Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen
BTW BE 0460.306.570 RPR Brussel T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be
[email protected]
boekjaar 2004/2005
jaarverslag voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 14 september 2005 door de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris
Huizingen, 23 juni 2005
Ce rapport annuel est également disponible en français. This annual report is also available in English.
Enkele historische mijlpalen juni 2004
overname JConsults International
maart 2003
overdracht van de Nederlandse activiteiten aan DNM bv geleid door het ex-management van Dolmen Nederland
juni 2002
verhuis kantoor Waregem naar Harelbeke
december 2001
ingebruikname nieuwe kantoren Zenneveld te Huizingen
juli 2001
opening Dolmen Namur (Cognelée)
december 2000
ingebruikname nieuw configuratiecentrum Zenneveld te Huizingen
februari 2000
overname Datasoft Solutions Turnhout
oktober 1999
beursintroductie op Euronext
maart 1999
overname GSE Waregem en Gent (De Pinte)
april 1998
opening Dolmen Aartselaar
juli 1997
afsplitsing Infoco (informaticadiensten voor de Colruyt-groep zelf)
april 1993
start Dolmen Nederland
november 1982
oprichting Dolmen als verzelfstandiging van het informaticadepartement van Colruyt
Inhoud Blz.
1
2
Missie en waarden
4
Woord van de voorzitter
5
Woord van het management
6
Groep Dolmen geconsolideerd
8
Jaaroverzicht 2004/2005 - Financiële informatie
8
Vooruitzichten
9
Commerciële informatie
12
Kerncompetenties
12
Klanten maximaliseren hun toegevoegde waarde met Dolmen-oplossingen
13
Integrated Customer Solutions
14
Oplossingen bouwen is specialistenwerk
17
Dolmen-oplossingen passen bij het groeistadium van onze klant
17
Kwalificaties
18
3
Bestuur, toezicht en directie
20
4
Corporate Governance (code van deugdelijk bestuur)
22
5
Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen
26
Kalender voor de aandeelhouders
26
Dividend van het boekjaar 2004/2005
27
Evolutie beurskoers aandeel Dolmen Computer Applications NV
27
Kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel
28
Winstparticipatie
28
Warrants
28
Inkoop van eigen aandelen
29
Berekeningsbasis
29
Aandeelhoudersstructuur Dolmen Computer Applications NV
29
Beschikbaarheid van de financiële informatie
29
Aandeelhoudersovereenkomsten van Dolmen Computer Applications NV
29
Structuur van het aandeelhouderschap van de NV Dolmen Computer Applications
30
Financiële analyse
32
Financieringstabel
32
Historiek van geconsolideerde kerncijfers
33
Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen
34
Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen
38
Wettelijke toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen
40
8
Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen volgens IFRS
46
9
Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen
50
10
Verkorte jaarrekening van Dolmen Computer Applications NV
52
11
Winstverdeling Dolmen Computer Applications NV
54
6
7
Missie en waarden
Ellen, Administrative Assistant Education
Missie Het is Dolmens missie, in partnership met u, uw toegevoegde waarde te maximaliseren door, effectief en efficiënt, state-of-the-art ICT-oplossingen aan te brengen en te verwezenlijken.
Onze missie realiseren betekent waarden hanteren Ons doel is klanttevredenheid. Daartoe hanteren we sinds twee decennia vaste waarden die we onverminderd trouw blijven.
Vertrouwen
Kwaliteit
Wederzijds vertrouwen maakt dat onze medewerkers energievol aan de slag gaan. Vertrouwen maakt ook dat beloftes worden nagekomen. Zowel intern als in relatie met onze klanten kiezen we voor duidelijke afspraken en een open communicatie. Om onze klanten te garanderen dat zij kunnen rekenen op een competent, stabiel en financieel gezond Dolmen, kiezen we op onze beurt ook leveranciers die op de lange termijn kwaliteit en stabiliteit garanderen.
Klanten verwachten terecht kwaliteitsoplossingen en professioneel hoogwaardige dienstverlening. Kwaliteitsnormen duidelijk vastleggen (Service Level Agreements), nakomen en zo mogelijk overtreffen, is Dolmens topprioriteit.
Effectief en efficiënt Dolmen is sterk geworden door te luisteren naar de noden van zijn klant. Goed begrijpen waarom hij informaticaondersteuning vraagt, laat ons toe doelgericht oplossingen te implementeren zodat de kosten onder controle blijven. Bij dit alles is doen wat we zeggen, en datgene wat we doen goed doen, onze blijvende zorg.
Middelen Medewerkers behandelen we als volwaardige intrapreneurs. Ruimte en vrijheid om initiatief te nemen, worden ondersteund door de middelen vrij te maken die nodig zijn om plannen in daden om te zetten.
Individu Een Dolmen-medewerker is een competente medewerker die eerst en vooral zijn klant helpt. Elke dag is voor hem een kans om daarin bij te leren en te evolueren.
Bewustzijn Terugkoppeling is de hoeksteen om permanent bij te sturen. Even stilstaan en, in overleg acties evalueren, behoort tot de standaardgebruiken binnen Dolmen.
Team Maar Dolmen is geen som van enkelingen. We zijn een krachtig team specialisten die samen informaticaoplossingen uitwerken en daar energie uit putten. Samenhorigheid en respect voor ieders kwaliteiten en bijdrage, zijn daarbij cruciaal.
Het zijn deze waarden die ons moeten helpen om met onze klanten een langetermijnrelatie op te bouwen en die ons toelaten, als partner, mee hun toegevoegde waarde te maximaliseren.
4
Woord van de voorzitter
Krachtig is die organisatie die erin slaagt andere organisaties sterker te maken
“De Groep Dolmen realiseerde in het boekjaar 2004/2005 een geconsolideerde omzet van 145,03 miljoen euro, exclusief btw. Een bescheiden stijging van 1,17 %. De informaticamarkt blijft in beweging, op zoek naar een nieuw elan. Zes maanden geleden meenden we nog rekening te moeten houden met een daling van 35 % in de bedrijfswinst. Een goed tweede semester, vooral in applicatieontwikkeling, heeft de daling kunnen inperken tot 22,30 % en als we de eenmalige provisieterugname van het vorige jaar niet meerekenen dan noteren we een daling van de bedrijfswinst met 15 %. De geconsolideerde winst na belastingen bedraagt 6,02 miljoen euro (-23,26 %), en dit in een teruggelopen informaticamarkt met verscherpte druk op de marges. Dat we 4,15 % op de omzet van het afgelopen jaar mochten verdienen, hebben we vooral te danken aan onze rigoureuze inspanningen om onze missie waar te maken: DOLMEN, ICT SOLUTIONS, VALUE FOR MONEY Elk van onze klanten moet op de een of andere manier de beste kunnen zijn in zijn vakgebied. Hij bepaalt zelf op welk vlak. Om dit te realiseren heeft hij nood aan efficiënte informatie- en communicatieprocessen. En precies om die processen te implementeren zijn informaticaoplossingen en -technologie nodig. Die kan Dolmen bieden. Goed de uitdagingen en doelstellingen van onze klant begrijpen, herkennen hoe hij het verschil met zijn concurrenten wil maken, en doorzien hoe zijn informatie- en communicatieprocessen in elkaar zitten, laat ons toe oplossingen te formuleren en te realiseren die onze klant omhoog tillen. Gecoördineerde kwaliteitsvolle actie in relatie met onze klant werkt daarbij als een hefboom. Het is aan ons om die krachtige organisatie te zijn die erin slaagt andere organisaties sterker te maken. We zijn pas écht tevreden als elk van onze klanten succes heeft, mede dankzij onze ICT-oplossingen die zijn resultaten hebben kunnen verbeteren. Toegevoegde waarde voor zijn geld. Onze missie klinkt evident, maar de realisatie ervan vergt een voortdurende focus op de meerwaarde van ons werk voor onze klanten. Meerwaarde waar iedere medewerker in Dolmen zijn bijdrage toe levert. Individueel en als team, bekommerd om de kwaliteit van het eindresultaat voor de klant. Ik weet dat dit van alle medewerkers een intense inzet vraagt van kennis, ervaring, communicatie, leerbereidheid en beschikbaarheid. Daarvoor, aan ieder van hen, een oprecht dankjewel. Voor Dolmen is deze gedreven inzet van elk, ten dienste van onze klanten, dé hefboom voor een succesvolle toekomst."
