Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Közg yűlés j ó v á h a g y á s a! 2012. március 28-án .
H HO ON NV VÉ ÉD D SSP PO OR RT TE EG GY YE ESSÜ ÜL LE ET TE EK KO OR RSSZ ZÁ ÁG GO OSS SSZ ZÖ ÖV VE ET TSSÉ ÉG GE E 22001111.. É ÉV VR RŐ ŐL L SSZ ZÓ ÓL LÓ Ó B BE ESSZ ZÁ ÁM MO OL LÓ Ó É ÉSS A A 22001122.. É ÉV VII P PÉ ÉN NZ ZÜ ÜG GY YII É ÉSS F FE EL LA AD DA AT TT TE ER RV VE EK K Bírósági bejegyzés száma: PK 63.054/2003/04 Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Adószáma: 18873115-2-41
HOSOSZ elnök
HONVÉD SPORTEGYESÜLET ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évről szóló beszámoló A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége alapszabályával összhangban a HOSOSZ e l n ö k s é g e összeállította a szövetség 2011. évről szóló beszámolóját, a 2012. évre vonatkozó pénzügyi tervét, célkitűzéseit, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a 2011. évi közhasznúsági jelentését, amit a 2012. március 28-ra kitűzött Közgyűlés elé terjeszt j ó v á h a g y á s r a. I. fejezet A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2011-ben a szabadidősport területén végzett munkája elsősorban a honvédelem ügyét szolgáló, azt segítő, támogató programok szervezésében, illetve az abban történő közreműködésben valósultak meg. Közhasznú tevékenység kiemelt területe a Magyar Honvédség aktív- és nyugalmazott állomány, a HM ellátási körébe tartozók, a honvéd sportegyesületek tagsága, valamint az ország ifjúsága és a civil lakossága volt.
A Honvédelmi Minisztérium és a HOSOSZ közötti együttműködést szerződés szabályozza ( Nyt.szám: 18/2010. ). Az adott tárgyévre vonatkozó közhasznú feladatokat külön támogatási szerződésben ( Nyt.szám: 35-3/2011. ) rögzítette a HM . A szerződés lényeges, közhasznú eleme a katonák szabadidőben (kiképzési kereteken kívül) végezhető, rendszeres, szervezett sportolási feltételeinek biztosítása. HM a katonák szabadidőben végezhető sportolására, az ifjúság honvédelmi nevelésére, a Magyar Honvédség népszerűsítésére, valamint az szerződéses katonai szolgálatra történő toborzásra 2011-ben, a 35-3/2011. számú támogatási szerződés alapján 8.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a HOSOSZ részére. A HOSOSZ iroda és a napi feladatok állátására a szövetség egy fő munkavállalót alkalmaz napi 6 órás időtartamban, adminisztrációs (irodavezető) és pénzügyi (pénztáros, utalványozás) feladatok ellátására. A szövetség elnöke napi nyolc órában végzi vezetői feladatát. Az elnök munkáját hét fős elnökségség támogatja. A HOSOSZ az alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket a honvéd sportegyesületekkel, azokkal együttműködve hajtotta végre. A szövetségnek 2011-ben 41 regisztrált, és 36 tagdíjat fizető tagszervezete volt. A HOSOSZ tagszervezetei az ország 14 megyéjében és Budapest fővárosban települnek. Megyék szerinti megoszlás: Győr- Moson - Sopron, Komárom – Esztergom , Fejér, Veszprém, Somogy, Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász – NagykunSzolnok, Heves, Hajdú – Bihar, Szabolcs – Szatmár - Bereg. A tagszervezetek taglétszáma meghaladja az 5000 főt.
HOSOSZ és tagszervezetei a társadalom és az egyén közös szükségleteit kielégítő közhasznú tevékenysége elsősorban szabadidősport területére irányult. Ez mellett a szövetség több tagszervezetében kiváló él- és versenysport, illetve utánpótlás nevelés folyik. A magyar versenysportsport kiemelkedő és reprezentáns civil tagszervezete a Budapesti Honvéd Sportegyesület. A szövetség szabadidősportja elkülönül egy sajátos, kissé zárt, belső MH amatőr sportbajnoki versenyrendszerre és egy nyílt, bárki számára hozzáférhető sportolási formára. Ez utóbbiban sportolnak a honvéd sportegyesületek tagjai, valamint a honvédelem iránt érdeklődő diákok és a civil lakosság.
A szövetség 2011. évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között valósult meg. A tárgyévi gazdálkodásra kedvező hatással volt a Groupama Garancia Biztosító által biztosított bruttó 11 MFt reklám bevétel. Az elnökség negyedéves rendszerességgel ülésezett, illetve az alapszabályával összhangban több esetben elektronikusan hozott döntéseket. Döntéseit határozatba és jegyzőkönyvbe foglalta. A 2011. évre tervezett szabadidős versenyek közül az e l n ö k s é g döntése alapján nem került megrendezésre az MH amatőr asztalitenisz-, és úszóbajnokság, illetve a VII. Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap. Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2011. évi kiemelt közhasznú tevékenységének bemutatása. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége szervezésében, támogatásával és közreműködésével az alábbi kiemelt közhasznú, sportcélú feladatok kerültek végrehajtásra: - Összeállításra került a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyrendszere, - Kiadásra került, nyomtatott formában és elektronikusan az MH szabadidős sportnaptár, - Szövetség folyamatosan működtette a HOSOSZ honlapját (www.hososz.hu) - Képviselte tagszervezeti érdekeit a Honvédelmi Minisztériumban, - PR és reklám anyagokat készíttetett a Magyar Honvédség és honvéd sportegyesületek népszerűsítése céljára, - PR, reklám, kiadvány keretében tovább folytatta a „Honvéd sportegyesületek története” kiadvány összeállítását, adatgyűjtését, aktualizálását és kiegészítését, - Adó-, és pénzügyi, illetve sportszakmai szolgáltatást nyújtott a tagszervezetei részére, - Elismerte és díjazta a szabadidősportban jeleskedőket, megemlékezett a jubileumi évfordulókról. - Szervezte, közreműködött és támogatta a kiemelt MH amatőr versenyeket és a Honvédelmi ifjúsági sportprogramokat. II.
fejezet
HOSOSZ vagyoni helyzetének, gazdálkodásának bemutatása A Közgyűlés által jóváhagyott 2011. évi bevételi terv az alábbi fő számokat tartalmazta: 2011 évi bevételek alakulása (eFt-ban): Tétel megnevezése - 2010. évi záró pénzkészlet - Kamat bevétel 2011. évi tagdíj - HM költségvetési támogatás - Reklám (vállalkozás) bevétel - Egyéb és 1 % bevétel Bevételek összesen, a 2011. évi nyitóval
Terv 4 656.150.550.8 500.8 800.22 656.-
Teljesítés 4 700.469.540.8 500.11 000.328.25 537.-
A HOSOSZ elnöksége a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodott. Eltérés a kamat bevételnél pozitív irányú (realizálva: 469.- eFt), tagdíj bevétel esetében pedig (realizálva : 540.-e-Ft) negatív irányú, illetve a 2011-ben jelentkezett egy 2010. évi 300.-e Ft-os megbízási bevétel, valamint a szintén 2010. évi adó 1%-ból befolyt 28.eFt felajánlás. Az említett tételek (eltérésék) nem számottevőek és csak a tervszerű gazdálkodást erősítik. 2011. évi bevételek, illetve kiadások fő számai (eFt-ban): Tétel megnevezése
Terv
Teljesít
Bevételek: Kiadások: Tervezett eredmény :
22.652.16.804.5848.-
20 837*.15 134.5703.-
*Megjegyzés: a fenti kimutatásban a teljesít oldalon a bevételek soron nem szerepel a 2011. évi nyitó pénzkészlet ( 4700.-eFt). A 2011. évi kiadások jelentős és meghatározó része közhasznú ráfordítások: 10 447.- eFt. Vállalkozási ráfordítás 4 687 .- e Ft , összesen 15 134.- eFt kiadás. Költségek megoszlása, főbb adatok: Szervezési költség: 3 948.- e Ft, nevezési díjak: 1 390.- e Ft, személyi (bér) jellegű kiadások: 2460.- e Ft, azok járuléka: 676.- e Ft, gépjármű beszerzés: 1200.- e Ft anyag (közüzemi díjak,nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag, egyéb sportanyag,): 523.- e Ft, Egyéb (posta, telefon, internet, honlap, reprezentáció, közgyűlés könyvelés, bank, adó, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, bérleti díj stb.) 4937-e Ft. Összesen: 15.134.- e Ft kiadás. A HOSOSZ tartotta a közgyűlés által jóváhagyott költségvetést és teljesítette a 2011. évi pénzügyi tervét. A szövetség az elmúlt évek pozitív eredményű gazdálkodása és a tárgyévi pénzügyi eredménye lehetőséget biztosított arra, hogy az elnökség jóváhagyása alapján a HOSOSZ részére beszerzésre kerüljön 1 db gépjármű 1200 eFt értékben. A beszerzés szükségessége indokolt és szükséges volt, tekintettel arra, hogy a szövetség hatásköre országos szintű, mely faladat ellátás gépjármű használata nélkül nem lehetséges. A beszerzést az is indokolta, hogy a HM és HOSOSZ közötti szerződés ellenére a tárca nem tudott biztosítani a szervezet részére szolgálati gépjárművet. Mind ezekkel együtt a racionális gazdálkodásnak köszönhetően a HOSOSZ tárgyévi pénzügyi eredménye: 5703.-eFt. A pénzügyi eredmény tartalmazza az ÁFA és a decemberi bérek levont kötelezettségeket is. A szövetség vagyoni helyzetének fő számait az alábbi táblázat mutatja be.
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2011. december 31. mérlegforduló nappal vagyoni helyzetének fő számai Megnevezés
Nyitó (Ft)
Pénztár Bank Összesen SZJA Járulék 1% Társasági adó
ÁFA Pénzügyi eredmény
Záró (Ft) 261 261 4 438 719 4 699 980
65 212 8 371 147 8 436 359
Kötelezettségek 2 000.13 600 28 261 43 861
29 000 32 000 0 282 000
Követelések 0
166 000
4 656 119
10 359 032 5 702 913
Tárgyévi pénzügyi eredmény
5 702 913 HOSOSZ a közhasznú feladatainak ellátásába ( versenyek lebonyolítása) bevonta tagszervezeteit. Az érintett honvéd sportegyesületet felkérte az adott feladat ellátására, majd szerződést kötött annak végrehajtásra. HOSOSZ számla ellenében, a rendezvény teljesítését követően fizette ki a megállapodott díjat. Az alábbi táblázat részleteiben is bemutatja a HOSOSZ által 2011-ben a honvéd sportegyesületek részére nyújtott szervezési költségeket. HOSOSZ által 2011-ben a honvéd sportegyesületek részére nyújtott szervezési költségek Egyesület neve Honvéd Szondi Sportegyesület Veszprémi Sportegyesület
Honvéd Sportegyesület
Rendezvény megnevezése György Területi járőrverseny szervezés Szfehérvár
Országos járőrverseny szervezés Honvéd Crossfutás szervezési díj 54-es verseny szervezés 54-es kihivás szervezés Honvédelmi Járőrverseny szervezés Rákóczi Szentesi gátfutás Családi nap
Összeg (Ft)
50.000.700.000.50.000.100.000.100.000.150.000.50. 000.50.000.-
Nyíri Honvéd Egyesület
Szabolcsi honvédek nyomában
80.000.-
Honvéd Zrínyi Sportegyesület
Járőrverseny szervezés
70.000.-
Honvéd Zalka Sportegyesület
Máté Honvédelmi, iIfjúsági sportprogramok
Taszár Sportegyesület
Honvéd 13.Okucani–Taszár emlékfutás
Tapolcai Sportegyesület
Honvéd MTBO tájékozódási világ kupa szerv.
Honvédelmi sportnap szervezés
Honvéd „Ezüst Sportegyesület
Honvédelmi járőrverseny szervezés Járőrverseny szervezése
70.000.-
Honvéd Honvédelmi járőrverseny szervezés
50.000.-
nyíl” MH Túlélő- futás szervezés
Honvédelmi, ifjúsági versenyrendezés
Pécs-Harkány futóverseny szervezés Járőrverseny szervezés Szentendrei kinizsi Honvéd Kinizsi futás szervezés Sportegyesület MH háromtusa szervezés Járőrverseny szervezés 5.szt.L.túra (menet) szervezés Tatai Tömegs.THSE Szolnoki Honvéd Mezei futóbajnokság szervezés Sportegyesület Debreceni H. Horgász SE. Emlékfutás szervezés Budapesti Honvéd MH amatőr késharc Pécsi Honvéd Sportegyesület
Sportegyesület
Honvéd Sas-hegy HEMO Sakk E.
200.000.80.000.50.000.50.000.-
Honvéd Kossuth Lövész Klub Kecskeméti Sportegyesület
100.000.-
MH kispályás labdarúgó-bajnokság szervezése Ifjúsági Sportprogramok
ÖSSZESEN
250.000.80.000.50.00050.000.50.000150.000150.000.50.00080.00050.00050.00050.00070.000.3.080.000.-
III.
fejezet
Honvéd Sportegyesületek 2012 évi gazdálkodásának terve
A tervezés előkészítése során több kezdeményezést tett a szövetség esetleges bevételi források és támogató (-k) felkutatására, illetve megnyerésre, de eredménytelenül, ezért az e l n ö k s é g 2012-ben nem tervezett vállalkozási bevételt. 2012-ben csökkenni fog a HM támogatás és 8,5 MFt helyett 8 MFt támogatás van előirányozva a közhasznú feladatok ellátására. 2012-ben, az elmúlt évhez viszonyítva a HOSOSZ bevétele jelentős nagysággal fog csökkenni, ami kedvezőtlen hatással lesz a szövetség munkájára.
2012. évre tervezett bevételek fő számai (eFt-ban):: - 2012. évi nyitó pénzkészlet - Kamat bevétel - 2011. évi tagdíj - HM költségvetési támogatás - Reklám (vállalkozás) bevétel - SZJA 1% - Egyéb bevétel:
8 436.100.450.8 000. 0.50.300.-
Bevételek összesen:
17 336.-
A 2012. évi bevételek ismeretében került megtervezésre a HOSOSZ tárgyévi közhasznúsági tevékenysége és fő feladatai. A kedvezőtlen bevételek ellenére a szövetség az MH amatőr sportbajnokságokat és a kiemelt rendezvényeket elsősorban, a HM költségvetésből a HOSOSZ részére nyújtott HM támogatás és a HOSOSZ saját forrása terhére tervezi megvalósítani. Ezzel segítséget kíván nyújtani abban, hogy a honvéd sportegyesületek (HOSOSZ tagszervezetek), az előirányzott 2012. évi minimális HM sportpályázati támogatást saját közhasznú feladataikra tudják fordítani. 2012. évre tervezett kiadások fő számai (e Ft-ban) HM támogatás felhasználása: - Sport feladatokra: - Honvédelmi feladatokra: - Kiadvány, PR: - Működésre: HOSOSZ közhasznú forrásból: Kiadások összesen:
3 500.1 800.500.2 200.5000.13 000.-
A 2012. évre tervezett kiadása realizálása esetén a HOSOSZ - nak a tárgyévben várhatóan 3500-4000.- e Ft tartaléka marad. 2012. évre tervezett bevételek és kiadások fő számai (eFt-ban): Bevételek: Kiadások: Tárgyévi eredmény (tartalék):
17 336.13 000.4000.-
A tárgyévre tervezett kiadások a legszükségesebb ráfordítások fedezetére elégségesek. A HOSOSZ és a honvéd sportegyesületek civil önkéntes munkaerő (emberi erőforrás ) bevonása nélkül a tervezett közhasznú feladatok – az állomány szabadidőben történő sportolásnak a biztosítása, a honvédelmi nevelés és kiemelt programokban történő közreműködés – nem valósíthatóak meg.
Bízva és számítva a HOSOSZ tagszervezetek honvédelem iránti áldozatkész civil önkéntes munkájára a szövetség elnöksége az alábbi fő feladatokat tervezte végrehajtani 2012-ben. 2012. évre tervezett közhasznú és kiemelt fő feladatok - 2012. évi kiemelt (támogatott) sportbajnokságok versenyek összeállítása annak kiadása nyomtatott formában ( Gergely naptár), - Magyar Honvédség személyi állomány kiképzési kereteken kívüli sportolási feltételeinek biztosítása, - önkéntes tartalékos katonák megnyerése, bevonása az MH amatőr sportbajnoki verseny rendszerbe, - HM tavaszi hadjárat elnevezésű programban való közreműködés, kiemelten a Tekerj a Sereggel 2 napos kerékpártúra szervezése, - VII. HOSOSZ Sportnap szervezése ( 2012. május 25., Szentendre), - MH amatőr sportbajnoki versenyrendszer működtetése, - a honvéd sportegyesületek munkájának segítése, támogatása érdekképviselete, - honvédelmi, ifjúsági nevelés (programok) a sport eszközeivel, - „Teker a Sereg” elnevezésű program sportszakmai szervezése, - 2011. évi CLXXV. törvénnyel kapcsolatos tanácsadás, - civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjével kapcsolatos tanácsadás, - honvéd sportegyesületek kiadvány véglegesítése, - HM pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, - Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége közötti partneri kapcsolat ápolása, erősítése, a HM sport feladatainak támogatása, abban történő közreműködés. A HOSOSZ elnöksége az alábbi közhasznú sport feladatokat tervezi megvalósítani. A tevékenységbe be kívánja vonna tagszervezetit. A szervezési és rendezési faladatokra tervezett honvéd sportegyesületeket felkéri és megbízza a HOSOSZ. Állomány részére tervezett közhasznú, szabadidősport versenyek és a szervezésre, illetve rendezésre tervezett honvéd sportegyesületek: 54-es kihívás (Veszprémi Honvéd Sportegyesület), MH amatőr síbajnokság (HOSOSZ és Veszprémi Honvéd Sportegyesület) Pécs-Harkány futóverseny (Pécsi Honvéd Sportegyesület és HOSOSZ), Balaton - Szupermaraton (Budapest Sportiroda, HOSOSZ), HM és MH vezető szervek meghívásos labdarúgó torna (HOSOSZ),Harcosok Futása (Fighters Run) ( HOSOSZ, közreműködő Veszprémi HSE),Kinizsi futás (Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület, HOSOSZ), Honvéd sportegyesületek országos sporttalálkozó (HOSOSZ , közreműködők a honvéd sportegyesületek), MH amatőr futóversenyek (HOSOSZ), MH amatőr kispályás labdarúgóbajnokság (HOSOSZ, Honvéd Sas-hegy SE, Budapest Honvéd FC), V. Szent László Menet ( Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület), MH amatőr lőbajnokság (Honvéd Kossuth Lövész Klub), MH amatőr háromtusaverseny (Gróf Hadik András Honvéd Sportegyesület), Balatonátúszás (Úszó-Erőd) (HOSOSZ),Túlélő futás (Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület), MH amatőr teniszbajnokság (Honvéd Szondi György Sportegyesület), MH erősemberek-vetélkedő (Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület HOSOSZ sportnap keretében), MH amatőr Cross futás (Honvéd Rákóczi Sportegyesület), MH amatőr mezei futóbajnokság, Szolnoki Repülőrajt (Szolnoki Honvéd Sportegyesület), MH amatőr tájfutó-bajnokság (HOSOSZ, VHSE), Okučani - Taszár emlékfutás (Taszár Honvéd Sportegyesület), Késharc verseny (Honvéd Aurora Sportegyesület – HOSOSZ), Magyar Honvédség szabadidősport értékelő, évzáró rendezvény (HOSOSZ). Tekerj a Sereggel (HOSOSZ és a felkért egyesületek). MH amatőr kézitusa-bajnokság (HOSOSZ-HASE), MH amatőr Röplabda-bajnokság ( Honvéd Zrínyi SE), Grundbirkózás ( Honvéd Szondi György SE), MH amatőr úszóbajnokság (Szolnoki Honvéd Sportegyesület- pontosításra szorul). Az MH amatőr asztalitenisz és MH amatőr tollaslabda-bajnokságok rendezése a HOSOSZ sportnap keretében terezett ( Pécsi HSE és HASE/H. Zrínyi SE).
Honvédelmi programok: Ifjúsági Honvédelmi verseny( Honvéd Szondi György Sportegyesület), Honvédelmi járőr (Tapolcai Honvéd Sportegyesület), Szabolcsi Honvédek nyomában és megyei honvédelmi verseny ( Nyíri Honvéd Egyesület), Honvédelmi ifjúsági tábor(-ok) (HOSOSZ),Honvédelmi sportnap (Taszár Honvéd Sportegyesület),Honvédelmi Ifjúsági verseny (Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület), Honvédelmi verseny ( Pécsi Honvéd Sportegyesület), Országos Honvédelmi járőr 2012 (HOSOSZ és a felkért egyesületek). Budapest, 2012. március 28. Farkas László HOSOSZ elnök
Záradék: a HOSOSZ 2011. évi beszámoló és 2012. évi pénzügyi, illetve feladattervéhez. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2012. március 28-án megtartott Közgyűlés a jelen, 2011. évi beszámolót és 2012. évi pénzügyi és feladattervet …….. fő igen, …….. fő nem és ……. fő tartózkodás mellett a Közgyűlés ……………….................. Budapest, 2012. március 28. p.h. …………………………….. Jegyzőkönyvvezető ……………………………. HOSOSZ elnök Hitelesítő tanúk: Név: Szentes László Lakcím:………………………….
Név:Bakó László Lakik:………….……………………
………………………………….. Szem.ig.szám:…………………….
……………………………………… Szem.ig.szám.………………….......
…………………………………… aláírás
…………………………………….. aláírás
Készült: 2 példányban Egy példány: 9 lap Kapják: 1. számú példány: Országos Bírósági Hivatal 2. számú példány: HOSOSZ irattár
