2009 regiohwente

HIM mi milium Stuknummer: 271892 Registratiedatum: 16/01/2009

regioHwente Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan Regio Twente deelnemende gemeenten

Postbus 1400 7 5 0 0 BK Enschede tel. 053 4 8 7 65 43 fax 053 4 8 7 65 0 0 www.regiotwente.nl Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Onderwerp: Nieuw beleid actualiseringsramingen en overige ontwikkelingen 2010

Behandeld door: J. Meijerink D.EIIenbroek

Datum: 12januari2009

Bijlangfe^e9io,wentenl

Doorkiesnummer:

E-mail: [email protected] [email protected]

053-487 6581 053-487 6607

VERZONDEN 1 5.01.09 Geacht college, In deze brief presenteren wij u de voorstellen nieuw beleid 2010 en de actualiseringsramingen 2010 behorende bij de programmabegroting 2010. De voorstellen worden in de komende maanden in de diverse bestuurlijke gremia besproken (o.a. bestuurcommissies Openbare Gezondheid en Veiligheid). In hoeverre u in uw eigen gemeente de raad of een ander bestuurlijk gremium een rol wenst te laten vervullen bij de procedure nieuw beleid is een beleidsvrijheid van de individuele gemeenten.

Procedure nieuw beleid De procedure nieuw beleid is in de regioraad van 26 november 2001 vastgesteld en voorts aangepast in november 2006. In de vergadering van 29 november 2006 heeft de regioraad bepaald dat de standpuntbepaling van bestuurlijke gremia in een formele stap zal plaatsvinden. Dit heeft te maken met net tijdstip waarop gemeenten hun eigen voorjaarsnota en meerjarenraming vaststellen in de gemeenteraad. Wij streven naar vaststelling van nieuw beleid in de regioraadsvergadering van 25 maart 2009. Ook dit jaar hebben wij de integrale afweging moeten maken tussen welke voorstellen wel en welke voorstellen niet bestuurlijk worden voorgelegd. Redenen voor het maken van deze integrale afweging zijn: • • • •

de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren met betrekking tot de procedure nieuw beleid; de hoeveelheid voorstellen (zgn. "groslijst") en de daarbij behorende financiele consequenties voor2010; de kaderstellende rol en de daarbij behorende verantwoordeiijkheid, die wij a is dagelijks bestuur hebben te dragen; en de behoefte om een effectiever en efficienter besluitvormingsproces te krijgen in de diverse bestuurlijke gremia.

De integrale afweging heeft ertoe geleid dat verscheidene voorstellen om moverende redenen zijn afgewezen. De uitkomst van deze integrale afweging treft u in deze brief aan. De overgebleven voorstellen zijn in de bijlage op basis van een vast format toegelicht. Deze voorstellen worden door de verschillende bestuurlijke gremia (BC Openbare Gezondheidszorg en de BC Veiligheid) behandeld. Nadien bespreken de portefeuillehouders financien op 12 februari 2009 deze brief. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het regioraadsvoorstel welke dus op 25 maart 2009 ter vaststelling wordt aangeboden. Het besluit van de regioraad over nieuw beleid wordt vervolgens in de programmabegroting van het dienstjaar 2010 verwerkt. Vaststelling van de programmabegroting heeft plaats in de regioraad van 24 juni 2009.

-vervoigblad 0

programmabegroting van hetdienstjaar 2010 verwerkt. Vaststelling van de programmabegroting heeft plaats in de regioraad van 24 juni 2009. • Ter voorkoming van vertraging in de verdere procedure geven wij u in overweging mee om uw raad thans te informeren over de inhoud van deze brief. Het uiteindelijke regioraadsvoorstel wordt namelijk pas met de regioraadsstukken van 25 maart verstrekt.

Nieuw beleid 2010 / nieuw voor oud Allereerst presenteren wij met tabel A de zogenaamde "groslijst" van alle ingediende voorstellen die gespeeld hebben binnen de nieuwe beleidscyclus. Per saldo een bijdrage van € 1,55 per inwoner. Tabel A: Oorspronkelijke groslijst nieuw beleid Bruto gevraagd bed rag

Programma

Nieuw voor oud

Overige inkomsten

Netto gevraagd bed rag

Kosten per Toetsings Looptijd* inwoner 2010 criterium

€

€

Uil te voeren riiksbeleid 1.

€

141.611

€

€ € €

20.0X30 24.000 30.000

€ € €

€

15.000

€ €

Innovatieve bedrijfsvoering Positionering Twente Digitalisering DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen Totaal nieuw beleid (tabel A)

Voorfinanciering EKD

Gezondheid 2. Forensische registratie 3. 4.

Kwaliteit GGD Bedrijfsvoenng GGD

15.000 24.000 30.000

€

5.000

141.611

€

0.23

€ € €

I

O&O

S S

o&o

€ €

€

€

€

€

15.000

€

0,02

s

425.000 130.000

€

€

425.000

€

0.69

€

80.000

€

0,13

s s

Belangrijk

€

€ €

€ € € €

135.000 100.000 66.000

€ € € €

€ € € €

€ € € €

135.000 100.000 66.000

€ € € €

0,22 0,16 0,11

s

Belangrijk Belangrijk O&O Gewenst

€

1.086.611

€

€

962.611

€

1,55

€

O&O

s o&o

Veilighejd 5. Coordinator C-2000

o&o.

Leefomgeving 6. intemationaal 7.

€

Uitvoering programma Mensen

50.000

o&o

Service & Samenwerkina 10. 11. 12. 13.

69.000

€

55.000

M S

s

' Er zijn drie verschillende looptijden te onderscbeiden structureel (S), meerjarig (M) en incidenteel (I)

Naar aanleiding van onze integrale afweging hebben wij de groslijst teruggebracht tot tien voornemens. Voorts is naast een grondige toets van de voorstellen op criteria van nut en noodzaak, waarbij tevens is gekeken naar wat de wetgever of regelgeving voorschrijft, ook actief gezocht naar compensatiemogelijkheden voor het aangevraagde nieuw beleid. Tabel B geeft het resultaat weer van onze integrale afweging plus de financiele 'inspanning' die de organisatie levert om de financiele consequenties van het voorgedragen nieuw beleid te compenseren (het zgn. 'nieuw voor oud'.) Tevens is een reele inschatting gemaakt van de extra inkomsten worden verwacht bij het uitvoeren van de nieuwe beleidvoorstellen. T a b e l B: N i e u w beleid 2 0 1 0

Programma

Bruto gevraagd bedrag

Nieuw voor oud

Overige inkomsten

Netto gevraagd bedrag

Kosten per inwoner 2010

Looptijd*

Toetsings criterium

Uit te voeren riiksbeleid 1.

Voorfinanciering EKD

€

141.611

€

€

141.611

€

€

I

O&O

5.000

Gezondheid 2.

Forensische registratie

€

20.000

€

15.000

€

€

€

S

O&O

3.

Kwaliteit GGD

€

24.000

€

24.000

€

€

€

S

O&O

4.

Bedrijfsvoering GGD

€

30.000

€

30.000

€

€

€

O&O

s

Veiliaheid 5.

Coordinator C-2000

€

15.000

€

15.000

€

€

€

O&O

s

Leefomaevina 6.

Intemationaal"

€

425.000

€

€

€

425.000

€

0,69

M

Belangrijk

7.


€

96.675

€

€

€

96.675

€

0,16

S

O&O

Service & Samenwerkina 8.

Positionering Twente

€

80.000

€

€

€

80.000

€

0,13

M

Belangrijk

9.

Digitalisering

€

66.000

€

€

€

66.000

€

0,11

S

O&O

10.

DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen

€

€

€

€

s

Gewenst

Totaal nieuw beleid (tabel B)

€

898.286

€

84.000

€

146.611

€

€ 667.675

€

1,08

* Er zijn drie verschillende looptijden te onderscheiden structureel (S), meerjarig (M) en incidenteel (I) ** Alle gemeenten betalen tezamen € 425.000,-. De in de afgelopen jaren door de Netwerkstad-gemeenten aan Eurocities en MONT betaalde bedragen worden voor de Netwerkstadgemeenten verlaagd van€ 100.000,-naar €50.000,-. Voorde Netwerkstad-gemeenten betekent dit eencompensatie van €0,13.

-vervolgblad 1

Tabel B Nieuw Beleid 2010, op de vorige pagina, geeft aan dat wij voor nieuw beleid 2010 per saldo om een budgettaire verhoging van € 1,08 per inwoner vragen. (Een besparing van € 0,47 per inwoner ten opzichte van tabel A). Bij de tabel wordt terzijde aangetekend dat de voorfinanciering van het Elektronisch Kind Dossier met eigen middelen (middels onttrekking aan de algemene reserve en indien nodig aanvullend de egalisatiereserve van de GGD) wordt bekostigd (zie de overige inkomsten bij voornemen 1 in tabel B). Wij merken op dat mevrouw R. Broeze-van der Kolk en de heer drs. J.D. Westendorp een minderheidsstandpunt innemen ten aanzien van het voorstel internationaal (tabel B, nummer 6). Zij kunnen zich niet vinden in dit voorstel. Met betrekking tot de voorstellen programma mensen (tabel B, nummer 7) en positionering Twente (tabel B, nummer 8) neemt de heer drs. J.D. Westendorp ook een minderheidsstandpunt in. Hij kan zich niet in deze voorstellen vinden. Verder vindt hij de post (tabel C, nummer 7) kerstattenties te ruimhartig en bepleit hij soberheid hierin.

Actualiseringen Naast het nieuw beleid 2010 zijn ook de "actualiseringen" opgenomen in de procedure nieuw beleid. Actualiseringen zijn meer dan de trendmatige correcties (de reguliere prijs- en looncompensatie) op begrotingsposten, veelal het gevolg van autonome prijsstijgingen. Een opsomming van de voorgenomen budgettaire aanpassingen zijn hieronder aangegeven (in tabel C Actualiseringen). De voorgedragen actualiseringen zijn toegelicht in bijlage 3. Tabel C: Actualiseringen Programma

Kosten totaal

Gezondheid Veiliqheid 1. POSB 2. OGS

€

€ € €

16.000 9.000 25.000

Leefomqevinq Service & Samenwerkina 3. WA Verzekering 4. Representatiekosten 5. Abonnementen en vakliteratuur 6. Vervanging kantoormeubilair 7. Kerstattenties 8. Salariskosten voormalig personeel 9. Kosten Algemeen Bestuur

Totaal actualiseringen (tabel B) Totaal generaal (tabel A & B)

Kosten per inwoner 2010

€ € €

0,03 0,01 0,04

€

€ € € € € € €

8.000 8.000 6.000 5.000 10.000 5.000 10.000

€ € € € € € €

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02

€

52.000

€

0,08

€

77.000

€

0,12

€

744.675

€

1,20

-vervolgblad 2

In tabel B Nieuw Beleid 2010 (op vervolgblad 1) is een kolom "looptijd" weergegeven, waaruit kan worden afgeleid of de kosten die zijn verbonden aan de voornemens een incidenteel (I), meerjarig (M) of structureel (S) karakter hebben. Dit verschil in looptijd heeft consequenties in de tijd. De onderstaande tabel D: Meerjarige financiele consequenties laat voor de komende jaren deze consequenties voor de gemeentelijke bijdrage zien. Tabel D: meerjarige financiele consequenties 2010

Programma

2011

2012

2013

Kosten per inw. 2010

Uit te voeren rijksbeleid -

Voorflnanciering EKD

€

€

€

€

€

Totaal uit te voeren rijksbeleid

€

€

£

€

€

€

Gezondheid -


€

€

€

€

-

Kwaliteit GGD

€

€

€

€

€

-

Bedrijfsvoering GGD

€

€

€

€

€

Totaal Gezondheid

€

€

€

€

€

Coordinator C-2000

€

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

Totaal Veiligheid

€

€

15.000

e

i5.ooo

€

15.000

€

€

Veiligheid -

Leefomgeving -

Internationaal"

€

425.000

€

425.000

€

425.000

425.000

€

0,69

-


€

96.675

€

96.675

€

96.675

€

96.675

€

0,16

Totaal Leefomgeving

€

521.675

€

521.675

€

521.675

€

521.675

€

0,84

€

0,13

€

0,11

€ '

Service & Samenwerking -

Positionering Twente

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€

-

Digitalisering

€

66.000

€

66.000

€

66.000

€

-

OB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen

€

Totaal Service & Samenwerking

€

146.000

€

146.000

€

146.000

€

66.000

€

Totaal Nieuw Beleid

€

667.675

€

682.675

€

682.675

€

602.675

€

1,08

Actualiseringen 2010 (zie tabel B voor specificatie)

€

77.000

€

77.000

€

77.000

€

77.000

€

0,12

Bijdrage gemeenten

€

744.675

€

759.675

€

759.675

€

679.675

€

1,20

Bijdrage per inwoner Nieuw Beleid gemeenten

€

0,12

€

0,12

€

0,12

€

0,12

Bijdrage per inwoner actualiseringen gemeenten

€

1,08

€

1,10

€

1,10

€

0,97

€

€

1,20 I €

| Totaal Bijdrage per inwoner gemeenten

66.000

€

€

1,23 | €

1,23 | €

0,24

1,10 |

Uit net overzicht kan worden opgemaakt, dat de uitgaven voor nieuw beleid en actualiseringen op termijn (zie dienstjaar 2013) licht dalen tot€ 1,10 per inwoner. De inhoud van de brief samengevat geeft inzicht in de niet reguliere stijging van het begrotingskader1 voor het komende jaar (en volgende jaren). Die stijging is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel E: niet reguliere stijging gemeentelijke bijdrage 2010 (en verder) 2010

Recapitulate

2012

2011

2013

Nieuw beleid -

Tabel A: nieuw beleid

€

1,08

€

1,10

€

1,10

-

Tabel B: actualiseringen

€

0,12

€

0,12

€

0,12

€ €

0,97 0,12

Totaal generaal gemeenten

€

1,20

€

1,23

€

1,23

€

1,10

1 Hieronder wordt verstaan alle begrotingsmutaties ten opzichte van het huidige boekjaar die niet volgen uit de financiele uitgangspunten behorende bij de begroting 2010. Belangrijkst uitgangspunt is de geraamde compensatie voor loon- en prijsstijging. Ter indicatie: bij een looncompensatie van 1% stijgt de totale loonsom met ongeveer € 167.000,-. Een prijscompensatie van 1 % correspondeert met een gestegen uitgaaf van c.a. € 50.000,-. Tezamen komt dit neer op een verhoging van € 0,35 per inwoner. (voor de indicatie is het loon- en prijspeil van 2009 aangehouden).

-vervolgblad 4

Wij nemen aan u met deze brief inclusief de bijlagen voldoende te hebben ge'informeerd.

Hoogachtend,

dagelijks^bestuur secrets

P.E.J, den Oulisten

Toelichting actualiseringramingen Domein Gezondheid (€ 0,-)

Domein Veiliqheid (€ 25.000,-) Luchtsurveillance Provinciale Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrijding (POSB) Binnen de stichting POSB werd van betrokken partijen jaariijks een nagenoeg constante bijdrage gevraagd, gebaseerd op het prijsniveau van 2001. Prijsstijgingen zijn in het verleden afgedekt met een egalisatiereserve. Allengs werd dus een steeds groter deel van de structurele uitgaven bekostigd met incidenteel geld. (In voorgaande begrotingen van de POSB is deze beleidslijn overigens ook altijd zichtbaar gemaakt.) Een dergelijke financiele huishouding is op termijn niet houdbaar en daarom is niet te ontkomen aan een verhoging. In het besef dat partijen voor het jaar 2009 gebonden zijn aan een bestaand begrotingskader waarin deze stijging niet is voorzien, is ervoor gekozen om voor dekking van de exploitatie nog eenmaal de egalisatiereserve aan te wenden. Met ingang van 2010 zal de contribute moeten worden verhoogd met € 16.000.-. Bij het opstellen van de begroting voor het dienstjaar 2010 zal daarmee rekening worden gehouden. Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) In de afgelopen jaren is het aantal incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij een beroep wordt gedaan op de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS), toegenomen. Hierdoor zijn de va.riabele kosten (de uitrukkosten van de AGS) gestegen. Het in de begroting opgenomen budget voor die kosten is niet meer toereikend en dient structureel te worden aangepast. Uit de nieuwe raming van de variabele kosten - op basis van het aantal plaatsgevonden incidenten in de afgelopen jaren - blijkt dat een structurele overschrijding optreedt van € 9.000,- per jaar. In verband daarmee dient de huidige begrotingspost"Meetplanorganisatie" (productnr. 6.1.121.32) met € 9.000,-te worden verhoogd.

Domein Leefomqevinq (€ 0,-) Programma Service en Samenwerkinq (€ 52.000.-) WA verzekering In 2008 is de WA verzekering aangepast. De verzekeringsportefeuille van Regio Twente is met onze verzekeringsadviseur helemaal opnieuw doorgelicht. Naar aanleiding hiervan hebben enkele wijzigingen cq actualiseringen van de portefeuille plaatsgevonden De benodigde actualisering is € 8.000,-.

Representatiekosten Binnen B&B is vrijwel geen budget aanwezig voor representatie. Het blijkt de laatste jaren dat een budget wel benodigd is om de volgende kosten te kunnen dragen: bloemen lunches / diners afscheidsrecepties Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 8.000,-. Abonnementen en vakliteratuur Dit budget is al jaren niet toereikend om de benodigde vakliteratuur uit te bekostigen. De benodigde actualisering is € 6.000,-. Duurzame goederen Het budget voor de vervanging van kantoormeubilair is absoluut ontoereikend. De benodigde actualisering is € 5.000,-.

Kerstattenties Het budget voor kerstattenties wordt de laatste jaren fors overschreden. Dit komt vooral door de groei van de organisatie. Het budget is hier nooit op aangepast. Voorgesteld wordt het bedrag te verhogen met €10.000,-. Salariskosten VP Bestuurders die bij ons in dienst waren kunnen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt bij ons pensioen aanvragen. Hiervoor zit een budget in de begroting, maar dat is niet toereikend voor de pensioenen die uitbetaald worden. De benodigde actualisering is € 5.000,-. Kosten Algemeen Bestuur Door per jaar 6 regioraadsvergaderingen te organiseren en door het hoger aantal raadsleden dat lid is van de regioraad zijn de kosten fors toegenomen. Daarnaast vergadert de regioraad sinds 2 jaar bij in gemeentehuizen en op andere interessante locaties, die hogere kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt het budget voor Algemeen Bestuur te verhogen met € 10.000,-.

Bijlage 1: Beleidsformulieren 2010

Beleidsformulieren Nieuwbeleid 2010 Uit te voeren riiksbeleid: •

Voorfinanciering Elektronisch Kinddossier

pag. 03

Gezondheid: •


07

•

Kwaliteit GGD

09

•

Bedrijfsvoering GGD

11

Veiligheid: •

Coordinator C-2000

14.

Leefomgevinq: •

Internationaal

19

•


23

Service & Samenwerking: • . Positionering Twente

27

•

Digitalisering

30

•

DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen

32

Uit te voeren rijksbeleid

Beleidsformulier Algemene gegevens Programma

Uit te voeren rijksbeleid

Omschrijving van het Beleidsvoornemen

Met ingang van 1 januari 2010 is, op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de JGZ 0 -19 jaar verplicht om te digitaliseren. Alle kinderen die geboren worden na 1 januari 2010 moeten een digitaal dossier krijgen. Reeds in 2007 zijn de JGZ-organisaties, GGD Regio Twente, Carint, Livio en TNWT gestart met de voorbereidingen om het landelijke elektronisch kind dossier (EKD) te kunnen implementeren. Eind 2007 heeft minister Rouvout deze route verlaten en de verantwoordelijkheid neergelegd bij de gemeenten. In 2008 is in de regio Twente met de vier JGZorganisaties een traject doorlopen, waarbij de keuze van een EKD software pakket centraal stond. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat in 2009 een software pakket wordt aangekocht en dat wordt gestart met de implementatie. De BC OGZ is op 11 december akkoord gegaan met de invoering van het EKD in Twente.

Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid

Nieuw beleid: Het EKD is een nieuwe manier van verwerking van informatie die bij de onderzoeken wordt verkregen. De beschikbaarheid en de kwaliteit van het kind dossier zal verbeteren. Er wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de gemeenten voor het leveren van bedrijfsinhoudeiijke en beleidsondersteunende informatie. Het EKD is een belangrijke bouwsteen voor het CJG.

Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen

Gemeenten ontvangen ten behoeve van de invoering van het EKD een Rijksbijdrage van € 5 mln. in 2008, oplopend naar€ 20 mln. structureel vanaf 2011. Dit is onvoldoende voor de kosten van de jaren 2009 en 2010. De rijksbijdrage is vanaf 2011 wel voldoende om de structurele kosten te dragen, dan wordt het EKD opgenomen in de reguliere productbegroting jeugdgezondheidszorg 0-19. Om de eerste 2 jaren financieel te overbruggen is door de portefeuillehouders financien van Regio Twente op 13 november jl. het advies afgegeven om de kosten m.b.t. het EKD te gaan voorfinancieren. Dit advies is vervolgens eveneens op 13 november door de Bestuurscommissie OGZ overgenomen.

Toetsingscriterium

M O&O / •

Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel

De gemeenten zullen zelf moeten voorzien in de kosten voor de jaren 2009 en 2010.

Karakter van de uitgaaf

[ 3 incidenteel / • meerjarig / • structureel • investeringsuitgave / [X] reguliere exploitatielast

Indien sprake is van een investering • Investeringsbedrag • Afschrijvingstermijn

€ €

Belangrijk / •

Gewenst

Specificatie van de kosten Bedrag

Kostensoort Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Rentelasten voorfinanciering (3% o.b.v. CPI)

€ €141.611,-

Materiele kosten €141.611,-

Totaal

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Nee, dit betreft een 'nieuwe' gemeentelijke taak per 01-01Zo nee, waarom niet? 2010, die binnen de GGD Regio Twente regionaai wordt opgepakt. Hiervoor is binnen de huidige begroting van de GGD geen ruimte. Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Bepaling financieringsbehoefte

De bepaling van de financieringsbehoefte is als volgt: Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renteverlies €17.790 € 34.362 €29.896 € 25.056 €19.840 € 14.625 €9.259 €13.078 €2.122 - € 8.954

In bovenstaande tabel staan de berekende renteverliezen m.b.t. het EKD. In 2018 zijn de verliezen gecompenseerd met een gehanteerde rentevoet van 3%. Deze 3% is historisch bepaald aan de hand van de ConsumentenPrijslndex (CPI). Navolgend zijn bovenstaande verliezen contant gemaakt tegen deze 3%. Dit komt neer op een eenmalig bedrag in 2010 van €141.611,-. Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?

•

ja \ El nee

n.v.t. Ja, de afzonderlijke gemeenten krijgen een uitkering in het gemeentefonds aangaande het EKD en krijgen daarnaast aanvullend een bedrag via het accres. Deze bedragen worden door de GGD Regio Twente in de reguiiere gemeentelijke bijdrage opgenomen.

•

Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

Het in dit voorstel gevraagde bedrag wordt gebruikt om het renteverlies, dat voortvloeit uit het feit dat de (verwachte) kosten in 2009 en 2010 hoger zijn dan de aan de gemeente toegewezen rijksmiddelen, te kunnen dekken. In de berekening van het gevraagde bedrag is in 2009 een inkomst van € 190.000,- rijksgeld meegenomen. In december zal hier een brief van de minister over uitgaan. Mogelijke andere financieringsbronnen zullen tussentijds door GGD Regio Twente inzichtelijk worden gemaakt in de tussentijdse bestuurrapportages.

Invulling dekkingsvoorstel

Bedrag

Totale kosten

€141.611,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden (politie) • Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) • Aanwending algemene reserve Verhoging gemeentelijke bijdrage

€141.611,€0,-

Gezondheid

Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen

Gezondheid Met ingang van 1 januari 2009 is de nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht. Belangrijkste wijziging is dat de gemeentelijke lijkschouwer een geregistreerd forensisch arts moet zijn. Omdat slechts vier van de twaalf arisen als zodanig zijn opgeleid en geregistreerd, is een inhaalslag ten aanzien van de opleiding noodzakelijk. Het gaat hierbij om een tweejarige opleiding met een daaraan gekoppelde accreditatieverplichting. Om deze inhaalslag te kunnen maken en om te kunnen voldoen aan de bijbehorende accreditatieverplichting is jaarlijks een bedrag van € 20.000,- noodzakelijk.


Nieuw beleid: Tot 1 januari 2009 bestaat er geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opleidingsniveau van gemeentelijk lijkschouwer. Het merendeel van de artsen die nu voor deze taak wordt ingezet is huisarts, arbo-arts of arts infectieziekten. Er zal een overgangsregeling worden opgezet, waarbij mogelijk gedeeltelijke vrijstellingen, op basis van ervaring, worden toegekend. Dit zal ons opleidingsvraagstuk echter maar ten dele oplossen.


In de huidige begroting van de forensische dienst is nog geen rekening gehouden met deze wetswijziging, t.a.v. het opleidingsniveau van de artsen die voor deze taak worden ingezet.

Toetsingscriterium

IEI O&O / •


Consequentie bij niet doorgang is dat er onvoldoende artsen voldoen aan de wettelijke opleidingseis, waardoor de taak (gemeentelijk lijkschouwer) niet meer kan worden uitgevoerd. • incidenteel / • meerjarig / E3 structureel • investeringsuitgave / £3 reguliere exploitatielast

Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering • Investeringsbedrag • Afschrijvingstermijn

Belangrijk / •

€ €

Specificatie van de kosten Kostensoort

Bedrag

Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten • Opleidingskosten tot geregistreerd forensisch arts Totaal

€20.000,€ 20.000,-

Gewenst

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? • Zo nee, waarom niet? •

Zo ja, waar blijkt dit uit?

Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt?

Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?

Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van € 80.000,-. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van € 15.000,-) te besteden voor de forensische registratie.

E3 ja \ •

nee

Voorstel is het vrijvallende budget van € 80.000,- als volgt te besteden: * € 30.000,- compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C). * € 24.000,- ten behoeve van kwaliteit; * € 15.000,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende € 11.000,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend. Mogelijk dat er middelen beschikbaar komen vanuit het ministerie. Op dit moment is dit nog niet bekend. Voor 2010 wordt overleg gevoerd met de politie over de financiering van de forensische taak. In de huidige afspraken is een beperkte post voor opleiding opgenomen. Hiermee is in dit voorstel rekening gehouden. In het contract met de politie voor 2010 wordt € 5.000,- aan opleidingskosten meegenomen.


n.v.t.


Bedrag

Totale kosten

€ 20.000,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden (politie) • Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

€15.000,€ 5.000,p.m.

€0,-


Gezondheid De werkprocessen van de GGD moeten voor 1-1-2010 worden beschreven op basis van vereisten voor HKZ** Certificering. Dit is een eis van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Na certificering moet de (beschreven) kwaliteit in de organisatie worden geborgd. Voor deze borging is structurele specifieke expertise en capaciteit noodzakelijk. **HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen.


Aandacht voor kwaliteit van de interne organisatie en (bedrijfs-)processen is een bestaande taak. HKZcertificering stelt echter aanvullende eisen aan de interne organisatie. In dat licht is het een intensivering van een bestaande taak.


Alle WCPV-taken zijn per januari 2003 onder de Kwaiiteitswet Zorginstellingen gebracht. In een opbouwscenario moeten GGD'en in toenemende mate voldoen aan de gestelde eisen rond kwaliteit. Geboden kwaliteit wordt zichtbaar middels een goed werkend kwaliteitssysteem; een verzameling processen, procedures en werkinstructies in logische samenhang. Voor de verschillende WCPV (vanaf 1-12-2008 WPG) taken worden kwaliteitschema's ontwikkeld door de stichting HKZ. HKZ is een vertaling van het bekende ISO 2000 certificaat ten behoeve van de zorgsector. De JGZ is binnen de GGD het eerste onderdeel dat een proef-audit heeft ondergaan en in januari 2009 opgaat voor certificering. De andere certificaten voor de afdeling AGZ en voor de Stafafdelingen volgen in 2009.

Toetsingscriterium

IEI O&O / •


Het bewaken van de kwaliteit en bijhouden van wijzigingen in processen is met de bestaande capaciteit bij de afdelingen AGZ en Staf niet mogelijk, met als gevolg een onvoldoende intern beheer van de kwaliteitseisen met als gevolg een negatief oordeel bij periodieke verplichte audits.


Belangrijk / •

Gewenst

• incidenteel / • meerjarig / ^ structureel • investeringsuitgave / | ^ reguliere exploitatielast € €


Bed rag

Personele kosten •

Uitbreiding formatie

•

Toeslag overhead (normering F&C)

16 uur per week ten behoeve van de afdelingen AGZ en Staf (€ 24.000,-)

Kapitaaliasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal

€ 24.000,-




Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van € 80.000,-. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van € 24.000,-) te besteden voor kwaliteit (16 uur).

IS ja \ •

nee

Voorstel is het vrijvallende budget van € 80.000,- als volgt te besteden: * € 30.000,- compensate voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C). * € 24.000,- ten behoeve van kwaliteit; * € 15.000,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende € 11.000,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend. n.v.t. n.v.t.


Bedrag

Totale kosten

€ 24.000,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden • Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

€24.000,€ € € €0,-

10


Gezondheid Zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van de interne GGD-organisatie, als de noodzakelijke (externe) transparantie is het noodzakelijk de bedrijfsvoering op orde te hebben. Het adequaat bewaken van de P&Ccyclus (financieel en inhoudelijk), monitoring van sturingsindicatoren, aanleveren voortgangsresultaten van de bestuurlijke agenda en andere vanuit GGD optiek relevante informatie dient gestructureerd te worden.


Het betreft een intensivering van bestaand beleid.


Tot 1-7-2007 beschikte de GGD over de functie van adjunct-directeur, die zich primair bezig hield met de interne bedrijfsvoering, inclusief de planning & control cyclus Uitgaand van de nieuwe gekozen organisatiefilosofie, met als een belangrijk centraal thema de keuze voor integraal management is voomoemde functie komen te vervallen. Bij de invoering van de nieuwe organisatie is tegelijkertijd besloten dat er toch aandacht moet blijven voor de interne bedrijfsvoering, maar dan veel meer op het niveau van ondersteuning van directie en management. De (verdere) ontwikkeling van de GGD tot een klant- en resultaatgerichte en innovatieve samenwerkingsvorm op het terrein van publieke gezondheid van en voor de 14 Twentse gemeenten stelt ook eisen aan de kwaliteit en transparantie van het gevoerde beleid/uitvoering en daarvoor noodzakelijke capaciteit op het terrein van bedrijfsvoering.

Toetsingscriterium

El O&O / •


Het geen doorgang vinden van het voorstel heeft enerzijds tot consequentie dat de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering (ook een aspect van certificering) niet gehaald wordt, anderzijds blijft sprake van een extra taakbelasting van het management van de GGD die niet (altijd) de benodigde aandacht kan geven aan deze extra taak die ook versnipperd raakt.


Belangrijk / •

Gewenst

• incidenteel / • meerjarig / IEI structured • investeringsuitgave / IEI reguliere exploitatielast € €

11


Bedrag

Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C)

13 uur per week (€ 30.000,-)

Kapitaallasten (= afschrijving + rente)

€

Materiele kosten • Totaal

€ € 30.000,-




Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid (voormalige functie van adjunct-directeur)naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van € 80.000,--. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van € 30.000,-) te besteden voor compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C).

^

ja D nee

Voorstel is het vrijvallende budget van € 80.000,-als volgt te besteden: • € 30.000,- compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C); • € 24.000,- ten behoeve van kwaliteit; • € 15.000,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende € 11.000,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend.

Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

n.v.t. n.v.t.

12

Invulling dekkingsvoorstel .

Bed rag

Totale kosten

€ 30.000,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden • Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

€ 30.000,€ € € €0

13

Veiligheid

14


Veiligheid Coordinator C-2000


Nieuw beleid


De werkzaamheden rond de implementatie van de Veiligheidsregio Twente zijn recentelijk gestart en zullen naar verwachting in de loop van 2009 worden afgerond. Afhankelijk van de te maken keuze over de regionalisering van de brandweer zullen de gemeentelijke brandweerbegrotingen al dan niet in de begroting van de Veiligheidsregio Twente worden opgenomen. De eerste begroting van de Veiligheidsregio Twente zal naar verwachting niet voor 2010 worden opgesteld. Voor zover als gevolg van de totstandkoming van de Veiligheidsregio Twente sprake zal zijn van nieuw beleid zal dat bij die werkzaamheden worden meegenomen. Los van de realisering van de veiligheidsregio dienen de lopende zaken doorgang te blijven vinden en doen zich daarbij ontwikkelingen voor waarvoor nieuw beleid gewenst is. Voor het jaar 2010 gaat het om de aanstelling van een coordinator C2000. Per 1 januari 2005 is de projectgroep Gemeenschappelijke Meldkamer Twente opgeheven. Een van de deelprojecten was C2000. De Stichting Meldkamer Twente is nu verantwoordelijk voor het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer door het faciliteren van de ondersteunende processen. Een van die processen is C2000. C2000 is een basissysteem voor het functioneren van de hulpverleningsdiensten. Het vraagt specialistische kennis en coordinatie t.a.v. dekkingsitems, stabiliteit van het systeem, gelieerdenbeleid, SCL (special coverage locaties)- beleid, beveiligingsbeleid, fleetmapbeheer, cryptobeheer, herprogammeringstrajecten en aanschaf/uitgifte/onderhoud van apparatuur en accessoires. Deze structurele activiteiten dienen binnen het meldkamerdomein definitief geborgd te worden. Naast de geformaliseerde 2 medewerkers randapparatuur is er de noodzaak voor een coordinator C2000. Deze coordinator C2000 is tot nu toe elk jaar als "tijdelijke functie" gecontinueerd en dient geformaliseerd te worden.

15

De coordinator C2000 houdt zich o.a. bezig met: • tactisch beheer C2000 • coordinate en aansturing bij aanschaf, uitgifte en onderhoud C2000 apparatuur etc. • specialistische vraagbaak • externe vertegenwoordiging / aanspreekpunt t.b.v. vts PN (UMS), landelijke expertmeetingen, (inter)nationale samenwerking etc. Toetsingscriterium

Kl O&O / D Belangrijk / Q Gewenst


Het basissysteem voor het functioneren van de Hulpverleningsdienst is dan niet voldoende geborgd binnen het meldkamerdomein. Hierdoor worden allerhande risico's gelopen in het 'veld'.


•

incidenteel / •

•

investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast

meerjarig / ^ ] structureel


Specificatie van de kosten Bed rag

Kostensoort Personele kosten •

Uitbreiding formatie

•


De kosten van deze functionaris (1 fte) bedragen op jaarbasis ongeveer € 60.000,-

Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Nee, hiervoor is geen passende dekking gevonden binnen de • Zo nee, waarom niet? begroting van de Hulpverleningsdienst. Deze coordinator C2000 is tot nu toe dan ook elk jaar als "tijdelijke functie" • Zo ja, waar blijkt dit uit? gecontinueerd en dient nu geformaliseerd te worden. De Hulpverleningsdienst zal voor de jaren 2009 en 2010 de functie nog dekken uit overschotten uit de exploitatie dan wel incidentele gelden.

Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele)

Dja/Klnee n.v.t. Er geldt een verdeelsleutel politie 50 %, ambulance 25 % en

16

gefinancierd met externe middelen?


brandweer 25 %. Dit betekent voor de Hulpverleningsdienst een bedrag van € 15.000,-. Hierbij moet worden aangetekend dat dit bedrag voor het jaar 2010 uit de exploitatie van de Hulpverleningsdienst zal worden betaald. Vanaf 2011 wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage met € 15.000,- te verhogen. Nee


Bedrag

Totaie kosten

€ 60.000,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden • Overige compensatiemogelijkheden • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

€ €45.000,€ € 2010: € 0,Vanaf2011:€ 15.000,-

17

Leefomgeving

18

Beleidsformulier Programma

Internationaal

Omschrijving van het Beleidsvoornemen

In maart 2008 is de Internationale Agenda van Twente vastgesteld. De Internationale Agenda is afgestemd op de Agenda van Twente inclusief de Innovatieroute. In de Internationale Agenda van Twente is als missie vastgelegd: "In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving en behoort tot de Europese topregio's op het gebied van innovatie en technologie." Een van de strategielijnen die in de Internationale Agenda van Twente wordt uitgewerkt is het faciliteren (met kennis, netwerken, geld en beleidsbe'invloeding) van de projecten van de Agenda van Twente. Tijdens de viering van het tweejarig bestaan van het lobbykantoor op 5 juni 2008 in Brussel is bestuurlijk de wens uitgesproken de werkzaamheden van het lobbykantoor verder te verbreden naar het schaalniveau van heel Twente. Recent is het Activiteitenplan van de Internationale Agenda van Twente geactualiseerd en deze zijn aan de orde geweest in de bestuurscommissie Landelijke Gemeenten en in de regioraad op 27 november 2008. Gezien het toenemend belang van het Internationaal beleid voor Twente wordt dit voorstel voor nieuw beleid 2010 voor de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente ingediend.


Het werkveld internationaal wordt in dit voorstel bijeengebracht. Het voorstel betreft deels een voortzetting van bestaand beleid: - samenwerking Netwerkstad Twente in MONT (blijft voor rekening van de vijf steden) - samenwerking Netwerkstad Twente in Eurocities (blijft voor rekening van de vijf steden) Het voorstel betreft deels een intensivering van bestaand beleid: - tot dusver financierde de Netwerkstad Twente de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente, Nu wordt voorgesteld dit op de begroting van Regio Twente tot uitdrukking te brengen. Daarbij wordt een intensivering voorgesteld t.a.v. coordinate en communicatie en betrokkenheid van de 14 gemeenten. Dit voornemen is in de bestuurscommissie Landelijke Gemeenten besproken. - tot dusver financierde gemeente Hengelo het Huis voor Europa Twente. Voorgesteld wordt dit op basis van het ondernemingsplan van het Huis voor Europa ook onder de noemer van Regio Twente te brengen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de kosten van het Huis voor Europa als nieuw beleid worden opgenomen, maar de vestigingsgemeente de huisvesting betaalt. Informatie verstrekken over Europa is de core business van het Huis voor Europa Twente. Het Huis voor Europa Twente wil burgers, bedrijven en bestuurders aanzetten tot Europese samenwerking teneinde de betrokkenheid en het begrip tussen burgers van verschillende landen te vergroten en om verdraagzaamheid en respect te ontwikkelen in het belang van duurzame vrede en veiligheid Het voorstel kan voor RT als nieuw beleid gezien worden, hoewel het in de praktijk een verbreding betekent vanuit hetgeen de

19

Netwerkstad Twente afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen

Twente in Europa positioneren als top-technologische regio vraagt internationaal actief zijn. Een recent voorbeeld: de Open Days, waar Regio Twente zich samen met onderzoeksinstituut MESA+ en Kennispark direct op het missionstatement profileerden met een accent op nano-technologie. Het belang van een internationale aanpak neemt komende jaren toe waar het gaat om het realiseren van voor Twente belangrijke projecten. Denk daarbij aan de Internationale prioriteit voor de A1 (Amsterdam Oost Europa) en ook aan projecten op het gebied van energie, milieu, plattelandsontwikkeling en toerisme. Europa zet daarbij steeds meer in op de sterke punten van reqio's als het qaat om de verdeling van toekomstige subsidiegelden. Twente zal Internationaal moeten laten zien waar haar kracht ligt om te kunnen profiteren van toekomstige Europese programma's. Het participeren in invloedrijke internationale netwerken (zoals bijvoorbeeld het netwerk PURPLE dat zich richt op landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling) draagt er toe bij dat Twente beschikt over de noodzakelijke kennis en informatie. De Netwerkstad Twente heeft de afgelopen periode kwartier gemaakt in Brussel. Op dit moment is de vraag actueel hoe Twente deze vertegenwoordiging in Brussel wil ontwikkelen. Ook de locatie in Brussel zal komend jaar wijzigen. De huur van het huidige pand is opgezegd. Het HNP overweegt een vestiging dichter bij de Europese wijk, wat meer kosten met zich mee brengt. Ook wil Twente de andere O's flexibel ruimte kunnen bieden. Dit vraagt besluitvorming waar heel Twente bij betrokken is.

Toetsingscriterium

•

Consequenties bij geen dporgang / temporisering van het voorstel

Temporisering van het voorstel is geen optie. De Netwerkstad Twente betaalt de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente nog tot en met 2009. Met ingang van 2010 zijn hiervoor onvoldoende middelen. Bij geen doorgang van het voorstel stopt de vertegenwoordiging van Twente in Brussel. Dat betekent dat Twente kennis, partners, middelen en invloed in Europa zal ontberen. Dit zal de regio schaden op dossiers die wezenlijk zijn zoals de A1. Bij geen doorgang van het voorstel zijn er bovendien kosten t.a.v. personeel dat in dienst is van Regio Twente.


• incidenteel / ^ meerjarig / Q structureel • investeringsuitgave / £3 reguliere exploitatielast Toelichting: de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente vraagt een consistente aanpak. Resultaten boeken in Internationale omgeving vraagt tijd. Vanuit Brussel wordt zeer regelmatig gerapporteerd (o.a. Bericht Brussel) over activiteiten en resultaten. Wij stellen voor na drie jaar het nieuw beleid Internationaal op zijn effectiviteit te evalueren. Deze evaluatie zal dan najaar 2012 plaatsvinden.


O&O /13 Belangrijk / •

Gewenst

€ €


Bedrag

20

Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C)

Zie bijlage


€

Materiele kosten • Totaal

€ € 475.000

Dekkingsvoorstel Refiectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? • Zo nee, waarom niet? • Deze afweging heeft plaatsgevonden tussen de • Zo ja, waar blijkt dit uit? schaalniveau's Netwerkstad en Regio, bovendien wordt voorgesteld het Huis voor Europa Twente in het nieuwe beleid te verankeren, Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand Kja/Dnee beleid vervangen? Beleid van Netwerkstad wordt vervangen door beleid van Zo ja, wat is de financiele vrijval die Regio Twente. De Bestuurscommissie Netwerkstad moet nog hieruit volgt? afspraken maken over het verlagen van de begroting. Voorgesteld wordt dat Netwerkstad de bijdrage m.b.t. Eurocities en MONT blijft financiered Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?

Financiering netwerksteden m.b.t. Eurocities en MONT totaal 50.000 Inzet vestigingsgemeente Hengelo m.b.t. Huisvesting Huis voor Europa Twente


Dat is wel de verwachting, maar niet op voorhand hard te maken. In Brussel zal komende tijd meer worden ingezet op partners, regelingen en projecten die voor Twente interessant zijn. De kosten gaan echter voor de baat uit. De voordelen komen bovendien veelal terecht in gemeenten, en niet direct in Regio Twente. Soms ook wel, zoals bij de samenwerking aan DC NOISE.

invulling dekkingsvoorstel Totale kosten

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden • •

Overige compensatiemogelijkheden Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

Bed rag € 475.000,=lncl. Kosten Huis voor Europa (€ 50.000,-) =Excl. Huisvesting Huis voor Europa, vestigingsgemeente betaalt dit.

€ netwerksteden betalen kosten MONT en Eurocities = totaal € 50.000,€ achteraf, in geval van subsidies € € 425.000,(eigenlijk is deze verhoging grotendeels een herverdeling van kosten over netwerksteden en andere gemeenten)

21

Bijlage Begroting IAT t.b.v. Nieuw beleid (24-11-2008) Kosten Kantoor Brussel lobbyist 34 uur schaal 13 doorlopend traineeship Huisvesting kantoor Brussel Reis- en verblijfkosten Werkbudget kantoor Brussel Subtotaal Overiqe kosten coordinator internationaal 20 uur schaal 12 werkbudget coordinator part-time communicatiemedewerker werkbudget communicatie activiteiten w.o. Eurocities en MONT (incl. lidmaatschap)

2009

85.000 36.000 22.000 27.000 15.000

92.000 38.000 44.000 35.000 25.000

185.000

234.000

41.000 15.000 30.000 15.000 45.000

47.000 25.000 30.000 25.000 50.000

Overhead (10% overhead voor ondersteuning B&B) Subtotaal

14.000 146.000

Gemeentelijke bijdrage Huis voor Europa Twente (volgens ondernemingsplan Huis van Europa Twente)

Totaal kosten

2010 e.v.

191.000 50.000

331.000

475.000

Opbrengsten Bijdrage Netwerkstad t.b.v. Eurocities en MONT Totaal opbrengsten

Totaal Saldo

50.000 -

331.000

50.000

425.000

22

Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het beleidsvoornemen

Mensen in Twente Extra capaciteit om het programma Mensen in Twente uit te voeren.


Intensivering bestaand beleid


De Agenda van Twente heeft voor vier programma's doelstellingen geformuleerd. Aan deze doelstellingen zijn projecten gekoppeld. De Regioraad heeft uitgesproken dat de Agenda van Twente zowel fysieke als sociale dient te bevatten. In het programma Mensen in Twente worden sociale projecten uitgevoerd. De projecten dienen de doelstellingen -uit de Agenda van Twente-: • in 2010 behoort Twente tot de top 3 van veiligste regio's van Nederland; • in 2017 is de levensverwachting gelijk aan het landelijk gemiddelde; • in 2017 kent Twente een uitgebreid cultureel voorzieningenniveau met een goede culturele programmering; • in 2010 onderscheidt Twente zich landelijk met minimaal vijf topsportvoorzieningen. De meeste projecten die bijdragen aan de doelstellingen, worden nu nog uitgevoerd op Netwerkstadniveau, vanuit de Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente. Een voorbeeld is het project "Leren op zijn Janboerenfluitjes". Vanuit de Netwerkstadgemeenten is hiervoor ambtelijke ondersteuning beschikbaar. Om de effecten van de projecten naar de hele regio uit te breiden en meer samenwerking en projecten op regionaal niveau te realiseren, is meer capaciteit nodig. Ook de rest van (bestuurlijk) Twente vraagt echter steeds meer aandacht voor de sociale onderwerpen. Op dit moment vergaderen de sportwethouders van de regio al samen en op het gebied van cultuur worden de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht. Naast samenwerking op de terreinen Sport en Cultuur, zal ook meer samengewerkt kunnen worden op de terreinen onderwijs&jeugd en zorg. Door deze intensivering kan de samenwerking binnen Regio Twente met onder andere de GGD worden uitgebreid. Projecten vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zoals Anpakk'n en Tripple P kunnen op deze wijze worden verankerd in het beleid binnen het programma mensen.

23

Om van de samenwerking een succes te maken, is meer capaciteit noodzakelijk. De capaciteit wordt ingezet om de (bestuurlijke) overleggen te ondersteunen en de samenwerking te stimuleren (bijv. met projecten) in de gehele regio. Het gaat hierbij niet alleen om het stimuleren van samenwerking met en tussen gemeenten, maar ook om betere samenwerking met de andere programma's van de Agenda van Twente en de andere domeinen van Regio Twente. Het programmaplan Mensen geeft inzicht in beleid en concrete projecten. Het voomemen is om een senior medewerker aan te trekken, die samen met een parttime ondersteuner aan de slag kan om van het programma Mensen in Twente voor heel Twente een succes te maken! Juist door een goede medewerker effectief te ondersteunen kan deze persoon zich richten op het opzetten van projecten. Alleen voor deze senior medewerker wordt een bijdrage gevraagd, de parttime ondersteuner wordt uit projectsubsidies betaald. Deze parttime ondersteuner wordt alleen ingezet indien hiervoor dekking aanwezig is. Toetsingscriterium

•


Zonder extra capaciteit zal het programma Mensen in Twente slechts summier uitgevoerd kunnen worden. Het realiseren van de ambities en programmadoelstellingen wordt zonder doorgang van dit voorstel onwaarschijnlijk.


• incidenteel / • meerjarig / | 3 structureel • investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast


O&O / £3 Belangrijk / •

Gewenst

€ €


Bedrag

Personele kosten • Uitbreiding formatie

€ 77.340,-(1 fteschaal12)

•

€19.335,-



€

Materiele kosten •

€

Totaal

€ 96.675,-

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? • Zo nee, waarom niet?

24

• Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

Ja, maar er is al sprake van onderbezetting, zodat er geen sprake is van vervanging. D ja / El nee

Nee Nee


Bed rag

Totale kosten

€ 96.675,-


€ bijdrage voor parttime ondersteuning

€ 96.675,-

25

Service & Samenwerking

26


Service en Samenwerking Het Twentse bedrijfsleven verenigd in de koepels KvK, VNO-NCW, IKT, de kennisinstellingen UT, Saxion en Kennispark, Career Center Twente, Innovatieplatform Twente, TBT en Regio Twente (de vier O's) zijn samen een traject gestart om Twente nationaal en internationaal te positioneren ais kennis en innovatieve regio voor de komende 10 jaar. Een duidelijke en eenduidige positionering van Twente geeft een belangrijke impuls aan het economische klimaat in Twente. Dit draagt dus ook bij aan het doel van de 'Agenda van Twente'. Het proces heeft geleid tot een positioneringdocument, waarin de sterke en unieke punten van Twente worden benoemd, en waarin een keuze wordt gemaakt voor de positionering van Twente. Het 'Verhaal van Twente': een beknopte frisse beschrijving van Twente. Een boodschap die daadwerkelijk benut kan en gaat worden door de vier O's. Ook de provincie is betrokken bij het 'Verhaal van Twente' en onderschrijft dit ook. Het 'Verhaal van Twente' wordt nu gevisualiseerd (Regiobranding) en gei'mplementeerd. Zoals een beeldmerk en een 'pay-off, een campagne, een mediastrategie, het benutten van geslaagde innovatieve projecten en evenementen, het inzetten van ambassadeurs, ondersteund door een gezamenlijke portal en met commitment en inzet van de vier O's. Nu de keuze is gemaakt voor de positionering van Twente als toptechnologische en innovatieve regio, moet de positionering ook zichtbaar worden gemaakt voor alle doelgroepen. De regiobranding moet effectief vorm en inhoud krijgen. De te nemen stappen hiervoor zijn nauwkeurig beschreven in het Plan van Aanpak 'Regiobranding Twente'.

Voortzetting, intensivering bestaand beieid of nieuw beleid

Het gaat hier om voortzetting en implementatie van bestaand beleid. Het dagelijks bestuur heeft het initiatief tot een eenduidige en goede positionering van Twente tot op heden onderschreven.


Het gaat hier om de implementatie van een intensief en uitdagend traject dat samen met bedrijfsleven en de kennisinstellingen vorm wordt gegeven. Deze partijen zijn bereid naar rato financieel in de implementatie bij te dragen. Wanneer Regio Twente (vanuit de O van Overheid) ook financieel bijdraagt, blijft daarmee de implementatie van Twente positionering een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Toetsi ngscriteri urn

•


Het 'Verhaal van Twente' verdwijnt dan in de onderste la omdat er geen uitvoering aan gegeven kan worden. Een duidelijke en eenduidige positionering van Twente geeft

O&O / [El Belangrijk / •

Gewenst

27

een belangrijke impuls aan het economische klimaat in Twente. Deze kans wordt dan gemist.

•

• •


incidenteel / ^meerjarig / • structureel investeringsuitgave / ^reguliere exploitatielast

€ €


Kostensoort Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten • Begeleiden aanvraag en uitvoering EFROsubsidie, verbinding vanuit communicatie (beide ter compensatie van reguliere werkzaamheden), inhuur derden Totaal

€

€ 80.000,-

€ 80.000,-

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Nee, binnen de huidige begroting van Regio Twente is voor • Zo nee, waarom niet? deze aanvullende taak geen budgettaire ruimte. • Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die Meruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?

Dja/IEInee € Substantiele bijdragen van de kennisinstellingen en bedrijfsleven (incl. kennisinstellingen) Het Plan van Aanpak wordt zo ingericht dat het als onderbouwing kan dienen voor een kansrijke aanvraag bij EFRO en PIDON en de provincie Overijssel


Nee

28

Invulling dekkingsvoorstel .

Bedrag

Totale kosten

€ 80.000


€ € € € € 80.000,-

Bijlagen: • Het 'Verhaal van Twente' • DB-voorstel 24 november 2008

29


Service en Samenwerking Digitalisering


Deels voortzetting (niet structureel gefinancierd) bestaand beleid, deel nieuw beleid.


Het internet en extranet van Regio Twente zijn in het verleden gefinancierd met incidentele middelen. Er is in de begroting geen structureel bedrag opgenomen voor jaarlijkse kosten en vernieuwing. Ook dit gebeurt met incidentele meevallers. Binnen de gemeenten wordt voor een vaste groep partners steeds meer gebruik wordt gemaakt van extranet. Dergelijke partners bij Regio Twente zijn de leden van de regioraad, colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraden en gemeenteambtenaren. Om de dienstverlening naar deze partners te verbeteren (zowel als het gaat om inzage in de hoeveelheid documenten als om de snelheid) is extranet een onmisbaar middel geworden. Om extranet op te zetten en internet, intranet en extranet (de netten) periodiek (1 keer per 3 jaar) te kunnen vernieuwen is jaarlijks budget nodig. De digitalisering van het relatiebeheer alsmede routering en archivering van brieven en e-mails is bij Regio Twente, in tegenstelling tot diverse gemeenten, nauwelijks ontwikkeld. Om de werkwijze en dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan hetgeen momenteel ook bij gemeenten gebruikelijk is, is een omslag naar digitaal werken nodig. Ook hiervoor ontbreken structurele middelen.

Toetsingscriterium

El O&O / •

Belangrijk / •


- Internet en intranet raken verouderd. - Er komt geen extranet. - Geen beschikking over een adequaat relatiebeheersysteem - Geen systeem voor archivering e-mails, hetgeen in strijd is met de Archiefwet. - Geen digitalisering van routering en archivering correspondentie. - Geen invoering van het documentbeheersysteem (DMS), hetgeen wettelijk verplicht is. - Inefficient werken, omdat niet van in deze tijd gebruikelijke automatiseringsmiddelen gebruik wordt gemaakt. Dit gaat ten koste van de dienstverlening.

Karaktervan de uitgaaf

•

incidenteel / •

Gewenst

meerjarig / £3 structureel

^ investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast Indien sprake is van een investering

30

• •

€ 40.000,= voor relatiebeheer en archief; 3jaar

Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn


Kostensoort Personele kosten • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten • Opzetten, vernieuwen, beheren en onderhouden v/d netten • Licenties en onderhoud relatiebeheer/archief

€ 15.000

€ 40.000 €11.000

€ 66.000

Totaal



Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

Ja, echter het Bestuurs- en Bedrijfsbureau beschikt alleen over middelen voor onontkoombare uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering. Hierin zit geen enkele rek voor nieuwe investeringen. Dja/^nee n.v.t. Nee Nee


Bed rag

Totale kosten

€ 66.000


€0 €0 €0 €0 € 66.000

31

Beleidsformulier Algemene gegevens Service & Samenwerking Programma Omschrijving van het beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen

DB-budget ten behoeve van tussentijdse en actuele ontwikkelingen Nieuw beleid De laatste jaren wordt bij bekendmaking van een positief rekeningsresultaat een bijbehorend bestemmingsvoorstel aangeboden. Daarmee wijkt Regio Twente af van de stelregel dat nieuwe initiatieven op een moment in het jaar, te weten bij het voorstel nieuw beleid, worden voorgedragen. Het motief voor de stelregel is uiteraard gelegen in het feit dat u in de gelegenheid wordt gesteld om alle nieuwe ontwikkelingen integraal (op beleidsmatige en financiele gronden) af te wegen. Het bestemmingsvoorstel werd veelal gepresenteerd als een uitzondering op die (stel)regel. Maar die presentatie is niet langer houdbaar nu de laatste jaren stelselmatig een deel van het positieve saldo voor nieuwe doeleinden wordt geclaimd. Het bestemmingsvoorstel is kennelijk eerder regel dan uitzondering. Daarom dient een andere uitleg te worden gegeven aan deze handelswijze van de organisatie. In uw vergadering van 25 juni 2008 hebben wij het bestemmingsvoorstel, horende bij de jaarrekening 2007, al met andere argumenten verdedigd. Op zich is een afwegingsmoment per jaar voor alle nieuwe initiatieven het nastreven waard, maar het daarvoor aangewezen moment is niet ideaal. Voor nieuw beleid dient de organisatie namelijk een tijdshorizon van c.a. 1,5 jaar te overzien. Zo is de procedure nieuw beleid 2010 bijvoorbeeld al afgelopen zomer intern gestart. De vooruitziende blik van de organisatie wordt daarmee te zwaar op de proef wordt gesteld. In een tijdsbestek van 1,5 jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die niet meer zijn in te vlechten in de procedure nieuw beleid. Vaak is de brief over nieuw beleid al verstuurd naar gemeenten of heeft een bestuurlijk gremium de nieuwe beleidsvoornemens dan al besproken. Om die reden grijpt de organisatie een ander moment aan om adequaat in te kunnen spelen op tussentijdse ontwikkelingen. De dynamiek van alledag verdraagt zich dus niet met de lange doorlooptijd van de procedure nieuw beleid. In de vergadering van 25 juni 2008 is over deze "mismatch" gesproken. Daarin werd de suggestie gedaan om een reserve te vormen waarmee onverhoedse gebeurtenissen kunnen worden gepareerd. Een reserve die ook door de dagelijkse leiding kan worden

32

aangesproken teneinde zo snel mogelijk in te kunnen springen op dergelijke tussentijdse ontwikkelingen. Een voorwaarde hierbij is dat met de besteding geen structurele verplichtingen worden aangegaan. Vanuit het overleg met de portefeuillehouders financien was geen steun voor het instellen van een reserve voor tussentijdse en actuele ontwikkelingen. Men twijfelde of hetgeen werd voorgesteld wettelijk is toegestaan. Verhoging van de post "onvoorzien" of installing van een "DB-budget" ter vervanging van dit voorstel is wat de portefeuillehouders financien betreft wel bespreekbaar. Vanuit genoemd overleg is begrip voor het feit dat de vergaderfrequentie en de begrotingscyclus bij Regio Twente anders zijn dan bij de gemeenten en dat de regioraad niet iedere maand vergadert. Middels instellen van een "DB-budget voor tussentijdse en actuele ontwikkelingen" denken we een weg te hebben gevonden die instemming van de portfeuillehouders financien zal verkrijgen. Wij merken hierbij op dat voeding van dit budget dient te geschieden via tussentijdse meevallers. Deze zullen vervolgens via de BERAP worden gecommuniceerd richting uw raad. Eventuele bestedingen zullen ook via de tussentijdse rapportage en / of jaarrekening worden verantwoord door ons bestuur. Met andere woorden alvorens ons bestuur uitgaven denkt te gaan doen ten laste van dit budget zal dekking aanwezig moeten zijn. Het "DB-budget voor tussentijdse en actuele ontwikkelingen" mag enkel worden aangewend voor incidentele verplichtingen die planningstechnisch niet in de procedure nieuw beleid zijn op te nemen. Aanvullende criteria voor aanwending van dit budget worden niet noodzakelijk geacht omdat onzerzijds bij aanwending van het budget een politiek bestuurlijke afweging zal worden gemaakt. Tussentijds of bij de jaarrekening (achteraf) zal hiervoor aan uw raad verantwoording worden afgelegd. Zodra installing van het "DB-budget" door de raad wordt geaccordeerd is onzerzijds nadrukkelijk de intentie aanwezig om vervolgens bij de jaarrekening geen nieuwe bestemmmingsvoorstellen meer voor te dragen. De hoogte van het gevraagde budget heeft een historische basis. In de achterliggende jaren is naast de resultaatbestemming conform het vastgestelde beleidskader batige rekeningssaldi meerdere bestemmingen voorgedragen. Gemiddeld bedroeg deze additionele resultaatbestemming c.a. € 200.000,-. Voorgesteld wordt het gevraagde budget via dit voorstel hierop af te stemmen. Bij honorering van dit voorstel zal de jaarlijkse geraamde post onvoorzien (dekking t.l.v. algemene reserve) komen te vervallen. Toetsingscriterium

•

O&O / D Belangrijk / [>3 Gewenst


De organisatie wordt geconfronteerd met een spanning tussen enerzijds de omgevingsdynamiek en anderzijds de lange doorlooptijd van de procedure nieuw beleid. De

33

instelling van dit budget heeft tot doel deze spanning weg te nemen en zal bij geen doorgang van het voorstel dus blijven bestaan.

•

• incidenteel / • meerjarig / £3 structureel • investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast € €



Bed rag

Personele kosten • Uitbreiding formatie • Inhuur extern personeel • Toeslag overhead (normering F&C)

€ € €

Kapitaaliasten (= afschrijving + rente)

€

Materiele kosten • Gevraagde budget zal afhankelijk van de zich in de praktijk voordoende uitgaven pas kunnen worden gespecificeerd.

€ 200.000,-

€ 200.000,-

Totaal

Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Het budget mag enkel worden aangewend voor incidentele • . Zo nee, waarom niet? verplichtingen die planningstechnisch niet in de procedure nieuw beleid zijn op te nemen. • Zo ja, waar blijkt dit uit?

Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?

D ja / IS nee € nee Ja, omdat uitgaven ten laste van dit budget middels meevallers in het lopende exploitatiejaar gedekt moeten worden.


Bedrag

Totale kosten

€ 200.000,-

Dekking • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid • Bijdrage derden • Overige compensatiemogelijkheden •

Aanwending reserves / voorzieningen /

€ € € 200.000,- (meevallers vanuit lopende exploitatiejaar) €

34

onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage

€0,-

35

2009 regiohwente

Recommend Documents