ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 3173 konaná dne 24.11.2014 od 13,00 hod. v sídle společnosti Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333
Registrace: od 12,30 hod. Začátek: od 13,00 hod. Přítomno: celkem 5 akcionářů, představujících 2.000 hlasů, tj. 100% z celkového počtu 2.000 hlasů, o následujícím podílu na hlasovacích právech: Petr Pančocha: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupen JUDr. Radimem Vicherkem, advokátem, na základě plné moci z 5.11.2014 Andrea Gahurová: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupena Zdeňkem Machálkem, advokátem, na základě plné moci z 21.11.2014 Robert Kroča: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupen Zdeňkem Machálkem, advokátem, na základě plné moci z 20.11.2014 Ing. Jozef Hollý: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), Mgr. Juraj Petráš: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%),
Průběh valné hromady dle následujícího pořadu jednání:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2) Schválení jednacího řádu valné hromady 3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů).
4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, vč. zprávy o vztazích propojených osob
5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 7) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2013 8) Schválení změny stanov Společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (tzv. generální opt – in)
9) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 1
10) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 11) Rozhodnutí o určení mzdy 12) Závěr valné hromady s tím, že průběh valné hromady osvědčí přítomná notářka Mgr. Eva Daňková, notářka se sídlem ve Zlíně
K bodu 1:
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Zahájení valné hromady provedl představenstvem pověřený předseda představenstva pan Petr Pančocha, který seznámil přítomné s pořadem jednání řádné valné hromady, a konstatoval, že řádná valná hromada byla řádně svolána způsobem, který stanoví zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovy akciové společnosti, a to pozvánkou zaslanou akcionářům v zákonné lhůtě a uveřejněním na internetových stránkách společnosti. Seznámil valnou hromadu s počty přítomných a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná na základě přítomnosti akcionářů, vlastnících akcie se jmenovitou hodnotou: 2.000.000,-Kč, celkem, představující 100% základního kapitálu akciové společnosti, kteří disponují 2.000 hlasů, z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů. Doklad: Pozvánka + doklady o odeslání či převzetí pozvánky Konstatoval, že nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva kteréhokoli akcionáře. Dále konstatoval, že v souladu s ust. Čl. 3.2.15 stanov společnosti se hlasování bude provádět aklamací, tj. zvednutím hlasovacího lístku.
K bodu 2:
Schválení jednacího řádu valné hromady
Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva Jednacího řádu valné hromady se zdůvodněním, že Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady a navrhl přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada společnosti BKP GROUP, a. s., schvaluje návrh jednacího řádu, ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněném v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady“. Předseda představenstva konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh „Jednacího řádu“ byl schválen 1200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Jednací řád 2
K bodu 3 :
Volba orgánů valné hromady
Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady se zdůvodněním, že volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích, tedy aby: předsedou valné hromady byla zvolena: JUDr. Ivana Hašpicová, skrutátory : Ing. Anna Hollá, a p. Eva Pančochová, zapisovatelem : p. Martin Jakubčík, ověřovateli zápisu: Petr Pančocha, a Mgr. Juraj Petráš. K tomuto návrhu představenstva nebyl podán žádný protinávrh, protest ani žádost o vysvětlení. Předseda představenstva konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Akcionáři hlasovali zvednutím hlasovacího lístku o všech orgánech valné hromady s následujícím výsledkem: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Orgány valné hromady byly 1200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů platně zvoleny ve složení:
předseda valné hromady: JUDr. Ivana Hašpicová, skrutátoři : Ing. Anna Hollá, a p. Eva Pančochová, zapisovatel : p. Martin Jakubčík, ověřovatelé zápisu: Petr Pančocha, a Mgr. Juraj Petráš.
Doklad: Protokol o hlasování Předsedání valné hromady se ujal zvolený předseda řádné valné hromady. Předseda řádné valné hromady osvědčil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a že až do okamžiku jeho zvolení nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacích práv kteréhokoli z přítomných akcionářů.
K bodu 4:
Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, vč. zprávy o vztazích propojených osob
Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích byli akcionáři seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, zpracovanou a předloženou představenstvem. Předseda řádné valné hromady poté přednesl řádné valné hromadě návrh představenstva, aby ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 přijala následující usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 vč. zprávy o vztazích propojených osob.
