z~;; ({

St{. szamu eloterjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Huda!ll'\t r (tnl\or~n~~n ', ·

J.\f~zn--;/ri,_ /z~;; ({ . 2014 NOV 20. Eloterj esztes a Kepviselo-testiilet reszere a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. alapito okiratanak modositasarol

I. Tartalmi osszefoglalo

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 468/2014. (X. 30.) KOKT hatarozataval megvalasztotta a Vagyonkezelo feli.igyelobizottsaga elnoket es tagjait, osszesen ot fOt. A Vagyonkezelo alapit6 okirata szerint a feli.igyelobizottsag hat fobol all, ezert az alapit6 okirat m6dositasa sziikseges. A 2014. marcius 15-etol hatalyos Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk.) a gazdasagi tarsasagokra vonatkoz6 szabalyokat is tartalmazza. A Ptk. hatalybalepesevel osszefiiggo atmeneti es felhatalmaz6 rendelkezesekrol sz616 2013. evi CLXXVII. tOrveny (a tovabbiakban: Ptke.) 12. § (1) bekezdese szerint a cegjegyzekbe bejegyzett gazdasagi tarsasag a Ptk. hatalybalepeset koveto elsa letesito okirat m6dositassal egyidejiileg koteles a Ptk. rendelkezeseivel osszhangban all6 tovabbmiikodeserol donteni. A (2) bekezdes szerint a gazdasagi tarsasagnak a Ptk. rendelkezeseit az elsa m6dositas idopontjat61, ennek hianyaban reszvenytarsasag eseten 2016. marcius 15-etol kell alkalmaznia. Ezt kovetoen a letesito okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezeseivel osszhangban nem all6 rendelkezest. A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: Vagyonkezelo) elkeszitette az alapit6 okirata m6dositasanak tervezetet, ami a hatarozat melleklete. A m6dosit6 rendelkezesek tobbsege a Ptk. rendelkezeseivel val6 osszhang biztositasat celozza, es nem jelent erdemi m6dositast. A m6dositas tartalmazza az uj feliigyelobizottsagi tagokat is, amirol a Kepviselo-testiilet mar korabban dontott. Az eloterjesztes 2. melleklete tartalmazza a tervezetett m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalt alapszabalyt, amelyben a valtozasokat felkover dolt betiijelzi. A 3. melleklet ajelenleg hatalyos alapit6 okiratot tartalmazza egyseges szerkezetben. A Ptk. 3:94. §-a szerint a reszvenytarsasag letesito okirata az alapszabaly. Az alapit6 okirat II. fejezet 2. pontja kiegesziil a tarsasag elektronikus kezbesitesi cimevel. Az V. fejezet 1) pontjaban (tarsasag vezerigazgat6janak megvalasztasa) javasolom a ,palyazat utjan" kitetelt mellozni. Amennyiben a Kepviselo-testiilet palyazatot kivan kiirni a vezerigazgat6 szemelyenek kivalasztasara, ugy ezt az alapszabaly erre vonatkoz6 rendelkezese nelkiil is megteheti, ugyanakkor a palyazat kotelezo kiirasa indokolatlanul korlatozza az alapit6t. Az V. fejezet m) pontjaban a javadalmazasi szabalyzat cegbir6saghoz tOrteno bejelentesere vonatkoz6 reszt javasolom mellozni az alapit6 kizar6lagos hataskorei koziil figyelemmel arra, hogy ez vegrehajt6 jellegii intezkedes, ami a vezerigazgat6 feladata. Az n) pontban a kozerdekii adatok kezeleserol sz616 szabalyzat elfogadasat javasolom mellozni. Az 1

informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 30. § (6) bekezdese szerint a kozfeladatot ellat6 szervnek a kozerdekii adatok megismeresere iranyul6 igenyek teljesitesenek rendjet rogzit6 szabalyzatot kell keszitenie, amir61 nem sziikseges, hogy az alapit6 dontson. Az o) pont kiegesziil azzal, hogy csak a vezerigazgat6 reszere kiirt celfeladatr61 sz616 dentes tartozik az alapit6 kizar6lagos hataskorebe. A VI. fejezet 1. pontja masodik mondataban megjelenik, hogy a vezerigazgat6 munkaviszony kereteben latja el a feladatat. A felugyel6bizottsagr61 sz616 VII. fejezet es a konyvvizsga16r61 sz616 VIII. fejezet a Ptk. miatt m6dosul. A VII. fejezet 1. pontjaban a felugye16bizottsag tagja megbizatasanak negy ev id6tartamatjavasolom mell6zni, igy a Ptk. 3:121. § (2) bekezdeseben meghatarozott ot ev lesz iranyad6. A Ptk. rendelkezesei miatt indokolt az alapit6 okirat kiegeszitese a XII. (A tarsasag megsziinese) es a XIII. (Zar6 rendelkezesek) fejezettel.

II. Hatasvizsgalat Az alapit6 okirat m6dositasa technikai jellegii, alapvet6en a jogszabalyvaltozasnak torten6 megfelelest celozza, illetve nehany pontosit6 jellegii valtoztatasra kerul sor. A dontesnek az Onkormanyzatot kozvetleniil terhelo koltsegvonzata nines, a valtozas bejelentesevel kapcsolatos cegeljaras koltseget a Vagyonkezel6 viseli.

III. A vegrehajtas feltetelei Az alapit6 okirat m6dositasa a Kepvisel6-testiilet hataskorebe tartozik. A valtozast 30 napon beliil be kell jelenteni a cegbir6saghoz, amihez az alapit6 okirat (alapszabaly) ugyved altai elkeszitett egyseges szerkezetbe foglalt szoveget is csatolni kell.

IV. Dontesi javaslat Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot.

Budapest, 2014. november 18.

( Torvenyessegi szempontb61 ellenje

2

1. melleklet az eloterjeszteshez

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .. ./2014. (XI. 20.) hatarozata a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. alapito okiratanak modositasarol

1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. alapit6 okirata m6dositasat az 1. melleklet szerint elfogadja. 2. A Kepvisel6-testtilet felhatalmazza a polgarmestert az alapit6 okirat m6dositasanak alairasara. Hatarid6: Feladatkoreben erintett:

azonnal a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja

3

1. melleklet a ...12014. (XI 20.) KOKT hatarozathoz

ALAPiT6 OKIRAT MODOSiTASA A Kobanyai Vagyonkezelo Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsag (Cg. 01-10-042140, szekhe!J: 1107 Budapest, Cegledi utca 30., tovdbbiakban: Tarsasag) Alapit6ja, a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkonnanyzat a Tarsasag Alapit6 okiratat- a 468/2014. (X. 30.) KOKT hatdrozatra es a ... / 2014. (XI. 20.) KOKT hatdrozatra, valamint a Polgdri tiirob!Jkih!Jvr6l sz616 2013. evi V. tijrob!J hatd!Jbalepesevel osszifiigglf dtmeneti es felhatalmaz6 rendelkezesekrlfl sz616 2013. evi CLXXVII. toroei!J 12. §-dra figyelemmel a mai napon az alabbiak szerint m6dosi~a.

