Szervezeti és M űködési Szabályza t Annak érdekében, hogy Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynöksé g Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősség ű Társaság (a továbbiakban : Társaság) a z Alapító likiratában felsorolt közhasznú tevékenységeket minél hatékonyabban és koordináltabban fejthesse ki az Alapító Okiratban és a Polgári Törvénykönyvröl szól ó 1959 . évi IV, törvényben (a továbbiakban : Ptk) 57-60 . §-ban, a gazdaság i társaságokról (a továbbiakban : Gt) szóló 2006, évi IV, törvényben, valamint a z egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV . törvényben írtaknak megfelel ően az alább i Szervezeti és M űködési Szabályzatot (a továbbiakban : SZMSZ) alkotjuk meg , A Társaság szervezetének és mű ködésének szabályozására vonatkozó el őírásokat az Alapító Okirattal harmonizálva, arra építve jelen SZMSZ tartalmazza . Az SZMSZ el őírásai a Társaság valamennyi munka valamint meghatározott felada t elvégzésére irányuló jogviszonyban álló személyére nézve kötelez ő érvényű és
hatályú .
L A Társaság adatai, közhasznú tevékenysége i A Társaság neve : Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynöksé g Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ő sségű Társaság A Társaság idegen nyelv ű elnevezés e West-Transdanubían Regíonal Development Agenc y Non-profit Limited Liability Compan y A Társaság rövidített neve : Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynöksé g Közhasznú Nonprofit Kft . A Társaság alapítója : A Társaság egyedüli tagja a területfejlesztésrő l és területrendezésr ő l szóló 1996, év i XXI . törvény (a továbbiakban : Tftv .) 28 . § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam, A tulajdonosi (alapítói) jogköröket a Tftv . 9 . § (1) bekezdés j) pontja értelmében a területfejlesztésért felelős miniszter gyakorolja (a továbbiakban: Alapító) . Az egye s miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és I aatásköréröl szóló 212/2010 . (VII . 1 .) Korm . rendelet 84 . b) pontja értelmében a iY,zeti fejlesztési miniszter a Kormány területfejlesztéséért felel ős tagja . sti Fő u. 44-50.
A Társaság székhelye : HU 9400 Sopron, Csatkai E . u, 6 .
Levelezési címe : HU 9400 Sopron, Csatkai E . u. 6. A Társaság magyarországi fióktelepei : HU 9022 Gy ő r, Czuczor Gergely u, 13. HU 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós 1 8 HU 9700 Szombathely, K őszegi u . 23 . HU 8900 Zalaegerszeg, Pet ő fi u . 24 .
A Társaság bejegyezve . A Győri Törvjényszék, mint Cégbiróság álta l Cg .08-09-017486 számo n A Társaság d ű l azgatási 2u3( 4t 1--2KK 0 Társaság közösségi adószáma : H U2037748 1 Társaság KSH-száma : 20377461-71722-572-0 8 Társaság számi .; vezetője és pénzforgalmi jelz őszára : Magyar Allankir gitár 10033001 ® 00328849 - 0000001 7
A Társaság, mint jogi szerre kötelezettségeket vállalhat . A Társaság
.,
aját
alatt jogokat szerezhet, és
cégeke t
a) kidolgozza - az Országos __t tC ;: 1 osszh,,.ngban a hosszú és középtávú terü F, h, e, , :;epcidját, tetve a régió f programját és annak stratégia, _s o i,,-karészeit ; b) a régióban ® a külön jogszabályba tak figyelembevételi :összegy .~ r önkormányzatok, gazdasági é_ s vez,. -k a p c!ktelké°ze'P rése-t.
régió ztési » az -,téli
d) pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervez z a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályba n meghatározott pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programo k megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet ; e) külön megállapodás alapján részt vehet területfejlesztési programo k lebonyolításában ; érintett szerepl ők f) a Nyugat-dunántúli Régió területfejlesztésében . a közös érdekek és feladatok feltárása ; együttm űködésének elősegítése h) támogatás nyújtása a régió területfejlesztési intézményrendszeréne k kialakításához, annak fejlesztéséhez, valamint hozzájárulás a területfejlesztéshe z kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetek munkájának összehangolásához ; i) elősegíti, és figyelemmel kíséri a regionális fejlesztési programok megvalósulásá t és kidolgozását . Koordinálja a régió területfejlesztési koncepciójához és fejlesztés i programjához kapcsolódó regionális részstratégiák kidolgozását . Közrem ű ködik a regionális fejlesztési programok pénzügyi megalapozásában, a régió fejlesztésére irányuld hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálásában, befektetések terület i hatékonyságának fokozásában ; j) közrem ű ködik az Európai Unió területfejlesztési gyakorlatának megismertetésében , elterjesztésében és a hazai gyakorlat ezt figyelembe vev ő formálásában ; k) koordinálja és ellátja a régiót érintő európai uniós támogatási programok, valamint a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó programozási é s vég rehajtásí feladatait; I) el ősegíti az országhatáron túlnyúló regionális együttm ű ködések kialakítását . e
A 2007-2013 programozási id őszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a z Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatáso k felhasználásának rendjér ől szóló 412011 . (I . 28 .) Korm, rendeletben (a továbbiakban : 412011 . (L 28 .) Korm . rendelet) foglaltak alapján a Társaság közrem űködő szervezetként vesz részt a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága álta l meghatározott feladatok megvalósításában, az arra vonatkozó szerz ődés kerete i között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások , kötelezettségek, jogkörök alapján . A Társaság nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében , azokat nem veszélyeztetve végzi . Vállalkozási tevékenység a Társaságnál minden olyan tevékenység, melyet küls ő megrendelésre, profit-, nyereségszerzés céljából végez a Társaság .
