Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2015

10.02.2016

Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2015

ÚVOD DO PREZENTACE Pojem „finanční šetření“  Pracovní skupina  Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2015  Porovnání výslednosti 2013, 2014 a 2015  Komentář k institutům zajištění  Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2016 

2 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

FINANČNÍ ŠETŘENÍ  KOMPLEXNÍ FINANČNÍ ŠETŘENÍ  finanční šetření se provádí zejména pokud uvažujeme o zajištění nároku poškozeného dle ust. § 47 TŘ, zajištění výkonu propadnutí majetku dle ust. § 347 TŘ a při využití institutu náhradní hodnoty dle ust. § 79f TŘ. Šetření zahrnuje dohledávání veškerého majetku podezřelé nebo obviněné osoby.  ČÁSTEČNÉ FINANČNÍ ŠETŘENÍ  přehled o majetkových hodnotách (hmotných i nehmotných) subjektu v nezbytně nutném rozsahu


10.02.2016

PRACOVNÍ SKUPINA 

Pracovní skupina na provádění finančního šetření odčerpávání výnosů z trestné činnosti – listopad 2011



12 policistů (4 KŘP, 8 ÚO)



Na každém ÚO - specialista na vyhledávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření

a


10.02.2016

ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU – POROVNÁNÍ 2014 - 2015  Rok 2014 - zajištěn majetek ve výši 158 mil. Kč  Rok 2015 - zajištěn majetek ve výši 131 mil. Kč V prvním pololetí  Ve druhém pololetí 

101 mil. Kč 30 mil. Kč,

Výše zajištěného majetku byla ovlivněna zajištěním nemovitosti v hodnotě 52 mil. Kč


10.02.2016

VÝSLEDKY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ZA ROK 2015


10.02.2016

INSTITUTY ZAJIŠTĚNÍ – POROVNÁNÍ (V MIL. KČ)


10.02.2016

KOMENTÁŘ K INSTITUTŮM ZAJIŠTĚNÍ  § 78 a §79 TŘ vydání a odnětí věci – jde o základní institut zajištění, oproti roku 2013 a 2014 dochází ke snížení výše zajištěné částky na celkové zajištěné hodnotě  §79d TŘ zajištění nemovitosti – předmětem zajištění jsou nemovitosti které jsou výnosem z trestné činnosti, které jsou určeny, nebo byly použity k páchání trestné činnosti, daří se nám zajišťovat i nemovitý majetek v souvislosti s drogovou trestnou činností (hodnota 5 800 tis.Kč) • § 79f TŘ zajištění náhradní hodnoty – prováděno rozsáhlé finanční šetření (podmínka zajištění) nelze-li dohledat výnosy je možné zajistit náhradní hodnotu, může se jednat i o majetek, který podezřelý nebo obviněný nabyl v souladu se zákonem a mimo období kdy došlo k páchání trestné činnosti 8 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

KOMENTÁŘ K INSTITUTŮM ZAJIŠTĚNÍ  § 47 TŘ zajištění nároku poškozeného u obviněného – zajišťuje se majetek z důvodu náhrady škody, zajištění provádí státní zástupce a to u osoby obviněné Z celkově zajištěné hodnoty ve výši 131 mil. Kč – zajištění zrušeno soudem na základě stížnosti dotčených osob pouze v jednom případě zajišťování je prováděno v odůvodněných případech a je řádně podloženo a odůvodněno • Vždy je nutno zvažovat ekonomické hledisko – tzn., aby náklady na případnou správu zajištěného majetku nebyly vyšší než jeho hodnota v době rozhodnutí o jeho případném prodeji (spolupráce s ÚZSVM) 9 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

SPOTŘEBA VÝNOSŮ – LEGALIZACE 1. Přímé spotřebování výnosu z trestné činnosti  

u hospodářské kriminality (daňová kriminalita) u drogové trestné činnosti – zejména

2. Rekonstrukce nemovitostí (a to i takových, jejichž nejsou zájmové osoby vlastníkem) 3. Nákup nemovitostí a jejich následný převod na rodinné příslušníky Pozn.: na bankovní účty jsou výnosy z trestné činnosti převáděny pouze pro potřebu zastírání, případně vyprání finančních prostředků (jsou vyzvednuty v hotovosti z bankovních účtů a spotřebovány) 10 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

VLIVY NA VÝSLEDNOST  Jedna z priorit KŘP Ústeckého kraje  Stabilní pracovní skupina k problematice zajišťování majetku a provádění finančního šetření  Zájem specialistů KŘP a ÚO ÚK o danou problematiku a vykonávání této činnosti nad rámec své vlastní práce i pracovní doby  Velmi dobrá spolupráce se státními zástupci  Systém školení specialistů 11 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

PRIORITY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU  Zajišťování výnosů a majetku v rámci – jedna z priorit činnosti KŘP ÚK  Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u oddělení OK - zejména u drogové problematiky  Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u daňových trestných činů. 12 Zajišťování majetku 2015/ KŘP ÚK, odbor hospodářské kriminality

10.02.2016

POZNÁMKY A INFORMACE • • •

• •

•

vliv na výši zajištěných majetkových hodnot za rok 2015 měl zejména u Územních odborů nižší nápad, přibývá případů kdy trestnou činnost páchají nemajetné osoby vláda schválila (3.2.2016) zřízení CRBÚ, provoz bude zajišťovat ČNB, základem je informace v jaké bance má zájmový subjekt založen bankovní účet, následně dotaz na konkrétní banku novela TŘ od 1.6.2015 změny v trestním řádu – u §47 a §347 není už požadovaná podmínka, že dochází k převodu, ničení nebo znehodnocování majetku obviněného, který by mohly být zajištěn k uspokojení nároku poškozeného případně k uložení trestu propadnutí majetku, majetek zajišťuje státní zástupce, nebo soudce u osoby obviněné z trestné činnosti pozn.: původní návrh byl, aby bylo možné postupovat dle §47 a §347 TŘ už po zahájení úkonů trestního řízení a to z důvodů, aby nedocházelo k převodům a prodeji majetku podezřelých osob příklad finančního šetření: komplexní finanční šetření v daňové trestné činnosti, zjišťován majetek u 50 fyzických a právnických osob, na základě výsledků finančního šetření postupně přistupováno k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2015 se daří zajišťovat majetek i v rámci drogové trestné činnosti, zajištěny nemovitosti v hodnotě 5 800 tis.Kč, je důležité prověřovat vlastníky nemovitostí, uzavřené nájemní smlouvy (za jaké období), způsob úhrady


10.02.2016

DĚKUJI ZA POZORNOST. Kpt. Ing. Zbyněk Špička KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY


10.02.2016

Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2015

Recommend Documents