1/

A:z Alapit6 okirat elnevezese a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny 3:94.§ ertelmeben Alapszabalyra m6dosul.

2/

A:z Alapit6 okirat II. fejezet 2. pontja az alabbiak szerint m6dosul: 2. A T arsasag szekhelye: 1107 Budapest, Cegledi utca 30.

A Tarsasag elektronikus kezbesitesi cime: [email protected] 3/

A:z Alapit6 okirat IV. fejezet 2. pontja az alabbiak szerint m6dosul: 2. A:z apportlista A nem penzbeli hozzajarulasr61 (apportr61) keszult jegyzek az Alapszabaly elvalaszthatatlan resze.

4/

A:z Alapit6 okirat V. fejezete az alabbiak szerint m6dosul:

v. A:z Alapit6 Kozgy(iles a Tarsasagnal nem mukodik, a Polgdri TO"roe1!Jk51!Jvr61 sz616 2013. evi V. to·roei!J (tovdbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdese ertelmeben a kozgy(iles jogait az Alapit6 gyakorolja. A kozgy(iles hataskorebe tartoz6 ugyekben az Alapit6 irasban dont - a Felugyelobizottsag es a k6nyvvizsg:il6 eszreveteleinek figyelembevetelevel -, amelyrol a V ezerigazgat6t ertesiteni koteles. Az Alapit6i hatarozat az ugyvezetessel val6 kozlessel valik hatalyossa. Az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe tartozik: a) b) c) d)

dontes az Alapszabaly megallapitasar61 es m6dositasar61; dontes a Tarsasag mukodesi fonnajanak megvaltoztatasar61; a Tarsasag atalakulasanak es jogut6d nelkuli megszunesenek elhatarozasa; a Felugyelobizottsag elnokenek, tagjainak es a konyvvizsg:il6nak a megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; e) a szamviteli torveny szerinti beszamol6 elfogadasa, melyrol kizar6lag a Felugyelobizottsag irasbeli jelentese alapjan donthet, f) dontes osztalekeloleg fizeteserol; g) dontes a nyomdai uton eloallitott reszveny dematerializ:ilt reszvennye, illetve a dematerializalt reszveny nyomdai uton eloillitott reszvennye torteno atalakitasar61; h) az egyes reszvenysorozatokhoz ffizod6 jogok megv:iltoztatasa, illetve az egyes reszvenyfajtak, oszt:ilyok atalakitasa; i) dontes az atvaltoztathat6 vagy jegyzesi jogot biztosit6 kotveny kibocsatasar61, j) dontes az alapt6ke felemeleserol, leszallitasar61; k) dontes a jegyzesi elsobbsegi jog gyakorlasanak kizarasar61;

4

1)

a Tarsasag Vezerigazgat6janak megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; a munkaltat6i jogkor gyakorlasa a Tarsasag Vezerigazgat6ja felett, valamint evente dontes a Vezerigazgat6 reszere megadhat6 felmentveny targyaban; m) a Tarsasag Vezerigazgat6jara, valamint a Felugyelobizottsag tagjaira vonatkoz6 javadalmazasi szabalyzat elfogadasa. A javadalmazasi szabalyzatban foglaltak alapjan a szabalyzattal erintett szemelyi kor javadalmazasanak (igy kulonosen dijazasanak, munkaberenek, vegkielegitesenek, egyeb juttatasanak) megallapitasa; 0) a v ezerigazgat6 reszere celfeladat kiruzese es ertekelese, valamint dontes a kiflzetesrol; p) dontes minden olyan kerdesben, amit torveny vagy az az Alapszabaly a Tarsasag legfobb szervenek (Alapit6janak) kizar6lagos hataskorebe utal.

Az Alapit6 a Vezerigazgat6 reszere irasban utasitast adhat, amelyet a Vezerigazgat6 vegrehajtani koteles, de ez esetben (e dontes kovetkezmenyei szempontjab61) mentesill a Ptk. 3:117.§-dban foglalt felelosseg al61. A Felugyelobizottsag, a Vezerigazgat6 es a konyvvizsgal6 az Alapit6 fele eszreveteleket, illetve inditvanyokat tehet. Az Alapit6 - a megvalasztassal, illetve kinevezessel kapcsolatos ugyek kivetelevel - a hataskorebe tartoz6 dontes meghozatalat megelozoen koteles a Vezerigazgat6, valamint a Felugyelobizottsag velemenyet megtsmerru. Az Alapit6 a hataskorebe tartoz6 donteseirol az erintetteket mukodesi rendje szerint tajekozta*.

4/

A2 Alapit6 okirat VI. fejezet 1. pontja masodik mondata helyebe a kovetkezo rendelkezes Iep:

A V ezerigazgat6 munkaviszony kereteben

la~a

el a feladatat.

5/ A2 Alapit6 okirat VI. fejezet 2. pontja az alabbiakban m6dosul: 2. A V ezerigazgat6 hataskore: A Vezerigazgat6 dont mindazon kerdesben, amelyeket torveny, illetoleg az Alapszabaly nem utal az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe, igy kulonosen:

6/

A2 Alapit6 okirat VI. fejezet 3-4. pontjai az alabbiak szerint m6dosulnak:

3.

A Vezerigazgat6 az ugyvezetesi tevekenyseg gyakorlasa saran a Tarsasagnak okozott karokert a szerzodesszegessel okozott karert val6 felelosseg szabalyai szerint felel a Tarsasaggal szemben. Ha a Tarsasag jogut6d nelkul megszunik, a hitelezok kielegitetlen kovetelesuk erejeig karteritesi igenyt ervenyesithetnek a Tarsasag vezerigazgat6javal szemben a szerzodesen kiviil okozott karokert val6 felelosseg szabalyai szerint, ha a vezerigazgat6 a Tarsasag flzeteskeptelensegevel fenyegeto helyzet beallta utan a hitelezoi erdekeket nem vette flgyelembe. Ez a rendelkezes vegelszamolassal torteno megszunes eseten nem alkalmazhat6. Ha az Alapit6 a beszamol6 elfogadasaval egyidejuleg az elozo iizleti evben kifejtett ugyvezetesi tevekenyseg megfeleloseget megallapit6 felmentvenyt ad, a Tarsasag a Vezerigazgat6val szemben akkor lephet fel az ugyvezetesi kotelezettsegek megsertesere alapozott karteritesi igennyel, ha a felmentveny megadasanak alapjaul szolgal6 tenyek vagy adatok val6tlanok vagy hianyosak voltak.

4.

7/

A Vezerigazgat6 koteles a Ptk. 2:47.§ (2)-ban meghatarozott uzleti titkot megorizni. A2 Alapit6 okirat VII. fejezete az alabbiak szerint m6dosul:

5

VII. A Feliigyelobizottsag 1.

A Feltigyelobizottsag ot tagb61 all.

2.

A Feltigyelobizottsag tagjai megbizatasuk lejarta elott barmikor visszahivhat6k, es megbizatasuk lejartat kovetoen ujravalaszthat6k.

3.

A Feltigyelobizottsag tesriiletkent jar eL A Feltigyelobizottsag hatarozatkepes, ha tagjaib6llegalabb harom fo jelen van; hatarozatat a jelenlevok egyszeru sz6tobbsegevel hozza.

