' Tgl. 28 ~ebruafi 1990, No. C-6. HT Th r '9'gl. 1 Septpmbe 1998, No. C-145. HT Th. 1998

NOTARIS 8. PPAT

FATHIAM M E E M I , S H

,

C

i;

$

!/-

3

i

i r

i

:

.

S.K. ~ E N T E R KEHAKIMAN I R.I.

' Tgl. 28 ~ e b r u a f i1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 '9'gl. 1 Septpmbe 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998 I . 1 ,

I2 Jr

I:

PERTANAF~AN

s.K.~BADBN NASIONAL Tkl. 17 sgbtember 1991, No. 54-XI-1991 Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANlN SYARIAH Nornor : 5.(tiga Juni dua ribu tiga belas). -------Waktu Indonesia Barat. ---------Sarjana Hukum, Notaris di ------saya, Notaris kenal dan --------akhir akta ini.-------------------Hukurn, lahir di Wonogiri, pada sembilan ratus enam puluh ----

L

j

.

I

i,

di bawah ini, ---

'j

.

1

;

.

.

:

. .

..

.

:

.

Kav ------

,

A g r a r i a ~ o h o r158, ~ u k ~he t a n g i a0 0 2 Rukun Warga 016, ----------Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; -----------------------.. , . .

.

,

.

.

.

.

:

-pemegang'~ornorlnduk ~~~end~dukan~'3175074502660002, yang ----

.

, . .

.

1

.

..

.

berlaku hingga tanggal 05-02-2015 (lirna Februari dua ribu lima ---------I

1

I

belas);----------------------------------------------------------------------

2; Tuan FATHORRAHMAN, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-06-1961

'1

(dua belas Juni seribu sernbilan ratus enam puluh satu), Direktur ------

.

.

I!

.

,.

" I

.

- . - .

berlak~i.hingga tanggal 12406-2013 (dua belas Jurii dua ribu tiga ----

-menurut'keterangan mereka dalamlhal ini bertindak dalam jabatannya --tersebut'di at.as, denganldemikian mewakili Direksi, selaku kuasa dari.----%..

Rapat L h u n i ~emegangSaham ~ahunan:.tertan~g.al: 03-06-2013 (tiga --Juni dua-ribuXiga belas),:yang, berita-,acara-Rapatnya:dibuatoleh saya, --plotaris, Nomor : 4fanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua r i b tiga ~ belas). -----:i

dari dan 6leh:kareqaitu untuk-dan atas nama Rapat Wrnurn Pemegang --;

I

I t .

~fBANK PANlN SYARIAH, suatu peisdroan yang ----

Laham T ~ h u n a n

:I

.

I

I

!

didirikan-inehrut d i n berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. erkantor pisat di Jakarta Barat, beralarnat di Jalan -.

I

.

.

. ,

91, ~ e d u n gPanin ' Life Centre Lantai 3, ----->'

:

Kelurahah ~ b t 6&bu a

Utara, Kecamatin Palmerah, Jakarta Barat. yang

I I

. .

Nomir: ~ ~ : 5 / 2 8 4 / 4d,i n ielati bidanaikan

.

:.

]

di Pengadilan Negeri

.

.

Berita' Negaia Rebublik ~ndonesikt&g gal 1i-06-1994 (dmpat ----

-

.

,

belas b ~ n i ~ s e r i b&inibilariiratus u

.

..

. .

ie*bijan puluh- empat) nomor 47

.. .

.

:I

.

.

7

:

.

.

I

it

1

i, ?'

I

:t

.

.

.

;

' <

.

.

.,. .

tujuh ~ebruariseribu sembilan ratus' sembilan pulbh delapan)

1

Nomor 7, Tambahan Nomdr: 1300/1998+ ------- L- ------L---------.

-

:

I

.

.

.

.

..

Befita Negara-. . Repobjik lbd6rie&atarYi&i 244911'989 (dua

pi'bh . .

empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)

.

'

. .

.

'

'

,

,

..

.

.. . ...:.

.

:

0

. -

.

.?:.

.

.

.

. . . . .

. . .-

Perubahan tentang susunan pemegang saham terakhir dimuat ---. -, ,

!

. . :

dalarn Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --. . . Akta .

.

.

.

.

.

P T Bank Fanin Syariah tanggal. 27-06-2011 (dua puluh tujuh Juni .. . . . . . . - - . . . . - . . . - ... :

~

.dua ribu ,sebelas), nornor.36, ygng dibuat dihadapan Erni Rohaini,

. . . . . . . .

. . . . . . .

-

.

.

.

.