A Társaság szervezeti rendszere : A Társaság munkáját szakmai területenként szervezi, a szervezeti felépítést a jele n SZMSZ 1 . számú mellékleteként csatolt szervezeti ábra szemlélteti . A Társaság munkáját els ő sorban a Társasággal munkajogviszonyban áll ó személyek, másodsorban pedig megbízási, illetve egyéb szerz ődés alapjá n feladatvégzésre köteles személyek látják el , A Tá- seeágg
megbízási jegviszonyban állnak a : .(I:!gyvédl iroda kálse megbízással)
• •
Könyvvízsgáló(k) (küls ő megbízással ) Közbeszerzési tanácsadó (külső megbízással)
íl . A Társaság szervei, szervezeti egysége i A Társaság szerve i
• •
A Társaság legfő bb döntést hozó szerve a tulajdonosi jogok gyakorlój a Ügyvezet ő Felügyel őbizottság Könyvvizsgál ó Munkaszerveze t
1. Tulajdonosi jogok gVakorlőj Taggyű lés a Társaságnál nem m űködik, A területfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban : tulajdonosi jogok gyakorlója) gyakorolja mindazokat a jogokat , amelyeket a jogszabály egyébként a taggy ű lés hatáskörébe utal . Hatáskörét részletesen az Alapító Okirat tartalmazza, az ott rögzítettektő l csak a z Alapító okirat módosításával lehet eltérni . Jelen SZMSZ a tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó döntésekr e vonatkozó dokumentumok, anyagok előterjesztésének eljárási rendjét határozza me g az Alapító Okirat kiegészítéseként, A tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó döntések el őkészítése a z ügyvezet ő feladata . Ennek megfelel ően köteles összegy űjteni, rendszerezni az egyes napirendi pontok megvitatásához szükséges anyagot úgy, hogy azoka t érdemben lehessen tárgyalni . A tulajdonosi jogok gyakorlója konkrét ügyekben való döntését általános jelleggel a z ügyvezet ő köteles és jogosult megkérnl, szükség szerint adott esetekben a tulajdonosi jogok gyakorlóját döntéshozatal céljából az ügyvezet őn kívül jogosul t megkeresni : • a Felügyel őbizottság, ha a döntés kérését az ügyvezet ő elmulasztja, vagy a Társaság érdeke azt megkívánja , • a Könyvvizsgáló, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelent ős csökkenése várható, vagy olyan tényr ől, amely az ügyvezetőnek a Gt.-ben meghatározott felel ősségét vonja maga után , továbbá a jogszabály által meghatározott esetekben, az ott : A tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintek felé a: nyílvánosságra a Társaság hozataláról oskoe lnbrmáoíóátad .tiebae
éről, Illetv e adatés tan ez nem
2. Ügyvezető Az Alapító a Társaság ügyelnek intézésére határozatlan Id őtartamra ügyvezetőt nevez ki . Az Alapító által kinevezett ügyvezető, ellátja a Társaság képviseletét , irányításának, vezetésének feladatait, a Társaság ügyeinek intézését . Az ügyvezető képviseleti jogainak korlátozása kifelé harmadik személlyel szemben semmis , hatálytalan . Az ügyvezető a Gt ., továbbá a Ptk ., valamint a Munka Törvénykönyvéröl szóló 1992 . évi XXII . törvény, a munka törvénykönyvéröl szóló 2012 . évi L törvény (a továbbiakban : ML), és egyéb vonatkozó jogszabályok, továbbá az Alapító Okirat, a z Alapító határozatai, és a jelen SZMSZ alapján végzi feladatát és viseli a felel ősséget. Az ügyvezet ő egyes, meghatározott feladatköréhez tartozó hatásköreit a jelen okira t alapján általános jelleggel külön írásbeli okiratban átengedheti a Társaságga l munkajogviszonyban álló alkalmazottja részére . Az ügyvezető feladata, hatásköre, felel őssége : Az ügyvezet ő a Gt . 21-32 .§-a értelmében vezet ő tisztségvisel ő , aki a Társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát és a Társaságot képviseli a hatályos jogszabályok, valamint az Alapító Okirat, valamint jelen SZMSZ alapján . Az ügyvezet ő a Társaság nevében önállóan és korlátozás menetesen jár el harmadi k személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaságokkal szemben . Az ügyvezető felel ő s a Nyugat-dunántúli Operatív Program (a továbbiakban : NYDOP) közrem ű ködő szervezeti feladatainak szabályszerű ellátásáért, az Irányít ó Hatóság (a továbbiakban : IH) és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért . Az ügyvezető ellátja az NYDOP közrem ű ködő szervezet (a továbbiakban : KSZ ) vezet ői feladatait . Az ügyvezető hatáskörét részletesen az Alapító Okirat tartalmazza, az ot t rögzítettekt ől csak az Alapító Okirat módosításával lehet eltérni . 3, Felügyelő Bizottság A Társaság ellen őrzését az Alapító az ellen őrzésre felhatalmazott szervén keresztü l látja el az alábbiak szerint : A Felügyel ő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan id őre szól , A Felügyel ő Bizottság m ű ködésének általános irányelveit az Alapító Okirat rögz i 4. Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálatát a könyvvizsgáló végzi, akit gyakorlója jelöl ki határozott, legfeljebb éves id őtartamra .
a
' I anoe l
A könyvvizsgáló m űködésének keretszabályait az Alapító Okirat rögzíti . Munkaszervezet A munkaszervezet fe é tése :
5 .1 .1 . A munkaszervezet vezetője az ügyvezet ő. A ügyvezető ezen jogkörét a HR, informatika, e
bels ő
ellen ő rzés,
KSZ
ügyfélszolgálat, KSZ marketing területek tekintetébene közvetlenül, amíg az 52 . pontban meghatározott feladatok tekintetében az adott feladatért felel ős igazgató n
keresztül gyakorolja . 51 .2 . Igazgatói munkakörök : 512 .1, gazdasági Igazgató Feladat és hatásköre : Részt vesz a Társaság összefogásában és irányításában, a feladatok megosztásának megszervezésében . a feladat-végrehajtás ellen őrzésében. Irányítja és szervezi a Társaság mindennapi ügyvitel i tevékenységét, Ellenjegyzési joggal rendelkezik a Társasá g minden tevékenységében, pénzügyeiben .A Társaságot érint ő kötelezettségeket vállal a mindenkor érvényes „Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat' szerint . A Társaság bankszámlái felett rendelkezési és utalványozási jogo t gyakorol . A Társaság kijelölt munkavállalói felett munkáltatói jogoka t gyakorol a szabadság engedélyezése, kiküldetés elrendelés e esetében Részt vesz a Társaság munkaszervezetének kialakításában é s irányításában . Részt vesz a Társaság éves munkaprogramjának elkészítésében, az elfogadott éves munkatervbő l eredő munkafeladato k meghatározásába n Részt vesz a Társaság legcélszer űbb szervezeti rendszerének, a szervezet m ű ködési rendjének kialakításában . A Társaság m űködéséhez szükséges szabályzatok elkészítésé t koordinálja Az irányítása alá tartozó terület munkatársaina k teljesítményértékelését végzi . Végrehajtja a Társaság ügyviteli feladatait, aktualizálja a pénzügyi és számviteli adminisztrációs rendszert, nyilvántartásokat Felelő s a gazdasági osztályt érintő pénzügyi-szán viteli vonatkozási szabályozások elkészítéséért .. Figyelemmel kiséri Társaság pénzügyi- gazdálkodási folyamatá t egsz: zsokat,
Részt vesz a Társaság összefogásában és írányRásAba% a feladatok megosztásának megszervezésében, a feladat -
végrehajtás ellen őrzésében . A Társaságot érintő kötelezettségeket vállal a m ydenkorérvényes ,Kötelezettségvállalási és utalványozásí szabályzat" szerint . A Társaság kijelölt munkavállalói felett munkáltatóí jogoka t gyakorol a szabadság engedélyezése, kíküldetés elrendelés e esetében. Részt vesz a Társaság munkaszervezetének kialakításában é s irányításában . Részt vesz a Társaság éves munkaprogramjának elkészítésében , az elfogadott éves m unka e g böl ered ő munkafeladato k meghatározásában . Részt vesz a Társaság legcélszer ű bb szervezeti rendszerének, a szervezet m űködési rendjének kialakításában . Az irányítása alá tartozó terület munkatársaina k . teljesítményértékelését elvégzi A kapcsolódó UOn±G honlap felületeket folyamatos gondozz a Szervezi és Irány tja a stratégiai tervezés folyamatait, kiemelten a Regionális Operatív Program vonatkozásában (AT-tervezés . értékelések, eddigi pályázat kiírások tapasztalatainak beépítése , stb .) .
