1. sz. melléklet a Balaton Fejlesztési Tanács évi BFT Elnöki határozatairól ( ) szóló előterjesztéshez

BFT ülés: 2014. december 19

6. napirendi pont / 1. sz. melléklet

1. sz. melléklet a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi BFT Elnöki határozatairól (2014.10.08. - 2014.12.10.) szóló előterjesztéshez 20/2014 (X.08.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Zalaszabar Község Önkormányzata részére a 2014. 07. 30.-án megkötött, Kis-Balaton Halászlé Fesztivál Zalaszabaron tárgyú támogatási szerződés szerint a Balaton Fejlesztési Tanács 995.936,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-49/2014) Zalaszabar Község polgármestere 2014. október 07.-én kelt szerződésmódosítási kérelmében kezdeményezte a projekt költségvetésének módosítását, mellékelve a rendezvény megvalósulás szerinti költségvetését. A kérelem ismertetése és indoklása: A támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésbe betervezésre került piknik asztalok és székek beszerzése 477.000 Ft + 128..790 Ft ÁFA, összesen bruttó 605.790,- Ft értékben, azonban az asztalok és székek nem készültek el a rendezvény időpontjára, ezért a költség nem elszámolható. A pályázó kérte, hogy a Tanács járuljon hozzá az asztalok és székek költsége helyett a rendezvény más, alábbiakban felsorolt költségeinek elszámolásához: Sorszám

Megnevezés

1.

Rendezvény weblap üzemeltetés Rendezvény videós dokumentálása Gyermek animáció Rendezvény dekoráció – muskátli vásárlás Műanyag gulyástál, ajándéktasak vásárlás főzőversenyhez PB-palack vásárlás főzőversenyhez Összesen.

2. 3. 4.

5.

6.

Nettó, Ft

ÁFA, Ft

Bruttó, Ft

BFT-támogatás, Ft

10.000,-

0

10.000,-

4.990,-

27.000,-

0

27.000,-

13.473,-

10.000,-

0

10.000,-

4.990,-

5.000,-

0

5.000,-

2.495,-

7.197,-

1.943,-

9.140,-

4.561,-

3.543,-

957,-

4.500,-

2.245,-

62.740,-

2.900,-

65.640,-

32.754,-

A rendezvény megvalósulás szerinti (módosított) költségvetése jelen elnöki határozat 1. számú mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy az újonnan bekerülő költségek is a rendezvénnyel kapcsolatban merültek fel, és a pályázati felhívás szerint elszámolható költségeknek minősülnek, javasoljuk a módosított költségvetés elfogadását.

1



20/2014 (X.07.) Elnöki határozat Zalaszabar Község Önkormányzatának kérelmére engedélyezem a Halászlé Fesztivál Zalaszabaron tárgyú rendezvényprojekt módosított költségvetés szerinti elszámolását.

Siófok, 2014. október 08. Dr. Bóka István BFT elnök

2


6. napirendi pont / 1. sz. melléklet Támogatott neve: Zalaszabar Község Önkormányzata

A számla kibocsátójának Sor szá m

Számla, egyéb bizonylat

Költségek megnevezése neve

címe

adószáma

kelte

száma

szolgáltatás vagy áruszállítás teljesítéséne k dátuma

Anyag jellegű ráfordítások marketing jellegű költségek 1. plakát,molino 2. oklevél 3. emlékplakett 4. reklám 5. weblap 6. Videós dokumentálás Sor szá

Nagykanizsa Csengery u. 33/1. Nagykanizsa Müller Dózsa Gy. U. Drogéria Mo Bt 123.

Tamibori Bt.

ÁFA v. SZJA

Nettó

Bruttó (ÁFA-val növelt)

184 654

9 491

194 145

20784674 2014.06.25 BI2SA6208470 -1-20

2014.06.20

80 000

0

80 000

22367488 2014.06.18 5206-0000978 -2-44

2014.06.18

1 154

311

1 465

Kordély Gábor

Zalakaros Liget 74897618 2014.06.12 BI2SA3594304 u. 16. -1-40

2014.06.12

32 500

0

32 500

Helikon Rádió Kft

Keszthely Rákóczi tér 20.

2014.06.20

34 000

9 180

43 180

Varga János

Somogysámson 65407831 2014.06.25 TM1SA5668736 Fő út 16. -1-34

2014.06.25

10 000

0

10 000

Varga János

Somogysámson 65407831 2014.06.25 TM1SA5668737 Fő út 16. -1-34

2014.06.25

27 000

0

27 000

12565757 2014.06.30 000304/2014 -2-20

A számla kibocsátójának Költségek megnevezése

Költségek (Ft)

neve

címe

Számla, egyéb bizonylat szolgáltatá kelte száma s vagy áruszállítás

adószáma 3

Költségek (Ft) Nettó

ÁFA v. SZJA

Bruttó (ÁFA v. SZJA-val



m

teljesítésén ek dátuma Anyag jellegű ráfordítások szolgáltatások

növelt) 749 590

130 300

879 890

Kovács Szilvia

Keszthely Vak Bottyán u. 4.

65734197 2014.06.21 WH1SA4517505 2014.06.21 -1-40

90 000

0

90 000

KAR-T Kft

Csávoly Dózsa Gy. U. 50.

11422208 2014.06.21 YK2SA2248113 -2-03

2014.06.21

72 000

19 440

91 440

3. Varga Fery-Balássy Betty műsora

Gyömbér Produkciós Bt

Budapest 23 Vágóhíd u. 40.

22364124 2014.06.21 YK2SA5322342 -2-41

2014.06.21

157 480

42 520

200 000

4.

Hidvégi Records Kft

Nagykáta Dózsa 24081423 2014.06.21 SZ1SA6183005 Gy. U. 4/a. -2-10

2014.06.21

135 000

36 450

171 450

Gergely János

Kehidakustány Deák F. u. 20.

63608469 2014.06.21 NQ9ED4611411 2014.06.21 -1-40

17 000

0

17 000

1. Mászófal, Bunji trambulin 2. Tűzijáték

Hidvégi Band műsora 5. Tüsi Bohóc

Zalaegerszeg Gébárti u. 109.

19282941 2014.06.21 XX2SA0273918 -1-20

2014.06.21

90 000

0

90 000

Old Mix Cartell műsora

Zalai Harangláb Egyesület Keletibarkács Kft

Nagykanizsa Hevesi út 2/a.

24329851 2014.06.23 DQ3EA1555561 2014.06.23 -2-20

118 110

31 890

150 000

Harmonikás

Kosztolányi Zoltán

Keszthely Kacsóh P. u. 3.

75263498 2014.06.21 AM8SA4648893 2014.06.21 -1-40

60 000

0

60 000

Bazsó Ferencné

Zalakaros 65936643 2014.06.21 UK1EA2556264 2014.06.21 Csermely u. 14. -1-40

10 000

0

10 000

6. Harangláb együttes műsora 7. 8. 9. Gyermek animáció rszá m

A számla kibocsátójának

Számla, egyéb bizonylat

Költségek megnevezése neve

címe

adószáma

kelte

4

száma

szolgáltatás vagy áruszállítás teljesítéséne

Költségek (Ft)

Nettó

ÁFA v. SZJA

Bruttó (ÁFA v. SZJA-val növelt)


6. napirendi pont / 1. sz. melléklet k dátuma

Anyag jellegű ráfordítások technikai jellegű költségek 1. Hangosítás 2. Mobil WC bérlés 3. Sátor állítás 4. PB palack vásárlás 5. Papír tasak és műa.tál 6 Muskátli

Horváth Gábor Mobil Rendezvény Technika Kft Karos-Park Városgazdálko dási Kft Kroll Cargo Kft Euro Family Napcsillag Kft Fekete Péter

346 772

46 109

392 881

Nagykanizsa Május 1. u. 28.

60706331 2014.06.22 BI2SA3467099 -1-40

2014.06.21

170 000

0

170 000

Budapest Iglói u. 5.

11177410 2014.06.23 YK2EA9520611 -2-43

2014.06.21

80 000

21 600

101 600

Zalakaros Behiák

12770092 2014.06.27 ZS2SA0319232 -2-20

2014.06.23

80 032

21 609

101 641

Enying hrsz: 0108/4. Nagykanizsa Dózsa Gy. U. 123. Nagykanizsa Teleki u. 7/D

23860661 2014.06.20 AM7E-G455315 -2-07

2014.06.20

3 543

957

4 500

13237912 2014.06.18 YK2EB6464789 -2-19

2014.06.18

7 197

1 943

9 140

75449933 2014.06.19 UK1EA6709628 -1-40

2014.06.19

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 281 016

185 900

1 466 916

Személyi jellegű ráfordítások Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen:

5



21/2014 (X. 21.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata részére a 2014. 06. 12.-én megkötött támogatási szerződés szerint a Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi Köz- és Vízbiztonsági Programjának keretében 6.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg eszköz-, egyenruha-, védőfelszerelés beszerzésre, valamint szoftverfejlesztésre és a meglévő eszközállomány fejlesztésére (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-16/2014). Bagyó Sándor elnök 2014. október 21.-én beérkezett szerződésmódosítási kérelmében kezdeményezte a projekt költségvetésének módosítását. A kérelem ismertetése és indoklása: A Szakszolgálat a költségvetés módosítását azért kérte, mivel a tulajdonukban álló Almádi Lomac mentőhajó motorja meghibásodott, és az előzetes felmérés ellenére javítani nem lehetett, új motor beszerzése vált szükségessé nettó 2.098.228,- Ft-ért. A tervezett hajójavítás ezzel szükségtelenné vált, illetve a mentési tevékenység szempontjából egy üzemképes mentőhajó prioritása a legmagasabb. Tekintettel arra, hogy új motor vásárlása nem szerepelt a Szakszolgálat éves költségvetés-tervezetében, és a beszerzést önerőből nem tudták megvalósítani, ezért a támogatási szerződésben szereplő költségek átcsoportosítása jelentette az egyetlen megoldást a következők szerint: A1.) Gépek, berendezések kiegészítve a beszerzett hajómotorral összesen a tervezett 1.889.000 Ft helyett 3.750.908 Ft; D.1) Anyagi jellegű ráfordítások a tervezett 3.299.000 Ft helyett 1.958.551 Ft D.3.1) Szolgáltatás jellegű ráfordítások - mentőhajó javítás, karbantartás a tervezett 500.000 Ft helyett 0 Ft; - gépjármű javítás, karbantartás a tervezett 500.000 Ft helyett 478.541 Ft A módosított költségvetés jelen elnöki határozat 1. számú mellékletét képezi A költségvetés módosításának engedélyezését javasoljuk, mivel a módosítások nem veszélyeztetik a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 21/2014 (X. 21.) BFT Elnöki határozat A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kérelmére engedélyezem a BFT-SZ-16/2014 számú támogatási szerződés költségvetésének módosítását. Siófok, 2014. október 21. Dr. Bóka István BFT-elnök

6



7



22/2014 (X. 21.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület részére a 2014. 06. 04.-én megkötött támogatási szerződés szerint a Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi Köz- és Vízbiztonsági Programjának keretében 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg integrált megjelenítő állomások, adatátviteli eszközök, vizuális és adatátviteli kiegészítők, segédeszközök beszerzésére, valamint szoftverfejlesztésre (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-18/2014). Dobai Sándor elnök 2014. október 20.-án kelt kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását. A kérelem ismertetése és indoklása: Az Egyesület az eszközbeszerzéseket és a munkálatokat megkezdte és folyamatosan végzi, de a rendszerek komplexitása és a szoftverfejlesztés bonyolultsága miatt kérték a projekt befejezési határidejének módosítását 2014. október 31.-ről 2014. november 30.-ra, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását 2014. november 30.-ról 2014. december 15.-re. A kért határidő módosítások engedélyezését javasoljuk, mivel a módosítások nem veszélyeztetik a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 22/2014 (X. 21.) BFT Elnöki határozat A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesületének kérelmére engedélyezem a BFT-SZ-18/2014 számú támogatási szerződésben foglalt projekt befejezési határidejének módosítását 2014. október 31.-ről 2014. november 30.-ra, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását 2014. november 30.-ról 2014. december 15.-re. Siófok, 2014. október 21. Dr. Bóka István BFT-elnök

23/2014 (X.29.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Zamárdi Tourinform Iroda Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása” pályázati felhívásra. A pályázat P-R-47/2014 számon került iktatásra. A Balaton Fejlesztési Tanács 25/2014.(VII.04.) számú határozata alapján 558.388,- Ft, (max. 30,00%) támogatásban részesült a „Balatoni Játszadalom” rendezvény pályázat. A rendezvény 2014. július 31 - augusztus 3. között lezajlott. A támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai - pénzügy beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezését / a támogatási szerződés megkötését követő 60 nap, de legkésőbb 2015. január 30. A szerződés szerinti elszámolási határidő: 2014. október 2., mely határidő a 19/2014 (IX.30.) számú BFT Elnöki határozattal 2014. október 31-re módosult.

8



A kérelem tárgya: A pályázat pénzügyi-szakmai beszámolójának előkészítése és egyeztetése során felmerült, hogy a tervezett és ténylegesen megvalósult programok / költségvetés között jelentős különbségek vannak, mely szükségessé teszi a BFT által elfogadott és a BFT-SZ-48/2014 számú támogatási szerződésben rögzített költségvetés módosítását. Baller Zsuzsanna intézményvezető asszony 2014. október 27-én kelt levelében a Balatoni Játszadalom projekt programjának és a hozzá kapcsolódó költségvetés módosítását kérte az alábbiak szerint: Költségek / Programok megnevezése

Tervezett költségvetés Anyag jellegű ráfordítások – marketing jellegű költségek 204.770,Kártya 64.770,Póló 0,Pólófestés 0,Légi fotózás „Balaton Szívének” fotózása 140.000,Anyag jellegű ráfordítások – Szolgáltatások 1.656.524,Kártya szállítási költség 1.524,Sportérem, csomagküldés 0,Fagylalt 0,Gyerkőcprogram – kulturális képzés szakkör keretében 80.000,„Vándormuzsius, avagy a régi világ hangszereinek meséi 100.000,című egyszemélyes interaktív előadás Táncház 150.000,Shaolin Kun-fu bemutató 70.000,Ragadozó madár bemutató 0,Furfangos csodavilág interaktív kiállatás és játszóház 180.000,Vzi vizparti versenyek (élelmiszer) 0,Bemutató program (Kötélugró Klub) 0,„Óriáscirkusz” Gólyalábas óriásbábos előadás élőzenével 130.000,Interaktív dobshow 150.000,Bábjáték gyermekeknek 50.000,Körhinta szolgáltatás 0,Vásári Komédiák Garagulya módra 150.000,Sztepptáncbemutató 0,Hagyományőrző magyar harci bemutató 60.000,Beszélgetés a parton, szívalkotás irányítása 50.000,Légvárszolgáltatás 0,Balatoni Játszadalom fellépőinek étkezése 50.000,Boglárka Citerazenekar és egy neves tekerőlantos 100.000,Vízi, vízparti versenyek 30.000,Közös versengés a siófoki női kézilabda csapat tagjaival 40.000,Írók, költők balatoni szójátékai 100.000,Kézbe vehető kishajók, vitorlások, vízi járgányok készítése és 15.000,versenye Borra-való együttes / Ex-méz Együttes fellépése 150.000,Tárgyi eszköz 0,DJI Phantom2 H3-3D szett 0,Összesen 1.861.294,9

Megvalósult költségvetés 94.107,64.770,22.352,6.985,0,1.554.985,1.524,6.750,11.100,72.000,100.000,155.000,50.000,30.000,200.000,13.811,60.000,152.400,150.000,50.000,50.800,146.000,20.000,50.000,76.200,25.400,134.000,0,0,0,0,0,0,304.980,304.980,1.954.072,-



Indoklás: A tervezett és megvalósult programok / költségvetés változásának oka, hogy a pályázat benyújtásakor még egyeztetés alatt állt a programsorozat szervezése (részletesen a beérkezett kérelemben). 23/2014 (X.29.) BFT Elnöki határozat A Zamárdi Tourinform Iroda Közösségi Ház és Városi Könyvtár „Balatoni Játszadalom” rendezvény esetében (BFT-SZ-48/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolója a ténylegesen megvalósult programok és költségvetés alapján kerüljön befogadásra azzal, hogy: • a Pályázati Felhívás VI. / 3. pontja alapján a nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése nem elszámolható költség, emiatt a tárgyi eszközök soron szereplő DJI Phantom2 H33D szett (Br. 304.980,- Ft) nem elszámolható, • a projekt elszámolható költsége összesen bruttó 1.649.092,- Ft-ra csökken, a BFT támogatás összege: 494.728,- Ft-ra csökken (max: 30,00%-os BFT támogatási intenzitás); • Keletkezett maradványösszeg: 63.660,- Ft. Siófok, 2014. október 29. Dr. Bóka István BFT elnök

24/2014 (X.30.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. február 28-i ülésén tárgyalta a költségvetési törvényben 2014. évre biztosított 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötött megállapodás szabályozza. A 14/2014. (04.18.) számú BFT határozat alapján „a Tanács a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására 40 millió Ft forrást biztosít”. Ezen belül a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére 2.400.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Többcélú régiós fejlesztések – szoftver fejlesztés, eszközbeszerzés (integrált balatoni érzékelő-mérő rendszer fejlesztése, vízfelületi parti megfigyelő állomások kísérleti telepítése, mobil megjelenítő eszköz kialakítása) feladat megvalósítására. A BFT–SZ-8/2014 számú támogatási szerződés 2.3. pontja alapján a projekt megvalósításának végső határideje 2014. október 31., a támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2014. november 30. A kérelem tárgya: A megvalósítási határidő 2014. október 31-ről 2014. november 30-ra, illetve a a szakmaipénzügyi beszámoló benyújtásának határidejének 2014. november 30-ról 2014. január 15-re történő meghosszabbítása. Indoklás: Beszállítói késedelem.

10



24/2014 (X.30.) BFT Elnöki határozat A Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő, a Többcélú régiós fejlesztések – szoftver fejlesztés, eszközbeszerzés (integrált balatoni érzékelő-mérő rendszer fejlesztése, vízfelületi parti megfigyelő állomások kísérleti telepítése, mobil megjelenítő eszköz kialakítása) projektre vonatkozó támogatási szerződés (BFT-SZ-8/2014) az alábbiak szerint módosul: • támogatási szerződés 2.3. pontja: a projekt megvalósításának végső határideje 2014. október 31-ről 2014. november 30-ra; • a támogatási szerződés 4.1. pontja: a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2014. november 30-ról 2015. január 15-re módosul. Siófok, 2014. október 30. Dr. Bóka István BFT elnök

25 /2014. (X.30.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a 2014. évi közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése program keretében, a BFT 14 /2014 (IV.18.) számú határozata szerint 5.100.000,- Ft támogatásban részesült (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-11/2014). A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. október 30.-án beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A kérelem tárgya: A BFT-SZ-11/2014 számú támogatási szerződésben foglalt projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. Indoklás: A projekt tárgya a fonyódi, marcali és a siófoki rendőrkapitányságok részére informatikai eszközbeszerzés és a nyári idegenforgalmi idénnyel kapcsolatban felmerült többletszolgálat támogatása. A határidő módosítás azért vált szükségessé, mivel a Rendőrség Beszerzési Szabályzata alapján lebonyolított eszközbeszerzések hosszabb időt vettek igénybe a tervezettnél, és a nyertes beszállítók csak október 31. után tudnak teljesíteni. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ezért azt kérte, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2014. november 30.-ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2014. december 15.-re módosuljon. Mivel a kért módosítások a Balaton Fejlesztési Tanács Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé vállalt szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyeztetik, javasoljuk a befejezési és az elszámolási határidő meghosszabbításának engedélyezését. 25/2014 (X.30.) BFT Elnöki határozat: A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság BFT-SZ-11/2014. számú támogatási szerződésével kapcsolatban engedélyezem, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2014. november 30.-ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2014. december 15.re módosuljon. Siófok, 2014. október 30. Dr. Bóka István BFT elnök 11



26 /2014 (X.30.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a 2014. évi közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése program keretében, a BFT 14 /2014 (IV.18.) számú határozata szerint 3.500.000,- Ft támogatásban részesült (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-14/2014). A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. október 30.-án beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A kérelem tárgya: A BFT-SZ-14/2014 számú támogatási szerződésben foglalt projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. Indoklás: A projekt tárgya informatikai és adatrögzítő eszközök beszerzésének támogatása. A határidő módosítás azért vált szükségessé, mivel a Rendőrség Beszerzési Szabályzata alapján lebonyolított eszközbeszerzések hosszabb időt vettek igénybe a tervezettnél, és a nyertes beszállítók csak október 31. után tudnak teljesíteni. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ezért azt kérte, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2014. november 30.ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2014. december 15.-re módosuljon. Mivel a kért módosítások a Balaton Fejlesztési Tanács Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé vállalt szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyeztetik, javasoljuk a befejezési és az elszámolási határidő meghosszabbításának engedélyezését. 26/2014. (X.30.) BFT Elnöki határozat: A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság BFT-SZ-14/2014. számú támogatási szerződésével kapcsolatban engedélyezem, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2014. november 30.-ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2014. december 15.re módosuljon. Siófok, 2014. október 30. Dr. Bóka István BFT elnök

27 /2014 (X.31.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a 2014. évi közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése program keretében, a BFT 14 /2014 (IV.18.) számú határozata szerint 2.000.000,Ft támogatásban részesült (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-17/2014). Az OMSZ 2014. október 31.-án beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A kérelem tárgya: A BFT-SZ-17/2014 számú támogatási szerződésben foglalt projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

12



Indoklás: A projekt fő tárgya a Balatoni Viharjelzéshez és a prognózisok készítéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. A határidő módosítás azért vált szükségessé, mivel a 1982/2013 (XII.29.) számú Korm. határozat szerinti eszközbeszerzési tilalom feloldásához szükséges kérelmet az OMSZ 2014.07.18.-án elküldte felügyeleti szervéhez, azonban az engedély még nem érkezett meg. Az engedélyezés elhúzódása miatt az OMSZ azt kérte, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2015. április 30.ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2015. május 15.-re módosuljon. Mivel a kért módosítások a Balaton Fejlesztési Tanács Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé vállalt szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyeztetik, javasoljuk a befejezési és az elszámolási határidő meghosszabbításának engedélyezését. 27/2014. (X.31.) Elnöki határozat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat BFT-SZ-17/2014. számú támogatási szerződésével kapcsolatban engedélyezem, hogy a projekt befejezési határideje 2014. október 31.-ről 2015. április 30.-ra, az elszámolási határidő pedig 2014. november 30.-ról 2015. május 15.-re módosuljon. Siófok, 2014. október 31. Dr. Bóka István BFT elnök

28/2014 (X.31.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Zamárdi Tourinform Iroda Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása” pályázati felhívásra. A pályázat P-R-47/2014 számon került iktatásra. A Balaton Fejlesztési Tanács 25/2014.(VII.04.) számú határozata alapján 558.388,- Ft, (max. 30,00%) támogatásban részesült a „Balatoni Játszadalom” rendezvény pályázat. A rendezvény 2014. július 31 - augusztus 3. között lezajlott. A támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai - pénzügy beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezését / a támogatási szerződés megkötését követő 60 nap, de legkésőbb 2015. január 30. A szerződés szerinti elszámolási határidő: 2014. október 2., mely határidő a 19/2014 (IX.30.) számú BFT Elnöki határozattal 2014. október 31-re módosult. A 23/2014 (X.29.) számú BFT elnöki határozat alapján a rendezvény programja és a projekt költségvetése módosul a ténylegesen megvalósult programelemeknek megfelelően. A kérelem tárgya: A projekt pénzügyi-szakmai beszámolójának benyújtási ideje 2014. október 31-ről 2014. november 18-ra módosuljon.

Indoklás: A 23/2014 (X.29.) számú BFT elnöki határozat aláírásáig és elfogadásáig (amely a tervezett és ténylegesen megvalósult programok és költségvetés eltérésére vonatkozik), adminisztratív okok miatt a projekt elszámolási dokumentációjának előkészítése és ellenőrzőse felfüggesztésre került. 13



28/2014 (X.31.) BFT Elnöki határozat A Zamárdi Tourinform Iroda Közösségi Ház és Városi Könyvtár „Balatoni Játszadalom” rendezvény esetében (BFT-SZ-48/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolójának benyújtási ideje 2014. október 31-ről 2014. november 18-ra módosuljon. Siófok, 2014. október 31. Dr. Bóka István BFT elnök

29/2014 (XI.06.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-28/2014 regisztrációs számú,”Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kérelem tárgya: A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2014. november 30-ról 2015. április 30-ra. Indoklás: Göncz Attila ügyvezető igazgató úr 2014. november 3-án kelt levelében a projekt befejezési határidejének módosítását kérte, mivel „a projekt kivitelezéséhez speciális szaktudás és szakcég kivitelezése szükséges, így a projekt megvalósításának előkészítése elhúzódott, s várhatóan csak a jövő év tavaszán lehet a projekt kivitelezését elvégezni a közelgő téli időszak okán”. 29/2014 (XI.06.) BFT Elnöki határozat A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. „Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata (BFT-SZ-58/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósulásának határideje 2014. november 30-ról 2015. április 30-ra módosuljon. Siófok, 2014. november 6. Dr. Bóka István BFT elnök

30/2014 (XI.11.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-26/2014 regisztrációs számú, ”Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 14



A kérelem tárgya: A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2014. november 30-ról 2015. április 30-ra. Indoklás: Göncz Attila ügyvezető igazgató úr 2014. november 3-án kelt levelében a projekt befejezési határidejének módosítását kérte, mivel „a projekt „Libás móló sétány” projektelemen kívül másik két projektelem, azaz az „áteresz” és a „kiegészítő sétány” megvalósításához speciális előkészítés szükséges, így várhatóan csak a jövő év tavaszán lehet a projekt kivitelezését elvégezni a közelgő téli időszak okán”. 30/2014 (XI.11.) BFT Elnöki határozat A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ”Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata (BFT-SZ-57/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósulásának határideje 2014. november 30-ról 2015. április 30-ra módosuljon. Siófok, 2014. november 11. Dr. Bóka István BFT elnök

31/2014 (XI.12.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Balatonfüredi Yacht Club 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása” pályázati felhívásra. A pályázat P-R-52/2014 számon került iktatásra. A Balaton Fejlesztési Tanács 25/2014.(VII.04.) számú határozata alapján 990.000,- Ft, (max. 28,29%) támogatásban részesült a „Merkantil Bank Laser Euróka Kupa & OTP-BYC Kupa Ranglista verseny” rendezvény pályázat. A rendezvény 2014. szeptember 19-21. között lezajlott. A támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai - pénzügy beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2015. január 30. A szerződés szerinti elszámolási határidő: 2014. november 20. A kérelem tárgya: A pályázat pénzügyi-szakmai beszámolójának előkészítése és egyeztetése során felmerült, hogy a tervezett és ténylegesen megvalósult programok / költségvetés között jelentős különbségek vannak, mely szükségessé teszi a BFT által elfogadott és a BFT-SZ-52/2014 számú támogatási szerződésben rögzített költségvetés módosítását. Gerendy Zoltán elnök úr 2014. november 5-én kelt levelében a projekt költségvetésének módosítását kérte az alábbiak szerint: Indoklás Költségek megnevezése Tervezett Megvalósult Anyag jellegű ráfordítások – 1.150.000,Marketing jellegű költségek Póló készítés 500.000,Díjak 300.000,Marketing eszközök 350.000,15

1.118.000,500.000,400.000,218.000,-

BFT ülés: 2014. december 19 Anyag jellegű ráfordítások – Szolgáltatások Video készítés Fótózás Catering

6. napirendi pont / 1. sz. melléklet 650.000,250.000,75.000,325.000,-

Vízimentés

0,-

ILCA adminisztatív költség

0,-

Anyag jellegű ráfordítások – Technikai jellegű költségek Helyszín biztosítás

Üzemanyag (motorosok)

500.000,500.000,-

0,-

Személyi jellegű ráfordítások Rendezői díjak

1.200.000,1.200.000,-

Összesen

3.500.000,-

1.202.971,250.000,75.000,700.000,- minden gyermekverseny kötelező eleme az edzők, versenyzők és rendezők vacsoráztatása 120.000,- minden gyermekverseny kötelező eleme a vízimentés biztosítása (VMSZ) 57.971,- Nemzetközi Laser Osztályszövetség (ILCA) rendezői díját tartalmazza) 250.529,0,- Mivel saját helyszínen (BYC) történt a verseny lebonyolítása, így a MVSZ telepének használhatatlansága miatt, így ez a költség nem valósult meg 250.529,- a rendezés elengedethetetlen eszközei a motorcsónakok, amellyel a pályarendezők, versenyrendezők és a nemzetközi zsűri részt vesz a versenyen 928.500,928.500,- mivel saját helyszínen történt a verseny lebonyolítása, így kevesebb parti versenyrendezőre volt szükség MVSZ: 5 sólya; BYC: 2 sólya) 3.500.000,-

Indoklás: A szeptember eleji és a rendezvény előtti napokban felmerülő szélsőséges időjárási viszonyok vis major helyzetet idéztek elő. A tervezett helyszínt – a Magyar Vitorlás Szövetség telepét (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 10.) – teljes mértékben elöntötte az eső, valamint a talajból-, illetve a szennyvízcsatornákból feltörő nagy mennyiségű víz. Emiatt a telep alkalmatlan volt e verseny lebonyolítására. A helyszínváltozás a költségvetésben is nagyfokú változást idézett elő: többek között a helyszín biztosítására nem volt szükség és kevesebb rendezővel sikerült lebonyolítani a versenyt a végleges helyszín specifikus adottságai miatt (Balatonfüredi Yacht Club telephelye).

16



31/2014 (XI.12.) BFT Elnöki határozat A Balatonfüredi Yacht Club „Merkantil Bank Laser Euróka Kupa & OTP-BYC Kupa Ranglista verseny” rendezvény esetében (BFT-SZ-52/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolója a ténylegesen megvalósult költségvetés alapján kerüljön befogadásra. Siófok, 2014. november 12. Dr. Bóka István BFT elnök

32/2014 (XI.13.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Siófok Város Önkormányzata 2014. május 19-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján Siófok Város Önkormányzata P-TF-12/2014 regisztrációs számú, „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” tárgyú pályázata 14.600.040,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kérelem tárgya: A Támogatott képviselőjének, a projekt kezdési időpontjának és a projekt költségvetésének módosítása. Indoklás: Az októberi önkormányzati választások eredményeként megváltozott a Támogatott hivatalos képviselője. A polgármester Dr. Lengyel Róbert úr lett. A támogatási szerződés 2.2. pontja alapján a projekt megvalósításának időpontja 2014. október 13. – 2014. november 14. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés 2014. október 9-én került aláírásra - emiatt szükséges a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont módosítása. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj, valamint a műszaki ellenőrzés költsége kevesebb, mint a pályázat benyújtásakor becsült összköltség - emiatt szükséges a támogatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített költségvetés módosítása. Költségek megnevezése

Eredeti pályázat

Épületek, építmények létesítése, átalakítása Gép Egyéb a) Tárgyi eszközös összesen b) Immateriális javak c) Fejlesztési célra átadott pénzeszközök d) Szolgáltatások Összesen (nettó) (a+b+c+d) e) Vissza nem igényelhető Áfa f) Visszaigényelhető Áfa A projekt elszámolható költségei 17

20.630.640,-

Módosított költségvetés 19.286.768,-

1.578.000,-

2.900.000,-

250.000,22.458.640,6.063.833,-

250.000,22.436.768,6.057.927,-

28.522.473,-

28.494.695,-



(a+b+c+d+e) Források megnevezése 1. BFT támogatás (1.1+1.2) 2. Önerő 2.1 Saját forrás (2.1.1+2.1.2+2.1.3) 2.1.1 Saját erő 2.1.2 Hitel 2.1.3. Egyéb forrás 2.2 Egyéb támogatás A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2):

Összesen

%

14.600.040 ,13.922.433 ,13.922.433 ,13.922.433 ,-

51,19

28.522.473 ,-

48,81 48,81 48,81

100

Módosított költségvetés 14.585.818, 13.908.877, 13.908.877, 13.908.877, -

28.494.695, -

% 51,19 48,81 48,81 48,81

100

32/2014 (XI.13.) BFT Elnöki határozat Siófok Város Önkormányzata P-TF-12/2014 regisztrációs számú, „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” tárgyú pályázata (BFT-SZ-54/2014) esetében engedélyezem, hogy • a projekt kezdési időpontja 2014. október 13-ról 2014. október 9-re módosuljon, • a projekt költségvetése a közbeszerzési eljárás eredményeként bruttó 28.494.695,- Ftra csökkenjen - ennek következtében a BFT támogatás összege arányosan 14.585.818,- Ft-ra csökken. • Keletkezett maradványösszeg: 14.222,- Ft. Továbbá a támogatási szerződés módosításában kerüljön rögzítésre, hogy a Támogatott képviselője Dr. Lengyel Róbert. Siófok, 2014. november 13. Dr. Bóka István BFT elnök

33/2014 (XI.14.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Balatonfenyves Község Önkormányzata 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-44/2014 regisztrációs számú, ”Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata 6.216.713,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kérelem tárgya: A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2014. november 15-ről 2015. április 30-ra és részelszámolás benyújtása. 18



Indoklás: Lombár Gábor polgármester úr 2014. november 10-én kelt levelében az alábbi kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanács felé: „Balatonfenyves, Központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” című projektünket két ütemrészben terveztük megvalósítani az alábbiak szerint: • 2805 m2 területű homokos sétány és déli oldalához tartozó zöldterület felújítása, • 8 kavicsos sétány felújítása, térkő burkolattal történő ellátása. A fenti projekt megvalósítása a jelenleg is magasan tartott Balaton vízállás miatt az ütemrészek felcserélését tette indokolttá. Tekintettel arra, hogy a homokos sétány a medertől számítva 3 m-re helyezkedik el ezért a legkisebb szélben is a területen munkavégzés nem, vagy csak kis mértékben lehetséges, ezért az arra merőleges, a Balatontól távolabb eső sétányok felújítását tudtuk elvégeztetni. A második ütemrészben vállalt nyolc kavicsos sétány térkőburkolattal történő ellátása megvalósult, ezért továbbá kérem, hogy az ütemrész részelszámolását biztosítani szíveskedjék.” 33/2014 (XI.14.) BFT Elnöki határozat Balatonfenyves Község Önkormányzata ”Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014) esetében engedélyezem, hogy • a projekt megvalósulásának határideje 2014. november 15-ről 2015. április 30-ra módosuljon, • a Pályázó az elvégzett munkálatokra vonatkozóan részelszámolást nyújtson be. Siófok, 2014. november 14. Dr. Bóka István BFT elnök

34/2014 (XII.04.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Tapolca Város Önkormányzata 2014. június 3-án pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján Tapolca Város Önkormányzata P-TF-32/2014 regisztrációs számú, „Tapolcai közösségi területek: városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom-tó zöldterületeinek fejlesztése” tárgyú pályázata 16.851.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kérelem tárgya: A Támogatott képviselőjének és a projekt kezdési időpontjának módosítása 2014. szeptember 1-ről 2014. december 8-ra. Indoklás: Az októberi önkormányzati választások eredményeként megváltozott a Támogatott hivatalos képviselője. A polgármester: Dobó Zoltán úr lett. A polgármester úr 2014. december 2-án kelt kérelme alapján: „A támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont nem volt tartható. A projekt költségvetése közbeszerzési eljárás lefolytatását tette szükségessé. Az eljárás folyamatban van, melynek elhúzódása miatt a kivitelezést érintő vonatkozó szerződéskötésre csak 2014. december 8. napjával kerülhet sor, ezért kérjük a kezdési időpont ezen időpontra történő módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.” 19



34/2014 (XII.04.) BFT Elnöki határozat Tapolca Város Önkormányzata P-TF-32/2014 regisztrációs számú, „Tapolcai közösségi területek: városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom-tó zöldterületeinek fejlesztése” tárgyú pályázata esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2014.09.01-ről 2014.12.08-ra történő módosítását. Továbbá a támogatási szerződés módosításában a Támogatott új képviselője kerüljön rögzítésre. Siófok, 2014. december 4. Dr. Bóka István BFT elnök

35/2014 (XII.05.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2014. május 19-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata P-TF14/2014 regisztrációs számú, „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” tárgyú pályázata 13.832.740,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült A kérelem tárgya: A projekt megvalósítási időszakának módosítása 2014. október 1. - 2015. április 30-ról 2015. február 27. - 2015. május 15-re. Indoklás: Keszey János polgármester úr 2014. december 2-án kelt kérelme alapján: „A beruházás építési kivitelezőjének kiválasztásához előkészítés alatt áll a meghívásos tárgyalásos közbeszerzési eljárás, melynek időigénye nehezen tervezhető. Esetleges elhúzódása miatt 2015. február 27ig kerülhet sor biztonsággal a vállalkozási szerződés aláírására, mely a megvalósítási időszak kezdetét is jelenti. A projekt megvalósítás befejezéseként a 2015. május 15-i végső határidőt kérem biztosítani szíveskedjen.” 35/2014 (XII.05.) BFT Elnöki határozat Balatonalmádi Város Önkormányzata P-TF-14/2014 regisztrációs számú, „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” (BFT-SZ-55/2014) tárgyú pályázata esetében engedélyezem a projekt megvalósítási időszakának módosítását 2014.10.012015.04.30-ról 2015.02.27-2015.05.15-re. Siófok, 2014. december 5. Dr. Bóka István BFT elnök

20



36/2014 (XII.08.) BFT Elnöki határozat Előzmények: Csopak Község Önkormányzata 2014. június 5-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján Csopak Község Önkormányzata P-TF-40/2014 regisztrációs számú, „Virágünnep Csopakon – Parti sétány fejlesztése” tárgyú pályázata 4.971.055,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült A kérelem tárgya: A projekt megvalósítási időszakának módosítása 2014. szeptember 15. - 2015. április 15-ről 2015. január 05. - 2015. május 15-re. Indoklás: Ambrus Tibor polgármester úr 2014. december 1-én kelt kérelme alapján: „A pályázatban a kivitelezés idejét 2014.09.15-205.04.15. közötti időszakban határoztuk meg. A kivitelezésre beérkezett árajánlatok összege jelentős mértékben meghaladta a pályázatban betervezett önköltség keretét, így annak jóváhagyásához pénzügyi bizottsági döntésre, illetve képviselőtestületi határozatra volt szükség. A helyhatósági választások miatt a döntésre vári kellett, így a kivitelezés megkezdésére csak 2015. évben nyílik lehetőség. Ennek megfelelően a befejezési határidőt a tervezett időponthoz képest 1 hónappal szeretnénk meghosszabbítani, így a megvalósítás időszakát 2015. január 5 – 2015. május 15. közötti időszakra kívánjuk módosítani.” 36/2014 (XII.08.) BFT Elnöki határozat Csopak Község Önkormányzata P-TF-40/2014 regisztrációs számú, „Virágünnep Csopakon – Parti sétány fejlesztése” (BFT-SZ-63/2014) tárgyú pályázata esetében engedélyezem a projekt megvalósítási időszakának módosítását 2014.09.15-2015.04.15-ről 2015.01.05-2015.05.15-re. Siófok, 2014. december 8. Dr. Bóka István BFT elnök

37/2014 (XII.08.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A MZ/X Kft. a Balaton Fejlesztési Tanács 14/2014. (IV.18.) számú határozata alapján – egyedi döntés keretén belül, mint kiemelt jelentőségű rendezvény - 3.500.000,- Ft támogatásban részesült a „IV. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál” megvalósítására. A rendezvény 2014. október 3-5. között lezajlott. A támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai – pénzügy beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezését követő 60 nap, azaz 2014. december 4. A Támogatott a rendezvény megvalósítására vonatkozó pénzügyi-szakmai beszámolót határidőben benyújtotta. A kérelem tárgya: A rendezvény pénzügyi-szakmai beszámolójának ellenőrzése során felmerült, hogy a tervezett és ténylegesen megvalósult programok / költségvetés között jelentős különbségek vannak,

21



mely szükségessé teszi a BFT által elfogadott és a BFT-SZ-24/2014 számú támogatási szerződésben rögzített költségvetés módosítását.

Költségek megnevezése Anyag jellegű ráfordítások - marketing jellegű költségek Marketing költség Keretes hirdetés Hirdetés Hirdetés Hirdetés Reklám molinó Hirdetés Plakát Hirdetés Lézershow

Tervezett költségvetés(Ft)

Tényleges költségvetés(Ft)

Nettó

Nettó

1 245 000

1 815 628 420 000 21 280 16 000 100 666 84 000 100 000 21 280 127 402 355 000 570 000

200 000

Anyag jellegű ráfordítások - szolgáltatások Ételfogyasztás Előadóművész Előadóművész

324 000 14 000 100 000 210 000

Anyag jellegű ráfordítások - technikai jellegű költségek Hangtechnika bérlése Sátor-faház bérlés Vízszerelés Villanyszerelés Színpad szállítás színpad szerelés

1 483 000

2 162 000 100 000 843 000 120 000 315 000 14 000 18 000

Rendezvény hangosítása

565 000

Biztonsági szolgálat

187 000 0

0

Immateriális javak Marketingterv

50 000 50 000

50 000 50 000

Tárgyi eszközök Halsütő, halfüstölő

522 000 522 000

0 0

Személyi jellegű ráfordítások

22


6. napirendi pont / 1. sz. melléklet 3 500 000

4 351 628

Indoklás: A tervezett és megvalósult programok / költségvetés változásának oka, hogy a projekt adatlap benyújtásakor még egyeztetés alatt állt a programsorozat szervezése. 37./2014 (XII.08.) BFT Elnöki határozat A MZ/X Kft. „IV. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál” rendezvény esetében (BFT-SZ24/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolója a ténylegesen megvalósult programok és költségvetés alapján kerüljön befogadásra. Siófok, 2014. december 08. Dr. Bóka István BFT elnök

1/2012. (XI.30.) Elnöki határozat Előzmények Feljegyzés Dr. Bóka István elnök úr részére Tárgy: Balaton átúszás közvetlen támogatási kérelme a közbiztonsági keret terhére A BFT május 25.-i ülésén megfogalmazta azt az igényt, hogy a közbiztonsági szervezetek támogatott tevékenysége a kiemelt rendezvények biztonságának fokozását is szolgálja. E rendezvények összeállításához kértünk a BFT tagoktól javaslatot, illetve a közbiztonsági szervezetek munkájának orientációját, szervezését és allokációját segítendő: a rendezvények biztonsági tervét. Lasztovica elnök úr levelében szerepelt a Balaton átúszás rendezvény, mint a közbiztonsági szervezetek munkáján keresztül támogatandó rendezvény. Sem kérésként, sem szándékként nem hangzott el, hogy a rendezők a közbiztonsági támogatási keretből közvetlen anyagi támogatást kérhessenek, vagy kaphassanak. A javasolt rendezvények esetén Jamrik Péter felvette a kapcsolatot a szervezőkkel. A Balaton átúszással - a rendezvény közeli időpontjára tekintettel - kiemelt sürgősséggel. Ezzel párhuzamosan Jamrik úr egyeztetett a közbiztonsági szervezetekkel is annak érdekében, hogy erőforrásaik beosztásánál prioritást élvezzenek a javasolt kiemelt rendezvények. Jamrik úr a rendezvény előtt több mint egy héttel szóban kétszer, majd írásban is kérte a rendezvény szervezőjétől (Szántó László) a biztonsági tervet annak érdekében, hogy a szükséges közbiztonsági szolgáltatások közvetett támogatását koordinálhassa, annak teljesítését ellenőrizhesse. Ez a biztonsági terv sajnos nem jutott el a BFT-hez, így a vállalt szolgáltatásoknak a támogatotti körbe integrálása – és ezzel a rendezők költségeinek csökkentése – ellehetetlenült. (Szántó Lászlóval folytatott egyeztetés alapján Ő e-mailon megküldte, de sajnos ez a BFT-hez nem érkezett meg, és szerverünkön nem találjuk nyomát.) Jamrik Péter kísérletet tett arra is, hogy a közbiztonsági szervezetektől kérje meg a tervet, ha esetleg náluk meg van, de sajnos ezen próbálkozás sem járt sikerrel.

23



A fentiek miatt a rendezvény közbiztonsági szolgáltatásainak közvetett – közbiztonsági szervezeteken keresztüli – támogatása sajnos nem volt megoldható. A biztonsági terv hiánya miatt nem voltak meghatározhatóak: − az elvégzett biztonsági tevékenységek szakszerűsége, indokoltsága, − a kedvezményes szolgáltatások köre, mértéke, valamint − a közbiztonsági szervek által nem ellátható, külső szolgáltatóktól megrendelt biztonsági feladatok – azaz az esetleges támogatás alapjául szolgáló tevékenységek, költségek. A fentiek miatt az Aranyhíd Balatonátúszó Sportklub rendezvényének utólagos közvetlen támogatását a közbiztonsági szervezetek számára megítélt támogatási keretéből nem javasoljuk. Mindezek alapján a mellékelt határozati javaslatot terjesztem elő jóváhagyásra. Siófok, 2012-07-19 Dr. Molnár Gábor BFT munkaszervezet vezetője

1/2012. (VII. 18.) Elnöki határozat A BFT 26./2012.(07.16.) számú határozata szerint elvégzett vizsgálat alapján az Aranyhíd Balatonátúszó Sportklub rendezvényének utólagos támogatása a BFT közbiztonsági kerete terhére nem biztosítható az alábbi indokok alapján: A BFT közvetlen rendezvénytámogatást a közbiztonság-fejlesztési keret terhére csak olyan kiemelt rendezvények esetében kíván adni, ahol egyértelműen, a rendezvény biztonsági terve alapján előre meghatározható azon szolgáltatások köre, melyeket a támogatásban részesített közbiztonsági szervezetek nem tudnak ellátni, és megvalósulásuk a BFT részéről ellenőrizhető. Az Aranyhíd Egyesület rendezvényének biztonsági terve a BFT közbiztonsági tanácsnokának többszöri megkeresését követően sem érkezett meg a BFT-hez, pedig az a támogathatóság megállapításához, a kedvezményes szolgáltatások meghatározásához még a rendezvény megvalósulása előtt feltétlen szükséges lett volna. 2012.07.18. Dr. Bóka István BFT elnök

2/2012. (XI.30.) Elnöki határozat Előzmények: A Balaton Fejlesztési tanács (BFT) 2012. évi közbiztonsági programja keretében a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) 2.000.000,- Ft támogatásban részesült a „Kékszalag” vitorlásversenyhez kapcsolódó közbiztonsági feladatok megvalósítására. A BFT-SZ3/13/2012 számú támogatási szerződés költségvetése a rendezvény biztosításával (biztonsági kiadások) és a kommunikációs rendszer (URH) üzemeltetésével kapcsolatos tételeket tartalmazta. A MVSZ elnöke, dr. Gál András Levente úr a 2012. november 28.-án kelt levelében szerződésmódosítási kérelemmel fordult a BFT-hez.

