ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005, byla v souladu se Stanovami družstva, na 30.11.2005 svolána představenstvem náhradní členská schůze. Místo konání: zasedací místnost společnosti BUSSMARK, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Program členské schůze: 17:45 – 18:00
Prezence, podpis přítomných členů do evidenčního seznamu, kontrola počtu hlasů
1) 18:00 - Úvod 2)
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Přivítání účastníků schůze, volba mandátové komise a návrhové komise. kontrola počtu hlasů a kontrola usnášeníschopnosti. Zpráva o hospodaření domu za rok 2004. Přednesení řádné účetní závěrky A+B družstva za rok 2004 a návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty. Stanovisko kontrolní komise ke zprávě, účetní závěrce a návrhu. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty Komentář k vyúčtování zálohových plateb za rok 2004, event. návrh stanovení nové výše zálohových plateb. Změna družstva na „malé“ družstvo, změna stanov družstva Volba členů statutárních orgánů malého družstva – předsedy a pověřeného člena Informace o sanaci a zateplení obvodového pláště domu, o vzniklém sporu s dodavatelem stavebních prací firmou GLOBER. Informace o splácení úvěru a půjček poskytnutých na dokončení stavebních prací. Diskuse: reakce na písemné podněty družstevníků, připomínky, náměty, vystoupení jednotlivých členů družstva. Návrhy usnesení schůze a hlasování o jejich přijetí. Závěr.
K bodu 1) Byla zvolena mandátová komise ve složení: sl. Jarošová - jednomyslně PRO Byla zvolena návrhová komise ve složení: p. Miketa - jednomyslně PRO Kontrolou počtu hlasů bylo zjištěno, že schůze se zúčastnilo 5 členů družstva z celkového počtu 27, což představuje 547 hlasů z celkového počtu 1338. MUDr. Žila přivítal přítomné a zahájil schůzi. Představil přítomnou notářku, Mgr. Hauptvogelovou, která měla za úkol pořídit notářský zápis osvědčující změnu družstva na malé družstvo a změnu stanov. Byl přednesen návrh na změnu pořadí bodů programu. Jako první bude projednán bod 4).
jednomyslně PRO
K bodu 4) Vzhledem k tomu, že počet členů družstva klesl pod 50, navrhl předseda družstva změnu družstva na „malé“ družstvo a přijetí změn stanov družstva. Družstvo za přítomnosti notáře Mgr. Soňi Hauptvogelové schválilo přijetí nových stanov a změnu družstva na tzv. „malé“ družstvo. Viz notářský zápis č. NZ 157/2005. Proběhlo hlasování o tom, aby byly přijaty stanovy družstva v předložené verzi. jednomyslně PRO K bodu 2) Byla přednesena řádná účetní závěrka za rok 2004. Proběhlo hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2004: PRO: 515 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Představenstvo navrhlo způsob vypořádání ztráty za rok 2004 - vypořádat hospodářskou ztrátu ve výši 464.344 Kč, která vznikla v důsledku prováděných stavebních prací na sanaci a zateplení objektu a dále z bankovních úroků a poplatků z čerpaného úvěru u Raiffeisenbank a.s. vůči účtu 413 – další členský vklad. Proběhlo hlasování o návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty: PRO: 515 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Předseda přednesl zprávu o hospodaření domu Závazky družstva: Družstvo A+B družstvo mělo k datu 31.12.2004 tyto závazky : a) Závazek ve výši 1 800 000,- Kč vůči společnosti BUSSMARK s.r.o. z titulu poskytnuté půjčky na úhradu 30 % vkladu na stavební spoření u Raiffeisenbank a.s., z kterého bylo čerpán úvěr ve výši 6 000 000,- Kč. Aktuální stav závazku k datu konání členské schůze je 800.000,- Kč na jistině + příslušenství. b) Závazek ve výši 6 000 000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru na sanaci a zateplení objektu ARNIKA od Raiffeisenbank a.s. . Aktuální stav úvěru k datu 31.10.2005 = 3 219 998,- Kč (po odečtení již složené jistiny 1 800 000,- Kč). c) Závazek ve výši 1 500 000,- Kč vůči společnosti BUSSMARK s.r.o., vyplývající z ručitelského závazku za splacení půjčky společnosti GLOBER, použité na úhradu stavebních prací na sanaci a zateplení fasády domu. (Smlouva o půjčce uzavřená mezi Glober a Madal, následná Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená mezi Madal a Bussmark, družstvo jako ručitel je nuceno plnit svůj ručitelský závazek vůči Bussmarku, neboť společnost Glober je v konkursu). Příjmy: Zisky z pronájmu anténních systémů – podíl na zisku dle výše podílu družstva na nemovitosti. Zisky byly dle rozhodnutí členské schůze určeny ke vkladu do fondu oprav a použity na úhradu oprav obvodového pláště domu. Zisky bude pravděpodobně nutné zdanit. Družstvo obdrželo dotaci od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. na úhradu úroků úvěru poskytnutého Raiffeisenbankou a.s. ve výši 2 % p.a. Předpokládané investice: a) Výměna EPS z důvodu zastaralosti zařízení již nelze opravovat (investice cca 500.000 Kč). b) Oprava kabelových rozvodů výtahu firmy KONE ve výši cca 300.000 Kč. Veškeré fondy jsou převedeny z družstva na společenství vlastníků jednotek.