Részt vesz a régiós fejlesztéspolítikai irányok meghatározásában , lehetőség szed bekapcsolódva a nemzeti tervezés i folyamatokba G . Koordinálja és Irányítja a fámaság nemzetközi feladatokat ellátó munkatársainak munkavégzését ;
részt
vesz a Társasá g
nemzetközi projektjeíben . Összhangban a megfogalmazott reOnA|% (és nemzeti) fejlesztés i
lányokkal részt vesz nemzetközi együttm űködések, projekte k
megfogalmazásában és kivitelezésében . Koordinálja és irányítja a Társaság tervezési feladatokat ellát ó munkatársainak munkavégzését ; részt vesz a Társaság
tervezés í
vékenységGbe m a Társaság stratégiai partnerelvel (megyei é s települési önkormányzatok, ügynök égek , minisztériumok és más kormányzati szervek, akmg szervezetek, partnerei-szagok társintézményei, stb . )
Kapcsolatot
Kapcsolatot
a Társaság más eme § egységeínek vezet ő ivel
a Társaságon belüli szakmai Információ-áramlás Mz osRáSR és a Társaság feladatainak hatékony megvalósítása érdekében , Felelős a fenti feladatok, jogszabályi tőírásoknak megfelelő végrehajtásáért . y 1 .2.3 p § : a2 «? gr§ sk<
Részt vesz a Társaság összefogásában és rányításában, a feladatok megosztásának megszervezésében, a ssdat-végrehajtá s ellen őrzésében . Irányítja és szervezi a Társaság mindennapi adminisztráció - s tevékenységét . A Társaság kijelölt munkavállalói felett munkáltatói jogokat gyakoro l a szabadság engedélyezése, kiküldetés elrendelése esetében . Részt vesz a Társaság munkaszervezetének kialakításában é s irányításában . Részt vesz a Társaság éves munkaprogramjának elkészítésében, a z elfogadott éves munkatervb ől eredő munkafeladato k meghatározásában , Részt vesz a Társaság legcélszer ű bb szervezet) rendszerének, a szervezet m ű ködési rendjének kialakításában . A Társaság m ű ködéséhez szükséges szabályzatok elkészítésébe n közrem űködik. Az irányítása alá tartozó terület munkatársaina k teljesítményértékelését elvégzi . Koordinálja a megfelel ő munkahelyi környezet kialakítását . A NYDOP-mal kapcsolatos pályáztatási és végrehajtás i tevékenységek operatív irányítása, felügyelete , Kezdeményezi a programozás és a végrehajtás 1,ss.ottí folyamato s
koordinációt , Irányítja ésfelügyell a NYDOP KSZ egységének éves munkatervéne k elkészítését , Irányítja és felügyeli a NYDOP KSZ egységének jelentéstétel i tevékenységét, Felügyeli a rendszeres és ad hoc adatszolgáltatásokat , Az adatvédelmi feladatok ellátásának biztosítása , Rendszeres egyeztet az ügyvezet ővel, kapcsolatot tart az IH-val é s az NFÜ egyéb szervezeti egységeivel . . Irányítja a hazai forrású pályázati rendszerek bírálati , szerződéskötési, ellen őrzési, utánkövetési feladatai t Közremül, adik szakmai egyeztetéseken, bels ő projektekben .
6 . Az Igazgatók irányítása alá tartozó feladatokat ellátó munkavállalók csoportokb a tagozódnak . csoportvezet ő irányításával . munkaszervezet feladatai:
/leSzakmaifeladatok irányítóía a stratégiai iazató A l .
i1
-
tsezé
(szert-
tési se
e'
aablaa
P I
és
Az ÚSZT NYDOP akcióterveinek elkészítésével és felülvizsgálatáva l kapcsolatos feladatok ellátása . Az ágazati operatív programok és akcióterve!t ezítésében való részvétel . Regionális pályázati felhívások el őkészítése . Az ÚSZT kidolgozásával és széleskör ű egyeztetésével kapcsolatos feladato k ellátása . Regionális kulcskezdeményezések koordinációja, megvalósítása . Területfejlesztési programdokumentumok kidolgozásának koordinációja . Programok megvalósulásának követése, monitoring . Részvétel az ÚSZT NYDOP kiírásai megvalósításának értékeléshez köt ődő feladataiban .
e.
•
•
o ektfe esztés i A . . Pro ektfe i lesztés szervezeti e se - Szakmai tervezési, csoort ; irányítóia a tervezési csoortvezet ő ködtetése, ezen belül : • Projektcsatorna-rendszer kialakítása és m ű • projektgenerálási, projekt feltárási tevékenység végzése ; ▪ régióban felmerül ő projektötletek továbbfejlesztésének támogatása : • a projektek megvalósításához szükséges partnerségi kapcsolato k kialakításának támogatása kiemelt projektek gondozása, rnegvalós glás gk őségű, Regionális jelent elősegítése . A projektek megvalósulását el ősegítő finanszírozási lehet őségek felkutatása , kommunikálása a projektgazdák felé . A projektkezdeményezések régiós összehangolásának el ő segl°;` A NYDOP KSZ egysége tevékenységéhez kapcsolódó feladata : g ▪ Kiemelt projektkiválasztás során a projektfejlesztési tevékenysé vég rehajtása . esve . re iona s A.3, esve és regionális koordináció szervezeti e se : koordinációs csoport: irányítója a stratégiaiIazató Állandó kapcsolattartás a megyei -önkormányzatokkal, a megye i • önkormányzatok területfejlesztési feladatainak támogatása, különös tekintette l az NyDOP megvalósításához kötő d ő döntési feladatokra ; rendszeres adatszolgáltatás és tájékoztatás az NYDOP aktuális szakmai és pénzügy i előrehaladásáról . Együttm ű ködés a régíóbeli ágazati és szakmai szervezetekkel, a területfejlesztés egyéb szerepl ő ivel . ködés koordinációja . • Kistérségi együttm ű s • Felkérés alapján közrem ű ködik a regionális területfejlesztés) konzultáció fórum el ő készítésében és megvalósításában . Megkötött együttm ű ködési megállapodás bázisán együttm ű ködés a Szécheny i Programirodával és annak munkatársaival, az ÚSZT megfelel ő szint ű elő rehaladása, és a kedvezményezetti elégedettség biztosítása érdekében .
ze ezetí se mzetközl kapcsela zetközi csoportvezet ő): Nemzetkőzi kapcsolatok keerdínáeiój e Kapcsolattartás az eur o és íntéeményekke l .
özl essi_p
nyítóaa
izetekkel
Nemzetközi projekt-együttm űködésekben való részvétel, nemzetközi projekte k szakmaí és pénzügyi menedzsmentje . Nemzetközi rendezvények szervezése, kiállításokon való képviselet , nemzetközi marketing . A.S . Gazdasa fe'lesztési illetve a Társasá álta e valásított ro ektekhez köt ő dő feladatok szervezeti egysé : Szakmai tervezési, projektfeilesztési csoort ; irányítój a á tervezési csoportvezető) : e
A régió innovációs folyamatainak figyelemmel kísérése, innovatí v
tevékenységek ösztönzése . • Kapcsolattartás a regionális klaszterekkel és a régió gazdaságfejlesztésbe n érdekelt szervezeteivel . Gazdaságfejlesztést segít ő eszközök és fórumok életre hívása é s működtetése , Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingkommunikációs és regionáli s PR tevékenység folyatatása . Részvétel nemzetközi, kis- és középvállalkozások fejlesztését célz ó projektekben . A régióban koordinálja a gazdaságfejlesztő szervezetek tevékenységét , hozzájárul tevékenységeik harmonizálásához, és támogató szerepet tölt be a végrehajtás folyamatában . B . Proram-vérehajtási feladatok iránítója a progr
kvéreha~ ~
Ill . A NYDOP KSZ egysége : • részt vesz a NYDOP megvalósításában az 1H és a szervezet között kötöt t megállapodásnak megfelelően: a pályázati kiírás tervezetének elkészítésében közrem ű ködés a szaktárca bevonásával, az Nemzeti Fejlesztési ügynökség (a továbbiakban : NFO ) koordinációja mellett; pályázati kiírások és dokumentumok reghirdetésében közrem ű ködés a megfelelő célcsoport elérését biztosítva ; a projekt javaslatok befogadása, formai ellen ő rzése; . a projekt javaslatok tartalmi értékelése ; ▪ a projekt kiválasztási folyamat szervezése ; 50 millió forintot meg nem haladó, normatív jellegű tárriogatási döntése k meghozatala NFÜ döntése alapján ; támogatási szerz ődések megkötése az NFCj által jóváhagyott tárriogatás i szerződés minta alapján : • biztosítéki szerződés megkötése nem szerz ődéses biztosítékok (pl . bankgarancia) elfogadása ; támogatási szerz ődések módosítása ; • a támogatott projektek keretében lefolytatott -zbeszerzéseit éve l kapcsolatos feladatok ellátása ; projekt el ő rehaladási jelentések ellen őrzése, ;ának nyomon követése ; előleg etalványozása a Bee 0s
a kifizetési kérelmek ellen ő rzése és jóváhagyása ; • a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról ; • forráslehívás összeállítása és NFÜ-nek megküldése ; 4
•
• •
•
•
hitelesítési jelentés összeállítása és NFI -nek megküldése ;
helyszíni ellen ő rzés elvégzése: szabálytalanságok kezelése ; a projekt záráshoz kapcsolódó közrem ű köd ő i feladatok ellátása ; a bíráló bizottság titkársági feladatainak ellátása ; fenntartási kötelezettségek ellen őrzése; követeléskezelés . ellátja a mindenkor hatályos M ű ködési Kézikönyvben részletesen szabályozott, az 1H által a közrem ű köd ő szervezeti egységre delegált feladatokat; rendszeres információt szolgáltat az 1H számára a feladatok végrehajtásáró l és a végrehajtás módjáról, eszközeiről: beszámol az 1H számára a szervezeten belül kialakított és m űködtetett menedzsment és ellen őrzési rendszerekről, illetve az alkalmazott pályázatkezelési, végrehajtási eljárásokról és az ezekhez kapcsolódó bels ő szabályzókról ; az 1H által elő írt rendszerességgel információt szolgáltat az 1H számára a végrehajtásban résztvevő szervezetek tevékenységének megítéléséhez szükséges mutatók teljesülésének nyomon követésér ő l : szakmai támogatást nyújt a hazai és a közösségi intézmények által végzet t ellenőrzési tevékenységekhez ; haladéktalanul tájékoztatja az IH-t az olyan esetleges szabálytalanságokról , amelyek a közösségi hozzájárulás csökkentéséhez vagy visszavonásáho z vezethetnek; haladéktalanul eljuttat minden a program végrehajtását, illetve az I H felelősségi körébe tartozó tevékenységet érint ő polgári jogi, büntet őjogi vag y közigazgatási
eljárásra
vonatkozó információt az IH számára .
Az ügyvezető szabálytalanság felel őst jelöl ki a KSZ-szel kapcsolatos szabálytalanságok, tévedések, illetve visszaélések feltárása és jelentése, valamint a z ezek következtében szükségessé váló korrekciók haladéktalan végrehajtása érdekében. A szabálytalanság felel ősi funkciót olyan munkatárs töltheti be, akinek egyé b tevékenysége nem terjed ki a KSZ szabálytalanságok felmerülésének lehetsége s területeire . A szabálytalanság felelős kinevezésének célja: • az El) pénzügyi érdekeinek védelme, a támogatási rendszer tisztaságának, szabályszerűségének védelme , • a bármilyen ok miatt jogtalanul kifizetett támogatások visszaszerzése é s visszatérítése , tlasontszabá l tagok, tévedések, és vissz aeá e ,ek megelőzése, a .-`ae Mása,
a megvalósítási rendszer hiányosságainak kisz űrésee a rendszer biztonságosabb működtetését szolgáló áttaláries°t íó'. tapasztalatok feltárás a a szükséges korrekciók kialakítása érdekében , ▪ együttm űködés az illetékes magyar és uniós szervekkel, ílletae azo k képvisel ő ivel a visszaélések megel őzése, feltárása és leküzdése érde lesben . A szabálytalanság felelő s feladata : • a szabálytalanságok nyilvántartása , • a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítése , • a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomo n követése , • a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállítása , a szabálytalansági eljárások szervezeten belüli el őkészítése, koordinációja . A szabálytalanság felelős közvetlenül az ügyvezetőnek tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel . Munkáját a szabálytalanságokra vonatkozó mindenko r hatályos hazai és uniós jogszabályoknak megfelel ően kell ellátnia . A NYDOP KSZ egységének részletes feladat, hatás- és jogkörét belső szabályozások tartalmazzák, különös tekintettel a M ű ködés Kezii-kalyvre ,
B°I,I, Döntésel őkészítő és koordinációs eso ort és koordinációs csono vezet ő
készítő
Döntéselökészítésí feladatok ellátása : a pályázati kiírás tervezetének elkészítésében való közre€kcF ::_ szaktárc a bevonásával, az NFÜ koordinációja mellett, pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetésében közrem ű ködés a megfelelő célcsoport elérését biztosítva , a pályázatok és projektjavaslatok befogadása, iktat s , formai ellenőrzése , a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi érték- ti a küls ő értékelők munkájának felügyelete , kétfordulós projektkiválasztás során a két forduló L s rojektfejleszté s végrehajtása , • kétfordulós és kierrrelt projektkiválasztás sorá n a mérföldkövek jóváhagyása , pályázatok és projektjavaslatok hiánypótlása, befogadása éiásána k koordinációja az adott program eljárásrendje szerint , ▪ közrem űködés az el őzetes helyszíni szemlék lefolytatásában , ffi a projekt-kiválasztási folyamat szervezése, t_ rálő E fikáho z _rl kapcsolódó feladatok ellátása, a döntéss atcx. cc tato k ellátása . • Koordinációs feladatok el l átása : * konstrukciófejlesztés keardinálása , ▪ a Társaságo n összehai, is ord inálása , ajamok •
• • • •
• •
•
a Társaság m űködéséhez kapcsolódó eljárásrendek, űtm űtaták, szabályzato k naprakészen tartása, folyamatos karbantartása , az éves KSZ munkaterv elkészítésének koordinálása , a KSZ egység m űködésével kapcsolatos rendszeres és ad hoc jelentése k elkészítésének koordinálása , Egységes Monitoring és Információs Rendszer (a továbbiakban : EMIR) szakreferensi feladatok ellátása : EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása , EMIR szabályozási feladatok ellátása , EMIR koordinációs feladatok ellátása , EMIR adatvédelemmel és min őségbiztosítással kapcsolatos feladato k ellátása. Egyéb feladatok ellátása : EMIR a pályázat, projektjavaslat adatainak feltöltése, ellen őrzése , irattározási feladatok ellátása .
