegeven wat de behaalde resultaten waren in dit boekjaar en hoe we er eventueel mee verder gaan: Meer focus op een beperkt aantal thema’s Doelstelling 2009/2010: Twee etalageprojecten staan centraal in de proactieve publiekscommunicatie. Richting aanvragers communiceren we onze voorkeur voor de centrale thema’s. Resultaat: De doelstelling is behaald, met veel aandacht voor projecten waar veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Toekomst: We zullen nog meer centreren rondom deze thema’s en onze vier programma’s er in onderbrengen. Tevens komen de thema’s ‘ontwikkeling’ en ‘veiligheid’ sterker terug in onze nieuwe missie en visie. Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland Doelstelling 2009/2010: Minimaal 10 partnerorganisaties verdeeld over verschillende landen die een bijdrage leveren aan uitwisseling (zowel fysieke uitwisseling als uitwisseling van kennis en ervaring). Resultaat: Ruim 16 partners zijn dit jaar betrokken geweest bij uitwisselingen waaraan een leerdoelstelling was gekoppeld. Toekomst: Aan deze doelstelling blijven wij werken. Met name de ontwikkeling rondom alternatieve vormen van opvang voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen in binnen- en buitenland is hierbij interessant. Kinderpostzegels is vanaf 2010 actief in samenwerkingsverbanden gericht op ontwikkelingslanden (Better Care Network) en Nederland (Kind in Gezin). Het scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Doelstelling 2009/2010: minimaal 25% van het budget voor projecten wordt besteed aan nieuwe initiatieven. Resultaat: 8 procent van het budget voor projecten is besteed aan nieuwe eigen initiatieven. In de praktijk is



5

gebleken dat niet het budget dat besteed wordt aan nieuwe initiatieven doorslaggevend is, maar vooral de uren van medewerkers die nodig zijn om veelbelovende initiatieven op te sporen en te begeleiden. Toekomst: We zullen ons op zowel grote als kleine initiatieven richten en samenwerken om duurzame oplossingen te realiseren. Daar hoort bij dat we initiatieven begeleiden met geld èn kennis. Kwaliteit en resultaat Doelstelling 2009/2010: Sturing op gemeten kwaliteit en resultaat t.a.v. 80% van de processen van de organisatie is behaald. Resultaat: Op een zeer groot deel van de processen binnen de organisatie wordt gemeten op kwaliteit en resultaat, bijvoorbeeld op projectfinancieringen, communicatie en fondsenwerving. Meer hierover in de hoofdstuk 2 en 3. Toekomst: Dit wordt gecontinueerd en op deelgebieden verder uitgediept. Strategische samenwerkingsverbanden Doelstelling 2009/2010: Kinderpostzegels maakt deel uit van een aantal breed samengestelde organisaties voor hulp aan kinderen en jongeren. Resultaat: In hoofdstuk 6 worden alle acht huidige samenwerkingsverbanden en twee toekomstige verbanden omschreven met doelstellingen en meerwaarde voor Kinderpostzegels. Tevens wordt hierbij opgenomen welke andere partijen deelnemen aan deze samenwerkingsverbanden. Toekomst: Wij blijven samenwerking zoeken omdat wij ons realiseren dat we samen meer kunnen bereiken voor meer kinderen. Behoud en optimalisering van de Kinderpostzegelactie Doelstelling 2009/2010: 75% van de basisscholen doet mee, opbrengst actie 9,7 miljoen euro. Deze doelstelling moet bereikt worden door de actie elk jaar op een aansprekende wijze neer te zetten, onder andere door middel van aantrekkelijke actiematerialen, een wedstrijd en een digitaal lespakket. Kinderen en leerkrachten moeten geprikkeld worden. Ze moeten het leuk vinden en overtuigd worden van het belang van de actie en de rol die zij daar in spelen. Voorbeeldprojecten en heldere communicatie zijn essentieel om duidelijk te maken waar we het voor doen. Resultaat : 75% van de basisscholen doet mee, opbrengst Kinderpostzegelactie € 9,6 miljoen . Toekomst: Ook de komende jaren wil Kinderpostzegels de relatie met de basisscholen en hun leerlingen meer strategisch inzetten door een optimalisering van de Kinderpostzegelactie. Er wordt ingezet op een verdere uitbouw en consolidatie van de actie. Via de ingang bij scholen kan de verbinding tussen de inhoud van de programma’s en de verschillende doelgroepen met schoolkinderen beter worden gelegd. Verdere diversificatie van inkomsten Doelstelling en resultaat: Kinderpostzegels wil minder afhankelijk zijn van de Kinderpostzegelactie, vandaar dat verdere diversificatie van inkomsten de afgelopen 5 jaar een belangrijk speerpunt was. Onderstaande tabel geeft de streefcijfers voor 2009/2010 weer, met daarachter de werkelijke opbrengsten per categorie:



6

Streefcijfer 2009/2010

Werkelijk 2009/2010

In EUR

In EUR

Bedrijven

200.000

96.165

Donaties (incl. donaties bestelformulier)

800.000

1.492.201

Samenwerkende fondsen Oost-Europa

500.000

0

Loterijen

525.000

146.557

80.000

84.838

1.450.000

1.727.305

Rebusactie Subsidies overheid

Toekomst: We zullen de diversificatie van de inkomsten verder uitbouwen, alhoewel we zien dat de subsidies van de overheid voor een groot deel zullen wegvallen en dat vermogensfondsen steeds meer direct projecten financieren. Onze inzet zal zich voornamelijk richten op donaties, loterijen en het bedrijfsleven.

Vooruitblik Strategische speerpunten 2010-2015 Het is van essentieel belang dat de richting waarin Kinderpostzegels zich begeeft helder is en dat alle betrokkenen dezelfde focus hebben en dezelfde speerpunten hanteren. De komende vijf jaar concentreren wij ons op de volgende zes speerpunten: 1. Kinderpostzegels benoemt een aantal grote problemen in de samenleving die bedreigend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden en het welzijn van kinderen wereldwijd. Kinderpostzegels doet dit door de eigen kennis en ervaring te koppelen aan signalen uit de samenleving. 2. Kinderpostzegels streeft naar een evenwichtige aandachtsverdeling over projecten in binnen- en buitenland en legt daar verbindingen tussen. 3. Kinderpostzegels richt zich in het bijzonder op het maatschappelijke en particuliere initiatief, groot en klein. Kinderpostzegels werkt samen met lokale partners teneinde duurzame oplossingen te realiseren. 4. Kinderpostzegels maakt strategisch gefundeerde keuzes uit samenwerkingspartners bij collegaorganisaties, onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Kinderpostzegels zoekt daarbij naar verbinding in de uitvoering. 5. Kinderpostzegels versterkt en verbreedt haar merk, en draagt haar visie uit. 6. Kinderpostzegels bindt mensen en organisaties aan zich die haar activiteiten en projecten steunen.



7

2


2.1 Overzicht gefinancierde projecten naar thema Kinderpostzegels zet zich in voor veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Uitgangspunt voor al ons werk is het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind uit 1989. Kinderpostzegels heeft vier programma’s die gericht zijn op verschillende rechten uit dit verdrag. Het werkgebied van Kinderpostzegels omvat Nederland, Mali, Senegal, Burkina Faso, Ethiopië, Zuid-Afrika, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Nicaragua, Suriname, Guatemala, Bolivia, India en Cambodja. Tevens werken wij op de (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba en in de Palestijnse Autoriteitsgebieden. Binnen de vier programma’s financiert Kinderpostzegels projecten1 van uitvoerende partners. Daarnaast brengen we op deelthema partners bij elkaar om een grotere impact te bewerkstelligen en geven we projecten advies teneinde kwaliteitsverhoging te realiseren. Een aantal voorbeelden van onze projecten staat per programma in de hierop volgende paragrafen. Onderstaande tabel bevat het overzicht van alle projecten die in dit boekjaar door ons gefinancierd zijn. Per programma zijn het aantal projecten, de kosten en het aantal te bereiken kinderen ingevuld. De programma´s worden later in dit hoofdstuk toegelicht.

Programma

Aantal projecten

Projectbesteding in EUR

Aantal kinderen/ jongeren2

Recht op veiligheid en bescherming

113

3.129.585

363.371

Recht op onderwijs

99

2.855.372

177.982

300

2.521.198

253.902

55

1.025.336

184.811

567

9.531.491

980.066

Recht op volwaardig burgerschap Recht op gezonde ontwikkeling Totaal

2.2 Resultaatmeting Resultaatmeting blijft een belangrijk aandachtspunt. Onze projectadviseurs monitoren de kwaliteit van projecten onder meer door tussentijdse verslagen en projectbezoeken. Na afloop van elk project wordt gerapporteerd over de concrete resultaten in relatie tot de doelstellingen en beoogde resultaten. Zo nodig wordt hier actie op ondernomen, door bijvoorbeeld een laatste betalingstermijn niet te verstrekken of geld terug te vorderen. In het boekjaar 2009/2010 sloten we 317 eerder toegekende projecten af. Aan de projecten waar geen gevolg aan gekoppeld wordt, geven we een beoordeling. We gaven in dit afgelopen boekjaar de volgende beoordelingen aan projecten:

1 Alle door ons gesteunde projecten staan vermeld in het bij dit jaarverslag toegevoegde overzicht van projecten en programma’s. 2 Het aantal kinderen/jongeren wordt hier weergegeven om een beeld te geven van het totaal bereik. Kwantitatieve gegevens leveren echter een beperkt inzicht, ze zijn niet altijd de juiste graadmeter. Een grootschalig onderwijsprogramma heeft een groot bereik met relatief lage kosten, maar is slechts een eerste aanzet tot verandering van gedrag. Een project gericht op intensieve begeleiding van jongeren met gedragsproblemen heeft een grotere impact, maar een lager bereik met hogere kosten. Het aantal bereikte kinderen zegt dus in beperkte mate iets over effectiviteit.



8

Beoordeling

Aantal projecten 2009/2010

In percentages 2009/2010

In percentages 2008/2009

Bijzonder goed

28

19%

16%

Goed

90

61%

58%

Voldoende

24

16%

22%

Matig

4

3%

4%

Onvoldoende

2

1%

<1%

Een project wordt met een onvoldoende beoordeeld wanneer het geen doorgang heeft gevonden. Het eventueel uitbetaalde voorschot wordt dan teruggevorderd. Een project met als beoordeling matig heeft onvoldoende rekenschap gegeven van de behaalde resultaten. Er wordt bijvoorbeeld gerapporteerd dat een voorziening is gebouwd, maar er wordt niet ingegaan op hoe de voorziening gebruikt wordt. Wij wijzen projectaanvragers hierop en zij dienen dan voor de afsluiting (en de laatste betaling) alsnog de informatie aan te leveren. De beoordeling voldoende geeft aan dat er in minimale zin is voldaan aan de rapportage eisen. Goed betekent bijvoorbeeld dat de projectaanvrager niet alleen in staat is om in heldere bewoordingen over resultaten te rapporteren, maar ook deze resultaten in ruime zin heeft behaald. Uiteraard moet de financiële verantwoording dan ook goed zijn en hoeft er door ons geen aanvullende informatie te worden opgevraagd. Bijzonder goed ten slotte betekent dat de projectaanvrager niet alleen goed gerapporteerd heeft over de behaalde resultaten, maar daarnaast ook nog in staat is geweest om aanzienlijk meer resultaten te realiseren dan vooraf voorzien. Een voorbeeld daarvan is een project gericht op gedragstrainingen van jongens tussen 10-14 jaar, hun begeleiders op school en in de buitenschoolse opvang. Niet alleen zijn alle resultaten behaald, ook is de methodiek hiervoor met veel interesse ontvangen door het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Naast deze monitoring en beoordelingen hebben we in dit afgelopen boekjaar nog een aantal werkzaamheden verricht op het terrein van resultaatmeting. Voor onze buitenlandse projecten die vallen binnen de subsidieaanvraag voor MFS II zijn dit jaar een set uniforme indicatoren ontwikkeld. Vanaf 2011 gebruiken we deze als leidraad voor ons werk. Op het terrein van onze binnenlandse projecten bespreken we maandelijks in het team de verschillende projectvormen. Voorbeelden van succesvolle projecten worden uitgewisseld. Aan de hand van de bespreking stellen we onze richtlijnen waar nodig bij. Zo is in dit boekjaar de richtlijn voor huiswerkbegeleidingsprojecten bijgesteld. In het verleden was het mogelijk om voor deze projecten financiering te ontvangen voor de inrichting van een speciale ruimte. Omdat we de relatie van de huiswerkbegeleidingsorganisatie met de school waar de kinderen naar toe gaan heel belangrijk vinden, hebben we nu gesteld dat de huiswerkbegeleidingsprojecten in principe op een school moeten plaatsvinden. Dit scheelt in de kosten maar dwingt de organisaties tegelijkertijd om met scholen samen te werken.

2.3 Programma Recht op veiligheid en bescherming Het Recht op bescherming is één van de basisrechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Toch is de wereld voor veel kinderen onveilig. Daar wil Kinderpostzegels iets aan doen. Wij steunen daarom bijvoorbeeld projecten gericht op de preventie van kindermishandeling. Op 15 december 2009 heeft Kinderpostzegels de bijeenkomst ‘Voor elkaar’ georganiseerd. Deze bijeen-



9

komst stond in het teken van de preventie van kindermishandeling bij migrantengezinnen. Diverse organisaties uit heel Nederland presenteerden er hun succesvolle initiatieven om migrantengezinnen te bereiken en hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Kinderpostzegels heeft al deze organisaties ondersteund en vond het belangrijk ze bij elkaar te brengen zodat ze kennis en ervaring konden uitwisselen. Een ander voorbeeld uit het programma Recht op veiligheid en bescherming is een project van Movisie. Het project is gericht op de preventie van suïcide onder allochtone meisjes. Uit onderzoek blijkt dat in deze doelgroep het aantal meisjes dat aan zelfdoding denkt ruim 20% hoger is dan bij autochtonen (38,1% versus 17,1%). Specifiek onderzoek in Rotterdam laat zien dat bijna 20% van de Hindoestaanse meisjes daar wel eens een suïcidepoging heeft ondernomen. Movisie wil het het aantal suïcides binnen de doelgroep terugdringen. Dit doet het door aan de ene kant voorlichting te geven en bewustwording na te streven (het thema bespreekbaar maken), aan de andere kant door kennis onder professionals over het onderwerp te vergroten. De meisjes worden benaderd via populaire websites zoals Indian Feelings.nl, Habambam.nl en Jasmina.nl . Deze websites trekken samen gemiddeld 63.000 bezoekers per dag. Onderstaand citaat is afkomstig van een bezoeker van een forum op een van de sites en geeft een beeld van de problematiek: ‘Ik kende een meisje die dat deed. Ze werd dagelijks mishandeld door haar vader om niks. Die vader is echt niet 100%. Hij stopte haar hoofd in de wc pot met gloor en sloeg haar. Ze liep weg van huis ze slikte allerlei pillen en op een dag stond ze voor de trein…. Het blijft me wel raken, ik weet dat het erg zwak is van haar, maar als je in die situatie zit kan ik het wel begrijpen. Ze deed niks verkeerds maar haar vader mishandelde haar altijd gewoon altijd.’ (Quote van het forum) Het tweede voorbeeld bij dit programma komt uit India. Overal ter wereld zijn er kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen. Kinderpostzegels vindt dat ze dan het beste af zijn in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op een gezin. De organisatie AINA Trust is werkzaam in een kleine gemeenschap in Zuid-India waar tot voor kort kinderen in de zijdeindustrie werkten. In de afgelopen jaren heeft Kinderpostzegels de organisatie ondersteund om deze kinderen uit de fabriekjes te halen en naar school te helpen. Net zoals in zoveel andere gevallen van kinderarbeid is het probleem daarmee niet opgelost. De kinderen werkten omdat zij voor een inkomen zorgden in arme gezinnen. Veel van de kinderen in het project zijn wees of halve wees, en een deel van hen woont niet meer thuis maar bijvoorbeeld bij grootouders. AINA Trust probeert nu ondersteuning te geven aan hun verzorgers zodat de noodzaak om te gaan werken wordt beperkt en de kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. AINA Trust zorgt bijvoorbeeld voor schooluniformen en extra medische zorg. Ook wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van een familie inkomen, bijvoorbeeld door het begeleiden van het verkrijgen van leningen voor kleine ondernemingen. Kinderpostzegels droeg in dit boekjaar € 42.000 bij aan dit project. Kinderpostzegels financierde in 2010 ook Red Relaf, een netwerk voor kennisuitwisseling in Zuid-Amerika over hoe je kinderen zo goed mogelijk kan opvangen als thuis wonen niet meer mogelijk is. Red Relaf geeft voorlichting over de nadelige effecten van het op-



10

vangen van kinderen in weeshuizen en lobbyt bij overheden voor toepassing het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind en andere internationale wetgeving op dit terrein. Daarnaast geeft het advies aan organisaties over hoe ze de zorg voor deze kinderen dan wèl vorm kunnen geven. In 2010 heeft Red Relaf bijvoorbeeld in Haïti geadviseerd over de opvang van kinderen na de aardbeving. De kennisuitwisseling binnen het netwerk is georganiseerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Kinderpostzegels droeg in 2010 € 44.000 bij aan het netwerk.

