Zápis z výroční členské schůze spolku Česko - slovinská společnost Dne 13. října 2015, v 17,00 v advokátní kanceláři Mgr. Víta Eleder, advokáta v Brně, Gorkého 11 se uskutečnila výroční členská schůze spolku Česko slovinská společnost, se sídlem Ondrouškova 860/2, Bystrc 63500 Brno, IČ: 26607077 (dále jen „Spolek“). Výroční členská schůze bylo svolána pozvánkou rozeslanou všem členům předsedou Doc. RNDr. Jiřím Matyáškem, CSc. 1. Program jednání členské schůze 1) 2) 2) 3)
změna názvu Spolku, změna sídla Spolku, schválení nového znění stanov Spolku, volba orgánů Spolku.
2. Průběh jednání Jednání započato v 17,00, přítomno 7 členů z celkového počtu 11 členů dle seznamu členů (Prezenční listina přiložena). Jednání členské schůze zahájil Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. a seznámil přítomné s programem jednání výroční členské schůze. Zapisovatelem byl výroční členskou schůzí pověřen Mgr. Vít Eleder, advokát, č.ev. ČAK 15049. K bodu 1) programu - Návrh na změnu názvu Spolku z Česko - slovinská společnost na Česko - slovinská společnost, z. s. Komentář svolavatele: zákon vyžaduje, aby z názvu spolku byla patrná právní forma právnické osoby. Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdrželi se: 0 přítomných. Výsledek hlasování: změna názvu Spolku byla schválena jednomyslně. K bodu 2) programu – změna sídla Spolku se stávající adresy Ondrouškova 860/2, Bystrc 635 00 Brno na novou adresu Chudčice 264, 664 71 Chudčice. Komentář svolavatele: jelikož Spolek nemá žádné vlastní prostory, je praktické, aby sídlo spolku bylo v místě bydliště statutárního orgánu spolku. Jelikož stávající předseda na pozici už nekandiduje, navrhuje umístit sídlo spolku v místě bydliště kandidujícího předsedy – Mgr. Aleny Šamonilové. Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdrželi se: 0 přítomných. Výsledek hlasování: změna sídla Spolku byla schválena jednomyslně.
K bodu 3) programu – schválení nového znění stanov Spolku Komentář svolavatele: Současné stanovy nevyhovují současné právní úpravě spolků v Občanském zákoníku, nutno dát do souladu, zvolit podle těchto nových stanov nové orgány Spolku a údaje zapsat do spolkového rejstříku. Současně došlo na základě diskuse k upřesnění účelu Spolku a jeho činnosti, k podrobnější úpravě práv a povinností členů spolku a k úpravě označení a přesnějšímu vymezení pravomocí orgánů Spolku. Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdrželi se: 0 přítomných. Výsledek hlasování: stanovy v novém znění byly schváleny jednomyslně. K bodu 4) programu – volba orgánů spolku Nejprve bylo přistoupeno dle čl. VI. bodu 7. písm. b) Stanov k volbě Výboru. Součástí hlasování je rozhodnutí o počtu členů Výboru. Návrhy kandidátů do Výboru: 1. Mgr. Alena Šamonilová, nar. 5.7.1977, bytem Chudčice 264, PSČ: 664 71 2. Ing. Helena Jedličková, Ph.D. nar. 17.7.1955, bytem Brno, Jiříkovského 252/9, PSČ: 602 00
3. Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., nar. 20.3.1943, bytem Brno-Bystrc, Ondrouškova 860/2, PSČ: 63500
Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdrželi se: 0 přítomných. Výsledek hlasování: Tříčlenný výbor byl zvolen jednomyslně. Dále bylo přistoupeno dle čl. VI. bodu 7. písm. b) Stanov k volbě Předsedy. Navržena byla Mgr. Alena Šamonilová, nar. 5.7.1977, trvale bytem Chudčice 264, 664 71 Chudčice. Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdržel se: 0 přítomný. Výsledek hlasování: Předseda byl zvolen jednomyslně. Následně proběhla dle čl. VI. bodu 7. písm. c) Stanov volba členů Kontrolní komise z navržených kandidátů: 1. PaedDr. Ludmila Lešová, nar. 20.8.1946, bytem Hroznová Lhota 236, PSČ: 69663
2. Martin Jelínek, nar. 7.7.1968, bytem Brno-Řečkovice, Žitná 1484/1, PSČ: 62100 3. Mgr. Soňa Kolářová, nar. 20.9.1984, bytem Brno-Bystrc, Šťouračova 899/8, PSČ: 63500 Průběh hlasování: Pro: 7 přítomných. Proti: 0 přítomných. Zdrželi se: 0 přítomných. Výsledek hlasování: Kontrolní komise byla zvolena jednomyslně. Členové zvolení do orgánů Spolku prohlašují, že se svou volbou souhlasí, že jsou plně svéprávní, způsobilí k samostatnému právnímu jednání bez omezení, trestně bezúhonní a že není žádná překážka, která by jim neumožňovala výkon funkce, do níž byli zvoleni. Členská schůze pověřila Předsedu k podání návrhu na zápis změny údajů do spolkového rejstříku. Členská schůze ukončena ve 18,00 hodin. Zapsal Mgr. Vít Eleder, advokát Zápis ověřili: Mgr. Alena Šamonilová Doc. RNDr. Jiřím Matyášek, CSc. Ing. Helena Jedličková
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM Běžné číslo knihy o prohlášeních pravosti podpisu 008912/70-72/2015/V. Já, níže podepsaný Mgr. Vít Eleder, advokát se sídlem v Brně, Gorkého 61/11, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15049, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsali: 1. Mgr. Alena Šamonilová, nar. 5.7.1977, bytem Chudčice 264, okr. Brno-venkov, jejíž totožnost jsem zjistil z OP č. 110220707 2. Ing. Helena Jedličková, Ph.D. nar. 17.7.1955, bytem Brno, Stránice, Jiříkovského č.p. 252/9, okr. Brnovenkov, jejíž totožnost jsem zjistil z OP č. 201321843 3. Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., nar. 20.3.1943, bytem Brno-Bystrc, Bystrc, Ondrouškova 860/2, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 112665637
V Brně, dne 13.10.2015
Mgr. Vít Eleder, advokát
POZVÁNKA Dle čl. gbb) stanov svolávám výroční členskou schůzi spolku Česko – slovinská společnost, IČ: 26607077 (dále jen „Spolek“). Místo konání: Advokátní kancelář Mgr. Víta Eledera, Gorkého 11, Brno, PSČ: 60200 Datum a čas: 13. října 2015 v 17,00 hod. Program jednání: 1) změna názvu Spolku, 2) změna sídla Spolku 2) schválení nového znění stanov Spolku, 3) volba orgánů Spolku. V Brně dne 2.9.2015
Za Výbor Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., předseda
Převzal dne:
