Oprichting European Interprofessional Practice and Education Network Vereniging zonder winstoogmerk
De oprichters: AQARTO bvba, Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke, België, met ondernemingsnummer 0563344524, wettelijk vertegenwoordigd door Andre Vyt, van Belgische nationaliteit, geboren te Hamme op 6 juni 1961, wonende op adres Wielewaalstraat 1, BE-9820 Merelbeke, België, met rijksregisternummer 610606-43133, zaakvoerder van de voornoemde onderneming; University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenië, met ondernemingsnummer 1627155, vertegenwoordigd door Marija Zaletel, van Sloveense nationaliteit, geboren te Trbovlje op 17 okober 1951, wonende op adres Trg Franca Fakina 2, Trbovlje, Slovenië, met rijksregisternummer 1710951505278, decaan aan de voornoemde instellingsfaculteit; Oulu University of Applied Sciences, Kiviharjunlenkki 1B, FI90220 Oulu, met ondernemingsnummer 250947-8, wettelijk vertegenwoordigd door Jouko Ensio Paaso, van Finse nationaliteit, geboren te Ii op 4 juni 1956, , wonende op adres Lenkkipolku 3, 90830 Haukipudas, Finland, met identiteitskaartnummer PF0002947, voorzitter en CEO van de voornoemde instelling; hierna samen genoemd “de oprichters”, komen overeen wat volgt: DEEL I. OPRICHTING De oprichters, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij overgaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk onder de naam “European Interprofessional Practice and Education Network”, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Wielewaalstraat 1. De vereniging zal beginnen te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
1
DEEL II. STATUTEN De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk luiden als volgt:
Artikel 1 – Rechtsvorm, Naam, Duur en zetel 1.1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals meermaals gewijzigd (hierna genoemd “V&S-wet”). 1.2 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. 1.3 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. Ze begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1.4 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Wielewaalstraat 1, 9820 Merelbeke en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent. De plaats van vestiging kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur worden gewijzigd binnen dit gerechtelijk arrondissement.
Artikel 2 - Doel 2.1 De vereniging heeft tot doel de interprofessionele samenwerking in de sector van gezondheid en welzijn, alsook ook het interdisciplinair onderwijs en onderzoek in deze sectoren te stimuleren, te ondersteunen en te verbeteren. Hierbij wordt gefocust op expertise-ontwikkeling en kwaliteitsbevordering. 2.2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van bijkomstige handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel. De VZW mag hiertoe alle materiële of immateriële, roerende of onroerende activa verwerven of vervreemden, in huur nemen of verhuren, personeel aanwerven, overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen die haar doel rechtvaardigt. Meer specifiek mag de VZW daartoe alle verrichtingen uitoefenen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing.
2
2.3 De VZW kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen borg stellen of verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 3 – Leden en lidmaatschappen 3.1 Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie. 3.2 Om deel uit te maken van de vereniging dient het lidgeld jaarlijks (of voor een periode zoals bepaald door het bestuur) betaald te zijn. Leden zijn gelokaliseerd in een Europees land en aanvaarden de regels en de statuten van de vereniging. 3.3 Het lidgeld hangt af van de grootte van de instelling (berekend op basis van het aantal fulltime equivalenten van tewerkgestelde medewerkers). De minimumduur van een lidmaatschap bedraagt 3 jaar. Tariefaanpassingen en speciale of gewijzigde voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur. Bij de aanvang wordt het jaarlijks lidgeld vastgelegd op 200€ tot 100FTE, 500€ tot 250FTE en 1000€ tot 500FTE. Individuen betalen 60€ per jaar. 3.4 Leden die nalaten het lidgeld te betalen worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn. 3.5 Nieuwe leden worden aanvaard met toestemming van de Raad van Bestuur. De weigering of uitsluiting van een lid kan slechts geschieden in de vormen en onder de voorwaarden door de wet bepaald of zoals vastgelegd in de statuten. 3.6 Ieder lid kan zijn ontslag indienen door middel van een eenvoudig schrijven aan de voorzitter. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de ontvangst van indiening. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging of op een teruggave van betaalde lidmaatschapsgelden. 3.7 Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat op de zetel van de vzw wordt gehouden. 3.8 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de effectieve leden van de vereniging, voorbehouden voor instellingen, verenigingen en ondernemingen (institutional membership), en steunende leden, voorbehouden voor private personen (individual supportive membership). Een departement van een instelling kan als effectief lid toetreden, en een medewerker van een instelling kan als steunend lid toetreden wanneer de instelling zelf (nog) geen lid is.
