ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

XI. évfolyam 3. szám

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP 2010. ÁPRILIS 30.

TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 54/2010. sz. hat.

A Zalaegerszegi Városi Televízió ügyvezetői munkakörének betöltése

ZMJVK 55/2010. sz. hat.

Ifjúsági Albizottságba tag választása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 15/2010. (IV.30.) ÖR.

a 2009. évi zárszámadásról

ZMJVK 16/2010. (IV.30.) ÖR.

a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 17/2010. (IV.30.) ÖR.

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 18/2010. (IV.30.) ÖR.

a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 49/2010. sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


2009-2010. évi hó-eltakarítási és síkosságmentesítési munkák pénzügyi fedezetének biztosítása


Önerő biztosítása a „Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése” című nyertes pályázathoz


A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása


A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása


2009. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseiről


Alapítványok támogatása


Közterületek elnevezése


Zala Megyei Népművészeti Egyesület részvétele a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-ban


Városi Középiskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Belvárosi II. sz. Integrált Okiratának módosítása


Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítása


Kertvárosi Integrált Óvoda Alapító Okiratának módosítása


Kertvárosi Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása


Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Óvoda

Alapító


Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatás nélküli bérbeadása


Aquacity üzemeltetési szerződésének megkötése a Strand Kft-vel


„Bogáncs” Állatotthon fejlesztési támogatása


A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala


A belváros-rehabilitációs program 2009-2010-es Akcióterületi Tervének elfogadása


Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása


Zalaegerszeg 080/2 hrsz-ú közterület (D-i Ipari Park mellett) területrendezése és részterületének értékesítése


Zalaegerszeg, Egry J. u. 10/C. I/4. szám alatti lakás cseréje


Többségi városi tulajdonban lévő városi cégek ügyfélszolgálati irodájának kialakítása a Belváros-rehabilitációs programba bevont Deák téri épületben; önkormányzati szerepvállalás kereteinek meghatározása a projektelem megvalósulása érdekében


Pályázat benyújtása a NYDOP-2009-4.3.1/C/2. „belterületi utak fejlesztés” konstrukcióra (a Bíbor utcai csomópont átépítése)


Az Öveges ÁMK óvoda építési pályázat benyújtása a NYDOP-2010-5.3.1/A pályázati felhívásra


Pályázat benyújtása „az ivóvízminőség javítása konstrukcióhoz” c. KEOP-2009-1.3.0 jelű 2 fordulós pályázati felhívásra


Pályázat benyújtása az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett „Tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, felújítása” konstrukcióra

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés 2010. április 22-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a 2010. április 22-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: A Zalaegerszegi Városi Televízió ügyvezetői munkakörének betöltése ZMJVK 54/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott időre, 2010. július 01. napjától 2013. június 30-ig terjedő időtartamra Lovass Tibort választja meg a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetőjévé. Munkabérét havi bruttó 303.000.forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására. Határidő: Felelős:

2010. június 30. Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. Határidő: Felelős:

2010. június 30. felkérésre: Lovass Tibor ügyvezető

Tárgy: Ifjúsági Albizottságba tag választása ZMJVK 55/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi Nagy Sándor Bálint lemondását az Ifjúsági Albizottságban betöltött tagságáról, és helyére 2010. április 22i hatállyal Egyed Enikő Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. szám alatti lakost megválasztja. A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

2010. április 22. Dr. Kovács Gábor jegyző

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2009. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában és 118. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. § (1)

A közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.

(2)

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit 19.818.216 eFt eredeti előirányzattal, 23.832.661 eFt módosított előirányzattal és 21.536.653 eFt teljesítéssel állapítja meg az 5, 5/a. számú táblázat szerint. Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: - intézményi működési bevételeket 2.556.448 eFt eredeti előirányzattal, 3.101.044 eFt módosított előirányzattal és 3.181.481 eFt teljesítéssel - önkormányzatok sajátos működési bevételeit 5.208.874 eFt eredeti előirányzattal, 5.404.183 eFt módosított előirányzattal és 5.955.843 eFt teljesítéssel - felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 1.432.588 eFt eredeti előirányzattal, 1.784.921 eFt módosított előirányzattal és 1.109.125 eFt teljesítéssel - támogatásokat, kiegészítéseket, támogatásértékű bevételeket 9.862.723 eFt eredeti előirányzattal, 11.765.801 eFt módosított előirányzattal és 9.845.408 eFt teljesítéssel

- kölcsönök bevételeit 30.000 eFt eredeti előirányzattal, 150.045 eFt módosított előirányzattal és 68.854 eFt teljesítéssel - pénzforgalom nélküli bevételeket 727.583 eFt eredeti előirányzattal, 1.626.667 eFt módosított előirányzattal és 1.375.942 eFt teljesítéssel Finanszírozási célú bevételeket: - hitelek bevételeit 1.554.503 eFt eredeti előirányzattal, 1.192.494 eFt módosított előirányzattal és 376.762 eFt teljesítéssel - értékpapírok bevételeit 311.800 eFt eredeti előirányzattal, 291.621 eFt módosított előirányzattal és 15.727 eFt teljesítéssel. (3)

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásait 21.447.006 eFt eredeti előirányzattal, 25.079.173 eFt módosított előirányzattal és 19.193.157 eFt teljesítéssel állapítja meg a 6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint. Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi jellegű kiadásokat 5.935.939 eFt eredeti előirányzattal, 6.396.505 eFt módosított előirányzattal és 6.200.760 eFt teljesítéssel - munkaadókat terhelő járulékokat 1.883.269 eFt eredeti előirányzattal, 1.927.975 eFt módosított előirányzattal és 1.840.346 eFt teljesítéssel - dologi kiadásokat 4.691.805 eFt eredeti előirányzattal, 5.301.545 eFt módosított előirányzattal és 4.635.038 eFt teljesítéssel - működési célú támogatásokat 905.689 eFt eredeti előirányzattal, 1.581.513 eFt módosított előirányzattal és 1.492.195 eFt teljesítéssel

- ellátottak juttatásait 17.420 eFt eredeti előirányzattal, 55.096 eFt módosított előirányzattal és 51.872 eFt teljesítéssel - kölcsönnyújtás kiadásait 60.000 eFt eredeti előirányzattal, 158.993 eFt módosított előirányzattal és 61.281 eFt teljesítéssel - pénzforgalom nélküli kiadásokat 344.752 eFt eredeti előirányzattal, 290.199 eFt módosított előirányzattal és --eFt teljesítéssel. - Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben 6.968.509 eFt eredeti előirányzattal, 8.529.992 eFt módosított előirányzattal és 4.329.834 eFt teljesítéssel, ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadást 234.216 eFt eredeti előirányzattal, 457.833 eFt módosított előirányzattal és 291.496 eFt teljesítéssel jóváhagyja. - Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti és címenkénti részletezésben 639.623 eFt eredeti előirányzattal, 837.355 eFt módosított előirányzattal és 581.831 eFt teljesítéssel, ebből a felújítási célú pénzeszközátadást 4.951 eFt eredeti előirányzattal, 52.219 eFt módosított előirányzattal és 29.069 eFt teljesítéssel jóváhagyja. Finanszírozási célú kiadásokat: - hitel és kölcsön törlesztést 237.603 eFt eredeti előirányzattal, 237.603 eFt módosított előirányzattal és 237.603 eFt teljesítéssel állapítja meg.

(4)

A költségvetési bevételek és kiadások különbsége 2.343.496 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele: - Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás 736.096 eFt - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.382 eFt - önállóan működő és gazdálkodó intézmények 435.047 eFt - lakásalap 365.562 eFt - önkormányzati intézmények és lakásalap nélkül 805.409 eFt Felhasználása a 2009. évről áthúzódó feladatok finanszírozására a pénzmaradvány visszatervezésével történik.

(5)

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét 8.846.267 eFt eredeti előirányzattal, 10.286.203 eFt módosított előirányzattal és 10.230.179 eFt teljesítéssel a 9. számú táblázat szerint, kiadásait 8.846.267 eFt eredeti előirányzattal, 10.286.203 eFt módosított előirányzattal és 9.793.630 eFt teljesítéssel a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja.

(6)

A 12/a. számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit 40.961 eFt, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait 25.357 eFt összegben hagyja jóvá.

(7)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2009. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá. 2. §

(1)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit 7.177 eFt eredeti előirányzattal, 11.552 eFt módosított előirányzattal és 11.174 eFt teljesítéssel, kiadásait 7.177 eFt eredeti előirányzattal, 11.552 eFt módosított előirányzattal és 9.792 eFt teljesítéssel a 28/2010. (IV.12.) számú határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát, és rendeletébe beépítette. (2)

A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás 2009. évi bevételeit 4.742.383 eFt eredeti előirányzattal, 4.881.581 eFt módosított előirányzattal és 3.504.811 eFt teljesítéssel kiadásait 4.742.383 eFt eredeti előirányzattal, 4.881.581 eFt módosított előirányzattal és 2.768.715 eFt teljesítéssel a 10/2010. (IV.21.) számú határozatával jóváhagyta, mely az alábbi: „A Társulási tanács ülése az előzetesen írásban előterjesztett anyag alapján az Önkormányzati Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját elfogadta, 11.234.664 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 736.096 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyta.” Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Társulás taggyűlésének határozatát és rendeletébe beépítette. 3. §

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú táblázatokban részletezve az intézményi és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján 114.643.015 eFt-ban állapítja meg. 4. § (1)

A közgyűlés a 2009. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. számú táblázatban foglaltak szerint 2.465.366 eFt-ban állapítja meg, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított visszafizetési kötelezettség és többlettámogatás különbözeteként az önkormányzat által fizetendő 3.088 eFt csökkent. A közgyűlés a módosított pénzmaradvány összegét a 11/a. számú táblázatban foglaltak szerint 2.462.278 eFt-ban hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a finanszírozásból származó korrekciós tételekkel 1.289.753 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát 435.047 eFt-ban, - melyet 4.412 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel – hagyja jóvá. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 1.382 eFt összegben, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás pénzmaradványát 736.096 eFt összegben tudomásul veszi.

(2)

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 2.211.611 eFt összegben.

(3)

Az állami támogatások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség kamattal növelten 31.866 eFt, az önkormányzat részére még járó állami támogatás összege 28.778 eFt. A közgyűlés feladatelmaradás címén az önállóan gazdálkodó intézményektől 4.412 eFt-ot von el a 11. számú táblázatban foglaltak szerint.

(4)

A közgyűlés a Hevesi Sándor Színház vállalkozási tevékenységből származó pénzforgalmi vállalkozási maradványát 1.472 eFt-ban jóváhagyja, melyet az intézmény 2010. évben az alaptevékenységre tervez visszaforgatni. 5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint fogadja el. 6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint fogadja el. 7. § A közgyűlés a 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatását a 20/a, 20/b, 20/c és 20/d. számú táblázatoknak megfelelően fogadja el. 8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk. jegyző

Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2009. évben 2. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2009. évben 3. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulás és SZJA bevétele 2009. évben 4. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat összesítő a kiadási előirányzatokról 20092011. években Csak a költségvetésben szereplő tábla, a zárszámadásnak nem része 5. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban 5/a. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése 6. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évben címenkénti bontásban 6/a. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 6/b. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évben, kiemelt előirányzatonként 7. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatonként 8. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási kiadásainak teljesítése 2009. évben, célonként 9. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi előirányzatainak teljesítése 2009. évben

önállóan gazdálkodó intézményei

10. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményei kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évben 11. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány alakulása 2009. évben 11/a. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú pénzmaradványa 2009. évben.

Város

12. számú tábla Zalaegerszeg Megyei 2009. XII. 31-én.

Város

Jogú

Önkormányzatának

Önkormányzata

jóváhagyásra

vagyonának

javasolt

összetétele

12/a. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2009. évben 13. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2009. XII. 31-én. 14. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának változása 2009. évben. 14/a. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában forgalomképesség szerinti megoszlásban 2008. és 2009. XII. 31-én.

lévő

vagyon

14/b. számú tábla Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke 2009. XII. 31én. 15. számú tábla Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2008. és 2009. állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

december 31-i

16. számú tábla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2009. évben. 17. számú tábla Közvetett támogatások jogcímei és összegei

18. számú tábla Zalaegerszeg Megyei járó kötelezettségei.

Jogú

Város

Önkormányzatának

több

éves

kihatással

19. számú tábla Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 20/a. számú tábla Egyszerűsített mérleg 2009. évről. 20/b. számú tábla Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009. évről. 20/c. számú tábla Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2009. évről. 20/d. számú tábla Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2009. évről. 21. számú tábla 2009. évben nyújtott működési célú támogatások összegei Mellékletek: - a zárszámadás részletes indoklása Táblák

RÉSZLETES INDOKLÁS Bevételek alakulása Az önkormányzat 2009. évi bevételei 21.929.142 eFt összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,6 %-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás a Polgármesteri Hivatalnál 10,8 %-os, az önállóan gazdálkodó intézményeknél 2,3 %-os, a szennyvíz Társulásnál 28,2 %-os volt. Az ingatlan értékesítésekből tervezett bevételek az ingatlan piacon tapasztalható fizetőképes kereslet visszaesés miatt csak részben teljesültek. A tervezett felhalmozási kiadásoknál tapasztalható elmaradások miatt alacsonyabb volt a teljesítés a forrásául tervezett értékpapír értékesítésnél és a fejlesztési hitel igénybevételénél, ugyanez az indoka a felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél jelentkező elmaradásnak is. Az eredeti előirányzatban tervezett 462.099 eFt működési célú hitel előirányzatát az év végére a többletbevételek bevonásával 100.000 eFt-ra sikerült mérsékelni, felvétele az év során nem vált szükségessé. A működési célú bevételek közül meghatározó volt 2009. évben is az önkormányzat költségvetési támogatása, az átengedett bevételek és a saját bevételek közül a helyi adókból származó bevételek. Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése – kisebbségi önkormányzattal együtt - 6.396.584 eFt volt, ami az eredeti előirányzatnál 1.018.984 eFt-tal magasabb összeget jelentett. Az évközi lemondásokkal és pótelőirányzatokkal változtak az igénybe vehető állami források. Az évközi kötelező lemondások keretében a normatív hozzájárulás jogcímeinél az ellátotti és tanulólétszámok csökkenése miatt egy alkalommal a III. ütemben élt az önkormányzat lemondással. A szociális ellátásoknál és a középfokú oktatásnál vált indokolttá lemondás, ezek eredményeképpen összességében 22.950 eFt-tal csökkent az előirányzat. A kötött felhasználású állami támogatások között a diáksport, a szociális ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatása, és a pedagógusok továbbképzésének támogatása jogcímeknél volt lemondás a tényleges létszámokhoz igazodóan, összesen 314 eFt-tal. Növekményt jelentett az egyes jövedelempótló támogatások jogcímein utólagosan igényelhető 339.891 eFt, a központosított támogatásoknál 626.463 eFt, az egyéb központi támogatásoknál 194 eFt, a színházak támogatásánál 57.700 eFt és fejlesztési feladatok támogatása (CÉDE) 18.000 eFt összeggel. A növekményt jelentő jogcímek mind kötött felhasználású támogatásokat jelentettek, amiről a beszámoló keretében jogcímenkénti elszámolási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Az egyes jövedelempótló támogatások jogcímeinél a tényleges kifizetésekkel összhangban utólagosan igényeltük a támogatást, ezért a támogatás kiutalását követően, módosított előirányzatként szerepeltettük a költségvetésben. A teljesítés összege megegyezett a módosított előirányzattal, az alábbi jogcímeken: - időskorúak járadékához - rendszeres szociális segélyhez - ápolási díjhoz - normatív lakásfenntartási támogatáshoz - adósságcsökkentési támogatáshoz - közcélú foglalkoztatás - rendelkezésre állási támogatás - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótláshoz összesen:

7.120 eFt 61.529 eFt 39.749 eFt 30.757 eFt 13.467 eFt 91.599 eFt 95.657 eFt 13 eFt 339.891 eFt

A szociális szférában a kötelező továbbképzéshez a megigényelt 1.664 eFt támogatásból 1.654 eFt-ot felhasználtuk az érintett dolgozók képzéséhez, a tervezettnél 1 fővel alacsonyabb létszám miatt 10 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A központosított támogatások körében 2009. évben egy új jogcím volt az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. Pályázat alapján jutott állami pénzeszközökhöz a város  a létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak megtérítéséhez (ami tartalmazta 2008. évi pályázatok áthúzódó kiadásait, a 2009. évi pályázatokat és a Prémium évek programban részt vevők kiadásait is) 88.535 eFt  könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz 3.798 eFt  a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címén 49.741 eFt  közoktatás-fejlesztési célok támogatásához 64.479 eFt  az alapfokú művészetoktatás támogatásához 10.866 eFt  bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez 15.000 eFt  gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításához 1.342 eFt  az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzéséhez 12.760 eFt  belterületi közutak felújításának támogatásához 17.000 eFt  óvodáztatási támogatáshoz 10 eFt Igénylési lehetőség volt:  a lakossági közműfejlesztéshez 2.040 eFt  az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához 24.799 eFt  az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen (a Térségi Szakképző Központ és a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás) 113.605 eFt Bérpolitikai intézkedések támogatása címen 221.483 eFt biztosította a 2009. évi keresetkiegészítések fedezetét a közszférában. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosított állami támogatás éves összege 1.005 eFt volt, ami negyedéves ütemezésben került kiutalásra, részben általános működési támogatásként, részben feladatalapú - pályázat útján elnyert – támogatásként. 2009. évben együttesen 626.463 eFt összegű központosított állami támogatás bővítette az önkormányzat forrásait, ezek célnak megfelelő felhasználásáról azonban tételesen el kellett számolni. A közoktatás-fejlesztési célok támogatásánál és az alapfokú művészetoktatás támogatása jogcímnél a felhasználás egy része 2010. évre húzódik át, ezt az összeget a beszámolóban feladattal terhelt, de 2009. évben fel nem használt összegként szerepeltettük, felhasználásáról a 2010. évi beszámoló keretében kell elszámolni. A központosított és egyéb központosított támogatásokból az adott célra fel nem használt összegeket - kamattal együtt 9.745 eFt-ot - a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg vissza kellett fizetni a központi költségvetésbe. Nagyobb összegű visszafizetési kötelezettség a közoktatás fejlesztési célok jogcímnél keletkezett, kisebb összeg a bérpolitikai intézkedések támogatása és a pedagógusok anyagi ösztönzése jogcímeknél jelentkezett.

2009. évben a finanszírozás sajátossága volt, hogy az év második felében érvényes járulékcsökkenés hatását egyik központosított jogcímből – a bérpolitikai intézkedések támogatása – vonták le, amit nem fedezet ez a jogcím, és nem tudtak érvényesíteni a nettó finanszírozásban, azt az összeget a beszámoló leadásával egyidejűleg kellett a központi költségvetésnek megfizetni. A tényleges járulék megtakarítás 79.609 eFt volt, az év közben érvényesített levonás összege 57.488 eFt, a különbözetből keletkezett 22.121 eFt befizetése megtörtént. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatásához a Landorhegyi székhelyiskola konyha rekonstrukciójához 18.000 eFt összegű CÉDE támogatást kapott a város. A Tűzoltóság részére áramkimaradás miatti védekezés többletköltségeire 194 eFt támogatást biztosítottak. A helyi önkormányzati tűzoltóság fenntartásához az eredeti előirányzatnak megfelelően került kiutalásra az állami támogatás 450.755 eFt összegben. A színház állami támogatásának – Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház - eredeti előirányzata az év során 46.700 eFt-tal nőtt a művészeti tevékenység támogatása címén, decemberben pedig pályázat alapján jutottak 11.000 eFt kiegészítő támogatáshoz. A Zala Megyei Önkormányzattal közös fenntartású intézmények működtetéséhez a két önkormányzat még 160.124 eFt támogatást nyújtott – Hevesi Sándor Színház részére 130.234 eFt-ot, a Griff Bábszínház részére 29.890 eFt-ot, ez az összeg kiegészítve az intézmények saját bevételeivel együttesen biztosították a gazdálkodás pénzügyi alapjait. Mindkét intézmény részesült év közben póttámogatásban a bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen. A megosztott bevételek körében a személyi jövedelemadóból származó bevétel előirányzata az év során nem változott, az eredeti előirányzattal megegyezően 946.874 eFt-tal teljesült. A 8 %-os helyben maradó részen felül a város semmilyen címen nem részesült az országos 40 %-os mértékből fennmaradó 32 % visszaosztott SZJA-ból. A várost megillető illetékbevétel előirányzata - az előző évi tényadatok alapján - 400.000 eFtban került megállapításra. Az ingatlan piac visszaesése miatt a tervezettnél kevesebb bevétel folyt be, ezért a havi teljesítési adatok ismeretében az előirányzat 50.000 eFt-tal csökkentésre került, de a tényleges bevétel még a módosított előirányzattól is kismértékben elmaradt, 346.110 eFt bevétel került átutalásra, ez 98,9 %-os teljesítést jelentett. A gépjármű adó bevétel eredeti előirányzatként tervezett összege 550.000 eFt volt, az év során 573.038 eFt bevétel realizálódott, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,2 %os teljesítést jelentett. A 2009. január 1-jei állapot szerinti adatszolgáltatás alapján 27.279 db gépjármű került át az adóztatás nyilvántartásába, az előző évi 26.620 db-bal szemben. Az adóztatásra átadott gépjárművek közül 242 db még mindig nem rendelkezik teljesítményadattal, így ezen gépjárművek után adókivetés nem történt, ezen a területen némi javulás tapasztalható, mivel 43 db-bal csökkent ezen gépjárművek száma. A 2009. évi nyitást követően 2.464 gépjármű után adott ki az önkormányzat fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, mivel a gépjárművet az adózók 2008. év során vásárolták, így az adókötelezettségük 2009. január 1-jétől keletkezett, ugyanakkor 2008. évben értékesített gépjárművek miatt 3.150 db megszüntető határozat született. 2009. december 31-i állapot szerint nyilvántartott gépjárművek éves adójának összege 586.003 Ft. Az önkormányzat saját bevételének legjelentősebb tétele a helyi iparűzési adóbevétel. Adókötelezettség megállapítása során 2009. év végéig 7.925 db bevallás feldolgozására

került sor. A feldolgozott bevallások közül 792 db záró bevallás volt, a folyó évben kezdő vállalkozások száma 415 db volt. A 2009. évre megállapított helyi iparűzési adóelőleg 70,2 %-a 93 adózó (az összes adózó 1,2 %-a) adóelőlegéből származik. Ezen adózói kör csaknem félmilliárd forinttal magasabb adókötelezettséget vallott az előző évhez viszonyítva. A kiemelt 93 adózó közül 10 adózó (az adózók 0,13 %-a) adja az adóelőleg 43 %-át. A bevallott adóalap alapján az adózók 28,4 %-a az önkormányzati rendelet alapján adómentességet élvez, mivel a vállalkozás szintű adóalap az 1 millió Ft-ot nem haladja meg. A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata 3.200.000 eFt volt, amiből 200.000 eFt céltartalékba került tervezésre, a bevétel esetleges kedvezőtlen alakulására tekintettel. Az év során a teljesítési adatok ismeretében ez a tartalék felszabadításra került, ezen felül 200.000 eFt-tal nőtt még a módosított előirányzat. Elsősorban a december havi feltöltés eredményeképpen 3.862.650 eFt bevétel származott ebből az adónemből, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 113,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az összes túlfizetés 2009. december 31-i állapot szerint 403.643 eFt, amely tartalmazza a december 1. és 29. közötti időszakban befizetett közel 227 millió Ft feltételezhetően feltöltés címén befizetett összegeket is. 2009. évben bírságból és késedelmi pótlékból 18.726 eFt bevétele származott az önkormányzatnak. 2009. évben az adóelőleget 252 esetben módosították az adózó kérelmére. Jogszabályi keretek között 187 esetben gazdasági társaság, 65 esetben magánszemély kérésére kellett csökkenteni az eredetileg megállapított adóelőleget, összesen 188.523 eFt-tal. Az előlegmódosítások oka, hogy az adózók 2009. évben a várható adóköteles bevételeiket kisebb összegben valószínűsítették az előző évinél, ami alapvetően a gazdasági válság hatása. Helyi iparűzési adószámláról december 31-ig 175.734 eFt került visszatérítésre a zárási összesítő adatai szerint 1.509 adózó részére. A visszatérítésekből 617 db a 2008. évről benyújtott adóbevallásokhoz kapcsolódik, melynek június hónapban kellett eleget tenni. Az adózók átvezetési kérelmének megfelelően más adószámlára (gépjárműadó, késedelmi pótlék) 5.681 eFt átutalása történt meg. A 2005. évben került bevezetésre Zalaegerszegen az idegenforgalmi adó. 2009. évben az előző évinél 23 %-kal több, 74 adóbeszedésre kötelezett (3 szálloda, 3 kollégium, 21 gazdasági társaság, egy biztosító egyesület, egy alapítvány és 45 magánszemély) nyújtott be idegenforgalmi adóbevallást. A benyújtott bevallások alapján a tartózkodási idő után bevallott idegenforgalmi adó összege a december 31-i állapot szerint 11.568 eFt, amely 9,8 %-os csökkenést jelent az előző év hasonló időpontjához képest. A változást az adóköteles vendégéjszakák számának 9,8 %-os csökkenése okozta (2008. évben: 39.964 db,2009. évben: 33.336 db). 2009. évben a 9.500 eFt módosított előirányzatot 34 %-kal meghaladó, 12.726 eFt összegű bevétele származott a városnak ebből az adónemből. Az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma 68.002 db volt, amely 7,6 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A vendégek 87,4 %-a magyarországi állandó lakos, 12,6 %-a külföldről érkezett. A Zalaegerszegen eltöltött vendégéjszakák 49 %a (33.336 db) adóköteles vendégéjszakának minősült, 51 %-a adómentesnek minősülő tartózkodásból származott, amely után idegenforgalmi adófizetési és beszedési kötelezettség nem keletkezett. Az adómentes vendégéjszakák 72,7 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, illetve munkavégzés céljából történő tartózkodáshoz kapcsolódott, 27,3 %-át a 18. életévét be nem töltött, illetve a 70. életévét betöltött magánszemélyek vették igénybe. Az intézményi működési bevételek az előirányzatot meghaladó összegben teljesültek, fontosabbak a különféle térítési díjak, szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott közüzemi díjak, az okmányirodai tevékenységhez, a munkahelyi vendéglátáshoz kapcsolódó tételek. A

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai között 90.315 eFt származott a felsorolt bevételekből. Jelentős bevétele származott a városnak a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából, közterület-foglalási, helypénz- és helyfoglalási díjakból, sírhelymegváltásból és a gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből. A ZALA-DEPÓ Kft. által fizetett használati díj 122.661 eFt bevételt jelentett. A Parkoló Gazda Kft. a fizető parkolók után 30.600 eFt-ot fizetett be, az előirányzott összeg 50 %-át, mivel a tervezett árbevételt nem sikerült elérnie. Az ingatlanértékesítésekhez és -hasznosításhoz, valamint a kiszámlázott szolgáltatásokhoz jelentős nagyságú általános forgalmi adó bevétel is kapcsolódott, ami azonban azonos összeggel a kiadások között is szerepelt. Új elem volt 2009. év második felétől, hogy a szociális ágazatban szükséges szakértői vizsgálatok költségeit megtérítik azok az intézmények, illetve önkormányzatok, amelyek elvégeztetik azokat. Az önkormányzat sajátos működési bevételek között legnagyobb összeg a LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásai, ami technikai tétel, mivel a kiadási oldalon is megjelenik. A nyugdíjasházi adományok, talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából származó SZJA, építésügyi és környezetvédelmi bírságból befolyt bevételek szerepelnek még itt kisebb összeggel. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköznél az eredeti előirányzat az év során mindössze 20 eFt-tal növekedett, így a módosított előirányzat 228.345 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítés 228.128 eFt, a tervezett összeg 100 %-ban realizálódott. Az OEP finanszírozási körbe tartozó dolgozók is részesültek évközi pótelőirányzatban a 2009. évi bérpolitikai intézkedések jogcímen. Támogatásértékű bevételek között működési célra érkeztek több feladat ellátásához pénzösszegek, ezek közül ki kell emelni: - a Zalaegerszeg és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által a társulásban ellátott oktatási, szociális és belső ellenőrzési feladatok finanszírozásához átadott 55.642 eFt összeget, - az Európa Parlamenti képviselők választásának lebonyolításához biztosított 9.368 eFt-ot, - a Zala Megyei Önkormányzat által a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház és a Tourinform Iroda működtetéséhez, valamint a megyei közművelődési feladatok ellátásához nyújtott támogatást, összesen 94.023 eFt- ot, - a 2008. évi állami támogatásból az önkormányzatot még megillető 52.418 eFt-os összeget, - az önállóan gazdálkodó intézményektől a pénzmaradványuk terhére elvont összegeket, a kötött felhasználású állami támogatások visszafizetése miatt 19.324 eFt-ot, a közgyűlés 34/2009. számú határozata alapján 50.000 eFt-ot, - közoktatási feladat-ellátási megállapodás alapján községek befizetéseit 9.829 eFt összeggel, - a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak és pályakezdők foglalkoztatásának támogatásához 2.122 eFt-ot, - a körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a társult községek befizetése 23.893 eFt volt, - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatására 12.875 eFt-ot, - a sportszövetségek működtetéséhez a községi önkormányzatok befizetéseit 1.433 eFt-ot, - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 2.268 eFt-ot, - a jegyző által működtetett szakértői bizottságok költségeihez 3.580 eFt-ot (jogszabályi változás miatt szeptembertől megszűnt az igénylési lehetőség),

-

az illegális hulladéklerakók felszámolásához pályázaton elnyert 600 eFt-ot, az „Érdekességek és látnivalók a parkerdőben” projekthez 1.882 eFt támogatást, 10.045 eFt összegű otthonteremtési támogatást.

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott céloknak megfelelően került a működési kiadásokhoz igénybe vételre 77.001 eFt összegben, néhány kisebb tétel felhasználására azonban 2009. évben sem került sor. Működési célú hitelfelvétel A költségvetés tervezésekor 462.099 eFt összegű működési hiánnyal számoltunk, amit az év során többletbevételek bevonásával sikerült 100.000 eFt-ra mérsékelni. Működési célú hitel felvétele elkerülhető volt az év során, mivel a bevételek több tételen az előirányzatot meghaladó mértékben teljesültek és a működési kiadások sem teljesültek teljes körűen. Felhalmozási célú bevételek: A felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében az előző évekhez képest változás nem volt, ugyanakkor az előző évhez hasonlóan a bevételek a tervezett mértéktől jelentősen elmaradtak. Az elmaradást döntően az ingatlan értékesítésből tervezett bevételek alacsony teljesítési aránya okozta, mivel a tervezett 635.229 eFt bevételből csak 119.048 eFt teljesült. Több nagy értékű ingatlan értékesítése az érdeklődés és a fizetőképes kereslet hiánya miatt, több esetben az ár mérséklése ellenére sem valósulhatott meg. Egyes beruházási és felújítási céloknak a megvalósítását halasztani kellett, amelyek forrását az ingatlan eladásból származó bevétel biztosította volna, többek közt ez is eredményezte a felhalmozási kiadások teljesítésének alacsony arányát. A tervezett szinten teljesült a hivatalnál a használt gépkocsi értékesítéséből, származó bevétel. A bérlakás értékesítés bevétele a módosított előirányzattal megegyező, szintén teljesült a cserével vegyes ingatlanszerződésekkel kapcsolatos és a Csipke Kft-vel kötött szerződés alapján tervezett bevétel. A parkoló-megváltásból származó bevétel kismértékben meghaladta a tervezett összeget. A vagyon hozamából és osztalékból a tervezettnél kevesebb összeg folyt be. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között legnagyobb tételt a Zalavíz Zrt. által befizetett fejlesztési díj jelenti 433.600 eFt-tal, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,7 %-os teljesítést mutat. A rendeletben meghatározott 473 millió Ft-os befizetés a 2010. januárra áthúzódó december havi részlet átutalásával teljesült. Közcélú érdekeltségi hozzájárulásokból 24.323 eFt realizálódott, ez az előirányzattal egyező teljesítés volt. A Dnyregionális szennyvízcsatorna beruházáshoz tervezett érdekeltségi befizetésnél elmaradás mutatkozott. Kisebb összegű lakossági befizetések voltak utak építéséhez, a beruházásokat az önkormányzat a magánerős útépítések keretéből támogatta (Árnyas u,. Akácfasor és Olajfa u.). A lakásalapból az első lakás vásárlásához- illetve építéséhez nyújtott kölcsönökből 43.838 eFt, a dolgozói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből 6.314 eFt folyt be 2009. évben. A helyi építészeti értékek védelme alap terhére folyósított kamatmentes kölcsön törlesztéséből 1.245 eFt, az átmeneti segély terhére folyósított kölcsönből 137 eFt és a Városfejlesztő Zrt. részére nyújtott kölcsön törlesztéséből 17.320 eFt bevétel volt.

Az önkormányzat 2009. évben is több beruházási feladat finanszírozásához fejlesztési hitellel egészítette ki saját forrásait. Az év végéig összesen 376.762 eFt fejlesztési hitel felvételére került sor, ennek részletes bemutatására külön fejezetben térünk ki. Értékpapír beváltásra 15.727 eFt összegben került sor. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére a beruházások és felújítások megvalósulásával arányosan került sor, néhány kisebb tétel felhasználása azonban nem valósult meg, összesen 669.486 eFt teljesítés volt 2009. évben. Az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai megalakulása óta beépültek az önkormányzat költségvetésébe, mivel Zalaegerszeg város látta el a gesztori feladatokat. Időközben Zalaegerszeg város önkormányzata kilépett a társulásból, 2009. évi bevétele már csak az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből és kamatbevételből tevődött össze, összesen 1.257 eFt összegben. 2004. július 1-én megalakult az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére. Feladata a jelentős uniós forrás felhasználásával megvalósuló regionális szennyvízcsatorna beruházás lebonyolítása, működéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok befizetései biztosítják a forrásokat, ezen kívül kamatból és tervdokumentáció értékesítésből származott bevétel A projekthez kapcsolódóan 3.092.514 eFt felhalmozási célú bevétele származott a társult önkormányzatok befizetéseiből, állami támogatásból és európai uniós fejlesztési forrásból és a beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylésből. A városban folyamatosan működik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek 2009. évben is az állami támogatás, Zalaegerszeg önkormányzatának támogatása, pályázatokból származó átvett pénzeszközök és kamatbevétel biztosított forrásokat. Az összes bevétele 11.174 eFt volt, melyből 1.005 eFt volt az állami támogatás. Kiadások alakulása Az önkormányzat 2009. évben teljesített kiadása 19.430.760 eFt, a 25.316.776 eFt-os módosított előirányzathoz viszonyítva 76,8 %. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a teljesítés 95,2 %-os, a Polgármesteri Hivatalnál – a CKÖ Kisebbségi Önkormányzat, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére, valamint az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kiadása nélkül - 67,7 %-os volt. Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során különböző tényezők hatására többször változtak, összességében jelentősen növekedtek. Legnagyobb tételt a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele jelentette. Az évközi módosítások közül még ki kell emelni: - utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulások kiutalását, - a felhalmozási kiadásokhoz elnyert hazai és EU-s forrásokat, - a különféle pályázatokon nyert pénzeszközökhöz kapcsolódó feladatokat, - az önállóan gazdálkodó intézmények saját kezdeményezésű módosításait, - az év közben hozott közgyűlési és bizottsági határozatokkal vállalt kötelezettségek, feladatok finanszírozását.

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a kiadások teljesítését, a teljesítést befolyásoló tényezőket. Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozó, a Polgármesteri Hivatal működését szolgáló szakfeladatok (üdültetés, munkahelyi vendéglátás, önkormányzati igazgatási tevékenység, intézményellátó, kisegítő szolgáltatás, körzeti igazgatási feladatok) 2009. évi eredeti működési kiadási előirányzata 1.452.856 eFt volt, mely az év végére 1.531.564 eFt-ra módosult. A kiadások 1.497.241 eFt-os tényleges összege 97,8 %-os teljesítést mutat. Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésén túl a kiadási előirányzatok növekményének további forrását - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset kiegészítése finanszírozására, illetve az EU képviselő választásra - központi forrásból biztosított összegek, átvett pénzeszközök, feleslegessé vált eszközök értékesítésből származó bevételek, illetve a hivatal más szakosztályától érkező átcsoportosított összegek teremtették meg. Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra jutó együttes módosított előirányzat 1.273.987 eFt volt, a tényleges kiadás 1.254.805 eFt-ban realizálódott, 98,5 %-os teljesítéssel. Az összes működési kiadás 83,8 %-át jelentették a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok. A személyi jellegű 973.972 eFt összegű kiadás megoszlása az alábbiak szerint alakult: - rendszeres személyi juttatások 731.979 eFt 75,2 % - nem rendszeres személyi juttatások 148.534 eFt 15,2 % - külső személyi juttatások 93.459 eFt 9,6 % Dologi kiadásokra 257.008 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 94,1 %-os, mely összegszerűen 241.867 eFt volt. Az évek óta változatlan mértékű dologi előirányzat csak nagyon takarékos gazdálkodással biztosítja a fedezetet a hivatal működéséhez, az elmaradt festések, bútor, stb. beszerzések már a kívülállók részére is szembetűnőek. A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 15,1 %-át tették ki a tavalyi 17,7 %-kal szemben. Népjóléti feladatok körébe tartozó működési kiadások 637.453,- eFt összeggel, - az előző évi kiadásokat 100 millió forinttal meghaladó nagyságrendben - 91,2 %-ban teljesültek. Pénzbeli szociális támogatásokra - ami 22 féle szociális ellátást jelent - a 2009. évi költségvetés mintegy 226.000 eFt-ot biztosított, ami 34 millió forinttal volt kevesebb a 2008. évinél. Ugyanakkor a segély megállapítások száma emelkedett, így a fenti összeg csak a rászorultság fokozott vizsgálatával és a nem fix összegű támogatások esetében a segély összegének csökkentésével bizonyult elegendőnek a feladatok teljesítéséhez. Továbbra is jellemző, hogy a szociális ellátások között meghatározó szerepe a rendszeres segélyeknek van és a családok között magas azoknak az aránya, akik egyidejűleg többféle rendszeres és eseti támogatásban is részesülnek. Időskorúak járadéka címen 7.458 e Ft került kifizetésre azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a jövedelempótlására, akik nem rendelkeznek elégséges, a megélhetésüket biztosító jövedelemmel. A járadék teljes havi összege 5.025 és 37.050 Ft között mozgott, melyet 25 rászorulónak folyósítottunk. A magasabb összegre a 75 éven felüli, egyedülállók jogosultak. Gyakorlatilag nem változott az ápolási díjat igénybe vevők száma. Közeli hozzátartozó otthon történő gondozásához a szociális törvény alanyi jogosultsága alapján 97, a helyi rendeletben szabályozott feltételek fennállása címén, azaz méltányosságból havonta átlagosan 68 családtag részesült 28.700 Ft, illetve 25.000 Ft ellátásban. Fokozott ápolást igénylő személy gondozásához magasabb díjat 37.050 Ft-ot 35 személy kapott. Január elsejétől ismét módosult a szociális törvénynek a munkanélküliek jövedelempótló ellátásával kapcsolatos szabályozása. Az új rendszerre való áttérés érdekében felül kellett

