Tafeltennisvereniging Woerden
Jaarverslag 2012
2 Jaarverslag 2012 TTV Woerden
Inhoudsopgave Pagina Voorwoord Algemeen • Samenstelling bestuur • Overzicht commissies en functionarissen • Ereleden Taakgroepen bestuur • Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer • Jaarverslag Taakgroep Sportief • Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR Smash! • Jaarverslag clubblad Smash! Wedstrijdzaken Senioren • Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Senioren Wedstrijdzaken Jeugd • Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Jeugd Commissies • Jaarverslag Accommodatiecommissie Financiële zaken • Financieel jaarverslag • Balans per 31 december met toelichting • Verlies- en winstrekening met toelichting • Tabel 1 en 2: Afschrijvingen • Figuur 1: Baromzet • Figuur 2: Verbruik gas, water en elektra • Figuur 3: Kosten gas, water en elektra • Figuur 4: Verloop ledenaantal • Verslag kascontrolecommissie
pagina 2
3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 17 17
3 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Voorwoord Voor je ligt het Jaarverslag 2012 van Tafeltennisvereniging Woerden. In dit jaarverslag worden vanzelfsprekend de financiën van het afgelopen jaar toegelicht. Ook de belangrijke activiteiten, ontwikkelingen en de inzet van vrijwilligers bij TTV Woerden worden besproken. 2012 is een jaar geweest van verschillende nieuwe activiteiten waarover u alles leest in dit jaarverslag. Ook is het een jaar geweest van wisselingen in het bestuur en kader. Tijdens de ledenvergadering in april hebben drie van de vijf bestuursleden afscheid genomen. Drie nieuwe bestuursleden zijn door de ledenvergadering gekozen. Ook in het kader hebben we afscheid genomen van een paar trouwe krachten. Bijvoorbeeld bij de ledenadministratie en de website. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen en zijn de bestaande vrijwilligers nog ‘gewoon’ actief. Gewoon is dit natuurlijk niet. Ik wil daarom in dit voorwoord iedereen hartelijk danken voor zijn inzet binnen onze mooie club. Die inzet is groot en erg gevarieerd zoals: een keer/ structurele bardienst, het schoonmaken van het gebouw, het maken en rondbrengen van ons clubblad, het begeleiden van de jeugd, het versturen van wedstrijdformulieren, het schilderen van de muur, het aanbrengen van een sponsor, het schrijven van artikelen voor de site en het blad, deelname aan een commissie, het geven van een training, het sturen van een kaartje naar een ziek lid, het (helpen)organiseren van een toernooi, het deelnemen aan een reanimatiecursus, het schrijven van een persbericht, het bijwerken van de wedstrijduitslagen, het bouwen van een site, het inkopen van de barconsumpties, het verzenden van te laat betaalde barbonnen, enz. enz. enz. Want ja mensen, zo veel dingen gebeuren er (vaak onzichtbaar) binnen onze club. Ik ben er hartstikke trots op dat we dit met elkaar weten te organiseren. En ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een fantastisch jaar tegemoet gaan met elkaar! Namens het bestuur, Joost van Iersel, Voorzitter
Woerden, maart 2013
pagina 3
4 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur over 2012 (na ALV 2012) was als volgt: Joost van Iersel Pieter Hagebout Frank van Berkum Wouter Blok Jaap-Joris Groeneweg Rooster van aftreden:
Voorzitter Secretaris & kartrekker Taakgroep Communicatie & PR Penningmeester Kartrekker Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Kartrekker Taakgroep Sportief 2012
Marga Nijenhuis Sarah Pos Joost van Iersel (herkozen) Jelle IJpma
2013
Pieter Hagebout
Overzicht commissies en functionarissen Accommodatiecommissie
Jaap-Joris Groeneweg Wouter Blok Gerrit Kuip Frits Welling
Jubileumcommissie
Theo Aarsen Gerrit Kuip
Ledenadministratie
Edwin Draijer, Frank van Berkum
Facturatie
Marga Nijenhuis, Frank van Berkum
Wedstrijdsecretaris senioren
Walter Stevenhagen
Wedstrijdsecretaris junioren
Trudie Lammers
Trainers
Hans Lingen Bert Leeuwerik (tot eind 2012)
Kascontrole verslagjaar 2012
Raymond Sol Hetty de Joode
Redactie
Adri Fase Dijon Groenleer Bert Pfaff Henk Kloosterboer
Sport Overdag (do.middag recreanten)
Eef Inklaar
Barbeheer
Toon van Oeveren, Wouter Blok
Webbeheer
Pieter Bruinsma, Pieter Hagebout
Ledenaantal per 31 december 2012: 87. Zie voor meer informatie de tabel op pagina 15.
