PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk Disingkat PT SUCACO Tbk (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut : A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Tanggal : 10 Juni 2015 Waktu : 10.46 – 11.39 WIB Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (PT SUCACO Tbk) Jl. Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat Mata Acara : 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014. 3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2015. 5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan. 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir pada saat Rapat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah : Direksi Presiden Direktur : Elly Soepono Direktur Independen : Teddy Rustiadi Direktur : Bayu Adiwijaya Soepono Direktur : Nicodemus M. Trisnadi
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen
: : :
Erwin Suryo Raharjo Takayuki Haseyama Dewa Nyoman Adnyana
C. Jumlah Saham yang Hadir Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 180.946.501 saham atau mewakili 88,01 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat. D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. E.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Pada mata acara Rapat pertama dan kedua terdapat 1 orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Direksi Perseroan. Pada mata acara Rapat ketiga sampai dengan ketujuh tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara Keputusan dalam mata acara Rapat pertama sampai dengan ketujuh diambil secara musyawarah untuk mufakat. H. Keputusan Rapat 1. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasilhasil yang telah dicapai selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana ternyata dari suratnya No.
R.8/012/03/15 tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan. 2.
Mata Acara Rapat Ketiga : Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Menggunakan keuntungan bersih tahun 2014 sebesar Rp 136.761.606.520,- sebagai berikut: - Sebesar Rp 41.116.680.000,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2014 yang akan dibagikan kepada 205.583.400 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 200,- . - Sebesar Rp 6.000.000.000,- untuk Dana Cadangan. - Sedangkan sisanya sebesar Rp 89.644.926.520,- dibukukan sebagai Laba Ditahan. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2015 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 200,- per lembar saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut : - Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI; - Untuk Pemegang Saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi para Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang wajib ditahan Perseroan. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
3.
Mata Acara Rapat Keempat Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan laba – rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya.
4.
Mata Acara Rapat Kelima Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Dewan Komisaris.
5.
Mata Acara Rapat Keenam Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Mengangkat Sani Iskandar Darmawan sebagai anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut : Direksi : - Presiden Direktur - Direktur - Direktur Independen - Direktur - Direktur
: : : : :
Elly Soepono Bayu Adiwijaya Soepono Teddy Rustiadi Nicodemus M.Trisnadi Sani Iskandar Darmawan
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. 6.
Mata Acara Rapat Ketujuh Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui : Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
I.
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Sesuai dengan hasil keputusan pada mata acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 200,- per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :
Jadwal Pembagian Dividen Tunai Periode Cum Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler - Perdagangan pada Pasar Tunai
: :
tanggal 17 Juni 2015 tanggal 22 Juni 2015
Periode Ex. Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler - Perdagangan pada Pasar Tunai
: :
tanggal 18 Juni 2015 tanggal 23 Juni 2015
Pencatatan Recording Date : Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai :
tanggal 22 Juni 2015 tanggal 10 Juli 2015
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai - Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham. - Dividen tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.15 WIB. - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI. - Bagi Pemegang Saham yang belum dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan, yaitu di Jl. Kebon Sirih No. 71, Jakarta Pusat, pada jam-jam kerja. - Bagi para Pemegang Saham yang belum dalam penitipan kolektif KSEI yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan. - Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang wajib ditahan Perseroan.
Jakarta, 12 Juni 2015 Direksi Perseroan
