ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012 od 10.00 hod. v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR“): Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Bc. Lubomír Franc
Bc. Martin Půta
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
PharmDr. Jana Třešňáková
PhDr. Hana Maierová
Ing. Roman Línek, MBA
Ing. Josef Táborský
Vladimír Mastník
Ing. Jaroslav Moučka
RSDr. Ing. Otakar Ruml
Bc. Zuzana Kocumová
Petr Tupec
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Ivana Hujerová
Mgr. Bc. Zdeněk Štengl
Ing. Vladimír Derner
Mgr. Petr Tulpa
Ing. Zdeněk Křišťál *
Bc. Miloslav Plass
Mgr. Otakar Špetlík
MUDr. Štěpánka Fraňková
MUDr. Miroslav Švábl
Jan Korytář
Ing. Jan Foldyna
Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. * Ing. Zdeněk Křišťál nebyl přítomen u hlasování k bodu 17.
~1~
Návrh programu jednání: 1. Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Představení Regionální rady NUTS II Severovýchod, Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV 3. Volba předsedy a místopředsedů Regionální rady NUTS II SV 4. Pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady NUTS II SV do doby jmenování nového ředitele 5. Prodloužení podnájemní smlouvy 6. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II SV 7. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy – OP 2.1 8. Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky 9. Schválení metodického pokynu k úpravě definice a vykazování vybraných monitorovacích indikátorů 10. Schválení aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 11. Schválení plánu výzev na rok 2013 12. Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady NUTS II SV na rok 2013 13. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 14. Schválení aktualizovaného postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 15. Schválení postupu stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu 16. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 17. Informace o auditu systému k dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR 18. Ukončení rámcové smlouvy na Grafické služby a tisk 19. Žádost o prodloužení lhůty pro ukončení projektu nad termín stanovený ve výzvě 20. Různé
~2~
ad 1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR“) zahájil Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Poté předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ÚRR“), který svolal toto zasedání. Ing. Zdeněk Vašák taktéž přivítal členy VRR. Přítomné dále informoval, že VRR pravidelně svolává předseda Regionální rady. Podle novely zákona č. 248/2000 Sb. však zaniká funkce člena VRR a tedy i předsedy Regionální rady (dále jen „RR“) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tj. ukončením hlasování druhý den voleb do zastupitelstev krajů. Novela však již neuvádí, jakým způsobem je RR řízena v případě přechodného období. VRR proto pověřil v tomto přechodném období výkonem některých pravomocí ředitele ÚRR. Ten však podal ke dni 31. 10. 2012 rezignaci na pozici ředitele. V návaznosti na výše uvedené svolává a řídí toto zasedání jeho zástupce, na kterého toto pověření přešlo. Ing. Zdeněk Vašák dále členům VRR podal v rámci připravené prezentace základní informace o RR a ROP SV. Poté Ing. Zdeněk Vašák představil obsah prvního bodu jednání. V případě jeho části, která se týká schválení programu, navrhl změnu, která spočívá ve vyřazení bodu č. 8 Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky. Další změnu představuje zařazení informace o Výroční kontrolní zprávě v bodu 20 - Různé. Ing. Zdeněk Vašák požádal členy VRR o navržení ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Ing. Josef Táborský, z Pardubické komory Ing. Roman Línek, MBA a z Liberecké komory Bc. Zuzana Kocumová. Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy k návrhům, či připomínkám. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 161/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. schvaluje program 36. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Ing. Josefa Táborského, 2. Ing. Romana Línka, MBA, 3. Bc. Zuzanu Kocumovou. Usnesení č. 161/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 2) Představení Regionální rady NUTS II Severovýchod, Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV Ing. Zdeněk Vašák představil RR již v předchozím bodu jednání, a proto přistoupil k představení Zprávy o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR, a měsíční analýzu čerpání z ROP SV za měsíc říjen.
~3~
Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 162/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 162/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 3) Volba předsedy a místopředsedů Regionální rady NUTS II SV Ing. Zdeněk Vašák představil obsah tohoto bodu programu a v této souvislosti uvedl, že předchozí předsedové RR již byli zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Liberecký kraj do současné doby nebyl na této pozici zastoupen. Z tohoto důvodu je na tuto pozici nominován hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta. Hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje budou zastávat funkci 1. a 2. místopředsedy RR. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, doplnil, že tento návrh je výsledkem předchozího jednání. Následně hejtmani potvrdili, že s navrženou nominací souhlasí. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 163/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. volí do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Bc. Martina Půtu. 2. volí do funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Bc. Lubomíra France. 3. volí do funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod JUDr. Martina Netolického, Ph. D. 4. stanovuje pořadí místopředsedů takto: 1. Bc. Lubomír Franc, 2. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 5. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců od volby předsednictva k projednání převolení předsednictva. Usnesení č. 163/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.
~4~
ad 4) Pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady NUTS II SV do doby jmenování nového ředitele Ing. Zdeněk Vašák předal řízení jednání novému předsedovi RR, Bc. Martinu Půtovi. Bc. Martin Půta popsal obsah tohoto bodu jednání a požádal Ing. Zdeňka Vašáka o představení své osoby v souvislosti s návrhem na jeho pověření k vedení ÚRR do doby jmenování nového ředitele. Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k diskuzi. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 164/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informace o rezignaci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Mgr. Zdeňka Semoráda, ke dni 31. 10. 2012. 2. bere na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru s Mgr. Zdeňkem Semorádem k 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. 3. schvaluje pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat pověření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a další dokumenty související s pověřením dle důvodové zprávy. Usnesení č. 164/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 5) Prodloužení podnájemní smlouvy Bc. Martin Půta představil pátý bod programu a uvedl, že v souvislosti s končící smlouvou o podnájmu prostor, ve kterých sídlí RR je vhodné uplatnit opční právo a prodloužit její trvání podpisem dodatku, který je přílohou bodu. Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k položení dotazů. O slovo se přihlásil Ing. Vladimír Derner (Královéhradecká komora), který se dotázal, zda předmětný dodatek k podnájemní smlouvě byl hodnocen také z hlediska výhodnosti a zda bylo jednáno i s majitelem objektu. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že bylo zřízeno opční právo, na základě kterého může být smlouva prodloužena a doplněna možnost výpovědi, kterou původní smlouva neumožňovala. Toto bylo zapracováno do návrhu dodatku spolu s možností změny smlouvy v souvislosti s možným poklesem počtu zaměstnanců a s tím spojeným poklesem rozlohy potřebných kancelářských ploch. Ing. Zdeněk Vašák dodal, že jako nejvýhodnější se jeví pokračování v této smlouvě. Ing. Vladimír Derner upřesnil svůj dotaz, zda je možné prokázat ekonomickou výhodnost a zda byly projednány také jiné možnosti, než je prodloužení smlouvy o podnájmu.
~5~
Ing. Zdeněk Vašák dodal, že tato jednání neproběhla z důvodu časové náročnosti případného výběrového řízení na pronájem kancelářských prostor. Poté se o slovo přihlásil Bc. Lubomír Franc, který z důvodu nutnosti fungování ÚRR navrhl schválení tohoto návrhu. Bc. Martin Půta následně navrhl zařadit předložení informace k položeným dotazům na program příštího jednání VRR. Bc. Miloslav Plass (Královéhradecká komora) se dotázal, zda proběhla také jednání o nájemní smlouvě přímo s majitelem objektu, nikoliv pouze s pronajímatelem prostor ve smyslu zvážení výhodnosti stávající nájemní smlouvy. Bc. Martin Půta pověřil Ing. Zdeňka Vašáka, pověřeného vedením ÚRR, ke zpracování těchto podkladů a projednání podkladů na příštím jednání. Ing. Jaroslav Moučka (Pardubická komora) v této souvislosti navrhl doplnění zákona 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor do podkladů pro příští jednání a doplnění vyjádření nájemce k této záležitosti. Jelikož žádné další připomínky a dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 165/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o prodloužení Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2008 dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2008 dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení. Hlasování se zdržel Jan Korytář z Liberecké komory. Usnesení č. 165/2012 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.
~6~
ad 6) Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II SV Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil informace o změnách organizační struktury ÚRR. Ke změnám dochází v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 671 ze dne 12. 9. 2012. V návaznosti na toto usnesení dochází s účinností od 1. 1. 2013 k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu a převodu systematizovaných míst na Ministerstvo financí ČR. Pracovníkům pověřeného auditního subjektu končí k 31. 12. 2012 pracovní poměr na RR. Bc. Martin Půta poté vyzval členy k dotazům. Jelikož žádné dotazy nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 166/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. schvaluje s účinností od 1. 1. 2013 organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 166/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 7) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Bc. Martin Půta představil obsah tohoto bodu a předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který následně představil zaměření 27. kola výzvy do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Členy VRR také informoval o jednotlivých Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen „IPRM“), podporovaných v rámci ROP SV a uvedl, že tato výzva je určena pro dílčí projekty IPRM. Ing. Zdeněk Vašák také informoval členy o způsobu hodnocení předložených projektových žádostí. Bc. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu tohoto usnesení. Usnesení č. 167/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektu schváleného k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
~7~
Usnesení č. 167/2012 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 8) Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky Tento bod nebyl v rámci zasedání projednáván. ad 9) Schválení metodického pokynu k úpravě definice a vykazování vybraných monitorovacích indikátorů Poté, co Bc. Martin Půta představil obsah tohoto bodu, předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o metodickém pokynu. Tento metodický pokyn vychází v souvislosti s aktualizací Národního číselníku indikátorů (dále jen „NČI“) a v souvislosti nutné aktualizovat tak, aby došlo k jednotnosti předávaných monitorovacích dat v souladu s NČI. Tato aktualizace se týká úpravy definice a vykazování indikátorů „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“, přičemž dle této aktualizace nelze do těchto indikátorů zahrnout nově vybudované objekty. Metodický pokyn se také zabývá úpravou definice a vykazováním indikátoru „Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem“. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 168/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 2. schvaluje Metodický pokyn č. 49 k úpravě definic a vykazování monitorovacích indikátorů „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“ a indikátoru „Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi RR podepsat Metodický pokyn č. 49 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, Ing. Zdeňku Vašákovi, informovat příjemce o schválení Metodického pokynu č. 49 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 168/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 10) Schválení aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Bc. Martin Půta informoval členy VRR o změnách v Prováděcím dokumentu ve verzi 19.0, které spočívají v doplnění vybraných indikátorů a ve změně schématu oddělení funkcí resp. organizační struktury ÚRR. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Jaroslav Moučka (Pardubická komora), který navrhl další úpravu Prováděcího dokumentu ROP SV, spočívající v nahrazení odkazu na zrušený zákon č. 86/2002 Sb. odkazem na zákon č. 201/2012 Sb., kterým je od 1. 9. 2012 zákon č. 86/2002 Sb. nahrazen.
~8~
Ing. Zdeněk Vašák v návaznosti na tuto připomínku dodal, že změna zákona bude doplněna do této verze prováděcího dokumentu. Žádné další dotazy a připomínky vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 169/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 169/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 11) Schválení plánu výzev na rok 2013 Bc. Martin Půta informoval členy VRR o plánovaných výzvách pro předkládání projektů pro rok 2013, přičemž na tento rok je plánována výzva do oblasti podpory 5.1. Následně vybídl členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 170/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. schvaluje plán výzev na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí informaci o zbývající alokaci ROP Severovýchod na úrovni jednotlivých oblastí podpory dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 170/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 12) Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady NUTS II SV na rok 2013 Bc. Martin Půta uvedl, že byl navržen plán zasedání včetně jednání formou videokonference. Dále uvedl, že oproti původnímu plánu, je ze strany předsedy a místopředsedů RR navrhována jeho úprava tak, aby jednání připadala na páteční den. Poté již vyzval členy VRR k dotazům, či připomínkám. Připomínku vznesl JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. (Královéhradecká komora), který navrhl změnu termínu konání červnového zasedání. Členové VRR změnu termínu kvitovali. Ing. Zdeněk Vašák podotkl, že v souvislosti s posunem termínu konání červnového zasedání VRR musí být upraven i termín zářijového jednání.
~9~
Jelikož žádné dotazy a připomínky vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o aktualizovaném návrhu usnesení. Usnesení č. 171/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. schvaluje plán dalších zasedání Severovýchod následovně: -
Výboru
Regionální
rady regionu
soudržnosti
25. 01. 2013 – od 10 hodin, Liberec 29. 03. 2013 – od 10 hodin, videokonference 21. 06. 2013 – od 10 hodin, Pardubice 20. 09. 2013 – od 10 hodin, videokonference 29. 11. 2013 – od 10 hodin, Hradec Králové
Usnesení č. 171/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 13 a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1198, Královéhradecký kraj Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR, že ve všech vzorech smluv o poskytnutí dotace, které schválil VRR, je stanovena podmínka, že příjemce se zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena nejpozději do 24. 3. 2013. Královéhradecký kraj podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu na 15. 4. 2013. Jelikož se jedná se o změnu smlouvy, jejíž vzor schválil VRR, musí změnu rovněž schválit VRR. Příjemce svou žádost odůvodňuje tím, že zadávací podmínky na veřejnou zakázku koncipoval s ohledem na zahájení stavební sezóny a předpokládané klimatické podmínky. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do 31. 3. 2015. Poté již Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 172/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí žádost Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, č. 1198 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Královéhradeckého kraje do 15. 4. 2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1198/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
~ 10 ~
Usnesení č. 172/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 13b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1191, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák informoval členy VRR, že ve vzoru smluv o poskytnutí dotace pro projekty z 29. kola, který VRR svým usnesením schválil, je také stanovena podmínka, že se příjemce zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena do 2. 4. 2013. Královéhradecký kraj podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu na 8. 4. 2013. Zadávací podmínky na veřejnou zakázku Královéhradecký kraj koncipoval s ohledem na zahájení stavební sezóny a předpokládané klimatické podmínky. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, projekt bude ukončen do 31. 3. 2015. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 173/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí žádost Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu I//317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 2. etapa, č. 1191 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Královéhradeckého kraje do 8. 4. 2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1191/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 173/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 13c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1013, Aeroklub Moravská Třebová, o.s. Ing. Zdeněk Vašák informoval členy VRR, že ve vzoru smluv o poskytnutí dotace pro projekty ze 14. kola, který VRR svým usnesením schválil, je také stanovena podmínka, že se příjemce zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena do 5. 10. 2011. Aeroklub Moravská Třebová podává již pátou žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, tentokrát do 31. 1. 2013. Tuto žádost příjemce odůvodňuje tím, že zadávací řízení je před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem kontrolováno Územního odboru realizace programu v Pardubicích, přičemž zadavatel nemůže smlouvu s vybraným dodavatelem uzavřít dříve, než bude znát výsledek kontroly. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
~ 11 ~
Usnesení č. 174/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí žádost Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1013 – Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. do 31.1.2013 a dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1013/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 174/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 14) Schválení aktualizovaného postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil změnu postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Tato změna spočívá v doplnění postupu stanovení finančních oprav pro ty případy, kdy příjemce nevrátí poskytovateli přeplatek dotace nebo neuhradí úroky poskytnuté zálohy v termínu stanoveném poskytovatelem. Jedná se o projekty z 19. kola výzvy, financované v režimu zálohových plateb, kde příjemce dotace vrátil přeplatek dotace až po termínu stanoveném poskytovatelem dotace. U těchto projektů je každé porušení smlouvy, resp. podmínek, porušením rozpočtové kázně. Pokud by postupy stanovení finančních oprav při prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně neumožňovaly příjemci odvod prominout, vracel by příjemce tyto finanční prostředky dvakrát (jednou jako přeplatek dotace, resp. úroky, podruhé formou odvodu za porušení rozpočtové kázně). Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Josef Táborský, který se dotázal, zda se jedná o technickou změnu nastavených postupů, nikoliv o změnu výpočtu a nastavení penále. Ing. Zdeněk Vašák reagoval, že se jedná pouze o doplnění stávajících postupů o nový případ porušení. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 175/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. schvaluje aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1. 2. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování postupu dle příloh č. 1 tohoto usnesení do Operačního manuálu ROP SV.
~ 12 ~
3. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 175/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 15) Schválení postupu stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil změny v postupech při stanovení finančních korekcí. Změna spočívá v tom, že do Operačního manuálu bude doplněna informace, že Řídící orgán ROP SV (dále jen „ŘO“) bude respektovat nálezy Auditního orgánu, Pověřeného auditního subjektu, Evropské komise nebo kontrolních protokolů Platebního a certifikačního orgánu, ať jsou tyto výroky mírnější či přísnější, než jsou podmínky a závěry ŘO. Usnesení č. 176/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o postupech stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu. 2. schvaluje použití postupů stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu dle důvodové zprávy. 3. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zapracovat do Operačního manuálu postupy stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu. Usnesení č. 176/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16a) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 093, Liberecký kraj Bc. Martin Půta uvedl, že VRR zachovává stejný postup u všech podaných žádostí o prominutí penále, tedy pokud příjemce zaplatil odvod a zajistil nápravu pochybení, VRR prominutí penále schválí. Ing. Zdeněk Vašák doplnil, že v tomto konkrétním případě byla příjemci uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při té bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje související s pojištěním výstavní expozice na veletrzích cestovního ruchu a dále výdaje na školení pracovníků informačních center a pořízení manuálu pro uživatele datového skladu, přičemž tyto výdaje nejsou s ohledem na obecná pravidla Metodiky způsobilých výdajů ROP SV a s ohledem na danou prioritní osu způsobilé. Příjemce odvod uhradil a žádá o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
~ 13 ~
Usnesení č. 177/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje, číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00093 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 107 755,53 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 177/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0567, město Lázně Bohdaneč Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který členy informoval, že v tomto případě došlo k porušení rozpočtové kázně na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), jelikož příjemce v rámci žádostí o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. NKÚ poté případ předal finančnímu úřadu. Ing. Zdeněk Vašák dále uvedl, že stejně jako v ostatních případech je vhodné, aby se žádostí o prominutí penále VRR znovu zabýval poté, co dojde k vypořádání výsledků kontroly RR finančním úřadem. Poté již Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 178/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Lázně Bohdaneč číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00567 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádost o prominutí penále dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. stanovuje, že o žádosti o prominutí penále rozhodne po vypořádání výsledků kontroly, prováděné na Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod finančním úřadem na základě podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu. Usnesení č. 178/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16c) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0900, CVS Žamberk s.r.o. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci druhé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. CVS Žamberk s.r.o. uhradila odvod a následně i penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále.
~ 14 ~
Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 179/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu CVS Žamberk s.r.o., číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00900 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 975,17 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 179/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16d) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 021, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za materiál, který nebyl v rámci projektu použit. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Bc. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 180/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00021 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 660,79 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 180/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16e) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 228, město Česká Lípa Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemce v rámci oznámení o změně v projektu oznámil změny v projektu spočívající v provedení víceprací a méněprací. V rámci kontroly však bylo zjištěno, že některé vícepráce a méněpráce nebyly vyvolány objektivně nepředvídatelnými okolnostmi, ale jednalo se o chyby
~ 15 ~
v projektu, které nejsou způsobilým výdajem. Z důvodů nezpůsobilosti některých položek víceprací a méněprací došlo k přečerpání položky rozpočtu 1.3 – Stavební a technologická část stavby včetně odstranění stavby. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 181/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Česká Lípa, číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00228 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 35 268,10 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 181/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16f) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0931, Labyrint Bohemia o.p.s. Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první a druhé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání porušil Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky v rámci stanovení hodnotících kritérií nebyl uveden popis hodnocení, pouze váha jednotlivých kritérií, přičemž předmětem hodnocení byla pouze počitatelná kritéria. V zadávací dokumentaci bylo dále stanoveno, že doba realizace stavby bude maximálně 6 měsíců a realizace je rozdělena do dvou etap. V rámci dodatečné informace příjemce sdělil uchazečům, že omezení na 6 měsíců se vztahuje na každou etapu zvlášť a zároveň umožnil udat v nabídkách dobu realizace ve dnech. Příjemce, resp. hodnotící komise, dále při hodnocení nabídek měla hodnotit délku realizace každé etapy zvlášť a součet bodů za každou etapu měl být předmětem hodnocení. Komise však hodnotila obě etapy dohromady a chybně provedla přepočet doby plnění zakázky z měsíců na dny. V zadávací dokumentaci byl dále uveden chybný odkaz na příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách, týkající se požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů – byl uveden odkaz na technické kvalifikační předpoklady vztahující se k zakázkám na služby a dodávky místo k zakázkám na stavební práce. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neobsahovalo identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny. Příjemce se dopustil rovněž formálních pochybení - dokumentace k zakázce obsahovala dva dokumenty týkající se jmenování hodnotící komise – obě dvě komise byly pověřeny otevíráním obálek a posouzením kvalifikace.
~ 16 ~
VRR rozhodl svým usnesením dne 1.10.2012 o částečném prominutí odvodu. Labyrint Bohemia o.p.s. uhradila neprominutou část odvodu a platebním výměrem jí bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 182/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Labyrintu Bohemia o.p.s., číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00931 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 455 066,84 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 182/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16g) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0611, obec Kladruby nad Labem Bc. Martin Půta představil obsah bodu a předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi. Ten uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje na vybudování hromosvodu, které byly nezpůsobilé z důvodu změny hromosvodu z elektronického na klasický. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o prominutí penále. Bc. Martin Půta poté vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 183/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Kladruby nad Labem, číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00611 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 301,45 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 183/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.
~ 17 ~
ad 16h) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0641, TJ Sokol Nasavrky Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů doložení seznamu významných stavebních prací za poslední tři roky, přičemž zákon o veřejných zakázkách stanovuje, že zadavatel může požadovat seznam významných stavebních prací za posledních pět let. Příjemce nastavil technické kvalifikační předpoklady přísněji, než umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR na zasedání dne 1. 10. 2012 o prominutí odvodu ve výši 95 % a zároveň stanovil, že ohledně neprominuté části odvodu má ÚRR s příjemcem dohodnout úhradu formou splátkového kalendáře. S příjemcem se uskutečnilo prvotní jednání, na němž byl příjemce informován o možném splátkovém kalendáři. S ohledem na svou ekonomickou situaci příjemce jednal s dalšími subjekty, přičemž od společnosti, která administrovala problematické zadávací řízení, mu bylo přislíbeno, že pokud už na ní nebude uplatňovat žádné jiné nároky, odvod (tj. škodu, kterou chybným provedením zadávacího řízení způsobila) příjemci uhradí. Pokud tak VRR v souladu se zavedeným postupem potvrdí, že v případě uhrazení odvodu promine příjemci i následně vyměřené penále, bude moci příjemce uhradit odvod jednorázově. S ohledem na tyto skutečnosti následně příjemce podal žádost o posečkání s odvodem do 31. 1. 2013. Posečkání bylo povoleno rozhodnutím ze dne 9. 11. 2012. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 184/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu TJ Sokol Nasavrky číslo CZ.1.13/2.2.00/10.00641 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o jednání s TJ Sokol Nasavrky ohledně úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 3. souhlasí s posečkáním do doby stanovené rozhodnutím o posečkání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. potvrzuje v souladu se schváleným postupem pro promíjení penále, že pokud TJ Sokol Nasavrky uhradí odvod za porušení rozpočtové kázně jednorázově do 31. 1. 2013 nebo ve splátkách za podmínek stanovených splátkovým kalendářem, promine po úplném uhrazení odvodu penále, které bude TJ Sokol Nasavrky vyměřeno. Usnesení č. 184/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.
~ 18 ~
ad 16i) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0422, Mikroregion Tanvaldsko Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly, při které bylo zjištěno, že příjemce vysoutěžil veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem projektu, za vyšší cenu, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Výdaje, které vznikly v důsledku vyšší ceny, zařadil do nezpůsobilých výdajů. V rámci zakázky následně vznikly méněpráce, které příjemce zařadil celé do nezpůsobilých výdajů, přičemž v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV mělo v důsledku méněprací dojít ke snížení jak nezpůsobilých, tak způsobilých výdajů, a to poměrem předpokládané a výsledné ceny veřejné zakázky. Příjemce tak postupoval v rozporu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV. Mikroregion Tanvaldsko podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod, které bylo následně předáno Ministerstvu financí. Ministerstvo financí potvrdilo platební výměr na odvod a odvolání zamítlo. Mikroregion Tanvaldsko podal poté ke Krajskému soudu v Hradci Králové správní žalobu proti rozhodnutí o odvolání. O této skutečnosti vyrozumělo Ministerstvo financí ÚRR dopisem, kterým si vyžádalo veškerou relevantní dokumentaci k porušení rozpočtové kázně u tohoto projektu. Žádost o prominutí odvodu, již projednal VRR na svém zasedání dne 1. 10. 2012 a rozhodl o neprominutí odvodu. VRR zároveň stanovil, že s ohledem na výši odvodu bude možné, aby příjemce tento odvod uhradil ve splátkách a uložil ÚRR toto projednat s příjemcem. Na jednání byly dohodnuty možné roční splátky od roku 2013 do roku 2015 v poměru 20:40:40 %. S ohledem na právní formu příjemce jeho zástupci uvedli, že musejí formu splátek projednat v zastupitelstvech dotčených obcí. S ohledem na tyto skutečnosti příjemce žádost o posečkání s odvodem. Posečkání do 31. 12. 2012 bylo povoleno rozhodnutím ze dne 9. 11. 2012. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 185/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Mikroregionu Tanvaldsko číslo CZ.1.13/1.2.00/06.006422 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o jednání s Mikroregionem Tanvaldsko ohledně úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 3. bere na vědomí informaci o podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva financí o rozhodnutí o odvolání dle důvodové zprávy. 4. souhlasí s posečkáním do doby stanovené rozhodnutím o posečkání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 185/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.
~ 19 ~
ad 16j) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 156, město Moravská Třebová Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi k doplnění informací o tomto bodu. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní však bylo zjištěno, že příjemce v rámci šesté žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na dodávky, které byly předmětem projektu, při jejímž zadávání porušil Přílohu č. 11 PPŽP – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Toto porušení mělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Nadto nabídka vítězné firmy není úplná, neboť v ní chybí dokumenty požadované zadavatelem k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Nabídka měla být vyřazena z dalšího posuzování pro nesplnění kvalifikace. Ve Zprávě o posuzování a hodnocení nabídek je dále uvedeno, že byla hodnocena nabídka patřící fyzické osobě, nikoliv firmě, se kterou byla na základě podané nabídky uzavřena smlouva o dílo. Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky byl netransparentní a v rozporu se zásadou rovného zacházení (druhý uchazeč byl vyloučen z důvodů nesplnění technických kvalifikačních předpokladů). Město Moravská Třebová podalo odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Odvolání bylo předáno Ministerstvu financí, které odvolání zamítlo a napadený platební výměr potvrdilo. Příjemce následně podal žádost o prominutí celého odvodu. S ohledem na to, že pochybení příjemce mělo vliv na výběr vítězného uchazeče, nelze podle platných metodik ROP Severovýchod odvod prominout. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 186/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Moravská Třebová číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00153 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. neschvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 485 529 Kč. Usnesení č. 186/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16k) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 329, město Vysoké Mýto Bc. Martin Půta požádal o představení bodu Ing. Zdeňka Vašáka, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci sedmé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na dodávky vnitřního vybavení, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v rámci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadoval v rámci 2. části veřejné zakázky roční obrat ve výši 13 násobku předpokládané hodnoty zakázky, přičemž tento požadavek nebyl odůvodněn předmětem zakázky a mohl být diskriminační.
~ 20 ~
Město Vysoké Mýto uhradilo odvod a následně podalo odvolání, které bylo předáno Ministerstvu financí. Ministerstvo financí rozhodnutím odvolání zamítlo a platební výměr potvrdilo. Město Vysoké Mýto podalo zároveň s odvoláním žádost o prominutí odvodu v plné výši. Příjemci bylo vyměřeno penále, které uhradil a podal žádost o prominutí penále. Prominutí odvodu ve výši 90 % navrhuje audit a ÚORP Pardubice v souladu s „Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS“ jejichž použití VRR schválil na svém 34. zasedání. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 187/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Vysoké Mýto, číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00329 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 317 582,10 Kč, tj. 90 %. 4. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 192 313,60 Kč. 5. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 187/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16l) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 0118, město Chrudim Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci druhé až sedmé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, které byly předmětem projektu. Ke smlouvě o dílo na realizaci této zakázky uzavřel dodatky, kterými měnil původní předmět díla. V důsledku všech změn, vyplývajících z dodatků a revizí, bylo kontrolou zjištěno, že hodnota méněnákladů a vícenákladů nad rámec původní smlouvy činí 35,18% z původní zakázky. Přestože se v případě vícenákladů nejedná o způsobilé výdaje, s ohledem na objem všech změn dospěla kontrola k závěru, že postup příjemce nebyl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť příjemce nestanovil dostatečně předmět veřejné zakázky, resp. předmět veřejné zakázky byl v průběhu její realizace podstatně změněn oproti tomu, co bylo vysoutěženo. Tímto postupem příjemce porušil zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona o veřejných zakázkách. Město Chrudim podalo žádost o prominutí odvodu ve výši 100 %. Výbor Regionální rady může prominout nebo částečně prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele odvod a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Prominutí odvodu ve výši 95 % navrhuje ÚORP
~ 21 ~
Pardubice v souladu s „Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS“, jejichž použití VRR schválil na svém 34. zasedání. Bc. Martin Půta poté vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Jaroslav Moučka, který se ujistil, že jeho hlasování jakožto zastupitele města Chrudim, není v rozporu s Etickým kodexem VRR. Bc. Martin Půta jeho hlasování schválil. Ing. Jaroslav Moučka poté uvedl, že se ztotožňuje s navrženým prominutím odvodu ve výši 95 %. Usnesení č. 188/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrudim, číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00118 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 23 616 711,20 Kč, tj. 95 %. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 188/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16m) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 470, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák k tomuto bodu uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až čtvrté žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které mělo vliv na výběr vítězného dodavatele. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že zadavatel jako vítězného vybral dodavatele, který neprokázal profesní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu. Vítězný uchazeč prokazoval tyto předpoklady pro oblast BOZP prostřednictvím subdodavatele, který však v době podání nabídky nevlastnil oprávnění k podnikání v oblasti BOZP. Královéhradecký kraj již uhradil odvod a podal žádost o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 189/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu královéhradeckého kraje, číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00470 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 177 787,13 Kč.
~ 22 ~
3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 189/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16n) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 318, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Bc. Martin Půta požádal Ing. Zdenka Vašáka o představení tohoto bodu programu. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno v rámci auditu a následné kontroly na základě zjištění, že žadatel nesplňoval definici malých a středních podniků, ačkoli rámci žádosti o poskytnutí dotace, uvedl, že je středním podnikem. Dále bylo zjištěno, že příjemce při zadávání zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace nepostupoval v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Příjemce podal žádost o posečkání s odvodem do doby rozhodnutí o odvolání. ÚRR rozhodl dne o povolení posečkání do dne zasedání VRR s tím, že následně bude moci povolit další posečkání do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. Následně příjemce podal odvolání proti platebnímu výměru. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 190/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu společnosti S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00318 dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním do doby stanovené v rozhodnutí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. souhlasí s povolením dalšího posečkání do doby nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Usnesení č. 190/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16o) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 685, Jablonné v Podještědí Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to na základě kontroly, během které bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až čtvrté žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval doložení seznamu zakázek obdobného charakteru za poslední tři roky, přičemž dle zákona o veřejných zakázkách může zadavatel požadovat seznam zakázek za posledních pět let. Zadavatel tedy stanovil kvalifikaci přísněji, než
~ 23 ~
umožňuje zákon. Příjemce zároveň při vymezení předmětu zakázky použil odkazy na specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, ačkoliv to nebylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Odvod byl předepsán ve výši 100 % s možností prominutí 95 %. Město Jablonné v Podještědí podalo žádost o posečkání s odvodem. Posečkání povolil ÚRR do 36. zasedání VRR s tím, že poté bude moci povolit další posečkání do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. Město Jablonné v Podještědí podalo odvolání proti platebnímu výměru na odvod, které bylo předáno Ministerstvu financí. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 191/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Jablonné v Podještědí číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00685 dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním do doby stanovené v rozhodnutí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. souhlasí s povolením dalšího posečkání do doby nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Usnesení č. 191/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 16p) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále – projekt 1077, Pardubický kraj Bc. Martin Půta požádal Ing. Zdeňka Vašáka, aby představil tento bod. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemce podal žádost o prominutí odvodu, a to v plné výši, popř. ve výši 99,5 %. Příjemce zároveň uhradil odvod ve výši 0,5 % odvodu. Pokud tak VRR schválí prominutí odvodu ve výši 99,5 %, bude moci zároveň rozhodnout i o prominutí penále. Pokud VRR rozhodne o nižším prominutí odvodu, bude moci rozhodnout o prominutí penále až poté, co Pardubický kraj uhradí zbylou neprominutou část odvodu. Příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, jelikož nepředložil monitorovací zprávu se žádostí o platbu v termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace, tj. do 10. kalendářního dne po uplynutí konce sledovaného období. Příjemce podal monitorovací zprávu za období 26. 11. 2011 – 25. 2. 2012 dne 4. 9. 2012. Bc. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 192/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Pardubického kraj, číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01077 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 657 070,88 Kč, tj. 99,5 %.
~ 24 ~
3. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 945 314,44 Kč. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 192/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 17) Informace o auditu systému k dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR Ing. Zdeněk Vašák informoval členy VRR o auditu „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“, který na RR probíhal 17. - 19. 10. 2012. Cílem auditu sytému bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK vydaných od roku 2009 pro výběr zaměstnanců RR a to u ŘO a Pověřeného auditního subjektu RR z hlediska zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace výběrových řízení na obsazení pracovních míst RR. Tyto Pokyny nejsou závazné pro regionální operační programy, ale jsou závazné pro centrální orgány, které ho však zcela nedodržují. V průběhu auditu tedy na ÚRR nebyla identifikována zjištění a nesrovnalosti. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 193/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí zprávu o auditu systému k dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 193/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 18) Ukončení rámcové smlouvy na Grafické služby a tisk Bc. Martin Půta požádal Ing. Zdeňka Vašáka, aby členy VRR informoval o obsahu tohoto bodu jednání. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že společnost Deloitte Advisory s.r.o. vypracovala pro Auditní orgán - Ministerstvo financí ČR zprávu o auditu projektu Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2011, jehož příjemcem je RR. Audit v této zprávě konstatoval zjištění u zjednodušeného podlimitního řízení s názvem Grafické služby a tisk. ÚRR se zjištěním nesouhlasí, avšak ukončení smlouvy je navrhováno, jelikož pokračováním spolupráce se společností KRM Advertising, s.r.o., se RR vystavuje riziku, že z každé další dílčí zakázky bude 25 % výdajů uznáno za nezpůsobilé. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
~ 25 ~
Usnesení č. 194/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí zprávu o auditu operace č. 436/12/ROPSV, resp. zjištění týkající se zjednodušeného podlimitního řízení „Grafické služby a tisk“ a veřejné zakázky malého rozsahu „Polep prostředků MHD a citylighty“ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje ukončení rámcové smlouvy se společností KRM Advertising, s.r.o. na poskytování grafických služeb a tisku. 3. ukládá předsedovi Regionální rady podepsat výpověď rámcové smlouvy se společností KRM Advertising, s.r.o. 4. ukládá předsedovi RR vyhlásit zadávací řízení na poskytovatele grafických služeb a tisku. 5. ukládá 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod Ing. Zdeňku Vašákovi projednat způsob finančního narovnání zjištění z auditu č. 436/12/ROPSV s Platebním a certifikačním orgánem a následně toto finanční narovnání zajistit. Usnesení č. 194/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 19) Žádost o prodloužení lhůty pro ukončení projektu nad termín stanovený ve výzvě, projekt 0453, město Žamberk Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 3. 2013. Na základě předchozích dodatků již došlo k prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 12. 2012, což je zároveň mezní termín pro projekty z 9. kola výzvy. Důvodem pro prodloužení termínu pro ukončení projektu je skutečnost, že zadávací řízení na stavební práce, které byly předmětem projektu, bylo přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který v obou stupních rozhodl, že se zadavatel při zadávání zakázky dopustil správního deliktu. Příjemce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu. Postup příjemce při zadávání zakázky byl rovněž šetřen Policií ČR, přičemž konkrétním osobám bylo sděleno obvinění z trestného činu a byla proti nim vznesena obžaloba, trestní řízení je vedeno před Krajským soudem v Hradci Králové. Projekt je již fyzicky ukončen. Pokud dojde k ukončení kontroly 2. žádosti o platbu, bude moci město Žamberk předložit v řádném termínu do 31. 12. 2012 závěrečnou monitorovací zprávu a tím naplnit podmínky pro ukončení projektu. S ohledem na výše uvedené je VRR navrženo schválit ukončení kontroly 2. žádosti o platbu. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
~ 26 ~
Usnesení č. 195/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí informaci o projektu Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch-pěší zóna Žamberk města Žamberk dle důvodové správy. 2. schvaluje ukončení administrativní kontroly žádosti o platbu č. 2. 3. neschvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu města Žamberk do 31. 3. 2013. Usnesení č. 195/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 20) Různé – Výroční kontrolní zpráva za rok 2011 Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že ŘO rozporoval zjištění ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011. ŘO požádal o zpracování posudků právní firmy i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ani v jednom z šetřených případů neshledal důvody pro zahájení správního řízení. Ze strany Auditního orgánu – Ministerstva financí ČR však byl ŘO informován o navýšení chybovosti z 3,57 % na 5,26 % v souvislosti s přezkoumáním projektu „Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova – Mlýnská - Klicperova“. Výstup byl zaslán do Evropské komise. ŘO s tímto výsledkem nesouhlasí, zejména z důvodu nejasných zdůvodnění a z důvodu změny závěrů, jelikož v případě některých projektů Auditní orgán nejprve potvrdil správnost, ovšem nyní na základě nejasných zdůvodnění tvrdí, že šlo o pochybení. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Josef Táborský (Královéhradecká komora), který podpořil další jednání v této záležitosti a zdůraznil, že je nutné hájit stanovisko ŘO a pokračovat v jednáních. Jan Korytář (Liberecká komora) se dotázal na výši odvodu v případě projektu „Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova – Mlýnská - Klicperova“ a zda je možné, že příjemci bude vyměřen odvod ve výši 0 %. Ing. Zdeněk Vašák přítomné informoval, že pokud bude pochybení potvrzeno, bude příjemci vyměřen odvod ve výši 100 % hodnoty veřejné zakázky. Bc. Martin Půta následně zdůraznil vliv výše chybovosti na certifikaci výdajů Evropskou komisí a zdůraznil, že je nutné přesvědčit Auditní orgán, že není korektní měnit rozhodnutí zpětně. Ing. Zdeněk Vašák následně členy VRR informoval, že v tuto chvíli je certifikace pozastavena, avšak proplácení prostředků příjemcům pokračuje, jelikož financování operačního programu i projektů je založeno na předfinancování ze státního rozpočtu. Pouze neprobíhá proplácení prostředků z Evropské komise do státního rozpočtu. Bc. Martin Půta navrhl, aby členové VRR dostali písemnou informaci o stavu projednání této záležitosti, jakmile k němu dojde. Zároveň také zdůraznil, že je nutné uklidnit příjemce a média, že proplácení prostředků z ROP SV příjemcům není ohroženo.
~ 27 ~
Usnesení č. 196/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. bere na vědomí vyjádření ředitele Auditního orgánu k celkové chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě 2011 u ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí dopis zástupce ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. ukládá 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, Ing. Zdeňku Vašákovi, projednat s pracovníky Platebního a certifikačního orgánu další kroky směřující k obnovení certifikace výdajů a informoval o výstupech z Výroční kontrolní zprávy 2011 a výstupech z jednání s PCO na dalším zasedání Výboru Regionální rady. Usnesení č. 196/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Bc. Martin Půta požádal členy VRR o případné další body do bodu 20 – Různé. O slovo se přihlásil Ing. Josef Táborský (Královéhradecká komora), který formuloval svá doporučení pro březnové jednání VRR, zejména pak, aby byly zpracovány podklady k celkovému čerpání projektů / OP, které z jakýchkoliv důvodů mají časový skluz a jak je reálné tyto problémy v tomto období vyřešit, aby bylo možné na červnovém zasedání možné rozhodnout, jak s touto situací naložit. Dále požádal, zda by členové VRR mohli být na příštím jednání informování o průběhu vyjednávání příštího programovacího období z hlediska regionální úrovně (struktura, obsah, finanční rámec). Bc. Martin Půta pověřil Ing. Zdeňka Vašáka zpracováním těchto podkladů. Ing. Zdeněk Vašák poté vznesl návrh na změnu formy předkládání podkladů pro jednání VRR. Na základě tohoto návrhu by členové VRR měli podklady k dispozici pouze v elektronické, nikoliv v papírové podobě. Ing. Roman Línek, MBA (Pardubická komora) vyjádřil souhlas s tímto návrhem za podmínky, že by členové VRR měli k dispozici obsah jednání v papírové podobě. Zároveň podotkl, že v případě potřeby by členové VRR měli mít materiály k dispozici pro svou lepší orientaci. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. navrhl, aby bylo na rozhodnutí každého člena VRR, zda mu více vyhovují podklady v elektronické či papírové podobě. Ing. Zdeněk Vašák v souvislosti s těmito připomínkami uvedl, že ÚRR osloví každého člena a požádá ho, aby se vyjádřil k podobě podkladů, kterou bude vyžadovat. Ing. Vladimír Derner (Královéhradecká komora) požádal, aby veškeré změny v materiálech byly k dispozici v tištěné podobě pro snazší orientaci v těchto změnách. Bc. Martin Půta diskuzi k této záležitosti uzavřel s tím, že veškeré změny v podkladech budou na zasedání všem členům VRR k dispozici v papírové podobě. Jelikož žádné další připomínky či dotazy nebyly vzneseny, Bc. Martin Půta poděkoval za účast a vstřícnost všem členům VRR. 36. zasedání VRR bylo ukončeno ve 12.00 hodin.
~ 28 ~
Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 161/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 162/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 162/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 164/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 165/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 166/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 167/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 167/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 168/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 169/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 170/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 170/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 172/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 172/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 173/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 173/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 174/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 174/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 175/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 178/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 184/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 185/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 186/2012 Příloha č. 3 k usnesení č. 187/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 190/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 191/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 193/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 196/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 196/2012
~ 29 ~
V Hradci Králové dne 7. prosince 2012
Zapsala: Mgr. Tereza Jedličková
…....…………..……………
Ověřovatelé:
Ing. Josef Táborský
……………………………..
Ing. Roman Línek, MBA
……………………………..
Bc. Zuzana Kocumová
……………………………..
Bc. Martin Půta Předseda Regionální rady
..……………………………
regionu soudržnosti Severovýchod
Datum podpisu ……………………
~ 30 ~