pagina 4
5 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Ereleden Vereniging Theo Aarsen Aad van Belle Klaas de Haan Kees de Joode
Woerden Woerden Woerden Woerden
NTTB Eef Inklaar
Woerden
NTTB afdeling Utrecht Aad van Belle
Woerden
Zilveren Speld van de afdeling Utrecht Leden in het bezit van de Zilveren Speld van de NTTB afdeling Utrecht Theo Aarsen
Woerden
pagina 5
6 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Afgelopen jaar zijn er binnen deze taakgroep een hoop dingen gebeurd. Het belangrijkste daarvan is het meerjarig onderhoudsplan. Daarnaast is er ook een aantal dingen veranderd in en rondom de bar. Het meerjarig onderhoudsplan is afgelopen jaar wel het speerpunt geweest van deze taakgroep om zowel qua fysieke arbeid als financieel een beter overzicht en meer inzicht te krijgen. Dit is te zien in het onderhoudsplan (ter inzage) en in het financieel jaarverslag. Voor dit onderhoudsplan geldt wel dat in geval van nieuwe besluiten rondom accommodatie er wijzigingen kunnen plaatsvinden. Toelichting onderhoudsplan In het onderhoudsplan is rekening gehouden met het totale gebouw onafhankelijk van evt. nieuwe besluiten rondom accommodatie. In het onderhoudsplan is de totale inventaris meegenomen. In sommige gevallen is er sprake van eenmalige aanschaf waardoor die kosten op termijn lager zullen uitvallen. In het onderhoudsplan is er rekening mee gehouden dat het totale werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd, er zijn dus geen kosten voor arbeid opgenomen. Aan het laatste punt hangt wel een consequentie, namelijk dat er vrijwilligers moeten zijn die dit willen doen. Nu het onderhoudsplan een feit is, zal daar de komende jaren meer aandacht aan besteed worden. Zoals in de inleiding gezegd, zijn er ook een aantal dingen veranderd omtrent bar en bardienst. Na een jaar bestuurslid te zijn geweest en deze taakgroep te hebben getrokken, zijn de bar en alle zaken daaromheen zaken die een hoop tijd en moeite kosten. Daarom willen we als bestuur Toon nog maar eens hartelijk bedanken voor zijn al jarenlange inzet! Ook wil ik Toon bedanken voor de prettige samenwerking en hoop ik dat ook aankomend bestuursjaar weer te hebben! Mijn voornemen is om samen met Toon van de bar aankomend bestuursjaar een speerpunt te maken. Toelichting bar Verandering van 1 literfles cola naar blikjes vanwege afname van koolzuur. Op dit punt staat het bestuur open voor veranderingen en spreekt daarover met de leverancier. Zo is met drankenleverancier Ivar van den Berg uitgerekend dat het beter is afscheid van de tap te nemen en over te gaan op flesjes. In combinatie met een reclamebord hebben we weten af te dwingen hiervoor een gratis koelkast te krijgen ter waarde van 675 euro. Er is de mogelijkheid tot het lenen van een mobiele tap op toernooidagen en bij andere belangrijke evenementen. Een overstap van blikjes fris naar 20 cl flesjes wordt overwogen, omdat daar een korting aan kan worden gehangen en aan blikjes niet. Ivar van den Berg heeft aangegeven voor meer promotiemateriaal te willen zorgen om de bar mee aan te kleden. Barinstructielijsten worden consequent afgegeven, maar kunnen nog worden verbeterd. Wouter Blok
Woerden, maart 2013
pagina 6
7 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag Taakgroep Sportief Trainingen Elke dinsdag- en woensdagavond wordt er getraind bij TTV Woerden. Op zowel dinsdag als woensdag is er een training voor alle jeugd. Op dinsdagavond is aansluitend op de jeugdtraining de zogenaamde selectietraining voor de hogere senioren. Op de woensdagavond is aansluitend op de e jeugdtraining de seniorentraining voor de senioren tot en met 4 klasse. De trainingen op dinsdag worden verzorgd door de zeer ervaren Hans Lingen. Voor de trainingen op de woensdag was sinds het voorjaarsseizoen 2012 gestart met een samenwerking met Bert Leeuwerik. Deze samenwerking heeft tot het einde van het najaarsseizoen naar beider tevredenheid plaatsgevonden. Helaas hebben we hierna afscheid moeten nemen doordat de wensen en ideeën van Bert en TTV Woerden te ver uiteen liggen. Door dit vertrek zijn we opnieuw op zoek gegaan naar een vervangende trainer. Deze hebben we gevonden in de persoon van Henry van der Leeden. Henry staat aan de wieg van de bruisende jeugdgroep van WIK uit Kockengen en geeft nu 6 dagen in de week trainingen op verschillende verenigingen in de regio. Henry sluit ook goed aan bij de ambities die het bestuur heeft met onze eigen jeugd. Tot slot is ook in 2012 weer een hechte en trouwe groep recreanten op de donderdagmiddag te vinden in het clubgebouw. Ook is