Strana první.
NZ 285/2016 N 254/2016
STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 654/79 dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:), mnou, notářkou Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov - Město. ---------------------------------------------------Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti NTTL group s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikační číslo 034 40 583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 231445, zastoupené jednatelem panem Romanem Mikelem, nar. 5.7.1992, bytem 687 13 Březolupy čp. 540, mně osobně neznámým, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu, sepisuji tento notářský zápis o: ---------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti
NTTL group s.r.o. - Článek první Dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:) jsem se na žádost výše uvedeného jednatele obchodní společnosti NTTL group s.r.o. zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, která se konala od 10:00 hod. v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Blažka, na adrese Moskevská 24a, Havířov, Město, abych osvědčila rozhodnutí této valné hromady: ------------------------------------------------------------------------------------------------ o odvolání jednatele,----------------------------------------------------------------------------------- o volbě nového jednatele,------------------------------------------------------------------------------ o schválení prokury,------------------------------------------------------------------------------------ o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu a o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu.-------------------------------------------------------------------------------------Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti na jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----------------------------------------a) Existence obchodní společnosti NTTL group s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikační číslo 034 40 583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 231445, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------------Jednatel společnosti pan Roman Mikel, sdělujie, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------
Strana druhá. b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní valná hromada obchodní společnosti NTTL group s.r.o.------------------------------------c) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí, která jsou předmětem osvědčení dle tohoto notářského zápisu, byla zjištěna z předloženého úplného znění společenské smlouvy ze dne 22.8.2014. Společenská smlouva v Článku 7.4 svěřuje rozhodování o změně společenské smlouvy do působnosti valné hromady. Rozhodování o o odvolání a volbě jednatele a schválení prokury svěřuje do působnosti valné hromady zákon o obchodních korporacích. Převod obchodního podílu na třetí osoby je možný dle článku 4.3. společenské smlouvy pouze se souhlasem valné hromdy. Jednatel společnosti pan Roman Mikel prohlásil, že znění společenské smlouvy a její změna jsou ke dni konání této valné hromady aktuální a úplné.----------------------------------------------------------------d) Způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, která jsou předmětem tohoto notářského zápisu, byla ověřena: -------------------------------------------------------------------
Ze znění společenské smlouvy jsem ověřila skutečnost, že valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají většinu všech hlasů. Každý ze společníků má jeden hlas na každou 1,--Kč svého vkladu. ---------------------------------
-
Z prohlášení předsedy valné hromady, z listiny přítomných, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, a zejména svým osobním zjištěním jsem ověřila skutečnost, že na dnešní valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří představují sto procent (100 %) všech hlasů, a to: ------------------------------------------------------------------------------společník – pan Roman Mikel, nar. 5.7.1992, bytem 687 13 Březolupy čp. 540, s obchodním podílem padesát procent (50 %), na který připadá vklad ve výši 50,--Kč, a počtem 50 hlasů; osobně, ---------------------------------------------------------------------společník – pan Radan Balšán, nar. 19.8.1969, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město, s obchodním podílem padesát procent (50 %), na který připadá vklad ve výši 50,--Kč, a počtem 50 hlasů; osobně. ------------------------------------------------
Osvědčuji, že všichni přítomní společníci shora uvedení výslovně na jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona, o obchodních korporacích prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva. --------------------------------------------------------e) Předsedou valné hromady byl za mé přítomnosti zvolen pan Roman Mikel, nar. 5.7.1992, bytem 687 13 Březolupy čp. 540, jehož totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu, který prohlásil, že valná hromada společnosti byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, která jsou předmětem tohoto notářského zápisu, neboť jsou přítomní společníci představující sto procent (100 %) hlasů všech společníků společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------f) Předseda valné hromady dále prohlásil, že všichni společníci přítomni na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ust. § 127 odst. 5 obchodního zákoníku se nevztahuje na žádného z přítomných společníků; -----------------------------------------------------------------------------
Strana třetí. g) Žádný z přítomných společníků nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady společnosti, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ---------------------------- Článek druhý – Obsah rozhodnutí V rámci druhého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o odvolání jednatele takto:-------------------------------------------------------*************************************************************************** Valná hromada odvolává z funkce jednatele pana Radana Balšána, nar. 19.8.1969, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město.