RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, Pukul 11.00 s.d. 13.15 WIB yang bertempat di Ballroom B, Lobby Level, Hotel Intercontinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11 , Jakarta 10220. Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut: 1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB, pada tanggal 7 April 2015; 2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, pada tanggal 14 April 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily Indonesia; 3. Panggilan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB, pada tanggal 29 April 2015 di surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily Indonesia; dan 4. Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, Penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web www.adira.co.id. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Djoko Sudyatmiko, Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tanggal 28 April 2015. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, sebagian besar anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Djoko Sudyatmiko, Komisaris merangkap Komisaris Independen 2. Eng Heng Nee Philip, Komisaris merangkap Komisaris Independen 3. Pande Radja Silalahi, Komisaris merangkap Komisaris Independen 4. Muliadi Rahardja, Komisaris 5. Vera Eve Lim, Komisaris
Komite Audit 1. 2. 3. 4.
Pande Radja Silalahi, Ketua Djoko Sudyatmiko, Anggota Pande Radja Silalahi, Anggota Diyah Sasanti, Anggota (Pihak Independen)
Direksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Marwoto Soebiakno, Wakil Direktur Utama Hafid Hadeli, Direktur Ho Lioeng Min, Direktur I Dewa Made Susila, Direktur Cornel Hugroseno, Direktur Swandajani Gunadi, Direktur
Dewan Pengawas Syariah 1. 2. 3.
Prof. DR. H. Faturrahman Djamil, MA, Ketua DR. H. Noor Achmad, MA, Anggota DR. Oni Sahroni, MA, Anggota
Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST dan RUPSL B, dimana terdapat 4 (empat) orang penanya dan/atau pendapat untuk agenda pertama sampai dengan agenda keenam RUPST dan agenda pertama RUPSLB. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2015, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 1.000.000.000 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 962.984.988 saham atau ±96,30% dari jumlah seluruh saham yang telah keluarkan Perseroan dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 963.271.900 saham atau +96,33% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu (i) lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama sampai dengan kelima RUPST; dan (ii) paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk agenda keenam RUPST dan (iii) lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:
RUPST: Agenda Pertama 1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014; 2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 15 Januari 2015, Nomor RPC-6584/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014; dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil Nihil 962.984.988 saham atau 100% Agenda Kedua Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 sebesar Rp.792.164.658.723 dengan rincian sebagai berikut: 1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp.7.921.646.587 disisihkan untuk dana cadangan yang hingga kini masih sejumlah Rp106.704.639.161, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp114.626.285.748; 2. Sebesar Rp396 per saham atau seluruhnya Rp396.000.000.000 yang merupakan sekitar 50% dari Laba Bersih Perseroan, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2014, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2015, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”) dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2015 (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pembayaran”); b. Atas dividen tahun buku 2014 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014 3. sisa dari laba bersih Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp388.243.012.136 dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil Nihil 962.984.988 saham atau 100% Agenda Ketiga Menunjuk Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil Nihil 962.984.988 saham atau 100%
Agenda Keempat 1. a. menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014 adalah sebesar Rp25.338.071.429 sudah termasuk pajak; b. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 serta pembagian tantiem untuk tahun buku 2014 bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/ADMF/KNR/IV/15 tertanggal 23 April 2014; 2. a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sejumlah Rp3.897.278.573 sudah termasuk pajak; b. menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 adalah sejumlah Rp571.860.000 sudah termasuk pajak; dan c. memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/ADMF/KNR/IV/15, tertanggal 23 April 2015; dan 3. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/ADMF/KNR/IV/15, tertanggal 23 April 2015. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 100% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil Nihil 962.984.988 saham atau 100% Agenda Kelima 1. a. menerima pengunduran diri Ho Hon Cheong dari jabatanya selaku Komisaris Utama Perseroan yang berlaku sejak tanggal 28 April 2015 dan pengunduran diri Muliadi Rahardja selaku Komisaris Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; b. menyetujui mengangkat Sng Seow Wah selaku Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan Loh Niap Juan selaku Komisaris Perseroan yang berlaku sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan; c. menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan d. Menunjuk Swandajani Gunadi untuk merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Willy Suwandi Dharma Wakil Direktur Utama : Marwoto Soebiakno Direktur : Hafid Hadeli Direktur : Ho Lioeng Min Direktur : I Dewa Made Susila Direktur : Cornel Hugroseno Direktur/merangkap Direktur Independen : Swandajani Gunadi Komisaris Utama : Sng Seow Wah Komisaris/merangkap Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko Komisaris/merangkap Komisaris Independen : Eng Heng Nee Philip Komisaris/merangkap Komisaris Independen : Pande Radja Silalahi Komisaris : Vera Eve Lim Komisaris : Loh Niap Juan, yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali: pengangkatan Loh Niap Juan yang berlaku sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktuwaktu; 2. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Profesor Doktor Haji Fathurrahman Djamil, Master of Arts Anggota : Doktor Haji Noor Achmad, Master of Arts Anggota : Doktor Oni Sahroni, Master of Arts yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2017, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 00000% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil 3.642.200 saham 959.342.788 saham atau 0,38% atau 99,62% Agenda Keenam 1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 962.984.988 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Hasil perhitungan Abstain1) Tidak Setuju Setuju kartu suara Nihil 3.642.200 saham 959.342.788 saham atau 0,38% atau 99,62% Agenda Keenam kepada Rapat dilaporkan: 1. Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi : - Biaya Penawaran Umum Obligasi : - Hasil Bersih : - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor :
Tahun 2014: Rp1.500.000.000.000 Rp4.567.000.000 Rp1.495.433.000.000
Rp1.495.433.000.000
Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp0 atau telah habis digunakan. Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juni 2014 melalui surat dengan nomor 077/ADMF/CS/VI/14. 2. Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014: - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi : Rp1.503.000.000.000 - Biaya Penawaran Umum Obligasi : Rp4.648.000.000 - Hasil Bersih : Rp1.498.352.000.000 - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor : Rp1.498.352.000.000 Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp0 atau telah habis digunakan. Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Desember 2014 melalui surat dengan nomor 159/ADMF/CS/XII/14.
3. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance - Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah : - Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah : - Hasil Bersih : - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor :
Tahap II Tahun 2014: Rp133.000.000.000 Rp550.000.000 Rp132.450.000.000
Rp132.450.000.000
Dengan demikian sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 atau telah habis digunakan. Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Desember 2014 melalui surat dengan nomor 160/ADMF/CS/XII/14.
RUPSLB: Agenda Pertama 1. memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 400% (empat ratus persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa: a. aset pembiayaan bersama (joint financing) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan; dan b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 6,5 x (enam koma lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai 6 x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas; 2.
bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
3.
memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.
Hasil perhitungan kartu suara
perjanjian-
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 963.271.900 saham atau 100% Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0% Abstain1) Tidak Setuju Setuju Nihil 3.642.200 saham 959.629.700 saham atau 0,38% atau 99,62%
Keterangan: 1) Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan: “Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.
Jakarta, 22 Mei 2015 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Direksi