4.

A Feltigyelobizottsag tagjai szemelyesen kotelesek eljarni, kepviseletnek a Feltigyelobizottsagi tevekenysegben nines helye. A Feltigyelobizottsag tagjat e minosegeben az Alapit6 nem utasitha*.

5.

A Feltigyelobizottsag az tigyrendjet maga allapitja meg, amelyet az Alapit6 hagy j6va.

6.

Ha a Feltigyelobizottsag tagjainak szama harom fo ala csokken, vagy nines, aki az tileset osszehivja, a V ezerigazgat6 a Feltigyelobizottsag rendeltetesszeru mukodesenek helyreillitasa erdekeben koteles ertesiteni az Alapit6t.

7.

A Feltigyelobizottsag' egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizha~a, illetve az ellenorzest alland6 jelleggel is megosztha~a tagjai kozott.

8.

Ha a Feltigyelobizottsag megitelese szerint az tigyvezetes tevekenysege jogszabalyba, az Alapszabaly rendelkezeseibe, illetve az Alapit6 hatarozataiba titkozik, vagy egyebkent serti a Tarsasag, illetve az Alapit6 erdekeit, errol tajekoztatja az Alapit6t. A szamviteli torveny szerinti beszamol6r61 a Alapit6 a Feltigyelobizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban donthet.

9.

A Feltigyelobizottsag feladat es hataskore ktilonosen: a) megallapi*, es az Alapit6nak j6vahagyasra beny1ljtja tigyrendjet, b) a Tarsasag tigyvezetesenek ellenorzese kereteben a Vezerigazgat6t61, vezeto allasu dolgoz6it61 felvilagositast kerhet, amelyet 15 napon beltil irasban kell teljesiteni, c) megvizsgalha~a a Tarsasag konyveit, jogosult ellenorizni a Tarsasag vagyontargyait, penztarat, iratait killso szakertovel megvizsgaltatha~a, d) koteles megvizsgalni az Alapit6 reszere keszitett valamennyi tizletpolitikai jelentest, a szamviteli torveny szerinti beszamol6r61 pedig koteles az Alapit6 reszere irasbeli jelentest kesziteni, e) jogszabalyba, Alapszabalyba, az Alapit6 hatarozataba titkozo magatartas eszlelese eseten koteles arr61 az Alapit6t irasban tajekoztatni, f) a konyvvizsgal6 szervezetre, illetve a konyvvizsgal6 szemelyere a V ezerigazgat6 altai tett javaslat megvitatasa, velemenyezese g) jogosult velemenyt nyilvanitani - a megvalasztassal es kinevezessel kapcsolatos tigyek kivetelevel - az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe tartoz6 tigyekben az Alapit6 dontesenek meghozatalat megelozoen.

10.

A Feltigyelobizottsag illeseit legalabb negyedevente, valamint sztikseg szerint tartja. A Feltigyelobizottsagot az elnok hivja ossze, a napirendi pontok megjelolesevel, amelyekre a Vezerigazgat6t minden esetben, a konyvvizsgal6t, illetve szakertot indokolt esetben meg kell hivni. Az tiles napirendjere vonatkoz6 irasos anyagokat legalabb ot nappal az tiles elott meg kell ktildeni a tagoknak, illetve a meghivottak reszere. Az tiles osszehivasat - az ok es a eel megjelolesevel - a Feltigyelobizottsag barmely tagja kerheti az elnoktol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott 8 napon beltil koteles intezkedni a Feltigyelobizottsag illesenek 30 napon beltili idopontra torteno osszehivasar6L Ha az elnok a kerelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az illes osszehivasara. Az irasos velemeny, valamint az illesrol kesztilt jegyzokonyv, illetve annak kivonata nyilvanos, azt az Alapit6 hatarozataval egyiitt a dontes meghozatalat61 szamitott 30 napon beltil a cegiratok koze letetbe kell helyezni.

6

A Feliigyelobizottsag tagjai:

Marksteinne Molnar ]ulianna, aki egyben a Feliigyelobizottsag Elnoke lakdm: 1102 Budapest Allomas u. 11. I. 5. anyja neve: Gergelyffy Gizella a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31.-2018.10.31. Almadi Krisztina lakdm: 1105 Budapest, Banya u. 27. IV. 19. anyja neve: Szentesi Margit Eva a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31.-2018.10.31. Ag6cs Zsolt lakdm: 1106 Budapest, Harsfalevelu utca 36. anyja neve: Nyerges Julia a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31.- 2018.10.31. Dr. Penzes Karoly lakdm: 1106 Budapest, Szell6r6zsa utca 14. anyja neve: Gyori Maria a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31.-2018.10.31. Tubak Istvan lakcim: 6722 Szeged, Gogol utca 18. I. 7a. anyja neve: Csavar Judit a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. - 2018.10.31. 8/

Az Alapit6 okirat VIII. fejezete az alabbiak szerint m6dosul:

VIII. A Konyvvizsga16 1.

Az Alapit6 altal valasztott alland6 konyvvizsgal6 feladata, hogy a konyvvizsgalatot szabalyszerlien elvegezze, es ennek alapjan fuggetlen konyvvizsgal6i jelentesben foglaljon allast arr61, hogy a Tarsasag beszamol6ja megfelel-e a jogszabalyoknak es megbizhat6, val6s kepet ad-e a Tarsasag vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeterol, mukodesenek gazdasagi eredmenyeirol. A konyvvizsgal6 szervezetre, illetve a konyvvizsgal6 szemelyere a V ezerigazgat6 tesz javaslatot az Alapit6nak. A konyvvizsgal6 nem nytijthat a Tarsasag reszere olyan szolgaltatast es nem alakithat ki olyan egyiittmukodest az ugyvezetessel, amely konyvvizsgal6i feladatanak fuggetlen es targyilagos ellatasat veszelyezteti.

2.

A konyvvizsgal6 hataskore:

a

Ellenorzi a Tarsasagnak a szamviteli torveny szerinti beszamol6ja val6disagat es jogszabalyszerliseget. A konyvvizsgal6i jelentes nelkiil a szamviteli torveny szerinti beszamol6r61 az Alapit6 nem hozhat dontest.

b)

A konyvvizsgal6 az Alapit6 ele terjesztett minden lenyeges uzleti jelentest koteles megvizsgalni abb61 a szempontb61, hogy az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabalyi eloirasoknak.

c)

A konyvvizsgal6 feladatai ellatasa erdekeben betekinthet a Tarsasag irataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibe, az ugyvezetoktol, es a Tarsasag munkavallal6it61 felvilagositast kerhet, a Tarsasag flzetesi szamlajat, penztarat, ertekpapir- es aruallomanyat, valamint szerzodeseit megvizsgalha~a.