. .

.

Sarjana . ... Mukum, Notacis di Jakarta,.yang Pemberitahuan ----------. . . . ...... .

, . ,.

. . -

-

:

.

-

.

I

i

.

, Perubahan ., . Data . .Perseraan .L telah di.terima dan dicatat ,dalam ---.

8

..

b

$

r

-

",

I b

:

i

I1

B

)

~.

Database Sistern Administrasi ,Badan Hukum Kementrian Hukum . . . .

. . , !a dan Hak. Asaq .Manusiz-!?epuSlik . Indonesia . tanggai . . _i7-10-2011 .. . . .

-

;I.

!?

'

(tujuh belas Oktober dua $bu sebelas), nomor -----------------------..,

:!. .

f

.:----------------------------------------------.. .: , . :. .. . . _

r

I

I. i 1 .

.

!

1

.

~ a p a PT. t Bank Panin Syariah -------------

. .

s

. . ., ,

.

.

pengurus .. . - . -_ yang . .terakhir . . _ dimuat . . . dalam _ . _ Akta

;I 1 ;. !

'

8

.

I r

!

i

i

"

:

<

~ h o b edua r ribu dua belas),Nornor 05.--

. :

I

I

yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di

_

f:

Jakarta tersebut, yang. .Pemberit~huantentang Perubahan ---------.

.

,

.

..

.

..

.

.

. . . . ;. : : .. . t . :

.

/

-.

.

.

:

.

. . ,

.

. :

.

.

~ ~ s u n a n : ~ e n g u rtelahldi us .

.

I

.

.

.... ...

.

. '

<::.

".,.*.

.

,

ZeCm i a. dari di b a t i t / d&m -

,, .

I

.."

. .. ... .. .. ..

.

"

.

.,, .,.

.

., ;

, .

.

..

. '

. ,. . ..

Database.

Sistern Adrninistrasi Badan Hukum Kementrian Hukurn Dan Hak

I

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (empat belas Februari dua ribu tiga belas), Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-04659.

. . . . . .

.....

.

..

1

.

L

>

'

I

I

Senayan, Jakarta 12270-telah' diadakan ~ a ~~ ar ntu m~emegang Saham . . . . . . . .

-

.'

.

1 )

.!

.

..

i

Tahunari ~ e i s e r b a n ' y a n~i e i i t aA c a r i ~ a ~ a t n ydibuat a ol6h $aya Notaris

(

.

..

I

.

1 .

. . .

B. ~ a h w a~ ... i i e k k~i e r s e r h ndenban , suritnya tanggal' l'5$5-201,3 (lirna -----5

] belaS ~

i.

I I

1

I

...

._ . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . _ .- - . . . .

.. -. - . -

.-

..

8 ' -

'

~

-

-

.

ebua i ribu tigajbelas) Nornor: 121-BID~RIEXTI~ 3 dan perbaikan --" . . . .

._

..

_

. .

. . . . . . I . . . . . . . .

pansgilan'tahggil 24-C@-2013'jd"a puluh empat Mei dua ribu tiga belas)

i ! . . : 3 4 - b ~ ' i ~ i 0 ( ~ 1 yang 13 '."' P, . . . . . il

hI^.-po;.

.

. .

.

.

._ ...

...

j..

ditanda-tingani oleh ..............

.

.

.

-----

Deny ._

.............

~ e n b r i i a h ~, a i ~ qukum n a Yuan Fathorrahman masing-masing selaku .

.

I

.

ktur ~erseroan..teliitirnelak~kanp~rnanggilan---?

;,

-

.

!I I

\

! /

.

'I

1.

. '

,

. I

.

, .

(seratus satu ribu empat ----

I

belas) saham dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empatjuta empat ---

,I

ratus ]ima puluh ribu Rubiah) Setlap saham;~ ---------------- 1 ------

.

. .

,

. . . . . .. ' .

.

.

.

PT BANK PANlN Tbk, suatu,

,

f

.

i

t

:j : /

.

,

yaitu : ----:------------

I

'

1 I

.

. .

,

, .

.

Tuan Haji .~ AHMAD - - HIDAYAT; pemilik dan krheg&g sebinyik 1 (satu) saham, dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap saham

I

-----

.. ..,

. . . . ... : .

'

. .. . . . .. . . . .

. ....

.

. 8

0

sebagaimana mestinya oleh para pemegang saham pada tanggal -------................ - . . . . . . . .

,

!

I

16-05.-2013. (enam , belas Mei (dua ...dua ribu . . tiga . . belas) . . . .dan. . .27-05-2013 . . . . %

puluh. tujuh ,Mei dua ribu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi, . . . . . i.