Jef Colruyt Voorzitter Raad van Bestuur
5
Woord van het management
Jan, General Manager - Managing Director
De reden waarom we oplossingen bouwen is eenvoudig “Informaticaoplossingen mogen dan complex zijn, de reden waarom we ze bouwen is eenvoudig: onze klanten helpen om betere resultaten te behalen. Swedish Match mochten we de middelen geven om zijn voorraden te reduceren en zijn verkoopkansen te verhogen. Bij het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo behoort het manuele posten van werkinstructies, memo’s en procedures, tot het verleden. Sikel is verlost van het tijdrovende repetitieve werk bij de installatie van systemen. Door een vlotter intern communicatiesysteem merkt Hertel nu sneller commerciële kansen op. Bij Belgacom werkten we mee aan het omzetten van gescande tekeningen in vectorbestanden zodat vroegere plans digitaal hergebruikt kunnen worden. Door het invoeren van IP Telephony bespaart Flamant op zijn telefoniekosten en krijgt het nieuwe mogelijkheden voor decentrale camerabewaking. Bij LANXESS verbeterde de kwaliteit van de helpdesk, en zo ook de tevredenheid van de gebruikers. Zo eenvoudig ligt het dus: kosten besparen, werk vereenvoudigen, reactietijd inkorten, efficiëntie verhogen of fouten reduceren, dat is waar we verstand van hebben en waar we ons achter zetten als ware het voor onszelf. Om te maken dat onze klanten hun resultaat kunnen verbeteren met Dolmens informaticaoplossingen, zijn technische kennis en ervaring nodig. Die zetten we maximaal in, maar we hebben het afgelopen jaar ook veel energie gestoken in het intern op punt stellen van rollen en procedures. Zo werd de organisatie van de commerciële en ondersteunende diensten volledig hertekend. Voor een aantal medewerkers resulteerde dit in de fysieke verhuis naar een ander kantoor en het verlaten van gekende paden. Management en kader investeerden van hun kant veel in het definiëren van efficiënte boordtabellen om overzichtelijke resultaten te zien en snel evoluties en kansen in Dolmens marktpositie te detecteren. Ook de interne communicatie werd herdacht in functie van onze klanten. IP Telephony werd ingevoerd om medewerkers, om het even waar ze zich bevinden, uniform bereikbaar te maken en voor de honderden collega’s die extern bij klanten aan de slag zijn, werd het ontwerp gestart van een nieuwe beveiligde communicatieaanpak via het internet. Met deze organisatie en met de gepaste knowhow staan we klaar om in de komende periode onverminderd onze missie waar te maken. Een uitdaging die we graag blijven aangaan."
Jan De Ville General Manager - Managing Director
6
Computer Aided Design
Belgacom
Belgacom is het voornaamste telecommunicatiebedrijf in België en marktleider op verschillende gebieden, onder meer de vaste telefoonlijnen, de mobiele communicatiediensten en de breedbanddata- en internetdiensten. Als eerste stap naar digitaal beheer van zijn grafische documenten besliste Belgacom al veel jaren geleden alle plannen van zijn gebouwen en inrichting in te scannen en elektronisch te archiveren. Nu zette het de stap naar het omzetten van dit rasterarchief naar vectoriële bestanden. Hiervoor weerhield Belgacom, na grondig testen en vergelijken, WiseImage van Consistent Software. Zo recupereren Belgacom-tekenaars nu alle informatie uit ingescande plannen om ze digitaal te hergebruiken in hun nieuwe ontwerpen. De toepassingen ontwikkelt Belgacom zelf, maar het doet situatiegebonden beroep op Dolmen om extra functies te programmeren en om complexe technische uitdagingen af te handelen. Als exclusieve verdeler van WiseImage in België staat Dolmen in direct contact met Consistent Software. Dit garandeert voor Belgacom snelle terugkoppeling en kwaliteitsondersteuning.
"Dankzij WiseImage werden de waardeloos geachte rasterbestanden terug een belangrijk hulpmiddel bij de uitbouw van onze infrastructuur." Wim Van Hove, CAD-verantwoordelijke
7
1 Groep Dolmen geconsolideerd
Melissa, Administrative Assistant Order Processing
Jaaroverzicht 2004/2005 Financiële informatie
de doorgedreven standaardisatie bij veel bedrijven. Tegelijk betekent dit een opportuniteit voor Dolmen om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar Managed Services. Om aan de specifieke behoeften van de markt te blijven voldoen, investeren we verder in high-end oplossingen zoals IP Communication, Security, Storage of Printing.
Commentaar De Groep Dolmen realiseerde in het boekjaar 2004/2005 een geconsolideerde omzet van € 145,03 miljoen excl. btw, tegenover € 143,35 miljoen vorig boekjaar. Dit vertegenwoordigt een stijging van 1,17 %. Exclusief de omzet van het overgenomen NV JConsults Int, daalde de omzet met 1,09 %. De contributie van de NV JCS tot het groepsresultaat is vooralsnog van ondergeschikt belang.
De vraag naar applicaties groeit behoorlijk, wat zich vertaalt in een omzetgroei van 9,30 % in vergelijking met vorig jaar, onder meer onder de vorm van turnkey-projecten. Nieuwe medewerkers waren daardoor in de tweede jaarhelft iets sneller inzetbaar dan verwacht, wat een positief effect op het resultaat teweegbracht. We kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet dankzij de juist opgebouwde mix van kennis en technologieën die we aanbieden. In Java en Microsoft .NET behoren we tot de marktleiders in België.
De bedrijfswinst van het boekjaar 2004/2005 daalde met 22,30 % en bedraagt € 9,21 miljoen tegenover € 11,85 miljoen vorig boekjaar. Als er geen rekening wordt gehouden met de € 1 miljoen éénmalige opbrengst (teruggenomen provisies aangaande participatiesystemen uit het verleden) vervat in de bedrijfswinst van vorig jaar, bedraagt de daling van de bedrijfswinst in vergelijking met vorig boekjaar 15,14 %.
Alle diensten zijn samen nog steeds goed voor 40 % van de omzet. Het is juist deze diversiteit in het aanbod die Dolmen zijn unieke meerwaarde geeft in het Belgische ICT-landschap. EBITDA van het boekjaar 2004/2005 daalde met 16,96 % tot € 12,89 miljoen (8,89 % van de omzet), tegenover € 15,52 miljoen vorig boekjaar (10,83 % van de omzet).
Daar waar we bij de publicatie van de halfjaarresultaten voor het ganse boekjaar nog een daling van de bedrijfswinst in het vooruitzicht hadden van maximaal 35 %, hebben we deze, dankzij een sterker tweede semester, kunnen beperken tot 22,30 %.
EBIT bedraagt € 9,28 miljoen, tegenover € 12,18 miljoen vorig boekjaar. Het betreft de bedrijfswinst inclusief een aantal financiële opbrengsten en kosten die erop betrekking hebben. De EBIT-marge bedraagt 6,40 % versus 8,49 % vorig jaar.