7

d)

A konyvvizsgal6t tanacskozasi joggal a Feliigyelobizottsag iileseire is meg lehet hivni, illetve a konyvvizsgal6 maga is kezdemenyezheti ezen uleseken val6 reszvetelet. Ez ut6bbi esetben a konyvvizsgal6 kerelme csak kulonosen indokolt esetben utasithat6 vissza.

e)

Ha a konyvvizsgal6 a Tarsasag vagyonanak olyan valtozasat eszleli, amely veszelyezteti a Tarsasaggal szembeni kovetelesek kielegiteset, vagy ha olyan koriilmenyt eszlel, amely a vezeto tisztsegviselo e minosegeben kifejtett tevekenysegert val6 felelosseget vonja maga utan, kesedelem nelkiil koteles az ugyvezetesnel kezdemenyezni az Alapit6 donteshozatalahoz szukseges intezkedesek megtetelet. Ha a kezdemenyezes nem vezet eredmenyre, a konyvvizsgal6 koteles a feltart koriilmenyekrol a Tarsasag torvenyessegi felugyeletet ellat6 nyilvantart6 bir6sagot ertesiteni.

f)

A konyvvizsgal6 koteles a Tarsasag ugyeivel kapcsolatos uzleti titkot megorizni.

A T arsasag konyvvizsgaloja: AUDIT-LINE Konyvelo es Konyvvizsgal6 Korlatolt Felelosseg(i Tarsasag Szekhelye: 1107 Budapest, Balkan u. 12. fszt.l. Cg. 01-09-661579 MKVK bejegyzes szama: 000030 Kepviseli: Eszenyine Fekete Agnes melynek kereteben a konyvvizsgal6 feladatokat szemelyesen Eszenyine Fekete Agnes Lak6helye: 2081 Piliscsaba, Arpad vezer u. 38. anyja leanykori neve: Drach Erzsebet MKVK bejegyzes szama: 003172 la~a el. A jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2013. junius 01.-2015. majus 31.

9I

Az Alapito okirat az alabbi XII-XIII. fejezetekkel egesziil ki:

XII. A Tarsasag megsziinese 1. Jogutodlassal torteno megsziines Az Alapit6 hatarozata folyt:in a Tarsasag atalakulhat, mas tarsasaggal egyesiilhet, szetvalhat. Atalakulas eseten az atalakul6 tarsasag megszunik, jogai es kotelezettsegei az atalakulassal keletkezo jogi szemelyre mint altalanos jogut6dra szillnak at. Ha egymast koveto ket uzleti evben a Tarsasag sajat tokeje nem eri el a kotelezoen eloirt jegyzett toket, es az Alapit6 a masodik ev beszamol6janak elfogadasat61 szamitott harom h6napon belul a szukseges sajat toke biztositasar61 nem gondoskodik, e hatarido lejartat koveto hatvan napon beliil a Tarsasag koteles elhatarozni atalakulasat. Atalakulas helyett a Tarsasag a jogut6d nelkuli megszunest vagy az egyesiilest is valasztha*.

2. ]ogut6d nelkiili megszunes A Tarsasag jogut6d nelkiil megszunik, ha • az Alapit6 elhatarozza a Tarsasag megszuneset, • a bir6sag megszunteti, felteve, hogy a Tarsasag vagyoni viszonyainak lezarasara iranyul6 eljaras lefolytatasat kovetoen a cegbir6sag a Tarsasagot a cegnyilvantartasb61 torli. A jogut6d nelkiil megszunt Tarsasagnak a hitelezok kielegitese utan fennmaradt vagyona az Alapit6t illeti meg.

8

XIII. Zar6 rendelkezesek 1. Az Alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben a Polgdri Torvhrykiji!Jvrffl szr5lr5 2013. evi V. torofi!J rendelkezesei az iranyadok. 2. Az 1. mellekletben az ,Alapito okirat" szovegresz helyebe az ,,Alapszabaly" szoveg lep. 3. Az Alapito jelen alapitookirat-modositas alairasaval meghatalmazza Dr. Nagy Judit ugyvedet (1037 Budapest, Montevideo u. 3I b.), hogy a valtozasbejegyzessel kapcsolatos cegeljaras saran ot teljes jogkorrel kepviselje.

Kelt Budapesten, 2014. november,

"napjan

Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat (Alapito) kepviseleteben:

Alairta: Nev:

Ellenjegyezte: Nev:

Ellenjegyzem: Budapest, 2014. november ,

Kovacs Robert Polgarmester

dr. Szabo Krisztian Jegyz6

"

Dr. Nagy Judit iigyved

9

2. melleklet az el5terjeszteshez

KOBANYAIVAGYONKEZELO ZARTKORUEN MUKOD6 RESZvENYTARSASAG

ALAPSZABALYA MODOSiTASOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN

10

I. A Reszvenytarsasag Alapit6ja es egyediili reszvenyese: Nev: Szekhely:

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29,

II. A Tarsasag cegneve, szelrnelye, idotartama 1.

A Tarsasag cegneve: Kobanyai V agyonkezelo Zartkoriien Mukodo Reszvenycirsasag (tovabbiakban: Tarsasag)

A T arsasag roviditett neve: Kobanyai V agyonkezelo Zrt.

2.

A T arsasag szekhelye: 1107 Budapest, Cegledi utca 30.

A Tarsasag elektronikus kezbesitesi cime: [email protected]

3.

A T arsasag idotartama: Hatarozadan.

4.

A Tarsasag celjai:

Az Alapit6val kotott szerzodes(ek)ben kotelezettsegkent meghatarozott azon kozfeladat ellatasi tevekenysegek folytatasa es teljesitese, melyek egyebkent az Alapit6t, mint 6nkormanyzatot jogszabaly erejenel fogva terhelik lak6- es nem lak6ingadanok, tovabba intezmenyek vonatkozasaban. Az Alapit6, mint Onkormanyzat altai megalkotott, ,Budapest X. keriilet Kobanya Integralt Varosfejlesztesi Strategia" vegrehajtasa celjab61 az Alapit6val kotott szerzodes(ek)b61 fakad6 varas rehabilitaci6val, varosfejlesztessel kapcsolatos kozcelu szervezesi-lebonyolitasi altalanos feladatok elokeszitese es ellatasa.

III. A Tarsasag tevekenysegi korea gazdasagi tevekenysegek egyseges agazati osztalyozasi rendszere szerint (TEAOR'08) A T arsasag fOtevekenysege: 64.20.08

Vagyonkezeles (holding) A Tarsasag kiegeszito tevekenysegei:

01.61 '08 01.63 '08 01.64 '08 02.40 '08 09.90'08 38.11 '08 38.12 '08

N ovenytermesztesi szolgaltatas Betakaritast koveto szolgaltatas V etesi celu magfeldolgozas Erdeszeti szolgaltatas Egyeb banyaszati szolgaltatas Nem veszelyes hulladek gylijtese Veszelyes hulladek gylijtese

11

41.10.08 42.11'08 43.11.08 43.12.08 43.13'08 41.20.08 42.12.08 42.13.08 42.21.08 42.22.08 42.99.08 43.21.08 43.22.08 43.29.08 43.31.08 43.32.08 43.33.08 43.34.08 43.39.08 43.91.08 43.99.08 49.41.08 49.42.08 52.10.08 52.21'08 52.24.08 58.11.08 58.13.08 58.14.08 58.19.08 58.29.08 61.30.08 62.01.08 62.02.08 62.03.08 62.09.08 63.11.08 63.12.08 63.99.08 64.99.08 66.21.08 68.10.08 68.20.08 68.31.08 68.32.08 69.10'08 70.21.08 70.22.08 71.11.08 71.12.08 71.20.08 73.11.08 73.12.08 74.20.08 74.90.08 77.32.08 77.39.08