2.4

Programma Recht op onderwijs

Voor de ontwikkeling van een kind is onderwijs een voorwaarde. Helaas is het in grote delen van de wereld nog geen vanzelfsprekendheid dat kinderen naar school gaan; sommige kinderen moeten werken om voor een inkomen voor het gezin te zorgen, of er zijn andere belemmeringen waardoor ze niet naar school kunnen. Kinderpostzegels vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs en werkt daar door de volgende projecten aan. In East Estie Woreda in Ethiopië is partnerorganisatie WCAT actief om de toegang tot onderwijs voor kansarme kinderen te verbeteren. Tot voor kort waren er geen scholen in dit gebied en zagen ouders het belang van onderwijs voor hun kinderen, en met name hun dochters, niet in. Met financiële steun van Kinderpostzegels kon WCAT in 2008 starten met de bouw van Alternative Basic Education (ABE) centra in drie verschillende plattelandsdorpen. Er is ruimte voor in totaal 600 kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. Zij volgen niet-formeel basisonderwijs tot en met groep 3. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen doorstromen naar het reguliere onderwijs. WCAT werkt hierbij nauw samen met de lokale bevolking van de dorpen en met het lokale onderwijsbureau van East Estie Woreda. Tegelijkertijd met de bouw van de ABE-centra startte een voorlichtingscampagne om ouders het belang van onderwijs duidelijk te maken. Ook verzorgen de centra voorlichting gericht op de bestrijding van schadelijke traditionele praktijken, zoals kinderarbeid, gedwongen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis. Kinderpostzegels ondersteunde in dit boekjaar het project met € 26.750. In Chimaltenango in Guatemala werken veel adolescente meisjes in maquilas (grote industriële bedrijven die meestal zijn opgezet met buitenlands kapitaal in zones waar belastingvoordelen worden genoten). Zij gaan niet naar school. De organisatie Ceadel werkt aan de voorkoming van kinderarbeid door druk uit te oefenen op deze bedrijven en ervoor te zorgen dat de bedrijven zich houden aan de arbeidswetgeving van het land. Tevens zorgt Ceadel voor onderwijs van de meisjes en leert hen naast lezen, schrijven, en rekenen ook vaardigheden uit het beroepsonderwijs. Kinderpostzegels ondersteunde Ceadel in dit boekjaar met € 40.300. Een deel van de onderwijsprojecten in het buitenland wordt mede gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de MFS-I subsidie.



11

2.5

Programma Recht op volwaardig burgerschap

In Nederland is het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan. Niet alle kinderen hebben echter een gelijke startpositie. Voor sommige kinderen is er extra steun nodig om goed uit de verf te kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is het project van Palet dat ook centraal stond tijdens de Kinderpostzegelactie van dit jaar. Palet geeft dat steuntje in de rug dat kinderen nodig hebben. Op 20 basisscholen in NoordBrabant worden mentoren ingezet om 250 leerlingen te helpen. De mentoren zijn geen professionals, maar vrijwilligers die begeleid worden door Palet. Kinderpostzegels droeg € 125.000 bij aan dit project. Ook in Midden- en Oost- Europa werken we aan een steuntje in de rug, bijvoorbeeld via het programma Today’s children are Tomorrow’s Parents. Dit programma is bedoeld voor kinderen uit multi problem gezinnen in Bosnië-Herzegovina. Zeven speciaal opgezette dagopvangcentra geven extra ondersteuning aan in totaal 246 kinderen en 1.000 betrokkenen (ouders, onderwijzers, lokale gemeenschappen). Uit evaluaties blijkt dat de kinderen door de extra ondersteuning in de centra zichtbaar en meetbaar beter presteren op school. De medewerkers en de vrijwilligers van de centra krijgen extra ondersteuning in de vorm van trainingen. De eigen middelen die we hiervoor beschikbaar stellen worden aangevuld met middelen vanuit het Matra programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kinderpostzegels financiert tevens onderzoeken gericht op de ontwikkeling van kinderen. De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoekt hoe op school kan worden omgegaan met kinderen met ADHD. Van de twee miljoen schoolgaande kinderen in Nederland voldoet 4% aan de criteria voor de diagnose Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). Medicatie is een manier om met de klachten om te gaan, maar ook een trainingsprogramma voor leerkrachten kan helpen om aandachtsproblemen en hyperactief gedrag in de klas aan te pakken. De Vrije Universiteit onderzoekt de effectiviteit van dit trainingsprogramma. Het onderzoek duurt vier jaar en Kinderpostzegels draagt er € 100.000 aan bij. Het idee voor het onderzoek kwam van Balans, een landelijke oudervereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Pekoenja Pekoenja is het jongerenfonds van Kinderpostzegels en valt onder het programma Recht op volwaardig burgerschap. Pekoenja stelt jongeren in Nederland in staat iets voor andere jongeren en/of hun omgeving te betekenen door hen financiële steun te verstrekken voor het uitvoeren van projecten. Pekoenja is een ‘door jongeren voor jongeren’ programma. Een team van acht assistenten tussen de 16 en 22 jaar beoordeelt de subsidieaanvragen en bepaalt mede de toeeen Pekoenja-assistent belt met aanvragers voor meer informatie over een projectaanvraag


kenning van subsidies. Het team wordt aangestuurd en begeleid door een coördinator.


12

In het afgelopen boekjaar werd ongeveer 60% van de aanvragen gehonoreerd, met een gemiddelde besteding van € 1.873 per project. Het bereik van al deze projecten samen is ongeveer 15.000 jongeren. Een voorbeeld van een project is dat van jongerenorganisatie IF Only. Zij organiseerde met Pekoenja financiering een debat over het WK 2010 in Zuid Afrika. De gevolgen voor de economie en de bevolking stonden hierin centraal. Pekoenja droeg € 610 bij aan dit project, er waren 40 deelnemers aanwezig bij het debat. Vakantiefonds Een apart onderdeel van het programma Recht op volwaardig burgerschap betreft de activiteiten van het Vakantiefonds. Dit fonds geeft een bijdrage voor een vakantieweek voor kinderen uit het speciaal onderwijs. De kosten voor zo’n vakantieweek zijn vaak hoger dan bij het reguliere onderwijs, waardoor de financiering een probleem is. De regeling van Kinderpostzegels is ook beschikbaar voor kinderen van vluchtelingen. Binnen het Vakantiefonds is € 195.275 besteed. Daardoor hebben 7.826 kinderen van 72 scholen/instellingen van een korte vakantie kunnen genieten.

2.6

Programma Recht op gezonde ontwikkeling

Projecten binnen het programma Recht op gezonde ontwikkeling zijn erop gericht kinderen de kans bieden om gezond en evenwichtig op te groeien. Daarbij horen voorlichtingsprojecten over voeding, maar ook projecten gericht op emotionele ontwikkeling. Een voorbeeld van een voorlichtingsproject is Koken met Klasse van Diversion. Voor dit project ontving Kinderpostzegels van het Nederlands Visbureau de opbrengst van de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren over het algemeen ongezonder eten dan de rest van de bevolking. Dit leidt op latere leeftijd tot gewichtstoename en gezondheidsklachten. Het project Koken met Klasse reikt kinderen op speelse wijze alternatieven aan voor een gezond eetpatroon. Het team komt naar school en gaat met de kinderen aan de slag. Het laat zien dat gezond eten niet saai of moeilijk is, maar juist leuk. Kinderpostzegels droeg dit boekjaar € 50.000 aan het project bij. Jonge Helden schoolproject 2010 is een project van Stichting Jonge Helden gericht op emotionele ontwikkeling. Het biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die te maken hebben met rouw en verlies na scheiding van ouders of overlijden van naaste gezinsleden. Deze kinderen lopen significant meer risico om op enig moment in de problemen te komen, zo blijkt uit binnen- en buitenlandse onderzoeken. Jonge Helden organiseert activiteiten op school zodat de kinderen in de klas over hun verlies kunnen praten. In totaal deden er ongeveer 240 kinderen van 22 scholen aan dit project mee. Ook de leerkrachten en zorgmedewerkers van de scholen kregen workshops over dit thema. 20 kinderen volgden daarnaast nog een specifiek programma om hen te ondersteunen bij hun verlies. Kinderpostzegels droeg in dit boekjaar € 37.500 bij aan dit project.

2.7

Commissies

Kinderpostzegels heeft vijf commissies van externe deskundigen, die adviseren en besluiten over de finan cieringsaanvragen van projecten. Voor Nederland geldt dit voor projecten met een budget hoger dan € 15.000, voor het buitenland bij projecten met een budget hoger dan € 45.000. Over projecten met kleinere budgetten wordt binnen de organisatie zelf besloten. De commissies worden hiervan achteraf op de hoogte gesteld. De commissies vergaderen vier keer per jaar. De commissieleden ontvangen geen vacatiegelden



13

voor hun bijdrage. Kinderpostzegels hecht grote waarde aan de expertise van de commissies en is de leden dankbaar voor hun inzet over het afgelopen jaar. De commissies en hun werkgebieden zijn als volgt: • Commissie Nederlands Jeugdbeleid3 beoordeelt en adviseert over aanvragen betreffende jeugdbeleid in Nederland. • Commissie Onderzoek en Ontwikkeling beoordeelt en adviseert over aanvragen betreffende praktijkrelevant onderzoek in Nederland. • Commissie Internationale Samenwerking beoordeelt en adviseert over aanvragen uit ontwikkelingslanden, de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. • Commissie Oost-Europa beoordeelt en adviseert aanvragen afkomstig uit Midden- en Oost Europa. • Commissie Pekoenja beoordeelt aanvragen van jongeren binnen het programma Pekoenja. Deze commissie is samengesteld uit twee Pekoenja assistenten, een medewerker van Kinderpostzegels en een vertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad als extern deskundige. Deze commissie vergadert 11 x per jaar. Commissies - zie bijlage Commissie Pekoenja R.G. Boon E. van der Graaf P. Kazemi R. Kraaijeveld J.E. Kranenveld N. Maatoug Y. Ben Hassine S. Braat, Nationale Jeugdraad

2.8 Vooruitblik In 2010/2011 zullen we, naast ons reguliere werk in het kader van projectfinanciering, aan de volgende onderwerpen werken: • Samenbrengen van partnerorganisaties en het opstellen van programma´s rondom de thema´s pleegzorg, kindermishandeling, kinderen met een cluster 4 indicatie en kinderen van asielzoekers. • Ontwikkeling van een jong leiderschap programma in samenhang met de herijking van het Pekoenja programma. • Focus aanbrengen in onze activiteiten in het buitenland door vermindering van het aantal landen waar we in werken. • Een oriëntatie op het onderwijsveld in Nederland en hoe de projecten die wij financieren rondom huiswerkbegeleiding, mentoring en lespakketen zich hiertoe verhouden. • Oogsten van de kennis die we hebben opgebouwd rondom het leertraject uitwisseling. In dit leertraject is kennisuitwisseling in de organisatie maar ook tussen onze partners aan bod geweest. • Doorontwikkeling van ons monitoring en evaluatiesysteem waarbij we per project vastleggen wat het thema is, de doelgroep, de werkvormen en het aantal te bereiken kinderen. • De richtlijnen voor alle werkvormen die we financieren binnen Nederland worden opnieuw besproken en zo nodig aangepast. Deze onderwerpen sluiten aan bij de speerpunten van het Strategisch Meerjarenplan 2010-2015.

3 Voorheen de commissie Jeugdzorg en de commissie Jeugdwelzijn. Omdat het steeds moeilijker werd om te bepalen onder welke commissie projecten vielen en er veel dwarsverbanden waren, is in dit boekjaar besloten om deze twee commissies samen te voegen tot een commissie Nederlands Jeugdbeleid.



14

3 Marketing, Fondsenwerving en Communicatie Doel van het marketing- en communicatiebeleid is versterking van het merk Kinderpostzegels als steunwaardig kinderfonds en het realiseren van groei en diversificatie van inkomsten.

Kinderpostzegelactie De jaarlijkse Kinderpostzegelactie, waarbij schoolkinderen kinderpostzegels en kaarten verkopen, begint in april en eindigt in december van hetzelfde jaar. Aangezien het boekjaar van Kinderpostzegels loopt van 1 oktober tot en met 30 september vallen de afronding van de actie 2009 en het begin van de actie 2010 in het boekjaar 2009/2010. Actie 2009 Om het ‘voor kinderen’ van ons motto ‘voor kinderen door kinderen’ verder inhoud te geven hebben we er in 2008 voor gekozen om drie jaar te communiceren over het onderwerp dat aansluit bij zowel onze identiteit als ons imago: onderwijs. Het thema voor de Kinderpostzegelactie 2009 Kimberley (12 jaar, Nederland)

‘Ik voelde me vroeger verdrietig. Nu ga ik weer met pret naar school.’

was daarom hetzelfde als het jaar ervoor: ‘Laat kinderen leren’. In de communicatie stonden weer twee projectambassadeurs

Oscar (9 jaar, Guatemala)

‘Ik hakte iedere dag stenen bij de rivier. Nu ga ik naar school.’

centraal, Oscar en Kimberley. In onderstaande tabel staan de resultaten van de Kinderpostzegelactie van 2009. Gerealiseerd 2009

Begroot 2009

Gerealiseerd 2008

Deelnemende kinderen

209.150

209.000

208.250

Deelnemende groepen

10.262

10.300

10.294

Opbrengst scholenactie

€ 9.922.798

€ 9.848.750

€ 10.263.106

Waarvan producten

€ 9.201.324

€ 9.148.750

€ 9.550.123

€ 721.474

€ 700.000

€ 712.983

Waarvan donaties % bestellers dat een gift geeft Gemiddeld donatiebedrag

16,67%

16,45 %

€ 1,99

€ 1,99

Wat ging goed tijdens de Kinderpostzegelactie 2009? • goede aanmeldronde, mede dankzij actie voor de leerkrachten met Recreatie Centra Nederland • Olympische wedstrijd • sterke collectie kaarten op basis van analyse van voorgaande jaren • veel media-aandacht voor Eerste Bestelling door Stefan Groothuis en Annette Gerritsen • mooi weer op woensdag 22 september, de eerste dag van de actie.



15

Wat was voor verbetering vatbaar? De Olympische wedstrijd voegde een subthema (‘haal meer uit jezelf’) toe aan de actie, waardoor het thema ‘Laat kinderen leren’ minder sterk naar voren kwam. Wat hebben we meegenomen naar de actie van 2010? • incentive leerkrachten • wedstrijdelement • analyse van de kaarten als basis voor de collectie van 2010 • sterke focus op thema ‘Laat kinderen leren’; alle elementen worden hierop afgestemd. Actie 2010 Ook tijdens de Kinderpostzegelactie van 2010 is ‘Laat kinderen leren’ het thema. In de communicatie stonden weer twee onderwijsprojecten centraal: huiswerkbegeleiding in Nederland en werkende Nikita (11 jaar, Nederland): “Door mijn spierziekte ben ik erg onzeker. Gelukkig krijg ik hulp, ook bij mijn huiswerk.” Kinderpostzegels helpt kinderen die op school extra steun nodig hebben.

kinderen naar school in Cambodja. Twee kinderen van deze projecten, Nikita en Sideth, traden op als projectambassadeurs. Zij speelden een belangrijke rol

Sideth (12 jaar, Cambodja): “Ik zocht iedere dag tussen het straatafval naar lege flessen om te verkopen. Nu leer ik lezen en in de campagne. schrijven.” Kinderpostzegels helpt werkende kinderen naar school.

Kernelementen van de actie 1. Aanmeldronde met incentive voor de leerkrachten: Dit was een gratis meereiskaartje voor iedere deelnemende leerkracht, ter beschikking gesteld door de NS. Leerkrachten konden met deze kaartjes zelf of met hun team gratis meereizen met een betalende reiziger. Doelstelling voor de aanmeldronde was een gelijkblijvend aantal aangemelde scholen, groepen en leerlingen. Deze doelstelling werd nagenoeg gehaald.

Gerealiseerd 2010

Gerealiseerd 2009

Aangemelde scholen

5.514

5.614

Aangemelde groepen

10.479

10.637

242.681

243.746

Aangemelde aantal leerlingen

2. Communicatie met de scholen: diverse emailings, materialen in de scholendoos met extra wedstrijdflyer, item over Cambodja op SchoolTVWeekjournaal, digitaal lespakket met de volgende elementen: • enthousiasmerend Kinderpostzegellied van musicalster Eric Bouwman met een oproep om deel te nemen aan de Kinderpostzegelwedstrijd • digitale instructie over het verkopen van kinderpostzegels en kaarten • twee filmpjes over de campagneprojecten. Wat ging goed? Het kinderpostzegellied was aansprekend en inspireerde de kinderen om hun eigen Kinderpostzegellied te maken voor de wedstrijd. Daarnaast gaf het lied kansen voor aanvullende publiciteit op de radio.



16

Wat ging niet goed? De capaciteit van KlasseTV, de producent van het digitaal lespakket voor de scholen. De website werd op woensdagochtend 29 september zo massaal door de scholen bezocht dat die tijdelijk zeer slecht bereikbaar was. Daardoor heeft een onbekend aantal scholen geen gebruik kunnen maken van het lespakket. Ook in de rest van de actieperiode waren er problemen met de bereikbaarheid. 3. Publiciteit Door diverse persberichten, een stoppercampagne, een actieve persbenadering en het persevenement van de Eerste Bestelling hebben we publiciteit gegenereerd voor de Kinderpostzegelactie en de projecten die daarmee gesteund worden.

Mediawaarde (rtv, dagbladen en internet) Advertentiewaarde stoppers Internet, aantal plaatsingen van berichten gemeten via Google Alerts

Gerealiseerd 2010

Gerealiseerd 2009

Mediawaarde aftrap € 209.607 Mediawaarde uitgifte € 92.858

Mediawaarde aftrap € 85.401 Mediawaarde uitgifte € 43.269

€ 1.237.571,59

€ 138.086,77

150 berichten (december nog niet in verwerkt)

101 berichten

Wat ging goed? • Dankzij samenwerking met en mede-sponsoring door twee sterke partijen, NS en Stage Entertainment, was de Eerste Bestelling een publicitair interessant evenement, dat veel media-aandacht heeft opgeleverd: Noortje Herlaar bestelde als Mary Poppins de eerste kinderpostzegels en kaarten bij projectambassadeur Nikita op station Den Haag Centraal. 200 dansers van dansschool Lucia Marthas verzorgden met Mary Poppins een flashmob die veel belangstelling trok. • Mary Poppins was een goede ambassadeur, zij paste ook goed bij thema ‘Laat kinderen leren’. Wat hebben we geleerd? Samenwerking met verschillende partijen maakt organisatie complex. Goede afspraken over verantwoordelijkheden maken is essentieel. 4. Kinderpostzegelwedstrijd Gebaseerd op twee succesvolle wedstrijden in 2008 en 2009 werd er dit jaar weer een wedstrijd voor de scholen opgezet. De 25 bestverkopende groepen en een groep met het beste Kinderpostzegellied kregen een schoolreis naar De Efteling. Wat ging er goed? • De schoolreis naar De Efteling bleek een zeer aansprekende prijs. • Al in een vroeg stadium bevestigde De Efteling sponsoring van 26 groepsschoolreisjes, waardoor we de wedstrijd voor het eerst ook in het leerlingenboekje konden aankondigen.