K bodu 3) Byl přednesen komentář k vyúčtování zálohových plateb za rok 2004. Družstvo za rok 2004 rozúčtovalo náklady v celkové výši 6 833 118,- Kč dle níže uvedeného rozpisu : - platba za správu ……………………… 389 286,- Kč - odvoz odpadků ……………………….. 240 240,- Kč - společná elektřina ……………………. 540 181,- Kč - teplo, TUV..……………………………2 697 371,- Kč - požární ochrana a BOZP ……………. 253 753,- Kč - technická správa ……………………… 233 000,- Kč - drobná údržba a materiál ……………. 322 188,- Kč - údržba a opravy výtahů ……………… 327 551,- Kč - provozní náklady …………………….. 97 162,- Kč - pojištění nemovitosti …………………. 45 894,- Kč - daň z nemovitosti …………………….. 44 065,- Kč - vodné a stočné ……………………….. 811 802,- Kč - mzdové náklady + technická správa .. 830 625,- Kč - na příjmech obdrženo (prádelna,sušárna)… 18 256,- Kč K bodu 5) Vzhledem k přijetí nových stanov družstva je volen předseda a místopředseda družstva. Předseda konstatoval, že nebyly obdrženy žádné písemné kandidátky. Z pléna se nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná kandidátka navrhují zakládající členové družstva své zástupce od statutárního orgánu družstva, aby tento mohl řádně vykonávat svoji činnost. COMMEMAX spol. s r.o. a BUSSMARK, s.r.o. jako členové družstva navrhují do výboru: p. Jaroslav Důbrava – předseda družstva (jako pověřenou osobu za společnost Commemax) sl. Liliána Ryvolová – místopředseda družstva (jako pověřenou osobu za společnost Bussmark) Proběhlo hlasování o zvolení předsedy: PRO: 512 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Proběhlo hlasování o zvolení místopředsedy: PRO: 512 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Oba kandidáti byli náhradní členskou schůzí zvoleni do statutárního orgánu družstva. K bodu 6 Předseda družstva informoval přítomné o sanaci a zateplení obvodového pláště domu. Přízemí domu se bude realizovat v nejbližší době – ke zdržení došlo z důvodu zdržení převodu jednotky do vlastnictví člena družstva společnosti ATRIX na katastrálním úřadu, čímž bylo podmíněno čerpání poskytnutého úvěru. (p. Ryšavý se snažil změnit spoluvlastnické podíly – po půl roce vzal svůj návrh zpět). Družstvo bude muset pravděpodobně vracet část dotace na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 10 z důvodu neuznání části nákladů, které byli započítány do souběhu obou čerpaných dotací.Práce, které byly provedeny na zateplení domu a byly součástí provedené sanace, byly uznány pouze do části čerpané dotace sanace, nikoli zateplení, čímž došlo k úpravě koeficientů pro výši čerpané dotace. Předpokládaná výše dotace, jež by mělo družstvo vracet je 2.400.000 Kč. Družstvo se proti rozhodnutí FÚ odvolalo. V případě pozitivního výsledku se sníží vracená částka na cca 1.500.000 Kč.
K bodu 7) Pan Kopačka předal písemně připomínky a návrhy na úpravu textace některých bodů ve Smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva. MUDr. Žila informoval, že se návrhy po právní stránce věci budou konzultovat s JUDr. Dubovou. Členové družstva byli informováni o změně webové adresy družstva z
[email protected] na
[email protected]. Připomínka – prověřit náhradu systému firmy KONE při opravě za systém firmy OTIS z důvodu optimalizace nákladů. Prověřit s firmou OTIS otázku nastavení optimálního časového dojezdu výtahu do jednotlivých pater. Byl přednesen návrh usnesení. Proběhlo hlasování o usnesení: PRO: 515 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 1. Byla zvolena mandátová komise ve složení: sl. Jarošová Byla zvolena návrhové komise ve složení: Ing. Miketa 2. Členská schůze vzala na vědomí: Zprávu o hospodaření domu za rok 2004. Řádnou účetní závěrku za rok 2004. Návrh na rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty. Stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce, ze které vyplývá, že vypovídá o stavu hospodaření a doporučila řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání ztráty ke schválení. Informaci o sanaci a zateplení obvodového pláště domu, informace o vzniklém sporu s dodavatelem stavebních prací firmou GLOBER a informace o splácení úvěru a půjček poskytnutých na dokončení stavebních prací. 3. Členská schůze schválila: Řádnou účetní závěrku za rok 2004 a návrh způsobu vypořádání úhrady ztráty ve výši 464.344 Kč dle platných daňových předpisů vůči účtu 413 – další členský vklad. 4. Členská schůze zvolila: Jaroslava Důbravu do funkce předsedy družstva. Lilianu Ryvolovou do funkce místopředsedy družstva.
