XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM

3. SZÁM

2009. ÁPRILIS 24.

VAS M EGY E ÖN KORMÁNY ZA TÁNAK ÉR TESÍ TİJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2009. március 15-i adományozásáról

382

85/2009. (IV. 24.) sz. határozat

Az ezer éves Vasvármegye megünnepléséhez emlékbizottság létrehozásáról

384


Pályázat kiírásáról az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyére

384


Pályázat kiírásáról az Életünk és a Vasi Szemle Szerkesztıségének igazgató-fıszerkesztıi álláshelyére

384

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 4/2009. (IV. 27 .) rendelet

A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

385

5/2009. (IV. 27 .) rendelet

A kitüntetı díjak, adományozásáról szóló kiegészítı módosításáról

501

elismerések alapításáról és 17/2006. (XII. 15.) rendelet

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 69/2009. (IV. 24.) sz. határozat

A tárgysorozat elfogadásáról

503


A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

503


A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

504


A megyei önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatásáról

504


A megyei önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

550

381

2009. ÁPRILIS 24.


A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tudomásulvételérıl

550


Vas Megye továbbfejlesztés elfogadásáról

agrárgazdaságának helyzetérıl, a feladatairól készült tájékoztató

550


A megye nemzetközi kapcsolatainak áttekintésérıl, azok eredményeirıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl készített beszámoló elfogadásáról

550


A 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadásáról

550


A megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények mőködésének és a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

550


A Kıszegpaty 190 hrsz-ú, szociális otthon megnevezéső ingatlan értékesítésre történı kijelölésérıl

551


A körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogról történı lemondásról

551


A Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti, 2484 hrsz-ú ingatlan udvari melléképületének a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésébe adásáról

553


Tagi kölcsön nyújtásáról a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft-je részére

554


A 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján a múzeumok szakmai támogatási pályázatához önrész biztosításáról

554


Közösségi célú alapítványok támogatásáról

554


Az Alon Média kft-vel megállapodás jóváhagyásáról


Szakvélemény kiadásáról megszüntetéséhez

tagóvoda

556


„Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Borbarát Hölgyek Egyesület részére

557

kötendı

a

együttmőködési

szergényi

555

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató Vas megye agrárgazdaságának helyzetérıl, a továbbfejlesztés feladatairól

557

Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, eredményeirıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl

566

A 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentés

570

2009. ÁPRILIS 24.

382

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 35/2009. (II. 13) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2009. március 15-i adományozásáról A közgyőlés 2009. március 15-e alkalmából: „Vas Megye Gazdaságáért Díj” elismerést: Patkó Lajos Pócza Antal „Vitéz Both Béla Emlékdíj” elismerést: Vitéz Fonyódi László Néhai Vitéz Dr. Kovács Jenı (posztumusz) "Vas Megye Közgyőlésének Pável Ágoston Emlékplakettje" elismerést: Prof. Dr. Gyurácz József Huszár Ferenc Kıszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus Dr. Mersich Zsuzsanna Mukics Gyuláné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerést: Györke Gyula Joó Imréné Molnár Lászlóné Németh Magdolna Dr. Szijártó Valéria Uti Tiborné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerést: Bısze Zoltán Dr. Csoma Sándorné Kirchknopf Györgyné Körmendi Elvira Neuliszt Andrásné Néhai Tima László (posztumusz) "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerést: Fodor Ernıné Horváth Kálmán Tibor Korbacsicsné Porpáczi Erika Prof. Dr. Lırincz Zoltán Mórocz István Sabján Edit Scheiber Katalin Török Bódog és felesége

2009. ÁPRILIS 24.

383

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerést: Dr. Iványi János László PhD Kappel Gyuláné Dr. Kovács Árpád Dr. Müller András Piskor Józsefné Szétag Andrea Zsámpár Zoltánné Zsoldos Ferencné "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerést: Héra Károly Kecskés Lajosné Kiss Ernıné Sárközi Antalné Szabó Mihály "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerést: Fonyó Józsefné Gecse Miklósné Horváth Artúr Dr. Horváth Klára Pados Zsolt "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerést: Dancsecs Bojána Földesi János Gasztonyi János Horváth László Szıllösi Emil "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Adorján Tibor Bíró Gábor Márovics Pál Tóth Zoltán "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: Éliás Zsuzsanna Kutszegi István Nagy Csaba … „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” elismerést a PANNÓNIA-RACING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2009. február 26, 2009. március 15., 2009. április 12., 2009. május 2.

2009. ÁPRILIS 24.

384

A megyei közgyőlés 85/2009. (IV. 24.) sz. határozata az ezer éves Vasvármegye megünnepléséhez emlékbizottság létrehozásáról A közgyőlés: 1.

Vasvármegye ezer éves évfordulójának méltó megünneplésére és a történelmi programsorozat kialakítására, koordinálására – Majthényi László, a közgyőlés alelnöke, (az emlékbizottság elnöke), Mészáros Árpád, az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke, Nagy Gábor, a turisztikai és sportbizottság elnöke, Dr. Kun László megyei fıjegyzı, Dr. Nagy Zoltán megyei múzeum-igazgató, Dr. Tilcsik György megyei levéltár igazgató, Dr. Zágorhidy Czigány Balázs mővészettörténész, múzeumigazgató (az emlékbizottság tagjai), Kutszegi István közmővelıdési csoportvezetı (az emlékbizottság titkára) részvételével – megyei Emlékbizottságot hoz létre;

2.

az Emlékbizottság munkájával a 2009. augusztus 20. és 2010. augusztus 20. közötti megyei évfordulós rendezvények sikeres megvalósítását segíti elı;

3.

az ezer éves évforduló alkalmából Vas megye minden települési önkormányzata részére megyezászlót adományoz.

Felelıs: Határidı:

Majthényi László, a közgyőlés alelnöke, az Emlékbizottság elnöke azonnal, a továbbiakban folyamatos, illetve beszámolásra 2010. november 30. A megyei közgyőlés 88/2009. (IV. 24.) sz. határozata pályázat kiírásáról az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyére

A közgyőlés a közös fenntartásban mőködı Ungaresca Táncegyüttes magasabb vezetı igazgatói álláshelyére szóló pályázati kiírást az elıterjesztés mellékletével megegyezıen jóváhagyja és elrendeli annak közzétételét. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A megyei közgyőlés 89/2009. (IV. 24.) sz. határozata pályázat kiírásáról az Életünk és a Vasi Szemle Szerkesztıségének igazgató-fıszerkesztıi álláshelyére A közgyőlés a fenntartásban mőködı Életünk Szerkesztısége és a Vasi Szemle Szerkesztısége magasabb vezetı igazgató - fıszerkesztıi álláshelyekre szóló pályázati kiírásokat az elıterjesztés mellékleteivel megegyezı tartalommal jóváhagyja és elrendeli azok közzétételét. Felelıs: Határidı:


385

2009. ÁPRILIS 24.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzatának 4/2009. (IV. 27 .) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az önkormányzat többször módosított 1/2008. (II. 15.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. § A közgyőlés 1. a megyei önkormányzat 2008. évi bevételi fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi elıirányzat 12,929.083 E Ft módosított bevételi elıirányzat 14,435.429 E Ft bevételi teljesítés 12,104.371 E Ft 2. a bevételi fıösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 2. § A közgyőlés 1. az önkormányzat 2008. évi kiadási fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási elıirányzat 13,412.895 E Ft módosított kiadási elıirányzat 14,921.627 E Ft kiadási teljesítés 8,897.981 E Ft 2. a kiadási fıösszegen belül a kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti

Módosított elıirányzat 3,736.349 4,010.495 1,186.530 1,271.982 2,053.371 2,625.264 337.187 672.774 33.650 41.612 72.227 479.141 1.819 30.870 4.000 14.291 649.268 829.930 5,338.494 4,945.268

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások és egyéb kiad. Felújítások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzf.nélk. kiad. terv mód. telj. Mők. tartalék:int. 5.200 7.721 Mők. tartalék:önk 136.000 3.538 Fejl. tartalék:önk 5196.610 4933.325 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás /célú elıirányzatok Kiadások összesen:

Teljesítés 3,855.926 1,208.750 2,514.603 630.266 27.568 412.471 30.573 9.250 249.268

-40.694 13,412.895

14,921.627

8,897.981

3. A kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3. § A közgyőlés 1. 2008. évi költségvetésének tervezett 483.812 E Ft, illetve módosított 486.198 E Ft pénzügyi hiányát (Ebbıl: terület kisebbségi önkormányzatok 1.356 E Ft) a pénzmaradvány elszámolás eredményeként 261.077 E Ft-ra csökkenti, mely 51.077 E Ft-tal nagyobb, mint a 2009. évi költségvetésben áthúzódó

2009. ÁPRILIS 24.

386

pénzügyi hiányként figyelembevett elıirányzat. E különbséggel a 2009. évi költségvetés tervezett pénzügyi hiánya növekszik, melynek elıirányzatát 319.445 E Ft-ban határozza meg. 2. a 2008. évi pénzügyi hiányának rendezését a 2009. évi költségvetés keretei között rendeli el: - erre a 2009. évi költségvetés 210.000 E Ft likvid hitel visszafizetési elıirányzatot tartalmaz, melybıl elsıdlegesen a ténylegesen igénybevett 180.662 E Ft likvid hitelt rendeli visszafizetni. - Az áthúzódó pénzügyi hiány további részének rendezésére a megmaradó elıirányzatot jelöli meg, melyrıl a 2009. évi zárszámadás keretei között – a 2009. évi gazdálkodás eredményét is figyelembevéve − kell dönteni. 4. § A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési, fenntartási kiadásait eredeti elıirányzat 851.883 E Ft módosított elıirányzat 1,104.116 E Ft teljesített kiadás 976.764 E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint 2. felhalmozási kiadásait tervezett elıirányzata 342.634 E Ft módosított elıirányzata 418.148 E Ft teljesített kiadás 379.138 E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. § A közgyőlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti elıirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. § 1. A közgyőlés a mőködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (mőködési mérleg), valamint a felhalmozási és tıkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 2. A közgyőlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 7. § A közgyőlés a 2008. évi pénzmaradványokat költségvetési szervenként, valamint kiemelt elıirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. § A közgyőlés az önkormányzat 2008. évi vagyonmérleg adatainak fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 25,817.698 E Ft Források 25,817.698 E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 9. § A közgyőlés 1. 2. 3. 4.

a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) 39.044 E Ft-tal szemben 37.947 Ft-tal számol el, a R. 8/C. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 2,113.134 E Ft-tal szemben 2,090.628 E Ft-tal számol el, a R. 8/E sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) 102.820 E Ft elıirányzatával szemben 99.860 E Ft-tal számol el, központosított forrásokból 3.783 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg,

387

2009. ÁPRILIS 24.

5.

az 1-4 alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben 30.359 E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá. 10. §

A közgyőlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2008. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. § A közgyőlés az önkormányzat 2008. évi egyszerősített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. § A közgyőlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a 15-21. számú mellékletek szerint fogadja el.

Szombathely, 2009. április 24.

Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

388

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

389

390

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

391

392

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

393

394

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

395

396

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

397

398

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

399

400

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

401

402

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

403

404

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

405

406

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

407

408

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

409

410

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

411

412

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

413

414

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

415

416

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

417

418

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

419

420

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

421

422

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

423

424

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

425

426

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

427

428

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

429

430

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

431

432

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

433

434

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

435

436

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

437

438

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

439

440

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

441

442

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

443

444

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

445

446

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

447

448

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

449

450

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

451

452

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

453

454

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

455

456

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

457

458

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

459

460

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

461

462

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

463

464

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

465

2009. ÁPRILIS 24.

466

11. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2008. évi beszámoló

Eszközök: A/ Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk. B/ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Ezer Ft Állományi érték 2007. év 2008. év 21.250.304 21.881.142 28.370 34.578 7.968.877 7.795.338 3.176.992 3.016.702 10.076.065 11.034.524 4.084.418 3.936.556 59.526 62.377 303.620 229.105 0 0 3.623.430 3.587.926 57.148 97.842 25.334.722 25.817.698

Források: D/ Saját tıke összesen 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék E/ Tartalék összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

15.239.141 1.106.649 14.132.492 0 3.204.991 3.204.991 0 6.890.590 5.880.438 493.871 516.281 25.334.722

14.947.114 1.106.649 13.840.465 0 3.119.492 3.119.492 0 7.751.092 6.728.675 496.835 525.582 25.817.698

A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2009. április 24. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 4/2009. (IV. 27.) rendeletével elfogadta. Szombathely, 2009. árpilis 24. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

467

2009. ÁPRILIS 24.

12. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2008. évi beszámoló Ezer Ft Eredeti Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú támog.értékő kiadások, egyéb támog. Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támog.értékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felh.pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenl.,függı,átfutó kiad. össz.: Kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támog.értékő bev.,egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl.mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Ebbıl: Önk.sajátos felh-i és tıke jell.bev Felh.célú támog.értékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebbıl: Önk-ok ktgvetési támog. Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése Rövid lej. kölcsönök visszatérülése Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: Hosszú lej. hitelek felvételei Rövid lej. hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

Módosított elıirányzat 3.736.349 4.010.495 1.186.530 1.271.982 2.053.371 2.625.264 62.781 247.582

Teljesítés 3.855.926 1.208.750 2.514.603 214.968

188.627

335.793

328.595

85.779 33.650 71.837 2.082

89.399 41.612 478.751 26.882

86.703 27.568 412.081 26.881

127

4.378

4.082

4.000 0 7.425.133 249.268 400.000

9.291 5.000 9.146.429 249.268 580.662

4.250 5.000 8.689.407 249.268 0

0

0

0

0 649.268 8.074.401 5.338.494 0 0 13.412.895 1.792.598 2.137.185 933.229

0 829.930 9.976.359 4.945.268 0 0 14.921.627 1.967.071 2.259.846 600.903

0 249.268 8.938.675 0 0 -40.694 8.897.981 2.028.095 2.298.565 624.063

74.029

123.531

113.454

69.795 8.000 405

77.214 48.000 23.311

76.412 51.894 22.053

0 2.457.454 2.457.454 212.038 0 7.676.733 0 483.812

53.721 3.261.141 3.261.141 214.294 5.000 8.586.032 0 666.860

132.340 3.261.141 3.261.141 214.385 5.000 8.775.508 0 77.668

0

0

0

2009. ÁPRILIS 24.

468

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegyenl., átfutó, függı bev. összesen Bevételek összesen: Költségv. bevételek és kiad. különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mővelet.eredm.

0 483.812 8.160.545 5.252.350 0 0 13.412.895 165.456 -165.456

0 666.860 9.252.892 5.668.735 0 0 14.921.627 163.070 -163.070

0 77.668 8.853.176 3.268.735 0 -17.540 12.104.371 3.354.836 -171.600

0 0

0 0

0 23.154

A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2009. április 24.

Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 4/2009. (IV. 27.) rendeletével elfogadta. Szombathely, 2009. április 24.


469

2009. ÁPRILIS 24.

13. sz. melléklet

EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2008. évi beszámoló Ezer Ft Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege 3. Elızı év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások 8.Vállalk. tev. eredményébıl alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-bıl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar. 12. 10-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-bıl szabad pénzmaradvány

2007 év 3.318.698

2008 év 3.256.353

-113.707 16.566 0 3.188.425 -55.896 0

-136.861 -3.089 0 3.122.581 -30.359 0

0

0

0 3.132.529 0 3.133.744 1.874

0 3.092.222 0 3.094.956 1.406

A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2009 április 24. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2008 évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 4/2009. (IV.27.) rendeletével elfogadta. Szombathely, 2009. ……………….


2009. ÁPRILIS 24.

470

14. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008. évi beszámoló Ezer Ft Megnevezés

Tárgy év Elızı év

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás /-/ 5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 9. Tartalékba helyezhetı összeg

809.933

0

809.933

0

0

0

1.016

0

0

0

0

0

-1.016 0 0

0 0 0

A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2009. április 24. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2008 évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 4/2009. (IV. 27.) rendeletével elfogadta. Szombathely, 2009. április 24. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

2009. ÁPRILIS 24.

471

472

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

473

474

2009. ÁPRILIS 24.

475

2009. ÁPRILIS 24.

17. sz. melléklet

Szöveges indokolás a többéves kötelezettséggel járó feladatokhoz B/

1.

A megyei közgyőlés 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerıt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetıségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetıvé tett egy jelentısebb fejlesztési tevékenységet elımozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat 2007. október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A „Fejlesztések Vas Megyéért” Kötvény futamideje 20 év, melynek tıketörlesztése 2012.-ben kezdıdik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét. 2. Philips gépek vásárlásához a Markusovszky Kórház részére az önkormányzat 2001. 05.30-án 879.213 E Ft hitelt vett fel az ERSTE Banktól. 2002.12.31-én féléves törlesztési moratórium után a tıkésített tartozás 957.546 E Ft volt. 300 millió Ft elıtörlesztés után 2005. január 1-jén a tıketartozás 449.886 E Ft. /20052008. években évi 101.856 E Ft, 2009. évben 42.462 E Ft/ A táblázat kamattal együtt mutatja a kötelezettség összegét. 3. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzıdés alapján (2006-2013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegő fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezıbb konstrukciójú hitellel történı kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébıl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 4. Balatonlellei üdülı vásárlásához az önkormányzat az OTP-tıl 2002. 08.08-án 70 millió Ft hitelt vett fel. Ebbıl 2003-2004. években 30 millió Ft-ot törlesztettünk. 2005-2008. években évi 10 millió Ft-os törlesztési részletekkel 40 millió Ft az ütemezett fizetés. A táblázat kamattal együtt mutatja a fizetési kötelezettség összegét. 2008. decemberben az utolsó törlesztés befizetésre került. 5. Az önkormányzat vagyonának egészére a Generáli-Providencia Zrt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést. A határozatban ez ideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerzıdés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezı változások függvényében a korrekcióra. 6. Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A díj inflációt követı, a megállapodás erre vonatkozó pontja évente módosul. 7. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzıdést a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999. január 1-tıl, határozatlan idıre. A szerzıdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 8. A Kıszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. 9. A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idıre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. A megállapodás támogatásra vonatkozó részét a közgyőlés 2008. március hóban módosította. E szerint a 25 % 90 %-át biztosítjuk. 10. A Hungarofest Rendezvényszervezı Kht-vel 2005. május 10-én kötött megállapodás /4 éves idıtartamra/ alapján a Bartók Fesztivál megrendezésének támogatására évi 3.200 E Ft-ot biztosít az önkormányzat, mely évente az infláció mértékével módosul. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelkezése alapján a fesztivál szervezését átvette a korábbi szervezettıl a Filharmónia Budapest Kht. A szervezı partner megváltozás indokolta, hogy a több évre szóló partneri támogatást biztosító megállapodás módosításra kerüljön. 2006.jan 1-tıl 2009. december 31-ig évi 3.300 E Ft, mely összegek évente növekednek az infláció mértékével. 11. 2002. jan. 1-el feladat ellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elıbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006. január l-tıl havi támogatást biztosít SZMJV részére.

476

2009. ÁPRILIS 24.