4'.

.

I

(

,,

,

:

,

devikian berarti. bahya panggilan ,Rapat .telah memenuhi syalat. . yang . . . ..... . . . . <

15

.

'.

!

-,---;-----

ditentukan dakim Pasql9 ayat 14 Anggaran Dasar tersebut: . . . . . 4 !r -:. $ !: Surat .Panggilan. Rap?! pada tanggal 15-0!L201.3 (lima,be$s

'I 1 tiga: belas) Nomor: 12

.

.

$!

i-.

!

I

'

\

I

.

I-ibu tiga belas) Nomor: >.

,

.

. . . dilektkan , .

,

ibu

dan perbaikan panggilan tanggal --I

.

24- 5:2013 .[du.a ,

.

.

(

'6

----.----1

pada minuta akta saya, Notaris

r ------------------------r : 4 .-----7.

.

.

I

------------

pemegang Saham Perseroan per tanggal ----

' 1

: '.

23-05-2013 (dua puluh'tiga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh ---

,

f I

Perseroan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perse-roan ~adalah .

. . ,! ..' : . : . . . ... . . . . , ; . . . . . sejumlah 1'.0l.015 (ieratus satu. ribu tra il- . . . betas) . . . .saham; . . deng'an nilai--+---- - .-' 1 ' . . . 1 : .. .. : I : . . . .

. .

.

.-

...

. . . ,

. .

. . .

.,

I

.

,

. . . . ..

. . .

. . . . . . . . . .. .. . . . . .

,

nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh r i b ~ Rupiah) ---

1.

,

HIDAYAT y i n b mdwakili sejumih :101.0,5 (ieiatis satu ribu iimabelai)

.

. . .. 1b0%

~

...

....

. . . . .

saham, atau

_

. . . . . . . . .

.. '

. . . . . _ . . . _ _ _.

(seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah .

.

, ........

ditgmiatkan' d e h ~ e r s 6 i a t i dengan hak iuara yang sah; sehingga .

.

.

.

.

berdasaikan i ... Pasal 1 Iaspt l - ~ r i g ~ z i r a n ~ Piisercian; &ai ~ a i a t ' a d a l a h--L.

.

..

.

.........

sah den beihak m e n g a ~ b i ~ k + u t u s i ryang i sah dan meniikit, asalkan 1 ,

'

.''

i

di~etu'jUi'~kmeiang saham dengan i~~5ra'bulat, walaupun taripa d i ~ k u k a n !

.I

:.

,.

i

i

'

.

. 1 : ----- '----------- 2. -------------

I

'

.

,

'

--. ..........

...

. . . .

,.

. . . . . .

sebagaimana tersebut di atas, ---------.

.

.

tus5n agendak&rnpat dan agenda kdiina ~ a p a t

..,

.

,

.

, . . ----------------------

diatas, para--------!

i f .

I!,: ,..

...

.

.

:1

$

!

----- ------

i penghadap dengaii ini :mene,$angkanbahwa : ------------------------

Menyetujui perutjahan Pasal 4 ayat .(I)' dan ayat (2) ~ n g. . ~ i Disar r ~ n .

'

.

.

.

..

I:,Perse'roan,:'y&fu . . ,

,

. . .

. . .. . . ...

.

.

---------------

..........

.. . . ., ., .

.

. .

- -------------' " . . . .-

. : . . .---.

..<.

. . .,'

:

, .

. . . -

.

.

.

/ (a). Menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) setnula---I sebesar Rp 4.450.000.00(empat juta empat ratus lirna puluh ribu Rupiah) setiap saham menjadi Rp 100,OO(seratus Rupiah) setiap

..j.

. :.

. . . . . . . . . . . . . . . , .- . .:. . -.

1 ,

1

I

~

I

I

A

; Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah);-----------------: 8

t b d

B

1

-

.

8

,'

-Pening.katan!Modal disetor sebesar p p 50.483.25,0.00,-. .(lima "1

,

puluh milyar f mpat ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus lima , . .- .

,

pulu,h ribu Ru iah) dilakukan dengan rincian sebagai beribt :------

P

I

.741.830.600,00 (tiga puluh empat rnilyar ---

:

mpat puluh ?atu juta delapan ratus tiga puluh

r .

I I

us Rupiah) dengan caKa mengkapitalisasi laba . . -

I

I

i

i

.

I

I II

'I

I

roan kampai dengan ,tahun buk.u 2012 (dua I

) menjadi dividen saham, yang telah diaudit

ntan Publik Osman Bing Satrio & Eny -----dengan mengeluarkan sejumlah 347.418.306 (tiga ratus I

4,

empat puluh-tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga

.