Epitesi projekt szervezese 0t, aut6palya epitese Bontas Epitesi teriilet elokeszitese Talajmintavetel, pr6bafuras Lak6- es nem lak6 epiilet epitese Vasut epitese Hid, alagut epitese Folyadek szallit:isara szolgal6 kozmu epitese Elektromos, hiradas-technikai celu kozmu epitese Egyeb mashova nem sorolt epites Villanyszereles Viz-, gaz-, rutes-, legkondicional6 szereles Egyeb epiiletgepeszeti szereles Vakolas Epiiletasztalos-szerkezet szerelese Padl6-, falburkolas Festes, iivegezes Egyeb befejezo epites, m.n.s. TetOfedes, tetoszerkezet-epites Egyeb speciilis szakepites m.n.s. Kozuti aruszallitas Koltoztetes Raktarozas, t:irolas Szarazfoldi sz:illitast kiegeszito szolg:iltatas Rakomanykezeles Konyvkiadas Napilap kiadas Foly6irat, idoszaki kiadvany kiadasa Egyeb kiad6i tevekenyseg Egyeb szoftverkiadas Muholdas tavkozles Szamit6gepes programozas Informaci6-technol6giai szaktanacsadas Szamit6gep iizemeltetes Egyeb inform:ici6-technol6giai szolg:iltatas Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas Vilagh:il6-port:il szolgaltatas M.n.s. egyeb informaci6s szolg:iltatas M.n.s. egyeb penziigyi kozvetites Kockazatkezeles, k:irszakertes Sajat tulajdonu ingatlan adasvetele Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese Ingatlaniigynoki tevekenyseg Inga tlankezeles ] ogi tevekenyseg PR, kommunik:ici6 Ozletviteli, egyeb vezetesi tan:icsadas Epiteszmemoki tevekenyseg Memoki tevekenyseg, muszaki tanacsadas Muszaki vizsgalat, elemzes Reklamiigynoki tevekenyseg Mediareklam Fenykepeszet M.n.s. egyeb szakmai, tudomanyos, muszaki tevekenyseg Epitoipari gep kolcsonzese Egyeb gep, targyi eszkoz kolcsonzese

12

77.40.08 78.10'08 79.90'08 80.20.08 81.10.08 81.21.08 81.22.08 81.29.08 81.30'08 82.30.08 82.91.08 82.99.08 91.04'08 93.11'08

Immaterialis javak kolcsonzese Munkakozvecites Egyeb foglalas Biztonsagi rendszer szolgaltatas Epitmenyiizemeltetes Altalanos epillettakaritas Egyeb epulet-, ipari takaritas Egyeb takaritas Zoldteriilet-kezeles Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezese Koveteles behaj tas M.n.s. egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatas Noveny-, allatkert, termeszetvedelmi teriilet mukodtetese Sportletesitmeny mukodtetese

IV.

AJaptoke,reszvenyek 1.

A reszvenytarsasag alaptokeje: A reszvenytarsasag alaptokeje 1.160.000.000,- Ft, azaz egymilliard-egyszazhatvanmilli6 forint, amelybol a penzbeli hozzajarulas osszege 921.981.000,- Ft es a nem penzbeli hozzajarulas osszege 238.019.000,- Ft.

A T:irsasag alaptokeje teljes egeszeben a Tarsasag rendelkezesere all.

2.

Az apportlista

A nem penzbeli hozzaj:irulasr61 (apportr61) kesziilt jegyzek az Alapszabaly elvalaszthatatlan resze.

3.

A reszvenyek A Tarsasag alaptokeje 1160 db, egyenkent, 1.000.000,- Ft, azaz egymilli6 forint neverteku, nevre sz616 torzsreszvenybol ill.

A reszveny tartalmazza a torvenyben eloirtakat.

A nevre sz616 reszveny atruhazasa a reszvenyt:irsasaggal szemben akkor hat:ilyos es a reszvenyes a reszvenytarsasaggal szemben reszvenyesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a reszvenyest a reszvenykonyvbe bejegyeztek. A reszveny megsemmisulese, elvesztese, illetoleg ervenytelenne valasa megsemmisitesere vonatkoz6 jogszabalyi eloirasokat kell alkalmazni.

eseten

az

ertekpapirok

A reszveny megseriilese eseten a V ezerigazgat6 a reszvenyes keres ere es koltsegere a seriilt reszvenyeknek megfelelo uj reszvenyt allit ki, ha a seriilt reszveny eredeti tartalma ketseg nelkill megillapithat6.

A reszvenyek egyszeru kezelhetosege es a koltsegek kimelese erdekeben az egy reszvenysorozatba tartoz6 reszvenyek osszevont cimletU reszvenykent is kiadhat6k, tovabb:i a reszvenyes keresere es koltsegere a reszvenyek osszevont cimleru reszvenyre atalakithat6k, vagy az osszevont cimletU reszvenyt ut6bb kisebb cimleru osszevont reszvenyekre, illetve adott reszvenysorozatra meghat:irozott neverteku reszvenyekre bonthat6k.

13

v. Az Alapit6 Kozgy{iles a Tarsasagmil nem mukodik, a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdese ertelmeben a kozgy(iles jogait az Alapit6 gyakorolja. A kozgy{iles hataskorebe tartoz6 iigyekben az Alapit6 irasban dont - a Feliigyelobizottsag es a konyvvizsgaJ6 eszreveteleinek figyelembevetelevel -, amelyrol a Vezerigazgat6t ertesiteni koteles. Az Alapit6i hatarozat az iigyvezetessel val6 kozlessel valik hatalyossa. Az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe tartozik:

dontes az Alapszabaly meg:illapitasar61 es m6dositasar61; dontes a Tarsasag mukodesi formajanak megvaltoztatasar61; a Tarsasag atalakulasanak es jogut6d nelkuli megszunesenek elhatarozasa; a Feliigyelobizottsag elnokenek, tagjainak es a konyvvizsgal6nak a megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megillapitasa; e) a szamviteli torveny szerinti beszamol6 elfogadasa, melyrol kizar6lag a Feliigyelobizottsag irasbeli jelentese alapjan donthet, f) dontes osztalekeloleg flzeteserol; g) dontes a nyomdai uton eloallitott reszveny dematerializalt reszvennye, illetve a dematerializalt reszveny nyomdai uton eloallitott reszvennye torteno atalakitasar61; h) az egyes reszvenysorozatokhoz fUzodo jogok megvaltoztatasa, illetve az egyes reszvenyfajtak, osztalyok atalakitasa; i) dontes az atvaltoztathat6 vagy jegyzesi jogot biztosit6 kotveny kibocsatasar61, j) dontes az alaptoke felemeleserol, leszallitasar61; k) dontes a jegyzesi elsobbsegi jog gyakorlasanak kizarasar61; 1) a Tarsasag Vezerigazgat6janak megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa; a munkaltat6i jogkor gyakorlasa a Tarsasag Vezerigazgat6ja felett, valamint evente dontes a Vezerigazgat6 reszere megadhat6 felmentveny targyaban; m) a Tarsasag Vezerigazgat6jara, valamint a feliigyelobizottsag tagjaira vonatkoz6 javadalmazasi szabalyzat elfogadasa. A javadalmazasi szabalyzatban foglaltak alapjan a szabalyzattal erintett szemelyi kor javadalmazasanak (igy kiilonosen dijazasanak, munkaberenek, vegkielegitesenek, egyeb juttatasanak) megallapitasa; o) a Vezerigazgat6 reszere celfeladat kituzese es ertekelese, valamint dontes a kifizetesr61; p) dontes minden olyan kerdesben, amit torveny vagy az Alapszabaly a Tarsasag legfobb szervenek (Alapit6janak) kizar6lagos hataskorebe utal. a) b) c) d)