12. Vas megye Önkormányzata és a Vas megyei Munkaügyi Központ között /2005. augusztus 1-el/ kötött határozatlan idejő megállapodás alapján az évenként szervezett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és bonyolításához évenként legalább 300 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat. 13. A kıszegi és Kıszeg környéki települések horvát nemzetiségő lakói identitásának és anyanyelvők megırzése, valamint nemzetiségi létükhöz főzıdı jogaik gyakorlásának elısegítése végett a megyei, Kıszeg város és Kıszeg város horvát kisebbségi önkormányzata közoktatási megállapodást kötöttek középiskolai kiegészítı horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatok ellátására határozatlan idıre. A finanszírozásról évente külön megállapodás készül. 2008. év folyamán a két önkormányzat nem igényelte a támogatást ezen feladatok ellátásához. 14. A Savaria Térségi Integrált Szakképzı Központ beruházás pályázati önrészére a megyei önkormányzat a közhasznú társaságban lévı egyharmad részesedésünk arányában 2005-2008. években összesen 20.833 E Ft-ot biztosít. Ebbıl a 2008. évi összeg 127 E Ft. 15. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idıre a Zalaszám Informatikai Kft-tıl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetık igénybe. 16. A www.vasmegye.hu portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tıl határozatlan idıtartamra szól. 2008. évközben a megbízott névváltozása miatt a szerzıdés módosítására került sor. A szolgáltatás díja évi 608 E Ft. 17. Microsoft és Novell szoftverlicencek bıvítésére, kiegészítésére 2006. évtıl az Albacomp Számítástechnikai Zrt. Székesfehérvárral kötött szerzıdés alapján 5 évre, 2008-2009. évre 371 E Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik. 18. A Vas megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 1-tıl történı megszüntetésével egyidejőleg a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokra a Vas megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Fıiskolával. Évente 45 millió Ft szolgáltatási díjért ellátja a megyei önkormányzat kötelezı feladatait. A megállapodás tartama 2005. október 1-tıl 2011. szeptember 30-ig tart. 19. Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Római Katolikus egyházmegye között 2005. évben határozatlan idejő bérleti szerzıdés jött létre, mely alapján az Egyházmegye bérbe ad egy helyiségcsoportot múzeumi célú használatra. A bérleti díj a Múzeum költségvetésében szerepel, mely 2008-ban 644 E Ft. A bérleti díj 50 %-át 2009. január 1-tıl a Szombathely MJV Önkormányzata fizeti. 20. A megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki intézményei főtési rendszereinek racionalizálására. A nyertes cég – Prométheus Tüzeléstechnikai Rt.- korszerő technikával váltotta ki az intézmények elavult berendezéseit. A elvégzett beruházások üzemeltetési szerzıdés keretében kerülnek megtérítésre 10 éves futam alatt. 21. Vas megyei Önkormányzat Gyermek- Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Balatonberény 3 db gépkocsit szerzett be pénzügyi lízingelés útján. A kölcsönök 2017. évben járnak le. 22. A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2006. év folyamán egy fénymásolót és egy gépkocsit lízingelt, melynek lejárata 2011.

2009. ÁPRILIS 24.

477

478

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

479

480

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

481

482

2009. ÁPRILIS 24.

483

2009. ÁPRILIS 24.

20. sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulások

1. Ausztria-Magyarország Interreg IIIA 3.2. Kisprojekt Alap A 2006. évben az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA 3.2. Kisprojekt Alap támogatásával megvalósuló EUROTRAD programhoz kapcsolódóan 2008. évben 497.720 Ft támogatás érkezett a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részére utófinanszírozás keretében. 2. Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés 2004-2006 Program A „Határ-menti partnerség a Lead partner elv jegyében” elnevezéső program összköltsége 9.240.000 Ft, melybıl a támogatás összege 8.777.497 Ft, az önkormányzati saját erı összege 462.503 Ft. A kiadások finanszírozása utólag, az önkormányzati önerı kifizetését követıen történt. A program megvalósítása során adatbázis összeállítására, partnerek közötti találkozókra, a programdokumentáció elıkészítésére és kiadvány elkészítésére kerül sor. 2008. évben 6.102.546 Ft elszámolására került sor, mely során a projektdokumentáció, a kiadvány összeállítása, valamint a projektmenedzseri tevékenység idıarányos költségei kifizetése történt meg. 3. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006. Interreg 1.3 Közösségi turisztikai és kulturális térség A megyei önkormányzat a fenti programból, a „Történelem határok nélkül, Vas vármegye történeti térinformatikája” elnevezéső, 19.687.992 Ft összköltségő pályázatával 18.703.592 Ft támogatásban részesült. A program megvalósítására 2007. június 1-e és 2008. április 30-a között tudományos kutatásra, informatikai programfejlesztésre, ezen belül térinformatikai internetes portál kialakítására, turisztikai programcsomagok kidolgozására, kiadvány megjelentetésére került sor. 2008. évben költségként 19.229.813 elszámolása történt meg. 4. Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozása projekt megvalósításához szükséges önerı biztosításához hozzájárulás A TISZK létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, melyre két projekt keretében 355.687.500, illetve 652.243.585 Ft támogatást nyert el a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerıforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságától (HEFOP 3.2.2. és HEFOP 4.1.1.) az Európai Unió Strukturális Alapjaiból. A megyei önkormányzat egyharmad rész tulajdoni hányadának, valamint a megállapodásban foglaltaknak megfelelıen 2008. évben 127.000 Ft támogatás biztosított a projekt megvalósítására. 5. ESZA – gyermekvédelmi szakellátás keretében mőködı lakásotthonok berendezése Az Európai Szociális Alap pályázatán a gyermekvédelmi szakellátás keretében mőködı lakásotthonok berendezése 3.408.678 Ft támogatást nyertünk. A bútorokat, elektronikai berendezéseket önerıvel növelt 3.787.429 Ft-os értékben a támogatásra jogosult ikervári Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon szerezte be.

2009. ÁPRILIS 24.

484

21. sz. melléklet Tartalékok alakulása Mőködési tartalék (Intézményeknél) A vasvári Vas Megyei Idısek Otthona emelt szintő férıhelyeire egyszeri befizetésként tervezett elıirányzat 5.200 E Ft, mely a 2007. évi pénzmaradvány összegével – 3.300 E Ft-tal − emelkedett, míg 1 fı után a visszatérítés összegével − 779 E Ft-tal − csökkent, így a módosított elıirányzat 7.721 E Ft-ra változott. Mőködési tartalék (Önkormányzati Hivatalnál) Megnevezés 2008. évi bérpolitikai intézkedésekre 2007. évi létszámcsökkentéshez állami hozz. Int.fin. 2008. évi bérpolitikai intézked-re Int.fin. MMIK-nak Közkincs pr. pály-hoz önerı bizt.(Velemi Vizigatter) Kollégium megszünt. miatt SZJA zárolás Int.fin.elvonás a létszámcsökk.-vel és Prémium Évek pr.-val kapcsolatban Elıirányzat zárolás a 2008. évi létszámcsökk.-hez kapcs. állami tám. elmaradása miatt MÖOSZ tagdíj fedezetére átcsoport. Int.fin.elvonás a Rumi Többcélú Gy.Int-tıl Összesen Fejlesztési tartalék (Önkormányzati Hivatalnál) Megnevezés Céltaralék Települések Uniós pályázataihoz önerı bizt. Közigazg-i Hivatal hozzájárulása akadályment. Települések Uniós pály-hoz önerı átcsop. Céltartalék összesen Általános tartalék Kötvény kibocs-ból és befekt-bıl származó bevével tartalékba helyezése Int.fin. E.K.Gyermekvéd. Intézmény csatornarendszer kialakítása ESZA pályázathoz önerı biztosítása Int.fin.V.M. Múzeumok Ig. épület felúj-hoz anyagvás.-ra Int.fin.Rumi T.Gy.Int.akadálymentesítésre Int.fin.MMIK érdekeltségnöv.pály.önerı Int.fin.V.M.Múzeumok Ig.raktár megvás-ra Jánosházi ingatlan megvásárlása Int.fin. N.T.Közgazd.Sz.isk. szennyvízcsatorna hibaelhárítására Int.fin.V.M.Önk.Üdülıközp.Bberény épület felújítására Int.fin.V.M.Önk.Üdülıközp.Bberény vizibicikli beszerzésre Int.fin.V.M.Id. O..Táplán. konyhai gép besz. Jánosháza lakóotthonok kialak-hoz tervek készítésére Általános tartalék összesen Fejlesztési tartalék összesen

E Ft Nyitó Záró Növekedés Csökkenés állomány állomány 136 000 1 018 136 000 507 140 11 832 8 673 2 000 136 000 Nyitó állomány

2 008 14 858

147 320

Növekedés

Csökkenés

0

23 842 23 842

3 538 E Ft Záró állomány

100 000 10 200 110 200

86 358

5 086 410 1 380 379 1 500 562 564 200 000 20 000 256 7 850 432 100

5 086 410 5 196 610

0 0

6 420 239 443 263 285

4 846 967 4 933 325

485

2009. ÁPRILIS 24.

22. sz. melléklet Feljegyzés a Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi FEUVE rendszerének mőködtetésérıl az éves összefoglaló ellenırzési jelentéshez és a költségvetési beszámolóhoz Az Ötv. 92. § (10) bekezdése szerint „a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselı-testület elé terjeszti.” A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 31. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetıje felelıs az éves ellenırzési jelentés elkészítéséért. Az Áht. 97. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetıje az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésének, valamint belsı ellenırzésének mőködtetésérıl. Az önkormányzati FEUVE rendszer mőködtetésének célja – a jogszabályi elıírásokkal összhangban - a vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételének, a tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátása, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, annak teljessége és hitelessége, a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjának megteremtése, számviteli rend betartása. A fenti célok megvalósítása a megyei önkormányzati hivatalnál a kialakított FEUVE rendszer mőködtetésén, továbbá a belsı ellenırzési csoportot tevékenységén keresztül valósul meg. Mindezek figyelembe vételével készült a következı beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2008. év során mőködtetett folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésérıl. Folyamatba épített vezetıi ellenırzések: 1. Szakmai teljesítési igazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendszere A kiadásokat teljesítésük, a bevételeket beszedésüket megelızıen - a FEUVE rendszer hatékony mőködése eredményeként - szakmai teljesítési igazolásokkal látták el a hivatal ezzel megbízott dolgozói. Az érvényesítést a fıjegyzı által írásban megbízott, okleveles közgazdász, illetve gazdasági fıiskola végzettségő munkatársak végezték. Az utalványozás és ellenjegyzése minden esetben a jogszabályi és belsı szabályozási elıírásoknak megfelelıen megtörtént. A Hivatal az írásbeli kötelezettségvállalások esetében az alaki, formai és tartalmi követelményeknek megfelelı kötelezettségvállalási gyakorlatot folytat. Az önkormányzati hivatal Pénzügyi és Gazdasági Titkársága az átruházott hatáskörben végzett utalványozási, ellenjegyzési feladatkörében eljárva tapasztalta, hogy a kötelezettségvállalások, azok ellenjegyzése, de kiemelten a szakmai teljesítések igazolása még mindig kívánnivalót hagy maga után. Az említett hiányosságokra a utalvány ellenjegyzıje és az utalványozó felhívta az ügyintézık figyelmét, a hiányosságok pótlása a utalvány ellenjegyzését és utalványozó általi aláírását megelızıen megtörtént. 2. Vezetıi beszámoltatás (értekezletek rendszere) A vezetı beszámoltatás rendszere a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan jól mőködik. A közgyőlés elnöke kéthetente, a fıjegyzı a közgyőléseket megelızıen mindig, illetve azon túlmenıen szükség szerint feladatértékelı, és feladat meghatározó értekezletet tart. Ezen fórumokon jó alkalom nyílik arra, hogy a munkafolyamatokban észlelt hiányosságok felszámolására, vezetıi intézkedések kezdeményezésére kerüljön sor: Pl. ügyintézés hatékonyságának növelése, a szolgálati utak betartása, az egyenletes munkaterhelés biztosítása, az intézmény irányítás színvonalának növelése a beszámoltatásuk, ellenırzésük fokozásával stb. 3. Kiskincstári finanszírozás elemzése, az idıarányostól való támogatás felhasználás figyelése, a szükséges engedélyeztetés (fıjegyzı általi) megkövetelése. 2008. évben a Savaria Szimfonikus Zenekarnál – a korábbi évhez hasonlóan – 2008 I. félév végén célvizsgálat elrendelésére került sor az idıarányosnál és a lehetıségeknél nagyobb támogatás felhasználása miatt. Az ellenırzési jelentés realizálásra került. Ezen túlmenıen a Pénzügyi és Gazdasági Titkárság munkatársa két alkalommal (június és szeptember) végzett célvizsgálatot az intézménynél ugyanezen

486

2009. ÁPRILIS 24.

témában, melynek következtében két alkalommal is egyezetı bizottság került összehívásra a város és a megye részérıl az intézmény év végére várható gazdasági helyzetének témájában. Hasonló módon a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságánál az év elsı felében célvizsgálat útján tájékozódott a fenntartó egyes létszám- és bérgazdálkodási kérdésekrıl, valamint az intézmény által igénybe vett többlettámogatás visszatérítési lehetıségeirıl. Az ellenırzés tapasztalata szerint az intézmény létszámkeretét nem lépte túl, a meghirdetett álláshelyek többsége nem került betöltésre, az üres álláshelyek betöltéséhez nem kérték a közgyőlés elnökének engedélyét. A múzeumnál, a Zenekarhoz hasonlóan, a Pénzügyi és Gazdasági Titkárság munkatársa által lefolytatott vizsgálat alapján is megerısítésre került, hogy az intézmény pénzügyi helyzete nem teszi lehetıvé a fenntartó felé teljesítendı kötelezettség kiegyenlítését. Ezért év végén elıirányzat-módosítással többlettámogatás nyújtására volt szükség az intézménynél. A Dr. Nagy László Gyógypedagógai Intézménynél a magas szállítóállomány, illetve az év végére várható bevételi és kiadási teljesítés elırejelzése miatt került sor vizsgálatra június hónapban. A vizsgálat a bevételek kismértékő elmaradásával számolt, illetve a szállító állományra vonatkozóan elıre jelezte, hogy az év végére az intézmény nem tudja annak szintjét csökkenteni, ami be is igazolódott. A balatonberényi üdülı vonatkozásában szeptember hónapban került sor önbeszámoló bekérésére a Pénzügyi és Gazdasági Titkárság részérıl az intézményfinanszírozás igénybe vételének éves keretet meghaladó mértéke miatt. Ebben az intézmény év végére 12,8 millió Ft-os hiányszintet jelzett elıre, melybıl 5 millió Ft kigazdálkodására tett ígéretet, 7,8 millió Ft-ot pedig a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez szükséges felújítások pótelıirányzatának biztosításából tervezett fedezni. A felújítási elıirányzatot megkapta, ennek ellenére szállítóállományával és intézményfinanszírozási többlet igénybe vételével számított tartozásállománya az év végére meghaladta a 7 millió Ft-ot. 4. Közbeszerzés A Hivatal Ellenırzési Csoportja által a közbeszerzés témájában lefolytatott belsı ellenırzés észrevételei szerint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata a 2007. évi ellenırzés során tett javaslatokat is figyelembe véve módosításra került. Hatálya kiterjed a hivatalon kívül az intézményekre is, ezáltal biztosítja ebben a körben lefolytatott eljárások felügyeletét és ellenırzését, szakmai segítséget nyújt a szükséges esetekben. A 2008. évi vizsgálat szerint a nyomon követett közbeszerzési eljárások alapján megfogalmazott javaslatok szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a dokumentálás rendjére, amit még részletesebb szabályozással célszerő alátámasztani a jövıben. 5. „Üvegzseb” - nyilvánosságra hozatali kötelezettség A megyei intézmények az Áht. 15/B § elıírásainak való megfelelést, a közpénzek felhasználásával kapcsolatos események jogszabály szerinti adatainak a honlapon való közzétételét saját hatáskörben kötelesek elvégezni, ezzel is erısítve a felelısséget. A hivatal ez irányú kötelezettségeit az azzal megbízott munkatársak elvégzik. Az év során megjelenı jogszabályváltozásokat követve az önkormányzat közzétételi kötelezettségének adatköre bıvült, melyre vonatkozóan új belsı szabályozások kerültek kialakításra, és a munkaköri leírásokban rögzítésre kerültek az elvégzendı feladatok. 6. Intézményi ellenırzések során tapasztalt hiányosságok miatt több szabályozás, intézkedés elrendelése Több hivatali szabályzás módosítására is sor került, pl. a számviteli rend és információs rendszer szabályozásáról szóló fıjegyzıi utasítás aktualizálása (abban a leltározás, értékelés, jelentıs összeg, pénzkezelés, selejtezés stb. tevékenységekre való ráerısítés, szakmai teljesítések igazolásának szabályozására való figyelem felhívás stb.) Az önkormányzati céljellegő támogatások elosztásánál, elszámoltatásánál észlelt hiányosságok miatt aktualizálásra került a céljelleggel juttatott önkormányzati támogatásokkal összefüggı szabályozás, kiemelt figyelemmel a végsı fázisra, az ellenırzésre. A hivatal ellenırzési csoportja által az intézményeknél végzett pénzügyi szabályszerőségi és rendszerellenırzések során feltárt hiányosságok nyilvánvalóan a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés mőködésének gyengeségeire is utalnak. A 2008. évi pénzügyi ellenırzések a mőködés és gazdálkodás szabályozottságát a vizsgálat tárgyához kapcsolódó részterületeken értékelték. A szabályozásban és a gazdálkodás lebonyolításában elıfordult eseti hiányosságok a FEUVE rendszer fejlesztését indokolják. Az intézmények éves ellenırzési jelentéseinek egy része nem tér ki a FEUVE rendszer fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre, többen pedig a rendszer hatékony mőködésérıl számolnak be. 2007. évben új ellenırzési fogalom került a Ber.-ben rögzítésre, a belsı kontroll, amely a pénzügyi irányítási és ellenırzési tevékenységet is magába foglalja. Az intézményi pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer szervezettségének, mőködésének megítéléséhez a FEUVE rendszer mőködtetéséhez és fejlesztéséhez megkövetelt szabályozások értékelése szükséges, amit a 2009. évre ütemezett rendszerellenırzések elvégeznek.

2009. ÁPRILIS 24.

487

Összességében megállapítható, hogy a FEUVE rendszer hatékonyan mőködött 2008. évben. A pénzügyi döntések dokumentálása (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerzıdések, kifizetések, bizonylatok, stb.) megtörtént; a pénzügyi döntések szabályszerőségi, szabályozottsági szempontból történı folyamatos vizsgálata, felülvizsgálata, jóváhagyása, illetve ellenjegyzése lezajlott; a gazdasági események elszámolását a hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvezetés és beszámolás támasztotta alá. A FEUVE rendszer mőködését alátámasztandó megfelelı pontos naprakész információk álltak rendelkezésre a gazdálkodással kapcsolatban, melynek eredményeként a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerültek felhasználásra.

2009. ÁPRILIS 24.

488

VAS MEGYEI CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

23. sz. melléklet

Elıterjesztés A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról.

Az 1992. évi XXXVIII tv. az államháztartásról és a 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2008. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: A 2008. évi mőködéshez az alábbi források álltak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. CLXIX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 867 E Ft igényelhetı. A támogatás átutalása 2008. évben két egyenlı részletben, február és augusztus hónapokban történt meg. Év végéig a beérkezett támogatás összege 867 E Ft. • A cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 fıt közhasznú foglalkoztatottként alkalmazott az irodában 2007. december 1-tıl. A Munkaügyi Központ 2008. évben a foglalkoztatáshoz 550 E Ft támogatást biztosított. • Vas Megye Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésérıl alkotott 1/2008. (II. 15.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl pedig 500 E Ft-tal számolhatott a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat. Az összeg átutalása 2008. júliusában megtörtént. • A Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott Kisebbségi és nemzetközi célú elıirányzat elızı évek maradványa terhére ROM TIMES –Tanulás, Informálódás, Megoldás Együtt Szociális Projekt megvalósítására 165 E Ft támogatásban részesült a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat. • A Vas Megyei Közgyőlés Elnöke az elnöki keretbıl 50 E Ft-tal járult hozzá a Körmenden 2008. augusztus 9-én megrendezett jótékonysági futballtorna kiadásaihoz. • A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Rt. kamatjóváírást számolt el melynek összege 2008. december 31-én 43 E Ft. • A 2007. évi költségvetési rendeletben biztosított források fel nem használt része elızı évi pénzmaradványként beépítésre kerül a 2008. évi költségvetés készítése során. Ezen a jogcímen 472 E Ft-tal számolhatott az önkormányzat, mely az év során felhasználásra került. • A Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 120/2008. (VIII.06.) számú határozatában jóváhagyott 2008. évi pénzügyi hiánya 1.356 E Ft. A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. A rendelkezésre álló bevételekbıl 1.706 E Ftot a mőködéssel kapcsolatosan felmerülı kiadásaira, 348 E Ft-ot beruházással kapcsolatos kiadásra (számítógép vásárlásra) használta fel a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat. Kifizetésre került továbbá 428 E Ft értékben felmerült telefonköltség is, melynek könyvviteli elszámolására – a kisebbségi önkormányzat 131/2008. (XI.12.) határozata alapján − 2009. évben kerül sor. A 2008. évet 593 E Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely összegbıl 14 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik. Ezen kívül fedezet biztosítása szükséges a Vas Megyei Önkormányzat részére a ROM-TIMES program megvalósítására biztosított 165 E Ft támogatás visszafizetésére, a projekt elmaradása miatt. A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosítja még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is.