hier weer ruimte voor een hoop gezelligheid en aansluiting van nieuwe recreanten die zich thuis voelen op onze vereniging. Competitie Met wisselende resultaten heeft het voorjaarseizoen 2012 plaatsgevonden. Ook van het najaarsseizoen waren de resultaten niet veel anders. In de hogere seniorenteams waren de successen niet om over naar huis te schrijven. In de lagere klasses werd de Woerdense eer beter verdedigd. Na het optrekken van de kruitdampen van het najaarsseizoen is het voor de wedstrijdsecretaris een grote puzzel geweest om de teamindeling naar de zin van de meesten te maken. Helaas hebben we uit de top 3 teams een team moeten schrappen en samenvoegen. Een en ander in verband met vertrekkende en slecht inzetbare spelers. We hopen voor de toekomst hier weer een team tussen te kunnen krijgen die ook onze ambitie over het spelniveau goed representeert. Ondanks het dalende ledenaantal bij de jeugd, is er gelukkig toch ook een jeugdig team doorgestroomd naar de senioren en deze spelers verdedigen met hand en tand hun eer. Ze zullen door de geslepen senioren nog wel wat wijsheden worden bijgebracht. Jeugd Het ledenaantal bij de jeugd is al enige tijd een zorgenkindje. Elk seizoen lijken er minder jeugdteams te zijn. Het bestuur heeft naar aanleiding van de meerdere beleidscommissies en de geuite zorgen tijdens de voorbije ALV’s, verschillende plannen gemaakt om hiermee aan de slag te gaan. We hopen in 2013 weer stappen vooruit te kunnen nemen en het ledenaantal bij de jeugd te kunnen doen groeien. Hoewel het weliswaar niet de doelgroep is die we in eerste instantie voor ogen hebben, zijn voor enkele 5VWO klassen van het Kalsbeek College naar tevredenheid gymlessen verzorgd. Deze lessen worden gecontinueerd in 2013. Jaap Groeneweg
Woerden, maart 2013
pagina 7
8 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR Voor de kartrekkers van de taakgroepen die het bestuur in 2012 heeft ingesteld, was het meteen een pittig jaar. Een taakgroep opzetten, prioriteiten stellen en (meer)jaarplannen maken. Boter bij de vis! Zo had de laatste beleidscommissie dat bepaald: concrete plannen en tastbare resultaten. Daarom zijn de taakgroepen ingesteld. Ze geven de vereniging een krachtige structuur en stabiele basis. Drie taakgroepen, één per speerpunt: Leden, wedstrijden en training (‘Sportief’), Gebouw- en barbeheer, en Communicatie & PR. De eerste twee zijn in dit jaarverslag al aan de orde gekomen. Communicatie Alles is communicatie, wordt wel gezegd. Dat maakt dat het werkterrein van deze taakgroep heel breed kan worden gezien. Communicatiemiddelen zoals clubblad en website zijn voor een vereniging heel belangrijk, dat is helder. Maar zo goed als alle verenigingsactiviteiten gaan gepaard met communicatieve aspecten. Bij TTV Woerden loopt een aantal zaken op dit vlak prima. Een ander deel moet nog (beter) worden ingevuld. Belangrijk is dan vast te stellen wat prioriteit heeft. Het is nu eenmaal onmogelijk alle zaken op communicatievlak die nog niet op orde zijn, tegelijk aan te pakken. Website Op het lijstje ´high priority´ voor communicatie en PR in 2012 stond helemaal bovenaan: een nieuwe website. Die wens hadden bestuurs- en andere leden al langer. Daarbij werd het voor Pieter Bruinsma steeds lastiger om de bestaande website goed te onderhouden. Toegezegde hulp van onder meer ondergetekende kwam niet goed op gang. Edwin Deisting meldde zich bij het bestuur om te helpen een frisse nieuwe website neer te zetten. Vlak voor de zomer werd gestart met de bouw. Pieter Bruinsma gaf aan half 2012 te zullen stoppen met de bestaande website, dus de nood werd hoog. Een site die voor niks wordt ontworpen, gebouwd en ingevuld door enkele vrijwilligers, is niet zomaar wat. Het hele traject kostte meer tijd dan gehoopt en ook wat frustratie, maar het is goed gelukt! Toen we www.ttvwoerden.nl in de nazomer van 2012 online brachten, waren de reacties zeer positief en we mochten trots zijn op het resultaat. Ik ben zeer veel dank verschuldigd aan Edwin Deisting, Joost van Iersel en natuurlijk aan Pieter Bruinsma, die zijn site online heeft gelaten zolang de nieuwe site nog niet klaar was en die ons heeft geholpen met tips en aanbevelingen voor de nieuwe site. Een website is echter nooit af. Updates, onderhoud en verdere verbetering vragen de nodige tijd, die ik niet altijd heb. Gelukkig is onze voorzitter ook zeer actief en communicatief. Ik hoop in 2013 het aantal medewerkers aan de website verder uit te breiden en nieuwe wensen voor de site te realiseren. Pers en PR Een van de andere prioriteiten van de taakgroep die ik hier nog wil noemen, is het onderhouden van contacten met de Woerdense media (pers, tv en radio). Jelle IJpma heeft ons hier eerder bij ondersteund. In 2013 gaan we zorgen dat de vereniging weer zichtbaarder wordt in Woerden en omstreken, door de contacten met de media te intensiveren en bijvoorbeeld ook contacten met diverse scholen en andere instellingen op te zetten, in samenwerking met Taakgroep Sportief. Met die taakgroep en binnen het bestuur werken we ook aan acties voor sponsorwerving, en daarnaast, niet in de laatste plaats, aan acties voor ledenwerving en ledenbinding. Dit zal in 2013 verder vorm krijgen. Smash! Er is een communicatiemiddel nog niet genoemd. Eén die een stevige eigen plek heeft verworven binnen de club en in de jaarverslagen, al lang voordat de taakgroep Communicatie & PR het licht zag. En dat is natuurlijk ons onmisbare en zeer gewaardeerde clubblad, en de redactie daarvan onder leiding van Adri Fase. Maar daar lees je over in het eigen jaarverslag van Smash! Pieter Hagebout
Woerden, maart 2013
pagina 8
9 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag Clubblad Smash! In het jaar 2012 brachten we vijf edities van het clubblad uit; 2 in het voorjaar en 3 in het najaar. In alle clubbladen probeerden we wedstrijdverslagen of sfeerverhalen van de voorjaars- en najaarscompetitie te brengen; zowel van de jeugd als van de senioren. Alle teams kwamen aan bod om hun ervaringen en/of emoties rond het verloop van de wedstrijden te delen met de lezers van het clubblad. De wedstrijdsecretarissen Trudie Lammers en Walter Stevenhaven brengen in elk nummer hun kijk op het competitieverloop. De voorzitter brengt elke editie de wetenswaardigheden van het bestuur. De redactie kan gelukkig ook altijd een beroep doen op alle teams om een verslag te schrijven en zo een bijdrage aan het clubblad te leveren, waarmee we steeds een gevarieerd blad hebben. De traditie om in elk clubblad een interview met één van de leden op te nemen, is voortgezet. In het eerste nummer van 2012 keken we met Sarah Pos terug op haar voorzitterschap. Het interview in het tweede nummer was met onze Poolse clubgenoot en eerste teamspeler Przemyslaw Bulanda. Na de zomer spraken we met de nieuwe penningmeester Frank van Berkum. In het 4e nummer hadden we een interview met de enige vrouwelijk recreant van de donderdagmiddaggroep Janny Wolbers. Het jaar 2012 sloten we af met het interview met Gerrit Kuip. Naast deze keuze van de redactie om één van de leden centraal te stellen, krijgen de leden zelf ook de gelegenheid om iemand aan te wijzen om voor de rubriek ‘Van Pen tot Pen’ te schrijven. Daarin konden we dit jaar stukjes lezen van Frank van Berkum, Wouter Blok, Adri Fase en Hetty de Joode. Verslagen waren te lezen van de deelname aan de afdelingskampioenschappen, de open Montfoortse, de open Zeister en andere toernooien van verenigingen in onze regio. Evenals verslagen van de jaarlijkse uitwisseling met Hoogland en het jaarlijkse invitatietoernooi in Sint Annaland. Natuurlijk werd er ook uitgebreid aandacht gegeven aan de 3 belangrijkste toernooien van onze eigen verenigingen: het sterk-zwak-toernooi in januari, de clubkampioenschappen in mei en de dubbelkampioenschappen in december. Verdeeld over 2 edities maakten we uitgebreid kennis met trainer Bert Leeuwerik. Hij verhaalde uitgebreid van zijn eigen tafeltenniscarrière en trainerservaringen. In het laatste nummer van 2012 beschreef hij zijn creatieve ideeën voor ledenwerving en mogelijkheden om onze vereniging beter voor het voetlicht te brengen. We konden ook weer rekenen op de bijdragen van columnist André Deux, die met een mix van ernst en humor in elke editie zowel dagelijkse onderwerpen als tafeltennisbelevenissen beschreef. Verder hebben we een paar leden in onze vereniging, die in elk nummer een zelfgeproduceerde kleurplaat leveren voor onze jongste jeugdleden of de (klein)kinderen van de senioren van onze club. De redactie is dank verschuldigd aan allen die in 2012 een bijdrage leverden aan het clubblad. Niet alleen de schrijvers, maar ook de bezorgers, die de bladen in Woerden verspreiden. Onze dank gaat uit naar Hielke Postma, Nico van Vliet, Henk Cornelisse, Joost van Iersel, Ton van Ooijen en Hans Pfaff, die steeds bereid zijn om Smash in hun wijk te verspreiden. Bedankt daarvoor. Tenslotte ook dank aan Edwin Draijer, die zorgde voor een actuele ledenlijst en stickers. Aan het einde van het jaar nam Henk Kloosterboer afscheid van de redactie. Na een periode van 3 jaar gewaardeerde bijdragen wilde Henk het redactiestokje graag overdragen aan iemand anders. Wij danken Henk voor zijn inzet en bijdragen, waarbij hij ook zijn schilder- en tekentalenten inbracht met eigen geproduceerde kleurplaten voor de (klein)kinderen van onze leden. Hij heeft toegezegd om deze bijdrage - samen met Theo Aarsen - te blijven leveren. De redactie heeft het voornemen om ook in 2013 weer vijf edities van het clubblad uit te brengen. De redactie van clubblad Smash! Adri Fase, Dijon Groenleer, Bert Pfaff en Nico van Vliet
pagina 9
Woerden, maart 2013
10 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Senioren Voorjaarscompetitie In het voorjaar van 2012 werd er gestart met 11 teams in de afdelingscompetitie. In totaal speelden er 45 heren en 3 dames in deze teams mee. 1 x 1e klasse 2 x 2e klasse 1 x 3e klasse 3 x 4e klasse 3 x 5e klasse 1 x 6e klasse Hierbij degradeerde het team 8 en promoveerde het team 5. Najaarscompetitie In het najaar van 2012 speelden 12 teams van Woerden. In totaal speelden er 45 heren en 3 dames bij deze teams. 1 x 1e klasse 2 x 2e klasse 3 x 3e klasse 2 x 4e klasse 2 x 5e klasse 2 x 6e klasse Team 12 werd dit seizoen kampioen en team 2, 5 en 6 stonden op degraderen, maar deze schade werd beperkt door het uitvallen van een team en het doorschuiven van de andere teams. In de overstap van het najaar van 2011 naar het voorjaar van 2012 is er een enkele speler bijgekomen. Frank van Berkum is weer gaan spelen bij TTV Woerden. Tijdens de zomer zijn ook Roman Kuip, Mario van Leijen en Tom van Berkum teruggekeerd, maar hebben Pieter Bruinsma, Otto van Oostveen en Nando Goormachtigh ons in die tijd ook verlaten. Overzicht resultaten voorjaarscompetitie 2012 Team Klasse Plaats Woerden 1 1e klasse 2 Woerden 2 2e klasse 5 Woerden 3 2e klasse 3 Woerden 4 3e klasse 4 Woerden 5 4e klasse 1 Woerden 6 4e klasse 2 Woerden 7 4e klasse 4 Woerden 8 5e klasse 6 Woerden 9 5e klasse 4 Woerden 10 5e klasse 2 Woerden 11 6e klasse 6
Overzicht resultaten najaarscompetitie 2012 Team Klasse Plaats Woerden 1 1e klasse 3 Woerden 2 2e klasse 5 Woerden 3 2e klasse 4 Woerden 4 2e klasse 2 Woerden 5 3e klasse 5 Woerden 6 3e klasse 5 Woerden 7 4e klasse 2 Woerden 8 4e klasse 3 Woerden 9 5e klasse 4 Woerden 10 5e klasse 4 Woerden 11 6e klasse 2 Woerden 12 6e klasse 1
Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen Senioren werden in juni 2012 gewonnen door Mark Makkink. De clubkampioenschappen Dubbel werden in december 2012 gewonnen door het dubbel Kees de Joode en Dennis Marinus. Walter Stevenhagen
Utrecht, maart 2013
NB. Resultaten van afgelopen jaren zijn ook te bekijken op www.ttkaart.nl (zoek op Woerden).
pagina 10
11 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Jeugd Januari 2012 startten er 3 jeugdteams. Woerden 1 speelde 2e klasse. Helaas kwamen de spelers niet goed op stoom en eindigde het team laag. Ook Woerden 2 in de 5e klasse en Woerden 3 in de Startersklasse wisten ondanks hun inzet niet veel punten te vergaren. Na de zomervakantie kwam Woerden met 2 jeugdteams uit. Woerden 1 startte in de 4e klasse, ditmaal met meer succes: team 1 eindigde op de 2e plaats, waarbij de speler met de hoogste persoonlijke score uit onze gelederen kwam. Team 2 speelde in de 6e klasse en wist met 1 punt verschil een prima 3e plaats te veroveren. Overzicht resutaten voorjaar 2012 Team Klasse Plaats Woerden 1 2e 6 Woerden 2 5e 6 Woerden 3 Starters 4
Overzicht resultaten najaar 2012 Team Klasse Plaats Woerden 1 4e 2 Woerden 2 6e 3
In totaal deden er 11 spelers mee met de voorjaarscompetitie, en 7 spelers met de najaarscompetitie. Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen Jeugd werden in 2012 gewonnen door Geert-Jan van der Meer. De eindstand 1. Geert-Jan van der Meer 2. Nimrod de Wit 3. Nico Weerheim 4. Joeri Springintveld 5. Chris Pfaff Trudie Lammers
Woerden, januari 2013
pagina 11
12 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Jaarverslag Accommodatiecommissie Al jarenlang worden er binnen de TTV Woerden vragen gesteld op de ALV, maar ook dromen gedroomd aan de bar inzake onze accommodatie. Vooropgesteld staat dat een ieder zich heel erg rijk rekent met de beschikbaarheid van een eigen accommodatie. Tegenwoordig meer uitzondering dan regel in de tafeltenniswereld in Nederland. De vele vragen en dromen die er zijn binnen onze vereniging willen we graag eens onderbouwd beantwoord zien. Hiervoor is de Accommodatiecommissie in het leven geroepen. Zonder een concrete opdracht vanuit de ALV hebben wij als commissie ons er op gericht om de drie belangrijke peilers voor accommodatie te benaderen en hier vandaan antwoorden te krijgen, zonder dat wij een uitgangspunt nemen waar we naartoe willen werken. Deze 3 peilers zijn gemeente, aannemer en financierende partij. Gesproken is met de gemeente over de mogelijkheden en onmogelijkheden en vooral ook de rol die gemeente hierbij kan en wil spelen. Samengevat komt het erop neer dat de gemeente ons steunt in allerhande plannen die wij maken, omdat tafeltennis ook een focussport is van de gemeente. De angst voor tegenwerking van de gemeente is niet nodig, omdat de gemeente hier geenszins bij gebaat is. Financieel hoeft er geen steun van de gemeente verwacht te worden. Connecties en eventuele garantstelling kunnen in een concretere fase wel ingezet worden. Bij aannemer De Kamper is een raming van de kosten opgevraagd voor 3 verschillende opties. Volledige nieuwbouw, ongeacht de plek en exclusief eventuele kosten van of aanpassingen aan de grond. Renovatie van huidige accommodatie. ‘Oude’ gebouw afbreken en nieuw gedeelte aanbouwen, aangevuld met renovatie van verouderd sanitair en bar. Bouwen van een speelzaal aan een bestaande accommodatie, zoals Tennisvereniging Cromwijck. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bar en sanitair en is alleen een speelzaal nodig. Bij een financieel adviseur zijn de mogelijkheden opgevraagd over financiering met de huidige begroting en het eigen vermogen. Hoogte van een mogelijke lening en de bijbehorende vaste lasten zullen als leidraad genomen moeten worden voor haalbaarheid van 1 van de 3 bovenstaande plannen. Bij het schrijven van dit jaarverslag is de uitkomst hiervan nog niet bekend. Willen we als vereniging verder met het uitwerken van deze plannen, dan zal de focus erop moeten liggen hoe onze vereniging structureel de inkomsten kan verhogen. Daarnaast zullen we naar creatieve oplossingen moeten kijken zoals in hoeverre andere verenigingen bereid zijn om mee te doen in de financiering van eventuele accommodatie. Jaap Groeneweg
Woerden, maart 2013
pagina 12
13 Jaarverslag 2012 TTV Woerden Financieel jaarverslag Financieel gezien heeft de vereniging in 2012 een redelijk jaar gedraaid. Doordat een aantal posten gunstiger uitviel dan begroot, kon het jaar met een positief resultaat worden afgesloten. Echter, in het bestuur is gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan, waar een lange-termijnplanning gemaakt is voor de te maken onderhoudskosten. Dit heeft impact op de begroting van 2014, en het ligt in de lijn der verwachting dat we niet structureel een positief resultaat zullen blijven behalen zonder structurele aanpassingen. Hoe dit aan te pakken is een punt van aandacht voor het bestuur de komende tijd. Frank van Berkum, penningmeester
Woerden, maart 2013
Balans 31-12-2012 ACTIVA Gebouw en Inventaris Voorraad Waarborgsom m en Nog te ontvangen bedragen Vooruit betaalde bedragen Debiteuren Liquide m iddelen
31-12-2011
31-12-2012 PASSIVA
0 895 3.551 23 0 0 656 51.316
0 2.072 3.357 23 175 98 1.111 49.523
56.441
56.359
Eigen verm ogen Lening Onderhoudsreserve Reservering nieuw bouw Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Crediteuren Resultaat
31-12-2011 31-12-2012 43.322 0 3.877 6.000 700 44 574 1.924
45.246 0 3.877 6.000 1.215 0 0 21
56.441
56.359
Toelichting: - De inventaris is opgehoogd met het aankoopbedrag voor de AED. In januari 2013 is hiervoor €1000 subsidie ontvangen, die ook op de inventaris geboekt zal worden. Vervolgens zullen de AED en de ontvangen subsidie in vijf jaar afgeschreven worden. Zie hiervoor ook Tabel 2. - De voorraad betreft voor € 2.040,- de voorraad aan clubshirts en batjes en voor het overige deel de voorraad van de kantine (inclusief statiegeld). - De post debiteuren is vrij hoog, maar bestaat volledig uit barbonnen die eind 2012 ingeboekt zijn. - Het nog te betalen bedrag betreft de afrekening met trainer Bert Leeuwerik (€160), een factuur voor het clubblad van december die in januari betaald is, en het bedrag dat nog over 2012 betaald moet worden aan elektriciteit en gas (€829). De werkelijke meterstanden zijn doorgegeven, en in januari is hier een nota voor ontvangen. De door Eneco geschatte meterstanden waren lager dan de werkelijke meterstand. - Wouter Blok heeft de verwachte onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt in een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van dit onderhoudsplan willen we per 2014 de manier waarop de onderhoudskosten behandeld worden in de balans / winst- & verliesrekening aanpassen. Zie hiervoor de begroting voor 2014. Deze aanstaande aanpassing in de boekhouding heeft ons ertoe doen besluiten nu niets te veranderden aan deze posten.
pagina 13
14 Jaarverslag 2012 TTV Woerden
Verlies- en winstrekening 2012 KOSTEN Afschrijvingskosten Gebouw Inventaris
Realisatie Begroting Realisatie 2011 2012 2012
OPBRENGSTEN
572 0 572
530 0 530
572 0 572
Gebouw en Huurkosten grond Rente lening Fortis Energie en w ater Verzekeringen gebouw Belastingen en vergunningen Onderhoudskosten gebouw en Onderhoudskosten reservering Reservering herbouw Schoonmaakkosten gebouw en
16.657 2.618 0 7.304 1.517 1.335 1.861 0 0 2.022
17.800 2.695 0 8.240 1.600 1.400 2.165 0 0 1.700
17.286 2.670 0 7.599 1.522 1.382 2.055 0 0 2.057
Reclam e en sponsoring Advertenties en reclameborden Sponsoring
Wedstrijden en trainingen Kosten NTTB Kosten competitie Toernooikosten Ballen/klein materiaal Trainingskosten Trainingskosten Bijdrage training Verzekeringskosten leden/bestuur
7.500 3.970 467 1.036 197 1.743 4.081 -2.337 87
8.895 3.665 645 520 375 3.600 6.000 -2.400 90
8.223 3.660 187 301 288 3.698 6.041 -2.343 89
Verkoop shirts/m ateriaal Inkoopkosten shirts/materiaal Shirts/materiaal
1.312
1.380
1.209
131 0 27 385 17 208 282 -787
65 0 50 260 75 250 310 -880
179 0 24 494 17 116 319 -791
0
0
0
26.172
28.670
27.469
Clubblad Algem ene zaken Contributie Sportraad Kamer van Koophandel Representatiekosten Bestuurskosten Administratiekosten Telefoonkosten Rente bankrekeningen Diverse kosten Totaal kosten
Contributie Contributie Afschrijving contributie
Realisatie Begroting Realisatie 2011 2012 2012 14.648 14.671 -23
14.765 14.920 -155
13.558 13.886 -328
1.065 701 365
1.170 800 370
1.198 801 397
0
0
0
6.677 -616 -6.194 13.487
7.105 -530 -7.180 14.815
6.723 -327 -6.212 13.261
0 -100 100
0 -155 155
43 -37 80
Verhuur zaal
4.540
4.630
4.560
Diverse opbrengsten
1.167
1.000
1.409
28.097
28.670
27.490
1.924
0
21
Subsidies Kantine Kosten kantine Inkoop kantine Opbrengsten kantine
Totaal opbrengsten Resultaat
Toelichting: - Het resultaat is positief, mede doordat de diverse opbrengsten hoog waren en de kosten voor energie en water lager waren dan begroot. - Dat de kosten voor energie en water lager zijn dan begroot, komt doordat er rekening werd gehouden met een grote afrekening, terwijl hier in 2011 al een groot gedeelte voor geboekt is. In 2012 boeken we alleen extra het verschil tussen de post à €700 op de balans en de afrekening in januari 2013 (€829). - Grote kosten gemaakt voor onderhoud zijn onder andere de reparatie van de vloer in de oude zaal, en het verven van de kleedkamers. - De schoonmaakkosten vallen hoger uit dan begroot. Echter, in 2012 is er structureel schoongemaakt, wat de hygiëne van de club ten goede komt. - De kosten competitie vallen lager uit dan begroot. Dit komt doordat rekening werd gehouden met reiskosten voor Maarten Versloot, maar hij speelt niet meer voor Woerden, waardoor deze kosten niet gemaakt zijn. Daarnaast zijn de gratis consumpties flink lager uitgevallen dan begroot, mede veroorzaakt door het lagere aantal jeugdteams in najaar 2012. - Representatiekosten vallen betrekkelijk hoog uit vanwege cadeaus voor aftredende bestuursleden. - Contributie-inkomsten vallen lager uit vanwege het enigszins teruglopende ledenaantal. - De omzet op de bar en de daaruit volgende winst zijn lager dan begroot. Kosten kantine zijn ook lager dan begroot: aangezien de tap kapot is, hoeft er geen tapwacht betaald te worden. - Winst op verkoop shirts komt door aanpassing van balanspost Voorraad shirts. - De post Diverse opbrengsten bestaat uit de ecotaks die we van de NTTB ontvangen hebben. - Afschrijving op contributie heeft betrekking op contributie van ex-jeugdleden waarvan de opzegging niet goed doorgekomen is. pagina 14
15 Jaarverslag 2012 TTV Woerden
Tabel 1: Afschrijvingen (ultimo 2012)
Jaar van aanschaf
Aanschaf w aarde
Totaal gebouw en
1979-2001
139,682.62
Inventaris Speeltafels (2) Speeltafels (3) AED
2008 2009 ultimo 2012
1,248.65 1,613.00 1,749.00
Totaal inventaris
Cumulatieve Periode van afschrijving t/m Boekw aarde afschrijving vorig jaar openingsbalans
5 5 5
13,569.02
139,682.62
0.00
749.19 645.20 0.00
249.73 645.20
11,352.76
894.93
Bedrag afschrijving per jaar
Restjaren
0 1 5
Bedrag afschrijving huidig jaar
Boekw aarde einde jaar
0.00
0.00
0.00
249.73 322.60 349.80
249.73 322.60 0.00
0.00 322.60 1,749.00
922.13
572.33
1,071.60
Tabel 2: Afschrijvingen (ultimo 2013, verwacht)
Jaar van aanschaf
Aanschaf w aarde
Totaal gebouw en
1979-2001
139,682.62
Inventaris Speeltafels (3) AED subsidie AED
2009 ultimo 2012 primo 2013
1,613.00 1,749.00 -1,000.00
Totaal inventaris
13,569.02
Cumulatieve Periode van afschrijving t/m Boekw aarde afschrijving vorig jaar openingsbalans
5 5 5
139,682.62
0.00
1,290.40 0.00 0.00
322.60 1,749.00 -1,000.00
12,497.42
2,071.60
Bedrag afschrijving per jaar
Restjaren
0 4 4
Bedrag afschrijving huidig jaar
Boekw aarde einde jaar
0.00
0.00
0.00
322.60 349.80 -200.00
322.60 349.80 -200.00
0.00 1,399.20 -800.00
672.40
672.40
599.20
Toelichting: - Voor de AED is een subsidie ontvangen van het VSB fonds. Aangezien de AED over vijf jaar afgeschreven wordt, is het passend om de ontvangen subsidie over dezelfde termijn ten goede te laten komen.
pagina 15
16 Jaarverslag 2012 TTV Woerden
Figuur 1: cijfers baromzet 18,000
100%
16,000
90% 80%
14,000
70%
12,000
60% 10,000 50% 8,000 40% 6,000
30%
4,000
20%
2,000 0
10% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Inkoop + kosten
4,691
6,106
6,241
6,631
7,738
5,709
7,007
6,733
7,442
8,048
7,298
6,810
6,538
Verkoop
10,691 11,154 11,135 13,046 14,264 12,315 12,584 13,405 15,307 14,674 14,198 13,487 13,271
Winstpercentage
56%
45%
44%
49%
46%
54%
44%
50%
51%
45%
49%
50%
0%
51%
Figuur 2: verbruik gas, water* en elektra 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Elektriciteitverbruik (kWh)
13,234
14,091
14,112
11,688
13,657
14,251
12,385
13,160
13,302
14,698
Gasverbruik (m3)
8,433
6,146
6,422
7,266
5,465
6,943
6,318
7,257
7,960
8,089
790
800
1,880
1,880
1,880
260
1,240
1,240
1,450
1,285
Water (hectoliter) (1-7 t/m 30-6)
* Het exacte waterverbruik is niet bekend, maar de kosten voor water wel. Op basis van historisch gemiddelde waterkosten is het waterverbruik geschat.
pagina 16
17 Jaarverslag 2012 TTV Woerden
Figuur 3: kosten gas, water en elektra 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Elektriciteitverbruik (euro)
1,502
2,038
2,194
1,983
2,830
2,938
2,510
3,012
2,771
3,000
Gasverbruik (euro)
2,981
2,928
3,250
4,233
3,417
4,324
4,447
4,159
4,313
5,107
112
135
310
276
229
46
170
197
213
193
Water (euro) (1-7 t/m 30-6)
Figuur 4: verloop ledenaantal 120 100 80 60 40 20 0 Junior
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
27
39
30
35
38
29
31
23
28
25
29
25
30
20
14
17
17
17
17
14
60
58
57
61
59
Senior, recreant Senior
65
58
70
73
69
73
76
75
76
73
2012
Vanaf 2008 is het aantal senioren gesplitst in senioren, zijnde niet-recreanten (naam: senioren) en senioren, zijnde recreanten. Voor die tijd is alleen het totaal aantal senioren weergegeven (naam: senioren). De rubriek ‘senioren’ heeft dus een andere betekenis voor en vanaf 2008. Een aantal van de junioren die de club verlaten hebben, hebben als reden opgegeven een andere sport leuker te vinden. Van de donderdagmiddag senioren heeft een aantal (tijdelijk) afscheid moeten afnemen vanwege gezondheidsredenen.
Verslag kascontrolecommissie De verklaring van de kascontrolecommissie zal tijdens de ALV op 18 april 2013 worden overhandigd.
pagina 17