Az Alapit6 a Vezerigazgat6 reszere irasban utasitast adhat, amelyet a Vezerigazgat6 vegrehajtani koteles, de ez esetben (e dontes kovetkezmenyei szempontjab61) mentesiil a Ptk. 3:117. §-aban foglalt felelosseg al61. A Feliigyelobizottsag, a Vezerigazgat6 es a konyvvizsgal6 az Alapit6 fele eszreveteleket, illetve inditvanyokat tehet. Az Alapit6 - a megvalasztassal, illetve kinevezessel kapcsolatos ugyek kivetelevel - a hataskorebe tartoz6 dontes meghozatalat megelozoen koteles a Vezerigazgat6, valamint a Feliigyelobizottsag velemenyet meg1smerru. Az Alapit6 a hataskorebe tartoz6 donteseirol az erintetteket mukodesi rendje szerint tajekoztatja.

14

VI. A Vezerigazgat6 1.

A Tarsasagnal igazgat6sag valasztasara nem keriil sores az igazgat6sag torvenyben meghatarozott jogait a vezerigazgat6 (tovabbiakban: Vezerigazgat6), mint vezeto tisztsegviselo gyakorolja. A Vezerigazgat6 munkaviszony kereteben Jatja e1 a feladatat.

2.

A Vezerigazgat6 hataskore:

A Vezerigazgat6 dont mindazon kerdesben, amelyeket torveny, illet61eg az Alapszabaly nem utal az Alapit6 kiz:ir6lagos hataskorebe, igy kiilonosen: a) b)

ella* a Tarsasag ugyvezeteset es meghatarozza a Tarsasag uzletpolitikajat, megalkotja a Tarsasag torvenyes mukodesehez szukseges szabalyzatokat, gondoskodik azok betartasar61 es betartatasar61, a jogszabalyvaltozasokra figyelemmel azok aktualizalasar61, c) gondoskodik a Tarsasag uzleti konyveinek es a reszvenykonyvnek a vezeteserol, d) elkesziti a szamviteli torveny szerinti beszamol6t, es azt az Alapit6 ele terjeszti, e) a Tarsasag ugyeinek viteler61, vagyoni helyzeter61, uzletpolitikajar61 az Alapit6 reszere legalabb evente egyszer, minden ev majus 31. napjaig jelentest keszit, a Felugyelobizottsagot pedig negyedevente tajekoztatja az uzleti tevekenyseg id6aranyos teljesiteser61 f) a tudomasara jutast61 szarnitott harom napon belul koteles - a Felugyelobizottsag egyideju ertesitese mellett - jelentest kesziteni az Alapit6nak, ha a Tarsasag sajat t6keje veszteseg kovetkezteben az alapt6ke ketharmadara, a Tarsasag sajat t6keje 20.000.000,- Ft ala csokkent, vagy a Tarsasagot fizeteskeptelenseg fenyegeti, fizeteseit megszuntette, illetve ha vagyona a tartozasait nem fedezi, g) javaslatot tesz az Alapit6 fele a konyvvizsgal6 szervezetre, illetve a konyvvizsgal6 szemelyere vonatkoz6an, h) gyakorolja a Tarsasag munkavillal6i felett a munkaltat6i jogokat. A V ezerigazgat6 jogosult velemenyt nyilvanitani- a megvalasztassal es kinevezessel kapcsolatos ugyek kivetelevel - az Alapit6 kizar6lagos hataskorebe tartoz6 ugyekben az Alapit6 dontesenek meghozatalat megel6z6en. A Vezerigazgat6 velemenyezesi jogat irasban gyakorolhatja. Az irasbeli velemenyt annak elkesziteset kovetoen haladektalanul megkuldi az Alapit6nak, hogy a dontes meghozatalat megel6z6en kell6 ideje legyen a hatarozat tartalmanak megismeresere. Amennyiben elharithatatlan akadaly rniatt nines lehetoseg a Vezerigazgat6 irasbeli velemenyenek beszerzesere, az sz6beli, vagy rovid elektronikus uton (pl: tavbeszel6, fax, e-mail) is tortenhet. Ebben az esetben a velemenyt nyilvanit6 szemely 8 napon belul koteles velemenyet irasban az Alapit6 rendelkezesere bocsatani. Az irasos velemeny nyilvanos, azt az Alapit6 hatarozataval egyiitt a dontes meghozatalat61 szarnitott 30 napon beliil a cegiratok koze letetbe kell helyezni.

3.

A Vezerigazgat6 az iigyvezetesi tevekenyseg gyakorlasa soran a Tarsasagnak okozott k:irokert a szerzodesszegessel okozott k:irert val6 felelosseg szabalyai szerint felel a T:irsasaggal szemben. Ha a Tarsasag jogut6d nelkiil megszunik, a hitelezok kielegitetlen kovetelesiik erejeig karteritesi igenyt ervenyesithetnek a Tarsasag vezerigazgat6javal szemben a szerzodesen kiviil okozott karokert val6 felelosseg szabalyai szerint, ha a vezerigazgat6 a Tarsasag fizeteskeptelensegevel fenyegeto helyzet beallta utan a hitelezoi erdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezes vegelszamolassal torteno megszlines eseten nem alkalmazhat6. Ha Alapit6 az Igazgat6sag keresere a beszamol6 elfogadasaval egyidejuleg az elozo iizleti evben kifejtett iigyvezetesi tevekenyseg megfeleloseget megallapit6 felmentvenyt ad, a Tarsasag a Vezerigazgat6val szemben akkor lephet Eel az iigyvezetesi kotelezettsegek megsertesere alapozott karteritesi igennyel, ha a felmentveny megadasanak alapjaul szolgaJ6 tenyek vagy adatok val6tlanok vagy hianyosak voltak.

4.

A Vezerigazgat6 koteles a Ptk. 2:47. § (2)-eben meghatarozott iizleti titkot megorizni.

15

5.

6.

A V ezerigazgato mukodesevel kapcsolatos egyeb szabalyokat a Tarsasag Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata tartalmazza.

A T arsasag Vezerigazgatoja: Szabo Laszlo Lakohelye: 2193 Galgaheviz, Dobo Istvan u. 29. szam Anyja leanykori neve: Peli Erzsebet Jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2010.11.18- 2015. 11. 17.

VII. A Feliigyelobizottsag 1.

A Feliigyelobizottsag ot tagb61 all.