489

2009. ÁPRILIS 24.

A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat képviselıtestülete 1. a kisebbségi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 2. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat határozattal elfogadott 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen. Felelıs: elnök Határidı:

megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2009. március 23. Dávid Attila Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke

2009. ÁPRILIS 24.

490

1/A. sz. melléklet Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Megnevezés

Bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel • Központosított elıirányzatból • Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból • Vas Megyei Önkormányzat • Munkaügyi Központ támogatása Támogatásértékő felhalmozási bevétel Központosított elıirányzatból Pénzforgalom nélküli bevétel 2007. évi pénzmaradvány Intézményi mőködési bevételek hozam és kamat bevétel Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Bevételi elıirányzat összesen: Finanszírozási bevételi elıirányzat Kiadások Személyi juttatások • Költségtérítésre 9 fı testületi tag • Alapilletmény 1 fı közhasznú foglalk. • Foglalkozt. sajátos juttatásai (betegszab.) • Közlekedési költségtérítés 1 fı közh. fogl. Munkaadókat terhelı járulék • 1 fı közhasznú foglalkoztatott Tb és munkaadókat t. jár. 32% • Munkahelyi telefonhaszn. után fiz.járulék • 1 fı közhasznú foglalkoztatott egészségügyi hjár., táppénz • Rendezvények költsége után Dologi elıirányzat • Rendezvények ktg-e (reprezentáció) • Pályázatokhoz önerı • 2007. évrıl áthúzódó tel.ktg. • Kifizetıi adó (telefonktg, rendezvények ktg.-ei után merül fel) • Egyéb kiadások Beruházás (számítógép vásárlás) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Kiadási elıirányzat összesen:

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat 2008.12.31.

Teljesítés 2008.12.31.-én

2.007 667 500

2.074 519 500

1.784 519 500

840

215 840

215 550

200 200 472

348 348 472

348 348 472

19

43 -3 2.644

2.679

2.913 1.356

1.750 540 994

1.696 672 994

216

30

903 87 734 44 38

366

454

362

318 25

317 113

294 10

23

24

58

363 150 150 43 20

1.771 240

441 74

43 92

43 92

200

1.374 348

2.679

4.269

232 348 375 2.429

491

2009. ÁPRILIS 24.

2008. évre engedélyezett létszámkeret Fı Éves átlagos létszámkeret Munkajogi létszám 2008.12.31.-én


Megnevezése

Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

8 órás foglalkoztatottra átszámítva

0

1

Módosított elıirányzat

Teljesítés 2008.12.31.

1

1

492

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

493

2009. ÁPRILIS 24.

494

VAS MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

24. sz. melléklet

Elıterjesztés A Vas Megyei Német Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Német Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68.§ (3) bekezdése, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (10-11) bekezdése alapján „Együttmőködési megállapodás”-t írt alá, melyet a Vas Megyei Német Önkormányzat a 12/2007. (V. 14.) számú határozatával fogadott el. Az „Együttmőködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2008. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: A 2008. évi mőködéshez az alábbi források álltak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. CLXIX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 867 E Ft igényelhetı. A támogatás átutalása 2008. évben két egyenlı részletben, február és augusztus hónapokban történt meg. Év végéig a beérkezett támogatás összege 867 E Ft. • A Kormány 375/2007. (XII.23.) rendelete alapján feladatalapú támogatás címen támogatást. A támogatás összege 286 E Ft volt, melybıl két egyenlı részletben 278 E Ft, 8 E Ft pedig év végén kiegészítés címen - központosított támogatásként érkezett. • Vas Megye Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésérıl alkotott 1/2008. (II. 15.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl pedig 500 E Ft-tal számolhatott a német önkormányzat. Az összeg átutalása 2008. szeptemberében megtörtént. • A Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott Kisebbségi és nemzetközi célú elıirányzat elızı évek maradványa terhére kisebbségi német nyelvi-népismereti- és olvasótábor Vas megyében program megvalósítására 350 E Ft támogatásban részesült a Német Önkormányzat. • A 2007. évi költségvetési rendeletben biztosított források fel nem használt része, elızı évi pénzmaradványként beépítésre került a 2008. évi költségvetés készítése során. Ezen a jogcímen 715 E Ft-tal számolhatott az önkormányzat, mely felhasználása megtörtént. • A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Zrt. kamatjóváírást számolt el, melynek összege 2008. december 31-én 85 E Ft. Kiadások alakulása: A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. A rendelkezésre álló bevételeket költségtérítésre, rendezvények költségére illetve pályázathoz önerı biztosítására tervezte a német kisebbségi önkormányzat felhasználni. Az önkormányzatnál 2008. évben 1.655 E Ft kiadás jelentkezett, melynek megoszlása a következı: • • • • • •

Személyi jellegő költség 172 E Ft (költségtérítés) Munkaadókat terhelı járulék 75 E Ft (egészségügyi hozzájárulás) Dologi költség 728 E Ft (rendezvényeken való részvétel, autópályadíj, személyszállítás) Egyéb folyó kiadások 369 E Ft (kifizetıi adó rendezvények költségei után) Támogatásértékő mőködési kiadás 300 E Ft (ösztöndíjpályázat) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás 11 E Ft

A 2008. évet 1.159 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a kisebbségi önkormányzat, mely összegbıl 1.104 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik.

495

2009. ÁPRILIS 24.

A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosítja még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is. A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Német Önkormányzat képviselıtestülete 1. a kisebbségi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 2. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Német Önkormányzat határozattal elfogadott 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen. Felelıs: Határidı:

elnök megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2009. március 20. Dr. Wenczl Miklós Vas Megyei Német Önkormányzat elnöke

1/A. sz. melléklet Vas Megyei Német Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Megnevezés

Bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel • Központosított elıirányzatból • Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból • V.M. Önk. - Olvasótábor megrend.-re Intézményi mőködési bevételek hozam és kamat bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 2007. évi pénzmaradványból Bevételi elıirányzat összesen: Kiadások Személyi juttatások • Költségtérítésre Munkaadókat terhelı járulék Rendezvény ktg.-e után merül fel Dologi elıirányzat • Rendezvények ktg.-ére • Pályázatokhoz önerı • Kifizetıi adó rendezvények kgt.-ei után Támogatásértékő mőködési kiadás • Német kisebbségi fiatalok támogatása Mőködési tartalék Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Kiadási elıirányzat összesen:


1.367

Módosított elıirányzat 2008.12.31. 2.003

867 500

1.153 500

1.153 500

350

350

715

715

85 715

2.082

2.718

2.803

110

172

172

200

200

75

1.600 700 700 200

1.874 804 700 370

1.097 728

300 172

300

172


2.003

369

11 2.082

2.718

1.655

496

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

497

2009. ÁPRILIS 24.

498

VAS MEGYEI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

25. sz. melléklet

Elıterjesztés A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68.§ (3) bekezdése, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (10-11) bekezdése alapján „Együttmőködési megállapodás”-t írt alá, melyet a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 8/2007. (V. 16.) számú határozatával fogadott el. Az „Együttmőködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2007. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: A 2008. évi mőködéshez az alábbi források álltak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. CLXIX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 867 E Ft igényelhetı. A támogatás átutalása 2008. évben két egyenlı részletben, február és augusztus hónapokban történt meg. Év végéig a beérkezett támogatás összege 867 E Ft. • A kisebbségi önkormányzat a Kormány 375/2007. (XII.23.) rendelete alapján feladatalapú támogatást címen 155 E Ft-ot kapott, melybıl 150 Ft két egyenlı részletben, 5 E Ft pedig év végén - kiegészítés címen - központosított támogatásként érkezett. • Vas Megye Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésérıl alkotott 1/2008. (II. 15.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl 500 E Ft-tal számolhatott a horvát kisebbségi önkormányzat. Az összeg átutalása 2008. szeptemberében megtörtént. • A Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott Kisebbségi célú elıirányzat elızı évek maradványa terhére regionális horvát nyelvi verseny megvalósítására 250 E Ft, Lika-Senj megyei testvérkapcsolat ápolására ugyancsak 250 E Ft, a Megyei Horvát Adventi Hangverseny megrendezésére pedig 150 E Ft támogatásban részesült a Horvát Kisebbségi Önkormányzat. • A 2007. évi költségvetési rendeletben biztosított források fel nem használt része elızı évi pénzmaradványként beépítésre került a 2008. évi költségvetés készítése során. Ezen jogcímen 1.255 E Ft-tal számolhatott az önkormányzat, mely felhasználása megtörtént. • A Magyar Nemzetiségi és Etnikai Közalapítvány 100 E Ft támogatást biztosított az adventi hangverseny lebonyolítására. • A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Zrt. kamatjóváírást számolt el, melynek összege 2008. december 31.-én 105 E Ft. Kiadások alakulása: A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. Így a rendelkezésre álló bevételeket rendezvények költségére, illetve pályázatokhoz önerı biztosítására tervezte a Horvát Kisebbségi Önkormányzat felhasználni, melybıl 2008. évben 1.602 E Ft került felhasználásra. Megoszlása a következı: • Munkaadókat terhelı járulék 60 E Ft (egészségügyi hozzájárulás) • Dologi költség 1.147 E Ft (rendezvények költsége; bérleti díj, személyszállítás, étkezés, könyvek) • Egyéb folyó kiadások 295 E Ft (kifizetıi adó rendezvények költségei után) • Támogatásértékő felhalmozási kiadások 100 E Ft (berendezési tárgy vásárlására biztosított támogatás) A 2008. évet 2.030 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a kisebbségi önkormányzat, mely összegbıl 1.258 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik. A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosítja még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is.

499

2009. ÁPRILIS 24.

A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselıtestülete 3. a kisebbségi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 4. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Horvát Kisebbségi Önkormányzat határozattal elfogadott 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen. Felelıs: Határidı:

elnök megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2009. március 20. Paukovitsné Horváth Edit Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke 1/A. sz. melléklet Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 2008.12.31. Bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel 1.367 2.072 867 922 • Központosított elıirányzatból 500 500 • Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból 250 • Vas M. Önk. - Horvát Nyelvi Verseny 250 • Vas M. Önk. - Lika-Senj Testvérkapcs. 150 • Vas M. Önk. - Adventi Hangverseny Támogatásértékő felhalmozási bevétel Központosított elıirányzatból Mőködési célú pénzeszköz átvétel Intézményi mőködési bevételek hozam és kamat bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel 2007.évi maradványból Bevételi elıirányzat összesen: Kiadások Személyi juttatások • Költségtérítésre Munkaadókat terhelı járulékok • Rendezvény ktg.-e után merül fel Dologi elıirányzat • Rendezvények költségeire • Pályázatokhoz önerı • Kifizetıi adó rendezvények ktg.-ei után • Irodaszer, nyomtatvány Támog. értékő felh. kiadás Mőködési tartalék Kiegy.,függı és átfutó kiadás Kiadási elıirányzat összesen:


2.072 922 500 250 250 150

100

100

100

100 105

1.255 2.622

1.255 3.527

1.255 3.632

210

210

0

200

200

60

1.700 700 800 200

1.442 1.143

512

2.505 1.401 800 300 4 100 512

2.622

3.527

295 4 100 0 1.602

500

2009. ÁPRILIS 24.

501

2009. ÁPRILIS 24.

Vas Megye Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009. (IV. 27.) rendelete a kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. § A Rendelet 1.§-a kiegészül a következı 1./A § - al: „1./A § A megyei közgyőlés Vas megye, a Megyei Önkormányzat és intézményei tevékenységérıl, eseményeirıl a közszolgálatiság elvei szerint magas színvonalú, hiteles, széleskörő tájékoztatást nyújtó, az írott és elektronikus média újságíró személyiség kimagasló munkája elismerésére „KUNTÁR LAJOS SAJTÓ-DÍJ”-at alapít.” 2. § A Rendelet 2.§ 7. pontját követıen kiegészül az alábbi 7./A ponttal: „7./A „KUNTÁR LAJOS SAJTÓ – DÍJ” díszes grafikai kivitelben készült oklevél, amelynek felsı részén arany fóliába nyomottan Kuntár Lajos dombornyomásos portréja található, az oklevélben szerepel a megye címere, a díj elnevezése, a díjazott neve, érdemeinek tömör megfogalmazása, a díjat odaítélı határozat száma és a megyei közgyőlés elnökének aláírása.” 3. § A Rendelet 3.§ (3) a) pont kiegészül a következı módon: „Az 1.§ a) -tól – g) pontig felsorolt és a k) pontban, valamint az 1./A §-ban megnevezett díjakból évente 1 -1 db;”

2009. ÁPRILIS 24.

502

4. § A Rendelet 4. § (8) bekezdését követıen kiegészül a következı (8/A) bekezdéssel: „(8/A) A „Kuntár Lajos Sajtó – Díj” adományozható azon természetes személynek, aki az írott, vagy az elektronikus média munkatársaként, dolgozójaként Vas megye életérıl, a Megyei Önkormányzat és intézményei tevékenységérıl, eseményeirıl rendszeresen, a közszolgálatiság elvei szerint magas színvonalú, hiteles, széleskörő tájékoztatást nyújt.” 5. § A Rendelet 6.§ (2) bekezdése kiegészül a következık szerint: „Az 1.§ h), j) valamint a) pontjában és 1./A §-ban foglalt elismerést évente március 15-e ünnepéhez kapcsolódóan adományozza a közgyőlés – kivéve a Közbiztonsági, az Ifjúsági és a Kisebbségekért Tagozatokat.” 6. § (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés mondat kezdete kiegészül a következı módon: „ A R. 1./A §-ban és a R. a) – g) pontjában meghatározott.....”

(2) A Rendelet 7.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi (2/A) bekezdéssel: „(2/A) Az 1./A §-ban meghatározott díjhoz nettó 200 ezer forint pénzjutalom jár”

7. § Ez a rendelet - a 17/2006. (XII. 15.) számú rendeletben foglaltak kiegészítéseként – kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, 2009. április 24.

Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı


503

2009. ÁPRILIS 24.

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 69/2009. (IV. 24.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg:

1. a.) Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

b.) Tájékoztató saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról a) A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadása b) A megyei önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása c) Független könyvvizsgálói jelentés a Vas Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített költségvetési beszámolójáról A kitüntetı díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendelet kiegészítı módosítása Vas Megye agrárgazdaságának helyzete, a továbbfejlesztés feladatai E napirend tárgyalása közmeghallgatás keretében történik. A megye nemzetközi kapcsolatainak áttekintése, azok eredményei, a továbbfejlesztés lehetıségei A 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentés A megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények mőködésének, a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak értékelése A Kıszegpaty 190 hrsz-ú, szociális otthon megnevezéső ingatlan értékesítésre történı kijelölése A körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogról történı lemondás Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti, 2484 hrsz-ú ingatlan udvari melléképületének a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésébe adása Javaslat tagi kölcsön nyújtására A 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján a múzeumok szakmai támogatási pályázatához önrész biztosítása Közösségi célú alapítványok támogatása Az ezer éves Vasvármegye megünneplése Együttmőködési megállapodás az Alon Média Kft-vel Szakvélemény kiadása a szergényi tagóvoda megszüntetéséhez Pályázat kiírása az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyére Pályázat kiírása az Életünk és a Vasi Szemle Szerkesztıségének igazgató-fıszerkesztıi álláshelyére „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Kıszegi Borbarát Hölgyek Egyesület részére Gayer Gyula Emlékplakett adományozása A megyei közgyőlés 70/2009. (IV. 24.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Határidı:


2009. ÁPRILIS 24.

504

A megyei közgyőlés 71/2009. (IV. 24.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A közgyőlés elrendeli a.) hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról készült rendelet 10/A. és 10/B. számú mellékleteiben szereplı pénzmaradványokkal, a 10/C. számú mellékletben megjelölt elıirányzatok szerint a 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosításra kerüljön; b.) a megyei önkormányzati hivatal 2009. évi költségvetésében tervezett 268.368 E Ft pénzügyi hiánynak /51.077 E Ft-tal/ 319.445 E Ft-ra történı növelését; c.) a kötvény tıkéjének fel nem használt részét, valamint a betétek lekötésébıl származó és fel nem használt hozamokat a jövıbeni törlesztések biztosítékaként helyezze tartalékba és törekedjen a 2009. évtıl a költségvetések egyensúlyba (null szaldóba) hozására. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2009. évi költségvetés módosítására legkésıbb június 30. (a. és b. pontok végrehajtására) A megyei közgyőlés 72/2009. (IV. 24.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatásáról

A közgyőlés a megyei önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását elfogadja.

2009. ÁPRILIS 24.

505

506

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

507

508

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

509

510

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

511

512

2009. ÁPRILIS 24.

513

2009. ÁPRILIS 24.

Múzeumi győjtemény anyaga 2008. december 31.-én

Savaria Múzeum Természettudomány Régészet Történet Numizmatika Néprajz Képzımővészet Összesen:

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr. k. 36 802 4 619 230 285 369 299 2 223 8 618 795 13 893 16 343 816 444 955

8 453

230 285

Összesen

683 693

Összesen

Összesen:

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 1374 1 702 750 9 571 164 705 2 526 654 16 696 750 0

Összesen

Helytörténeti M. Vasvár Történet Néprajz Összesen:

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 1 824 357 50 2 181 50 0

Összesen

Városi Múzeum Kıszeg Régészet Történet Numizmatika Néprajz Képzımővészet Iparmővészet Összesen:

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 5 515 14 858 1 841 256 438 1 681 24 589 0 0

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k.

Összesen

Smidt Múzeum Régészet Történet Numizmatika Néprajz Képzımővészet Iparmővészet Egyéb (vegyes)

Dr.BatthyányS. L. Múzeum Körmend Természettudomány Régészet Történet Numizmatika Néprajz Ipar, technikatörténet Képzımővészet Összesen:

55 142 800 1 487 3 098 4 649 19 10 250

5 921 941 358 1 171 3 3 399

17 446

2 231

Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

93 333

14 413

Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

3 093 Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

506 Fotó-, képarch.

24 589

Hangarch. (min)

2 400 Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

3 268

3 268

16 917

2 639

90

2009. ÁPRILIS 24.

514

Összesen

Nádasdy F. M. Sárvár Régészet Történet Néprajz Képzımővészet Iparmővészet Irodalomtörténet Összesen:

Összes meglévı állomány Szekr.k. Leltározott Leltározatlan 588 11 962 4 483 728 211 2 216 170 40 2 19 500 900 0

Összesen

Patikamúzeum Kıszeg Numizmatika Iparmővészet Összesen:

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 115 5 526 9 526 5 641 9 526 0

Összesen

Pável Á. M. Szentgotthárd Régészet Történet Néprajz Összesen

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 120 51 1 394 1 445 120 0

Összes meglévı állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 525 257 23 198 233 553

Összesen

2007. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága összesen:

20 400

15 167

1 565

782 008

Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

43 988

Fotó-, képarch.

6 008

Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

4 620

Hangarch. (min)

4 480

Fotó-, képarch. 154 047

Hangarch. (min) 16 813

2009. ÁPRILIS 24.

515

516

2009. ÁPRILIS 24.

3. sz. melléklet TÉTELES KIMUTATÁS AZ INGATLANVAGYONRÓL („VAGYONKATASZTER”)

2009. ÁPRILIS 24.

517

518

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

519

520

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

521

522

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

523

524

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

525

526

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

527

528

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

529

530

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

531

532

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

533

534

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

535

536

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

537

538

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

539

540

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

541

542

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

543

544

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

545

546

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

547

548

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

549

2009. ÁPRILIS 24.

550

A megyei közgyőlés 73/2009. (IV. 24.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 74/2009. (IV. 24.) sz. határozata a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tudomásulvételérıl A közgyőlés a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. A megyei közgyőlés 75/2009. (IV. 24.) sz. határozata Vas Megye agrárgazdaságának helyzetérıl, a továbbfejlesztés feladatairól készült tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés Vas Megye agrárgazdaságának helyzetérıl, a továbbfejlesztés feladatairól készült tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 76/2009. (IV. 24.) sz. határozata a megye nemzetközi kapcsolatainak áttekintésérıl, azok eredményeirıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl készített beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, eredményeirıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl készített beszámolót az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja, illetve jóváhagyja. A megyei közgyőlés 77/2009. (IV. 24.) sz. határozata a 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadásáról A közgyőlés a 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentést elfogadja azzal, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az éves költségvetések végrehajtásának vizsgálatára, a szabályszerő gazdálkodásra és a FEUVE rendszer hatékony mőködtetésére, az intézményeknél az intézkedési tervekben foglaltak határidıre történı végrehajtására. Felelıs: Határidı:

megyei fıjegyzı folyamatos

A megyei közgyőlés 78/2009. (IV. 24.) sz. határozata a megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények mőködésének és a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl A közgyőlés: 1) elfogadja a megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények mőködésének, a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladataink értékelésérıl szóló beszámolót; 2) megbízza elnökét, hogy az éves értékelést küldje meg a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi Osztálya részére értékelésre. Felelıs: Határidı:


551

2009. ÁPRILIS 24.