vizsgálni több mint 500 fő aktív korú ellátásának jogosultságát. Ezt követően havonta átlagosan 485 személy részesült rendelkezésre állási támogatásban. A részükre folyósított támogatás összege - a korábbi, a család összetételéhez és jövedelmi viszonyaihoz igazodó segéllyel szemben – egységesen 28.500 Ft. Bizonyos esetekben azonban magasabb összegű támogatásra év végéig jogosult volt a munkanélküli. Ilyen módon 73 fő kapta még hosszabbrövidebb ideig a korábbi szabályok alapján megállapított, magasabb összegű segélyét. Az év során a tartósan munkanélküliek 119.916 eFt rendelkezésre állási támogatásban részesültek, melynek 80 %-át a központi költségvetés megtérítette. Az új szabályok alapján továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülnek az 55 év feletti munkanélküliek, azonban foglalkoztatási kötelezettség nélkül, valamint azok a munkanélküliek, akik a jogszabály szerint egészségkárosodást igazolnak. A segély összege igazodik a család jövedelméhez és összetételéhez, legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg a minimálbér nettó összegét. E címen ellátást havonta 78 munkanélkülinek folyósítottunk. Egészségkárosodása, vagy munkaképesség-csökkenése okán 16 fő részesült szociális segélyben. Az átlagos havi támogatás 25.400 Ft, illetve 20.370 Ft volt. A rendelkezésre állási támogatás központi finanszírozása 90 %-ról 80 %-ra csökkent. A jogszabályi kötelezettségen túl ez is indokolja a munkanélküliek minél nagyobb arányú foglalkoztatását. Erre közcélú foglalkoztatás formájában 226 fő esetében, átlagosan 5,5 hónap időtartamra került sor, melynek éves kiadási összege 112.100 eFt. A gazdasági válság leginkább a lakhatással kapcsolatos kiadások fizetésében okozott problémát a lakosságnak. Hatása az adósságkezelési szolgáltatás és a lakásfenntartási támogatás alakulásán jól nyomon követhető. A deviza alapú lakáshitelek törlesztő részletének jelentős emelkedése, a bekövetkezett állásvesztés, vagy jövedelemcsökkenés következtében sokkal több esetben került sor a támogatás megállapítására, mint az elmúlt évben. A segély négy jogcíme közül valamennyi esetében emelkedett a jogosultak száma. Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2008. évi 578 fővel szemben 633 család részesült átlag 4.510 Ft összegű segélyben. Azoknak a családoknak, akik nagy összegű hátralékuk miatt adósságkezelésben vesznek részt, a havi lakásrezsi kifizetéséhez lakásfenntartási támogatást biztosítunk. Tekintettel arra, hogy duplájára emelkedett az adósságkezelésben részesülők száma, lakásfenntartási támogatást is a megelőző évi 30 jogosulttal szemben 57 rászorulónak utaltunk. Mindkét jogcímhez 90 %-os állami finanszírozás társul, így a kifizetés teljesítése nem okozott pénzügyi szempontból nehézséget. A normatív támogatásban részesülők közül a családban élők száma és a rendkívül alacsony jövedelem miatt 643 esetben helyi költségvetési forrásból további, átlagosan havi 4.688 Ft kiegészítő támogatást is folyósítunk. Számuk 15 %-kal haladja meg az előző évit, ami jól tükrözi a legszegényebb családok anyagi helyzetének további romlását. A némileg magasabb jövedelemmel rendelkező, méltányossági lakásfenntartási támogatásban részesülők száma (507) ugyancsak növekedett 12 %-kal. Az egy családnak utalt átlagos összeg a 2008. évi 5.245 Ft-ról 4.381 Ft-ra csökkent. Adósságkezelési támogatásban részesültek azok az alacsony jövedelműek, akik legalább 50 eFt összegű és minimum hat havi tartozást halmoztak fel, vagy akiknél a vezetékes gáz/villany szolgáltatást már kikapcsolták. Az előző évi 34 családdal szemben havonta 75 hátralékos esetében folyt adósságkezelés. Az átlagos támogatási összeg mintegy 96 eFt. A megkötött hatósági szerződések száma 2008. évben 34, 2009. évben 75, azaz 120 %-kal emelkedett! A hátralékra kiutalt támogatás 14.920 eFt, ami 59 %-kal magasabb az előző évben folyósítottnál. A jogosultak között növekszik azok száma, akik az önrész, vagy a lakásfenntartási kiadás havi részletét nem tudják fizetni.

Rendszeres gyermekvédelmi segéllyel havonta 341 alacsony jövedelmű családban élő gyermek ellátásához, neveléséhez járult hozzá az önkormányzat. Ez a gyermeknevelés napi anyagi gondjaihoz havonta 4.900 Ft támogatást jelentett. A megállapított segélyek számának közel 19 %-os emelkedése 13 %-kal magasabb pénzfelhasználást eredményezett. A megelőző év jelentős csökkenése után emelkedett a felsőoktatásban részesülő nehéz helyzetű fiatalokat segítő Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők száma. Havonta 120 hallgató számára folyósítottunk átlagosan 5.500 Ft ösztöndíjat. Ezen összeg legfeljebb 5.000 Ft minisztériumi támogatással is kiegészült. Méltányosságból közgyógyellátást 571 olyan, döntően nyugdíjas személynek állapítottunk meg, akinek a jövedelméhez képest magas gyógyszerköltség kifizetése megélhetési problémákat okozott. Számuk közel azonos az előző évivel. Az egy igazolvány után fizetett átlagos térítési díj összege 29.950 Ft volt. A családok anyagi helyzetének rosszabbodását támasztja alá, hogy a rászorultsági elv fokozott érvényesítése, a vagyoni viszonyok kiemelt vizsgálata ellenére 12 %-kal többen, 1107 fő kapott egyszeri támogatást átmeneti segély formájában. Az átlagos segély 13.400 Ft-ot tett ki. A Szociális-, Lakás és Egészségügyi Bizottság döntése alapján pedig 10 rászoruló rendkívüli élethelyzetére tekintettel magasabb, átlagosan 58.400 Ft összegű anyagi segítséget kapott. A gyermeket nevelő családoknak a gyermekek ellátásához, taníttatásához 4.543 eFt összegben nyújtottunk segítséget rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában. Ilyen módon 501 család részesült alkalmanként 9.000 Ft támogatásban. Fogszabályozási támogatásra előirányzott összeg 34 gyermek számára átlagosan 59.518 Ft segítséget jelentett. Hulladékdíj támogatást 117 rászoruló igényelt, a megtérített díj átlagos összege 10.000 Ft. Temetési segély megállapítását 281 hozzátartozó kérte, a segélyek átlag 25.000 Ft volt. A lakásfenntartási támogatásban részesülők vízdíj támogatási rendszere, havonta utalt támogatás formájában megszűnt. A támogatást felváltó egyösszegű kifizetésre, a víz- és csatornadíj támogatásra összesen 122 alacsony jövedelmű, a vízdíj fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tevő család szerzett jogosultságot. A részükre nyújtott támogatás átlagos összege 5.565 Ft-ot tett ki. A 2009. évi költségvetés 44.600 eFt-ot biztosított lakásvásárlás és építés támogatására. Az első lakáshoz jutók részére nyújtandó önkormányzati kamatmentes kölcsön céljára 36.600 eFt kiutalása történt meg. A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az ágazat részére rendelkezésre álló 17.901 eFt-ból 52 szervezet részesült. Oktatási, kulturális és idegenforgalmi feladatokra eredeti előirányzatként 133.101 eFt állt rendelkezésre. Ez az összeg a pénzmaradvány visszatervezése és az intézményi leszervezéseket követően 165.823 eFt-ra módosult, a tényleges kifizetés 136.480 eFt volt, ami 82,3 %-os teljesítést jelentett. Ezen kívül a címzett adórészből 29.722 eFt került kiutalásra. A „Hazavárunk” ösztöndíjakra az előirányzat módosítása után 12.885 eFt kiutalása történt. Szünidei foglalkoztatás, táboroztatás támogatására kiírt pályázatra beérkezett igények alapján 48 táborozást támogatott az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 4.920 eFt összeggel, melyet az oktatási intézmények szerveztek meg.

A városi rendezvények soron tervezett feladatok az év során folyamatosan valósultak meg, a felhasználás összege 1.427 eFt volt. Tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére rendelkezésre álló keret terhére tanulmányi eredménye alapján 99 pályázó részesült, az éves felhasználás összege 4.157 eFt. A pedagógiai innováció és szakmai program keretéből az oktatási intézményeknek megállapított egyedi támogatások, valamint az intézmények részére elkészített szakértői vélemények kerültek kifizetésre. Az intézményi pályázatok és egyéb támogatások sor terhére történt kifizetések az iskolai évfordulók, a jubileumi ünnepségek és egyéb rendezvények támogatására valósultak meg. A Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatására az előirányzott összeg, 12.930 eFt átutalása megtörtént. Eszközpályázatra biztosított 6.350 eFt terhére az intézmények bútort és audiovizuális eszközöket vásároltak. Szakmai, informatikai fejlesztésre 10.739 eFt, minőségbiztosítás, mérés szakmai feladataira 7.900 eFt állt rendelkezésre, mely összegek terhére tárgyévben kötelezettség vállalása megtörtént, kifizetések teljesítése áthúzódik 2010. évre. Ifjúsági rendezvények terhére került kifizetésre az „Országos Tanulmányi Versenyen” eredményesen szereplő diákok könyv jutalma, melyet a Polgáravatáson vehettek át az érintettek. Ifjúsági rendezvényen tervezett pénzeszközből került átutalásra a „KEF” pályázat önrészének biztosítása, az IFI INFO Információs leporellók nyomtatása, a Karácsonyváró Ovis és Kisiskolás Sportnap megrendezése, valamint az Én almamáterem pályázat díjazásának költségei. Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítványa részére Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelki segély szolgálat ellátására 500 eFt került átutalásra. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 2009. évben is kiírta hagyományosnak tekinthető pályázatát a város kulturális feladatot ellátó intézményei, egyesületei, alapítványai részére közösségi kulturális rendezvényeik megvalósításához. A kulturális feladatot ellátó intézmények, egyesületek, alapítványok 6.875 eFt összegű támogatásban részesültek év közbeni kérelmeik alapján. A kapott összegeket a kérelmezők egy-egy célfeladatra használták fel. A város 11 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 10.800 eFt támogatásban részesült éves feladataik ellátásához. Peremkerületi közművelődési feladatokra elkülönített összeget 2009. évben is a városrészi egyesületek, alapítványok használhatták fel az ellátott feladatok arányában, melynek finanszírozására 3.800 eFt felhasználása történt meg. A város legjelentősebb kulturális, szórakoztató programja az Egerszeg Fesztivál megrendezése volt. A rendezvények lebonyolítására 16.843 eFt kifizetés történt. A Belvárosi Szüret megrendezéséhez 3.000 eFt-tal, a Kvártélyházi nyári színházi előadásokhoz 6.000 eFt-tal járult hozzá a város. Ötödik alkalommal került megrendezésre a Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztivál és Verseny, melyre 2.500 eFt állt rendelkezésre. Az eseményen öt gyermekkórus szerepelt. A helyi iparűzési adó címzett adórészéből az oktatási ágazat részére rendelkezésre álló összeg terhére a Zalaegerszeg illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények nyújthatták be pályázatukat karbantartási feladatokra. A nevelési-oktatási intézmények 30 pályázatát 13.700 eFt-tal támogatta az önkormányzat.

A kulturális ágazat címzett adórész keretéből kulturális rendezvények és eszközfejlesztések megvalósulásához bizottsági döntés alapján nyújtott támogatást az önkormányzat, 13.322 eFt összegben. Sportfeladatok működési kiadási előirányzata a címzett adórésszel együtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva 26.712 eFt-os emelkedést mutatnak. A módosított előirányzat 306.946 eFt volt, melynek 94,2 %-a került felhasználásra. Az előirányzat növekedését nagymértékben az előző évi pénzmaradvány visszatervezése eredményezte. A címzett adórésszel együtt 212 millió Ft összegű működési célú támogatás került kiutalásra a sportfeladatok előirányzata terhére. A teljesítési adatokból kitűnik, hogy a feladatokra fordított összegek az előző évi szinten tartást tették lehetővé, így nem került sor új támogatási kezdeményezések bevezetésére sem. A sportágazat teljes mértékben kihasználta a pénzügyi lehetőségeit, számottevő maradvány, illetve túllépés egyetlen címen sem tapasztalható. A 2012-es olimpiára és paraolimpiára készülő zalaegerszegi sportolók felkészülésének támogatására biztosított összeg maradványa a sportolók egyesületüktől történt távozásának tudható be. A rendezvény támogatási soron jelentkező megtakarítás a 2010. évre áthúzódó teljesítésekből, valamint a bizottsági döntéssel az ez évi rendezvényekhez biztosított tételekből adódott. A DO eredményesség támogatás, valamint a ZTE FC Zrt. támogatás maradványa 2010. év elején kiutalásra került. Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.157.077 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés értéke 988.509 eFt, ez 85,4 %-ot tesz ki. A fel nem használt előirányzati maradvány összege 168.568 eFt. A módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős a fel nem használt kiadás összege a parkfenntartás, az ár és belvízvédelmi feladatokon, a nyílt csapadékcsatorna hálózat digitális felmérése, a köztisztaság szerződéses munkák, az egyéb város és községgazdálkodás, a települési vízellátása, a villamos energia vásárlás, a közvilágítási hálózat karbantartása és a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása jogcímen. A kiadások teljesítése, illetve a feladatok elvégzése ezen tételeknél áthúzódott a következő évre. Parkfenntartás szerződéses munkák végzésére 122.500 eFt állt rendelkezésre, melyből a teljesítés összege 119.551 eFt volt. A Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között létrejött, új átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése tette ki, mely magában foglalja Zalaegerszeg város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak valamint a Zalaréti Parkerdő és Biológusparknak a fenntartását. A helyi utak, hidak fenntartási feladataira 2009. évi eredeti előirányzatként 99.500 eFt állt rendelkezésre. Felújítási és beruházási célokra történt átcsoportosítást követően az előirányzat 77.404 eFt-ra módosult. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet szerinti útellenőri feladat felállítására meghívásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A legkedvezőbb ajánlatot adó Magyar Közút Kht.-val megkötött mintegy 50.000 eFt összegű szerződésben útellenőrzés, burkolatjavítás, kisfelületű burkolati süllyedések feltárása (javítás), padkanyesés, földút fenntartás, forgalomtechnikai eszközök fenntartása és cseréje szerepel. Az útellenőri szolgálat működésének eredményeként a szerződésben meghatározott rendszerességgel a teljes (bel- és külterületi) úthálózat ellenőrzésre került és a feltárt hiányosságok rövidebb határidőn belül kerültek megszüntetésre. Az útellenőri szolgálat november és december hóban végzett munkáinak pénzügyi teljesítése 2010. évre húzódott át.

Forgalomtechnikai és közlekedési feladatok finanszírozásának módosított előirányzata 29.110 eFt volt, ami fedezetet biztosított a burkolati jelek felfestésére, közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, valamint a jelzőlámpák üzemeltetésére. Köztisztasági szerződéses munkák soron rendelkezésre álló 63.000 eFt terhére került kiegyenlítésre a tavaszi lim-lom akció lebonyolításáért fizetendő összeg, az illegális és temetőkben keletkező hulladékok felszámolásához biztosított konténerek díja, valamint a nyilvános illemhely működtetés, a rágcsálóirtás költsége is. Városgazdálkodási Kft. részére a szerződéses munkák végzésére 112.255 eFt került kifizetésre. A Kft. feladata a közterületek mindenre kiterjedő tisztítása pl. utcaseprés, járdaseprés, buszvárók takarítása, hulladékgyűjtők ürítése stb A feladat volumene továbbra is növekszik, mivel a Közútkezelő Kht–tól önkormányzati kezelésbe egyre több belvárosi főútvonal kerül át és a rendszeres közterület tisztítást kiterjesztjük a korábban eseti jelleggel tisztított területekre is. A közterületek tisztántartása érdekében az év során 3.260 eFt értékben 80 db komplett szemétgyűjtő és 45 db kosár vásárlására került sor. Hó eltakarításra, síkosság-mentesítésre jóváhagyott 29.425 eFt előirányzatból 27.337 eFt került kifizetésre a téli útüzemeltetési feladatok ellátására. Megjegyzendő azonban, hogy a szakvállalkozók által december hóban elvégzett munkák kifizetése – mintegy 20 millió forint értékben – áthúzódik 2010. évre. A város közigazgatási területén található egyes vízfolyások kezelését a Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat és a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat látja el. A társulatok működését biztosító, törvény által előírt érdekeltségi hozzájárulások 2009. évi összegeként 3.670 eFt került átutalásra. Vízkészlet használati járulékra a törvényben előírtak szerint a Gébárti tó vízkészletére történt befizetés a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére, 3.142 eFt összegben. Ár- és belvízvédelmi feladatok előirányzata terhére megtörtént a Zalaegerszeg város ár és belvízvédelmi intézkedési tervének felülvizsgálata, aktualizálása. Az önkormányzati tulajdonú, Felső-Válicka patak mellett húzódó árvízvédelmi töltéskorona folyamatos járhatóságának biztosítása érdekében kivitelezésre került a töltés magassági bővítése. Az elmúlt évben nem volt szükség ár- és belvízzel kapcsolatos intézkedések megtételére. A peremkerületek nyílt árokrendszerének geodéziai bemérési munkálatainak folytatásaként a Pózva és Ságod településrészek bemérése is elkészült, így a peremkerületek nyílt árokhálózatának digitális alapú térképi állománya teljessé vált. A Virágzó Mező utcai csapadékvíz-elvezető rendszer geodéziai bemérése is megtörtént. Az Avasárok zárt rész állapotfelvételére vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésre került a feladat elvégzésére szakosodott vállalkozóval. A munka várhatóan 2010. év tavaszára elkészül, ezért szükséges a pénzmaradvány összegének visszatervezése. A Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetése előirányzaton a felhasználás 93.382 eFt összeggel 88,8%-os teljesítést mutat. Az Aquapark haszonbérlője a haszonbérleti szerződést felmondta, az üzemeltető váltáshoz szükséges leltár elkészült, a pénzügyi és műszaki elszámolás folyamatban van.

A vízbázis védőidom kártalanítások előirányzata nem került felhasználásra, mivel a vízügyi hatóság még nem jelölte ki határozattal Zalaegerszegi Keleti vízbázis védőövezetét. Köztemető fenntartására biztosított összeg teljes mértékben felhasználásra került. A temetők fenntartására kötött szerződésünk több tekintetben módosult az elmúlt év során. Városgazdálkodási Kft-vel kötött immár egységes Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés keretében történik a központi és peremkerületi köztemetők fenntartási munkáinak ellátása. Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások képviselik, részletes indoklását külön fejezet tartalmazza. Vagyonkezelési feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 343.144 eFt. Ezzel szemben a felhasználás 213.824 eFt-os összege 62,3 %-os teljesítésnek felel meg. A legjelentősebb tétel a LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai 135.136 eFt összeggel, ez azonban technikai jellegű tétel, nem jelent tényleges pénzforgalmi kiadást. A Városfejlesztő Zrt. részére a 224/2008. számú közgyűlési határozat szerint kölcsönnyújtásra került sor 17.320 eFt összegben, mely éven belül visszafizetésre került. Kamatmentes kölcsön az ideiglenesen nehéz helyzetbe került a zalaegerszegi polgárok számára előirányzott 50.000 eFt terhére az elmúlt évben nem történt kifizetés. A Tervtanács működtetése és a Főépítészeti keret terhére mindössze 459 eFt kifizetése történt meg. Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 86,9 %-ra teljesültek. A helyi védelmi igazgatás kiadásainak döntő hányadát a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Vegyi Felderítő Csoport működtetésére, valamint a Zalaegerszegi Polgári Védelmi Kirendeltség gépkocsijának üzemeltetésére átadott pénzeszközök teszik ki. Az elmúlt évben került sor a területi árvízvédelmi komplex szakalegység elméleti és gyakorlati felkészítésére. A rendezés költségeinek fedezetét a Zala Megyei Védelmi Bizottságtól átvett pénzeszköz, 786 eFt biztosította. Közterület felügyelet működési kiadásai között a fa körüli hirdető berendezések új helyszínre helyezése, valamint egy, a közterületről szállított üzemképtelen gépjárműre vonatkozó kártérítés összege szerepel. Pénzügyi lebonyolítás tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, támogatásokat tartalmazzák. Az 1.067.898 eFt összegű módosított előirányzattal szemben a kiadások 87,5 %-ra teljesültek. Az általános forgalmi adó befizetés címen 272.434 eFt, fejlesztési célú hitel igénybevételi díja, törlesztés és kamatfizetési kötelezettsége címen 243.192 eFt került kifizetésre. A különböző egyesületek és alapítványok támogatása testületi döntéseknek megfelelően történtek. Az egyéb feladatoknál a teljesítések a megkötött megállapodások szerint alakultak. Az Építéshatósági feladatok kiadásaira rendelkezésre álló 2.755 eFt - hatósági végrehajtási feladatok ellátására - teljes mértékben felhasználásra került. Nemzetközi és esélyegyenlőségi feladatokra fordított 1.851 eFt kiadásból intézmények, civil szervezetek támogatására 1.487 eFt került felhasználásra. Polgármesteri Iroda működési kiadásaira biztosított 144.625 eFt előirányzat felhasználása 55,4 %-ra teljesült. Az elmúlt év során 1595 db új Egerszeg Kártya igénylésére és 8266 db

kártya érvényesítésére került sor. Az új kártyák igénylése csökkenést, az érvényesített kártyák mennyisége emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. Kompenzáció címén kifizetés történt a Strand Kft, a Zala Volán Zrt,, a ZTE KK, a Hevesi Sándor Színház, a Keresztury ÁMK, valamint a Kvártélyház Kft részére. Nemzedékek kézfogása jogcímen a nyugdíjasok számára a „városi nyugdíj”, a „Bébi utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” beváltására, illetve az új utalványok elkészítésére történt kifizetés. Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció előirányzata nyújtott fedezetet az Újévi köszöntő, Újévi fogadás, Sajtónap, Jótékonysági Nap, Év vendéglátó helye, Zalaegerszeg díj átadása lebonyolításával kapcsolatos kiadásokhoz. Idegenforgalmi kiadásokra 7.530 eFt kifizetés történt. Az év során elkészült a Programajánló 2009. kiadvány, Kincseink - turisztikai várostérkép. Ezen kívül turisztikai kiadványokban megjelent hirdetések és marketingtámogatás, valamint belföldi és külföldi vásárokon történő részvétel, Utazás 2010. kiállítás költségei szerepelnek a kiadások között. Nemzetközi kapcsolatokon belül került elszámolásra a városnapi programokra kapott 5.463 eFt összegű uniós támogatás. A pályázat önrészt nem igényelt. Településrészi Önkormányzatok kiadásaira rendelkezésre álló 25.339 eFt előirányzattal szemben 9.529 eFt felhasználása történt meg. Kifizetésekre a Településrészi Önkormányzatok döntéseinek megfelelően került sor, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, valamint rendezvények lebonyolítására irányult. A szakági keretekből 2009. év során nyújtott pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő szervezetek, egyesületek a szakosztályok felé nyújtották be elszámolásaikat A pénzeszközök felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében történt. Általános és céltartalék Céltartalék maradványa 382.922 eFt, melyből jelentős összegű az állami támogatással épített bérlakások lakbér bevételéből, valamint a bérlakás-értékesítés bevételéből képzett tartalék. A benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önrészéhez elkülönített céltartalék 22.762 eFt összeggel szerepel, mely igénybevétele 2009. évben nem vált szükségessé. Az Észak-zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a társulások illetve a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján került beépítésre. A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások: A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében bemutatjuk az alábbiakban. A lakásalappal kapcsolatos bevételek: 5/a. számú mellékletben: - korábbi években eladott önkormányzati lakások törlesztő részleteiből 6.840 eFt - első lakáshoz jutók részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztésből 43.880 eFt - bérlakás értékesítés kgy. határozat alapján 266.606 eFt - Mártírok úti üzlet, Gólyadombi telkek értékesítése 11.894 eFt - számla kamata 37.452 eFt - áfa visszaigénylés 19.307 eFt Bevételek összesen: 385.979 eFt

A lakásalappal kapcsolatos kiadások: 6/a. sz. melléklet : - az első lakáshoz jutók részére kamatmentes kölcsön nyújtás - bank- és postaköltség és egyéb dologi kiadások - Társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása (45/2007.Önk.rendelet) (Lakásalap) - LÉSZ Kft. szolgáltatási díj bérlakásért. után 7. sz. mellékletben: 1.12.6. sor Lakásvásárlási támogatásból "Bébi kedvezményre" 1.17.1. sor új vagy használt lakás vásárlása 1.16.6/7. sor Belváros rehabilitációhoz terület szerzések, egyéb ingatlan vásárlások (Lakásalapból) 1.16.6./11. sor önkormányzati tulajdonú lakások bontása város-rehabilitációs terület biztosításához 1.17.1.a/1. sor Város-rehabilitáció Lakásalapból

36.600 eFt 482 eFt 2.682 eFt 1.200 eFt 5.400 eFt 82.233 eFt 105.605 eFt 5.370 eFt 9.400 eFt

8. sz. mellékletben: 1.17.1 sor Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy részleges felújítása 17.985 eFt 1.17.2. sor A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények felújítása) 8.511 eFt 1.17.1.a/2 Lakáselhagyás, haláleset miatt megüresedett lakások felújítása 1.975 eFt Kiadások összesen: 277.443 eFt Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 19. számú táblázatban foglaltuk össze. A projektek általában több évre ütemezettek, megvalósulásukban időbeni eltolódások voltak. A jellemzően utólagos finanszírozásból adódóan a 2009. évi kiadások forrás megoszlásától eltérőek a ténylegesen befolyt támogatási összegek. Több 2008. évi kiadás után 2009. évben érkezett a hazai vagy uniós támogatás, ezeknél a céloknál már 2009. évi kiadás nem merült fel, illetve van 2009. évi kiadások után 2010. évre áthúzódó lehívás is. Fejlesztési és felújítási kiadások: A fejlesztési és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatok a kiadások 37 %-át képviselték 9.367.347 eFt-tal. Ezen belül az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére keretében folyó beruházás előirányzata 4.549.053 eFt-os nagyságrenddel szerepelt. A beruházásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva a pénzügyi teljesítés 50,8 %-os volt, a műszaki teljesítés azonban ennél nagyobb arányt mutat, mivel több esetben a munkák befejeződtek, de a számlák kiegyenlítése 2010. év elejére húzódott át. Az elmúlt évben a megvalósult beruházások összege 4.038.338 eFt-ot tett ki, fejlesztési célú pénzeszköz átadására 291.496 eFt összegben került sor. 2009. évben több kiemelt beruházás fejeződött be:  Zalaegerszegi városháza energiahatékonyságának fokozása,  Vizsla árok zárttá tétele,

            

Virágzómező u. csapadékvíz elvezetés megoldása, Városi Sportcsarnokban volt kazánház átalakítása súlyemelő teremmé, Bor u. ivóvíz törzshálózat bővítés, Közvilágítási rendszer korszerűsítése Zalaegerszegen (Belváros, Ola, Gógánhegy, Hegyközség, Egerszeghegy, Ebergény, Becsali, Kertváros) Gazdaság u. Apátfa járda- és parkoló-építés, útszélesítés, Neszele, Király utca járdaépítés I. ütem, Pózva úti játszótér melletti út építése, Czobor Mátyás u. parkolóépítés, Balatoni u. felüljáró északi oldal korlátépítés, Kerékpárút építése Zalaegerszegen a 76-os főút átkelési szakasza mellett, Borostyán u. támfal építés, Belváros rehabilitációs programhoz tervezés, Belváros rehabilitációhoz terület szerzések, egyéb ingatlan vásárlások

Jelentősebb fejlesztési kiadások voltak továbbá:             

TISZK részére EU-s pályázati önerőalap támogatás átadása, Szennyvíz Kohéziós alap beruházáshoz önrész biztosítása, Z.M. Kórház részére eszközbeszerzéshez támogatás átadása, Németh János állandó kiállítás helyszínének kialakításához pénzeszköz átadása, BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete TIOP pályázatához önrész biztosítása, Autóbuszöblök építése Zalaegerszegen Göcsej-Mártírok u. csomópont építés, ingatlan vásárlás, Inkubátorház létrehozása Zalaegerszegen, Zalaegerszegi Északi Iparterület előközművesítés I. ütem infrastruktúra kiépítése, Új vagy használt lakás vásárlása lakásalapból, Tűzoltóság pályázati önrész Idősek Otthona lízingdíj átadása, Cserével vegyes ingatlanszerződések

A befejeződött beruházási feladatok közül egyik legjelentősebb volumenű a „Zalaegerszegi városháza energiahatékonyságának fokozása” tárgyú európai uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projekt volt. A rekonstrukció keretében megtörtént a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje. A támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége 105.097 eFt, a támogatás intenzitása 50 %. A beruházás 2009. évben műszakilag befejeződött, a folyamatban lévő elszámolás alapján a támogatható pénzügyi felhasználás 86.967 eFt. A támogatás biztosítása utólagosan, a már kifizetett számlák alapján történik. 2009. évben az igénybe vett előleg összege 18.392 eFt. Hasonlóan európai uniós támogatás igénybevételével valósult meg a „Közvilágítási rendszer korszerűsítése Zalaegerszegen” tárgyú beruházás. Eredményeként hét városrészben összesen 813 db energiatakarékos lámpa cseréjére került sor. A módosított támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége 41.565 eFt, a támogatás intenzitása 37,5 %. A beruházás 2009. évben műszakilag befejeződött, a folyamatban lévő elszámolás alapján a támogatható pénzügyi felhasználás 41.427 eFt, melyből a támogatás összege 15.535 eFt. A támogatás utalása utólagos, a már kifizetett számlák alapján történik, 2009. évben igénybevett előleg összege 8.600 eFt. A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett pályázatra benyújtott „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. ütem”

megnevezésű pályázat támogatási szerződése 2010. március hónapban aláírásra került, a hatályba lépés feltétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulása az érintett három állami tulajdonú ingatlan használatához. A hozzájáruláshoz szükséges dokumentációt hiánytalanul elkészítettük és benyújtottuk a MNV Zrt-nek. A támogatás összege 207.000 eFt, az önrész összege 52.000 eFt. A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, a fejlesztés megvalósítására 2010. évben kerül sor. A közösségi közlekedés fejlesztésére – Autóbuszöblök építése Zalaegerszegen – 74.700 eFt összegű támogatást nyert az önkormányzat. A 90 %-os támogatottság mellett így a 9 buszöböl kiépítéséhez a szükséges saját erő összege 8.300 eFt. A kivitelezési munkák - a Mártírok úti buszöböl kivételével – befejeződtek. A projekt elszámolása folyamatban van. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által városi kerékpárút-hálózat fejlesztésére kiírt pályázaton a Kossuth Lajos utcai (Petőfi-Hunyadi utcák között) kerékpárút kiépítésére 30.000 eFt támogatást nyert az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a munka várhatóan 2010. első felében megvalósul. A Rákóczi u. - Vágóhíd u. csomópont átépítésére 41.000 eFt állami támogatást nyert az önkormányzat 2008. évben, melyhez 20.000 eFt önrészt kellett biztosítani. A támogatási szerződés aláírása 2008. decemberben megtörtént. A beruházó NIF Zrt. részére 10.000 eFt önrész átutalása 2009. évben megtörtént. A beruházás lebonyolítója, a NIF Zrt a közbeszerzési eljárást 2009. decemberében megindította. A 2009. évi költségvetésben szereplő előirányzaton felül további 12.000 eFt szükséges a beruházás megvalósulásához. A Göcseji - Mártírok – Köztársaság úti csomópont átépítéséhez a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a Belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton 171.000 eFt támogatást nyert önkormányzatunk A támogatási szerződés megkötése érdekében a felmerült – jogi, pénzügyi és műszaki – problémákat kezelni szükséges. A 2008. évben eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárás ajánlatait figyelembe véve a rendelkezésre álló forráson felül további 15.000 eFt jóváhagyása szükséges a projekt 2010. évben történő megvalósításához. Az Alsóerdő-Besenyő összekötő út útkorrekciók (D-i elkerülő) beruházási munka 2009. évben elkészült, a számlák kiegyenlítése - 23.781 eFt - áthúzódott 2010. évre. A felújításoknál a teljesítés összege 581.831 eFt, ami a módosított előirányzat 69,5 %-át jelentette, ebből a felújítási célú pénzeszköz átadás összege 29.069 eFt volt. A legjelentősebb befejezett felújítási munkák közé tartozott:  Berzsenyi úti rendelők korszerűsítése és akadálymentesítése,  Nemzetőr u. 15. sz. alatti gyermekorvosi rendelők burkolatcsere, akadálymentesítés,  Köztársaság u. 55. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása,  Öveges ÁMK iskola tetőhéjazatának rekonstrukciója,  Apáczai Cs. J. ÁMK tornaterem padlóburkolat cseréje,  Munkácsy M. tagiskola tanműhely tetőszigetelése,  Űrhajós u. székhelyóvoda nyílászárók cseréje és fűtésrekonstrukció,  Ady E. Általános Iskola nyílászárók cseréje I. ütem,  Liszt F. tagiskola fűtésrekonstrukció, boylercsere,  Landorhegyi székhelyiskola konyha bővítéses rekonstrukciója,  Novák Mihály u. felújítása,  Ola városrészben járdafelújítások,  Bozsoki út felújítás II. ütem,  Alsóerdő Gyümölcsös út zúzalékos parkoló,  Bíbor út felújítása,  Vizslaparki út 1-5. sz. „belső” út felújítása

Az intézményi felújítások közül kiemelendő a Berzsenyi úti rendelők korszerűsítése és akadálymentesítése, mely projekt európai uniós támogatás igénybevételével valósult meg. A támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége 87.105 eFt, a támogatás intenzitása 45,92 %. A rekonstrukció a beszámolási év végén műszakilag befejeződött, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. Az Űrhajós u. székhelyóvoda nyílászárók cseréje és fűtés rekonstrukciója megvalósításához az önkormányzat pályázat során 15.000 eFt támogatást nyert az Önkormányzati Minisztériumtól. Hasonlóan pályázaton elnyert támogatás bevonásával (CÉDE – 18.000 eFt) befejeződött 2009. évben a Landorhegyi székhelyiskola konyha bővítés rekonstrukciója. Települési szilárd burkolatú utak felújítása (TEUT) pályázatból 14.985 eFt-ot nyert el önkormányzatunk. A Hegyalja utca burkolat felújítás I. ütemére 32.240 eFt összegű vállalkozói szerződés került megkötésre, melyből 31.647 eFt ez év január elején került kifizetésre. A projekt elszámolását követően 14.509 eFt támogatási összeg lehívására kerülhet sor. A Landorhegyi u. 22/B. előtti parkoló felújítása 2009. évben elkészült, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2010. évre. Intézmények gazdálkodása Az önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozása a közgyűlés által jóváhagyott normatívák alapján történik. A 2009. évre megállapított eredeti intézményfinanszírozás összegébe az alábbi tételek épültek be:  a közalkalmazottak előmeneteli rendszeréből adódó soros lépések finanszírozása,  a dologi kiadások növekedése,  a gyermekélelmezés kiadásainak emelkedése,  a feladatbővülések többletkiadásai. Az önkormányzat által megállapított normatívákon felül az alábbi állami támogatások biztosították a működés feltételeit: Kötött felhasználású állami támogatások: -

pedagógiai szakszolgálat pedagógus szakvizsga és továbbképzés szociális szakvizsga és továbbképzés diáksport támogatása

18.930 eFt 12.429 eFt 1.663 eFt 4.767 eFt

Központosított állami hozzájárulások: -

könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Apáczai ÁMK, Izsák ÁMK, Keresztury ÁMK)

3.798 eFt

-

2008. évi létszámcsökkentési pályázat 2009. évi kifizetése (2 intézményt és 3 főt érint) 2009. évi létszámcsökkentési pályázat (5 intézményt és 13 főt érint) prémium évek program (7 intézményt és 30 főt érint) szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

8.731 eFt

-

36.590 eFt 43.214 eFt 9.185 eFt

-

érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása minőségbiztosítás, mérés, értékelés és ellenőrzés támogatása sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása szakmai informatikai pályázat teljesítmény motivációs pályázat az alapfokú művészetoktatás támogatása nyári gyermekétkeztetés 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

15.784 eFt 5.323 eFt 2.875 eFt 9.885 eFt 28.750 eFt 5.865 eFt 10.866 eFt 1.342 eFt 253.165 eFt

A fenti támogatási összegeket az intézményi költségvetésekbe beépülve használhatták fel intézményeink. Jogszerű felhasználásával az éves beszámoló keretében kellett elszámolni. 2009. év július hónaptól a munkaadót terhelő járulékok mértéke változott, a 143.000 Ft alatti bruttó keresetnél 32 %-ról 27 %-ra mérséklődött, ennek pénzügyi hatása – keletkező megtakarítás – az előzetes számítások alapján a 2009. évi intézményfinanszírozásból az év során visszavonásra került, összesen 71.230 eFt összegben. A Hevesi Sándor Színház 2009. évi költségvetésének állami támogatása 249.700 eFt, a Griff Bábszínházé 43.600 eFt volt, ami évközben még kiegészült 46.700 eFt művészeti támogatással (33.500 eFt a Színháznak, 13.200 eFt a Bábszínháznak), valamint 11.000 eFt-tal „Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása” jogcímen (5.500 eFt a Színháznak, 5.500 eFt a Bábszínháznak). A Zala Megyei Önkormányzattal közös fenntartású intézmények működtetéséhez a két önkormányzat együttesen 160.124 eFt támogatást nyújtott (130.234 eFt-ot a Színháznak, 29.890 eFt-ot a Bábszínháznak), kiegészítve az állami és a saját intézményi bevételeit. A 2 %-os teljesítményösztönző keret a nem oktatási intézményeinket érintette (az előző évi elemi költségvetésben tervezett keresetbe tartozó juttatások mértékét figyelembe véve) 16.158 eFt értékben. A pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatására külön támogatást a központi költségvetés nem tartalmazott, a feladat-ellátási kötelezettség azonban megmaradt, melyre az önkormányzatnak 14.343 eFt-ot kellett biztosítani 2009. évben. Az ingyenes étkeztetés támogatása címén az Egyesített Bölcsődéknek 1.137 eFt, az óvodáknak 11.613 eFt, az általános iskolák 1-6. osztályainak 28.698 eFt került leszervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést a féléves előirányzat-módosítás keretében biztosítottuk az intézményeinknek 88.341 eFt értékben. A tanulói tankönyvtámogatás a tényleges tanulói létszámokat és a rászorultságot figyelembe véve került az iskolákhoz, ilyen jogcímen összesen 44.236 eFt-ot (2.804 eFt a zalaegerszegi első osztályosok ingyenes tankönyvére, 30.490 eFt a tanulók ingyenes tankönyvellátására, 10.942 eFt az általános tankönyvtámogatásra) használtak fel.

A 2009. évi intézményi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze: adatok: ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bevételek megnevezése Mego. Összege %-a Intézményi működési bevételek.: saját 1.181.133 13,4 átvett 5.850 0,1 Önkormányzati ktv. támogatás Támogatásértékű bevétel TB-től

Mód. előirányzat Mego. %-a 1.299.020 12,6 21.444 0,2

Összege

Teljesítés Mego. %-a 1.273.269 12,4 40.962 0,4

Összege

Telj. %-a 98,0 191,0

7.165.388 228.325

80,9 2,6

7.892.213 228.345

76,8 2,2

7.892.213 228.128

77,2 2,2

100,0

Támogatásértékű működési bevétel 81.977 ÁHT-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁHT-n belülről Felhalmozási és tőke jell. bevételek: 150 saját átvett Pénzforgalom nélküli bevételek 183.444 Bevételek összesen: 8.846.267

0,9

210.187

2,0

203.866

2,0

99,9 97,0

25.700

0,2

22.960

0,2

89,3

0,0

5.496

0,1

5.522

0,1

100,5

2,1 100,0

31.494 572.304 10.286.203

0,3 5,6 100,0

4.208 559.021 10.230.149

0,0 5,5 100,0

13,4 97,7 99,5

Az intézményhálózat bevételeinek legnagyobb hányadát továbbra is az önkormányzati költségvetési támogatás teszi ki 77,2 %-os részarányban. Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 12,4 %-át alkotják, a módosított előirányzathoz képest 98 %-os teljesülést mutatnak. Az intézményi étkezési térítési díjakból, a tankönyvek értékesítésből, a különböző bérleti díjakból (terem, tornaterem, büfé, lakás, reklámfelület), ÁFA visszatérülésekből származó bevételeken túl, intézményeink sokrétű tevékenységéből eredő egyéb saját bevételei a következők: - A Zalagast Kft. energiatérítése (továbbszámlázás alapján), - pedagógiai szakmai szolgáltatás (Béke LigetiÁlt. Isk.), - úszásoktatás (Landorhegyi Ált. Isk.), - hangszerhasználati díjak (Zeneiskola), - nyelvvizsgáztatás (Kölcsey, Zrínyi), - géphasználat, gépkölcsönzés, késztermékek értékesítése (szakképző intézményekben), - szálláshelyek hasznosítása (Városi Kollégium), - fenőttképzések, vizsgáztatások, - bérmunka, daruzás, favágás, magasban végzett munkák, jelzésfogadó üzemeltetéséből származó bevétel (Tűzoltóság), - mosodai szolgáltatás, stadion üzemeltetés (Sportlétesítmény), - kirakodóvásár, piac (Vásárcsarnok), - jegy- és bérletbevételek, tájelőadások, díszletgyártás (Színház), - rendezvények bevételei, - kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke. Az intézményi átvett működési bevételek között az államháztartáson kívülről érkező, működési célra szánt bevételek szerepelnek, az összes bevétel 0,4 %-át képezik. Ez a sor főként a nonprofit szervezetektől, iskolai alapítványoktól, közalapítványoktól, háztartásoktól érkező pénzeszközöket tartalmazza.

A támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök az összes bevétel 2 %-át képezik. Intézményeink minden lehetőséget igyekeztek kihasználni ahhoz, hogy a költségvetési támogatáson kívüli pénzeszközökhöz is jussanak. Itt szerepelnek az államháztartáson belüli támogatások, többek között: -

Nemzeti Kulturális Alaptól, Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézettől, Munkaügyi Központtól, önkormányzat bizottságaitól kulturális, sport és szabadidős rendezvényekre.

A Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátására nyújt fedezetet. A támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök az összes bevétel 0,2 %-át képezik. Ez a sor az államháztartáson belülről (Oktatási Minisztériumtól, önkormányzattól) érkező, felújításra, beruházásra fordítandó összegeket tartalmazza. Az államháztartáson kívüli felhalmozási és tőke jellegű bevétel megoszlik saját és átvett részre. A saját bevételek között a tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök szerepelnek. Ilyen jellegű nagyobb arányú bevétele a Páterdombi Szakképző Iskolának és a Tűzoltóságnak volt a múlt évben. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a teljes bevétel elenyésző részét képezik. A 2008. évi pénzmaradvány igénybevételét a pénzforgalom nélküli bevételek mutatják, ez az összes bevétel 5,5 % -át képezi, melyet intézményeink 97,7 %-ban felhasználtak. Mindössze két intézményünknél, a Deák és Széchenyi SZKI-nál, és a Vásárcsarnoknál maradt tartalék, amit az iskolánál szakképzési célokra, a Vásárcsarnoknál pedig felújításra kívánnak fordítani. A 2009. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az alábbi táblázatban mutatjuk be: adatok: ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Felújítások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat Mego. Összege %-a 4.832.070 54,6 1.546.999 17,5 2.333.541 26,4 22.131 0,3 17.420 24.181 69.925 8.846.267

Mód. előirányzat Mego. Összege %-a 5.363.837 52,1 1.613.826 15,7 2.833.898 27,6 110.816 1,1

0,2 55.096 0,3 94.944 0,7 213.786 100,0 10.286.203

0,5 0,9 2,1 100,0

Teljesítés Mego. Összege %-a 5.187.906 53,0 1.536.976 15,7 2.670.358 27,3 110.816 1,1 51.872 69.769 165.933 9.793.630

0,5 0,7 1,7 100,0

Telj. %-a 96,7 95,2 94,2 100,0 94,1 73,5 77,6 95,2

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadáson belüli aránya 68,7 %, ami kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Ennek egyik oka a 13. havi járandóság megszüntetése, valamint az azt pótló kereset-kiegészítés csökkentése, illetve a munkaadó által fizetendő járulékok mértékének mérséklése.

Jellemző volt az év során a túlórák, helyettesítések ésszerű korlátozása, folyamatos felülvizsgálata a költségek csökkentése érdekében. Ugyanakkor, főleg a szakképző intézményekben szükség lenne a kötelező órákon kívüli korrepetálásokra a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásához. A személyi jellegű kiadásokon belül a jutalom mértéke változó. Egyes intézmények egyáltalán nem fizettek, az alapfokú intézmények általában csak a nyugdíjba vonuló dolgozókat jutalmazták, más intézmények a 2 %-os teljesítményösztönző keret terhére tudtak jutalmat fizetni. Étkezési hozzájárulást minden intézmény tudott biztosítani a dolgozók részére, kivéve a Családi Intézet. Egyes intézményekben kisebb összegű üdülési csekk, ajándékutalvány is kiosztásra került. A dologi kiadások 94,2 % -ban teljesültek, a kiadások 27,3 % -os részarányát képezik. Ennél a kiadásnemnél a közüzemi díjakra, a vásárolt élelmezésre, valamint a karbantartásra fordított összeg volt a meghatározó. Jelentős emelkedést okozott a költségekben a 2009. július 1-től érvényes, magasabb ÁFA-kulcs. Minden intézmény fokozott figyelmet fordít a takarékos gazdálkodásra, a gáz-, villany-, vízfogyasztást lehetőség szerint csökkentették. Többletköltséget jelentett az intézményeknek, de természetesen a hivatalnak is, hogy a bérszámfejtést Zalaegerszegről Győrbe helyezték át, ami megnövelte a postaköltséget, valamint többletkiadást jelent az is, hogy a Magyar Államkincstár elektronikus úton küldi el a legtöbb anyagot, amit az intézményeknek kell kinyomtatniuk. Működési célú pénzeszköz átadás címén összesen 110.816 eFt-os teljesítés mutatkozik. Az Egészségügyi GESZ az ifjúsági fogászat ellátására 5.852 eFt-ot, a Vöröskeresztnek megállapodás alapján 3.276 e Ft-ot adott át. Több intézménynek - a 2008. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint – a kötött felhasználású állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettsége volt az önkormányzat felé, valamint a szabad pénzmaradvány egy részét, összesen 50 millió forintot kellett visszafizetniük, amit a Közgyűlés gazdaságélénkítő célokra használt fel. Az ellátottak juttatása sor jelentős részét az itt elszámolt tankönyvtámogatás képezi, az összes kiadás 0,5 %-át jelenti. A felhalmozási kiadások (felújítások és beruházások) összességében a teljes kiadások 2,4 %át adják. A jelentősebb felújítási illetve beruházási tételek az alábbiak voltak: - a Belvárosi Általános Iskolában játszóudvar, előkert kiépítése, - a Pálóczi Zeneiskolában a nyílászárók cseréje, hangszerek vásárlása, - a Zrínyi Gimnáziumban a salakos futópálya felújítása, szobrok elhelyezése az iskola homlokzatán, - a Csány SZKI-ban a homlokzat és a tető, valamint a villamos hálózat felújítása, - a Ganz SZKI-ban szakmai gépek és számítástechnikai eszközök vásárlása, - a Deák Székhelyiskolában a tornaterem parkettájának lakkozása, bádogozás és mennyezetháló felújítása, a Széchenyi Tagiskola főbejáratának kialakítása, kapubejáró felújítása, - a Páterdombi SZKI-ban számítástechnikai eszközök felújítása, portásfülke kialakítása, teremfelújítások, - a Városi Kollégiumban nyílászárók cseréje, - a Tűzoltóságnál új kazánok beszerzése, beszerelése, - a Színházban 16 db mikroport és hozzá hangkeverő valamint 10 db fényvető beszerzése.

Létszámok alakulása A 2009. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor az önkormányzat létszámkerete 10 fővel került csökkentésre a 2008. évi záró létszámhoz viszonyítva. Az oktatási-nevelési intézményeknél három pedagógus álláshely zárolására került sor. Az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezeténél a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központjánál a közösségi feladatok ellátásban történt változás három álláshely, a Gondozási Központnál az Idősek Gondozó Háza konyhájának megszüntetése négy álláshely zárolását tette indokolttá. 2009. év során az általános és középiskolák további 16 álláshelyet zároltak. A Keresztury Dezső ÁMK-ban a megyei közművelődési feladatok átadása nyolc álláshely zárolását eredményezte. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma az év során nem módosult. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának főbb jellemzőit a hivatal 2009. évi működéséről készített beszámoló részletesen tartalmazta, melyet 2009. március l1-én tárgyalt a közgyűlés. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél jelentkező engedélyezett létszámot meghaladó átlagos statisztikai állományi létszám abból adódik, hogy a zárolt álláshelyeken még jogviszonyban lévő dolgozók a felmentés ideje alatt is szerepelnek a nyilvántartásban. Önkormányzati szinten a tartósan üres álláshelyek száma 2009. december 31-én 35 fő volt, melyből a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola 8, a Gondozási Központ 10, a Keresztury D. ÁMK 3, az Egészségügyi Intézmények Gondnoksága 3, a Városi Tűzoltóság 3 álláshelyet jelzett. Az érintett intézményeknél a feladatok egy részét túlórában, illetve külső személy foglalkoztatásával látják el. Pénzmaradvány alakulása: A 2009. évi helyesbített pénzmaradvány összege 2.465.366 eFt, ebből az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa 435.047 eFt, a Polgármesteri Hivatalé a lakásalappal együtt 1.292.841 eFt, a Cigány Kisebbségi Önkormányzaté 1.382 eFt és a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé pedig 736.096 eFt. Forrását tekintve a

bevételi elmaradás: a kiadási megtakarítás:

3.420.650 eFt 5.886.016 eFt

A jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány a kötött felhasználású állami támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel, kamattal növelten 31.866 eFt-tal, illetve a mutatószámok alapján a normatív támogatásból az önkormányzat részére járó, kiutalatlan támogatás 28.778 eFt egyenlegével csökkentett összege 2.462.278 eFt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.207.199 eFt, a szabad pénzmaradvány összege 255.079 eFt, melyből az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 19.183 eFt. A Polgármesteri hivatalnál a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 1.289.753 eFt, ezen belül a lakásalap pénzmaradványa 325.803 eFt, melyből az eredeti költségvetésben szereplő összegen felüli rész, 90.297 eFt szabad pénzmaradvány. A költségvetési számla vonatkozásában jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 963.950 eFt, melyből az eredeti költségvetés áthúzódó felhalmozási célok finanszírozásához 384.527 eFt-ot, működési feladatok finanszírozásához 39.611 eFt-ot, összesen 424.138 eFt-ot már tartalmaz. A fennmaradó 539.812 eFt-ból 423.557 eFt a helyi adó túlfizetés, adófeltöltés és egyébkötelezettség év végi állománya, mely visszafizetési kötelezettséget jelent, illetve

jelenthet az önkormányzat számára. A fennmaradó mintegy 116 millió Ft-ból 34.924 eFt áthúzódó feladatként a 2010. évi költségvetési rendelet I. negyedéves módosítása során beépítésre kerül, a további összeg a költségvetésben még nem szereplő, de kötelezettségvállalással terhelt feladatok finanszírozásához csak részben nyújt fedezetet, kiegészítése a bevonásra tervezett értékpapír értékesítéssel történhet. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 435.047 eFt, az összes pénzmaradvány 17,6 %-a, ebből kötelezettségvállalással terhelt rész 271.647 eFt, a szabad pénzmaradvány 158.988 eFt, feladat elmaradás miatt elvonásra javasolt összeg 4.412 eFt. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány megoszlása a következő:    

a személyi jellegű kiadásokra a munkaadókat terhelő járulékokra a dologi kiadásokra a beruházásokra, felújításokra és egyéb kötelezettség

108.649 eFt 24.743 eFt 101.555 eFt 36.700 eFt

A személyi jellegű kiadások kötelezettségei a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetéseknél szerepelnek (jutalom, túlóra, megbízási díjak, adómentes juttatások). A dologi kiadások feladattal terhelt maradványa között elsősorban a decemberi, de még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek szerepelnek (közüzemi díjak, szolgáltatások, anyagbeszerzések). A beruházásokra és felújításokra vállalt kötelezettségek közé a 2009. december 31-ig megkötött szerződések, illetve megrendelt és visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek sorolhatók. A szabad pénzmaradvány a képződött pénzmaradvány 36,5 %-a 158.988 eFt, ebből 33.263 eFt-ot az eredeti költségvetésében a hiány finanszírozására hat intézmény bevont. A célra feladatra kapott rész 25.603 eFt, itt a pénzmaradványban azokat az összegeket vettük figyelembe, melyek az év végén érkeztek az intézmények számláira – pályázaton elnyert összegek és szakképzési támogatások – és terhére kötelezettségvállalás nem történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen nem szabad felhasználású pénzmaradvány. Pénzmaradvány elvonást kezdeményeztünk valamennyi intézménynél, mivel a kötött felhasználású állami támogatások közül több jogcím esetében az elszámolás ellenőrzésekor kisebb összegű maradvány megállapítására került sor, vagy a teljes összeg célnak megfelelő felhasználását nem tudták igazolni. A beszámoló leadásával egyidejűleg az elszámolások egyenlegeként elvonásra javasolt összeget, 4.412 eFt-ot a központi költségvetés részére az önkormányzatnak vissza kellett fizetni. Két intézmény esetében összesen 42 eFt kiutalásáról 2010. évben szükséges intézkedni, ami az elszámolást követően még megilleti. 2009. évben egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény - a Hevesi Sándor Színház folytatott vállalkozási tevékenységet, melyből 1.472 eFt pénzforgalmi vállalkozási maradványa keletkezett, melyet 2010. évben az alaptevékenységre tervez visszaforgatni. Finanszírozási műveletek: Az év során az értékpapír állomány 15.727 eFt-tal csökkent, amely a haszonbérleti szerződéshez kapcsolódóan befizetett óvadék lekötésének felvételét jelentette, felhasználására azonban még nem került sor, mivel a volt haszonbérlővel való elszámolások még nem zárultak le.

Hitelműveletek: A 207 millió Ft-os OTP Banknál nyitott hitelkeretből összesen 7.144 eFt felvétel történt a Göcseji- Mártírok u. csomópont átépítéséhez. 2008. évben két új hitelkeret került megnyitásra az OTP Banknál, egyik A Balatoni úti kerékpárút építése célra 16,5 milliós összeggel, ebből még 6.842 eFt került lehívásra 2009. évben, másik 158,8 milliós összegű hitelkeret, ebből 7.077 eFt igénybevételérre került sor, ez utóbbi három célt tartalmazott, ezek a Göcseji és Mártírok úti csomópont építése, a Zrínyi úti járda és kerékpárút építés és a Ságodi ipari park közművesítését. A közgyűlés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásával több új fejlesztési cél megvalósítása érdekében döntött újabb hitelek felvételéről. A közbeszerzési eljárások eredményeképpen az önkormányzat az Unicredit Banknál két hitelkeret megnyitására kötött szerződést. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrészéhez 716 millió összegű hitelkeret áll rendelkezésre, ebből 183.698 eFt-ot vettünk fel, intézményi felújításokhoz igényelt 180 millió Ft-os keretből 172.001 eFt felvétele történt meg 2009. évben. Az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében önkormányzatunk 2005. évben 1.209 millió Ft-os fejlesztési hitelkeretet nyitott, ennek lehívására a fejlesztési feladatok megvalósulása szerint 2005. évtől kezdően került sor, 2009. évben a tőke törlesztés 151.250 eFt-tal csökkentette az állományát. A Kereskedelmi és Hitelbank által nyújtott hitel állománya 15.217 eFt-tal csökkent a törlesztés hatására. A Panel plusz programhoz a CIB Bank nyújtott hitel, a meglévő állományból 11.125 eFt-ot fizetett vissza az önkormányzat. A ZTE Football Klub átvállalt hiteléből 20.000 eFt törlesztés volt az elmúlt évben. A PHARE kamatmentes kölcsön állománya 15.151 eFt-tal csökkent az éves törlesztés hatására. A DNy-Regionális szennyvízcsatornázással kapcsolatos fennálló hitelállományt az önkormányzat év közben vette át a megszűnt csatorna társulástól 24.860 eFt összeggel, az év végéig ennek visszafizetése teljes egészében megtörtént, év végén nem volt állománya. Az év során a hitelfelvétel összege együttesen 376.762 eFt volt, a korábbi hitelek állománya az éves törlesztő részletekkel összességében 237.003 eFt-tal csökkent, így a felvételek és az évközi törlesztések együttes eredményeként 139.159 eFt-tal növekedett az önkormányzat hitelállománya. Az állomány változását az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk: Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés ZTE Football Klub működési hitel MFB fejlesztési hitelek -Önkormányzati célhitel felhalm.-i kiadásokhoz a 22/2005. kgy. határozat alapján -Panel Plusz hitel az LKFT- 2005-LA pályázathoz -Északi Ipari park közművesítéséhez és a Széchenyi tér átépítéséhez - K-Panel Plusz hitel az LKFT- 2006-LA pályázathoz - Kossuth L.u. átépítéséhez és a GöcsejiMártírok u. csomóponthoz - 74-es úton körforgalom építéséhez) - Balatoni úti kerékpárút építése

Állomány 2008. XII.31-én 60.000

Állomány 2009. XII.31-én 40.000

952.241

800.991

-151.250

261.431

250.306

- 11.125

348.144

332.926

42.120

42.120

132.608

139.752

7.144

98.337 7.056

98.337 13.898

6.842

Változás -20.000

- 15.218

- Göcseji-Mártírok u. csomópont ép., Zrínyi úti járda és kerékpárút építés, É-i ipari park) Új Magyarországért Fejlesztési Terv Operatív Hitelprogram Intézményi felújításokhoz igénybevett hitel Dny-Regionális szennyvízcsatorna hitel Hitelek összesen: Phare kamatmentes kölcsön Mindösszesen:

44.936

24.860 1.971.733 75.754 2.047.487

52.013

7.077

183.698

183.698

172.002

172.002 -24.860 154.310 -15.151 139.159

2.126.043 60.603 2.186.646

A vagyon alakulása: Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a következő táblázatban mutatjuk be: Adatok: eFt-ban Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzeszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Befektetett eszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz. Forgóeszközök összesen: Eszközök összesen:

Állomány 2008. XII.31-én 57.215 86.701.479 1.368.962

Állomány 2009. XII.31-én 80.575 84.095.051 1.322.677

18.965.741

23.521.726

4.555.985

107.093.397 96.018 1.297.146 789.950 1.746.298 382.780 4.312.192 111.405.589

109.020.029 73.070 1.493.816 774.223 2.873.740 408.137 5.622.986 114.643.015

1.926.632 -22.948 196.670 -15.727 1.127.442 25.357 1.310.794 3.237.426

Változás 23.360 -2.606.428 -46.285

Összességében az önkormányzat vagyona 2,9 %-kal nőtt 2009. évben, ezen belül mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök állománya növekedett. Az eszközcsoportokat érintő fontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: Befektetett eszközök: 1. Az immateriális javak körében az új számítástechnikai programok vásárlása növelte az állományt. A vagyoni értékű jogok állományának növekedését eredményezte a Szennyvíz Társulásnál használati jog megvásárlása. Csökkentő tételek között legjelentősebb az elszámolt értékcsökkenés és a selejtezés. Összességében 40,8 %-kal nőtt év végére a mérleg szerinti érték. 2.

A tárgyi eszközök értékének két időpont közötti csökkenése jelentős, amit főként az önkormányzat és a Szennyvíztársulás beruházásának állomány változása eredményezett, mivel ezen vagyonelemek az aktiválást követően vagyonkezelésre, illetve üzemeltetésre a Zalavíz Zrt. részére kerültek átadásra. -

Az ingatlanok körében összességében növekedés volt tapasztalható (59.693 eFt). Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint ingatlanok vásárlása a város-rehabilitációs program keretében. A város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések, felújítások, zöld felület rendezés, játszótér fejlesztések, parkosítások valósultak meg. Az ivóvízvezetéken és csatornahálózaton elvégzett felújítások összege jelentős volt az elmúlt évben is. A közgyűlési döntés alapján értékesített bérlakások is

-

-

-

csökkentették az állományt. Az önállóan gazdálkodó intézményekben is voltak jelentős beruházások és felújítások, melyeket ismertettünk a beruházások és felújításokról szóló, valamint az intézmények gazdálkodásáról szóló fejezetben. A gépek, berendezések, felszerelések körében az új beszerzések összege kevesebb volt az elszámolt értékcsökkenésnél és a térítésmentes átadásnál, ez együttesen csökkenést eredményezett az év végi állományban (-17.553 eFt). Növekedést a hivatalnál kisebb összegű számítástechnikai eszközök és bútorok vásárlása, valamint parkok, játszóterek új eszközeinek (padok, játszóeszközök, szobrok) beszerzése jelentette. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, oktatási segédeszközök, számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzésére került sor, elsősorban szakképzési és pályázaton nyert pénzeszközök felhasználásával. A járművek állományában csökkenés volt (-75.145 eFt) az elmúlt évben, mivel új járművek beszerzésére sem az intézményeknél sem a Polgármesteri Hivatalnál nem került sor. A Páterdombi Szakképző Iskolában mezőgazdasági járművek értékesítése 1.853 eFt-tal, a Városi Tűzoltóságnál 3 db jármű eladása 10.431 eFttal csökkentette az állományt, emellett értékcsökkenés elszámolása történt. A hivatalnál az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 9.548 eFt-os csökkenést eredményezett az év végi állományi értékben. A befejezetlen beruházások állománya jelentősen csökkent az előző év végi értékhez képest (-2.573.074 eFt), mivel több nagyobb volumenű beruházás fejeződött be és az üzembe helyezése is megtörtént 2009. évben. Legnagyobb ilyen tételek a Bozsok-Botfa ivóvízvezeték, a Kohéziós Alap szennyvízberuházás, a Városháza fűtésrekonstrukció, a közvilágítási rendszer korszerűsítése.

3.

A befektetett pénzügyi eszközöknél összességében lényeges változás nem volt. A részesedéseknél összességében 8.338 eFt-tal nőtt az állomány, ezen belül növekményt jelentett a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. alapítása 20.000 eFt törzstőkével, csökkentő tétel volt a Nyári Színházak KHT-ban meglévő 500 eFt-os részesedés értékesítése. További csökkenést eredményezett az értékvesztés elszámolása, a Rába Rtnél 1.162 eFt, mivel a részvény tőzsdei árfolyama két éven keresztül kényegesen alacsonyabb volt a nyilvántartási értéknél, a Parkoló-Gazda Kft-nél 10.000 eFt, mivel gazdálkodása második éve veszteséges, mérlegében negatív saját tőkét mutat ki. Az adott kölcsönök állományában csökkenés történt annak eredményeképpen, hogy az előző évhez hasonlóan a törlesztések összege meghaladta az újonnan kiadott kölcsönök összegét.

4.

Az üzemeltetésre és vagyonkezelésre átadott eszközöknél jelentős növekedés történt. A Szennyvíz Társulás beruházásában megvalósult és üzembe helyezett létesítmények a Zalavíz Zrt. részére üzemeltetésre átadásra kerültek, amely következtében az üzemeltetésre átadott eszközök értéke 3.429 millió Ft-tal nőtt. Szintén a Zalavíz Zrt. részére került átadásra a Bozsok-Botfa ivóvíz-beruházás, ez a vagyonkezelésbe adott eszközök állományát növelte. Az üzemeltetésre átadott eszközök állományát csökkentett az elszámolt értékcsökkenési leírás.

A forgóeszközök állományában összességében 30 %-os növekedés volt az előző év végi állományhoz viszonyítva, amit elsősorban a pénzeszközök állományban bekövetkezett jelentős növekedése eredményezett. - A készletek állományában a csökkenést az eredményezte, hogy egy Mártírok úti üzlet értékesítésre került az év során.

-

A követelések állománya növekedett, mivel mind az adósok, mind az egyéb követelések állománya nőtt, továbbra is jelentős a helyi adóknál és a LÉSZ Kft-nél nyilvántartott tartozások összege. Az értékpapírok állományában nem volt jelentős csökkenés, 15.727 eFt összegű beváltásra került sor, ebből befolyó bevétel sem került a gazdálkodásba bevonásra, számlapénzként növelte a pénzeszközök állományát. A pénzeszközök állománya az év során növekedett, mivel a pénzforgalmi bevételek jelentősen meghaladták a pénzforgalmi kiadásokat. Az év végi adófeltöltés is hozzájárult a számlaegyenleg növekedéséhez.

Az Áht. szabályainak megfelelően minden intézményvezetőnek értékelni kell a belső kontroll rendszer működését (FEUVE és belső ellenőrzés). Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelt 21. számú mellékletében foglalt Nyilatkozatot valamennyi intézmény és a Polgármesteri Hivatal elkészítette, ezek az éves költségvetési beszámoló garnitúrákhoz csatolásra kerültek, és a Magyar Államkincstár részére átadtuk.

Zalaegerszeg, 2010. április 14. Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében és 118. § (1) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (3) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (5) és (6) bekezdésében, a 67. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 1. § (1)

A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetési bevételeket 19.436.945 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési pénzforgalmi bevételek: - intézményi működési bevételek - önkormányzatok sajátos működési bevétele - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - önkormányzatok költségvetési támogatása - TB alaptól átvett pénzeszközök - támogatás értékű bevétel - kölcsönök törlesztés Pénzforgalom nélküli bevételek:

3.048.621 eFt 4.686.921 eFt 1.014.500 eFt 4.917.764 eFt 218.170 eFt 4.319.276 eFt 100.242 eFt 1.131.451 eFt

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. (2)

Költségvetési kiadások összegét 21.188.094 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3), (6), (7) és (8) bekezdések tartalmazzák.

(3)

Költségvetési pénzforgalmi kiadások: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - ellátottak pénzbeni juttatásai - dologi jellegű kiadások - működési támogatások - kölcsönnyújtás

5.807.797 eFt 1.548.302 eFt 11.133 eFt 5.223.812 eFt 1.148.251 eFt 106.827 eFt

A fenti kiemelt működési előirányzatokon belül 263.614 eFt a céltartalék összege. A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.” (2)

Az R. 2. § (6)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(6) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 242.923 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege 3.800 eFt, a céltartalék összege 239.123 eFt, melyből a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé - fejlesztési célú pénzeszközátadással együtt - 180.000 eFt.

(7)

A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 6.586.592 eFt-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 152.048 eFt, céltartalék összege 336.714 eFt, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulásé 2.663.141 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8)

A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 512.457 eFt-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 19.997 eFt, céltartalék összege 14.617 eFt, célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.” 2. §

Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) A kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.” 3. § Az R. 5. § (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A költségvetési intézményeinek létszámkeretét 2.317,3 főben, a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.” 4. § (1)

Az R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép.

(2)

Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével módosul.

5. § (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti az R. címében a „számú” szövegrész.



Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2010. I. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban találhatók.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A lakások bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A kijelölt bérlő a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles – e rendelet alapján előírt vagy vállalt – fizetési kötelezettségének eleget tenni, valamint a lakásbérleti szerződés megkötését a bérbeadónál kezdeményezni. A bérbeadó a bérleti szerződés másolatának megküldésével értesíti a hivatalt a szerződés megkötéséről.” (2) Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérbeadót terheli.” 2. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Üresen álló önkormányzati lakás pályázat útján történő bérbeadása esetén a hivatalnak nyílt pályázati felhívást kell közzétenni a helyi sajtó útján, valamint a hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel oly módon, hogy a felhívás közzétételének napja és a pályázat benyújtására megjelölt határnap között rendelkezésre álló idő 15 napnál kevesebb nem lehet.”

3. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § (1) A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság döntése alapján pályázat írható ki e rendelet 37. § (2) bekezdésében meghatározott, a bérlő feladatkörébe tartozó építési munkák elvégzésére is a) költségelvű bérlakásra, b) szociális lakbérű bérlakásra, amennyiben a felújítás várható költsége nem haladja meg a lakás 5 éves lakbérének összegét. (2) A pályázati kiírásról szóló döntést megelőzően a bérbeadó az (1) bekezdésben meghatározott felújítás várható költségvetéséről írásban tájékoztatja a Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottságot. (3) A pályázati eljárásra e rendelet 8-9. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni az alábbi eltérésekkel: a) a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a felújítási munkák részletes műszaki tartalmát, b) a benyújtandó pályázathoz csatolni kell a felújítási munkák részletes költségvetését, továbbá a bérbeadó igazolását a műszaki tartalom és a részletes költségvetés megfelelőségéről. (4) A pályázatot az a személy nyeri el, aki a lakás helyreállítására, átalakítására a legalacsonyabb költségajánlatot teszi. (5) A nyertes pályázóval legfeljebb 1 évre szóló bérleti szerződés köthető. Ezen időtartam alatt a bérlő köteles a vállalt felújítási munkálatokat elvégezni. A bérlő ezen időszak alatt köteles a lakásra megállapított bérleti díjat fizetni. Lakbérbeszámításra csak a vállalt felújítási munkák elvégzését követően kerülhet sor. (6) A bérleti jogviszony lejártát követően abban az esetben köthető újabb lakásbérleti szerződés, amennyiben a bérlő a pályázatban vállalt műszaki tartalomnak megfelelő felújítási munkálatokat elvégezte. A bérbeadó a felújítási munkák elvégzését jegyzőkönyv felvételével igazolja. (7) Az elvégzett építési munkák költsége a lakbérbe akkor számítható be, ha a bérlő az elvégzett munkák költségét számlával igazolja, és ennek összege nem haladja meg a bérlő által a pályázaton tett ajánlat összegét. (8) A bérlővel az újabb lakásbérleti szerződés a lakbérbeszámítás időtartamáig, de legalább 1 évre hosszabbítható meg. Ezen időtartam leteltét követően e rendelet 33. §ában meghatározott módon kell eljárni.”

4. § Az R. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az 51. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetre akkor kerülhet sor, ha] "b) a bérleti jogviszony időtartama határozott időre szól, és a szociális jellegű bérbeadás időtartama az egy évet, vagy azt az időtartamot, amelyre a bérlő a lakbért előre egyösszegben megfizette, meghaladja," 5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2010. július 2-án hatályát veszti. (2) Az 1. § (2) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. (3) Hatályát veszti az R. címében a „többször módosított” és a „számú” szövegrész.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Fel kell lobogózni valamennyi középületet és az Ady E. utca, Balatoni út, Batthyány út, Berzsenyi utca, Bíró M. utca, Csány tér, Deák tér, Dísz tér, Európa tér, Göcseji út, Kisfaludy utca, Kossuth tér, Kossuth L. utca, Kosztolányi tér, Kosztolányi utca, Köztársaság útja, Mártírok útja, Ola utca, Petőfi S. utca, Platán sor, Rákóczi F. utca, Széchenyi tér, Tüttőssy utca, Zrínyi út közterületeket, valamint az ünnepségek helyszíneit és a helyszínek főbb megközelítési útvonalát a) március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján; b) május 1-jén, a munka ünnepén, valamint Magyarországnak 2004. évben az Európai Unióhoz történt csatlakozásának napján; c) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén; d) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.” (2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Az 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt napokon a középületekre a magyar nemzeti lobogót, önkormányzati tulajdonban lévő középületek esetében, valamint az 1. § (2) bekezdésben felsorolt közterületeken a magyar nemzeti lobogót és Zalaegerszeg zászlaját kell kitűzni. Amennyiben ehhez a feltételek adottak, az európai zászlót is ki kell tűzni május 1-jén a középületeken és az 1. § (2) bekezdésben felsorolt közterületeken.” 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az R. címében a „sz.” szövegrész. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról ZMJVK 49/2010. sz. határozata 1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 92/2004/3., 188/2005/2., 199/2007/2., 179/2008., 157/2009/5/6., 249/2009/3., 252/2009., 258/2009., 297/2009/2., 302/2009/2., 18/2010., 19/2010., 29/2010/2., 30/2010/II., 31/2010., 32/2010., 34/2010., 35/2010., 36/2010., 37/2010/I., 38/2010., 39/2010., 40/2010., 41/2010/3., 42/2010/1., 44/2010., 45/2010., 47/2010., 48/2010. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2009. számú határozattal módosított 80/2009. számú határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja. 3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2009. számú határozat végrehajtási határidejét 2010. május 10-re módosítja. 4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú város Közgyűlése a 297/2009. számú határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. május 15-re módosítja. 5.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 302/2009. számú határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítja. 6.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2008. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 7.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2009. számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 8.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 250/2009. számú határozat 2., 3. pontját hatályon kívül helyezi. Tárgy: 2009-2010. évi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák pénzügyi fedezetének biztosítása ZMJVK 50/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a „Hóeltakarítás, síkosságmentesítés” előirányzatból hiányzó 41,5 millió forint pénzügyi fedezet biztosításáról gondoskodjon az alábbiak alapján: - Év közben jelentkező feladatok céltartaléka 25.000 eFt - Városüzemelés, villamosenergia vásárlás 10.000 eFt - Helyi utak, hidak fenntartása 6.500 eFt azzal, hogy a költségvetés II. negyedéves módosítása során a tételek visszapótlásáról lehetőség szerint gondoskodni szükséges. Határidő: Felelős:

a költségvetés I. negyedéves módosítása Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Önerő biztosítása a „Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése” című nyertes pályázathoz ZMJVK 51/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi költségvetésben 20 270 567 Ft-ot biztosít a „Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósítására. Határidő: Felelős:

2010. április 22. Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a „Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges hitel felvételéről. A Regionális Operatív Programok pályázataihoz igénybe vehető kedvezményes, az MFB által finanszírozott hitelkeret terhére 20 270 567 Ft-ot a támogatott, továbbá a fennmaradó 64 230 434 Ft-ot a nem támogatható beruházási részre biztosítson. Határidő: Felelős:

2010. július 31. Dr. Gyimesi Endre polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének bentlakásos és átmeneti ellátásának megvalósításához szükséges 100 millió forint (80 millió Ft építés+20 millió Ft eszközbeszerzés) az MFB által finanszírozott infrastrukturális hitel igénybevételéről (az önkormányzat számára legkedvezőbb feltételekkel), továbbá az ehhez tartozó hitel közbeszerzés lebonyolításáról. Határidő: Felelős:


4. A határozati javaslat 3. pontjában részletezett hitelkeret igénybevételének mértékét az üzemeltetéssel kapcsolatos feltételek határozzák meg. A Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az üzemeltetési tanulmány elkészítéséről, és azt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: Felelős:


Tárgy: A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása ZMJVK 52/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2009. sz. határozatában foglaltak teljesítéseként a Belváros Rehabilitációs Program I. ütemének megvalósítása érdekében 2009. évben aláírt Támogatási szerződés alapján a

lakásalapból vásárolt ingatlanok után igényelt támogatási összegből 90.000.000,Ft összeget visszapótol az önkormányzat Lakásalapjába. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerint az önkormányzat Lakásalapjába visszapótolt összegből 50.000.000,-Ft összeget a Belváros Rehabilitációs Program II. ütemének megvalósításához szükséges területszerzések pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Beruházási kiadások között „Vagyonkezelési feladatok” címen „Belvárosrehabilitáció területrendezése Lakásalapból„ megnevezéssel szereplő költségvetési sor javára. Határidő: Felelős:

önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása Dr. Gyimesi Endre polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is fenntartja a tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek cseréjére 2007. évben benyújtott pályázatát. A pályázatból még nem teljesített projektelemek – gépjármű fecskendő és vízszállító jármű – beszerzéséhez szükséges önrészt a 2010. és 2011. évi költségvetésekben tervezi biztosítani. Határidő: Felelős:

a 2010- 2011. évi költségvetések tervezése Dr. Gyimesi Endre polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2010. számú közgyűlési határozat 4. pontját kiegészíti azzal, hogy külön kérelmezőnek kell tekinteni az önkormányzat intézményeinek tagintézményeit és intézményegységeit. A kérelmek beérkezési határideje a bizottság elnöki értekezlet napja, déli 12 óra. 5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Gyimesi Endre polgármestert, hogy a kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolóinak előkészítésénél gondoskodjon a 6.000.000 Ft osztalék tulajdonos részére történő előírásáról úgy, hogy az a közgyűlés elé kerülő éves beszámolóba beépítésre kerüljön. Határidő: Felelős:

2010. május 20. Dr. Gyimesi Endre polgármester

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabadidősport klubok támogatása soron biztosított 5.000.000,- Ft többletforrás felosztásánál hatáskörrel rendelkező Sportbizottságot felkéri, hogy a támogatást a lakóterületi- és peremkerületi szabadidősport klubok között úgy ossza fel, hogy az biztosítsa a klubok között a 2009. évi létesítmény-üzemeltetésre és egyéb működésre biztosított összes támogatásnak megfelelő arányt. Határidő: Felelős:

2010. június 30. Horváth László, a Sportbizottság elnöke

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Iskolának az 1.000.000,- Ft többletforrást azzal biztosítja, hogy az kizárólag a Liszt Ferenc Tagiskola szabadtéri színpadának és nézőterének felújítására fordítható. Határidő: Felelős:

2010. május 30. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása ZMJVK 53/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bérlőkijelölési joggal terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások felett rendelkezni jogosult szervezetekkel, intézményekkel folytasson egyeztetést és a bérlőkijelölési jog érdemi gyakorlásával kapcsolatos szabályok rögzítése érdekében kezdeményezze megállapodások megkötését. Határidő: Felelős:

2010. június 30. Tombi Lajos alpolgármester

Tárgy: 2009. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseiről ZMJVK 56/2010. sz. határozata A Közgyűlés a 2009. évi ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól az intézmények vezetőit és az érintetteket tájékoztassa, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:

2010. május 31. Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: Alapítványok támogatása ZMJVK 57/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Jót, s jól …a jövőnkért” Alapítvány által szervezett csángó gyermekek táboroztatásának költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés polgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Jót, s jól …a jövőnkért” Alapítvány által szervezett csángó gyermekek táboroztatásának költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az alpolgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Gyutai Csaba alpolgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Jót, s jól …a jövőnkért” Alapítvány által szervezett csángó gyermekek táboroztatásának költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az alpolgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Tombi Lajos alpolgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Jót, s jól …a jövőnkért” Alapítvány által szervezett csángó gyermekek táboroztatásának költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2010. évi kerete terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:


2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Besenyő Városrész Alapítvány által szervezett program költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a 2010 évi költségvetés polgármesteri rendelkezésű keretösszeg terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:


3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önálló kulturális együttesek, egyesületek” előirányzat terhére a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi alapítványt támogatja: Szervezet neve Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány

A támogatás célja évközbeni működés

Támogatás összege (eFt) 300

Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány Canterina Kamarakórus Alapítvány Egerszegi Fúvószene Alapítvány Besenyő Városrészért Alapítvány Ságod Városrészért Alapítvány Pózva Városrészért Alapítvány

évközbeni működés évközbeni működés évközbeni működés évközbeni működés évközbeni működés évközbeni működés

600 600 900 800 800 500

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:


4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Közösségi pályázatok, egyéb támogatások” előirányzat terhére a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi alapítványt támogatja: Intézmény/szervezet 1. Buday Közhasznú Alapítvány Határidő: Felelős:

Támogatási Pályázott cél összeg eFt-ban IV. Zalaegerszeg Montmartre 50 – Festők utcája


5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a címzett adórész költségvetési előirányzat terhére a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság javaslatának megfelelően támogatja az alábbi alapítványokat: Támogatásra javasolt szervezet neve Ispita Alapítvány „Cseperedő” Bölcsődei Alapítvány „Gyermekjólét” Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány „Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsödei Alapítvány Egészséges és Derűs Kisgyermekért Alapítvány HARRIS Egészségkereső Alapítvány „Lakhatásért” Közalapítvány A „Remény Gyermekei”

A támogatás célja Programok Daganatmegelőzés iskolája Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzése: Sószoba kialakítása Tárgyi eszköz beszerzése: Tárgyi eszköz beszerzése Árnyékoló ponyva Programok: Szájhigiénés kultúra Hátrányos helyzetű családok adósságterheinek csökkentése Tárgyi eszköz beszerzése:

Támogatás összege (eFt) 150 50 50 50 50 150 400 50

Alapítvány Agysérült Gyermekekért Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány „Életminőségért Alapítvány „Híd a Gyermekekért” Alapítvány Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért

Működési kiad. kieg., programok, eszközbeszerzés Tárgyi eszköz beszerzése Programok: Hospice tanfolyamok, tréningek Programok kirándulás Programok Szakmai továbbképzés

100 100 40 50

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:


6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási és Ifjúsági Bizottság javaslatára a „Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért” Alapítvány párizsi cserekapcsolatának lebonyolításához 50.000 Ft támogatást biztosít az oktatási ágazat városi rendezvények sora terhére, a „Jót, s jól …a jövőnkért” Alapítvány által szervezett csángó gyermekek táboroztatásának költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít az Intézményi pályázatok és egyéb támogatások előirányzat terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:


7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány számára 230.000 Ft-ot biztosít az „Esélyt a mindennapokban” c. rendezvény megszervezéséhez a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság kerete terhére. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. Határidő: Felelős:


Tárgy: Közterületek elnevezése ZMJVK 58/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  a zalaegerszegi 13/11 hrsz-ú közterületnek, valamint a 21587 hrsz-ú közterületnek Diós utca,  a zalaegerszegi 21577 hrsz-ú közterületnek Hevesi utca,  a zalaegerszegi 21609 hrsz-ú közterületnek Szeder köz,  a zalaegerszegi 24571 hrsz-ú közterületnek Szeretet utca,  a zalaegerszegi 15431 hrsz-ú közterületnek Fürdő sétány, elnevezést adja. A közterületek elnevezésének időpontja 2010. május 1. A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. május 1. Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: Zala Megyei Népművészeti Egyesület részvétele a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-ban ZMJVK 59/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Megyei Népművészeti Egyesület Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-ban történő részvételével, ami Zalaegerszeg város szempontjából is jelentős előnyökkel jár. A projekt több évet átfogó és utólagos finanszírozású ezért a pénzügyi teljesíthetőség érdekében a Közgyűlés 4.600 eFt keretösszegig kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt 2013. június 30-ig történő visszafizetési kötelezettséggel. A Közgyűlés a támogatási összeg visszatérülésének garanciája érdekében fontosnak tartja, hogy a támogatott az önkormányzat javára a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazó levél aláírásával a támogatási összeg erejéig, annak meg nem fizetése esetére azonnali beszedési megbízást adjon az egyesület bankszámlája terhére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatás folyósításának és a visszafizetésének részleteit tartalmazó szerződés kidolgozására és aláírására. Határidő: a támogatási összeg biztosítására: Felelős:

a támogatási szerződés megkötésére: Dr. Gyimesi Endre polgármester

a költségvetés I. negyedéves módosítása 2010. május 15.

Tárgy: Városi Középiskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 60/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Városi Középiskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Sümegi László, a Városi Középiskolai Kollégium igazgatója

Tárgy: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 61/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Horváthné Ambrus Marianna, a Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda vezetője

Tárgy: Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 62/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Novákné Borsos Ildikó, a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda vezetője

Tárgy: Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Alapító Okiratának módosítása ZMJVK 63/2010. sz. határozata I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 400 fő” megnevezése rész helyébe az alábbi szövegrész lép: „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 430 fő” 2. A „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szakfeladat a kiegészítő feladatok közül törlésre kerül és átkerül az alapfeladatok közé. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:


II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi II. sz. Integrált Óvodában a működő 16 csoporton túl a 2010/2011. nevelési évtől egy új óvodai csoport indítását engedélyezi. Az óvodai csoport a Petőfi u. Tagóvodában kerül elhelyezésre. Az óvodai csoport beindításával kapcsolatos költségeket a 2010. évi költségvetés Céltartalék „Óvodai csoportbővítés 2010/2011. tanévtől” sora terhére biztosítja. Határidő: Felelős:


III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az új óvodai csoport indítása miatt a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda pedagógus létszámát 2 fővel és fizikai dolgozó létszámát 1 fővel megemeli. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a

létszámváltozás átvezetéséről a költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon. Határidő: Felelős:

a 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 64/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Nadrai László, a Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója

Tárgy: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 65/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Rozmán Sándor, a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola igazgatója

Tárgy: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 66/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2010. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Vargáné Bérczes Bernadett, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

Tárgy: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítása ZMJVK 67/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát 2010. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.

Az intézmény preambuluma: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” szövegrész helyébe „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2.

Az alapító okiratnak „Székhelye: Zalaegerszeg, Gasparich út 27. Telephelyei: Zalaegerszeg, Gasparich út 53/A Zalaegerszeg, Gasparich u. 24. Kiscsehi 084/38 hrsz.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „Székhelye: Telephelyei:

3.

Zalaegerszeg, Gasparich út 27. Zalaegerszeg, Gasparich u. 24. Kiscsehi 084/38 hrsz.”

Az alapító okiratnak „A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai: A leltár szerinti ingó, valamint az ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésére. Ganz Ábrahám Székhelyiskola adatai: Helyrajzi szám: Földterület nagysága: A főépület építési éve: hasznos alapterülete: Tanműhely hasznos alapterület: Sportterem hasznos alapterület: Gasparich utca 53/A számú épület: Helyrajzi szám: Földterület nagysága: Építési éve:

zalaegerszegi 4983/50 7367 m2 1980

Nettó alapterület:

1185,88 m2

zalaegerszegi 4875 18696 m2 + 4832 m2 1963 3881 m2 604 m2 + 872 m2 288 m2

Munkácsy Mihály Tagiskola adatai: Helyrajzi szám: zalaegerszegi 5028 Földterület nagysága: 23951 m2 Az épület építési éve: 1963 Hasznos alapterület: 3211 m2 Tanműhely építési éve: 1974 Hasznos alapterület: 2097 m2 Autószerelő tanműhely: Építési éve: 1992, 1993 Hasznos alapterület: 229 m2 Ruhaipari, elektronikai tanműhely: Építési éve: 1992, 1993 Hasznos alapterület: 602 m2 Oktatási szabadidő központ (Kiscsehi) 084/38 hrsz. 8065 m2” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:

A leltár szerinti ingó, valamint az ingatlan vagyont Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésére. Ganz Ábrahám Székhelyiskola adatai: Helyrajzi szám: Földterület nagysága: A főépület építési éve: hasznos alapterülete: Tanműhely hasznos alapterület: Sportterem hasznos alapterület:

Zalaegerszeg Megyei Jogú zalaegerszegi 4875 18696 m2 + 4832 m2 1963 3881 m2 604 m2 + 872 m2 288 m2

Munkácsy Mihály Tagiskola adatai: Helyrajzi szám: zalaegerszegi 5028 Földterület nagysága: 23951 m2 Az épület építési éve: 1963 Hasznos alapterület: 3211 m2 Tanműhely építési éve: 1974 Hasznos alapterület: 2097 m2 Autószerelő tanműhely: Építési éve: 1992, 1993 Hasznos alapterület: 229 m2 Ruhaipari, elektronikai tanműhely: Építési éve: 1992, 1993 Hasznos alapterület: 602 m2 Oktatási szabadidő központ (Kiscsehi) 084/38 hrsz. 8065 m2” 4. A „562913 Iskolai intézményi étkeztetés” szakfeladat a kiegészítő feladatok közül törlésre kerül és átkerül az alapfeladatok közé. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:


Tárgy: Kertvárosi Integrált Óvoda Alapító Okiratának módosítása ZMJVK 68/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Integrált Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 375 fő” megnevezése rész helyébe az alábbi szövegrész lép: „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő” 2. A „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szakfeladat a kiegészítő feladatok közül törlésre kerül és átkerül az alapfeladatok közé.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:


Tárgy: Kertvárosi Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása ZMJVK 69/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Kertvárosi Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját, amely 2010. május hó 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az intézmény előző Intézményi Minőségirányítási Programja hatályát veszti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Intézményi Minőségirányítási Program közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felkérésre: Kemendi Györgyné, a Kertvárosi Integrált Óvoda vezetője

Tárgy: Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ZMJVK 70/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék engedélyezett férőhelyszámát - 2010. július 1-jei hatállyal – 300 főre módosítja. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratát-(továbbiakban: alapító okirat) – 2010. július 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „2. Az intézmény tagintézményei, telephelyei, férőhelyei: Cseperedő Bölcsőde Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. férőhely: 80 fő

Tipegő Bölcsőde Telephely: Zalaegerszeg, Kis u. 8. férőhely: 68 fő Napsugár Bölcsőde Telephely: Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. férőhely: 90 fő Űrhajós Bölcsőde Telephely: Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2. férőhely: 62 fő” Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:


3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) – 2010. július 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint módosítja: Az SZMSZ I. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: „I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK Az intézmény:  neve:  székhelye:

Egyesített Bölcsődék Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-

25.  tagintézményei, telephelyei, férőhelyei: Cseperedő Bölcsőde Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. férőhely: 80 fő Tipegő Bölcsőde Telephely: Zalaegerszeg, Kis u. 8. férőhely: 68 fő Napsugár Bölcsőde Telephely: Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. férőhely: 90 fő Űrhajós Bölcsőde Telephely: Űrhajós u. 2. férőhely: 62 fő MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: 667399 Az alapítás éve:

1995.

Az alapító okirat kelte, azonosítója:

2010. április 22. ……/2010.

Az intézmény adószáma:

19898595-1-20

Az intézmény engedélyezett létszáma:

115 fő

Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója és székhelye:

Irányító és felügyeleti szerve, székhelye: Az intézmény közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

nincs A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§a, valamint a 15/1998. (IX.30.) NM rendelet 35. §-a alapján napos bölcsődeként a gyermekek részére napközbeni ellátást biztosít.

Az intézmény besorolása:

tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.

Az intézmény működési köre:

Zalaegerszeg város közigazgatási területe

Az intézményvezető kinevezésének rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, nyilvános pályáztatás alapján. Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)

Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján legalább 5, de legfeljebb 10 éves határozott idejű Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszonyok:

közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatott

Alaptevékenysége Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlődését elősegítő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény. Fő tevékenység: TEÁOR’08: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Szakágazat száma: 889110 Bölcsődei ellátás Szakfeladat száma: 889101 Bölcsődei ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Kapacitásmutató: férőhelyek száma tárgyév december 31-én Feladatmutató: az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés Itt kell megtervezni és elszámolni: - a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Feladatmutató: - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: - ellátottak száma Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni: - az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz). Feladatmutató: ingatlanok száma Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) Kiegészítő tevékenység: Szakfeladat: 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni: - a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást. Feladatmutató: az ellátást igénylők száma az év során Teljesítménymutató: az ellátásban részesülők száma éves átlagban Szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás Itt kell megtervezni és elszámolni:

-

a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma

Kisegítő tevékenység: Szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni: - az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Feladatmutató: lakóingatlanok száma Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) Szakfeladat: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Itt kell megtervezni és elszámolni: - a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma Az intézmény Cseperedő tagbölcsődéje a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet felkérésére módszertani bölcsődéket segítő feladatokat lát el. Az intézmény az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat teljesítési kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2010. április 30. Dr. Gyimesi Endre polgármester Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ZMJVK 71/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) – 2010. május 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint módosítja: Az SZMSZ I. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„I. Általános szabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19..) Korm. rendelet 20. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5/B.§-ában előírtakat tartalmazza. Az intézmény elnevezése: Intézménye székhelye: MÁK- nál nyilvántartott törzsszáma: Alapító okirat kelte, azonosítója: Ágazati azonosító: Adószám: Alapítás éve: Az intézmény engedélyezett létszáma: Férőhelyeinek száma:

Gyimesi

Lajos Fogyatékkal Élők Nappali

Zalaegerszeg Kis u. 8. 667377 2009. december 17. 279/2009. S0027825 16897900-1-20 1987. 7,5 fő 20 fő

Az intézmény alaptevékenysége: A Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, szabadidős programokban való részvételre, igény szerinti étkezésre heti öt nap. Napirend szerint készségfejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez. Neveli az ellátottakat a közösségi normák, és az együttélés alapvető szabályainak betartására. Biztosítja az ellátottak szükségleteihez igazodó gondozását, személyre szabott bánásmód kialakítását. Felkészíti az ellátottakat az intézeti életre. Az intézmény az alaptevékenységi körében meghatározott feladatokat teljesítési kötelezettséggel látja el az alapító általános felügyelete mellett. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végez. Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Kormány rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 45/2005.(X.28.) önkormányzati rendelete alapján végzi. Intézményvezető kinevezési rendje: Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett egyszemélyi felelős vezető áll.

Az intézményvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) a közgyűlés gyakorolja. FŐ TEVÉKENYSÉG: TEÁOR’08: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Szakágazat száma: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Szakfeladat: 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Itt kell megtervezni és elszámolni: a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Kapacitásmutató: férőhelyek száma Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés Itt kell megtervezni és elszámolni: a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Feladatmutató: - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: - ellátottak száma Az intézmény alaptevékenységi körében meghatározott feladatokat teljesítési kötelezettséggel látja el, az alapító általános felügyelete mellett. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A hatálya kiterjed:

az intézményvezetőre, az intézmény dolgozóira, az intézmény ellátottaira, és részben a szülőkre is.

Az intézmény bélyegzője: Az intézmény kör és fejbélyegzővel rendelkezik, mindkettőn feliratozva van az intézmény neve, székhelye.” Az SZMSZ III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „III. Az intézmény vezetése, dolgozói 1.) Intézményvezető: Az intézményvezető egyszemélyi felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásért. Szakmai célú kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. Képesítési előírás: az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet szerint.

Feladatai: biztosítja az intézmény jogszerű, szakmai elveknek megfelelő működését, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját, gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve a státusz létrehozását, illetve megszüntetését, elkészíti a munkaköri leírásokat, meghatározza az intézmény munkarendjét, a költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat, felel az intézmény gazdálkodásáért, irányítja és végzi az intézmény ügyviteli és adminisztratív tevékenységét, képviseli az intézményt más szervek felé, gondoskodik a munkafegyelem, a munka- tűz és vagyonvédelmi előírások betartásáról, dönt az ellátottak felvételéről, megállapítja az ellátottak személyi térítési díját, távolléte esetén a megbízott szociális gondozó helyettesíti.” A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ZMJVK 72/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) – 2010. május 1jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: Az SZMSZ I. fejezete az alábbiak szerint módosul: „I. Általános szabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20 §., valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet 5/B. §-ában előírtakat tartalmazza. Az intézmény elnevezése: székhelye: területi irodája: szakmai egységei:

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Zalaegerszeg, Kis u. 8. Kazinczy tér 4. Családsegítő Szolgálat (Kis u. 8.) Gyermekjóléti Központ (Kazinczy tér 4.)

A MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma:

667388

Alapító okirat kelte, száma, azonosítója:

2009. december 17. 281/2009.

Ágazati azonosító: Adószám: Alapítás éve: Az intézmény engedélyezett létszáma:

S0053790 gyermekjólét: S0053790S0072279 családsegítés: S0053790S0027705 16897917 – 1 – 20 1989. év 34,5 fő - családsegítő szervezeti egység: 17,5 fő - gyermekjóléti szervezeti egység: 16 fő - módszertani szervezeti egység: 1 fő

Az intézmény alaptevékenysége: A Családsegítő Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szociális szolgáltató, mely a családsegítés keretében a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat. A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti alapellátások és egyéb speciális szolgáltatások biztosításával hozzájárul a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez, valamint a kiemelt gyermek családjába való visszahelyezéséhez. Az intézmény szakemberei családgondozói feladatokat látnak el, ellátásokat közvetítenek, és szervezési tevékenységet végeznek. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelete, valamint a Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi. Vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Intézményvezető kinevezési rendje: Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett egyszemélyi felelős vezető áll. Az intézményvezetővel kapcsolatos alapvető munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) a közgyűlés gyakorolja. Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése és felmentése esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét előzetesen ki kell kérni. FŐ TEVÉKENYSÉG: TEÁOR’08: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakágazat száma: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladatok: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889202 Kórházi szociális munka 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 889204 Kapcsolattartási ügyelet 889205 Iskolai szociális munka 889924 Családsegítés KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG: Szakfeladatok: 889201-2 Gyermekjóléti Szolgáltatás (módszertan) KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG: Szakfeladatok: 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A hatálya kiterjed: - az intézmény vezetőire, - az intézmény dolgozóira - az intézményben működő szakmai csoportokra - az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre. Az intézmény bélyegzője: Kör és fejbélyegző, mindkettő tartalmazza az intézmény nevét és székhelyét.” A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 73/2010. sz. határozata 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 1-i hatállyal az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §. (2) bekezdése és a 4.§-a , valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rend. 10.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: „ Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „2. Az intézmény szakmai egységei, telephelyei: Orvosi rendelők - Zárda u. 13. - Köztársaság útja 55. - Berzsenyi u. 13/A - Wlassics Gyula u. 13. - Ola u. 12. - Landorhegyi u. 8. - Nemzetőr u. 15. - Hegyalja u. 39. - Kinizsi u. 105. - Göcseji u. 53. - Landorhegyi u. 31. - Gazdaság u. 21. - Andráshida u. 5. - Mátyás király u. 16. - Gasparich u. 26. - Kölcsey u. 11. - Nemzetőr u. 34. - Köztársaság u. 55/A - Landorhegyi u. 4. Védőnői szolgálatok - Zárda u. 13. - Ola u. 12. - Landorhegyi u. 8 - Nemzetőr u. 15. - Hegyalja u 39. - Kinizsi u. 105. - Göcseji u. 53.

- Andráshida u. 5. - Nemzetőr u. 34. - Petőfi u. 21-25. Orvosi Ügyelet - Botfy u. 1. Telefonos drog-segély szolgálat - Bofy u. 1.” Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „5. Az intézmény működési köre:

Zalaegerszeg város közigazgatási területe A háziorvosi szolgálat vonatkozásában ezen felül még: Kispáli, Nagypáli, Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, A fogorvosi szolgálat vonatkozásában ezen felül még: Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, Orbányosfa, Pethőhenye, Teskánd, A védőnői szolgálat vonatkozásában ezen felül még: Zalaboldogfa,Az ügyelet vonatkozásában ezen felül még: Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bucsuszentlászló, Csatár, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Pacsa, Padár, Pálfiszeg, Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pölöske, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Szentpéterúr, Teskánd, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály Zalatárnok, Pusztaederics községek közigazgatási területe”

Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„10. Az intézményvezető kinevezésének rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója- nyilvános pályáztatás alapján – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §. (3) bekezdése alapján határozatlan idejű.” Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „13. A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai: Megnevezés - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Zárda u. 13. Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Köztársaság útja 55. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13/A Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Ola u. 12. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 15. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Hegyalja u. 39. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Göcseji út 53. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Landorhegyi út 31. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Gazdaság u. 21. - Orvosi rendelő - Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Mátyás király u. 16. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. - Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Kölcsey u. 11. - Orvosi rendelő

Helyrajzi szám 22 331/6 2362/4 2625/1/A 4386/A 4883

Területi adatok 616 m2 földterületen alapterületű ingatlan

210

m2

278 m2 földterületen 194 m2alapterületű ingatlan 555 m2 földterületen 524 m2 alapterületű ingatlan 229 m2 földterületen 191 m2 alapterületű ingatlan társasházban lévő 299 m2 alapterületű ingatlan 241 m2 földterületen alapterületű ingatlan

150

m2

704/1/A/15

társasházban lévő 89 m2 alapterületű ingatlan

745/34/A/3


1927/32/A/101 társasházban lévő 117 m2 alapterületű ingatlan 4909/4/A/81


4983/13/A/44

társasházban lévő 167 m2 alapterületű ingatlan 1219 m2 földterületen 62 m2 alapterületű ingatlan 77 m2 alapterületű ingatlan

7141 7237 971/A/13 5033/3/A/17

549 m2 földterületen 56,48 alapterületű ingatlan 63,5 m2 alapterületű ingatlan 80,29 m2 alapterületű ingatlan

2987/B/8 770/36/A/12

104 m2

m2

- Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 34. - Orvosi ügyelet - Telefonos drog-segély szolgálat Zalaegerszeg, Botfy u. 1. Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. fszt.1. Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. fszt.2. Orvosi rendelő Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 4. Védőnői szolgálat Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25.

770/36/A/11

24 m2 alapterületű ingatlanok

3319/A 3319/B 331/7/A/1

340 m2 alapterületű ingatlan ¼ rész garázs üzemi épület 83 m2 alapterületű ingatlan

331/7/A/2

83 m2 alapterületű ingatlan

4880 2245/2

147 m2 földterületen, 126 alapterületű ingatlan 10517 m2 földterületen 50 alapterületű ingatlan”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 2.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

3.


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát – 2010. május 1-i hatállyal – a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja. A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 74/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát – 2010. május 1-i hatállyal – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


m2 m2

Tárgy: Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 75/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát – 2010. május 1-i hatállyal – jóváhagyja. A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatás nélküli bérbeadása ZMJVK 76/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület földszintjén található 21,5 m2 alapterületű irodahelyiséget kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja az Országos 56-os Szövetség részére. A bérlemény használója az Országos 56-os Szövetség Zala Megyei és Városi Szervezete. A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 3.990,-Ft + ÁFA/hó. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. Bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles fizetni. A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetére a 60 napos felmondási időt. A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt terhelik. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig terjedő határozott időre bérbe adja a Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. szám alatti épület II. emeletén található 2.04 és 2.03 számú két egymásba nyíló összesen 21,56 m2 alapterületű irodahelyiségeket kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával a Nyugat-dunántúli Nemzetőr Egyesület részére. A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 3.788,-Ft + ÁFA/hó. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. Az időszakosan bérbe vett tárgyaló érvényes bérleti díj összege: 891,-Ft+ÁFA/hó. Bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles fizetni. A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetére 60 napos felmondási időt. A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt terhelik.

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 1. napjától 2011. április 30. napjáig terjedő határozott időre pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe adja a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület földszintjén található 26 m2 alapterületű helyiséget kedvezményes szorzó (0,5) alkalmazásával Iványi Ildikó Zalaegerszeg, Hegyközség út 13. szám alatti lakos részére. A helyiség bérleti díját – tekintettel a korábban megkötött szerződésre - 2010. január 1. napjától: 28.548,-Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetére 60 napos felmondási időt. A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt terhelik. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződések megkötéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: Aquacity üzemeltetési szerződésének megkötése a Strand Kft-vel ZMJVK 77/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedettuszoda Kft-vel a zalaegerszegi Aquacity kizárólagos üzemeltetésére vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződés tartalmát megismerte, és az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:


Tárgy: „Bogáncs” Állatotthon fejlesztési támogatása ZMJVK 78/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elviekben támogatja a „Bogáncs” Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület környezetvédelmi és állatvédelmi fejlesztési elképzeléseit. Az egyesület által Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz benyújtott nyertes „Zöld Forrás” pályázat esetén - a költségvetési források figyelembe vételével - az állategészségügyi szakfeladata terhére 500 eFt fejlesztési célú támogatást biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy ebben az esetben a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás megkötéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Tárgy: A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala ZMJVK 79/2010. sz. határozata I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési tervek és az építési szabályzat kidolgozása során az alábbi vizsgálatokat, illetve módosításokat rendeli el: A. Településrendezési szempontok alapján támogatható kérelmek: 1. Közterületet érintő építés szabályozása az építési szabályzatban 2. Praktiker áruház mellett a 2735/12 hrsz-ú ingatlan övezetének átsorolása 3. Búslakpuszta hulladéklerakó bővítéséhez a 0182/4, 0182/9 és a 0182/17 hrsz-ú ingatlanok rendeltetési övezetének módosítása 4. Bazita 0247/7 és 0247/9 hrsz-ú ingatlanok gazdasági erdőterületbe sorolt részének átsorolása általános mezőgazdasági övezetbe 5. Hock János út – Bíbor utca csomópont szabályozás módosítása 6. Jánkahegy 23496 hrsz-ú ingatlan mellett az útterület egy részének átsorolása 7. Hock János utca 4559 hrsz-ú ingatlannal határos közlekedési övezet egy részének átsorolása Vt-2 jelű övezetbe 8. Sas u. 1. számú ingatlan keleti határán az útszabályozás módosítása 9. Gálafej 22743 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb beépítési mód módosítása 10. A város területén a villamos vezeték hálózat nyomvonalának korrekciója 11. A város területén útkategóriák feltüntetése a szabályozási terven 12. Sajátos jogintézmények feltüntetése a szabályozási terven 13. A településszerkezeti tervet az Étv. 11.§-ban felsorolt kötelező tartalmi elemek szerepeltetésével kell készíteni. 14. Jánkahegy 23656 hrsz-ú ingatlanon az építési sáv módosítása a villanyvezeték védőtávolság területén 15. Az Átalszegett utca és az Alsóerdei út közötti zöldterület szabályozásának módosítása 16. Déli Ipari Park területén tervezett új feltáró út nyomvonalának rendezési tervbe történő átvezetése. 17. Gógánhegy 26972 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás módosítása 18. Szeglet utca - Munkácsy utca útszabályozás módosítása B. Településrendezési szempontok alapján nem támogatható kérelmek: 1. Vt-14 jelű övezet normatív szabályozásának módosítása 2. Beépítésre szánt területen az előírt 14,00 méternél keskenyebb telkek beépíthetősége 3. Pipa hegy és Gévahegy beépítésre szánt területbe sorolása 4. Gévahegy 013/16 hrsz-ú ingatlan beépítésre szánt területbe sorolása 5. Csácsi hegy 20021 hrsz-ú ingatlan Mk-2 jelű övezetből Lke-1 jelű övezetbe sorolása 6. Kurtagyepi dűlő ingatlanainak beépítésre szánt övezetbe sorolása 7. Vorhota 0457/3 hrsz-ú ingatlanon hétvégi ház vagy lakóház építés lehetőségének biztosítása 8. Cserhegyi u. 24978 hrsz-ú ingatlan beépítésre szánt területbe sorolása

9. Szedenik utca 25857 hrsz-ú ingatlan Mk-1 jelű övezetből Lke-1 jelű övezetbe sorolása 10. Botfa 01087/2 hrsz-ú ingatlan Má-1 jelű övezetből Mk-1 jelű övezetbe sorolása 11. Gksz-2 jelű övezetben a kialakítható telekterület 3000 m2-ről 2000 m2-re csökkentése, valamint a szomszédos zöld terület átminősítése 12. Gébárti tónál a földnyelven a 0742/30 hrsz-ú ingatlan turisztikai hasznosításra alkalmas övezetbe sorolása 13. Csácsi réti parkerdő beépítésre szánt területének átsorolása erdőterületbe 14. Andráshida Nyíres utcai tömbfeltárás déli útszabályozás módosítása 15. Kaszaháza 0872/13 hrsz-ú ingatlanhoz útszabályozás biztosítása, az övezet módosítása 16. Kiscsarit út 25148 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozás módosítása 17. Egerszeghegyi útról a 25598/2 hrsz-ú ingatlan feltárásának módosítása C. Településrendezési szempontok alapján vizsgálandó kérelmek: 1. Előkertben elhelyezhető építmények szabályozása - pl. lábon álló kerti tető 2. Előkert méretének szabályozása az egyes övezetekben 3. Kertvárosias lakóövezetben elhelyezhető építmények szabályozásának módosítása 4. Ln-4 övezetben garázsépítés szabályozása 5. COLOR területe, 2712/19 hrsz-ú ingatlan Gip jelű övezetből Gksz jelű övezetbe sorolása, valamint az ingatlant érintő útszabályozás módosítása 6. Kaszaházi fennsíkon 0569/13 hrsz-ú ingatlan zöldterületi részének övezeti átsorolása 7. Páterdomb Juhász Gyula utca folytatásában a 6503 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás felülvizsgálata 8. Kertváros déli részén a 23398/4 hrsz-ú ingatlan és környékén az útszabályozás módosítása, a 23391/5 hrsz-ú ingatlanon az építési sáv módosítása 9. Ságod Orgona utca – Diófa utca közötti átkötés nyomvonalának módosítása 10. Ganz telephelyen a 2652/7 hrsz-ú ingatlant kettévágó útszabályozás módosítása 11. Jánkahegy 23520 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás módosítása 12. Petőfi utca 3434 és a 3435 hrsz-ú ingatlanokat érintő útszabályozás módosítása, a kötelező építési vonal telekhatárra helyezése 13. Gógánhegy 26259 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás módosítása 14. Vérmalom területéhez közúti feltárás biztosítása 15. Egerszeghegyi út 25707 hrsz-ú ingatlanon építési sáv módosítása 16. Kaszaházi fennsík 567/38 hrsz-ú területen és a szomszédos ingatlanokon jelölt kötelező építési vonal felülvizsgálata 17. Csács 997/65 és 997/69 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának felülvizsgálata 18. Ságod 15131/1 hrsz-ú ingatlanon az építési sáv módosítása 19. Jánkahegy 23674 hrsz-ú ingatlanon az építési sáv keleti irányban való bővítése 20. ALUGÉP telephely 2625/1 hrsz-ú ingatlanon a MÁV–val történő telekhatár rendezése 21. Botfa 01112/1 hrsz-ú ingatlan Gksz-5 jelű övezetbe sorolása 22. Bozsok 5621/2 hrsz-ú ingatlan Lke-8 jelű övezetből falusias övezetbe sorolása

23. Zalaegerszeg, Gálafej 22856/1 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás módosítása 24. Déli Ipri Park övezet módosítása 25. Zalaegerszeg, Gógánhegy 26412 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás módosítása 26. Zalaegerszeg, Vakaroshegy 22948 hrsz-ú ingatlan és környéke szabályozásnak módosítása II. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv és a ZÉSZ módosítás előkészítése során az I. pontban foglalt határozatokat vegye figyelembe és az így kidolgozott rendezési tervet és építési szabályzatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: Felelős:

2010. szeptemberi közgyűlés Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: A belváros-rehabilitációs elfogadása

program

2009-2010-es

Akcióterületi

Tervének

ZMJVK 80/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2009-2010-es Előzetes Akcióterületi Terv tartalmi elemeit az előterjesztés melléklete szerint. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról. Határidő: Felelős:


2. A Közgyűlés felkéri a polgármester, hogy az első fordulós eredmény ismeretében terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra a program finanszírozási tervét. Határidő: Felelős:

2010. szeptember 30. Dr. Gyimesi Endre

Tárgy: Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása ZMJVK 81/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 5. (30/2.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 3 949 097 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 3 949 097 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 960 000 forint Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 709 097 forint Állami támogatás összege: 1 280 000 forint

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása tekintetében folyamatos. Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Göcsej-Pataki Ferenc u. 2. (745/9.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 5 089 023 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 5 089 023 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 1 200 00 forint Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 2 289 023 forint Állami támogatás összege: 1 600 00 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 1. (30/4.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 4 085 973 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 4 085 973 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 900 000 forint Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 985 973 forint

Állami támogatás összege: 1 200 000 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Göcsej-Pataki Ferenc u. 3-5-7. (745/28hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 7 530 517 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 7 530 517 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 1 620 000 forint Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 3 750 517 forint Állami támogatás összege: 2 160 000 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 42. (4844/2.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 5 215 568 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 5 215 568 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 1 080 000 forint

Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 2 695 568 forint Állami támogatás összege: 1 440 000 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 63. (4066.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 7 249 178 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 7 249 178 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 1 380 000 forint Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 4 029 178 forint Állami támogatás összege: 1 840 000 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900 Zalaegerszeg, Takarék köz 2. (3078.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát. Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 13 400 682 forint Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 13 400 682 forint Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege: 1 980 000 forint

Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 8 780 682 forint Állami támogatás összege: 2 640 000 forint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2010. éves költségvetésében elkülöníti. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei: - Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása; - A támogatási szerződés megkötése; - A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett forrásarányosan történik. Határidő: Felelős:


Tárgy: Zalaegerszeg 080/2 hrsz-ú közterület (D-i Ipari Park mellett) területrendezése és részterületének értékesítése ZMJVK 82/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése forgalomképessé nyilvánítja és pályázati eljárás lefolytatása nélkül értékesíti a zalaegerszegi 080/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan 540 m2 nagyságú részterületét a zalaegerszegi 22389 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Szőke István és Szőke Istvánné részére. A közgyűlés Zalai GEOCENTRUM Földmérő és Ingatlanrendező Kft. által 74/2009. munkaszámon készített változási vázrajz alapján az 540 m2 területrész eladási ára 398 000 Ft. Az értékesítés során ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik. Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni, hogy a vevő által megfizetett 23 200 Ft összegű bánatpénz foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra kerül. A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevők kötelezettsége és költsége. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: Felelős:

2010. augusztus 31. Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg, Egry J. u. 10/C. I/4. szám alatti lakás cseréje ZMJVK 83/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése adásvétellel vegyes csere útján értékesíti a Zalaegerszeg, Egry J. u. 10/C. I/4. szám alatti, zalaegerszegi 4936/A/118 hrsz-ú, 42 m2 területű lakást – megtekintett, jelenlegi állapotában - Scheiber József Bak, Rákóczi

u. 7. szám alatti lakos részére. A közgyűlés a 4936/A/118 hrsz-ú lakás vételárát 5.000.000,- Ft összegben határozza meg. Az adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésének feltétele, hogy a cserélő fél a cserelakásként megjelölt Zalaegerszeg, Egry J. u. 10/C. IV/16. szám alatti, zalaegerszegi 4936/A/130 hrsz-ú, 42 m2 területű lakásban a szerződő felek által külön jegyzőkönyvben rögzített munkákat elvégeztesse. A közgyűlés a 4936/A/130 hrsz-ú lakás vételárát 6.200.000,- Ft összegben ismeri el. Az Önkormányzat a cserélő fél részére a lakás tulajdonba adásán kívül 1.200.000,- Ft vételár különbözetet fizet meg a szerződés megkötését követő 15 napon belül. A cserelakásnak per, teher és igénymentesen kell az önkormányzat tulajdonába kerülnie. A cserelakás állapotának megfelelőségét, az előírt munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal és a LÉSZ Kft. munkatársai igazolják. A cserelakás akkor minősíthető megfelelőnek, amennyiben az önkormányzat részéről a beköltözhetőség érdekében költségráfordítást nem igényel. A tulajdonváltozással összefüggő költségeiket a felek maguk viselik. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírására. Határidő: Felelős:


Tárgy: Többségi városi tulajdonban lévő városi cégek ügyfélszolgálati irodájának kialakítása a Belváros-rehabilitációs programba bevont Deák téri épületben; önkormányzati szerepvállalás kereteinek meghatározása a projektelem megvalósulása érdekében ZMJVK 84/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a többségi városi tulajdonú gazdasági társaságok ügyfélszolgálati irodáinak a Zalaegerszeg, Deák tér 3-6. szám alatti, a Belváros rehabilitációs projekt részét képező épület földszinti részébe telepítését, amelyben helyet kapna a Zalavíz Zrt., a Parkoló Gazda Kft., a LÉSZ Kft., Zala Depo Kft. és a Városgazdálkodási Kft. (Kegyeleti ágazat kivételével) ügyfélszolgálata. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalaegerszeg, Deák tér 3-6. szám alatti tömb rekonstrukciójának, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. beruházásában megépíteni tervezett társasház megvalósulásának érdekében – a beruházás önkormányzati város rehabilitációs programhoz való kapcsolódását, és annak elemeként történő elismerését, továbbá a városképhez való pozitív hozzájárulását tekintve – a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. fejlesztési hitelfelvételéhez legfeljebb 139 millió Ft erejéig készfizető kezességet vállal a hitelt nyújtó pénzintézet felé legfeljebb 3 éves futamidővel. Ezen túl legfeljebb 295,5 millió Ft beszámítási érték erejéig plusz biztosítékként ingatlan fedezet biztosítására vállal garanciát a hitel fenti paramétereinek megfelelően a forgalomképes ingatlanjaiból kialakításra kerülő portfoliójából.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati szerepvállalás kereteiről a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa, valamint arra, hogy a konkrét önkormányzati kötelezettségvállalás meghatározása érdekében - a hitelintézetekkel történő egyeztetéseket követően - az előterjesztést terjessze a közgyűlés elé. Határidő: Felelős:

2010. április 30. konkrét önkormányzati kötelezettségvállalás meghatározására: 2010. május 31. Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009-4.3.1/C/2. „belterületi utak fejlesztés” konstrukcióra (a Bíbor utcai csomópont átépítése) ZMJVK 85/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Hock János út - Bíbor utca csomópont átépítését célzó pályázat benyújtását a Nyugat-Dunántúli Operatív Program „belterületi utak fejlesztése” elnevezésű (kódszám: NYDOP-20094.3.1./C/2) kiírására. A szükséges önerő 44 500 eFt az önkormányzat 2010. évi költségvetésben, külön nevesített költségvetési soron rendelkezésre áll. A közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról és a hiánypótlás megküldéséről. Határidő: Felelős:


2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja a határozat 1. pontjában megjelölt projekt megvalósítása érdekében megvásárolt Zalaegerszeg 4528 hrsz-ú ingatan területének azon részét, amely a Hock János út - Bíbor utca csomópont átépítéséhez nem szükséges. A fentiek szerint értékesíteni kívánt ingatlanterület telekalakítási eljárás lefolytatását követően fog rendelkezésre állni. A pályázati kiírásban szereplő nettó induló licit ár nem lehet alacsonyabb, mint a független ingatlanforgalmi szakértő által a Zalaegerszeg 4528 hrsz-ú ingatlan jelen állapotában megállapított 25 600 000,- Ft forgalmi érték. A közgyűlés felkéri a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására, s a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően az ingatlan eladási pályázat kiírására. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosával a „FOREST HUNGARY” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 90/A.) együttműködési megállapodást írjon alá arra vonatkozóan, hogy a nyilvános pályázaton érvényes ajánlatot fog benyújtani. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: Felelős:

együttműködési megállapodás aláírására - 2010. május 31. adásvételi szerződés megkötésére - 2010. december 31. Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Az Öveges ÁMK óvoda építési pályázat benyújtása a NYDOP-2010-5.3.1/A pályázati felhívásra ZMJVK 86/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Öveges ÁMK fejlesztése” című pályázat benyújtását, a Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2010-5.3.1/A kódszámú, „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati felhívásra. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről, és benyújtásáról. Határidő: Felelős:


2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén az Öveges ÁMK fejlesztéséhez szükséges önerő összegét, bruttó 23 000 000,- forintot a 2010. évi költségvetésében tervezi és biztosítja. Határidő: Felelős:

A döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítás Dr. Gyimesi Endre polgármester

3. Tekintettel az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi kondícióira, az önrész saját forrás hiányában csak újabb hitelfelvétellel biztosítható. Sikeres pályázat esetén a megítélt támogatás ismeretében a közgyűlésnek döntenie kell az önrész konkrét összegéről és annak forrásáról. Határidő: Felelős:

A döntésről szóló értesítést követő közgyűlés időpontja Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása „az ivóvízminőség javítása konstrukcióhoz” c. KEOP-20091.3.0 jelű 2 fordulós pályázati felhívásra ZMJVK 87/2010. sz. határozata 1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az „ivóvízminőség javítása konstrukcióhoz” című KEOP-2009-1.3.0 jelű 2 fordulós pályázat benyújtását, amennyiben Bagod, Zalaboldogfa, Boncodfölde, Kávás, Zalaszentgyörgy, Hagyárosbörönd, Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu, Dobronhegy, Becsvölgye, Kustánszeg települések mindegyike a pályázat benyújtása mellett dönt. 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az érintett 13 település a pályázat benyújtását támogató képviselőtestületi döntésének megszületését követően, gondoskodjon az 1. fordulóhoz szükséges pályázati

dokumentáció részletes kidolgozásáról, valamint az önkormányzati társulás megalakításához szükséges feladatok elvégzéséről, és a társulási megállapodás közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: Felelős:

2010. május 10. Dr. Burján Richárd vezérigazgató

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen vállalja, hogy nyertes pályázat esetén az „ivóvízminőség javítása konstrukcióhoz” című KEOP-20091.3.0 jelű pályázathoz szükséges önerőt és a létrehozandó Önkormányzati Társulás felmerülő működési költségeit - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város érdekeltségének arányában - biztosítja. Határidő: Felelős:

A pályázati döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítás Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett „Tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, felújítása” konstrukcióra ZMJVK 88/2010. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt „Pályázati felhívás tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására” című kiírásra. A Közgyűlés a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka által összeállított javaslatok közül az „optimum” javaslat benyújtását támogatja, melyhez kapcsolódó 37.100,- eFt összegű önrészt biztosítja. Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: Felelős:


2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóság illetékességi területén levő önkormányzatokkal arra vonatkozóan, hogy a Zalaegerszegi Tűzoltóság fejlesztését célzó pályázatok önrészének biztosításához minden település lakosságarányosan járuljon hozzá. Határidő: Felelős:

2010. november 30. Dr. Gyimesi Endre polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés 2010. április 22-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról külföldi utazásról (Barót)

Tájékoztató a 2010. április 22-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2010. számú határozatával támogatja a szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelmét. Tárgy: „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek adományozása ZMJVK 90/2010. sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz: a Csány László Szakközépiskola Tantestületének. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye Hivatalos lap Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor jegyző Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája Felelős vezető: Bükiné Mándli Mária ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2010/9. ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Recommend Documents