2.

A Feliigyelobizottsag tagjai megbizatasuk lejarta elott barmikor visszahivhatok, es megbizatasuk lejartat kovetoen ujravalaszthatok.

3.

A Feliigyelobizotts:ig testiiletkent Jar el. A Feliigyelobizotts:ig hat:i.rozatkepes, ha tagjaib61 legal:ibb h:i.rom £6 jelen van; hat:i.rozat:it a jelenlevOk egyszerli sz6tobbsegevel hozza.

4.

A Feliigyelobizottsag tagJa1 szemelyesen kotelesek eljami, kepviseletnek a Feli.igyelobizottsagi tevekenysegben nines helye. A Feli.igyelobizottsag tagjat e minosegeben az Alapito nem utasitha~a.

5.

A Feli.igyelobizottsag az iigyrendjet maga allapi* meg, amelyet az Alapito hagy jovi

6.

Ha a Feliigyelobizottsag tagjainak szama harom £6 ala csokken, vagy nines, aki az i.ileset osszehivja, a V ezerigazgato a Feli.igyelobizottsag rendeltetesszeru mukodesenek helyreallitasa erdekeben koteles ertesiteni az Alapitot.

7.

A Feliigyelobizottsag egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve az ellenorzest illando jelleggel is megosztha* tagjai kozott.

8.

Ha a Feliigyelobizottsag megitelese szerint az iigyvezetes tevekenysege jogszab:ilyba, az Alapszab:ily rendelkezeseibe, illetve az Alapit6 hat:irozataiba iitkozik, vagy egyebkent serti a T:irsas:ig, illetve az Alapit6 erdekeit, err61 t:ijekoztatja az Alapit6t.

A sz:imviteli torveny szerinti beszamol6r61 a Alapito a Feliigyelobizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban donthet. 9.

A Feliigyelobizottsag feladat- es hataskore ki.ilonosen: a) megallapi~a, es az Alapitonak jovahagyasra benyl1jtja iigyrendjet, b) a Tarsasag iigyvezetesenek ellenorzese kereteben a Vezerigazgatotol, vezeto illasu dolgozoitol felvilagositast kerhet, amelyet 15 napon beli.il irasban kell teljesiteni, c) megvizsgalha~a a Tarsasag konyveit, jogosult ellenorizni a Tarsasag vagyontargyait, penztarat, iratait ki.ilso szakertovel megvizsgaltatha~a, d) koteles megvizsgalni az Alapito reszere keszitett valamennyi i.izletpolitikai jelentest, a szamviteli torveny szerinti beszamolorol pedig koteles az Alapito reszere irasbeli jelentest kesziteni, e) jogszab:ilyba, Alapszab:ilyba, az Alapit6 hat:irozat:iba iitkozo magatart:is eszlelese eseten koteles arr61 az Alapit6t ir:isban t:ijekoztatni, f) a konyvvizsgalo szervezetre, illetve a konyvvizsgalo szemelyere a V ezerigazgato altal tett javaslat megvitatasa, velemenyezese g) jogosult velemenyt nyilvanitani - a megvalasztassal es kinevezessel kapcsolatos iigyek kivetelevel - az Alapito kizarolagos hataskorebe tartozo iigyekben az Alapito dontesenek meghozatalat megelozoen.

16

10.

A Felugyelobizottsag uleseit legalabb negyedevente, valamint szukseg szerint tartja. A Felugyelobizottsagot az elnok hivja ossze, a napirendi pontok megjelolesevel, amelyekre a V ezerigazgat6t minden esetben, a konyvvizsgal6t, illetve szakertot indokolt esetben meg kell hivni. Az ules napirendjere vonatkoz6 irasos anyagokat legahibb ot nappal az ules elott meg kell kuldeni a tagoknak, illetve a meghivottak reszere. Az illes osszehivasat- az ok es a eel megjelolesevel- a Felugyelobizottsag barmely tagja kerheti az elnoktol, aki a kerelem kezhezveteletol szamitott 8 napon belul koteles intezkedni a Felugyelobizottsag ulesenek 30 napon beluli idopontra torteno osszehivasar6L Ha az elnok a kerelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ules osszehivasara. Az irasos velemeny, valamint az ulesrol keszult jegyzokonyv, illetve annak kivonata nyilvanos, azt az Alapit6 hatarozataval egylitt a dontes meghozatalat61 szamitott 30 napon belill a cegiratok koze letetbe kell helyezni.

A Feliigyelobizottsag tagjai:

Marksteinne Molnar Julianna, aki egyben a Feliigyelobizottsag Elnoke lakcim: 1102 Budapest Anomas u. 11. I. 5. anyja neve: Gergelyffy Gizella a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. -2018.10.31. Almadi Krisztina lakcim: 1105 Budapest, Banya u. 27. Iv. 19. anyja neve: Szentesi Margit Eva a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. -2018.10.31. .Ag6cs Zsolt lakcim: 1106 Budapest, Harsfalevelu utca 36. anyja neve: Nyerges Julia a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. -2018.10.31. Dr. Penzes Karoly lakcim: 1106 Budapest, Szellor6zsa utca 14. anyja neve: Gyori Maria a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. -2018.10.31. Tubak Istvan lakcim: 6722 Szeged, Gogol utca 18. I. 7. anyja neve: Csavar Judit a jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2014.10.31. -2018.10.31.

VIII. A Konyvvizsgalo 1.

Az Alapit6 altal valasztott a1Jand6 konyvvizsgal6 feladata, hogy a konyvvizsgaJatot szabalyszeroen elvegezze, es ennek alapjan fiiggetlen konyvvizsga16i jelentesben foglaljon allast arr61, hogy a Tarsasag beszamol6ja megfelel-e a jogszabalyoknak es megbizhat6, val6s kepet ad-e a Tarsasag vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterOl, mukodesenek gazdasagi eredmenyeir61. A konyvvizsgalo szervezetre, illetve a konyvvizsgal6 szemelyere a Vezerigazgato tesz javaslatot az Alapitonak.

A konyvvizsgalo nem nyU.jthat a Tarsasag reszere olyan szolgaltatast es nem alakithat ki olyan egyiittmiikodest az iigyvezetessel, amely konyvvizsgal6i feladatanak fiiggetlen es targyilagos ellatasat veszelyezteti.

2.