17

Resultaat Kinderpostzegelwedstrijd

2010

2009

Groepen Deelnemers Kinderpostzegelwedstrijd

1703

792

147

85

Deelnemers Beste tip (2009) en beste lied (2010)

Samenwerking met TNT Post tijdens de Kinderpostzegelactie TNT Post en Kinderpostzegels hebben zich dit jaar wederom ingezet om elkaar in de markt te versterken. TNT Post heeft in veel van haar uitingen promotie gemaakt voor de Kinderpostzegelactie. Daarnaast heeft TNT Post de Kinderpostzegelwedstrijd in 2009 en in 2010 mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 10.000 voor het schoolreisje naar De Efteling. Overige verkoop van kinderpostzegels en kaarten • Verkopen via de website: via links, vermelding website in eigen uitingen, banners en Google Grants trachten wij zoveel mogelijk bezoekers en kopers naar onze website te trekken. • Gratis campagne Marktplaats: In februari 2009 heeft Kinderpostzegels bij een loting een gratis campagne op Marktplaats ter waarde van € 35.000 gewonnen. Deze campagne hebben we vanaf de dag dat de bestelronde van de Kinderpostzegelactie was afgerond voor een periode van ruim twee weken ingezet. Het thema van de campagne was: ‘Kinderen gemist? Bestel nu online’. We hebben deze campagne ingezet om webbezoek te stimuleren, om verkoop te genereren en daarnaast om te testen welke benadering het beste werkt. De resultaten van de campagne waren vergelijkbaar met andere goed doelen die de prijs eerder hadden gewonnen. De resultaten gaven echter geen aanleiding om deze campagne verder uit te zetten. Naar aanleiding van deze resultaten is besloten om niet sterk te investeren in online bannering tijdens de campagne van de Kinderpostzegelactie 2010. Resultaten aantal maal getoond

aantal clicks

clickratio

transacties

conversie

8.469.502

4.344

0,05 %

29

0,7 %

• Rebusactie 2009: De prijzen van deze actie werden gesponsord door de volgende bedrijven: Service Point, Mailpoint, Verano, Sijben Wooncenter, Recreatiecentra Nederland, Redmail, Miele, bruynzeel-sakura, gefeliciTAART, Nederlands Visbureau, Inspire Pictures en Sealife. De prijzen vertegenwoordigden een waarde van ruim € 10.000. Resultaten

Opbrengst Rebusactie

2009/2010

2008/2009

84.838

€ 90.844

Overige fondsenwervende activiteiten Naast de versterking van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten zijn diverse fondsenwervende activiteiten richting particulieren en bedrijven ingezet. Fondsenwerving particulieren • Donateurwerving: doelstelling voor 2009/2010 was om 10.000 nieuwe structurele donateurs te werven.



18

Resultaten donateurwerving particulieren Totaal geworven in

Totale inkomsten uit donaties

2008/2009

8.285

€ 461.106

2009/2010

8.142

€ 756.503

• We hebben na een succesvolle eerste test in 2008 begin 2009 een vervolg gegeven aan de test werving van deelnemers aan de Sponsor Bingo Loterij, dit keer echter zonder succes. Belangrijkste oorzaak is dat er met een andere incentive is geworven, die blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg was voor de respondenten. Gedragscode en klachtenprocedure Voor de benadering van particuliere kopers en donateurs houdt Kinderpostzegels zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van bestellers en donateurs worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Als relaties geen prijs stellen op verdere benadering door Kinderpostzegels, kunnen zij dit aangeven. Op het bestelformulier staat informatie hierover vermeld. Het bestand met bestellers en donateurs is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Verder hanteert Kinderpostzegels sinds 1 mei 2005 een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kent de volgende doelstellingen: • recht doen aan de individuele klager; • het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door Kinderpostzegels. In de klachtenregeling zijn uitgangspunten, taken en werkwijze van afdelingshoofden en klachtencommissie beschreven. Fondsenwerving bedrijven • In 2009 is wederom de actie ‘Breng de kinderen naar de bedrijven’ georganiseerd. Bij deze actie gaan kinderen van basisscholen bij bedrijven bestellingen opnemen. Dit jaar deden 33 bedrijven mee (in 2008 26). Opbrengst was € 13.674,92 (in 2008 € 12.929,17). Van Mercard/Intercard ontvingen wij € 1.357 uit de opbrengst van geboortekaartjes. • NS heeft 11.000 meereiskaartjes voor leerkrachten en 520.000 meereiskaartjes voor leerlingen ter beschikking gesteld, en een aantal onderdelen van de Eerste Bestelling gesponsord. • Stage Entertainment heeft een aantal onderdelen van de Eerste Bestelling gesponsord, en 200 kaarten voor de musical Mary Poppins ter beschikking gesteld. • De Efteling sponsort de entreekaartjes en lunch voor ruim 600 kinderen en hun begeleiders van de schoolreis van de actie 2010. • TNT Post sponsort de schoolreis met € 10.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het vervoer van de winnende groepen. • RCN heeft de productie van het leerlingenbedankje geheel gesponsord, ter waarde van ca. € 25.000 • Er is een aantal nieuwe sponsors geworven voor de prijzen van de Rebusactie 2010. Donaties van stichtingen en vermogensfondsen Van vermogensfondsen en stichtingen hebben we in totaal een bedrag van € 932.911 ontvangen ter ondersteuning van de projecten. Om de interne samenwerking en de contacten met de vermogensfondsen te versterken is een werkgroep vermogensfondsen opgericht. In deze werkgroep overleggen medewerkers van Marketing en Communicatie en medewerkers van Projecten en Programma´s over de benadering van en samenwerking met de diverse fondsen. Inkomsten uit notariële schenkingen en nalatenschappen • In het afgelopen boekjaar hebben wij een omvangrijke erfenis van € 1.281.218 ontvangen van mevrouw Clemens-Schröner. Deze erfenis is ondergebracht in het fonds op naam het ‘Clemens-Schröner Fonds’ dat



19

als doel heeft ‘het bevorderen van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige/muzikale vorming in de ruimste zin des woords’. Van dit fonds op naam kunnen de komende 50 jaar alleen de opbrengsten worden aangewend voor deze doelstelling, het vermogen dient intact te blijven. • In het afgelopen boekjaar ontvingen we € 12.000 aan notariële schenkingen Opbrengst veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe In 2010 is Kinderpostzegels door het Nederlands Visbureau wederom gekozen als goed doel dat de opbrengst van de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe ontvangt. Dit was voor het eerst in de 25-jarige geschiedenis van de veiling dat een goed doel voor de tweede keer gekozen is. Kinderpostzegels had hiervoor een specifiek project ingediend: ‘Koken met Klasse’. In dit project leren kinderen van scholen in achterstandswijken over gezonde voeding. De veiling heeft veel media-aandacht gegenereerd. De opbrengst van de veiling was € 58.000. Dit gehele bedrag is bestemd voor ‘Koken met Klasse’. Sponsor Bingo Loterij Kinderpostzegels was voor het tweede jaar beneficient van Sponsor Bingo Loterij. Wij ontvingen het afgelopen jaar een ongeoormerkte bijdrage van € 200.000 en daarbij € 34.859 geoormerkt geld van deelnemers die voor Kinderpostzegels met de Sponsor Bingo Loterij meespelen. In samenwerking met de Sponsor Bingo Loterij hebben we een test met telefonische werving van deelnemers opgezet. We hebben veel van deze test geleerd, en zullen in het komend jaar de telefonische werving van deelnemers samen met de VriendenLoterij verder uitwerken. In augustus 2010 hebben we een projectaanvraag ingediend voor de extra trekking van de Sponsor Bingo loterij. Marktonderzoeken In het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: • Effectmeting van de reclamecampagne. Dit is een continu onderzoek naar de profilering van Kinderpostzegels en het bereik en effect van de campagne rondom de Kinderpostzegelactie. De meting van 2009 is direct na het einde van de bestelronde op 6 oktober gestart. Belangrijkste resultaten (schaal 1-100) 2009

2008

Bekendheid

77

80

Waardering

83

81

Geholpen geefbereidheid

41%

40%

In de campagneperiode iets gezien, gehoord, of gelezen over Kinderpostzegels

75%

62%

• Charibarometeronderzoek. Dit onderzoek naar bekendheid en waardering van goede doelen wordt jaarlijks gehouden. De resultaten geven weer wat onze positie is ten opzichte van andere goede doelen.



20

Resultaten (in rangorde) 2009

2008

6

6

13

10

Betrouwbaarheid (individuele scores)

1

1

Waardering

3

4

32

24

Imagorangorde Bekendheid

Donatievoorkeur (geholpen)

Ontwikkeling nieuw product en nieuwe fondsenwervende concepten Gezien het afnemend gebruik van postzegels zijn wij al geruime tijd bezig om alternatieven voor de kinderpostzegel te zoeken. Het afgelopen jaar hebben wij in dat kader een aantal brainstormsessies georganiseerd met communicatieprofessionals en Insead alumni. Uit deze sessies zijn een aantal ideeën voortgekomen die wij in het komend jaar verder uitwerken. Verder hebben wij om onze sterke afhankelijkheid van de Kinderpostzegelactie te verminderen, de laatste jaren nieuwe inkomstenbronnen gerealiseerd middels donateurwerving en de Sponsor Bingo Loterij. Daarnaast blijven wij ons inzetten om aanvullende fondsenwerving te realiseren. Zo hebben we gesprekken gehad met diverse partijen om een nieuwe activiteit op te zetten. De gesprekken met een positief resultaat zullen wij het komend jaar verder concretiseren.

Voorlichting en communicatie Een nieuwe huisstijl Eind 2009 zijn we gestart met een traject om de huisstijl van Kinderpostzegels– daterend uit 1998 - te vernieuwen en aan te passen aan deze tijd. Belangrijke reden voor restyling was dat we een corporate huisstijl en een jaarlijkse campagnestijl hadden, die sterk van elkaar verschilden. Belangrijke doelstelling van de nieuwe huisstijl was dan

Dez e we e k

KINDERPOSTZEGELACTIE 2010 Koop kinderpostzegels en kaarten en help kinderen als Nikita die extra steun op school nodig hebben.

La at kin de ren leren

ook verbetering van de herkenbaarheid van alle uitingen. Daarnaast moesten de kinderen uit de projecten die we steunen meer naar voren komen. Na een bureauselectie zijn we met Link Design aan de slag gegaan. We hebben vanuit oogpunt van efficiency en communicatiekracht gekozen voor invoering van de huisstijl tijdens de campagne van de Kinderpostzegelactie; veel materialen voor de actie moeten ieder jaar opnieuw geproduceerd worden, en onze zichtbaarheid is tijdens de actie het grootst.

Kernelementen van de nieuwe huisstijl zijn: • het kroontje met emoticon of foto van een kind uit een project. Dit kroontje staat voor het kind dat koning is. • de pay off ‘voor kinderen door kinderen’ naast of onder het logo • de postzegelrand • kleurverloop. Voorlichting Kinderpostzegels heeft in het afgelopen jaar, net als in de voorgaande jaren, voorlichtende informatie verschaft aan leerkrachten en leerlingen van groepen 7 en 8 van basisscholen. Deze voorlichting had een educatief karakter. Kinderen kregen informatie over onze projecten. De middelen die hiervoor werden ingezet zijn het leerlingenboekje, de groepsposter, teksten op actiematerialen, de website, een digitaal lespakket op KlasseTV en een item op SchoolTV-weekjournaal. Met deze voorlichtende informatie geven we invulling aan ons motto ‘voor kinderen door kinderen’ en betrekken we kinderen bij de projecten die met hun inzet worden



21

gesteund. We blijven zoeken naar nieuwe en doeltreffende vormen om kinderen ook op andere momenten in het jaar te betrekken bij het werk van Kinderpostzegels. Communicatie omvatte het afgelopen jaar allereerst de berichtgeving via persberichten over de Kinderpostzegelactie. Dit jaar hebben we extra moeite gedaan om vrije publiciteit te verkrijgen over de campagneprojecten, wat geresulteerd heeft in publicaties in de Vriendin en Primo. Daarnaast is er veelvuldige berichtgeving geweest over projecten die met het geld van Kinderpostzegels werden gefinancierd. Dit leidde tot een grote hoeveelheid publicaties in dag- en weekbladen. Ook heeft de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe een substantiële mediawaarde opgeleverd. Over het algemeen waren de publicaties over Kinderpostzegels positief. Pekoenja Communicatie over Pekoenja, het ‘voor jongeren door jongeren’-fonds van Kinderpostzegels volgt een apart traject. In de communicatie wordt wel duidelijk gemaakt dat Pekoenja onderdeel is van Kinderpostzegels. Na iedere vergadering van de commissie Pekoenja verstuurt de Pekoenja coördinator een persbericht naar de landelijke en regionale media over de gehonoreerde initiatieven. Daarnaast worden flyers van Pekoenja verspreid op bibliotheken en op bijeenkomsten die bezocht worden door de doelgroep. Verder is Pekoenja onder de aandacht gebracht op de website en in het jaarverslag van Kinderpostzegels en vermeld in de Goede Doelen Gids.

Vooruitblik In 2010/2011 zullen we, naast de bestaande marketing- en communicatie-activiteiten, aan de volgende zaken werken: • Behoud en upgrading van bestaande donateurs, door training van medewerkers Service & Informatie en upgradingsgesprekken • Een test met notariële schenkingen • Het uitbouwen van de samenwerking met de Vriendenloterij, door testen van acties om deelnemers voor de Vriendenloterij te werven • Een plan voor major donor fondsenwerving vanuit onze huidige donateursdatabase • Een nieuw fondsenwervend concept ‘voor kinderen door kinderen’ • Het verder laden van het merk Kinderpostzegels met de projecten door gericht te pitchen op publiciteit voor specifieke thema’s zoals kindermishandeling, pleegzorg en meisjesbesnijdenis • Samenwerking zoeken met partijen die willen bijdragen aan het succes van de Kinderpostzegelactie en onze andere marketingactiviteiten. Hierbij zoeken wij met name contact met bedrijven die in dezelfde doelgroepen geïnteresseerd zijn, waardoor er voor beide partijen voordelen uit de samenwerking te behalen zijn. Deze onderwerpen sluiten aan bij de speerpunten van het Strategisch Meerjarenplan 2010–2015.



22

4

Belanghebbenden

Belanghebbenden voor Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn onder andere: De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 gaan elk jaar weer vol enthousiasme op stap om kinderpostzegels en kaarten te verkopen en worden uitvoerig door ons geïnformeerd over projecten waarin hulp wordt geboden aan kinderen. Ze worden gestimuleerd zich in te zetten voor deze kinderen en worden hierbij geholpen door goede materialen en instructie. Medewerkers van de afdeling Marketing en Communicatie van Kinderpostzegels wonen op diverse scholen instructies in de klas bij, om te zien hoe de reactie van de kinderen is op de instructie, de materialen en het digitale lespakket. In het scholenonderzoek dat regelmatig plaatsvindt wordt hun mening gevraagd over de Kinderpostzegelactie en over de gebruikte materialen. Hun wensen worden waar mogelijk gehonoreerd. Kinderen die ons rechtstreeks benaderen met vragen krijgen persoonlijk antwoord. Wij nodigen kinderen uit om met ons in dialoog te gaan op Hyves. De afgelopen Kinderpostzegels hebben wij in samenwerking met de NS alle kinderen twee gratis meereiskaartjes gegeven. Ook geven wij hen een bedankje als tastbaar blijk van waardering. Daarnaast is er een spreekbeurtpakket beschikbaar. Basisscholen/leerkrachten De leerkrachten op de basisscholen coördineren de Kinderpostzegelactie op de scholen en geven de kinderen instructie over de actie. Basisscholen/leerkrachten krijgen van ons informatie en 100% service. Wij luisteren naar hun mening (individueel), staan open voor hun kritiek en bevragen hen regelmatig op hun mening over de Kinderpostzegelactie. In het scholenonderzoek, dat regelmatig plaatsvindt, wordt hun mening gevraagd over de Kinderpostzegelactie, de ondersteuning en de informatie die zij van Kinderpostzegels hebben ontvangen. In de afgelopen aanmeldronde hebben we als blijk van waardering in samenwerking met de NS alle deelnemende leerkrachten een gratis meereiskaartje gegeven. Ook geven wij hen een bedankje als tastbaar blijk van waardering. Twee miljoen kinderen wereldwijd in een achterstandspositie Wij helpen twee miljoen kinderen wereldwijd in een achterstandspositie. Deze kinderen bereiken we indirect, namelijk via de uitvoerende partnerorganisaties. Zij krijgen informatie over Kinderpostzegels en ons beleid via deze partners. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van projectaanvragen is participatie van kinderen; waar mogelijk worden zij betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven. Partnerorganisaties Honderden uitvoerende partners voeren onze projecten uit en hebben direct contact met de kinderen die we helpen. Kinderpostzegels heeft veelvuldig direct contact met de uitvoerende partnerorganisaties. Deze organisaties zijn geselecteerd op basis van hun potentie en de kwaliteit van hun projecten. De afdeling Projecten en Programma’s heeft vanaf het moment van aanvraag tot en met de definitieve afsluiting regelmatig persoonlijk contact met de uitvoerende organisaties. Na afloop van elk project wordt hen ook gevraagd naar hun tevredenheid over dit contact. Indien de aanvragers klachten hebben over afwijzingen kunnen ze volgens een vaste procedure een hernieuwde aanvraag indienen bij de externe onafhankelijke projectencommissie en in het uiterste geval, dat wil zeggen als er onenigheid blijft bestaan, een klacht indienen bij de Raad van Toezicht. De leden van de commissies Projecten en Programma’s Kinderpostzegels heeft onafhankelijke professionals, werkzaam in het veld van jeugdzorg,



23

jeugdwelzijn, jeugdonderzoek en internationale samenwerking, benoemd in haar commissies Projecten en Programma’s. Deze commissies hebben als taak te adviseren en in sommige gevallen te besluiten over de toekenning van subsidies. Door de inzet van commissieleden heeft Kinderpostzegels de beschikking over een ruime expertise in het hele werkveld. De commissieleden krijgen op hun beurt een breed overzicht van maatschappelijke initiatieven en specifiek inzicht in onze sector. Lokale adviseurs in het buitenland Deze adviseurs adviseren ons over de projecten en over de aanvragers en zij gaan regelmatig op bezoek bij de projecten. In aanvulling daarop bezoeken onze eigen medewerkers ook projecten en is er veelvuldig correspondentie en telefonisch contact met onze medewerkers in Nederland. De adviseurs werken vanuit de beleidslijnen van Kinderpostzegels. Overheden Overheden zijn medespelers in het veld in verschillende functies. We werken samen met hen als kaderstellende organen, als mede-financiers en, in het geval van Buitenlandse Zaken, als financier van onze projecten. Kinderpostzegels vindt dat de zorg voor een goed onderwijs- en gezondheidszorgsysteem en jeugdhulpverlening waar alle kinderen toegang tot hebben in ieder geval een taak van de overheid. Wanneer overheden in deze verzaken, is het noodzaak om overheden hierop aan te spreken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via partnerorganisaties die lobbyen. Dit laatste gebeurt vaak; Kinderpostzegels moedigt partners ook aan om dit te doen. In bepaalde gevallen communiceert Kinderpostzegels direct met overheden, met name op nationaal niveau, waar het gaat om afstemming omtrent specifieke project- of programma-activiteiten of nieuw beleid. De bestellers van kinderpostzegels en kaarten Meer dan 2 miljoen mensen kopen jaarlijks kinderpostzegels en kaarten. Kinderpostzegels zorgt voor heldere informatie en een goede prijsstelling. Bestellers van kinderpostzegels en kaarten worden geïnformeerd over de bestemming van de opbrengst van de acties. Zij krijgen 100% service. Klachten en vragen die bij Service en Informatie binnenkomen, worden zorgvuldig beantwoord en indien relevant doorgegeven aan de afdeling Marketing en Communicatie, die deze klachten meeneemt in de bepaling van het beleid. Een deel van de bestellers benaderen wij met de vraag of zij de projecten van Kinderpostzegels structureel willen steunen. Incidenteel bevragen wij bestellers door middel van panelgesprekken. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in ons beleid. Donateurs Donateurs steunen de projecten van Kinderpostzegels met een structurele financiële bijdrage. Kinderpostzegels zorgt voor zorgvuldige benadering van mogelijke donateurs. Nieuwe donateurs worden welkom geheten met een welkomstbrief. Donateurs krijgen heldere informatie over de besteding van de gelden en de projecten die dankzij hun steun mogelijk worden gemaakt, via een digitale nieuwsbrief en een jaarlijkse nieuwsbrief in print. Vragen en klachten van donateurs worden zorgvuldig door Service en Informatie behandeld, en in uitzonderlijke gevallen doorgegeven aan de afdeling Marketing en Communicatie. Het aantal klachten en de aard van de klachten wordt meegenomen in de evaluatie van fondsenwervende activiteiten. Bedrijven Bedrijven steunen de projecten van Kinderpostzegels met een financiële bijdrage, via deelname aan de actie ‘Breng de kinderen naar de bedrijven’, of door sponsoring in natura. Met de bedrijven wordt persoonlijk contact gelegd en onderhouden door een medewerker van Kinderpostzegels. Bedrijven ontvangen heldere informatie over de bestedingen en indien van toepassing heldere rapportage over het specifieke project dat zij steunen.



24

Het algemeen publiek Kinderpostzegels hecht er belang aan het algemene publiek heldere informatie te verschaffen over het werk van Kinderpostzegels. Via de website wordt informatie gegeven en is het jaarverslag en het overzicht van Projecten en Programma’s voor iedereen in te zien. Medewerkers De medewerkers van Kinderpostzegels zijn van cruciaal belang voor het werk van Kinderpostzegels. Medewerkers worden in staat gesteld inbreng te leveren in de beleidsontwikkeling. Formele vertegenwoordiging is geregeld in de Ondernemingsraad, die regelmatig overleg voert met de directie. De CAO Jeugdzorg wordt gevolgd. Daarnaast worden in het personeelsreglement de zaken beschreven die naast en/of boven de CAOvoorschriften gelden voor medewerkers. Medewerkers worden gestimuleerd en in staat gesteld om zich bij te scholen. De externe arbodienst ziet toe op de fysieke arbeidsomstandigheden. Een burnoutregeling stelt medewerkers in staat aan hun vitaliteit te werken. De leden van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de directie. Zij worden door regelmatige informatievoorziening in staat gesteld hun toezichthoudende taak uit te oefenen. Doorgaans onderhoudt de directie het contact met de Raad van Toezicht. Eén keer per jaar overlegt de voorzitter van de Raad met de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de Raad bij een aantal gelegenheden uitgenodigd. Kinderpostzegels heeft een klachtenprocedure die openstaat voor iedereen die met ons te maken heeft. De procedure staat op de website www.kinderpostzegels.nl



25

5 Organisatie en Personeel In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke relevante andere ontwikkelingen er waren op het gebied van personeel en organisatie. Organisatie Het bestuur van Kinderpostzegels is opgedragen aan de directeur. De directeur en de afdelingshoofden vormen samen het Management Team (MT), waarvan de directeur voorzitter is. Het MT vormt de dagelijkse leiding en ziet toe op de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenplannen, werkplan en begroting. Het MT vergadert minimaal één keer per maand of zo vaak als nodig is. Eens per maand worden er afdelingsvergaderingen gehouden, voorgezeten door het afdelingshoofd. Kinderpostzegels kent vier afdelingen. De directeur wordt bijgestaan door een directieassistent.

Raad van Toezicht

Directeur

Directieassisent

Financiën

Marketing en Communicatie


Service en Support

Personeel De formatie omvatte aan het eind van het boekjaar 38 personen (31,2 fte op basis van een 36-urige werkweek). Per einde boekjaar maken 8 medewerkers gebruik van arbeidsduurverkorting, wat de inzetbare formatie vermindert met 1,36 fte. Gemiddeld waren er 37 medewerkers gedurende het boekjaar werkzaam en het gemiddeld fte was 30,8. Bij de afdeling Marketing en Communicatie was een stagiaire werkzaam. Er waren gemiddeld zeven Pekoenja-assistenten die tegen een vrijwilligersvergoeding werken. Op piekmomenten waren oproepkrachten en zo nodig uitzendkrachten werkzaam. Zeven personen maakten gebruik van de mogelijkheid minder te werken door het inzetten van de in de CAO geregelde garantie-uren voor oudere werknemers. In het afgelopen jaar heeft het Hoofd Projecten en Programma’s en een projectadviseur binnenland ontslag genomen. Met beide medewerkers zijn exitinterviews gehouden. De belangrijkste reden dat zij vertrokken was dat Kinderpostzegels relatief weinig doorstroommogelijkheden heeft en dat zij zich elders verder wilden ontwikkelen. Beide medewerkers zijn inmiddels vervangen, een intern en een extern. In fte gebaseerd op een 36-urige werkweek hadden we de volgende samenstelling:



26

Afdeling

2009/2010

2008/2009

Directie (incl. secretariaat)

1,89

1,89

Financiën

4,07

3,18

Marketing en Communicatie

4,33

4,33

Service en Support

10,41

9,84

Projecten en Programma´s

10,48

11,03

31,18

30,27

Totaal

Er zijn twee nieuwe functies ontstaan waarvoor nieuwe medewerkers zijn aangetrokken met specifieke kennis en ervaring buiten de organisatie. Om de financiële controle van projecten te versterken werd een financieel medewerker projecten aangenomen. En om het donateurgegevensbeheer te verbeteren en meer af te stemmen op onze fondsenwervende activiteiten is een systeembeheerder aangenomen. Deze laatste functie was voorheen uitbesteed. Verzuim Het verzuimpercentage was 5,63 % exclusief zwangerschaps- en bevallingsverloven. Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker was 1,9 tegenover 1,6 in het vorige jaar. verzuimpercentage excl. zwangerschaps– en bevallingsverlof

verzuimpercentage incl. zwangerschaps– en bevallingsverlof

2009-2010

5,63%

6,37%

2008-2009

4,69%

5,98%

Kinderpostzegels streeft naar een verzuim (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverloven) van maximaal 3,5% per jaar. Het oplopen van het verzuimpercentage werd grotendeels veroorzaakt door één medewerker die het hele jaar ziek was. Deze medewerker is helaas inmiddels voor 100% arbeidsongeschikt verklaard en gaat na twee jaar ziekte in mei 2011 uit dienst. Verder is er een andere medewerker een half jaar ziek geweest. Dit ziekteverzuim was gedeeltelijk werkgerelateerd. Gelukkig is deze medewerker weer hersteld en zijn de werkgerelateerde oorzaken opgelost. In alle situaties wordt een actief verzuim- en gezondheidsbeleid gevoerd. In preventieve zin is enkele jaren geleden de burnoutregeling ingesteld. Deze regeling houdt in dat medewerkers tot een bepaald bedrag kosten kunnen declareren die zij maken voor gezondheidsbevorderende activiteiten. Ten aanzien van het beeldschermwerk werden waar nodig voorzieningen getroffen. Medewerkers kunnen desgewenst een visusonderzoek ondergaan bij de arbodienst in verband met beelschermwerk en de mogelijke noodzaak van een computergeschikte (dienst)bril. Met zieke medewerkers wordt actief contact onderhouden door hun leidinggevende. Het sociaal-medisch team is één keer bijeen geweest, onder andere om het ziekteverzuim te bespreken. Met de arbodienst MCS arbo wordt goed overleg gevoerd. Veiligheid, gezondheid en welzijn en ontwikkeling • In 2010 is er opnieuw een door de arbodienst uitgevoerde risico-inventarisatie gedaan. Deze is voorzien van een plan van aanpak. Eén van de aanbevelingen daarin was het uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek. Dit onderzoek is in augustus uitgevoerd bij alle medewerkers. In het onderzoek is extra aandacht besteed aan werkdruk. De uitkomst van het onderzoek is in november 2010 besproken met alle medewerkers; een plan van aanpak voor verbeteringen wordt de komende maanden gemaakt.



27

• De actualisering van het calamiteitenplan is voltooid. Er werden dit jaar geen ontruimingsoefeningen gehouden. • In het afgelopen jaar werd de externe vertrouwenspersoon twee keer geraadpleegd. Het ging beide keren om een conflictsituaties van medewerkers met hun direct leidinggevende. Deze conflictsituaties zijn onder begeleiding van de vertrouwenspersoon uitgebreid besproken en naar ieders tevredenheid opgelost. • Met alle medewerkers werd een functioneringsgesprek gehouden. Ondernemingsraad In de CAO Jeugdzorg staat vermeld dat een organisatie met in de regel tenminste 35 medewerkers een ondernemingsraad instelt. Op grond hiervan werd op 1 juni 2009 bij Kinderpostzegels een ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd. Er vonden dit boekjaar vier overleggen plaats tussen directie en OR, waarvan één keer in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht. In februari 2010 werd de jaarlijkse personeelsvergadering belegd, waarin het jaarverslag 2008-2009 werd besproken. In samenwerking met de OR zijn er drie educatieve lunchbijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers waar de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: • Competing values • Nieuwe huisstijl en MFS II-traject • Campagne Kinderpostzegelactie 2010. Strategisch personeelsbeleid Vorig jaar is de eerste aanzet gemaakt voor het meerjarig strategisch personeelsbeleid. Hierbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: • Personeelsbeleid heeft als doel het functioneren van Kinderpostzegels en de medewerkers van Kinderpostzegels zodanig te ondersteunen dat de organisatiedoelen optimaal worden gerealiseerd. • Wil Kinderpostzegels haar organisatiedoelen behalen, dan dient Kinderpostzegels een aantal kerncompetenties in te zetten en verder te ontwikkelen. • \We benutten optimaal de capaciteit en ambitie van onze medewerkers. • Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. Afgelopen jaar is besloten om de uitwerking van dit beleid iets uit te stellen, zodat het nieuwe Strategisch Meerjarenplan 2010-2015 en de uitslag van het medewerkersbelevingsonderzoek en cultuuronderzoek er in kunnen worden meegenomen. Het komend jaar zal er een strategisch meerjaren personeelsbeleidsplan opgesteld worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Onze inspanningen om het milieu te ontzien vormen niet alleen een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij zijn ook een antwoord op de zorgen die leven bij kinderen, onze klanten/donateurs en medewerkers. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ staat daarom in toenemende mate in de belangstelling. Afgelopen boekjaar is een werkgroep gestart met het formuleren van MVO- en Milieubeleid. De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten opgesteld: • Kinderpostzegels houdt zich aan de universele waarden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming. • Het uitgangspunt van het werk van Kinderpostzegels is het Internationale Verdrag voor de Rechten van hetr Kind. Daartoe participeert Kinderpostzegels onder andere in het Kinderrechtencollectief. Het is duidelijk dat Kinderpostzegels de Rechten van het Kind respecteert en nooit artikelen zal aanschaffen waarbij kinderarbeid een rol heeft gespeeld. • Kinderpostzegels heeft een duurzaam en missiegerelateerd beleggingsbeleid geïmplementeerd, d.w.z. dat wij rekening houden met sociale, ethische en milieu-uitgangspunten en onze missie. • Kinderpostzegels houdt de kosten zo laag mogelijk houden om de besteding aan de doelen zo hoog



28

mogelijk te maken. • Kinderpostzegels streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van fairtrade en ecologische producten. • Duurzaamheid moet ook aandacht krijgen in de projecten die Kinderpostzegels ondersteunt. Er wordt altijd gekeken in hoeverre deze projecten ook op de lange termijn kunnen bijdragen aan een betere leefwereld voor kinderen. Daarnaast legt Kinderpostzegels nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen. Een aantal concrete voorbeelden van de uitwerking van dit beleid: • Inmiddels hebben we de eerste stappen gezet richting duurzaam inkopen. Duurzaam is de inkoop van papier, verlichting, koffie, melkproducten, schoonmaakmiddelen, handdoekjes en wcpapier. De nieuwe PC’s zijn zuiniger in gebruik dan de PC’s die we hadden. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om ook kantoorartikelen, thee, koekjes en suiker duurzaam in te kopen. Ook onderzoeken we of we onze leveranciers bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen kunnen geven zoals we dat ook in ons beleggingsbeleid doen. • We streven ernaar om het papiergebruik binnen Kinderpostzegels ernstig terug te dringen. Vandaar dat de standaard printerinstelling van iedereen op dubbelzijdig en zwart-wit staat. Ook sturen we onze nieuwsbrieven en mailings zoveel mogelijk digitaal. • Wij streven ook naar duurzaamheid in ons woon-werkverkeer: van alle werknemers komen er maar liefst 17 met de fiets en 12 met de trein naar kantoor. Slechts zeven medewerkers komen met de auto. Van deze zeven medewerkers heeft één medewerker als fondsenwerver de beschikking over een leaseauto en dat is een hybride, zeer zuinige auto. Overig Kinderpostzegels volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Kinderpostzegels is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (brancheorganisatie), Partos en de Maatschappelijk Ondernemersgroep (werkgeversorganisatie). Vooruitblik • Verder uitwerken van het Strategisch Personeelsbeleid • Plan van aanpak maken naar aanleiding van het medewerkersbelevingsonderzoek en cultuuronderzoek • Uitvoeren van het plan van aanpak van de nieuwe Risico-inventarisatie en-evaluatie



29

6 Strategische samenwerkings verbanden en netwerken Kinderpostzegels maakt strategisch gefundeerde keuzes uit samenwerkingsverbanden en netwerken. Hieronder worden deze weergegeven. Netwerk of samenwerkings verband

Andere leden

Doelstelling van het netwerk of samenwerkingsverband

Toegevoegde waarde

Financiële transactie

Better Care Network

Diverse ontwikkelings organisaties

Verbetering van de steun aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg, met name in ontwikkelingslanden.

Kennisuitwisseling en lobby op dit terrein.

€ 10.000,-

Alliantie Kind in Ontwikkeling

Terre des Hommes en Liliane Fonds

Verbeteren van de positie van kinderen in ontwikkelingslanden, onder meer door het verkrijgen van MFS II subsidie.

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming over werkzaamheden.

Subsidie aanvraag is € 1.400.000 per jaar. Dit bedrag dreigt weg te vallen aangezien de subsidie is afgewezen. Alliantie is bezwaarprocedure aangegaan.

Samenwerkende Fondsen Middenen Oost-Europa

Skanfonds, RC Maagdenhuis en de Janivo stichting

Afstemming over financiering van projecten in Midden- en OostEuropa, gezamenlijke fondsenwerving.

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming over werkzaamheden. Daarnaast opbrengsten uit gezamenlijke fondsenwerving bij derden. Doordat de andere partijen zich nu terugtrekken uit Midden- en Oost-Europa en doordat de fondsenwerving bij derden terugloopt, eindigt dit samenwerkingsverband eind 2011.

€ 16.094 aan de programmabijdrage en € 146.557 bijdrage aan projecten

Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen en Aruba

Skanfonds, Oranjefonds, Fonds Sluiterman van Loo

Afstemming en samenwerking rondom het financieren van projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming over werkzaamheden, kennisuitwisseling.

€ 157.485



30

Netwerk of samenwerkings verband

Andere leden


Toegevoegde waarde


Kinderrechten collectief

DCI Nederland, UNICEF, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children, Nationale Jeugdraad, Kinder rechtenwinkels, Nederlands Jeugd Instituut

Toezicht houden op de implementatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland en lobby rondom de rechten van kinderen in Nederland.

Gezamenlijke monitoring en lobby activiteiten zijn efficiënter dan wanneer Kinderpostzegels dit alleen zou oppakken.

€ 7.500

Campagne Stop Kinderarbeid – School, de Beste Werkplaats

Hivos, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond en FNV Mondiaal

Uitbanning van kinderarbeid door aanbieding dagonderwijs te bieden van een goede kwaliteit voor alle kinderen tot 15 jaar.

Gezamenlijke lobby bij overheden (landelijk en internationaal) en bedrijven voor het uitbannen van kinderarbeid. Onze projecten in ontwikkelingslanden werken aan deze doelstelling. Deze campagne is bedoeld om ook aan de consumenten en producenten kant verandering te realiseren. Gezamenlijke lobby op dit terrein is meer efficiënt en effectief dan individuele.

