PT MODERNLAND REALTY Tbk (“Perseroan”) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada: Hari/Tanggal : Jumat / 17 Juni 2016 Waktu : Pukul 10.10 WIB s/d Pukul 11.50 WIB Tempat : The Ritz Carlton Hotel Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1 Mega Kuningan - Jakarta 12950, Indonesia PT Modernland Realty Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (yang selanjutnya disebut “Rapat”) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut: Dewan Komisaris Bpk Oscar Jaro Tavera Bpk Edwyn Lim Ibu Nita Tanawidjaja Bpk Iwan Suryawijaya
: Komisaris : Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen
Direksi Bpk William Honoris Bpk LH Freddy Chan Bpk Dharma Mitra Bpk Andi Kesuma Natanael
: Direktur Utama : Direktur : Direktur : Direktur
serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) sebagai berikut: Rapat dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2015. 3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dimana terdapat 1 (satu) orang penanya pada masingmasing Mata Acara Pertama, Ke-dua dan Ke-empat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan pemegang saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara. Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Modernland Realty Tbk No. 26, tertanggal 17 Juni 2016, dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo,SH, MH., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut: Mata Acara 1 : “Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015” Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 3.167.800 10.554.647.923 10.557.815.723 0 lembar lembar lembar lembar (0%) (0,03%) (99,970%) (100%) Rapat memutuskan untuk menyetujui atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Mata Acara 2 :“ Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2015.” Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 10.557.113.723 702.000 lembar 0 lembar lembar 10.557.113.723 lembar (0.007%) (0%) (99,993%) (99.993%) Rapat menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp 873.420.195.958 (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas; b. Sisanya sebesar Rp 871.420.195.958 (delapan ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan penambahan cadangan lahan Perseroan. Mata Acara 3 :“ Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan” Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 9.602.045.543 955.770.180 lembar 0 lembar lembar 9.602.045.543 lembar (9,053%) (0%) (90,947%) (90,947%) Rapat menerima dan menyetujui Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut: Dewan Komisaris Bapak Luntungan Honoris sebagai Komisaris Utama Bapak Oscar Tavera sebagai Komisaris Bapak Edwyn Lim sebagai Komisaris Bpk Iwan Suryawijaya sebagai Komisaris Independen Ibu Nita Tanawidjaja sebagai Komisaris Independen Direksi Bpk William Honoris sebagai Direktur Utama Bpk LH Freddy Chan sebagai Direktur Bpk Dharma Mitra sebagai Direktur Bpk Andi Kesuma Natanael sebagai Direktur
Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan Pengurus baru tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021 Mata Acara 4 :“Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan” Total saham yang hadir =10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 10.557.113.723 702.000 lembar 0 lembar lembar 10.557.113.723 lembar (0,007%) (0 %) (99.993%) (99.993%) Rapat memutuskan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan tahun 2016, serta menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016 ini naik tidak melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2015 Mata Acara 5 :“ Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas bukubuku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut” Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 3.167.800 10.086.551.923 468.096.000 lembar lembar lembar 10.089.719.723 lembar (4,434%) (0,03%) (95,536%) (95,566%) Rapat memutuskan bahwa untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, telah disetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprihensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.
Jakarta, 21 Juni 2016 Direksi
PT MODERNLAND REALTY Tbk (“Company”) ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
The Board of Directors of the Company, hereby announce to the Shareholders, that on: Day/Date : Friday / 17 June 2016 Time : 10:10 Western Indonesia Time (WIB) until 11:50 (WIB) Venue : Ritz Carlton Hotel Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1 Mega Kuningan - Jakarta 12950, Indonesia PT Modernland Realty Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows: Board of Commissioners Bapak Oscar Jaro Tavera : Commisioner Bapak Edwyn Lim : Commisioner Ibu Nita Tanawijaya : Independent Commissioner Bapak Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner Board of Directors Bapak William Honoris : Presidenr Director Bapak LH Freddy Chan : Director Bapak Dharma Mitra : Director Bapak Andi Kesuma Natanael : Director also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company’s Shareholders (hereinafter referred to as “Shareholders”) as follows: The meeting was attended by shareholders with number of shares represented by as many as 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 issued shares of the Company. With Meeting Agenda as follows: The Agenda of AGMS : 1. The Approval of The Company’s Annual Report including the Company’s Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year then ended December 31, 2015 along with granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commisioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended December 31, 2015.