A megyei közgyőlés 79/2009. (IV. 24.) sz. határozata a Kıszegpaty 190 hrsz-ú, szociális otthon megnevezéső ingatlan értékesítésre történı kijelölésérıl A közgyőlés a Kıszegpaty, Kossuth L. u. 5.sz. alatti, 190hrsz-ú ingatlant: 1.

a korlátozottan forgalomképes vagyonból egyéb vagyonná minısíti át és elrendeli a 10/2007. (VI. 6.) számú közgyőlési rendelet 1. és 2. számú mellékletében a módosítás átvezetését;

2.

nyilvános pályázati eljárásnak megfelelı meghirdetési kötelezettséggel értékesítésre kijelöli;

3.

a minimális eladási árát 45 millió Ft összegben határozza meg. (a megyei önkormányzat nem választotta az ingatlanértékesítésnél az adókötelessé tételt, nem számít fel áfát). a közgyőlés elnöke azonnal


A megyei közgyőlés 80/2009. (IV. 24.) sz. határozata a körmendi Batthyány kastélyépületre bejegyzett ingyenes használati jogról történı lemondásról A közgyőlés: 1.

2. 3.

a Körmend, Batthyány S. L. u. 3-7. szám alatti Batthyány kastély-együtteshez tartozó 1 hrsz-ú, 2/2 hrszú és az 5 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képezı ingatlanoknak a Vas Megyei Önkormányzatot illetı ingyenes használati jogáról lemond; ezzel a döntésével az ingatlanoknak Körmend Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerülését kívánja elısegíteni, a 46/2009. (III. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és egyúttal megbízza elnökét a mellékelt nyilatkozat és az ennek megfelelı megállapodás aláírásával. a közgyőlés elnöke azonnal


MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Vas Megye Önkormányzata 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. székhelyő megyei önkormányzat (képviseli Kovács Ferenc Elnök), másrészrıl Körmend város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyő helyi önkormányzat (képviseli Bebes István polgármester) között az alábbiak szerint: 1.

A szerzıdı felek megállapítják, hogy Vas Megye Önkormányzatát ingyenes használati jog illeti meg az alábbi ingatlanok vonatkozásában: •

• •

a Megyei Önkormányzat egyrészt a körmendi 1 hrsz –ú ingatlan 221 m2-én rendelkezik használati jogosultsággal, mely jogot az Önkormányzat a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságán keresztül gyakorol. Ezen kívül a KVI hozzájárulásával a megyei fenntartású a Múzeum a fıépület I. emeletének DK-i részét, K-i szárnyát és ÉK-i részét raktározási célra használja, míg a kastély dísztermének, fılépcsıházának, földszinti pénztár helyiségének használatát is a KVI jóváhagyó határozata engedélyezte a Múzeum számára. A fıépületben lévı kápolnát Körmend város Önkormányzata hozzájárulásával a Múzeum üzemelteti. másrészt a körmendi 2/2 hrsz-ú ingatlan is a Megyei Önkormányzat ingyenes használatában áll. végezetül a körmendi 5 hrsz –ú ingatlant a megyei fenntartásban lévı Rázsó Imre Szakközépiskola használja, a Körmend Város Önkormányzata és a Vas Megyei Közgyőlés közötti feladatellátás átadás-átvételérıl szóló megállapodás szerint. (Az ingatlanra vonatkozó használati megállapodást Körmend Város Önkormányzatával kötötte a KVI.)

2009. ÁPRILIS 24.

552

2. 3.

4.

5.

A szerzıdı felek megállapítják, hogy az ingatlannyilvántartásban bejegyzett használati jog csak a körmendi 2/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában került feltüntetésre a Megyei Önkormányzat javára. A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy Körmend város Önkormányzata az 1. pontban körülírt ingatlanokra is kiterjedıen a körmendi Batthyány-Strattmann Kastély és hozzá tartozó várkert vagyonkezelıi jogának átruházását kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél. A szerzıdı felek megállapítják, hogy a kastély és várkert vagyonkezelıi jogának átruházása a kastély és várkert fejlesztését célozza meg, melyre vonatkozóan Körmend város Önkormányzata konkrét fejlesztési tanulmánnyal rendelkezik, és mely fejlesztési célt a megye területén Vas Megye Önkormányzata is támogatja. A szerzıdı felek annak érdekében, hogy a vagyonkezelıi jog átruházásának eljárásjogi akadályai elháruljanak, megállapodnak a következıkben: •

•

•

•

Vas Megye Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a körmendi 1 hrsz-ú, 2/2 hrsz-ú, és 5 hrszú ingatlanokon İt megilletı használati jog megszüntetésre kerüljön annak érdekében, hogy elháruljon a vagyonkezelıi jog Körmend Város Önkormányzatára történı átruházásának akadálya, A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Körmend város Önkormányzata a kastély tekintetében megszerzi a vagyonkezelıi jogosultságot, abban az esetben Körmend Önkormányzata továbbra is biztosítani fogja – a jelenlegi jogi feltételekhez képest nem kedvezıtlenebbül – az e szerzıdés 1. pontjában felsorolt ingatlanok közül azon ingatlanok határozatlan idejő és ingyenes használatát a Megyei Önkormányzat részére, amelyre a Megyei Önkormányzat igényt tart. A szerzıdı felek erre vonatkozóan a vagyonkezelıi jog átadását követıen külön megállapodást kötnek, melyben rendezik a használat jogcímét, feltételeit, és egyéb, általuk fontosnak tartott körülményeket. A szerzıdı felek rögzítik azt is, hogy az önkormányzatok a késıbbiekben állapodnak meg arról, hogy a múzeum hol nyer elhelyezést a kastély együttesen belül. Amennyiben felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni az elhelyezésben, akkor továbbra is a jelenlegi helyen kell, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat a határozatlan idejő, ingyenes használatot a megyei önkormányzat számára. A felek megállapodnak abban, hogy Körmend Város Önkormányzata a Körmend 5 hrsz-ú ingatlanon továbbra is biztosítja a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére a tanmőhely használatát Körmend Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat közötti feladatellátás átvételérıl szóló megállapodás alapján maximum 3 évre, azt követıen a szakközépiskolai funkciókat egy helyen kívánja megvalósítani az önkormányzat.

Vas Megye Önkormányzata képviselıje jelen megállapodás aláírását követıen kiadja a nyilatkozatot, amely szerint lemond a Körmend, Batthyány S. L. u. 3-7. szám alatti Batthyány kastély-együtteshez tartozó 1 hrsz-ú, 2/2 hrsz-ú és az 5 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képezı ingatlanoknak a Vas Megyei Önkormányzatot illetı ingyenes használati jogáról, mely döntésével az ingatlanoknak Körmend Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerülését kívánja elısegíteni. A megállapodást a felek jóváhagyólag írják alá. Szombathely, 2009. április 24.

Körmend, 2009. április ……

Kovács Ferenc Vas Megyei Közgyőlés elnöke

Bebes István Körmend Város polgármestere

2009. ÁPRILIS 24.

553

A megyei közgyőlés 81/2009. (IV. 24.) sz. határozata a Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti, 2484 hrsz-ú ingatlan udvari melléképületének a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésébe adásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelıi szerzıdésének mellékletét az elıterjesztéssel egyezı tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Határidı:


2009. ÁPRILIS 24.

554

A megyei közgyőlés 82/2009. (IV. 24.) sz. határozata tagi kölcsön nyújtásáról a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft-je részére A megyei közgyőlés 30 millió Ft tagi kölcsönt nyújt a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft-je részére a kötvény kibocsátásból származó bevétel terhére hatéves futamidıre, annak érdekében, hogy a „Kemenesaljai Kistelepülésekért” Kommunális Szolgáltató Kht-ben üzletrészt vásároljon, s tagi kölcsönt nyújtson. Felelıs : Határidı:

megyei közgyőlés elnöke 2009. IV. 30. (a szerzıdés megkötésére) 2009. V. 30. (a beszámolásra)

A megyei közgyőlés 83/2009. (IV. 24.) sz. határozata a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján a múzeumok szakmai támogatási pályázatához önrész biztosításáról A közgyőlés a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján a múzeumok szakmai támogatási pályázatához a Smidt Múzeum programjához 2,5 millió forint és a Kıszegi Múzeum projektjéhez 6 millió 764 ezer forint önrész összegére kötelezettséget vállal, melynek fedezeti forrását a pályázatok eredményének kézhezvételekor – a Smidt Múzeum esetében Szombathely önkormányzatával közösen vállalva – megjelöli. Felelıs:

Határidı:

a közgyőlés elnöke – a szükséges pályázati dokumentumok aláírásáért, a megyei múzeum igazgatója – a pályázatok szakmai programjának benyújtásra kész elkészítéséért; Mővelıdési és Sport Titkárság – a pályázati anyagok összeállításáért és benyújtásáért; 2009. április 20-ig – a pályázat benyújtására A megyei közgyőlés 84/2009. (IV. 24.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról

A közgyőlés: 1.

az egészségügyi, szociális és drogprevenciós célú elıirányzat terhére • Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány részére − Az egészséges táplálkozás, aktív testmozgás, az egészséges életmódra nevelést célzó preventív programok megvalósítása a gércei iskolások körében c. programra − 200.000 Ft, • İszikék Alapítvány részére − a Rehabilitációs készségfejlesztı klub mőködtetésére − 200.000 Ft, • Egészségesebb Jövıért Alapítvány részére − Ovistorna az egészségesebb jövıért címő program megvalósítására − 150.000 Ft, • Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány részére − Kutyás terápiával a speciális nevelési igényő gyermekekért címő programra − 80.000 Ft, • Gencsapáti Gyermekotthonért Alapítvány részére − „A lovon én is olyan leszek, mint a többiek” címő program megvalósítására − 200.000 Ft, • Rumi Csigabiga Alapítvány részére − Tapasztalatcsere program szervezése a megye gyermekvédelmében dolgozó intézmények vezetı munkatársai részvételével − 200.000 Ft,

2.

a kulturális, közösségtámogató célelıirányzat terhére • Gencsapáti Gyermek-otthonáért Alapítvány részére − Kulturális találkozó Gencsapátiban rendezvényhez − 70.000 Ft, • Szajki-tavakért Alapítvány részére − IV. Márton napi dalos-találkozó Hosszúperesztegen rendezvényhez − 30.000 Ft, • Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány részére − Nyári tábor a diákok közösségi érzésének erısítésére Csongrád és környéke kulturális értékeinek megismerésével − 30.000 Ft; − A gércei diákok színházlátogatására a szombathelyi Agora-Sportház Muzsika hangja címő elıadásán − 30.000 Ft; − „Kultúrával az alapítványért” címő gálamősor és kiállítás − 40.000 Ft, • Marácért Alapítvány részére − Felsımaráci X. Jubileumi Falunap − 30.000 Ft,

2009. ÁPRILIS 24. • • • • • • • •

555

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány részére − „Aprófalvak kultúrája” fotó-helytörténeti kiállítás megrendezésére − 30.000 Ft, Majorett Alapítvány részére − VI. Országos Ifjúsági Majorett Fesztivál megrendezésére − 60.000 Ft, Vasvári Középiskoláért Alapítvány részére − Diákok színházlátogatásának támogatására − 30.000 Ft, Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány részére − Kemenesi Tükrös c. a Kemenesalja Nép-tánccsoport kistérségi tájoló programsorozata Kemenesalján − 50.000 Ft, Dukai Takács Judit Játékszín Alapítvány részére − Dukai Takács Judit Versmondó Verseny 2009. évi megrendezésére − 30.000 Ft , AVI Alapítvány részére − A Rádió Közelebb Hoz címő rádiómősorok − 40.000 Ft Polgári és Kölcsey Iskola Alapítvány a Gyermekekért részére − Kalákatábor szervezésére − 60.000 Ft, Tanakajd Mőemlékeiért Alapítvány részére − Rozmaring Asszonykórus 10 éves jubileumi ünnepségére − 40.000 Ft,

3.

az oktatási célú elıirányzat terhére • Csepreg Város Oktatásáért Közalapítvány részére − Gyermek és Diáknap a Dr. Csepregi Horváth János KIKI-ben − 35.000 Ft; Dr. Csepregi Horváth János Napok megrendezésére − 35.000 Ft, • „Több nyelven egy szívvel” Iskolánkért Közalapítvány részére − Iskolai Gyermeknap Felsıcsatáron − 25.000 Ft, • Egészségesebb Jövıért Alapítvány részére − Fogyatékos gyermekek úszásoktatására − 20.000 Ft, • A Csepregi Óvodásokért Alapítvány részére − Szakmai konferencia a hagyományırzés jegyében − 20.000 Ft, • Mátyás Ovi Alapítvány részére − İszváró kulturális délelıtt színvonalának emelése a megpályázott programmal − 20.000 Ft,

4.

a turisztikai célú elıirányzat terhére • Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány részére − Falusi turizmus program támogatására − 50.000 Ft, • Aranycsapat Alapítvány a Kárpát-medence Diáksportjáért részére − V. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Bajnokság program támogatására − 300.000 Ft, • Olaszfa Községért Közalapítvány részére − IV. Olasz-Magyar Baráti Nap és a XII. Olaszfai Falunap megrendezésére − 50.000 Ft,

5.

az elnöki keret terhére • Tevékeny Szép Öregség Alapítvány részére – Költészet napi ünnepség megrendezésére – 25.000 Ft

támogatás biztosítását engedélyezi; 6.

felkéri elnökét a támogatási szerzıdések aláírására.


közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 86/2009. (IV. 24.) sz. határozata az Alon Média kft-vel kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról

A közgyőlés: 1.

a Vas Megyei Önkormányzat és az Alon Média Kft. közötti együttmőködési megállapodást 2009. június 1tıl kezdıdı érvényességgel jóváhagyja;

2.

megbízza elnökét, a megállapodás aláírására.


a közgyőlés elnöke – a megállapodás aláírásáért azonnal – az aláírásra, a továbbiakban folyamatos

2009. ÁPRILIS 24.

556

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl: a Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) képviseletében Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke, másrészrıl: az Alon Média Kft. (9700 Szombathely, Csillag u. 16.) képviseletében Józing Antal ügyvezetı igazgató között az alábbiak szerint: 1.

Az Alon Média Kft. az által mőködtetett Alpok-alja on-line és egyéb elektronikus honlapjain - úgy mint www.kimozduló.hu; www.vasindex.hu; www.westingatlan.hu; www.helyigazdasag.hu; - keresztül Vas megye lakossága tájékoztatása érdekében a Megyei Önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, mővészeti, sport, térségfejlesztési, nemzetközi kapcsolati stratégiai döntéseirıl, eseményeirıl rendszeresen információkat, tájékoztató híreket tesz közzé.

2.

A Megyei Önkormányzat és intézményei rendszeresen adnak tájékoztatást és információkat tevékenységükrıl, hír és sajtóanyagaikat eljuttatják az Alon Média Kft és az általa mőködtetett elektronikus honlapok szerkesztıségei részére;

3.

A Megyei Önkormányzat elısegíti, hogy a megye települési önkormányzatai, kistérségi önkormányzati szervezetei, társulásai rendszeres eljuttassák a közérdekő, a lakosság tájékoztatását szolgáló információikat a Kft.-hez és hírportáljai szerkesztıségéhez;

4.

A Megállapodó Felek képviselıi évenként egy alkalommal – a megye más sajtó és média szervezeteivel együttesen – szakmai találkozó keretében értékelik együttmőködésük alakulását, közszolgálati kommunikációs tevékenységük eredményeit.

5.

A Megyei Önkormányzat sajtó és kommunikációs tervei, elképzelései kialakításához, ilyen döntések szakmai elıkészítéséhez fogadja és kéri az Alon Média Kft. szakembereinek javaslatait, észrevételeit és véleményeit.

6.

A Megállapodó Felek jelen megállapodást 2009. június 1- tıl tekintik érvényesnek mindaddig, amíg bármelyik fél azt elızetes 3 hónap felmondási idıvel nem érvényteleníti.

Jelen megállapodás a Felek kölcsönös és megegyezı akarata alapján jött létre, amelyet képviselıik általi aláírását követıen 2009. június 1 -tıl kezdıdıen érvényesnek nyilvánítanak. Kelt: Szombathely, 2009. …............... hó …... nap

........................................ Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke

….................................. Józing Antal Alon Média Kft. ügyvezetı igazgatója

A megyei közgyőlés 87/2009. (IV. 24.) sz. határozata szakvélemény kiadásáról a szergényi tagóvoda megszüntetéséhez A közgyőlés megállapítja, hogy Kemenesmagasi és Szergény Községek Képviselı-testületeinek azon szándéka, hogy a Manóvár Óvoda Tagóvodáját (9523 Szergény, Kolozsvári u. 72.) 2009. június 30. napjával megszüntetik majd feladat-ellátási kötelezettségüknek a gyermekeknek a kemenesmagasi Manóvár Óvodában történı ellátásával tesznek eleget, nem ellentétes Vas megye közoktatás fejlesztési tervével. Felelıs: Határidı:


557

2009. ÁPRILIS 24.

A megyei közgyőlés 90/2009. (IV. 24.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Borbarát Hölgyek Egyesület részére A közgyőlés a Kıszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének 10 éves jubileumuk alkalmából a tartósan kimagasló közösségi és kulturális – idegenforgalmi munkájuk elismeréséül „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele”-t adományozza. Felelıs: Határidı:


KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató Vas megye agrárgazdaságának helyzetérıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl A megyénkben tapasztalható állapotok általában az országos helyzethez hasonlóak, a problémák nem lokális jellegőek, a helyi viszonyok csak részben térnek el az országos helyzettıl. Kihívások: - Integrálódás és globalizáció (különösen az élelmiszeriparban és a kiskereskedelemben) - Hipermarketek térhódítása, kisboltok számának csökkenése - Élelmiszeripari multinacionális vállalkozások célja jórészt piacszerzés - Magyarország alapanyag-termelı ország? - Érdekképviseletek nehezen tudnak tárgyilagosak lenni - Vásárlói szokások változása (kényelem) - Vendéglátás igényei növekedtek - Élelmiszeripar külföldi tulajdona miatt az innováció gyakran szegényes Mezıgazdaság szerepe: - Egészséges és kellı mennyiségő élelmiszerrel való ellátás a lakosság számára biztosított, biztosítható - Vidéki környezet, arculat megırzése a vidéki, falusi lakosság szerepének megváltozása miatt átalakult (Külterületek környezeti állapota megfelelı, de a falusi lakosság mentalitása, szokásai nagymértékben, hátrányosan megváltoztak) - A mg. termelésbıl származó jövedelem csökkenésének kivédése folyamatos modernizációval és a gazdasági méret növelésével - Vidékfejlesztési támogatások elosztásánál a (szőkebb értelemben vett) mezıgazdaság szerepe csekély Vidékfejlesztés és mezıgazdaság fogalmának sajnálatos elkülönülése - Gazdasági válság következtében keletkezı szociális problémákat a mezıgazdaság alig tudja enyhíteni - Tevékenységbıvítés a mezıgazdálkodók körében nem jellemzı (pl. biogazdálkodás lehetısége és szerepe is csekély) Adó és járulékterhek: - Élelmiszer ÁFA Európán belül csak Svédországban magasabb, máshol mindenütt alacsonyabb - Input anyagok ÁFÁ-ja esetében hasonló helyzet - SZJA és járulékok fizetése a jelenlegi adózási szabályok miatt az egyénieknél (ıstermelık, családi gazdaságok) csekély, a társas vállalkozásoknál túlzott. Adó és járulékkedvezmények a mezıgazdaságban fıleg a nem társas vállalkozókat segítik. - A munkaerı költsége alacsony, de az elvonás rendkívül magas (Munkaerı költség M.o.-on 21 552 USD, SZJA, TB, Munkáltatói és Munkavállalói Járulék 54,4%, Nettó bér 9 822 USD. Ausztriában 56 630/48,5/29144. Lengyelország 19 847/42,8/11198. - A társas vállalkozások a terület kb. 40 %-át használják, a közterhek 90 %-át fizetik - Magas élımunka költségek illegális vagy félillegális foglalkoztatásra ösztönöznek

2009. ÁPRILIS 24.