€ 20.000

Kinderen in Tel

DCI Nederland, Jantje Beton, Johanna Kinderfonds, NSGK, UNICEF

In kaart brengen van de leefsituatie van kinderen in Nederland om handvaten te bieden voor jeugdbeleid in gemeente, provincie en rijk.

Een gezamenlijk grootschalig onderzoek naar de leefsituatie is efficiënter en genereert meer aandacht van pers, politiek en diverse overheden.

In dit boekjaar geen kosten, onderzoek vindt elke 2 jaar plaats. Wel tijdsinvestering voor afronding vorig onderzoek en opzetten volgend onderzoek

Kind in AZC

UNICEF, DCI, BV de Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk

De situatie van kinderen die in gezinsverband in een azc verblijven, verbeteren en in overeenstemming brengen met het Kinderrechtenverdrag aan de hand van een in 2009/2010 verricht onderzoek op dit terrein.

Een gezamenlijk onderzoek heeft een groter effect en kan grootschaliger verricht worden dan individueel onderzoek door Kinderpostzegels. Samenwerking op het terrein van lobby richting overheid en politiek is efficiënter dan individuele acties. Kinderpostzegels en andere partners financieren activiteiten in azc´s voor kinderen, afstemming over deze activiteiten is eveneens efficiënt.

€ 40.000 voor onderzoek, vervolgkosten nog niet bekend.



31

Vooruitblik Netwerk of samenwerkings verband

Andere leden


Toegevoegde waarde


Kind in Gezin

Rudolphstichting, Gezinshuizen.com, RC het Maagdenhuis

Verminderen van het aantal kinderen in de residentiële opvang in Nederland, verschuiving van opvang naar gezinsvormen (gezinshuizen, pleeggezinnen etc.).

Kinderpostzegels financiert al meerdere jaren initiatieven rondom pleegzorg. Met deze alliantie brengen we deze initiatieven in een groter kader en werken we gezamenlijk aan meer opvangplaatsen voor kinderen binnen gezinnen. Gezamenlijk kunnen we een groter aantal plaatsen realiseren, werken aan kwaliteitsverbetering en aan bewustwording bij politiek en overheid op dit terrein.

€ 50.000 voor programma management, de investeringen op projectniveau zijn nog niet bekend.

Federatie (in oprichting) van organisaties die binnen Nederland werken aan de bestrijding van kinder mishandeling.

Bernard van Leer Foundation, RAAAK

Afstemming en kennisuitwisseling rondom bestrijding van kindermishandeling in Nederland.

Afstemming over activiNog onbekend teiten, kennisuitwisseling.



32

7 Risicomanagement Inleiding Kinderpostzegels heeft een werkgroep risicomanagement die bestaat uit de leden van het Management Team, waarbij één van de leden risicomanager is. De werkgroep heeft tot taak om de risico’s te inventariseren die Kinderpostzegels loopt m.b.t. de continuïteit van de bedrijfsvoering en maatregelen te treffen om deze risico’s het hoofd te bieden. In de afgelopen jaren is systematisch gewerkt aan het completeren van het overzicht van risicogebieden en mogelijke oplossingen. Jaarlijks worden daartoe alle geïnventariseerde risico’s en oplossingen tegen het licht gehouden en wordt de lijst met risico’s doorlopen op mogelijke lacunes. Als het bijwerken van de lijst met risico’s en oplossingen voltooid is wordt een plan van aanpak gemaakt van te controleren oplossingen, uit te voeren activiteiten en het vinden of realiseren van nieuwe oplossingen. Aan het eind van het jaar worden risico’s, oplossingen en status dan wederom tegen het licht gehouden en waar nodig bijgewerkt. Deze jaarcyclus ligt vast en heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Inventarisatie en beheersing van risico’s is een integraal onderdeel van de jaarlijkse werkprocessen geworden. In de volgende paragrafen worden de risicogebieden benoemd en de genomen maatregelen beschreven.

Reputatie Kinderpostzegels is een algemeen gewaardeerde organisatie die bekend staat als gedegen en betrouwbaar. Deze reputatie is een groot goed. Het is van groot belang dat het vertrouwen van alle belanghebbenden in Kinderpostzegels overeind blijft. Voor die gevallen waarbij door publiciteit verkeerde beeldvorming over Kinderpostzegels dreigt te ontstaan, is een mediaprotocol opgesteld en zijn woordvoerders aangewezen. Ook met betrekking tot vermogensbeheer hanteert Kinderpostzegels een streng beleid met betrekking tot de bedrijven waar de reserves van Kinderpostzegels aan gelieerd mogen worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ook voor Kinderpostzegels een belangrijk aandachtspunt. Aspecten als milieu, mensen- en uiteraard kinderrechten tellen zwaar. Voor de inkoop en de bedrijfsvoering zijn hier afspraken over gemaakt. Een MVO-checklist voor leveranciers en sponsoren wordt ontwikkeld.

Besteding Op het gebied van projectbestedingen zijn betrouwbaarheid van de projectpartners en effectiviteit van de bestedingen belangrijke issues. Het risico van onterechte of inefficiënte toekenningen moet zoveel mogelijk worden uitgesloten. De besluitvorming over de toekenning van gelden is procedureel strak vastgelegd, gebonden aan inzichtelijke en heldere criteria en wordt getoetst door onafhankelijke, externe commissies per bestedingsgebied. Daarnaast bezoeken de projectadviseurs regelmatig de gesteunde projecten. De projecten dienen verantwoordingsrapportages op te leveren aan de hand waarvan de voortgang en effectiviteit van de bestedingen worden gemeten. Dit alles wordt vastgelegd in een specifieke applicatie waar stuur- en regelinformatie uit wordt onttrokken. Verder werkt Kinderpostzegels aan de formalisering van de in de praktijk al gehanteerde richtlijnen tegen corruptie, omkoping en fraude.

Fondsenwerving Kinderpostzegels is afhankelijk van inkomsten uit eigen fondsenwerving. Dit zijn inkomsten uit donateurswerving en uit door Kinderpostzegels georganiseerde fondsenwervende activiteiten, zoals de jaarlijkse Kinderpostzegelsactie. Daarnaast werft Kinderpostzegels inkomsten door het benaderen van vermogensfondsen, het verkrijgen van legaten en schenkingen, en de laatste jaren ook door subsidies van de overheid. Het is voor Kinderpostzegels van groot belang dat deze inkomstenstromen blijven bestaan. Risico’s bij het



33

uitvoeren van fondsenwervende acties hebben behalve met reputatie vooral te maken met continuïteit in de voorbereiding en uitvoering. Daar waar externe partijen betrokken zijn, bestaan scenario’s voor de opvang van het uitvallen van de dienstverlening door die partijen en voor het beschadigd of onbruikbaar raken van artikelen en materialen. Daarnaast zijn verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van deze uitval op te vangen. Intern wordt structureel aandacht besteed aan het delen van kennis, zodat bij het wegvallen van specifieke medewerkers de voortgang van de werkzaamheden gegarandeerd is. Uiteraard is de veiligheid van de tweehonderdduizend kinderen en leerkrachten die meedoen aan de Kinderpostzegelactie een permanent aandachtspunt. Naast de aandacht voor veiligheid zoals die in de informatie aan de scholen en de leerlingen wordt gegeven, is het afgelopen jaar ook een ongevallenverzekering afgesloten voor deze groep.

Financiën Het risico van discontinuïteit van de bestedingen en het daardoor niet kunnen bereiken van de doelstelling van Kinderpostzegels, vraagt om een degelijke financiële basis. Daarvoor zijn een aantal reserves aangelegd, die zowel de continuïteit van de projectbestedingen als de continuïteit van de bedrijfsvoering moeten garanderen op die momenten dat de inkomsten achterblijven. De vermogensbeheerder belegt deze reserves onder strikte voorwaarden met een laag risico. Voor een beheersing van de kasstroom kent Kinderpostzegels diverse procedures en protocollen in het kader van functiescheiding en controle die zorgdragen voor gecontroleerd toekennings-, betalings- en incassoverkeer. Betalingen boven de 75.000 euro moeten door twee procuratiehouders worden geautoriseerd. Tevens vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats.

Uitvoering Om risico’s voor de medewerkers te beperken zijn maatregelen genomen op het gebied van brandveiligheid en gezondheid. Zo zijn diverse medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener en wordt jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Daarnaast is fysieke toegang tot het pand waar Kinderpostzegels gehuisvest is slechts gecontroleerd mogelijk. Ter bescherming de medewerkers hanteert Kinderpostzegels een strikt beleid ten aanzien van agressie, geweld, discriminatie, conflicten en seksuele intimidatie. Tevens is een extern vertrouwenspersoon aangesteld. Bij projecten in het buitenland zijn de risico’s met name voor de projectadviseurs die deze projecten bezoeken. Daarom is er een protocol buitenlandse reizen, waarmee risicobeheersing wordt bereikt zowel wat betreft veiligheid als wat betreft gezondheid. Daarnaast ondersteunt de inzet van externe, lokale partners de veiligheid van onze adviseurs. Wat betreft continuïteit van de geautomatiseerde omgeving zijn back-up- en uitwijkscenario’s aanwezig. Deze worden jaarlijks nagelopen en waar nodig bijgesteld. Voor de veiligheid van gegevensverzamelingen zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Daar waar sprake is van persoonsgegevens, is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.



34

8

Financiën

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de behaalde resultaten, daarna volgt een uitgebreide analyse van de baten, de bestedingen en de kosten over het boekjaar 2009/2010. Ook wordt ingegaan op de systematiek die Kinderpostzegels hanteert voor het toerekenen van de kosten. Het reserve– en treasurybeleid wordt uiteengezet en tot slot wordt er ingegaan op de meerjarenbegroting van 2010/2011 tot en met 2014/2015.

8.1

Behaalde resultaten

1. Kinderpostzegels heeft ruim € 14,7 miljoen aan baten gerealiseerd in 2009/2010. Dit is ruim € 1 miljoen meer dan wat begroot was over 2009/2010! 2. Kinderpostzegels heeft 567 projecten gefinancierd voor in totaal ruim € 11 miljoen. Al deze projecten waren gericht op kwetsbare kinderen in Nederland, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden.

8.2 Analyse van de baten, bestedingen en kosten (x € 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010 Werkelijk 2008/2009

11.246

10.377

10.255

249

375

200

Subsidies van overheden

2.025

2.152

1.659

Baten uit beleggingen

1.191

723

1.376

Totaal baten

14.711

13.627

13.490

Besteed aan doelstelling

11.073

11.244

10.833

1.331

1.610

1.504

Kosten verkrijging subsidies overheden

45

42

42

Kosten van beleggingen

44

27

27

Beheer en administratie

666

714

653

13.159

13.637

13.059

1.552

(10)

431

Baten uit acties van derden

Kosten eigen fondsenwerving

Lasten

Resultaat

8.2.1. Baten De totale opbrengsten bedragen ruim € 14,7 miljoen ten opzichte van de begrote € 13,6 miljoen. Hieronder wordt nader ingegaan op het verschil tussen de werkelijke baten over het boekjaar 2009/2010 en de begrote baten. • Baten eigen fondsenwerving: De baten uit eigen fondsenwerving bedragen € 11,2 miljoen, dit is € 869.000 meer dan begroot. De stijging komt met name door hogere baten uit nalatenschappen van € 389.000. We hebben in 2009/2010 een omvangrijke erfenis ontvangen. Aangezien de nalatenschap net voor het op-



35

maken van de begroting was aangekondigd was het uiteindelijke bedrag nog niet bekend. Daarnaast hebben we meer inkomsten uit de verkoop van kaarten en kinderpostzegels: ruim € 204.000 boven begroting. Ook hebben we bijna € 174.000 meer gekregen van vermogensfondsen en bijdragen derden dan begroot. • Baten uit acties van derden: De baten uit acties van derden zijn € 126.000 lager dan begroot. Dit komt doordat we de test voor het werven van nieuw geoormerkte deelnemers van de Sponsor Bingo Loterij voor Stichting Kinderpostzegels Nederland niet verder uitgerold hebben en uitgesteld is tot volgend jaar. • Subsidies van overheden: De subsidies van overheden waren begroot op € 2,2 miljoen. Uiteindelijk hebben we € 127.000 minder verantwoord in 2009/2010. Dit komt door uitgestelde activiteiten. De totale subsidie is daarmee niet gewijzigd, wel de verdeling over de boekjaren. • Baten uit beleggingen: De baten uit beleggingen bestaan voornamelijk uit (on)gerealiseerde koersresultaten, couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. De baten uit beleggingen zijn hoger dan de begrote € 722.750. Dit komt met name door de ongerealiseerde koersresultaten, deze bedragen € 921.171 positief. Ongerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

8.3

Besteed aan doelstelling

In 2009/2010 is in totaal € 11,1 miljoen besteed aan de doelstelling, tegenover € 10,8 miljoen in 2008/2009. Hieronder is de opbouw van de bestedingen aan de doelstelling weergegeven. Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

Toegekend aan projecten

9.531

9.100

9.488

Vrijgevallen projectverplichtingen

(646)

(350)

(463)

Doorbelaste kosten

2.188

2.494

1.808

11.073

11.244

10.833

(x € 1.000)

Afgelopen jaar hebben we meer kunnen toekennen aan onze projecten dan begroot. Dit is het gevolg geweest van de vrijgevallen projectverplichtingen uit voorgaande jaren. Dit betreft projecten waarbij niet het gehele toegekende bedrag is besteed, maar die wel afgerond konden worden. De doorbelaste kosten zijn lager uitgevallen dan begroot als gevolg van een algehele daling van de werkelijke kosten ten opzichte van de begrote kosten. Dit is dus geen gevolg van een wijziging in het toerekeningsysteem. De toegekende bedragen aan projecten zijn als volgt in te delen:

(x € 1.000)

Nederland

Werkelijk 2009/2010 %

bedrag

%

bedrag

%

4.095

43

3.897

43

4.214

44

902

9

938

10

974

10

3.807

40

3.540

39

3.505

37

727

8

725

8

795

9

9.531

100

9.100

100

9.488

100

Fonds Het andere kind Totaal

Werkelijk 2008/2009

bedrag

Midden- en OostEuropa Ontwikkelingslanden

Begroot 2009/2010

Projecten in Oost-Europa Aan 56 projecten in Oost-Europa is in totaal € 902.526 toegekend. Begroot was € 938.000.



36

Projecten in ontwikkelingslanden Inclusief de toekenningen via het Fonds op naam Het andere kind werd in totaal aan 173 projecten in totaal € 4.533.849 toegekend. Begroot was € 4.265.000. In 2008/2009 werden in totaal 161 projecten voor in totaal € 4.300.120 ondersteund. Projecten in Nederland De bestedingen worden naast de indeling in programma’s ook geclusterd per werkveld. In onderstaande tabel is weergegeven welk bedrag is toegekend binnen het betreffende werkveld en hoeveel projecten er per werkveld zijn goedgekeurd: 2009/2010

2008/2009

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

2.149

100

2.226

118

Nederlandse Antillen

158

12

169

11

Onderzoek en Ontwikkeling

506

5

361

6

60

1

80

1

Vakantiefonds

196

87

187

90

Pekoenja

225

110

204

105

Eigen Initiatieven

801

23

987

24

4.095

338

4.214

355

(x € 1.000) Jeugdbeleid

Individuele hulpverlening (ANGO)

Totaal toegezegde subsidies

8.4

Toerekenen van de kosten

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan één van de volgende categorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten en beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. De uitvoeringskosten worden zo dus indirect toegerekend. Hieronder staan onze financiële kengetallen voor de afgelopen jaren. Het percentage om de kosten voor beheer en administratie uit te drukken wordt gehanteerd vanaf het boekjaar 2007/2008. Werkelijk 09/10

Begroot 09/10

Werkelijk 08/09

Werkelijk 07/08

Werkelijk 07/06

Percentage kosten fondsenwerving

11,8%

15,5%

14,7%

12,2%

10,1%

Bestedingspercentage (t.o.v. baten)

75,3%

82,5%

80,3%

112,5%

81,6%

Bestedingspercentage (t.o.v. lasten)

84,2%

82,5%

83,0%

84,7%

84,7%

5,1%

5,2%

5,0%

5,4%

X

Percentage beheer en administratie

Er zal hieronder per percentage uitleg gegeven worden over wat het percentage inhoudt, wat onze interne richtlijn is en wat de ontwikkeling van het percentage over de afgelopen jaren is.



37

Percentage kosten fondsenwerving Het percentage kosten fondsenwerving is gerelateerd aan alle inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ter verkrijging van het CBF-keurmerk is 25% kosten fondsenwerving toegestaan. Onze interne richtlijn gedurende het jaar is het voor het boekjaar begrote percentage kosten fondsenwerving, dit was 15,5%. Daarnaast hebben we een percentage van 17% als interne maximum grens gesteld. Kinderpostzegels wil onder deze maximale grens blijven. We blijven met het in 2009/2010 gerealiseerde kostenpercentage van 11,8% ruim onder de norm van het CBF en onder het begrote percentage en onze eigen interne maximum grens. Bestedingspercentage t.o.v. baten en lasten Het bestedingspercentage 2009/2010 is begroot op 82,5%. Dit is een vrij hoog percentage. Dit komt onder andere doordat we geld onttrekken uit ons vermogen, namelijk vanuit fonds op naam Het andere kind. In het verleden hebben we een erfenis ontvangen waaruit we jaarlijks projecten financieren. Door deze onttrekking uit ons vermogen is ons begrote bestedingspercentage ten opzichte van de baten vrij hoog. Het gerealiseerde bestedingspercentage over 2009/2010 is 75,3%. Dit is lager dan begroot, omdat we meer baten hebben ontvangen dan begroot. Van deze baten heeft een groot gedeelte betrekking op de ontvangen nalatenschap, deze nalatenschap wordt nog niet besteed omdat het vermogen 50 jaar in stand moet blijven. Daarom is het werkelijke bestedingspercentage in 2009/2010 lager dan begroot. Intern hebben we als doelstelling om minimaal 80% van de baten die zijn ontvangen in een bepaald jaar, ook daadwerkelijk toe te kennen in hetzelfde jaar, omdat we het belangrijk vinden geen reserves aan te houden die in het kader van onze doelstelling besteed kunnen worden. Indien we dit percentage corrigeren voor de nalatenschap voldoen we aan onze interne doelstelling. Het bestedingspercentage ten opzichte van onze baten is de afgelopen jaren vrij wisselend. Het is daarom ook belangrijk om niet alleen naar het bestedingspercentage ten opzichte van de baten te kijken, maar ook ten opzichte van de lasten. Dit percentage is vrij constant, omdat het niet beïnvloed wordt door schommelingen in pieken in de inkomsten. Het bestedingspercentage ten opzichte van de lasten geeft aan dat we van al onze lasten ruim 84% besteden aan onze doelstelling. Percentage beheer en administratie Het percentage beheer en administratie drukt de kosten uit die kunnen worden toegerekend aan beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten. Deze kosten mogen niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Kinderpostzegels volgt de richtlijn van de VFI. Gedurende het boekjaar is onze interne norm het begrote percentage, dit was 5,2%, daarnaast wil Kinderpostzegels niet boven een percentage van 6,5% uitkomen, dit is de interne maximum grens.

8.5 Vermogensbeheer en treasurybeleid Vermogensbeheer Al het geld dat Kinderpostzegels ontvangt wordt na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s ten bate van kinderen en jongeren. Het wordt tevens gebruikt voor het voorbereiden van nieuwe acties. Daarbij is ook voorlichting over projecten en het onder de aandacht brengen van de acties nodig. Tot slot is er geld nodig voor salarissen en het voldoen van de overige bureau- en kantoorkosten. Kinderpostzegels voldoet aan de voorschriften van het CBF met betrekking tot de kosten die voor fondsenwerving mogen worden gemaakt. De uitgangspunten voor het financiële beleid op alle niveaus binnen de organisatie zijn transparantie, verantwoording en zorg voor de continuïteit. Vermogen: reserves en fondsen Het uitgangspunt is dat Kinderpostzegels geen spaar- of vermogensfonds wil zijn. Vermogensvorming is derhalve geen doel op zich, maar een middel dat wij inzetten om het bedrag dat beschikbaar is om toe te kennen aan projecten en programma’s zoveel mogelijk op peil te houden en geleidelijk



38

te laten groeien. Kinderpostzegels heeft ultimo boekjaar het vermogen verdeeld over vier reserves en drie fondsen. De reserves • Continuïteitsreserve Vanuit een oogpunt van voorzichtigheid heeft Kinderpostzegels behoefte aan een continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op de korte en middellange termijn. De reserve fungeert als een buffer die voor overzienbare tijd tegenvallers in inkomsten kan opvangen. Deze buffer zorgt er voor dat activiteiten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt en noodzakelijke apparaatskosten kunnen worden betaald. Bij structurele tegenvallers worden op zorgvuldige wijze de uitgaven verlaagd en in extreme situaties de activiteiten afgebouwd. Doel van de continuïteitsreserve is de voortgang van de werkzaamheden van Kinderpostzegels voor een periode van anderhalf jaar veilig te stellen. • Bestemmingsreserve projecten De bestemmingsreserve is gevormd ter financiering van een toekomstig doel. De besteding van de gelden aan projecten en programma’s in binnen- en buitenland mag niet te veel dalen. Kinderpostzegels wil haar partnerbestand in Nederland en het buitenland in stand houden teneinde betrouwbaar te blijven en de kwaliteit te kunnen handhaven. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. De waarschijnlijke maar nog niet gecommitteerde bedragen voor toekomstige jaren worden in een bestemmingsreserve opgenomen; er is nog geen sprake van een verplichting, maar de directie ‘bestemt’ al wel een deel van de reserves hiervoor. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van meerjarige projecten. • Bestemmingsreserve Pleegzorg De bestemmingsreserve kinderhulpproject is opgericht voor een nog nader te definiëren kinderhulpproject. Op de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 december 2010 is afgesproken dat dit bedrag besteed mag worden aan een programma Pleegzorg. Het programma Pleegzorg zal vier jaar voortduren, waarna waarschijnlijk een gedeelte van de activiteiten voortgezet zal worden in onze reguliere programma’s. • Bestemmingsreserve marketing De bestemmingsreserve marketing is voor het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervende concepten. De fondsen • Fonds op naam Het andere kind Kinderpostzegels beheert een fonds op naam: Het andere kind. Uit dit fonds worden projecten gefinancierd voor straatkinderen in Afrika. In het overzicht Programma’s en Projecten zijn de projecten die met dit geld worden gefinancierd aangeduid met een asterix(*). Daarnaast is er volgens de bepalingen van ‘Het andere kind’ een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. • Fonds op naam het Clemens-Schröner Fonds Kinderpostzegels heeft afgelopen jaar de gelden in het fonds op naam, het Clemens-Schröner Fonds, verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden, de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit dit fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. • Bestemmingsfonds Pleegzorg Kinderpostzegels heeft afgelopen jaar de gelden uit een geliquideerde stichting ontvangen. Dit geld moet besteed worden aan projecten binnen de pleegzorg.



39

Treasurybeleid Kinderpostzegels Afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels haar treasurybeleid nader gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw treasurystatuut, dat het formele kader is waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van Kinderpostzegels dienen plaats te vinden. Het treasurystatuut is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in oktober 2009. Treasury management is onderdeel van het financieel beleid van Kinderpostzegels en is gericht op een optimaal beheer van financiële middelen zonder onnodige risico’s, en met als voorwaarde dat de financiële continuïteit gehandhaafd wordt, en mede daardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Treasury management is daardoor geen geïsoleerde activiteit, maar staat juist ten dienste van de missie, doelstellingen en de strategie van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels is aan haar belanghebbenden verantwoording schuldig over het beheer en de besteding van het vermogen en acht het van groot belang dat er geen onverantwoorde risico’s worden genomen bij het beleggen van het vermogen. Daarom is het treasurystatuut opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat het beleid van Kinderpostzegels is ten aanzien van het vermogensbeheer. Zoals hiervoor reeds beschreven, is elke reserve opgericht met een bepaald doel. Per reserve is een apart beleggingsdepot met een specifiek beleggingsbeleid opgesteld en een daarbij horend beleggingsprofiel. Voor de beleggingsdepots ten aanzien van de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve projecten en het fonds op naam Clemens-Schröner hanteert Kinderpostzegels een defensief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat bij een neutrale weging er 20% aandelen mogen worden aangehouden, 50% obligaties, 10% liquiditeiten en 20% alternatieven. Het beleggingsdepot wat gekoppeld is aan de bestemmingsreserve marketing, bestemmingsreserve Pleegzorg en bestemmingsfonds Pleegzorg heeft een behoudend profiel. De gelden van het fonds op naam Het andere kind zijn volledig liquide aangezien het geld op de korte termijn en middellange termijn besteed zullen gaan worden. Het gevolg van het treasurybeleid is dat Kinderpostzegels een deel van haar aandelen heeft verkocht omdat dit niet meer overeenkwam met haar gewenste risicoprofiel. Financiële uitgangspunten Kinderpostzegels hanteert naast een specifiek beleggingsprofiel per reserve ook financiële en niet-financiële uitgangspunten ten aanzien van haar vermogen. De financiële uitgangspunten zijn: • Kinderpostzegels zal haar saldi in rekening-courant uitsluitend aanhouden bij in Nederland gevestigde bankinstellingen die hun hoofdzetel in Nederland hebben en onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank N.V. • Kinderpostzegels streeft bij het plaatsen van haar liquiditeiten naar een spreiding van in Nederland gevestigde bankinstellingen. • Alle debiteuren dienen minimaal bij aankoop een rating van A (Standard & Poor’s of Fitch)/ A2 (Moody’s) te hebben. • Kinderpostzegels kan haar middelen beleggen in:

- obligaties die genoteerd staan aan een effectenbeurs in het euro-gebied, luidende in euro’s of in

- onderhandse geldleningen of medium term notes, luidende in euro’s of in US dollars

- aandelen en beleggingsfondsen, genoteerd aan een effectenbeurs in en buiten het eurogebied, lui-

- warrant genoteerd aan een effectenbeurs in en buiten het eurogebied, luidende in euro’s of in US dollars

US dollars

dende in euro’s of in US dollars • Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Niet-financiële uitgangspunten Naast financiële uitgangspunten hanteert Kinderpostzegels ook de volgende niet-financiële uitgangspunten ten aanzien van haar beleggingen: • het vermijden van ernstige schendingen van de Rechten van de mens en specifiek de Rechten van het kind • het vermijden van kinderarbeid. Bepalend voor de vraag of arbeid door minderjarigen moet worden aan-



40

gemerkt als kinderarbeid is conventie 138 van de ILO artikel 1. • het vermijden van betrokkenheid bij dwangarbeid • het vermijden van ernstige vormen van corruptie • het vermijden van zware vormen van milieuvervuiling • geen betrokkenheid bij de productie van wapensystemen waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen • het vermijden van de productie van en handel in pornografie • respect voor algemeen aanvaarde beginselen in een menswaardige samenleving. Verantwoord beleggen is beleggen op grond van financiële, sociale, governance en milieu-overwegingen en/ of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante actoren op grond van deze overwegingen. Een basisvoorwaarde die noodzakelijk is voor de beheersing van de risico’s is een adequate administratieve organisatie en een juiste werking van de procedures. Een juiste scheiding van verantwoordelijkheden is van eminent belang. Hierbij wordt het zogenaamde ‘vier ogen principe’ gehanteerd. De volgende functies worden onderscheiden: 1. Goedkeuring van het treasury statuut Raad van Toezicht 2. Vaststellen, uitvoering en toetsing treasury management Directie 3. Ondersteuning van het besluitvormingsproces

Financiële auditcommissie

4. Voorstellen t.a.v. het treasury management

Hoofd Financiën/directie

5. Dagelijkse treasury werkzaamheden Administratie 6. Controle uitvoering en administratieve vastlegging

Hoofd Financiën

7. Toezicht op het vermogensbeleid

Financiële auditcommissie

8. Uitvoeren beleggingsbeleid volgens treasury statuut Vermogensbeheerder Extern vermogensbeheer Het beheer van de beleggingsportefeuille is in handen van ABN Amro MeesPierson. De afspraken en eisen vanuit het treasury statuut zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De vermogensbeheerder rapporteert schriftelijk per kwartaal en geeft elk half jaar een mondelinge toelichting op het gevoerde beheer. Beleggingsrendement

Beleggingsrendement

Werkelijk 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

Werkelijk 2007/2008

Werkelijk 2006/2007

Werkelijk 2005/2006

7,0%

6,8%

-8,4%

3,9%

3,0%

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2009/2010 bedraagt 7,0% (over 2008/2009: 6,8%).



41

9

Meerjarenbegroting

De begrote baten en lasten voor de komende jaren zien er als volgt uit:

(x € 1.000)

Herzien 2010/11

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

9.857

9.449

10.153

10.093

10.233

10.220

Totaal subsidies overheden

740

2.040

1.858

1.660

1.612

1.585

Totaal baten acties derden

303

303

365

420

465

503

Totaal baten uit beleggingen

575

575

575

560

560

550

11.475

12.367

12.951

12.733

12.870

12.858

Bestedingen aan projecten

8.378

9.100

9.078

8.824

8.949

8.890

Vrijval uit projecten

-550

-550

-400

-400

-400

-400

Doorbelaste kosten

2.398

2.476

2.473

2.466

2.447

2.438

160

160

480

400

400

160

10.386

11.186

11.631

11.290

11.396

11.088

1.469

1.517

1.517

1.511

1.500

1.494


33

45

45

45

44

44

Kosten beleggingen

31

31

31

31

30

30

672

702

708

706

699

698

Totaal lasten

12.591

13.481

13.931

13.583

13.670

13.354

Saldo baten minus lasten

-1.115

-1.114

-980

-850

-800

-496

Percentage kosten fondsenwerving

14,9%

16,1%

14,9%

15,0%

14,7%

14,6%

Percentage beheer en administratie

5,3%

5,2%

5,1%

5,2%

5,1%

5,2%

90,5%

90,5%

89,8%

88,7%

88,5%

86,2%

Baten eigen fondsenwerving

Totaal baten

Besteed aan de doelstelling

Besteding aan kinderhulpproject

Totaal besteed aan de doelstelling

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten beheer en administratie

Bestedingspercentage

De meerjarenbegroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in oktober 2010. In deze goedgekeurde meerjarenbegroting is er vanuit gegaan dat Kinderpostzegels de MFS II subsidie van de overheid zou ontvangen. Helaas is gebleken dat onze aanvraag is afgewezen. Kinderpostzegels heeft toen direct een nieuwe begroting voor het boekjaar 2010/2011 opgesteld. Deze herziene begroting is in december 2010 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De meerjarenbegroting is nog niet aangepast naar aanleiding van de afwijzing, mede



42

doordat het bezwaar van deze uitspraak nog lopende is. De begroting vanaf de boekjaren 2011/2012 is dus nog opgesteld inclusief de MFS II subsidie. Kinderpostzegels verwacht dat in de jaren 2010/2011 en 2011/2012 de opbrengsten uit de verkoop van artikelen nog zullen stijgen, dit is mede gebaseerd op het geboortecijfer in 2000. In 2000 werden er 3% meer kinderen geboren dan in het jaar 1999. Na 2000 loopt het geboortecijfer geleidelijk terug, wat van invloed is op het aantal kinderen dat kan meedoen aan de Kinderpostzegelactie. Vandaar dat het voor Kinderpostzegels belangrijk is om eventuele lagere opbrengsten uit de verkoop van artikelen te compenseren met inkomsten uit donaties en inkomsten uit eventuele nieuwe fondsenwervende acties. De lasten stijgen de komende jaren licht. Kinderpostzegels begroot de jaren vanaf 2010/2011 negatief omdat we onttrekken uit het fonds op naam Het andere kind, vanuit de reserve Pleegzorg en vanuit bestemmingsfonds Pleegzorg. Het percentage kosten fondsenwerving blijft de komende jaren redelijk stabiel en onder onze eigen norm van 17%. Het bestedingspercentage uitgedrukt ten opzichte van de totale baten geeft aan dat we ook de komende jaren ruim 86% van het totaal aan baten besteden aan onze doelstelling.



43

10 Toezicht en bestuur Verslag van de Raad van Toezicht Het jaarverslag over het boekjaar 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010 bevat informatie over de activiteiten en gebeurtenissen van dat jaar. Het bevat ook informatie over de wijze waarop Kinderpostzegels wordt bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend. Het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal. Bij alle vergaderingen was de directie aanwezig. In deze vergaderingen zijn de volgende drie onderwerpen expliciet verschillende malen besproken en vastgesteld: • Het door de directie opgestelde Strategisch Meerjarenplan 2010-2015. De directie heeft alle suggesties en open aanmerkingen van de leden van de Raad van Toezicht in het plan opgenomen. Het plan is in september 2010 door de Raad vastgesteld. • De samenstelling, portefeuille-indeling en profiel van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding hiervan is er een nieuw profiel opgesteld van de Raad van Toezicht. Mevrouw Westerlaken-Loos trad per 6 december 2010 toe tot de Raad van Toezicht. De heer Winters is voorzitter van de financiële auditcommissie geworden en de heer De Jong toegetreden tot deze commissie. De zittingstermijn van mevrouw Zefzafi is in januari 2010 verstreken. Op het verzoek van de Raad om nog 1,5 tot 2 jaar extra te blijven is mevrouw Zefzafi ingegaan. Aan de hand van het nieuwe profiel worden er kandidaten voor haar opvolging gezocht. • Wat betreft de besteding van de reserve kinderhulpproject zijn een aantal suggesties door de directie aangedragen en met de Raad besproken. Op de vergadering in december 2010 werd een definitief uitgewerkt voorstel vastgesteld. Op de Raadsvergaderingen werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: • jaarverslag en jaarrekening 2008/2009, werkplan en begroting 2009/2010 • strategische alliantie met Terre des Hommes en het Liliane Fonds en de MFSII-aanvraag • overschrijding automatiseringsbudget en voorstel tot aanschaf van een nieuwe rapportagetool • vervanging MT-leden: nieuw Hoofd Projecten en Programma’s en tijdelijk Hoofd Financiën, nieuw procuratiehouderschap MT-leden • concentratielandenbeleid • nevenfuncties van de directie • wijzigingen in Protocol Organisatie en Interne Controle • het treasurystatuut • nieuwe fondsenwervende concepten en productontwikkeling • jaarrapportage risicomanagement Met de voorzitters van de commissies Projecten en Programma’s werd eenmaal vergaderd om de nieuwste ontwikkelingen op hun werkgebied door te spreken. De Raad van Toezicht heeft tevens buiten aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren geëvalueerd evenals het functioneren van de directie. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad een overleg van de directie met de Ondernemingsraad bijgewoond. De financiële auditcommissie van de Raad van Toezicht vergaderde in totaal drie maal. In deze vergaderingen kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake: • de jaarrekening 2008/2009 en de begroting 2009/2010



44

• het treasurystatuut • de kwartaalrapportages • de rapportages van de vermogensbeheerder over de beleggingen • de toevoeging van frauderisico aan de risicoanalyse • het financiële en boekhoudkundige beleid ten aan zien van verkregen nalatenschappen • vermogensbeheer (met de vermogensbeheerder ABN Amro MeesPierson) • overschrijding van kosten bij de implementatie van het project workflow systeem en de aanschaf van een daarbij behorende rapportagetool • nieuwe opzet van het jaarverslag en de uitslag van de Transparantprijs. De accountants van KPMG zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de financiële auditcommissie en een vergadering van de Raad van Toezicht. De jaarrekening over het boekjaar 2009/2010 is opgesteld door de directie en - vergezeld van de daarbij behorende toelichting - aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants, dat daarover verslag uitbracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurde in de vergadering van 7 februari 2011 de jaarrekening goed en verleende decharge aan de directie voor het gevoerde beleid. In 2010 werd ten behoeve van informatie aan het publiek wederom een jaarbericht uitgegeven en breed verspreid. Dit bevatte naast de gebruikelijke financiële verslaglegging informatie over de acties en over de besteding van de gelden aan projecten en programma’s. Leiden, 7 februari 2011 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris W.J. van Minnen M.J. Winters RA Drs. N. Zefzafi Drs. K.K. Beuk vacature (per 6 december 2010 ingevuld door mr. R.G. Westerlaken-Loos)

Verantwoordingsverklaring Eerste principe: onderscheid de functies toezichthouden en besturen Code Goed Bestuur voor Goede Doelen De Raad van Toezicht en de directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen overeenkomstig. Er zijn geen punten waarop Kinderpostzegels niet voldoet aan Code Wijffels. De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezichthouden, besturen en verantwoorden voorop staan, zijn bij Kinderpostzegels sinds een tiental jaren verankerd in het besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een directie. Dit betekent dat het dagelijkse bestuur van Kinderpostzegels door de directie en het toezicht hierop door de Raad van Toezicht van elkaar gescheiden zijn. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en op de algemene zaken van Kinderpostzegels. De Raad van Toezicht is onder andere belast met de volgende taken: • benoeming, schorsing, ontslag van de directie



45

• vaststellen arbeidsvoorwaarden van de directie • evalueren van het functioneren van de directie • goedkeuren van het strategisch meerjarenplan • goedkeuren van de begroting en de meerjarenbegroting • goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van Kinderpostzegels • evalueren van het eigen functioneren. Vanuit de Raad van Toezicht zijn er twee Raadsleden met een financiële achtergrond die zitting hebben in de financiële auditcommissie. Deze commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur en het Hoofd Financiën. De commissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de Raad van Toezicht en heeft de volgende specifieke taken op het gebied van financiële monitoring en controle: • het volgen van de financiële gang van zaken aan de hand van de kwartaalrapportage • het jaarlijks voeren van een gesprek met de externe accountant • het voorbespreken van begroting en jaarrekening • het voorbespreken van alle overige aangelegenheden van financiële aard die in de Raad van Toezicht aan de orde komen • het toezicht houden op de uitvoering van het treasurybeleid, de daaraan ten grondslag liggende analyses en de resultaten. Benoeming, bezoldiging en aftreden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Kinderpostzegels bestaat uit zeven personen. Voor de functies van raadslid en voorzitter zijn functieprofielen vastgelegd. De Raad van Toezicht kiest haar eigen leden en streeft daarbij naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertises. Van ieder lid van de Raad wordt onder andere het volgende verwacht: • bestuurlijke kwaliteiten • affiniteit met het doel van Kinderpostzegels • bereidheid om 8 à 10 dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn • kennis op één van de (beleids)terreinen waarop Kinderpostzegels actief is • geen belang hebbend bij de besteding van de gelden. Alle leden van de Raad zijn vrijwillig verbonden aan Kinderpostzegels. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad is één maal, al dan niet onmiddellijk, herbenoembaar voor een gelijke periode. De Raad kan, mits het belang van de organisatie dit vereist, besluiten een lid na afloop van zijn tweede termijn voor maximaal de duur van een derde termijn te benoemen. Samenstelling, functies en nevenfuncties Raad van Toezicht Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de Raad van Toezicht per 30 september 2010 weer, de functies en nevenfuncties van de Raadsleden en de einddatum van hun lopende zittingstermijn. M.H.T. de Jong (voorzitter), algemeen directeur Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest nevenfuncties: • voorzitter Raad van Commissarissen Stedelijk Concertgebouw Leiden • bestuurslid Leiden Marketing • bestuurslid Leiden Pre Seed Fund • bestuurslid Chocolonely Foundation, Amsterdam • bestuursvoorzitter Stichting Cafe de Origen • lid Raad van Advies Bio Sciencepark, Leiden einde eerste termijn: 21 mei 2011



46

T.L. Cieremans (secretaris), advocaat en partner NautaDutilh N.V. nevenfuncties: • bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds NautaDutilh N.V. • Raad van Toezicht Rotterdamse Orde van Advocaten • lid Economic Development Board Rotterdam • bestuurslid Stichting Beheer Gelden Dekenrekening Rotterdam • bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam • bestuurslid Stichting Opleiding Advocaten Arrondissementen Rotterdam en Dordrecht • lid Raad van Toezicht Veerstichting einde eerste termijn: 16 juni 2012 N. Zefzafi, projektdirekteur Educatie, Inburgering en Participatie Gemeente Amsterdam nevenfuncties: • lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis, Gouda • bestuurslid Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Gouda • bestuurslid Stichting Marokko-Nederland 400 jaar einde tweede termijn: 1 januari 2010 (termijn verlengd met 1,5 tot 2 jaar) W.J. van Minnen, directeur Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties nevenfuncties: • lid van de Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht • lid van de Raad van Toezicht Arkin, instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg, Amsterdam • bestuurslid van Vrienden van Omega, Amsterdam einde tweede termijn: 10 september 2011 M.J. Winters, raadadviseur Algemene Leiding ministerie van Financiën nevenfuncties: • lid Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest • penningmeester PvdA, afdeling Wassenaar einde tweede termijn: 31 maart 2012 K.K. Beuk, directeur Corporate Communicatie Maxeda nevenfunctie: • lid van de Raad van Commissarissen bij het Corporate Communication Centre van de faculteit Corporate Communicatie Erasmus Universiteit te Rotterdam einde eerste termijn: 28 september 2013 R.G. Westerlaken-Loos, burgemeester gemeente Lopik nevenfuncties: • vice-voorzitter CDA • lid RVC Patrimoniumwoonstichting te Veenendaal • penningmeester Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht • bestuurslid Prov. Jeugd Cultuurfonds provincie Utrecht einde eerste termijn: 6 december 2014 Taken en verantwoordelijkheden directie De directie is belast met het besturen van Kinderpostzegels en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. In de statuten en in het Protocol Organisatie en Interne Controle staat omschreven welke besluiten de directie rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht



47

nodig hebben. De directie wordt gehonoreerd overeenkomstig de CAO Jeugdzorg, die voor alle medewerkers van Kinderpostzegels geldt. Nevenfuncties directie Mevrouw W.J.C.M. van Haaren heeft de volgende nevenfuncties: • bestuursvoorzitter van het Europees Keramisch Werkcentrum • lid van de Raad van Commissarissen WoonInvest (woningcorporatie) • lid van de Raad van Toezicht van Theater de Veste in Delft. Bovenstaande nevenfuncties zijn gemeld aan de Raad van Toezicht. Aangezien deze nevenfuncties, naast de maatschappelijke betrokkenheid en het opdoen van kennis en ervaring, niet direct toegevoegde waarde hebben voor de organisatie worden de werkzaamheden voor deze functies gedaan in de vrije tijd. Verantwoorden De directie rapporteert tenminste vier maal per jaar aan de Raad van Toezicht omtrent de voortgang en realisatie van het vastgestelde werkplan. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van de directie opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Extern toezicht wordt uitgevoerd door: • KPMG Accountants (accountantscontrole) • Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde fondsenwerving). Tweede principe: optimaliseer de effectiviteit en effiency van bestedingen Controle op functioneren van de organisatie, optimale besteding van middelen en evaluatie De directie voert samen met de afdelingshoofden de controle op het functioneren van de organisatie en het bereiken van de gestelde doelen uit. Hierbij is het van belang dat elke gegeven euro goed wordt besteed. Kinderpostzegels streeft dan ook naar een optimale besteding van middelen, door middel van een effectieve en doelmatige realisatie van de doelstelling. Kinderpostzegels besteedt haar middelen enerzijds aan uitgaven voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor de organisatie, zoals kosten fondsenwerving en kosten beheer en administratie. Jaarlijks worden de uitgaven aan de doelstelling begroot en geconcretiseerd in het werkplan. Dit plan omvat concrete doelstelling voor het desbetreffende jaar. Daarnaast bevat de begroting een overzicht van de budgetten per commissie. Nieuwe projectaanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria (relevantie, kwaliteit en haalbaarheid), tevens wordt een selectiebeleid toegepast ten aanzien van de partnerorganisatie, tenslotte worden projectaanvragen boven een bepaald bedrag voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige commissie. Ook wordt de voortgang van lopende projecten regelmatig geëvalueerd. Projecten die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de eisen van Kinderpostzegels worden niet verlengd en eventueel zelfs tussentijds stopgezet. Nieuwe fondsenwervende methodes worden getoetst aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels en vervolgens pas doorgevoerd als zij grondig getest en geëvalueerd zijn. Derde principe: optimalisatie van de relatie met belanghebbenden Kinderpostzegels streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden en wil voortdurend investeren in een goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit doet Kinderpostzegels vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar missie afhankelijk is van iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van Kinderpostzegels. Dit zijn de leerkrachten en kinderen die zich elk jaar inzetten voor de Kinderpostzegelactie, burgers en bedrijven die Kinderpostzegels financieel steunen – maar ook personen en organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij de doelstelling van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd over activiteiten, bestedingen en resultaten en over de wijze waarop Kinderpostzegels is georganiseerd, over de beloning van medewerkers en de manier waarop kwaliteitsbewaking inhoud krijgt. Een doelmatig, effectief en pro-actief relatiebeheer



48

is hierbij uitermate belangrijk. Kinderpostzegels zet verschillende middelen in om invulling te geven aan haar relatiebeheer, zoals mailingen naar donateurs en sponsoren, publicatie van het financiële jaarverslag en informatie via de website. Kinderpostzegels werkt niet met vrijwilligers in de zin zoals andere fondsen dit doen. Uiteraard kan men de leerlingen van groep 7 en 8 en commissieleden als vrijwilligers zien. In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag zijn alle belanghebbenden en de verschillende klachtenprocedures beschreven.

Leiden, 7 februari 2011 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris W.J. van Minnen M.J. Winters RA Drs. N. Zefzafi Drs. K.K. Beuk Mr. R.G. Westerlaken-Loos De directie W.J.C.M. van Haaren



49

Jaarrekening oktober 2009 / september 2010



50

Jaarrekening Balans 30 september 2010

30 september 200

€

€

ACTIVA Materiële vaste activa

1

Voorraden

100.224

42.716

27.222

17.543

Vorderingen en overlopende activa

2

1.516.222

869.511

Effecten

3

16.745.412

13.588.118

Liquide middelen

4

6.260.928

8.736.967

Totaal

24.549.784

23.212.139

24.650.008

23.254.855

PASSIVA Reserves

5

continuïteitsreserve

5.648.138

5.277.186

bestemmingsreserve projecten

6.072.735

5.699.400

bestemmingsreserve Pleegzorg

1.400.000

1.400.000

bestemmingsreserve marketing

159.802

185.000 13.280.675

12.561.586

Fondsen

6

4.093.762

3.260.195

Kortlopende schulden

7

7.275.571

7.433.074

24.650.008

23.254.855

Totaal



51

Staat van baten en lasten Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

11.245.804

10.377.000

10.254.826

249.360

375.000

200.000

Baten: Baten uit eigen fondsenwerving

A

Baten uit acties van derden Subsidies van overheden

B

2.025.747

2.152.000

1.659.233

Baten uit beleggingen

C

1.190.716

722.750

1.375.712

14.711.627

13.626.750

13.489.771

Nederland

4.413.291

4.815.250

4.662.857

Midden- en Oost-Europa

1.126.200

1.159.021

1.152.036

Ontwikkelingslanden

5.533.875

5.269.962

5.018.551

11.073.366

11.244.233

10.833.444

1.331.063

1.609.981

1.503.514


45.194

41.483

41.603

Kosten van beleggingen

43.788

27.000

27.399

1.420.045

1.678.464

1.572.516

665.560

714.053

652.552

13.158.971

13.636.750

13.058.512

1.552.656

(10.000)

431.259

Continuïteitsreserve

370.952

0

477.186

Bestemmingsreserve projecten

373.335

0

1.825.447

1.281.218

900.000

0

Bestemmingsreserve marketing

(25.198)

(185.000)

(18.743)

Fonds op naam Het andere kind

(726.915)

(725.000)

(730.292)

Reserve financiering activa

0

0

(94.254)

Bestemmingsreserve pleegzorg

0

0

1.400.000

279.264

0

0

0

0

(2.428.085)

1.552.656

(10.000)

431.259

Som der baten Lasten: Besteed aan doelstelling

D

Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

E

Resultaatbestemming Toevoeging/(onttrekking) aan:

Fonds op naam Clemens Schröner

Bestemmingsfonds pleegzorg Overige reserve



52

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. De kasstromen hebben betrekking op zowel de balans als de staat van baten en lasten.

2009/2010

2008/2009

22.621

22.759

240

200

1.094

1.799

23.955

24.758

Betalingen in kader van de doelstelling

(9.586)

(8.361)

Betalingen aan leveranciers van goederen & diensten

(4.035)

(5.488)

Betaling frankeerwaarde aan TNT Post

(10.518)

(11.088)

Totaal uitgaven

(24.139)

(24.937)

Kasstroom uit operationele activiteiten

(184)

(179)

Investeringen in materiële vaste activa

(85)

(9)

Aankopen beleggingen

(2.828)

(597)

Verkopen beleggingen

1.737

3.705

446

970

Kasstroom uit investeringen beleggingsactiviteiten

(730)

4.069

Totale kasstroom

(914)

3.890

Liquide middelen einde boekjaar

10.274

11.188

Liquide middelen begin boekjaar

11.188

7.298

(914)

3.890

(x € 1.000) Ontvangsten: Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit acties van derden Ontvangsten uit subsidies van overheden Totaal van de ontvangsten Uitgaven:

Ontvangsten uit beleggingen

Mutatie liquide middelen

De ontvangsten uit eigen fondsenwerving is inclusief de frankeerwaarde van de door Kinderpostzegels verkochte kinderpostzegels. De frankeerwaarde wordt na ontvangst overgemaakt aan TNT Post. De kasstroom uit investering– en beleggingsactiviteiten is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Dit komt met name doordat we de ontvangsten uit een erfenis hebben belegd.



53

Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, onderdeel van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Kinderpostzegels Nederland is gevestigd in Leiden en heeft als visie een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. Verslagperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Schattingswijziging Tot en met voorgaand boekjaar werd computerapparatuur afgeschreven in 4 jaar. In de praktijk blijkt dat Kinderpostzegels geen 4 jaar maar 5 jaar gebruik maakt van deze apparatuur. In het boekjaar 2009/2010 is de afschrijvingsduur daarom aangepast naar 5 jaar. Deze schattingswijziging heeft niet geleid tot een correctie in de afschrijving van computerapparatuur aangezien in boekjaar 2009/2010 de oude (geheel afgeschreven computers) zijn vervangen door nieuwe. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Eventueel direct toerekenbare transactiekosten maken deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Transacties in vreemd valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.



54

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De inventaris en computerapparatuur worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur: • inventaris

:

20%

• computerapparatuur

:

20%

De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Voorraden De voorraden kinderpostzegels zijn opgenomen tegen de frankeerwaarde. De voorraden zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve renteperiode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Effecten De op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Reserves en fondsen Het vermogen van Kinderpostzegels wordt aangewend voor de doelstelling en is onderverdeeld in reserves en fondsen. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de reserves wordt bepaald door de directie. De fondsen worden bestemd door derden. Personeelsbeloningen/pensioenen Kinderpostzegels heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op pensioen. Dat is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Kinderpostzegels heeft geen verplichting tot voldoen aan aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kinderpostzegels heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Projectverplichtingen De openstaande verplichtingen aan projecten zijn opgenomen voor het toegezegde bedrag onder aftrek van verrichte betalingen. Indien een toezegging vervalt, wordt het vrijkomende bedrag toegevoegd aan het beschikbare resultaat.

Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden



55

ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Baten uit eigen loterijen De baten uit de rebusactie zijn verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg, vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen en verminderd met het bedrag van de waarde van de uitgelote prijzen. Verkoop van artikelen Onder opbrengsten uit de verkoop van artikelen wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en andere producten. De opbrengst uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord. Op de verkoopopbrengst van kinderpostzegels is de aan TNT Post verschuldigde frankeerwaarde in mindering gebracht. Overheidssubsidies Overheidssubsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen worden verantwoord. Kostentoerekening Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct toerekenbaar zijn aan één van de volgende bestedingscategorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten en de kosten voor beheer & administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van bovenstaande bestedingscategorieën. De uitvoeringskosten worden zo indirect toegerekend aan deze categorieën.



56

Toelichting op de balans 1

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

30 september 2010

30 september 2009

€

€

Saldo 1 oktober

42.716

69.129

Aankopen

85.100

9.051

Afschrijvingen

(27.592)

(35.464)

Boekwaarde per 30 september

100.224

42.716

Cumulatieve aanschafwaarde

173.531

81.145

Cumulatieve afschrijvingen

(73.307)

(38.429)

Boekwaarde per 30 september

100.224

42.716

De materiële vaste activa betreft inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. De investeringen in de materiële vaste activa hebben met name betrekking op de aanschaf van nieuwe hardware.

2 Vorderingen en overlopende activa 30 september 2010

30 september 2009

€

€

997.082

547.914

48.795

12.200

4.537

6.278

Te vorderen uit nalatenschappen

172.021

0

Vooruitbetaalde kosten

122.825

128.981

Overige vorderingen

170.962

174.138

1.516.222

869.511

Nog te ontvangen subsidies derden Vordering op TNT Post Dividendbelasting

De nog te ontvangen subsidies derden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen. Dit is slechts het gevolg van een verschil in betalingsmoment van een reeds toegekende subsidie. Daarnaast zijn de vorderingen uit nalatenschappen gestegen, dit betreft het liquide deel uit een in 2009/2010 aangekondigde erfenis. In de vorderingen zijn geen bedragen inbegrepen met een looptijd langer dan 1 jaar.



57

3 Effecten

Stand per 1 oktober Aankopen Verkopen/Aflossingen Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand per 30 september Saldi beleggingsrekeningen Stand per 30 september

Stand per 1 oktober Aankopen Verkopen/aflossingen Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat

Totaal 30 sept 2010

Totaal 30 sept 2009

€

€

11.136.638

13.844.036

2.827.669

597.147

(1.737.150)

(3.704.463)

(416.615)

(239.901)

921.171

639.819

12.731.713

11.136.638

4.013.699

2.451.480

16.745.412

13.588.118

Aandelen

Obligaties

Alternatieven

Totaal 30 sept 2010

€

€

€

€

3.264.241

7.872.397

0

11.136.638

594.336

1.019.097

1.214.236

2.827.669

(1.027.310)

(709.840)

0

(1.737.150)

(118.219)

(298.396)

0

(416.615)

441.879

473.889

5.403

921.171

3.154.927

8.357.147

1.219.639

12.731.713

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen, vastrentende waarden, alternatieve beleggingen en liquide middelen. De effectenportefeuille is onderverdeeld in verschillende depots, elk depot heeft een eigen risicoprofiel afhankelijk van de bestemmingsreserve of bestemmingsfonds waaraan het depot gekoppeld is. Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de vermogensbeheerder. Het gevoerde beleid is duurzaam en risicomijdend. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De stijging van de beleggingsportefeuille is met name het gevolg van het beleggen van het vermogen wat verkregen is dankzij testamentaire beschikking. De beleggingen dienen tevens als zekerheid voor de jaarlijks aan TNT Post te stellen bankgarantie. Dividend/ coupons/ interest

Gerealiseerde koersresultaten

Ongerealiseerde koersresultaten

Totaal

€

€

€

€

Aandelen

31.599

(118.219)

447.282

279.467

Obligaties

342.250

(298.396)

473.889

598.938

90.263

0

0

90.263

464.112

(416.615)

921.171

968.668

Beleggingsrekeningen

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2009/2010 bedraagt 7,0% (over 2008/2009: 6,8%).



58

4 Liquide middelen 30 september 2010

30 september 2009

€

€

2.024.972

4.872.716

0

3.700.000

2.003.374

0

1.000.000

0

1.226.748

159.542

Roparco

2.963

2.894

Kasmiddelen

2.871

1.779

6.260.928

8.736.967

ABN Amro MeesPierson ABN Amro MeesPierson deposito Rabobank Bedrijfstelerekening Staalbankiers deposito ING Bank

In de liquide middelen zit één deposito met een bedrag van € 1.000.000 begrepen, dat deposito is in november 2010 afgewikkeld. Het rentepercentage op de deposito bedraagt 2,5%. De overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

5 Reserves Continuïteitsreserve € Stand per 1 oktober 2009

5.277.186

Toevoeging aan continuïteitsreserve

370.952

Stand per 30 september 2010

5.648.138

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie, zodat we bij tegenvallende opbrengsten nog minimaal 1,5 jaar de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn van de VFI, die verankerd is in het CBF-reglement staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De definitie van de kosten werkorganisatie is: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede de kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. Bestemmingsreserve projecten € Stand per 1 oktober 2009 Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten Stand per 30 september 2010

5.699.400 373.335 6.072.735

Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. Daarom



59

worden de waarschijnlijke, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Voor de komende jaren wordt € 8,9 miljoen verwacht. Hiervan is 68% in de bestemmingsreserve projecten opgenomen. Bestemmingsreserve Pleegzorg € Stand per 1 oktober 2009

1.400.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve Pleegzorg Stand per 30 september 2010

0 1.400.000

In het boekjaar 2008/2009 is besloten onze reserves af te bouwen en € 1.400.000 te besteden aan een toen nog nader te definiëren kinderhulpproject. Dit is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de Raad van Toezicht vergadering van 6 december 2010 is afgesproken dat dit besteed mag worden aan een programma Pleegzorg. Het programma Pleegzorg zal vier jaar voortduren, waarna waarschijnlijk een gedeelte van de activiteiten voortgezet zal worden in onze reguliere programma’s. Bestemmingsreserve marketing € Stand per 1 oktober 2009

185.000

Onttrekking uit bestemmingsreserve marketing

(25.198)


159.802

De directie heeft in boekjaar 2008/2009 besloten om € 185.000 in een bestemmingsreserve marketing op te nemen. Kinderpostzegels is bezig met het ontwikkelen van een nieuw fondsenwervend concept. Daartoe was voor 2008/2009 een bedrag van € 210.000 begroot. Er zijn in boekjaar 2008/2009 enkele fondsenwervende concepten bedacht, maar door de financiële crisis waren die op dat moment moeilijk te introduceren. Daarom zijn de niet benutte, maar wel begrote uitgaven, opgenomen in de bestemmingsreserve marketing. In 2009/2010 zijn de activiteiten ten aanzien van nieuwe fondsenwervende concepten voortgezet. Afgelopen jaar is er € 25.198 benut uit de bestemmingsreserve marketing. Naar verwachting zal het gehele bedrag in 2010/2011 worden benut.

6

Fondsen

Kinderpostzegels heeft twee fondsen op naam. Met een fonds op naam kunnen mensen op een persoonlijke manier langdurig een aandeel leveren in het realiseren van de doelstellingen door Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds.



60

Fonds op naam Het andere kind € Stand per 1 oktober 2009

3.260.195

Bestedingen via resultaatbestemming

(726.915)


2.533.280

Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor straatkinderen in Afrika gefinancierd. Fonds op naam Clemens-Schröner € Stand per 1 oktober 2009

0


1.281.218


1.281.218

Kinderpostzegels heeft afgelopen jaar de gelden in het fonds op naam Clemens-Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden, de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit dit fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. Bestemmingsfonds Pleegzorg € Stand per 1 oktober 2009

0


279.264


279.264

Kinderpostzegels heeft afgelopen jaar de gelden uit een geliquideerde stichting ontvangen. Dit geld moet besteed worden aan projecten binnen de pleegzorg.



61

7

Kortlopende schulden

Projectverplichtingen Crediteuren

30 september 2010

30 september 2009

€

€

6.581.722

6.662.870

294.430

151.922

48.114

46.356

139.004

136.899

9.546

725

202.755

161.720

0

272.582

7.275.571

7.433.074

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen Te betalen pensioenen Overige te betalen kosten Vooruit ontvangen subsidiegelden

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele leasing. Het huurcontract dat is afgesloten voor de Schipholweg 73/75 loopt tot en met januari 2015. De jaarlijkse huurlasten bedragen momenteel € 201.000 (inclusief servicekosten). In verband hiermee is een bankgarantie verstrekt van € 48.300. De kopieerapparaten en printer worden geleased. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen € 22.000. De kinderpostzegels worden jaarlijks door TNT Post op voorschotbasis verstrekt. De frankeerwaarde van de per 10 november 2010 verkrijgbare kinderpostzegels bedraagt per 30 september 2010 € 11.220.000. Niet verkochte kinderpostzegels kunnen onder verrekening van de frankeerwaarde worden geretourneerd. Voor het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie maakt Kinderpostzegels gebruik van bedrijven die specifieke werkzaamheden verrichten. Met een aantal daarvan is een meerjarencontract afgesloten. De totale, niet in de balans opgenomen verplichting hiervan bedroeg per 30 september 2010 € 2.818.000. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor één jaar aan een project. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 8.900.000 voor de komende drie jaren. Hiervan is 68% reeds in de bestemmingsreserve projecten opgenomen.



62

Toelichting op de staat van baten en lasten A

Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

Verkoop goederen

7.649.101

7.445.000

7.924.894

Donaties particulieren

1.492.201

1.440.000

1.223.653

96.165

60.000

128.340

634.469

460.000

809.781

1.289.030

900.000

65.000

84.838

72.000

103.158

11.245.804

10.377.000

10.254.826

Donaties bedrijven Bijdragen van derden Nalatenschappen Eigen loterijen en prijsvragen

Voor Kinderpostzegels was boekjaar 2009/2010 een erg goed jaar. De baten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de begroting over boekjaar 2009/2010. In hoofdstuk 8 Financiën wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van het resultaat, de baten en de lasten.

Verkoop goederen

Bruto omzet verkoop goederen Kostprijs verkoop goederen Bruto winst verkoop goederen

Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

9.201.324

9.148.750

9.550.123

(1.552.223)

(1.703.750)

(1.625.229)

7.649.101

7.445.000

7.924.894

Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

1.727.305

1.887.000

1.413.337

298.442

265.000

245.896

2.025.747

2.152.000

1.659.233

B Subsidies van overheden

Ministerie van Buitenlandse Zaken PSO



63

C

Baten uit beleggingen en geldmiddelen

Couponrente, dividenden en overige rentebedragen Gerealiseerde koersresultaten Ongerealiseerde koersresultaten Overige financiële resultaten

Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

674.036

722.750

969.589

(416.615)

0

(239.901)

921.171

0

639.819

12.124

0

6.205

1.190.716

722.750

1.375.712

De baten uit beleggingen bestaan voornamelijk uit couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. De baten uit beleggingen zijn hoger dan begroot, dit is met name het gevolg van de ongerealiseerde waardeverschillen, deze bedragen € 921.171 positief. Ongerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten.

D

Besteed aan doelstelling - projecten in binnen- en buitenland Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

4.095.116

3.897.000

4.214.242

902.526

938.000

973.768

3.806.934

3.540.000

3.504.828

726.915

725.000

795.292

(646.989)

(350.000)

(463.170)

8.884.502

8.750.000

9.024.960

2.188.864

2.494.233

1.808.484

11.073.3666

11.244.233

10.833.444

Besteed aan projecten Nederland en Nederlandse Antillen Midden- en Oost-Europa Ontwikkelingslanden Toegekend vanuit fonds op naam Het andere kind Vrijgevallen verplichtingen aan projecten

Totale directe kosten Totaal besteed aan projecten

In hoofdstuk 8 Financiën wordt in detail ingegaan op de bestedingen aan projecten.



64

E

Toerekening van de kosten Doelstelling

Admini- Werkelijk 2009/ stratie & 2010 Beheer

Werving baten

Begroot Werkelijk 2008/ 2009/ 2009 2010

Nederland en Nederlandse Antillen

Middenen OostEuropa

Ontwikkelingslanden

Fondsenwerving

Subsidie

Beleggingen

3.541

903

4.440

0

0

0

0

8.884

8.750

9.025

Publiciteit en communicatie

249

64

312

421

0

0

0

1.046

1.415

887

Personeels kosten

464

118

582

404

35

0

507

2.110

2.183

2.069

52

13

65

47

4

0

61

242

245

257

Kantoor- en algemene kosten

102

26

127

454

6

44

91

850

1.005

785

Afschrijving –en rente

5

2

8

5

0

0

7

27

39

35

4.413

1.126

5.534

1.331

45

44

666

13.159

13.637

13.058

x € 1.000)

Subsidies en bijdragen

Huisvestings kosten

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan één van de volgende categorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten en beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. De uitvoeringskosten worden zo dus indirect toegerekend. Hieronder worden de personeelskosten nader gespecificeerd.

Werkelijk 2009/2010

Begroot 2009/2010

Werkelijk 2008/2009

€

€

€

1.741.897

1.823.825

1.717.001

Pensioenverzekeringen

152.553

161.000

148.375

Overige personeelskosten

215.244

198.000

203.230

2.109.694

2.182.825

2.068.606

(50.714)

(49.000)

(43.996)

2.058.980

2.133.825

2.024.610

Personeelskosten Salarissen inclusief sociale lasten

Totaal personeelkosten Waarvan direct toegerekend aan Pekoenja

Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2009/2010 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 31,2 FTE (2008/2009: 31,1 FTE).



65

Bezoldiging directeur € Brutosalaris, inclusief vakantiegeld en 13de maand

100.739

Premie ziektekostenverzekering

2.553

Pensioenpremie

10.828

Totaal

114.120

Het totaal van de salariskosten van de directie over het boekjaar 2009/2010 bedraagt € 114.120. Het directiesalaris is gebaseerd op de schalen in de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. In 2009/2010 werden geen leaseauto’s beschikbaar gesteld aan de directie. De directie ontving bovendien geen leningen, voorschotten, toeslagen, bonussen of garanties. Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte reiskosten declareren. Hier werd afgelopen boekjaar geen gebruik van gemaakt. Kengetallen Hieronder staan onze financiële kengetallen voor de afgelopen jaren. Deze kengetallen worden in hoofdstuk 8 Financiën nader toegelicht. Het percentage om de kosten voor beheer en administratie uit te drukken wordt gehanteerd vanaf het boekjaar 2007/2008.

Werkelijk 2009/10

Begroot 2009/10

Werkelijk 2008/09

Werkelijk 2007/08

Werkelijk 2006/07

Percentage kosten fond11,8% senwerving

15,5%

14,7%

12,2%

10,1%

Bestedingspercentage (t.o.v. baten)

75,3%

82,5%

80,3%

112,5%

81,6%

Bestedingspercentage (t.o.v. lasten)

84,2%

82,5%

83,0%

84,7%

84,7%

Percentage beheer & administratie

5,1%

5,2%

5,0%

5,4%

X

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



66

Overige gegevens Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: De Raad van Toezicht en de directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland Wij hebben de in dit rapport (op pagina 53 tot en met 69) opgenomen jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 september 2010 van Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2010, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over de periode 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderpostzegels Nederland per 30 september 2010 en van het resultaat en de kasstromen over de periode 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 7 februari 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. J.A.A.M. Vermeeren RA



67

SAMENSTELLING COMMISSIES IN HET VERSLAGJAAR Het volgende overzicht geeft de samenstelling van de commissies per 30 september 2010 aan en de achtergrond van de afzonderlijke commissieleden:

Commissie Internationale Samenwerking Dr. H. Finkenflûgel

directeur ‘s Herenloo Zorggroep Amersfoort

Drs. D. Jansen

projectmanager AMREF Flying Doctors

lid Raad van Toezicht Lilianefonds ‘s Hertogenbosch Drs. P. van Kampen

programmamanager Save the Children Nederland

Drs. M. Mulders

teamleider sector Gezondheid en Welzijn, Cordaid

Dr. J. Olthoff

programmadirecteur Master in International Development StudiesChildren’s Rights, Universiteit van Amsterdam Owner of “Yemaya-research and consultancy of development”

Drs. I. Pieper

consultant Context, International cooperation

R. Wolting

coördinator Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD)

Commissie Nederlands Jeugdbeleid Drs. R. van Beijma

manager kwaliteitsbeleid en cliëntparticipatie bij Spirit Jeugd- en opvoedhulp, Amsterdam

F. Bouchataoui

beleidsmedewerker COS Zuid-Holland

Dr. M. Frederiks

kinderen jeugdpsychiater Curium/LUMC programmaleider consultatie en liaison kinder- & jeugdpsychiatrie en UHD

Drs. R. van Gelderen

adviseur jeugdbeleid JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding;

Drs. M. Kensenhuis

teammanager Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Drs. C. Kleijbergen

oud directeur Rading

na 28/04/2010: Wethouder Jeugd, Zorg & Welzijn Gemeente Leiden

Drs. M. van Leeuwen

adviseur jeugdbeleid de Jeugdzaak

Drs. P. van de Pol

coördinerend inspecteur expertisecentra, inspectie van het onderwijs

E. Üçerler

adviseur stichting Palet

Drs. R. Veenbaas

docent Jeugdkunde, Centrum voor Islamitische Theologie VU Amsterdam; docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Inholland, Amsterdam

Commissie Onderzoek en Ontwikkeling Dr. M. Distelbrink

senior-onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

Dr. P. Naber

lectoraat leefwerelden van Jeugd/domein Gezondheid Sport en Welzijn

Dr. F. Öry

senior-adviseur TNO Leiden

Dr. E. Singer

senior-onderzoeker en docent Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht, docent Pedagogiek Universiteit van Amsterdam

Drs. E. Smallegange

Universiteit van Amsterdam, promovenda pedagogische wetenschappen,

Dr. L. Wijnroks

docent/onderzoeker opleiding Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Utrecht

leerstoelgroep opvoedingsondersteuning De Bascule, orthopedagoog

Commissie Oost-Europa Drs. D. van den Berg

beleidsmedewerker IKV Pax Christi

A. Fazlic

journalist

Drs. J. Helmer

betrokken bij Romaprojecten

Drs. M. Labots

coördinator “Kerk In Actie Interactief”

Drs. M. Rameyer

freelancer projecten Kroatië, Servië en Moldavië


JAARVERSLAG 2009-2010

68

Programmacommissie Pekoenja S. Braat

programmaleider Nederlandse Jeugd Raad

Drs. A. Kanis

hoofd projecten en programma´s Stichting Kinderpostzegels Nederland

Twee Pekoenja-assistenten (roulerend)


JAARVERSLAG 2009-2010

69

Bureau per 30 september 2010 Directie Ilja van Haaren

directeur

Sanneke Verhagen

directieassistent

Financiën Drs. Linda Bakker

hoofd

Drs. Stien Archie

financieel medewerker projecten

Sandra de Beer-Zandvliet

medewerkster administratie

Marijke Mastenbroek-Rosmolen

medewerkster administratie

Jan Ras

administrateur

Service en Support Drs. Hans Vermathen

hoofd

Mustafa Demirbas

medewerker Service en Informatie

Ing. Mevlüt Dogan

coördinator automatisering

Wiebe Glastra

applicatiebeheerder/databasemanager

Coby Heuzen-Straathof

coördinator Service en Informatie

Diana Hogetoorn

medewerkster Service en Informatie

Mirjam Kervers


Carla Kruijt

actiecoördinator

Drs. Maaike Kwee

medewerkster receptie en secretariaat

Marcel Lamboo

medewerker automatisering

Hans Otto

medewerker automatisering

Vera van de Werken-Bloos


Genine Zwart

medewerkster receptie en secretariaat

Marketing en Communicatie Drs. Lilian Visscher-Bremer

hoofd

Anne Jacobs

medewerkster communicatie

Angélique Klifford

medewerkster vormgeving en website

Nicoli Kramer

medewerkster communicatie

Monic Opveld

fondsenwerver zakelijke markt

Susanne Schoenmacker

fondsenwerver particuliere markt

Projecten en Programma’s Drs. Annelies Kanis

hoofd

Mr. Karin Matthijsse

projectadviseur binnenland

Drs. Caecilia van der Meer

coördinator Pekoenja, projectadviseur binnenland

Karyn Pattiselanno

secretaresse, secretaris Vakantiefonds

Drs. Annette Selten

projectadviseur buitenland

Drs. Tessa Smets

projectadviseur binnenland

Loes Souhoka-Simmerman

archiefmedewerkster

Marian van Teeffelen


Drs. Niko Tetteroo


Lieve Vanneste

secretaresse

Drs. Ingrid van Veen

projectmedewerker

Ir. Henk van Zuidam




70

Stichting Kinderpostzegels Nederland Schipholweg 73/75 2316 ZL Leiden telefoon (071) 525 98 00 fax (071) 513 01 47 e-mail [email protected] www.kinderpostzegels.nl nummer KvK 41167934 ING banknummer 1122



71

2010

Recommend Documents