De omzet inzake infrastructuurproducten kende een lichte stijging tegenover vorig jaar (+2,6 %) en vertegenwoordigt ruim 60 % van het totale omzetcijfer. De winstbijdrage bleef nagenoeg gelijk aan vorig boekjaar. In dit domein voorzien we een verdere verhoging van de druk op de marges.
De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 9,43 miljoen versus € 12,22 miljoen vorig boekjaar, wat een daling betekent met 22,86 %.
De omzet in infrastructuurservices kende een terugval met 14,90 %. We ervaren hier een blijvende druk, voornamelijk door
De geconsolideerde winst na belastingen, bedraagt € 6,02 miljoen (4,15 % van de omzet), tegenover € 7,85 miljoen vorig
8
boekjaar (5,47 % van de omzet). Dat is een afname met 23,26 %. De groepswinst na belastingen, maar vóór afschrijvingen op consolidatiegoodwill bedraagt € 6,38 miljoen tegenover € 8,29 miljoen vorig boekjaar. De cashflow bedraagt € 9,79 miljoen tegenover € 11,89 miljoen vorig boekjaar. Dat is een daling met 17,67 %. Het eigen vermogen van de Groep Dolmen groeide tot € 46,24 miljoen (€ 43,17 miljoen vorig boekjaar). De langlopende schulden (inclusief het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) namen af tot € 8,93 miljoen (€ 10,44 miljoen op het einde van vorig boekjaar). Eind dit boekjaar bedraagt het netto financieel overschot € 24,51 miljoen versus € 25,78 miljoen per eind vorig boekjaar. Deze gezonde liquiditeitspositie garandeert de Groep Dolmen de nodige autonomie en geeft de financiële kracht om strategische investeringen te verrichten. De investeringen in vaste activa binnen de Groep Dolmen (exclusief consolidatieverschillen) bedragen € 4,09 miljoen. Het betreft investeringen in bedrijfswagens en informaticamateriaal voor eigen gebruik. De nettoboekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar € 19,59 miljoen, tegenover € 17,81 miljoen vorig boekjaar. Er wordt eenzelfde brutodividend voorgesteld als vorig boekjaar, namelijk € 0,34 per aandeel (€ 0,255 netto). Op het einde van het boekjaar 2004/2005 telde de Groep Dolmen 851 medewerkers.
Vooruitzichten Infrastructuurproducten Dolmen ondervindt net zoals de meeste IT-bedrijven de gevolgen van de verslechterende economische toestand. Als dienstverlener aan bedrijven ondervinden we deze terugval voornamelijk op het gebied van hardwareverkoop. Waar we in hardwareverkoop nog een stijging hadden over het eerste halfjaar van 21 % vergeleken met dezelfde periode in het vorige boekjaar, werd die voorsprong gereduceerd tot 2,6 % per einde boekjaar. Dit bevestigt de economische terugloop, want doorgaans is de tweede helft van ons boekjaar de betere periode qua hardwareverkoop. Een verscherpte concurrentie van de hardwareconstructeurs zelf is daar zeker ook niet vreemd aan. Dit alles maakt dat de margedruk nog zal toenemen. Onze producten zo kosteneffectief mogelijk bij de klant brengen, is een blijvend aandachtspunt voor Dolmen. We zijn daar met onze e-procurement-oplossing op de goede weg. Infrastructuurservices Het niet verlengen van bestaande contracten door bedrijven die beslisten hun basisservices zelf uit te voeren, is gestabiliseerd. De druk op de marge blijft echter hoog en de contracten worden gemiddeld voor korte periodes afgesloten. Het is onze overtuiging dat de voortgezette uitbouw van ons aanbod Managed Services onze positie in dit marktsegment zal versterken. Applicaties Dolmen verkeert in een uitstekende positie dankzij zijn specialisatie in die technologieën die door de markt het meest gevraagd worden. In combinatie met deze technologische onderbouw reiken we consequent oplossingen aan die zich vertalen in ICT-projecten en dienstverlening inzake Mobility, Portals, Enterprise Application Integration (EAI) en Business Intelligence. Op de Algemene Vergadering van 14 september 2005 zal een meer geactualiseerd beeld gegeven worden met betrekking tot de vooruitzichten van de resultaten over boekjaar 2005/2006.
9
Kerncijfers in miljoenen euro
Omzet (excl. btw) (+ 1,17 %) Bedrijfswinst (- 22,30 %) Bedrijfscashflow vóór belastingen Financieel resultaat Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (- 22,86 %) EBITDA (1) (- 16,96 %) EBIT (2) (- 23,82 %) Uitzonderlijk resultaat Winst vóór belastingen (- 21,81 %) Belastingen Geconsolideerde winst (3) (- 23,26 %) Groepswinst na belastingen vóór afschrijving goodwill Cashflow (4) (-17,67 %) Cashflow in percent van de omzet Brutoaangroei vaste activa (5) Nettoboekwaarde vaste activa Eigen vermogen Langlopende schulden Netto financiële schuld (+)/Netto financieel overschot (-)
(1) (2) (3) (4) (5)
2004/2005
2003/2004
2002/2003
145,03 9,21 12,61 + 0,22 9,43 12,89 9,28 + 0,13 9,56 3,53 6,02 6,38 9,79 6,75 % 4,09 19,59 46,24 8,93 - 24,51
143,35 11,85 15,44 + 0,38 12,22 15,52 12,18 0 12,22 4,37 7,85 8,29 11,89 8,29 % 2,03 17,81 43,17 10,44 - 25,78
159,71 11,56 16,34 - 0,71 10,85 17,62 11,11 - 0,64 10,21 4,71 5,50 6,54 11,33 7,09 % 2,67 19,82 38,56 11,99 - 13,88
EBITDA = EBIT vermeerderd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. EBIT = bedrijfswinst inclusief een aantal financiële opbrengsten en financiële kosten (afschrijvingen goodwill) die erop betrekking hebben. Het ‘aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat’ is identiek aan de geconsolideerde winst. Cashflow: winst + afschrijvingen. Exclusief financiële vaste activa en exclusief consolidatieverschillen.
Tewerkgesteld personeel op 31 maart Aantal aandelen Winstdelende aandelen (berekeningsbasis) Gegevens per winstdelend aandeel Geconsolideerde winst Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Dividend per aandeel Dolmen Computer Applications NV Bruto Netto
2004/2005
2003/2004
2002/2003
851
811
847
8 311 193 8 225 045
8 273 394 8 214 963
8 247 984 8 153 319
0,73 1,15
0,95 1,49
0,67 1,33
0,340 0,255
0,340 0,255
0,280 0,210
10
Telephony and IP Communication
Flamant
Flamant biedt werkelijk alles voor het interieur: meubels, textiel, verlichting, decoratie en muurverf, maar ook advies en totale binnenhuisinrichting. De snelle groei in binnen- en buitenland stelde het bedrijf echter voor telefonieproblemen. Dolmen adviseerde een ‘IP Telephony’-netwerk binnen alle Flamant-vestigingen. Dankzij de introductie van tal van nieuwe functies wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Daarnaast kan Flamant met IP Telephony het telefoonverkeer volledig centraal beheren. In juni 2004 gingen de werken van start. Het netwerk in Geraardsbergen werd aangepast, een draadloos LAN-netwerk opgebouwd. Stap voor stap wordt het hele bedrijf in het centrale systeem ondergebracht. En dat systeem heeft nog vele groeimogelijkheden. Zo kunnen videocamera’s in de winkels ’s nachts bij de minste beweging beginnen lopen. Beelden worden meer en meer draadloos doorgestuurd. De toekomst is veelbelovend voor Flamant.
