02. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne Místo konání: Brno

ZÁPIS 2011/02 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 8. 2. 2011 Místo konání: Brno Přítomni: Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Ivo Weiss, Lukáš Gabriel, Vojtěch Halámek, Lech Rzeszut, Josef Vokál Revizní komise: Martin Přibyl Hosté: Jaromír Opravil, Jiří Hájek Kancelář: Jana Šimečková, Hana Pijáková, Zuzana Stáňová Omluveni: Jaroslav Pešička, Jiří Šimka (pozn.: jména jsou uváděna bez titulů)

1. Poděkování J. Opravila novému představenstvu – předání předsednictví 2. Spolupráce na přípravě oborových standardů Představenstvem bylo odsouhlaseno, že J. Opravil bude zastupovat svaz ve věci jednání při tvorbě technologických postupů zahradnických prací, norem pro zahradnické práce ve skupině iniciované Ing. Kolaříkem z Lesnické fakulty MZLU. Kancelář nechá zpracovat cenovou kalkulaci na překlad vybraných norem FLL – výsadba dřevin a péče o dřeviny.

3. Zahájení práce nového představenstva a) Předání agendy 

V bance GE Money proběhla výměna dispozičního práva k bankovnímu účtu z J. Opravila na R. Ivánka, je připraveno dispoziční právo i pro K. Fučíka, bude dokončeno po té, co kancelář obdrží podepsané rozhodnutí.



J. Opravil předal CD s materiály týkajícími se činnosti SZÚZ (uloženo v kanceláři SZÚZ)

b) Délka volebního období členů představenstva 1 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 8.2.2011

Předseda a místopředseda představenstva má délku volebního období 4 roky. Délka volebního období ostatních členů byla stanovena losem a to takto: Volební období 2 roky: Lukáš Gabriel, Ivo Weiss, Vojta Halámek, Volební období 4 roky: Karel Fučík, Josef Vokál, Lech Rzeszut c) Rozdělení činností a aktivit SZÚZ mezi členy představenstva : Jméno a funkce v SZÚZ

Činnost

Rostislav Ivánek

Statutární orgán (podpisové právo a povinnosti), nese hlavní zodpovědnost za dobré fungování představenstva a spolu s ředitelkou kanceláře i za fungování celého SZÚZ. Řídí a inspiruje činnost Představenstva. Je hlavní reprezentant navenek, udržuje kontakt se Stavovským soudem, kontakt se SZKT, odbornými školami.

předseda představenstva

Karel Fučík místopředseda

Lech Rzeszut člen představenstva

je statutární orgán (podpisové právo a povinnosti) má odpovědnost za chod kanceláře a vnitřní správu Svazu, včetně kontroly plnění rozpočtu, má největší přehled o financích za představenstvo, spolupracuje ze všech členů představenstva nejvíce s kanceláří, revizní komisí a externí účetní firmou (EXÚF). Podporuje kancelář při zajištění jednotlivých zasedání představenstev. Odpovídá za kontakt a informovanost směrem ke stávajícím členům svazu, snaží se pokud možno pravidelně aktivně se stávajícími členy za představenstvo komunikovat telefonicky, e-mailem, jak se jim práce svazu líbí, jestli nemají nějaké připomínky. Případně je navštívit, osobně promluvit zejména v okamžiku, kdy to člen potřebuje, kdy má případně závažnou připomínku, podnět k práci svazu. Má patronát nad nově přijímanými členy, největší aktivita za představenstvo při rozšiřování členské základny – region Morava

Ivo Weiss člen představenstva

Odpovídá za kontakt a informovanost směrem ke stávajícím členům svazu, snaží se pokud možno pravidelně aktivně se stávajícími členy za představenstvo komunikovat telefonicky, e-mailem, jak se jim práce svazu líbí, jestli nemají nějaké připomínky. Případně je navštívit, osobně promluvit zejména v okamžiku, kdy to člen potřebuje, kdy má případně závažnou připomínku, podnět k práci svazu. Má patronát nad nově přijímanými členy, největší aktivita za představenstvo při rozšiřování členské základny – region Čechy

Josef Vokál člen představenstva Lukáš Gabriel člen představenstva

Má přehled o činnosti sekcí a má zodpovědnost informovat členy představenstva o činnosti a hospodaření sekcí a naopak Je partnerem kanceláře při kontaktech a jednání se zahraničními subjekty. Zastupuje SZÚZ při jednáních presidia ELCA. Aktivně vyhledává možnosti další zahraniční spolupráce.

2 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 8.2.2011

Vojtěch Halámek člen představenstva

Součinnost se Sdružením zahradnických center, podílí se na vyjednávání spolupráce s dodavatelskými firmami. Spolupráce při publikační činnosti svazu, zejména časopisu INSPIRACE

Martin Přibyl člen revizní komise

„Hlídá“ programové naplnění ročního plánu svazu – semináře, dílny, výroční setkání, soutěže, výstavy a všechny další pravidelné akce svazu. Kontroluje hospodaření svazu a průběh zasedání představenstva

Jiří Šimka člen revizní komise


Jaroslav Pešička člen revizní komise


Nerozděleno: 

odpovídá za finance svazu – získávání jiných peněz než ze členských příspěvků a běžných svazových aktivit, např. součinnost se Sdružením zahradnických center, podílí se na spolupráci s dodavatelskými firmami, kontroluje finance, spolu s místopředsedou je zapojen do spolupráce s RK, EXÚF.



„hlídá“ programové naplnění ročního plánu svazu – semináře, dílny, výroční setkání, soutěže, výstavy a všechny další pravidelné akce svazu. Podporuje kancelář v zajišťování pravidelných akcí, je aktivní ke stávajícím členům ve směru jejich zapojení do činnosti na jednotlivých pravidelných akcích



„hlídá a archivuje“ všechny nové podněty, nápady, úkoly, které nejsou v plánu, nebo které nejsou ihned realizovány, za představenstvo eviduje a navrhuje nejvíce bodů k projednání na jednotlivá zasedání představenstva, podporuje kancelář při zajištění jednotlivých zasedání představenstev.

4 ) Akce SZÚZ 2011 – bez projektu Zahradnická perspektiva Přítomní se přihlásili ke spolupráci na akcích SZÚZ v roce 2011. Seznam spolupracujících osob se bude dále doplňovat podle aktivity členů SZÚZ Termín

Akce

Spolupracující osoby

LEDEN 27 - 28.

Shromáždění členů - Svatá Kateřina

Karel Fučík

ÚNOR 16. – 17.

Shromáždění členů sekce biobazénů

Rada Sekce biobazénů


BŘEZEN 17.-20.

Veletrh FOR GARDEN, Praha - Letňany

Ivo Weiss

DUBEN 27. – 30.

Exkurze Malta spojená se zasedáním ELCA

29.-30.

Grant se ZF Mendelu vzdělávání učitelů středních škol (trávníky)

Oficiální zástupce SZÚZ se nezúčastní

KVĚTEN 4. - 6.

Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest - Martin Přibyl, J. Pešička, M. Němeček, Olomouc ZAHRADA Olomouc s.r.o. ČERVEN

3 .- 5.

Exkurze Jižní Čechy

Václav Straka

ČERVENEC 1. - 2.

Grant se ZF Mendelu vzdělávání učitelů středních škol (závlahy)

Martin Přibyl

SRPEN 3. - 5.

Hodnocení soutěže Park a Zahrada roku 2010 ZÁŘÍ

2. – 3.

Veletrh Zelený svět - Brno

Vojta Halámek, Rostislav Ivánek

Dílna Park a Zahrada roku 2011 Vyhlašování výsledků Park a zahrada roku 2011 27.– 30.

Mezinárodní kongres jezírka bez hranic České Budějovice

Josef Vokál

ŘÍJEN 5. – 8.

Exkurze Londýn spojená se zasedáním ELCA

Lukáš Gabriel, Karel Fučík

LISTOPAD PROSINEC


5) ZAHRADNICKÁ PERSPEKTIVA Název kurzu

Odborný garant (i)

Spolupracující

Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň Asistent - spolupracovník v kanceláři R. Ivánek, M. Straková, Stavbyvedoucí J. Pešička, M. Němeček Historie a současnost zahr. a kraj. tvorby R. Fingerová

J. Straka, K. Fučík, D. Zemanová T. Gabriel, M. Panchartek, P.

Střešní zahrady Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek

J. Vokál

Skřivánek,

Dílna – dlažby z přírodního kamene Dlažby, schodiště a zídky z betonu Schodiště a zídky z přírodního materiálu

V. Halámek, J. Šimka

I. Weiss, P. Imramovský, R. Přibyl


I. Weiss, P. Imramovský,R. Přibyl


I. Weiss, P. Imramovský, R. Přibyl T. Gabriel, M. Panchartek, P.

Stavíme se dřevem - můstky, pergoly Budování závlah Osvětlení v zahradě

J. Vokál

Skřivánek

Sekce určí tým garantů

M. Přibyl, T. Vajčner J. Hájek, Ittec?

6. Dlouhodobé plány SZÚZ Konkrétně Téma

Členové

Osobní kontakt se členy SZÚZ

Inspirace

Časopis "Inspirace"

Granty

Příprava žádostí o granty na rok 2012

Obchodní politika

Spolupráce s dodavatelskými a odběratelskými firmami

Technologie

Spolupráce v rámci LF

Ostatní svazy

Spolupráce s ostatními profesními svazy v ČR

Spolupracující člen představenstva nebo RK

Rzeszut, Weiss Halámek

Gabriel, Halámek

Opravil

SZÚZ

Hodnocení činnosti, příprava programu a rozpočtu na rok 2012

www

Administrace a aktualizace www.szuz.cz

Fučík

Zahraničí

Spolupráce se zahraničními svazy, zejména Polsko, Maďarsko

Gabriel

Lobbing

akty s politiky, připomínkování Politický lobbing za oborzákonů


Certifikace

Členská základna

Příprava na certifikační systém členů SZÚZ

Ivánek, Gabriel

Rozšíření členské základny

Rzeszut, Weiss

7. Mezinárodní kongres „Jezírka bez hranic“ Jiří Hájek představil novému představenstvu 6. Mezinárodní kongres jezírek, včetně smluv připravených k podepsání, sponzoringu, finanční toky. Za SZÚZ podepíší smlouvu nejméně dvě osoby – statutární zástupce a J. Hájek. Představenstvo konstatuje obecně, že všechny smlouvy, kde figuruje jako smluvní strana SZÚZ , musí být podepsány statutárním zástupcem SZÚZ. Smlouvu k 6. Kongresu jezírek podepíše buď Rostislav Ivánek nebo Karel Fučík a to tehdy, až bude upřesněné znění smlouvy, až budou dojednané všechny náležitosti, po konzultaci s přípravným výborem (Hájek, Panchartek, Vokál). Právnička zohlední do smlouvy připomínky, které byly rozeslány mailem. Při té

příležitosti nechá p. Martin Panchartek zhotovit oficiální právní názor na situaci, zda představenstvo SZÚZ může (má právo) zmocnit pověřenou osobu k podpisu, jednání za SZÚZ ve věci obdobné jednorázové konkrétní smlouvy, záležitosti tak, aby tyto úkony (podpis, závazné jednání) mělo plnou platnost (de facto i de jure).

8. Externí účetní firma – výběrové řízení Minulé představenstvo SZÚZ rozhodlo uspořádat zjednodušené výběrové řízení na externí účetní firmu. Bylo vypsáno dne 20. 1. 2011. Celkem bylo poptáno 25 firem. Řádnou nabídku podaly 3 firmy. S nabídkami bylo představenstvo předem obeznámeno. Dne 8. 2. 2011 se zástupci firem dostavili k osobní prezentaci: a) ESCAPE CONSULT, spol. s r.o.- Ing. Šesták 13-leté zkušenosti včetně neziskových organizací a dotačních programů, sídlo na Víděňské ul. (cca 5min od kanceláře), vzdálený přístup přes PC, doklady z v papírové podobě zůstávají u nás, účetní dochází s notebookem, pouze mzdové účetnictví by se realizovalo na Vídeňské, vstupní investice na vzdálený přístup k účetnictví 6870,- Kč bez daně/osoba/jeden přístup. Účetní systém POHODA. Paušál 12.720,- včetně DPH měsíc. 450,- Kč/hod pokud by se neúčtoval paušál, ale hodinová sazba. b) Pan Krásenský, 15 let praxe, kancelář na Hybešově ul.( cca 5min od kanceláře), přebírání dokladů fyzicky, jejich zpracování, pořízení výstupů a navrácení zpět do kanceláře dle domluveného termínu. Mzdy - podklady možnost řešit mailem, výsledné zpracování pak předáno na místě. Zplnomocnění pro jednání s úřady, OSSZ apod. Převzetí celé agendy – dva systémy - POHODA, HELIOS. Pro Svaz doporučuje POHODU. Vzdálený přístup-prohlížení- je řešitelné. Měsíční paušál 8650- Kč včetně mezd. 3 zaměstnanci. (neplátce DPH) c) Manon – Manon Peterková - 15 let praxe, smlouvy postavené na paušálech 6000,-Kč/měsíc + mzdy 200,- Kč/osoba – přesná specifikace služeb, pokud účetnictví není paušálně platí se hod. sazba 350,- Kč/hod. Po nějakém časovém období se většinou přechází na paušál. 6 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 8.2.2011

Zpracování účetnictví na vlastních softwarech. Program Win duo. Za docházení osoby k nám do kanceláře 5000,- Kč/měsíc/2x6hod . týdně. Sídlo na ul. Slavíčkova-Lesná (plátce DPH) Byla vybrána firma ESCAPE CONSULT, spol. s r.o . Představenstvo žádá Ing. Šimečkovou, aby jednala o snížení ceny tak, aby roční náklady na účetnictví nepřesáhly částku 140 000,- Kč, která je v rozpočtu a zároveň si vyžádá návrh smlouvy.

9. Zhodnocení Shromáždění členů ve Svaté Kateřině Program byl naplněn. S částkou 4350,- Kč za storno ubytování představenstvo nesouhlasí, kancelář napíše reklamační dopis. Rekapitulaci činnosti bylo věnováno půl dne- s tímto modelem představenstvo souhlasí. Zástupce RK pochválil hladký průběh hlasování. Upozorňoval na přítomnost nečlenů SZÚZ během hlasování – na příštím Shromáždění by se to již nemělo opakovat. Dokumenty schválené na Shromáždění umístit na web – Stanovy, směrnice o placení čl. příspěvků, hospodaření do veřejně přístupné části. Do části pro členy - vnitřní dokumenty. Certifikáty zaslat poštou členům, kteří již zaplatili členský příspěvek na rok 2011, včetně písemné podoby dokumentů ze Shromáždění.

10. Koordinace termínů akcí SZÚZ s akcemi SZKT SZKT pořádá seminář na téma historické zahrady v květnu – SZÚZ Lipová ratolest 4.-6.5., SZÚZ veletrh Zelený svět v září- SZKT září, říjen seminář na téma zelené fasády – zaslat SZKT naše termíny, aby je vzali na vědomí.

11. Prezentace SZÚZ na Dnech zahradní a krajinářské tvorby V Luhačovicích Prezentace 10. výročí vzniku SZÚZ, při této příležitosti podpis smlouvy o spolupráci se SZKT.

12. Zánik členství na základě neuhrazení členských příspěvků a nedodání prohlášení o obratu a) Nedodání obratu za rok 2009: ARBOREA Březová, s.r.o. (pošle v pátek 11.2. poznámka doplněna 9.2.) ARS Viridis s.r.o. (firma v roce 2009 neprováděla žádnou činnost v realizaci zeleně, pošle písemně- poznámka doplněna 9.2. ) Napsat dopis, že pokud obrat nedodají do konce února bude jim ukončeno členství. b) Zánik členství ing. Holuba - vzhledem k nezaplacení člen. příspěvků za rok 2010. Zaslat mu dopis o zániku členství. Storno FA za člen. příspěvky na rok 2011.

13. Různé a) Cestovní náhrady pro členy představenstva – zjistit způsob možnosti proplácení b) J. Šimečkové byl navržen předsedou představenstva týden placeného volna navíc jako odměna za práci v uplynulém roce. Návrh byl jednomyslně odsouhlasen členy představenstva. 7 Zápis ze zasedání představenstva SZÚZ – 8.2.2011

c) Kancelář bude zasílat Kalendář s aktuálními místy pobytu, dovolených, školení apod. 1x za 14 dní popř. 1x za měsíc představenstvu d) Uzel –program nainstalován v kanceláři SZÚZ. Zaměstnanci kanceláře považují vyplňování dokumentů za časově příliš náročné – na toto bude interní schůzka K.Fučík+kancelář. e) Výzva Zapojte se! Odeslat členům SZÚZ. Součástí bude dotazník se specifikací pomoci k jednotlivým akcím. T: 20. února f) Inspirace – V. Halámek bude členem redakční rady Inspirace g) Účetnictví za roky 2003 – 2009 bylo kanceláři SZÚZ paní Čečilovou předáno v lednu 2011, odsouhlaseno doplacení Fa paní Čečilové (5 000,- Kč) h) Certifikace firem – vytvořit pracovní skupinu (akreditace) – L. Gabriel, M. Straková, R. Ivánek i)

Příprava obchodní společnosti (s.r.o.), kterou by založil SZÚZ jako právnická osoba L. Gabriel zjistí možnosti založení s.r.o. svazem jako neziskovou organizací

j)

ELCA Malta presidium - za svaz se nikdo nezúčastní zasedání presidia- napsat omluvný dopis, že přijedeme až do Londýna (říjen 2011)

k) Plátcovství DPH- nová účetní firma bude požádána o monitoring dokladů a vypracování stanoviska, zde by se měl do budoucna SZÚZ stát plátcem DPH l)

Soutěž Zahrada a Park roku – vyhlašování výsledků v rámci veletrhu Zelený světodsouhlaseno, kancelář povede jednání s veletrhem Zelený svět.

14. Žádost o přijetí za individuálního člena: Zahradní a parková spol. s r.o. byla jednomyslně přijata. Zástupce Revizní komise se vyjádřil, že zasedání představenstva proběhlo v souladu s vnitřními dokumenty SZÚZ. Termín konání dalšího zasedání představenstva úterý 19.4.2011, v 10hod, Brno


Úkoly: Číslo Popis 1 Vypracovat systém sponzorování akcí Svaz 2 Vymyslet grafické znázornění činnosti firem Zahrada a Park roku – vyhlašování výsledků v rámci Zeleného svazěta – začít jednání Urgence neplatičů Cenová kalkulace na překlad FLL norem Provést inventarizaci majetku Oznámit zánik členství Ing. Holub

3 4 5 6 7

Odp. osoba kancelář Šimečková, Halama Šimečková

Termín do 28.2. 28.2.

Kancelář, Šimka kancelář Stáňová, Přibyl kancelář

průběžně březen 31.7. 11.2.

ARBOREA Březová, s.r.o.,– napsat dopis o kancelář ukončení členství v případě nedodání obratu za rok 2009

15.2.

9

Napsat dopis Elce- neúčast na zasedání na Maltě Luhačovice-domluvit se SZKT prezentaci Svaz+podpis smlouvy Zaslat mail členům výzva Zapojte se! Založení s.r.o. neziskovkou Zasílat kalendář akcí Svaz 1x za 14 dní představenstvu

kancelář

28.2.

kancelář

28.2.

Kancelář Lukáš Gabriel Pijáková

7.1. 1.3. průběžně

14 15 16

Doplatit Čečilové fakturu Uzel- doladit podrobnosti Napsat dopis panu Špoulovi

kancelář Kancelář+Fučík Šimka

11.2. 28.2. 17.2.

17

Kontaktovat firmu CIME, Ittec, ABEX, - zájem o Ivo Weiss, Lech vstup do Svaz Rzeszut

31.3.

18

Koordinace tremínů se SZKT- zaslat náš kancelář kalendář Dokončit a vydat publikace k 10 letům Svaz kancelář Napsat dopis Svaz. Kateřina kancelář Připravit k vydání 1. číslo Inspirace roku 2011 kancelář Umístit na web dokumenty se Shromáždění kancelář členů Požádat novou účetní firmu o monitoring kancelář dokladů z hlediska DPH Požádat firmu Escape o snížení částky za kancelář účetnictví Zaslat certifikát o členství firmám, které již kancelář uhradili členský příspěvek na rok 2011 Zahradnická perspektiva- pokračovat v přípravě kancelář a realizaci kurzů Napsat zahajovací zprávu o grantu ZP kancelář Zjištění možnosti videokonference M. Přibyl Vypracování systému sponzoringu akcí kancelář

15.2.

11 12 13

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zásobník úkolů a podnětů: Jednání se zahraničními svazy

Šimečková, Gabriel

Předložen první návrh

březen

8

10

Hodnocení

plněno

15.3. 14.2. 31.3. 17.2. 28.2. 10.2. 28.2.+ průběžně dle plateb průběžně 28.2. 28.2. 15.3. Příští ELCA-5.-8.října

Zapsala: Hana Pijáková, kontrolovala a doplnila J.Šimečková


02. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne Místo konání: Brno

Recommend Documents