,

.

-

-

-

-

-

II

ratue enam)' saham kepaya pemegang saham Becara9-------.. .. - - -* -- . - - . . - . - - 8

1

.

~

.

proporsional dengan rincian sebagai berikut :-----------I---a.

h

i

i

PTI Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK

I

-

1

PF,FIN Tbk, memperoleh 347.414.867 (tiga ratus -----i

1 1

at puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu deiapan ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan

I

1

sebesar

---------I------&----

4

(tiga puluh ernpat miliar tujuh

C

.

i

empat puiuh saiu juta empat ratus delapan puluh I

ribu tujuh ratus Rupiah).---------------

i

i i

I

.-

.

1-

-

- .

-

.

I

t

.i

.

--

I

I!

-.*

--------

?

...--

.*,

". -.*

a*Jr:Turr'

.

-a

"3

15. 1

I

1

b.

Tuan '

H ~ ~ ~ A H MHIDAYAT, AD mehperoleh 3.439 (tiba' . .. . . . .- . . . ..

ribu emp& rat~s'tigapuluti'sembilan) saham atau ,

:. .'

.

.

.

,

.seluruhnyb

denghfiilai

1

.

.

;

----

-LA---------. t

,

.

. ..

Rp 343.900.00 (tiga raius empat puluh tiga .iibu -----... : ~ ~ ~ i ~ h ) . : - - - ~ - - - - - -------------------- - - -. , I

.

,

I9.400,00 (dia:.mily8r tujhh "rat'irsempat -..-

;

i t ;atus demdilanbet'ai nbu empat ratus '

!

ia. mengkapitaiisasi agio

.

sahAm ------.

'dengan tihun biku 201'2 (diua' ribu dua di saham'bonus~y&g telah'diaiidit'oleh Kantor

- -

.

!.

Osman Bing. Satiio & Eny, dengan ---------

I

: ejumlah: 27,414.194 (dua puluh tujuh juta

at bela; ribu seratus sembilan puluh -----i

1

empat) saham kepada pem'egang saham secara -----------

1

I

I

..

I

(iii). s e b e s a r Rp I 3.b00.000.&,tl0 (tiga belas milyar ddpiah)

-

.

.

,

dildkukah penyetoran dengan uang t'unai ke dalamkas --:

I

.

' I

j

.

~erskroanyang seluruhnja diimbil bagian okh: PT Bank -.)

PAN 'IN&NESIA

.

'II

Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk---.

,

---- :----------

P

3

selaku pemegang saham Pers&oan.

f

-s6dang(tan ~ w a ' r Haji i AHMAD HIDAYAT tidek ielakukan -

.L---=---

i'i !1 '

i

;

1

jpe(lyetorfSn .. , mbdal dengan uang tunai, dandehgbn tanpa --n

.

,

tidak dapat ditatik kembkli dengan hir-----------i

pingksn setiap ban Seluruh hak terleb'ih dahulu --

.

untuk rnehgarnbil ----

t j I 1 i

f. 1

'

;

.persej-oan;----I:----:;:---

t

4

Perseroan dari 160.000--

i i j

Y

.:

!

'(serdus 'enam'buluh ribu) saham dengan nilai nominal,-----------lama sebesar

kp4.450:000,00 (empat juts empat ratis lima -----.

. . .

,:

. . . . .

. . . . .

.

.

.

. ..

. . . . . . .

^

.

-.__

.

..

-

,

Ij. puluh ribu Rupiah) seti'ap saham; atau dCngan .nilai . , "oininaly---. . , . . .; :. 1 ;. . . . . . . . . : : . . . . . . . .. , . . . .. - . . . . . . .. . . . . . . . . ~ u ~ h n y ~ ~ s e b ~ s . a r . ~ p 1 7 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 -r&tus-dii~ 0 ~ : ~ ( t u j :-----& - . C' . . . . . .

.

I

'

.,

..

I,

$

belas milyar ~ u p i a h menjadi ) 20.000.000.000(dua puluh ----------

I

':

I milyar) saham! dengan nilai nominal baru sebesar .Rp 100.00

1 L

'

(seratus ~ u p i a b setiap ) saham, dengan nilai nominal --------------

: ..: .'. .

. .

.

.

. . . .

.. . .

.

::,

.

1

1. Modal dasar Perseroan berjum~ahRp 2.000.000.000.OW,00 ------

I

(dua tfilyuh ~ u b i a h )terbagi , atai 20~000.000.000~(dua puluh milyar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal ------

-I,

. ,

'i 10b,00 (seratus Rupiah). .sebksar dp .

