ZÁPIS 2011/03 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011 Místo konání: Brno, Křídlovická 68 Přítomni: Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Ivo Weiss, Lukáš Gabriel, Vojtěch Halámek, Josef Vokál Revizní komise: Martin Přibyl, Jaroslav Pešička, Jiří Šimka Hosté: Martin Panchartek, Jiří Hájek, M. Ševčíková, Marie Straková, Jakub Urbanec Kancelář: Jana Šimečková, Hana Pijáková, Zuzana Stáňová Omluveni: Lech Rzeszut
(pozn.: jména jsou uváděna bez titulů)
Předpokládaný program zasedání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Zahájení Kontrola úkolů z minulého představenstva (8. 2. 2011) Zpráva o hospodaření SZÚZ Zhodnocení realizovaných akcí (FOR GARDEN) Zhodnocení úvodních 3 měsíců grantu Zahradnická perspektiva Hodnocení práce kanceláře a představenstva za 1. čtvrtletí 2011 Projednání přihlášek nových členů do SZÚZ Kongres „Jezírka bez hranic“: Grant Zahradnická perspektiva Časopis INSPIRACE Lipová ratolest 2011 Seznámení s projektem "Racionální postupy při zakládání a ošetřování travnatých ploch ve veřejné zeleni" spoluúčast SZÚZ na projektu 13. Soutěž Zahrada a Park roku 2011 14. Zelený Svět 2011 15. Exkurze „jižní Čechy“ 16. Různé a) certifikace b) technologie 17. Rekapitulace úkolů, kontrola zda jsou zapsané v zápise vč. pověřené osoby, termínu apod. Odeslání zápisu ke kontrole představenstvu a RK do 26. 4. 2011 18. Vyjádření zástupce Revizní komise, potvrzení termínu příštího představenstva
1 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
1. Zahájení – představenstvo zahájil R. Ivánek, seznámil přítomné s programem 2. Kontrola úkolů – zápisu z minulého představenstva 8. 2. 2011 Číslo Popis 1 Vypracovat systém sponzorování akcí Svazu 2 Vymyslet grafické znázornění činnosti firem
Odp. osoba kancelář
Termín do Hodnocení 28.2. plněno
Šimečková, Halama
28.2.
Zahrada a Park roku – vyhlašování Šimečková výsledků v rámci Zeleného světa – začít jednání Urgence neplatičů kancelář, Šimka Cenová kalkulace na překlad FLL kancelář norem Provést inventarizaci majetku Stáňová, Přibyl Oznámit zánik členství Ing. Holub kancelář
3
4 5 6 7
březen
předložen první návrh, hlasování o ikonkách – některé nutno upravit, od INSP 2/11 splněno, dát na vědomí do Lednice dopisem
průběžně plněno březen zhotovena firmou Skřivánek, je třeba promyslet způsob financování 31.7. plněno 11.2. splněno
8
ARBOREA Březová, s.r.o.,– napsat dopis o ukončení členství v případě nedodání obratu za rok 2009
kancelář
15.2.
Splněno, poslali prohlášení o obratu, zůstávají členy
9
Napsat dopis ELCA - neúčast na zasedání na Maltě
kancelář
28.2.
jsou informováni o naší neúčasti ústně oznámit písemně
10
Luhačovice-domluvit se SZKT prezentaci Svazu + podpis smlouvy
11
28.2.
podán návrh: navázat spolupráci - připravit smlouvu
Zaslat mail členům výzva Zapojte Kancelář se! Založení s.r.o. – zjistit právní Lukáš Gabriel možnosti, zda může SZÚZ založit s.r.o. Zasílat kalendář akcí Svazu 1x za Pijáková 14 dní představenstvu
7.1.
splněno, odesláno dvakrát, na podzim odeslat aktuálně znovu podány informace, zatím odsunuto na neurčito
14 15 16
Doplatit p. Čečilové fakturu Uzel- doladit podrobnosti Napsat dopis panu Špoulovi
kancelář kancelář+Fučík Šimka
11.2. 28.2. 17.2.
17
Kontaktovat firmu CIME, Ittec, ABEX, - zájem o vstup do Svazu
Ivo Weiss,
31.3.
Koordinace termínů se SZKT - zaslat náš kalendář Dokončit a vydat publikace k 10 letům Svazu
kancelář
15.2.
splněno
kancelář
15.3.
20
Napsat dopis do Svaté. Kateřiny
kancelář
14.2.