A konyvvizsgal6 hataskore:

17

a)

Ellenorzi a Tarsasagnak a szamviteli torveny szerinti beszamol6ja val6disagat es jogszabalyszeriiseget. A konyvvizsgal6i jelentes nelkiil a szamviteli torveny szerinti beszamol6r61 az Alapit6 nem hozhat don test.

b)

A konyvvizsgal6 az Alapit6 ele terjesztett minden lenyeges iizleti jelentest koteles megvizsgalni abb61 a szempontb61, hogy az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabalyi eloirasoknak.

c)

A konyvvizsgal6 feladatai ellatasa erdekeben betekinthet a Tarsasag irataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibe, az iigyvezetoktol, es a Tarsasag munkavallal6it61 felvilagositast kerhet, a Tarsasag fizetesi szamlajat, penztarat, ertekpapir- es aruallomanyat, valamint szerzodeseit megvizsg:ilhatja.

d)

A konyvvizsgal6t tanacskozasi joggal a Feliigyelobizottsag iileseire is meg lehet hivni, illetve a konyvvizsgal6 maga is kezdemenyezheti ezen iileseken val6 reszvetelet. Ez ut6bbi esetben a konyvvizsgal6 kerelme csak kiilonosen indokolt esetben utasithat6 vissza.

e)

Ha a konyvvizsgaJ6 a Tarsasag vagyonanak olyan valtozasat eszleli, amely veszelyezteti a Tarsasaggal szembeni kovetelesek kielegiteset, vagy ha olyan koriilmenyt eszlel, amely a vezet5 tisztsegviselo e minosegeben kifejtett tevekenysegert va16 felelosseget vonja maga utan, kesedelem nelkiil koteles az iigyvezetesnel kezdemenyezni az Alapit6 donteshozatalahoz sziikseges intezkedesek megtetelet. Ha a kezdemenyezes nem vezet eredmenyre, a konyvvizsgal6 koteles a feltart koriilmenyekr51 a Tarsasag torvenyessegi feliigyeletet ellat6 nyilvantart6 bir6sagot ertesiteni.

f)

A konyvvizsgalo koteles a T arsasag iigyeivel kapcsolatos iizleti titkot megorizni. A Tarsasag konyvvizsgal6ja: AUDIT-LINE Konyvelo es Konyvvizsgal6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag Szekhelye: 1107 Budapest, Balkan u. 12. fszt. 1. Cg. 01-09-661579 MKVK bejegyzes szama: 000030 Kepviseli: Eszenyine Fekete Agnes melynek kereteben a konyvvizsgal6 feladatokat szemelyesen Eszenyine Fekete Agnes Lak6helye: 2081 Piliscsaba, Arpad vezer u. 38. anyja leanykori neve: Drach Erzsebet MKVK bejegyzes szama: 003172 la~a el. A jogviszony kezdete es a jogviszony vege: 2013. junius 01.-2015. majus 31.

IX. A Tarsasag cegjegyzese 1.

2.

A Tarsasag cegjegyzesere jogosultak: a) a vezerigazgat6 b) a vezerigazgat6 altai a tarsasagi cegjegyzesre felhatalmazott alkalmazottak. A Tarsasag cegjegyzese akkent tortenik, hogy a geppel, vagy kezzel eloirt, illetve elonyomott cegnev ala • a vezerigazgat6 onall6an vagy • a vezerigazgat6 altai cegjegyzesre felhatalmazott alkalmazottak koziil barmelyik ketto egyiittesen irja ala a nevet a hiteles cegalairasi nyilatkozat szerint.

18

X. A nyereseg felosztasara vonatkoz6 szabalyok 1.

Az Alapit6 a szamviteli torveny szerinti beszamol6 elfogadasa utan dont az ad6zott eredmeny felhasznalasanak m6djar61 es osszegerol.

2.

A nyeresegfelosztas szabalyai a mindenkori hatalyos jogszabalyi eloirasokban rogzitettek szerint keriilnek alkalmazasra.

3.

Az Alapit6 nyereseg felosztasra vonatkoz6 hatarozatat koveto harmine nap on belill az V ezerigazgat6 koteles gondoskodni az osztalek kiflzeteser61.

XI. Hirdetmenyek A Tarsasag hirdetmenyeit a Cegkozlonyben teszi kozze.

XII. A Tarsasag megsziinese 1. ]ogut6dlassal torteno megsziines Az Alapito hatarozata folytan a Tarsasag atalakulhat, mas tarsasaggal egyesiilhet, szetvalhat. Atalakulas eseten az atalakul6 tarsasag megsziinik, jogai es kotelezettsegei az atalakulassal keletkez{f jogi szemelyre mint altalanos jogut6dra sz:illnak at.

Ha egymast koveto ket iizleti evben a Tarsasag saj:it tokeje nem eri el a kotelezoen eloirt jegyzett toket, es az Alapit6 a masodik ev beszamol6j:inak elfogadasat61 sz:imitott harom h6napon beliil a sziikseges saj:it toke biztositasar61 nem gondoskodik, e hatarido lejartat koveto hatvan napon beliil a Tarsasag koteles elhatarozni atalakulasat. Atalakulas helyett a Tarsasag a jogut6d nelkiili megsziinest vagy az egyesiilest is va.Jaszthatja. 2. ]ogut6d nelkiili megsziines A Tarsasag jogut6d nelkiil megszlinik, ha • az Alapit6 elhatarozza a Tarsasag megsziineset, • a bir6sag megsziinteti, felteve, hogy a Tarsasag vagyoni viszonyainak lezarasara iranyul6 elj:iras lefolytatasat kovetoen a cegbir6sag a Tarasagot a cegnyilvantartasb61 torli.

A jogut6d nelkiil megszunt Tarsasagnak a hitelezok kielegitese utan fennmaradt vagyona Alapit6t illeti meg.

XIII. Zar6 rendelkezesek 1. Az Alapszaba.Jyban nem szabalyozott kerdesekben a Polg:iri Torvenykonyvrru sz616 2013. evi V. torveny rendelkezesei az iranyad6k.

19

APPORTLISTA Az Alapszab:Hy 1. szamu melleklete a Kobanyai VagyonkezelO Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsasag nem penzbeli bete*r61

•

A Budapest, X. keriilet Telekkonyvi Betetben 170 tulajdoni lapszamon 38315/83 hrsz. alatt felvett, tenylegesen Budapest, X, Cegledi utca 30. szam alatti ingatlan a vagyonertekeles soran meghatarozott 132.530.000.-Ft, azaz egyszazharminckettomilli6-otszazharmincezer forint ertekben,

•

a Budapest, X. 1622 tulajdoni lapon felvett, 41203/9 hrsz. alatt nyilvantartott Budapest, X. Teglaveto koz 15. szam alatt talalhat6 telek ingatlan az ertekbecsles szerint 10.000.000.- Ft, azaz tizmilli6 forint ertekben,

•

az ertekbecsles szerint 3.000.000.-Ft, antennarendszer eszkozallomany,

•

a Budapest, X, 39031/10 hrsz. alatt nyilvantartott Budapest, X. Korosi Csoma Sandor uton levo epitesi teriilet, telek ingatlan az ertekbecsles szerint 67.000.000,- Ft, azaz hatvanhetmilli6 forint ertekben,

•

Budapest X. ker., belteriilet 42137/34 hrsz. alatt felvett, termeszetben 1108 Budapest, Sibrik l'v.fikl6s ut alatt talalhat6, 25 ha 1782 m2 alapteriileru, kivett agyagbanya megnevezesu ingatlan 988.538/1.000.000 arany1l tulajdona a jogelod Kobanya-Gergely Utca Ingatlanfejleszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag jegyzett tokejenek nem penzbeli betetjet kepezo erteke szerint 25.489.000.Ft, azaz huszonotmilli6-negyszaznyolcvankilencezer forint ertekben.

azaz

harommilli6

forint

erteku

nagykozossegi

20

3. melléklet az előterjesztéshez

KŐBÁNYAIVAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN