200-2/2016. ikt.sz.
JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott együttes ülésén Ecsegfalva Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Valánszki Róbert polgármester Mile Lajos alpolgármester Kiss Károly alpolgármester Nyuzó Marietta képviselő Földi Imre képviselő Kanó József képviselő Tomasovszky Sándor képviselő Vargáné Molnár Tünde képviselő Távolmaradt:
Németi József
képviselő
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Távolmaradt:
Csányi András Hegyi Ferencné Sárkány Sándor Vágó Lajos János
alpolgármester képviselő képviselő képviselő
Kovács Mária Gaál Marianna Galambos István
polgármester alpolgármester képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Czene Boglárka jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – üdvözli az együttes ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 4 fő. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 1
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – a napirend ismertetésére tér át. 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 11/2016.(I.28.) KT. sz. határozat Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 14/2015.(I.28.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Valánszki Róbert polgármester
1. Napirendi pont Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása.
2
Az apolgármester elmondja, hogy az anyagot a jelenlévők megkapták, amelyben részletesen bemutatásra került a bevételek és a kiadások tekintetében a 2016. évi közös önkormányzati hivatal költségvetése. Megállapítható, hogy a központi finanszírozásból jól tudtak gazdálkodni és eredményesen megvalósult a közös önkormányzati hivatal működése. Röviden ennyit kívánt kiegészítésképpen elmondani. A polgármester megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére, hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben leírtakat. Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az együttes ülésen megjelenteket. A Közös Hivatal 2013. március 1-től határozatlan időre alakult, erről a két önkormányzat Képviselő-testülete döntött. A Közös önkormányzati hivatal esetében támogatásra a székhelyönkormányzat jogosult. A támogatás a nettó finanszírozás alapján Dévaványa Önkormányzatához kerül kifinanszírozásra az alábbiak szerint: A központi költségvetés által megállapított fajlagos összeg nem változott, 4.580.000,- Ft/fő/év. Nem változott a számítás módja sem, csak a lakosság szám változása módosítja a támogatás összegét, ami folyamatosan csökken. A támogatás az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. A finanszírozott létszám 24,77 fő, éves szinten a támogatás 113.446.600,- Ft. Ténylegesen Dévaványán a munkajogi létszám 24 fő, Ecsegfalván 4 fő. A 2016. évi költségvetésben betöltetlen álláshely 1 fő Dévaványán. A finanszírozás alakulása: Ecsegfalván 3,48 fő 15.950.592,- Ft, Dévaványán 21,29 fő, 97.496.008,- Ft összeggel. (Összehasonlításul: 2015. évben meghatározott képlet alapján az elismert létszám 24,92 fő, ebből Ecsegfalvát érinti 3,49 fő, Dévaványát 21,43 fő). A finanszírozott létszám 0,15 fővel kevesebb, ebből Dévaványát 0,14 fő, Ecsegfalvát pedig 0,01 fő érinti, pénzben kifejezve a csökkenés 687.000,- Ft, amiből Dévaványa esetében a csökkenés 636.061,- Ft, Ecsegfalváé pedig 50.939,- Ft. Az elmondottakból látható, hogy a támogatott létszámmal nem lehet ellátni a feladatot, és ezen túl mindkét helyen egyéb törvény hatálya alá tartozó dolgozók segítik a munkát. Az előterjesztés a Közös Hivatal költségvetésére vonatkozik, de mindkét önkormányzatnak tárgyalni kell és határozattal elfogadni, majd Dévaványa Város 2016. évi költségvetési rendeletébe beépíteni. Kéri a Képviselő-testületek tagjait, hogy tárgyalják meg az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadják el. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságuk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, ha az elhangzottakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg. Czene Boglárka jegyző – az elhangzottakhoz és a leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni. Az írásos anyag részletes, mindenre kiterjedő. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott javaslatot. Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a közös önkormányzati hivatal költségvetésével, azt elfogadásra javasolja a testület felé.
3
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek az elmondottakat. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 12/2016.(I.28.) KT. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft, bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással, 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről 0 B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 360 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 367 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevétel 0 23 Egyéb működési bevételek 0 B4 Működési bevételek (16-23) 1 727 B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 727 24 Ingatlanok értékesítése 0 4
25 26 B5 27 28 B2 29 30 B7
31 32 B8 33
S.sz. 1.
2.
K1 3. 4. 5. K2. 6. 7. 8.
9. 10.
K3. 11. 12. 13.
Részesedések értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (24-26) Felhalmozási célú önkormányzati tám. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek (31-32) Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)
Kiadási jogcímek Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés ebből bérleti és lízingdíjak Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből fizetendő ÁFA ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 727 0 0 0 105 264 1 727
adatok: ezer forintban Határozat 64 834 52 001 4 012 1 162 0 0 0 0 64 834 16 003 759 1 734 18 496 3 375 3 476 11 092 2 550 0 592 25 4 804 4 700 0 0 0 22 772 0 0 0
14. K4. 15. 16. 17. 18. K5. 19. 20. K6. 21.. 22. K7. 23 24 25 26 27 K8
Egyéb nem int.-ellátások (önkormányzati segélyek) Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívűlre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési tartalék Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadások (15-17) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások (18-19) Felújítási kiadások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások (20-21) Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre
Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) Felhalmozási tartalék Egyéb felhalmozási kiadások (22-26) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)
28 29 K9 KÖ 30
Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás (27-28) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) Munkajogi létszámadatok (fő)
Felelős: Határidő:
0 0 0 0 0 0 0 106 102 700 189 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 106 991 0 0 0 0 106 991 28
Kovács Mária polgármester azonnal
Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel, 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással, 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 15/2016.(I.28.) Dv.Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 1.727.000,- Ft bevétellel 105.264.000,- Ft intézményi finanszírozással 106.991.000,- Ft kiadással, 28 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: 6
adatok: ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Határozat 1 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 0 2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 0 3 Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog. 0 4 Települési önk. kulturális feladatinak támogatása 0 5 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások 0 6 Elszámolásból származó bevételek 0 7 Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) 0 8 Elvonások és befizetések bevételei 0 9 Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről 0 10 Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről 0 B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) 0 11 Vagyoni típusú adók 0 12 Értékesítési és forgalmi adók 0 13 Gépjárműadók 0 14 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 15 Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3 Közhatalmi bevételek (11-15) 0 16 Készletértékesítés ellenértéke 0 17 Szolgáltatások ellenértéke 1 360 18 Tulajdonosi bevételek 0 19 Ellátási díjak 0 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó 367 21 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 22 Kamatbevétel 0 23 Egyéb működési bevételek 0 B4 Működési bevételek (16-23) 1 727 B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 1 727 24 Ingatlanok értékesítése 0 25 Részesedések értékesítése 0 26 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 B5 Felhalmozási bevételek (24-26) 0 27 Felhalmozási célú önkormányzati tám. 0 28 Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) 0 29 Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről 0 30 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 1 727 31 Belföldi értékpapírok bevétele 0 32 Maradvány igénybevétele 0 B8 Finanszírozási bevételek (31-32) 0 33 Intézményi finanszírozás (tájékoztató adat) 105 264 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 1 727
7
adatok: ezer forintban S.sz. 1.
2.
K1 3. 4. 5. K2. 6. 7. 8.
9. 10.
K3. 11. 12. 13. 14. K4. 15. 16. 17. 18. K5. 19. 20. K6. 21.. 22. K7. 23 24 25 26 27
Kiadási jogcímek Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, TP hozzáj.) Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés ebből bérleti és lízingdíjak Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből fizetendő ÁFA ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) Egyéb nem int.-ellátások (önkormányzati segélyek) Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívűlre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési tartalék Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadások (15-17) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások (18-19) Felújítási kiadások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások (20-21) Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre
Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) Felhalmozási tartalék 8
Határozat 64 834 52 001 4 012 1 162 0 0 0 0 64 834 16 003 759 1 734 18 496 3 375 3 476 11 092 2 550 0 592 25 4 804 4 700 0 0 0 22 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 102 700 189 889 0 0 0 0 0 0 0 0
K8
Egyéb felhalmozási kiadások (22-26) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)
28 29 K9 KÖ 30
Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás (27-28) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) Munkajogi létszámadatok (fő)
0 889 106 991 0 0 0 0 106 991 28
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2016. évi önkormányzati rendeletébe beépíti. Felelősök: Határidő:
Valánszki Róbert polgármester Faragóné Bartz Krisztina gazdálkodási irodavezető azonnal
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el. A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 1425 órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon -
Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere
Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere
Czene Boglárka jegyző
9