3
Artikel 4 - Algemene Vergadering 4.1 De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Enkel effectieve leden hebben stemrecht. Steunende leden kunnen de vergadering bijwonen en op vraag een advies uitbrengen. 4.2 Elk effectief lid beschikt over één tot 3 stemmen, afhankelijk van de grootte van de instelling uitgedrukt in aantal voltijdequivalenten van medewerkers (tot 100 FTE 1 stem, tot 250 FTE 2 stemmen en daarboven 3 stemmen). De stemmen kunnen uitgebracht worden door de vaste vertegenwoordiger of door de aangeduide contactpersonen van de instelling. 4.3 Een effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de Algemene Vergadering via voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan de voorzitter. 4.4 De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van bestuurders, de benoeming en afzetting van commissarissen (en het bepalen van hun bezoldiging ingeval bezoldiging wordt toegekend), het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een effectief lid, de ontbinding van de vereniging, de beslissing tot volledige opname (opslorping) van de VZW in een andere rechtspersoon of tot volledige opname van een andere rechtspersoon in de VZW. 4.5 De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopend jaar goed te keuren. 4.6 Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens als het belang van de vereniging het vereist. De Raad van Bestuur is ertoe gehouden een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden er schriftelijk om verzoekt. 4.7 Oproepingen voor deelname aan de Algemene Vergadering worden ten laatste 8 dagen voor de vergadering verstuurd via digitale weg. De oproeping omvat de agenda van de vergadering. 4.8 De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, gesteund door ten minste één vijfde van de leden, wordt op de agenda gebracht. 4.9 De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van het aantal leden aan de besluitvorming heeft deelgenomen door aanwezigheid of vertegenwoordiging, met uitzondering voor de gevallen waar de wet een ruimere aanwezigheid vereist. De Algemene Vergadering,
4
incl. stemming, kan gehouden worden via digitale weg. Indien een online digitale vergadering of stemming plaatsvindt, worden alle leden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 4.10 Indien onvoldoende leden hebben kunnen deelnemen aan de beraadslaging of besluitvorming, via aanwezigheid of vertegenwoordiging of online digitale stemming, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. 4.11 Behalve wanneer de wet van 27 juni 1921 of deze statuten uitdrukkelijk anders vermelden, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij een stemming worden de onthoudingen of blanco’s niet meegerekend in het stemmingsresultaat, behoudens afwijkingen in de wet. 4.12 Van elke vergadering wordt een ontwerpverslag opgemaakt dat aan de leden digitaal wordt bezorgd. Opmerkingen op het ontwerpverslag worden binnen de 5 dagen gericht aan de voorzitter en worden behandeld en verwerkt door de Raad van Bestuur, die het verslag als definitief goedkeurt. De verslagen worden digitaal toegankelijk gehouden voor leden. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 5 – Raad van Bestuur 5.1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie leden en maximaal 8 leden, benoemd door de Algemene Vergadering op basis van kandidaturen of nominaties waarover de effectieve leden kunnen stemmen. De Raad van bestuur bestaat bij voorkeur uit vertegenwoordigers van leden van drie verschillende landen of regio’s binnen Europa. 5.2 De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een duur van 4 jaren en kunnen tot tweemaal herverkozen worden, behalve indien er geen andere kandidaten zijn om hen te vervangen. 5.3 De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd. Zij kunnen eventueel een vergoeding van gemaakte kosten bekomen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement of mits voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. 5.4 De benoeming, het ontslag of de afzetting van een bestuurder wordt binnen 15 kalenderdagen ter publicatie overgemaakt aan het Belgische Staatsblad. 5.5 De Raad van Bestuur beslist zelf over de functies die personen hierbinnen opnemen, waaronder een voorzitter en minstens één ondervoorzitter. Indien de raad meer dan 3 leden telt, dan wordt een
5
dagelijks bestuur van 3 personen samengesteld, waaronder de voorzitter en ondervoorzitter(s). De raad kan aan dit dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheden toekennen. Indien de raad beperkt blijft tot 3 leden, dan fungeert de raad tevens als dagelijks bestuur en wordt benoemd als bestuur (steering board). 5.6 Vergaderingen van de Raad van Bestuur en/of het dagelijks bestuur worden bepaald door de Voorzitter of door de Ondervoorzitter of door minstens twee bestuurders. 5.7 Oproepingen voor de Raad van Bestuur worden digitaal ten laatste 5 dagen voor de vergadering verstuurd. De oproeping bevat ook de agenda voor de vergadering. De agenda wordt opgesteld door de Voorzitter, maar ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht punten op de agenda te laten plaatsen. 5.8 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, of wanneer beiden afwezig zijn, door het oudste aanwezige bestuursraadslid. Een afwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van bestuur. Vergaderingen kunnen gehouden worden via teleconferentie met of zonder digitale stemming. Indien een online digitale vergadering of stemming plaatsvindt, worden alle bestuursraadsleden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 5.9 De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aan de beraadslaging en besluitvorming deelneemt, via aanwezigheid of vertegenwoordiging, of via online digitale stemming of besluitvorming. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de participerende bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 5.10 Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 5.11 Van elke vergadering wordt een ontwerpverslag opgemaakt dat aan de leden digitaal wordt bezorgd. Opmerkingen op het ontwerpverslag worden binnen de 5 dagen gericht aan de voorzitter en worden behandeld en verwerkt door de Raad van Bestuur, die het verslag als definitief goedkeurt. De verslagen worden digitaal toegankelijk gehouden voor leden. Uittreksels
6
uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 6 - Bevoegdheden 6.1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd, met inbegrip van het vervreemden van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, en voor alle handels- en bankverrichtingen. 6.2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. 6.3 De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan het dagelijks bestuur of aan één of meer van zijn effectieve leden of aan een gevolmachtigde derde. Beslissingen van het dagelijks bestuur worden genotuleerd en bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur. 6.4 Tegenover derden volstaat opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is, de handtekening van één bestuurder, mits deze is gedekt door de beslissing van de Raad van Bestuur. Voor het aangaan van een contractuele verbintenis of overeenkomst is de gezamenlijke handtekening nodig van twee leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter. 6.5 De bankrekening van de vereniging wordt beheerd door drie leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter en minstens één ondervoorzitter. Bij financiële transacties tot 5.000,00€ volstaat de handtekening van één van deze bestuursleden; daarboven is de handtekening van minstens 2 van hen vereist. 6.5 De stukken van het bestuur worden geldig ondertekend door de voorzitter of door een daartoe aangeduide bestuurder, of door een gevolmachtigde derde. 6.6 Aanvullende procedures voor vergaderingen en besluitvorming binnen het bestuur worden vastgelegd in een intern reglement.
Artikel 7 - Rekeningen 7.1 Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 7.2 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit lidmaatschapsbijdragen, giften, winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, en winsten
7
gerealiseerd door activiteiten bedoeld om de vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar maatschappelijk doel te bezorgen. 7.3 De boekhouding van de inkomsten en uitgaven wordt volgens de principes van het dubbel boekhouden gevoerd. 7.4 Op de jaarlijkse Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur de balans en de resultatenrekening van het verlopen werkingsjaar en de begroting van het lopend werkingsjaar ter goedkeuring voor. 7.5 De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert de ontlasting van enige persoonlijke financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de leden van de Raad van Bestuur.
Artikel 8 - Ontbinding 8.1 De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief. 8.2 In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen. 8.3 De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de Algemene Vergadering, maar zal in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.
DEEL III. OVERGANGSBEPALINGEN Afsluiting van het eerste boekjaar Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel en wordt afgesloten op 31 december 2015. De eerste jaarvergadering De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 2 mei 2016. Bestuurders Worden benoemd tot bestuurder van de vereniging, voor een duur van vier jaar, vanaf de datum van onderhavige oprichting: - AQARTO bvba, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Andre Vyt, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt; - University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Majda Pahor, van Sloveense nationaliteit, identiteitskaartnr. 003566497, geboren te Postojna op 23 juli 1953, gehuwd met Joze Oven, en wonende op adres Sturmova 5, 1000 Ljubljana, Slovenië, die haar opdracht aanvaardt; Andere bestuurders kunnen worden toegevoegd onmiddellijk
8
volgend op de stichting van zodra er meer leden zijn toegetreden. Het mandaat van bestuurder is op zich onbezoldigd. Overname van verbintenissen De oprichters verklaren dat de vereniging bij toepassing van artikel 3 § 2 van de V&S Wet de verbintenissen overnemen die voor rekening en ten name van de vereniging in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2014. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 3 § 2 van de V&S Wet en dienen, eens de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Machtiging De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Vyt, André Edmond Marie, geboren te Hamme (Vl.) op 6 juni 1961, echtgenoot van mevrouw Bogaerts, Carina Maria Louis, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Wielewaalstraat 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle documenten te ondertekenen. ***
9
Opgemaakt in vier originele exemplaren, waarvan elke partij verklaart één origineel ontvangen te hebben en één origineel bestemd is ter neerlegging, waarbij de datum van de laatste ondertekening geldt als de datum van oprichting van de vereniging. (handtekening voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”) Op _____________________ (datum) ________________________ (plaats)
________________________
_____________________
André Vyt,
André Vyt, als bestuurder
als vertegenwoordiger van
vaste vertegenwoordiger
van AQARTO
van AQARTO
Op _____________________ (datum) ________________________ (plaats)
________________________
_____________________
Marija Zaletel,
Majda Pahor, als bestuurder
als vertegenwoordiger van
vaste vertegenwoordiger
van University of Ljubljana
van University of Ljubljana
Faculty of Health Sciences
Faculty of Health Sciences
Op _____________________ (datum) ________________________ (plaats)
________________________ Jouko Ensio Paaso, Als vertegenwoordiger van Oulu University of Applied Sciences
10
