N 377/2016 Nz 337/2016 STEJNOPIS
Notářský
zápis
sepsaný dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, v notářské kanceláři na adrese Praha 9, Vysočany, Jandova 185/6, na žádost společnosti Kolářův dvůr s.r.o., identifikační číslo 024 35 357, se sídlem Husovo náměstí 10, 253 01 Hostivice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219593 (dále také jako „společnost“), podle § 80a a násl. notářského řádu, obsahující osvědčení povinných formalit a právních jednání orgánu společnosti a osvědčení obsahu: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------rozhodnutí valné hromady společnosti-------------------------
--------------------------------Kolářův dvůr s.r.o.----------------------------o změně obsahu společenské smlouvy společnosti, přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 06.04.2016 od 08.30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jany Borské, na adrese Praha 9, Vysočany, Jandova 185/6, a které se v zastoupení účastnili tito společníci: ------------a) paní Blanka Kolářová, nar. 19.01.1973, bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, zastoupena na základě plné moci ze dne 05.04.2016 paní Andreou Kadlecovou, nar. 11.12.1969, bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/8; ---------------------------------------------------------------b) pan Ondřej Kolář, nar. 05.10.1981, bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, zastoupen na základě plné moci ze dne 05.04.2016 paní Andreou Kadlecovou, nar. 11.12.1969, bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/8.----------------------------------------------------------------Shora uvedené plné moci udělené paní Andree Kadlecové, tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:---------------------------------a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219593, vydaného dne 05.04.2016 JUDr. Janou Borskou, notářkou se sídlem v Praze, pod pořadovým číslem V 300/2016, který tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu a o němž zmocněnkyně společníků paní Andrea Kadlecová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.------b) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti byla zjištěna z ustanovení článku Za deváté: „Orgány společnosti“ oddílu a) „Valná hromada“ odst. 6. písm. b) společenské smlouvy společnosti. -----------------------c) Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti byla zjištěna: -----------------------------------------------------------------------------− z ustanovení článku Za deváté: „Orgány společnosti“ oddílu a) „Valná hromada“ odst. 3. společenské smlouvy společnosti z něhož vyplývá, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů, přičemž
strana druhá ------------------------------------------------------------------------------------------------z ustanovení odst. 4. téhož článku společenské smlouvy vyplývá, že každý společník má pro účely hlasování na valné hromadě společnosti jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu do základního kapitálu společnosti;-------− z listiny přítomných společníků na valné hromadě společnosti, ze které vyplývá, že na jednání valné hromady jsou v zastoupení přítomni dva společníci, a to paní Blanka Kolářová a pan Ondřej Kolář; -----------------------------------------------------------------------− ze seznamu společníků, ve kterém jsou zapsáni dva společníci, shora uvedení; ------------− z insolvenčního rejstříku;-----------------------------------------------------------------------------− z prohlášení předsedkyně valné hromady paní Andrey Kadlecové, že: ------------------------
výkon hlasovacího práva žádného ze společníků není omezen ve smyslu ustanovení § 173 zákona o obchodních korporacích; ------------------------------------------------------
-
předložené znění společenské smlouvy ze dne 09.12.2013 je platné a úplné. ------------
d) Způsobilost valné hromady byla, před hlasováním o změně obsahu společenské smlouvy, potvrzena prohlášením předsedkyně valné hromady paní Andrey Kadlecové, nar. 11.12.1969, bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/8, jejíž osobní totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu a jež byla do funkce předsedkyně valné hromady zvolena v rámci prvého bodu programu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyly na valné hromadě vzneseny žádné protesty. --------------------------------Za druhé: Osvědčuji, že paní Andrea Kadlecová jménem obou zastoupených společníků prohlásila, že proti žádnému z nich nebylo zahájeno insolvenční řízení a že nejsou zapsáni jako dlužníci v insolvenčním rejstříku ani jako úpadci v evidenci úpadců. -----------------------Za třetí: Osvědčuji, že paní Andrea Kadlecová jménem obou zastoupených společníků prohlásila, že se vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemnou pozvánkou, souhlasí s osobním svoláním, programem, termínem a místem jejího konání. -----Za čtvrté: Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti Kolářův dvůr s.r.o. -------------------------------------------------------------------------II. Za prvé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valné hromadě byl k projednání druhého bodu pořadu jednání „rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti“ předložen návrh tohoto znění:------------------------------------------------Mění se společenská smlouva společnosti tak, že její dosavadní znění se v celém rozsahu nahrazuje textem tohoto znění:------------------------------------------------------------------------Společenská smlouva společnosti Kolářův dvůr s.r.o. (dále také „společnost“) Článek I.: Obchodní firma společnosti --------------------------------------------------------------Obchodní firma společnosti zní: Kolářův dvůr s.r.o.-------------------------------------------------
strana třetí -------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek II.: Sídlo společnosti----------------------------------------------------------------------------Sídlem společnosti je: Praha. ---------------------------------------------------------------------------Článek III.: Předmět podnikání (činnosti)-----------------------------------------------------------Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-------------------------------------------------------- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;----------------- hostinská činnost; ---------------------------------------------------------------------------------------- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;---------------------------------------------------- projektová činnost ve výstavbě;------------------------------------------------------------------------- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;-------------------------------------------------------- pivovarnictví a sladovnictví;----------------------------------------------------------------------------- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.--------------------------------------------------Článek IV.: Společníci-----------------------------------------------------------------------------------Společníky společnosti jsou:-----------------------------------------------------------------------------a) paní Blanka Kolářová, nar. 19.01.1973, bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, okr. Prahazápad; -------------------------------------------------------------------------------------------------------b) pan Ondřej Kolář, nar. 05.10.1981, bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, okr. Prahazápad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek V.: Doba trvání společnosti ------------------------------------------------------------------Společnost byla založena na dobu neurčitou. ----------------------------------------------------------Článek VI.: Výše základního kapitálu ---------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----------Článek VII.: Podíly společníků a výše vkladů připadajících na podíly společníků ---------1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.