Str. 1 / 5 __________________________________________________________________ Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, 18.3.2011
Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, konaného dne 18. 03. 2011 v kanceláři 229B na Novotného lávce č.5 v Praze 1
Přítomni: J. Hiess, O.Čerba, L.Halounová, Z.Hoffmann, J. Horák, N. Lebrová, J. Novotný, M.Novotný, J. Poláček, L. Svoboda, D. Zedníčková. Omluveni: Kubíček, Pechanec Hosté:
V. Převrátilová, L. Halounová
Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Návrh rozpočtu CAGI na 2011 .......................................................................... 1 Informace o hospodaření v roce 2010 .............................................................. 1 SDI-EDU ........................................................................................................... 2 Valná hromada ................................................................................................. 2 GIVS 2011 Mikulov ........................................................................................... 3 NGII .................................................................................................................. 3 Různé ............................................................................................................... 3 Úkoly: ................................................................................................................ 5
1. Návrh rozpočtu CAGI na 2011 Převrátilová představila návrh rozpočtu na rok 2011 a vysvětlila jednotlivé poloţky. Mimo jiné se plánuje nový terminál pro placení kartou. Roční poplatek 7000 Kč. V r. 2011 zaplatíme členský příspěvek 3500 EUROGI, 25.3.2011 bude General Assembly hlasovat o oddluţení CAGI (3300 EUR) za nezaplacené příspěvky v letech 20042005. Hiess revidoval některé akce plánované na rok 2011 a vyzval k aktivním návrhům dalších akcí. Rozpočet je uveden v příloze. Celkový předpokládaný obrat 2011 je 1,6 mil. Kč (včetně samostatných akcí). Schválení návrhu rozpočtu v roce 2011 předsednictvem proběhne elektronicky. 28.3.2011 byl rozpočet korespondenčním hlasováním schválen (viz příloha P7).
2. Informace o hospodaření v roce 2010 Převrátilová představila účetní přehled nákladů a výnosů CAGI podle jednotlivých poloţek (zakázek a kont) v roce 2010 a vysvětlila jednotlivé poloţky. Výsledek hospodaření byl k 31.12.2010 -117 tis. Kč (náklady / výnosy 1,64 / 1,75 mil. Kč), z toho 63 tis. odpis nedobytné pohledávky za 2 kolektivní členy neplatící příspěvky, v minulých letech to bylo ve výnosech). Záporný výsledek je spojen s faktem, ţe teprve po důrazné urgenci zaplatila v lednu 2011 fakturu Symma za kongres GIVS konaný v květnu 2010. (cca 100 t. Kč)
Str. 2 / 5 __________________________________________________________________ Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, 18.3.2011
Aktuální stav účtu CAGI je 13000 Kč, hospodářka rozeslala výzvy a faktury kolektivním členům k úhradě příspěvků 2011. Předsednictvu byl předloţen přehled zaplacených a dluţných členských příspěvků, Kaţdý kolektivní člen s náhradním plněním napíše zprávu, co plnil a v jaké finanční hodnotě. Schválení hospodaření v roce 2010 předsednictvem proběhne elektronicky. 28.3.2011 byla zpráva o hospodaření schválena korespondenčním hlasováním (viz příloha P7)
3. SDI-EDU Úkol: Okamžitě dodat všechny opravené finanční dokumenty, nebo detailní slovní popis s vysvětlením ke skutečnostem, které jsou na odevzdaných finančních dokumentech a které nesplňují finanční pravidla projektu. Čerba se dotázal na řešení finančních nesrovnalostí: větší náklady na DPP neţ bylo v plánu – Věra: byly to drobnosti, kurzové rozdíly. Rozdíly v timesheet x DPP – nesrovnalost v datech. Budou doplněny nové DPP nebo dodatky ke smlouvám. Nutno IHNED řešit. Poslat mail Janečkovi a finanční agentuře. Úkol: Vytvořit 9 kurzů dle odsouhlaseného kurikula do projektového mítinku v Sofii (4.-5. dubna 2011), na kterém by partneři měli být seznámeni s jednotlivými kurzy a diskutovány nuance v jednotlivých partnerských zemích. Hiess: lekce mají trvat cca 30-60 minut. Kaţdý zpracovatel má v této podstatně více materiálů, probíhá redukce a začíná finální komponování do edukačního prostředí SDI-EDU. pracuje na tom: Hiess, Převrátilová, Zedníčková, Plšek, Pechanec, Burian, Čtyroký, Baron, Hasalík. stav - rozpracované. Vzdělávací obsah se musí přizpůsobit a načíst do OpenSource nástrojů SDI-.EDU. Ota Čerba – to není problém. Hotovo bude do 1.4.
