Usnesení ze 135. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. února 2016 Usnesení č. 1043 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury: I. schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 2015 a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2015, který bude převeden na výsledek hospodaření předcházejících účetních období. II.
bere na vědomí předloženou informaci o provedeném zúčtování a finančním vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2015.
Usnesení č. 1044 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury: I. bere na vědomí: předloženou informaci o plnění plánu veřejnosprávních kontrol SFDI za rok 2015 II.
III.
schvaluje: plán veřejnosprávních kontrol (PVK) na rok 2016 ukládá řediteli SFDI: informovat o PVK na rok 2016 Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy a Odbor fondů Evropské unie Ministerstva dopravy
Termín: 15. březen 2016
Usnesení č. 1045 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Jmenuje
své zástupce do Hodnotitelských komisí pro posuzování žádostí o příspěvky z rozpočtu SFDI v roce 2016 II. Schvaluje navržené složení Hodnotitelských komisí - viz Příloha č. 1, 2, 3, 4 Usnesení a pověřuje předsedu Dozorčí rady SFDI jmenovat členy Hodnotitelských komisí za Dozorčí radu SFDI III. Pověřuje ředitele SFDI jmenovat členy jednotlivých Hodnotitelských komisí, včetně jejich náhradníků Termín: průběžně IV. Ukládá řediteli SFDI předložit členům jednotlivých Hodnotitelských komisí podklady pro jejich jednání a informovat je o termínu jednání Termín: průběžně
Usnesení č. 1046 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro KSÚS Středočeského kraje, tak že: a) zařazuje do rozpočtu novou investiční akci:
č. 5211521001
SOKP 512 D1 - Jesenice - Vestec - Psáry - přeložka ve výši 17 000 tis. Kč, II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512
čímž celkový rozpočet příjemce na investiční akce činí 17 000 tis. Kč. II.
Ukládá řediteli SFDI
a) uzavřít se Středočeským krajem Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI investiční akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce. b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 1047 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje a) předložený návrh na rozpočtové opatření pro SÚS Pardubického kraje, tak že zařazuje do rozpočtu dvě nové investiční akce: č. 5531530022 č. 5531530023
III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové projekční práce
ve výši 41 500 tis. Kč, ve výši 794 tis. Kč,
čímž celkový rozpočet příjemce na investiční akce činí 42 294 tis. Kč. b) předložený návrh na rozpočtové opatření pro Pardubický kraj, tak že zařazuje do rozpočtu jednu novou investiční akci: č. 5531530024
III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové majetkoprávní vypořádání
čímž celkový rozpočet příjemce na investiční akce činí 1 418 tis. Kč.
2
ve výši 1 418 tis. Kč,
II.
Ukládá řediteli SFDI
a) uzavřít se SÚS Pardubického kraje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI investiční akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce, b) uzavřít s Pardubickým krajem Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI investiční akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce, c) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 1048 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje: předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to: a) zvýšení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v celkové částce 50 000 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 89 028 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘVC ČR se snižuje o 39 028 tis. Kč na částku 844 321 tis. Kč. II.
ukládá řediteli SFDI:
a) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 1049 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 7 jmenovitých akcí v celkové částce 1 055 246 tis. Kč (Příloha č. 1), b) zařazení 10 nových jmenovitých akcí v částce 10 427 161 tis. Kč (Příloha č. 1), c) snížení finančních prostředků -10 333 568 tis. Kč (Příloha č. 1),
u
21
jmenovitých
akcí
v celkové
částce
Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se zvyšuje o 1 148 839 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
3
a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) provést všechny nezbytné kroky v souvislosti s administrativní změnou ve struktuře rozpočtu SFDI vyvolané novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to včetně změnového řízení, kterým se vynuluje rozpočet na původních položkách na opravy a údržbu a převede na nově vytvořené položky, c) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 1050 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I.
Schvaluje: předložený návrh příjemce SŽDC, s.o. na: zvýšení finančních prostředků u 9 jmenovitých akcí v celkové částce 2 889 404 tis. Kč (Příloha č. 1),
a) b) c)
snížení finančních prostředků u 7 jmenovitých akcí v celkové částce 724 336 tis. Kč (Příloha č. 1), zařazení 2 nové akce do rozpočtu v částce 154 550 tis. Kč (Příloha č. 1),
d)
Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se zvyšuje o 2 319 618 tis. Kč. II.
ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC, s.o. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
4
Příloha č. 1 k usnesení č. 1045
Aplikace nových technologií a zavádění inteligentních systémů 2016 Složení Hodnotitelské komise Člen
Instituce/organizace 1 SFDI 2 Výbor SFDI
3
Dozorčí rada SFDI
4 5
Ministerstvo dopravy ČR
6 7
ČVUT Praha, Fakulta dopravní
8
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
9
Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR Asociace pro rozvoj infrastruktury
10 11
Ing. Milan Dont
Náhradník Ing. Ivo Vykydal
vedoucí oddělení finančního řízení
ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI
Ing. Ladislav Kubíček
Ing. Karel Havlíček
vedoucí oddělení supervizí projektových dokumentací
vedoucí oddělení příspěvkových programů
Ing. Ivan Pilný poslanec PSP ČR Ing. Pavel Šustr
Ing. Pavel Hojda
člen Dozorčí rady SFDI
člen Dozorčí rady SFDI
Ing. Vladimíra Hejkalová
Ing. Alena Stupková
Odbor pozemních komunikací
Odbor pozemních komunikací
Ing. Jaroslav Tyle Odbor drážní a vodní dopravy Ing. Martin Pichl, Ph.D.
Ing. Zoltán Horváth
Odbor ITS, kosmických aktivit a ValVal
Odbor ITS, kosmických aktivit a ValVal
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Ústav dopravní telematiky
Ústav dopravní telematiky
Ing. Petr Svoboda
Ing. David Matoušek
jednatel Pavel Braha
Ing. Pavel Čihák
člen představenstva
místopředseda představenstva
Jan Valentin
Příloha č. 2 k usnesení č. 1045
Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2016 Hodnotitelská komise - Zvýšení bezpečnosti dopravy oblast A a B Člen
Instituce/organizace Svaz měst a obcí ČR
1
AK ČR
2
Policie ČR
3
Ministerstvo dopravy ČR
4
NRZP ČR
5 6
Dozorčí rada SFDI 7 Výbor SFDI
8
SFDI
9
Náhradník
Ing. Zdeněk Procházka
Josef Novák
místostarosta města Uherské Hradiště
radní Statutárního města Zlín
Bc. Roman Hanák
Mgr. Daniel Havlík
zastupitel a předseda Výboru finančního JHM kraje
náměstek hejtmana MRS kraje
pplk. JUDr. Sabina Burdová
bez náhradníka
Ředitelství služby dopravní policie ČR Ing. Ondřej Kališ
Ing. Josef Kubovský
odbor infrastruktury a ÚP
odbor infrastruktury a ÚP
Ing. Dagmar Lanzová
Ing. Milena Antonovičová
odborný konzultant pro bezbariérové prostředí
odborný konzultant pro bezbar. prostředí
Stanislav Pfléger
Cyril Zapletal
člen Dozorčí rady SFDI
předseda Dozorčí rady SFDI
Ing. MartinKolovratník místopředseda Dozorčí rady SFDI Mgr. Kamil Rudolecký náměstek ministra MD ČR Ing. Karel Havlíček
Ing. Dana Teichmanová
vedoucí oddělení příspěvkových programů
referent příspěvkových programů
Výstavba a údržba cyklistických stezek 2016 Příloha č. 3 k usnesení č. 1045
Složení Hodnotitelské komise Člen
Instituce/organizace Svaz měst a obcí ČR
1
SFDI
2 3
Výbor SFDI 4 5 Dozorčí rada SFDI 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
7
Ministerstvo dopravy ČR
8
Policie ČR
9
Asociace měst pro cyklisty
10
Náhradník
Ing. Jaroslav Vymazal
Ing. Pavel Brettschneider
předseda Dopravní komise, náměstek primárora Jihlavy
člen Dopravní komise, místostarosta Moravské Třebové
Ing. Tomáš Blecha
Ing. Karel Havlíček
ředitel Sekce realizace zdrojů
vedoucí oddělení příspěvkových programů
Ing. Luděk Sosna, PhD. ředitel Odboru strategie MD ČR Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměměstek minstra MD ČR Ing. Martin Kolovratník
Stanislav Pfléger
místopředseda Dozorčí rady SFDI
člen Dozorčí rady SFDI
Cyril Zapletal předseda Dozorčí rady SFDI Ing. Jan Junek Odbor cestovního ruchu Ing. Anna Batulková
Ing. Renáta Slabá, Ph.D.
Odbor strategie
Odbor strategie
pplk. JUDr. Sabina Burdová ředitelství služby dopravní policie ČR Ing. Jaroslav Martínek
Josef Novák
jednatel
místopředseda
Technické předpisy a rozvoj diagnostických metod 2016 Příloha č. 4 k usnesení č. 1045
Složení Hodnotitelské komise Člen
Instituce/organizace 1 SFDI 2 Výbor SFDI
3
Dozorčí rada SFDI
4 5
Ministerstvo dopravy ČR 6 ČVUT Praha, Fakulta dopravní
7
VUT Brno, Fakulta stavební
8
Náhradník
Ing. Milan Dont
Ing. Ivo Vykydal
vedoucí oddělení finančního řízení
ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI
Ing. Karel Havlíček
Ing. Ladislav Kubíček
vedoucí oddělení příspěvkových programů
vedoucí oddělení supervizí projektových dokumentací
Mgr. Jakub Kopřiva náměstek ministra MD ČR Ing. Pavel Šustr
Ing. Pavel Hojda
člen Dozorčí rady SFDI
člen Dozorčí rady
Ing. Alena Stupková
Ing. Václav Krumphanzl
Odbor pozemních komunikací
Odbor pozemních komunikací
Ing. Jaroslav Tyle Odbor drážní a vodní dopravy Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ústav dopravních systémů
Ústav dopravních systémů
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Příloha č. 1 k usnesení č. 1048 snížení rozpočtu
Legenda:
zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu
Evid. číslo
Kód
5 Zdroj
Počet akcí:
T
5005510010
1 60
N
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu
5005540002
1 60
G
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč
5215530005
1 60
N
Přístaviště Mělník
5315520003
1 60
N
Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - OPD
5425530009
1 60
N
Přístaviště Malé Žernoseky
Celkem
Název akce
Celkové náklady akce
Aktuální Aktuální Rozpočet Aktuální Celkem r. upravené upravené ost. akce upravený Návrh RO 2016 OPD fondy EU celkem rozpočet
78 953
21 500
-19 500
2 000
0
0
2 000
150 000
150 000
-50 000
100 000
0
0
100 000
37 850
6 250
-4 250
2 000
0
0
2 000
445 550
127 210
50 000
177 210
0
0
177 210
50 820
17 278
-15 278
2 000
0
0
2 000
763 173
322 238
-39 028
283 210
0
0
283 210
Poznámky:
1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje)
Rozpočtové opatření ŘSD
[tis. Kč vč. DPH]
Příloha č. 1 k usnesení č. 1049 Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu Zařazení nové akce do rozpočtu Počet akcí:
38
Ev. číslo
Kód
D*
T
3271110901 3271110901 3271114033 3271124135 3271126327 3271131029 3271133006 3271234005 3271531567 3272231006 3272231007 3272231009 3272231010 3272411004 3272431014 3272441014 3272731008 3272821063 3272821064 3272821073 3272970007 5001110001 5001110006 5001110007 5001150006 5001150007 5001150009 5001510002 5001540001 5001550003 5111540056 5211510002 5211510020
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a5 a1 a5 a5 a5 a5 a5 a1 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a1 a1 a1 a5 a5 a5 a1 a5 a5 a5 a1 a1
G G N N N N N N N N N N N N N G N N N N N U U U U U U G G G N N N
F
Stav akce k 1.1.2016
G G R R16 R16 R R16 R R-D R R R R R-D R-D GP R-D R-D R-D R-D R-D U1 U1 U1 U1 U1 U1 GP GP GP R-D R16 R-D
Název
Protihluková opatření u sil. I. tř.UV Protihluková opatření u sil. I. tř.UV I/62 Děčín - Vilsnice I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) I/53 Dobšice, průtah I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 F - Tunel Radejčín D47 4704 Lipník - Bělotín I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků R1 514 Lahovice - Slivenec D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP údržba silnice I. třídy (ŘSD) opravy silnice I. třídy (ŘSD) ŘSD opravy a údržba – silnice I. třídy údržba dálnice (ŘSD) opravy dálnice (ŘSD) ŘSD opravy a údržba – dálnice Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice Příprava a zabezpečení staveb - dálnice SOKP 513 - Retenční nádrž Cholupice I/18 Skalka, most ev.č. 18-014 I/38 Malín, rekonstrukce mostu ev.č. 38-042 Stránka 1 z 2
Celkem akce
220 000 35 000 637 048 376 549 63 331 86 354 256 344 503 337 1 197 388 664 856 559 915 1 346 287 2 987 075 9 622 152 1 234 062 225 000 555 131 51 836 432 109 109 763 218 727 300 000 200 000 6 920 000 300 000 200 000 2 300 000 840 000 0 1 300 000 47 066 69 492 46 233
2016 rozpočet SFDI
220 000 35 000 413 760 196 500 22 500 80 500 155 000 354 000 0 162 6 400 321 594 722 518 80 078 600 225 000 0 0 0 0 0 2 600 000 3 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 700 000 700 000 600 000 0 58 584 3 041
RO únor
-160 000 185 000 -185 760 -166 500 -13 138 -31 646 -52 000 -230 000 11 000 8 541 5 700 -127 671 -43 837 -37 095 -100 -195 000 555 131 51 836 432 109 109 763 19 185 -2 300 000 -3 200 000 6 920 000 -1 100 000 -1 200 000 2 300 000 140 000 -700 000 700 000 13 980 -36 601 12 304
Celkem r. 2016
60 000 220 000 228 000 30 000 9 362 48 854 103 000 124 000 11 000 8 703 12 100 193 923 678 681 42 983 500 30 000 555 131 51 836 432 109 109 763 19 185 300 000 200 000 6 920 000 300 000 200 000 2 300 000 840 000 0 1 300 000 13 980 21 983 15 345
F
Stav akce k 1.1.2016
Název
D*
T
5211550004 5211550010
60 60
a5 a5
N N
R16 R-D
D1 SSÚD Mirošovice D5 SSÚD Rudná - modernizace
298 302 88 451
185 987 0
-133 000 14 157
52 987 14 157
5421650001
60
a5
N
R-D
D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805
354 846
510 000
-395 000
115 000
5611510003 5721510002
60 60
a1 a1
N N
R-D R16
I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření
62 098 116 720
1 950 26 220
3 701 -26 220
5 651 0
34 825 472
14 419 394
1 148 839
Stránka 2 z 2
2016 rozpočet SFDI
Celkem r. 2016
Kód
Celkem:
Celkem akce
RO únor
Ev. číslo
15 568 233
Rozpočtové opatření SŽDC Příloha č. 1 k usnesení č. 1050 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
T
3273204902 3273214901
60 60
G G
3273215204
60
N
3273304901
60
G
3273514800
60
N
3273604901
60
G
5003110001 5003120008
50 50
U G
5003140003
50
G
5003520035 5003520036 5003520037 5003540004
60 60 60 60
G G N G
5003540011
60
G
Název akce
Vypořádání staveb Příprava a zabezpečení staveb Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Drobné neinvestiční výdaje Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury Příprava 2. etapy převodu části závodu Výpravní budovy Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV Příprava akcí rychlých spojení Modernizace a obnova materiálně technické základny Řídící systém diagnostiky vozidel Detekční systém liniové ochrany a zařízení železniční dopravní cesty
5003720038
60
N
5003740013
60
N
5423510001
60
N
Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v ŽST Lovosice
5613520007
60
N
Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod CELKEM
Celkové náklady akce
Rozpočtová úprava
Celkem rok 2016 - zdroj SFDI (SŽDC)
39 920 771 364
4 920 -143 993
39 920 771 364
9 287 676
540
580
32 001
-24 999
32 001
348 588
228 588
348 588
70 550
20 550
70 550
11 700 000 10 094
2 500 000 5 094
11 700 000 10 094
5 380
2 380
5 380
10 000 50 000 70 000 40 130
-40 000 -450 000 -60 000 -4 870
10 000 50 000 10 000 40 130
573 272
123 272
573 272
21 966
4 060
19 228
1 075 000
104 600
104 600
54 581
49 950
49 950
50 000
-474
49 526
24 210 522
2 319 618
13 885 183