2. Determine the plan for use of the Company’s financial year 2015 profits. 3. The affirmation of the end of tenure, as well as the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. 4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015. 5. The Appointment of Public Accountant to perform the audit of the Company’s book for the financial year 2016 and granting of authority to the Board of Directors to determine the fee and other terms of such appointment. The Shareholders were given opportunities to raise questions in the Meeting wherein there was 1 (one) question from Shareholders raised in each of the First, Second, and Fourth of the AGMS Agenda. Meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through deliberation by consensus. However, if there was vote against / abstain toward the proposed resolution, the resolution could not be made based on deliberations for a consensus and the resolutions shall be made based on voting mechanism. The Minutes of Meeting is set forth in Deed of Minutes of PT Modernland Realty Tbk Annual General Meeting of Shareholders No. 26, on June 17, 2016, drawn by Notaris FX Budi Isbandi, SH with particulars as follows: Agenda 1: “The Approval of The Company’s Annual Report including the Company’s Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year then ended December 31, 2015 along with granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commisioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended December 31, 2015. Total shares represented = 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 Company issued shares. Against Abstain For Total Approving Vote 0 shares (0%)
3.167.800 shares (0,03%)
10.554.647.923 shares (99,970%)
10.557.815.723 shares (100%)
The Meeting approved and agreed on The Company’s Annual Report including the Company’s Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial year then ended December 31, 2015 along with granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commisioners from the management and
supervisory actions carried out for the financial year then ended December 31, 2015. Agenda 2: “The Approval of the determined plan for use of the Company's financial year 2015 profits” Total shares represented = 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 Company issued shares. Against Abstain For Total Approving Vote
702.000 shares (0.007%)
0 shares (0%)
10.557.113.723 shares (99,993%)
10.557.113.723 shares (99.993%)
The Meeting agreed on the use of the Company’s profit for financial year 2015, with the amount of Rp 873.420.295.958 (eight hundred seventy three billion four hundred twenty million two hundred ninety five thousands nine hundred fifty eight Rupiah) with details as follows: a) Of the amount Rp 2.000.000.000 (two billion Rupiah) booked as Fund Reserve, in order to fulfill point 23 of the Company Articles of Association and point 70 of the government corporate regulation. b) Of the amount Rp 871.420.195.958 (eight hundred seventy one billion four hundred twenty million one hundred ninety five thousand nine hundred fifty eight Rupiah) was booked as Retained Earnings for the Company’s working capital and the addition of the Company’s land reserves. Agenda 3: “The affirmation of the end of tenure, as well as the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors”. Total shares represented = 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 Company issued shares. Against Abstain For Total Approving Vote 955.770.180 shares (9,053%)
0 shares (0%)
9.602.045.543 shares (90,947%)
9.602.045.543 shares (90,947%)
The Meeting agreed and approved on the affirmation of the end of tenure, as well as the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors Board of Commissioners Bapak Luntungan Honoris : President Commissioner Bapak Oscar Jaro Tavera : Commisioner Bapak Edwyn Lim : Commisioner Ibu Nita Tanawijaya : Independent Commissioner Bapak Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner
Board of Directors Bapak William Honoris : President Director Bapak LH Freddy Chan : Director Bapak Dharma Mitra : Director Bapak Andi Kesuma Natanael: Director The term of office of the new Board will expire at the close of the General Meeting of Shareholders 2021. Agenda 4: “Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015”. Total shares represented = 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 Company issued shares. Against Abstain For Total Approving Vote 702.000 shares (0,007%)
0 shares (0 %)
10.557.113.723 shares (99.993%)
10.557.113.723 shares (99.993%)
468.096.000 shares (4,434%)
3.167.800 shares (0,03%)
10.086.551.923 shares (95,536%)
10.089.719.723 shares (95,566%)
The Meeting agreed to give the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors for the financial year 2016, as well as determined the honorarium of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016 to not exceed more than 10% of which have been received by the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015. Agenda 5: “The Appointment of Public Accountant to perform the audit of the Company’s book for the financial year 2016 and granting of authority to the Board of Directors to determine the fee and other terms of such appointment”. Total shares represented = 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 Company issued shares. Against Abstain For Total Approving Vote
The Meeting agreed that for Financial Statements year ended December 31, 2016, it has been approved the appointment of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi and Partners to audit the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity and other parts of the Company's Financial Statements and to authorize the Directors to set the honorarium.
The announcement to Shareholders of the Summary of Minutes is published on the daily newspaper Bisnis Indonesia on Friday June 21, 2016. Thus the Announcement of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders is informed and thank you for your attention. Jakarta, June 21 2016 Board of Directors