... .. .. . -------------

- ----L

.

..

..

1" 2.7 'Dari1mod4ldaSar:tersebut telah ditdmpatkan sebesar ---------.',

iI

j

9i

5.000.00q000 flirna milyar) saham dengan-nilai nominal.---------

a

sel~ruhny'":sebesar 1 Rp. 500.000.000.000i00 (lirila ratus milyar

J

IF

dt$

.

. 1t

I,

: j

1

i j

... :

4

i'

m

-

1 -

E

P

...

sernGlan milyar 'li a ratus &am belas juta tujuh. ratus lima

*j i!puluhi.ribu -Rupiah)T merupakan-setoran lama;.sebagaimana i! 1. ldiinuat dalam aktaFNomor :;36, tanggal 27-06-201 1 (dua ---' Q

.

.

i:

t.,

! I .

. t

:I

/

I B Ii:sebeZ'arRp 449.516.750.000,00(empat ratus empat-puluh --

.

i

'puluh tujuh Juni dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan

.

.

Eini Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di:~akarta,yang

------

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah -----. . :. .

...

,:.

.

.

: , .

diterima ..dm dicatat .d.alam.~ , a t ~ b a ~s. i& btem -----:-------. . _ .: ..

. .

.+

. .

i

.

'

Adrninistrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-33175 1

(

tangg$l 17-10-2011 (tujuh belas Oktober dua ribu -----------

I

b.' sebedar Rp 34.741.830.600,OO (tiga puluh empat milyar ---

7 1

empat ratus Rupiah) merupakan kaljitalisasi agio--saham

I 1

Perseroan.sarnpai dengan tahun buku 2012 ( d i a ribu dua

/

i

d,

sebesar

dp 'r3.000.OD0.000.00 (tiga betas milyar .Rupiah)

1

J.

merupakak penyetoran dengari uang tunai.---------------

saham yang telah mengarnbil bdgian L---rincian serta :nilai nominal saham yang ------Z

(1

I [email protected] bagian akhir aMa ini. * .

j

I

i

a

---L-------------------------

-----------

----k--~G--~z---iiiii'jA-i-iL~

1

Direksi' Perserdanl yaitu lmenyetujui

b I

!

:

.

.

k

i

I

\

I i

1

i !

i;

dengan homat seluruh anggota Direksi Perseroan, . .

i

dingen albsan

4

-

Rektrukturisasi, dan mengangkat at:- - -

;

~ ) o n $ aDENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai -----

-I I ~

1

I.. ,

i

-

~Utama ~ k;--------t ~ ............................ ~

-

.,

. .

.

-

!

----------

1

I

. Tuan FATHORRAHMAN, sebaga! Direktur ;------------------. 1i .

.

Tuan ~~JDI.:.~,PRAKOSA, s&&gai .-

-.- -

--

.

. -

-

.

.

.

l)ireaur . . Kepatibah;--lyt---:-l ..

!

.

. ..

.

..

. .

Dsngan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak

II

.i

.

dttutupnya ~ a ~menjadi a t sebagai berikut : ----------------------------

.. .

,

,

I. 1

.. .

.

Y I

perubahan Anggaran Dasar. kepada yang berwenang secara sebagaimana mestinya, serta memohon persetujuan dan memberitahukan i t a s perubahan

I

perul!yhan.nilai nominal.saham (stock split), perubahan.modal dagar-----------

l L

dan hodal diternpatkanedan disetor, serta perubahan anggota Direksi -------Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan menandatangani Y

semya permohonan serta dokumen - lainnya --dan untuk . melaksanakan t

I

.

lain i

yang 1 mungkin dipeilukan sehubungan dengan- keputusan

-Selqjutnya, perighadap:yang bedi~daksebagaimatia tersebud diatas --------8 f i' t i .. . . . .: . . . meneran~kaiikeyjadas.aya, Notaris, bahwa: -+--- .............................. -aham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam --

'g

Dasar Perseroan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 ------(lima ratus milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian ---

. . . .

i]

PT BANKPAN!I.NDONESIA Tbk disingkgt PT .BANK.PANIN~ b k----A , ... - . . . . . . - .,,. . . . . . . . -. . . . . sejumlah 4.999k51.790 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh.

3

sembilan juta sdmbilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan

a.

1

.

1

. '

. . . ... . j '

.

. .

.

.

.

1

. '

1

~. I I

puluh) saham dbngan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------------

I

I

I