558

Bürokrácia: - Túl sok. Fıleg a társas illetve a legális vállalkozásokat terheli - Hatósági díjszabás és szaporodó ellenırzések korántsem másodrendő célja az állami bevételszerzés - Jelentıs adminisztrációs terhek Vas Megyére jellemzı további információ: - A középfokú mezıgazdasági szakképzést folytató intézmények profilja az egyéb ágazati képzések javára változott. A legjelentısebb szakképzı intézmény (Vépi Mg. Szki) a DASZK TISZK-hez csatlakozott, melynek központja Szekszárd. Ezen kívül számottevı agrár jellegő szakképzés már csak a Herman Ottó Szki-ban van (Szombathely) - Vas megye legjelentısebb élelmiszer alapanyag feldolgozói a külföldi tulajdonban, zalaegerszegi központú Pannontej Zrt, és a SÁGA Foods Baromfiipari Zrt. - Támogatások felhasználása sikeres, a lehívás nagyságrendje a megye méretével, agrárpotenciáljával arányos - Szervezettség tekintetében a gazdaságoknál nem kielégítı a helyzet, a piaci érdekérvényesítés ereje emiatt is gyenge - Érdekképviseleti, érdekérvényesítı szervezetek közül a TESZÖV és az Agrárkamara jelentıs, a többi nem - Technikai segítségnyújtás a gazdálkodóknak több szervezet által is mőködtetve van, pl. Agrárkamara 7 tanácsadó, falugazdászok. Finanszírozásuk egyenlıre megoldott, hatékonyságuk a támogatások lehívásában és a feltételek teljesítésében kiváló, a gazdaságszervezésben még nem. - Agrár környezetgazdálkodási programokban való részvétel nem elég sikeres, kevés - Különösen az állattartó gazdaságok küzdenek súlyos piaci gondokkal, veszteséget termelnek, ez az állapot hosszú távon nem fenntartható (pl. tej felvásárlási ára 55-60 Ft/liter, önköltsége 80-85) - Hazai termékek marketingje, parasztpiacok illetve kistermelıi élelmiszer-elıállítás lehetıségei nem kellıképpen kihasználtak

Szombathely, 2009. április 9.

Imre János sk. a Vas Megyei Agrárkamara titkára

15.1. A földterület mővelési ág szerint, május 31. [hektár] Mővelési ág 2000 2004 2005 Szántó 154 790 152 517 151 601 Konyhakert 2 552 2 803 2 803 Gyümölcsös 2 534 2 183 2 183 Szılı 1 297 1 076 1 062 Gyep 22 157 22 464 22 464 183 330 181 043 180 113 Mezıgazdasági terület Erdı 91 454 91 694 91 694 Nádas 322 328 328 Halastó 5 5 19 275 111 273 070 272 154 Termıterület Mővelés alól kivett 53 312 52 278 52 312 terület 328 423 325 348 324 466 Összesen

2006 151 206 2 837 2 183 1 062 21 758 179 046 91 694 328 19 271 087 53 156 324 243

2007 150 226 2 828 2 104 1 553 21 917 178 628 92 694 323 19 271 664 53 328 324 992

559

2009. ÁPRILIS 24.

15.2. A szántóföldi növények betakarított területe [hektár] 1996–2000. 2001–2005. Növény 2005 évek átlaga Gabonafélék 98 044 102 024 101 974 Ebbıl: búza 35 775 38 287 40 550 kukorica 30 793 30 764 32 315 ıszi árpa 6 642 7 652 6 091 tavaszi árpa 13 511 14 561 11 447 rozs 1 246 1 268 1 100 zab 4 528 2 908 2 469 triticale 3 293 5 190 6 843 Burgonya 2 137 681 454 Borsó 1 349 265 330 Szójabab 507 947 1 446 Napraforgó 5 920 6 076 7 599 Repce 2 837 5 159 7 871 Dohány – – – Cukorrépa 5 209 4 195 5 759 Silókukorica 8 059 5 589 5 097 Csalamádé 200 4 – Lucerna 5 513 3 847 3 840 Vörös here 910 350 230 Egyéb takarmánynövény 3 613 2 141 2 851 Ebbıl: szarvaskerep 83 28 41 ıszitakarmány-keverék 297 245 206 Egyéb 12 019 7 762 5 510 Zöldségfélék 1 762 347 133 148 079 137 582 143 094 Betakarított terület összesen Vetetlen, betakarítatlan terület 11 841 9 670 4 038 159 920 149 052 147 132 Szántóterület összesen 15.3. A szántóföldi növények összes termésmennyisége [tonna] 1996–2000. 2001–2005. Megnevezés 2005 évek átlaga Gabonafélék összesen 371 502 405 837 513 798 Ebbıl: búza 123 194 143 434 164 905 kukorica 159 253 161 446 251 717 ıszi árpa 22 912 24 896 21 917 tavaszi árpa 39 687 46 419 39 098 rozs 3 010 3 768 3 772 zab 11 153 6 999 5 950 triticale 9 495 16 689 24 053 Burgonya 39 897 17 001 12 759 Borsó 2 458 544 739 Szójabab 649 1 564 3 181 Napraforgómag 9 799 13 398 18 314 Repcemag 4 038 11 184 16 450 Dohány – – – Cukorrépa 170 922 162 037 318 997 Silókukorica 185 293 128 485 157 101 Csalamádé 4 006 5 – Lucernaszéna 31 072 17 237 21 235 Vöröshere-széna 2 275 1 070 1 098

2006

2007

100 219

93 947

37 986 34 403 6 546 11 436 941 2 182 5 850 319 112 113 9 489 8 874 – 4 346 4 816 3 3 780 76 1 047

37 432 31 183 6 301 9 740 1 099 1 802 5 182 912 115 1 107 6 814 15 693 – 3 439 12 618 346 2 776 68 829

– 51 3 357 73

37 – 2 608 53

137 624

141 325

9 113 146 737

4 432 145 757

2006

2007

461 616

385 415

158 320 217 756 22 191 34 176 2 729 5 281 20 183 7 993 263 2 266 22 527 21 506 – 212 514 134 609 45 20 084 173

157 845 144 295 27 350 30 453 4 047 3 121 17 012 15 584 354 1 661 14 802 42 294 – 113 883 151 935 4 464 10 498 400

2009. ÁPRILIS 24.

560

15.4. A szántóföldi növények termésátlaga [kg/ha] 1996–2000. 2001–2005. Megnevezés 2005 évek átlaga Búza 3 440 3 750 4 070 Kukorica 5 150 5 250 7 790 İszi árpa 3 440 3 250 3 600 Tavaszi árpa 2 930 3 190 3 420 Rozs 2 390 2 970 3 430 Zab 2 430 2 410 2 410 Triticale 2 870 3 220 3 520 Burgonya 14 200 13 810 18 690 Borsó 1 820 2 050 2 240 Szójabab 1 280 1 650 2 200 Napraforgómag 1 660 2 210 2 410 Repcemag 1 420 2 170 2 090 Dohány – – – Cukorrépa 32 810 38 620 55 390 Silókukorica 22 540 22 990 30 820 Csalamádé 20 030 6 500 – Lucernaszéna 5 450 4 480 5 530 Vöröshere-széna 2 460 3 060 4 770 15.5. A zöldségfélék összes termésmennyisége [tonna] Növény 2000 2004 2005 Vöröshagyma 1 874 1 141 651 Fokhagyma 135 41 41 Sárgarépa 2 742 774 711 Petrezselyemgyökér 487 491 473 Retek 45 20 20 Paradicsom 1 332 618 519 Uborka 3 052 497 567 Görögdinnye 2 – – Sárgadinnye 2 – – Zöldborsó 167 65 209 Zöldbab 84 56 68 Fejes káposzta 2 414 1 721 1 335 Karalábé 53 35 30 Fejes saláta 758 516 432 Spenót 20 6 6 Spárgatök 354 68 92 Zöldpaprika 1 094 363 402 Paradicsompaprika 10 6 2 Csemegekukorica 922 515 463 Termesztett gomba 160 120 100 Egyéb zöldség 885 415 402 16 592 7 468 6 523 Zöldségféle összesen

2006 4 170 6 330 3 390 2 990 2 900 2 420 3 450 22 290 2 350 2 040 2 370 2 420 – 48 900 27 950 15 000 5 310 2 280

2006 393 12 244 155 1 281 169 10 – 115 18 169 9 235 4 29 580 16 240 55 185 2 920

2007 4 220 4 630 4 340 3 130 3 680 1 730 3 280 12 170 3 080 1 500 2 170 2 700 – 33 120 12 040 12 900 3 780 5 880

2007 242 29 201 127 8 330 270 10 2 156 33 168 12 44 3 80 393 13 163 45 147 2 476

15.6. Szılıtermelés Megnevezés Szılıterület, ha Termésmennyiség, t Termésátlag, kg/ha

1996–2000. 2001–2005. évek átlaga 1 526 1 062 8 524 8 648 5 280 8 150

2005 1 062 8 420 7 930

2006 1 002 7 803 8 730

2007 947 7 212 8 260

561

2009. ÁPRILIS 24.

15.7. Gyümölcstermés [tonna] 1996–2000. 2001–2005. Gyümölcs évek átlaga Alma 10 160 8 626 Körte 694 378 Cseresznye 343 117 Meggy 345 225 Szilva és 2 026 320 ringlószilva Kajszi 152 21 İszibarack 101 10 Ribiszke 316 90 Dió 1 085 328 Egyéb 610 215 Összesen

15 832

2005 11 171 450 230 329 469

10 328

15.9. Állatállomány, december 1. [ezer db] Megnevezés 2000 2004 Szarvasmarha 37 25 Ebbıl: tehén 18 12 Sertés 85 69 Ebbıl: anyakoca 5 5 Juh 5 4 Tyúkféle 1 432 1 010

15.10. Vágóállat és állati termék termelése Megnevezés 2000 Vágómarha, t 5 832 Vágósertés, t 11 771 Vágóló, t 58 Vágójuh, t 72 Vágónyúl, t 646 Vágótyúk (gyöngyössel együtt), 17 518 t Vágóliba, t 70 Vágókacsa, t 221 Vágópulyka, t 30 063 Kifejt tehéntej, ezer l 82 166 Tyúktojás, ezer db 82 112

2006

2007

9 835 1 304 185 293

9 800 524 156 471

38 5 93 244 217

556 60 58 151 48 582

13 246

13 072

475 36 98 70 69 444 12 143

2005

2006

2007

24 12 62 4 6 883

26 12 64 4 4 854

26 12 48 4 4 624

2004 4 023 10 536 61 117 326 13 215

2005 3 913 10 576 75 58 247 15 721

2006 4 242 8 587 114 62 172

2007 3 644 9 688 – 62 181

40 153 36 552 60 804 70 696

46 125 37 178 51 983 62 614

30 313 26 46 56 302 62 128 56 026

12 280 43 85 46 972 62 585 42 192

5.1. Az alkalmazásban állók száma gazdasági áganként [fı] Ágazati Gazdasági ág kód A,B Mezıgazdaság, vad-, erdı-, halgazdálkodás Összesen

2005 3 598 88 751 4%

2006 3 541 90 146 3,9 %

2007 3 406 88 299 3,85 %

A nyilvántartott ıstermelık száma 2008-ban 27 504 fı. A gazdasági visszaesés miatt az arányok 2009-re megváltoztak! Nem tartalmazza a mezıgazdaságból élı ıstermelık, önfoglalkoztató egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók adatait! Nem tartalmazza az élelmiszergazdaság összesített adatait! (az alapanyag-termeléshez kapcsolódó szolgáltatások, kereskedelem, termék-elıállítás)

562

2009. ÁPRILIS 24.

563

2009. ÁPRILIS 24.

Agrártermékek termelıi ára Az agrártermékek termelıiár-szintje 2009 februárjában 27,4 százalékkal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 37,2, az élı állatok és állati termékeké 3,3 százalékkal mérséklıdött. Az év elsı két hónapjában az agrártermékek termelıiár-indexe 28,4 százalékkal csökkent, ami a növényi termékek árszínvonalának 38,7, valamint az élı állatok és állati termékek árainak 3,5 százalékos mérséklıdésébıl adódik. Februárban a gabonafélék termelıi ára 2008 februárjához viszonyítva valamivel több mint a felére esett vissza. Ez a nagymértékő csökkenés (48,8 százalék) részben a 2007-ben indult jelentıs áremelkedés korrekciója. 2009. februárban a búza felvásárlási ára a 2007. februári árszintet 3,0 százalékkal haladta meg. Az árpa és a kukorica ára ugyanakkor 21, illetve 13,5 százalékkal maradt alatta a 2007-ben mért februári árszintnek. Az olajnövények termelıi ára februárban 4,1 százalékkal mérséklıdött az elızı év februárjához viszonyítva, a 2008. februárban mért 34,5 százalékos tizenkét havi növekedés után. A burgonya termelıi ára 2008 második hónapjához képest 8,8 százalékkal csökkent. A zöldségfélék termelıi ára 2009. februárban 2008 azonos hónapjához viszonyítva 2,6 százalékkal növekedett. A gyümölcsök termelıi árának 37,9 százalékos mérséklıdését ebben a hónapban fıként az alma határozta meg, amelynek ára 43,5 százalékkal volt alacsonyabb a 2008. februárinál. A vágóállatok termelıi árainak 5,2 százalékos növekedése fıként a vágósertés árának 17,7 százalékos, valamint a vágómarha árának 12,1 százalékos emelkedésébıl adódott, a vágóbaromfi 7,5 százalékkal lett olcsóbb. Az állati termékek árainak 18,7 százalékos mérséklıdésén belül a 2008. februárihoz viszonyítva az étkezési tyúktojás termelıi ára 2,8 százalékkal nıtt, a tejé 28,3 százalékkal. A tej 65 forint/literes februári felvásárlási ára utoljára 2006 októberében volt ilyen alacsony. Az agrártermékek termelıiár-szintje 2009 januárjában 28,2 százalékkal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest, ezen belül a növényi termékek árszínvonala 38,6 százalékkal, az élı állatok és állati termékeké 3,5 százalékkal mérséklıdött. Tavaly az elsı két hónapban az agrártermékek termelıi ára 34,9 százalékkal növekedett, ezen belül a növényi termékek árszínvonala 48,9 százalékkal, az élı állatok és állati termékek árai 17,7 százalékkal haladták a 2007 január-februári szintet. (MTI)

Az egyes normatív támogatások felhasználása (amióta a jogcím megnyílt): Agrár-környezetgazdálkodás Anyatehén támogatás Anyatehén támogatás - termeléstıl elválasztott EMVA - Kedvezıtlen adottságú területek EMVA - Szaktanácsadás Gabona, olaj-, fehérje- és rostnövények területalapú támogatása Húsmarhatartás támogatás - 2007-tıl elválasztott Területalapú támogatás

EMVA intézkedések végrehajtása (2007-tıl indult) Önálló, építéssel nem járó gépek beszerzése Támogatási kérelem: Beérkezett: 179 db, -Elfogadott: 176db, Lefoglalt összeg:1957099eFt Kifizetési kérelem: Beérkezett: 243 db, -Elfogadott: 232 db, Kifizetett összeg: 1.760.534.582 Ft Kertészeti gépek, technológiai berendezések támogatása Támogatási kérelem: 77 db, Elfogadott: 55 db, Lekötött összeg: 240.859.211 Ft

2 671 754 506 427 105 543 80 092 830 58 698 820 29 300 533 1 330 665 972 454 487 055 24 069 821 848

Vas megye

2009. ÁPRILIS 24.

564

Szaktanácsadás Támogatási kérelem: Beérkezett: 853 db Elfogadott: 647 db, Elutasított: 22 db, Visszavont: 181 db (Ez nem a megyében adott fizetıs tanácsadás, csak a megyei székhelyő szaktanácsadó szervezetek teljesítése Fiatal gazdák induló támogatása: Beérkezett támogatási kérelem: 85 db, Támogatott: 55 db Kifizetési kérelem: 53 db

Lefoglalt összeg: 551.502.000 Ft

Kifizetett összeg: 479.549.700 Ft

Kedvezıtlen adottságú területek támogatása Kérelmek száma: -2007: 91 db Kifizetett összeg: 24.876 eFt -2008: 95 db A kérelmek feldolgozása jelenleg még zajlik. Natura 2000 területek támogatása Beérkezett kérelem: 24 db A kérelmek elbírálása még zajlik. Állattartó telepek korszerősítése Támogatási kérelem Beérkezett: 81 db, Elfogadott: 74 db Lekötött összeg: 6.020.091 eFt Kifizetési kérelem Beérkezett kérelem: 43 db Kifizetett összeg: 450.731.990 Ft A kérelmek elbírálása még zajlik, folyamatosan érkeznek be a kifizetési kérelmek. Növénytermesztés korszerősítése-Szárítók Támogatási kérelem Beérkezett: 25 db, Elfogadott: 16 db, Lekötött összeg: 659.585.180 Ft Kertészet korszerősítése Támogatási kérelem Beérkezett: 5 db, Elfogadott: 5 db, Lekötött összeg: 432.248.454 Ft Mezıgazdasági termékek értéknövelése Támogatási kérelem Beérkezett: 14 db, Elfogadott: 10 db, Lekötött összeg: 1.140.739.597 Ft Öntözés, melioráció Támogatási kérelem Beérkezett: 11 db Elutasított: 1db Visszavont: 4 db Ügyintézés alatt: 6 db Közvetlen támogatások Területalapú támogatás Beérkezett kérelem: -2007: 3721 db Kifizetett összeg: 5.377.352 eFt

565

2009. ÁPRILIS 24.

-2008: 3675 db A kérelmek feldolgozása jelenleg is zajlik, a héten indul a túligényelt blokkok adategyeztetése. Anyatehén támogatás Termeléstıl elválasztott 275 Vas megyei termelı kap termeléstıl elválasztott támogatást, 2007-ben 35.927 eFT került ezen a jogcímen kifizetésre Termeléshez kötött Beérkezett kérelem: -2007: 293 db -2008: 257 db

Kifizetett összeg: 133.806 eFt

Húsmarha támogatás 513 Vas megyei termelı kap termeléstıl elválasztott támogatást, 2007-ben 131.910 eFt került ezen a jogcímen kifizetésre. Agrár-környezetgazdálkodás Beérkezett kérelem_ -2007: 189 db -2008: 201 db

Kifizetett összeg: 206.658 eFt

Fogyasztói árak, 2009. március 2009. márciusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 0,5% volt. 2008. márciushoz viszonyítva az árak 2,9%-kal növekedtek. Idén, az elsı három hónapban, átlagosan 3,0%-kal voltak magasabbak az árak, mint az elızı év azonos idıszakában. 1 hónap alatt – 2009. februárhoz viszonyítva – az élelmiszerek árai 0,7%-kal emelkedtek. Növekedett az idényáras élelmiszerek, azaz a burgonya, friss zöldség, gyümölcs (4,7%) és a cukor (1,8%) ára. Árcsökkenés következett be az étolaj, valamint a sajt (1,6-1,6%) és a sertéshús (1,4%) esetében. Az idényáras élelmiszerek nélkül számítva az élelmiszerek az elızı hónaphoz képest 0,1%-kal drágultak. A legnagyobb mértékben (2,4%) a ruházkodási cikkek árai emelkedtek, az ilyenkor szokásos szezonális változásoknak megfelelıen. A szeszes italok, dohányáruk, valamint az egyéb cikkek szintén az átlagosnál nagyobb mértékben (0,6-0,6%) drágultak. A szolgáltatások árai az átlaggal megegyezı mértékben növekedtek. A háztartási energia árai nem változtak az elızı hónaphoz viszonyítva. A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 1,0%-kal kellett kevesebbet fizetni. 12 hónap alatt, 2008. márciushoz viszonyítva, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 5,2%kal emelkedtek. Ezen belül jelentısen drágult a sertészsiradék 43,0, a rizs, hántolmányok 23,1 és a sertéshús 15,0%-kal. Árcsökkenés következett be a sajt (10,8%) és a liszt (5,8%) esetében. A háztartási energia átlagot meghaladó, 11,3%-os áremelkedésén belül a vezetékes gáz ára 27,5%-kal nıtt, míg az elektromos energiáé 2,8%-kal. Az átlaghoz képest nagyobb mértékben (5,5%) drágultak a szeszes italok, dohányáruk is. A szolgáltatások esetében bekövetkezett 3,0%-os áremelkedésen belül a szemétszállítás 10,6, a vízdíj 8,4, a csatornadíj 8,0%-kal drágult. Árcsökkenés következett be az egyéb cikkek körében (3,1%), ezen belül a jármőüzemanyagok ára 16,0%-kal csökkent. A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 1,2%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel ezelıtt, míg a ruházkodási cikkek esetében 0,5%-os árcsökkenés volt megfigyelhetı. 2009. március Elızı hó = 100% Elızı év azonos hó = 100% Fogyasztóiár-index 100,5 102,9 Harmonizált fogyasztóiár-index 100,5 102,8 Maginfláció (szezonálisan kiigazított) 100,2 103,1 Változatlan adótartalmú árindex 100,4 102,9 Nyugdíjas fogyasztóiár-index 100,6 104,2 Az EU 27 tagországában 2009. februárban a fogyasztói árak a harmonizált adatok szerint átlagosan 1,7%kal voltak magasabbak, mint 2008. februárban. A legkisebb áremelkedést Írországban és Portugáliában (0,10,1%), a legnagyobbat Lettországban (9,4%) és Litvániában (8,5%) mérték. Magyarországon az uniós átlaghoz képest nagyobb mértékben, 2,9%-kal növekedtek az árak 2009. februárban. Megnevezés

2009. ÁPRILIS 24.

566

Beszámoló a megye nemzetközi kapcsolatairól, eredményeirıl, a továbbfejlesztés lehetıségeirıl A rendszerváltás óta eltelt idıszak változásai, Magyarország Európai Unióhoz történı csatlakozása következtében nemzetközi területen is változtak a fı értékek, irányok és követelmények, melyekhez való megfelelés érdekében Vas megye nemzetközi stratégiája is áttekintésre szorul. A megyei önkormányzat nemzetközi stratégiáját tekintve három fı irányt határozhatunk meg: - multilaterális együttmőködések, - bilaterális kapcsolatok, - határmenti együttmőködések. Az elkövetkezı években a megyei önkormányzat Vas megye értékeinek és érdekeinek erısítése érdekében: - a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen különös hangsúlyt fektet a politikai, gazdasági, kulturális és civilkapcsolati együttmőködésekre, - egyik fı feladata, az önkormányzat kétoldalú és többoldalú együttmőködési megállapodásainak áttekintése, új súlypontok meghatározásával, a régiek megerısítésével, illetve ha más megoldás nem mutatkozik, végsı esetben, át kell gondolni a nem mőködı kapcsolatok esetleges megszüntetését, - fı irányként határozza meg a megállapodásokban foglalt feladatok megvalósítását a megye fejlesztési elképzeléseinek érdekében, az együttmőködések erısebb szakmai szintre emelésével, új kapcsolatok kiépítésével, - a határon túli magyarokat, illetve Vas megyében élı kisebbségeket aktívabban bevonja az egyes partnerkapcsolatokba, ennek megfelelıen fejleszti a szomszédsági együttmőködéseket, - kiemelt hangsúlyt ad az Európai Uniós országok megyéivel, régióival olyan, elsısorban projektszemlélető együttmőködések létrehozására, melyekkel alkalmassá válik uniós pályázati lehetıségek kölcsönös kihasználására megyei önkormányzati, illetve intézményi szinten egyaránt. Jóllehet az uniós tagság nem csak lehetıségeket kínál, hanem egy erıteljes függést is jelent mind nemzeti, mind megyei szinten, amennyiben ezeket a lehetıségeket megfelelın aknázzuk ki, olyan pénzügyi forrásokhoz juthatunk, melyek elıbbre viszik a megye fejlıdését. - együttmőködı partnerként bevonja a megyei intézményeket, szervezeteket, gazdasági szereplıket, illetve a megye lakosságát, mellyel erısíthetı a megye kapcsolati hálózati rendszere, - támogató, közvetítı szereplıként lép fel, hogy ösztönözze a külföldi tıke megyénkbe áramlását, mellyel újabb munkahelyek teremthetık. Vas megye jelenleg is aktív nemzetközi kapcsolatrendszerének meghatározó része az elmúlt tíz évben alakult ki, de léteznek olyanok, melyek több évtizedes múltra tekintenek vissza. A nemzetközi stratégia elemeinek figyelembevétele mellett az elkövetkezı idıszakban is teljesítenünk kell az Alpok-Adria Munkaközösségben, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségben, a Közép-Európai Közlekedési Folyosó kezdeményezésben (CETC – ROUTE 65), az Eurégió West/Nyugat Pannónia szervezetben, illetve testvérmegyéinkkel: Hunyad megyével, Neckar-Odenwald járással, Zlín Régióval és Lika-Senj megyével szemben vállalt szokásos éves kötelezettségeinket. Ezen felül külön figyelmet kell szentelnünk egyéb kétoldalú kapcsolatainkra, a határmenti (osztrák-magyar, szlovén-magyar) együttmőködéseket magában foglaló Európai Területi Együttmőködési programokra (ETE) is. Mivel az anyagi források nemzetközi együttmőködések terén is mind szőkösebbek, az elkövetkezıkben meg kell találni azokat a lehetıségeket, melyek fejleszthetık, melyekre a másik partner is megfelelı fogadókészséggel reagál, melyek a protokolláris látogatásokon túl mutatnak. Olyan szakmai delegációk (gazdaság, turizmus, kultúra, oktatás) kölcsönös látogatásait kell erısítenünk, mely látogatások tényleges, kézzel fogható haszonnal járnak, nem csupán a megyei önkormányzat szempontjából, de a megye intézményei, szervezetei, szakemberei, lakossága szemszögébıl nézve is. I. Multilaterális együttmőködések A megye multilaterális kapcsolatairól röviden elmondható, hogy az elmúlt évek során lényeges változást nem mutatkozott, az együttmőködésben résztvevı felek, delegáltak kötelezettségeinek aktívan eleget tesznek, bár sajnálatos módon az Alpok-Adria Munkaközösség esetében a folyamatos tagkilépés jellemzı, mely eredményeképpen jelenleg 12 ország, tartomány és megye tagja a közösségnek (szemben a 2005-ös 18 tagsággal). Ez pedig nem csupán a közös projektek finanszírozási korlátozottságában mutatkozik, hanem sok esetben politikai, szakmai elkötelezettség terén is. Annak érdekében, hogy az együttmőködés új erıre kapjon, az

2009. ÁPRILIS 24.

567

eddig csak tervezési szintig jutó átszervezési folyamatot át kell ültetni a gyakorlatba, miszerint a Munkaközösséget a kor követelményeink, kihívásainak megfelelı jogi személyiséggel bíró Európai Területi Együttmőködési Csoportosulássá (EGTC) kell átalakítani. Ennek nagy hátránya, hogy az egyes tagoktól az eddiginél lényegesen meghatározóbb anyagi hozzájárulást igényel, mely megyénk esetében a kedvezıtlen gazdasági helyzetben nehezen várható el. Ezt bizonyítja, hogy a 2008. évi Vezetı Tisztviselık Bizottságának ülésén a képviselık egyenlıre az éves tagdíj változatlansága mellett döntöttek. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség keretében a minden évben megkötött háromoldalú megállapodás pontosan behatárolja az együttmőködés keretét, mely a kulturális, könyvtári, levéltári, oktatási és ifjúsági területen is az évek során egy nagyon szoros együttmőködést generált, melynek folyatása reményeink szerint az elkövetkezı években is várható. A Baltikumtól az Adriáig terjedı Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC – ROUTE 65) szervezetének Vas megye 2006 óta tagja. A folyosó kiépítésének magyarországi szakasza megegyezik a régió Észak- Déli Közlekedési Tengelyének terveivel. Vas megye szervezetben történı részvétele sikeresnek mondható. A három magyar megye belépésével magyar oldalról is felgyorsultak a tevékenységek. El kell érnünk, hogy a folyosó bekerüljön a TEN (Trans European Network) hálózatba, ami az Európai Parlament várható pozitív döntése után fog megtörténni. Az EU közlekedési bizottsága megadta az úgynevezett „Green Paper-t” ami azt jelenti, hogy felkerült a parlament hivatalos napirendjére. A CETC tervei között szerepel a teljes folyosó kiépítésére egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, aminek költségeit pályázati eszközökkel kívánjuk biztosítani. A Visegrádi Alap pályázatán a projekt 20 000 Eurót nyert, amit brüsszeli „Open Days”-en való bemutatkozásra, valamint az érintett országok közlekedési minisztereinek, a kora ıszi idıpontra tervezett találkozójának Szczecin-i szervezéséhez használunk fel. A résztvevı országok saját területükön maguk szervezik a szükséges lobby tevékenységet, melynek fokozása hazai szinten is elengedhetetlenül szükséges. Ennek eszköze a tervezett konferencia, valamint az ehhez kapcsolódó média tevékenységek megvalósítása. A szervezet legfontosabb célkitőzése tehát, hogy a 2010-ben esedékes felülvizsgálat kapcsán a folyosó kerüljön be az Unió hivatalos TEN hálózatába. Csak így remélhetı, hogy Uniós támogatást kapjunk, amikor a prioritások meghatározása kerül napirendre. Ami a magyar vonatkozást jelenti, júniusban egy nagy létszámú konferencia megrendezését tervezzük a Vas Megyéért Egyesülettel és más civil szervezetekkel együtt, a folyosó közúti, majd késıbb a vasúti és légilogisztikai szegmensének témájában. A 2009. év második félévében a három magyar megye lesz a házigazdája a CETC munkacsoportjainak és „Régióközi Irányító Bizottság” üléseinek. A szervezésben a megyék külön állapodnak meg, a konkrét helyszín biztosításáról az elızetes megállapodások alapján Zala Megye gondoskodik. Az elkövetkezı idıszak egyik legfıbb kihívása Burgenland tartománnyal kialakult diplomáciai helyzet tisztásázása. Mint ismeretes Vas megye elkötelezte magát Szentgotthárd városa mellett, a Heiligenkreuzba tervezett szemétégetı-beruházás és üzemeltetés elleni tiltakozás ügyében. Ez azonban olyan diplomáciai, politikai nehézségeket okozott, melyek áthidalására nehezen található hatásos megoldás. Mivel az érdekek közelítése gyakorlatilag Szentgotthárd városa irányába tett szolidalítás-vállalásunk visszavonásának árán lenne elérhetı, egy abszolút patthelyzet állt elı. Ennek ellenére célunk kell, hogy legyen, a lehetıségek és korlátok figyelembevétele mellett a jószomszédi kapcsolatok felélesztése, hiszen a viszály hosszú távon nem „csupán” diplomáciai problémákat, hanem a határon átnyúló együttmőködések terén szakmai problémákat is okozhat. Ez megmutatkozik az Eurégió West/Nyugat Pannónia esetében is, hiszen a szervezet ezen okok miatt 2007 óta gyakorlatilag nem mőködik, így ennek jövıje is átgondolásra szorul. Lévén, hogy Vas megye 2007 óta tölti be az – egyébként egyéves – soros elnöki tisztséget, a feladat tisztázása kétszeresen is ránk hárul. II. Bilaterális együttmőködések A testvérmegyék közül a román, a német és a cseh partnerrel a legeredményesebb az együttmőködés. Mind Hunyad megyébe, mind Neckar-Odenwald járásba tervezünk egy látogatást a 2009-es év elsı felében. Célunk, hogy ebben az esetben is szakemberek töltsék fel a delegáció létszámát. Zlín régióban 2008-ban helyhatósági választások voltak, melynek eredményeképpen új kormányzó vette át a régió irányítását. 2009 tavaszára meghívtuk az új kormányzót egy Vas megyei látogatásra. Bízunk abban, hogy a személyváltozás nem veti vissza az együttmőködés intenzitását és a sikeres együttmőködést a továbbiakban is folytatni tudjuk, a turizmus mellett újabb szakmai területekre való kiterjesztéssel. Elmondható, hogy testvérmegyei kapcsolatink közül a cseh együttmőködés példamutató, hiszen itt a szőkös lehetıségek ellenére is szakmai tartalommal bíró eredményeket könyvelhettünk el az elmúlt évek során. Ezzel szemben Lika-Senj megyével többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült az együttmőködést egy újabb szintre emelni. Gyakorlatilag az együttmőködési megállapodás 2007. évi aláírása óta egy passzívnak nevezhetı együttmőködésnek lehetünk

2009. ÁPRILIS 24.

568

tanúi. Ennek leküzdése érdekében eljutattunk egy újabb meghívást a megye elnökének, miszerint nagy szeretettel várunk egy szakmai delegációt 2009 tavaszán. Mind a négy testvérmegyénk esetében a megyei önkormányzat feladata, hogy a továbbiakban is segítse az öntevékeny csoportok, önkormányzatok, vállalkozók, kamarák, múzeumok, képtárak, sportegyesületek, iskolák partnerkeresı kapcsolatait. Steiermark Tartomány Ifjúsági Referatúrájával és a Stájer Európai Föderalista Mozgalommal való együttmőködés szintén eredményesnek mondható, bár sajnálatos módon el kell mondanunk, hogy az elmúlt évek során az együttmőködés igencsak egyoldalúvá vált, azaz a fogadó programok szinte teljesen kikerültek az egyes évek nemzetközi terveibıl. Ennek magyarázata ismételten a pénzügyi korlátok jelenléte. Az egyoldalúság leküzdése érdekében fel kell térképezni azon megyei programokat, melyekbe a stájer ifjúság ismét bevonható lenne. A jövıre nézve céljaink között szerepel a kínai testvérkapcsolat kiépítésének továbbvitele, melynek egyik fı célkitőzése kínai befektetések Vas megyébe történı ösztönzése. Terveink közt szerepel Szardíniával való bilaterális kapcsolat felvétele és kiépítése. Az együttmőködés területe a tervek szerint a turizmus. Szardínia az elmúlt évek során egy olyan turisztikai koncepciót dolgozott ki és hajtott végre, melynek fı célja egy gazdaságilag elmaradott térség vonzó turisztikai desztinációvá történı fejlesztése volt. Az olasz szakemberek felajánlották, amennyiben igényt tartunk rá, tapasztalataikat megosztanák velünk. III. Határmenti együttmőködések 1. Ausztria-Magyarország ETE program Az Európai Bizottság 2007. december 20-án hagyta jóvá – a 3. Célkitőzés keretében – a 2007-2013. között megvalósuló osztrák-magyar határ menti együttmőködési programot. 2008. január 25-én az oslipi programindító rendezvénnyel hivatalosan is megnyíltak a pályázati ablakok. A programban támogatandó területek: 1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség - A gazdasági együttmőködés támogatása - A munkaerı tartós növekedésének fokozása - A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minıségének biztosítása 2. Prioritás: Fenntartható fejlıdés és elérhetıség - Az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetıség javítása - A határon átnyúló kormányzati rendszer erısítése - A természeti erıforrások menedzsmentjének javítása 3. Prioritás: Technikai segítségnyújtás A teljes programterületre a 2007-2013 közötti idıszakban összesen 101 millió Euró áll rendelkezésre. Az elmúlt idıszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy számos probléma és nehézség bonyolítja a sikeres mőködést. Így a magyar oldali intézményrendszer teljesen átgondolatlan, motiváltsága hibás, hozzáértése nem kielégítı. Ezzel szemben az osztrák oldal motivált, személyi és technikai értelemben felkészült, szakmapolitikailag erısen támogatott és átgondolt. A magyar oldalon a projektgenerálás, menedzselés szintén megoldatlan, a benyújtott pályázatok gyakran átgondolatlanok, esetlegesek illetve semmiképpen sem mondható el róluk, hogy valamilyen koncepció, program vagy egyéb stratégia mentén szervezıdnének. Ennek az (lesz) a következménye, hogy a rendelkezésre álló összeg jelentıs részét az osztrákok fogják megszerezni. A „vezetı partner elv” bevezetése óta a projektek jelentıs részénél osztrákok vannak túlsúlyban. A jövıre nézve tehát a következı feladatokat kell ellátni: - Megfelelı (végrehajtható) fejlesztési stratégia, koncepció és program megalkotása - A feladatokhoz szükséges források biztosítása - Megfelelı intézményrendszer kialakítása és mőködtetése - Megfelelıen motivált és felkészített szakembergárda kialakítása - Projektgeneráló és támogató szervezet mőködtetése - Világos politikai akarat és irányítás Mindezek a feladatok azonban nagy részben nem megyei, hanem országos szinten oldhatóak meg.

569

2009. ÁPRILIS 24.

2. Szlovénia-Magyarország ETE program A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program pályázatai – ellentétben az osztrákmagyar Programmal, ahol a pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani – felhívásokra oszlanak. Míg az osztrák programban kész, kidolgozott projektek vannak, melyek akár az egész 7 éves keretet lekötik, addig a szlovén programban valószínő ösztönözni kell a projektgazdákat pályázataik benyújtására. A programban támogatandó területek:

1. Prioritás: Az együttmőködési térség vonzerejének növelése (14.150 000 € a 7 évre)

2.

3.

- Közös turisztikai célok fejlesztése - Kulturális örökség megırzése és fejlesztése - A határon átnyúló forgalmi összeköttetések fejlesztése Prioritás: Fenntartható fejlıdés (13.372 283 € a 7 évre) - Regionális együttmőködések támogatása - Preventív egészségügy - Környezetvédelem és gazdálkodás - Gazdaságos energiafelhasználás Prioritás: Technikai Segítségnyújtás (1.757 000€ a 7 évre)

A programban elnyerhetı ERFA támogatás összege 7 évre 29.279.283 € (~ brutto9 Mrd Ft). A pályázatok EU-s támogatási aránya mindkét oldalon 85 %, ehhez 10 % nemzeti hozzájárulás társul – így a pályázók önrésze csupán 5 %. Az elsı kör projektjei beérkeztek a Közös Technikai Titkársághoz, jelenleg a formai értékelések folynak. Ezt követıen kerül majd sor a szakmai értékelésekre. Ezek után kerülhet a Közös Monitoring Bizottság elé, ahol a döntések megszületnek. Az elkövetkezı idıszak kiemelt projektjei Nemzetközi viszonylatban az elkövetkezı idıszak két fı programja a Visegrádi Országok Régióinak VI. Fórumának megszervezése és az Európai Borostyánút projekt megvalósítása. A Visegrádi Országok Régióinak VI. Fórumára 2009. június 17-19. között Bükfürdın kerül sor. A fórum választott témája: a „Természeti és épített örökségek védelme a turizmus jegyében”. A rendezvényre a négy ország közel 60 régiójának és megyéjének vezetı politikusait és szakembereit várjuk. A konferencia során a résztvevık lehetıséget kapnak aktív szereplésre is, hiszen a témában elıadásokat is tarthatnak. A tapasztalatok megosztásán túl, a fórum célja egy nyilatkozat elfogadtatása, mellyel mind hazai, mind nemzetközi szinten szeretnénk felhívni a figyelmet a téma aktualitására és fontosságára. A fórum lebonyolításához pályáztunk a Visegrádi Alap „Standard Grant” elnevezéső forráshoz. A februári tervek szerint készített pályázat során 100110 fı részvételével számolva a fórum lebonyolításnak várható költsége: 28.700,- Euro. A Visegrádi Alaphoz 14.350,- Euro támogatásért fordultunk. A pályázat elbírálásáról való értesítés 2009. május végén várható. Terveink között szerepel, hogy a fórum megszervezésével nem zárjuk a projektet, hanem megfelelı érdeklıdés megléte esetén támogatnánk az egyes régiók, megyék ezen a területen történı együttmőködését. Az Európai Borostyánút projekt tekintetében elmondható, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a megyei önkormányzat elkövetkezı három évének egyik legfıbb nemzetközi, turisztikai és kulturális programja lesz. A projekttel a „Közép-Európa 2007-2013 – Határon átnyúló együttmőködési program - Városok és régiók attraktivitásának, valamint versenyképességének növelése intervenciós terület - Kulturális források felhasználása a városok és régiók attraktivitásának növelése céljából” programba pályáztunk. Vas megye mellett a már korábban említett Zlín régió (vezetı partner), Olomuc régió, „Osztrák Borostyánkı” Egyesület, Udine, „KeletVelence Projekt Akciócsoport”, Kárpátaljai Vajdaság és Sopron az együttmőködı partnerek. A projekt összköltségvetése 2.960.000,- Euro, melybıl Vas megye 650.000,- Euroval részesedik. 15 % önrész mellett ez 97.500,- Euro kötelezettségvállalást követel meg a megyei önkormányzattól három éves idıtartamra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt 2009 októberétıl 2012 márciusáig kerül kivitelezésre. Vas megye a 2. számú munkacsomag koordináló szerepkörét vállalta magára, mely a „Kommunikáció, tudásmenedzsment és disszemináció” címet viseli. Ez egyébként a teljes projektet tekintve, mind szervezési, mind anyagi szempontból nézve a legfontosabb területet jelenti, hiszen e munkacsomag célkitőzései gyakorlatilag a projekt célját jelentı termékek és szolgáltatások tervezését és megvalósítását foglalja magában. Így például: média kommunikáció,

2009. ÁPRILIS 24.

570

turisztikai vásárokon való közös megjelenés, szakmai utak, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése, közös és regionális honlap üzemeltetése, stb. A finanszírozást tekintve pedig a projekt teljes költségvetésének 54 %-át teszi ki. Ennek megfelelıen nem csupán a feladat nagy, hanem megyénk felelıssége is. „Társcélként” olyan programok megvalósítása is terveink között szerepel a projekt keretein belül, melyek már hosszú évek óta váratnak magukra, mint a megye turisztikai stratégiájának összeállítása, egy turisztikai arculati kézikönyv, a közös honlap mellett, saját turisztikai honlap készítése stb. A felvázolt célkitőzésekkel Vas megye szándéka, hogy a megyei külkapcsolatok hozzájáruljanak a megyei és nem megyei szervezetek, közvetve pedig a megye lakosságának jólétéhez, eredményességéhez. Szombathely, 2009. április Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

JELENTÉS a 2008. évi ellenırzések tapasztalatairól I. A 2008. évi összefoglaló ellenırzési jelentés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése elıírása szerint „a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselı-testület elé” kell terjeszteni. Ennek az elıírásnak eleget téve - figyelemmel a Költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003 (XI. 26.) számú kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 31. § (3) bekezdésében foglaltakra - az ellenırzési tevékenységrıl a következıkben számolunk be: 1.

A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása:

1.1 Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések indokoltsága: A 2008. évben esedékes ellenırzéseket a megyei közgyőlés 235/2007. (XII. 14.) sz. határozatával elfogadott 2008. évi munkaterve és a 236/2007. (XII. 14.) számú határozatával elfogadott 2008. évi ellenırzési terve is tartalmazta. A 2008. évi munkatervben szereplı pénzügyi ellenırzések megtörténtek. Ezek közül kettı – 2008. decemberben végzett hivatali belsı ellenırzés – realizálása áthúzódott 2009. évre. A 2008. január 1.-jétıl 2008. december 31.-ig terjedı idıszakban végzett ellenırzések, azok fıbb jellemzıi a mellékletben kerülnek bemutatásra. A 2008. évben tervezett ellenırzések száma 30, a pótlólagosan elrendelt ellenırzések száma 4 volt. Terven felüli ellenırzés elrendelésére került sor 2007. év végén – a 2008. évi ellenırzési terv elkészítését követıen - a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény pénzügyi szabályszerőségi ellenırzésének zárótárgyalásán a szabályozottságot és a FEUVE-rendszer mőködését érintıen tapasztalt több hiányosság miatt. A Vas megyei Önkormányzati Hivatalnál, a Területi Választási Iroda pénzügyi szabályszerőségi ellenırzését a 2008. évi országos népszavazások költségeinek elszámolásáról rendelkezı 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendeletben foglaltak teljesítése indokolta. A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar vonatkozásában az intézmények pénzügyi helyzetének megítélése, illetve a pénzügyi helyzet alakulására ható egyes tényezık feltárása miatt merült fel ellenırzési igény. 1.2 Az ellenırzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık A 3 fıs ellenırzési csoportban a 2007. évi jelentıs személyi átalakulást követıen 2008. évben nem történt változás. A Ber. 11. § (1) a) pontban meghatározott szakirányú felsıfokú iskolai, illetve a b) pontban

2009. ÁPRILIS 24.

571

meghatározott felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A mérlegképes könyvelıi képesítés megszerzése egy dolgozónál folyamatban van. A belsı ellenırzéssel szemben támasztott követelményrendszer, a színvonalas munkavégzés igényli a belsı ellenırök szakmai továbbképzését. Ennek egyik formája volt 2008. évben is a mérlegképes könyvelıi továbbképzéseken való részvétel, ami a regisztrációs nyilvántartásban szerepeltetés feltétele is. Ezen kívül elvárás – a stratégiai tervben foglaltak szerint – belsı ellenıri továbbképzéseken történı szakmai fejlesztés, természetesen az önkormányzat lehetıségei függvényében. Az elmúlt évben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak „A közigazgatási szervek mőködésének belsı szabályozása” tematikájú továbbképzési programján vett részt mindhárom ellenırzési munkatárs. A továbbképzés lehetıséget adott a belsı ellenıri munkával kapcsolatos ismeretek bıvítésére, megújítására elsısorban az önkormányzati igazgatásra vonatkozó szabályozás területén. A belsı ellenırzés funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított. Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata értelmében az ellenırzési csoport közvetlenül a megyei fıjegyzınek alárendelten végzi tevékenységét. A dolgozók az ellenırzésen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vesznek részt. Az ellenırzési szervezet munkatársai számára az elhelyezési feltételek megfelelıek, a technikai felszereltség kielégítı. A CD Jogtárhoz, az Internethez való hozzáférési lehetıség a csoport számára rendelkezésre áll, amelyek a színvonalas munkavégzéshez, továbbfejlesztéséhez, a jogszabályok változásának folyamatos nyomon követéséhez, az ellenırzéssel összefüggı információk megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az ellenırzési tevékenységet akadályozó tényezık nem merültek fel, a 2008. évi ellenırzési terv teljesült. 1.3 Az ellenırzések fontosabb megállapításai 1.3.1

Intézményi ellenırzések

A jelentéshez csatolt mellékletbıl látható, hogy melyik intézménynél milyen típusú ellenırzés történt. a) Rendszerellenırzések 2008. évben rendszerellenırzésre 7 esetben került sor. A pénzügyi rendszerellenırzések céljai és megállapításai a következık voltak: • Az érintett oktatási, szociális, közmővelıdési és gazdasági jellegő feladatokat ellátó intézmények mindegyikének költségvetésében meghatározó szerepet játszik a felügyeleti szervi támogatás. Mőködésükhöz azonban jogszabályi vagy egyéb szabályozási elıírások alapján – egyik-másik intézménynél jelentıs összegő - mőködési és egyéb bevételek is fedezetet biztosítanak. Ezért kiemelt szempont volt a bevételi munka rendszerszemlélető vizsgálata. A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény bevételi tevékenységét jónak értékelte az ellenırzés a bevételi lehetıségek kihasználása, a bevételek megállapítása, beszedése és nyilvántartása tekintetében, csakúgy, mint vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskolánál. Utóbbi intézmény mőködési bevételi lehetıségei korlátozottak. A dokumentálással kapcsolatban merült fel szabályszerőségi észrevétel mindkét szervezetnél. A Vas megyei Idıskorúak Szociális Intézeténél (Acsád) az intézményi ellátási díjak jelentıs bevételi források. A gondozási díjakkal kapcsolatos bevételi tevékenység, annak kialakított rendszere, a gondozási díjak megállapításától, nyilvántartásától annak beszedéséig, illetve a hátralékok kezeléséig bezárólag jól mőködik, követhetı – és egyetlen, a gondozási díj beszedésének számviteli bizonylatolása kivételével – szabályszerően dokumentált. A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetési bevételeinek a felügyeleti szervi támogatás mellett jelentısebb - bár szőkülı - forrásai a régészeti kutatási tevékenység számlázott bevétele, valamint a pályázati pénzek. Mindkét forrás szoros elszámolási kötelezettség alá tartozik, annak rendje kialakult az intézménynél. A régészeti feltárásokkal kapcsolatos tevékenységbıl kintlévıségei is származnak a szervezetnek. A követelések behajtására intézkednek, ez érdekük is. A behajthatatlanná vált követelések szabályszerő rendezése ügyében vannak még elsısorban tennivalóik. A Vas megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete bevételeinek több mint 20 %-a mőködési bevételekbıl származik (bérleti díj, üzemeltetési díj, egyéb szolgáltatás). A bevételi munka egy-egy részterületén elıfordultak hiányosságok, de az ilyen irányú tevékenysége összességében jó megítélést kapott. A követelések behajtásában érdekelt, az egyes idıszakokban kialakult magas állomány rendezése ügyében a lehetséges intézkedéseket megtette. Az Életünk Szerkesztısége, valamint a Vasi Szemle részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörő költségvetési szervek, pénzügyi-gazdasági feladataikat az Ellátó Szervezet látja el. Lapkiadási, a kiadói, valamint hirdetési tevékenységgel összefüggı bevételeik vannak. A forgalmazással kapcsolatos analitikus nyilvántartás hiányát, továbbá az árkialakítás dokumentálási fogyatékosságait kifogásolta az ellenırzés mindkét szervezetnél. • A rendszerellenırzés tárgya volt öt intézménynél a 2008. évi tervezı munka, illetve egyes részelemeinek megítélése. A téma aktualitását adta, hogy a 2008. évi költségvetésekben fokozottabban kellett érvényesíteni a pénzügyi megszorító intézkedéseket, az idıarányos teljesítési adatok pedig nem mindig mutatták a

572

2009. ÁPRILIS 24.

kiegyensúlyozott gazdálkodás jegyeit. A kıszegi intézménynél a kiadások tervezett szinten tartását a kalkuláltnál magasabb árváltozások veszélyeztették, aminek következménye a közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló egyébként is magas tartozásállomány további növekedése lehet. Az Ellátó Szervezet esetében is a dologi és egyéb folyó kiadásoknál mutatkozott a tervezettıl eltérı többletfelhasználás. Itt a visszafogott tervezéshez nem igazodtak a felhasználói igények. A két szerkesztıségnél és az acsádi intézmény esetében az ellenırzés tervezett mértékő felhasználást tapasztalt. Négy szervezetnél – az acsádi otthon kivételével – kifogásolta az ellenırzés egyes elıirányzatok, részelıirányzatok indokolás mélységő, tételes kidolgozásának hiányát. • A 2008. évi ellenırzési fókusz további területe a vagyonvédelem témaköre volt, kiemelten a leltározási tevékenység és a selejtezések rendszerének, egyéb vagyongazdálkodási kérdéseknek, a kapcsolódó nyilvántartási és dokumentálási kötelezettség teljesítésének vizsgálata. A vagyon kezelésével, nyilvántartásával összefüggı feladatokat a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló közgyőlési rendelet, valamint fıjegyzıi utasítás szabályozza. A vonatkozó intézményi szabályozások mindegyikénél tapasztalt az ellenırzés eltéréseket a fenntartói rendelkezésekhez mérten, és a tevékenységek bizonylatolásánál, esetenként lebonyolításánál is felmerült több-kevesebb hiányosság, de azok nem minısültek súlyosnak. b) Pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés 2008. évben 23 pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés történt. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás igénybe vételének és elszámolásának vizsgálata 19 intézményt és az önkormányzati hivatalt érintette 2008. elsı negyedévében – megállapítva a normatív állami hozzájárulás igénybe vételét megalapozó mutatószámokat. • Három szociális intézménynél (Vas megyei Szakosított Szociális Intézet, Szombathely, Vas megyei Szakosított Otthon, Ivánc, Vas megyei Idıskorúak Szociális Intézete, Acsád) fogalmaztunk meg szabályszerőségi észrevételeket. Mindhárom bentlakásos intézmény esetében elıfordult, hogy az ellátottak száma meghaladta a mőködési engedélyben egyes ellátási formákra meghatározott férıhelyszámot olyan módon, ami nem felelt meg a szociális törvényben meghatározott szabályoknak. Nevezett intézményeknél egy-két esetben nyilvántartási, illetve dokumentálási hiányosságra is volt példa. A további 4 szabályszerőségi ellenırzés vizsgálati szempontjainak és megállapításainak összefoglalása: • A Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézménynél a 2007. évi pénzügyi szabályszerőségi ellenırzés megállapításai nyomán került sor utóvizsgálat elrendelésére. Az ellenırzés az alapvizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására készített intézményi intézkedési terv végrehajtására irányult. A végrehajtás elsısorban az intézményi szabályozások aktualizálása és kiegészítése területén hagyott hézagokat, ezért még további tennivalókat fogalmazott meg az ellenırzés. • A Savaria Szimfonikus Zenekarnál 2008. I. félév végén elrendelt célellenırzés a kialakult pénzügyi helyzet értékelésére irányult. A zenekar romló pénzügyi helyzetét idıarányosat meghaladóan igénybe vett költségvetési támogatás, valamint a mőködési bevételek elmaradó teljesítése jelezte. A szolgáltatási díjbevételek alacsony szintjének a túltervezés is okozója volt, emellett a 2. félévre vonatkozó szakmai program hiányában kalkulálni sem lehetett a bevételeket és kiadásokat. Az intézmény a pénzügyi helyzetét meghaladóan – a szakmai feladatellátás színvonalasabb ellátását nem megkérdıjelezve – vállalt kötelezettséget, továbbá a kiadások dokumentálása terén is merültek fel hiányosságok. A zenekarnál az éves ellenırzési tervben ütemezett szabályszerőségi ellenırzésre is sor került, tárgya a 2008. évi költségvetési tervezési munka megítélése volt. A megállapításokat a célvizsgálat következtetései is megerısítették, röviden: Az intézmény 2008. évi költségvetésében vannak olyan szakmai jellegő felhasználások, amelyek nincsenek részletesen kidolgozva. A tervezés idıszakában nincs olyan szakmai programja az intézménynek, ami alapján az igények reálisan megállapíthatóak lennének. A kiadásokat a bevételi forrásokhoz igazítva tervezik. Az összességében visszafogottabb kiadási lehetıségeket viszont a szakmai programok megvalósításakor nem veszik figyelembe. • A Vas megyei Múzeumok Igazgatóságánál januárban végzett rendszerellenırzést követıen még az év elsı felében célvizsgálat útján tájékozódott a fenntartó egyes létszám- és bérgazdálkodási kérdésekrıl, valamint az intézmény által igénybe vett többlettámogatás visszatérítési lehetıségeirıl. Az ellenırzés tapasztalata szerint az intézményi létszámkeretet nem lépték túl, a meghirdetett álláshelyek többségét nem töltötték be, az üres álláshelyek betöltéséhez nem kérték a közgyőlés elnökének engedélyét. Megerısítésre került, hogy az intézmény pénzügyi helyzete ez ideig nem tette lehetıvé a fenntartó felé teljesítendı kötelezettség kiegyenlítését.

2009. ÁPRILIS 24.

1.3.2

573

Az önkormányzati hivatal belsı ellenırzésének megállapításai

A Vas megyei Önkormányzati Hivatalnál – a normatívás eset kivételével – négy belsı ellenırzési vizsgálat történt. A közbeszerzés témájában végzett belsı ellenırzés megállapította, hogy az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a 2007. évi ellenırzés során tett javaslatokat is figyelembe véve módosították. Hatálya kiterjed a hivatalon kívül az intézményekre is, ezáltal biztosítja ebben a körben lefolytatott eljárások felügyeletét és ellenırzését, szakmai segítséget nyújt a szükséges esetekben. A nyomon követett közbeszerzési eljárások alapján megfogalmazott javaslatok szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a dokumentálás rendjére, amit még részletesebb szabályozással célszerő alátámasztani. A 2008. évi költségvetés tervezésére irányuló belsı ellenırzési vizsgálat A megyei önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata 9/d l. mellékletét képezı, a költségvetési tervezésre vonatkozó ellenırzési nyomvonal elemeit végigkövetve, a költségvetési koncepció elıkészítésétıl kezdve indult, és a költségvetésrıl szóló rendelet megalkotásával, illetve a helyszíni ellenırzésig történt elıirányzat módosítással zárult. A folyamat jól nyomon követhetı a részletes dokumentáció alapján. Célszerőségi javaslatként fogalmazódott meg, hogy a költségvetési tervtárgyaláson történt elıirányzatokat érintı változtatásokat minden esetben írásban rögzítsék. A koncepció elfogadásakor elvárás volt, hogy a mőködési pénzügyi hiány nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot. Ez teljesült, de a költségvetés várható hiányának mérsékléséhez nem csak megtakarítás, hanem a 100 milliós kötvényhozam, továbbá 50 millió Ft illeték bevételi többlet figyelembe vétele is hozzájárult. A Vas megyei Területi Választási Iroda 2008. évi országos népszavazási költségeinek elszámolási rendje témájú belsı ellenırzési vizsgálat a vonatkozó pénzügyi elszámolás szabályszerőségét állapította meg, külön írásbeli javaslatok megfogalmazása nem vált szükségessé. Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi költségvetésében biztosított „Egészségügyi, szociális és drogprevenciós célú elıirányzat” felhasználásának szabályszerősége vizsgálatának megállapításai a pénzügyi keret alapvetıen dokumentált és szabályozott „költése” mellett több, esetenként tapasztalt a szabályozásban, támogatási szerzıdésben megfogalmazott elıírás és a gyakorlati teljesítés közötti eltérés megszüntetésére tett javaslatot. 1.3.3

Intézményi belsı ellenırzés helyzete és megállapításai

A Vas megyei Önkormányzat Közgyőlése a 108/2004. (IX. 23.) számú határozatával ajánlotta a Dr. Nagy László /Egységes/ Gyógypedagógiai Intézménynek, valamint a 2007. évben Nonprofit Zrt-vé átalakult Markusovszky Kórháznak a saját szervezeten belüli függetlenített belsı ellenır alkalmazását. Indítványozta továbbá a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézményeknek a vezetıi és a munkafolyamatba épített ellenırzés hatékonyságának javítását, szükség esetén független szakértı bevonásával. A kıszegi Egységes Gyógypedagógiai Intézménynél alkalmaztak függetlenített belsı ellenırt 2008. július 1-ig. Az intézmény beszámolója szerint a belsı ellenır funkcionális függetlensége biztosított volt, rendelkezett a munkakör betöltéséhez szükséges felsıfokú képesítéssel és gyakorlati idıvel is. Belsı ellenırzési terv alapján dolgozott, 2008. évre meghatározott hat ellenırzést elvégezte. Vizsgálta az üzemanyag felhasználást és elszámolását, az intézményen belül alkalmazott költségfelosztási módszer helyességét, a lakbérszerzıdéseket és a kapcsolatos bevételeket, az uszodai pénzkezelést, a térítési díjbevételeket, a túlórák elrendelését és elszámolását. A belsı ellenıri megállapítások és javaslatok elemzésére vezetıi szintő megbeszéléseken került sor, ahol az intézményvezetı a végrehajtandó intézkedéseket elrendelte. Büntetı-, szabálysértési-, vagy más eljárás megindításának szükségessége nem merült fel. A többi intézmény önálló belsı ellenırt nem alkalmaz a költségvetési pénzeszközök szőkössége miatt. Létszámcsökkentés és forráshiány indokolta a Gyógypedagógiai Intézmény belsı ellenıri álláshelyének felszámolását. Külsı erıforrás bevonásáról egy intézmény számolt be. Ebben az esetben a megbízást elsısorban az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért felelıs személyre jogszabályban elıírt képesítési követelmény teljesítése indokolta, és a belsı ellenırzés is a feladatellátáshoz kapcsolódott. 11 intézménynél valósult meg szervezeten belül megoldott – esetenként végzett – szakmai és gazdálkodási folyamatokra irányuló ellenırzés. Egyes szervezeteknél ezekre a feladatokra ellenırzési tervet is készítettek és az elıforduló hiányosságok felszámolására intézkedtek. Ezek a munkafolyamatba épített és a vezetıi ellenırzés erısítését, hatékonyságának fokozását szolgálták.