L31 .2 Me valósító oso ojt feladata •
n it a : e valósító o ortvez e
Szerzödéskezelési feladatok ellátása: támogatási szerz ődés megkötésével és a biztosítéki szerz ődés megkötéséve l kapcsolatos feladatok ellátása , • támogatási szerz ődés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása , • támogatási szerz ődés megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása . 3 Nyomonkövetési feladatok ellátása : • A közösségi értékhatárokat el nem érő érték ű , továbbá építési beruházás , építési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő érték ű közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési eljárások dokumentumainak utóellen ő rzése, továbbá a közösségí értékhatárokat meghaladó érték ű , továbbá építés i beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot meghaladó érték ű közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési eljárások dokumentumaina k ellen őrzésében közrem űködés , el őrehaladásilfenntartásí jelentésekkel és szakmai beszámolóval kapcsolato s feladatok ellátása , kapcsolattartás a kedvezményezettel , e projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása , • kifizetési kérelmek szakmai szempontú értékelése . Támogatási pénzügyi feladatok ellátása : • el őlegigényléssel kapcsolatos feladatok ellátása . • kifizetési kérelmek fogadása , kifizetési kérelmek formai és pénzügyi szempontú tartalmi ellen őrzésének elvégzés e a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása , Ellen őrzési feladatok ellátása : ▪ el őzetes helyszíni szemle lefolytatása , • kockázatelemzés készítése , • éves ellen őrzési munkaterv összeállítás a helvszw ellen őrzés el őkészítése, lefoly t atá' utólagos dok w i sifel_ k '` Mása .
* EMIR projektszint ű adatainak feltöltése, ellen őrzése , irattározási feladatok ellátása . 7 Kifizetési cso o feladat irón 'a : kifizetési cs o vezet ő' • •
• e •
Támogatási pénzügyi feladatok ellátása : kifizetések lebonyolítása , forráslehívási igény, hitelesítési jelentés összeállítása , Követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátás a Egyéb feladatok ellátása : EMIR projektszint ű pénzügyi vonatkozású adatainak feltöltése, ellen őrzése, irattározási feladatok ellátása . Követeléskezeléssel kapcsolatos jogi feladatok koordinálás a
E31 .4, KSZ ü elszol álat lrán a : vezető megkeresések fogadása , • Ügyfélszolgálat m űködtetése : beérkez ő megválaszolása, továbbítása az illetékesnek, a válaszadás dokumentálás a (általános és döntés-el ő készítéshez kapcsolódó megkeresések) , Bejövő- kimen ő küldemények, posta, fax kezelése , ei őe n • Az iktatás és archiválás bonyolítása a vonatkozó szabályoknak Telefonközpont kezelése, bejövő hívások fogadása • Rendezvények szervezésében való közrem ű ködés, sokaz lfásí feladato k ellátás a A m űködéséhez szükséges admlniszttár l e k látt ztosítása f t
B1 .5. KSZ marketing (Irányítja : ügyvezet ő) : * a KSZ egység tevékenységével kapcsolatos küls ő és belső kommunikáció s feladatok ellátása , • a honlap és a bels ő intranet kialakítása, tartalmi szerkesztése , a támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó kommunikációs és marketin g feladatok ellátása, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó nyilvánossá g biztosítását (roadshow, weboldaí, stb .) , • ügyfélszolgálati adatok elemzése, ügyfél-elégedettség mérések lebonyolítása , a kedvezményezettek kommunikációs tevékenységének támogatása é s ellen őrzése, az arculati kézikönyvben foglaltak kedvezményezettekkel val ó betartatása . B .2 . Hazai o a vé eha tós szervezeti se csoport ; irányítóia a program-végrehajtási Decentralizált területfejlesztési források mened2 , ne Programok megvalósulásának folyamatos nyo r jelentések készítése a programok el őrehaladásán Kapcsolattartás kormányzati-, programirányító- , szervezetekke l • Részvétel további hazai források menedzs n C . A gazdasági feladatok (Irányítója
zaí
o m-vegrah Más i
H -
beszámolók , .,isa sz ő
• A számviteli, adózási, társasági stb, törvényeknek megfelel ő működés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése . A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása . • A könyvelési feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése . • Hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervne k megfelelő végrehajtás ellen őrzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyána k folyamatos biztosítása . A szabályszer ű pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellen őrzése . • Az éves pénzügyi terv kidolgozása, el őterjesztésre való előkészítése. • Részvétel a belső szabályzatok, ügyvezet ői utasítások kidolgozásában . A saját hatáskörbe tartozó szabályzatok elkészítése és kiadása . A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezése k végrehajtásának irányítása és ellen őrzése . • Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi- gazdálkodás i folyamatáról, valamint az ezen folyamatokat érint ő jogszabályi változásokról . • Gondoskodás a gazdálkodást, könyvvitelt és számvitelt érint ő beszámolási kötelezettségek teljesítésérő L * A leltáron alapuló mérlegadatok, a kiegészít ő melléklet, beszámoló és üzlet i jelentés szabályszerű ségének . valódiságának biztosítása . A mérleg- valódisá g biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellen őrzése . A Társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási , okmány és bizonylati fegyelem biztosítása . • A Társaság leltározásának megszervezése . • A Társaság szerző déseinek felügyelete, a szerz ődéskötések és a teljesítése k nyomon követése . Szerződések megkötésének elő készítése és nyilvántartása, a teljesített szerződések lezárása, archiválása . • Bejövő , kimenő számlák ügyintézés e Amennyiben szükséges, az érkezett számla kifogásolásának intézése . Havi kontrolling jelentések elkészítése . A munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekr ől, előírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell . C.2, Beszerzés (irányítja : gazdasági igazgató ) A beszerzési és közbeszerzési eljárások koordináeiója . Az éves beszerzési és közbeszerzési terv, az éves statisztikai összegzé s összeállítása, a Közbeszerzések Tanácsának történ ő megküldése . • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában közrem űködik, összegy űjti a szakmai specifikációkat, továbbá koordinálja az eljárások jogi és bels ő szakmai előírásoknak megfelelően történ ő bonyolítását . • Felügyeli a beszerzések és közbeszerzések megfelel ő adminisztrációját , valamint a közbeszerzésekhez kapcsolódó számlák határid őben történő kifizetését . • Kapcsolatot tart a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval . D. A Társaság irányításával kapcsolatos egyéb feladatok (irányítója a z ügyvezető)
•
▪ .
•
Munkaügyi adminisztráció (új munkatársak beléptetése, bevezetése , kilépések, kiléptetések intézése, munkaszerzödések és munkaköri leíráso k elkészítése és gondozása, személyzeti adminisztráció kezelése ) megszervezése és lebonyolítása Ügynökség humánstratégiájának kídolggzása, a szervezet humán-erőforrás fejlesztési kérdéseiben szervezeti hatékonyság növelése . Munkaerő toborzás, kiválasztási rendszer koordinálása . Teljesítménymenedzsment rendszer felállítása és m ű ködtetése (képzés fejlesztés, ösztönzésmenedzsment rendszer, teljesítményértékelési rendsze r kidolgozása) . Éves képzési tervek kidolgozása, koordínálása .
D.2. Informatika : . a Társaság Informatikai eszközrendszere m űködésének folyamatos é s zavartalan biztosítása, hibaelhárítási feladatok elvégzése , a régió területfejlesztési szerepl ő i közötti ínformációs rendszer kialakításába n való közrem űködés . a Társaság honlapjaínak fejlesztésében, m ű ködtetésében való folyamatos , napi szint ű közrem űködés , • a Társaság adatbázisainak fejlesztésében, ésében val ó közrem ű ködés . D.3, Bels ő ellen őrzés : A bels ő ellen őrzési egység funkcionálisan független, elül az ügyvezet ő alá rendelt szervezetí egység . Az ügyvezet ő biztosítja a bels ő funkcionális é s szervezeti függetlenségét . Az ügyvezető e funkciót a Társaság más alkalmazottjaír a nem delegálhatja . A bels ő ellen őrzésí egység m űködésének célja, hogy független , objektív munkájával, tanácsaival segítse és javítsa a Társaság m űködését . Az egység hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez azáltal, hogy szisztematiku s megközelítéssel értékelí és javítja a kockázat menedzsment, ellen őrzés és irányítás i folyamatok hatékonyságát . A belső ellen ő rzési egység önállóan alakítja ki munkatervét, hajtja végre bels ő ellen őrzéseit és készíti jelentéseit a bels ő ellen őrzések eredményeir ől . A bels ő ellen őrzési egység vezet őjének kezdeményezésére ad-hoc ellen őrzések i s végezhet ő ek . A bels ő ellen ő rzési egység a belső ellen őrzési szabályzat, továbbá a viselkedési és etikai kódex alapján végzi tevékenységét . A belső ellen őrzési egység munkatársai a szervezet végrehajtási feladataiban nem vehetnek részt .
5.3. A
unkaszervezetre vonatkoz e é
endelkezések
A program--végrehajtási igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek : :igy érelőkészít ő és koordleácíós csoport, megval ősíté ess t 1-ífízetési csoport) fentiekben rögzített fe ladatainak egyértelm ű elvá_,ít , a strukturáli s alapok keretében nyújtott támogatások :ráí,j° tási endszere í tekintetében a 1083/2006/ÉK l anáci. l zct kritériumok to ll seL lését, fe l közrem űköd ő ntezeu ölt i összefé
A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban, valamint feladat elvégzésr e a irányuló megbízási szerz ődéssel foglalkoztatott személyeket munkaszerzödésükben, valamint munkaköri leírásaikban, továbbá a megbízás i szerződésben rögzített kötelezettségük teljesítésére vonatkozóan és ezen túlmen ően a jelen szabályzatban meghatározott felel ősség terheli, illetve jogok illetik meg . A Társasággal munkavégzésre irányuló és munkajogvíszonyban álló személyek a munkaszerződésükben meghatározott munkabérre, illetve juttatásokra, valamin t feladatellátásukkal összefüggésben felmerült többletköltségeik megtérítésér e jogosultak . A Társasággal feladatvégzésre irányuló megbízási jogviszonyban álló személye k költségtérítéséröl egyedileg, a megbízási szerz ődés keretei között kell rendelkezni .
III . A Társaság m ű ködésének szabályai Kötelezettségvállalá s
A Társaságot érintő kötelezettségek vállalásra, valamint jogok gyakorlására a z ügyvezet ő jogosult . Az ügyvezető képviseleti jogosultságát eseti jelleggel a Társasá g valamely munkajogviszonyban álló alkalmazottjai közül együttesen kett ő részére külön, konkrét, írásbeli meghatalmazással, egyedi jelleggel átengedheti . Az ügyvezetö egyes feladatköréhez tartozó hatásköreit a jelen okirat alapjá n munkajogviszonyban áll ó általános jelleggel külön okiratban átengedheti alkalmazottjai közül kett ő részére . Aláírásí jo g A Társaságot bíróság és más hatóságok el őtt, valamint harmadik személyekke l szemben az ügyvezet ő önállóan jogosult képviselni . Az ügyvezet ő a Társaság minden tevékenységében és pénzügyeiben telje s hatáskörrel jár el és vállal kötelezettséget, a tulajdonosi jogok gyakorlójának történ ő beszámolási kötelezettséggel . Az ügyvezető képviseleti joga önálló és korlátozásmentes annak korlátozás a harmadik személlyel szemben hatálytalan . A Társaság nevében, egy személyben, önállóan az ügyvezet ő írhat alá, illetve távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott személy, aki a z ügyvezet ő elő írt vagy el ő nyomtatott neve fölött, h" jelölés használatával ír alá . A kiadmányozás úgy történik, hogy az ügyvezetö, vagy a nevében és megbízásábó l eljáró személy az iratot aláírja . Alkalmazható az az eljárás is, hogy a kiadmányozásr a jogosult csak az irat lrattárí példányát írja alá . Ebben az esetben a jogosult nevét s .k. 'e -rr felhatalmazott személynek EH e a ,,kiadmán y aláírását kell efní az lratra
eégjegyzésre rlt továbbá a Társaság ügyvezetője által kiadott meghatalmazá s ala ,n : a gazdasági igazgató és a program-végrehajtási igazgató együttesen a z ügyvezet ő feladat- és jogkörébe tartozó ügyekben ,
a gazdasági igazgató a pénzügyi csoportvezet ővel együttesen a gazdaság i igazgató hatáskörébe (SZMSZ II / 5 C . fejezet) tartozó ügyekben , a program-végrehajtási igazgató a KSZ megvalósítási csoportvezetőve l együttesen a program-végrehajtási igazgató hatáskörébe (SZMSZ II / 5 / B . fejezet) tartozó ügyekben . Döntési rendsze r A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó kid Társaság ügyeiben az ügyvezet ő dönt
Jel, kivételével a
Minden kötelezettségvállalással járó döntést a ,,Kötelezettségvállalási, teljesíté s igazolási, utalványozási szabályzatnak" megfelel ően kell meghozni .
Betekintési jo g A Társaság m ű ködésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelye k itföper nyilvánosak, a Társaság székhelyén, betekinthet az , akinek jogát, íve jeges érdek e Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkö r Az utalványozási jog a Társaság eszközeinek, szolgáltatásainak felhasználásána k engedélyezését, készpénz kifizetését, annak engedélyezését jelenti . A bankszámla felett , irttiderkeei's, és utalványozási jogot, általir : os jellegge l korlátozásmentesen és ,5nállóas az Alapító Okiratban meghatározallak szerint a z ügyvezet ő gyakorolja . Az ügyvezet ő utalványozási joga korlátlan . Az ügyveze ° ő az utalványozás jogát külö n okiratban a Társaság munkajogviszonyban álló srtazettja részére írásba n átruházhatj a Az utalványozásra jogosult személyekr ő l z
/v e zető ia a
nyilvántartást vezet .
Munkáltatói jo g A Társaság gyakorolni
gosul t
Az ügyvezet ő az ügyvezet ői státuszából fakadó feladatkörének elvégzése sorá n szükségesen felmerül ő hivatalos kiküldetéseket saját maga jogosult elrendelni . Kártérítési felel ősség A Társasággal munkajogviszonyban, illetve egyéb feladatelvégzésre irányul ó jogviszonyban álló személyek feladataik elvégzése során a Társaságnak, valamin t más harmadik személynek okozott kárért a polgári jog, a munkajog, továbbá a büntetőjog szabályai szerint tartoznak kártérítési felel ősséggel . A munkavállaló a munkaviszonyból ered ő kötelezettségének vétkes megszegéséve l okozott kárért a Mt . rendelkezései szerint tartozik kártérítési felel ősséggel . A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek tulajdonos i gondossággal felel ősek a berendezési tárgyak rendeltetésszerü használatáért, a gépek, eszközök megóvásáért , Pénzgazdálkodá s A pénzügyi és számviteli feladatok szabályozását az Alapító Okirat és a Társaság Számviteli politikája szabályozza részletesen, illetve a munka- és megbízás i szerződések, általánosságban pedig a Ptk . és a Számviteli törvény . A pénzgazdálkodás a Társaság által nyitott és a ,,Társaság adatai" címszóná l hivatkozott számlán történik . Beruházások és eszközforgalom szabályozás a Az alap, a középtávú és a stratégiai beruházásokról és az eszközbeszerzésr ől a z esetlegesen szükséges tulajdonosi jogok gyakorlójával történ ő egyeztetést követően - az ügyvezető dönt, azonban ezt a jogkörét írásban konkrét feladat megjelöléssel a Társasággal munkajogviszonyban álló személyekre is átruházhatja . Leltározási és selejtezési, munka és t űzvédelmi feladato k A leltározási és selejtezési feladatok szabályozását a Ptk ., a Számviteli törvény é s más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák általánosan . a részlete s szabályozást a leltározási és selejtezési szabályzat tartalmazza . A munka és t űzvédelmi feladatok szabályozását a Ptk, a Számviteli törvény és má s vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák általánosan, míg a részlete s szabályozásra készült a Munka és t űzvédelmi szabályzat . Bélyegz ő használata A Társaságban használatos bélyegzőkrő l az ügyvezető nyilvántartást köteles vezetni . A bélyegző eseti és rendszeres használatát az ügyvezet ő külön felhatalmazásba n engedélyezheti . az ügyvezető az átvételt ii fel kell tüntetni a kiadás és
ántaríást ísi
A Társaság által használatos bélyegzö formák :
A Társasa
mű ködésében részt vevő fórumo k
-I Vezető i egyeztetése k Az Ügynökség napi feladatainak ellátása, koordinációja, az optimális m űködés kialakítása érdekében vezet ői egyeztetéseket tart az ügyvezet ő , az igazgatók é s szükség szerint egyes vezetők részvételével . Szakinai egyeztetése k A szakmai csoportok szükség szerint üléseznek, egyezfetéseket tartanak, Az ülése k közötti időszakban a kapcsolattartás telekommunll s:iaiós és eleklzanikue úto n történik .
Munkaügyi rendelkezése k 1. Munkaid ő A munkavégzés t estése a munkáltató által rregj l elt munkahelyen és időtartamban, az érvet /ben lév ő szabályok, a munkaszerz őd - sben és a munkakör i . leírásban leírtak szerint történik Az alkalmazásban álló főfoglalkozású munkatársak heti munkaideje általáno s jelleggel 40 óra . A munkaid ő beosztását, valamint a pihen őid ő igénybe ,, _ ételét - a munkáltat ó jóváhagyásával - a munkavállaló maga állapítja meg az edményes munkavégzé s követelményeinek figyelembe vételéve l 2. A munkavégzés fő bb szabálya i
A munkáltató köteles : a munkavállalőt a munkaszerz ődés, a munkavlszt átkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni , az erre vonatkozó szabályok megtartásával az zséges és biztonságo s munkavégzés feltételeit biztosítani , a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaió a adó jogait gyakorolni, k őtelezettségeit teljesíteni tudja , a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükség_'7aa és
irányítást megadni
a mllnkavégzéshez sz keéqes Ha_ -fék m _ ffi a muakavállaó
A munkavállaló köteles
• •
e
elő írt helyen és Id őben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában töltení, illetve ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni . munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal a munkájár a vonatkozó szabályok, el őírások és utasítások szerint végezni . munkatársaival együttműködni, munkáját úgy elvégezni, valamint általába n olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét n e veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását, vagy helytele n megítélését ne idézze el ő. munkáját személyesen ellátni , a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetv e tevékenységére vonatkozó alapvet ő fontosságú ínformációkat meg őrizni .
Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtás a jogszabályba vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik . Na az utasítás végrehajtása kárt Idézhet el ő és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre a z utasítást adó figyelmét felhívni . A munkavállaló köteles megtagadni az utasítá s teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vag y egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné . A munkáltató és a munkavállaló a kapcsolatot elektromos és telekommunikációs úto n is tarthatja, különösen súlyozott feladat megoldása esetén azonban törekedni kell a személyes egyeztetésre. A Társasággal munkajogvíszonyban álló alkalmazottak, illetve az állandó és eset i megbízással rendelkez ő , a Társasággal feladatvégzésre irányuló jogviszonyban áll ó személyek konkrét feladatát a munkaszerződések, valamint az ehhez kapcsolód ó munkaköri leírások, továbbá megbízási szerződések szabályozzák . Az itt ne m szabályozott egyes feladatok elvégzésére az ügyvezet ő külön okirattal eseti megbízást adhat . A jogi és könyvvizsgálói feladatokra külön megbízási szerz ődés vonatkozik . 3. Díjazás rendszer e A munkajogviszonyban ., illetve a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott személyek díjazása a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérrel, illetve a megbízási szerződésben rögzített díjazással történik . A személyi alapbért - ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a fele k megállapodása eltér ően nem rendelkezik - a tárgy hónapot követ ő hónap 10 . napjáig kell kífizetni Na a bérfizetési nap píhen őnapra vagy munkaszüneti napra esik a személyi alapbért legkés őbb az azt megel őző munkanapon kel! kifizetni . A munkabér kifizetését a Társaság átutalással teljesíti . 4. Munkaügy nyilvántartás
A munkáltató a munkavállaló- nak az alábbi adatait köteles nyilvántartani : • vezetékné v • utónév , Iskolai rendszer ű vagy egyéb végzettsé g születési id ő, hel y • anyja nev e személyi száma • személyigazolvány száma • társadalombiztosítási törzsszám a • adószám a • lakcím e • elérhetőségi cím e bankszámlaszám a • végzettségét igazoló okiratok megnevezés e • nyelvvizsga bizonyítvány másolata A Társaság kizárólag az ML-ben meghatározott esetekben vagy a munkavállal ó hozzájárulásával közölhet a munakvállalóra vonatkozó tényeket, adatokat vag y véleményt harmadik személlyel . Az igazolásokat, diplomákat, vizsgapapírokat az eredetí lefénymásolását követ ően vissza kell adni, majd az i,eredetit láttam" aláírással ellátott fénymásolatot kell titko s iratként kezeln í 5. Szabadság kiadásának rendj e A szabadság mértéke és kiadásának rendje az ML és végrehajtási rendeletei alapjá n történik . Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételére el őzetes tervet kell készíteni, az engedélyezésre az ügyvezet ő jogosult . 6. Költségtéritések, juttatáso k Gépjárm űhasználat: ha az ügyvezet ő és az alkalmazottak saját vagy más tulajdoná t képez ő személygépkocsit hívatalos célra használják, ügy a Társaság a z utalványozással igazolt kilométernek megfelel ő, az ügyvezető által meghatározott mérték ű költségtérítést fizet a jogszabályi el ő írások betartása mellett . A gépjárm űhasználat elrendelése és a kifizetés engedélyezése az ügyvezet ő hatásköre i Juttatások : Az éves költségvetési lehet őségek, illetve a Társaság gazdálkodás i ségei által meghatározottan kerülhet sor minden munkavállalónak azono s ő lehet feltételekkel . A juttatásokat és elszámaláa[ k feltételeit, mértékét, a juttatásba n részesülő dolgozók köréi külön szabtok alkotásával, a gazdálkodá s [ ő állapítja meg . értékelésére ala p tttrg [ l i á nt
7.Támogatáso k Lakásépítés és vásárlás támogatása: A Társaság kamatmentes kölcsönt nyújtha t munkavállalóínak lakásépítéshez, -vásárláshoz, cseréhez és -korszerÜsítéshez , melyet az ügyvezet ő szabályoz a vonatkozó jogszabályoknak megfelel ően . 8. Kiküldetése k - Belföldi kiküldetés engedélyezésére az ügyvezet ő vagy szabályzatban rögzítet t meghatalmazottja jogosult. Belföldi kiküldetés elszámolása a belföldi kiküldetésr e kifejlesztett informatikai felületen történik, az érvényes költségelszámolásra alkalma s számlákkal . - Külföldi kiküldetés engedélyezésére az ügyvezet ő vagy szabályzatban rögzítet t meghatalmazottja jogosult, A klküldetéshez írásbeli utasítás szükséges . A kiküldeté s elszámolása az erre rendszeresített belső nyomtatványon történik, a vonatkoz ó deviza jogszabályok szerint, az érvényes költségelszámolásra alkalmas számlákkal , A külföldi kiküldetésre napi díj fizethet ő . A napidíjon felül számla alapján fizethető a szállásdíj, az útiköltség, vagy a z útnyilvántartás alapján számított gépjárm ű -használati díj . Ezen összegek (napidíj, szállásköltség, útiköltség) adó, illetve TB térítése vonatkozó jogszabályban el őírtak szerint történik .
a
A külföldi kiküldetésrő l minden esetben, a belföldi kiküldetésről csak előzetes utasítás alapján kell írásbeli beszámolót készíteni .
A Társaság munkájának küls ő és bels ő ellenő rzése A Társaság ellen őrzését az Alapító az ellen őrzésre felhatalmazott szervein keresztü l látja el az alábbiak szerint: Ellenőrzési Fórumok : A Társaság ellenő rzését a tulajdonos felé a Felügyel őbizottság látja el, az SZMS Z ide vonatkozó fejezeteinél részletezett módon . A Társaság könyvvizsgálatát az Alapító Okiratban kijelölt könyvvizsgáló végzi . Vezetői ellen őrzés A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a Társasággal munkavégzésre irányuk, és munkajogviszonyban álló személyeket a végzett feladatukró l - e á, e oltatní .
Az ügyvezet ő haladéktalanul intézkedik írásban az esetlegesen tapasztal t hiányosságok megszüntetésér őlg és kezdeményezi a szükséges anyagi és fegyelm i felelősségre vonást a Társaság vagyonának védelme érdekében . A bels ő ellen őrzés körébe tartozik a Társaság m űködésének, gazdálkodásának , pénzkezelésének, ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszere s felmérése, a jogszabályok, a gazdasági Társaságokról szóló törvény, az Alapít ó Okirat és a bels ő szabályzatok betartása, helyes alkalmazásának megkövetelése . Bels ő ellen ő rzés) egység : A Társaságnál közvetlenül az ügyvezető alá rendelt, független belső ellenőrzés i egység m űködik, mely feladatát a bels ő ellen ő rzési szabályzat, továbbá a viselkedés i és etikai kódex alapján végzi .
A Társaság környezettudatos m ű ködtetése A Társaság a m űködése során célul és helyezi előtérbe .
r= pafs~
ú
káeió használatát tűzi
i
A mű ködés során különös figyelmet kell fordítani a környezetkímél ő eszközök, a környezettudatos m ű ködés kialakítására, biztosítására és fenntartására .
VI I Üzleti titok meg ő rzése A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, valamint egyé b feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles a feladatvégzése sorá n tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, megbizóra, a Társasá g Alapítójára, illetve tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú ínformáclókat rrregőrízni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakör e betöltésével ősszefüggésbt ri yatt tudomására és amelynek közlése a munkáltatói- a vagy más személyre nézve h :a ányos következményekkel járhat . E kötelezettség a munka-, valamrlnf a megbíz' i jogviszony megsz űnését követően is fennmarad , Üzleti titkot kr ezrek ol, úpzelések lteté .is_r f r
az ismertek, tények, adatok, információk . üzlet i m ű szakiol .lások, amelyek a Társaság . .f szíüks azok - sságra kerülése [a_azok
Az üzleti titok megsértése fegyelmi vétségnek min ősül. A Társaság valamennyi tagj a köteles a tudomására jutott üzleti titkot mindaddig meg őrizni, amíg annak közlésér e az ügyvezet őtő l engedélyt nem kap .
Nlédiakapcsolat, nyilvánossá g A Társaság képviseletére jogosult személyek feladata, hogy folyamatos, intenzí v kapcsolatot tartsanak fenn a tömegkommunikációs eszközök munkatársaival . A televízió, rádió, írott sajtó és az elektronikus úton való adatközlés képvisel őinek adott mindennem ű felvilágosítás nyilatkozatnak min ősül. A Társaság egészét, üzletpolitikáját, terveit és stratégiai céljait illet ően az ügyvezető jogosult nyilatkozni . Az ügyvezet ő engedélyével egyes ügyekben az ezzel megbízott munkatárs i s jogosult nyilatkozni . A közölt adatok valódiságáért, szakszer űségéért és pontosságáért, a tények objektí v ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. Nem adható nyilatkozat olyan adatról, tényr ől, valamint olyan üggyel és körülménnye l kapcsolatban, amely üzleti titoknak min ősül, vagy amelynek id ő előtti nyilvánosságr a i hozatala a Társaság tevékenységében zavart, a Társaságnak anyagí vagy erkölcs kárt okozna . A nyilatkozattev ő nek kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a közlés el őtt megismerje, ezért - ha arra lehetőség van - kérnie kell az elkészült anyag közlé s el őtti bemutatását .
IX. Záradék Jelen Szervezeti és M űködési Szabályzatot a tulajdonosi joggyakorló 212013 . (Ill . 11 .) számú határozatával jóváhagyta . A Szabályzat 2013 . március 11-én lép hatályba, egyidej ű leg a 2011, október 5-é n kiadott Szervezeti és M űködési Szabályzat hatályát veszti .
Budapest, 2013, március 11 .
sssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssss s
Breznovits István Ügyvezető Nyugat-Dunántúli Regionáli s fejlesztési Ügynökség
ƒ .számú melléklet
2. számú
melléklet lűk
A gynökség az alábbi,
bels ő szabó -i
)kl-
Ikezlk : .
Bels ő ellen ő rzési szabályza t
•
Iratkezelési szabályza t Adatvédelmi szabályza t Informatikai biztonsági és üzemeltetési szabályza t
.
Áfa szabályzat
•
Számviteli politika
t,
Számlaren d •
Pénzkezelési szabályza t
•
Leltározási szabályza t
•
Feleslegessé vált vagyontárgyak has2
.
Kő telezettségvállalásl :
azolás alványözási szab l _
A Nyugat-dunántúli Ré
Üg
ügyrendj e •
Közbeszerzési szabályzat
▪
Kiküldetési szabályza t
•
Humánpolitikai kézikönyv
•
Munkavédelmi szabályza t Elkülönítésl és Költségfelös„sL
•
FEUVE kéziköny v
•
T ű zvédelml szabós Beszerzési szabályza t Árazási szabályzat
:éle,: ési szabál-i-,-
szabályza t
.nitságának