3
Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Usnesení představenstva bylo schváleno 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
K bodu 5:
Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2013 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích. Akcionáři byli seznámeni s touto zprávou dozorčí rady. Předseda valné hromady přednesl řádné valné hromadě návrh, aby ke zprávě dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami přijala následující usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013“. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 00 hlasů, tj. 00% Usnesení představenstva bylo schváleno 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
K bodu 6:
Rozhodnutí o řádné účetní závěrce za rok 2013
Akcionáři byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou.
4
Předseda valné hromady přednesl řádné valné hromadě návrh představenstva, aby ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, přijala následující usnesení, neboť schválení účetní závěrky je dle §421 odst.2 písm. g) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013“. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 %. Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 00 hlasů, tj. 00% Řádná účetní závěrka za rok 2012 byla schválena 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Účetní závěrka za rok 2013 (je součástí výroční zprávy)
K bodu 7:
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2013
Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku a navrh řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku takto: Hospodářský výsledek za účetní období 2013- zisk Převod do zákonného rezervního fondu Převod na jiný výsledek hospodaření minulých let
2 119 137,76 Kč 200 000,00 Kč 372 276,41 Kč
Výplata tantiém
0,00 Kč
Výplata dividend
0,00 Kč
Příděl na účet neuhrazené ztráty z minulých let
1 546 861,35 Kč
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem je dle §421 odst.2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh byl schválen 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. 5
Doklad:Protokol o hlasování K bodu 8:
Schválení změny stanov Společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (tzv. generální opt – in)
V návaznosti na přijetí zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech musí společnost dle §777odst.2 zákona o obchodních korporacích přizpůsobit stanovy nové právní úpravě. Návrh nového úplného znění stanov byl akcionářům k dispozici v sídle společnosti, tito s ním byli řádně seznámeni. Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním, uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.bkp.cz a tvořícím přílohu tohoto usnesení, včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech jako celku postupem dle §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích“ Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň kvalifikovaná většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh nebyl schválen. Proti hlasovali akcionáři p. Robert Kroča a p. Andrea Gahurová. Doklad: Protokol o hlasování Stanovy společnosti BKP GROUP, a.s. Připomínka advokáta p. Machálka - zástupce akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové, který prohlašuje, že jím zastoupení akcionáři Robert Kroča a Andrea Gahurová souhlasí s rozhodnutím o podřízení se zákonu o obchodních korporacích, ale nesouhlasí se změnou stanov společnosti v rámci podřízení zákonu o obchodních korporacích, a ani s tím, aby bylo podřízení se zákonu o obchodních korporacích zapsáno ve stanovách společnosti, neboť mají za to, že v souvislosti s podřízením společnosti zákonu o obchodních korporacích není třeba měnit stanovy společnosti. Zástupce p. Machálek navrhuje rozdělit tento bod jednání na dva: a) rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích (tzv. generální opt –in), b) schválení stanov společnosti. Předseda valné hromady konstatuje, že akcionáři R: Kroča a A. Gahurová nepodali tento návrh v zákonné lhůtě a navrhují jej až v průběhu konání valné hromady. Nato byla valná hromada na deset minut přerušena. V průběhu přestávky valné hromady sepsal a předložil p. Machálek návrh v zastoupení akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové, aby bylo odděleně hlasováno o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích, a odděleně hlasováno o návrhu změny stanov společnosti. Změnu stanov ale nepředkládá a tvrdí, že v souvislosti s podřízením společnosti zákonu o obchodních korporacích není třeba měnit stanovy společnosti. Po přestávce předseda valné hromady dává tedy hlasovat o návrhu akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové v tomto znění: 6