4. Valná hromada Nesplnění zorganizování VH. Nebyly rozeslány materiály k projednání VH - byly slíbeny 14.3. podklady: Zpráva revizní komise (je hotova), zpráva o činnosti CAGI (není), Kandidátní listina pro volby do předsednictva a revizní komise (není a nemusí být), Program činnosti CAGI 2011 (není), Návrh na změnu vnitřních předpisů CAGI ( máme zredukovaný počet členů předsednictva, nebyla přeregistrace na MV. Hlasování můţe být elektronické. Termínově krátký čas, odloţit na další VH.), Anketa.
Str. 3 / 5 __________________________________________________________________ Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, 18.3.2011
VH proběhne virtuálně 18.4. Moţná forma webináře. L. Svoboda prověří moţnost vyuţití jejich SW. Elektronické hlasování členů pak bude mít termín do 22.4.2011. Poslední volby do předsednictva proběhly v roce 2009, proto není třeba nyní volit předsednictvo, nutno připravit na prezenční VH 2012! Jan Novotný – upozornil i na nutnost obnovovat volby výkonného výboru po 1 roce dle stanov. Hiess doporučil tříleté funkční období s třetinovou rotací pro zajištění kontinuity vedení.
5. GIVS 2011 Mikulov Kubíček poslal témata a informace k hotelu Galant. Horák: apel na okamţité řešení. Hiess připravil také informaci o kongresu, témata, jejich popis,a další podle ujednání na prohlídce v hotelu Galant (Martínek, Zedníčková, Hiess dne 9.2.2011). Kongres bude paralelně doplněný školícím seminářem, kde CAGI nabídne certifikované kurzy s vyuţitím výstupů SDI-EDU a adekvátních aktivit svých členů. Materiály přehlédnuty a domluvena korekce materiálu Hiesse o některé podněty od Kubíčka. Ihned doeditováno a posláno na Kubíčka a Martínka s ţádostí o okamţitou přípravu stránek a rozeslání informace veřejnosti, firmám atd. Poláček: bude organizovat přednášky z ČUZK. Další příprava programu a organizačního zabezpečení musí neprodleně pokračovat.
6. NGII J.Poláček – dotaz na stav připomínek NGII. Ţádná informace či výzva členům CAGI nebyla rozeslána. Ihned napravit, viz úkoly. Do 1 měsíce zpracovat. J.Poláček – k činnosti KOVIN avizoval schůzku TS 14.4.2011 KOVIN má zasedat 1.4., tam se mají schválit i sloţení TS (technických skupin).
7. Různé a) GISáček 2011 J. Horák přednesl informaci o tradiční studentské soutěţi VŠB GISáček v Ostravě 10.5.2011 (viz příloha). Ţádost o záštitu CAGI odsouhlasena. b) Členové předsednictva vyslovili váţné výhrady k funkčnosti CAGI zejména ve vztahu k závazkům a základním činnostem CAGI, ke kterým v současnosti patří: Organizace kongresu v Mikulově Zapojení v SDI-EDU, PLAN4ALL a další závazné smluvní vazby Zajištění základní agendy spojené s chodem CAGI – valná hromada, zápisy, organizace předsednictev. c) Zrušení spoluorganizátorství sympozia GI2011 23.-24.5.2011 v Děčíně. CAGI zastavila práce na přípravě sympozia o přeshraničních geoinformačních infrastrukturách s IGN Dresden. Sympozium proběhne v reţii IGN a CCSS (viz
Str. 4 / 5 __________________________________________________________________ Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, 18.3.2011
Akce na webu cagi). CAGI navázala úzký kontakt se saskou národní geoinformatickou asociací GDISachsen, členem celoněmecké asociace DDGI. d) Národní seminář DigiÚP k diseminaci projektu P4A. CAGI se společně s rakouskou AGEO a EUROGI prezentovala 3.3.2011 na semináři Digitální plánování – realita nebo utopie? k projektu Plan4all v Budapešti a podpořila tak partnerskou národní asociaci HUNAGI a význam geoinformatiky v půlroce maďarského předsednictví. CAGI uspořádá pod patronací EUROGI podobný český seminář Digitální plánování 2011 střízlivě, a to na Novotného Lávce ve středu 25.5.2011. Budou zde vyloţeny výstupy projektů Plan for all, SDI-EDU. Účastníci si vyzkouší edukační nástroje, CAGI zajistí představení projektu SDI-EDU,vše v kontextu implementace INSPIRE do evropsky interoperabilního prostorového plánování a ve vazbě na aktuální otázky české územně plánovací praxe (digitální ÚAP, ÚPD - ÚP, ZÚR, PÚR, RP, determinace a výhody moderních GI technologií a změny pravidel, procesů a zákonných ustanovení s ohledem na mezinárodně ověřené poznatky P4A a faktické přínosy systematického nasazení GIT v plánovací praxi),