21
Připravit k vydání 1. číslo Inspirace kancelář roku 2011
31.3.
splněno, publikace hodnocena jako unikátní a velmi prospěšná pro Svaz, poděkování J. Šimečkové a I. Večeřová splněno, storno sníženo na částku 2600,-Kč splněno
12
13
18 19
kancelář
1.3.
průběžně plněno
Lech Rzeszut
splněno plněno splněno, zjištěno, že faktura byla uhrazena I.Weiss firmy kontaktoval na FOR GARDEN
2 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
22 23
24 25
26
27 28 29
Umístit na web dokumenty ze Shromáždění členů Požádat novou účetní firmu o monitoring dokladů z hlediska DPH
kancelář
17.2.
splněno
kancelář
28.2.
Požádat firmu Escape Consult o kancelář snížení částky za účetnictví Zaslat certifikát o členství firmám, kancelář které již uhradili členský příspěvek na rok 2011
10.2.
splněno částečně, zjištěno, že povinnost plátcovství Svazu nevznikla, účetní firma posoudí varianty plátcovství a jeho možné dopady pro Svaz splněno
Zahradnická perspektivakancelář pokračovat v přípravě a realizaci kurzů Napsat zahajovací zprávu o grantu kancelář ZP Zjištění možnosti videokonference M. Přibyl
průběžně plněno navržena schůzka pracovních skupin
Vypracování systému sponzoringu kancelář akcí
15.3.
Zásobník úkolů a podnětů: Jednání se zahraničními svazy
28.2.+ plněno průběžně platícím členům rozesláno dle plateb
28.2.
splněno
28.2.
zjištěno, že jsou nereálně vysoké požadavky na rychlosti připojení plněno, vybrat typ smlouvy a vyzkoušet na akci Zahrada a Park roku
Šimečková, Gabriel
Příští ELCA-5.-8.října
3. Zpráva o hospodaření Z. Stáňová seznámila přítomné se skutečností, že byla dokončena čtvrtletní účetní závěrka a je ve fázi kontroly. Momentální stav byl zachycen do rozpočtové tabulky, která je k dispozici. Konečný stav bude upřesněn do 30. 4. 2011. Byl stanoven termín pro dokončení čtvrtletních závěrek, a to do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí. Návrh: Na webové stránky do sekce pro členy umisťovat pracovní materiály např. účetní závěrky, zápisy ze zasedání představenstva apod. Po 10 –ti dnech budou odsouhlaseny definitivní verze. Do konce dubna zjistit možnost rozšířeného připojení pro představenstvo a RK, nastavit systém materiálů určených k vyvěšení. 4. Ohlédnutí, zhodnocení za FOR GARDEN Účast na veletrhu byla hodnocena jako přínosná. Bylo konstatováno, že je vhodné do budoucna účasti na výstavách a veletrzích plánovat s větším předstihem. 5. Zhodnocení úvodních dvou měsíců grantu Zahradnická perspektiva Hana Pijáková informovala o již zrealizovaných akcích v období únor – březen. Tabulka je přílohou zápisu. Byly podány informace o změnách v rozpočtu, především z důvodu navýšení počtu přihlášených, nebo zvýšení nároků ( např. tlumočení ) na 3 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
některé kurzy, což se promítá ve snížení jednotkových cen. Je potřeba dokončit přesnou koncepci kurzů a specifikaci materiálů, neboť není možné zvýšit celkový rozpočet a všechny změny musí být v rámci již schváleného projektu. Schůzka pracovních skupin k jednotlivým kurzům se uskuteční v nejbližším možném termínu. 6. Hodnocení práce kanceláře a představenstva Práce kanceláře byla hodnocena kladně, případné prémie budou vyplaceny v plné výši. Práce představenstva za uplynulé období byla hodnocena jako dobrá. 7. Projednání přihlášek nových členů do SZÚZ Za nové členy Svazu byly přijaty firmy: Milan Valášek – miVAL za obchodního člena, firma Ing. Erik Hinďoš za individuálního člena a Střední zahradnická škola Ostrava za přidruženého člena. 8. Kongres „Jezírka bez hranic“ a) informace o průběhu příprav O přípravách kongresu informovali M. Panchartek a J.Hájek. Předložená smlouva s vybranou agenturou byla představenstvem hodnocena jako dobrá a doporučena k podpisu. Byly projednány nároky, které uplatňuje p. Manzke na úhradu faktury na 978 €, za pomoc při přípravě kongresu. Dohodlo se, že p. Manzke bude znovu informován o možném zaplacení z výnosů kongresu. J. Hájek doloží veškerou e-mailovou korespondenci s p. Manzkem, týkající se kongresu. Je třeba jasně ozřejmit, že nabídka třídenního školení od p. Manzkeho na 4500 €, z níž byla nakonec fakturována část tj. 978 €, byla jednoznačně odmítnuta. b) Projednání smlouvy a podpis smlouvy Dostavili se zástupci agentury Production 1 původně k podpisu smlouvy. Vznesli dodatečné požadavky, které nebyly SZÚZ akceptovány. Pokud nepovedou jednání ke zdárnému konci, bude oslovena jiná agentura. (zodp. Hájek, Panchartek) 9. Grant Zahradnická perspektiva Bylo diskutováno o možnosti vypsat jedno výběrové řízení na celé tři roky na následující služby: ubytování, stravování, nájem výukových prostor, nájem haly, překlady, tlumočení a autobusy na exkurze. Zajistit tento objem služeb v celku mohou tzv. kongresové agentury. Poradenství při administraci výběrových řízení je ochoten poskytnout pan Hebký se zkušenostmi z Regionální grantové agentury. (zodp. kancelář a V. Halámek) 4 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
