ZÁPIS
ze zasedání valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., která se konala 12.6. 2012 v 16,00 hod. v Kavárně u Cafourků v Náměšti nad Oslavou.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Horký Pavel uvítal přítomné a zahájil valnou hromadu. Navrhl ověřovatele zápisu: p. Dufek p. Vařílek Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
Navrhl zapisovatelku: p. Fraňková Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
Ing . Horký Pavel předložil program valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce.
1. Zahájení a schválení programu 2. a) Zpráva jednatele o činnosti společnosti za rok 2011 b) Výsledky hospodaření za rok 2011 c) Zpráva o činnosti DR d) Rozprava k roční uzávěrce e) Schválení roční účetní uzávěrky 3. Ukončení a příprava nového LHP 4. Různé 5. Všeobecná rozprava - diskuse 6. Usnesení
Jednatel společnosti Ing. Horký předložil návrh na rozšíření programu valné hromady v bodu 4. různé o hlasování v zastupování spoluvlastníků na valných hromadách honebních společenstev, vytvoření pěstební rezervy ve výši 490 000,- Kč , stanovení výše nájmu za rok 2012 a využití dotací z EU na nákup lesní techniky. Zástupce obce Kramolín dále navrhl rozšíření téhož bodu o hlasování na změnu ve složení DR společnosti.
1. Zahájení a schválení programu včetně navržených změn Valná hromada navržený program schválila Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
2. a) Zpráva jednatele o činnosti společnosti za rok 2011 Jednatel seznámil valnou hromadu s výsledky těžebních a pěstebních prací, výsledky hospodaření za rok 2011, přehledem těžebních a pěstebních prací v uplynulý decentní plán, plněním úkolů z minulé valné hromady a situací v lesnicko – dřevařském sektoru. Valná hromada vzala zprávu jednatele na vědomí. 2. b) Výsledky hospodaření za rok 2011 Jednatel ing. Horký seznámil valnou hromadu na základě rozvahy a výsledovky s výsledky hospodaření společnosti za rok 2011. Valná hromada vzala výsledky hospodaření za rok 2011 na vědomí.
2. c) Zpráva o činnosti DR Předseda DR p. Dufek přednesl zprávu o činnosti DR. Valná hromada vzala zprávu DR na vědomí.
2. d) Rozprava k roční uzávěrce Valná hromada projednala roční uzávěrku za rok 2011 přednesenou jednatelem společnosti.
2. e) Schválení roční účetní uzávěrky Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011. Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
3. Ukončení a příprava nového LHP Jednatel společnosti Ing. Horký seznámil valnou hromadu s průběhem přípravy nového lesního hospodářského plánu a plněním podmínek pěstebních a těžebních prací právě končícího hospodářského plánu. Valná hromada vzala zprávu jednatele na vědomí.
4. Různé 4. a) Jednatel seznámil valnou hromadu s přípravou zasedání valných hromad honebních společenstev a navrhl, aby všechny spoluvlastníky lesních pozemků na těchto valných hromadách zastupovali hajní společnosti (p. Bouzek a p. Svoboda), kteří jsou místně příslušní na jednotlivých katastrech s tím, že budou prosazovat minimální nájem za lesní pozemky ve výši 5 Kč/ha. Nájemné bude od jednotlivých mysliveckých sdružení vybíráno na zvláštním účet společnosti, následně rozděleno a poukázáno jednotlivým obcím. Schváleno a odhlasováno: 12-0-2
4. b) V dalším bodu navrhl jednatel valné hromadě vytvoření pěstební rezervy za účetní období 2011 ve výši 490 000,-. Pěstební rezerva sníží daňový základ a výslednou daňovou povinnost. Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
4. c) Jednatel navrhl valné hromadě nájemné 10 000,- Kč za rok 2012 na každého společníka (obec). V případě, že by hospodářské výsledky neumožňovaly tento závazek splnit, bude ke konci roku svolána VH, která výši nájmu upraví. Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
4. c) Zástupce obce Kramolín navrhl valné hromadě změnu ve složení dozorčí rady společnosti. Konkrétně se jednalo o člena DR p. Žáka. Valná hromada tento návrh neschválila. Odhlasováno : 1-9-4
5. d) . Jednatel dále seznámil valnou hromadu se záměrem nakoupit z využitím evropských dotací potřebnou techniku pro práce v lese. Schváleno a odhlasováno: 14-0-0
6. Všeobecná rozprava – diskuze Diskuze probíhala při projednávání jednotlivých bodů.
7. Usnesení Viz příloha Schváleno a odhlasováno: 14-0-0 Ing. Horký poděkoval přítomným a ukončil valnou hromadu v 17,30 hod.
Ověřovatelé:
….......................................... p. Dufek
…........................................ p. Vařílek
Usnesení
z valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., která se konala 12.6.2011 v 16,00 hod. v Kavárně u Cafourků v Náměšti nad Oslavou
Schvaluje: 1. Roční účetní závěrku za rok 2011 2 Zastupování spoluvlastníků na valných hromadách honebních společenstev místně příslušnými hajnými, výši nájmu min. 5 Kč,- ha a jejich vybírání a rozdělení na jednotlivé obce. 3. Vytvoření pěstební rezervy ve výši 490 000,- Kč 4. Výše nájemného za rok 2012 ve výši 10 000,- na každou obec 5. Záměr jednatele pořídit potřebnou lesnickou techniku z využitím evropských dotací.
Neschvaluje: 1. Návrh na změnu ve složení DR
Bere na vědomí: 1. Zprávu jednatele o činnosti společnosti za rok 2011 2. Výsledky hospodaření za rok 2011 3. Zprávu o činnosti DR od minulé valné hromady 4. Zprávu jednatele o ukončení a přípravě nového LHP
Ukládá: 1. Jednateli společně s hajným a LOH navštívit obec Kramolín a projednat se zástupci obce jejich připomínky a návrhy 2. Jednateli společně s hajnými v rámci možností zabránit krádežím dřevní hmoty z lesa a přednostně zadávat výchovné zásahy (prořezávky, probírky, nahodilky) místním občanům. 3. Jednateli zaslat obcím aktuální dokumenty týkající se společnosti a výpis z OR