-----------------------------------------------------*************************************************************************** K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných společníků žádné protinávrhy, námitky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni všichni společníci, kteří představují 100 % všech hlasů. Poté vyzval přítomné společníky, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -------------------------------------------Výsledek hlasování: --------------------------------------------------------------------------------------Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 100 hlasů, tedy 100 % všech hlasů. ----------------Pro: 100 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů, ----------------------------------------------------nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. ----------------------------------------------------------Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o výše uvedeném návrhu. ---------------------------------------------------------------------O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze společenské smlouvy (článek 7.2.) a ustanovení § 170 zákona o obchodních korporacích, které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas většiny hlasů přítomných společníků, je 51 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni společníci, disponující celkem 100 hlasy tj. 100 % všech hlasů. Výslovně: pro hlasoval společník pan Roman Mikel a pan Radan Balšán. ---------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. --------------------------------------------------------------------------------- Článek třetí – Obsah rozhodnutí V rámci třetího bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o volbě nového jednatele takto:--------------------------------------------------------
Strana čtvrtá. *************************************************************************** Valná hromada volí do funkce jednatele paní Kláru Balšánovou, nar. 20.4.1994, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město. -----------------------------------------------------------*************************************************************************** K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných společníků žádné protinávrhy, námitky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni všichni společníci, kteří představují 100 % všech hlasů. Poté vyzval přítomné společníky, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -------------------------------------------Výsledek hlasování: --------------------------------------------------------------------------------------Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 100 hlasů, tedy 100 % všech hlasů. ----------------Pro: 100 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů, ----------------------------------------------------nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. ----------------------------------------------------------Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o výše uvedeném návrhu. ---------------------------------------------------------------------O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze společenské smlouvy (článek7.2.) a ustanovení § 170 zákona o obchodních korporacích, které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas většiny hlasů přítomných společníků, je 51 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni společníci, disponující celkem 100 hlasy tj. 100 % všech hlasů. Výslovně: pro hlasoval společník pan Roman Mikel a pan Radan Balšán. ---------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. --------------------------------------------------------------------------------- Článek čtvrtý – Obsah rozhodnutí V rámci čtvrtého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení udělení prokury společnosti takto:------------------------------*************************************************************************** Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 190, odst. 1., písm. e) zákona o obchodních korporacích udělení prokury panu Radanu Balšánovi, nar. 19.8.1969, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město.------------------------------------------------------------*************************************************************************** K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných společníků žádné protinávrhy, námitky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni všichni společníci, kteří představují 100 % všech hlasů. Poté vyzval přítomné společníky, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. --------------------------------------------
Strana pátá. Výsledek hlasování: --------------------------------------------------------------------------------------Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 100 hlasů, tedy 100 % všech hlasů. ----------------Pro: 100 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů, ----------------------------------------------------nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. ----------------------------------------------------------Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o výše uvedeném návrhu. ---------------------------------------------------------------------O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze společenské smlouvy (článek 7.2.) a ustanovení § 170 zákona o obchodních korporacích, které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas většiny hlasů přítomných společníků, je 51 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni společníci, disponující celkem 100 hlasy tj. 100 % všech hlasů. Výslovně: pro hlasoval společník pan Roman Mikel a pan Radan Balšán. -------------------------------------------------------------------Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. --------------------------------------------------------------------------------- Článek pátý – Obsah rozhodnutí V rámci pátého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu a udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu takto:---------------------------------------------------------------*************************************************************************** 1.) Valná hromada uděluje souhlas k převodu padesátiprocentního (50%) obchodního podílu, na který připadá vklad ve výši 50,--Kč (padesát korun českých), společníka pana Radana Balšána ve prospěch nabyvatele, a paní Kláry Balšánové, nar. 20.4.1994, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město. -------------------------------------------------------------2.) Valná hromada uděluje souhlas k rozdělení obchodního podílu společníka pana Romana Mikela o velikosti padesát procent (50 %), na který připadá vklad ve výši 50,Kč, na dvě části, a to:------------------------------------------------------------------------------------- obchodní podíl o velikosti dvacet procent (20 %), na který připadá vklad ve výši 50,-Kč, s tím, že tento obchodní podíl bude převeden ve prospěch nabyvatele, a paní Kláry Balšánové, nar. 20.4.1994, bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město. ----------------------- obchodní podíl o velikosti třicet procent (30 %), na který připadá vklad ve výši 30,-Kč, s tím, že tento obchodní podíl zůstává nadále ve vlastnictví společníka Romana Mikela.-------*************************************************************************** K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných společníků žádné protinávrhy, námitky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni všichni společníci, kteří představují 100 % všech hlasů. Poté vyzval přítomné společníky, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -------------------------------------------Výsledek hlasování: --------------------------------------------------------------------------------------Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 100 hlasů, tedy 100 % všech hlasů. ---------------Pro: 100 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů, -----------------------------------------------------