"Een telefoniesysteem met veel mogelijkheden, en dat bovendien ondersteuning kan bieden in de toekomst, was belangrijk voor ons. Daarom kozen wij voor een ‘IP Telephony’-netwerk, gebaseerd op Cisco-technologie. Op langere termijn betekent dit een kostenbesparing. Daarnaast wordt het telefoonverkeer centraal beheerd. In de nabije toekomst is er bijvoorbeeld sprake om een call center op te bouwen. Algemene vragen van de klanten worden afgeleid naar een centraal punt en van daaruit doorgegeven aan de desbetreffende dienst. Dit ontlast onze winkels enorm. Dolmen is al geruime tijd onze IT-partner voor alle hardware. Wij kennen hun mensen, zij weten waar ze mee bezig zijn en dat schept vertrouwen. Belangrijk was dat Dolmen ons een totaalproject aanbood en ondersteuning in het volledige project. Het is dan ook een vertrouwensovereenkomst." Pascal Créteur, IT Manager
11
2 Commerciële informatie
Koen, Key Account Manager/Teamleader
Omzetsplitsing per sector *
Kerncompetenties Brede waaier informatica-expertise Doorgedreven investering in opleiding maakt dat Dolmen-medewerkers beschikken over een uitgebreide en up-to-date kennis in functioneel en technologisch uiteenlopende oplossingsdomeinen. De schaal waarop we onze kennis en ervaring inzake systeem- en applicatieintegratie kunnen inzetten om de toegevoegde waarde van onze klant te maximaliseren, is uniek.
Manufacturing / Industry
23 %
Distribution / Energy / Logistics
12 %
One-Stop-Shopping Dolmen is een leverancier van infrastructuur- en applicatieoplossingen. Onze inbreng en verantwoordelijkheid bepalen we in partnership met onze klant. Dit kan gaan van enkelvoudige dienstverlening tot Managed Services en volledige ITOutsourcing. Service en support leveren we vanuit regionale kantoren, dichtbij onze klant en dichtbij onze medewerkers.
Telecom
9 %
Banking
6 %
Services
22 %
Government / Healthcare / Public Education
28 %
Education
Infrastructure products
Application services
Infrastructure services
Onafhankelijkheid Dolmen is niet constructeurgebonden. De leveranciers met wie we partnerships aangaan, kiezen we op basis van hun bewezen stabiliteit en de kwaliteit van hun producten. Samen met hen kunnen we zo voor onze klant de bestpassende oplossing uitwerken.
* volgens NACEBEL-codes
12
Klanten maximaliseren hun toegevoegde waarde met Dolmen-oplossingen Als informaticaspecialisten al hun kennis en ervaring met technologieën en services bundelen, en rekening houden met de bijbehorende kwaliteitseisen, dan ontstaan oplossingen die - als een hefboom - onze klanten hogerop tillen. * plaatsen we de hardware- en softwareproducten die we volgen, en de bijbehorende Onder de noemer technologieën* infrastructuur- en toepassingsplatformen. Services * * zijn de verzameling van onze ontwikkelings-, infrastructuur- en opleidingsdiensten. Kwaliteitseisen verzekeren dat de oplossingen performant en veilig werken, schaalbaar en beheersbaar zijn, continu en efficiënt beschikbaar zijn en een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben.
Customer Value Cycle Application Services* *
Education Services* *
• Consultancy/Studies • Design • Development • Deployment • Support • Helpdesk • Project Management • Managed Services
Applications Platforms* • • • • •
Microsoft Java Oracle Mainframe IBM Lotus Notes/ Domino • BEA • Sybase • Borland
• End-User Training • Application Development • CAD/GIS • Infrastructure
business continuity
security manageability
Integrated Customer Solutions
high availability productivity
• Enterprise Application Integration • Portals • Electronic Document Management • Content Management • Customer Relationship Management • Corporate Performance Management • Business Intelligence • Enterprise Resource Planning • Customised Business Solutions • Computer Aided Design • Geographic Information Systems • Fleet Control • Mobile • Telephony and IP Communication • Home PC Projects
scalability Infrastructure Services* * • Servers & Storage • Networking and Security • Collaborative Solutions • N-Tier Solutions • Server-based Computing • Printing
• Consultancy/Studies • Projects • Installations • Migrations • Exploitation • Helpdesk • Soft- and Hardware Support • Managed Services • Outsourcing
TCO
performance
Infrastructure Platforms* Communication Platforms*
Products* • Hardware • Software & Licensing • E-Procurement
• LAN/WAN • Wireless • IP Communication
13
• Windows • Linux • Netware • Unix • AS/400 iSeries i5 • Mainframe
de hand van sjablonen creëren en onderhouden de informatieeigenaars de inhoud van die pagina’s op de site waar zij verantwoordelijk voor zijn. Omdat vormgeving en structuur losgemaakt worden van de inhoud, is geen technische webkennis vereist.
Integrated Customer Solutions Enterprise Application Integration (EAI) Groei, overnames en geografische spreiding maken dat de informatie- en communicatietoepassingen en platformen van middelgrote tot grote bedrijven sterk heterogeen worden. Dolmen beschikt over de specialistische kennis en ervaring om zowel de interne bedrijfsprocessen als de digitale interacties met handelspartners te integreren, te verbeteren en te onderhouden.
Customer Relationship Management (CRM)
Portals Met de portals die Dolmen ontwikkelt, raken we de kern van ieders job. Ze maken dat de gebruiker toegang krijgt tot precies die informatie (websites, documenten, kerncijfers) en applicaties die hij voor zijn taak nodig heeft, ongeacht waar die gebruiker, zijn informatie en applicaties zich bevinden. In deze context kunnen ook klanten, leveranciers en externe partners, gebruikers zijn.
Electronic Document Management (EDM) Op zoek naar kostenbesparingen zijn bedrijven toe aan het herzien van hun document- en papierbeheer. Dolmen zoekt voor hen uit of elektronisch documentbeheer daarvoor het juiste antwoord is en hoe dit best kan ingevoerd worden. Belangrijk zijn wettelijke verplichtingen, de gewoontes bij de klant betreffende de verwerking van inkomende en uitgaande post, interne nota’s, bestellingen en goedkeuringen, en de manier waarop papieren documenten worden gedigitaliseerd en afgedrukt.
Content Management
Om nieuwe klanten te werven en de relatie met bestaande klanten te verbeteren, hebben bedrijven nood aan marketing-, verkoop- en service-informatie die toegankelijk is doorheen het bedrijf. Met Dolmens CRM-oplossingen kunnen bedrijven hun beschikbare middelen efficiënt inzetten om een proces op te bouwen waarbij hun klanten de best mogelijke meerwaarde ervaren, terwijl ze zelf zo hoog mogelijke inkomsten en winst genereren.
Corporate Performance Management (CPM) CPM staat voor het continue proces van monitoring en beheer van financiële, operationele, organisatie- en klantgerelateerde prestaties van een onderneming. Samen leveren verschillende applicaties de kerncijfers (key performance indicatoren) die eenvoudig en eenduidig de gezondheid weergeven van het bedrijf op allerlei domeinen.
Business Intelligence Om managers toe te laten sneller betere beslissingen te nemen, heeft Dolmen kennis en ervaring opgebouwd in het werken met business intelligence tools zoals datawarehousing, query en reporting, statistische analyse en on line analytical processing. Gecombineerd vormen deze producten massa’s gegevens om tot waardevolle informatie.
Een Content Management System (CMS) stroomlijnt het proces van het creëren, beheren en publiceren van webinformatie. Aan
14
Enterprise Resource Planning (ERP)
Telephony and IP Communication
Bedrijfsprocessen als inkoop en verkoop, relatiebeheer (CRM), productie, voorraad- en magazijnbeheer, personeelszaken en financiën zijn een zorg voor elk bedrijf. Klanten vragen geïntegreerde sectoroplossingen die een kostenbewust antwoord geven op hun noden van vandaag, en die tegelijk open blijven voor groei en nieuwe evoluties. Modulair implementeren volgens de bedrijfsnoden, met behulp van internationale ERP-pakketten zoals MBS Axapta of SAP Business One, is Dolmens antwoord.
Communicatie is het instrument dat een organisatie en zijn medewerkers verbindt met hun interne en externe omgevingen. Het is precies die communicatie die, dankzij nieuwe technologieën zoals IP Telephony en Unified Messaging, nieuwe vormen aanneemt. Medewerkers worden overal bereikbaar, data worden overal beschikbaar: tekstueel, auditief en visueel. Telefonie, vast en draadloos, en informatica groeien naar elkaar toe. Dolmen legt de brug, technisch en functioneel.
Customised Business Solutions
Home PC Projects
Groei, evoluties en concurrentie verplichten bedrijven continu hun processen en organisatie bij te sturen. Ervaren in het verbeteren van bedrijfsprocessen biedt Dolmen totaaloplossingen waarin situatieanalyse, toekomstige ICT-noden, alternatieven, integratie in bestaande procedures en omgevingen, implementatie van de toepassing en levering van de bijbehorende infrastructuur hun vaste plaats hebben.
De huidige sociale en fiscale wetgeving laat bedrijven toe om financieel tussen te komen bij de privé-aankoop van pc-materiaal door hun werknemers. Beide partijen varen er wel bij: bedrijven krijgen medewerkers die vlotter met informatica weten om te gaan, medewerkers beschikken voor thuisgebruik over hoogwaardig materiaal, software, opleiding en helpdesk tegen stevig gesponsorde prijzen. Om de extra energie die zulk project vergt van de dienst personeelszaken maximaal te beperken, ontwikkelde Dolmen hulpmiddelen die home pc-projecten administratief en organisatorisch in goede banen leiden.
Computer Aided Design (CAD) CAD staat voor computerondersteund ontwerpen. In dit domein focust Dolmen op de producten van twee wereldleiders: Autodesk voor al het grafische werk in twee of drie dimensies, en Consistent Software voor het verwerken van rastertekeningen. Teken-, engineering-, studie- en architectenbureaus zijn de doelgroepen.
Geographical Information Systems (GIS) Om sneller en beter gestoffeerd te kunnen beslissen, willen bedrijven graag de resultaten van hun cruciale applicaties grafisch presenteren. Denk maar aan het in kaart brengen van gegevens uit adresdatabanken tot op huisnummerniveau, het visualiseren van datanetwerken en knelpunten, het uittekenen van invloedszones en resultaten uit concurrentieanalyses, of het verwerken van data en gps-signalen afkomstig van een bedrijfswagenpark. Met kaarten, kleuren en symbolen maakt Dolmen informatie inzichtelijk. De hogere doeltreffendheid waarmee gebruikers hun klanten kunnen helpen, is het dankbare gevolg.
Fleet Control Via GPS (Global Positioning System) kunnen bedrijven hun wagenpark perfect opvolgen. Voor ambulances, politiepatrouilles, takelwagens en taxi’s is dit een evidente meerwaarde, maar ook aannemers, koeriers of transporteurs willen op ieder ogenblik hun wagenpark kunnen traceren. Door mobiele tweewegscommunicatie en plaatsbepaling samen te brengen in zijn track&trace-toepassingen maakt Dolmen efficiënt en kostenbewust vlootbeheer en –controle mogelijk.
Mobile Vandaag kunnen vertegenwoordigers, inspecteurs en experten, pechverhelpers, vrachtwagenchauffeurs, onderhoudstechnici en telewerkers hun klantenservice en efficiëntie drastisch verhogen. Mobiele toepassingen maken dat ze over alle informatie kunnen beschikken die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren of te beheren, onafhankelijk van plaats en tijd, en zowel on line in directe communicatie met het centrale systeem als off line. De meerwaarde is snel aantoonbaar.
15
Servers and Storage
N-Tier Solutions
De hoeveelheid gegevens die bedrijven willen bewaren, neemt onafgebroken toe. Tegelijk groeit de nood aan veilige backup- en restore-procedures. Audit, design, installatie en support zijn de diensten die Dolmen, samen met de servers en de netwerken, te bieden heeft. Zo heeft de klant de zekerheid dat na een fatale crash of ramp, toch geen informatie verloren ging.
Het N-tier-model laat toe snel nieuwe toepassingen te ontwikkelen tegen een gecontroleerde kost. Dat is nodig want bedrijven willen steeds sneller inspelen op nieuwe noden. In dit model worden de presentatielaag, de businesslogica en de data uit elkaar getrokken zonder afbreuk te doen aan beschikbaarheid, performantie, bereikbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid. Dolmen implementeert toepassingen in de twee belangrijkste standaarden: Microsoft .NET en Java.
Networking and Security Netwerking betekent vandaag veel meer dan het ter beschikking stellen van poorten en bandbreedte. In het leveren van meerwaarde voor eindgebruikers speelt het netwerk een steeds actievere rol. Dolmens netwerkspecialisten vinden voor elke behoefte de gepaste oplossing. In vaktermen gesproken kan dit gaan van een site survey voor een draadloos netwerk (wireless LAN), over het implementeren van een redundante layer-7 geswitchte datacenter backbone, tot het volledige beheer van een virtueel privaat netwerk (VPN WAN). Maar hoe ruimer het netwerk en hoe groter de mobiliteit van gebruikers, des te crucialer worden de maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en confidentialiteit van gegevens te garanderen. Dolmens security engineers en consultants adviseren in uw veiligheidsbeleid, installeren en onderhouden de security-componenten, en voeren audits en penetration tests uit.
Collaborative Solutions
Server Based Computing Door standaardsoftware en toepassingen enkel op het centrale systeem te installeren kunnen bedrijven de kost, de complexiteit en het beheer van al hun lokale pc’s tot een minimum herleiden. Softwaredistributie wordt overbodig, de nood aan technische bijstand is beperkt. Functioneel is er voor de eindgebruiker geen verschil.
Printing De meeste bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van hun printerkosten. Op basis van audits formuleert Dolmen voorstellen tot verhoging van de efficiëntie bij het printergebruik en tot kostenbesparing. Tegelijk worden aanverwante probleemgebieden onder de loep genomen en aangepakt: toewijzen van het juiste type toestel per toepassing, gebruik van centrale beheerssoftware, uniform respecteren van de huisstijl, werken met vertrouwelijke documenten en accounting per gebruiker.
Succesrijke bedrijven zijn vaak deze bij wie de kennisoverdracht tussen personeel, klanten en leveranciers vlot verloopt. Waar gegevens en documenten gemakkelijk terug te vinden zijn. Als informaticapartner weet Dolmen daartoe verschillende domeinen goed te integreren: het informatiebeheer (content management), de toegankelijkheid tot documenten (document management, extended search), de samenwerking (groupware en e-mail), de gecontroleerde circulatie van informatie (workflow), het gepersonaliseerd aanbieden van data en applicaties (integrated enterprise portal) en het optimaal benutten van het intellectueel kapitaal (knowledge management).
16
Oplossingen bouwen is specialistenwerk
gespecialiseerde oplossingen minutieus te implementeren en te integreren. Ook voor die opdrachten heeft Dolmen de kennis en ervaring in huis.
In een kennisorganisatie zijn de medewerkers de bijzonderste activa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dolmen veel energie steekt in bijscholing en het gericht opdoen van ervaring. Het afgelopen jaar ging daarbij extra aandacht naar het in kaart brengen van alle vereiste en aanwezige competenties. Waar staan onze medewerkers? Waar ligt hun groeipotentieel? Stappenplannen werden opgesteld en individuele leertrajecten uitgetekend.
Maar wat ook het segment is waarin onze klant zich bevindt, onze missie is dezelfde: als businesspartner advies leveren en oplossingen brengen die de bedrijfsprocessen van onze klant ondersteunen en zijn bedrijfsresultaat versterken, liefst zelfs maximaliseren. Daarin staat het woord ‘partner’ voor zijn volle betekenis: iemand die, door dik en dun, mee bekommerd is om het gezonde beheer van uw organisatie of instelling. Die u geen producten of diensten opdringt die u niet echt nodig heeft. Die continu zoekt waar de meest verantwoorde verhouding prijs/kwaliteit ligt. Die het zich aantrekt welk resultaat u behaalt met zijn oplossingen. En die tevreden is daar zelf ook beter van te mogen worden.
Het gericht op peil houden van het ervarings- en kennisniveau van onze infomaticaspecialisten is een zorg die rechtstreeks in relatie staat met de evoluties in de informaticanoden van onze klanten en de opdrachten die we voor hen mogen uitvoeren. Toch willen we onze medewerkers ook permanent doen nadenken over hun kennispeil en wat ze er zullen aan doen om te evolueren. Mee zijn met nieuwe technologieën is belangrijk. Andere technologieën leren dan deze waarmee mensen al jaren vertrouwd zijn, is een must, ook al hebben medewerkers die bepaalde kennis niet direct nodig voor hun opdrachten van vandaag. In een concept van gedeelde inspanning en gedeelde verantwoordelijkheid komt Dolmen de personeelsleden financieel en organisatorisch tegemoet wanneer zij zich inzetten om hun marktwaarde en 'employability' als informaticus hoog te houden. Het belang is een gemeenschappelijk belang: klaar zijn voor de markt betekent immers tegelijk klaar zijn voor mogelijke nieuwe opdrachten binnen Dolmen.
Dolmen-oplossingen die passen bij het groeistadium van onze klant Verdeling van inzetbare specialisten
De diensten en producten die Dolmen aan bedrijven te bieden heeft, verschillen volgens het klantensegment waarin die bedrijven zich situeren. Jonge en kleine organisaties hebben meestal geen eigen informaticastaf. Deze bedrijven bieden we de zekerheid steeds te kunnen werken in een perfect functionerende informaticaomgeving met de juiste toepassingen. Bedrijfsleiders en personeel hoeven zich er niet te bekommeren om beschikbaarheid, veiligheid, toegang, back-up of beheer. Met hun vragen kunnen ze terecht bij Dolmen en ze weten ook dat onze oplossingen meegroeien als hun bedrijf groeit of als ze nieuwe projecten aanpakken. We hebben de knowhow in huis om hen in elke fase verder te helpen.
graphical engineers CAD/GIS
ERP consultants
De diensten en producten die Dolmen te bieden heeft aan middelgrote organisaties liggen wat anders. Deze bedrijven hebben een eigen kern van informatici en onze rol, en tegelijk onze sterkte, ligt daar meer in het samen op zoek gaan naar de juiste producten en diensten die zij voor een bepaalde afdeling of toepassing nodig hebben. Advies, keuze, ontwikkeling en realisatie zijn hier de kernbegrippen.
17
systems engineers
technical analyst/ projectleaders customer support engineers
De grote organisaties en multinationals tenslotte hebben hun eigen studiediensten, weten precies waar hun noden liggen en met welke producten ze die willen invullen, maar hebben een partner nodig die, over producten en merken heen, in staat is
software engineers
application support engineers
instructors functional analysts/ projectleaders/ consultants
Kwalificaties 3COM Gold Partner
Isabel
Isabel Software Partner
3COM Network Solution Provider
Lexmark
Lexmark Authorised Dealer
Altiris
Altiris Gold Partner
MapInfo
MapInfo Authorised Partner
Ascent
Ascent Kofax Certified Reseller
Metastore
Metastore Authorised System Integrator & Reseller
Autodesk
Autodesk Authorised Dealer for AutoCAD Microsoft
Microsoft Gold Certified Partner Advanced Infrastructure Solutions
3COM
Autodesk Authorised Dealer for Architectural Desktop & VIZ
Microsoft Gold Certified Partner Information Worker Solutions
Autodesk Authorised Dealer for Map 3D & MapGuide
Belgacom
Autodesk Authorized Developer
Microsoft Gold Certified Partner Learning Solutions
Autodesk Authorized Training Center
Microsoft Business Solutions (Axapta/CRM)
Belgacom Advanced Business Partner
Microsoft Select Large Account Reseller Microsoft Enterprise Software Advisor
Business Objects Business Objects Value Added Reseller C-Plan
C-Plan Authorised Partner
Canon
Canon VAR Dealer
Checkpoint
Checkpoint Certified Security Expert
Network Associates Inc.
NAI Authorised Partner
Novell
Platinum Solution Provider
ON Technology
ON Technology Reseller
Computer Associates
Computer Associates Premier Partner
Oracle
Oracle Certified Solution Partner
Cisco
Cisco Premier Certified Reseller
Progress
Progress Application Partner
Cisco VPN/Security Specialised Partner
RedHat
RedHat Advanced Partner
Cisco IP Communications Specialist
SAP
SAP Solution Provider
Citrix
Citrix Gold Partner
Cognos
Cognos Certified Partner
Consistent Software
WiseImage Preferred Partner
SAP Channel Partner Business One Sunbelt
Sunbelt Certified Golden Reseller Professional Certified Partner
Sybase
Sybase Systems Integrator
Tele Atlas
Tele Atlas Authorised Partner
Telenet
Telenet Business Partner
Toshiba
Toshiba Qualified Partner
Fujitsu-Siemens FSC Qualified Partner FSC Qualified Service Partner Hewlett Packard HP Authorised Business Solution Partner HP Authorised Service Delivery Partner Toshiba Authorised Service Center HP Business Partner Trend Micro
Trend Micro Authorised Partner
Veritas
Veritas Elite Partner (Commercial Products)
HP Corporate Partner for HP-UX* HP Extended Hard Copy Partner
Veritas Premier Partner (Enterprise Products)
HP Network Consultant Partner IBM
Business Partner / Solution Provider for zSeries, iSeries, pSeries, xSeries, PC, Printers, Totalstorage, Software and Global Services Premier Partner
Intel
VMware
VMware Enterprise VIP Reseller
Watchguard
Watchguard Advanced Partner
Xerox
Xerox Reseller Colour Printer Products Xerox Authorised Service Partner
Intel Authorised Network Reseller * Accreditation limited to Dolmen for Belgium
18
Enterprise Resource Planning
Swedish Match
Met producten als lucifers en aanstekers, maar ook met zijn snuif-, kauw- en pijptabak en zijn sigaren verwierf Swedish Match nicheposities. De meeste vestigingen die wereldwijd deel uitmaken van de groep werden verworven door overnames. Gevolg: achttien verkoopkantoren met elk hun eigen ICT-toepassingen voor inkoop, verkoop, voorraadbeheer, logistiek en financiën. Een grondige doorlichting bevestigde het gevoel dat informatie-eilandjes, hoge indirecte kosten, grote voorraden en gemiste verkopen de pijnpunten waren. Het uiterst gedetailleerde bedrijfsconcept en het bijbehorende gestoffeerde eisenpakket resulteerden in de beslissing om voor alle vestigingen over te stappen op Microsoft Business Solutions Axapta. Gesterkt door een geslaagde ‘proof of concept’, besliste Swedish Match beroep te doen op Dolmen om uniforme ERP-toepassingen in Axapta te ontwikkelen die alle lokaal gebruikte pakketten moeten vervangen. Dolmen werd ook gevraagd om de implementaties Europees te ondersteunen en om Axapta transparant te koppelen met een heterogene resem externe systemen van leveranciers, klanten en transporteurs.
"De hele implementatie nam drie à vier maand in beslag. Dit is een erg korte tijdsspanne. Het was hard werken, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Met Dolmen hadden we in het verleden immers al goed samengewerkt. Zij hebben altijd de juiste mensen op de juiste plaats, werken heel kostenefficiënt en leveren een goede service. Nu zijn we klaar om na de Benelux, ook in de andere landen de roll-out van Microsoft Business Solutions Axapta door te voeren." Bob Ophof, ICT Director
19
3 Bestuur, toezicht en directie Els, E-procurement Consultant
Raad van Bestuur
Toekomstraad
Samenstelling
Jef Colruyt Jan De Ville
Uitvoerend bestuurder: Jan De Ville Gedelegeerd Bestuurder en Directeur-Generaal (2005)
Dirk Debraekeleer Marc De Keersmaecker Jan Bogaert Gino Boone
Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, niet-uitvoerende bestuurders: Jef Colruyt Bestuurder-Voorzitter (2005) Piet Colruyt Bestuurder (2005) Frans Colruyt Bestuurder (2005) René De Wit Bestuurder (2005) François Gillet Bestuurder (2005) Anima NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Wim Colruyt Herbeco NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Piet Colruyt Farik NV Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Frans Colruyt Onafhankelijke bestuurder: Merisco bvba Bestuurder (2005) waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Guido Beazar Secretaris: Kris Castelein ()
Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder en Directeur-Generaal Directeur Infrastructure Directeur Applications Directeur Human Resources Directeur Small Business Solutions
Directie Groep Dolmen Jan De Ville Dirk Debraekeleer Marc De Keersmaecker Jan Bogaert Gino Boone
Gedelegeerd Bestuurder en Directeur-Generaal Directeur Infrastructure Directeur Applications Directeur Human Resources Directeur Small Business Solutions
Mandaten De mandaten van alle bestuurders van de Raad van Bestuur vervallen na de Algemene Vergadering van 14 september 2005. De heren Jef Colruyt, Jan De Ville, Frans Colruyt, Piet Colruyt, François Gillet en de bvba Merisco (waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger: Guido Beazar) stellen zich opnieuw kandidaat. De Raad van Bestuur stelt voor hen een nieuw mandaat van 4 jaar toe te kennen dat zal vervallen na de Algemene Vergadering van 2009.
Jaartal van einde mandaat en van eventuele herbenoeming ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering.
De heer René De Wit, de NV Anima, de NV Herbeco en de NV Farik stellen zich niet meer beschikbaar als bestuurder.
Commissaris CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Ludo Ruysen (00949) en Jo Vanderbruggen (01207).
Wij danken de heer De Wit voor de jarenlange vruchtbare samenwerking binnen de Raad van Bestuur en zijn waardevolle bijdrage in de ontwikkeling van de Groep Dolmen. De Raad van Bestuur stelt voor de heer Wim Colruyt als bestuurder te benoemen en dit voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal dus vervallen na de Algemene Vergadering van 2009.
20
Customer Relationship Management
Hertel
Hertel België telt vijf vestigingen en groepeert acht firma’s die gespecialiseerde bouw-, onderhouds- en herstellingsdiensten aanbieden. Om commercieel geen kansen te missen wenste Hertel België zijn klanteninformatie – die door de structuur van het bedrijf erg versnipperd aanwezig was – te centraliseren. Een lange zoektocht naar een passende CRM-oplossing resulteerde in de implementatie van Microsoft CRM door Dolmen, en dit zelfs nog voor de officiële lancering van het product in België. Hertel heeft nu zes informatiestromen voor zijn afdelingen en vestigingen samengebracht in een centraal systeem. De toepassingen zijn eenvoudig, intuïtief en volledig geïntegreerd met Outlook. Contactinformatie is vlot bereikbaar en via standaardrapporten en gebruiksvriendelijke zoekfuncties blijven divisies op de hoogte van mekaars projecten en kansen op nieuwe realisaties. Verkopers, directie, offertemakers en administratieve medewerkers zijn, van op hun desktop of laptop, de tevreden gebruikers.
"Alvorens een definitieve beslissing te nemen, hebben we Microsoft CRM gedemonstreerd aan de gebruikers en de directie. Ook zij waren snel overtuigd dat het de juiste keuze was. Waar we vroeger veel versnipperde informatie hadden, beschikken we vandaag over een gecentraliseerde database die voor iedereen toegankelijk is. Hierdoor verloopt de interne communicatie een stuk vlotter. Opportuniteiten waar we vroeger overkeken, merken we nu gemakkelijk op." Erik Vanschoonbeek, ICT-verantwoordelijke
21
4 Corporate Governance (Code van deugdelijk bestuur)
Nathalie, Receptionist
Op de trimestriële vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt van gedachten gewisseld en worden besluiten genomen over de langetermijnvisie, de missie en de algemene strategie van het bedrijf en over economische, commerciële, financiële en boekhoudkundige kwesties van de vennootschappen die tot de Groep Dolmen behoren. Dat gebeurt op basis van een dossier dat, naast de geconsolideerde informatie over de Groep Dolmen, uitgebreide informatie bevat over elk van de vennootschappen. Vaste agendapunten zijn onder meer: financiële resultaten, financiële vooruitzichten, investeringsvooruitzichten en activiteitenverslag.
De vennootschap heeft de bedoeling binnen het kader van het familiale karakter van de onderneming en in zoverre zij toepasbaar zijn binnen het bedrijf, rekening te houden met de aanbevelingen inzake Corporate Governance.
Raad van Bestuur Samenstelling Er bestaan geen statutaire regels voor de benoeming van de bestuurders en de vernieuwing van hun mandaat. Er is evenmin een leeftijdsgrens bepaald.
De bestuurders ontvangen hun dossier minstens 5 dagen voor de vergadering.
De heren Jef Colruyt, Frans Colruyt, Piet Colruyt, François Gillet (vertegenwoordiger van Sofina SA) en René De Wit, hebben nog andere bestuurdersmandaten buiten die in de vennootschappen rond de Groep Dolmen.
Tijdens boekjaar 2004/2005 waren er binnen de schoot van de Raad van Bestuur geen afzonderlijke comités werkzaam.
De Raad van Bestuur telt momenteel 1 onafhankelijke bestuurder.
Er bestaat geen protocol in verband met de uitoefening van de functie van bestuurder.
Werking van de Raad van Bestuur
Het behoort niet tot de gebruiken aan de bestuurders kredieten of voorschotten toe te staan.
De Raad van Bestuur vergadert elk trimester volgens een vooraf vastgelegd schema. De vergaderingen vinden plaats in de tweede helft van de maanden september, december, maart en juni van elk jaar.