-----------2. Výše vkladů připadajících na podíly společníků: --------------------------------------------------- paní Blanka Kolářová má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši 50% (slovy: padesát procent); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- pan Ondřej Kolář má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši 50% (slovy: padesát procent).-3. Podíl:------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka, anebo na jinou osobu než společníka, a to se souhlasem valné hromady, uděleným ve formě veřejné listiny.-b) Společník je oprávněn zastavit podíl se souhlasem valné hromady, uděleným ve formě veřejné listiny.-------------------------------------------------------------------------------------c) Podíl společníka se dědí a přechází na právní nástupce.------------------------------------4. Práva a povinnosti společníků ------------------------------------------------------------------------Společníci mají zejména tato práva: ---------------------------------------------------------------------
strana čtvrtá -------------------------------------------------------------------------------------------------
a) právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----------------------------------------------------------------------------------------b) hlasovat v orgánech společnosti, volit a být volen do orgánů společnosti, ---------------c) právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky, a to v poměru podílů společníků,---------------------------------------------------------------------d) na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Tento podíl je určen poměrem podílů společníků, ----------------------------------------------------------------------------------------e) na vyplacení vypořádacího podílu v případech stanovených zákonem. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti ve společnosti. -Ustanovení předchozí věty se nepoužije, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce shora uvedené.--------------------------------------------------Společníci mají zejména tyto povinnosti: --------------------------------------------------------------a) dodržovat společenskou smlouvu, -------------------------------------------------------------b) splatit vklad ve stanovených termínech. -------------------------------------------------------Článek VIII.: Orgány společnosti --------------------------------------------------------------------Orgány společnosti jsou:----------------------------------------------------------------------------------a) valná hromada; -----------------------------------------------------------------------------------------b) jednatel.--------------------------------------------------------------------------------------------------Článek IX.: Valná hromada ---------------------------------------------------------------------------1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.------------------------------------------------2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu.----------------------------------------------------------------------3. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady způsobem a ve lhůtách dle ustanovení § 175 zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady, a dále též: -------------------------a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona nebo dohodou všech společníků;------------------------------------------------------------------------b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----------------------------------------------------c) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; ---------------------------------d) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.------------
strana pátá ---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.--------------------------------------------------------------------------------6. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li společenská smlouva nebo zákon vyšší počet hlasů.---------------------------------Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje k přijetí rozhodnutí dle ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to: ----------------a) rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy;------------------------------------------------b) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva;------------------------------------c) rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a;------------------------------d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.--------------------------------------------------------Článek X.: Jednatel---------------------------------------------------------------------------------------1. Statutárním orgánem společnosti je každý z jednatelů. Společnost má dva jednatele, kteří netvoří kolektivní orgán. ---------------------------------------------------------------------------------2. Jednatelé zastupují společnost společně. ------------------------------------------------------------3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.----------------------------------------------------------------4. Jednatelé společnosti zajišťují řádné vedení předepsaných evidencí a kompletní účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti.------------Článek XI.: Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto návrhu bylo hlasováno. Rozhodný počet hlasů potřebný k jeho přijetí, zjištěný dle ustanovení článku Za deváté: „Orgány společnosti“ oddílu a) „Valná hromada“ odst. 7. společenské smlouvy z ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích, je alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, tedy 134 hlasů. --Paní Blanka Kolářová, která má 100 hlasů, hlasovala pro přijetí návrhu. -----------------------Pan Ondřej Kolář, který má 100 hlasů, hlasoval pro přijetí návrhu.------------------------------Pro přijetí návrhu hlasovalo celkem 200 hlasů, tj. 100% hlasů všech společníků. ---------Předsedkyně valné hromady vyhlásila výsledek hlasování poté, co dle svého prohlášení sečetla hlasy společníků, a konstatovala, že návrh na přijetí shora uvedeného rozhodnutí byl přijat. --------------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -------------------------------------------------------------------Přílohy ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Kolářův dvůr s.r.o.;------------------------------------2. plné moci udělené paní Andree Kadlecové.----------------------------------------------------------
strana šestá --------------------------------------------------------------------------------------------------
O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Kolářův dvůr s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským. Předsedkyně valné hromady po přečtení notářského zápisu prohlašuje, že jej v tomto znění schvaluje.---------------------------------------------------------------------------------------------
L.S. JUDr. Jana Borská, Notářka v Praze -8-
Andrea Kadlecová v.r. Mgr. Daniel Borský v.r. notářský kandidát zástupce JUDr. Jany Borské notářky se sídlem v Praze ustanovený dle § 24 notářského řádu
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, který se vydává ve dvou vyhotoveních, souhlasí úplně a doslovně s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, pod č. N 377/2016, Nz 337/2016. ----------------------------------------------------------------------------Potvrzuji, že opis příloh tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí úplně a doslovně s přílohami notářského zápisu shora uvedeného. --------------------------------------------------Mgr. Daniel Borský notářský kandidát zástupce JUDr. Jany Borské notářky se sídlem v Praze ustanovený dle § 24 notářského řádu