Strana šestá. nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. ----------------------------------------------------------Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhodla o výše uvedeném návrhu. ---------------------------------------------------------------------O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, byl zjištěn ze společenské smlouvy (článek 7.2.) a z ustanovení § 170 zákona o obchodních korporacích, který stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas prosté většiny všech společníků. Rozhodný počet hlasů činí 51 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni společníci, disponující celkem 100 hlasy tj. 100 % všech hlasů. Výslovně: pro hlasoval společník pan Roman Mikel a pan Radan Balšán. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. ------------------------- Článek šestý – Osvědčuji tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je společnost a její orgán, tedy dnešní valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápise; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -------Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady:-----------------------------------------------------o odvolání jednatele,-----------------------------------------------------------------------------------o volbě nového jednatele,------------------------------------------------------------------------------o schválení prokury,------------------------------------------------------------------------------------o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu a o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu.-------------------------------------------------------------------------------------jak je uvedeno v tomto notářském zápise, bylo valnou hromadou společnosti dne 11.5.2016 na základě výsledku hlasování přijato; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti. Obsah přijatých rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti.-----------------------
Ve smyslu ustanovení § 108, odst. b) a c) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dále činím jako notář sepisující tento podkladový notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku toto vyjádření: ---------------a)
Obsah rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. Byly splněny formality, ke kterým je společnost a její orgán, tedy valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -------------------------------------------b) Byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, a pro zápis do veřejného rejstříku a k doložení těchto formalit mi byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin, a to: -------------------- Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 11.5.2016 uzavřená mezi společníkem panem Radanem Balšánem, jako převodcem, a paní Klárou Balšánovou, jako nabyvatelem, o převodu obchodního podílu společníka pana Radana Balšána v obchodní společnosti NTTL group s.r.o. o velikosti 50%, na který připadá vklad ve
Strana sedmá.
výši 50,-Kč, která nabyla platnosti a účinnosti její podpisem. Podpisy smluvních jsou úředně ověřeny a smlouva byla doručena společnosti. --------------------------------------Smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 11.5.2016 uzavřená mezi společníkem panem Romanem Mikelem, jako převodcem, a paní Klárou Balšánovou, jako nabyvatelem, o převodu části obchodního podílu společníka pana Romana Mikela v obchodní společnosti NTTL group s.r.o. o velikosti 20%, na který připadá vklad ve výši 20,-Kč, která nabyla platnosti a účinnosti její podpisem. Podpisy smluvních jsou úředně ověřeny a smlouva byla doručena společnosti. --------------------------------------Prohlášení paní Kláry Balšánové, která je tímto rozhodnutím zvolena jednatelem společnosti, ze dne 11.5.2016 o tom, že souhlasí s výkonem funkce jednatele společnosti, že splňuje všechny podmínky pro výkon funkce jednatele stanovené občanským zákoníkem a rovněž podmínky ve smyslu ustanovení § 46 zákona o obchodních korporacích, a že souhlasí se zápisem své osoby jako jednatele do veřejného rejstříku, ------------------------------------------------------------------------------Výpis z rejstříku trestů paní Kláry Balšánové, který je tímto rozhodnutím zvolen jednatelem společnosti, ze dne 11.5.2016, ---------------------------------------------------Udělení prokury panu Radanu Balšánovi ze dne 11.5.2016.--------------------------------Prohlášení pana Radana Balšána, kterému byla udělena prokura ze dne 11.5.2016 o tom, že souhlasí s výkonem funkce prokuristy společnosti, a že souhlasí se zápisem své osoby jako prokuristy do veřejného rejstříku, -------------------------------------------
Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady byl sepsán, po přečtení předsedou valné hromady panem Romanem Mikelem bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis podepíše. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roman Mikel, v.r.--------------------------------------------------Mgr. Petra Vlčková, v.r. ------------------------------------------------------------------------L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově -------------------------------------------------
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy sestávající z jednoho listu vyhotovený dne třináctého května roku dvatisícšestnáct (:13.5.2016:) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Petry Vlčkové, notářky se sídlem v Havířově, Havířov, Město, Na Nábřeží 79/654 sepsaným
pod č.j. NZ 285/2016,
a to včetně jeho přílohy sestávající
z jednoho listu.-----------------------------------------------------------------------------------------------