10. Časopis INSPIRACE J. Šimečková informovala přítomné o přípravě 1. čísla. Na základě výběrového řízení byla vybrána pro spolupráci firma Tiskárna-Didot, spol. s r.o. Nová Inspirace byla hodnocena kladně. Kancelář připraví ekonomické vyhodnocení čísla, sazebník autorských honorářů, způsob vyplácení provizí za inzerci a nabídku na webové stránky INSPIRACE. 11. Lipová ratolest Jana Šimečková prezentovala průběh přípravy soutěže a konstatovala, že místo je připraveno dobře. V porotě by bylo optimální mít 9 porotců, z nichž 5 by tvořilo stabilní základ. Do poroty byli dosud nominováni: Karel Fučík - předseda poroty, Jaromír Opravil, Michal Němeček, Marie Straková, Radek Pavlačka,, Martin Přibyl, Vítězslav Zábojník a Rostislav Ivánek jako náhradník. Porotcem – sčítacím komisařem - byl jmenován Jiří Šimka. M. Straková a J. Šimka rozšíří kritéria o technologii výsevu květnaté louky. V rozpočtu soutěže je třeba dofinancovat stravování. Řešením bude oslovit ty, kdo nabídli příspěvek ( J. Opravil, B. Dvořák), zbytek pak pokrýt z prostředků Svazu, maximálně do výše 10 000,-Kč. Bylo konstatováno, že pokud budeme chtít zachovat stávající rozsah soutěže, je třeba v určitých detailech vycházet vstříc investorům. Návrh (J. Vokál ): ustanovit trvalou pracovní skupinu, která by řídila plánování soutěže v dlouhodobém výhledu a sledovala zachování vyrovnaného rozpočtu. Osloveni byli Karel Fučík a Jaroslav Pešička pro rok 2012. Návrh ( R. Ivánek ): připravit smlouvu Lipová ratolest 2012 ( návrh, průběh ) 12. Seznámení s projektem – metodikou “Racionální postupy ošetření travnatých ploch v krajině“ Metodiku představila M. Ševčíková a M. Straková. Jedná se o certifikovanou metodiku, která je výstupem z pětiletého výzkumu, končícího v pololetí. Má akreditaci Národní agentury pro zemědělský výzkum. Projekt má danou povinnou strukturu. Konkrétní uživatel je v ní povinně deklarován. Svaz byl proto osloven, aby se stal tímto uživatelem. Z toho by vyplýval nárok na 100 ks výtisků Metodiky, vydané v nákladu 500 ks. Mimo jiné je tu možnost dávat určité podněty, např. ohledně kalkulace při tvorbě certifikace. Metodiku by mělo tisknout nakladatelství Baštan, bylo navrhnuto, aby se vydání Metodiky ujal Svaz. Svazu byl předložen návrh smlouvy, k jejímuž podpisu dostal od přítomných členů představenstva pověření pan 5 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
Rostislav Ivánek, předseda Svazu. Vznesen dotaz ohledně možného dotisku Metodiky Svazem v budoucnosti, tuto možnost lze zapracovat do smlouvy. 13. Soutěž Zahrada a Park roku J. Šimečková informovala přítomné o jednání s organizátory veletrhu Zelený svět workshop, vyhlášení výsledků bude v rámci veletrhu. 14. Různé a) K nabídce p. Bartoše z Asociace zahradních center- založit obchodní společnost bylo konstatováno, že na příštím zasedání představenstva bude projednáno definitivní rozhodnutí představenstva, nyní je stanovisko víceméně zamítavé s přihlédnutím k tomu, že některé právní zdroje možnost založení obchodní společnosti neziskovou organizací přímo vylučují. b) Pracovní skupina „Certifikace“ zjistila, že za účelem vzdělávání lze založit obecně prospěšnou společnost ( o.p.s. ). Lukáš Gabriel a Marie Straková navštíví MŠMT a budou o této možnosti jednat. c) Byla ustanovena pracovní skupina pro přípravu smlouvy o spolupráci se SZKT: Ivo Weiss, Jaroslav Pešička, Karel Fučík. Spolupráci by bylo vhodné deklarovat ve smlouvě, která by mohla být podepsána v Luhačovicích. Skupina zahájí jednání o spolupráci, případně o smlouvě, osloví p. Kaščákovou. 15. Vyjádření revizní komise Zástupce RK Jaroslav Pešička zhodnotil průběh zasedání: k ekonomickým záležitostem zatím bez připomínek, práci představenstva a Svazu bez připomínek, doporučil při příštím hodnocení všimnout si i případných nedostatků práce představenstva, kanceláře a RK. Pro příští jednání představenstva stanovit zodpovědné osoby pro projednávání jednotlivých bodů ( bloků ) programu představenstva. Termín konání dalšího zasedání představenstva úterý 21.6.2011, v 10 hod, Brno.