„Akcionáři p Robert Kroča a p. Andrea Gahurová navrhují, aby bylo odděleně hlasováno o rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích a odděleně hlasováno o schválení změny stanov společnosti.“ JUDr. Vicherek, zástupce akcionáře p. Petra Pančochy žádá dát do zápisu prohlášení: Máme za to, že při podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích musí být změněny stanovy společnosti. Akcionář tedy souhlasí s touto změnou programu pouze proto, aby bylo dosaženo shody se zákonem a pokud dojde při zápisu do obchodního rejstříku k jakýmkoli nesrovnalostem, zejména proto, že akcionáři, které zastupuje p. Machálek, odmítají přijmout změnu stanov v návaznosti na podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích, budou akcionáři, které zastupuje p. Machálek, plně odpovědni za tyto nedostatky a bude po nich vyžadována náhrada případných škod. Poté se hlasuje o přijetí tohoto bodu programu na zasedání valné hromady. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 2000 hlasů, tj. 100 % proti: 0 hlasů, tj. 0% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Předseda valné hromady konstatuje, že návrh na doplnění programu jednání, předložený zástupcem akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové byl schválen 2000 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Návrh akcionářů Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové Nyní se hlasuje o návrhu akcionářů p. Kroči a pí. Gahurové v tomto znění: „Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.“ Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 2000 hlasů, tj. 100 % proti: 0 hlasů, tj. 0% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Předseda valné hromady konstatuje, že návrh tohoto usnesení byl schválen 2000 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Dále se hlasuje o návrhu akcionářů p. Kroči a pí. Gahurové v tomto znění: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním, uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.bkp.cz a tvořícím přílohu tohoto usnesení“. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň kvalifikovaná většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Předseda valné hromady dává tedy hlasovat o první polovině původním návrhu. Výsledky hlasování: 7
Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh nebyl schválen. Proti byli akcionáři Robert Kroča a Andrea Gahurová. Doklad: Protokol o hlasování Stanovy společnosti BKP GROUP, a.s. K bodu 9: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Valná hromada dle §59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy představenstva: Petra Pančochu, Ing. Jozefa Hollého a Mgr. Juraje Petráše, ve znění, v jakém jsou přílohou tohoto zápisu“. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh byl schválen 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva K bodu 10: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady ¨ Valná hromada dle §59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady: Ing. Miroslava Papskáře, Ing. Anny Hollé a Evy Pančochové ve znění, v jakém jsou přílohou tohoto zápisu“. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% 8
Návrh byl schválen 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady K bodu 11: Rozhodnutí o určení mzdy Valná hromada dle §61 odst.32 zákona o obchodních korporacích schvaluje určení mzdy zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu a osobě jemu blízké, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada schvaluje určení mzdy zaměstnanců: Petra Pančochy, Ing. Jozefa Hollého, Mgr. Juraje Petráše, Ing. Anny Hollé a Evy Pančochové tak, že členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby blízké obdrží za vykonanou práci dle pracovní smlouvy mzdu, jejíž výše musí dosahovat nejméně zákonem stanovené minimální mzdy. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů z přítomného počtu akcionářů společnosti. Pan Machálek namítá, že takto formulovaný návrh není v souladu se zákonem a je neplatným návrhem. K tomu předseda valné hromady konstatuje, že se jedná o návrh představenstva společnosti, následně o něm nechává hlasovat. Výsledky hlasování: Hlasování byli přítomni akcionáři s celkovou silou přítomných hlasů: 2.000 hlasů, tj. 100 % Hlasování pro: 1.200 hlasů, tj. 60 % proti: 800 hlasů, tj. 40% zdrželo se : 0 hlasů, tj. 0% Návrh byl schválen 1.200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Doklad: Protokol o hlasování Pan Machálek po hlasování upozorňuje, že by měla být v rámci valné hromady schvalována i smlouva s p. Paprskářem (pokud existuje), dále požaduje na příští valné hromadě nechat schvalovat další smlouvy a smluvní vztahy, ze kterých plynou pro členy představenstva nebo dozorčí rady nějaké finanční požitky, například smlouvu o pronájmu budov apod. Na dotaz předsedy valné hromady upřesňuje, že se jedná se o připomínku obou jím zastupovaných akcionářů (tj. R. Kroči a A. Gahurové).
K bodu 12:
Závěr valné hromady
Po projednání posledního bodu jednání konstatoval předseda valné hromady, že nikdo nevznesl námitky proti výkonu hlasovacích práv a že valná hromada byla až doposud usnášeníschopná. Konstatuje se vyčerpání programu jednání v plném rozsahu a jednání valné hromady bylo ukončeno ve 14:25 hod. Přílohy: 9
Přílohy: Pozvánka na valnou hromadu + doklad o jejím odeslání či převzetí Listina osob přítomných na valné hromadě Plné moci akcionářů Kontrola usnášeníschopnosti (při zahájení valné hromady) Jednací řád Zpráva o vztazích propojených osob Výroční zpráva ‚jejíž součástí je řádná účetní závěrka 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady Návrhy usnesení představenstva Návrh akcionářů Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové Stanovy společnosti Smlouvy o výkonu funkce (návrhy) Protokoly o hlasování V Uherském Brodě dne 24. 11.2014
Za správnost zápisu: Zapisovatel: Martin Jakubčík
….………………………………..
Ověřovatelé: Petr Pančocha
……………………………………….
Mgr. Juraj Petráš
……………………………………….
Předseda řádné valné hromady:
JUDr. Ivana Hašpicová
……………………………………….
10