O finanční příspěvek na tuto svoji akci poţádá CAGI z titulu svého členství EUROGI. e) Oddlužení CAGI v EUROGI. Po vnitřních problémech před šesti lety vznikl CAGI nesplacením plné výše členských příspěvků dluh v EUROGI. CAGI jej postupně napravovala a sniţovala aktivními výkony (Member Meeting 2006 v Praze, konference CEE-SDI 2009 Praha), po letech čekatelství se stala v r. 2008 plnoprávným členem EUROGI, s pomocí příspěvků ČSVTS pravidelně své závazky plní, od r. 2010 je CAGI poprvé zastoupena v Executive Committee EUROGI. Na General Board Meetingu (valné hromadě EUROGI) v Lovani 24. 25. 3. 2011 předseda CAGI předloţí k hlasování a bude obhajovat ţádost o odepsání zbytku dluhu CAGI. f) Zrušení vzájemného členství CAGI a ČSGK. Předseda Českého svazu geodetů a kartografů poţádal předsedu CAGI o formální zajištění zrušení vzájemného členství. Důvodem jsou vnímaná formálnost, účetní důsledky, faktická bezproblematická koexistence a účelná spolupráce ve sdílené kanceláři na Novotného Lávce. g) Práce na webu CAGI. Sekretariát CAGI zajistil novou verzi on-line registrační aplikace pro pořádání akcí CAGI, uzavřel smlouvu s bankou o bezhotovostních internetových platbách kartou a připravil k valné hromadě novou pracovní verzi evidence členů. Cílem je zvýšení ochrany osobních údajů a vyšší komfort sluţeb členům i nečlenským zákazníkům placených akcí CAGI. h) Předsednictvo ustavilo Ad hoc pracovní skupinu pro zhodnocení a aktualizaci Programu CAGI ve sloţení: O. Čerba, Leoš Svoboda, J. Novotný. i) HT DMVS Informace ze zasedání hlavního týmu projektu Digitální mapa veřejné správy. Po roce se 9.3.2011 na MVČR sešel HT DMVS, CAGI zastoupena
Str. 5 / 5 __________________________________________________________________ Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, 18.3.2011
delegátem I. Hanzlem (jmenován do HT) a předsedou J. Hiessem. Zápis v příloze (jen pro info P-CAGI!). Termín příštího zasedání P-CAGI: 18. 4. 2011 14:30 v kanceláři CAGI (lze virtuálně)
8. Úkoly: úkol číslo:
věcné zadání:
termín:
U1
Poslat mail Janečkovi a finanční agentuře k řešení finančních nesrovnalostí SDI-EDU Omluvný a vysvětlující mail k odloţení VH 18.3., avízo termínu 18.4.2011. + rozeslání materiálu k NGII k připomínkování členům Poslat členům předsednictva tabulku s rozpisem příjmů a nákladů CAGI 2010 ve stejném členění jako návrh rozpočtu pro 2011. Dořešení finančních nesrovnalostí v SDI-EDU
18.3.2011 Hiess
U2
U3
U4
U5 U6 U7
U8 U9 U10
kdo odpovídá:
18.3.2011 Hiess
22.3.2011 Převrátilová ASAP
Hiess, Převrátilová 25.3.2011 Hiess 25.3.2011 Hiess
Zastupování CAGI na valné hromadě EUROGI v Lovani Hlasování předsednictva o výsledku hospodaření v roce 2010 a návrhu rozpočtu v roce 2011 1.4.2011 Dokončit 9 kurzů dle odsouhlaseného kurikula v rámci SDI-EDU
Hiess, tým SDIEDU 1.4. 2011 Čerba 10.4.2011 Horák
Pracovní verze aktualizovaného Programu CAGI Hlášení kolektivních členů s náhradním plněním o jejich činnosti v 2010. 11.4.2011 Hiess, Připravit a rozeslat podklady a návrh usnesení valné Převrátilo hromady včetně zrušení členství v ČSGK. vá 18.4.2011 Hiess,
U11
Uspořádání virtuální valné hromady 18.4.2011
U12
18.4.2011 Hiess
U13
Zpracování podnětů k NGII do zprávy pro Nemoforum (Eva Pauknerová) Zabezpečení semináře PLAN4ALL
U14
Zabezpečení kongresu v Mikulově
26.5.2011 Hiess
25.5.2011 Hiess
Přílohy: P1_priloha_GISacek_P-CAGIzapis110318.doc P2_priloha_Old CAGI debt at EUROGI - 110224_.pdf P3_priloha_2010 Rozpočet CAGI čerpání.xlsx P4_priloha__2011 Rozpočet CAGI-upraveno110318na P-CAGI.pdf P5_priloha_2010 Revize hospodaření_110318.doc P6_priloha_DMVS-Zápis-HT110309.ZIP P7_dodatecne korespondencni hlasovani dne 110327 k PCAGI dne 110318.txt
Zapsal: Horák, dne 18.03.2011, Schválil: Hiess, dne 20.03.2011, dne 29.3.2011 doplněno o výsledek dodatečného korespondenčního hlasování (P7).