6 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
Úkoly Číslo Popis Odp. osoba 1 Zahrada a Park roku: oznámit do Lednice Šimečková dopisem rozhodnutí Svazu-vyhlašovat výsledky soutěže na veletrhu Zelený svět 2 Neúčast na zasedání ELCA oznámit dopisem Šimečková
Termín do Hodnocení 30.4.
25.4.
3
Jednání pracovní skupiny se SZKT ve věci Weiss, Pešička, podepsání smlouvy o spolupráci v Luhačovicích Fučík
20.6.
4
Zaslat mail členům PODZIMNÍ VÝZVA
kancelář
srpen
5
Oslovit firmu Seet servis – zájem o vstup do Svazu Kontaktovat nové členy nad zavedený rámec, přiblížit jim život Svazu Dokončit inventarizaci majetku
Weiss, kancelář
průběžně
Stáňová
31.7.
Lipová ratolest – pozvat do poroty : Michal Němeček, Radek Pavlačka, Jan Lukeš, Vítěslav Zábojník
Kancelář
do 25.4.
Příprava a výroba – grafika, trofeje, diplomy
Kancelář
do 2.5.
Dopracovat hodnotící tabulky
J. Šimka
do 2.5.
PR
Večeřová
6 7 8
Konzultovat s účetní firmou dodatečně zjištěnou úhradu z minulých let od p.Špouly,
9
Stáňová Do 20.6.
Konzultovat s účetní firmou otázku plátcovství DPH a její možnosti Šimečková
10
Do 30.4.
Zjistit možnost publikovat Inspiraci na webu 11
12
Zajistit schůzku pracovních skupin jednotlivých Šimečková Pijáková kurzů ZP Halámek Zajistit schůzku pracovní skupiny pro výběrová řízení, vypsat výběrová řízení
Průběžně dle potřeby
Najít vhodný vzor sponzorské smlouvy
duben květen
do 31.5
Vyzkoušet navržený systém sponzoringu na akci Zahrada a Park roku 2011 13
Zveřejnit pro vedení Svazu čtvrtletní účetní závěrku k 31. 3. 2011 po kontrole
Stáňová
30. 4.
7 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
14
Zjistit možnost rozšířeného webového připojení pro představenstvo a RK
15
Připravit návrh vnitřního předpisu k pravidlům voleb
16
Prac.skupina pro SZKT a prac. skupina pro certifikaci – spolupracovat, dohodnout společnou akci
17
Pozvat na Lipovou ratolest: ředitelku SZKT, zástupce Jihlavy, zástupce z VOŠZa a SZaŠ Mělník, p. Ceiberta – místostarostu Třebíče,
30. 4.
kancelář
k příštímu Shromáždění
Kancelář SZÚZ
Do 28.4.
Primátora Olomouce 18
Upravit smluvní podmínky pro redakci Inspirace Šimečková a zřídit redakční radu Inspirace
19
Doložit veškerou korespondenci ohledně kongresu s p. Manzkem
J. Hájek
do 30.4
20
Dokončit smlouvu s pořadatelskou agenturou kongresu „Jezírka bez hranic“
M. Panchartek, J. Hájek
do 30.4.
21
Kancelář Metodika “Racionální postupy ošetření travnatých ploch v krajině“ – dokončit jednání, Ivánek podepsat smlouvu
22
Soutěž Zahrada a Park roku
Šimečková
do konce května
do 30.6.
Oslovit porotu Přihlášku a info na web
Pijáková
Sponzoři – sponzorské smlouvy
Kancelář
Organizace hodnocení, vyhlášení, workshop
Kancelář
8 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 19. 4. 2011