Toekomstraad
Tussentijds vergadert de Raad van Bestuur wanneer het nodig geacht wordt en om specifieke onderwerpen te bespreken of tijdsgebonden beslissingen te nemen. De Raad van Bestuur kan geen geldige beslissing nemen indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
In de toekomstraad zetelen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directieleden. Tijdens de Toekomstraad worden de opties rond de langetermijnvisie, de missie en de strategie voorbereid en worden de gemeenschappelijke doelstellingen bepaald om die te verwezenlijken. Deze vergadering is vast gepland en gaat minstens elk kwartaal door. Zij staat onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
22
Resultaatbestemming dividendpolitiek
Dagelijks Bestuur De ‘Directie Groep Dolmen’ bestaat uit alle directeurs van de Groep Dolmen. Tijdens de tweewekelijkse operationele directievergadering, onder voorzitterschap van de Directeur-Generaal, met de directeurs van de onderscheiden afdelingen, gebeurt de concrete uitwerking van de genomen beleidsopties.
Volgens de statutaire bepalingen is minstens 90 % van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens 10 % voor de bestuurders. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de uitkeerbare winst geheel of ten dele aan te wenden voor een vrije reserve of een overdracht naar het volgende boekjaar.
Vier maal per jaar wordt er een lijnmanagementmeeting gehouden met de volledige directie, alle chefs en stafmedewerkers waarin de strategie, de kortetermijndoelstellingen en de verwachtingen besproken worden.
De Raad van Bestuur streeft ernaar in de toekomst aan de Algemene Vergadering voor te stellen een jaarlijks dividend per aandeel uit te keren rekening houdend met de groepswinst, de financiële situatie en de toekomstperspectieven.
Bevoegdheden van Directeur-Generaal en Gedelegeerd Bestuurder
Toepassing van de Corporate Governance Code
De bevoegdheden van de Directeur-Generaal en van de Gedelegeerd Bestuurder werden door de Raad van Bestuur uitgebreid vastgelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1988 en van 23 december 1999.
In de per 1 januari 2005 geïntroduceerde Corporate Governance Code worden negen principes inzake deugdelijk bestuur vooropgesteld. Deze principes zijn bedoeld voor alle beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen die beschrijven hoe de principes dienen toegepast te worden. De Code is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit principe’ (comply or explain) wat ondernemingen de toelating geeft om af te wijken van bepalingen uit de Code mits hiervoor voldoende argumenten aan te halen.
De Directeur-Generaal neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op commerciële, organisatorische en personeelsmateries. De Gedelegeerd Bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op financiële, boekhoudkundige, patrimoniale en bestuurlijk-administratieve materies in ruime zin. Beide functies worden op heden uitgeoefend door Jan De Ville.
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Iedere directeur vermeld onder de titel 'Directie Groep Dolmen' heeft afzonderlijk binnen zijn afdeling de verplichting te waken over de naleving van alle wettelijke, reglementaire, organieke en conventionele bepalingen en draagt de verantwoordelijkheid bij overtreding daarvan.
Op de Algemene Vergadering van 14 september 2005 zullen in een afzonderlijk punt van de dagorde onze intenties inzake toepassing van de Code bekendgemaakt worden. De Raad van Bestuur zal tegen 1 januari 2006 een Corporate Governance Charter finaliseren met zijn invulling van de Code. Daarnaast zal vanaf boekjaar 2005/2006 in een afzonderlijk hoofdstuk van het jaarverslag toelichting worden gegeven over het Corporate Governance beleid in het betrokken boekjaar alsook uitleg worden verschaft over afwijkingen van de Code. Ter voorbereiding van de toepassing van de Code per 1 januari 2006, zijn op een tussentijdse Raad van Bestuur in mei 2005 reeds een aantal concrete beslissingen genomen: 1. Oprichting van gespecialiseerde comités De Raad van Bestuur is overgegaan tot de oprichting van een Auditcomité voor de Groep Dolmen. Het Auditcomité zal minstens viermaal per jaar vergaderen ter bespreking van de trimestriële en de jaarcijfers en ook tweemaal per jaar een gesprek hebben met de Commissaris om geïnformeerd te worden over de bevindingen van zijn auditwerkzaamheden.
23
Zo zal binnen de Groep Dolmen gewerkt blijven worden met een Directie Groep Dolmen en een Toekomstraad. Deze beide organen hebben tot doel, in wisselwerking met de Raad van Bestuur, de visie, de strategie en het operationeel beleid van de vennootschap uit te tekenen.
Het Charter van het Auditcomité is goedgekeurd op de Raad van Bestuur van juni 2005, zodat zij haar werkzaamheden vanaf boekjaar 2005/2006 kan aanvatten. Gezien zijn beperkt aantal leden, acht de Raad van Bestuur de oprichting van een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité in de huidige omstandigheden overbodig. Bij een eventuele latere uitbreiding van de Raad van Bestuur kan de oprichting van dergelijke comités in overweging genomen worden.
Het verder uitwerken van de krijtlijnen inzake bevoegdheden van de Raad van Bestuur, de Directeur-Generaal, de Gedelegeerd Bestuurder, de Directie Groep Dolmen, en de Toekomstraad bij het bepalen van de visie, missie, ambities en strategie van de Groep Dolmen gebeurt in de komende maanden.
2. Samenstelling van de Raad van Bestuur De mandaten van alle leden van de Raad van Bestuur vervallen op de Algemene Vergadering van 14 september 2005. Conform de aanbevelingen inzake Corporate Governance wordt voorgesteld om de duurtijd van de nieuwe mandaten te herleiden tot vier jaar. De Code beveelt aan dat minstens de helft van de Raad van Bestuur dient te bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders en dat minstens drie bestuurders onafhankelijk dienen te zijn. In de huidige Raad van Bestuur van de Groep Dolmen is de meerderheid van de bestuurders reeds niet-uitvoerend en is er reeds één onafhankelijke bestuurder actief. Het is de intentie van de Raad van Bestuur om de Raad op korte termijn te versterken met een tweede onafhankelijke bestuurder en later mogelijks een derde onafhankelijke bestuurder. 3. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management In de Raad van Bestuur worden de nodige stappen gezet inzake het uitschrijven van een intern reglement waarin de verantwoordelijkheden, de verplichtingen en bevoegdheden voor zowel de Raad van Bestuur als voor het uitvoerende management worden beschreven.
24
Portals
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo is met zijn 310 bedden het streekziekenhuis voor de regio Zuidwest Limburg en zuidelijk VlaamsBrabant. Meer dan 70 artsen en 600 medewerkers staan dagelijks borg voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Bewust dat informatiedoorstroming en heldere communicatie cruciaal zijn in de zorgverlening, besloot het Sint-Trudo Ziekenhuis het gebruik van nieuwe technologieën te onderzoeken. Met Dolmen als partner werden een inventaris van de functionele noden en een stappenplan uitgetekend. Ook het op maat snijden van de gekozen software - Microsoft SharePoint Portal Server - en de opleiding van gebruikers en administrators werden samen met Dolmen aangepakt. Vandaag behoort in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo het afprinten en het manuele posten van werkinstructies, memo’s of procedures tot het verleden. Er is nu één toegangspoort tot alle informatie en een platform voor nieuwe ontwikkelingen. De gerealiseerde intranettoepassing maakt het de betrokken inhoudsverantwoordelijken veel eenvoudiger om hun boodschappen in te voeren en te onderhouden. Een elektronische telefoongids en een ‘wie is wie’-applicatie werden geïntegreerd.
“Dolmen tekende een inventaris van de functionele noden van het ziekenhuis uit. Voor alle vragen kan het personeel terecht op onze portaalsite. Alle informatie en kennis staat erop gecentraliseerd. Met een snelle informatieverspreiding en vlotte, éénduidige, maar toch gecontroleerde, toegankelijkheid tot de informatie als gevolg. Teamwork rond bepaalde projecten via teamsites is voortaan mogelijk, maar ook interactiviteit tussen de verschillende gebruikers en het zelfstandig publiceren van informatie binnen vooraf gedefinieerde grenzen.” Els Berx, Communicatieverantwoordelijke
25