24



A kérelem tárgya: A MVSZ a támogatási szerződés 2. számú melléklet D.3) 2.) sorában szereplő költségfajta megnevezését kéri módosítani. A D.3) 2.) költségsoron a „kommunikációs rendszer (URH rendszer) üzemeltetése” megnevezés szerepel. Az URH rendszerek üzemeltetése több területet fed le, amely túlmutat a „Kékszalag” versenyen. Az említett költségsor megnevezését a MVSZ a következőre kéri módosítani: „Kiemelt kockázatú hajóegységre felszerelt online járműkövető jeladók költségei”. Mivel a vitorlásverseny közbiztonsági feladatainak körébe, illetve a kommunikációs kiadások témakörébe az online járműkövetés is beletartozik, ezért a megnevezés módosítása engedélyezhető. 2/2012. (XI.30.) Elnöki határozat A Magyar Vitorlás Szövetség BFT-SZ-3/13/2012 számú támogatási szerződésének módosítása tárgyában írt kérelemnek helyt adok és engedélyezem a támogatási szerződés 2. számú melléklet D.3) 2.) sorában szereplő költségfajta megnevezésének módosítását „Kiemelt kockázatú hajóegységre felszerelt online járműkövető jeladók költségei”-re. Siófok, 2012. november 30. Dr. Bóka István elnök

1/2013. (X.15.) Elnöki határozat Előzmények: Balatonföldvár Város Önkormányzata 2013. szeptemberében pályázatot nyújtott be „A vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” kiírt pályázati felhívásra. „A Balatonföldvári Kvassay sétány és Fesztivál tér felújítása (P-TF-51/2013)” tárgyú projekt 7.834.949,- Ft támogatásban részesült. Holovits Huba polgármester úr 2013. október 14.-én beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A kérelem tárgya: A P-TF-51/2013 regisztrációs szám alatt nyilvántartásba vett projekt befejezési határidejének módosítása 2013. október 31.-ről 2013. november 15.-re. Indoklás: A sétányfelújítás keretében utcabútorok cseréje is megvalósul. Az önkormányzat a kihelyezni kívánt ülőpadokat és hulladékgyűjtőket a Városszépítő Kft.-től rendelte meg. Az önkormányzat közvetlenül a gyártótól kívánja beszerezni a kültéri bútorokat, hogy elkerülje az esetleges többletkiadásokat. A Városszépítő Kft.-vel folytatott egyeztetés és a megrendelés visszaigazolása alapján kiderült, hogy a cég az eszközöket csak 2013. november 10.-i határidőre tudja szállítani. Az önkormányzat ezért kérte a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását 2013. november 15.-ig; ugyanakkor biztosította a Tanácsot arról, hogy a november 22.-i elszámolási határidőt így is teljesíteni tudják.

25



Mivel a pályázati felhívás VI. 4. pontja szerint a támogatott projekteknek legkésőbb 2013. november 15.-ig kell megvalósulniuk, a befejezési határidő módosítás engedélyezését javasoljuk. 1/2013 (X.15) Elnöki határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának „A Balatonföldvári Kvassay sétány és Fesztivál tér felújítása (P-TF-51/2013) című pályázatával kapcsolatban engedélyezem a befejezési határidő 2013. november 15.-ig való meghosszabbítását. Siófok, 2013. október 15. Dr. Bóka István BFT elnök

2/2013 (X.30.) BFT Elnöki határozat Előzmények: A Somogy Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület 1.000.000,- Ft egyedi támogatásban részesült a Balaton Fejlesztési Tanács 2013. évi Köz-és vízbiztonsági Programjának keretében az „Oktatási, tájékoztatási tevékenység fürdőhely üzemeltetők részére” tárgyú projekt megvalósításához (szerződésszám: BFT-SZ-28/2013). Puskás Béla elnök úr 2013. október 30-án beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz A kérelem tárgya: A BFT-SZ_28/2013 számú támogatási szerződés 2. számú mellékletének (költségtábla) számviteli okokból szükségessé vált korrekciója. Indoklás: Az oktatási-tájékoztatási tevékenység ellátásához szükséges számítástechnikai eszköz (laptop) költségét (157.480,- Ft + 42.520,- Ft Áfa = 200.000,- Ft) a támogatási szerződés 2. számú mellékletében tévesen az anyagjellegű ráfordítások között szerepeltették, holott a laptop számviteli szempontból a tárgyi eszközökön belül a gépek, beszerzések kategóriába tartozik. Az Egyesület vezetője azt kérte, hogy a Tanács engedélyezze a költségtábla számviteli előírásoknak megfelelő korrekcióját, azaz a laptop költségének áthelyezését az anyagjellegű ráfordítások sorról a gépek, berendezések sorra. Mivel a támogatások felhasználása során be kell tartani a számviteli előírásokat, a kért módosítás engedélyezését javasoljuk. 2/2013 (X.30.) BFT Elnöki határozat A Somogy Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület BFT-SZ-28/2013 számú, a Balaton Fejlesztési Tanács 2013. évi Köz- és Vízbiztonsági Programjának keretében megvalósuló, „Oktatási, tájékoztatási tevékenység fürdőhely üzemeltetők részére” tárgyú projekt esetében engedélyezem a költségtábla számviteli előírásoknak megfelelő korrekcióját, azaz a laptop költségének áthelyezését az anyagjellegű ráfordítások sorról a gépek, berendezések sorra. Siófok, 2013. október 30. Dr. Bóka István BFT elnök

26



3/2013 (X.31.) Elnöki határozat Előzmények: A Kálmán Imre Kulturális Központ részére a Balaton Fejlesztési Tanács 2013. évi rendezvénypályázatának keretében 1.800.000,- Ft támogatás került megítélésre a Balatoni Halfesztivál megvalósítására (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-40/2013). A Kálmán Imre Kulturális Központ vezetője 2013. október 31.-én kelt levelében a támogatási szerződés 2.5 pontjának megfelelően kezdeményezte a BFT-SZ-40/2013 számú támogatási szerződés 2. mellékletének (költségtábla) módosítását, mivel a költségvetés belső arányai egyes tételek tekintetében 15%-ot meghaladó mértékben változtak meg. Indoklás: A rendezvény 2013. október 11–13. között sikeresen lezajlott, azonban a pályázati anyagban benyújtott költségvetéshez képest a megvalósulás szerinti költségvetés több ponton eltér. A tervezett és a megvalósulás szerinti költségvetés eltéréseinek elemzése (félkövérrel szedve a 15%-nál nagyobb eltérések):

Megnevezés Műsor Orvosi biztosítás Őrzés Védőital Dekorációs anyag Szemétszállítás Szerzői jogdíj Hangosítás Sátor építésbontás Sörpad garnitúra Elektromos vezeték Összesen

Tervezett költség, bruttó, Ft 4.294.400 42.000 127.280 80.000 127.000 52.536 130.000 635.000 698.500

Tény költség, bruttó, Ft

Eltérés, Ft

Eltérés %

4.384.396 43.200 145.040 44.704 127.000 121.234 136.615 647.700 615.550

89.996 1.200 17.760 -35.296 0 68.698 6.615 12.700 -82.950

2,09 2,86 13,95 -44,12 0 130,76 5,09 2,00 -11,88

200.000 113.284

189.900 87.884

-10.100 -25.400

-5,05 -22,42

6.500.000

6.543.223

43.223

A 15%-nál nagyobb eltérések indoklása: • Védőital A fesztivál ideje alatt felhasználásra kerülő védőital mennyisége a korábbi fesztiválok során történt fogyasztás, a fesztiválon fellépő és közreműködő munkatársak száma alapján került felmérésre. A kültéri rendezvények esetében a védőital számlázása utólagos elszámolás alapján történik. A tervezetthez képest ennek biztosítása kevesebb költséggel járt. • Szemétszállítás A szemétszállítás költsége magasabb lett a tervezettnél, az előre becsült látogatószámhoz képest történt jelentős emelkedés ugyanis számottevően növelte a környezetterhelést is. Így a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével külön hulladékszállítás rendelése vált szükségessé. 27



• Elektromos vezeték A fesztivál lebonyolításához szükséges elektromos vezetékek felhasználásának tervezett költségei a rendelkezésre álló egyéb technikai eszközöknek a rendezvényhelyszínen történő ésszerű és hatékony kiépítésével csökkentek. 3/2013. (X.31.) Elnöki határozat: A Kálmán Imre Kulturális Központ kérelme alapján engedélyezem a Balatoni Halfesztivál című projekt esetében a BFT-SZ-40/2013 számú támogatási szerződés 2. mellékletének (költségtábla) módosítását a fentiek szerint. Siófok, 2013. október 31. Dr. Bóka István BFT elnök

4./2013. (11.12.) Elnöki határozat Előzmények: A Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Szolgáltató Kft. a Balaton Fejlesztési Tanács 16./2013 (08.28.) és 21./2013/(09.26.) számú határozata alapján 30.000.000,- Ft egyedi támogatásban részesült a „Mederkotrás és homokozás Badacsonytördemic Község strandjának kialakításához” tárgyú projekt megvalósításához (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-71/2013). Somlyó Tibor ügyvezető 2013. november 12.-én beérkezett levelében kérelemmel fordult a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A kérelem tárgya: A projekt befejezési határidejének módosítása 2013. november 15.-ről 2013. november 19.-re, valamint az elszámolási határidő módosítása 2013. november 22.-ről 2013. november 25.-re. Indoklás: A munkák a közbeszerzési eljárás befejezését követően, 2013. október végén azonnal megkezdődtek, azonban az előkészítés szakaszában néhány engedélyt módosítani kellett, ami nem volt tervezve. További néhány napos késedelmet okozott a rendkívül csapadékos időjárás, mivel ennek következtében a mély talajjal lassabban tud megbirkózni az egyébként tökéletesen felkészült kivitelező, a feladatra teljesen alkalmas személyzettel és speciális gépekkel. Javaslat: A pályázati felhívás VI. 4. pontja szerint a támogatott projekteknek legkésőbb 2013. november 15.-ig kell megvalósulniuk, az elszámolási határidő pedig 2013. november 22. Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a befejezési és az elszámolási határidő módosításának tekintetében is csupán 3-4 napot kér, amely nem veszélyezteti a BFT minisztérium felé való elszámolásának határidejét (2013. december 07.), a módosítások engedélyezését javasoljuk. 4 /2013 (11.12.) Elnöki határozat: A Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. „Mederkotrás és homokozás Badacsonytördemic Község strandjának kialakításához (BFT-SZ-71/2013) tárgyú

28



pályázatával kapcsolatban engedélyezem a befejezési határidő 2013. november 19.-ig, az elszámolási határidő 2013. november 25.ig való meghosszabbítását. Siófok, 2013. november 12. Dr. Bóka István BFT elnök

5/2013. (XI. 21.) Elnöki határozat Előzmények: A Balaton Fejlesztési Tanács 2013.09.26-i döntése alapján Ságvár Község Önkormányzata 5.212.080,- Ft (50%) pályázati támogatásban részesült a „Zöldterületek fejlesztése Ságvár Községben” című projekt megvalósításához. A pályázati adatlap szerint a projekt költségvetése nettó 8.208.000 Ft + 2.216.160 Ft áfa, összesen bruttó 10.424.160 Ft volt. Az Önkormányzat 2013. november 20.-án nyújtotta be szakmai-pénzügyi beszámolóját, melyben jelezte, hogy a fák ültetését végző vállalkozó - a korábban beadott árajánlatával ellentétben - áfa-mentes. Ennek alapján számláját az ajánlatkérés során elfogadott összértékre vonatkozóan, de ÁFA tartalom nélkül állította ki. A módosulás eredményeként a projekt összköltségének változatlansága mellett a projekt nettó összköltsége megnőtt és az áfa összege csökkent. A projekt műszaki tartalma nem változott. A projekt támogatási igénye szintén nem változik, mivel a pályázó a projekt után nem igényli vissza az áfá-t, bruttó elszámoló. Felmerült a kérdés, hogy a projekt nettó összköltségének növekedése változatlan műszaki tartalom mellett elfogadható-e? A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete megvizsgálta a szakmai-pénzügyi beszámolót, és a következő megállapításokra jutott: - A vállalkozó árajánlatát - mely alapján a pályázati költségvetést az Önkormányzat 2013. szeptember 09-én benyújtotta - nettó-áfa-bruttó bontásban adta meg. - Az Önkormányzat a faültetést végző vállalkozóval 2013.10.02-án kötötte meg a vállalkozási szerződést, melyben feltüntetésre került a vállalkozó adószáma, és ebből egyértelműen lehetett volna következtetni az áfa-mentességre. - Az Önkormányzat 2013. október 11.-én fizetett 1.000.000,- Ft előleget a vállalkozónak, aki az előlegszámláján feltüntette az áfa-mentességét. Ha ez a tény az Önkormányzatban akkor tudatosul, még lehetősége lett volna 2013. 10. 31.-ig a Tanács felé kezdeményezni a szerződésmódosítást. - A beérkezett árajánlatok összegzése mutatja, hogy mind a nettó, mind a bruttó ajánlati árat tekintve a faültetésre az abszolút legalacsonyabb összegű árajánlatot az a vállalkozó adta, akivel az Önkormányzat a vállalkozási szerződést megkötötte. (Az általa ajánlott bruttó ár alacsonyabb volt, mint a többi ajánlatban szereplő nettó árak.) - Az Önkormányzat munkatársának tájékoztatása szerint a vállalkozó kezdő, a számlakiállításban nagyon gyakorlatlannak bizonyult, az önkormányzati munkatárs segítségére szorult. Javaslat: Javasoljuk, hogy a Tanács fogadja el Ságvár Község Önkormányzatának szakmai-pénzügyi beszámolóját és hagyja jóvá a teljes támogatási összeg folyósítását az alábbi indokok alapján: - A pályázati költségvetés realitása nem romlik, a faültetés költsége a piaci árak alatt marad; 29

BFT ülés: 2014. december 19 -


A pályázat akkor is támogatható lett volna, ha a költségvetés helyesen tartalmazza a nettó összeget és az áfá-t. A pályázó bruttó elszámoló, és a projekt összköltsége nem növekedett; Továbbra is igaz, hogy a vállalkozói szerződés a legalacsonyabb árat ajánló vállalkozóval került megkötésre.

5/2013 (XI.21.) Elnöki határozat: Ságvár Község Önkormányzatának „Zöldterületek fejlesztése Ságvár Községben (BFT-SZ49/2013) tárgyú pályázatával kapcsolatban engedélyezem, hogy a szakmai-pénzügyi beszámoló a fenti indoklás alapján elfogadásra kerüljön. Siófok, 2013. november 21. Dr. Bóka István BFT elnök

30

1. sz. melléklet a Balaton Fejlesztési Tanács évi BFT Elnöki határozatairól ( ) szóló előterjesztéshez

Recommend Documents