574

2009. ÁPRILIS 24.

A belsı ellenırzés fejlesztésére irányuló javaslattal nem minden intézmény élt, azok részben a fenntartó által mőködtetett függetlenített belsı ellenırzési tevékenységgel kapcsolatos igényekre irányultak, részben külsı erıforrás bevonásának lehetıségét is felvetették. 1.4 Az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás nem került megállapításra. 1.5 A FEUVE rendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, eredményességének javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

hatékonyságának

és

A hivatal pénzügyi szabályszerőségi és rendszerellenırzései során feltárt hiányosságok nyilvánvalóan a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés mőködésének gyengeségeire is utalnak. A 2008. évi pénzügyi ellenırzések a mőködés és gazdálkodás szabályozottságát a vizsgálat tárgyához kapcsolódó részterületeken értékelték. A szabályozásban és a gazdálkodás lebonyolításában elıfordult eseti hiányosságok a FEUVE rendszer fejlesztését indokolják. Az intézmények éves ellenırzési jelentéseinek egy része nem tér ki a FEUVE rendszer fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre, többen pedig a rendszer hatékony mőködésérıl számolnak be. 2007. évben új ellenırzési fogalom került a Ber.-ben rögzítésre, a belsı kontroll, amely a pénzügyi irányítási és ellenırzési tevékenységet is magába foglalja. Az intézményi pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer szervezettségének, mőködésének megítéléséhez a FEUVE rendszer mőködtetéséhez és fejlesztéséhez megkövetelt szabályozások értékelése szükséges, amit a 2009. évre ütemezett rendszerellenırzések elvégeznek. 2. A belsı ellenırzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása 2.l. Intézkedési tervek, az ellenırzési megállapítások hasznosításának tapasztalatai Az ellenırzési jelentések minden esetben tartalmazták a megállapítások alapján indokolttá váló intézkedési javaslatokat. Ezeket szabályszerőségi és célszerőségi kategóriába soroltuk. Számszerősített adatait intézményenkénti részletezésben a mellékletként csatolt kimutatás tartalmazza. Az ellenırzési megállapításokkal kapcsolatban egyetlen intézmény sem tett észrevételt. Az intézményi és hivatali ellenırzések megállapításainak realizálása ez ideig – kivétel nélkül – megtörtént. Elsıdleges fórumai a zárótárgyalások voltak, amelyeken a megyei fıjegyzı vezetésével az intézményi, a hivatal szakmai és funkcionális titkárságának vezetıi, és az ellenırzési csoport képviselıi részvételével került sor. Amennyiben nem volt indokolt a külön zárótárgyalás keretében történı megbeszélés, akkor írásos volt a realizálás. Ilyenek voltak a tájékozódó jelleggel végzett célvizsgálatok, valamint a hivatali belsı ellenırzések. A hivatali belsı ellenırzések tapasztalatai minden esetben megvitatásra kerültek az érintett dolgozókkal, vezetıkkel. A normatíva témakörében végzett szabályszerőségi ellenırzések realizálása szintén írásban történt. Ez utóbbi esetekben évenként ismétlıdı ellenırzésrıl van szó, így a szükséges változtatások nyomon követhetık, másrészt az ágazati titkárságokkal szükséges konzultációk is megtörténnek. A zárótárgyaláson az ellenırzési javaslatokból kiindulva – a határidık, felelısök megnevezését tartalmazó – intézkedési terv készítésére kaptak felhívást az érintett intézmények. Az elkészített intézkedési tervek felülvizsgálata – a belsı ellenırzés részérıl – megtörtént. Indokolt esetben sor került az intézkedési tervek pótlólagos kiegészíttetésére is. Az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje a felelıs. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról is beszámolási kötelezettsége van az intézménynek. A belsı ellenırzés az utóvizsgálatok, vagy a következı ellenırzések során követi nyomon az ellenırzési megállapítások és ajánlások hasznosulását. Az ellenırzött területre irányuló konkrét javaslatokon túl - megítélésünk szerint - nem lehet szó nélkül elmenni azoknak a problémáknak a megbeszélése, a közös álláspontok kialakítása, az aktuális jogszabályi értelmezések mellett sem, amelyek a helyszíni ellenırzések során, vagy azt követıen a szükségessé váló intézkedések kidolgozását érintıen merülnek fel. Ezek hasznossága az ellenırzési jelentésekben nem tükrözıdik ugyan, de azokat az ellenırzési tevékenység hatékonyságához, eredményességéhez mindenképpen hozzátartozónak érezzük. 2.2 Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A belsı ellenırzés funkcionális függetlensége 2008. évben is biztosított volt. Az ellenırzési csoport a kapott megbízásokat hiánytalanul teljesítette. Szabályszerőségi és célszerőségi javaslataival hozzájárult az érintett intézmények szabályozottabb mőködéséhez és a gazdálkodás szabályszerőségének javításához, a célszerőségi és hatékonysági követelmények érvényesítéséhez.

575

2009. ÁPRILIS 24.

Az ellenırzés a korábbi idıszakra vonatkozó szabályozások érvényesülésének vizsgálata mellett az aktuális jogszabály alkalmazására, értelmezésére is választ keres. A tevékenység fejlesztéséhez így elengedhetetlen a jogszabályi változások követése, a továbbképzéseken való részvétellel, önképzéssel az új ismeretek megszerzése, és a meglévık gyarapítása – amint azt az államháztartási törvény 121/C. § (10) is elıírja. Továbbra is fejleszteni szükséges az Önkormányzati Hivatalon belül a pénzügyi és szakmai titkárságokkal való kapcsolatokat annak érdekében, hogy a felmerült problémákra gyors és szakszerő megoldások születhessenek. Az intézmények belsı kontrollrendszerének megfelelı mőködése biztosíthatja a célszerő és hatékony feladatellátást, a szabályozott és szabályszerő mőködést. Ezért a FEUVE rendszert, mint a kontrolltevékenység elemét folyamatosan fejleszteni kell. II. Ágazati-szakmai ellenırzés Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc Engedélyezett férıhely 230 fı, amelybıl 165 fı értelmi fogyatékkal élı, 35 fı idıskorú, 30 fı lakóotthon (8+10+12 fı). Az „A”, „B”, „C” épületek a tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt határozott idıre szóló, az I., II. és III. lakóotthonok határozatlan idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkeznek. 2006 ıszétıl az intézmény rendelkezik a szociális foglalkoztatás végzéséhez szükséges engedéllyel 70 fı (29 fı fejlesztı-felkészítı, valamint 41 fı munka-rehabilitációs) számára. Az ideiglenes mőködési engedély oka egyrészt a tárgyi feltételek hiánya. Az akadálymentesítés csak részben történt meg (kapaszkodók, rámpák). A lakók elhelyezését szolgáló épületekben az elhelyezési feltételek jelentısen eltérıek. A lakószobákban továbbra sem jut mindenhol 6 m2 lakóterület egy lakóra, valamint négy fınél több személyt is elhelyeznek egy szobában. Az „A” épületben az akadálymentesítés nincs teljes mértékben megoldva, mindhárom épületben hiányzik a nıvérhívó berendezés. A „C” épületben súlyos és halmozottan fogyatékos személyek nyertek elhelyezést. Az akadálymentes közlekedés itt sem biztosított, nincs lift, rámpa. A fürdıszobák száma 2, amelyben 2 db kád és 4 tusoló van, mőszaki állapotuk nem megfelelı. A berendezési tárgyak, a bútorzat rendkívül elhasznált állapotú, cserére szorul. Az épület borzalmasan rossz állapotban van, nem alkalmas az ellátottak elhelyezésére. Az ellenırzés szempontjainak elemzése és a helyszínen szerzett személyes tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az otthonban – a személyi és tárgyi feltételek hiánya ellenére - az ápolás-gondozás és mentálhigiénés ellátás szakmai színvonala jónak minısíthetı. Az intézmény külsı-belsı környezetének tisztasága, a lakók személyi higiénéje jó. Az intézményben vezetett összes dokumentáció rendezett, áttekinthetı, jól nyomon követhetı és színvonalas. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti Az alapító okirat szerint az intézmény alapvetı feladata otthont nyújtó szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása a 0-3 éves korú gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek részére, otthont nyújtó ellátás biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves korú gyermekek részére, továbbá különleges ellátást nyújt az átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves korú, normál gyermekközösségben elhelyezhetı, enyhe fokban értelmi fogyatékos, különleges ellátási szükséglető gyermekek részére, szükség esetén befogadja az intézményben gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek saját gyermekét, az utógondozói ellátásban részesülı fiatalt és annak gyermekét. Ezen kívül utógondozói ellátásban részesíti azt a fiatal felnıttet, aki gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, de az utógondozást igényli. A különleges gyermekotthon, illetve a gyermekotthon lakásotthonai 2005. július 1-tıl végleges mőködési engedéllyel rendelkeznek. Ugyanettıl az idıponttól az utógondozói otthon három lakása mellett a negyedik is végleges mőködési engedélyt kapott. 2007. április 1-tıl a befogadó csoport Szombathelyre történı költözésével újabb utógondozói férıhely bıvítésére került sor (16-ról 21-re), melynek eredményeképpen egy lakásban biztosítottá vált a nagykorúvá vált, utógondozói ellátást igénylı anyák és gyermekeik együttes elhelyezése. A mőködési engedélyben engedélyezett férıhelyek száma a következık szerint alakult: különleges gyermekotthon: 8 + 8 csecsemı + 2 anya 2 gyermekével = 20 fı, gyermekotthon lakásotthonai: 5 x 12 fı = 60 fı, utógondozói otthon: 4 x 4 fı = 16 fı + 5 anya 10 kiskorú gyermekével = 31 fı, összesen 111 fı. A vizsgált idıszakban az intézmény óriási átalakuláson ment keresztül, hiszen megtörtént a gyermekotthon teljes kiváltása. Az új lakások megépítésének eredményeként az intézmény tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelnek a gyermekvédelmi törvény elıírásainak. A jogszabály által elıírt szakmai létszámokhoz képest 7 fıvel kevesebb a szakalkalmazotti létszám. A Szociális és Gyámhivatal 2008.évi ellenırzése során kifogásolta a nagymértékő létszámhiányt, amely elsısorban a csecsemıotthonban veszélyezteti az ott élı gyermekek ellátását. Pszichológus foglalkoztatására szintén óriási szükség van, melynek biztosítását szintén elıírta a mőködést engedélyezı szerv.

576

2009. ÁPRILIS 24.

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium A nevelési-oktatási intézmény az alapító okiratának megfelelıen, hatékonyan látja el alapdokumentumaiban meghatározott feladatait. A közoktatás jogi szabályozásának eleget téve, törvényesen mőködik, jogszabályszerő mőködését elısegítik a fenntartó által jóváhagyott dokumentumai: alapító okirata, szervezeti és mőködési szabályzata, pedagógiai programja, házirendje, intézményi minıségirányítási programja, a gyakornoki szabályzatot kellett pótolniuk. Összességében megállapítható volt, hogy a tanügyi dokumentumokat megfelelıen vezetik, a tanulóbalesetekrıl azonban elmaradt a fenntartó tájékoztatása. A miniszteri rendeletben meghatározott kötelezı eszközjegyzék szerinti taneszközök rendelkezésre állnak. A tanítás-tanulás akadálymentes megszervezéséhez a személyi feltételek adottak, a vizsgálat idején azonban nem volt gyakorlati oktatás-vezetı az intézményben, azóta pótolták a hiányosságot. A nyilvánosság biztosítása nem volt megfelelı (pl. honlapjukon az intézményi dokumentumokat nem teljes mértékben tették nyilvánossá), mostanra tájékoztatási kötelezettségeiknek eleget tettek. Megállapítható volt, hogy a tanulók, szülık elvárásainak megfelelı színvonalú szolgáltatást nyújtanak, az iskola környezete is elégedett az intézmény teljesítményével. Savaria Szimfonikus Zenekar A vizsgálat összegezve megállapította, hogy a zenekar szakmai, mővészeti programja kialakításában 2008. ıszétıl jelentıs pozitív irányú szemléleti változás kezdıdött. A közönség centrikus mősor megalapozása és megvalósítása elkezdıdött. Az intézmény környezetében mőködı partner mővészeti intézményekkel, szervezetekkel és szakemberekkel való együttmőködés kiterjesztése további feladatokat jelent a zenekar vezetése számára. A megkezdıdött pozitív irányú tevékenység folytatása mellett egyidejőleg nagyobb figyelmet és fokozottabb felelısséget kell érvényesíteni a mőködés financiális biztonságára. Az új igazgató feladata, hogy az igényes mővészeti program és a közönség csalogató mősorkínálat harmonikus gyakorlatát kialakítsa. Feltétlenül bıvíteni szükséges a nemzetközi zenei porondon való gyakoribb és lehetıség szerint többletbevételt is hozó együttmőködéseket. Erıteljesebben megyei, regionális szerepvállalás gyakorlatát kell kialakítani. A stabil és színvonalas munka érdekében egy középtávú mővészeti koncepciót indokolt kidolgozni, amely épít a város és a megye zenei, mővészeti sajátosságaira, a zenekar szakmai karakterére és a térségi helyzetébıl következı lehetıségekre. Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény alkalmazására felkészülve az intézménynek elsısorban a hangversenyek számának, az ifjúsági koncertek megvalósításának és a látogatók számának gyarapítása kell, hogy célja legyen. A törvényhez kapcsolódóan idıszerő a foglalkoztatottak alkalmazásának áttekintése, valamint új kollektív szerzıdés elıkészítése. A vizsgálat javaslatai kiemelték az SzMSz módosítását, az évi legalább 100 hangverseny megtartását, a látogatók számának növelését. A megvalósítást utóvizsgálat keretében ellenırzi a fenntartó ez év félévkor. Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános és Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság A 2008. évi szakmai tevékenység összességében jó színvonalúnak mondható. Számos kongresszuson tartott elıadás, megírt közlemény és könyvrészlet bizonyítja, hogy a tudományos tevékenység is folyamatosan jelen van. Több osztályvezetı fıorvos tagja hazai és nemzetközi szakmai grémiumoknak, esetenként azok vezetıségének. Új mőszerek kerültek beszerzésre, cserére. Több osztályon új eljárás is bevezetésre került. Sajnos a finanszírozás nehézségeivel kellett ez évben is szembenézni, a reform kapcsán hibásan felvázolt betegutak, az ellátási kötelezettség és a TVK összhangját nehéz volt megteremteni. A csillagos HBCS-k vonatkozásában többszöri írásos és szóbeli jelzés ellenére az egészségpolitikától érdemi válasz nem érkezett. A kórház a megye egyetlen súlyponti kórháza. A Zrt. szakmailag továbbra is ugyanazt a feladatot látja el, mint a reform elıtt, vagy mint költségvetési intézményként. Rendelkezik az ellátás széles palettájával (kivéve transzplantáció, szívsebészet és súlyos égésbetegség ellátása). Az optimális mőködéshez minden szakma megtalálható. A sebészeti szakmák esetében a szők aneszteziológiai kapacitás okoz nehézséget. A súlyponti jellegbıl adódó nehézségek között Sárváron az aktív ellátás megszőnése, az ugyanott engedélyezett egynapos sebészet, a celldömölki sebészeti ellátás folyamatos beszőkülése, a körmendi kórházból való beutalás kiszámíthatatlansága fokozott terhet jelentenek. További gondot jelent, hogy az alapellátás (fıleg ügyeleti idıben) egyre nagyobb számban utalja be a betegeket sürgısségi indokkal. Különös problémát okoz bizonyos szakmákban a több éves várakozási idı. A kórház humánerıforrás gondjai nem különböznek az országostól. Bizonyos hiányszakmákban ugyan csak megbízási szerzıdéssel tudunk specialistákat foglalkoztatni, a betegellátás azonban a nap 24 órájában biztosított és biztonságos. 2008. januárban az orvos létszám 253 fı volt, ami az elsı félév végére 234-re csökkent. Az ápolók száma jelenleg 516 fı, a hiány a tartósan távollévıkkel együtt átlagosan 10-15%. A szakképzett ápolók száma 351 fı, általános ápoló 80 fı. A szociális ápolók, segédápolók, ápolási asszisztensek száma összesen 85 fı. A betegelégedettségi felméréshez kérdıívet alkalmaznak, amely átfogó jellegő és egyszerően megválaszolható kérdéssort tartalmaz. A vizsgálat kiértékelését tartalmazó összefoglaló jelentés az évi „Vezetıségi átvizsgálás” dokumentációjának része, amely a

577

2009. ÁPRILIS 24.

minıségirányítási értekezleten és minıségirányítási bizottsági értekezleten is ismertetésre kerül. A vizsgálat eredményét az Intraneten illetve a kórházi újságban is közzé teszik. III. Törvényességi ellenırzés Az ellenırzések során olyan kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltunk, amely a fenntartó azonnal beavatkozását igényelte volna, ugyanakkor néhány formai és tartalmi hiányosság akadt, melyek egy része több intézménynél is elıfordult. Ilyen volt, hogy az egyes szabályzatokról aláírás és/vagy dátum hiányzott, ami a hatályosság szempontjából fontos. Ennél lényegesebb, hogy egyes szabályzatok egyáltalán el sem készültek vagy régiek voltak. A tőzvédelmi, - és a munkavédelmi szabályzatok rendszeres felülvizsgálata több helyen is elmaradt. A polgári jogi jogügyletekkel kapcsolatban szintén általánosságként említhetı meg, hogy az intézmény érdekeit védı garanciális szabályok nem vagy nem megfelelı mértékben kerültek beépítésre az egyes szerzıdésekbe. Az egyes intézményekre vonatkozó különös megállapítások Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc Felhívtuk az intézmény vezetıjének figyelmét arra, hogy az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint, amely elıírja az ügyrend készítésének kötelezettségét, részletesen kell, hogy tartalmazza a gazdasági szervezet és szervezeti egységei és a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelıs személy(ek) által ellátandó feladatokat, a vezetık és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét, amelyeknek magától értetıdıen összhangban kell lenni a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltakkal. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti A fent felsorolt típushibák fordultak elı. Szükséges volt szabályzatok felülvizsgálata (iratkezelési és selejtezési, tőzvédelmi), dátum pótlása (munkavédelmi szabályzat), szerzıdésekbıl a garanciális elemek hiányoztak. Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg Az egy évre vonatkozó közbeszerzések esetében az év közbeni ármódosítás nem megengedhetı, a jövıben kerülni kell ezt a gyakorlatot. A Kollektív Szerzıdés aktualizálása idıszerővé vált, különösen a béren felüli juttatások köre igényel felülvizsgálatot. Közalkalmazotti Szabályzat megalkotása, azaz 1994.02.28. napja óta nem került módosításra, ezért annak jogszabályi változásokkal való harmonizálása idıszerő. Savaria Szimfonikus Zenekar Közalkalmazotti Szabályzat megalkotása, a munkaköri leírások elkészítése, és a hatályos SZMSZ-ben a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének átvezetése jelent meg speciális hiányosságként. Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános és Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Részvénytársaság A Zrt. betöltött létszáma 1672,6 fı. A Zrt. 2007. október 1. napján engedélyezett létszáma: 1571 fı. A bérkeretben nincs túllépés. Indokolt a létszám részletes vizsgálata, az eltérés okainak feltérképezése és a létszám újragondolása. A Zrt. még mindig nem rendelkezik kollektív szerzıdéssel, hanem helyette egy „Humánerıforrás menedzsment” elnevezéső szabályzattal, ami a Munka Törvénykönyvén túlmenıen szabályozza a munkaviszony fı elemeit, illetve a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatrendszerét. Ezen átmeneti helyzetben különösen nagy problémát jelent a pótlékrendszer érvényesítése. A fegyelmi eljárás, kártérítési eljárás részletszabályait kollektív szerzıdésben kellene rendezni. Szombathely, 2008. április 15.


578

2009. ÁPRILIS 24.

2009. ÁPRILIS 24.

579

580

2009. ÁPRILIS 24.

581

2009. ÁPRILIS 24.

KÉSZÜLT: Felelıs kiadó: Felelıs vezetı: ISSN 1216-2868

a Vas Megyei Közgyőlés „Ellátó” Nyomdájában 35 példányban Dr. Kun László megyei fıjegyzı Bandi Zoltán igazgató

XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Recommend Documents